000062深圳华强最新消息公告-000062最新公司消息
≈≈深圳华强000062≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月11日
2)02月19日(000062)深圳华强:关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本104591万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021
-04-22;除权除息日:2021-04-23;红利发放日:2021-04-23;
机构调研:1)2021年07月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:70914.36万 同比增:53.58% 营业收入:164.48亿 同比增:43.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│ 0.4415
每股净资产 │ 5.7580│ 5.4850│ 5.5139│ 5.2935│ 5.2081
每股资本公积金 │ 0.6211│ 0.6160│ 0.6146│ 0.6203│ 0.6192
每股未分配利润 │ 3.8197│ 3.5563│ 3.5582│ 3.3417│ 3.2043
加权净资产收益率│ 12.3000│ 7.6500│ 4.0100│ 11.7100│ 8.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165│ 0.5971│ 0.4415
每股净资产 │ 5.7580│ 5.4850│ 5.5139│ 5.2935│ 5.2081
每股资本公积金 │ 0.6211│ 0.6160│ 0.6146│ 0.6203│ 0.6192
每股未分配利润 │ 3.8197│ 3.5563│ 3.5582│ 3.3417│ 3.2043
摊薄净资产收益率│ 11.7753│ 7.5574│ 3.9261│ 11.2797│ 8.4768
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A 股简称:深圳华强 代码:000062 │总股本(万):104590.93 │法人:胡新安
上市日期:1997-01-30 发行价:11.4│A 股 (万):104455.3 │总经理:郑毅
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):135.64│行业:批发业
电话:0755-83030136;0755-83216296 董秘:王瑛│主营范围:面向电子信息产业链的现代高端服
│务业为产业链上的各环节提供网上网下交易
│服务、产品服务和交易信息服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6780│ 0.4145│ 0.2165
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2020年 │ 0.5971│ 0.4415│ 0.2697│ 0.1079
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2019年 │ 0.6024│ 0.4669│ 0.3273│ 0.1128
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2018年 │ 0.6555│ 0.4951│ 0.3437│ 0.1873
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2017年 │ 0.5716│ 0.4450│ 0.2710│ 0.2710
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[2022-02-19](000062)深圳华强:关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—011
深圳华强实业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司总经理辞职的情况
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理胡新安先生提交的书面辞职报告。胡新安先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，胡新安先生的辞职报告自送达董事会时生效。胡新安先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任董事长职务，在公司控股子公司（包括深圳华强半导体集团有限公司、深圳华强电子世界管理有限公司、深圳华强电子世界发展有限公司、深圳华强广场控股有限公司、深圳华强北国际创客中心有限公司、深圳市华强北电子市场价格指数有限公司等）担任董事职务，不会影响公司的经营活动，不会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露日，胡新安先生持有公司股份 668,489 股，持股比例为 0.06%，胡新安先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。
公司董事会对胡新安先生担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任公司总经理的情况
为经营发展的需要，公司于 2022 年 2 月 18 日召开董事会会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任现任董事、执行总经理郑毅先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次聘任之后，郑毅先生在公司担任董事、总经理职务，不再担任执行总经理职务。
三、关于聘任公司副总经理的情况
为经营发展的需要，公司于 2022 年 2 月 18 日召开董事会会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，同意公司聘任汪小红女士、陈俊彬先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：前述高级管理人员简历
郑毅先生，1964 年 8 月出生，大学本科，工程师。郑毅先生曾担任广东佛
山无线电八厂 CD 室技术员，华强三洋电子公司收录机厂技术员，深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副部长、部长，深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长，深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强北国际创客中心有限公司总经理等职务；现担任深圳华强实业股份有限公司执行总经理、董事，深圳华强半导体集团有限公司董事长，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳市鹏源电子有限公司董事长，深圳淇诺科技有限公司董事长，深圳淇诺电子有限公司董事，深圳市芯斐电子有限公司董事长，深圳市芯斐科技有限公司董事长，深圳华强联合计算机工程有限公司董事长，深圳华强信息产业有限公司董事长，深圳深易半导体有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子网集团股份有限公司董事长，深圳华强电子交易网络有限公司董事长，深圳华强北国际创客中心有限公司董事，深圳华强电子商务有限公司董事，深圳华秋电子有限公司董事等职务。
郑毅先生持有 508,634 股公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汪小红女士，1983 年 1 月出生，硕士研究生，经济师。汪小红女士曾担任
深圳华强集团有限公司人力资源部部长助理，深圳华强实业股份有限公司人力资源部部长、综合管理中心副总经理，深圳华强电子商务有限公司常务副总经理，深圳华强半导体集团有限公司副总经理等职务；现担任深圳华强半导体集团有限公司总经理，深圳华强半导体科技有限公司董事长，深圳华强智联科技有限公司执行董事，深圳华展半导体科技有限公司董事长、总经理，深圳粤强半导体科技有限公司董事长，深圳市骏能电子有限公司执行董事，深圳华强电子商务有限公司董事、总经理，深圳华强电子技术有限公司总经理，广州蚁群贸易有限公司董事、总经理等职务。
汪小红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈俊彬先生，1979 年 6 月出生，硕士研究生。陈俊彬先生曾担任东莞华强
三洋电子有限公司工程师，深圳华强新城市发展有限公司信息主管，深圳华强广场控股有限公司地下商城管理分公司副总经理，深圳华强商业管理有限公司副总经理等职务；现担任深圳华强电子世界发展有限公司董事、总经理，深圳华强电子世界管理有限公司董事、总经理，济南华强电子世界商业管理有限公司董事长、总经理，深圳华强电子市场有限公司董事长，沈阳华强电子世界有限公司董事，石家庄华强电子市场管理有限公司董事，深圳华强电子网集团股份有限公司董事等职务。
陈俊彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查 询平台 公示或 者被人 民法院 纳入 失信被 执行人 名单。 符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-19](000062)深圳华强:董事会决议公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2022—010
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件、电话、即时
通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任郑毅先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。郑毅先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。
此项议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任汪小红女士、陈俊彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。汪小红女士、陈俊彬先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。
此项议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述第一、二项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事意见》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-08](000062)深圳华强:关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2022—009
深圳华强实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，深圳华强集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）
将于 2022 年 2 月 12 日进入换股期，初始换股价格为 31 元/股。现将相关事项公
告如下：
一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
公司控股股东华强集团于 2021 年 8 月 11 日完成本期可交换债券的发行，债
券简称“21 华强 E1”，债券代码“117187”，发行规模为人民币 5.70 亿元，债
券期限为 2 年，票面利率为 5%，具体详见公司于 2021 年 8 月 12 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）发行完成的公告》。
根据《深圳华强集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2022 年 2 月 12 日进入换股期，换股
期为 2022 年 2 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日止。换股期间，华强集团持有的本公
司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。
二、对公司的影响
截至本公告日，华强集团持有公司 740,045,151 股股份，占公司总股本的70.76%。其中，通过“华强集团-平安证券-21 华强 E1 担保及信托财产专户”持有 60,000,000 股股份，占公司总股本的 5.74%，通过“华强集团-平安证券-21
华强 E2 担保及信托财产专户”持有 47,000,000 股股份，占公司总股本的 4.49%。
进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本期可交换债券按初始换股价格全部用于交换公司股份，则换股数量占公司总股本的比例约为 1.76%，换股后华强集团仍将持有公司 69.00%的股份，华强集团仍为公司的控股股东，且公司实际控制人不会发生变化。
以上换股数量为公司根据本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及实际的换股股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28](000062)深圳华强:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—008
深圳华强实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
2、鉴于公司在 2021 年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供
的担保额度（即公司于 2021 年 6 月 23 日召开董事会会议、2021 年 7 月 15 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中预计的 476,280 万元人民币担保额度，下称为“2021 年预计的担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且 2021 年预计的担保额度的有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同意公司撤销 2021 年预计的担保额度中尚未实际使用
的额度。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开的时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 26 人，代表有表决权股份822,316,497 股，占公司有表决权股份总数的 78.6222％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人（该 7 人
持有及代理了 15 名股东的股份数），代表股份 795,290,981 股，占公司有表决权股份总数的 76.0382%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表股份 27,025,516 股，占公司有表决权股份总数的 2.5839％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 18 人，代表股份80,462,864 股，占公司有表决权股份总数的 7.6931％。其中：通过现场投票的
股东共 7 人，代表股份 53,437,348 股，占公司有表决权股份总数的 5.1092％。
通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 27,025,516 股，占公司有表决权股份总数的 2.5839％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式,经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 822,212,389 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对 104,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 80,358,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8706％；反对 104,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：宋颖怡、覃薪凌
3、律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](000062)深圳华强:2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—006
深圳华强实业股份有限公司
2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年日常关联交易预计的基本情况
1、关联交易概述
鉴于开展日常经营的实际需要，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计 2022 年日常关联交易金额约为 8,803.32 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 1.59%。公司于 2022 年 1 月 25 日召开董事会会议审
议通过了《2022 年日常关联交易预计的议案》，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决，投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
2、预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交易 关联交易类别 关联交易内容 关联人 2022 年合同签订金额或预计金额 2021 年 1-11 月实际发生金额
定价原则
华强方特（深圳）电影有限公司 7,611,142.80 6,976,880.90
华强方特（深圳）动漫有限公司 5,286,999.96 4,886,892.83
华强方特文化科技集团股份有限公司 4,545,071.40 1,291,190.45
华强方特（深圳）科技有限公司 2,219,714.28 2,054,976.19
华强方特（深圳）智能技术有限公司 1,457,142.84 1,335,714.27
深圳华强技术有限公司 1,399,549.44 779,022.02
深圳华强物业管理有限公司 1,390,579.43 1,260,694.15
向关联人销售产 深圳华强新城市投资集团有限公司 1,314,144.00 1,115,400.00
市场定价 品、商品 租金收入
四川摩天集团有限公司 923,554.32 1,231,405.71
深圳市英博房地产开发有限公司 923,554.32 461,777.16
深圳华强小额贷款有限公司 877,195.33 760,053.36
方特设计院有限公司 680,000.04 623,333.37
方特投资发展有限公司 478,428.60 438,559.55
深圳华强合丰投资股份有限公司 306,296.64 259,974.00
华强保险经纪有限公司 144,411.47 122,571.40
深圳特奇文化传媒有限公司 97,142.88 89,047.64
华强创业投资有限责任公司 96,274.27 81,714.27
华强方特（深圳）文化产品有限公司 48,571.44 44,523.82
方特国际旅行社有限公司 48,571.44 44,523.82
华强方特（深圳）互联科技有限公司 48,571.44 44,523.82
深圳华强方特电视节目制作有限公司 48,571.44 44,523.82
深圳新岩景观艺术有限公司 48,571.44 44,523.82
方特影业投资有限公司 48,571.44 44,523.82
彩音（深圳）数码科技有限公司 48,571.44 24,285.72
方特文化传媒（深圳）有限公司 48,571.44 44,523.82
深圳华强文丰投资发展有限公司 48,571.44 44,523.82
深圳方特引力动漫有限公司 48,571.44 44,523.82
采云团购（深圳）有限公司 48,571.44 44,523.82
华强方特（深圳）软件有限公司 48,571.44 44,523.82
华强方特（深圳）创新文化有限公司 48,571.44 4,047.62
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限 40,114.31 34,047.64
公司
深圳前海华强融资担保有限公司 40,114.31 34,047.64
深圳前海华强商业保理有限公司 40,114.31 34,047.64
华强方特（深圳）电影有限公司 5,000,000.00 182,006.62
销售商品 深圳华强技术有限公司 3,200,000.00 325,857.92
华强方特（淮安）文化科技有限公司 2,000,000.00 838,525.21
华强方特（台州）文化科技有限公司 2,000,000.00 401,002.22
华强方特（自贡）文化科技有限公司 2,000,000.00 1,497,336.70
华强方特（深圳）科技有限公司 1,100,000.00 1,097,508.84
华强方特（赣州）文化科技有限公司 500,000.00 560,389.41
华强方特（宁波）文化科技有限公司 500,000.00
[2022-01-26](000062)深圳华强:董事会决议公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—005
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、即时
通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计 2022 年日常关联交易金额约为 8,803.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.59%。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年日常关联交易预计的公告》。
因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决。
本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述 2022 年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于 2022 年日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于 2022 年日常关联交易预计的独立意见》。
本议案不需要提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](000062)深圳华强:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—007
深圳华强实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，公司于 2022
年 1 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 11 日召开董事会会议，
会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通
过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担
1.00 √
保额度预计的议案》
本次股东大会审议的议案内容详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2022年1月24日-2022年1月26日上午9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼董事会办公
室 。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于 2022 年 1 月 26 日下午 17：00 送达登记地点，须请于登记材料上
注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
五、其他事项
1、联系人：黄辉（0755-83216296），李茂群（0755-83030136）
2、邮编：518031 ；传真：0755-83217376
3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2022 年 1 月 27 日下午半
天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
附件：1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及控股子公司为控
1.00 股子公司提供担保额度预计的 √
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：
□可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限：__________至__________
委托日期：2022 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 27 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-12](000062)深圳华强:关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—003
深圳华强实业股份有限公司
关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 563,480 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的101.78%（截至披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为583,079.7116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 105.32%），其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 161,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 29.08%。
2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过563,480万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。
同时，鉴于公司在2021年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提
供的担保额度（即公司于2021年6月23日召开董事会会议、2021年7月15日召开
2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提
供担保额度预计的议案》中预计的476,280万元人民币担保额度，下称为“2021
年预计的担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且2021年预计的担保额度的
有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，为避免重
复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销2021
年预计的担保额度中尚未实际使用的额度。
公司董事会于2022年1月11日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交
公司股东大会审议批准，本次事项不需要提交政府有关部门批准。
二、具体担保额度预计情况
公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担
保额度总额合计不超过 563,480 万元人民币的连带责任担保，各控股子公司以此
担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，其中 479,480 万元人民
币的担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
上市公司 截至公告披露 本次新增 本次新增担保额度占 是否关
担保人 被担保人 持股比例 日担保余额 担保额度 上市公司最近一期经 联担保
审计净资产比例
资产负债率为
深圳华强实 70%以上的控股 50%以上 0 161,000 29.08% 否
业股份有限 子公司
公司和/或控 资产负债率低
股子公司 于 70%的控股 50%以上 485,129.7116 318,480 57.52% 否
子公司
本次预计的担保额度中的另外 84,000 万元人民币的担保额度为公司和/或
控股子公司未来十二个月为华强半导体有限公司、华强半导体科技有限公司、前
海芯展（香港）有限公司、华强智联科技有限公司、湘海电子（香港）有限公司、
联汇（香港）有限公司、淇诺（香港）有限公司、斐讯电子（香港）有限公司、
芯脉电子（香港）有限公司中的两家或两家以上的公司（以下统称为“联名被担
保人”）向银行申请联名授信而预计的担保额度。在该等联名授信项下，联名被
担保人向提供联名授信的银行申请贷款或授信的未偿还总额在任何时点均不得
超出该银行提供的联名授信总限额。如实际发生前述联名授信，公司将在该84,000 万元人民币的担保额度范围内为各联名被担保人与银行签订同一份担保文件。前述本次为联名授信预计的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 15.17%，该担保不涉及关联担保。截至目前，公司为控股子公司向银行申请联名授信提供的担保余额为人民币 97,950 万元。
三、被担保人基本情况
本次预计的担保额度中涉及到的被担保人（资产负债率为 70%以上/低于 70%的控股子公司）的基本情况，将在公司后续根据各控股子公司业务发展情况实际为其提供担保时，进行公告。本次预计的担保额度中涉及到的联名被担保人的基本情况如下：
（一）华强半导体有限公司
1、名称：华强半导体有限公司
2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 5 楼 12-13 室
3、成立时间：2013 年 11 月 8 日
4、主营业务：电子元器件授权分销
5、负责人：郑毅
6、注册资本：2,300 万美元
7、与公司关系：华强半导体有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：
8、主要财务指标：
（单位：人民币万元）
项目名称 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 45,937.00 36,838.54
负债总额 29,295.23 18,358.25
其中：银行贷款总额 9,654.47 13,017.57
流动负债总额 29,239.86 18,358.25
净资产 16,451.12 15,402.21
或有事项涉及的总额 - -
2021 年 1 月至 9 月（未经审计） 2020 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入 78,647.10 45,919.45
利润总额 1,480.64 382.58
净利润 1,135.37 293.59
9、华强半导体有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒
（二）华强半导体科技有限公司
1、名称：华强半导体科技有限公司
2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 5 楼 12-13 室
3、成立时间：2020 年 5 月 20 日
4、主营业务：电子元器件授权分销
5、负责人：郑毅
6、注册资本：1.29 万美元
7、与公司关系：华强半导体科技有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：
8、主要财务指标：
（单位：人民币万元）
项目名称 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 17,754.39 6,907.24
负债总额 15,919.72 6,619.56
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 15,919.72 6,619.56
净资产 1,834.67 287.68
或有事项涉及的总额 - -
2021 年 1 月至 9 月（未经审计） 2020 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入 42,546.58 14,165.04
利润总额 1,840.76 362.07
净利润 1,537.05 304.11
9、华强半导体科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒
（三）前海芯展（香港）有限公司
1、名称：前海芯展（香港）有限公司
2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 5 楼 12-13 室
3、成立时间：2018 年 6 月 4 日
4、主营业务：电子元器件授权分销
5、负责人：郑毅
6、注册资本：100 万美元
[2022-01-12](000062)深圳华强:董事会决议公告
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—002
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日以通
讯表决方式召开董事会会议，本次会议于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、电话、
即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 563,480 万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。
同时，鉴于公司在2021年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供的担保额度（即公司于2021年6月23日召开董事会会议、2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中预计的476,280万元人民币担保额度，下称为“2021年预计的担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且2021年预计的担保额度的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销2021年预计的担保额度中尚未实际使用的额度。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](000062)深圳华强:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—004
深圳华强实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 11 日召开董事会会议，
会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保
额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担
1.00 √
保额度预计的议案》
四、会议登记事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2022年1月24日-2022年1月26日上午9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼董事会办公
室 。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于 2022 年 1 月 26 日下午 17：00 送达登记地点，须请于登记材料上
注明联络方式。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
六、其他事项
1、联系人：黄辉（0755-83216296），李茂群（0755-83030136）
2、邮编：518031 ；传真：0755-83217376
3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2022 年 1 月 27 日下午半
天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
董事会决议。
附件：1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及控股子公司为控
1.00 股子公司提供担保额度预计的 √
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：
□可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限：__________至__________
委托日期：2022 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 27 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
★★机构调研
调研时间:2021年07月01日
调研公司:广发证券,广发证券,广发证券,海通自营,兴业证券,兴业证券,兴业证券,兴业证券,光大证券,方正资管,南方基金,富国基金,银河基金,海富通基金,兴业基金,光大保德信基金,天弘基金,悟空投资,中信建投资管,中融基金,中融基金,中信建投基金,平安养老,广发证券（香港,中信证券,国联证券,泰康资产,招商资管,潼骁投资,财通资管,中邮基金,海宁拾贝投资,明河投资,中科沃土基金,东方基金,康曼德资本,恒越基金,长见投资,盘京投资,Schroders,中金资管,仁桥资管,睿银投资,凯读投资,凯读投资,昶元投资,亘曦资产,平安资本,招银理财,德毅资管,鸿熠投资,泰德嘉禾投资,进门财经,融信盈通资管,横琴淳臻投资
接待人:董事会秘书:王瑛
调研内容:1、问：公司2021年半年度业绩情况
答：公司预计2021年上半年营业收入91.32亿元-110.89亿元，同比增长40%-70%，归母净利润3.95亿元-5.08亿元，同比增长40%-80%。公司上半年业绩大幅增长，主要基于以下原因：一方面，公司的主营业务（电子元器件授权分销业务，由华强半导体集团作为运营主体）的业务规模持续增长，毛利率水平提升；另一方面，公司的创新业务（电子元器件产业互联网B2B综合服务业务，由华强电子网集团作为运营主体）的商业模式的可行性、科学性和成长性得到验证，业务高速发展。以同口径初步测算，2021年上半年，公司创新业务（华强电子网集团）营业收入同比增长超275%；归属于母公司股东的净利润同比增长超330%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长超280%。
2、问：公司主营业务业绩增长原因
答：自公司2015年战略转型进入电子元器件分销行业以来，公司电子元器件授权分销业务规模持续快速增长，其营收从2015年的6.84亿元增长到2020年的146.71亿元，6年时间增长20倍，年复合增长率84.61%。2021年上半年，公司电子元器件授权分销业务（由华强半导体集团作为运营主体）保持稳健增长，主要原因如下：（1）作为国内电子元器件分销行业龙头，华强半导体集团在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局，已形成了内生的、自发的良性运转模式，在规模、资金、技术、管理、风控能力等方面凸显了头部企业的行业竞争优势，是其业务规模持续增长的核心驱动力。（2）自去年第四季度以来持续至今的电子元器件缺货潮，对处于产业链中间环节的电子元器件分销行业提出了较为严峻的挑战。作为国内多品类电子元器件授权分销商龙头，华强半导体集团在持续的电子元器件缺货潮中，充分发挥了龙头企业的综合竞争优势，有效应对了缺货可能带来的不利影响，保障了相关合作方生产经营的安全和稳定，与合作方的合作粘性及力度进一步加强，进而推动了市场份额的持续提升。（3）华强半导体集团持续优化电子元器件授权分销业务的业务结构，在扩大较高毛利率业务规模的同时，主动收缩了部分较低毛利率业务的规模，进而提升了分销业务毛利率水平。（4）华强半导体集团注重技术分销能力的持续提升，于2020年启动建设半导体应用方案研发与推广中心，目前在建项目包括AIoT工程研究中心和宽禁带功率器件及应用工程研究中心。半导体应用方案研发与推广中心的建设有力推动了华强半导体集团应用方案研发能力和技术服务水平的提升，进而增强了客户粘性，产生增值效应。
3、问：华强电子网集团的商业模式介绍
答：华强电子网集团定位于电子元器件产业互联网平台，是公司在电子元器件领域利用信息技术、互联网技术进行模式创新产生的新型经济业态。作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，华强电子网集团自2003年成立以来，结合行业发展变革和客户需求，始终坚持创新和自主研发，开发了高效的数字化系统和多个互联网平台，积累了上万个电子元器件供应渠道，拥有百万级别注册用户，沉淀了千万级别SKU数据，搭建起电子元器件现货交易大生态雏形。华强电子网集团商业模式的本质是利用现代信息技术和互联网广泛连接产业链上下游，为电子元器件供需双方建立起高效连接，降低行业的信息不对称，高效满足电子产品制造企业或者工程师等客户研发、打样、试产、量产、维修等各环节的小批量、长尾现货采购需求，促进产业链效率提升。（1）在供应端：华强电子网集团拥有已沉淀了近20年的供应商数据；同时持续以API等技术方式与中大型供应商建立数据连接；而对于中小型供应商，通过“华强电子网”、华强云平台和华强云仓三大平台的信息发布、品牌广告、SaaS（线上商铺和进销存管理等）、标准化仓储和物流管理等服务赋能供应商发展的同时，建立这些供应商的完整的画像，并选择其中的优质公司建立合作关系。（2）在客户端：广泛服务不同的客户群体，由于工程师、创客、售后维修、科研院所、小微客户和大型客户等不同客户的交易习惯和流程不一样，华强电子网集团针对不同客户分别建立画像和标准化的服务体系，提供适应不同客户的服务流程，高效满足其差异化需求。（3）在平台能力端：通过数字化及互联网技术，逐步构建和完善以数字驱动的中台系统，建立具备数据收集、分类、清洗、分析等功能的数据处理系统，打造高度智能化的交易流程。华强电子网集团经过长期积累，系统中已经沉淀大量的电子元器件供应商交易数据、价格走势数据、供应商和客户画像、SKU的可替代关系数据等。
4、问：华强电子网集团2021年上半年业绩高速增长的原因
答：华强电子网集团2021年上半年业绩高速增长，且第二季度增速有加快趋势，主要得益于其围绕电子元器件产业互联网平台的构建和完善，对产业链上下游的延伸渗透不断强化。作为电子元器件供需信息的连接者，华强电子网集团在供应端和客户端同时发力，实现供应端与客户端“双轮”共同驱动业务发展。（1）在供应端：华强电子网集团不断开拓全球优质供应渠道资源，接入更多的实时库存，丰富供应商和SKU数据库，强化了数据化的供应链服务能力，从而可以为下游客户提供品类更加齐全、交期和价格更具优势的采购服务，并进而推动客户询盘转化率（即对于客户询盘的SKU能够即时满足到的比例）的提升。（2）在客户端：随着华强电子网集团平台服务能力的提升、影响力的扩大以及本轮电子元器件缺货潮中华强电子网集团商业模式优势的凸显，客户对华强电子网集团的认可度提升，华强电子网集团的订单获取量大幅增加。同时，华强电子网集团通过数据分析、自有和外部互联网平台引流等方式持续提升获客能力，不断拓展新客户，进一步提升订单量。订单量的大幅增加也反过来进一步刺激了华强电子网集团供应链体系升级迭代，从而形成了供应端和客户端相互助益的良性、滚动发展态势。（3）深圳华强自成立以来一直深耕电子行业，在电子行业拥有良好口碑。以深圳华强良好的上市公司形象和品牌声誉做背书，华强电子网集团更容易获取供应商和客户的信任，进一步加速其在供应端和客户端的资源拓展和积累进度。此外，在平台能力端，华强电子网集团不断升级和完善数据系统，提升数据处理能力，并加强各互联网平台间的联动效应，进一步赋能和推动了业务高效运转。
5、问：电子元器件缺货涨价的相关情况
答：目前只要涉及晶圆制造的品类基本都缺货，如主芯片（含SOC）、MCU、MOS管、IGBT等。本轮电子元器件缺货涨价已持续较长时间，且目前仍未看到缓解迹象。造成本轮缺货涨价的扰动因素很多，目前很难准确判断会持续多长时间，初步预计今年下半年电子元器件的缺货涨价局面将持续。
6、问：电子元器件市场供需变化（如紧缺、供需平衡或供应过剩等）对公司的影响（包括对毛利率的影响）
答：（1）公司电子元器件授权分销业务（华强半导体集团）解决的是客户量产阶段的大批量预约采购需求；电子元器件产业互联网业务（华强电子网集团）解决的是客户小批量、长尾现货采购需求。这两种需求都是常态存在的，不是仅在某一种供需状态下才存在。其中长尾现货采购需求遍布客户的研发、打样、试产、量产、维修等各环节，量产环节的长尾需求主要是各种场景下的频发错配导致。（2）每次的供需变化或市场波动对行业参与者都是危与机并存，但是行业的龙头企业或者已经构建了一定竞争门槛的企业往往能够凭借竞争优势转危为机。作为国内电子元器件授权分销龙头，华强半导体集团充分发挥在规模、资金、技术、管理、风控能力等方面的综合竞争优势，在每次供需变化中始终保持对下游客户保质保量的支持，有效保障相关合作方生产经营的安全和稳定，与相关合作方的合作粘性及力度持续加强，市场份额持续提升；华强电子网集团凭借其十多年构建和积淀的数据库资源优势以及大数据能力、互联网平台等优势，已经形成较强的竞争门槛，能够在供需变化中持续高效对接和解决客户长尾现货采购需求，不断提升平台影响力和抢占市场份额。（3）市场供需变化对公司毛利率影响较小。华强半导体集团作为专业的大型电子元器件授权分销商，专注于大批量、长期、稳定的向客户供应原厂产品，不从事炒货等有损客户关系的行为；华强电子网集团作为基于大数据的产业互联网平台，销售产品是由系统定价，不是人为定价，且盈利主要体现的是采购服务的溢价，而非产品价格本身。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-02 日价格振幅达到10%
振幅:17.79 成交量:4296.37万股 成交金额:81136.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1885.42 ｜9626.32 ｜
｜机构专用 ｜1627.65 ｜-- ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜1358.88 ｜370.41 ｜
｜机构专用 ｜1338.66 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜1233.12 ｜0.61 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1885.42 ｜9626.32 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2953.38 ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜1222.31 ｜2239.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜109.55 ｜1830.25 ｜
｜东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券｜5.80 ｜1741.02 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜51346.54 ｜1034.17 ｜75.32 ｜0.66 ｜51421.87 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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