≈≈利柏特605167≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2022-006
      江苏利柏特股份有限公司
 关于全资子公司完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 27 日、
2022 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
  湛江利柏特模块制造有限公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了湛江经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
  统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
  名称：湛江利柏特模块制造有限公司
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  注册资本：人民币 28,600 万元整
  法定代表人：李启东
  成立日期：2019 年 08 月 13 日
  营业期限：长期
  住所：湛江经济技术开发区东山街道港南大道 160 号
  经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨
询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  报备文件：
    湛江利柏特模块制造有限公司营业执照。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-02-07] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于签订重大合同的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2022-005
      江苏利柏特股份有限公司
      关于签订重大合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合同类型：设计-采购-模块化-施工（EPFC 总承包项目）
    合同金额：人民币 127,872.00 万元（不含税）
    合同生效条件：合同自双方签字盖章后生效
    合同履行期限：2022 年 1 月 28 日至 2023 年 12 月 13 日
    对公司当期业绩的影响：本次签订的合同为日常经营合同，若合同顺利履行，将对公司当期及未来业绩产生积极影响。
    特别风险提示：本合同已对合同金额、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险。
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称：“公司”、“利柏特”）之全资子公
司上海利柏特工程技术有限公司于 2022 年 1 月 28 日与英威达尼龙化工（中国）
有限公司签订了《英威达聚合物三期扩建项目总承包合同》，本次合同签订属于公司日常经营范围，无需提交董事会及股东大会审议，现将相关情况公告如下：
    一、合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
  为满足中国市场对尼龙 6,6 聚合物持续增长的需求，英威达尼龙化工（中国）有限公司投建英威达聚合物三期扩建项目，该项目拟新增 3 条尼龙 6,6 连续聚合生产线及 2 条尼龙 6,6 批量聚合生产线，还包括新增成盐装置及辅助设施（导热
油炉及热媒汽化系统、冷冻水站、循环水场、有机废水罐、洗涤塔和辅助楼等）。
  考虑到该项目施工场地的局限和项目进度计划的优化，公司创新的采用模块化建造方案，将传统的工厂设计结合模块化设计，并依托公司“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节的优势，为该项目提供一体化服务，这是利柏特首次将模块化技术应用到聚合物项目中。
  项目名称：英威达聚合物三期扩建项目
  合同金额：人民币 127,872.00 万元（不含税）
  合同履行期限：2022 年 1 月 28 日至 2023 年 12 月 13 日
  项目地点：上海化学工业区北银河路 218 号
  （二）合同对方当事人情况
  客户名称：英威达尼龙化工（中国）有限公司
  企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
  注册资本：19,534 万美元
  法定代表人：GARY RANDOLPH KNIGHT
  住所： 上海化学工业区天华路 88 号
  主要股东：英威达（中国）投资有限公司
  主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
  INVISTA（英威达）是全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商。英威达尼龙化工（中国）有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
    二、合同主要条款
  发包人：英威达尼龙化工（中国）有限公司
  承包人：上海利柏特工程技术有限公司
  合同金额：人民币 127,872.00 万元（不含税）
  合同类型：设计-采购-模块化-施工（EPFC 总承包项目）
  结算方式：发包人根据里程碑节点对工程量完成情况进行结算审核，并支付项目结算款
  履行地点：上海化学工业区北银河路 218 号
  履行期限：2022 年 1 月 28 日至 2023 年 12 月 13 日
  争议解决方式：双方友好协商，协商不成可向中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）提交仲裁申请。
  合同生效条件：合同自双方签字盖章后生效
  合同签署时间和地点：2022 年 1 月 28 日，上海
    三、合同履行对公司的影响
  1、公司专注于工业模块的设计和制造，本合同为公司首次将模块化的技术应用于聚合物项目中。公司以合同标的所需达到的工艺用途为基础，通过详细设计、制造形成工业模块，并在建设现场实施整体装配的方式完成项目建设。
  鉴于模块化的项目建设方式在制造过程及项目实际投产上具有诸多优势，且各行各业正逐渐应用模块化制造方式以实现项目建设模式的变革，本合同的顺利承接及履行将在模块化技术应用于工厂建设领域起到积极作用，有助于巩固公司市场地位，对公司未来进一步开拓及承接工厂建设模块化的项目具有里程碑意义。
  2、本次签订的合同为日常经营合同，若合同顺利履行，将对公司当期及未来业绩产生积极影响。
  3、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方当事人形成依赖。
    四、合同履行的风险分析
  本合同已对合同金额、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 7 日

[2022-01-21] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2022-004
            江苏利柏特股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司 ”） 向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为
54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募
集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中
汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 31,942.21 万元，尚未
使用的募集资金余额为 16,748.99 万元（含利息收入扣除银行手续费）。
    二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
  公司分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司对“专用模块生产线技改项目”的募集资金投向进行变更，将该项目募集资金专户全部资金投向“模块制造及管道预制件二期项目”。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
        根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
    求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
    的规定，公司、全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏
    特”）及保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海天山支行
    签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），协
    议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
    大差异。
        截止本公告日，公司本次新增募集资金专户的开立及存储情况如下：
账户名称      开户行          专户用途          账号          金额（元）
  湛江    招商银行股份有限  模块制造及管道
                                              121944924510656  75,747,650.04
 利柏特  公司上海天山支行  预制件二期项目
        三、《四方监管协议》的主要内容
        为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
    券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司（以下简称“甲方
    1”）、湛江利柏特（以下简称“甲方 2”）、招商银行股份有限公司上海天山支行
    （以下简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）四方经协商，
    达成如下协议：
        （一）甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户
    仅用于模块制造及管道预制件二期项目等募集资金投向项目募集资金的存储和
    使用，不得用作其他用途。
        （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
    《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
        （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
    他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
        丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
    司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
    募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
        丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
    合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行
一次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人金翔、赵鹏可以在乙方正常经营时间内到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  （六）甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  （八）乙方无正当理由连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    四、备查文件
  《募集资金专户存储四方监管协议》。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-14] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605167        证券简称：利柏特        公告编号：2022-003
            江苏利柏特股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公
  路 2667 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          212,018,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            47.2128
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
  增资以实施募投项目的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对            弃权
  股东类型
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      211,954,770 99.9697  64,100  0.0303      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意              反对            弃权
 序号                  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
      《关于变更部
  1                  300,100  82.3998  64,100  17.6002    0  0.0000
      分募集资金投
      资项目暨使用
      募集资金向全
      资子公司增资
      以实施募投项
      目的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周倩雯、万俊
2、律师见证结论意见：
  上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏利柏特股份有限公司
      2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2022-002
      江苏利柏特股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于
2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）其他风险
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-05] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于获得政府补助的公告
        证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2022-001
            江苏利柏特股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            一、获取补助的基本情况
            江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自 2021 年 1
        月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,累计收到政府补助共计人民币 2,132.88 万元，均
        为与收益相关的政府补助，具体情况如下：
序                                                    补助金额
    获得补助的主体  获得时间      补助项目                          补助依据
号                                                      （元）
 1    上海利柏特工程  2021/1/21      三代手续费返还          12,243.51    财行[2019]11 号
      技术有限公司
 2      上海利柏特      2021/2/2      三代手续费返还            5,209.99    财行[2019]11 号
      建设有限公司
 3      江苏利柏特      2021/2/2      三代手续费返还          56,787.61    财行[2019]11 号
      股份有限公司
 4      上海利柏特      2021/2/3      三代手续费返还          37,082.04    财行[2019]11 号
      建设有限公司
 5      上海利柏特      2021/2/4        企业先进奖励            60,000.00    沪松府（2010）3 号
      建设有限公司
 6    上海利柏特工程  2021/2/19      三代手续费返还          117,350.04    财行[2019]11 号
      技术有限公司
 7    上海里卜特工业  2021/3/11      三代手续费返还            5,331.82    财行[2019]11 号
      设备有限公司
 8      江苏利柏特    2021/3/31      三代手续费返还            1,790.02    财行[2019]11 号
      股份有限公司
 9    上海利柏特工程    2021/4/2      三代手续费返还            2,408.21    财行[2019]11 号
      技术有限公司
10    上海利柏特工程    2021/4/9          稳岗返还              13,174.71    苏人保就[2021]1 号
      技术有限公司
11      江苏利柏特    2021/4/12        稳岗返还            105,129.05    苏人保就[2021]1 号
      股份有限公司
12      上海利柏特    2021/4/22  上海市松江区企业扶持资    3,260,000.00    沪松府（2010）3 号
      建设有限公司                          金
13      江苏利柏特    2021/6/30  张家港市重点企业吸纳来        1,000.00  张人社发[2021]13 号
      股份有限公司                      苏就业补贴
14      江苏利柏特    2021/7/16      企业引才补贴            40,000.00    张政办[2017]62 号
      股份有限公司
15      上海利柏特    2021/7/23  上海市松江区企业扶持资    1,950,000.00    沪松府（2010）3 号
      建设有限公司                          金
16      江苏利柏特    2021/8/19  二级安全生产标准化达标      20,000.00    张委发[2019]41 号
      股份有限公司                        奖励
17      江苏利柏特    2021/8/20  高质量发展产业扶持政策      50,000.00    张科管[2021]15 号
      股份有限公司                  研发机构项目资金
18      上海利柏特    2021/8/30        稳岗返还              67,857.77  苏人社发[2021]69 号
      建设有限公司
19      江苏利柏特    2021/9/29  获评省三星级上云企业        10,000.00    张政发[2021]7 号
      股份有限公司
20      江苏利柏特    2021/9/30  获评省级企业技术中心      300,000.00    张政办[2021]18 号
      股份有限公司
21    上海利柏特工程  2021/11/10  上海市莘庄工业区扶持资    2,170,000.00  企业项目化扶持协议书
      技术有限公司                          金
22      江苏利柏特    2021/11/17  江苏省绿色金融奖补资金      400,000.00    苏环办[2019]264 号
      股份有限公司
23      上海利柏特    2021/11/19  企业职工职业培训补贴      197,380.00  沪人社职[2021]51 号
      建设有限公司
24    上海里卜特工业  2021/11/24      以工代训补贴              300.00  沪人社规[2020]17 号
      设备有限公司
25    上海里卜特工业  2021/11/29    安商稳商财政扶持        347,000.00  上海市浦东新区安商稳
      设备有限公司                                                                商政策
26    上海利柏特工程  2021/12/22        稳岗返还              7,157.63  粤人社函[2021]167 号
      技术有限公司
27    上海里卜特工业  2021/12/22      以工代训补贴              300.00  沪人社规[2020]17 号
      设备有限公司
28      江苏利柏特    2021/12/22  张家港市知识产权高质量      13,315.00    张市监[2020]81 号
      股份有限公司                  发展扶持政策资助
29    上海里卜特工业  2021/12/29    安商稳商财政扶持          78,000.00  上海市浦东新区安商稳
      设备有限公司                                                                商政策
30      江苏利柏特    2021/12/31      股权融资补助        12,000,000.00    张委发[2019]41 号
      股份有限公司
              合计                                          21,328,817.40
            二、补助的类型及其对上市公司的影响
          根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述资金属于与收
      益相关的政府补助，计入当期损益，对公司 2021 年度的利润将产生一定的积极
      影响。
          以上数据未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响以年度审计结果为
      准，敬请广大投资者注意投资风险。
          特此公告。
                                                江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-023
          江苏利柏特股份有限公司
  关于使用闲置自有资金进行现金管理到期
                赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 27 日、
    2021 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及
    2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
    的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管
    理，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期
    限内，资金可以循环滚动使用。
        一、本次委托理财到期赎回的情况
        公司使用闲置自有资金 12,150 万元分别购买了上海银行股份有限公司（以
    下简称“上海银行”）的“赢家”易精灵理财产品（GKF12001 期）和中国银行股
    份有限公司（以下简称“中国银行”）中银日积月累-日计划，具体内容详见披露
    于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使
    用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-018）。
        公司已于近日赎回上述理财产品，收回本金 12,150 万元，获得理财收益
    76.64 万元。具体情况如下：
                                                                        收益
受托方                          金额                        实际年化
              产品名称                      理财期限                  金额
 名称                          （万元）                      收益率
                                                                        （万元）
 上海  赢家易精灵 GKF12001 期  7,200  2021 年 8 月 30 日至    2.84%    67.69
银行                                    2021 年 12 月 29 日
上海                                    2021 年 10 月 2 日至
      赢家易精灵 GKF12001 期    150                          2.84%    1.02
银行                                    2021 年 12 月 28 日
上海                                    2021 年 12 月 6 日至
      赢家易精灵 GKF12001 期  2,000                        2.84%    2.33
银行                                    2021 年 12 月 21 日
上海                                    2021 年 12 月 6 日至
      赢家易精灵 GKF12001 期  2,600                        2.84%    4.45
银行                                    2021 年 12 月 28 日
中国                                    2021 年 10 月 15 日至
        中银日积月累-日计划    200                          2.87%    1.15
银行                                    2021 年 12 月 28 日
          合计              12,150                                  76.64
  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                              金额：万元
                                                                尚未收回
    序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                                本金金额
      1  银行理财产品  46,200.00    46,200.00    130.13      0
          合计          46,200.00    46,200.00    130.13      0
            最近 12 个月内单日最高投入金额                12,850.00
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）      16.03%
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）        1.25%
                目前已使用的理财额度                        0
                  尚未使用的理财额度                    25,000.00
                      总理财额度                        25,000.00
      特此公告。
                                            江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-021
              江苏利柏特股份有限公司
          关于变更部分募集资金投资项目
 暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    原项目名称：专用模块生产线技改项目（以下简称“原项目”）
    新项目名称及投资总金额：模块制造及管道预制件二期项目（以下简称
      “新项目”、“本项目”），投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本
      次拟投入 23,128.68 万元。
    变更募集资金投向的金额：“专用模块生产线技改项目”未使用募集资金
      7,503.397732 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，
      实际结转当日项目专户资金余额为准）。
    新项目实施主体：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏
      特”）。
    新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2023 年。
    一、变更募集资金投资项目的概述
  （一）募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司 ”） 向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为
54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募
集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中
汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储
三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
                                    项目总投资额  拟投入募集资金额
 序号          项目名称
                                      （万元）        （万元）
  1    模块制造及管道预制件项目        25,959.90    16,000.000000
  2    专用模块生产线技改项目          16,377.78    7,519.397732
  3          佘山基地项目              35,406.00    20,000.000000
  4          补充流动资金              15,000.00    5,000.000000
            合  计                    92,743.68    48,519.397732
  （二）拟变更募集资金投资项目情况
  公司本次拟对“专用模块生产线技改项目”的募集资金投向进行变更，本次涉及变更投向的募集资金总金额为 7,503.397732 万元，占募集资金净额的比例为 15.46%。截至本公告出具日,“专用模块生产线技改项目”已投入募集资金16.00 万元。
  公司拟将原项目募集资金专户全部资金投向“模块制造及管道预制件二期项目”，新项目投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68万元，其中使用募集资金投入 7,503.397732 万元，剩余部分将由公司以自筹资金方式解决。以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。
  鉴于新项目系由公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司实施，公司拟对湛江利柏特增资人民币 7,600 万元用于新项目的实施。湛江利柏特将开立募集
资金存储专户，并与公司、保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存储监管协议》，并请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，同时授权公司管理层及其授权人士办理与原项目相关募集资金专户注销等事宜。
  本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不构成关联交易。
  （三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况
  公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
  （一）原项目计划投资和实际投资情况
  “专用模块生产线技改项目”拟通过厂房改造及购置软硬件设备等方式实现公司张家港生产基地的生产技术改造，提高公司生产自动化和智能化水平，实施主体为公司，计划建设周期为 1 年。项目完全达产后，公司预计每年增加营业收入（不含税）20,400.00 万元，税后内部收益率为 15.89%，税后静态投资回收期
为 7.08 年（含 1 年建设期）。2021 年 1 月 16 日江苏省张家港保税区管理委员会
出具了《批复确认信息》（项目代码：2020-320552-33-03-502692）。项目计划投资总额为 16,337.78 万元，具体构成如下：
 序号        项  目          投资金额（万元）        占  比
  1        车间改造                    576.00              3.52%
  2      硬件设备购置                9,914.35              60.54%
  3        软件购置                  2,891.00              17.65%
  4        基本预备费                  524.52              3.20%
  5      铺底流动资金                2,471.91              15.09%
          合计                    16,377.78            100.00%
  截至本公告出具日，“专用模块生产线技改项目”已投入使用募集资金 16.00
万元，主要系购置少量软件，剩余未使用募集资金余额为 7,503.397732 万元。
  （二）变更的具体原因
  公司“模块制造及管道预制件二期项目”坐落于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区内，具有得天独厚的区位优势，在获取湛江经济技术开发区内投资企业建设项目中具有较强的竞争优势。
  湛江经济技术开发区是1984年11月经国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区。目前，湛江经济技术开发区正在加快推进当地重大项目，确立了争取“十四五”期间 100 个工业配套项目落地建设，每年“20 个项目建成投产、20个项目动工建设、新引进 20 个项目”的目标任务，将进一步优化经开区产业结构，延伸东海岛钢铁、石化等重大产业链条。
  近年来，公司陆续承接巴斯夫抗氧剂装置模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石筛选模块等诸多大型工业模块项目，该等项目中单个模块的体积尺寸及重量均较大。同时，随着公司承接大型项目增多且随着登陆 A 股后知名度不断提升，公司预计未来将承接更多的大型工业模块设计和制造项目，项目建设具有迫切性。
  新项目有利于优化公司湛江基地的建设布局、扩大生产场地，有效提高公司大型工业模块的生产规模，提升华南地区大型工业模块产品需求的配套生产能力及快速响应能力，并利用湛江的地理优势去竞争华南市场的项目以及能发挥湛江港口优势的国内外其他项目，在公司原有技术优势的基础上进一步降低运输成本、缩短运输时间。
    三、新项目的具体内容
  （一）项目名称：模块制造及管道预制件二期项目
  （二）项目情况
  新项目的实施主体为湛江利柏特，项目坐落于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区港南大道以北、经一路以东、纬一路以南，总面积 83,343.08 ㎡。建设主要内容包括：生产厂房、模块组装区及配套设施。项目计划建设期为 1.5年，投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68 万元，其中使用募集资金投入 7,503.397732 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），剩余部分将由公司以自筹资金方式解决。
  （三）项目投资建设方案及实施进度安排
 序号        项  目          投资金额（万元）        占  比
  1        土地购置                  4,502.13              19.47%
  2        建安工程                13,549.29              58.58%
  3      设备购置与安装              2,577.26              11.14%
  4        基本预备费                  500.00              2.16%
  5      铺底流动资金                2,000.00              8.65%
          合计                    23,128.68            100.00%
  将项目开始建设的时间点设为 T，公司将在 T+1 年完成厂区建设和装修，建
设时间为 1 年；T+2 年上半年，公司将完成设备购置、人员招募等工作。本项目具体建设内容包括：可行性论证、建安工程、设备购置等前期准备工作以及人员招聘、试运营、项目验收等后期工作。根据公司生产运营经验，本项目投入的建设进度安排如下：
      项 目                        T+1 年                      T+2 年
                      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2
  项目可行性论证
    建安工程
  设备购置及安装
  人员招募及培训
      试运营
    项目验收
  （四）项目实施的必要性和可行性
  1、把握产业建设向模块化制造发展的趋势
  模块化制造是在工厂预制、预组装设备模块以代替传统工程建造方式需要在施工现场完成的工作的制造模式，将生产转移至车间，在更优

[2021-12-28] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-020
      江苏利柏特股份有限公司
  第四届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  监事会同意公司变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，并同意提交公司股东大会审议。
  该议案具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
                                    江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-019
      江苏利柏特股份有限公司
  第四届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-022）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605167        证券简称：利柏特        公告编号：2021-022
            江苏利柏特股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日  15 点 00 分
  召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司
  会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
                      至 2022 年 1 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
      关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资
  1                                                          √
      金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议
  审议通过，详见 2021 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605167        利柏特            2022/1/6
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）会议登记方式：
  1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
  2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
  3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
  4、异地股东可以信函或电子邮件方式进行登记（信函和电子邮件以 2022
年 1 月 11 日 17：00 以前收到为准），参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间：
  2022 年 1 月 11 日 09：30-11：30、13：30-15：30。
（三）登记地点：
  江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号董事会办公室。六、  其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：于佳
电话：0512-89592521
邮箱：investor@cnlbt.com
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件：江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
江苏利柏特股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权
      关于变更部分募集资金投资项目暨使用
 1  募集资金向全资子公司增资以实施募投
      项目的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-08] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-018
      江苏利柏特股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的
              进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中
      国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
    本次委托理财金额：人民币 12,150 万元。
    委托理财产品名称：上海银行“赢家”易精灵理财产品（GKF12001 期）、
      中国银行中银日积月累-日计划。
    委托理财期限：不超过 12 个月
    履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
      2021 年 5 月 27 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第四届董事会第六次
      会议、第四届监事会第五次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通
      过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
      用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司
      2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限
      内，资金可以循环滚动使用。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，利用公司闲置自有资金进行现
      金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东
      的利益。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
                                                                              是否
                                                    预计
受托方  产品                            金额            产品    收益    构成
                        产品名称                  年化
 名称    类型                          （万元）          期限    类型    关联
                                                  收益率
                                                                              交易
 上海  银行理                                            无固定  非保本浮
                赢家易精灵 GKF12001 期    2,200  2.94%                      否
 银行  财产品                                            期限  动收益型
 上海  银行理                                            无固定  非保本浮
                赢家易精灵 GKF12001 期    5,000  2.94%                      否
 银行  财产品                                            期限  动收益型
 上海  银行理                                            无固定  非保本浮
                赢家易精灵 GKF12001 期    150    2.94%                      否
 银行  财产品                                            期限  动收益型
 中国  银行理                                            无固定  非保本浮
                  中银日积月累-日计划      200    2.89%                      否
 银行  财产品                                            期限  动收益型
 上海  银行理                                            无固定  非保本浮
                赢家易精灵 GKF12001 期    4,600  2.94%                      否
 银行  财产品                                            期限  动收益型
    合计                                  12,150 万元
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长
      不超过 12 个月的理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立
      健全购买理财产品的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确
      保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          1、上海银行
产品名称        上海银行“赢家”易精灵理财产品（GKF12001 期）
产品代码        GKF12001
收益类型        非保本浮动收益型
产品期限        无固定期限
认购金额        2,200 万元、5,000 万元、150 万元、4,600 万元
                2021 年 8 月 30 日（2,200 万元）
                2021 年 8 月 30 日（5,000 万元）
产品起息日期
                2021 年 10 月 2 日（150 万元）
                2021 年 12 月 6 日（4,600 万元）
预计年化收益率  2.94%
                投资于各类资产，包括但不限于现金、存款、拆借、回购、同
                业存单、同业借款、货币基金、债券、资产支持证券、信用风
                险缓释工具、理财直接融资工具、其他各类债权类资产，以及
资金投向
                投资于上述各类资产的资产管理计划（包括但不限于信托计
                划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产
                管理计划、保险资产管理公司投资计划等）
  2、中国银行
产品名称        中银日积月累-日计划
产品代码        AMRJYL01
收益类型        非保本浮动收益型
产品期限        无固定期限
认购金额        200 万元
产品起息日期    2021 年 10 月 15 日
预计年化收益率  2.89%
                主要投资于以下金融工具：
                1.1 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回
资金投向        购等。
                1.2 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中
                央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资
                券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资
                工具、资产支持证券等。
                1.3 以固定收益类资产为主要投资标的的证券投资基金以及
                各类资产管理产品或计划。
                1.4 监管部门认可的其他金融投资工具。
                本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益
                类资产。
  （二）风险控制分析
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
  独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为上海银行股份有限公司和中国银行股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                          单位：万元
          项目            2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
          资产总额                  151,227.39          207,181.08
          负债总额                    71,058.66          76,731.62
          净资产                    80,168.73          130,449.46
          项目              2020 年 1-12 月      2021 年 1-9 月
 经营活动产生的现金流量净额          10,030.53          12,188.62
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 40,587.82 万元，本次委托理财金额
占公司最近一期期末货币资金的比例为 29.94%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
  （二）会计处理方式及依据
  根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，理财收益计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。
    五、风险提示
  尽管本次是购买安全性高、流动性好的理财产品

[2021-10-26] (605167)利柏特:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.19元
    每股净资产: 2.9049元
    加权平均净资产收益率: 7.23%
    营业总收入: 14.08亿元
    归属于母公司的净利润: 6778.78万元

[2021-09-10] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-017
      江苏利柏特股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
［2021］2296 号）核准，公司首次公开发行 112,268,882 股新股，并于 2021 年
7 月 26 日在上海证券交易所上市交易。
  本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 33,680.1118 万元变更为
44,907 万元，公司股份总数由 33,680.1118 万股变更为 44,907 万股。公司类型
由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。公司依据前述变化及相关法律法规修订了《公司章程》。
  2021 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内 容详 见公 司 2021 年 8 月 13 日 披露于 上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
  2021 年 8 月 30 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  近日，公司已完成工商变更登记，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
  统一社会信用代码：913200007933479519
  名称：江苏利柏特股份有限公司
  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
  注册资本：人民币 44,907 万元整
  法定代表人：沈斌强
  成立日期：2006 年 10 月 20 日
  营业期限：长期
  住所：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
  经营范围：管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电气设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  报备文件：
    江苏利柏特股份有限公司营业执照。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 10 日

[2021-09-08] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：605167              证券简称：利柏特              公告编号：2021-016
    江苏利柏特股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.112 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/9/14        －              2021/9/15        2021/9/15
   差异化分红送转： 否
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2021 年半年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本449,070,000 股为基数，每股派发现金红利 0.112
元（含税），共计派发现金红利 50,295,840.00 元。
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/9/14        －              2021/9/15        2021/9/15
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    除公司自行发放对象外，其 他股东的红利 委托中国结算上海分公 司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册并在上海证券交易所 各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于 红利发放日在其指定的证 券营业部领取 现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。2.  自行发放对象
    上海利柏特投资有限公司、 振石集团（香 港）和石复合材料有限 公司、张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）、中国核工业二三建设有限公司、沈斌强的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.112 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.112 元，待个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上 海分公司根据其持股期限 计算应纳税额 ，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算上 海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    股息红利差别化所得税政策具体如下：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税率为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前 取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，即按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.1008 元。
    （3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.1008 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协 定（安排）待遇的，可按 照规定在取得 股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （4）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互 通机制试点 有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上 海分公司按股票名义持有 人（香港中央 结算有限公司）账户以人民币派发，按照 10 %的税率代扣所得税，扣税后每股 实际派发现金红利人民币0.1008 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已 征税款和根据税收协定税 率计算的应纳 税款的差额予以退税。
    （5）对于其他法人股东和机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.112 元。
五、    有关咨询办法
本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：江苏利柏特股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-89592521
特此公告。
                                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 8 日

[2021-09-03] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-015
      江苏利柏特股份有限公司
 关于全资子公司完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 12 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子
公司增资并实施募投项目的议案》。具体内容详见公司 2021 年 8 月 13 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
  湛江利柏特模块制造有限公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了湛江经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
  统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
  名称：湛江利柏特模块制造有限公司
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  注册资本：人民币 21,000 万元整
  法定代表人：李启东
  成立日期：2019 年 08 月 13 日
  营业期限：长期
  住所：湛江经济技术开发区东山街道港南大道 160 号
  经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  上海利柏特工程技术有限公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
  统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
  名称：上海利柏特工程技术有限公司
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  注册资本：人民币 30,000 万元整
  法定代表人：王海龙
  成立日期：2000 年 12 月 06 日
  营业期限：长期
  住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 E11 室
  经营范围：
  许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；金属材料、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造与维修（不含特种设备制造）；专用设备修理；金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  报备文件：
    湛江利柏特模块制造有限公司营业执照；
    上海利柏特工程技术有限公司营业执照。
特此公告。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 3 日

[2021-08-31] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605167        证券简称：利柏特        公告编号：2021-014
            江苏利柏特股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公
  路 2667 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          287,327,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          63.9828
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
  商变更登记的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                比例（%）          比例            比例
                  票数              票数            票数
                                              （%）            （%）
    A 股      287,326,406 99.9995    1,300  0.0005        0  0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                比例（%）          比例            比例
                  票数              票数            票数
                                              （%）            （%）
    A 股      287,327,606 99.9999      100  0.0001        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      《 关 于 公 司  18,04 99.9994    100  0.0006      0  0.0000
                      5,600
      2021 年半年度
  1
      利润分配方案
      的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：万俊、李敏
2、律师见证结论意见：
  上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                              江苏利柏特股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-17] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-013
      江苏利柏特股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于
2021 年 8 月 13 日、8 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
     经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于 2021 年 8 月 13 日、8 月 16 日连续两个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项情况
    经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息
    经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票于 2021 年 8 月 13 日、8 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策。审慎投资。
    （二）其他风险
    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 17 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-011
      江苏利柏特股份有限公司
    2021 年半年度利润分配方案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
  截至 2021 年 6 月 30 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 255,547,699,52 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2021 年 6
月 30 日，公司总股本 449,070,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,295,840
元（含税）。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配
方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
  综上，独立董事一致同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
  （三）监事会意见
  监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
  综上，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
    三、相关风险提示
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-010
      江苏利柏特股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
              的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为 54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募集资金净额为人民币 48,519.397732
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见
2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                      项目总投资额  募集资金使用额
 序号    项目名称      实施主体
                                        （万元）        （万元）
                        湛江利柏特
        模块制造及管
  1                    模块制造有      25,959.90    16,000.000000
        道预制件项目
                          限公司
        专用模块生产
  2                      本公司        16,377.78    7,519.397732
        线技改项目
                        上海利柏特
  3    佘山基地项目    工程技术有      35,406.00    20,000.000000
                          限公司
  4    补充流动资金      本公司        15,000.00    5,000.000000
                合计                    92,743.68    48,519.397732
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  （一）投资目的
  为提高募集资金使用效率和收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）投资额度及期限
  公司及子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
  （三）投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品品种为安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，该投资产品不得质押。
  （四）实施方式
  在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。
    四、对公司经营的影响
  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下实施，不会对公司的正常运营产生影响。利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的系统性风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
  2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
  3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
    六、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    七、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
  综上，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
  3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
      关事项的独立意见；
  4、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司使用闲置募集资金
      进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-002
          江苏利柏特股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年8月30日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司
  会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
                      至 2021 年 8 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公          √
      司章程》并办理工商变更登记的议案
  2    关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司第四届监事
  会第七次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 13 日上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
  日报》披露的信息。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605167        利柏特            2021/8/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
    （一）会议登记方式：
    1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    4、异地股东可以信函或电子邮件方式进行登记（信函和电子邮件以 2021
年 8 月 26 日 17：00 以前收到为准），参会人员需现场出示上述证件原件。
    （二）现场登记时间：
    2021 年 8 月 26 日 09：30-11：30、13：30-3：30。
    （三）登记地点：
    江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号董事会办公室。
六、  其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：于佳
电话：0512-89592521
邮箱：investor@cnlbt.com
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
    特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件：江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
江苏利柏特股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
      关于变更公司注册资本、公司类型、
  1  修订《公司章程》并办理工商变更登
      记的议案
  2  关于公司2021年半年度利润分配方案
      的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-005
      江苏利柏特股份有限公司
  第四届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》
  监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
  监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
  综上，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-011）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
  江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-004
      江苏利柏特股份有限公司
  第四届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-011）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
      关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-009
      江苏利柏特股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
            资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为 54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募集资金净额为人民币 48,519.397732
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见
2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  公司募集资金投资项目及已累计投资额如下：
 序                  项目总投资额  募集资金使用额  已累计投资额
      项目名称
 号                    （万元）        （万元）        （万元）
    模块制造及管
 1                      25,959.90  16,000.000000      10,220.58
    道预制件项目
    专用模块生产
 2                      16,377.78    7,519.397732          16.00
      线技改项目
 3  佘山基地项目        35,406.00  20,000.000000      13,475.53
 4  补充流动资金        15,000.00    5,000.000000              -
      合计              92,743.68  48,519.397732      23,712.11
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
  综上，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
    六、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
  关事项的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司使用部分闲置募集
  资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-007
      江苏利柏特股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司增资并实
          施募投项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    增资标的名称：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称 “湛江利柏特”）、上海利柏特工程技术有限公司（以下简称 “利柏特工程”）。
    增资金额：本次拟向湛江利柏特增资人民币 16,000 万元、拟向利柏特工
程增资人民币 20,000 万元。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为
54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募
集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中
汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储
三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                      项目总投资额  募集资金使用额
 序号    项目名称      实施主体
                                        （万元）        （万元）
        模块制造及管
  1                    湛江利柏特      25,959.90    16,000.000000
        道预制件项目
        专用模块生产
  2                      本公司        16,377.78    7,519.397732
        线技改项目
  3    佘山基地项目    利柏特工程      35,406.00    20,000.000000
  4    补充流动资金      本公司        15,000.00    5,000.000000
                合计                    92,743.68    48,519.397732
    三、公司使用募集资金向全资子公司增资情况
  鉴于本次募集资金投资项目中的“模块制造及管道预制件项目”以及“佘山基地项目”的实施主体分别为公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司和上海利柏特工程技术有限公司，公司拟使用 16,000 万元募集资金向湛江利柏特进行增资并用于“模块制造及管道预制件项目”的实施；拟使用 20,000 万元募集资金向利柏特工程进行增资并用于“佘山基地项目”的实施。本次增资完成后，湛江利柏特的注册资本由 5,000 万元变更为 21,000 万元，利柏特工程的注册资本由 10,000 万元变更为 30,000 万元，公司将同时修订湛江利柏特及利柏特工程的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司实施上述募投项目。
    四、本次增资对象基本情况
  （一）湛江利柏特模块制造有限公司
  1、基本情况
  公司名称：湛江利柏特模块制造有限公司
  成立时间：2019 年 8 月 13 日
  注册资本：5,000.00 万元
  注册地址：湛江经济技术开发区东山街道调文村委会下落村民小组 247 号
  法定代表人：沈斌强
  统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
  经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、最近一年的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
                项 目                            2020 年 12 月 31 日
                总资产                                                6,285.58
                净资产                                                3,478.19
                项 目                                2020 年度
                净利润                                                  -92.60
  注：上述数据已经中汇会计师审计。
  （二）上海利柏特工程技术有限公司
  1、基本情况
  公司名称：上海利柏特工程技术有限公司
  成立时间：2000 年 12 月 6 日
  注册资本：10,000.00 万元
  注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 E11 室
  法定代表人：王海龙
  统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
  经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工程管理服务，工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），通用设备修理；电子、机械设备维护（不
含特种设备），建筑材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的批发，通用设备制造（不含特种设备制造），金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  2、最近一年的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
                项 目                            2020 年 12 月 31 日
                总资产                                                43,849.49
                净资产                                                19,145.19
                项 目                                2020 年度
                净利润                                                3,620.90
  注：上述数据已经中汇会计师审计。
    五、本次增资的目的及对公司的影响
  本次使用募集资金向湛江利柏特和利柏特工程进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、本次增资后募集资金的管理
  为确保募集资金使用安全，湛江利柏特和利柏特工程已开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，公司将督促湛江利柏特和利柏特工程严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
    七、本次增资履行的审议程序
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用 16,000万元募集资金向湛江利柏特进行增资并用于“模块制造及管道预制件项目”的实施；同意公司使用 20,000 万元募集资金向利柏特工程进行增资并用于“佘山基地项目”的实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    八、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
  综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
    九、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
  关事项的独立意见；
4、《海

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-008
      江苏利柏特股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
              金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 237,121,123.96 元，拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,097,830.18 元，合计使用募集资金人民币 238,218,954.14 元置换上述自筹资金，符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为 54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募集资金净额为人民币 48,519.397732
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见
2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                      项目总投资额  募集资金使用额
 序号    项目名称      实施主体
                                        （万元）        （万元）
                        湛江利柏特
        模块制造及管
  1                    模块制造有      25,959.90    16,000.000000
        道预制件项目
                          限公司
        专用模块生产
  2                      本公司        16,377.78    7,519.397732
        线技改项目
                        上海利柏特
  3    佘山基地项目    工程技术有      35,406.00    20,000.000000
                          限公司
  4    补充流动资金      本公司        15,000.00    5,000.000000
                合计                    92,743.68    48,519.397732
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
  （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
  截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投 资 金 额 为 人 民 币 237,121,123.96 元 ， 公 司 拟 使 用 募 集 资 金 人 民 币
237,121,123.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
                        募集资金      自筹资金预      募集资金
序号    项目名称      拟投入金额      先投入金额      置换金额
                        （元）          （元）          （元）
      模块制造及管
 1                  160,000,000.00  102,205,830.49  102,205,830.49
      道预制件项目
      专用模块生产
 2                    75,193,977.32      160,000.00      160,000.00
      线技改项目
 3  佘山基地项目  200,000,000.00  134,755,293.47  134,755,293.47
 4  补充流动资金    50,000,000.00              -              -
      合计          485,193,977.32  237,121,123.96  237,121,123.96
  （二）自筹资金已支付发行费用情况
  截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金已支付的发行费用为人民币
1,097,830.18 元，公司拟使用募集资金人民币 1,097,830.18 元置换已支付发行费用的自筹资金。
  综上，公司拟合计使用募集资金人民币 238,218,954.14 元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年 7 月 31 日以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]6424 号《关于江苏利柏特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。
    四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 237,121,123.96 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,097,830.18 元，合计使用募集资金人民币 238,218,954.14 元置换上述自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
  综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
  （三）会计师事务所鉴证意见
  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 6 日出具了中汇会鉴
[2021]6424 号《关于江苏利柏特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的等相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合相关募集资金管理和使用方面的规范性文件的要求，同时本次置换已取得中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏利柏特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6424 号）。
  2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
  综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
    六、备查文件
  1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
  2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
  3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
  关事项的独立意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]6424 号《关
  于江苏利柏特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
  付发行费用的鉴证报告》
5、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司使用募集资金置换
  预先投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-006
          江苏利柏特股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
          并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票完成后，公司的注册资本、公司类型等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》有关条款进
行修订，于 2021 年 8 月 12 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下：
    一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，公司首次公开发行 112,268,882
股新股已经发行完成，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市交易。根据
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验 [2021]6225 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 33,680.1118 万元变更
为 44,907 万元，公司股份总数由 33,680.1118 万股变更为 44,907 万股。公司类
型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
    二、修订《公司章程》的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，拟将《江苏利柏特股份有限公司章程
（草案）》名称变更为《江苏利柏特股份有限公司章程》，并对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
 条              修订前                          修订后
 款
    公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于 2021 年 7 月 2 日经中国证券
 第  券监督管理委员会（以下简称“中国 监督管理委员会（以下简称“中国证 三  证监会”）核准，首次向社会公众公 监会”）核准，首次向社会公众公开
 条  开发行人民币普通股【】股，于【】 发行人民币普通股 112,268,882 股，
    年【】月【】日在上海证券交易所上 于2021年7月26日在上海证券交易
    市。                            所上市。
 第                                  公司注册资本为人民币 44,907 万
 六  公司注册资本为人民币【】元。    元。
 条
 第
 十  公司股份总数为【】股，均为普通股。 公司股份总数为 44,907 万股，均为
 九                                  普通股。
 条
                                    公司董事、监事、高级管理人员、持
                                    有本公司股份 5%以上的股东，将其
                                    持有的本公司股票在买入后 6 个月
    公司董事、监事、高级管理人员、持 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
    有本公司股份 5%以上的股东，将其  入，由此所得收益归本公司所有，本
    持有的本公司股票在买入后 6 个月  公司董事会将收回其所得收益。但
    内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 是，证券公司因包销购入售后剩余股
    入，由此所得收益归本公司所有，本 票而持有 5%以上股份的，卖出该股
    公司董事会将收回其所得收益。但  票不受 6 个月时间限制。
 第  是，证券公司因包销购入售后剩余股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
 二  票而持有 5%以上股份的，卖出该股  自然人股东持有的股票或者其他具
 十  票不受 6 个月时间限制。          有股权性质的证券，包括其配偶、父
 九  公司董事会不按照前款规定执行的， 母、子女持有的及利用他人账户持有
 条  股东有权要求董事会在 30 日内执  的股票或者其他具有股权性质的证
    行。公司董事会未在上述期限内执行 券。
    的，股东有权为了公司的利益以自己 公司董事会不按照前款规定执行的，
    的名义直接向人民法院提起诉讼。  股东有权要求董事会在 30 日内执
    公司董事会不按照第一款的规定执  行。公司董事会未在上述期限内执行
    行的，负有责任的董事依法承担连带 的，股东有权为了公司的利益以自己
    责任。                          的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                    公司董事会不按照第一款的规定执
                                    行的，负有责任的董事依法承担连带
                                    责任。
 第  股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表 七  的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，
 十  每一股份享有一票表决权。        每一股份享有一票表决权。
八  股东大会审议影响中小投资者利益  股东大会审议影响中小投资者利益条  的重大事项时，对中小投资者表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应
    当单独计票。单独计票结果应当及时 当单独计票。单独计票结果应当及时
    公开披露。                      公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
    且该部分股份不计入出席股东大会  且该部分股份不计入出席股东大会
    有表决权的股份总数。            有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之
    定条件的股东可以公开征集股东投  一以上有表决权股份的股东或者依
    票权。征集股东投票权应当向被征集 照法律、行政法规或者国务院证券监
    人充分披露具体投票意向等信息。禁 督管理机构的规定设立的投资者保
    止以有偿或者变相有偿的方式征集  护机构，可以作为征集人，自行或者
    股东投票权。                    委托证券公司、证券服务机构，公开
                                    请求公司股东委托其代为出席股东
                                    大会，并代为行使提案权、表决权等
                                    股东权利。征集人应当披露征集文
                                    件，公司应当予以配合。禁止以有偿
                                    或者变相有偿的方式征集股东投票
                                    权。
                                    监事应当保证公司披露的信息真实、
第                                  准确、完整。
一                                  监事无法保证证券发行文件和定期
百                                  报告内容的真实性、准确性、完整性
三  监事应当保证公司披露的信息真实、 或者有异议的，应当在书面确认意见
十  准确、完整。                    中发表意见并陈述理由，公司应当披
九                                  露。公司不予披露的，监事可以直接
条                                  申请披露。
                                    前两款规定同时适用于公司董事、高
                                    级管理人员。
    监事会行使下列职权：            监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期
    报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见，
    （二）检查公司财务；            监事应当签署书面确认意见；
第  （三）对董事、高级管理人员执行公 （二）检查公司财务；
一  司职务的行为进行监督，对违反法  （三）对董事、高级管理人员执行公百  律、行政法规、本章程或者股东大会 司职务的行为进行监督，对违反法四  决议的董事、高级管理人员提出罢免 律、行政法规、本章程或者股东大会
十  的建议；                        决议的董事、高级管理人员提出罢免
四  （四）当董事、高级管理人员的行为 的建议；
条  损害公司的利益时，要求董事、高级 （四）当董事、高级管理人员的行为
    管理人员予以纠正；              损害公司的利益时，要求董事、高级
    （五）提议召开临时股东大会，在董 管理人员予以纠正；
    事会不履行《公司法》规定的召集和 （五）提议召开临时股东大会，在董
    主持股东大会职责时召集和主持股  事会不履行《公司法》规定的召集和
    东大会；                        主持股东大会职责时召集和主持股
    （六）向股东大会提出提案；      东大会；
    （七）依照《公司法》第一百五十一 （六）向股东大会提出提案；
    条的规定，对董事、高级管理人员提 （七）依照《公司法》第一百五十一
    起诉讼；                        条的规定，对董事、高级管理人员提
    （八）发现公司经营情况异常，可以 起诉讼；
    进行调查；必要时，可以聘请会计师 （八）发现公司经营情况异常，可以
    事务所、律师事务所等专业机构协助 进行调查；必要时，可以聘请会计师
    其工作，费用由公司承担。        事务所、律师事务所等专业机构协助
                                    其工作，费用由公司承担。
 第                                  公司指定上海证券报、中国证券报、
 一  公司指定【】为刊登公司公告和其他 证券时报、证券日报为刊登公司公告
 百  需要披露信息的报刊；            和其他需要披露信息的报刊；
 七  公司指定信息披露网站为上海证券  公司指定信息披露网站为上海证券
 十  交易所网站。                    交易所网站。
 条
 第
 一
 百  本章程自公司首次公开发行股票并  本章程自公司股东大会审议通过之
 九  上市之日起生效。     

[2021-08-05] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-003
      江苏利柏特股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于
2021 年 8 月 3 日、8 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易于 2021 年 8 月 3 日、8 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2021 年 8 月 3 日、8 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策。审慎投资。
  （二）其他风险
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 5 日

[2021-08-03] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告(2021/08/03)
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-002
      江苏利柏特股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于
2021 年 7 月 29 日、7 月 30 日、8 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
     经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于 2021 年 7 月 29 日、7 月 30 日、8 月 2 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项情况
    经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息
    经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票于 2021 年 7 月 29 日、7 月 30 日、8 月 2 日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策。审慎投资。
    （二）其他风险
    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 3 日

[2021-07-29] (605167)利柏特:江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2021-001
      江苏利柏特股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于
2021 年 7 月 27 日、7 月 28 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
     经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于 2021 年 7 月 27 日、7 月 28 日连续两个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项情况
    经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息
    经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    公司股票于 2021 年 7 月 27 日、7 月 28 日连续两个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 29 日

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