000518四环生物最新消息公告-000518最新公司消息
≈≈四环生物000518≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-6600万元至-3300万元,下降幅度为341.8%至220
.9% (公告日期：2022-01-29)
3)02月19日(000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司关于实际控制
人部分股份解除质押及再质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-2278.12万 同比增:-204.73% 营业收入:2.36亿 同比增:-33.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│ 0.0211
每股净资产 │ 0.6003│ 0.5956│ 0.6095│ 0.6224│ 0.6170
每股资本公积金 │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346
每股未分配利润 │ -0.4719│ -0.4766│ -0.4626│ -0.4497│ -0.4551
加权净资产收益率│ -3.6200│ -4.4100│ -2.0900│ 4.3500│ 3.4800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129│ 0.0265│ 0.0211
每股净资产 │ 0.6003│ 0.5956│ 0.6095│ 0.6224│ 0.6170
每股资本公积金 │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346
每股未分配利润 │ -0.4719│ -0.4766│ -0.4626│ -0.4497│ -0.4551
摊薄净资产收益率│ -3.6860│ -4.5126│ -2.1142│ 4.2594│ 3.4239
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A 股简称:四环生物 代码:000518 │总股本(万):102955.62 │法人:郭煜
上市日期:1993-09-08 发行价:2.533│A 股 (万):102953.57 │总经理:郭煜
主承销商:江苏省证券公司 │限售流通A股(万):2.05 │行业:医药制造业
电话:0510-86408558 董秘:周扬 │主营范围:原料药、片剂、酒剂、注射剂及生
│物制品的制造、销售；毛纺
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0221│ -0.0269│ -0.0129
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2020年 │ 0.0265│ 0.0211│ 0.0061│ 0.0100
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2019年 │ 0.0139│ 0.0092│ -0.0091│ -0.0124
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2018年 │ -0.0286│ -0.0091│ 0.0010│ 0.0035
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2017年 │ 0.0071│ 0.0327│ 0.0185│ 0.0185
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[2022-02-19](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-04 号
江苏四环生物股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
实际控制人陆克平先生持有公司股份 317,616,846 股，截止公告日，累计质
押股份数量 306,990,000 股，占其所持公司股份数量的 96.65%，请投资者注意
相关风险。
根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）送达的
《行政处罚决定书》（【2020】17 号）所述，陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙现、
郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏
德源纺织服饰有限公司等账户的控制权，且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在
一致行动关系，构成一致行动人，不晚于 2014 年 5 月 23 日成为公司的实际控制
人（具体内容详见公司临 2020-22 号公告）。
公司于今日收到实际控制人陆克平先生部分股份的解除质押登记通知及质
押登记通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除
占其所 占公司总
东或第一大股 质押股份
股东名称 持股份 股本比例 起始日 解除日 质权人
东及其一致行 数量 （万
比例（%） （%）
动人 股）
2019年3月 2022年2月 招商银行股份有限
郁琴芬 是 2,100 20.13 2.04
21 日 17 日 公司无锡分行
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押登记 质押到期
质权人 用途
称 股股东或 押股数 持 股 司总 为限 为补 日 日
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-04 号
第一大股 （万 份比例 股本 售股 充
东及其一 股） （%） 比例 质押
致行动人 （%）
招商银行
2022 年 2 2023 年 1 股份有限 生产经营
郁琴芬 是 2,100 20.13 2.04 否 否
月 17 日 月 25 日 公司无锡 需要
分行
三、股东股份累计质押的基本情况
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押
占其所 占公司 占已 占未
股东名 持股 前质押股 后质押股 已质押股 未质押股
持股数量 持股份 总股本 质押 质押
称 比例 份数量 份数量 份限售和 份限售和
比例 比例 股份 股份
（股） （股） 冻结数量 冻结数量
比例 比例
王洪明 144,138,3 14 144,130,0 144,130,0 99.99 14.00 0 0 0 0
94 00 00
104,318,7 10.1 78,860,00 99,860,00
郁琴芬 25 0 0 95.73 9.70 0 0 0 0
324
43,062,91 4.18 40,000,00 40,000,00
赵龙 8 0 0 92.89 3.89 0 0 0 0
27
26,096,80 2.53 23,000,00 23,000,00
陈建国 9 0 0 88.13 2.23 0 0 0 0
48
陆克平 317,616,8 30.8 285,990,0 306,990,0
合计持 46 00 00 96.65 29.82 0 0 0 0
有 5
四、公司实际控制人股份质押情况
1、此次股份质押与上市公司生产经营需求无关，主要用于为陆克平先生所
控制的江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的生产经营融资授信提
供担保。预计还款资金来源为阳光集团的经营所得、自有或自筹资金。
2、未来半年内，陆克平先生持有到期的质押股份累计数量为 59,120,000 股，
占其所持股份的 18.61%，占公司总股本的 5.74%，对应融资余额为 241,980 万元；
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-04 号
未来一年来，陆克平先生持有到期的质押股份累计数量为 97,590,000 股，占其所持股份的 30.73%，占公司总股本的 9.48%，对应融资余额为 248,980 万元。
陆克平先生及其所控制的企业资信状况良好，经营状况正常，具备相应的资金偿还能力。
3、第一大股东、实际控制人最近一年又一期与公司不存在非经营性资金占用、关联交易、违规担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。。
4、此次股份质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形。
5、实际控制人基本情况：
姓名：陆克平
性别：男
国籍：中国
住所：江苏省江阴市新桥镇新桥老街 XX 号
最近三年的主要任职情况：江苏阳光集团有限公司总经理及执行董事。
其控制的核心企业为江苏阳光集团有限公司，基本情况及财务数据如下：
成立日期：1993 年 7 月 17 日
注册资本：195387.3000 万元
注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号
经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第二类医疗器械生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-04 号
阳光集团的主要财务数据：
单位：亿元
经营活动产生的现
科目 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
[2022-02-11](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司关于独立董事辞职的公告
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-03 号
江苏四环生物股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事钱国双先生的书面辞职报告，钱国双先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事和提名委员会委员职务。辞职后，钱国双先生不再担任公司任何
职务。钱国双先生的原定任期为 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日,截至本
公告日，钱国双先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。
根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，钱国双先生的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会正常运作。钱国双先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将依照相关规定完成补选工作。
钱国双先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钱国双先生在独立董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司2021年度业绩预告
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-02 号
江苏四环生物股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
亏损：约-6,600 万元至-3,300 万元
归属于上市公司
比去年同期下降约 2,729.51 万元
股东的净利润
-341.80%至-220.90%
亏损：约-6,000 万元至-3,000 万元
扣除非经常性损
比去年同期下降约 2,754.67 万元
益后的净利润
-317.81%至-208.91%
基本每股收益 约-0.0641 元至-0.0321 元 0.0265 元
营业收入 约 34,800 万元 50,539.94 万元
扣除后营业收入 约 34,650 万元 50,487.16 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损的主要原因为：控股子公司北京四环生物制药有限公
司业绩同比下降；原全资子公司广西洲际林业投资有限公司因 2020 年度履行完
毕 2019 年度签订的全部林木与林地使用权转让合同，本报告期收入及利润同比
减少，且公司已于 2021 年 5 月出售了所持有的广西洲际林业投资有限公司 100%
股权（详见公司临-2021-16 号公告）。
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2022-02 号
四、风险提示
公司存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素：2021 年 3 月，
公司收到南京市中级人民法院送达的案号为（2021）苏 01 民初 856、857、859号民事起诉状，公司因证券虚假陈述责任纠纷被昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司起诉，诉讼金额合计为
26,596.84 万元(详见公司临-2021-07 号公告)。截至公告日，公司尚未收到上述诉讼的判决结果。公司已经与年审会计师就该事项进行了沟通，该事项可能会对公司 2021 年度的财务报表产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
公司在 2021 年度报告披露前，如因上述诉讼事项导致公司 2021 年度经营业
绩出现较大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2021年年度报告披露的为准。
特此公告
江苏四环生物股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-13](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2022-01 号
江苏四环生物股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月12 日 9:15-15:00 的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第九届董事会
主持人：郭煜先生
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计144,200,194股，占公司股本总额的14.0060%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权股份数共计 144,138,394 股，占公司股本总额的 14.00%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 9 名，所持有表决权股份数共计 61,800 股，占公司股本总额的 0.0060%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2022-01 号
列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
审议并通过了关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；
表决情况：同意股 144,184,894 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9894%；反对股 15,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0106%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 46,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0322%；反对股 15,300
股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0106%；弃权股 0 股, 占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、周赛对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-31](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2021-40 号
江苏四环生物股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月30 日 9:15-15:00 的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第九届董事会
主持人：郭煜先生
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
计 6 名，所持有表决权股份数共计 145,294,194 股，占公司股本总额的 14.1123%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，所持有表决权股份数共计 145,257,594 股，占公司股本总额的 14.1088%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 4 名，所持有表决权股份数共计 36,600 股，占公司股本总额的 0.0035%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2021-40 号
列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
一、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决情况：同意股 144,174,894 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2296%；反对股 1,119,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.7704%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股36,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0251%；反对股1,119,300
股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.7704%；弃权股 0 股, 占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
二、审议并通过了关于增补非独立董事的议案；
表决情况：同意股 145,294,094 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%；反对股 100 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%；弃权股0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股 1,155,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7954%；反对股 100
股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%；弃权股 0 股, 占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
三、审议并通过了《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》；
表决情况：同意股 144,144,194 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2085%；反对股 1,150,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.7915%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股 5,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0040%；反对股 1,150,000
股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.7915%；弃权股 0 股, 占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2021-40 号
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28](000518)四环生物:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-39 号
江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第九届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第九届董事会于2021年12月27日召开第十次董事会会议，审议通过了关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2022年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月12日9:15-15:00的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5．出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 4 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江东路 7 号。
7. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-39 号
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 审议关于变更公司 2021年度审计机构的议案 √
三、会议登记方法
凡现场参加会议的股东，本地股东请于2022年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份
证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办
理登记。异地股东可于2022年1月11日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江东路 7 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 12 月 27 日
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-39 号
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案 下列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议关于变更公司 2021年度审计机构的议案 √
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-39 号
附件二、
网络投票操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 12 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可 登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-28](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-36 号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 27 日在本公司会议室以现场的方式召开第九届董事会第十次
会议。本公司于 2021 年 12 月 16 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席
会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；
公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
及内部控制的审计机构。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2021-37 号
江苏四环生物股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏
江苏四环生物股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年12月27日在本公司会议室以现场的方式召开，本公司于2021年12月16日以电话方式发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为王雷、贡小莉、徐立科。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王雷主持，经与会监事审议，通过如下决议：
审议并通过了关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](000518)四环生物:江苏四环生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告
江苏四环生物股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2020 年年度报告审计意见为带强调事项段的无保留意见。
2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因：因公司发展战略、审计需求等原因，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）、机构信息
（1）、机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
（2）、成立日期：2013 年 1 月 18 日
（3）、组织形式：特殊普通合伙
（4）、注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
（5）、首席合伙人：王增明
（6）、截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：53 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：467 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：184 人
（7）、业务规模：上年度上市公司审计客户共 26 家，涉及的主要行业包括制造业，房地产业，采矿业，租赁和商业服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 2,193.00 万元。
2、投资者保护能力
中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 5,400 万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审亚太最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 5 次。
（2）5 名从业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，
监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨军，2000 年 10 月 16 日成为注册会计师，2007 年 11 月开始
从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签
署的上市公司审计报告 2 份，新三板拟挂牌公司 IPO 审计报告 1 份。具备相应专
业胜任能力。
项目质量控制负责人：王琳，2007 年 12 月成为注册会计师，2010 年开始从
事上市公司审计，2018 年 1 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年审核上市公司审计报告 8 份，复核新三板挂牌公司审计报告 78 份。具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：王小波，2021 年 9 月成为注册会计师，2021 年 12 月开
始在中审亚太会计师事务所执业。具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军先生、签字注册会计师王小波、项目质量控制复核人王琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所履行的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年至 2020
年期间为公司提供审计服务，此期间坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。公司董事会对原事务所审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。公司不存在已委托中审众环会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
公司 2020 年年度报告审计意见为带强调事项段的无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所原因
因公司发展战略、审计需求等原因，公司拟聘任中审亚太事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并未表示异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意变更中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
事前认可意见：经审阅，我们一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。因此，对公司变更会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
独立意见：中审亚太会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，具备独立性，专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。因此，我们同意变更中审亚太为公司 2021 年度审计机构，公司本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。
3、表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
3、中审亚太（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021年12月27日
[2021-12-15](000518)四环生物:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第九届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第九届董事会于2021年12月14日召开第九次董事会会议，审议通过了关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5．出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 22 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江东路 7 号。
7. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于增补非独立董事的议案；
3、审议《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》；
议案 1.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通表决事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 审议关于增补非独立董事的议案 √
3.00 审议《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制 √
度》
三、会议登记方法
凡 现 场 参加 会 议的 股 东 ，本 地 股东 请于 2021 年 12 月 29 日上 午
9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托
书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本
公司证券部办理登记。异地股东可于2021年12月29日前（含该日），以信函或
传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江东路 7 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案
编码 下列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 审议关于增补非独立董事的议案 √
3.00 审议《江苏四环生物股份有限公司独立董事工 √
作制度》
附件二、
网络投票操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2021年12 月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-13 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.75 成交量:18013.37万股 成交金额:87785.28万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜687.83 ｜607.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际｜576.67 ｜78.59 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜572.67 ｜311.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜515.52 ｜402.22 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜510.20 ｜524.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜687.83 ｜607.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业｜128.36 ｜573.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜441.56 ｜555.37 ｜
｜英大证券有限责任公司横岗证券营业部 ｜4.64 ｜541.55 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜510.20 ｜524.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-05｜4.15 ｜1023.21 ｜4246.31 ｜华泰证券股份有｜海通证券交易单｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江阴分公｜元(016606) ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
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