002617什么时候复牌？-露笑科技停牌最新消息
≈≈露笑科技002617≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (002617)露笑科技:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-018
露笑科技股份有限公司
关于《 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真研究、核查，就有关问题进行了逐项回复，现根据相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-10] (002617)露笑科技:露笑科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-017
露笑科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
②网络投票时间：2022 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 39 人（代表股东
40 名），代表有表决权股份 135,812,510 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.4688%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人（代表股东 4
名），代表有表决权股份 129,469,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 8.0733%；
参加网络投票的股东共 36 人，代表股份 6,342,600 股，占公司股份总数 1,603,671,326
股的 0.3955%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 133,736,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.4717%；反对 275,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2029%；弃权 1,800,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,455,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 68.2207%；反对 275,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2182%；弃权 1,800,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.5611%。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 133,371,132 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,922 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张新华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议并通过了《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意 133,371,134 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,924 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张东旭先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-25] (002617)露笑科技:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-016
露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）。中国证监会依法对公司提交的《露笑科技股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22] (002617)露笑科技:关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-015
露笑科技股份有限公司
关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、处置股权承诺基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司在 2022年 11 月 26 日前择机将所持浙江海博小贷股份有限公司（以下简称“海博小贷”）股权对外转让，海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司将通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。
二、处置进展情况
公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权
的进展公告》，具体内容详见公司 2022-002 号公告。公司已启动海博小贷股权转
让事宜的相关流程，截至 1 月 4 日，公司已交割完成海博小贷股份 2,591,800 股。
近日，公司已将所持有的海博小贷股份 6,600 万股股权全部剥离完毕。截止
本公告披露日，公司不再持有海博小贷的股权，公司将专注于发展主营业务。
三、对公司影响
本次处置海博小贷股权有利于盘活公司存量资产，增加现金流，为公司进一步聚焦主营业务提供资金支持。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于选举公司第五届监事会监事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-013
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监事。
经公司第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会决定提名张东旭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人张东旭先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
非职工代表监事候选人简历
张东旭：中国国籍，男，1982 年 9 月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业
于浙江工业大学，2006 年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。
张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，张东旭先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于增加股东大会提案暨召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-014
露笑科技股份有限公司
关于增加股东大会提案暨召开 2022 年第一次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全 体成员保证信 息披露内容 的真实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2022年 2月 9 日（星期三）
3、股权登记日：2022 年 1月 28日（星期五）
一、本次增加临时提案的内容和情况说明
（一）本次增加临时提案的内容
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）等公告。
（二）本次增加临时提案的说明
1、提案人：鲁小均
2、临时提案的具体内容
2022 年 1 月 19 日，公司董事会收到持有公司 3.34%股份的股东鲁小均先生
《关于提议露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会、监事会将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》以临时提案方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会一并审议。
二、提案程序说明
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持有本公司股份占总股本 3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司 2022 年第一次临时股东大会除增加上述提案外，2022 年 1 月 18 日公
告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知》附后。
露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上
午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
以上提案经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
上述提案 2、3 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投
开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
累积投票提案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选人数（1）人
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案 √
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022 年 2 月 8 日下午 16:30。出
席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议；
第五届董事会第十一次会议决议；
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选
[2022-01-20] (002617)露笑科技:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-011
露笑科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 19 日下午 2 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会监事的议案》；
公司监事会近期收到非职工代表监事钱秋梅女士的书面辞职报告，钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事职务后钱秋梅女士在公司不担任其他任何职务。鉴于钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，拟提名张东旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：2022-013）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-012
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事于友达先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第五届董事会独立董事。
经公司第五届董事会第十一次会议审议，通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名张新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
张新华：中国国籍，男，1958 年 4 月 20 日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982
年 1 月毕业于浙江大学机械系，1982 年 1 月至 1984 年 6 月核工业部上海国营二
六三厂任职工艺科助理工程师，1984 年 6 月至 2018 年 4 月在绍兴文理学院任职
机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001 年 11 月晋升教授， 2014
年 11 月因年龄关系免去行政职务，2018 年 4 月退休；2014 年 1 月至今在绍兴文
理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。
张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，张新华先生不属于“失信被执行人”。2021 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2022-01-20] (002617)露笑科技:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-010
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面形式通知全体董事，2022 年 1 月 19 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名独立董事候选人张新华先生担任第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意独立董事候选人的提名。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-008
露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。
（二）董事会表决情况
2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：寿光科合能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 11 月 04 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光科合能源有限公司 100%的股权，寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 9987.93 万元，负债总额为 8934.11 万元，净资产为 1053.82 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：寿光中辉能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 10 月 11 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光中辉能源有限公司 100%的股权，寿光中辉能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 10808.71 万元，负债总额为 9173.92 万元，净资产为 1634.79 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 288,712.42 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 96.71%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 0 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 0%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-009
露笑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次
会议决定于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上
午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》。
以上提案经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022 年 2 月 8 日下午 16:30。出
席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月9日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公
司于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份性质及数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
特别说明事项：
1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表人
股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
[2022-01-18] (002617)露笑科技:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-006
露笑科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022
年 1 月 10 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 17 日上午 11 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-007
露笑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届
董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 22 日《关于核准露笑科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3554 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）93,002,892 股，发行价格为人民币 6.91 元/股，募集资金总额为人民币 64,265.00 万元，扣除各项发行费用人民币 2,742.75 万元后，实际募集
资金净额为人民币 61,522.25 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月 3 日全部到账，并
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 332C000053 号验资报告验证。
二、发行人募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入 截至 2021 年 12 月 31 日
金额（万元） 累计投入金额（万元）
1 新建碳化硅衬底片产业化项目 28,522.25 2,040.00
2 碳化硅研发中心项目 3,000.00 389.50
3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
合计 61,522.25 32429.5
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年2月4日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2022 年 1 月 14 日将上述实际用于暂时补充流动资金的 20,000 万元人
民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。该事项已于
2022 年 1 月 17 日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.80%来计算，预计将节约财务费用 760 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
五、公司监事会、独立董事的意见
1、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表的意见
监事会认为：本次公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表的意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况，以20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-005
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十次会议于2022年1月10日以书面形式通知全体董事，2022年1月17日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划，拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。
本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
3、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-17] (002617)露笑科技:关于归还募集资金的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-003
露笑科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2021年2月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-011）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据募投项目进度及资金需求，公司于2022年1月14日将暂时补充流动资金的募集资金20,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-17] (002617)露笑科技:关于公司独立董事、监事辞职的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-004
露笑科技股份有限公司
关于公司独立董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到公司独立董事于友达和非职工代表监事钱秋梅递交的书面辞职报告。于友达先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于友达先生和钱秋梅女士未持有公司股份。
于友达先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于友达先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前于友达先生仍将在公司继续履行独立董事职责。钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，钱秋梅女士辞职自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此之前钱秋梅女士仍将在公司继续履行监事职责。
于友达先生、钱秋梅女士担任公司董事和监事期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会、监事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事、非职工代表监事的补选工作。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-05] (002617)露笑科技:关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-002
露笑科技股份有限公司
关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、处置股权承诺基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司在 2022年 11 月 26 日前择机将所持浙江海博小贷股份有限公司（以下简称“海博小贷”）股权对外转让，海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司将通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。
二、处置进展情况
近日，公司已启动海博小贷股权转让事宜的相关流程，截至本公告披露日，
公司已交割完成海博小贷股份 2,591,800 股，剩余股份将于 2022 年 1 月 30 日前
交割完毕。
三、对公司影响
本次处置海博小贷股权有利于盘活公司存量资产，增加现金流，为公司进一步聚焦主营业务提供资金支持。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-04] (002617)露笑科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-001
露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213585）。中国证监会对公司提交的非公开发行新股的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月三日
[2021-12-27] (002617)露笑科技:关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-078
露笑科技股份有限公司
关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌，目前公司正与财产保险部门抓紧核实财产损失与理赔工作。
公司正采取积极措施，努力恢复正常生产经营，将暴雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
本次极端天气为不可抗力，目前具体损失金额尚在评估中，预计将对公司本年度业绩产生一定影响。公司将持续关注本次暴雪对公司造成的影响并及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-27] (002617)露笑科技:关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-079
露笑科技股份有限公司
关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于 2021 年 12
月 27 日披露《关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告》，由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，公司旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌，目前公司正与财产保险部门抓紧核实财产损失与理赔工作。
现公司将相关情况补充如下：
公司通辽项目受灾面积约 60 兆瓦，雪灾发生后，公司积极启动灾后重建工
作，受灾部分电站将通过重建，修复逐步重新并网发电。同时，顺宇洁能科技有限公司为电站全部资产投保了财产一切险，机损险等巨额保单，雪灾中受损的支架及组件均在投保范围，可以得到全额赔付。目前保险公司已启动相关赔付流程。
本次雪灾预计给公司受灾影响部分电站造成三个月左右的电费损失，该部分电费损失相较公司整体的业绩占比较小，具体损失金额尚在评估中。
本次极端天气为不可抗力，目前具体损失金额尚在评估中，公司正采取积极措施，努力恢复正常生产经营，将暴雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。重建部分将采用最新型的光伏电站设备，损耗更小，运营效率更高，将有助于提升光伏电站未来几年的收益。公司将持续关注本次暴雪对公司造成的影响并及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-15] (002617)露笑科技:关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-077
露笑科技股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日完成了
2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计 2,000,000 股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司本期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）员工持股计划的审议情况
公司于2021年9月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<2021 年员工持股计划管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划
相关事宜的议案》等相关议案。上述议案已经公司 2021 年 10 月 14 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）员工持股计划的股票来源及规模
公司分别于 2018 年 12 月 13 日、2019 年 1 月 2 日召开第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，后经公司审批通过了变更公司回购股份的用途，公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份，回购的股
份将用于股权激励计划或员工持股计划。截至 2019 年 3 月 14 日，公司回购方案
已实施完毕，回购股份总计 5,210,055 股，占当时公司总股本的 0.47%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2021 年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股份数量为 2,000,000 股。本员工持股计划的参加对象为公司（含下属子公司）的高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干，以及符合本计划草案规定的条件并经董事会同意的其他人员，共计 5 人，分别为陈之战、程明、郦金龙、李陈涛、尤世喜。
二、员工持股计划的股份过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为：露笑科技股份有限公司－2021 年员工持股计划。
（二）员工持股计划非交易过户情况
2021 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 2,000,000 股股票
已于 2021 年 12 月 14 日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露
笑科技股份有限公司－2021 年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的 0.12%。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
（一）本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
（三）在公司股东大会及董事会、监事会审议与本员工持股计划相关事项时，本员工持股计划及相关董事、监事均回避表决。
（四）本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时回避表决。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
五、后续进展安排
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (002617)露笑科技:关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-076
露笑科技股份有限公司
关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日与合肥
北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司。合资公司名称为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以下简称“合肥露笑半导体”或“目标公司”），注册资本 2 亿元人民币，该部分资金将主要用于碳化硅厂房的初步建设，公司占 47.5%，合肥北城占 47.5%，长丰四面体占 5%，合资公司为公司的参
股公司，详见 2020 年 10 月 19 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 6 月 25 日与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投促基金”）、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 1.1亿元注册资本，投促基金认缴目标公司新增注册资本 9,500 万元，露笑科技认缴
目标公司新增注册资本 1,500 万元，详见 2021 年 6 月 26 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 10 月 29 日与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露
笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 2 亿元注册资本，公司认缴新增注册资本 15,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 5,000万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 50.98%股权，合肥露笑半导体成为公司控股
子公司，详见 2021 年 11 月 1 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》，公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 6,500 万元注册资本，公司认缴新增注册资本 6,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 500 万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 55.65%股权。
按照累计计算的原则，连续十二个月内公司累计对合肥露笑半导体增资32,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
一、合作方基本情况
1、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91340121MA2WA3F249
类型：有限合伙企业
住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 588 号
执行事务合伙人：周文红
成立日期：2020 年 10 月 10 日
经营范围：新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；电子技术推广服务；电子科技研发；其他科技推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
周文红 99%
陈之战 1%
长丰四面体未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
长丰四面体不属于失信被执行人。
2、合肥露笑半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2WC5QP9F
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路 598 号
法定代表人：蒋靝
注册资本：51,000 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 27 日
经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
露笑科技股份有限公司 50.98%
合肥北城资本管理有限公司 18.63%
合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业 18.63%
（有限合伙）
长丰四面体新材料科技中心 11.76%
（有限合伙）
合肥露笑半导体为公司控股子公司。
合肥露笑半导体不属于失信被执行人。
二、增资情况概述
1、企业名称：合肥露笑半导体材料有限公司
2、增资前各投资方出资及比例：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 26,000 50.98
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 18.63
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 18.63
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,000 11.76
合计 51,000 100.00
3、增资后各投资方出资及比例：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 32,000 55.65
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 16.52
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 16.52
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,500 11.31
合计 57,500 100.00
三、合资协议的主要条款
甲方：露笑科技股份有限公司
乙方：长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）
丙方：合肥露笑半导体材料有限公司
1、目标公司本次拟增加注册资本 6,500 万元，具体为甲方认缴新增注册资
本 6,000 万元，乙方认缴新增注册资本 500 万元。目标公司其他 2 名股东合肥北
城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。
2、本次增资交易完成前，目标公司的股权结构如下：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 26,000 50.98
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 18.63
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 18.63
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,000 11.76
合计 51,000 100.00
3、本次增资交易完成后，目标公司股东出资及股权比例如下：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 32,000 55.65
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 16.52
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 16.52
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,500 11.31
合计 57,500 100.00
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有利于提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。公司将根据项目的进展情况继续追加投资，推动公司转型及持续稳定发展。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
[2021-12-14] (002617)露笑科技:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-075
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第九
次会议于 2021 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2021 年 12 月 13 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟与长丰四面体、合肥露笑半导体签署《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 6,500 万元注册资本，公司认缴新增注册资本 6,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 500 万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 55.65%股权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日
[2021-12-10] (002617)露笑科技:露笑科技2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-074
露笑科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：2021 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 12 月 9 日上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 152 人（代表股东
153 名），代表有表决权股份 245,265,476 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
15.2940%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东
3 名），代表有表决权股份 129,417,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.0701%；参加网络投票的股东共 150 人，代表股份 115,847,566 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 7.2239%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 244,567,576 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7155%；反对 677,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,940,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1938%；反对 677,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7537%；弃权 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0525%。
2、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 244,540,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7044%；反对 699,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2850%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,913,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1234%；反对 699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8093%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.02 发行方式
表决结果：同意 244,471,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 747,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3049%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9458%；反对 747,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9351%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 244,469,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6755%；反对 770,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,842,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9399%；反对 770,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9928%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.673%。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意 244,464,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6733%；反对 755,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3080%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,837,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9262%；反对 755,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9548%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 244,453,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 766,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9459%；反对 766,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.9845%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
2.06 限售期
表决结果：同意 244,467,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6748%；反对 771,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3146%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,841,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9358%；反对 771,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9970%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%。
2.07 募集资金运用
表决结果：同意 244,509,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6919%；反对 729,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2976%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,883,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.0442%；反对 729,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8890%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.08 滚存未分配利润安排
表决结果：同意 244,478,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6792%；反对 760,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,852,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9637%；反对 760,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9690%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 244,668,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7566%；反对 571,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2329%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,041,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.4549%；反对 571,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.10 议案的有效期
表决结果：同意 244,474,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6774%；反对 764,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,847,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9523%；反对 764,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9781%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
3、审议并通过了《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》；
表决结果：同意 244,570,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7165%；反对 695,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2834%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,943,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.2003%；反对 695,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7990%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
4、审议并通过了《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：同意 244,554,276 股，占出席会议
[2021-11-29] (002617)露笑科技:关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-073
露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，对全资子公司顺宇洁能科技有限公司的下属全资子公司进行融资担保，具体事项如下：
1、公司拟对滨州天昊发电有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，主要
用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年；
2、公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 8,000 万元
担保，主要用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年；
3、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，
主要用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
4、公司拟对唐县科创新能源开发有限公司提供总额不超过22,000万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
5、公司拟对蔚县香岛光伏科技有限公司提供总额不超过 29,000 万元担保，
主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
（二）董事会表决情况
2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二
次会议及 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司及下属全资子公司 2021 年度公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 277,928.75 万元担保。若包含本次担保，公司累计对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供担保 276,764.70万元，未超过 2021 年度担保额度。
本次对外担保不构成关联交易，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：滨州天昊发电有限公司
注册地址：山东省滨州市无棣县佘家镇牛王庄西村
成立日期：2014 年 10 月 30 日
法定代表人：郑永明
注册资本：人民币 600 万元
经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及风能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有滨州天昊发电有限公司 100%的股权，滨州天昊发电有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 16,259 万元，负债总额为 10,104 万元，净资产为 6,155 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,371 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司
注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处南苏社区 225 号
成立日期：2016 年 10 月 24 日
法定代表人：葛会献
注册资本：人民币 1,700 万元
经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、维护及技术咨询服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬菜种植，销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司 100%的股权，淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 8,381 万元，负债总额为 5,997 万元，净资产为 2,384 万元，2021 年
1-9 月实现营业收入 898 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
3、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司
注册地址：岢岚县岚漪镇牛家庄村岚宇山庄一楼
成立日期：2016 年 04 月 07 日
法定代表人：郭卓飞
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有岢岚县上元新能源有限公司 100%的股权，岢岚县上元新能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 15,272 万元，负债总额为 8,643 万元，净资产为 6,629 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,833 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
4、被担保人名称：唐县科创新能源开发有限公司
统一社会信用代码：911306273478757975
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省保定市唐县经济开发区白合工业园区（古洞村）
成立日期：2015 年 8 月 18 日
法定代表人：刘炳锋
注册资本：人民币 200 万元
经营范围： 太阳能光伏电站的开发、技术研发、技术咨询、技术服务；新
能源发电设备的销售、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有唐县科创新能源开发有限公司 100%的股权，唐县科创为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 23,954 万元，负债总额为 18,691 万元，净资产为 5,263 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,766 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
5、被担保人名称：蔚县香岛光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91130726347616891J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 1 号 2 号楼 603 室
成立日期：2015 年 6 月 12 日
法定代表人：张志文
注册资本：人民币 8,000 万元
经营范围：光伏发电，农业设施的研发、投资，农作物种植，可再生能源、清洁能源技术的开发、推广，农业设施的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司 100%股权，内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司持有蔚县香岛光伏科技有限公司 100%的股权，蔚县香岛为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 34,161 万元，负债总额为 19,642 万元，净资产为 14,519 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 3,293 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十八日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于公司承诺延期履行的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-069
露笑科技股份有限公司
关于公司承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 23 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交股东大会通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、承诺基本情况
2020 年 11 月 26 日，公司为了进一步聚焦主营业务，曾对于处置浙江海博
小额贷款股份有限公司所持股权作出如下说明与承诺：
（一）公司于 2012 年投资海博小贷，投资金额为 8,960 万元，持有海博小
贷 10%的股权份额。公司投资海博小贷，主要系看好海博小贷的未来发展潜力。自公司投资海博小贷至今，公司未实际参与海博小贷的日常经营活动。
（二）海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，自本说明和承诺出具日起未来 12 个月内，公司择机将所持海博小贷股权通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集团有限公司将在期满 3 个月内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
有关情况详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的《露笑科技股份有限公司关
于处置天津露笑融资租赁有限公司和浙江海博小额贷款股份有限公司股权的说明和承诺》。
二、延期承诺的情况
鉴于公司目前尚在推进处置海博小贷股权的相关事宜，公司对上述承诺申请进行延期，延期后的承诺如下：
公司承诺，将在 2022 年 11 月 26 日前择机将所持海博小贷股权通过协议转
让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集
团有限公司将在期满 3 个月（即 2023 年 2 月 26 日）内通过协议转让以及其他符
合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
三、审议情况
（一）董事会审议情况
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事发表意见
关于公司延期履行的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司的合法权益和其他股东的利益，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，我们同意《关于公司承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司承诺延期履行的议案》，经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，公司监事会同意《关于公司承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于公司股东承诺延期履行的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-068
露笑科技股份有限公司
关于公司股东承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 23 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、延期承诺相关事宜
（一）公司股东深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司关于顺宇洁能科技有限公司下属项目子公司土地使用权和房产所有权权属证书取得期限的承诺
露笑科技股份有限公司全资子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）部分项目办理土地使用权和房产所有权权属证书时涉及的行政主管部门及所需审批手续较多，取得程序及周期较长，且受新冠疫情的不利影响，土地审批工作均不同程度迟滞，导致土地手续批件大批量积压，排队现象空前严重，造成相关承诺无法如期按照延期承诺履行，上述项目手续办理正在排队待办。
公司股东深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）、董彪、露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）在充分了解顺宇科技下属项目子公司土地使用权和房产所有权权属证书未按照前次承诺时间办理完成的原因及目前的办理进度后，申请承诺延期履行，具体如下：
东方创投、董彪、露笑集团将继续推进顺宇科技下属项目子公司与有关政府主管部门、其他相关方进行充分的协商与沟通，推动和协助顺宇科技下属项目子公司在下表所列时间内办理完成土地使用权及其附着房屋所有权的权属证
书，确保顺宇科技下属项目子公司的光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。
如因相关光伏电站项目未在本次承诺的时间内办理完成土地使用权和房产所有权权属证书导致露笑科技股份有限公司、顺宇科技及其项目子公司遭受任何损失或超过相关预计费用的支出的，相关承诺方将进行足额补偿。
序号 项目子公司名称 承诺办毕土地使用权和房产所有权权属证书时间
通辽市阳光动力光电科技有 承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
1 限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证
2 蔚县香岛光伏科技有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
3 滨州天昊发电有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
唐县科创新能源开发有限公 承诺于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证
4 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
丹东国润麦隆新能源有限公 承诺于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证
5 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
6 岢岚县上元新能源有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
内蒙古圣田大河新能源有限 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
7 公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
8 易县中能太阳能有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证
9 繁峙县润宏电力有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
灵寿县昌盛日电太阳能科技 承诺于 2023 年 6 月 30 日前，取得土地使用权权属证
10 有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
大名县昌盛日电太阳能科技 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
11 有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
12 丰宁满族自治县顺琦太阳能 承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
发电有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
序号 项目子公司名称 承诺办毕土地使用权和房产所有权权属证书时间
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
13 海城爱康电力有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
葫芦岛市宏光光伏发电有限 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
14 公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
赤城保泰新能源开发有限公 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
15 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
（二）公司股东露笑集团关于从公司购买浙江海博小额贷款股份有限公司股权的承诺
公司曾于2020年11月26日作出关于处置浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）的相关承诺：自承诺出具之日未来12个月内，公司择机将所持海博小贷股权通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集团将在期满3个月内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
有关情况详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的《露笑科技股份有限公司关
于处置天津露笑融资租赁有限公司和浙江海博小额贷款股份有限公司股权的说明和承诺》。
鉴于公司目前尚在推进处置海博小贷股权的相关事宜，且公司拟将处置海博小贷的承诺期限延长至2022年11月26日前完成，露笑集团就该承诺作出相应的延期，具体如下：
露笑集团承诺，若公司无法在2022年11月26日前将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，露笑集团将在期满3个月（即2023年2月26日）内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
二、审议情况
（一）董事会审议情况
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司股东承诺延期履行的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
（二）独立董事发表意见
关于公司股东承诺延期履行的事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、尤其是中小股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
（三）监事会意见
2021年11月23日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》，经审核，监事会认为关于公司股东延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，公司监事会同意《关于公司股东承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-072
露笑科技股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本战略合作协议仅为合作各方的初步意向，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑半导体”）于近日与东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“东莞天域”）签订《战略合作协议》。
一、 合作背景
东莞天域是一家聚焦于碳化硅半导体材料、半导体器件的技术研发、技术转让、技术服务、生产、销售及供应链整合的高新技术企业。东莞天域拥有国际领先水平的碳化硅外延工艺研发与生产技术，先后通过了工业级及车规级测试，整合了碳化硅材料、芯片与器件供应链，构建了产业优势地位。
为积极响应国家“第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要＂，充分发挥各自的优势积极推动碳化硅半导体材料与芯片的科技研发及产业化应用，经双方友好协商，在第三代新型宽禁带半导体碳化硅材料、外延、器件、模组、等应用方面建立全面战略合作伙伴关系。双方将充分利用自身技术优势，携手推进我国碳化硅产业链上下游共同发展，助力国家战略发展。
本次协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、合肥露笑半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2WC5QP9F
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路 598 号
法定代表人：蒋靝
注册资本：51,000 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 27 日
经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
露笑科技股份有限公司 50.98%
合肥北城资本管理有限公司 18.63%
合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙） 18.63%
长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 11.76%
合肥露笑半导体为公司控股子公司。
合肥露笑半导体不属于失信被执行人。
2、东莞市天域半导体科技有限公司
统一社会信用代码：914419006844054388
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：东莞市松山湖北部工业城工业北一路 5 号二楼办公楼
法定代表人：李锡光
注册资本：9770.463800 万
成立日期：2009 年 1 月 7 日
经营范围：研发、生产、销售：碳化硅外延晶片，半导体材料及器件，相关技术咨询、技术转让、技术服务；货物、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：
股东 持股比例
李锡光 33.6591%
欧阳忠 21.0939%
李玉明 10.3192%
庄树广 8.9763%
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙） 7.6087%
东莞市鼎弘投资咨询中心（有限合伙） 6.4674%
袁毅 4.4842%
东莞市润生投资咨询中心（有限合伙） 3.6956%
东莞市旺和投资咨询中心（有限合伙） 3.6956%
东莞天域未持有本公司股份，与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
东莞天域不属于失信被执行人。
三、协议内容
甲方:东莞市天域半导体科技有限公司
乙方:合肥露笑半导体材料有限公司
（一）合作主要内容
1、碳化硅衬底研产合作。
1.1 在满足产业化生产技术要求的同等条件下，甲方将优先选用乙方生产的6 英寸碳化硅导电衬底，2022 年、2023 年、2024 年乙方需为甲方预留产能不少于 15 万片，具体数量视实际情况以年度购销合同形式另行约定。
1.2、甲乙双方同意共同协作在 6 英寸及以上规格碳化硅导电衬底方面进行产业化应用技术研发合作。双方在技术研发上互相支持合作，为碳化硅导电衬底的技术进步、产品成熟及下游产品的质量提升、稳定性提高和成品率提升等产业化应用方向进行密切合作。
2、共同进行课题研究。甲乙双方利用各自优势，深入交流，共同解决关键技术问题，实现技术创新。具体课题和合作方式将根据课题要求双方另行协商并签订单独的合作协议
3、其它业务合作。甲乙双方可积极开展有利于双方的相关业务合作，互惠
互利。
（二）工作机制
本协议是双方的战略合作框架，用于指导双方后续的具体合作事宜，本协议签署后，双方应积极开展工作，落实本协议的相关内容。为便于推动落实本协议约定的战略合作，双方同意共同建立双方战略合作的决策、协调及落实机制：
1、建立由相关领导负责，双方授权的具体联系人员组成的项目推进机构;共同推动及协调双方合作项目的具体事宜
2、建立多层次、全方位的信息沟通等工作机制，协调解决合作中的问题;相互支持与帮助，保障业务合作顺利开展。
3、本协议是双方业务合作的框架协议，双方及下属分支机构的具体合作可视具体情况另行签署合作协议。
四、对上市公司的影响
本次战略合作，以“平等互利、优势互补、相互协作、共同发展”为原则，双方在长期友好合作的基础上，建立战略合作关系，充分发挥东莞天域在碳化硅外延、芯片、器件、模组等研产优势和合肥露笑半导体在碳化硅底材料及相关专用装备的研产优势，实现优势互补，全面开展碳化硅全产业链深入、务实的战略合作，实现双方共同发展，互补共赢的良好愿景。
本框架协议书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。正式协议尚需另行签署并按《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规则履行相应审批程序及披露义务。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-071
露笑科技股份有限公司
关于重新签订部分募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月完成发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，公司聘请华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并在募集资金到位后与华安证券、宁津旭良光伏科技有限公司和中国银行股份有限公司诸暨支行签订了募集资金监管协议。
目前，华安证券关于 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易项目的持续督导期间已届满，2021 年 3 月，公司实施完成了 2020 年度非公
开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）。截至本公告日，公司 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的募集资金尚未使用完毕，公司目前的保荐机构和持续督导机构为国泰君安证券。
鉴于上述情形，为规范上市公司募集资金的管理及使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，近日，公司及募投项目实施主体与国泰君安证券重新签订了关于 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目涉及的募集资金专户的募集资金监管协议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月
20 日，公司已由华安证券采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资
金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资
报告》。
二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况
截至 2021 年 7 月 7 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
序号 项目名称 户名 开户行 账号 余额
补充流动资金项目和
中国银行股份有
宁津旭良光伏科技有 露 笑 科 技 股
1 限公司诸暨店口 405245424633 35,489.96
限公司 3.5 兆瓦分布 份有限公司
支行
式光伏发电项目
宁津旭良光伏科技有 宁 津 旭 良 光 中国银行股份有
2 限公司 3.5 兆瓦分布 伏 科 技 有 限 限公司诸暨店口 405249278777 14,170,490.92
式光伏发电项目 公司 支行
三、募集资金签订监管协议情况
关于上述募集资金专户，公司与各方于近日签订了两份募集资金监管协议如下：
（一）露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理有关制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话或电子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等留存归档，以备丙方查验。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除或持续督导责
任完成之日解除。
（二）露笑科技股份有限公司（甲方 1）、宁津旭良光伏科技有限公司（甲方 2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理有关制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话或电子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂
房建设合同等留存归档，以备丙方查验。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除或持续督导责
任完成之日解除。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》；
2、露笑科技股份有限公司（甲方 1）、宁津旭良光伏科技有限公司（甲方 2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-070
露笑科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次
会议决定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东
大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9
日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日
上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2021 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金运用
（8）滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）议案的有效期
3、《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》；
4、《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
6、《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于公司股东承诺延期履行的议案》；
8、《关于公司承诺延期履行的议案》；
9、《关于<露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
以上提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 7 进行表决时，承诺相关方及关联方须回避表决。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金运用 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 议案的有效期 √
3.00 关于《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开 √
发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《露笑科技股份有限公司关于前次募集资金 √
使用情况的报告》的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 √
相关主体承诺的议案
6.00 关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报 √
规划》的议案
7.00 关于公司股东承诺延期履行的议案 √
8.00 关于公司承诺延期履行的议案 √
关于《露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非
9.00 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的 √
议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办 √
理本次非公开发行股票具体事宜的议案
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2021 年 12 月 8 日下午 16:30。
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2021 年 12 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-14] (002617)露笑科技:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-018
露笑科技股份有限公司
关于《 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真研究、核查，就有关问题进行了逐项回复，现根据相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-10] (002617)露笑科技:露笑科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-017
露笑科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
②网络投票时间：2022 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 39 人（代表股东
40 名），代表有表决权股份 135,812,510 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.4688%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人（代表股东 4
名），代表有表决权股份 129,469,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 8.0733%；
参加网络投票的股东共 36 人，代表股份 6,342,600 股，占公司股份总数 1,603,671,326
股的 0.3955%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 133,736,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.4717%；反对 275,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2029%；弃权 1,800,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,455,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 68.2207%；反对 275,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2182%；弃权 1,800,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.5611%。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 133,371,132 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,922 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张新华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议并通过了《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意 133,371,134 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,924 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张东旭先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-25] (002617)露笑科技:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-016
露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）。中国证监会依法对公司提交的《露笑科技股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22] (002617)露笑科技:关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-015
露笑科技股份有限公司
关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、处置股权承诺基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司在 2022年 11 月 26 日前择机将所持浙江海博小贷股份有限公司（以下简称“海博小贷”）股权对外转让，海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司将通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。
二、处置进展情况
公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权
的进展公告》，具体内容详见公司 2022-002 号公告。公司已启动海博小贷股权转
让事宜的相关流程，截至 1 月 4 日，公司已交割完成海博小贷股份 2,591,800 股。
近日，公司已将所持有的海博小贷股份 6,600 万股股权全部剥离完毕。截止
本公告披露日，公司不再持有海博小贷的股权，公司将专注于发展主营业务。
三、对公司影响
本次处置海博小贷股权有利于盘活公司存量资产，增加现金流，为公司进一步聚焦主营业务提供资金支持。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于选举公司第五届监事会监事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-013
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监事。
经公司第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会决定提名张东旭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人张东旭先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
非职工代表监事候选人简历
张东旭：中国国籍，男，1982 年 9 月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业
于浙江工业大学，2006 年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。
张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，张东旭先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于增加股东大会提案暨召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-014
露笑科技股份有限公司
关于增加股东大会提案暨召开 2022 年第一次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全 体成员保证信 息披露内容 的真实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2022年 2月 9 日（星期三）
3、股权登记日：2022 年 1月 28日（星期五）
一、本次增加临时提案的内容和情况说明
（一）本次增加临时提案的内容
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）等公告。
（二）本次增加临时提案的说明
1、提案人：鲁小均
2、临时提案的具体内容
2022 年 1 月 19 日，公司董事会收到持有公司 3.34%股份的股东鲁小均先生
《关于提议露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会、监事会将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》以临时提案方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会一并审议。
二、提案程序说明
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持有本公司股份占总股本 3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司 2022 年第一次临时股东大会除增加上述提案外，2022 年 1 月 18 日公
告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知》附后。
露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上
午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
以上提案经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
上述提案 2、3 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投
开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
累积投票提案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选人数（1）人
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案 √
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022 年 2 月 8 日下午 16:30。出
席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议；
第五届董事会第十一次会议决议；
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选
[2022-01-20] (002617)露笑科技:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-011
露笑科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 19 日下午 2 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会监事的议案》；
公司监事会近期收到非职工代表监事钱秋梅女士的书面辞职报告，钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事职务后钱秋梅女士在公司不担任其他任何职务。鉴于钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，拟提名张东旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：2022-013）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-20] (002617)露笑科技:关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-012
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事于友达先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第五届董事会独立董事。
经公司第五届董事会第十一次会议审议，通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名张新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
张新华：中国国籍，男，1958 年 4 月 20 日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982
年 1 月毕业于浙江大学机械系，1982 年 1 月至 1984 年 6 月核工业部上海国营二
六三厂任职工艺科助理工程师，1984 年 6 月至 2018 年 4 月在绍兴文理学院任职
机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001 年 11 月晋升教授， 2014
年 11 月因年龄关系免去行政职务，2018 年 4 月退休；2014 年 1 月至今在绍兴文
理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。
张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，张新华先生不属于“失信被执行人”。2021 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2022-01-20] (002617)露笑科技:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-010
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面形式通知全体董事，2022 年 1 月 19 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名独立董事候选人张新华先生担任第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意独立董事候选人的提名。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-008
露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。
（二）董事会表决情况
2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：寿光科合能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 11 月 04 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光科合能源有限公司 100%的股权，寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 9987.93 万元，负债总额为 8934.11 万元，净资产为 1053.82 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：寿光中辉能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 10 月 11 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光中辉能源有限公司 100%的股权，寿光中辉能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 10808.71 万元，负债总额为 9173.92 万元，净资产为 1634.79 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 288,712.42 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 96.71%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 0 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 0%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-009
露笑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次
会议决定于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上
午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》。
以上提案经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022 年 2 月 8 日下午 16:30。出
席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月9日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公
司于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份性质及数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
特别说明事项：
1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表人
股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
[2022-01-18] (002617)露笑科技:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-006
露笑科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022
年 1 月 10 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 17 日上午 11 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-007
露笑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届
董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 22 日《关于核准露笑科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3554 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）93,002,892 股，发行价格为人民币 6.91 元/股，募集资金总额为人民币 64,265.00 万元，扣除各项发行费用人民币 2,742.75 万元后，实际募集
资金净额为人民币 61,522.25 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月 3 日全部到账，并
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 332C000053 号验资报告验证。
二、发行人募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入 截至 2021 年 12 月 31 日
金额（万元） 累计投入金额（万元）
1 新建碳化硅衬底片产业化项目 28,522.25 2,040.00
2 碳化硅研发中心项目 3,000.00 389.50
3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
合计 61,522.25 32429.5
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年2月4日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2022 年 1 月 14 日将上述实际用于暂时补充流动资金的 20,000 万元人
民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。该事项已于
2022 年 1 月 17 日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.80%来计算，预计将节约财务费用 760 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
五、公司监事会、独立董事的意见
1、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表的意见
监事会认为：本次公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表的意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况，以20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002617)露笑科技:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-005
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十次会议于2022年1月10日以书面形式通知全体董事，2022年1月17日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划，拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。
本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
3、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-17] (002617)露笑科技:关于归还募集资金的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-003
露笑科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2021年2月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-011）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据募投项目进度及资金需求，公司于2022年1月14日将暂时补充流动资金的募集资金20,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-17] (002617)露笑科技:关于公司独立董事、监事辞职的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-004
露笑科技股份有限公司
关于公司独立董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到公司独立董事于友达和非职工代表监事钱秋梅递交的书面辞职报告。于友达先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于友达先生和钱秋梅女士未持有公司股份。
于友达先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于友达先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前于友达先生仍将在公司继续履行独立董事职责。钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，钱秋梅女士辞职自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此之前钱秋梅女士仍将在公司继续履行监事职责。
于友达先生、钱秋梅女士担任公司董事和监事期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会、监事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事、非职工代表监事的补选工作。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-05] (002617)露笑科技:关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-002
露笑科技股份有限公司
关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、处置股权承诺基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司在 2022年 11 月 26 日前择机将所持浙江海博小贷股份有限公司（以下简称“海博小贷”）股权对外转让，海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司将通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。
二、处置进展情况
近日，公司已启动海博小贷股权转让事宜的相关流程，截至本公告披露日，
公司已交割完成海博小贷股份 2,591,800 股，剩余股份将于 2022 年 1 月 30 日前
交割完毕。
三、对公司影响
本次处置海博小贷股权有利于盘活公司存量资产，增加现金流，为公司进一步聚焦主营业务提供资金支持。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-04] (002617)露笑科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-001
露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213585）。中国证监会对公司提交的非公开发行新股的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月三日
[2021-12-27] (002617)露笑科技:关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-078
露笑科技股份有限公司
关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌，目前公司正与财产保险部门抓紧核实财产损失与理赔工作。
公司正采取积极措施，努力恢复正常生产经营，将暴雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
本次极端天气为不可抗力，目前具体损失金额尚在评估中，预计将对公司本年度业绩产生一定影响。公司将持续关注本次暴雪对公司造成的影响并及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-27] (002617)露笑科技:关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-079
露笑科技股份有限公司
关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于 2021 年 12
月 27 日披露《关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告》，由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，公司旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌，目前公司正与财产保险部门抓紧核实财产损失与理赔工作。
现公司将相关情况补充如下：
公司通辽项目受灾面积约 60 兆瓦，雪灾发生后，公司积极启动灾后重建工
作，受灾部分电站将通过重建，修复逐步重新并网发电。同时，顺宇洁能科技有限公司为电站全部资产投保了财产一切险，机损险等巨额保单，雪灾中受损的支架及组件均在投保范围，可以得到全额赔付。目前保险公司已启动相关赔付流程。
本次雪灾预计给公司受灾影响部分电站造成三个月左右的电费损失，该部分电费损失相较公司整体的业绩占比较小，具体损失金额尚在评估中。
本次极端天气为不可抗力，目前具体损失金额尚在评估中，公司正采取积极措施，努力恢复正常生产经营，将暴雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。重建部分将采用最新型的光伏电站设备，损耗更小，运营效率更高，将有助于提升光伏电站未来几年的收益。公司将持续关注本次暴雪对公司造成的影响并及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-15] (002617)露笑科技:关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-077
露笑科技股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日完成了
2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计 2,000,000 股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司本期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）员工持股计划的审议情况
公司于2021年9月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<2021 年员工持股计划管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划
相关事宜的议案》等相关议案。上述议案已经公司 2021 年 10 月 14 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）员工持股计划的股票来源及规模
公司分别于 2018 年 12 月 13 日、2019 年 1 月 2 日召开第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，后经公司审批通过了变更公司回购股份的用途，公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份，回购的股
份将用于股权激励计划或员工持股计划。截至 2019 年 3 月 14 日，公司回购方案
已实施完毕，回购股份总计 5,210,055 股，占当时公司总股本的 0.47%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2021 年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股份数量为 2,000,000 股。本员工持股计划的参加对象为公司（含下属子公司）的高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干，以及符合本计划草案规定的条件并经董事会同意的其他人员，共计 5 人，分别为陈之战、程明、郦金龙、李陈涛、尤世喜。
二、员工持股计划的股份过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为：露笑科技股份有限公司－2021 年员工持股计划。
（二）员工持股计划非交易过户情况
2021 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 2,000,000 股股票
已于 2021 年 12 月 14 日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露
笑科技股份有限公司－2021 年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的 0.12%。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
（一）本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
（三）在公司股东大会及董事会、监事会审议与本员工持股计划相关事项时，本员工持股计划及相关董事、监事均回避表决。
（四）本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时回避表决。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
五、后续进展安排
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (002617)露笑科技:关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-076
露笑科技股份有限公司
关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日与合肥
北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司。合资公司名称为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以下简称“合肥露笑半导体”或“目标公司”），注册资本 2 亿元人民币，该部分资金将主要用于碳化硅厂房的初步建设，公司占 47.5%，合肥北城占 47.5%，长丰四面体占 5%，合资公司为公司的参
股公司，详见 2020 年 10 月 19 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 6 月 25 日与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投促基金”）、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 1.1亿元注册资本，投促基金认缴目标公司新增注册资本 9,500 万元，露笑科技认缴
目标公司新增注册资本 1,500 万元，详见 2021 年 6 月 26 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 10 月 29 日与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露
笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 2 亿元注册资本，公司认缴新增注册资本 15,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 5,000万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 50.98%股权，合肥露笑半导体成为公司控股
子公司，详见 2021 年 11 月 1 日披露的相关公告。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》，公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 6,500 万元注册资本，公司认缴新增注册资本 6,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 500 万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 55.65%股权。
按照累计计算的原则，连续十二个月内公司累计对合肥露笑半导体增资32,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
一、合作方基本情况
1、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91340121MA2WA3F249
类型：有限合伙企业
住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 588 号
执行事务合伙人：周文红
成立日期：2020 年 10 月 10 日
经营范围：新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；电子技术推广服务；电子科技研发；其他科技推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
周文红 99%
陈之战 1%
长丰四面体未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
长丰四面体不属于失信被执行人。
2、合肥露笑半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2WC5QP9F
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路 598 号
法定代表人：蒋靝
注册资本：51,000 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 27 日
经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
露笑科技股份有限公司 50.98%
合肥北城资本管理有限公司 18.63%
合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业 18.63%
（有限合伙）
长丰四面体新材料科技中心 11.76%
（有限合伙）
合肥露笑半导体为公司控股子公司。
合肥露笑半导体不属于失信被执行人。
二、增资情况概述
1、企业名称：合肥露笑半导体材料有限公司
2、增资前各投资方出资及比例：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 26,000 50.98
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 18.63
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 18.63
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,000 11.76
合计 51,000 100.00
3、增资后各投资方出资及比例：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 32,000 55.65
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 16.52
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 16.52
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,500 11.31
合计 57,500 100.00
三、合资协议的主要条款
甲方：露笑科技股份有限公司
乙方：长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）
丙方：合肥露笑半导体材料有限公司
1、目标公司本次拟增加注册资本 6,500 万元，具体为甲方认缴新增注册资
本 6,000 万元，乙方认缴新增注册资本 500 万元。目标公司其他 2 名股东合肥北
城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。
2、本次增资交易完成前，目标公司的股权结构如下：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 26,000 50.98
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 18.63
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 18.63
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,000 11.76
合计 51,000 100.00
3、本次增资交易完成后，目标公司股东出资及股权比例如下：
序 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
号
1 露笑科技股份有限公司 32,000 55.65
2 合肥北城资本管理有限公司 9,500 16.52
3 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限 9,500 16.52
合伙）
4 长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 6,500 11.31
合计 57,500 100.00
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有利于提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。公司将根据项目的进展情况继续追加投资，推动公司转型及持续稳定发展。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
[2021-12-14] (002617)露笑科技:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-075
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第九
次会议于 2021 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2021 年 12 月 13 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟与长丰四面体、合肥露笑半导体签署《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加 6,500 万元注册资本，公司认缴新增注册资本 6,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 500 万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体 55.65%股权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日
[2021-12-10] (002617)露笑科技:露笑科技2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-074
露笑科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：2021 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 12 月 9 日上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 152 人（代表股东
153 名），代表有表决权股份 245,265,476 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
15.2940%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东
3 名），代表有表决权股份 129,417,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.0701%；参加网络投票的股东共 150 人，代表股份 115,847,566 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 7.2239%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 244,567,576 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7155%；反对 677,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,940,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1938%；反对 677,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7537%；弃权 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0525%。
2、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 244,540,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7044%；反对 699,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2850%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,913,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1234%；反对 699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8093%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.02 发行方式
表决结果：同意 244,471,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 747,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3049%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9458%；反对 747,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9351%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 244,469,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6755%；反对 770,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,842,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9399%；反对 770,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9928%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.673%。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意 244,464,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6733%；反对 755,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3080%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,837,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9262%；反对 755,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9548%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 244,453,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 766,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9459%；反对 766,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.9845%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
2.06 限售期
表决结果：同意 244,467,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6748%；反对 771,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3146%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,841,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9358%；反对 771,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9970%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%。
2.07 募集资金运用
表决结果：同意 244,509,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6919%；反对 729,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2976%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,883,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.0442%；反对 729,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8890%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.08 滚存未分配利润安排
表决结果：同意 244,478,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6792%；反对 760,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,852,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9637%；反对 760,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9690%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 244,668,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7566%；反对 571,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2329%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,041,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.4549%；反对 571,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.10 议案的有效期
表决结果：同意 244,474,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6774%；反对 764,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,847,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9523%；反对 764,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9781%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
3、审议并通过了《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》；
表决结果：同意 244,570,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7165%；反对 695,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2834%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,943,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.2003%；反对 695,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7990%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
4、审议并通过了《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：同意 244,554,276 股，占出席会议
[2021-11-29] (002617)露笑科技:关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-073
露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，对全资子公司顺宇洁能科技有限公司的下属全资子公司进行融资担保，具体事项如下：
1、公司拟对滨州天昊发电有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，主要
用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年；
2、公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 8,000 万元
担保，主要用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年；
3、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司提供总额不超过 15,000 万元担保，
主要用于中广核国际融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
4、公司拟对唐县科创新能源开发有限公司提供总额不超过22,000万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
5、公司拟对蔚县香岛光伏科技有限公司提供总额不超过 29,000 万元担保，
主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十二年。
（二）董事会表决情况
2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二
次会议及 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司及下属全资子公司 2021 年度公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 277,928.75 万元担保。若包含本次担保，公司累计对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供担保 276,764.70万元，未超过 2021 年度担保额度。
本次对外担保不构成关联交易，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：滨州天昊发电有限公司
注册地址：山东省滨州市无棣县佘家镇牛王庄西村
成立日期：2014 年 10 月 30 日
法定代表人：郑永明
注册资本：人民币 600 万元
经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及风能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有滨州天昊发电有限公司 100%的股权，滨州天昊发电有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 16,259 万元，负债总额为 10,104 万元，净资产为 6,155 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,371 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司
注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处南苏社区 225 号
成立日期：2016 年 10 月 24 日
法定代表人：葛会献
注册资本：人民币 1,700 万元
经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、维护及技术咨询服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬菜种植，销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司 100%的股权，淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 8,381 万元，负债总额为 5,997 万元，净资产为 2,384 万元，2021 年
1-9 月实现营业收入 898 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
3、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司
注册地址：岢岚县岚漪镇牛家庄村岚宇山庄一楼
成立日期：2016 年 04 月 07 日
法定代表人：郭卓飞
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有岢岚县上元新能源有限公司 100%的股权，岢岚县上元新能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 15,272 万元，负债总额为 8,643 万元，净资产为 6,629 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,833 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
4、被担保人名称：唐县科创新能源开发有限公司
统一社会信用代码：911306273478757975
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省保定市唐县经济开发区白合工业园区（古洞村）
成立日期：2015 年 8 月 18 日
法定代表人：刘炳锋
注册资本：人民币 200 万元
经营范围： 太阳能光伏电站的开发、技术研发、技术咨询、技术服务；新
能源发电设备的销售、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有唐县科创新能源开发有限公司 100%的股权，唐县科创为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 23,954 万元，负债总额为 18,691 万元，净资产为 5,263 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 1,766 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
5、被担保人名称：蔚县香岛光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91130726347616891J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 1 号 2 号楼 603 室
成立日期：2015 年 6 月 12 日
法定代表人：张志文
注册资本：人民币 8,000 万元
经营范围：光伏发电，农业设施的研发、投资，农作物种植，可再生能源、清洁能源技术的开发、推广，农业设施的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技
有限公司持有内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司 100%股权，内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司持有蔚县香岛光伏科技有限公司 100%的股权，蔚县香岛为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 34,161 万元，负债总额为 19,642 万元，净资产为 14,519 万元，2021
年 1-9 月实现营业收入 3,293 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十八日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于公司承诺延期履行的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-069
露笑科技股份有限公司
关于公司承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 23 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交股东大会通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、承诺基本情况
2020 年 11 月 26 日，公司为了进一步聚焦主营业务，曾对于处置浙江海博
小额贷款股份有限公司所持股权作出如下说明与承诺：
（一）公司于 2012 年投资海博小贷，投资金额为 8,960 万元，持有海博小
贷 10%的股权份额。公司投资海博小贷，主要系看好海博小贷的未来发展潜力。自公司投资海博小贷至今，公司未实际参与海博小贷的日常经营活动。
（二）海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，自本说明和承诺出具日起未来 12 个月内，公司择机将所持海博小贷股权通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集团有限公司将在期满 3 个月内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
有关情况详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的《露笑科技股份有限公司关
于处置天津露笑融资租赁有限公司和浙江海博小额贷款股份有限公司股权的说明和承诺》。
二、延期承诺的情况
鉴于公司目前尚在推进处置海博小贷股权的相关事宜，公司对上述承诺申请进行延期，延期后的承诺如下：
公司承诺，将在 2022 年 11 月 26 日前择机将所持海博小贷股权通过协议转
让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集
团有限公司将在期满 3 个月（即 2023 年 2 月 26 日）内通过协议转让以及其他符
合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
三、审议情况
（一）董事会审议情况
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事发表意见
关于公司延期履行的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司的合法权益和其他股东的利益，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，我们同意《关于公司承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司承诺延期履行的议案》，经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，公司监事会同意《关于公司承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于公司股东承诺延期履行的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-068
露笑科技股份有限公司
关于公司股东承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 23 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、延期承诺相关事宜
（一）公司股东深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司关于顺宇洁能科技有限公司下属项目子公司土地使用权和房产所有权权属证书取得期限的承诺
露笑科技股份有限公司全资子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）部分项目办理土地使用权和房产所有权权属证书时涉及的行政主管部门及所需审批手续较多，取得程序及周期较长，且受新冠疫情的不利影响，土地审批工作均不同程度迟滞，导致土地手续批件大批量积压，排队现象空前严重，造成相关承诺无法如期按照延期承诺履行，上述项目手续办理正在排队待办。
公司股东深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）、董彪、露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）在充分了解顺宇科技下属项目子公司土地使用权和房产所有权权属证书未按照前次承诺时间办理完成的原因及目前的办理进度后，申请承诺延期履行，具体如下：
东方创投、董彪、露笑集团将继续推进顺宇科技下属项目子公司与有关政府主管部门、其他相关方进行充分的协商与沟通，推动和协助顺宇科技下属项目子公司在下表所列时间内办理完成土地使用权及其附着房屋所有权的权属证
书，确保顺宇科技下属项目子公司的光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。
如因相关光伏电站项目未在本次承诺的时间内办理完成土地使用权和房产所有权权属证书导致露笑科技股份有限公司、顺宇科技及其项目子公司遭受任何损失或超过相关预计费用的支出的，相关承诺方将进行足额补偿。
序号 项目子公司名称 承诺办毕土地使用权和房产所有权权属证书时间
通辽市阳光动力光电科技有 承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
1 限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证
2 蔚县香岛光伏科技有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
3 滨州天昊发电有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
唐县科创新能源开发有限公 承诺于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证
4 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
丹东国润麦隆新能源有限公 承诺于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证
5 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
6 岢岚县上元新能源有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
内蒙古圣田大河新能源有限 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
7 公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
8 易县中能太阳能有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证
9 繁峙县润宏电力有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
灵寿县昌盛日电太阳能科技 承诺于 2023 年 6 月 30 日前，取得土地使用权权属证
10 有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
大名县昌盛日电太阳能科技 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
11 有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
12 丰宁满族自治县顺琦太阳能 承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
发电有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
序号 项目子公司名称 承诺办毕土地使用权和房产所有权权属证书时间
所有权权属证书
承诺于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证
13 海城爱康电力有限公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
葫芦岛市宏光光伏发电有限 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
14 公司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
赤城保泰新能源开发有限公 承诺于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证
15 司 书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋
所有权权属证书
（二）公司股东露笑集团关于从公司购买浙江海博小额贷款股份有限公司股权的承诺
公司曾于2020年11月26日作出关于处置浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）的相关承诺：自承诺出具之日未来12个月内，公司择机将所持海博小贷股权通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。若公司无法在上述时间内将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，公司控股股东露笑集团将在期满3个月内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
有关情况详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的《露笑科技股份有限公司关
于处置天津露笑融资租赁有限公司和浙江海博小额贷款股份有限公司股权的说明和承诺》。
鉴于公司目前尚在推进处置海博小贷股权的相关事宜，且公司拟将处置海博小贷的承诺期限延长至2022年11月26日前完成，露笑集团就该承诺作出相应的延期，具体如下：
露笑集团承诺，若公司无法在2022年11月26日前将公司所持海博小贷股权转让给无关联第三方的，露笑集团将在期满3个月（即2023年2月26日）内通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式购买公司所持海博小贷的股权。
二、审议情况
（一）董事会审议情况
2021 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司股东承诺延期履行的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
（二）独立董事发表意见
关于公司股东承诺延期履行的事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、尤其是中小股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
（三）监事会意见
2021年11月23日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》，经审核，监事会认为关于公司股东延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，公司监事会同意《关于公司股东承诺延期履行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-072
露笑科技股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本战略合作协议仅为合作各方的初步意向，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑半导体”）于近日与东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“东莞天域”）签订《战略合作协议》。
一、 合作背景
东莞天域是一家聚焦于碳化硅半导体材料、半导体器件的技术研发、技术转让、技术服务、生产、销售及供应链整合的高新技术企业。东莞天域拥有国际领先水平的碳化硅外延工艺研发与生产技术，先后通过了工业级及车规级测试，整合了碳化硅材料、芯片与器件供应链，构建了产业优势地位。
为积极响应国家“第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要＂，充分发挥各自的优势积极推动碳化硅半导体材料与芯片的科技研发及产业化应用，经双方友好协商，在第三代新型宽禁带半导体碳化硅材料、外延、器件、模组、等应用方面建立全面战略合作伙伴关系。双方将充分利用自身技术优势，携手推进我国碳化硅产业链上下游共同发展，助力国家战略发展。
本次协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、合肥露笑半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2WC5QP9F
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路 598 号
法定代表人：蒋靝
注册资本：51,000 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 27 日
经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：
股东 持股比例
露笑科技股份有限公司 50.98%
合肥北城资本管理有限公司 18.63%
合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙） 18.63%
长丰四面体新材料科技中心（有限合伙） 11.76%
合肥露笑半导体为公司控股子公司。
合肥露笑半导体不属于失信被执行人。
2、东莞市天域半导体科技有限公司
统一社会信用代码：914419006844054388
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：东莞市松山湖北部工业城工业北一路 5 号二楼办公楼
法定代表人：李锡光
注册资本：9770.463800 万
成立日期：2009 年 1 月 7 日
经营范围：研发、生产、销售：碳化硅外延晶片，半导体材料及器件，相关技术咨询、技术转让、技术服务；货物、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：
股东 持股比例
李锡光 33.6591%
欧阳忠 21.0939%
李玉明 10.3192%
庄树广 8.9763%
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙） 7.6087%
东莞市鼎弘投资咨询中心（有限合伙） 6.4674%
袁毅 4.4842%
东莞市润生投资咨询中心（有限合伙） 3.6956%
东莞市旺和投资咨询中心（有限合伙） 3.6956%
东莞天域未持有本公司股份，与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
东莞天域不属于失信被执行人。
三、协议内容
甲方:东莞市天域半导体科技有限公司
乙方:合肥露笑半导体材料有限公司
（一）合作主要内容
1、碳化硅衬底研产合作。
1.1 在满足产业化生产技术要求的同等条件下，甲方将优先选用乙方生产的6 英寸碳化硅导电衬底，2022 年、2023 年、2024 年乙方需为甲方预留产能不少于 15 万片，具体数量视实际情况以年度购销合同形式另行约定。
1.2、甲乙双方同意共同协作在 6 英寸及以上规格碳化硅导电衬底方面进行产业化应用技术研发合作。双方在技术研发上互相支持合作，为碳化硅导电衬底的技术进步、产品成熟及下游产品的质量提升、稳定性提高和成品率提升等产业化应用方向进行密切合作。
2、共同进行课题研究。甲乙双方利用各自优势，深入交流，共同解决关键技术问题，实现技术创新。具体课题和合作方式将根据课题要求双方另行协商并签订单独的合作协议
3、其它业务合作。甲乙双方可积极开展有利于双方的相关业务合作，互惠
互利。
（二）工作机制
本协议是双方的战略合作框架，用于指导双方后续的具体合作事宜，本协议签署后，双方应积极开展工作，落实本协议的相关内容。为便于推动落实本协议约定的战略合作，双方同意共同建立双方战略合作的决策、协调及落实机制：
1、建立由相关领导负责，双方授权的具体联系人员组成的项目推进机构;共同推动及协调双方合作项目的具体事宜
2、建立多层次、全方位的信息沟通等工作机制，协调解决合作中的问题;相互支持与帮助，保障业务合作顺利开展。
3、本协议是双方业务合作的框架协议，双方及下属分支机构的具体合作可视具体情况另行签署合作协议。
四、对上市公司的影响
本次战略合作，以“平等互利、优势互补、相互协作、共同发展”为原则，双方在长期友好合作的基础上，建立战略合作关系，充分发挥东莞天域在碳化硅外延、芯片、器件、模组等研产优势和合肥露笑半导体在碳化硅底材料及相关专用装备的研产优势，实现优势互补，全面开展碳化硅全产业链深入、务实的战略合作，实现双方共同发展，互补共赢的良好愿景。
本框架协议书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。正式协议尚需另行签署并按《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规则履行相应审批程序及披露义务。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-071
露笑科技股份有限公司
关于重新签订部分募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月完成发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，公司聘请华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并在募集资金到位后与华安证券、宁津旭良光伏科技有限公司和中国银行股份有限公司诸暨支行签订了募集资金监管协议。
目前，华安证券关于 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易项目的持续督导期间已届满，2021 年 3 月，公司实施完成了 2020 年度非公
开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）。截至本公告日，公司 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的募集资金尚未使用完毕，公司目前的保荐机构和持续督导机构为国泰君安证券。
鉴于上述情形，为规范上市公司募集资金的管理及使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，近日，公司及募投项目实施主体与国泰君安证券重新签订了关于 2019 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目涉及的募集资金专户的募集资金监管协议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月
20 日，公司已由华安证券采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资
金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资
报告》。
二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况
截至 2021 年 7 月 7 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
序号 项目名称 户名 开户行 账号 余额
补充流动资金项目和
中国银行股份有
宁津旭良光伏科技有 露 笑 科 技 股
1 限公司诸暨店口 405245424633 35,489.96
限公司 3.5 兆瓦分布 份有限公司
支行
式光伏发电项目
宁津旭良光伏科技有 宁 津 旭 良 光 中国银行股份有
2 限公司 3.5 兆瓦分布 伏 科 技 有 限 限公司诸暨店口 405249278777 14,170,490.92
式光伏发电项目 公司 支行
三、募集资金签订监管协议情况
关于上述募集资金专户，公司与各方于近日签订了两份募集资金监管协议如下：
（一）露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理有关制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话或电子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等留存归档，以备丙方查验。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除或持续督导责
任完成之日解除。
（二）露笑科技股份有限公司（甲方 1）、宁津旭良光伏科技有限公司（甲方 2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理有关制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话或电子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂
房建设合同等留存归档，以备丙方查验。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除或持续督导责
任完成之日解除。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》；
2、露笑科技股份有限公司（甲方 1）、宁津旭良光伏科技有限公司（甲方 2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-24] (002617)露笑科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-070
露笑科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次
会议决定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东
大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9
日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日
上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2021 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金运用
（8）滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）议案的有效期
3、《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》；
4、《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
6、《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于公司股东承诺延期履行的议案》；
8、《关于公司承诺延期履行的议案》；
9、《关于<露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
以上提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 7 进行表决时，承诺相关方及关联方须回避表决。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金运用 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 议案的有效期 √
3.00 关于《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开 √
发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《露笑科技股份有限公司关于前次募集资金 √
使用情况的报告》的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 √
相关主体承诺的议案
6.00 关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报 √
规划》的议案
7.00 关于公司股东承诺延期履行的议案 √
8.00 关于公司承诺延期履行的议案 √
关于《露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非
9.00 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的 √
议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办 √
理本次非公开发行股票具体事宜的议案
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2021 年 12 月 8 日下午 16:30。
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2021 年 12 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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