603335什么时候复牌？-迪生力停牌最新消息
≈≈迪生力603335≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-010
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-011
广东迪生力汽配股份有限公司
关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：公司持有控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司 76%股权，鉴于公司及食品公司经营规划和发展战略调整需要，进一步优化资源配置，公司拟受让
食品公司剩余 24%股权。公司拟与 Yi Bao Produce Group Inc.、江门市力峰股权
投资合伙企业（有限合伙）、罗洪锡签订股权转让协议。其中：拟受让亿宝公司持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元；拟受让力峰投资持有的食品公司 4%股权，受让价格为人民币 208 万元；拟受让罗洪锡持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
一、交易概述
（一）交易基本情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）持有控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）76%股权，鉴于公司及食品公司经营规划和发展战略调整需要，进一步优化资源配置，公司拟受让食品公司剩余 24%股权。
经食品公司各股东沟通协商达成一致，公司拟与 Yi Bao Produce Group
Inc.(以下简称“亿宝公司”）、江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“力峰投资”）、罗洪锡签订股权转让协议。其中：拟受让亿宝公司持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元；拟受让力峰投资持有的食品公司4%股权，受让价格为人民币 208 万元；拟受让罗洪锡持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）公司财务总监秦婉淇担任力峰投资的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，力峰投资为公司的关联方，公司与力峰投资本次签订股权转让协议的交易构成关联交易。
公司与力峰投资在过去 12 个月内关联交易情况：公司于 2021 年 3 月 15 日召
开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司签订股权转让补充协议的议案》，同意将持有食品公司 4%的股权共人民币200 万元出资额，以人民币 208 万元转让给力峰投资，力峰投资同意按此价格及金额购买上述股权。
含本次交易在内，公司与力峰投资在过去 12 个月内累计关联交易金额为 416
万元。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（四）本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）关联方介绍
1、公司名称：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440700MA53JJ7L0N
3、类型：有限合伙企业
4、住所：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 一楼
5、执行事务合伙人：秦婉淇
6、认缴出资额：人民币 212 万元
7、经营范围：股权投资、实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
8、成立日期：2019 年 7 月 29 日
9、主要合伙人情况/关联关系：
主要合伙人名称 出资比例（%） 与公司的关系
秦婉淇 10.00 任职高级管理人员
李碧婵 10.00 任职高级管理人员
张丹 7.50 任职高级管理人员
李永加 2.50 任职高级管理人员
李华棠 2.50 任职公司监事
雷彩容 2.50 曾任公司监事
其它 15 位自然人合伙人 65.00
10、力峰投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关 系。
（二）非关联方介绍
1、Yi Bao Produce Group Inc.
（1）公司名称：Yi Bao Produce Group Inc.
（2）法定代表人：Gordon Chen
（3）注册资本：100 万美元
（4）注册地址：3015 Leonis Blvd. Vernon, CA 90058（美国）
（5）成立日期：2011 年 6 月 8 日
（6）经营范围：农产品批发。
（7）股权结构：Gordon Chen 持有 60% 的 股权，Yan Ru Chen 持有 40%的
股权。
2、罗洪锡
罗洪锡，男，中国国籍，2002 年至今担任台山市华宇纸品有限公司执行董事，
台山市华宇纸品有限公司主要业务为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；2020 年 4
月至今担任台山华发贸易有限公司执行董事，台山华发贸易有限公司主要业务为国内贸易、生产、销售：纸制品、日用品、劳保用品等。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、交易股权说明：本次拟转让的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易类别：购买或者出售资产
（二）标的公司基本情况
公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
成立日期：2018 年 07 月 11 日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地点：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一
法定代表人姓名：秦婉淇
注册资本：人民币 5,000 万元
主营业务：收购、销售、网上销售：食用农产品、水产品；农作物种植；农产品初级加工；食品加工；销售、培育：树苗；普通货物仓储（不含危险化学品）；餐饮配送；普通货物运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）标的公司股东情况
本次交易前股权比例情况：
序号 股东名称 股权比例
1 广东迪生力汽配股份有限公司 76.00%
2 Yi bao Produce Group Inc. 10.00%
2 江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙） 4.00%
3 罗洪锡 10.00%
合计 100.00%
本次交易后股权比例情况：
序号 股东名称 股权比例
1 广东迪生力汽配股份有限公司 100.00%
合计 100.00%
（四）主要财务数据指标（单位：万元/人民币）
指标 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 4,975.50
净资产 4,722.80
指标 2021 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入 0.00
营业成本 0.00
净利润 -102.91
扣除非经常性损益后的净利润 -102.91
（五）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次交易的原因及对公司的影响
本次受让绿色食品公司股权是基于公司经营规划和发展战略需要，公司在主营业务相对稳定的前提下，加大力度推动食品公司做强做大。为利于公司统一布局安排，本次交易不会对公司日常经营产生不利影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体发展规划。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
五、交易的定价政策及定价依据
截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司净资产为人民币 4,722.80 万元。由于标
的公司自 2018 年 7 月 11 日设立以来未实际开展业务，经公司与转让方协商，
以标的公司整体估值为目前净资产为基础，同时考虑食品公司项目的工程进度，最终协商确定标的公司整体估值为人民币 5200 万元。本次交易定价具有商业合理性及公允性。
六、股权转让协议的主要内容
公司拟与亿宝公司、力峰投资及罗洪锡分别就本次购买股权事项签订《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）公司与亿宝公司签订《股权转让协议》
转让方（甲方）：Yi Bao Produce Group Inc.
受让方（乙方）：广东迪生力汽配股份有限公司
1、甲方同意将持有广东迪生力绿色食品有限公司 10%的股权共人民币 500 万
元出资款，现以人民币 520 万元的价格转让给乙方，乙方同意按前述价格受让上述股权。
（二）公司与力峰投资签订《股权转让合同之补充协议》
转让方（甲方）：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
受让方（乙方）：广东迪生力汽配股份有限公司
1、甲方同意将持有广东迪生力绿色食品有限公司 4%的股权共人民币 200 万元
出资款，以人民币 20
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力关于子公司签订《建设工程施工合同》的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-012
广东迪生力汽配股份有限公司
关于子公司签订《建设工程施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》，现公告如下：
一、本次拟签订合同情况
为了落实公司经营计划布局，结合公司的经营生产和市场需要，加快进度，推动公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）食品加工车间基建工程建设，公司按照基建工程相关的规定及招标要求，经过投标结论，经过公司管理团队对市场的比较及研究分析，经董事会审核审议通过，同意食品公司与云南帅相源建设工程集团有限公司（以下简称“帅相源建设公司”）签订《建设工程施工合同》，合同金额为 44,992,960.00 元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、合同对方当事人基本情况
名称：云南帅相源建设工程集团有限公司
统一社会信用代码：9153000055511639XD
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:云南省昆明市经开区顺通大道第三城财富中心 A2 幢 2005 室
法定代表人：张波
注册资本：6,700 万元
成立日期：2010 年 5 月 18 日
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程的设计与施工；水利水电工程、公路工程、土石方工程、钢结构的施工；机电设备安装；施工劳务、公路养护；特种工程、地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、环保工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、建筑物拆除活动、矿山工程、石油化工工程；古建筑工程、预拌混凝土工程、模板脚手架工程、机场场道工程、民航空管及机场弱电系统工程、机场目视助航工程、输变电工程、河湖整治工程、体育场地设施工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他关系说明：合同对方当事人与公司之间不存在关联关系。
三、合同主要内容
（一）合同双方
发包人：广东迪生力绿色食品有限公司
承包人：云南帅相源建设工程集团有限公司
（二）工程概况
工程名称：食品加工车间 1-5 号基建工程
工程地点：台山市斗山镇莲洲聚龙工业园一号
工程内容：食品加工车间 1、食品加工车间 2、食品加工车间 3、食品加工车
间 4、食品加工车间 5 的桩基工程、基础工程、建筑与装饰工程、防雷工程、集中型应急照明工程、排水工程、消火栓工程、照明工程及室外管网工程等工程。按照双方确认的通过审图合格的蓝图内的所有工程项目和内容施工。
（三）资金来源：自筹资金
（四）合同工期
365 日历天
（五）签约合同价
本工程含税总造价为：44,992,960.00 元人民币
（六）合同生效
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。
四、合同签署对公司的影响
食品公司主要从事农产品、食品加工业务，广东省台山市是农业大市，农产品
资源丰富，公司将利用当地资源，按照国家级农产品加工示范基地标准建设，本次合同签署有利于加快推进食品公司食品加工车间 1-5 号基建工程建设进度，扩大公司的经营板块，提高公司的综合竞争能力，保持公司持续经营的战略部署，打造一流的现代化农产品加工基地，利用好当地农产品的优势。
该合同的履行不会对公司主营业务和经营独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-15] (603335)迪生力:迪生力股东集中竞价减持股份结果暨权益变动超过1%的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-009
广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞价减持股
份结果暨权益变动超过 1%的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，公司控股股东江门力鸿投资有限公司（以下简称
“力鸿投资”）持有公司股份 125,623,500 股，占公司股份总数的 29.34%，本
次股份减持计划实施完成后，力鸿投资持有公司股份 121,343,500 股，占公司股
份总数的 28.34%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞
价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 2 月 14 日, 力鸿投资
通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 4,280,000 股，占公司总股本
的 0.9997%。截止本公告日，力鸿投资减持计划已实施完毕。
本次权益变动为力鸿投资以集中竞价交易方式进行的减持，不触及要约收购。
本次力鸿投资减持暨权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
江门力鸿投 5%以上第一 125,623,500 29.34% IPO 前取得：73,150,000 股
资有限公司 大股东 其他方式取得（IPO 前取得股份上
市后以资本公积转增股本取得的股
份）：50,473,500 股
集中竞价方式取得：1,538,462 股
其他方式取得（集中竞价方式取得
股份后以资本公积转增股本方式取
得的股份)：461,538 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC 是实际控制人
赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao
LEXIN
控制的企业，实际控制人不直接持
INTERNATIONAL 78,669,500 18.37%
第一组 有公司股权，通过持有江门力鸿投
INC
资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL
INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 间
接持有公司合计 49.32%的股权。
合计 78,669,500 18.37% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 例
（元/股）
江门力鸿投资有 4,280,000 0.9997% 2022/2/14～ 集中竞 6.84－ 30,064,825 已完成 121,343,500 28.34%
限公司 2022/2/14 价交易 7.18
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、本次权益变动基本情况
信 息 名称 江门力鸿投资有限公司
披 露 住所 台山市台城西湖路 26 号
义 务 权益变 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 15 日；
人 动时间 2022 年 2 月 14 日
减持方 减持时间 减持股份来源 减持股数 减持比例
式 （股） （%）
集中竞 2020年9月14 二级市场集中竞价取 3,436,691 0.8027
权 益 价 日至 2020 年 9 得及其对应以资本公
变 动 月 15 日 积转增股本方式取得
明细 集中竞 2022年2月14 IPO 前取得及其对应 4,280,000 0.9997
价 日 上市后以资本公积转
增股本方式取得
合计 - - 7,716,691 1.8024
注：本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
四、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
江门力鸿投资 无限售 129,060,191 30.14 121,343,500 28.34
有限公司 条件股
份
LEXIN 无限售 78,669,500 18.37 78,669,500 18.37
INTERNATIONAL 条件股
INC 份
合计 - 207,729,691 48.52 200,013,000 46.72
注：1、力鸿投资于 2020 年 9 月 14 日-2020 年 9 月 15 日期间以集中竞价方
式减持公司股份 3,436,691 股，于 2022 年 2 月 14 日以集中竞价方式减持公司股
份 4,280,000 股。
2、江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞
贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权。本次权益变动后，实际控制人通过持有江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 间接持有公司合计 48.32%的股
权。
五、所涉及后续事项
1、本次权益变动为力鸿投资以集中竞价交易方式进行的减持，不触及要约收购。
2、本次力鸿投资减持暨权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-008
广东迪生力汽配股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开
了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。公司产品大部分销往海外市场，为避免外汇波动影响销售毛利，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过 1,500 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司 2020 年出口销售额占营业收入的 91.54%，出口销售占比较大，结算币种
主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。
四、远期结售汇业务的风险控制措施
公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，严格执行公司《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》有关规定，主要的风险控制措施如下：
在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。
为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
五、独立董事意见
公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在授权期限内开展累计不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-007
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟计划在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过 1,500 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-006
广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1
号大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,699,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.0304
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李永加先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,699,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于调整部 20,076,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分募集资金
投资项目、部
分募集资金
投资项目结
项并将节余
募集资金永
久补充流动
资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：贾翠霞、张丽燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-08] (603335)迪生力:迪生力股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-005
广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞价减持股
份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况: 截止本公告披露日，公司控股股东江门力鸿投资
有限公司（以下简称“力鸿投资”）持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简
称“迪生力”或“公司”）股份 125,623,500 股，占公司总股本比例为 29.34%。
其中123,623,500股来源于公司IPO前取得的股份及其对应上市后以资本公积转
增股本方式取得的股份，剩余 2,000,000 股来源于二级市场集中竞价取得的股份
及其对应以资本公积转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：力鸿投资因自身资金安排需求，拟在本
公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持本公司 IPO
前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份数量合计不
超过 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转
增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。在减持计划实施期间，
公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，减持股份数量及股份比例
进行相应调整。
2022 年 1 月 7 日，公司收到股东力鸿投资发来的《关于减持公司股份的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
江门力鸿投 5%以上第一 125,623,500 29.34% IPO 前取得：73,150,000 股；
资有限公司 大股东 其他方式取得（IPO 前取得股份上
市后以资本公积转增股本取得的股
份）：50,473,500 股；
集中竞价方式取得：1,538,462 股
其他方式取得（集中竞价方式取得
股份后以资本公积转增股本方式取
得的股份)：461,538 股
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵
瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控
LEXIN
制的企业，实际控制人不直接持有公
INTERNATIONAL 78,669,500 18.37%
司股权，通过持有江门力鸿投资有限
INC
公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、
TYFUN INTERNATIONAL INC 间接持有
公司合计 49.32%的股权。
合计 78,669,500 18.37% —
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减
股东名 计划减持 计划减 竞价交易减 拟减持股份
减持方式 理价格 持原
称 数量（股） 持比例 持期间 来源
区间 因
江 门 力 竞价交易减 IPO 前 取 得
不 超 过 ： 资金
鸿 投 资 不 超 2022/2/7～ 按 市 场 及其对应上
4,281,446 持，不超过： 安排
有 限 公 过：1% 2022/8/6 价格 市后以资本
股 4,281,446 股 需求
司 公积转增股
本方式取得
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
自迪生力首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
力鸿投资本次拟减持公司股份将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次股东减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持的情形。在上述减持期间，公司将督促减持股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-003
广东迪生力汽配股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将“研发中心建设技术改造项目”实施进度、费用结构进行调整，
项目预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月 31 日；将“全球营销网络建设项目”
费用结构进行调整;将“全球营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金 1.14万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793 号）核准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，
募集资金总额人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,153,140.00 元，
实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 15
日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目实施情况如下：
序 投资总额 拟投入募集资金金 募集资金累计投资 项目达到预
号 项目名称 （万元） 额（万元） 金额（万元） 定可使用状
态日期
1 年产 100 万件旋压（低压） 11,000 11,000.00 18.58 2022 年 12
铝合金轮毂技术改造项目 月 31 日
2 全球营销网络建设项目 14,400 9,000.00 9139.46 2021 年 12
月 31 日
3 研发中心建设技术改造项 4,500 842.12 54.08 2021 年 12
目 月 31 日
合计 29,900 20,842.12 9,212.12
注：1、以上“全球营销网络建设项目”募集资金累计投资金额包含前期支付
的发行费用 797.39 万元。
2、募集资金投资项目延期情况
（1）公司于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中
心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019
年 12 月 31 日。
（2）公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 100 万件旋压(低压)铝合金
轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019
年 12 月 31 日。
（3）公司于 2019 年 11 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中
心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020
年 12 月 31 日。
（4）公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，调整了“年产 100 万件旋压(低
压)铝合金轮毂技术改造项目”内容并将达到预定可使用状态日期调整为 2022 年
12 月 31 日。
（5）公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研
发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日调整为
2021 年 12 月 31 日。
三、拟调整募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟调整募集资金投资项目的概述
1、“全球营销网络建设项目”
目前，公司“全球营销网络建设项目”资金用途中“美国轮胎市场开发”、“子公司华鸿集团增资”、“加拿大市场开发”、“全球其他市场开发”已按原计划完成投入，上述 4 个子项目已实施完毕。其中“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目尚未按照原计划投入，主要原因：虽然我国略微放宽了汽车轮毂改装政策，允许车主更换汽车轮毂样式，但仍然禁止更换尺寸规格与原厂不符的汽车轮毂，因此限制了国内汽车轮毂个性化改装需求的释放。加之我国汽车工业起步较晚，国内汽车改装文化处于发展初期，属于小众个性化发展阶段，汽车改装市场规模仍需培育。
由于我国汽车改装市场发展较慢并结合公司的实际经营情况，从审慎投资的角度出发，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入。原“全球营销网络建设项目”拟投入 14,400 万元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金，调整后“全球营销网络建设项目”已全部实施完毕。募集资金拟进行调整的具体情况如下：
序号 资金用途 原项目拟投入资金 调整后项目拟投入
（万元） 资金（万元）
1 美国轮胎市场开发 1,000 1,000
2 子公司华鸿集团增资 5,300 5,300
3 加拿大市场开发 700 700
4 全球其他市场开发 2,000 2,000
5 国内市场开发 5,400 0
合计 14,400 9,000
2、“研发中心建设改造项目”
公司本次调整“研发中心建设改造项目”是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。“研发中心建设改造项目”于 2017 年立项备案，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、产品结构以及业务规模作出的决策。“研发中心建设改造项目”的主要研发项目及研发方向进度如下：
序号 主要研发项目及研发方向 状态
1 高端铝合金汽车车轮的开发：开发铸旋铝合金汽车车轮、两片式汽车车 已完成
轮
2 汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品 已完成
铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究，如熔铸
3 的环保节能技术、水性涂装表面处理技术应用、铝液熔炼纳米材料应用 部分完成
研究等
4 铝合金汽车车轮的集成设计开发 研发中
5 汽车动力系统、传动系统产品技术开发等 尚未实施
6 Benchmark 数据库和知识库的建设 研发中
截至目前，主要研发项目及研发方向进度如下：
1、“高端铝合金汽车车轮的开发”已完成，其中铸旋铝合金汽车车轮已经开发完成，实现批量出货，两片式汽车车轮已开发多套模具，可以满足出货需求；
2、“汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品”已完成，公司产品材料性能得到提升，在保证产品安全的前提下，已实现对产品减重，开发出了超轻量化轮毂；
3、“铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究”已部分完成，已推出多工艺复合产品；
4、“铝合金汽车车轮的集成设计开发”正在研发中；
5、“汽车动力系统、传动系统产品技术开发等”尚未实施；
6、“Benchmark 数据库和知识库的建设”正在研发中。
随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容亦发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。
其中：以上研发项目“3、4、6”为公司目前主要研发方向。以上研发项目“1、
2”已经完成；以上研发项目“3”部分完成，节约了预期的研发投入,后续将根据具体情况继续投入对该项目的研发；以上研发项目“5”尚未实施，该研发项目已不符合目前公司研发方向，公司拟不实施该研发项目，相应缩减了拟投入研发资金；以上研发项目“4、6”正在研发中，公司对其具体研发投入金额拟将根据目前实际情况作出调减。
鉴于“研发中心
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-002
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开，并
以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项系公司根据市场环境变化做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集资金投资项目、募集资金投资项目结项的程序合法合规，符合《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，公司监事会同意该募投项目调整、募投项目结项的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-001
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董
事会决定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-004
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资 √
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将于 2022 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603335 迪生力 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室联系电话：0750-5588095 传真：0750-5588083
（五）登记时间：2022 年 1 月 18 日-1 月 19 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。
（四）根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控， 现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整部分募集资金投资项目、部
分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-060
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-062
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月 21
日、12 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价近期波动较大，公司股票于 2021 年 12 月 7 日、12 月 10 日两次触及
《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易涨幅异常波动，于 2021 年 12 月 22
日触及股票交易跌幅异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力关于公司控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-061
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司广东威玛拟增加注册资本人民币 1700 万元给公司中高管
团队持股，公司关联方广州仁威和非关联方韶关达威拟以人民币 1700 万元的价格认购广东威玛上述拟新增的注册资本，其中广州仁威以货币方式认缴增资额 850万元，韶关达威以货币方式认缴增资额 850 万元，广东威玛原股东均放弃增资优先认购权。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与广州仁威未发生关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）新能源锂电池回收处理资源化利用第一期生产线已进入正常生产运行，基于对行业未来看好，经公司审慎研究，为尽快扩大经营生产规模，加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司控股子公司广东威玛拟增加注册资本人民币 1700 万元给公司中高管团队持股，公司关联方广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州仁威”）和非关联方韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“韶关达威”）拟以人民币 1700 万元的价格认购广东威玛上述拟新增的注册资本，其中广州仁威以货币方式认缴增资额 850 万元，韶关达威以货币方式认缴增资额 850 万元，广东威玛原股东均放弃增资优先认购权，增资款项拟用于补充广东威玛第二期生产线设备专用资金，加快新能源锂电池回收处理资源化利用第二期生产线投产。
其中本次增资后广东威玛注册资本由人民币 28300 万元增至人民币 30000 万
元，公司持有广东威玛的股权将由 55%减少至 51.89%，广东威玛仍是公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
（二）鉴于公司监事、高级管理人员合计持有广州仁威 38.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，基于谨慎性考虑，广州仁威为公司关联方，本次交易事项属于关联交易。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与广州仁威未发生关联交易。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（四）本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）关联方介绍
1、公司名称：广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y82GEXA
3、类型：有限合伙企业
4、住所：广州市南沙区南沙街银锋一街 1 号 1602 房(仅限办公)
5、执行事务合伙人：梁永超
6、认缴出资额：850 万元人民币
7、经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
8、成立日期：2021 年 12 月 8 日
9、主要合伙人情况/关联关系：
主要合伙人名称 出资比例（%） 与公司的关系
李碧婵 17.65 公司高级管理人员
秦婉淇 8.24 公司高级管理人员
张丹 5.88 公司高级管理人员
吴秋萍 3.53 公司监事
李永加 2.35 公司高级管理人员
李华棠 0.59 公司监事
其它 31 位自然人合伙人 61.76
广州仁威是公司专为本次交易设立的有限合伙企业。
10、主要业务发展情况：广州仁威专为本次交易而设立，目前尚未开展实际业务。
（二）非关联方介绍
1、公司名称：韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91440224MA7DM3WN13
3、类型：有限合伙企业
4、住所：韶关市仁化县周田镇新庄工业园(有色金属循环经济产业基地)3 号地办公楼 3 楼 303
5、 执行事务合伙人：杜元富
6、 认缴出资额：850 万元人民币
7、经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）
8、 成立日期：2021 年 12 月 20 日
9、韶关达威是公司专为本次交易设立的有限合伙企业。
10、主要业务发展情况：韶关达威专为本次交易而设立，目前尚未开展实际业务。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
成立日期：2020 年 1 月 13 日
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼2 楼 203
法定代表人姓名：秦婉淇
注册资本：人民币 28,300 万元
主营业务：开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。
（二）标的公司股东情况
本次增资前股权比例情况：
序号 股东名称 出资方式 出资金额 出资比例
（万元）
1 韶关中达锌业有限公司 土地使用 5,300.00 18.73%
权、实物
2 韶关中弘金属实业有限公司 实物 7,435.00 26.27%
3 广东迪生力汽配股份有限公司 货币 15,565.00 55.00%
合计 28,300.00 100.00%
本次增资后股权比例情况：
序号 股东名称 出资方式 出资金额 出资比例
（万元）
1 韶关中达锌业有限公司 土地使用 5,300.00 17.67%
权、实物
2 韶关中弘金属实业有限公司 实物 7,435.00 24.78%
3 广东迪生力汽配股份有限公司 货币 15,565.00 51.89%
4 广州仁威企业管理合伙企业（有限 货币 850.00 2.83%
合伙）
5 韶关达威企业管理合伙企业(有限 货币 850.00 2.83%
合伙)
合计 30,000.00 100.00%
注：广东威玛原股东均放弃增资优先认购权。
（三）主要财务数据指标
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至2021 年9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36万元，净资产为 27,723.78
万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53 万元。
（四）本次拟增资的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转
移的其他情况。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次交易的原因及对公司的影响
本次公司控股子公司广东威玛增资主要是基于公司经营规划和发展战略需要，有利于公司控股子公司广东威玛加快扩产，尽快推进新能源锂电池回收处理资源化利用第二期生产线，有利于广东威玛建立更为合理有效的股权结构以及加大公司团队凝聚力和稳定性，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营和策略，不影响公司的合并报表范围。
五、交易的定价政策及定价依据
本次增资价格根据拟新增注册资本，基于广东威玛运营情况，结合行业未来发展，经对公司的经营规划研究评估，遵循客观、公平、公允的定价原则，经广东威玛股东各方协商一致确定。
六、增资协议的主要内容
公司拟与韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司及广州仁威、韶关达威就本次增资事项签订《增资协议书》，主要内容如下：
甲方（原股东）：广东迪生力汽配股份有限公司
乙方（原股东）：韶关中弘金属实业有限公司
丙方（原股东）：韶关中达锌业有限公司
丁方（新股东）：广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）
戊方（新股东）：韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)
（一）增资扩股
1、广东威玛公司注册资本由人民币 28300 万元增至人民币 30000 万元，本次
增加的注册资本为人民币 1700 万元。
2、新股东丁方以货币方式认缴增资额 850 万元，戊方以货币方式认缴增资额850 万元。
3、原股东甲、乙、丙三方同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
4、各方确认，广东威玛公司本次增资后，股权变更如下表所示：
股东 出资方式 认缴出资额 股权比例
甲方 货币出资 15565 万元 51.89%
乙方 非货币出资 7435 万元 24.78%
丙方 非货币出资 5300 万元 17.67%
丁方 货币出资 850 万元 2.83%
戊方 货币出资 850 万元 2.83%
（二）增资期限
1、丁方以货币方式认缴广东威玛公司的增资额 850 万元，应在本协议生效后
并于 2024 年 1 月 1 日前缴足。
2、戊方以货币方式认缴广东威玛公司的增资额 850 万元，应在本协议生效后
并于 2024 年 1 月 1 日前缴足。
注：广州仁威成立于 2021 年 12 月 8 日，认缴注册资本 850 万元，目前已实
缴 770 万元，剩余部分将尽快实缴；韶关达威成立于 2021 年 12 月
[2021-12-11] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告(2021/12/11)
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-059
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月
8日、12月9日、12月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
重大风险提示：
（一）二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 66.06%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 12 月7 日、10 日两次触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易涨幅异常波动。
截至 2021 年 12 月 10 日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈
率为 77.84，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 30.46，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
1.公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
2. 原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至 2021 年 9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36 万元，净资产为
27,723.78 万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53
万元。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 66.06%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 2021
年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日连续 3 个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计再次超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 12 月 10 日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈
率为 77.84，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 30.46，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（三）公司于 2021 年 10 月 29 日披露《2021 年第三季度报告》，公司第三
季度实现归属于上市公司股东的净利润为 913.54 万元，同比下降 37.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 898.35 万元，同比下降 25.23%。第三季度净利润下降的主要原因为原材料采购成本及物流成本增加导致。原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (603335)迪生力:迪生力股票交易风险提示公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-058
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月 3
日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于
2021 年 12 月 8 日披露《广东迪生力汽配股份有限公司股票交易异常波动公告》
（公告编号：2021-057）。2021 年 12 月 8 日公司股票收盘价格继续上涨 10.05%。
鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 37.17%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 2021
年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，属于股票交易异常波动情形，2021 年 12 月 8 日公司股票再次涨停。
股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 12 月 8 日收盘，公司滚动市盈率为 50.56，根据中证指数有限
公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 29.66，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、经营风险
(一）公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于 2021 年 10 月 29 日披露《2021 年第三季度报告》，公司第三
季度实现归属于上市公司股东的净利润为 913.54 万元，同比下降 37.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 898.35 万元，同比下降 25.23%。第三季度净利润下降的主要原因为原材料采购成本及物流成本增加导致。原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响。
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-057
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
重大风险提示：
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至 2021 年 9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36 万元，净资产为
27,723.78 万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53
万元。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (603335)迪生力:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-056
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼投资总监徐冉先生的书面辞职书，徐冉先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼投资总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐冉先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。徐冉先生辞去公司副总经理兼投资总监职务后，不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对徐冉先生在任职副总经理兼投资总监期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (603335)迪生力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 1.4508元
加权平均净资产收益率: 6.93%
营业总收入: 9.12亿元
归属于母公司的净利润: 4312.39万元
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-052
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-053
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以
记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
监事会认为：本次绿色食品公司及汽轮智造公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及汽轮智造公司为纳入公司合并报表范围的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，风险可控。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-051
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖方平先生的书面辞职书，肖方平先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖方平先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。肖方平先生辞去公司副总经理职务后，将在公司子公司担任其他职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对肖方平先生在任职副总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-054
广东迪生力汽配股份有限公司
关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：绿色食品公司、汽轮智造公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为绿色食品公司提供
担保金额 4,000 万元，已实际担保金额为 0 万元；本次拟为汽轮智造公司
提供担保金额 6,000 万元，已实际担保金额为 0 万元。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
本次担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、抵押贷款及担保情况概述
（一）抵押贷款及担保情况
1、根据发展规划及资金使用安排，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）拟向广东台山农村商业银行股份有限公司（以下简称“台山农村商业银行”）申请4,000 万元借款，借款期限为 5 年，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押，同时，公司为绿色食品公司提供连带责任担保，担保金额为 4000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日起三年。
2、根据发展规划及资金使用安排，公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）拟向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农业银行”）申请 5,000 万元借款，借款期限为 5 年，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押，
同时，公司为汽轮智造公司提供连带责任担保，担保金额为 6000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日后三年。
（二）审批情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子
公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在 4,000 万元的额度内，为绿色食品公司提供担保；同意在 6,000 万元的额度内，为汽轮智造公司提供担保。同意授权公司董事长在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）绿色食品公司
1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、成立日期：2018 年 7 月 11 日
3、注册资本：5000 万人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：GORDON CHEN
6、经营范围：收购、销售、网上销售：食用农产品、水产品；农作物种植；农产品初级加工；食品加工；销售、培育：树苗；普通货物仓储（不含危险化学品）；餐饮配送；普通货物运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
7、主要股东：绿色食品公司为公司控股子公司
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 4909.91 4874.64
负债总额 84.20 102.53
其中：银行贷款 0 0
流动负债 84.20 102.53
净资产 4825.71 4772.11
2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 -99.73 -53.60
（上述数据未经审计）
9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。
（二）汽轮智造公司
1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司
2、成立日期：2020 年 8 月 14 日
3、注册资本：7000 万人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张丹
6、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
7、主要股东：汽轮智造公司为本公司全资子公司。
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3999.86 6949.53
负债总额 1001.51 16.19
其中：银行贷款 0 0
流动负债 1001.51 16.19
净资产 2998.35 6933.34
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 -1.65 -65.01
（上述数据未经审计）
9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。
三、抵押物基本情况
（一）绿色食品公司
本次抵押贷款事项，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）汽轮智造公司
本次抵押贷款事项，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：本次绿色食品公司及汽轮智造公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及汽轮智造公司为纳入公司合并报表范围的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，风险可控。
独立董事意见：本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元（不含本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 0%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-048
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体董事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名
的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-049
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体监事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名
的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司制定的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 1.4306元
加权平均净资产收益率: 5.5%
营业总收入: 5.91亿元
归属于母公司的净利润: 3398.84万元
[2021-08-10] (603335)迪生力:迪生力2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-047
广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
风险提示：
1、经营风险
广东威玛股东首次出资虽然已完成，全面生产经营仍需要一定的时间及完善部分生产设备，仍然需要向韶关中弘、韶关中达购买部分经营性资产，该部分资产仍有少部分处于抵押状态，能否按时按计划解押及购买仍存在一定的不确定因素。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短，相关生产经营经验欠缺，加上广东威玛正处于生产初级阶段，存在一定的经营风险。
2、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,118,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8862
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李永加先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）原注册资本（人民币 18,000 万元）已全部入资到位（包括韶关中弘、韶关中达出资至广东威玛的土地及房
屋已于 2021 年 8 月 6 日完成过户至广东威玛名下，韶关中弘、韶关中达出资至广东威玛的
生产设备已验收）。广东威玛于 2021 年 7 月 29 日取得韶关市生态环境局颁发的排污许可证
（证书编号：91440224MA54A8AJ5G002V）。本次股东大会审议的议案符合公司风控管理的规定。到目前为止，广东威玛股东首次出资的事项已完成。
2、 议案名称：关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
3、 议案名称：关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
截至目前，广东威玛未来拟向韶关中弘、韶关中达购买的大部分资产不存在抵押，仍处于抵押状态的少部分资产，韶关中弘、韶关中达已达成解除方案（该部分资产如未解除抵押，广东威玛不会向韶关中弘、韶关中达购买该部分资产，经评估，对目前生产不造成重大影响）。(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于对控股 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
子公司增资
暨关联交易
的议案
2 关于向控股 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
子公司提供
担保、财务
资助暨关联
交易的议案
3 关于控股子 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
公司购买经
营性资产暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：贾翠霞、张凯盈
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 风险提示
1、经营风险
广东威玛股东首次出资虽然已完成，全面生产经营仍需要一定的时间及完善部分生产设备，仍然需要向韶关中弘、韶关中达购买部分经营性资产，该部分资产仍有少部分处于抵押状态，能否按时按计划解押及购买仍存在一定的不确定因素。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短，相关生产经营经验欠缺，加上广东威玛正处于生产初级阶段，存在一定的经营风险。
2、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件目录
1、 广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年 8 月 9 日
[2021-07-27] (603335)迪生力:迪生力关于控股子公司拟购买经营性资产有关事项的补充公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-046
广东迪生力汽配股份有限公司
关于控股子公司拟购买经营性资产有关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
风险提示：
1、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、股东大会存在延期召开的可能性
公司股东大会将在广东威玛公司原注册资本（人民币 18,000 万元）全部入资到位后，广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分抵押资产达成解除质押方案后，再召开股东大会审议购买经营性资产、增资等有关事项，目前韶关中达用于出资至广东威玛的土地及房屋已达成解除抵押方案，正在办理过户相关手续，本次审议购买资产、增资等有关事项的股东大会存在延期召开的可能性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 24 日披露
了《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）等公告，公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）拟以人民币 9,282.87 万元向广东威玛股东韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）、韶关中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）购买经营性资产，
现就上述有关事项补充公告如下：
一、广东威玛购买经营性资产情况
（一）购买经营性资产内容及类型
购买经营性资产为部分原材料、产成品、在产品、机器设备、电子设备等与广东威玛经营相关的资产。
（二）购买经营性资产的原因
经过广东威玛 2021 年上半年的工艺测试达标，经过目前新能源汽车锂电池回收利用的市场分析，根据广东威玛的经营实际情况，到目前为止，广东威玛已初步实现恢复生产的条件，为了尽快让广东威玛的经营业务推进，迅速完善生产线和生产体系的需求，目前在试运行生产过程中，仍需要购买韶关中弘、韶关中达部分设备和材料才能满足生产线需要，如果重新对外采购设备及材料，仍需要大约半年进行设计及安装，影响本次恢复生产的进度。经过公司技术团队的研究，韶关中弘、韶关中达的设备可以满足现有生产线的需求。经过全面研究分析，经广东威玛的股东一致同意，结合项目业务的需求，经第三方有资质的评估公司评估，在公平、合理的原则上，拟向韶关中弘、韶关中达购买 9,282.87 万元经营性资产。
（三）拟购买资产作价情况
本次购买价格以第三方有资质的评估公司出具评估报告【国众联评报字（2021）第 3-0140 号】的评估价值为依据，符合公平合理原则，不影响公司主营业务的运作，不影响公司的正常运行，加快广东威玛项目落地，为公司增加营业收入，加强公司综合竞争能力，符合公司战略布局和发展需要，符合公司股东的利益。
本次拟购买资产评估采用成本法和市场法，评估的价值类型为市场价值。
采用成本法和市场法评估的韶关中达机器设备于评估基准日 2021 年 6 月 30
日市场价值（含税）为人民币 2,728.80 万元；采用成本法和市场法评估的韶关中
弘存货和设备于评估基准日 2021 年 6 月 30 日市场价值（含税）为人民币 6,554.07
万元。以上韶关中达和韶关中弘存货和设备评估市场价值（含税）合计为人民币9,282.87 万元。
本次拟购买的部分材料增值的主要原因是近段时间以来原材料大幅上涨。本次拟购买的部分设备增值的主要原因是目前与第三方供应商订购需要安装调试的费用，安装材料在市场价值大幅上涨，同时需要约半年时间才能达到使用状态，经过公司技术团队的研究和市场的对比，认为本次采购韶关中弘、韶关中达的剩余设备
是符合实际生产需求的。
（四）拟购买的部分资产抵押是否解除
本次拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分经营性资产仍处于抵押状态，本次广东威玛拟购买经营性资产必须处于不存在权利瑕疵的状态，目前，韶关中弘、韶关中达正在与其债权人沟通协商相关解除抵押方案。
注：以上广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买经营性资产尚需经公司股东大会审议，尚存在不确定性，请以公司在指定媒体刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
二、公司持有广东威玛股权变更概况
（一）历史变更过程
1、2020 年 1 月，广东威玛成立
广东威玛新材料科技有限公司于2020年1月13日取得仁化县市场监督管理局核发了注册号为 91440224MA54A8AJ5G 的企业法人营业执照，核准广东威玛新材料科技有限公司成立。
根据章程的规定，公司注册资本为人民币 18000.00 万元，其中广东迪生力汽配股份有限公司认缴出资 9,900.00 万元，占注册资本的 55.00%，出资方式为货币；韶关中弘金属实业有限公司认缴出资 2,800.00 万元，占注册资本的 15.56%，出资方式为已设备作价出资；韶关中达锌业有限公司认缴出资 5,300.00 万元，占注册资本的 29.44%，出资方式为以土地及房屋作价出资。
公司设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 9,900.00 55.00
2 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
3 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
2、2020 年 11 月，第一次股权转让
2020 年 11 月 23 日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、
韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据广东泛良
科技有限公司同意受让广东迪生力汽配股份有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公司 30%股权并承担该部分股权对应的人民币 5400 万元出资义务。
本次股权变更后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 4,500.00 25.00
2 广东泛良科技有限公司 5,400.00 30.00
3 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
4 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
3、2021 年 7 月，第二次股权转让
截至 2021 年 7 月，广东泛良科技有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公
司 30%股权已实缴出资额为 4,865 万元（认缴出资额为 5,400 万元）。广东迪生力
汽配股份有限公司以人民币 5,024.00 万元受让广东泛良科技有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公司 30%股权，该股权对应剩余 535 万元认缴出资额由广东迪生力汽配股份有限公司直接出资至广东威玛新材料科技有限公司。
本次股权变更后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 9,900.00 55.00
2 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
3 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
（二）公司持有广东威玛股权变动的原因
基于对新能源锂电池回收利用行业的分析研究，公司于 2020 年 1 月与合作方
共同设立广东威玛，公司为广东威玛控股股东。
后续广东威玛股东韶关中弘、韶关中达无法在协议约定时间内解除对相关资产的抵押状态并完成对广东威玛的出资，公司预计韶关中弘、韶关中达用于出资的资产解除抵押时间存在重大不确定性，其能否履行出资义务存在一定的风险，基于广东威玛当时现状，公司基于审慎原则，经过研究分析，从控股调整为参股是符合公
司当时对该项目的评估而采取的方法，降低公司的投资风险，经各方深入沟通协商并达成一致意见，公司于 2020 年 11 月转让部分广东威玛股权，成为广东威玛参股股东。
自调整为广东威玛参股股东半年多以来，广东威玛经过半年的生产工艺测试，已具备生产条件，广东威玛的业务需要一定的资金投入才能达到全面生产的条件，由于部分原股东对经营管理理念未达成一致意见，广东威玛恢复生产的进度未达到预期，给广东威玛业务推进造成一定的影响。经过与广东威玛的股东之间沟通协商，为了广东威玛的发展需要，认为公司成为广东威玛的控股股东，有利于扩大广东威玛今后生产经营的布局。公司认为广东威玛的未来有较大发展前景，在公司主营业务稳定经营的情况下，加大对广东威玛的投入，符合公司业务拓展规划，经审慎研究分析，加强持有广东威玛股权的信心，公司于 2021 年 7 月受让泛良科技持有的广东威玛 30%的股权，成为广东威玛控股股东。
三、风险提示
1、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、股东大会存在延期召开的可能性
公司股东大会将在广东威玛公司原注册资本（人民币 18,000 万元）全部入资到位后，广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分抵押资产达成解除质押方案后，再召开股东大会审议购买经营性资产、增资等有关事项，目前韶关中达用于出资至广东威玛的土地及房屋已达成解除抵押方案，正在办理过户相关手续，本次审议购买资产、增资等有关事项的股东大会存在延期召开的可能性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽
[2021-07-24] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-038
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-010
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-011
广东迪生力汽配股份有限公司
关于受让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：公司持有控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司 76%股权，鉴于公司及食品公司经营规划和发展战略调整需要，进一步优化资源配置，公司拟受让
食品公司剩余 24%股权。公司拟与 Yi Bao Produce Group Inc.、江门市力峰股权
投资合伙企业（有限合伙）、罗洪锡签订股权转让协议。其中：拟受让亿宝公司持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元；拟受让力峰投资持有的食品公司 4%股权，受让价格为人民币 208 万元；拟受让罗洪锡持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
一、交易概述
（一）交易基本情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）持有控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）76%股权，鉴于公司及食品公司经营规划和发展战略调整需要，进一步优化资源配置，公司拟受让食品公司剩余 24%股权。
经食品公司各股东沟通协商达成一致，公司拟与 Yi Bao Produce Group
Inc.(以下简称“亿宝公司”）、江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“力峰投资”）、罗洪锡签订股权转让协议。其中：拟受让亿宝公司持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元；拟受让力峰投资持有的食品公司4%股权，受让价格为人民币 208 万元；拟受让罗洪锡持有的食品公司 10%股权，受让价格为人民币 520 万元。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）公司财务总监秦婉淇担任力峰投资的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，力峰投资为公司的关联方，公司与力峰投资本次签订股权转让协议的交易构成关联交易。
公司与力峰投资在过去 12 个月内关联交易情况：公司于 2021 年 3 月 15 日召
开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司签订股权转让补充协议的议案》，同意将持有食品公司 4%的股权共人民币200 万元出资额，以人民币 208 万元转让给力峰投资，力峰投资同意按此价格及金额购买上述股权。
含本次交易在内，公司与力峰投资在过去 12 个月内累计关联交易金额为 416
万元。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（四）本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）关联方介绍
1、公司名称：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440700MA53JJ7L0N
3、类型：有限合伙企业
4、住所：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 一楼
5、执行事务合伙人：秦婉淇
6、认缴出资额：人民币 212 万元
7、经营范围：股权投资、实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
8、成立日期：2019 年 7 月 29 日
9、主要合伙人情况/关联关系：
主要合伙人名称 出资比例（%） 与公司的关系
秦婉淇 10.00 任职高级管理人员
李碧婵 10.00 任职高级管理人员
张丹 7.50 任职高级管理人员
李永加 2.50 任职高级管理人员
李华棠 2.50 任职公司监事
雷彩容 2.50 曾任公司监事
其它 15 位自然人合伙人 65.00
10、力峰投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关 系。
（二）非关联方介绍
1、Yi Bao Produce Group Inc.
（1）公司名称：Yi Bao Produce Group Inc.
（2）法定代表人：Gordon Chen
（3）注册资本：100 万美元
（4）注册地址：3015 Leonis Blvd. Vernon, CA 90058（美国）
（5）成立日期：2011 年 6 月 8 日
（6）经营范围：农产品批发。
（7）股权结构：Gordon Chen 持有 60% 的 股权，Yan Ru Chen 持有 40%的
股权。
2、罗洪锡
罗洪锡，男，中国国籍，2002 年至今担任台山市华宇纸品有限公司执行董事，
台山市华宇纸品有限公司主要业务为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；2020 年 4
月至今担任台山华发贸易有限公司执行董事，台山华发贸易有限公司主要业务为国内贸易、生产、销售：纸制品、日用品、劳保用品等。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、交易股权说明：本次拟转让的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易类别：购买或者出售资产
（二）标的公司基本情况
公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
成立日期：2018 年 07 月 11 日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地点：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一
法定代表人姓名：秦婉淇
注册资本：人民币 5,000 万元
主营业务：收购、销售、网上销售：食用农产品、水产品；农作物种植；农产品初级加工；食品加工；销售、培育：树苗；普通货物仓储（不含危险化学品）；餐饮配送；普通货物运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）标的公司股东情况
本次交易前股权比例情况：
序号 股东名称 股权比例
1 广东迪生力汽配股份有限公司 76.00%
2 Yi bao Produce Group Inc. 10.00%
2 江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙） 4.00%
3 罗洪锡 10.00%
合计 100.00%
本次交易后股权比例情况：
序号 股东名称 股权比例
1 广东迪生力汽配股份有限公司 100.00%
合计 100.00%
（四）主要财务数据指标（单位：万元/人民币）
指标 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 4,975.50
净资产 4,722.80
指标 2021 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入 0.00
营业成本 0.00
净利润 -102.91
扣除非经常性损益后的净利润 -102.91
（五）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次交易的原因及对公司的影响
本次受让绿色食品公司股权是基于公司经营规划和发展战略需要，公司在主营业务相对稳定的前提下，加大力度推动食品公司做强做大。为利于公司统一布局安排，本次交易不会对公司日常经营产生不利影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体发展规划。
本次交易完成后，公司将持有食品公司 100%股权，食品公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
五、交易的定价政策及定价依据
截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司净资产为人民币 4,722.80 万元。由于标
的公司自 2018 年 7 月 11 日设立以来未实际开展业务，经公司与转让方协商，
以标的公司整体估值为目前净资产为基础，同时考虑食品公司项目的工程进度，最终协商确定标的公司整体估值为人民币 5200 万元。本次交易定价具有商业合理性及公允性。
六、股权转让协议的主要内容
公司拟与亿宝公司、力峰投资及罗洪锡分别就本次购买股权事项签订《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）公司与亿宝公司签订《股权转让协议》
转让方（甲方）：Yi Bao Produce Group Inc.
受让方（乙方）：广东迪生力汽配股份有限公司
1、甲方同意将持有广东迪生力绿色食品有限公司 10%的股权共人民币 500 万
元出资款，现以人民币 520 万元的价格转让给乙方，乙方同意按前述价格受让上述股权。
（二）公司与力峰投资签订《股权转让合同之补充协议》
转让方（甲方）：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
受让方（乙方）：广东迪生力汽配股份有限公司
1、甲方同意将持有广东迪生力绿色食品有限公司 4%的股权共人民币 200 万元
出资款，以人民币 20
[2022-02-25] (603335)迪生力:迪生力关于子公司签订《建设工程施工合同》的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-012
广东迪生力汽配股份有限公司
关于子公司签订《建设工程施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》，现公告如下：
一、本次拟签订合同情况
为了落实公司经营计划布局，结合公司的经营生产和市场需要，加快进度，推动公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）食品加工车间基建工程建设，公司按照基建工程相关的规定及招标要求，经过投标结论，经过公司管理团队对市场的比较及研究分析，经董事会审核审议通过，同意食品公司与云南帅相源建设工程集团有限公司（以下简称“帅相源建设公司”）签订《建设工程施工合同》，合同金额为 44,992,960.00 元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、合同对方当事人基本情况
名称：云南帅相源建设工程集团有限公司
统一社会信用代码：9153000055511639XD
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:云南省昆明市经开区顺通大道第三城财富中心 A2 幢 2005 室
法定代表人：张波
注册资本：6,700 万元
成立日期：2010 年 5 月 18 日
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程的设计与施工；水利水电工程、公路工程、土石方工程、钢结构的施工；机电设备安装；施工劳务、公路养护；特种工程、地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、环保工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、建筑物拆除活动、矿山工程、石油化工工程；古建筑工程、预拌混凝土工程、模板脚手架工程、机场场道工程、民航空管及机场弱电系统工程、机场目视助航工程、输变电工程、河湖整治工程、体育场地设施工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他关系说明：合同对方当事人与公司之间不存在关联关系。
三、合同主要内容
（一）合同双方
发包人：广东迪生力绿色食品有限公司
承包人：云南帅相源建设工程集团有限公司
（二）工程概况
工程名称：食品加工车间 1-5 号基建工程
工程地点：台山市斗山镇莲洲聚龙工业园一号
工程内容：食品加工车间 1、食品加工车间 2、食品加工车间 3、食品加工车
间 4、食品加工车间 5 的桩基工程、基础工程、建筑与装饰工程、防雷工程、集中型应急照明工程、排水工程、消火栓工程、照明工程及室外管网工程等工程。按照双方确认的通过审图合格的蓝图内的所有工程项目和内容施工。
（三）资金来源：自筹资金
（四）合同工期
365 日历天
（五）签约合同价
本工程含税总造价为：44,992,960.00 元人民币
（六）合同生效
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。
四、合同签署对公司的影响
食品公司主要从事农产品、食品加工业务，广东省台山市是农业大市，农产品
资源丰富，公司将利用当地资源，按照国家级农产品加工示范基地标准建设，本次合同签署有利于加快推进食品公司食品加工车间 1-5 号基建工程建设进度，扩大公司的经营板块，提高公司的综合竞争能力，保持公司持续经营的战略部署，打造一流的现代化农产品加工基地，利用好当地农产品的优势。
该合同的履行不会对公司主营业务和经营独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-15] (603335)迪生力:迪生力股东集中竞价减持股份结果暨权益变动超过1%的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-009
广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞价减持股
份结果暨权益变动超过 1%的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，公司控股股东江门力鸿投资有限公司（以下简称
“力鸿投资”）持有公司股份 125,623,500 股，占公司股份总数的 29.34%，本
次股份减持计划实施完成后，力鸿投资持有公司股份 121,343,500 股，占公司股
份总数的 28.34%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞
价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 2 月 14 日, 力鸿投资
通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 4,280,000 股，占公司总股本
的 0.9997%。截止本公告日，力鸿投资减持计划已实施完毕。
本次权益变动为力鸿投资以集中竞价交易方式进行的减持，不触及要约收购。
本次力鸿投资减持暨权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
江门力鸿投 5%以上第一 125,623,500 29.34% IPO 前取得：73,150,000 股
资有限公司 大股东 其他方式取得（IPO 前取得股份上
市后以资本公积转增股本取得的股
份）：50,473,500 股
集中竞价方式取得：1,538,462 股
其他方式取得（集中竞价方式取得
股份后以资本公积转增股本方式取
得的股份)：461,538 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC 是实际控制人
赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao
LEXIN
控制的企业，实际控制人不直接持
INTERNATIONAL 78,669,500 18.37%
第一组 有公司股权，通过持有江门力鸿投
INC
资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL
INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 间
接持有公司合计 49.32%的股权。
合计 78,669,500 18.37% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 例
（元/股）
江门力鸿投资有 4,280,000 0.9997% 2022/2/14～ 集中竞 6.84－ 30,064,825 已完成 121,343,500 28.34%
限公司 2022/2/14 价交易 7.18
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、本次权益变动基本情况
信 息 名称 江门力鸿投资有限公司
披 露 住所 台山市台城西湖路 26 号
义 务 权益变 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 15 日；
人 动时间 2022 年 2 月 14 日
减持方 减持时间 减持股份来源 减持股数 减持比例
式 （股） （%）
集中竞 2020年9月14 二级市场集中竞价取 3,436,691 0.8027
权 益 价 日至 2020 年 9 得及其对应以资本公
变 动 月 15 日 积转增股本方式取得
明细 集中竞 2022年2月14 IPO 前取得及其对应 4,280,000 0.9997
价 日 上市后以资本公积转
增股本方式取得
合计 - - 7,716,691 1.8024
注：本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
四、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
江门力鸿投资 无限售 129,060,191 30.14 121,343,500 28.34
有限公司 条件股
份
LEXIN 无限售 78,669,500 18.37 78,669,500 18.37
INTERNATIONAL 条件股
INC 份
合计 - 207,729,691 48.52 200,013,000 46.72
注：1、力鸿投资于 2020 年 9 月 14 日-2020 年 9 月 15 日期间以集中竞价方
式减持公司股份 3,436,691 股，于 2022 年 2 月 14 日以集中竞价方式减持公司股
份 4,280,000 股。
2、江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞
贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权。本次权益变动后，实际控制人通过持有江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 间接持有公司合计 48.32%的股
权。
五、所涉及后续事项
1、本次权益变动为力鸿投资以集中竞价交易方式进行的减持，不触及要约收购。
2、本次力鸿投资减持暨权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-008
广东迪生力汽配股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开
了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。公司产品大部分销往海外市场，为避免外汇波动影响销售毛利，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过 1,500 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司 2020 年出口销售额占营业收入的 91.54%，出口销售占比较大，结算币种
主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。
四、远期结售汇业务的风险控制措施
公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，严格执行公司《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》有关规定，主要的风险控制措施如下：
在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。
为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
五、独立董事意见
公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在授权期限内开展累计不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-007
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟计划在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过 1,500 万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (603335)迪生力:迪生力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-006
广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1
号大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,699,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.0304
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李永加先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,699,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于调整部 20,076,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分募集资金
投资项目、部
分募集资金
投资项目结
项并将节余
募集资金永
久补充流动
资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：贾翠霞、张丽燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-08] (603335)迪生力:迪生力股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-005
广东迪生力汽配股份有限公司股东集中竞价减持股
份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况: 截止本公告披露日，公司控股股东江门力鸿投资
有限公司（以下简称“力鸿投资”）持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简
称“迪生力”或“公司”）股份 125,623,500 股，占公司总股本比例为 29.34%。
其中123,623,500股来源于公司IPO前取得的股份及其对应上市后以资本公积转
增股本方式取得的股份，剩余 2,000,000 股来源于二级市场集中竞价取得的股份
及其对应以资本公积转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：力鸿投资因自身资金安排需求，拟在本
公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持本公司 IPO
前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份数量合计不
超过 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转
增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。在减持计划实施期间，
公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，减持股份数量及股份比例
进行相应调整。
2022 年 1 月 7 日，公司收到股东力鸿投资发来的《关于减持公司股份的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
江门力鸿投 5%以上第一 125,623,500 29.34% IPO 前取得：73,150,000 股；
资有限公司 大股东 其他方式取得（IPO 前取得股份上
市后以资本公积转增股本取得的股
份）：50,473,500 股；
集中竞价方式取得：1,538,462 股
其他方式取得（集中竞价方式取得
股份后以资本公积转增股本方式取
得的股份)：461,538 股
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 江门力鸿投资有限公司、LEXIN
INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵
瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控
LEXIN
制的企业，实际控制人不直接持有公
INTERNATIONAL 78,669,500 18.37%
司股权，通过持有江门力鸿投资有限
INC
公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、
TYFUN INTERNATIONAL INC 间接持有
公司合计 49.32%的股权。
合计 78,669,500 18.37% —
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减
股东名 计划减持 计划减 竞价交易减 拟减持股份
减持方式 理价格 持原
称 数量（股） 持比例 持期间 来源
区间 因
江 门 力 竞价交易减 IPO 前 取 得
不 超 过 ： 资金
鸿 投 资 不 超 2022/2/7～ 按 市 场 及其对应上
4,281,446 持，不超过： 安排
有 限 公 过：1% 2022/8/6 价格 市后以资本
股 4,281,446 股 需求
司 公积转增股
本方式取得
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
自迪生力首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
力鸿投资本次拟减持公司股份将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次股东减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持的情形。在上述减持期间，公司将督促减持股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-003
广东迪生力汽配股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将“研发中心建设技术改造项目”实施进度、费用结构进行调整，
项目预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月 31 日；将“全球营销网络建设项目”
费用结构进行调整;将“全球营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金 1.14万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793 号）核准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，
募集资金总额人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,153,140.00 元，
实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 15
日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目实施情况如下：
序 投资总额 拟投入募集资金金 募集资金累计投资 项目达到预
号 项目名称 （万元） 额（万元） 金额（万元） 定可使用状
态日期
1 年产 100 万件旋压（低压） 11,000 11,000.00 18.58 2022 年 12
铝合金轮毂技术改造项目 月 31 日
2 全球营销网络建设项目 14,400 9,000.00 9139.46 2021 年 12
月 31 日
3 研发中心建设技术改造项 4,500 842.12 54.08 2021 年 12
目 月 31 日
合计 29,900 20,842.12 9,212.12
注：1、以上“全球营销网络建设项目”募集资金累计投资金额包含前期支付
的发行费用 797.39 万元。
2、募集资金投资项目延期情况
（1）公司于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中
心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019
年 12 月 31 日。
（2）公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 100 万件旋压(低压)铝合金
轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019
年 12 月 31 日。
（3）公司于 2019 年 11 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中
心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020
年 12 月 31 日。
（4）公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，调整了“年产 100 万件旋压(低
压)铝合金轮毂技术改造项目”内容并将达到预定可使用状态日期调整为 2022 年
12 月 31 日。
（5）公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研
发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日调整为
2021 年 12 月 31 日。
三、拟调整募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟调整募集资金投资项目的概述
1、“全球营销网络建设项目”
目前，公司“全球营销网络建设项目”资金用途中“美国轮胎市场开发”、“子公司华鸿集团增资”、“加拿大市场开发”、“全球其他市场开发”已按原计划完成投入，上述 4 个子项目已实施完毕。其中“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目尚未按照原计划投入，主要原因：虽然我国略微放宽了汽车轮毂改装政策，允许车主更换汽车轮毂样式，但仍然禁止更换尺寸规格与原厂不符的汽车轮毂，因此限制了国内汽车轮毂个性化改装需求的释放。加之我国汽车工业起步较晚，国内汽车改装文化处于发展初期，属于小众个性化发展阶段，汽车改装市场规模仍需培育。
由于我国汽车改装市场发展较慢并结合公司的实际经营情况，从审慎投资的角度出发，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入。原“全球营销网络建设项目”拟投入 14,400 万元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金，调整后“全球营销网络建设项目”已全部实施完毕。募集资金拟进行调整的具体情况如下：
序号 资金用途 原项目拟投入资金 调整后项目拟投入
（万元） 资金（万元）
1 美国轮胎市场开发 1,000 1,000
2 子公司华鸿集团增资 5,300 5,300
3 加拿大市场开发 700 700
4 全球其他市场开发 2,000 2,000
5 国内市场开发 5,400 0
合计 14,400 9,000
2、“研发中心建设改造项目”
公司本次调整“研发中心建设改造项目”是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。“研发中心建设改造项目”于 2017 年立项备案，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、产品结构以及业务规模作出的决策。“研发中心建设改造项目”的主要研发项目及研发方向进度如下：
序号 主要研发项目及研发方向 状态
1 高端铝合金汽车车轮的开发：开发铸旋铝合金汽车车轮、两片式汽车车 已完成
轮
2 汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品 已完成
铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究，如熔铸
3 的环保节能技术、水性涂装表面处理技术应用、铝液熔炼纳米材料应用 部分完成
研究等
4 铝合金汽车车轮的集成设计开发 研发中
5 汽车动力系统、传动系统产品技术开发等 尚未实施
6 Benchmark 数据库和知识库的建设 研发中
截至目前，主要研发项目及研发方向进度如下：
1、“高端铝合金汽车车轮的开发”已完成，其中铸旋铝合金汽车车轮已经开发完成，实现批量出货，两片式汽车车轮已开发多套模具，可以满足出货需求；
2、“汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品”已完成，公司产品材料性能得到提升，在保证产品安全的前提下，已实现对产品减重，开发出了超轻量化轮毂；
3、“铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究”已部分完成，已推出多工艺复合产品；
4、“铝合金汽车车轮的集成设计开发”正在研发中；
5、“汽车动力系统、传动系统产品技术开发等”尚未实施；
6、“Benchmark 数据库和知识库的建设”正在研发中。
随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容亦发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。
其中：以上研发项目“3、4、6”为公司目前主要研发方向。以上研发项目“1、
2”已经完成；以上研发项目“3”部分完成，节约了预期的研发投入,后续将根据具体情况继续投入对该项目的研发；以上研发项目“5”尚未实施，该研发项目已不符合目前公司研发方向，公司拟不实施该研发项目，相应缩减了拟投入研发资金；以上研发项目“4、6”正在研发中，公司对其具体研发投入金额拟将根据目前实际情况作出调减。
鉴于“研发中心
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-002
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开，并
以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项系公司根据市场环境变化做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集资金投资项目、募集资金投资项目结项的程序合法合规，符合《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，公司监事会同意该募投项目调整、募投项目结项的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-001
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董
事会决定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (603335)迪生力:迪生力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-004
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资 √
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将于 2022 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603335 迪生力 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室联系电话：0750-5588095 传真：0750-5588083
（五）登记时间：2022 年 1 月 18 日-1 月 19 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。
（四）根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控， 现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整部分募集资金投资项目、部
分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-060
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-062
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月 21
日、12 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价近期波动较大，公司股票于 2021 年 12 月 7 日、12 月 10 日两次触及
《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易涨幅异常波动，于 2021 年 12 月 22
日触及股票交易跌幅异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (603335)迪生力:迪生力关于公司控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-061
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司广东威玛拟增加注册资本人民币 1700 万元给公司中高管
团队持股，公司关联方广州仁威和非关联方韶关达威拟以人民币 1700 万元的价格认购广东威玛上述拟新增的注册资本，其中广州仁威以货币方式认缴增资额 850万元，韶关达威以货币方式认缴增资额 850 万元，广东威玛原股东均放弃增资优先认购权。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与广州仁威未发生关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）新能源锂电池回收处理资源化利用第一期生产线已进入正常生产运行，基于对行业未来看好，经公司审慎研究，为尽快扩大经营生产规模，加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司控股子公司广东威玛拟增加注册资本人民币 1700 万元给公司中高管团队持股，公司关联方广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州仁威”）和非关联方韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“韶关达威”）拟以人民币 1700 万元的价格认购广东威玛上述拟新增的注册资本，其中广州仁威以货币方式认缴增资额 850 万元，韶关达威以货币方式认缴增资额 850 万元，广东威玛原股东均放弃增资优先认购权，增资款项拟用于补充广东威玛第二期生产线设备专用资金，加快新能源锂电池回收处理资源化利用第二期生产线投产。
其中本次增资后广东威玛注册资本由人民币 28300 万元增至人民币 30000 万
元，公司持有广东威玛的股权将由 55%减少至 51.89%，广东威玛仍是公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
（二）鉴于公司监事、高级管理人员合计持有广州仁威 38.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，基于谨慎性考虑，广州仁威为公司关联方，本次交易事项属于关联交易。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与广州仁威未发生关联交易。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（四）本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）关联方介绍
1、公司名称：广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y82GEXA
3、类型：有限合伙企业
4、住所：广州市南沙区南沙街银锋一街 1 号 1602 房(仅限办公)
5、执行事务合伙人：梁永超
6、认缴出资额：850 万元人民币
7、经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
8、成立日期：2021 年 12 月 8 日
9、主要合伙人情况/关联关系：
主要合伙人名称 出资比例（%） 与公司的关系
李碧婵 17.65 公司高级管理人员
秦婉淇 8.24 公司高级管理人员
张丹 5.88 公司高级管理人员
吴秋萍 3.53 公司监事
李永加 2.35 公司高级管理人员
李华棠 0.59 公司监事
其它 31 位自然人合伙人 61.76
广州仁威是公司专为本次交易设立的有限合伙企业。
10、主要业务发展情况：广州仁威专为本次交易而设立，目前尚未开展实际业务。
（二）非关联方介绍
1、公司名称：韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91440224MA7DM3WN13
3、类型：有限合伙企业
4、住所：韶关市仁化县周田镇新庄工业园(有色金属循环经济产业基地)3 号地办公楼 3 楼 303
5、 执行事务合伙人：杜元富
6、 认缴出资额：850 万元人民币
7、经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）
8、 成立日期：2021 年 12 月 20 日
9、韶关达威是公司专为本次交易设立的有限合伙企业。
10、主要业务发展情况：韶关达威专为本次交易而设立，目前尚未开展实际业务。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
成立日期：2020 年 1 月 13 日
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼2 楼 203
法定代表人姓名：秦婉淇
注册资本：人民币 28,300 万元
主营业务：开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。
（二）标的公司股东情况
本次增资前股权比例情况：
序号 股东名称 出资方式 出资金额 出资比例
（万元）
1 韶关中达锌业有限公司 土地使用 5,300.00 18.73%
权、实物
2 韶关中弘金属实业有限公司 实物 7,435.00 26.27%
3 广东迪生力汽配股份有限公司 货币 15,565.00 55.00%
合计 28,300.00 100.00%
本次增资后股权比例情况：
序号 股东名称 出资方式 出资金额 出资比例
（万元）
1 韶关中达锌业有限公司 土地使用 5,300.00 17.67%
权、实物
2 韶关中弘金属实业有限公司 实物 7,435.00 24.78%
3 广东迪生力汽配股份有限公司 货币 15,565.00 51.89%
4 广州仁威企业管理合伙企业（有限 货币 850.00 2.83%
合伙）
5 韶关达威企业管理合伙企业(有限 货币 850.00 2.83%
合伙)
合计 30,000.00 100.00%
注：广东威玛原股东均放弃增资优先认购权。
（三）主要财务数据指标
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至2021 年9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36万元，净资产为 27,723.78
万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53 万元。
（四）本次拟增资的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转
移的其他情况。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次交易的原因及对公司的影响
本次公司控股子公司广东威玛增资主要是基于公司经营规划和发展战略需要，有利于公司控股子公司广东威玛加快扩产，尽快推进新能源锂电池回收处理资源化利用第二期生产线，有利于广东威玛建立更为合理有效的股权结构以及加大公司团队凝聚力和稳定性，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营和策略，不影响公司的合并报表范围。
五、交易的定价政策及定价依据
本次增资价格根据拟新增注册资本，基于广东威玛运营情况，结合行业未来发展，经对公司的经营规划研究评估，遵循客观、公平、公允的定价原则，经广东威玛股东各方协商一致确定。
六、增资协议的主要内容
公司拟与韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司及广州仁威、韶关达威就本次增资事项签订《增资协议书》，主要内容如下：
甲方（原股东）：广东迪生力汽配股份有限公司
乙方（原股东）：韶关中弘金属实业有限公司
丙方（原股东）：韶关中达锌业有限公司
丁方（新股东）：广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）
戊方（新股东）：韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)
（一）增资扩股
1、广东威玛公司注册资本由人民币 28300 万元增至人民币 30000 万元，本次
增加的注册资本为人民币 1700 万元。
2、新股东丁方以货币方式认缴增资额 850 万元，戊方以货币方式认缴增资额850 万元。
3、原股东甲、乙、丙三方同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
4、各方确认，广东威玛公司本次增资后，股权变更如下表所示：
股东 出资方式 认缴出资额 股权比例
甲方 货币出资 15565 万元 51.89%
乙方 非货币出资 7435 万元 24.78%
丙方 非货币出资 5300 万元 17.67%
丁方 货币出资 850 万元 2.83%
戊方 货币出资 850 万元 2.83%
（二）增资期限
1、丁方以货币方式认缴广东威玛公司的增资额 850 万元，应在本协议生效后
并于 2024 年 1 月 1 日前缴足。
2、戊方以货币方式认缴广东威玛公司的增资额 850 万元，应在本协议生效后
并于 2024 年 1 月 1 日前缴足。
注：广州仁威成立于 2021 年 12 月 8 日，认缴注册资本 850 万元，目前已实
缴 770 万元，剩余部分将尽快实缴；韶关达威成立于 2021 年 12 月
[2021-12-11] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告(2021/12/11)
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-059
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月
8日、12月9日、12月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
重大风险提示：
（一）二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 66.06%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 12 月7 日、10 日两次触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易涨幅异常波动。
截至 2021 年 12 月 10 日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈
率为 77.84，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 30.46，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
1.公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
2. 原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至 2021 年 9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36 万元，净资产为
27,723.78 万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53
万元。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 66.06%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 2021
年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日连续 3 个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计再次超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 12 月 10 日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈
率为 77.84，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 30.46，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（三）公司于 2021 年 10 月 29 日披露《2021 年第三季度报告》，公司第三
季度实现归属于上市公司股东的净利润为 913.54 万元，同比下降 37.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 898.35 万元，同比下降 25.23%。第三季度净利润下降的主要原因为原材料采购成本及物流成本增加导致。原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (603335)迪生力:迪生力股票交易风险提示公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-058
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于 2021 年 12 月 3
日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于
2021 年 12 月 8 日披露《广东迪生力汽配股份有限公司股票交易异常波动公告》
（公告编号：2021-057）。2021 年 12 月 8 日公司股票收盘价格继续上涨 10.05%。
鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、二级市场交易风险
公司股价近期涨幅较大，相比于 2021 年 12 月 2 日收盘价，公司股价目前涨
幅为 37.17%，公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。公司股票于 2021
年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，属于股票交易异常波动情形，2021 年 12 月 8 日公司股票再次涨停。
股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 12 月 8 日收盘，公司滚动市盈率为 50.56，根据中证指数有限
公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 29.66，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、经营风险
(一）公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于 2021 年 10 月 29 日披露《2021 年第三季度报告》，公司第三
季度实现归属于上市公司股东的净利润为 913.54 万元，同比下降 37.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 898.35 万元，同比下降 25.23%。第三季度净利润下降的主要原因为原材料采购成本及物流成本增加导致。原材料采购成本及物流成本增加对公司当期净利润将产生影响。
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (603335)迪生力:迪生力股票交易异常波动公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-057
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
重大风险提示：
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。
2、公司持有控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。截至本公告日，广东威玛第一期生产线已进入正常生产运行。
广东威玛于 2021 年 8 月份第一期生产线开始投入生产，为测试运营阶段。
截至 2021 年 9 月 30 日，广东威玛的总资产为 40,565.36 万元，净资产为
27,723.78 万元，2021 年 7-9 月实现营业收入 7,750.80 万元，净利润 430.53
万元。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续 3 个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）经营风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用行业较短，相关生产运营管理仍需加强，市场波动仍然存在，仍然存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (603335)迪生力:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-056
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼投资总监徐冉先生的书面辞职书，徐冉先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼投资总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐冉先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。徐冉先生辞去公司副总经理兼投资总监职务后，不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对徐冉先生在任职副总经理兼投资总监期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (603335)迪生力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 1.4508元
加权平均净资产收益率: 6.93%
营业总收入: 9.12亿元
归属于母公司的净利润: 4312.39万元
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-052
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-053
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以
记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
监事会认为：本次绿色食品公司及汽轮智造公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及汽轮智造公司为纳入公司合并报表范围的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，风险可控。
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-051
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖方平先生的书面辞职书，肖方平先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖方平先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。肖方平先生辞去公司副总经理职务后，将在公司子公司担任其他职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对肖方平先生在任职副总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (603335)迪生力:迪生力关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-054
广东迪生力汽配股份有限公司
关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：绿色食品公司、汽轮智造公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为绿色食品公司提供
担保金额 4,000 万元，已实际担保金额为 0 万元；本次拟为汽轮智造公司
提供担保金额 6,000 万元，已实际担保金额为 0 万元。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
本次担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、抵押贷款及担保情况概述
（一）抵押贷款及担保情况
1、根据发展规划及资金使用安排，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）拟向广东台山农村商业银行股份有限公司（以下简称“台山农村商业银行”）申请4,000 万元借款，借款期限为 5 年，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押，同时，公司为绿色食品公司提供连带责任担保，担保金额为 4000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日起三年。
2、根据发展规划及资金使用安排，公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）拟向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农业银行”）申请 5,000 万元借款，借款期限为 5 年，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押，
同时，公司为汽轮智造公司提供连带责任担保，担保金额为 6000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日后三年。
（二）审批情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子
公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在 4,000 万元的额度内，为绿色食品公司提供担保；同意在 6,000 万元的额度内，为汽轮智造公司提供担保。同意授权公司董事长在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）绿色食品公司
1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、成立日期：2018 年 7 月 11 日
3、注册资本：5000 万人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：GORDON CHEN
6、经营范围：收购、销售、网上销售：食用农产品、水产品；农作物种植；农产品初级加工；食品加工；销售、培育：树苗；普通货物仓储（不含危险化学品）；餐饮配送；普通货物运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
7、主要股东：绿色食品公司为公司控股子公司
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 4909.91 4874.64
负债总额 84.20 102.53
其中：银行贷款 0 0
流动负债 84.20 102.53
净资产 4825.71 4772.11
2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 -99.73 -53.60
（上述数据未经审计）
9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。
（二）汽轮智造公司
1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司
2、成立日期：2020 年 8 月 14 日
3、注册资本：7000 万人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张丹
6、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
7、主要股东：汽轮智造公司为本公司全资子公司。
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3999.86 6949.53
负债总额 1001.51 16.19
其中：银行贷款 0 0
流动负债 1001.51 16.19
净资产 2998.35 6933.34
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 -1.65 -65.01
（上述数据未经审计）
9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。
三、抵押物基本情况
（一）绿色食品公司
本次抵押贷款事项，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）汽轮智造公司
本次抵押贷款事项，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：本次绿色食品公司及汽轮智造公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及汽轮智造公司为纳入公司合并报表范围的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，风险可控。
独立董事意见：本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元（不含本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 0%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-048
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体董事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名
的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:迪生力第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-049
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公
司全体监事。会议于 2021 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名
的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司制定的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (603335)迪生力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 1.4306元
加权平均净资产收益率: 5.5%
营业总收入: 5.91亿元
归属于母公司的净利润: 3398.84万元
[2021-08-10] (603335)迪生力:迪生力2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-047
广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
风险提示：
1、经营风险
广东威玛股东首次出资虽然已完成，全面生产经营仍需要一定的时间及完善部分生产设备，仍然需要向韶关中弘、韶关中达购买部分经营性资产，该部分资产仍有少部分处于抵押状态，能否按时按计划解押及购买仍存在一定的不确定因素。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短，相关生产经营经验欠缺，加上广东威玛正处于生产初级阶段，存在一定的经营风险。
2、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,118,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8862
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李永加先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）原注册资本（人民币 18,000 万元）已全部入资到位（包括韶关中弘、韶关中达出资至广东威玛的土地及房
屋已于 2021 年 8 月 6 日完成过户至广东威玛名下，韶关中弘、韶关中达出资至广东威玛的
生产设备已验收）。广东威玛于 2021 年 7 月 29 日取得韶关市生态环境局颁发的排污许可证
（证书编号：91440224MA54A8AJ5G002V）。本次股东大会审议的议案符合公司风控管理的规定。到目前为止，广东威玛股东首次出资的事项已完成。
2、 议案名称：关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
3、 议案名称：关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 251,506,082 99.7572 612,100 0.2428 0 0.0000
截至目前，广东威玛未来拟向韶关中弘、韶关中达购买的大部分资产不存在抵押，仍处于抵押状态的少部分资产，韶关中弘、韶关中达已达成解除方案（该部分资产如未解除抵押，广东威玛不会向韶关中弘、韶关中达购买该部分资产，经评估，对目前生产不造成重大影响）。(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于对控股 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
子公司增资
暨关联交易
的议案
2 关于向控股 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
子公司提供
担保、财务
资助暨关联
交易的议案
3 关于控股子 24,736,082 97.5852 612,100 2.4148 0 0.0000
公司购买经
营性资产暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：贾翠霞、张凯盈
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 风险提示
1、经营风险
广东威玛股东首次出资虽然已完成，全面生产经营仍需要一定的时间及完善部分生产设备，仍然需要向韶关中弘、韶关中达购买部分经营性资产，该部分资产仍有少部分处于抵押状态，能否按时按计划解押及购买仍存在一定的不确定因素。
公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短，相关生产经营经验欠缺，加上广东威玛正处于生产初级阶段，存在一定的经营风险。
2、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件目录
1、 广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东迪生力汽配股份有限公司
2021 年 8 月 9 日
[2021-07-27] (603335)迪生力:迪生力关于控股子公司拟购买经营性资产有关事项的补充公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-046
广东迪生力汽配股份有限公司
关于控股子公司拟购买经营性资产有关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
风险提示：
1、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、股东大会存在延期召开的可能性
公司股东大会将在广东威玛公司原注册资本（人民币 18,000 万元）全部入资到位后，广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分抵押资产达成解除质押方案后，再召开股东大会审议购买经营性资产、增资等有关事项，目前韶关中达用于出资至广东威玛的土地及房屋已达成解除抵押方案，正在办理过户相关手续，本次审议购买资产、增资等有关事项的股东大会存在延期召开的可能性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 24 日披露
了《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）等公告，公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）拟以人民币 9,282.87 万元向广东威玛股东韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）、韶关中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）购买经营性资产，
现就上述有关事项补充公告如下：
一、广东威玛购买经营性资产情况
（一）购买经营性资产内容及类型
购买经营性资产为部分原材料、产成品、在产品、机器设备、电子设备等与广东威玛经营相关的资产。
（二）购买经营性资产的原因
经过广东威玛 2021 年上半年的工艺测试达标，经过目前新能源汽车锂电池回收利用的市场分析，根据广东威玛的经营实际情况，到目前为止，广东威玛已初步实现恢复生产的条件，为了尽快让广东威玛的经营业务推进，迅速完善生产线和生产体系的需求，目前在试运行生产过程中，仍需要购买韶关中弘、韶关中达部分设备和材料才能满足生产线需要，如果重新对外采购设备及材料，仍需要大约半年进行设计及安装，影响本次恢复生产的进度。经过公司技术团队的研究，韶关中弘、韶关中达的设备可以满足现有生产线的需求。经过全面研究分析，经广东威玛的股东一致同意，结合项目业务的需求，经第三方有资质的评估公司评估，在公平、合理的原则上，拟向韶关中弘、韶关中达购买 9,282.87 万元经营性资产。
（三）拟购买资产作价情况
本次购买价格以第三方有资质的评估公司出具评估报告【国众联评报字（2021）第 3-0140 号】的评估价值为依据，符合公平合理原则，不影响公司主营业务的运作，不影响公司的正常运行，加快广东威玛项目落地，为公司增加营业收入，加强公司综合竞争能力，符合公司战略布局和发展需要，符合公司股东的利益。
本次拟购买资产评估采用成本法和市场法，评估的价值类型为市场价值。
采用成本法和市场法评估的韶关中达机器设备于评估基准日 2021 年 6 月 30
日市场价值（含税）为人民币 2,728.80 万元；采用成本法和市场法评估的韶关中
弘存货和设备于评估基准日 2021 年 6 月 30 日市场价值（含税）为人民币 6,554.07
万元。以上韶关中达和韶关中弘存货和设备评估市场价值（含税）合计为人民币9,282.87 万元。
本次拟购买的部分材料增值的主要原因是近段时间以来原材料大幅上涨。本次拟购买的部分设备增值的主要原因是目前与第三方供应商订购需要安装调试的费用，安装材料在市场价值大幅上涨，同时需要约半年时间才能达到使用状态，经过公司技术团队的研究和市场的对比，认为本次采购韶关中弘、韶关中达的剩余设备
是符合实际生产需求的。
（四）拟购买的部分资产抵押是否解除
本次拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分经营性资产仍处于抵押状态，本次广东威玛拟购买经营性资产必须处于不存在权利瑕疵的状态，目前，韶关中弘、韶关中达正在与其债权人沟通协商相关解除抵押方案。
注：以上广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买经营性资产尚需经公司股东大会审议，尚存在不确定性，请以公司在指定媒体刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
二、公司持有广东威玛股权变更概况
（一）历史变更过程
1、2020 年 1 月，广东威玛成立
广东威玛新材料科技有限公司于2020年1月13日取得仁化县市场监督管理局核发了注册号为 91440224MA54A8AJ5G 的企业法人营业执照，核准广东威玛新材料科技有限公司成立。
根据章程的规定，公司注册资本为人民币 18000.00 万元，其中广东迪生力汽配股份有限公司认缴出资 9,900.00 万元，占注册资本的 55.00%，出资方式为货币；韶关中弘金属实业有限公司认缴出资 2,800.00 万元，占注册资本的 15.56%，出资方式为已设备作价出资；韶关中达锌业有限公司认缴出资 5,300.00 万元，占注册资本的 29.44%，出资方式为以土地及房屋作价出资。
公司设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 9,900.00 55.00
2 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
3 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
2、2020 年 11 月，第一次股权转让
2020 年 11 月 23 日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、
韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据广东泛良
科技有限公司同意受让广东迪生力汽配股份有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公司 30%股权并承担该部分股权对应的人民币 5400 万元出资义务。
本次股权变更后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 4,500.00 25.00
2 广东泛良科技有限公司 5,400.00 30.00
3 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
4 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
3、2021 年 7 月，第二次股权转让
截至 2021 年 7 月，广东泛良科技有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公
司 30%股权已实缴出资额为 4,865 万元（认缴出资额为 5,400 万元）。广东迪生力
汽配股份有限公司以人民币 5,024.00 万元受让广东泛良科技有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公司 30%股权，该股权对应剩余 535 万元认缴出资额由广东迪生力汽配股份有限公司直接出资至广东威玛新材料科技有限公司。
本次股权变更后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 广东迪生力汽配股份有限公司 9,900.00 55.00
2 韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56
3 韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44
合计 18,000.00 100.00
（二）公司持有广东威玛股权变动的原因
基于对新能源锂电池回收利用行业的分析研究，公司于 2020 年 1 月与合作方
共同设立广东威玛，公司为广东威玛控股股东。
后续广东威玛股东韶关中弘、韶关中达无法在协议约定时间内解除对相关资产的抵押状态并完成对广东威玛的出资，公司预计韶关中弘、韶关中达用于出资的资产解除抵押时间存在重大不确定性，其能否履行出资义务存在一定的风险，基于广东威玛当时现状，公司基于审慎原则，经过研究分析，从控股调整为参股是符合公
司当时对该项目的评估而采取的方法，降低公司的投资风险，经各方深入沟通协商并达成一致意见，公司于 2020 年 11 月转让部分广东威玛股权，成为广东威玛参股股东。
自调整为广东威玛参股股东半年多以来，广东威玛经过半年的生产工艺测试，已具备生产条件，广东威玛的业务需要一定的资金投入才能达到全面生产的条件，由于部分原股东对经营管理理念未达成一致意见，广东威玛恢复生产的进度未达到预期，给广东威玛业务推进造成一定的影响。经过与广东威玛的股东之间沟通协商，为了广东威玛的发展需要，认为公司成为广东威玛的控股股东，有利于扩大广东威玛今后生产经营的布局。公司认为广东威玛的未来有较大发展前景，在公司主营业务稳定经营的情况下，加大对广东威玛的投入，符合公司业务拓展规划，经审慎研究分析，加强持有广东威玛股权的信心，公司于 2021 年 7 月受让泛良科技持有的广东威玛 30%的股权，成为广东威玛控股股东。
三、风险提示
1、二级市场交易风险
公司控股子公司广东威玛处于刚起步阶段，生产仍存在不稳定的因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、股东大会存在延期召开的可能性
公司股东大会将在广东威玛公司原注册资本（人民币 18,000 万元）全部入资到位后，广东威玛拟向韶关中弘、韶关中达购买的部分抵押资产达成解除质押方案后，再召开股东大会审议购买经营性资产、增资等有关事项，目前韶关中达用于出资至广东威玛的土地及房屋已达成解除抵押方案，正在办理过户相关手续，本次审议购买资产、增资等有关事项的股东大会存在延期召开的可能性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽
[2021-07-24] (603335)迪生力:迪生力第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-038
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
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