002995天地在线最新消息公告-002995最新公司消息
≈≈天地在线002995≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月26日(002995)天地在线:关于全资子公司变更经营范围及修订公司
章程的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6467万股为基数,每10股派5元 转增4股;股权登记日
:2021-06-03;除权除息日:2021-06-04;红股上市日:2021-06-04;红利发
放日:2021-06-04;
机构调研:1)2022年01月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6915.89万 同比增:-3.75% 营业收入:31.90亿 同比增:46.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7569│ 0.4641│ 0.1585│ 1.9472│ 0.7936
每股净资产 │ 11.9052│ 11.5492│ 16.1776│ 16.0191│ 15.3364
每股资本公积金 │ 6.0817│ 5.9811│ 8.7735│ 8.7735│ 8.7760
每股未分配利润 │ 4.4363│ 4.1774│ 5.8571│ 5.6986│ 5.2583
加权净资产收益率│ 6.5600│ 3.9800│ 0.9800│ 15.8300│ 12.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7569│ 0.4599│ 0.1122│ 1.1484│ 0.7864
每股净资产 │ 11.9052│ 11.4439│ 11.4501│ 11.3379│ 10.8547
每股资本公积金 │ 6.0817│ 5.9265│ 6.2096│ 6.2096│ 6.2114
每股未分配利润 │ 4.4363│ 4.1393│ 4.1455│ 4.0333│ 3.7217
摊薄净资产收益率│ 6.3577│ 4.0188│ 0.9798│ 10.1292│ 7.2448
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A 股简称:天地在线 代码:002995 │总股本(万):9137.1 │法人:信意安
上市日期:2020-08-05 发行价:33.84│A 股 (万):4125.48 │总经理:信意安
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5011.62│行业:互联网和相关服务
电话:010-65721713 董秘:李旭 │主营范围:互联网综合营销服务及企业级Saa
│S营销服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7569│ 0.4641│ 0.1585
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2020年 │ 1.9472│ 0.7936│ 0.3694│ 0.1486
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2019年 │ 2.0422│ 1.3325│ 0.7028│ --
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2018年 │ 1.8960│ --│ --│ --
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2017年 │ 1.4014│ --│ 0.6900│ --
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[2022-02-26](002995)天地在线:关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-021
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要变更经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、经营范围的变更情况
变更前经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、网上销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；经营电信业务；从事互联网文化活动；音像制品制作；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、电影发行、文艺表演、经营电信业务、从事互联网文化活动、音像制品制作、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、网上销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体
育用品、日用杂货、针纺织品、家具、珠宝首饰、玩具、销售服装鞋帽、皮革制品、电动自行车、汽车配件、箱包、食用农产品、不再加工的坚果、新鲜水果、新鲜蔬菜、钟表、眼镜、工艺美术品、陶瓷制品、纪念币、日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、宠物用品、花卉、观赏鱼、汽车、乐器、出版物零售、计算机软件及辅助设备、厨房用具、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、专用设备、通用设备、机械设备、汽车装饰、摩托车配件；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；经营电信业务；从事互联网文化活动；音像制品制作；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、电影发行、文艺表演、经营电信业务、从事互联网文化活动、音像制品制作、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第五条 公司经营范围：技术推广；技术 第五条 公司经营范围：技术推广；
开发；技术咨询；技术转让；技术服务； 技术开发；技术咨询；技术转让；技
文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设 术服务；文化咨询；创意服务；经济
计、制作、代理、发布广告；会议服务； 贸易咨询；设计、制作、代理、发布
承办展览展示活动；组织文化艺术交流活 广告；会议服务；承办展览展示活动；
动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨 组织文化艺术交流活动（不含演出及
询；销售、网上销售家用电器、电子产品、 棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、
文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、 网上销售家用电器、电子产品、文化
日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝 用品、化妆品、卫生用品、体育用品、
1 首饰、玩具；文化娱乐经纪人服务；企业 日用杂货、针纺织品、家具、珠宝首
策划；基础软件服务、应用软件服务（医 饰、玩具、销售服装鞋帽、皮革制品、
用软件服务除外）；数据处理；食品经营 电动自行车、汽车配件、箱包、食用
（仅销售预包装食品）；互联网信息服务； 农产品、不再加工的坚果、新鲜水果、
广播电视节目制作；电影发行；文艺表演； 新鲜蔬菜、钟表、眼镜、工艺美术品、
经营电信业务；从事互联网文化活动；音 陶瓷制品、纪念币、日用品、第一类
像制品制作；演出经纪。（市场主体依法 医疗器械、第二类医疗器械、第三类
自主选择经营项目，开展经营活动；互联 医疗器械、宠物用品、花卉、观赏鱼、
网信息服务、广播电视节目制作、电影发 汽车、乐器、出版物零售、计算机软
行、文艺表演、经营电信业务、从事互联 件及辅助设备、厨房用具、金属材料、
网文化活动、音像制品制作、演出经纪以 建筑材料、装饰材料、五金交电、专
及依法须经批准的项目，经相关部门批准 用设备、通用设备、机械设备、汽车
后依批准的内容开展经营活动；不得从事 装饰、摩托车配件；文化娱乐经纪人
国家和本市产业政策禁止和限制类项目 服务；企业策划；基础软件服务、应
的经营活动。） 用软件服务（医用软件服务除外）；
数据处理；食品经营（仅销售预包装
食品）；互联网信息服务；广播电视
节目制作；电影发行；文艺表演；经
营电信业务；从事互联网文化活动；
音像制品制作；演出经纪。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；互联网信息服务、广播电视节
目制作、电影发行、文艺表演、经营
电信业务、从事互联网文化活动、音
像制品制作、演出经纪以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
除上述条款外，公司章程中其他条款不变。
变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002995)天地在线:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-020
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报
告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。
截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资金额 募集金额
（万元） （万元）
1 一体化营销服务网络项目 31,252.64 27,851.95
2 研发中心项目 8,062.58 8,062.58
3 房产购置项目 18,000.00 10,400.69
4 补充营运资金 8,000.00 1,779.56
合计 65,315.22 48,094.78
二、募集资金的使用和存放情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为
22,812.07 万元（含扣除手续费后利息收入）。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2022 年 1 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归
还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 435 万元（本数据按一年期贷款基准利率 4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）募集资金暂时补充流动资金的其他安排
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集
资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，民生证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002995)天地在线:关于天地在线第二届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-019
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2022 年 2 月 23 日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第
二次会议的通知。2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人（其中监事焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002995)天地在线:关于天地在线第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-018
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 2 月 23 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第二次会议的通知。2022 年 2 月 25 日在公司会议室以电话会议、通讯表
决的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002995)天地在线:关于注销部分募集资金专户的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-022
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）首次公开发行
人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84
元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（天职业
字[2020]33476 号）验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户的情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十三次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意公司将公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的募集资金 5,000.00 万元用于公司首次公开发
行股票另一募投项目“房产购置项目”。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
上述募集资金用途变更完成后，该项目计划投入募集资金金额 12,000.00 万
元，目前该项目已经实施完成，实际投资金额 10,400.69 万元，该项目节余募集 资金。为了更好地推进其他募投项目建设，提高募集资金使用效率，保障募集资
金投资项目顺利实施，公司于 2022 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会
议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投 项目的议案》。同意将“房产购置项目”结项并将节余募集资金继续用于首次公 开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”。具体详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并 将节余资金用于其他募投项目的公告》。
“房产购置项目”项目结项后，为规范募集资金账户的管理，公司对以下专 项账户进行销户：
序号 账户名称 开户银行 专户账号 专户用途 注销前余额
（元）
北京全时天地 招商银行股份有 房产购置项
1 在线网络信息 限公司北京青年 999012513710509 目 17,078,836.86
股份有限公司 路支行
合计 17,078,836.86
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已 转入“一体化营销服务网络项目”专户。公司及保荐机构民生证券股份有限公司 就上述募集资金专项账户与招商银行股份有限公司北京青年路支行签订的《募集 资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-11](002995)天地在线:关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函之回复公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-017
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函之回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好北京全时天地在线网络信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司收到《告知函》后，立即会同相关中介机构就《告知函》中提出的问题进行了认真核查与落实，并按照告知函的要求逐项进行了说明和回复。现将告知
函 的 回 复 内 容 进 行 公 开 披 露 ，具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](002995)天地在线:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-011
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。
3、召开方式：现场结合网络投票
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 18 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 55,723,600 股，占公司有表决权股份总数91,371,000 股的 60.9861%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份数
4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 49,787,227 股，占公司有表决权股份总数的 54.4891%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 5,936,373 股，占公司有表决权股份总数的 6.4970%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
（4）公司全体董事、监事以现场或通讯方式出席了会议，全体高级管理人员、独立董事候选人穆林娟女士及见证律师以现场方式列席了会议。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1. 1 选举信意安先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
信意安先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.2 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
陈洪霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.3 选举王楠先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
王楠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2. 1 选举郑凌先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意:51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
郑凌先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，连续任职时间不得超过六年。
2.2 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
穆林娟女士当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3. 1 选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事
0.0000％；
焦靓女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.2 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；
陈光先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过了《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东信意安直接持有公司股份 29,658,037 股、陈洪霞直接持有公司股份
14,585,005 股、王楠直接持有公司股份 20,000 股、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）持有公司股份 3,780,139 股及北京一飞天地投资中心（有限合伙）持有公司股份 1,260,046 股，上述关联股东对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意6,416,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0623%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》；
表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）见证律师姓名：李昂、王欣
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002995)天地在线:关于天地在线第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-013
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次
会议。会议通知已于 2022 年 1 月 28 日以现场通知方式向全体监事发出，会议召
集人焦靓女士已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免本次会议通知时间及方式要求。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由全体监事推举焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议、全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第三届监事会第一次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002995)天地在线:关于天地在线第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-012
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”） 第
三届董事会第一次会议已于2022年1月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举信意安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟
提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌
薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
刘立娟女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002995)天地在线:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-014
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相
关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举事项的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
具体如下：
非独立董事：信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生；
独立董事：郑凌先生、穆林娟女士。
信意安先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事连任不得超过 6 年。
公司第三届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟
提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌
薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。具体如下：
非职工代表监事：焦靓女士、陈光先生
职工代表监事：徐宠先生
焦靓女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
（一）总经理：信意安先生
（二）副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生
（三）董事会秘书：李旭女士
李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
办公邮箱：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
（四）财务负责人：赵小彦女士
独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况
（一）证券事务代表：刘立娟女士
（二）内审部负责人：朱秀君女士
公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
刘立娟女士的联系方式如下：
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五、公司部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事魏爽女士，在任期届满后离任。截至本公告披露日，魏爽女士未持有公司股份。
魏爽女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第三届董事会第一次会议决议》；
3、《第三届监事会第一次会议决议》；
4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
一、非独立董事简历
信意安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天
地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。
截至本披露日，信意安先生直接持有公司股份 29,658,037 股，占公司总股
本 32.46%，通过公司持股平台间接控制公司 5.52%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司股份 15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈洪霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾
任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。
截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司股份 14,585,005 股，占公司总股
本 15.96%，通过公司持股平台间持有公司股份 928,588 股（四舍五入后），占公司总股本 1.02%，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
王楠先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任
公司董事兼财务部资金业务总监。
截至本披露日，王楠先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.02%；
通过持股平台间接持有公司股份 100,058 股（四舍五入后），占公司总股本 0.11%的，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、独立董事简历
郑凌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长、天地在线独立董事。
截至本披露日，郑凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。
穆林娟女士，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学
专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达科技独立董事、昊华能源独立董事。
截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1
★★机构调研
调研时间:2022年01月19日
调研公司:海通证券,海通证券,招商基金
接待人:副总经理、董事会秘书:李旭,投资者关系经理:朱童童
调研内容:公司于2022年1月19日（星期三）接待投资者调研，会议通过线上电话会议的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。主要内容如下：
一、公司介绍天地在线成立于2005年，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，累计服务企业客户数量超过10万家。公司先后二十余家分、子公司，形成覆盖全国的、服务企业级客户的营销服务网络。
在财务方面，公司2021年上半年营收21.5亿，同比增长77.22%，净利润4202万，同比增长25.65%。
公司目前已汇聚行业线上、线下40多家主流媒体资源，构建了多元化的互联网媒体与产品体系，可以多维度、多场景全域覆盖客户想要的用户群体，满足广告主多样的营销需求。
此外，公司自主研发的首款商业化自营SaaS产品-星云Astar，可凭借数十万网红达人及数百家MCN机构资源，为客户提供全方位的营销数据支持，帮助客户快速触达其想要的达人，完成图文、视频、直播等多种新媒体形式的合作。
在内容服务方面，天地一直紧跟行业发展，构建了视频制作、直播电商、MCN等能驾驭不同形态及深度的专业内容团队，基于抖音、快手、腾讯视频号、淘宝等主流流量入口,为客户提供视频创意、拍摄、投放、电商直播代运营、IP孵化等新服务模式。
在内容服务方面，为增强公司数字内容的制作能力，2021年公司在通州紫光科技园落地“企业研发与赋能中心”项目，整体占地3300余平方米，是具有高科技含量的数智内容生产基地，进一步扩大公司数字内容拍摄场景和直播间搭建规模，利用智能化拍摄设备、AI技术等提升公司内容产能，其中包含：广播级演播室系统、动作捕捉设备、两套惯性捕捉设备、白/绿箱数字录影棚、360度虚拟拍摄系统。公司通过上述软硬件设备等高端的软硬件技术搭建多样化虚拟场景，构筑多元化虚拟内容制作体系。
随着通讯技术的进步及5G时代的发展，作为一直在互联网领域深耕的公司，在互联网3.0到来之时，面对品牌及企业对内容服务需求不断升级，公司正在持续加强虚拟数字内容及衍生商业化服务的研究并积极打造相应的能力，以及更开放的合作生态，在更多元化的场景和维度中为客户提供更优质的产品和服务。
未来，公司会随着将企业数字化营销能力作为我们的核心基建，形成以多元化流量渠道+精细化内容运营+全链路数智化服务的三维融合共振发展的产业生态，为企业提供流量全生命周期经营诊断、电商赋能、新锐品牌孵化共建等多方位服务。
二、提问环节：
问：与公司业务模式相同的服务商有很多，公司的核心优势有哪些？
答：虽然业务模式本身没有太大的区别，但是各家公司的优势和发展基因不同。天地擅长公域流量的抓取和运营，凭借多年的业务积累，目前已形成了流量可打通线上线下的全域触点的多元化媒体矩阵，通过信息流、KOL合作、短视频等方式最大程度帮助企业客户抓取公域流量。
其次，公司多年来一直专注于为中小企业提供互联网数字化服务，服务客户已覆盖全行业，运营团队经验丰富，熟知各行业客户的营销痛点，同时因与媒体长期保持良好的合作关系，公司能够及时跟进上游媒体发展动向和互联网技术的革新。此外，公司组建了专业的内容创策团队和产研团队，可为各行业客户提供从媒体、内容、电商到私域适用于全域、多维场景的全链路数字化解决方案和工具，形成以公域流量前链路赋能+私域流量后链路托管覆盖流量全生命周期的整体品牌价值增长方案，全方位助力企业实现品牌升级。
问：传统广告业务竞争越来越激烈，公司对未来业务的发展方向是如何规划的？
答：随着互联网建设进程加快、应用场景的逐渐丰富使企业客户对于一体化的运营需求价值点越来越突出，选择更贴合品牌价值的内容平台、背书作用更强的KOL、内容运营能力更强的服务商，成为品牌和企业的刚需。
公司紧随行业发展和客户需求的变化，在夯实主营业务的同时，将持续拓展更多的媒体资源和新业务模块，不断完善内容生产硬件设备、优化服务链路，为客户提供基于短视频、直播等多种新媒体形式的内容生产及运营服务。
在国货风潮兴起的背景下，国货品牌及新消费品正迎来重大发展机遇，公司组建了一支专业的营销服务团队，依托各平台的生态能力及公司自身多年业务服务经验积累，针对客户需求和品牌特点，为各行业客户提供包含内容IP打造、内容电商运营、IP商业化增值、新消费品牌孵化等全域全链路数智化营销服务模式。
未来公司将专注构建一站式数字化全域全链路服务体系，不断深化布局私域生态、落地后链路生态化的建设，以多元化流量渠道+精细化内容运营+全链路数智化服务+高效赋能工具构建公司多维融合共振发展的产业生态，综合提升公司运营效率及竞争实力。
问：随着公司业务模式转变，公司盈利模式会有哪些变化？
答：从业务模式上，现在的企业逐渐更注重品牌长期价值的增长而不仅仅是单次ROI转化，所以公司业务侧重点也将不再满足于广告投放和售卖能力的提升，而是把公域营销能力作为我们的核心基建，把广告服务作为我们全链路综合服务中的一环，公司的业务模式将着重向内容制作服务、电商服务和代运营服务方向转型。
从收费模式上，将从原来收取单一广告服务费、代理费，转向以内容和服务为主的内容制作费、客户月服务费以及电商代运营GMV分成等多类型收费模式。在此期间，如果客户有投流的需求，公司会根据不同的内容需求另外计费。
问：针对虚拟数字内容业务面临的风险有哪些？公司是如何布局的？
答：首先，从整个市场角度看，目前虚拟数字内容和衍生商业化服务依然处于初期探索阶段，相关技术生态和内容生态都尚未成熟，理想愿景和现实发展间仍存在漫长的“去泡沫化”过程。从产业发展现实来看，目前还远未实现全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态。公司虚拟数字内容相关业务的发展与整个产业的发展息息相关，均存在重大不确定性。
其次，数字内容涉及到诸多现实概念和未来概念，不排除未来可能出现部分与国家监管政策或法律法规相违背的内容，因合规性问题无法上线或被要求下线的可能。
但互联网升级是必然趋势，公司目前正在持续加强虚拟数字内容及衍生商业化服务的研究并积极打造相应的能力，在保证基础业务良好发展的同时，会充分发挥自身资源和服务优势，构建以“流量+技术+内容+工具”为核心的服务产业生态，希望在更多元化的场景和维度中为客户提供更优质的产品和服务，打造公司新的业务增长点。
问：公司三季报净利润下滑的原因是什么？
答：一方面是公司新业务投入加大，另外还有厂商确认政策的影响。
问：公司在虚拟数字内容业务方面的整体规划？
答：随着行业发展，虚拟数字内容应用逐渐多元化，商业价值迅速蹿升，公司通过软硬件设备的配置、内容运营和产品研发专业人才团队的组建，已具备为品牌、企业客户提供包含建立虚拟数字形象及衍生数字内容生产和内容运营服务的能力，同时为公司在虚拟数字内容资产商业化服务等相关业务发展布局打下良好基础。
未来公司将围绕人、物、场三个维度为企业及品牌提供虚拟数字资产创建及创新式衍生内容商业化运营服务，帮助品牌沉淀虚拟数字资产，在多维场景中打造企业“新名片”，以虚拟+现实交互的数智化服务，实现新时代下的品牌价值升级。
问：公司在虚拟数字内容业务方面的运营模式和布局？
答：随着5G、软件技术、硬件设备的不断升级，内容的应用场景逐渐多元化，消费者和行业带动品牌和企业对内容服务的需求再次升级。在互联网3.0时代，公司除了布局在原创虚拟资产孵化外，我们会延续发挥原有业务上的服务优势，依托专业级软硬件设施和内容创作团队，帮助企业/品牌在新流量时代创建虚拟数字形象及衍生资产，搭建品牌商业化基建。运营团队将以客户需求为原点，提供创新式适用于多维度应用场景的内容运营及商业化解决方案，使品牌及其衍生资产在新流量时代进入消费者视野并最终沉淀到品牌流量池。最终通过多元化内容生产、全维度媒体覆盖、多场景内容运营的一体化服务，打造集合虚拟数字资产创造、商业化应用、资产管理、资产增值等可全场景、虚拟+现实空间无缝链接的商业服务生态闭环，构建在新流量时代下助力品牌价值升级的全链路赋能体系;
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-24 日换手率达到20%
换手率:20.16 成交量:325.96万股 成交金额:23459.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业｜342.67 ｜6.46 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜337.77 ｜329.63 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营｜216.32 ｜71.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营｜208.69 ｜411.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜200.78 ｜0.71 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营｜208.69 ｜411.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜126.97 ｜404.15 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜337.77 ｜329.63 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部｜63.97 ｜288.67 ｜
｜中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业｜0.71 ｜270.88 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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