688767什么时候复牌？-博拓生物停牌最新消息
≈≈博拓生物688767≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688767)博拓生物:博拓生物2021年度业绩快报公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-013
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 181,807.59 86,537.15 110.09
营业利润 96,871.45 51,308.26 88.80
利润总额 96,929.56 51,432.58 88.46
归属于母公司所有者的净利 83,251.84 43,514.67 91.32
润
归属于母公司所有者的扣除 82,572.37 42,965.55 92.18
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 9.61 5.44 76.65
加权平均净资产收益率 77.97% 141.26% 减少 63.29个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总资产 243,339.17 63,391.59 283.87
归属于母公司的所有者权益 210,602.22 44,413.77 374.18
股本 10,666.67 8,000.00 33.33
归属于母公司所有者的每股 19.74 5.55 255.68
净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果请
以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
2021 年度，公司实现营业总收入 181,807.59 万元，比上年度增长 110.09%；
实现归属于母公司所有者的净利润 83,251.84 万元，比上年度增长 91.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 82,572.37 万元，比上年度增长 92.18%。
2、报告期的财务状况
2021 年末，公司总资产 243,339.17 万元，比年初增长 283.87%；归属于母
公司的所有者权益 210,602.22 万元，比年初增长 374.18%。
3、影响经营业绩的主要因素
2021 年度受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等变异病毒影响，全球新冠疫情持续反复，公司积极响应全球对新冠检测产品的需求，不断研发出高质量的新冠检测产品、开拓新市场和新客户，公司生产的新冠抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 等国认证，促使外贸订单数量激增，导致公司经营业绩与去年同期相比实现大幅增长。
（二）上表中主要财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、2021 年度，公司营业总收入比上年度增长 110.09%，主要原因为：本报告期内新型冠状病毒相关检测试剂销售业绩持续提升，使得营业收入大幅度增长。
2、2021 年度，公司营业利润比上年度增长 88.80%，利润总额比上年度增长88.46%，归属于母公司所有者的净利润比上年度增长 91.32%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年度增长 92.18%，主要原因为：本报告期营业收入大幅增长导致对应的利润增长。
3、2021 年度，公司基本每股收益比上年度增长 76.65%，主要原因为：本报告期公司归属于母公司所有者的净利润实现大幅增长。
4、加权平均净资产收益率比上年度减少 63.29%，主要原因为：本报告期发行新股导致股本和资本溢价增加，以及实现的净利润增加，导致净资产规模增加。
5、2021 年末，公司总资产比年初增长 283.87%，归属于母公司的所有者权益比年初增长 374.18%，股本比年初增长 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产比年初增长 255.68%，主要原因为：本报告期，公司首次公开发行股票募集资金到位，带来相应的股本和资本溢价增加；以及经营产生的净利润导致对应的未分配利润增加，促使公司资产规模大幅度增加。
三、风险提示
上述 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，各项财务指标尚未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-012
杭州博拓生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股份数量为 994,165 股，限售期为自杭州
博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 6 个月。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
本次网下配售限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日。
一、本次上市流通的限售股类型
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2497 号文《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）26,666,667 股，并于 2021 年 9 月 8 日起在上海证
券交易所科创板上市交易，发行完成后总股本为 106,666,667 股，其中有限售条件流通股 84,455,871 股，无限售条件流通股 22,210,796 股。
（二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 468 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 994,165 股，占公司股本总数的 0.9320%，具体详见
公司 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站上披露的《杭州博拓生物科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申
请上市流通股份数量 994,165 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 3 月 8 日起
上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，博拓生物本次上市流通的网下配售限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市
公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对博拓生物本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 994,165 股，限售期为自公司股票上市之日起六个月，占公司股本总数的 0.9320%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单:
持有限售 持有限 本次上 剩余限
序 股数量 售股占 市流通 售股数
号 投资者名称 （股） 公司总 数量 量（股）
股本比 （股）
例
1 安信新目标灵活配置混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
2 安信价值回报三年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
3 安信平稳合盈一年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
4 安信价值精选股票型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
5 百年人寿保险股份有限公司-传统 2,220 0.0021% 2,220 0
自营
6 宝盈研究精选混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
7 宝盈基础产业混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
8 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
9 博道远航混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
10 博道嘉丰混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
11 中国银联股份有限公司企业年金计 1,799 0.0017% 1,799 0
划
12 博时灵活配置FOF策略混合型养老 2,220 0.0021% 2,220 0
金产品
13 中国机械工业集团有限公司企业年 2,220 0.0021% 2,220 0
金计划
14 山东省（捌号）职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
15 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计 2,220 0.0021% 2,220 0
划
16 江苏省贰号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
17 江苏省肆号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
18 浙江省玖号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
19 博时裕隆灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
20 博时睿远事件驱动灵活配置混合型 1,096 0.0010% 1,096 0
证券投资基金（LOF）
21 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
22 博时军工主题股票型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
23 博时优势企业 3 年封闭运作灵活配 2,220 0.0021% 2,220 0
置混合型证券投资基金（LOF）
24 博时研究精选一年持有期灵活配置 2,220 0.0021% 2,220 0
混合型证券投资基金
25 博时荣泰灵活配置混合型证券投资 872 0.0008% 872 0
基金
26 博时鑫康混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
27 博时恒泽混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
28 博时成长精选混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
29 博时产业优选灵活配置混合型证券 2,220 0.0021% 2,220 0
投资基金
30 博时回报灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
31 博时中证淘金大数据 100 指数型证 1,518 0.0014% 1,518 0
券投资基金
32 财通多策略精选混合型证券投资基 1,546 0.0014% 1,546 0
金
33 财通景气行业一年封闭运作混合型 2,220 0.0021% 2,220 0
证券投资基金
34 财通资管消费升级一年持有期混合 2,220 0.0021% 2,220 0
型证券投资基金
35 财信吉祥人寿保险股份有限公司－ 2,220 0.0021% 2,220 0
祥和产品
36 创金合信优选回报灵活配置混合型 2,220 0.0021% 2,220 0
证券投资基金
37 创金合信医药消费股票型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
38 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
39 达诚宜创精选混合型证券投资基金 1,181 0.0011% 1,181 0
40 大成智惠量化多策略灵活配置混合 1,012 0.0009% 1,012 0
型证券投资基金
41 大成睿享混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
42 大成优选升级一年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
43 大成财富管理 2020 生命周期证券 2,220 0.0021% 2,220 0
投资基金
44 大成策略回报混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
45 大成灵活配置混合型证券投资基金 984 0.0009% 984 0
46 大家财产保险有限责任公司-传统 2,220 0.0021% 2,220 0
账户
47 东方盛世灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
48 东方鼎新灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
49 东吴兴享成长混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
50 方正富邦红利精选股票型证券投资 1,630 0.0015% 1,630 0
基金
51 中国铁建股份有限公
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-007
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常关联交易，
是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于
2022 年 2 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计系基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。相关关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联
自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交
易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，作为公司的独
立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司 2022 年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，
定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并
将该议案提交公司董事会审议。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022
年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的
关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司
经营成果的真实性。
（二）本次 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初
占同类 至 2022 占 同 本次预计金额
关联交 2022 年度 业务比 年 1 月 31 上年实际 类 业 与上年实际发
易类别 关联人 预计金额 例 日与关联 发生金额 务 比 生金额差异较
（%） 人累计已 例 大的原因
发生的交 （％）
易金额
向 关 联 杭州博策 公司生产经营
人 租 赁 拓展科技 需求扩大，相
不 动 产 发展有限 1,150.00 101.92 85.53 805.12 71.35 应场地需求及
（ 含 水 公司 水电费支出增
电费） 加
小计 1,150.00 - 85.53 805.12 - -
杭州永业 根据公司业务
向关联 印务有限 5,500.00 9.02 842.38 2,841.05 4.66 发展需求，增
人购买 公司 加业务合作
产品、 杭州凯华 根据公司业务
商品 塑料制品 4,050.00 6.64 452.51 2,761.40 4.53 发展需求，增
有限公司 加业务合作
小计 9,550.00 - 1,294.89 5,602.45 - -
合计 10,700.00 - 1,380.42 6,407.57 - -
注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为 2021 年
度未经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与上年
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 实际发生金额差
[注] 异较大的原因
向关联人租赁 杭州博策拓展科技发展 700.00 805.12 -
不动产（含水 有限公司
电费） 小计 700.00 805.12 -
公司根据市场需
杭州永业印务有限公司 3,300.00 2,841.05 求变化，对关联
向关联人购买 人产品需求调整
产品、商品 杭州凯华塑料制品有限 2,850.00 2,761.40 -
公司
小计 6,150.00 5,602.45 -
接受关联人提 郦耀良 240.00 223.23 -
供的服务 小计 240.00 223.23 -
合计 7,090.00 6,630.80 -
注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、 杭州永业印务有限公司
公司名称 杭州永业印务有限公司
成立时间 2011 年 01 月 05 日
统一社会信用代码 91330110566084784A
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 陈华荣
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头 79 号 7 幢 103
室
主要股东/股权结构 杭州余杭南湖塑料制品厂（持股 100.00%）
经营范围 其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；
销售：纸制品、包装材料、印刷设备、塑料制品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要财务数据 公开资料未披露杭州永业印务有限公司最近一个会计年
度的主要财务数据。
2、杭州凯华塑料制品有限公司
公司名称 杭州凯华塑料制品有限公司
成立时间 2006 年 04 月 29 日
统一社会信用代 91330110788256422G
码
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 肖开华
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 杭州余杭区中泰街道环园南路 9 号 1 号厂房
主要股东/股权结 肖开华（持股 51.00%）、肖萍（持股 49.00%）
构
经营范围 塑料制品生产、销售。
主要财务数据 公开资料未披露杭州凯华塑料制品有限公司最近一个会计
年度的主要财务数据。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
1 杭州永业印务有限公司 本公司实际控制人控制的杭州余
杭南湖塑料制品厂的全资子公司
2 杭州凯华塑料制品有限公司 因相关协议比照关联方披露
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-010
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第十次会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2022 年 2 月 11 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
监事会审议同意叶春生先生辞去公司第二届监事会监事职务，同意提名赵丹云女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2022-009）。
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于监事辞职及补选非职工监事的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-009
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司监事辞职的情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）监事叶春生先生由于工作安排，申请辞去公司非职工监事职务。辞去非职工监事职务后，叶春生先生仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，叶春生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，叶春生先生将继续履行其监事职责。
叶春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对叶春生先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、公司提名监事候选人的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年 2 月 17 日，公司召开
了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，提名赵丹云女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事候选人赵丹云女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：赵丹云女士简历
赵丹云，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师职称，2015 年 7 月至 2016 年 1 月在杭州市余杭区仓前中心小学担任英
语教师；2016 年 2 月加入博拓生物担任财务部会计助理；2020 年 6 月起担任内
审部人员。
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于修订《公司章程》的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022 -008
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17
日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
序 修订前 修订后
号
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
1
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。（新增）
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以
以上的股东，将其持有的本公司股票 上的股东，将其持有的本公司股票或
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买入
2 后 6 个月内又买入，由此所得收益归 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
本公司所有，本公司董事会将收回其 月内又买入，由此所得收益归本公司
所得收益。但是，有国务院证券监督 所有，本公司董事会将收回其所得收
管理机构规定的其他情形的除外。 益。但是，有国务院证券监督管理机
前款所称董事、监事、高级管理 构规定的其他情形的除外。
人员、自然人股东持有的股票或者其 前款所称董事、监事、高级管理
他具有股权性质的证券，包括其配 人员、自然人股东持有的股票或者其
偶、父母、子女持有的及利用他人账 他具有股权性质的证券，包括其配
户持有的股票或者其他具有股权性 偶、父母、子女持有的及利用他人账
质的证券。 户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款 质的证券。
规定执行的，股东有权要求董事会在 公司董事会不按照本条第一款
30 日内执行。公司董事会未在上述期 规定执行的，股东有权要求董事会在
限内执行的，股东有权为了公司的利 30 日内执行。公司董事会未在上述期
益以自己的名义直接向人民法院提 限内执行的，股东有权为了公司的利
起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照本条第一款 起诉讼。
的规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照本条第一款
承担连带责任。 的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
3
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十六）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审 外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个 （四）公司的对外担保总额，超
月累计计算原则，超过公司最近一期 过最近一期经审计总资产的 30%以
经审计总资产 30％的担保； 后提供的任何担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （五）按照担保金额连续 12 个
关联方提供的担保； 月累计计算原则，超过公司最近一期
4 （六）法律法规及规范性文件要 经审计总资产 30％的担保；
求需经股东大会审议的其他对外担 （六）对股东、实际控制人及其
保事项。 关联方提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担 （七）法律法规及规范性文件要
保事项时，必须经出席会议的股东所 求需经股东大会审议的其他对外担
持表决权的三分之二以上通过。股东 保事项。
大会审议为股东、实际控制人及其关 公司为全资子公司提供担保，或
联方提供的担保时，关联股东或者受 者为控股子公司提供担保且控股子
关联股东支配的股东，不得参与该项 公司其他股东按所享有的权益提供
表决，该项表决由出席股东大会的其 同等比例担保，不损害公司利益的，
他股东所持表决权的过半数通过。 可以豁免适用前款第一项至第三项
的规定。公司应当在年度报告和中期
报告中汇总披露前述担保。
股东大会审议前款第（五）项担
保事项时，必须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。股东
大会审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保时，关联股东或者受
关联股东支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的过半数通过。
第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，应当书面通知 第五十条 监事会或股东决定自
董事会，同时向公司所在地中国证监 行召集股东大会的，应当书面通知董
会派出机构和证券交易所备案。 事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
5
监事会或股东决定自行召集股 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，监事会和召集股东应在发 东大会的，监事会和召集股东应在发
出股东大会通知及发布股东大会决 出股东大会通知及发布股东大会决
议公告时，向公司所在地中国证监会 议公告时，向证券交易所提交有关证
派出机构和证券交易所提交有关证 明材料。
明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
6 案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股 普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以 股东）均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表 书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
股东大会通知和补充通知中应 （六）网络或其他方式的表决时
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物2022年临时股东大会第一次会议通知
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-011
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 7 日14 点 00 分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司监事辞任及补选监事的议案》 应选监事（1）人
3.01 《关于选举赵丹云为第二届监事会监事的议
√
案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议
审议通过，详见 2022 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙）、陈音龙、于秀萍、陈宇杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688767 博拓生物 2022/3/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
2022 年 3 月 4 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢九楼证券办公室
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢
联系电话：0571-89058091
传真：0571-89058091
联系人：宋振金
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州博拓生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于预计 2022 年度日常关联
交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司监事辞任及补选监事
的议案》
3.01 《关于选举赵丹云为第二届监事
会监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
[2022-01-19] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-006
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
二级市场交易风险：公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续二个交易日内收盘价格
跌幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，全球新冠疫情仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒在国际市场上取得了较好的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 认证，同时受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等变异病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，公司海外新冠检测试剂订单和收入大幅增加，导致 2021 年销售业绩相比去年同期有较大幅度增长。
公司已于 2022 年 1 月 15 日披露《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年
年度业绩预增更正公告》，对 2021 年年度业绩进行了预告，经财务部门初步测
算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,000 万元至 91,000
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 37,485.33 万元到 47,485.33万元，同比增加 86.14%至 109.12%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 80,218.53 万元至 90,218.53 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 37,252.98 万元至 47,252.98 万元，同比增加 86.70%至 109.98%。
上述业绩预告未经注册会计师审计。敬请投资者注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
二级市场交易风险：公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物2021年年度业绩预增更正公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-005
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,000 万元至 91,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
37,485.33 万元到 47,485.33 万元，同比增加 86.14%至 109.12%。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 80,218.53 万元至90,218.53 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 37,252.98 万元至47,252.98 万元，同比增加 86.70%至 109.98%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：43,514.67 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：42,965.55 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响：
报告期内，全球新冠疫情仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒在国际市场上取得了较好的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 认证，同时受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等
变异病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，公司海外新冠检测试剂订单和收入大幅增加，导致 2021 年销售业绩相比去年同期有较大幅度增长。
（二）其他影响：未出现非经常性损益、会计处理等其他重大因素影响。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
2、公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物2021年年度业绩预增公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40,000.00 万元到 45,000.00 万元，同比增加（或减少）XX%左右（或 XX%到 XX%）。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 XX 万元（或 XX 万元到 XX 万元），同比增加 XX%左右（或
XX%到 XX%）。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：XXXX 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：XXXX 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，新冠疫情在全球仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年，公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒主要在欧洲地区取得了巨大的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒获
得了欧盟 CE、澳大利亚 TGA 注册，同时受德尔塔和奥密克戎等变种新冠病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，直接导致了公司海外新冠检测试剂收入大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告(2022/01/15)
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险：公司股票已在最近连续 2 个交易日累计涨幅超过 30%，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的20.82%，上市流通盘小。2022年1月14日股票交易换手率高达45.64%，
其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司已在 2022 年 1 月 15
日同时发布《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告》,公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品在欧洲和澳洲市场存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
未来业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新
冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日连续二个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险
公司股票已在最近连续 2 个交易日累计涨幅超过 30%，股价连续上涨积累了
较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796
万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小。2022 年 1 月 14 日股票交易换
手率高达 45.64%，其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司已
在 2022 年 1 月 15 日同时发布《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年年度业
绩预增公告》,公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取
得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，欧洲和澳洲市场上存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）未来业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定
性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者，注意投资风
险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易严重异常暨风险提示的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易严重异常暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 13 日连续 10 个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于严重异常波动情况。
二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险：公司股票已在最近连续2 个交易日触及 20%涨停板，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股
数的 20.82%，上市流通盘小。2022 年 1 月 13 日股票交易换手率高达 58.86%，
其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品取得欧盟 CE 认证及澳大利亚 TGA 认证，尚未取得美国市场准入认证，并且在欧洲和澳洲市场也存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不
可预测性。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 13 日连续 10 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于严重异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可
能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险
公司股票已在最近连续 2 个交易日触及 20%涨停板，股价连续上涨积累了
较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796
万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘较小。2022 年 1 月 13 日股票交易
换手率高达 58.86%，其中自然人股东投资占比较大，存在容易被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取
得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，尚未取得美国市场准入认证，并且在欧洲和澳洲市场上也存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定
性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
二级市场交易风险：公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品在欧洲和澳洲市场存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取得
新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，欧洲和澳洲市场上存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-11-27] (688767)博拓生物:博拓生物关于主要办公地址变更的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-009
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因经营发展需要，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要办公地址于近日发生变更，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 17 号
邮政编码：311121
联系电话：0571-89058091
传 真：0571-89058091
电子邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn
变更后：
办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号
邮政编码：311121
联系电话：0571-89058091
传 真：0571-89058091
电子邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-10-30] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-007
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司监事会审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，公司监事会同意公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (688767)博拓生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 8.99元
每股净资产: 18.6802元
加权平均净资产收益率: 89.48%
营业总收入: 15.03亿元
归属于母公司的净利润: 7.19亿元
[2021-10-26] (688767)博拓生物:博拓生物关于变更保荐代表人的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-006
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于 2021年 10 月 25 日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于变更保荐代表人的书面函告》。
国泰君安作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，原委派沈强先生、李小华先生作为公司持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起
至 2024 年 12 月 31 日止。现李小华先生因个人原因离职，不能继续履行对公司的
持续督导职责。
为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派夏静波先生接替李小华先生，担任博拓生物的保荐代表人（夏静波先生简历参见附件），继续履行对公司的持续督导职责。李小华先生仍承担其具体负责保荐工作期间的相应责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为沈强先生、夏静波先生。
公司董事会对保荐代表人李小华先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
夏静波先生，国泰君安证券投资银行部执行董事，保荐代表人。硕士研究生，具有中国注册会计师、法律职业资格等多项专业资质。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：新点软件 IPO、安恒信息 IPO、黑芝麻发行股份购买礼多多、日科化学2017年非公开发行股票、兴业矿业发行股份购买银漫矿业、南方传媒IPO、
露笑科技 2016 年非公开发行股票、宜科科技 2014 年配股、康跃科技 IPO、拓尔思
发行股份购买天行网安。
[2021-10-19] (688767)博拓生物:博拓生物关于自愿披露公司相关检测产品获得澳大利亚TGA注册的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-005
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于自愿披露公司相关检测产品获得澳大利亚 TGA
注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原自检试剂盒于近日获得澳大利亚医疗用品管理局（以下简称“澳大利亚 TGA”）注册，具体情况公告如下：
一、澳大利亚 TGA 授权证书相关情况
序号 产品名称 预期用途
COVID-19 Antigen Rapid 用于对有症状人员进行新型冠状病毒抗原
1 Test Cassette 检测，适用于非专业人员进行自我检测
新型冠状病毒抗原快速检 （鼻腔拭子）
测试剂盒
产品 Self Testing 自测
类别
证书 DV-2020-MC-06243-1
编号
使用 澳大利亚和认可澳大利亚 TGA 注册的国家与地区
范围
使用 目前无期限限制
期限
二、对公司的影响
公司上述产品获得澳大利亚 TGA 注册后，可在澳大利亚和认可澳大利亚TGA 注册的国家与地区进行销售，丰富了公司产品的种类，进一步提升了公司的国际化竞争力。以上产品可满足消费者自主检测需求，亦对公司销售及国际业务拓展具有积极的作用。
三、风险提示
（一）产品存在竞争风险
除公司上述产品获得澳大利亚 TGA 注册外，还有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新型冠状病毒的检测方法多样，因此公司产品或将面临同类产品或其他检测类产品的市场竞争风险。
（二）对利润影响的不确定性
受境外疫情发展及控制情况、检测方法的选择、境外市场推广力度、客户认可程度等多种因素影响，产品的销售额及利润贡献具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 9 月 22 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司于 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《杭州博拓生物科技股份有限公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。另公司于
2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经
营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意变更公司经营范围及修改公司章程。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权并已同意公司变更经营范围，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜无需再提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 26,666,667 股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2021]6815号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 80,000,000 元变更
为 106,666,667 元，公司股份总数由 80,000,000 股变更为 106,666,667 股。公
司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商登记的内容为准。
二、 修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于
2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成
后，公司注册资本、公司类型均发生了变化。并且经 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现拟将《杭州博拓生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修改前 修改后
第二条 杭州博拓生物科技股份有限公 第二条 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司系在原杭州博拓生物技术有 公司系在原杭州博拓生物技术有
限公司基础上整体变更设立的股份有 限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，在【 】注册登记，现持有统 限公司，在浙江省市场监督管理局注册
一 社 会 信 用 代 码 为 登记，现持有统一社会信用代码为
“9133010079969193XF”的《营业执 “9133010079969193XF”的《营业执
照》。 照》。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021 年 7 月 27 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中“中国证监会”）注册，首次向社会公 国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】 众发行人民币普通股2,666.6667万股，
年【】月【】日在上海证券交易所科创 于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所
板上市。 科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 10,666.6667 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 公司的经营范围以公司登记围为：一般项目：技术服务、技术开发、 机关核准的项目为准。公司的经营范围技术咨询、技术交流、技术转让、技术 为：一般项目：技术服务、技术开发、推广；第一类医疗器械销售；第二类医 技术咨询、技术交流、技术转让、技术疗器械销售；实验分析仪器销售；机械 推广；第一类医疗器械销售；第二类医设备销售；电子元器件批发；电子产品 疗器械销售；实验分析仪器销售；机械销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 设备销售；电子元器件批发；电子产品计算机软硬件及辅助设备零售（除依法 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；须经批准的项目外，凭营业执照依法自 计算机软硬件及辅助设备零售；高性能主开展经营活动）。许可项目：第二类 纤维及复合材料销售；生物基材料技术医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 研发；生物基材料销售；生物基材料制第三类医疗器械经营；货物进出口；技 造；专用化学产品销售（不含危险化学术进出口（依法须经批准的项目，经相 品）；合成材料销售（除依法须经批准关部门批准后方可开展经营活动，具体 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
经营项目以审批结果为准）。 营活动）。许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；货物进出口；技术进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
均为人民币普通股。 10,666.6667 万股，均为人民币普通股。
第二百〇七条 本章程经股东大会审议 第二百〇七条 本章程经股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市 通过之日起生效。
之日起生效。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）于 2021年 9 月 28 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日下发《关于同意杭州博拓生物科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普
通股 26,666,667 股，发行价格为 34.55 元/股，募集资金总额为 921,333,344.85
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 91,964,124.54 元后，实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31 元。上述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2021 年 9 月 3 日出具了【中汇会验[2021]6815 号】《验资
报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额
投资额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外
诊断）产品扩建升级建设项目 31,627.80 31,627.80
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 38,442.05
3 体外诊断产品生产线智能化改
造建设项目 5,055.75 5,055.75
4 营销运营中心建设项目 14,019.13 14,019.13
合计 89,144.73 89,144.73
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品
或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施。
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；
2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内控审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于
提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：博拓生物本次计划使用不超过人民币 60,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（二）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-003
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2021年9月28日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,378.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金215.79万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金12,593.99万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股26,666,667股，每股面值为1元，每股发行价格为34.55元，募集资金总额为921,333,344.85元，扣除各项发行费用（不含税）人民币91,964,124.54元后，实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额
投资额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外诊
断）产品扩建升级建设项目 31,627.80 31,627.80
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 38,442.05
3 体外诊断产品生产线智能化改造
建设项目 5,055.75 5,055.75
4 营销运营中心建设项目 14,019.13 14,019.13
合计 89,144.73 89,144.73
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司 将通过自筹资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司已根据实际经营需要以自筹资金对上述项目 进行前期投入；募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
二、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年9月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为12,378.20万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 自筹资金预 拟置换金额
先投入金额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外 31,627.80 4,667.74 4,667.74
诊断）产品扩建升级建设项目
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 5,637.35 5,637.35
3 体外诊断产品生产线智能化改 5,055.75 2,073.11 2,073.11
造建设项目
4 营销运营中心建设项目 14,019.13
合计 89,144.73 12,378.20 12,378.20
（二）已支付发行费用的情况
截止 2021 年 9 月 12 日，公司以自筹资金预先支付发行费用总额 215.79 万
元（不含税），拟使用募集资金人民币 215.79 万元置换预先支付的发行费用。
合计使用募集资金人民币 12,593.99 万元。
前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
三、本次募集资金置换履行的审议程序
2021年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12,378.20万元及已支付发行费用的自筹资金人民币215.79万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证结论：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》【中汇会鉴[2021]7072号】，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博拓生物以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构专项核查意见
保荐机构认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，本次募集资金置换已履行了必要的程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
五、上网公告文件
（一）《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》【中汇会鉴[2021]7072 号】；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-07] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年09月08日
3、股票简称:博拓生物
4、股票代码:688767
5、首次公开发行后总股本:106,666,667股
6、首次公开发行股票增加的股份:26,666,667股
7、上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
[2021-09-03] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,109,985股；
2、网上投资者缴款认购的金额：314,749,981.75元；
3、网上投资者放弃认购数量：10,515股；
4、网上投资者放弃认购金额：363,293.25元；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,084,461股；
2、网下投资者缴款认购的金额：486,618,127.55元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,433,120.51元。
本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为10,515股，包销金额为363,293.25元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.05%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。
2021年9月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-01] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：9774，4774
末“5”位数：46404，71404，96404，21404
末“6”位数：241702，491702，741702，991702
末“8”位数：28909949，30066014
凡参与网上发行申购博拓生物股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-31] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,408.4461万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.70%；网上最终发行数量为912.0500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.30%。
2、回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02440217%。
[2021-08-27] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
1、申购代码:787767
2、申购简称:博拓申购
3、发行价格:34.55元/股
4、发行数量:本次发行股份数量为2,666.6667万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月30日
[2021-08-26] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年8月27日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com，中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-08-20] (688767)博拓生物:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次公开发行数量不超过2,666.6667万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年08月30日
5、缴款日期:2021年09月01日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (688767)博拓生物:博拓生物2021年度业绩快报公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-013
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 181,807.59 86,537.15 110.09
营业利润 96,871.45 51,308.26 88.80
利润总额 96,929.56 51,432.58 88.46
归属于母公司所有者的净利 83,251.84 43,514.67 91.32
润
归属于母公司所有者的扣除 82,572.37 42,965.55 92.18
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 9.61 5.44 76.65
加权平均净资产收益率 77.97% 141.26% 减少 63.29个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总资产 243,339.17 63,391.59 283.87
归属于母公司的所有者权益 210,602.22 44,413.77 374.18
股本 10,666.67 8,000.00 33.33
归属于母公司所有者的每股 19.74 5.55 255.68
净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果请
以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
2021 年度，公司实现营业总收入 181,807.59 万元，比上年度增长 110.09%；
实现归属于母公司所有者的净利润 83,251.84 万元，比上年度增长 91.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 82,572.37 万元，比上年度增长 92.18%。
2、报告期的财务状况
2021 年末，公司总资产 243,339.17 万元，比年初增长 283.87%；归属于母
公司的所有者权益 210,602.22 万元，比年初增长 374.18%。
3、影响经营业绩的主要因素
2021 年度受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等变异病毒影响，全球新冠疫情持续反复，公司积极响应全球对新冠检测产品的需求，不断研发出高质量的新冠检测产品、开拓新市场和新客户，公司生产的新冠抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 等国认证，促使外贸订单数量激增，导致公司经营业绩与去年同期相比实现大幅增长。
（二）上表中主要财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、2021 年度，公司营业总收入比上年度增长 110.09%，主要原因为：本报告期内新型冠状病毒相关检测试剂销售业绩持续提升，使得营业收入大幅度增长。
2、2021 年度，公司营业利润比上年度增长 88.80%，利润总额比上年度增长88.46%，归属于母公司所有者的净利润比上年度增长 91.32%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年度增长 92.18%，主要原因为：本报告期营业收入大幅增长导致对应的利润增长。
3、2021 年度，公司基本每股收益比上年度增长 76.65%，主要原因为：本报告期公司归属于母公司所有者的净利润实现大幅增长。
4、加权平均净资产收益率比上年度减少 63.29%，主要原因为：本报告期发行新股导致股本和资本溢价增加，以及实现的净利润增加，导致净资产规模增加。
5、2021 年末，公司总资产比年初增长 283.87%，归属于母公司的所有者权益比年初增长 374.18%，股本比年初增长 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产比年初增长 255.68%，主要原因为：本报告期，公司首次公开发行股票募集资金到位，带来相应的股本和资本溢价增加；以及经营产生的净利润导致对应的未分配利润增加，促使公司资产规模大幅度增加。
三、风险提示
上述 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，各项财务指标尚未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-012
杭州博拓生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股份数量为 994,165 股，限售期为自杭州
博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 6 个月。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
本次网下配售限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日。
一、本次上市流通的限售股类型
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2497 号文《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）26,666,667 股，并于 2021 年 9 月 8 日起在上海证
券交易所科创板上市交易，发行完成后总股本为 106,666,667 股，其中有限售条件流通股 84,455,871 股，无限售条件流通股 22,210,796 股。
（二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 468 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 994,165 股，占公司股本总数的 0.9320%，具体详见
公司 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站上披露的《杭州博拓生物科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申
请上市流通股份数量 994,165 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 3 月 8 日起
上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，博拓生物本次上市流通的网下配售限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市
公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对博拓生物本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 994,165 股，限售期为自公司股票上市之日起六个月，占公司股本总数的 0.9320%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单:
持有限售 持有限 本次上 剩余限
序 股数量 售股占 市流通 售股数
号 投资者名称 （股） 公司总 数量 量（股）
股本比 （股）
例
1 安信新目标灵活配置混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
2 安信价值回报三年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
3 安信平稳合盈一年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
4 安信价值精选股票型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
5 百年人寿保险股份有限公司-传统 2,220 0.0021% 2,220 0
自营
6 宝盈研究精选混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
7 宝盈基础产业混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
8 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
9 博道远航混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
10 博道嘉丰混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
11 中国银联股份有限公司企业年金计 1,799 0.0017% 1,799 0
划
12 博时灵活配置FOF策略混合型养老 2,220 0.0021% 2,220 0
金产品
13 中国机械工业集团有限公司企业年 2,220 0.0021% 2,220 0
金计划
14 山东省（捌号）职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
15 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计 2,220 0.0021% 2,220 0
划
16 江苏省贰号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
17 江苏省肆号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
18 浙江省玖号职业年金计划 2,220 0.0021% 2,220 0
19 博时裕隆灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
20 博时睿远事件驱动灵活配置混合型 1,096 0.0010% 1,096 0
证券投资基金（LOF）
21 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
22 博时军工主题股票型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
23 博时优势企业 3 年封闭运作灵活配 2,220 0.0021% 2,220 0
置混合型证券投资基金（LOF）
24 博时研究精选一年持有期灵活配置 2,220 0.0021% 2,220 0
混合型证券投资基金
25 博时荣泰灵活配置混合型证券投资 872 0.0008% 872 0
基金
26 博时鑫康混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
27 博时恒泽混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
28 博时成长精选混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
29 博时产业优选灵活配置混合型证券 2,220 0.0021% 2,220 0
投资基金
30 博时回报灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
31 博时中证淘金大数据 100 指数型证 1,518 0.0014% 1,518 0
券投资基金
32 财通多策略精选混合型证券投资基 1,546 0.0014% 1,546 0
金
33 财通景气行业一年封闭运作混合型 2,220 0.0021% 2,220 0
证券投资基金
34 财通资管消费升级一年持有期混合 2,220 0.0021% 2,220 0
型证券投资基金
35 财信吉祥人寿保险股份有限公司－ 2,220 0.0021% 2,220 0
祥和产品
36 创金合信优选回报灵活配置混合型 2,220 0.0021% 2,220 0
证券投资基金
37 创金合信医药消费股票型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
38 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投 2,220 0.0021% 2,220 0
资基金
39 达诚宜创精选混合型证券投资基金 1,181 0.0011% 1,181 0
40 大成智惠量化多策略灵活配置混合 1,012 0.0009% 1,012 0
型证券投资基金
41 大成睿享混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
42 大成优选升级一年持有期混合型证 2,220 0.0021% 2,220 0
券投资基金
43 大成财富管理 2020 生命周期证券 2,220 0.0021% 2,220 0
投资基金
44 大成策略回报混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
45 大成灵活配置混合型证券投资基金 984 0.0009% 984 0
46 大家财产保险有限责任公司-传统 2,220 0.0021% 2,220 0
账户
47 东方盛世灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
48 东方鼎新灵活配置混合型证券投资 2,220 0.0021% 2,220 0
基金
49 东吴兴享成长混合型证券投资基金 2,220 0.0021% 2,220 0
50 方正富邦红利精选股票型证券投资 1,630 0.0015% 1,630 0
基金
51 中国铁建股份有限公
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-007
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常关联交易，
是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于
2022 年 2 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计系基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。相关关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联
自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交
易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，作为公司的独
立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司 2022 年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，
定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并
将该议案提交公司董事会审议。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022
年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的
关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司
经营成果的真实性。
（二）本次 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初
占同类 至 2022 占 同 本次预计金额
关联交 2022 年度 业务比 年 1 月 31 上年实际 类 业 与上年实际发
易类别 关联人 预计金额 例 日与关联 发生金额 务 比 生金额差异较
（%） 人累计已 例 大的原因
发生的交 （％）
易金额
向 关 联 杭州博策 公司生产经营
人 租 赁 拓展科技 需求扩大，相
不 动 产 发展有限 1,150.00 101.92 85.53 805.12 71.35 应场地需求及
（ 含 水 公司 水电费支出增
电费） 加
小计 1,150.00 - 85.53 805.12 - -
杭州永业 根据公司业务
向关联 印务有限 5,500.00 9.02 842.38 2,841.05 4.66 发展需求，增
人购买 公司 加业务合作
产品、 杭州凯华 根据公司业务
商品 塑料制品 4,050.00 6.64 452.51 2,761.40 4.53 发展需求，增
有限公司 加业务合作
小计 9,550.00 - 1,294.89 5,602.45 - -
合计 10,700.00 - 1,380.42 6,407.57 - -
注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为 2021 年
度未经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与上年
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 实际发生金额差
[注] 异较大的原因
向关联人租赁 杭州博策拓展科技发展 700.00 805.12 -
不动产（含水 有限公司
电费） 小计 700.00 805.12 -
公司根据市场需
杭州永业印务有限公司 3,300.00 2,841.05 求变化，对关联
向关联人购买 人产品需求调整
产品、商品 杭州凯华塑料制品有限 2,850.00 2,761.40 -
公司
小计 6,150.00 5,602.45 -
接受关联人提 郦耀良 240.00 223.23 -
供的服务 小计 240.00 223.23 -
合计 7,090.00 6,630.80 -
注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、 杭州永业印务有限公司
公司名称 杭州永业印务有限公司
成立时间 2011 年 01 月 05 日
统一社会信用代码 91330110566084784A
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 陈华荣
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头 79 号 7 幢 103
室
主要股东/股权结构 杭州余杭南湖塑料制品厂（持股 100.00%）
经营范围 其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；
销售：纸制品、包装材料、印刷设备、塑料制品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要财务数据 公开资料未披露杭州永业印务有限公司最近一个会计年
度的主要财务数据。
2、杭州凯华塑料制品有限公司
公司名称 杭州凯华塑料制品有限公司
成立时间 2006 年 04 月 29 日
统一社会信用代 91330110788256422G
码
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 肖开华
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 杭州余杭区中泰街道环园南路 9 号 1 号厂房
主要股东/股权结 肖开华（持股 51.00%）、肖萍（持股 49.00%）
构
经营范围 塑料制品生产、销售。
主要财务数据 公开资料未披露杭州凯华塑料制品有限公司最近一个会计
年度的主要财务数据。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
1 杭州永业印务有限公司 本公司实际控制人控制的杭州余
杭南湖塑料制品厂的全资子公司
2 杭州凯华塑料制品有限公司 因相关协议比照关联方披露
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-010
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第十次会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2022 年 2 月 11 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
监事会审议同意叶春生先生辞去公司第二届监事会监事职务，同意提名赵丹云女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2022-009）。
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于监事辞职及补选非职工监事的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-009
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司监事辞职的情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）监事叶春生先生由于工作安排，申请辞去公司非职工监事职务。辞去非职工监事职务后，叶春生先生仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，叶春生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，叶春生先生将继续履行其监事职责。
叶春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对叶春生先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、公司提名监事候选人的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年 2 月 17 日，公司召开
了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，提名赵丹云女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事候选人赵丹云女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：赵丹云女士简历
赵丹云，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师职称，2015 年 7 月至 2016 年 1 月在杭州市余杭区仓前中心小学担任英
语教师；2016 年 2 月加入博拓生物担任财务部会计助理；2020 年 6 月起担任内
审部人员。
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物关于修订《公司章程》的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022 -008
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17
日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
序 修订前 修订后
号
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
1
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。（新增）
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以
以上的股东，将其持有的本公司股票 上的股东，将其持有的本公司股票或
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买入
2 后 6 个月内又买入，由此所得收益归 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
本公司所有，本公司董事会将收回其 月内又买入，由此所得收益归本公司
所得收益。但是，有国务院证券监督 所有，本公司董事会将收回其所得收
管理机构规定的其他情形的除外。 益。但是，有国务院证券监督管理机
前款所称董事、监事、高级管理 构规定的其他情形的除外。
人员、自然人股东持有的股票或者其 前款所称董事、监事、高级管理
他具有股权性质的证券，包括其配 人员、自然人股东持有的股票或者其
偶、父母、子女持有的及利用他人账 他具有股权性质的证券，包括其配
户持有的股票或者其他具有股权性 偶、父母、子女持有的及利用他人账
质的证券。 户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款 质的证券。
规定执行的，股东有权要求董事会在 公司董事会不按照本条第一款
30 日内执行。公司董事会未在上述期 规定执行的，股东有权要求董事会在
限内执行的，股东有权为了公司的利 30 日内执行。公司董事会未在上述期
益以自己的名义直接向人民法院提 限内执行的，股东有权为了公司的利
起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照本条第一款 起诉讼。
的规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照本条第一款
承担连带责任。 的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
3
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十六）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审 外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个 （四）公司的对外担保总额，超
月累计计算原则，超过公司最近一期 过最近一期经审计总资产的 30%以
经审计总资产 30％的担保； 后提供的任何担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （五）按照担保金额连续 12 个
关联方提供的担保； 月累计计算原则，超过公司最近一期
4 （六）法律法规及规范性文件要 经审计总资产 30％的担保；
求需经股东大会审议的其他对外担 （六）对股东、实际控制人及其
保事项。 关联方提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担 （七）法律法规及规范性文件要
保事项时，必须经出席会议的股东所 求需经股东大会审议的其他对外担
持表决权的三分之二以上通过。股东 保事项。
大会审议为股东、实际控制人及其关 公司为全资子公司提供担保，或
联方提供的担保时，关联股东或者受 者为控股子公司提供担保且控股子
关联股东支配的股东，不得参与该项 公司其他股东按所享有的权益提供
表决，该项表决由出席股东大会的其 同等比例担保，不损害公司利益的，
他股东所持表决权的过半数通过。 可以豁免适用前款第一项至第三项
的规定。公司应当在年度报告和中期
报告中汇总披露前述担保。
股东大会审议前款第（五）项担
保事项时，必须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。股东
大会审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保时，关联股东或者受
关联股东支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的过半数通过。
第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，应当书面通知 第五十条 监事会或股东决定自
董事会，同时向公司所在地中国证监 行召集股东大会的，应当书面通知董
会派出机构和证券交易所备案。 事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
5
监事会或股东决定自行召集股 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，监事会和召集股东应在发 东大会的，监事会和召集股东应在发
出股东大会通知及发布股东大会决 出股东大会通知及发布股东大会决
议公告时，向公司所在地中国证监会 议公告时，向证券交易所提交有关证
派出机构和证券交易所提交有关证 明材料。
明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
6 案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股 普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以 股东）均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表 书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
股东大会通知和补充通知中应 （六）网络或其他方式的表决时
[2022-02-18] (688767)博拓生物:博拓生物2022年临时股东大会第一次会议通知
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-011
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 7 日14 点 00 分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司监事辞任及补选监事的议案》 应选监事（1）人
3.01 《关于选举赵丹云为第二届监事会监事的议
√
案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议
审议通过，详见 2022 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙）、陈音龙、于秀萍、陈宇杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688767 博拓生物 2022/3/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
2022 年 3 月 4 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢九楼证券办公室
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢
联系电话：0571-89058091
传真：0571-89058091
联系人：宋振金
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州博拓生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于预计 2022 年度日常关联
交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司监事辞任及补选监事
的议案》
3.01 《关于选举赵丹云为第二届监事
会监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
[2022-01-19] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-006
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
二级市场交易风险：公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续二个交易日内收盘价格
跌幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，全球新冠疫情仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒在国际市场上取得了较好的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 认证，同时受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等变异病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，公司海外新冠检测试剂订单和收入大幅增加，导致 2021 年销售业绩相比去年同期有较大幅度增长。
公司已于 2022 年 1 月 15 日披露《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年
年度业绩预增更正公告》，对 2021 年年度业绩进行了预告，经财务部门初步测
算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,000 万元至 91,000
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 37,485.33 万元到 47,485.33万元，同比增加 86.14%至 109.12%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 80,218.53 万元至 90,218.53 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 37,252.98 万元至 47,252.98 万元，同比增加 86.70%至 109.98%。
上述业绩预告未经注册会计师审计。敬请投资者注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
二级市场交易风险：公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物2021年年度业绩预增更正公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-005
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,000 万元至 91,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
37,485.33 万元到 47,485.33 万元，同比增加 86.14%至 109.12%。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 80,218.53 万元至90,218.53 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 37,252.98 万元至47,252.98 万元，同比增加 86.70%至 109.98%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：43,514.67 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：42,965.55 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响：
报告期内，全球新冠疫情仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒在国际市场上取得了较好的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟 CE 认证、澳大利亚 TGA 认证，同时受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等
变异病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，公司海外新冠检测试剂订单和收入大幅增加，导致 2021 年销售业绩相比去年同期有较大幅度增长。
（二）其他影响：未出现非经常性损益、会计处理等其他重大因素影响。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
2、公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物2021年年度业绩预增公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40,000.00 万元到 45,000.00 万元，同比增加（或减少）XX%左右（或 XX%到 XX%）。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 XX 万元（或 XX 万元到 XX 万元），同比增加 XX%左右（或
XX%到 XX%）。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：XXXX 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：XXXX 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，新冠疫情在全球仍在持续反复，公司继续全力支持全球疫情防控事业，2021 年上半年，公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒主要在欧洲地区取得了巨大的销售业绩，下半年，公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒获
得了欧盟 CE、澳大利亚 TGA 注册，同时受德尔塔和奥密克戎等变种新冠病毒影响，欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长，对新冠抗原检测试剂需求大幅增加，直接导致了公司海外新冠检测试剂收入大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告(2022/01/15)
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险：公司股票已在最近连续 2 个交易日累计涨幅超过 30%，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的20.82%，上市流通盘小。2022年1月14日股票交易换手率高达45.64%，
其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司已在 2022 年 1 月 15
日同时发布《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告》,公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品在欧洲和澳洲市场存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
未来业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新
冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日连续二个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险
公司股票已在最近连续 2 个交易日累计涨幅超过 30%，股价连续上涨积累了
较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796
万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小。2022 年 1 月 14 日股票交易换
手率高达 45.64%，其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司已
在 2022 年 1 月 15 日同时发布《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年年度业
绩预增公告》,公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取
得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，欧洲和澳洲市场上存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）未来业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定
性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者，注意投资风
险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易严重异常暨风险提示的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易严重异常暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 13 日连续 10 个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于严重异常波动情况。
二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险：公司股票已在最近连续2 个交易日触及 20%涨停板，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股
数的 20.82%，上市流通盘小。2022 年 1 月 13 日股票交易换手率高达 58.86%，
其中自然人投资者占比较大，存在容易被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品取得欧盟 CE 认证及澳大利亚 TGA 认证，尚未取得美国市场准入认证，并且在欧洲和澳洲市场也存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不
可预测性。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 13 日连续 10 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于严重异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可
能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易及公司股价连续上涨积累的获利调整风险
公司股票已在最近连续 2 个交易日触及 20%涨停板，股价连续上涨积累了
较多的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796
万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘较小。2022 年 1 月 13 日股票交易
换手率高达 58.86%，其中自然人股东投资占比较大，存在容易被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取
得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，尚未取得美国市场准入认证，并且在欧洲和澳洲市场上也存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定
性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (688767)博拓生物:博拓生物股票交易异常波动公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2022-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
二级市场交易风险：公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品在欧洲和澳洲市场存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。
其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：受新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行，公司产品产能扩张受限等影响，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司特别提醒广大投资者，公司流通股数量为 2,221.0796 万股，占发行后总股数的 20.82%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。
（二）欧洲、澳洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险
公司于 2021 年 9 月 1 日取得新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)欧盟 CE 认证，于 2021 年 10 月 15 日取得
新型冠状病毒抗原自测试剂产品（COVID-19Antigen Rapid Test Cassette）澳大利亚 TGA 认证，欧洲和澳洲市场上存在多家同类产品或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。
（三）业绩增长不确定风险
公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性，受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险
1、新冠疫苗接种计划及新冠特效药推行导致需求不确定的风险。随着全球新冠疫苗接种的人数增加及新冠特效药投入使用可能会导致新冠检测产品需求存在一定的不确定性。
2、公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
控股股东及实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-11-27] (688767)博拓生物:博拓生物关于主要办公地址变更的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-009
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因经营发展需要，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要办公地址于近日发生变更，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 17 号
邮政编码：311121
联系电话：0571-89058091
传 真：0571-89058091
电子邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn
变更后：
办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号
邮政编码：311121
联系电话：0571-89058091
传 真：0571-89058091
电子邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-10-30] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-007
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司监事会审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，公司监事会同意公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (688767)博拓生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 8.99元
每股净资产: 18.6802元
加权平均净资产收益率: 89.48%
营业总收入: 15.03亿元
归属于母公司的净利润: 7.19亿元
[2021-10-26] (688767)博拓生物:博拓生物关于变更保荐代表人的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-006
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于 2021年 10 月 25 日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于变更保荐代表人的书面函告》。
国泰君安作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，原委派沈强先生、李小华先生作为公司持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起
至 2024 年 12 月 31 日止。现李小华先生因个人原因离职，不能继续履行对公司的
持续督导职责。
为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派夏静波先生接替李小华先生，担任博拓生物的保荐代表人（夏静波先生简历参见附件），继续履行对公司的持续督导职责。李小华先生仍承担其具体负责保荐工作期间的相应责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为沈强先生、夏静波先生。
公司董事会对保荐代表人李小华先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
夏静波先生，国泰君安证券投资银行部执行董事，保荐代表人。硕士研究生，具有中国注册会计师、法律职业资格等多项专业资质。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：新点软件 IPO、安恒信息 IPO、黑芝麻发行股份购买礼多多、日科化学2017年非公开发行股票、兴业矿业发行股份购买银漫矿业、南方传媒IPO、
露笑科技 2016 年非公开发行股票、宜科科技 2014 年配股、康跃科技 IPO、拓尔思
发行股份购买天行网安。
[2021-10-19] (688767)博拓生物:博拓生物关于自愿披露公司相关检测产品获得澳大利亚TGA注册的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-005
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于自愿披露公司相关检测产品获得澳大利亚 TGA
注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原自检试剂盒于近日获得澳大利亚医疗用品管理局（以下简称“澳大利亚 TGA”）注册，具体情况公告如下：
一、澳大利亚 TGA 授权证书相关情况
序号 产品名称 预期用途
COVID-19 Antigen Rapid 用于对有症状人员进行新型冠状病毒抗原
1 Test Cassette 检测，适用于非专业人员进行自我检测
新型冠状病毒抗原快速检 （鼻腔拭子）
测试剂盒
产品 Self Testing 自测
类别
证书 DV-2020-MC-06243-1
编号
使用 澳大利亚和认可澳大利亚 TGA 注册的国家与地区
范围
使用 目前无期限限制
期限
二、对公司的影响
公司上述产品获得澳大利亚 TGA 注册后，可在澳大利亚和认可澳大利亚TGA 注册的国家与地区进行销售，丰富了公司产品的种类，进一步提升了公司的国际化竞争力。以上产品可满足消费者自主检测需求，亦对公司销售及国际业务拓展具有积极的作用。
三、风险提示
（一）产品存在竞争风险
除公司上述产品获得澳大利亚 TGA 注册外，还有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新型冠状病毒的检测方法多样，因此公司产品或将面临同类产品或其他检测类产品的市场竞争风险。
（二）对利润影响的不确定性
受境外疫情发展及控制情况、检测方法的选择、境外市场推广力度、客户认可程度等多种因素影响，产品的销售额及利润贡献具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 9 月 22 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-001
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司于 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《杭州博拓生物科技股份有限公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。另公司于
2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经
营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意变更公司经营范围及修改公司章程。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权并已同意公司变更经营范围，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜无需再提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 26,666,667 股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2021]6815号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 80,000,000 元变更
为 106,666,667 元，公司股份总数由 80,000,000 股变更为 106,666,667 股。公
司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商登记的内容为准。
二、 修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于
2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成
后，公司注册资本、公司类型均发生了变化。并且经 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现拟将《杭州博拓生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修改前 修改后
第二条 杭州博拓生物科技股份有限公 第二条 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司系在原杭州博拓生物技术有 公司系在原杭州博拓生物技术有
限公司基础上整体变更设立的股份有 限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，在【 】注册登记，现持有统 限公司，在浙江省市场监督管理局注册
一 社 会 信 用 代 码 为 登记，现持有统一社会信用代码为
“9133010079969193XF”的《营业执 “9133010079969193XF”的《营业执
照》。 照》。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021 年 7 月 27 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中“中国证监会”）注册，首次向社会公 国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】 众发行人民币普通股2,666.6667万股，
年【】月【】日在上海证券交易所科创 于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所
板上市。 科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 10,666.6667 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 公司的经营范围以公司登记围为：一般项目：技术服务、技术开发、 机关核准的项目为准。公司的经营范围技术咨询、技术交流、技术转让、技术 为：一般项目：技术服务、技术开发、推广；第一类医疗器械销售；第二类医 技术咨询、技术交流、技术转让、技术疗器械销售；实验分析仪器销售；机械 推广；第一类医疗器械销售；第二类医设备销售；电子元器件批发；电子产品 疗器械销售；实验分析仪器销售；机械销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 设备销售；电子元器件批发；电子产品计算机软硬件及辅助设备零售（除依法 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；须经批准的项目外，凭营业执照依法自 计算机软硬件及辅助设备零售；高性能主开展经营活动）。许可项目：第二类 纤维及复合材料销售；生物基材料技术医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 研发；生物基材料销售；生物基材料制第三类医疗器械经营；货物进出口；技 造；专用化学产品销售（不含危险化学术进出口（依法须经批准的项目，经相 品）；合成材料销售（除依法须经批准关部门批准后方可开展经营活动，具体 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
经营项目以审批结果为准）。 营活动）。许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；货物进出口；技术进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
均为人民币普通股。 10,666.6667 万股，均为人民币普通股。
第二百〇七条 本章程经股东大会审议 第二百〇七条 本章程经股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市 通过之日起生效。
之日起生效。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）于 2021年 9 月 28 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日下发《关于同意杭州博拓生物科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普
通股 26,666,667 股，发行价格为 34.55 元/股，募集资金总额为 921,333,344.85
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 91,964,124.54 元后，实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31 元。上述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2021 年 9 月 3 日出具了【中汇会验[2021]6815 号】《验资
报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额
投资额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外
诊断）产品扩建升级建设项目 31,627.80 31,627.80
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 38,442.05
3 体外诊断产品生产线智能化改
造建设项目 5,055.75 5,055.75
4 营销运营中心建设项目 14,019.13 14,019.13
合计 89,144.73 89,144.73
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品
或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施。
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；
2、在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内控审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于
提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：博拓生物本次计划使用不超过人民币 60,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（二）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688767)博拓生物:博拓生物关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2021-003
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2021年9月28日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,378.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金215.79万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金12,593.99万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股26,666,667股，每股面值为1元，每股发行价格为34.55元，募集资金总额为921,333,344.85元，扣除各项发行费用（不含税）人民币91,964,124.54元后，实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额
投资额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外诊
断）产品扩建升级建设项目 31,627.80 31,627.80
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 38,442.05
3 体外诊断产品生产线智能化改造
建设项目 5,055.75 5,055.75
4 营销运营中心建设项目 14,019.13 14,019.13
合计 89,144.73 89,144.73
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司 将通过自筹资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司已根据实际经营需要以自筹资金对上述项目 进行前期投入；募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
二、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年9月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为12,378.20万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 自筹资金预 拟置换金额
先投入金额
1 年产 4 亿人份医疗器械（体外 31,627.80 4,667.74 4,667.74
诊断）产品扩建升级建设项目
2 体外诊断研发中心建设项目 38,442.05 5,637.35 5,637.35
3 体外诊断产品生产线智能化改 5,055.75 2,073.11 2,073.11
造建设项目
4 营销运营中心建设项目 14,019.13
合计 89,144.73 12,378.20 12,378.20
（二）已支付发行费用的情况
截止 2021 年 9 月 12 日，公司以自筹资金预先支付发行费用总额 215.79 万
元（不含税），拟使用募集资金人民币 215.79 万元置换预先支付的发行费用。
合计使用募集资金人民币 12,593.99 万元。
前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
三、本次募集资金置换履行的审议程序
2021年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12,378.20万元及已支付发行费用的自筹资金人民币215.79万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证结论：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》【中汇会鉴[2021]7072号】，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博拓生物以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构专项核查意见
保荐机构认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，本次募集资金置换已履行了必要的程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
五、上网公告文件
（一）《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》【中汇会鉴[2021]7072 号】；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-07] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年09月08日
3、股票简称:博拓生物
4、股票代码:688767
5、首次公开发行后总股本:106,666,667股
6、首次公开发行股票增加的股份:26,666,667股
7、上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
[2021-09-03] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,109,985股；
2、网上投资者缴款认购的金额：314,749,981.75元；
3、网上投资者放弃认购数量：10,515股；
4、网上投资者放弃认购金额：363,293.25元；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,084,461股；
2、网下投资者缴款认购的金额：486,618,127.55元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,433,120.51元。
本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为10,515股，包销金额为363,293.25元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.05%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。
2021年9月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-01] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：9774，4774
末“5”位数：46404，71404，96404，21404
末“6”位数：241702，491702，741702，991702
末“8”位数：28909949，30066014
凡参与网上发行申购博拓生物股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-31] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,408.4461万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.70%；网上最终发行数量为912.0500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.30%。
2、回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02440217%。
[2021-08-27] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
1、申购代码:787767
2、申购简称:博拓申购
3、发行价格:34.55元/股
4、发行数量:本次发行股份数量为2,666.6667万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月30日
[2021-08-26] (688767)博拓生物:博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年8月27日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com，中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-08-20] (688767)博拓生物:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次公开发行数量不超过2,666.6667万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年08月30日
5、缴款日期:2021年09月01日
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