≈≈华菱精工603356≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (603356)华菱精工:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-011
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
            关于部分募投项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
    （二）募集资金投资项目概况
  公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
                                                                    单位：万元
序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                资金额
 1  电梯钣金零部件加工扩产项    12,016.22    12,016.22  12 个月  安华机电
      目
 2  新型环保电梯重量平衡系统      8,982.07    8,982.07  12 个月  华菱精工
      补偿缆扩产项目
 3  电梯零部件机加工扩产项目    12,103.58    10,253.03  12 个月  安华机电
    序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                    资金额
    合计                              33,101.87    31,251.32
        根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
    （公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资
    项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分
    募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号
    2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资
    金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003），2021年11月15日
    披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》
    （公告编号2021-048）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：
                                                                  单位：万元
        募集资金变更前承诺投资                    募集资金变更后承诺投资
 序    项目名称              使用募集资    项目名称      投资总额  使用募集资金
 号                投资总额    金投资额                                  投资额
    电梯钣金零                          电梯钣金零部件
 1  部件加工扩  12,016.22  12,016.22    加工扩产项目    9,016.22    9,016.22
      产项目
    新型环保电                          新型环保电梯重
 2  梯重量平衡    8,982.07  8,982.07    量平衡系统补偿    1,532.4      1,532.4
    系统补偿缆                            缆扩产项目
      扩产项目
    电梯零部件                          电梯零部件机加
 3  机加工扩产  12,103.58  10,253.03    工扩产项目    2,762.16    2,762.16
        项目
 4                                        增资重庆澳菱项  4,000.00    4,000.00
                                                目
 5                                        电梯高比重对重  13,000.00    6,000.00
                                              块项目
                                          智慧立体停车库
6                                            拓展项目      16,819.20    2111.69
                                          增资溧阳安华建
7                                        设新型电梯配件  47,864.6
                                          生产基地项目(一                3,440.54
                                              期工程)
                                          永久补充流动资                2,388.31
                                                金
 合计        33,101.87  31,251.32                    94,994.58    31,251.32
    （三）募集资金投资项目使用情况
    截至2022年1月31日，募集资金投资项目情况如下：
                                                              单位：万元
          募集资金变更后承诺投资            累计投入募  投资进度
          项目名称          拟使用募集资  集资金金额    （%）      备注
                              金投资金额
 电梯钣金零部件加工扩产项目    9,016.22      9,330.73    103.49    已结项
 新型环保电梯重量平衡系统补    1,532.40      1,532.40    100.00    已终止
        偿缆扩产项目
  电梯零部件机加工扩产项目    2,762.16      2,762.16    100.00    已终止
      增资重庆澳菱项目        4,000.00      4,000.00    100.00    已完成
    电梯高比重对重块项目      6,000.00      3992.27      66.54    进行中
  智慧立体停车库拓展项目      2111.69      2111.69    100.00    已终止
 增资溧阳安华建设新型电梯配    3,440.54      3,440.54    100.00    已完成
 件生产基地项目(一期工程)
 永久性补充流动资金            2,388.31      2600.71        -        不适用
            合计              31,251.32    29,770.50    95.26        -
注：募集资金使用过程中形成的理财收益、银行利息扣除支出的净额也一并投入至项目建设中，故投资进度如上所述。
    二、本次募投项目延期的具体情况
  （一）本次部分募投项目延期的概况
  2021年2月26日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于募投项目延期的公告》，将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2022年2月。
  结合目前公司“电梯高比重对重块项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
      承诺投资项目        原计划达到预定可使用状  调整后计划达到预
                                  态日期          定可使用状态日期
  电梯高比重对重块项目          2022 年 2 月          2023 年 2 月
  （二）本次部分募投项目延期的原因
  该项目因受新冠肺炎疫情、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓，试生产到批量生产的过程存在过渡期，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设，导致项目进展不及预期，目前产能基本满足客户需求，如按计划投入将不利于提高募集资金利用效率。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的稳步推进。另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟逐步投入该项目，故将该项目预定可使用状态延期至2023年2月。
    三、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险
  本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。
  公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需
求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中

[2022-02-25] (603356)华菱精工:关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-010
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
 关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经 理黄超先生、董事会秘书田媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，总经理黄 超先生、董事会秘书田媛女士分别申请辞去总经理、董事会秘书职务。根据相关 规定，黄超先生、田媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后， 黄超先生仍将在公司担任销售总监职务、宣城市安华机电设备有限公司总经理职 务，田媛女士仍将在公司担任其他职务。
    公司及公司董事会对黄超先生、田媛女士在担任高级管理人员期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
 于解聘总工程师的议案》、《关于聘任总经理的议案》。因个人身体原因及公司 工作调整，董事会同意解除刘林元先生总工程师职务，解聘后刘林元先生将不在 公司担任任何职务。经公司董事长黄业华先生提名，董事会提名委员会审核，公 司董事会同意聘任王继杨先生（简历见附件）为总经理，任期至本届董事会届满。 公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。公司将尽 快聘任新的董事会秘书，在未聘任新董事会秘书之前，由董事王继杨先生代行董 事会秘书职责，直至董事会聘任新的董事会秘书。
    截至本公告日，王继杨先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    特此公告。
                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 2 月 25 日
  附件：
  王继杨,男,1979 年出生,CIFA,会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德（北京）投资基金管理有限公司。现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022 年 1 月起任宣城市华菱精工科技股份有限公司董事。

[2022-02-25] (603356)华菱精工:监事会决议公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-009
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                  监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
 次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022
 年 2 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
 3 人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    １．审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
    监事会认为：本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目 实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募 投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全 体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行 延期。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第十三次会议决议
    特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (603356)华菱精工:董事会决议公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-008
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                  董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022
年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1. 审议《关于解聘总工程师的议案》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2. 审议通过《关于聘任总经理的议案》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 披露的《关于部分募投项目延期的公 告 》（公告编号：
2022-011）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  第三届董事会第十五次会议决议
  特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年2月25日

[2022-02-23] (603356)华菱精工:关于归还募集资金的公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-006
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于归还募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2021-013）。
  公司在使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行合理安排，提高了募集资金使用效益。
  截止2022年2月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年2月23日

[2022-02-23] (603356)华菱精工:减持股份结果公告
    证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-007
        宣城市华菱精工科技股份有限公司董事
                  减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             董事持股的基本情况
        宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事蒋小
    明先生减持计划实施前持有公司 5,700,000 股，占公司总股本的 4.27%。股份来
    源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019 年 1 月 25 日解除限售并上
    市流通。
             减持计划的实施结果情况
        2021 年 8 月 7 日，公司披露了蒋小明先生的减持计划，蒋小明先生计划以
    集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 1,425,000 股，
    即不超过公司总股本的 1.07%，不超过其持有本公司股份的 25%。具体内容详
    见公司在相关信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《宣城市华菱精工科技
    股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2021-032）。
        公司于 2022 年 2 月 22 日收到董事蒋小明先生出具的关于减持公司股份结
    果的告知函，截至 2022 年 2 月 22 日，董事蒋小明先生通过集中竞价交易减持
    了 1,330,000 股，占公司总股本的 1%。
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
蒋 小 明  董事、监事、高级管    5,700,000      4.27% IPO 前取得：5,700,000
          理人员                                        股
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
            减持数量                                                减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
 股东名称              减持比例  减持期间    减持方式    区间
            （股）                                                    （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
蒋 小 明    1,330,000      1% 2021/8/30～  集中竞价  10.10－  15,647,646.00 未完成：  4,370,000      3.27%
                                2021/9/13    交易      11.93                  95,000 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-15] (603356)华菱精工:股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-005
        宣城市华菱精工科技股份有限公司股东
              集中竞价减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             大股东持股的基本情况
        截止本公告披露日，股东薛飞先生持有宣城市华菱精工科技股份有限公司
    （以下简称“公司”或“本公司”）7,214,000 股，占公司总股本的 5.41%，其中
    7,206,000 股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019 年 1 月 25
    日解除限售并上市流通，剩余 8,000 股为二级市场买入。
             集中竞价减持计划的主要内容
        薛飞先生计划以集中竞价方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过
    1,803,500 股，即不超过公司总股本的 1.35%，不超过其持有本公司股份的 25%。
    采取集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起 15 个交易日后，在任意连
    续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%（若减持期间公司有送股、
    资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
 股东名称    股东身份  持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
薛飞      5%以上非第                          IPO 前取得：7,206,000 股
          一大股东          7,214,000    5.41% 集中竞价交易取得：8,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
        大股东过去 12 个月内减持股份情况
                  减持数量                          减持价格区间  前期减持计划
  股东名称                减持比例  减持期间
                  （股）                            （元/股）    披露日期
薛飞            2,402,000    1.80% 2021/8/2～  9.976-13.923  2021 年 7 月
                                      2021/11/3                  10 日
    二、集中竞价减持计划的主要内容
      计划减
 股东            计划减            竞价交易减  减持合理  拟减持股份  拟减持
      持数量            减持方式
 名称            持比例              持期间    价格区间    来源      原因
      （股）
薛飞  不超过： 不超过：            2022/3/8 ～ 按市场价 7,206,000  个人资
                          竞 价 交                        股份为公司
      1,803,5  1.35%              2022/9/3    格                    金需求
      00 股              易减持，                        首次公开发
                          不超过：                        行前取得的
                                                            股份，8,000
                          1,803,50                        股为二级市
                          0 股                            场买入。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
        价格等是否作出承诺    √是 □否
        股东薛飞承诺情况如下：
        （1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次
    公开发行股票前已发行的股份。
        （2）发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
    于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定
    期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的
    发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公
    开发行股票前已发行的股份。
  （3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价，本人减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式，本人保证减持时遵守相关法律法规以及中国证监会、上交所的相关规定，每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等；本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。
  （4）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述（1）-（3）项承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
  （5）自持有的发行人股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
(三)其他风险提示
  无
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-29] (603356)华菱精工:2021年度业绩预告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2022-004
              宣城市华菱精工科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示：
      经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润
        约为300-350万元，与上年同期相比减少95.25%至95.93%。
      经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非
        经常性损益的亏损约为780-830万元，与上年同期相比减少111.48%至
        112.22%。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二） 业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 300-350 万元，与上年同期相比减少 95.25%至 95.93%。
  2、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的亏损约为 780-830 万元，与上年同期相比减少 111.48%至
112.22%。
  3、公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：7365.52 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6793.13 万元。
  （二）每股收益：0.55 元。
    三、本期业绩变动的主要原因
  1、报告期内，公司主要原材料钢材等价格涨幅较大，材料采购成本增加导致公司相关产品毛利率下降。公司积极与客户协商调价以平抑价格上涨带来的影响，加强与客户的战略合作。同时努力提升内部成本管理，紧密关注市场变化，积极采取措施降低材料价格波动对公司的不利影响。
  2、报告期内，因公司销售增长及原材料价格大幅上涨等因素影响，公司经营性资金增加导致银行贷款增加近 2 亿元，财务费用增长比例较高；公司持续开发新产品，研发费用亦增长较快。
    四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算数据。
    五、其他相关说明
  以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-20] (603356)华菱精工:关于控股股东、实际控制人减持比例达1%暨减持结果公告
    证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-003
  宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东、实际控
          制人减持比例达 1%暨减持结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
       控股股东、实际控制人持股的基本情况
        减持计划实施前，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控
    股股东、实际控制人黄业华先生、马息萍女士、黄超先生（以下简称“黄业华家
    族”）合计持有公司 43,106,600 股，占公司总股本的 32.32%。
       减持计划的实施结果情况
        公司于 2022 年 1 月 4 日在相关信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了
    《宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》
    （公告编号：2022-001）。黄业华家族拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股
    份，预计减持数量合计不超过 2,155,000 股，即不超过公司总股本的 1.62%，不
    超过其持有本公司股份的 5%。近日，公司收到控股股东、实际控制人黄业华先
    生及其一致动人的通知，黄业华家族于 2022 年 1 月 18 日通过大宗交易减持公
    司股份 2,155,000 股，占公司总股本的 1.62%。截至 2022 年 1 月 19 日，本次
    减持计划已实施完毕。
       本次减持后，信息披露义务人黄业华家族持有上市公司股份比例将从 32.32%
    减少至 30.71%。
        一、  减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份  持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
黄业华    5%以上第一    33,100,000      24.82% IPO 前取得：33,100,000 股
          大股东
马息萍    5%以下股东      5,006,600        3.75% IPO 前取得：5,000,000 股
                                                      集中竞价交易取得：6,600
                                                      股
黄超      董事、监事、    5,000,000        3.75% IPO 前取得：5,000,000 股
          高级管理人
          员
        上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称    持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
第一组  黄业华              33,100,000      24.82% 黄业华与马息萍为夫妻，黄超
        马息萍              5,006,600      3.75% 为黄业华、马息萍之子。
        黄超                5,000,000      3.75%
            合计          43,106,600      32.32% —
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东、实际控制人因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
          减持数量                                      减持价格区间 减持总金额  减持完成  当前持股数量  当前持股
 股东名称            减持比例  减持期间    减持方式    （元/股）
            （股）                                                      （元）      情况      （股）      比例
黄业华    1,655,000    1.24% 2022/1/18～  大宗交易    11.82－11.82  19,562,100 已完成      31,445,000  23.58%
                                2022/1/19
马息萍      250,000    0.19% 2022/1/18～  大宗交易    11.82－11.82  2,955,000 已完成        4,756,600    3.57%
                                2022/1/19
黄超        250,000    0.19% 2022/1/18～  大宗交易    11.82－11.82  2,955,000 已完成        4,750,000    3.56%
                                2022/1/19
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
三、本次权益变动情况
 信息披    名称                        黄业华
 露义务    住所              江苏省溧阳市溧城镇**小区
 人基本
  信息    权益变动                2022 年 1 月 18 日
            时间
          变动方式  变动日期      股份种类    减持股数  减持比
 权益变                                          （股）  例（%）
 动明细  大宗交易                人民币普通股  1,655,00
                      2022.1.18                      0      1.24
 信息披    名称                        马息萍
 露义务    住所              江苏省溧阳市溧城镇**小区
 人基本
  信息    权益变动                2022 年 1 月 18 日
            时间
          变动方式  变动日期      股份种类    减持股数  减持比
 权益变                                          （股）  例（%）
 动明细  大宗交易                人民币普通股
                      2022.1.18                  250,000    0.19
 信息披    名称                        黄超
 露义务    住所              江苏省溧阳市天目湖镇**小区
 人基本
  信息    权益变动                2022 年 1 月 18 日
            时间
          变动方式  变动日期      股份种类    减持股数  减持比
 权益变                                          （股）  例（%）
 动明细  大宗交易                人民币普通股
                      2022.1.18                  250,000    0.19
四、本次权益变动前后，黄业华家族拥有上市公司权益的股份情况
 股东名                本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
  称    股份性质
                        股数(股)    占总股本    股数(股)  占总股本比例
                                    比例(%)                    (%)
 黄业华    流通股    33,100,000    24.82    31,445,000      23.58
 马息萍    流通股    5,006,600    3.75    4,756,600      3.57
  黄超    流通股    5,000,000    3.75    4,750,000      3.56
  合计                43,106,600    32.32    40,951,600      30.71
  表格中数据系四舍五入计算得出。
  备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
五、其他情况说明
  1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
  2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
  4、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-12] (603356)华菱精工:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-002
      宣城市华菱精工科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            49,695,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          37.2699
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事蒋小明先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田媛出席会议；总经理黄超先生、副总经理谢军先生、财务总监
  张永林先生列席本次会议；总工程师刘林元先生因工作原因未出席会议。二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号  议案名称  得票数      得票数占出席会议有 是否当选
                                  效表决权的比例（%）
  1.01      王继杨    48,358,112        97.3084            是
2、关于增补监事的议案
议案序号  议案名称    得票数    得票数占出席会议有    是否当选
                                  效表决权的比例（%）
  2.01      李文莹    48,358,112        97.3084            是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名          同意              反对            弃权
 序号    称        票数      比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）
1.01  王继杨    5,836,109  86.044
                                  0
2.01  李文莹    5,836,109  86.044
                                  0
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕  谢阿强
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-04] (603356)华菱精工:控股股东、实际控制人减持股份计划公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-001
宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东、实际控
            制人减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       控股股东及实际控制人持股的基本情况
    截止本公告披露日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一黄业华先生持有 33,100,000 股，占公司总股本的
24.82%；实际控制人之一马息萍女士持有公司 5,006,600 股，占公司总股本的3.75%；实际控制人之一黄超先生持有公司5,000,000股，占公司总股本的3.75%。实际控制人黄业华先生、马息萍女士、黄超先生（以下简称“黄业华家族”）合
计持有公司 43,106,600 股，占公司总股本的 32.32%。其中 43,100,000 股股份
来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 1 月 25 日解除限售并
上市流通；其中 6,600 股为马息萍女士二级市场买入的股份。
       减持计划的主要内容
  黄业华家族计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 2,155,000 股，即不超过公司总股本的 1.62%，不超过其持有本公司股份的 5%。采取集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起 15 个交易日后，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，自减持计划公告披露日起 3 个交易日后，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
 一、减持主体的基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
          5%以上第一大                            IPO  前  取  得  ：
黄业华                      33,100,000      24.82%
          股东                                      33,100,000 股
                                                      IPO 前取得：5,000,000
                                                      股
马息萍    5%以下股东      5,006,600      3.75%
                                                      集中竞价交易取得：
                                                      6,600 股
          董事、监事、高                            IPO 前取得：5,000,000
黄超                          5,000,000      3.75%
          级管理人员                                股
    上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称  持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
第一组      黄业华        33,100,000      24.82% 黄业华与马息萍为夫
            马息萍          5,006,600        3.75% 妻，黄超为黄业华、马
            黄超            5,000,000        3.75% 息萍之子。
                合计      43,106,600      32.32% —
    控股股东、实际控制人上市以来未减持股份。
 二、减持计划的主要内容
 股东                                                                    竞价交易减持  减持合理价  拟减持股份  拟减持
      计划减持数量（股） 计划减持比例              减持方式
 名称                                                                        期间        格区间      来源      原因
黄业华  不超过：1,655,000 股  不超过：1.24%  竞价交易减持，不超过：1,655,000 股    2022/1/25  ～  按市场价格    IPO 前取得    个人资金
                                                                                    2022/7/24                                    需求
                                              大宗交易减持，不超过：1,655,000 股
马息萍  不超过：250,000 股  不超过：0.19%  竞价交易减持，不超过：250,000 股      2022/1/25  ～  按市场价格    IPO 前取得    个人资金
                                                                                    2022/7/24                                    需求
                                              大宗交易减持，不超过：250,000 股
黄超    不超过：250,000 股  不超过：0.19%  竞价交易减持，不超过：250,000 股      2022/1/25  ～  按市场价格    IPO 前取得    个人资金
                                                                                    2022/7/24                                    需求
                                              大宗交易减持，不超过：250,000 股
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)控股股东、实际控制人黄业华家族此前对持股比例、持股数量、持股期限、
  减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
  （一）发行人控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄超）承诺：
  1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
  2、发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
  3、首次公开发行成功后，在锁定期届满后两年内本人对所持股份的减持价格、持股意向及减持意向作出如下承诺：
  （1）本人作为公司控股股东、实际控制人，通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。因此，本人具有长期持有公司股份的意向；（2）在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 5%。（3）如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。（4）每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等；（5）以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。
  本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。
  4、本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述 1-3 承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
  5、自持有的发行人股份限售期届满后，在担任公司董事、高管期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  无
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-25] (603356)华菱精工:关于监事辞职及补选监事的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-058
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
            关于监事辞职及补选监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公 司监事饶思平先生递交的书面辞职报告，饶思平先生由于个人原因申请辞去公司 第三届监事会监事职务，辞职后饶思平先生不再担任公司任何职务。
    饶思平先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，饶思平先生的辞职将在补 选新任监事后生效。在此期间，饶思平先生仍将继续履行相应职责。
    饶思平先生在担任公司监事期间为公司的健康发展发挥了积极作用，监事会 对饶思平先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
    为保证公司监事会正常运作，经公司第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于补选监事的议案》。监事会提名李文莹女士为公司第三届监事会监事候选 人（简历见附件），自股东大会审议通过之日起履职，任期与第三届监事会任期 一致。
    特此公告。
                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 12 月 25 日
  附件：
  李文莹：女，1971 年出生，大学本科学历，高级经济师。自 2000 年以来
先后任职于西部证券深圳营业部、深圳市鑫略投资有限公司、新财富投资管理咨询有限公司，现任新财富投资管理咨询有限公司监事、深圳市鹏粤中州防腐保温工程有限公司监事。

[2021-12-25] (603356)华菱精工:关于补选董事的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-056
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                关于补选董事的公告
    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补举董事的议案》。
    鉴于薛飞先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务（已于 2021
 年 1 月 7 日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-006），根据《中华
 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，董事会同意提名王继杨先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 止。
    公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚 需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 25 日
  附件：
  王继杨,男,1979 年出生,CIFA,会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德（北京）投资基金管理有限公司；现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

[2021-12-25] (603356)华菱精工:董事会决议公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-055
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                  董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于补举董事的议案》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-056）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年12月25日

[2021-12-25] (603356)华菱精工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-057
      宣城市华菱精工科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
                      至 2022 年 1 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
累积投票议案
1.00  关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
1.01  王继杨                                                √
2.00  关于选举监事的议案                            应选监事（1）人
2.01  李文莹                                                √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603356      华菱精工          2022/1/5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。授权委托书格式详见附件 1。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2022 年 1 月 7 日 9 时至 16 时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990
六、  其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举董事的议案
1.01        王继杨
2.00        关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中参考附件 2 在委托书中对累积投票议案进行投票， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××                500      100      100
4.02  例：赵××                0        100      50
4.03  例：蒋××                0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××                0        100      50

[2021-12-07] (603356)华菱精工:关于控股股东、实际控制人之一股份质押的公告
      证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-054
                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于控股股东、实际控制人之一股份质押的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
             宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东、
            实际控制人之一黄业华先生持有公司股份33,100,000股，占公司总股本
            的24.82%。本次质押后，黄业华先生累计质押公司股份12,000,000股，
            占其所持有公司股份的36.25%，占公司总股本的9.00%。
             公司实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”）合
            计持有公司股份43,106,600股，占公司总股本的32.33%。本次质押后，
            实际控制人黄业华家族累计质押股份数量（含本次）12,000,000股，占
            其所持有公司股份的27.84%，占公司总股本的9.00%。
          公司于2021年12月6日收到控股股东、实际控制人之一黄业华先生的通知，
      黄业华先生将其持有的部分公司股份质押给深圳华琳源新能源科技发展有限公
      司，并办理了质押登记手续，具体情况如下：
          一、本次股份质押情况
股  是否                                                            占公  质押
                      是否  是否  质押  质押            占其所
东  为控  本次质押股                                                司总  融资
                      为限  补充  起始  到期  质权人  持股份
名  股股  数（股）                                                股本  资金
                      售股  质押  日    日              比例
称  东                                                            比例  用途
                                        2021  2023  深圳华琳
    黄                                                                          自身
                                        年    年 3  源新能源
    业  是  12,000,000  否    否                          36.25% 9.00%  融资
                                      12 月  月 31  科技发展
    华                                                                          需求
                                        3 日    日  有限公司
              注：因股份质押期间，公司发生资本公积金转增股本事项，黄业华先生所持股份数
          及股份质押数相应调整。
              上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途的情形。
              二、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，黄业华家族累计质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情  未质押股份情
                                                                    况            况
  股
股                      本次质押                      占公  已质          未质
                                  本次质押后  占其所
东  持股数量  持股比  前累计质                      司总  押股  已质押  押股  未质押
                                  累计质押数  持股份
名    （股）      例    押数量                        股本  份中  股份中  份中  股份中
称                                量（股）    比例
                          （股）                        比例  限售  冻结股  限售  冻结股
                                                              股份  份数量  股份  份数量
                                                              数量          数量
黄
业  33,100,000 24.82%    0    12,000,000 36.25% 9.00%  0      0      0      0
华
马
息  5,006,600  3.75%    0        0        0      0      0      0      0      0
萍
黄
    5,000,000  3.75%    0        0        0      0      0      0      0      0
超
合
    43,106,600 32.33%    0    12,000,000 27.84% 9.00%  0      0      0      0
计
              公司将持续关注黄业华先生所持公司股份的质押、解除质押情况，严格遵守
          相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
              特此公告！
                                                宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                  2021年12月7日

[2021-11-30] (603356)华菱精工:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    603356 证券简称： 华菱精工 公告编号： 2021 053
    宣城市华菱精工科技股份有限公司
    2021年第 二 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021年 11月 29日
    (二) 股东大会召开的地点： 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数 18
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,141,400
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 36.8542
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记名
    投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
    及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事公司在任董事6人，出席人，出席6人；人；
    2、 公司在任监事公司在任监事3人，出席人，出席3人；人；
    3、 董事会秘书田媛出席会议；董事会秘书田媛出席会议；总经理黄超先生、总经理黄超先生、副总经理谢军先生、财务总监副总经理谢军先生、财务总监张永林先生、总工程师刘林元先生出席会议张永林先生、总工程师刘林元先生出席会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%））
    A股股
    49,141,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%））
    票数
    票数
    比例
    比例
    票数
    票数
    比例
    比例
    （
    （%））
    （
    （%））
    A股股
    49,141,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%））
    1
    《关于终止部
    《关于终止部分募投项目并分募投项目并将剩余募集资将剩余募集资金永久性补充金永久性补充流动资金的议流动资金的议案》案》
    6,328,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《关于修订〈公
    《关于修订〈公司章程〉的议司章程〉的议案》案》
    6,328,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次股东大会审议的议案２以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东本次股东大会审议的议案２以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的（股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。以上通过。
    2、、 中小股东（持股中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。人员的持股表决情况。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所北京国枫律师事务所
    律师：
    律师：郭昕郭昕 谢阿强谢阿强
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司
    宣城市华菱精工科技股份有限公司
    2021年年11月月30日日

[2021-11-09] (603356)华菱精工:2021年第三季度业绩说明会的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2021-051
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
          2021年第三季度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021年11月15日上午10:00-11:00
      会议召开方式：网络互动
      网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
      投资者可于2021年11月12日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形
        式发送至公司证券投资部邮箱：ty@xchualing.com。
      本公司将于2021年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对
        投资者普遍关注的问题进行回答。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于202 1年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本公司202 1年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度 业绩及公司经营情况，公司定于2021年11月15日上午10:00-11:00在中国证券网 （http://roadshow.cnstock.com/）召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次业绩说明会通过网络方式召开，公司将针对2021年第三季度业绩及公 司经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 业绩说明会召开的时间、地点
    1.会议召开时间：2021年11月15日上午10:00-11:00
    2.会议召开方式：网络互动
    3.网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
    三、 参会人员
  参会人员有公司董事长黄业华先生、董事会秘书田媛女士、财务总监张永林先生。（如有特殊情况，参与人员会有所调整）
    四、 投资者参加方式
  1. 投 资 者 可 于 2021 年 11 月 15 日 上 午 10:00-11:00 登 录 中 国 证 券 网
（http://roadshow.cnstock.com）观看本次说明会，注册登录后在线直接参与互动交流；
  2.投资者可于2021年11月12日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券投资部邮箱：ty@xchualing.com。本公司将于本次说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、 联系方式
  1.部门：公司证券投资部
  2.电子邮箱：ty@xchualing.com
  3.电话：0563-7793336
    六、 其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月9日

[2021-11-09] (603356)华菱精工:关于5%以上股东股份解除质押的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-052
              宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于 5%以上股东股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
    宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东薛飞 先生持有公司股份7,214,000股，占公司总股本的5.41%。薛飞本次解除质押股 份5,550,000股，占其持有本公司股份总数的76.93%，占本公司总股本的4.16%。 本次股份解除质押后，薛飞持有公司股份累计质押数量为0股。
    公司于 2021 年 11 月 8 日接到股东通知，获悉其于近日将所持有本公司的
 部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
 股东名称                                          薛飞
 本次解质（解冻）股份                              5,550,000
 占其所持股份比例                                  76.93%
 占公司总股本比例                                  4.16%
 解质时间                                          2021 年 11 月 5 日
 持股数量                                          7,214,000
 持股比例                                          5.41%
 剩余被质押（被冻结）股份数量                      0
 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例      0
 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例      0
    股东本次解除质押后，上述解除质押的股份暂时不办理后续质押，如后续发
生质押业务，公司将及时根据后续质押情况进行信息披露。
  特此公告！
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月9日

[2021-11-05] (603356)华菱精工:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-050
      宣城市华菱精工科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分
  召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                      至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永            √
      久性补充流动资金的议案》
2      《关于修订〈公司章程〉的议案》                        √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
 公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603356      华菱精工          2021/11/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2021 年 11 月 25 日 9 时至 16 时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990
六、  其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      《关于终止部分募投项目并将剩余
      募集资金永久性补充流动资金的议
      案》
2      《关于修订〈公司章程〉的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-05] (603356)华菱精工:董事会决议公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-046
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                  董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2021年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021
年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
  案》；
  具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永
  久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
  （公告编号：2021-050）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第十三次会议决议
    特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月5日

[2021-11-05] (603356)华菱精工:股东减持股份结果公告
    证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-042
        宣城市华菱精工科技股份有限公司股东
                  减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
        宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东薛飞
    先生在减持计划实施前持有公司 9,616,000 股，占公司总股本的 7.21%，其中
    9,608,000 股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019 年 1 月 25
    日解除限售并上市流通，剩余 8,000 股为二级市场买入。
           减持计划的实施结果情况
        2021 年 7 月 10 日，公司披露了薛飞先生的减持计划，薛飞先生拟以集中
    竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 2,404,000 股，即
    不超过公司总股本的 1.80%，不超过其持有本公司股份的 25%。具体内容详见
    公司在相关信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《宣城市华菱精工科技股
    份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-029）。
        公司于2021年11月4日收到股东薛飞先生出具的关于减持公司股份结果的
    告知函，截至2021年11月3日，薛飞先生通过集中竞价交易累计减持公司股份
    2,402,000股，占公司总股本的1.80%。
    一、减持主体减持前基本情况
股东名称      股东身份      持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
薛飞      5%以上非第一大股东      9,616,000    7.21% IPO 前取得：9,608,000
                                                        股
                                                        集中竞价交易取得：
                                                        8,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方              减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                  （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
薛飞            2,402,000  1.80% 2021/8/2～    集中竞  9.976－  28,020,440.28 未完成：  7,214,000      5.41%
                                  2021/11/3    价交易  13.923                  2000 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                            2021/11/5

[2021-11-05] (603356)华菱精工:关于5%以上股东股份质押延期的公告
 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-043
              宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于 5%以上股东股份质押延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
    宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东薛飞 先生持有公司股份7,214,000股，占公司总股本的5.41%。本次质押延期后，薛 飞先生累计质押公司股份5,550,000股，占其持有本公司股份总数的76.93%，占 本公司总股本的4.16%。
    公司于近日收到股东薛飞先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理 了股份质押延期购回业务，现将具体情况公告如下：
    一、本次股份质押延期购回基本情况
    2020年5月11日，薛飞先生将其持有的公司5,550,000股无限售流通股质押 给申港证券股份有限公司，初始交易日为2020年5月11日，质押到期日为2020 年11月7日。 2020年11月7日，薛飞先生上述股票质押到期并办理了延期购回交 易，质押到期日延期至2021年5月6日，详见公司于2020年11月10日披露的《关 于5%以上股东股份质押延期的公告》（2020-069）。2021年5月6日，薛飞先生 上述股票质押到期并办理了延期购回交易，质押到期日延期至2021年11月2日， 详见公司于2021年5月8日披露的《关于5%以上股东股份质押延期的公告》
 （2021-025）。2021年11月2日薛飞先生上述股票质押到期并办理了延期购回 交易，质押到期日延期至2021年12月2日。
    具体信息如下：
  股  是否                                      延 期                    占公
                        是否  是否  质押  质押                  占其所          质押融
  东  为控  本次质押                            后 质                    司总
                        为限  补充  起始  到期        质权人  持股份          资资金
  名  股股  股数（股）                          押 到                    股本
                        售股  质押  日    日                    比例            用途
  称  东                                      期日                    比例
      否  5,550,000  否    否  2020 2021 2021 申港证券                  自身经
                                    年 5  年11  年  股份有限 76.93% 4.16%  营企业
  薛
                                    月11  月 2  12    公司                    需要
  飞
                                      日    日  月 2
                                                  日
  合    -  5,550,000    -      -    -    -            -    76.93% 4.16%    -
  计
              上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途的情形。
              二、股东累计质押股份情况
              截止本公告日，薛飞先生无一致行动人，薛飞先生累计质押股份情况如下：
                                                            已质押股份情况  未质押股份情况
  股                                                      已质            未质
股                    本次质押  本次质押          占公
                                            占其所          押股  已质押  押股  未质押
东  持股数量  持股  前累计质  后累计质          司总
                                            持股份          份中  股份中  份中  股份中
名    （股）    比例    押数量    押数量            股本
称                                          比例          限售  冻结股  限售  冻结股
                        （股）    （股）            比例
                                                            股份  份数量  股份  份数量
                                                            数量            数量
薛  7,214,000 5.41% 5,550,000 5,550,000 76.93% 4.16%    0      0      0      0
飞
合  7,214,000 5.41% 5,550,000 5,550,000 76.93% 4.16%    0      0      0      0
计
              三、备查文件
              1、申港证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
              特此公告！
                                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2021年11月5日

[2021-11-05] (603356)华菱精工:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-044
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
        关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号号文核准，并经上海证券交易所同意，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）首次公开发行股票并于2018年1月24日在上海证券交易所上市。中国中金财富证券股份有限公司（原“中国中投证券有限责任公司”，以下简称“中金财富”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，并在公司上市后对公司进行持续督导，持续督导期至2020年12月31日。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中金财富仍对公司募集资金的使用与管理履行督导义务。
    近日，公司收到中金财富发来的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司持续督导工作有关情况的告知函》，因中金财富保荐代表人人数不足，且中金财富投行业务在整合过程中，所以无法继续为公司募集资金使用、募集资金投资项目等事项出具保荐核查意见。
    鉴于上述情况，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，中金财富因上述不能为公司继续履行督导义务符合终止保荐协议的情形，公司可以终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请保荐机构并由新保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
    因此，公司决定解除与中金财富的保荐协议，同意与申港证券有限公司（以下简称“申港证券”）签署保荐协议且自保荐协义签署之日起，由申港证券承接对公司首次公开发行股票的持续督导工作，并委派保荐代表人佘飞飞、叶华（简历见附件）负责具体持续督导工作。
    公司对中金财富及项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示感谢！
    特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月5日
保荐代表人简介：
佘飞飞：现任申港证券投资银行部执行董事，保荐代表人，管理学硕士。曾先后任职于申万宏源证券、中投证券、中国国际金融股份有限公司等，投行业务经验
达 10 年。主持或参与的项目包括迈拓股份创业板 IPO 项目，惠泰医疗科创板 IPO
项目，华菱精工主板 IPO 项目，聚隆科技创业板 IPO 项目，司尔特中小板 IPO
项目，青鸟华光重大资产重组项目，成商集团重大资产购买项目，国金证券可转债项目、司尔特上市公司收购项目，浙旅集团上市公司收购项目，蜂巢能源、金彭集团、上飞装备等多个私募股权融资项目等。
叶华：现任申港证券投资银行部执行董事，保荐代表人。从事投资银行业务 21年，先后主持和参与 2002 年承德钒钛、2004 年春天股份（600421）、2011 年司
尔特（002538）、2015 年聚隆科技（300475）等 IPO 项目，以及 2001 年湖北宜
化（000422）配股、2007 年中航精机（002013）非公开发行、2008 年天颐科技（600703）重大资产重组、2018 年康欣新材（600076）非公开发行公司债项目、2015 年青鸟华光（600076）重大资产重组等项目。

[2021-11-05] (603356)华菱精工:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
 证券代码：603356      证券简称：华菱精工      公告编号：2021-045
              宣城市华菱精工科技股份有限公司
        关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
    （二）募集资金投资项目概况
    公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
                                                                    单位：万元
序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                资金额
 1  电梯钣金零部件加工扩产项    12,016.22    12,016.22  12 个月  安华机电
      目
 2  新型环保电梯重量平衡系统      8,982.07    8,982.07  12 个月  华菱精工
      补偿缆扩产项目
 3  电梯零部件机加工扩产项目    12,103.58    10,253.03  12 个月  安华机电
合计                              33,101.87    31,251.32
    根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048 ），2019年4月2 6日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分
    2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资
    金用途暨对全资子公司增资的议案》 （公告编号2021-003 ）变更募集资金用途
    后，公司募集资金投资项目具体为：
                                                                    单位：万元
        募集资金变更前承诺投资                    募集资金变更后承诺投资
 序    项目名称                使用募集资    项目名称      投资总额  使用募集资金
 号                投资总额    金投资额                                  投资额
    电梯钣金零                          电梯钣金零部件
 1  部件加工扩  12,016.22  12,016.22    加工扩产项目    9,016.22    9,016.22
      产项目
    新型环保电                          新型环保电梯重
 2  梯重量平衡    8,982.07  8,982.07  量平衡系统补偿  1,532.4      1,532.4
    系统补偿缆                            缆扩产项目
      扩产项目
    电梯零部件                          电梯零部件机加
 3  机加工扩产  12,103.58  10,253.03    工扩产项目    2,762.16    2,762.16
        项目
 4                                        增资重庆澳菱项  4,000.00    4,000.00
                                                目
 5                                        电梯高比重对重  13,000.00    6,000.00
                                              块项目
                                          智慧立体停车库
6                                            拓展项目    16,819.20    4,500.00
                                      增资溧阳安华
                                      建设新型电梯                3,440.54
7                                    配件生产基地  47864.6
                                      项目(一期工
                                          程)
    合计        33,101.87  31,251.32                  94,994.58    31,251.32
        （三）募集资金专户情况
      公司与银行及保荐机构中国中金财富证券股份有限公司（原“中国中投证券有
    限责任公司”，以下简称“中金财富”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
    详见公司于 2018 年 2 月 11 日公告的《关于签订募集资金专户存储三方监管协
议的公告》（公告编号：2018-011）。具体情况如下：
      账户名称                  开户银行                    银行账号
宣城市华菱精工科技股  中国建设银行股份有限公司郎  34050175620800000252
份有限公司            溪支行
宣城市华菱精工科技股  渤海银行股份有限公司合肥分  2005049245000129 注 1
份有限公司            行
宣城市华菱精工科技股  上海浦东发展银行宣城分行    26010078801700000135
份有限公司
  截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
  序号          开户银行                银行账号          余额（元）
  1    中国建设银行股份有限公司 34050175620800000252    7,230,641.45
        郎溪支行
  2    渤海银行股份有限公司合肥 2005049245000129                  注 1
        分行
  3    上海浦东发展银行宣城分行 26010078801700000135    13,999,490.01
  合计                                                          2,123,0131.46
      注1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账号2005049245000129 已于2020年7月
23日撤销。
  其中，建行郎溪支行有 1,800 万补充流动资金尚未到期，浦发银行宣城分行
有 1,200 万元补充流动资金尚未到期。故截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金实
际尚有 51,230,131.46 元。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》重新签订情况
    因公司保荐机构中金财富不能为公司继续履行持续督导义务，故公司与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署保荐协议且自保荐协义签署之日起，由申港证券承接对公司首次公开发行股票的持续督导工作，并委派保荐代表人佘飞飞、叶华负责具体持续督导工作。详情见公司同日发布的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号：2021－044）。
    公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行、上海浦东发展银行宣城分行、申港证券重新签订募集资金三方监管协议，银行相关账户信息不发生变化。
    三、《三方监管协议》的主要内容
    《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
    第一条、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，该专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    第二条、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    第三条、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
    第四条、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    第五条、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对
账单，并抄送给丙方。
    第六条、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    第七条、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    第八条、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    第九条、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    第十条、合同各方在业务往来活动中，应严格遵守法律法规、职业道德和行为规范，遵循自愿、公平、诚实信用原则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不正当利益而损害国家、集体和合同其他方的利益。
    第十一条、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    第十二条、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所

[2021-11-05] (603356)华菱精工:关于修订〈公司章程〉的公告
  证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-049
            宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      宣城市华菱精工科技股份有限（以下简称为“公司”）于2021年11月4日召开
  第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
  意对《公司章程》部分条款修订如下：
                修订前                                修订后
                                        第八十条
                                        股东（包括股东代理人）以其所代表的
                                    有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
                                    有一票表决权。
                                        股东大会审议影响中小投资者利益的重
    第八十条 股东（包括股东代理人）  大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
以其所代表的有表决权的股份数额行使 单独计票结果应当及时公开披露。
表决权，每一股份有一票表决权。          公司持有的本公司股份没有表决权，且
    股东大会审议影响中小投资者利益 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 股份总数。
独计票。单独计票结果应当及时公开披    公司董事会、独立董事、持有百分之一
露。                                以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
    公司持有的本公司股份没有表决权， 政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
且该部分股份不计入出席股东大会有表 设立的投资者保护机构（以下简称投资者保
决权的股份总数。                    护机构），可以作为征集人，自行或者委托证
    董事会、独立董事和符合相关规定条 券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 委托其代为出席股东大会，并代为行使提案投票权应当向被征集人充分披露具体投 权、表决权等股东权利。
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿    依照上述规定征集股东权利的，征集人的方式征集股东投票权。公司不得对征集 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
投票权提出最低持股比例限制。            禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
                                    集股东权利。
                                        公开征集股东权利违反法律、行政法规
                                    或者国务院证券监督管理机构有关规定，导
                                    致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承
                                    担赔偿责任。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，上述事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (603356)华菱精工:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-048
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动
                    资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     本次拟终止的募投项目：智慧立体停车库拓展项目。
     项目终止后剩余募集资金用途：公司拟将剩余募集资金2,599.95万元人
      民币（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际
      金额为准）用于永久补充流动资金。
     本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会
      议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）于2021年11月4日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准，经批准后方可实施。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为
  34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊
  普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1
  月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已
  存放于募集资金专户。
      （二）募集资金投资项目概况
      公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已
  预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
                                                                        单位：万元
    序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                    资金额
      1  电梯钣金零部件加工扩产项    12,016.22    12,016.22  12 个月  安华机电
          目
      2  新型环保电梯重量平衡系统      8,982.07    8,982.07  12 个月  华菱精工
          补偿缆扩产项目
      3  电梯零部件机加工扩产项目    12,103.58    10,253.03  12 个月  安华机电
    合计                              33,101.87    31,251.32
      根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
  （公告编号2018-048 ），2019年4月2 6日披露的《关于变更部分募集资金投资
  项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分
  募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号
  2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资
  金用途暨对全资子公司增资的议案》 （公告编号2021-003 ）变更募集资金用途
  后，公司募集资金投资项目具体为：
                                                                    单位：万元
        募集资金变更前承诺投资                    募集资金变更后承诺投资
序    项目名称                使用募集资    项目名称      投资总额  使用募集资金
号                投资总额    金投资额                                  投资额
    电梯钣金零                          电梯钣金零部件
 1  部件加工扩  12,016.22  12,016.22    加工扩产项目    9,016.22    9,016.22
      产项目
    新型环保电                          新型环保电梯重
 2  梯重量平衡    8,982.07  8,982.07  量平衡系统补偿  1,532.4      1,532.4
    系统补偿缆                            缆扩产项目
      扩产项目
    电梯零部件                          电梯零部件机加
 3  机加工扩产  12,103.58  10,253.03    工扩产项目    2,762.16    2,762.16
        项目
 4                                        增资重庆澳菱项  4,000.00    4,000.00
                                                目
 5                                        电梯高比重对重  13,000.00    6,000.00
                                              块项目
                                          智慧立体停车库
6                                            拓展项目    16,819.20    4,500.00
                                      增资溧阳安华
                                      建设新型电梯                3,440.54
7                                    配件生产基地  47864.6
                                      项目(一期工
                                          程)
    合计        33,101.87  31,251.32                    94994.58    31,251.32
        （三）募集资金专户情况
      公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：
          账户名称                  开户银行                    银行账号
    宣城市华菱精工科技股  中国建设银行股份有限公司郎  34050175620800000252
    份有限公司            溪支行
    宣城市华菱精工科技股  渤海银行股份有限公司合肥分  2005049245000129 注 1
    份有限公司            行
    宣城市华菱精工科技股  上海浦东发展银行宣城分行    26010078801700000135
    份有限公司
      上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券
    交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
      截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
      序号          开户银行                银行账号          余额（元）
        1    中国建设银行股份有限公司 34050175620800000252    7,230,641.45
              郎溪支行
        2    渤海银行股份有限公司合肥 2005049245000129                  注 1
              分行
        3    上海浦东发展银行宣城分行 26010078801700000135    13,999,490.01
      合计                                                          21,230,131.46
23日撤销。
    （四）募集资金投资项目使用情况
      截至2021年10月31日，募集资金投资项目情况如下：
                                                              单位：万元
          募集资金变更后承诺投资            累计投入募  投资进度
          项目名称          拟使用募集资  集资金金额    （%）      备注
                              金投资金额
 电梯钣金零部件加工扩产项目    9,016.22      9,330.73    103.49    已结项
 新型环保电梯重量平衡系统补    1,532.40      1,532.40    100.00    已终止
        偿缆扩产项目
  电梯零部件机加工扩产项目    2,762.16      2,762.16    100.00    已终止
      增资重庆澳菱项目        4,000.00      4,000.00    100.00    已完成
    电梯高比重对重块项目      6,000.00      3913.29      65.22    进行中
  智慧立体停车库拓展项目      4,500.00      2111.69      46.93    进行中
 增资溧阳安华建设 新型电梯配    3,440.54      3,440.54    100.00    已完成
 件生产基地项目(一期工程)
            合计              31,251.32    27,090.80    86.69
注：募集资金使用过程中形成的理财收益、银行利息扣除支出的净额也一并投入至项目建设中，故投资进度如上所述。
    二、本次拟终止募集资金投资项目基本情况与原因
    公司本次拟终止实施募投项目中的“智慧立体停车库拓展项目”，具体情况如下：
    1、  智慧立体停车库拓展项目的基本情况
    该项目拟通过收购郎溪县梅渚镇人民政府房地产建设：包括土地56.56亩，1幢单层钢结构厂房和1幢主体2层的混合结构办公用房，总建筑面积5449.42平方米；新建单层钢结构生产厂房2幢，总建筑面积16035.

[2021-11-05] (603356)华菱精工:监事会决议公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-047
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
                  监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2021年10月31日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年11月4日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
  二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
  案》；
  具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永
  久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-27] (603356)华菱精工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.056元
    每股净资产: 5.8024元
    加权平均净资产收益率: -0.97%
    营业总收入: 16.29亿元
    归属于母公司的净利润: -754.42万元

[2021-10-14] (603356)华菱精工:关于归还募集资金的公告
证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-040
          宣城市华菱精工科技股份有限公司
              关于归还募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020-065）。
    公司在使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行合理安排，提高了募集资金使用效益。
    截止2021年10月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,500万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
    特此公告。
                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月14日

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