≈≈航天工程603698≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (603698)航天工程:航天工程公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2022-007
        航天长征化学工程股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
  二层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          277,011,321
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          51.6821
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。因疫情原因董事何国胜、郭先鹏、张彦军、
  付磊、谢鲁江、梅慎实采用通讯方式出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。因疫情原因监事会主席林松、监事莫晓峰采
  用通讯方式出席会议。
3、 公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联
  交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    276,999,621 99.9957  11,700  0.0043    0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
  1    关于签署煤炭  413,7 97.2499 11,70  2.7501    0    0.0000
        清洁高效综合    46              0
        利用项目 EPC
        总承包工程合
        同暨关联交易
          的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）未参与表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：刘梅琳 周行
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        航天长征化学工程股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-20] (603698)航天工程:航天工程公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2022-006
        航天长征化学工程股份有限公司
  关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 28 日
完成首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所挂牌交易，中国中金财富证券有限公司（原名称为中国中投证券有限责任公司，以下简称“中金财富”）担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为陈宇涛先生和万久
清先生。2017 年 7 月 8 日，公司披露了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》
（公告编号 2017-016），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为陈宇涛
先生和李强先生。2018 年 3 月 28 日，公司披露了《关于更换持续督导保荐代表
人的公告》（公告编号 2018-003），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人
为李强先生和徐疆先生。2019 年 6 月 10 日，公司披露了《关于更换持续督导保
荐代表人的公告》（公告编号 2019-019），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为徐疆先生和李光增先生。
  日前，公司收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于航天长征化学工程股份有限公司持续督导保荐机构及保荐代表人变更的函》,鉴于中金财富为中金公司的全资子公司，现由中金公司承接航天工程的持续督导保荐工作，担任公司持续督导保荐机构，并委派王跃先生、田加力先生担任公司的持续督导保荐代表人，从事公司的持续督导保荐工作，持续督导期限至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十日
附：保荐代表人简历
  王跃先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，2011 年开始从事投资银行业务，于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票项目、联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票项目、北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票项目、昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
  田加力先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，2015年开始从事投资银行业务，于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票、北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

[2022-01-07] (603698)航天工程:航天工程公司特别重大合同暨关联交易公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2022-003
        航天长征化学工程股份有限公司
          特别重大合同暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程、公司或承包人）拟与航天氢能沧州气体有限公司（以下简称沧州气体或发包人）签署《煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）工程合同》，合同总金额146,600万元。
  ● 本次交易构成关联交易,已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次交易尚需提交股东大会审议。
  ● 本次交易不构成重大资产重组。
  ● 过去12个月，公司与关联人沧州气体未发生过关联交易，与不同关联人也未发生交易类别相关的交易。
    一、关联交易概述
  1.基本情况
  根据公司实际情况和发展需要，公司拟与沧州气体签署《煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）工程合同》，
负责河北省沧州临港经济技术开发区煤炭清洁高效综合利用项目，合同总金额146,600万元。
  2.本次交易构成关联交易
  公司董事、总经理孙庆君先生同时担任航天氢能沧州气体有限公司董事，故本次交易构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3.过去12个月公司与关联人沧州气体未发生过关联交易，与不同关联人也未发生交易类别相关的交易。本次关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。相关协议待公司股东大会批准后生效。
    二、关联方介绍
  1.公司名称：航天氢能沧州气体有限公司
  法定代表人：孙庆君
  成立时间：2021年10月11日
  注册资本：91836.7347万元
  企业类型：其他有限责任公司
  住    所：沧州渤海新区沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
  经营范围：其他基础化学原料制造，生产、销售仪表空气和工厂空气、液氩和液氮产品（以上产品危险化学品除外）；工程项目管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  关联方主要业务最近三年发展状况：航天氢能沧州气体有限公司于2021年10月成立，是由航天氢能有限公司及河北正元氢能科技有限公司共同出资设立的有限责任公司。
  3.关联关系：公司董事、总经理孙庆君先生同时担任航天氢能沧州气体有限公司董事，沧州气体与公司构成关联关系。
  最近三个会计年度沧州气体与公司及控股子公司未发生业务往来。
  4.最近一年财务指标：截至2021年12月31日，沧州气体总资产为43,963.94万元，净资产43,963.94万元，营业收入59.61万元，利润总额58.68万元，净利润44.01万元。上述数据未经审计。
    三、关联交易的主要内容
  1.合同工作范围
  承包人负责煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）的范围和内容。
  承包人应按照国家标准、行业标准、合同要求开展工作。如果某项工作、服务是为圆满完成本合同项下工作和/或服务的需要，且能在项目基础工程设计(含工艺包)中找到相关说明，即使该项工作或服务在合同中没有明示规定，此项工作或服务也应视为已经包含在合同中并构成合同工作范围的一部分。承包人按照本条提供的该项工作或服务不应被视为本合同项下变更，所发生相关费用由承包人承担。
  2.工期
  工期要求：合同签订后，自施工许可证取得之日起，19个月项目完成中间交接。2022年3月31日前，发包人提供项目施工许可证。如发包人未按时取得施工
  3.工程质量标准
  工程设计质量标准：承包人应按照合同中约定的技术要求、标准、规范及国家法律法规开展设计工作。如果合同中标准和/或规范发生相互矛盾，那么适用最高要求的标准和/或规范。在特定情况下, 发包人可以指定适用具体标准和/或规范。
  工程施工质量标准：达到设计要求及现行国家、行业施工及质量验收规范和政府有关规定、标准的要求，且一次性验收合格。
  4.合同价格（含税）
  本 合 同 项 下 所 有 工 作 的 总 金 额 ( 以 下 称 合 同 价 格 ) 为 人 民 币
1,466,000,000.00元(大写人民币壹拾肆亿陆仟陆佰万元整)。
  5.合同组成
  双方约定本合同由以下几部分组成, 并且合同的优先解释顺序如下：
  (1)合同协议书
  (2)合同通用条款
  (3)专用合同条款
  (4)合同附件
  以上文件构成合同的整体，应互为补充和解释。如果文件之间有不清或相互矛盾之处，除按照合同的优先解释顺序，还应从合同整体并按照最有利于合同装置角度解释，但另有规定的除外。
  6.合同违约条款
  发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，
并通知监理人。
  承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
  7.合同生效条件
  本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。双方签字、盖章时间不一致时，以最后一方签字并盖章的日期为准。
    四、该关联交易应当履行的审议程序
    1.本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：本次关联交易有助于公司拓展市场，争取订单，推进项目进展，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。不存在损害股东和上市公司利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
    2.本次关联交易事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。董事会认为：沧州气体有限公司注册资本9.18亿元，其中4.68亿元为货币出资，4.5亿元为资产出资，目前资产出资已完成，货币出资预计于2022年1月完成。沧州气体公司能够通过融资租赁、抵押贷款、项目建设开发贷款等形式获得外部金融机构融资，同时沧州气体公司的股东航天氢能及正元氢能均具有较强的资金实力，能够推动煤炭清洁高效综合利用项目完成建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
  3.公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，公司与沧州气体的关联交易的事
项，有利于公司发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。不存在损害股东和上市公司利益的情形。公司关联董事在表决时进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意该关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  该煤炭清洁高效综合利用项目是公司一直跟踪和接触的大型煤气化项目，该项目空分、气化、净化装置及其配套部分拟采用EPC合同模式合作，公司能够发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，为本项目提供空分、气化、净化装置的专业化设计、系统集成、关键设备制造、数字化交付和装置建设和生产运营服务。项目有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。
  合同的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。本次关联交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、合同履行的风险分析
  本合同已对工作范围、质量目标、合同工期、合同价格、合同文件、争议解决等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但合同执行中面临外部宏观环境变化、发包人实际支付情况等风险，如遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
                          航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (603698)航天工程:航天工程公司第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2022-004
          航天长征化学工程股份有限公司
        第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 31 日
以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                        二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (603698)航天工程:航天工程公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2022-002
          航天长征化学工程股份有限公司
        第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三
次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 12
月 31 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。
  本议案公司董事姜从斌、孙庆君回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。
  独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  2.审议通过《关于公司“十四五”发展战略规划和中长期远景目标纲要的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-005。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (603698)航天工程:航天工程公司2022年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：603698          证券简称：航天工程        公告编号：2022-005
        航天长征化学工程股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称                          A 股股东
                              非累积投票议案
  1    关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同        √
                        暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议，
  详见2022年1月7日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603698        航天工程          2022/1/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）。
2.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会确认登记时间：2022 年 1 月 21 日 上午：9：00 至 11:30，下午：13:30
至 16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、  其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号
特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包
 1
              工程合同暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表。

[2022-01-01] (603698)航天工程:航天长征化学工程股份有限公司关于获得政府补助的公告
      证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2022-001
              航天长征化学工程股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、获取补助的基本情况
          自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，航天长征化学工程股份有限公司（以
      下简称“公司”）及全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司累计获得与
      收益相关的各类政府补助共计 60,770,267.23 元，具体明细如下：
序        收款单位                      补助事由                  收到时间    金额（元）      补助依据
号
 1                                国家知识产权局专利局          2021.03.30    131,000.00        京知局
                                北京代办处知识产权资助金                                        [2019]324 号
 2                                北京市经济和信息化局          2021.04.26  2,000,000.00    工信部联政法函
                              制造业单项冠军企业（产品）奖励                                    [2020]351 号
 3                          北京市人力资源和社会保障局等五部委    2021.07.28    152,288.80      京人社就发
                                  2020 年度失业保险返还                                          [2021]23 号
 4    航天长征化学工程  国家税务总局北京市经济技术开发区税务局  2021.12.15  2,340,326.45        财税
        股份有限公司            嵌入式软件产品增值税退税                                        [2011]100 号
 5                            北京经济技术开发区财政审计局      2021.12.30  3,000,000.00        京技管
                                2020 年研发投入增长奖励                                        [2020]30 号
 6                            北京经济技术开发区财政审计局      2021.12.31  40,906,760.00      京技管
                                2020 年经济贡献增长奖励                                        [2020]30 号
 7                        国家税务总局北京市经济技术开发区税务局  2021.12.31  12,223,906.63        财税
                                嵌入式软件产品增值税退税                                        [2011]100 号
 8  北京航天长征机械设    北京市人力资源和社会保障局等五部委    2021.07.28    15,985.35      京人社就发
      备制造有限公司            2020 年度失业保险返还                                          [2021]23 号
                              合计                                              60,770,267.23
          二、补助的类型及其对上市公司的影响
          上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的相关规定，预计上述收到的政府补助对公司 2021 年度的利润产生一定影响，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月一日

[2021-11-13] (603698)航天工程:航天工程公司关于股东减持股份结果的公告
    证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-053
            航天长征化学工程股份有限公司
            关于股东减持股份结果的公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
        本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股
    东北京航天动力研究所（以下简称动力所）持有公司 35,515,046 股股份，占公
    司股本的 6.63% 。
           减持计划的实施结果情况
        2021 年 9 月 25 日,公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东
    减持股份计划的公告》（公告编号 2021-042），动力所拟以大宗交易或集中竞
    价方式减持其所持公司股份不超过 5,355,000 股，约占公司总股本的 1%。
        2021 年 11 月 11 日，公司收到动力所出具的《关于股份减持的告知函》，
    动力所通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 5,355,000 股，占公司总
    股本的 0.9991%，受让方为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合
    伙）。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股）  持股比例  当前持股股份来源
                                                            其 他 方 式 取 得 ：
                    5%以上非第一                            35,515,046 股。（含
北京航天动力研究所                35,515,046      6.63%
                      大股东                                IPO 前获得股份和
                                                            资本公积转增股本）
        上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称        持股数量（股） 持股比例  一致行动关系形成原因
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
        航天投资控股有限公司    60,411,675    11.27%
                                                        究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
          北京航天动力研究所    35,515,046    6.63%
第一组                                                  究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
        中国运载火箭技术研究院  246,425,829  45.98%
                                                        究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                合计            342,352,550  63.88%            —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                减持数量                                    减持价格区  减持总金额  减持完  当前持股数  当前持
  股东名称                减持比例  减持期间    减持方式
                  （股）                                      间（元/股）  （元）    成情况  量（股）  股比例
北京航天动力研                      2021/11/11～              15.13－
                5,355,000  0.9991%                大宗交易              81,021,150  已完成  30,160,046  5.63%
    究所                            2021/11/11                15.13
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                                          2021/11/13

[2021-11-06] (603698)航天工程:航天工程公司关于股东权益变动的提示公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2021-052
        航天长征化学工程股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次权益变动属于 2020 年 8 月至 2021 年 6 月期间信息披露义务人航天
投资控股有限公司和北京航天动力研究所的减持,不触及要约收购。
    本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  一、本次权益变动基本情况
    （一）信息披露义务人的基本情况
  1.航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）
  （1）企业性质：其他有限责任公司
  （2）注册地：北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层
  （3）主营业务：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。
  2.北京航天动力研究所（以下简称动力所）
  （1）企业性质：事业单位
  （2）注册地：北京市丰台区南大红门路 1 号
  （3）主营业务：航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特别阀设计研究，航天动力技术产业化研究。
  上述信息披露义务人存在一致行动人：
      股东名称        持股数量（股） 持股比例  一致行动关系形成原因
                                                中国运载火箭技术研究
                                                院、航天投资控股有限
                                                公司、北京航天动力研
中国运载火箭技术研究院  246,425,829  45.98%
                                                究所的实际控制人均为
                                                中国航天科技集团有限
                                                公司。
    （二）本次权益变动情况
  本次权益变动中，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票，具体变动情况如下：
  公司股东航天投资于 2020 年 8 月通过大宗交易的方式减持持有的公司无限
售流通股共计 10,719,700 股，占公司总股本的 1.99998%，详见《航天长征化学工程股份有限公司关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》（公告编号2020-022）、《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份结果的公告》（公告编号 2021-001）；
  公司股东航天投资于 2021 年 3 月和 6 月通过大宗交易的方式减持公司股份
共计 10,710,000 股，占公司总股本的 1.9982%；公司股东动力所于 2021 年 3 月
通过大宗交易的方式减持公司股份共计 5,355,000 股，占公司总股本的 0.9991%。详见《航天长征化学工程股份有限公司关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》（公告编号 2021-010）、《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份结果的公告》（公告编号 2021-040）。
  航天投资和动力所因受同一实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，两者构成一致行动关系，上述减持共计减持 26,784,700 股，占公司总股本的4.9972%。中国运载火箭技术研究院不存在减持行为。
  本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：
  股东名称            本次变动前                  本次变动后
              持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
  航天投资    81,841,375      15.27      60,411,675      11.27
  动力所      40,870,046      7.63      35,515,046      6.63
    合计      122,711,421      22.90      95,926,721      17.90
    二、所涉及后续事项
  1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  2.本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (603698)航天工程:简式权益变动报告书
    航天长征化学工程股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：航天长征化学工程股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：航天工程
股票代码：603698.SH
信息披露义务人1： 航天投资控股有限公司
注册地址：北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦六层
信息披露义务人2： 北京航天动力研究所
注册地址：北京市丰台区南大红门路1号
通讯地址：北京市丰台区南大红门路1号
信息披露义务人一致行动人：中国运载火箭技术研究院
注册地址：北京市丰台区南大红门路1号
通讯地址：北京市丰台区南大红门路1号
股份变动性质：信息披露义务人减持股份
                签署日期：二〇二一年十一月
              信息披露义务人声明
  一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在航天长征化学工程股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天长征化学工程股份有限公司拥有权益的股份。
  四、信息披露义务人在航天工程首次公开发行股票并上市前持有的股份锁定期为36个月，目前已经全部解锁。信息披露义务人的减持不违反之前作出的任何股份锁定承诺、持有及减持意向承诺。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  七、本报告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
                    目 录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动的目的...... 9
第四节 本次权益变动方式...... 10
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 12
第六节 其他重大事项...... 13
第七节 备查文件...... 14
              第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
      释义项        指                        释义内容
    本报告书        指    《航天长征化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》
 航天工程/上市公司  指              航天长征化学工程股份有限公司
信息披露义务人1、航
                    指                  航天投资控股有限公司
      天投资
信息披露义务人2、动
                    指                    北京航天动力研究所
      力所
 信息披露义务人一致
                    指                  中国运载火箭技术研究院
  行动人，火箭院
                          航天投资和动力所 2020 年 8 月至 2021 年 6 月通过大宗交易方
  本次权益变动      指  式减持其持有的航天工程的股份合计 26,784,700 股，占比
                                                4.9972%。
                          中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华
      中国          指
                                            人民共和国大陆地区
 中国证监会/证监会  指                  中国证券监督管理委员会
      上交所        指                      上海证券交易所
    《证券法》      指                《中华人民共和国证券法》
    《公司法》      指                《中华人民共和国公司法》
      元/万元        指                  人民币元/人民币万元
      第二节 信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人航天投资的基本情况如下：
信息披露义务人名称                    航天投资控股有限公司
    注册地址                北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层
  法定代表人                              韩树旺
    注册资本                                120 亿元
 统一社会信用代码                      91110108797554210H
      类型                            其他有限责任公司
                      投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转
                      化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通
                      讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未
                      经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
    经营范围        展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
                      不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
                      者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
                      主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
                      相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
                      产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    经营期限                                50 年
                      中国航天科技集团有限公司
                      国创投资引导基金（有限合伙）
                      中国人民财产保险股份有限公司
                      国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）
                      中国长城工业集团有限公司
                      国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
                      中国进出口银行
                      中国光大投资管理有限责任公司
                      中国国投高新产业投资有限公司
    主要股东        中兴通讯股份有限公司
                      四维高景卫星遥感有限公司
                      中国运载火箭技术研究院
                      信达投资有限公司
                      中国乐凯集团有限公司
                      中国空间技术研究院
                      上海航天工业（集团）有限公司
                      航天动力技术研究院
                      西安航天科技工业有限公司
                      中国成达工程有限公司
                        中国卫通集团股份有限公司
                        中国节能环保集团有限公司
                        中国航天时代电子有限公司
                        四川航天工业集团有限公司
                        中国航天空气动力技术研究院
      通讯地址            北京市西城区平安里西大街 31 号航天金融大厦六层
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人动力所的基本情况如下：
 信息披露义务人名称                    北京航天动力研究所
      注册地址                      北京市丰台区南大红门路 1 号
    法定代表人                              岳文龙
      开办资金                              4311 万元
  统一社会信用代码                      121000004000119139
        类型                                事业单位
                        航天飞行器动力系统设计与研究；飞行器动力装置制造与试
      经营范围        验研究；航天低温技术工程研究；热能工程研究；机电一体
                        化研究；化工工程研究；特种泵与特种阀设计研究，航天动
                        力技术产业化研究
      主要股东                          航天推进技术研究院
      通讯地址                      北京市丰台区南大红门路 1 号
  信息披露义务人航天投资、动力所与火箭院同属中国航天科技集团有限公司控制，三者构成一致行动关系。
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人一致行动人火箭院的基本情况如下：
 信息披露义务人名称                  中国运载火箭技术研究院
      注册地址                      北京市丰台区南大红门路 1 号
    法定代表人                              王小军
      开办资金                              18595 万元
  统一社会信用代码                      121000004000110400
        类型                                事业单位
                        研究运载火箭技术、促进航天科技发展。航天设备研制、航
      经营范围        天技术开发、信息通信和卫星应用技术开发、计算机硬件和

[2021-11-04] (603698)航天工程:航天工程公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-049
        航天长征化学工程股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
  二层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          411,549,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          76.7830
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事何国胜、孙庆君，独立董事付磊因工作
  原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      411,536,019 99.9967  13,400  0.0033        0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      411,197,473 99.9144  351,946  0.0856        0  0.0000
3、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      411,536,019 99.9967  13,400  0.0033        0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
                                            得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                            权的比例（%）
          关于选举姜从斌先生
  4.01    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            非独立董事的议案
          关于选举何国胜先生
  4.02    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            非独立董事的议案
          关于选举孙庆君先生
  4.03    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            非独立董事的议案
          关于选举郭先鹏先生
  4.04    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            非独立董事的议案
          关于选举张彦军先生
  4.05    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            非独立董事的议案
  4.06    关于选举朱玉营先生  411,536,019    99.9967        是
          为公司第四届董事会
            非独立董事的议案
5、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
                                            得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                            权的比例（%）
          关于选举付磊先生为
  5.01    公司第四届董事会独  411,536,019    99.9967        是
              立董事的议案
          关于选举谢鲁江先生
  5.02    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            独立董事的议案
          关于选举梅慎实先生
  5.03    为公司第四届董事会  411,536,019    99.9967        是
            独立董事的议案
6、 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
                                            得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                            权的比例（%）
          关于选举林松先生为
  6.01    公司第四届监事会非  411,536,019    99.9967        是
            职工监事的议案
          关于选举莫晓峰先生
  6.02    为公司第四届监事会  411,536,019    99.9967        是
            非职工监事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  1    关于独立董事  16,40  99.9183  13,40  0.0817    0    0.0000
        津贴的议案  4,946            0
      关于聘任公司  16,40          13,40
  3    2021 年度审计  4,946  99.9183    0    0.0817    0    0.0000
        机构的议案
 4.01  关于选举姜从  16,40  99.9183    -      -      -      -
      斌先生为公司  4,946
      第四届董事会
      非独立董事的
          议案
      关于选举何国
      胜先生为公司  16,40
4.02  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非独立董事的
          议案
      关于选举孙庆
      君先生为公司  16,40
4.03  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非独立董事的
          议案
      关于选举郭先
      鹏先生为公司  16,40
4.04  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非独立董事的
          议案
      关于选举张彦
      军先生为公司  16,40
4.05  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非独立董事的
          议案
      关于选举朱玉
      营先生为公司  16,40
4.06  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非独立董事的
          议案
      关于选举付磊
5.01  先生为公司第  16,40  99.9183    -      -      -      -
      四届董事会独  4,946
      立董事的议案
      关于选举谢鲁
      江先生为公司  16,40
5.02  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      独立董事的议
            案
      关于选举梅慎
      实先生为公司  16,40
5.03  第四届董事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      独立董事的议
            案
6.01  关于选举林松  16,40  99.9183    -      -      -      -
      先生为公司第  4,946
      四届监事会非
      职工监事的议
            案
      关于选举莫晓
      峰先生为公司  16,40
 6.02  第四届监事会  4,946  99.9183    -      -      -      -
      非职工监事的
          议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：周行、刘梅琳
2、律师

[2021-11-04] (603698)航天工程:航天工程公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603698          证券简称：航天工程      公告编号：2021-050
          航天长征化学工程股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第四
届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 3 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年
10 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。经全体董事一致推荐,由姜从斌先生主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举姜从斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举姜从斌先生、何国胜先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举梅慎实先生、谢鲁江先生、何国胜先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由梅慎实先生担任主任委员。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4.审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由付磊先生担任主任委员。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5.审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举谢鲁江先生、付磊先生、孙庆君先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由谢鲁江先生担任主任委员。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙庆君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生为公司副总经理（常务副总经理）、董毅军先生为公司副总经理（财务负责人）、徐京辉女士、赵爱昌先生、丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐京辉女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月四日
附：相关人员简历
  1.姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生、付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生简历见公司公告（2021-043）。
    2.董毅军先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，本科，中共党员，研究员级
高级会计师，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼计划财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北京精密机电控制设备研究所和北京实验工厂总会计师，北京航天发射技术研究所总会计师。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理（财务负责人）。
    3.徐京辉女士：1970 年 4 月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程
师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院质量技术部质量审核室助理员、经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼办公室主任兼董事会办公室主任，现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
    4.赵爱昌先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程
师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理，航天长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、党委副书记。
    5.丁建平先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，
无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师。
    6.甘晓雁先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，
无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。
    7.翟国斌先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，
无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。
    8.徐斌先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留
权。2013 年 8 月进入公司至今在董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

[2021-11-04] (603698)航天工程:航天工程公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-051
          航天长征化学工程股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于 2021 年 10 月 27 日以邮件、电话等方式发出，并于 2021 年 11 月 3
日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,全体监事一致推荐林松先生主持本次会议,本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举林松先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。林松先生简历见公司公告（2021-046）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十一月四日

[2021-10-30] (603698)航天工程:航天工程职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-048
          航天长征化学工程股份有限公司
        关于职工代表监事换届选举的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期届满。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第
三届职工代表大会第三次会议，经职工代表现场表决，选举张佳庆先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
  张佳庆先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月三十日
附：张佳庆简历
  张佳庆，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科，中共党员，2005 年参加工作，
曾任职于中兴华会计师事务所、岳华会计师事务所，航天长征化学工程股份有限公司财务部、审计部、工会经审委委员，现任航天长征化学工程股份有限公司审计部副部长，北京航天长征机械设备制造有限公司监事。

[2021-10-29] (603698)航天工程:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 5.5168元
    加权平均净资产收益率: 3.09%
    营业总收入: 10.42亿元
    归属于母公司的净利润: 9096.23万元

[2021-10-14] (603698)航天工程:航天工程公司关于修订公司章程的公告
  证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-044
          航天长征化学工程股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      ●本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
      航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月12日召开
  第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟
  对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
                                  修订对照表
            修订前条款                            修订后条款
              第一章                                第一章
    第一条 为维护航天长征化学工程股份 第一条 为维护航天长征化学工程股份有
有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心 为，坚持和加强党的全面领导，根据《中作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证  司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称  引》、《中国共产党章程》（以下简称《党《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制订本章程。
                                          第十条 根据《中国共产党章程》规
  第一章  总则                    定,设立中国共产党的组织，开展党的活
  新增一条                          动，建立党的工作机构,配齐配强党务工
                                      作人员,保障党组织的工作经费。
    第八章  党建工作                    第八章  党建工作
    第一节  党组织的机构设置            第一节  公司党组织
    第一百六十四条 公司按照《党章》的    第一百六十五条 根据《中国共产党
规定,设立公司党组织。公司党组织工作和 章程》规定,经上级党组织批准,设立中国自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。 共产党航天长征化学工程股份有限公司
    第一百六十五条 公司党委的组成按上 委员会以及党的纪律检查委员会。
级党组织批复设置,并按照《党章》等有关    第一百六十六条 公司党委由党员大
规定产生。                            会或者党员代表大会选举产生,每届任期
    第一百六十六条 公司党委下设党的相 一般为5年。任期届满应当按期进行换届
关工作部门,配备足够数量的党务工作人 选举。党的纪律检查委员会每届任期和党
员,保障工作的有效开展。                委相同。
    第一百六十七条 党组织机构设置及其    第一百六十七条 公司党委领导班子
人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织  成员一般为7人,设党委书记1人，党委副工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列 书记1人或2人。
支。                                      第一百六十八条 公司党委决定以下
    第二节  党委的职责              党的建设等方面的重大事项：
    第一百六十八条 公司党委的职权包    （一）贯彻执行党的路线方针政策，
括:                                    监督、保证本企业贯彻落实党中央决策部
    （一）坚持党的领导,加强党的建设, 署以及上级党组织决议的重大举措；
把加强党的领导和完善公司治理结构结合    （二）加强党的政治建设、思想建设起来,发挥党组织的领导核心和政治核心作 等方面的重要事项；
用,围绕公司改革发展、生产经营开展工作；    （三）坚持党管干部原则，加强领导公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重  班子建设和干部队伍建设特别是选拔任
要作用；                              用、考核奖惩等方面的重要事项；
    （二）保证监督党和国家方针政策在本    （四）坚持党管人才原则，加强人才
公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和上 队伍建设特别是围绕提高关键核心技术级党组织的决策部署,保证企业改革发展的 创新能力培养开发科技领军人才、高技能
正确方向；                            人才等方面的重要事项；
    （三）支持股东大会、董事会、监事会    （五）加强党的组织体系建设，推进
和经理层依法行使职权；                基层党组织建设和党员队伍建设方面的
    （四）研究布置公司党建工作，加强党  重要事项；
组织的自身建设，领导思想政治工作、精神    （六）加强党的作风建设、纪律建设，文明建设和工会、共青团等群众组织；    落实中央八项规定及其实施细则精神，持
    （五）参与公司重大事项决策；      续整治“四风”特别是形式主义、官僚主
    （六）公司党委对除由上级党委考察的 义，反对特权思想和特权现象，一体推进
董事长或总经理提名的人选进行酝酿并提 不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政出意见建议,或者向董事长、总经理推荐提 建设主体责任方面的重要事项；
名人选；公司党委对除应由董事会聘任以外    （七）党建工作重要制度的制定，党的拟任管理人员人选进行考察，集体研究提 组织工作机构设置和调整方案；
出意见，并对公司管理的全资、控股子公司      （八）思想政治工作、精神文明建设、
的由公司提名的董事会组成人员和高管层 企业文化建设、统一战线工作和群团组织人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见， 等方面的重要事项；
发挥党组织在选人用人工作中的领导和把    （九）其他应当由党委决定的重要事
关作用；                              项。
    （七）全心全意依靠职工群众，支持职      需要董事会、经理层等履行法定程序
工代表大会开展工作；                  的，依照有关法律法规和规定办理。
    （八）研究决定其他应由公司党委决定    第一百六十九条 公司重大经营管理
的事项。                              事项必须经党委研究讨论后，再由董事会
                                      或者经理层作出决定。前置研究讨论的事
                                      项主要包括：
                                          （一）贯彻党中央决策部署和落实国
                                      家、上级发展战略的重大举措；
                                          （二）企业经营方针、发展战略、中
                                      长期发展规划、专项规划和经营计划的制
                                      订；
    （三）企业年度投资计划、投资方案，对企业有重大影响的投资方面的重大事项；
    （四）企业增加或者减少注册资本方案，对企业有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项；
    （五）企业重大的融资方案、对外担保事项、发行公司债券方案；
    （六）企业年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案，年度财务决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）企业建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项；
    （八）大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项；
    （九）重要改革方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案；
    （十）企业内部管理机构、分支机构的设置和调整方案；
    （十一）公司章程的制订和修订方案的提出，基本管理制度的制定和修改；
    （十二）企业考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案；
    （十三）企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；
    （十四）企业安全环保、维护稳定、
社会责任方面的重大事项；
    （十五）企业重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；
    （十六）董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案；
    （十七）其他需要党委前置研究讨论的重要事项。
    第一百七十条 党支部以及企业内设
机构中设立的党委围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：
    （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央和上级党组织的决议，团结带领职工群众完成公司各项任务。
    （二）按照规定参与本单位（部门）重大问题的决策，支持本单位（部门）负责人开展工作。
    （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
    （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好意识形态和思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
    （五）监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。
    （六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向公司党委报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
    第一百七十一条 具有人财物重大事
项决策权且不设党委的独立法人企业，由党支部对企业重大事项进行集体研究把关。
    第一百七十二条 坚持和完善“双向
进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
    党委书记、专职董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党委可配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。
    第二节 职工民主管理与劳动人事制
度
    第一百七十三条 公司依照法律规
定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。
                                        第一百七十四条 公司职工依照《中
                                    华人民共和国工会法

[2021-10-14] (603698)航天工程:航天工程公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-045
          航天长征化学工程股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994
年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：
特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。
首席合伙人：祝卫先生。
  2020 年末，合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 300 余人。
  2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97
万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。
  2020 年度上市公司审计客户家数 53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。本公司同行业上市公司审计客
户家数 5 家。
  2．投资者保护能力
  中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。
  中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    序号              诉讼主体                      目前进展
      1      金元顺安基金管理有限公司            尚未开庭审理
  3．诚信记录
  中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次，未受到
过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人单晨云，2002 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事
上市公司审计，2004 年 1 月开始在中天运执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
  签字注册会计师赵婷，2019 年 11 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从
事上市公司审计，2016 年 9 月开始在中天运执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开
始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2019 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。
  2.诚信记录
  项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
和纪律处分的情形。
  3.独立性
  中天运及项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  本期中天运对公司财务审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2020 年度审计费用保持一致。
  （三）上交所认定应予以披露的其他信息。
  无。
    二、续聘会计师事务所履行的审议程序
  （一）董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会审议了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，对人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中天运具备审计的专业能力，在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此同意继续聘任中天运为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
  （二）独立董事意见
  1.独立董事的事前认可意见：
  经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》提交公
司第三届董事会第二十八次会议审议。
  2.独立董事的独立意见：
  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实施审计工作，满足公司财务审计和内部审计的工作需求，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
  公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-10-14] (603698)航天工程:航天工程公司第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-046
        航天长征化学工程股份有限公司
      第三届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以邮件、电话等方式发出，并于 2021 年 10 月
12 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》：
  同意林松先生、莫晓峰先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工监事候选人。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》：
  同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。2021 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-045。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十月十四日
附：监事候选人简历
  1.林松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员级高
级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长，北京航天计量测试技术研究所总会计师，中国运载火箭技术研究院财务部副部长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务，航天科技财务有限责任公司董事，泰安航天特种车有限公司监事，航天深拓（北京）科技有限公司监事会主席，航天长征国际贸易有限公司监事，航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。
  2.莫晓峰先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级经济
师,无境外居留权。历任新疆伊犁州国家安全局三级警司，中国空间技术研究院院办法制处副处长、处长，航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检监察部（法务部）主任（总经理）（兼）。现任航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检部主任（兼），航天长征化学工程股份有限公司监事。

[2021-10-14] (603698)航天工程:航天工程公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-043
        航天长征化学工程股份有限公司
      第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2021 年 10 月 12 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 28
日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：
    同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。
    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》：
    同意付磊、谢鲁江、梅慎实（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核通过后提交股东大会采取累
积投票方式进行选举。
    3.审议通过《关于独立董事津贴的议案》：
    同意公司第四届董事会独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号 2021-044。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》：
    同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
及内控审计机构。2021 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2021 年度审计机构的公告》，公告编号 2021-045。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》：
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天工程公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2020-047。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月十四日
附：董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    1.姜从斌先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，
无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师(兼)、常务副总经理、党委副书记(兼)、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。
    2.何国胜先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，
无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作）。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。
    3.孙庆君先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，
无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记,航天长征化学工程股份有限公司副总经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记，航天氢能有限公司总经理，航天北大荒（伊春）氢源技术有限公司董事长。
    4.郭先鹏先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外
居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，航天工业总公司民品部主任科员，航天工业总公司民品局副处长，中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁，北京神舟航天软件技术有限公司董事，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事。现任航天投资控股有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司董事。
    5.张彦军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，
无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、
热能工程加热炉事业部总经理、所长助理，北京航天动力研究所副所长兼系统研发部主任。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理，中国航天科技集团氢能工程技术研发中心副主任，西安正合再生能源有限责任公司监事，航天长征化学工程股份有限公司董事。
    6.朱玉营先生：1972 年 12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，
无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、副总经理。
    二、独立董事候选人
    1.付磊先生：1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教授，无境
外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
    2.谢鲁江先生：1958 年 12 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居
留权。历任中共中央党校经济学部教授，大唐电信科技股份有限公司独立董事。现任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
    3.梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具有律师
执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京嘉维律师事务所律师兼职律师，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

[2021-10-14] (603698)航天工程:航天工程公司2021年第二次临时股东大会会议通知
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-047
        航天长征化学工程股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 3 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 3 日
                      至 2021 年 11 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于独立董事津贴的议案                            √
2    关于修订《公司章程》的议案                        √
3    关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案                √
累积投票议案
4.00  关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案    应选董事（6）人
4.01  姜从斌                                            √
4.02  何国胜                                            √
4.03  孙庆君                                            √
4.04  郭先鹏                                            √
4.05  张彦军                                            √
4.06  朱玉营                                            √
5.00  关于选举公司第四届董事会独立董事的议案    应选独立董事（3）人
5.01  付磊                                              √
5.02  谢鲁江                                            √
5.03  梅慎实                                            √
6.00  关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案    应选监事（2）人
6.01  林松                                              √
6.02  莫晓峰                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会
  议审议，详见 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体
  披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603698        航天工程          2021/10/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份
证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）。
2.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会确认登记时间：2021 年 11 月 1 日 上午：9：00 至 11:30，下午：13:30
至 16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、  其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号
特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 3 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权
1    关于独立董事津贴的议案
2    关于修订《公司章程》的议案
3    关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
序号    累积投票议案名称                              投票数
4.00    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01    姜从斌
4.02    何国胜
4.03    孙庆君
4.04    郭先鹏
4.05    张彦军
4.06    朱玉营
5.00    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01    付磊
5.02    谢鲁江
5.03    梅慎实
6.00    关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
6.01    林松
6.02    莫晓峰
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数

[2021-09-25] (603698)航天工程:航天工程关于股东减持股份计划的公告
    证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-042
          航天长征化学工程股份有限公司
            关于股东减持股份计划的公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东的基本情况
        截至本公告披露日，北京航天动力研究所（以下简称动力所）持有公司
    35,515,046 股，占公司股本的 6.63% 。
           减持计划的主要内容
        因股东经营计划和资金需求，动力所拟以大宗交易或集中竞价方式减持其所
    持公司股份不超过 5,355,000 股，约占公司总股本的 1%。通过大宗交易的方式
    减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 2%，减
    持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内；通过集中竞价交易的方
    式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，
    减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。
        若在减持计划实施期间内，发生派息、送股、资本公积金转增股本等股份变
    动事项，则上述减持股份数量进行相应调整。
        公司于2021年9月23日收到动力所出具的《关于股份减持计划的告知函》，
    现将上述股东的减持计划公告如下：
    一、减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
                                                        其 他 方 式 取 得 ：
北京航天动力研  5%以上非第
                              35,515,046      6.63%    35,515,046 股。（含 IPO
    究所        一大股东
                                                        前获得股份和资本公积
                                                        转增股本）
        上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称        持股数量（股） 持股比例  一致行动关系形成原因
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
        航天投资控股有限公司    60,411,675    11.27%
                                                        究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
          北京航天动力研究所    35,515,046    6.63%
第一组                                                  究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
        中国运载火箭技术研究院  246,425,829  45.98%
                                                        究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
                                                        公司。
                合计          342,352,550  63.88%            —
        大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况
                  减持数量                          减持价格区间 前期减持计划
  股东名称                减持比例  减持期间
                  （股）                            （元/股）    披露日期
 航天投资控股有                        2021/3/2～
                10,710,000  1.9982%              17.05-17.28  2021.2.25
    限公司                            2021/6/25
 北京航天动力研                        2021/3/2～
                5,355,000  0.9991%              17.05-17.05  2021.2.25
    究所                              2021/3/2
    二、减持计划的主要内容
                                              竞价交  减持合  拟减持
          计划减持数  计划减                                            拟减持
 股东名称                        减持方式    易减持  理价格  股份来
            量（股）  持比例                                              原因
                                              期间    区间      源
                                大宗交易减                    IPO 前取
                                持，不超过：                    得和公
                                              2021/10                    股东经
            不超过：                                            司权益
北京航天动              不超  5,355,000 股  /25～  按市场            营计划
            5,355,000                                            分派资
 力研究所              过：1%  竞价交易减  2022/4/  价格            和资金
              股                                                本公积
                                                22                        需求
                                持，不超过：                    转增股
                                5,355,000 股                    本取得
    注：大宗交易减持期间为自 2021 年 9 月 30 日起至 2022 年 3 月 29 日止。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
        量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        公司股东动力所承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转
    让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
    不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本单位在
    公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月
    内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股
    票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行
    价，本单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、
    送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。
    上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本单位减持股份不超过
    本单位所持有公司股份的 10%，锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个
    月内本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份的 20%；减持价格不低于发行
价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3个交易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则

[2021-09-10] (603698)航天工程:航天工程公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：603698          证券简称：航天工程        公告编号：2021-041
          航天长征化学工程股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
  届时公司的董事长姜从斌先生，董事、总经理孙庆君先生，副总经理（财务负责人）董毅军先生，副总经理、董事会秘书徐京辉女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          2020 年 9 月 10 日

[2021-09-01] (603698)航天工程:航天工程公司关于股东减持股份结果的公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2021-040
        航天长征化学工程股份有限公司
          关于股东减持股份结果的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）持有公司 71,121,675 股，占公司股本的 13.27%；北京航天动力研究所（以下简称动力所）持有公司 40,870,046股，占公司股本的 7.63% 。
       减持计划的实施结果情况
  2021 年 2 月 25 日,公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东
大宗交易方式减持股份计划的公告》（公告编号 2021-009），航天投资和动力所自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，分别以大宗交易方式减持公司股份不超过 10,710,000 股, 即不超过公司股份总数的 2%，合计不超过公司总股本的 4%。
  2021 年 3 月 4 日, 公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于 5%以
上股东权益变动达 1%的提示性公告》(公告编号：2021-010)。航天投资通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 5,355,000 股，占公司总股本的0.9991%，动力所通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 5,355,000 股，占公司总股本的 0.9991%，两方合计减持公司股份 10,710,000 股，不超过公司股份总数的 2%,受让方均为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
        2021 年 6 月 25 日，航天投资通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共
    计 5,355,000 股，占公司总股本的 0.9991%，受让方为北京国创新能源汽车股权
    投资基金合伙企业（有限合伙）。
        截至本公告披露日，航天投资通过大宗交易的方式减持公司股份共计
    10,710,000 股，占公司总股本的 1.9982%；动力所通过大宗交易的方式减持公司
    股份共计 5,355,000 股，占公司总股本的 0.9991%，本次减持计划实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
      股东名称        股东身份  持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
                                                            其 他 方 式 取 得 ：
                      5%以上非第                            71,121,675 股。（含
航天投资控股有限公司                71,121,675    13.27%
                      一大股东                            IPO 前获得股份和
                                                            资本公积转增股本）
                                                            其 他 方 式 取 得 ：
                      5%以上非第                            40,870,046 股。（含
 北京航天动力研究所                40,870,046    7.63%
                      一大股东                            IPO 前获得股份和
                                                            资本公积转增股本）
        上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称        持股数量（股） 持股比例  一致行动关系形成原因
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
                                                        公司、北京航天动力研
        航天投资控股有限公司    71,121,675    13.27%
                                                        究所的实际控制人均为
                                                        中国航天科技集团有限
第一组                                                  公司。
                                                        中国运载火箭技术研究
                                                        院、航天投资控股有限
          北京航天动力研究所    40,870,046    7.63%
                                                        公司、北京航天动力研
                                                        究所的实际控制人均为
                                                中国航天科技集团有限
                                                公司。
                                                中国运载火箭技术研究
                                                院、航天投资控股有限
                                                公司、北京航天动力研
中国运载火箭技术研究院  246,425,829  45.98%
                                                究所的实际控制人均为
                                                中国航天科技集团有限
                                                公司。
        合计            358,417,550  66.88%            —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                减持数量                                    减持价格区  减持总金额  减持完  当前持股数  当前持
  股东名称                减持比例  减持期间    减持方式
                  （股）                                      间（元/股）  （元）    成情况  量（股）  股比例
航天投资控股有                        2021/3/2～              17.05－
                10,710,000  1.9982%                大宗交易              183,837,150  已完成  60,411,675  11.27%
    限公司                            2021/6/25                17.28
北京航天动力研                        2021/3/2～              17.05－
                5,355,000  0.9991%                大宗交易              91,302,750  已完成  35,515,046  6.63%
    究所                              2021/3/2                17.05
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                                            2021/9/1

[2021-08-28] (603698)航天工程:航天工程公司第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-037
          航天长征化学工程股份有限公司
        第三届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 19
日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
  经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-038。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                        二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (603698)航天工程:航天工程公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-036
          航天长征化学工程股份有限公司
      第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021 年半年度报告全文》
及《2021 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2021-038。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (603698)航天工程:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 5.461元
    加权平均净资产收益率: 2.08%
    营业总收入: 6.34亿元
    归属于母公司的净利润: 0.61亿元

[2021-08-11] (603698)航天工程:航天工程公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-035
          航天长征化学工程股份有限公司
      第三届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三
届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。相关人员的简历详见附件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月十一日
附件：
                          丁建平先生简历
  丁建平先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无
境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总工程师。
                          甘晓雁先生简历
  甘晓雁先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无
境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理、北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。
                          翟国斌先生简历
  翟国斌先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，无
境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。

[2021-07-30] (603698)航天工程:航天工程公司关于诉讼的进展公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-034
        航天长征化学工程股份有限公司
              关于诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
         案件所处的诉讼阶段：一审判决
         上市公司所处的当事人地位：原告
         判决结果：驳回公司的诉讼请求
         是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本案处
于一审判决后的上诉期内，本次诉讼的一审判决尚未生效，公司拟提起上诉。因后续进展尚存在不确定性，公司暂无法判断对公司损益的影响。
    近日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）收到山东省济南市中级人民法院民事判决书，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    2009 年 6 月 7 日，航天工程与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称鲁西
化工）就“山东鲁西化工股份有限公司原料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目”（以下简称合同项目），签订了《合作框架协议》、《保密协议》、《专利实施许可合同》、《工程设计合同》、《专利专有设备采购合同》等多份合作协议。根据《专利实施许可合同》，航天工程以普通许可的方式授权鲁西化工实施“HT-L航天粉煤加压气化等相关技术”，授权范围仅限于合同项目，《专利实施许可合同》
附件列明了包括涉案专利在内的九项专利。基于项目建设与运行需要，航天工程向鲁西化工交付了包含涉案专利的全套技术图纸。2011 年，该项目竣工投产。
    2021 年 1 月 25 日，航天工程因鲁西化工仿建行为侵犯了专利权，向山东省
济南市中级人民法院提请诉讼，请求 1.判令鲁西化工立即停止制造、使用侵犯航天工程享有的专利号为 ZL200510053511.0，名称为“一种环保型可燃粉体洁净气化装置”发明专利权的产品，销毁侵权产品和制造侵权产品的专用模具和图纸。2.判令鲁西化工赔偿航天工程经济损失人民币四千二百万元（含航天工程为
本案支出律师费、取证费等合理费用）。具体详见公司于 2021 年 1 月 29 日发布
的《航天长征化学工程股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、本次诉讼的进展情况
    公司近日收到山东省济南市中级人民法院关于该案件的民事判决书《山东省济南市中级人民法院民事判决书》（2021）鲁 01 民初 687 号，具体判决如下：
    驳回原告航天长征化学工程股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 251800
元，由原告航天长征化学工程股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本七份，上诉于最高人民法院。
    三、本次诉讼的说明
    航天工程认为一审判决专利侵权技术比对方式明显错误,导致事实认定和法律适用错误,公司将积极与律师团队共同准备研究诉讼方案，保护公司的权益。
    四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    截至本公告披露日，本案处于一审判决后的上诉期内，本次诉讼的一审判决尚未生效，公司拟提起上诉。公司将积极与律师团队共同研究诉讼方案，保护公司权益。本案后续结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司损益的影响。同时，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
    五、备案文件
    1.山东省济南市中级人民法院民事判决书
特此公告。
                              航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                    二〇二一年七月三十日

[2021-06-22] (603698)航天工程:航天工程公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-032
        航天长征化学工程股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
  二层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        411,537,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        76.7808
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票
相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事何国胜、张彦军，独立董事付磊、谢鲁
  江因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事莫晓峰、张佳庆因工作原因未能出席会
  议；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
 议案                                              得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
 1.01  选举孙庆君先生为董事会非独  358,756,098    87.1745    是
              立董事候选人
 1.02  选举朱玉营先生为董事会非独  358,756,098    87.1745    是
              立董事候选人
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                              同意          反对          弃权
 序号        议案名称        票数  比例  票数  比例  票数  比例
                                    （%）        （%）        （%）
 1.01  选举孙庆君先生为董事  11,04  99.97    -      -      -      -
        会非独立董事候选人  8,547  19
 1.02  选举朱玉营先生为董事  11,04  99.97    -      -      -      -
        会非独立董事候选人  8,547  19
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1.01 得票数 358,756,098，得票数占出席会议有效表决权的比例
87.1745％；议案 1.02 得票数 358,756,098，得票数占出席会议有效表决权的比例 87.1745％；上述选举的董事以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：周行、刘梅琳
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        航天长征化学工程股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 22 日

[2021-06-22] (603698)航天工程:航天工程公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-033
          航天长征化学工程股份有限公司
      第三届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2021 年 6 月 21 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 15 日以
电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。
  本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》,同意选举朱玉营先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届董事会任期届满；选举姜从斌先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任期至第三届董事会任期届满。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举孙庆君先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二一年六月二十二日

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