000517荣安地产最新消息公告-000517最新公司消息
≈≈荣安地产000517≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月26日(000517)荣安地产:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本318392万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:2
021-05-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
机构调研:1)2021年04月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:74074.37万 同比增:1.68% 营业收入:115.76亿 同比增:185.15%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│ 0.2288
每股净资产 │ 2.7613│ 2.7704│ 2.6289│ 2.5786│ 2.2604
每股资本公积金 │ -0.5518│ -0.5372│ -0.5372│ -0.5369│ -0.5360
每股未分配利润 │ 2.2262│ 2.2206│ 2.0792│ 2.0285│ 1.7540
加权净资产收益率│ 8.6900│ 8.4500│ 1.9500│ 23.2400│ 10.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507│ 0.5473│ 0.2288
每股净资产 │ 2.7613│ 2.7704│ 2.6289│ 2.5786│ 2.2604
每股资本公积金 │ -0.5518│ -0.5372│ -0.5372│ -0.5369│ -0.5360
每股未分配利润 │ 2.2262│ 2.2206│ 2.0792│ 2.0285│ 1.7540
摊薄净资产收益率│ 8.4254│ 8.1966│ 1.9269│ 21.2246│ 10.1221
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A 股简称:荣安地产 代码:000517 │总股本(万):318392.25 │法人:王久芳
上市日期:1993-08-06 发行价:3.3│A 股 (万):249698.23 │总经理:王丛玮
主承销商: │限售流通A股(万):68694.02│行业:房地产业
电话:0574-87312566;0574-87312638 董秘:邓华堂│主营范围:房地产开发和经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2327│ 0.2271│ 0.0507
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2020年 │ 0.5473│ 0.2288│ 0.2238│ 0.0062
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2019年 │ 0.5932│ 0.2043│ 0.1859│ 0.1841
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2018年 │ 0.1911│ 0.1279│ 0.0548│ -0.0129
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2017年 │ 0.1702│ 0.1505│ 0.1475│ 0.1475
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[2022-02-26](000517)荣安地产:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-009
荣安地产股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
信息披露义务人深圳市新海投资控股有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东深圳市新海投资控股有限公司（以下简称“新海投资”）持有公司股份 163,657,953 股（占公司总股本的 5.14%），“新海投资”因其自身经营发展及资金需要，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日之后的六个月内通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 1000 万股（占公司总股本的 0.31%）。
一、股东的基本情况
1.股东名称：深圳市新海投资控股有限公司
2.截至本公告披露日：深圳市新海投资控股有限公司持有公司股份 163,65
7,953 股，占公司总股本的 5.1401%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1.减持原因：“新海投资”自身经营发展及资金需要
2.股份来源：协议转让
3.减持方式：集中竞价、大宗交易或协议转让方式
4.减持数量及比例：“新海投资”本次计划减持公司股份数量为 1000 万股，
占公司总股本的 0.31%。
5.减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的六个月内
6.减持价格区间：根据二级市场价格择机出售
（二）“新海投资”及本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。
三、相关风险提示
1.“新海投资”将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施具有不确定性。
2.本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将敦促“新海投资”严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1.“新海投资”出具的《关于股票减持计划的告知函》
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](000517)荣安地产:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-008
荣安地产股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
信息披露义务人王丛玮保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事、总经理王丛玮先生的《关于增持公司股份的计划函》，拟自本计划公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持的金额不少于人民币 2000 万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划主体的基本情况
1.增持主体：公司董事、总经理王丛玮先生。截至本公告日，王丛玮先生未直接持有公司股票，其持有公司控股股东荣安集团股份有限公司 50%股权。荣安集团股份有限公司、王久芳先生与王丛玮先生为一致行动人。
截至本公告日，荣安集团股份有限公司及其一致行动人王久芳先生共计持有公司 2,439,439,995 股，占公司总股份数的 76.62%。
2.增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露增持计划。
3.增持主体在本次增持计划首次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情
形。
二、本次增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心。
2.本次增持的资金来源：自有资金
3.本次增持股份的金额：增持主体拟用于增持的金额合计不低于人民币2000 万元。
4.本次增持股份的价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
5.本次增持股份的增持方式：集中竞价、大宗交易等方式。
6.本次增持计划的实施期限：自本计划公告之日起未来 6 个月内增持完毕
（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，并及时披露是否顺延实施。
7.本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8.本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，增持主体在增持期间及法定期限内将不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响。
3.增持人将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.王丛玮先生出具的《关于增持公司股份的计划函》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-17](000517)荣安地产:关于对控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-007
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 4.85%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保事项概述
因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司宁波康湖置业有限公司（以下简称“康湖置业”）接受浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 15 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，具体以实际签订的相关合同为准。
公司分别于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日召开了第十一届董事会
第十八次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份
有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2021 年 12 月 25 日、2022
年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2021-081）和《荣安地产股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。根据上述股东大会决议，2022 年度公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过 100 亿元的担保，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过50 亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“康湖置业”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的 100 亿元额度范围内，由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
被担保 担保额度
本次
授权 本次 方最近 经审批 占上市公 是否
担保 担保 被担 持股 一期资 总可用 使用 司最近一 剩余可用 关联
方 比例 担保 担保额度
对象 保方 产负债 担保额度 期净资产 担保
额度
率 比例
资产
荣安 负债
地产 率≥
康湖
股份 70% 100% 98.13% 802,830 150,000 18.27% 652,830 否
置业
有限 的控
公司 股子
公司
三、被担保人基本情况
1.公司名称：宁波康湖置业有限公司
2.成立日期：2021 年 6 月 9 日
3.注册地点：浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路 777 号旅游集散中心内
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“康湖置业”100%股权。
8.关联情况：“康湖置业”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“康湖置业”最近一年又一期财务数据（单位：元）
截止 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,523,735,538.55
负债总额 2,476,441,195.41
净资产 47,294,343.14
2021 年 1-12 月(未经审计）
营业收入 0.00
利润总额 -2,709,529.36
净利润 -2,705,656.86
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：宁波康湖置业有限公司开发的鄞州区 20-01-X#（东钱湖）地
块面积 60,060 平方米，位于宁波市东钱湖黄隘区块，该项目交通便利，居住环境优美，预计能取得较好的投资收益。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额：本金总额不超过 15 亿元人民币
2.担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起三年
3.担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
本次为公司控股子公司“康湖置业”提供的担保主要是为了满足公司子公
司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 39,829 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.85%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,383,362 万元，占公司最近一期经审计净资产的168.50%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年二月十六日
[2022-01-24](000517)荣安地产:关于对控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-006
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的5.65%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保事项概述
（一）担保事项一
因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司宁波康海置业有限公司（以下简称“康海置业”）接受平安银行股份有限公司宁波分行的项目开发贷款提供总额不超过人民币 6.717 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
（二）担保事项二
因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司宁波荣友置业有限公司
（以下简称“荣友置业”）接受金融机构的借款提供总额不超过人民币 5 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
（三）担保事项三
因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司温州荣瑾置业有限公司（以下简称“荣瑾置业”）接受浙商银行股份有限公司温州瓯海支行的项目开发贷款提供总额不超过人民币 8 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
公司分别于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日召开了第十一届董事会
第十八次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份
有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2021 年 12 月 25 日、
2022 年 1月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2021-081）和《荣安地产股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。
根据上述股东大会决议，2022 年度公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过100亿元的担保，对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过 50 亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步
授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“康海置业”、“荣友置业”、“荣瑾置业”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的100亿元额度范围内，由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
担保额度
被担保方 本次
授权 本次 经审批 占上市公 剩余可 是否
担保 持股 最近一期 使用
担保 被担 总可用 司最近一 用担保 关联
方 比例 资产负债 担保
对象 保方 担保额度 期净资产 额度 担保
率 额度
比例
康海 67.1
资产 ＞70% 67,170 8.18% 否
置业 7%
荣安 负债
地产 率≥
荣友
股份 70% 100% ＞70% 1,000,000 50,000 6.09% 802,830 否
置业
有限 的控
公司 股子
公司 荣瑾
100% ＞70% 80,000 9.74% 否
置业
三、被担保人基本情况
（一）担保对象一
1.公司名称：宁波康海置业有限公司
2.成立日期：2021-06-09
3.注册地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道汇锦路 18 号
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：伍亿伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 67.17%股权，宁波招商高新置业有限公司持有该公司 32.83%股权。
8.关联情况：“康海置业”为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“康海置业”最近一年又一期财务数据（单位：元）
截止 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 - 1,917,978,213.10
负债总额 - 1,919,771,596.95
净资产 - -1,793,383.85
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -1,773,452.03
净利润 - -1,793,383.85
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：“康海置业”开发的宁波市镇海区 ZH07-03-56 地块土地面积 64871 平方米，位于镇海区骆驼街道，东邑北路东侧、镇骆路南侧、金华北路西侧、中大河北侧，该项目交通便捷，预计能取得较好的投资收益。
（二）担保对象二
1.公司名称：宁波荣友置业有限公司
2.成立日期：2020-08-05
3.注册地点：浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路 5 号 171 室
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：贰仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“荣友置业”100%股权。
8.关联情况：“荣友置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“荣友置业”最近一年又一期财务数据（单位：元）
截止 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,316,551,194.43 2,959,132,529.97
负债总额 2,302,243,977.00 2,976,310,526.00
净资产 14,307,217.43 -17,177,996.03
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,678,529.56 -39,898,251.82
净利润 -1,674,770.58 -31,485,213.46
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：“荣友置业”开发的奉化区宁波南部新城 JK05-01-03i 地块土地面积 73,669 平方米，容积率≤2.3，该地块位于奉化区方桥街道，地块东至规划山隍路，南至规划支路，西至用地范围线，北至规划顺浦路，地理位置良好，周边配套设施齐全，交通便利，预计能取得较好的投资收益。
（三）担保对象三
1.公司名称：温州荣瑾置业有限公司
2.成立日期：2021-05-19
3.注册地点：浙江省温州市瓯海区新桥街道海派嘉园 15 幢 110-10 室
4.法定代表人：钱锦益
5.注册资本：肆亿伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“荣瑾置业”100%股权。
8.关联情况：“荣瑾置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“荣瑾置业”最近一年又一期财务数据（单位：元）
截止 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额
[2022-01-20](000517)荣安地产:关于股东部分股权质押及解除质押的公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-005
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）的通知，因经营需要，荣安集团将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押。具体事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司总
名称 大股东及一 质押股数 持股份 股本比例 起始日 解除日期 质权人
致行动人 （万股） 比例
6,600 4.32% 2.07% 2020/5/15 2022/1/17 兴业银行
荣安集团 宁波分行
股份有限 是
公司 稠州银行
13,100 8.58% 4.11% 2021/1/26 2022/1/18 宁波分行
合计 - 19,700 12.90% 6.18%
二、本次股东股份质押的基本情况
１
是否为 本次质 占其 占公 是否
股东 第一大 押股数 所持 司总 是否 为补 质押起 质押到期 质押
名称 股东及 （万 股份 股本 为限 充质 始日 日 质权人 用途
一致行 股） 比例 比例 售股 押
动人
荣安集团 至质权人 稠州银 生产
股份有限 是 14,210 9.31% 4.46% 否 否 2022/1/ 申请解除 行宁波 经营
公司 18 质押登记 分行 需要
日
合计 - 14,210 9.31% 4.46%
三、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东荣安集团股份有限公司及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
累计质 占其所 占公司 已质押 未质押股
股东 持股数量 持股 押数量 持股份 总股本 股份限 占已质 占未质
名称 （股） 比例 售和冻 押股份 份限售和 押股份
（股） 比例 比例 冻结数量
结数量 比例 （股） 比例
（股）
荣安集团 1,525,93 1,112,2
股份有限 9,995 47.93% 50,000 72.89% 34.93% 0 0% 0 0%
公司
王久芳 913,500, 28.69% 0 0 0 0 0% 0 0%
000
合计 2,439,43 76.62% 1,112,2 45.59% 34.93% 0 0% 0 0%
9,995 50,000
四、备查文件
1、有关机构出具的证明文件
２
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
３
[2022-01-11](000517)荣安地产:荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-004
荣安地产股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
１
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）12 人，代表股份 2,324,753,939
股，占公司有表决权股份总数的 73.0154%.
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）4 人，代表股份 914,527,481 股，占
公司有表决权股份总数的 28.7233%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股 1,410,226,458 股，占公司有表决
权股份总数的 44.2921%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8 人，代表股 8,100,663
股，占公司有表决权股份总数的 0.2544%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
议案 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》
总表决情况：同意 2,318,049,271 股，占出席会议所有股东所持股份
２
的 99.7116％；反对 6,704,668 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2884％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,395,995 股，占出席会议中小股东所持
股份的 17.2331％；反对 6,704,668 股，占出席会议中小股东所持股份的82.7669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次《关于对外担保预计情况的议案》为特别决议，获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：林群超、陈农
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年一月十日
３
[2022-01-05](000517)荣安地产:关于对控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-001
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 5.65%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保事项概述
为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称“天苑建设”）接受兴业银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 1 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，具体以实际签订的相关合同为准。
公司分别于 2020 年 12 月 14 日、2021 年 1 月 5 日召开了第十一届董事会第
九次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限
公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年
1 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2020-106）和《荣安地产股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。
根据上述股东大会决议，2021 年度公司对资产负债率高于 70%的控股子公
司提供总额度不超过 250 亿元的担保，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 50 亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“天苑建设”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的 250 亿元额度范围内，由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
被担保 担保额度
本次
授权 本次 方最近 经审批 占上市公 是否
担保 担保 被担 持股 一期资 总可用 使用 司最近一 剩余可用 关联
方 比例 担保 担保额度
对象 保方 产负债 担保额度 期净资产 担保
额度
率 比例
资产
荣安 负债
地产 率≥
天苑
股份 70% 100% 92.67% 1,207,470 10,000 1.22% 1,197,470 否
建设
有限 的控
公司 股子
公司
三、被担保人基本情况
1.公司名称：浙江天苑景观建设有限公司
2.成立日期：2007 年 06 月 04 日
3.注册地点：宁波市鄞州区咸祥镇咸祥中路 117 号
4.法定代表人：董群波
5.注册资本：壹亿元整
6.经营范围：房屋建筑工程专业承包，市政工程专业承包，水利水电工程专业承包，园林绿化专业承包，机电安装工程总承包，地基与基础工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包，土石方工程总承包（以上经营范围凭资质证经营），建材销售。
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“天苑建设”100%股权。
8.关联情况：“天苑建设”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“天苑建设”最近一年又一期财务数据（单位：元）
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 8,591,603,377.16 6,085,258,700.22
负债总额 7,369,144,679.97 5,639,125,672.59
净资产 1,222,458,697.19 446,133,027.63
2020 年 1-12 月（经审计） 截止 2021 年 1-11 月(未经审计）
营业收入 3,460,676,010.19 4,288,150,541.62
利润总额 581,593,036.46 330,362,217.86
净利润 446,771,826.41 296,133,027.63
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额：本金总额不超过 1 亿元人民币
2.担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起三年
3.担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
本次为公司控股子公司“天苑建设”提供的担保主要是为了满足公司子公
司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 46,384 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.65%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,717,376 万元，占公司最近一期经审计净资产的209.18%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
[2021-12-25](000517)荣安地产:荣安地产股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-083
荣安地产股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十一届董事会第十八次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路
700 号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外担保预计情况的议案》
（本次议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，具体内容刊登于 2021 年 12 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
三、提案编码
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于对外担保预计情况的议案》 √
四、会议登记方式
1、登记时间：2022 年 1 月 7 日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议决议
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
表决意向
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1.00 《关于对外担保预计情况的议案》
注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
[2021-12-25](000517)荣安地产:关于对外担保预计情况的公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-082
荣安地产股份有限公司
关于对外担保预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 5.78%，敬请投资者注意相关风险。
一、预计担保情况概述
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2022 年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：
（一）担保对象及担保额度：公司拟对资产负债率高于 70%的控股子公司及
资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 100 亿元及 50 亿元的
担保。
（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。
（三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
（四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。
（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：
1、单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以
后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
2021 年 12 月 24 日公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关
于对外担保预计情况的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：
（一）担保对象一
1.公司名称：宁波康湖置业有限公司
2.成立日期：2021 年 6 月 9 日
3.注册地点：浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路 777 号旅游集散中心内
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营,住宅室内装饰装修。
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有宁波康湖置业有限公司 100%股权。
8.关联情况：宁波康湖置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.宁波康湖置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 / 1,252,934,583.07
负债总额 / 1,252,952,440.46
净资产 / -17,857.39
2020 年 1-12 月 截止 2021 年 1-11 月(未经审计）
营业收入 / 0.00
利润总额 / -21,729.89
净利润 / -17,857.39
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：宁波康湖置业有限公司开发的鄞州区 20-01-X#（东钱湖）地块面积 60,060 平方米，位于宁波市东钱湖黄隘区块，该项目交通便利，居住环
境优美，预计能取得较好的投资收益。
（二）担保对象二
1.公司名称：温州荣瑾置业有限公司
2.成立日期：2021 年 05 月 19 日
3.注册地点：浙江省温州市瓯海区新桥街道海派嘉园 15 幢 110-10 室
4.法定代表人：钱锦益
5.注册资本：45,000 万元整
6.经营范围：房地产开发经营
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有温州荣瑾置业有限公司 100%股权。
8.关联情况：温州荣瑾置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.温州荣瑾置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 / 1,487,102,968.09
负债总额 / 1,039,410,534.42
净资产 / 447,692,433.67
2020 年 1-12 月 截止 2021 年 1-11 月(未经审计）
营业收入 / 0
利润总额 / -2,474,892.86
净利润 / -2,307,566.33
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：温州荣瑾置业有限公司开发的温州市瓯海中心单元 28-C-08地块项目土地面积 28,616.27 平方米，位于温州市瓯海区，该项目交通便利，
居住氛围浓厚，预计能取得较好的投资收益。
（三）担保对象三
1.公司名称：义乌荣溪置业有限公司
2.成立日期：2021 年 7 月 1 日
3.注册地点：浙江省义乌市苏溪镇镇前街 35 号一层 103 室
4.法定代表人：叶峰
5.注册资本：伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发经营
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有义乌荣溪置业有限公司 100%股权。
8.关联情况：义乌荣溪置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.义乌荣溪置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 / 1,062,991,066.64
负债总额 / 1,013,746,653.48
净资产 / 49,244,413.16
2020 年 1-12 月 截止 2021 年 1-11 月(未经审计）
营业收入 / 0.00
利润总额 / -755,586.84
净利润 / -755,586.84
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
12.项目概况：义乌荣溪置业有限公司开发的义乌市苏溪镇高塘路与镇前街交叉口西北侧地块土地面积 30,847.95 平方米，位于义乌市苏溪镇，该项目交
通便利，居住氛围浓厚，预计能取得较好的投资收益。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，担保协议亦未签署，公司将根据控股子公司的融资情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次预计担保是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 47,420 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.78%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,638,912 万元，占公司最近一期经审计净资产的199.63%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
[2021-12-25](000517)荣安地产:荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-081
荣安地产股份有限公司
第十一届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议通知于2021年12
月 21 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯
方式召开，本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2021-082）。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）
公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公
司独立董事关于第十一届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
★★机构调研
调研时间:2021年04月07日
调研公司:通过证券日报网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者
接待人:董事长:王久芳,财务总监:郑伟红,董事会秘书:邓华堂,总经理:王丛玮
调研内容:各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家下午好！感谢大家参加荣安地产股份有限公司2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会的时间约为两个小时，欢迎广大网友和投资者积极参与。参与本次网上业绩说明会的嘉宾：荣安地产股份有限公司董事长 王久芳先生、总经理王丛玮先生、董事会秘书邓华堂先生、财务总监 郑伟红女士，欢迎各位！
1、问：公司未来战略投资方向在哪里？
答：您好，公司紧紧围绕国家城市群发展规划进行战略布局，重点在长三角城市群、成渝城市群、中原城市群、京津冀城市群、珠三角城市群进行项目拓展。公司将根据发展需要适时获取土地储备，以保持公司持续发展能力，谢谢。
2、问：公司一季度业绩好吗，会出业绩预告吗？
答：您好，公司第一季度业绩情况请关注公司届时披露的定期报告，谢谢！
3、问：公司员工为什么减少？公司真的在裁员吗？
答：您好，公司不存在裁员的情况，公司于2020年7月转让公司下属子公司宁波荣安物业服务有限公司的股权，因公司原有员工中物业人员编制较多，该次转让完成后公司员工人数相应有所减少，公司除去物业人员以外员工总人数较去年有所增加，谢谢。
4、问：请问2021年一季度业绩比2020年一季度增长多少？会出预告吗
答：您好，公司2021年第一季度业绩情况敬请关注公司届时披露的定期报告，谢谢！
5、问：房地产集中供地制度对公司的影响，公司怎么应对？
答：在集中供地管理政策下，公司将继续坚持稳健审慎的拿地策略，保持对土地市场的客观、理性判断。我们将做好如下几方面的工作，确保投资端以合适的价格获取优质的土地资源。1、加强前期土地筛选与研判，产品定位更深入，精准拿地，快速开发；同时要判断竞争对手的拿地意向，根据不同城市之间出让先后的机会窗口合理分配资金，避免扎堆高溢价拿地。2、加强与管理理念趋同、相互熟悉的房企合作拿地，分摊资金压力与风险。3、拓宽资金渠道，加强与房地产基金等合作，保障充足的参拍资金，提高获取率。4、充分利用荣安在宁波及周边的品牌优势，积极通过收购方式获取新项目。谢谢！
6、问：物业管理占公司业务多少？
答：您好，公司2020年度物业收人占比为0.28%，详情请见公司披露的定期报告，谢谢。
7、问：有没有进军医疗行业？
答：您好，公司暂未涉足医疗行业。
8、问：公司今年分红怎么分配？
答：您好，公司2020年度利润分配预案为：以3183922485股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.35元，目前该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审批通过，谢谢。
9、问：国家现在倡导住房租赁，公司会相应号召做租赁住房吗？
答：您好，公司业务暂未涉及长租公寓项目，未来将结合公司自身经营情况对相关业务进行积极探索，谢谢！
10、问：公司有什么商业项目吗？
答：您好，公司目前自持的商业物业有杭州荣安大厦、宁波荣安大厦，以及宁波星空里社区商业综合体项目。目前，星空里项目已竣工，预计于2021年5月试营业，谢谢。
11、问：公司未来会考虑在粤港澳大湾区拿地吗？
答：您好，公司将紧紧围绕国家城市群发展规划进行战略布局，粤港澳大湾区属于国家重点发展城市群，公司将结合经营状况适时进行布局。
12、问：公司预收账款为什么突然没有了，到哪里去了？
答：您好，执行新收入准则后，公司预售房地产项目收取的款项在2020年度报告中，列示为资产负债表中的“合同负债”，该调整为公司依照相关法律法规进行的调整，谢谢。
13、问：请问三月底的股东人数是多少？
答：您好，截至2021年2月底公司股东人数为49547，谢谢。
14、问：公司在杭州有地吗，明年杭州举办亚运会会对公司利好吗？
答：您好，长三角地区为公司房地产开发重点布局区域，公司自2010年进入杭州，一直将杭州作为公司重点布局的城市之一。未来公司会充分发挥本土品牌优势，增加在杭州区域的土地储备，积极参与杭州的城市建设，谢谢！
15、问：公司目前银行融资成本多少，都有哪些银行？
答：您好，公司与“工农中建交”及其他股份制银行均有较好的合作，2020年银行融资成本在3.85%-7.8%之间，综合融资成本处于行业较低水平，谢谢。
16、问：王董，公司在资本市场的表现与自身的经营业绩极不匹配。建议：1.公司回购流通股。2.高管增持。3.加强宣传推介，吸引机构投资者投资。4.向优秀公司学习，提高经营信息的透明度。5.加大分红力度。6.制订对长期持股股东的奖励政策。 祝荣安地产精益求精，追求卓越，全方位展现完美形象。
答：您好，感谢您的建议！公司将继续做专做精做大做强房地产开发主营业务，以良好的经营业绩，不断提升公司价值，积极回馈广大投资者。
17、问：公司2020年销售额448亿，主要是哪些区域在销售呢？
答：您好，2020年公司的销售主要集中在长三角区域的杭州、宁波、嘉兴、台州、温州以及重庆等城市，谢谢。
18、问：请问公司的负债率与行业平均值，中位数值相比水平如何？
答：您好，公司重视稳健经营，整体负债率处于行业较低水平，谢谢。
19、问：公司现存的债券多吗，什么时候到期？
答：您好，公司现存的公司债券有“20荣安01”和“20荣安02”，债券余额6.7亿元，到期日分别为2025年1月和2025年8月。
20、问：请问，荣安未来是否有布局文旅地产、养老地产的计划？
答：您好，公司将围绕国家城市群发展规划，聚焦房地产开发主业，不断做精做专做大做强，提高上下游产业链的整合能力，不断增强核心竞争力。同时，公司将积极关注宏观政策和市场环境变化，适时培育新的利润增长点。谢谢！
21、问：请问公司在建筑节能减排方面有哪些投入和举措？
答：您好！公司一直致力于在建筑行业内进行绿色与可持续发展的研究和推广，践行环境保护和能源节约型发展。公司设立专项资金投入到建筑节能方向的研究，并将大量的建筑节能新成果应用到房地产开发项目中，推行绿色建造方式，让客户享受节能、绿色、健康的生活，谢谢。
22、问：公司有这么多的财务资助，这些钱都是何时会回收呢？
答：您好，我司对外提供财务资助主要是对公司参股的房地产合作项目，财务资助资金会在项目公司现金流有余裕时逐步收回。因项目公司的重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司亦有委派相关人员至项目公司，进行财务、经营方面的有效管控，因此公司对外财务资助的风险均在可控范围，谢谢。
23、问：请问高管，目前全国购房限制越来越严，提出住房不炒。对于荣安经营是否会有影响？
答：您好，公司一直秉承工匠精神，坚持精品品质，所开发住宅产品主要面向首次置业及改善型置业等刚性需求，以满足人们对更美好居住生活的需要，符合”房住不炒“等房地产调控政策的导向。
24、问：今年分红太低了，明年会提高分红吗？
答：您好，公司将根据经营业绩和未来发展需要，按照公司章程的规定，通过现金分红等方式积极回报股东。
25、问：公司2021年度计划结转营收是多少？
答：您好，公司2021年度结转收入请关注公司届时披露的定期报告，谢谢！
26、问：请问一下公司今年有什么新的发展项目吗？
答：您好，报告期末公司及所投资的公司新增土储项目情况详见2020年年报。2021年公司将继续深耕长三角等区域，视房地产市场及公司实际经营情况适度增加土地储备以确保公司的可持续发展。
尊敬的各位投资者、各位网友，由于时间关系，荣安地产股份有限公司2020年度业绩说明会即将结束，感谢各位投资者与网友的积极参与！公司将坚持以房地产开发为主营业务，秉持工匠精神，不断做精做专做大做强，积极回报全体股东！会后，也欢迎各位投资者继续通过公司投资者关系热线、深交所互动易等渠道与我们加强交流与沟通！谢谢大家。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-30 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.16 成交量:5380.30万股 成交金额:17085.62万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3835.68 ｜-- ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜981.13 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜719.71 ｜133.60 ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜615.39 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营｜613.50 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路｜-- ｜260.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证｜0.08 ｜223.55 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业｜-- ｜218.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司江苏分公司 ｜-- ｜206.90 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券｜1.81 ｜200.77 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-11｜5.40 ｜130.00 ｜702.00 ｜长城证券股份有｜世纪证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳龙岗｜任公司上海威海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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