≈≈东材科技601208≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份期限届满暨减持结果公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技      公告编号：2022-003
  四川东材科技集团股份有限公司董事、高级管理人员
      集中竞价减持股份期限届满暨减持结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     减持主体持股的基本情况：
  本次减持计划实施前，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份总数为898,186,112股，副总经理宗跃强先生持有公司股份585,000股，占公司当前总股本的0.0651%。
   集中竞价减持计划的实施结果情况
  2021年8月5日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的25%。其中，董事长唐安斌先生拟减持的股份数量不超过4,937,270股，占公司当前总股本的0.5497%；董事兼总经理曹学先生拟减持的股份数量不超过497,250股，占公司当前总股本的0.0554%；常务副总经理李刚先生拟减持的股份数量不超过260,000股，占公司当前总股本的0.0289%；副总经理宗跃强先生拟减持的股份数量不超过146,250股，占公司当前总股本的0.0163%；副总经理罗春明先生拟减持的股份数量不超过130,000股，占公司当前总股本的0.0145%；副总经理李文权先生拟减持的股份数量不超过146,250股，占公司当前总股本的0.0163%；副总经理兼董事会秘书陈杰先生拟减持的股份数量不超过175,500股，占公司当前总股本的0.0195%。
  截止本公告披露日，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李文权先生、陈杰先生合计通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,145,800 股，占公
    司当前总股本的 0.6482%，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李
    文 权 先 生 、 陈 杰 先 生 的 本 次减持计划已实施完毕 ，详见 上交所网站
    www.sse.com.cn 披露的《部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》、《部
    分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-087、
    2021-096、2021-097）
        截止本公告披露日，本次减持计划的减持期间已届满。在减持期间内，宗跃
    强先生未减持其所持有的公司股份，宗跃强先生的本次减持计划已到期终止。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份        持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
宗跃强    董事、监事、高级管理人员        585,000    0.0651%  其他方式取得：585,000 股
    上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
股东名称  减持数量    减持          减持期间          减持方式      减持价格    减持总金额  减持完成情况  当前持股  当前持股
          （股）    比例                                        区间（元/股）    （元）                    数量（股）    比例
宗跃强                        2021/8/27～2022/2/25  集中竞价交易      -－-                      未完成：
                  0      0%                                                                0  146,250 股      585,000  0.0651%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
  截止本公告披露日，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李文权先生、陈杰先生合计通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,145,800 股，占公司当前总股本的 0.6482%，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李文权先生、陈杰先生的本次减持计划已实施完毕。
  截止本公告披露日，本次减持计划的减持期间已届满。在减持期间内，宗跃强先生未减持其所持有的公司股份，宗跃强先生的本次减持计划已到期终止。(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-11] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2022-002
            四川东材科技集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
    现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
    现金管理金额：6,450万元（人民币）
    现金管理产品名称：利多多公司稳利22JG3068期（3个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
    现金管理期限：3个月整
    履行的审议程序：2021年5月13日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
    一、前期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  2021年7月14日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行“利多多公司稳利21JG6231期（3个月看涨）人民币对公结构性存款”，产品到期日为2021年10月15日；2021年10月18日，公司使
多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”，产品到期日为2022年1月20日，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2021-065、2021-094）。截止本公告披露之日，公司已赎回前述现金管理产品，收回本金17,500万元，获得现金管理收益136.01万元，本金及收益已及时归还至募集资金账户。
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理目的
  在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
    （二）资金来源
  1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
  2、募集资金的基本情况
  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销及保荐费用、发行登记费等与发行有关的费用共计7,840,714.47元后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元，上述募集资金已于2021年4月15日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与国海证券股份有限公
        司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和
        《募集资金专户存储四方监管协议》。
            （三）本次现金管理产品的基本情况
  受托方名称      产品类型        产品名称          金额      预计年化收益率      预计收益
                                                        （万元）                      金额（万元）
上海浦东发展银行股  结构性  利多多公司稳利22JG3068            保底利率1.40%，浮
份有限公司绵阳分行    存款    期（3个月看跌网点专属）    6,450      动利率为0%或        48.38
                                人民币对公结构性存款                1.60%或1.80%
    产品期限      收益类型        结构化安排        参考年化  预计收益（如有）  是否构成关联
                                                        收益率                          交易
    3个月整      保本浮动            无            1.495%          -              否
                    收益型
            （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
        币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
        公司采取的风险控制措施如下：
            1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投
        项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
        益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
            2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品
        的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
        银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
        董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
        进行现金管理的进展情况予以及时披露。
            3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、
        会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
            4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进
        行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款
    受托方      上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
  合同签署日期    2022年2月9日
  产品名称      利多多公司稳利22JG3068期（3个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
  产品代码      1201223068
  产品类别      保本浮动收益型
  理财金额      6,450万元人民币
    起息日      2022年2月9日
  产品期限      3个月整
  产品到期日    2022年5月9日
                  本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.60%或1.80%。
                  期初价格：2022年02月10日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京
                  时间10点的欧元兑美元即期价格。
                  观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间
 预期年化收益率  14点的欧元兑美元即期价格。
                  如观察价格小于“期初价格×96.10%”，浮动利率为1.80%（年化）；观察
                  价格大于等于“期初价格×96.10%”且小于“期初价格×107.50%”，浮动
                  利率为1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×107.50%”，浮动
                  利率为0%（年化）。
  挂钩标的      彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
                  预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单
预期收益计算方式  利计算实际收益
                  其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×
                  30+零头天数，算头不算尾
                  1、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实
                  际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或
  流动性安排    网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
                  2、展期权：浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展
                  期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，
                  无须另行通知客户。
    （二）现金管理的资金投向
    本次购买的上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3068期（3个月看跌网
 点专属）人民币对公结构性存款，产品代码1201223068，将按照监管规定纳入
存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
    （三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
  公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为6,450万元人民币，现金管理期限为3个月整，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
    （四）风险控制分析
  公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    四、现金管理受托方情况
  本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：600000。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
    五、对公司的影响
  截至2021年9月30日，公司的资产负债率为39.73%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行现金管理产品的情形。
                                                                    单位：元
            项目                    2021年9月30日          2020年12月31日
          资产总额                    5,

[2022-01-18] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2021年度业绩预增公告
 证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2022-001
            四川东材科技集团股份有限公司
                2021年度业绩预增公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    经公司财务部门初步测算，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东的
    净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约17,500万元到20,500
    万元，同比增加约99.72%到116.81%。
    扣除非经常性损益事项后，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约
    17,500万元到20,500万元，同比增加约120.34%到140.97%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    （二）业绩预告情况
    1、经公司财务部门初步测算，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东 的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约17,500万元到20,500万元， 同比增加约99.72%到116.81%。
    2、扣除非经常性损益事项后，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 17,500万元到20,500万元，同比增加约120.34%到140.97%。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润175,494,792.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,416,473.02元。
  （二）实现每股收益：0.29元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务的影响
  本报告期，在我国“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，新能源、特高压输电、发电设备、轨道交通等行业迎来了新一轮的市场化建设高峰；同时，受益于5G通讯、光电显示、新能源汽车等新兴行业的高速发展，国内采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化进程明显加速。公司紧密围绕战略规划目标，持续推进产品结构调整，加快产业化项目投资，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，整体销售规模和综合盈利能力均得到有效提升。
  （二）非经常性损益的影响
  2021年度，公司的非经常性损益主要包括报告期内计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等。
    四、风险提示
  本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。财务部门基于日常生产经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022年1月17日
  报备文件：
  （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2021-12-24] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技      公告编号：2021-101
            四川东材科技集团股份有限公司
      关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司山
  东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）提供不超过人民币
  12,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提款日的一
  年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。
   由于本次山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、李长
  彬未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交易属于“向与关联人共同投
  资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，构成关联交易，
  但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   除日常关联交易外，过去十二个月公司与山东润达、李长彬曾共同向山东
  艾蒙特进行同比例增资，拟增资金额合计为 28,200 万元，该增资事项构成
  关联交易，详见上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用募集资金向
  控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》、《关于向控股子公
  司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041、2021-080）。   本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次
  会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。
   本次提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率合理、公允，
  且关联方山东莱芜润达新材料有限公司和李长彬已就《借款合同》项下的
  全部债务提供承担连带责任保证，不会对公司当期的财务状况、经营成果
  产生重大影响，亦不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
   风险提示：公司对山东艾蒙特具有实质控制和影响，能够对其实施有效的
  经营管理、资金管控和风险控制，但考虑到山东艾蒙特投资建设的产业化
  项目尚未实现量产销售，仍存在可能无法按时履约和归还借款的风险。
    一、关联交易概述
  2021 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。考虑到控股子公司山东艾蒙特尚处于投建阶段，暂未实现销售收入，短期内的融资能力相对有限。为保障其产业化项目建设进度及后续生产经营的资金需求，公司拟向其提供不超过人民币 12,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。
  山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特 30%股权，属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。李长彬为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特 5%股权，且为山东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联自然人”，故李长彬与公司构成关联关系，是公司的关联自然人。
  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，由于山东润达、李长彬未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次借款事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。
    二、控股子公司山东艾蒙特的基本情况
    （一）工商登记资料
  公司名称：山东艾蒙特新材料有限公司
  统一社会信用代码：91370500MA3R89K378
  企业类型：其他有限责任公司
  注册资本：36,000万元人民币
  成立日期：2019年12月18日
  法定代表人：李刚
  住所：山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路666号
  经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）财务状况
  截止2020年12月31日（经审计），山东艾蒙特经审计的资产总额为54,091,109.79元，负债总额为1,091,109.79元，净资产额为53,000,000.00元。截止2021年9月30日（未经审计），山东艾蒙特资产总额为402,925,355.85元，负债总额为192,041,342.66元，净资产额为210,884,013.19元。山东艾蒙特尚处于投建阶段，暂未实现产品销售收入。
    （三）股权结构
            股东名称              注册资本（人民币/万元）    出资比例（%）
  四川东材科技集团股份有限公司                      21,600              60.00
    山东莱芜润达新材料有限公司                      10,800              30.00
              李长彬                                  1,800              5.00
  海南艾蒙特润东企业管理合伙企业                      1,800              5.00
          （有限合伙）
              合计                                  36,000            100.00
    （四）其他说明
  山东艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。
  三、关联方的基本情况
    （一）山东莱芜润达新材料有限公司
  公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司
  统一社会信用代码：91371200169548434N
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册资本：6,000万元人民币
  法定代表人：李长彬
  注册地：莱芜高新区旺福山路009号
  经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
  主要财务状况：截止2020年12月31日（经审计），山东润达总资产为315,617,183.95元，归属于母公司所有者的净资产为141,948,267.15元，2020年度实现营业收入266,563,221.56元，实现归属于母公司所有者的净利润16,605,366.19元。
    （二）李长彬
  李长彬，男，中国国籍，住所为济南市莱芜区汶河大道118号。
  最近三年任职情况：任山东润达的董事长并持有其55.31%的股权，是山东润达的实际控制人；任山东艾蒙特的副董事长并持有其5%的股权；任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权；任济南汇智企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人并持有其55.11%的份额，该合伙企业是山东润达的员工持股平台，核心业务为以自有资金进行股权投资。
    四、关联交易的主要内容
  公司与山东艾蒙特、山东润达、李长彬拟共同签署的《借款合同》主要内容如下：
  出借方：四川东材科技集团股份有限公司
  借款方：山东艾蒙特新材料有限公司
  担保方：山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬
  借款金额：12,000万元
  借款期限：借款期限为12个月，一次性提款或分次提款均以实际提款日为借款起始日，实际首次提款日以出借方放款的银行转款凭证日期为准。
  借款利率：参考全国银行间同业拆借中心公布的实际提款日一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%。
  借款用途：产业化项目建设及补充流动资金。
  履约责任：
  1、借款方应提前将提款计划告知出借方以便出借方安排资金，出借方应按照合同规定及时给付合同借款所约定的借款金额。
  2、借款方应及时偿付本金及利息，若未按期偿付本金及利息，借款方应按照逾期未付金额的1‰/天向出借方支付违约金，在逾期期间持续计算利息且出借方可以视情况考虑下一年不再同意相关借款请求。
  3、关联方山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬就《借款合同》项下的全部债务向出借方承担连带责任保证，保证期间为借款方在本合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
    五、本次关联交易对公司的影响
  公司本次向控股子公司山东艾蒙特提供借款，是为了保障其产业化项目建设进度及后续生产经营的资金需求，加快公司在电子材料板块的产业链布局，扩大产能规模，丰富产品结构，符合公司战略发展规划。本次提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，定价合理、公允，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响；公司对山东艾蒙特具有实质控制和影响，能够对其实施有效的经营管理、资金管控和风险控制，且关联方山东莱芜润达新材料有限公司和李长彬已就《借款合同》项下的全部债务提供承担连带责任保证，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、关联交易应当履行的审议程序
  2021年12月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意向控股子公司山东艾蒙特提供不超过12,000万元的借款，该议案不需要提交股东大会审议批准。
 （一）董事会审计委员会的书面核查意见
  本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，定价合理、公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；且关联方山东莱芜润达新材料有限公司和李长彬已就《借款合同》项下的全部债务提供承担连带责任保证，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本次向控股子公司提供借款暨关联交易的事项。
    （二）独立董事发表的事前认可意见
  本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
    （三）独立董事发表的独立意见
  公司本次向控股子公司山东艾蒙特提供借款，是为了保障其产业化项目建设进度及后续生产经营的资金需求，加快公司在电子材料板块的产业链布局，扩大产能规模，丰富产品结构，符合公司战略发展规划。
  本次借款事项的审议决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，定价合理、公允，且关联方山东莱芜润达新材料有限公司和李长彬已就《借款合同》项下的全部债务提供承担连带责
任保证，严格遵循了公平、公正、公开的交易原则，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次向控股子公司提供借款暨关联交易的事项。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，本保荐机构认为：公司本次向控股子公司提供

[2021-12-24] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-100
            四川东材科技集团股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
 六次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021
 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监
 事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了《关于向控股子公司 提供借款暨关联交易的议案》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
    详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司提供借款暨关联交易 的公告》。
    特此公告。
                                    四川东材科技集团股份有限公司监事会
                                            2021年 12月 23 日

[2021-12-24] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601208          证券简称：东材科技          公告编号：2021-099
            四川东材科技集团股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
 次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年
 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7
 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的
 公告》。
    二、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
    根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任
 期自 2022 年 1 月 1 日起至第五届董事会任期届满之日止。
  序号    姓名      聘任职务                    分管工作
    1    敬国仁    副总经理        财务管理、资产管理、信息化管理等
    2      周友      副总经理        技术研发、技术创新平台及体系建设
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                    四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日
高级管理人员简历：
  敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士，高级会计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。2012 年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006 年进入金发科技股份有限公司财务部工作，2007 年 6 月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020 年 9 月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，现任公司财务负责人。
  周友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，工学博士，高级工程师，中共党员。2015 年 7 月从北京理工大学材料科学与工程专业毕业，进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、东材研究院研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长，现任公司董事长助理。

[2021-11-27] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-098
      四川东材科技集团股份有限公司董事、高级管理人员
          集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     减持主体持股的基本情况：
  本次减持计划实施前，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份总数为898,186,112股；董事长唐安斌先生持有公司股份19,749,080股，占公司当前总股本的2.1988%；董事兼总经理曹学先生持有公司股份1,989,000股，占公司当前总股本的0.2214%；常务副总经理李刚先生持有公司股份1,040,000股，占公司当前总股本的0.1158%；副总经理宗跃强先生持有公司股份585,000股，占公司当前总股本的0.0651%；副总经理罗春明先生持有公司股份520,000股，占公司当前总股本的0.0579%；副总经理李文权先生持有公司股份585,000股，占公司当前总股本的0.0651%；副总经理兼董事会秘书陈杰先生持有公司股份702,000股，占公司当前总股本的0.0782%。（以下统称“减持主体”）
   集中竞价减持计划的进展情况：
  2021年8月5日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的25%。其中，董事长唐安斌先生拟减持的股份数量不超过4,937,270股，占公司当前总股本的0.5497%；董事兼总经理曹学先生拟减持的股份数量不超过497,250股，占公司当前总股本的0.0554%；常务副总经理李刚先生拟减持的股份数量不超过
    260,000股，占公司当前总股本的0.0289%；副总经理宗跃强先生拟减持的股份
    数量不超过146,250股，占公司当前总股本的0.0163%；副总经理罗春明先生拟
    减持的股份数量不超过130,000股，占公司当前总股本的0.0145%；副总经理李
    文权先生拟减持的股份数量不超过146,250股，占公司当前总股本的0.0163%；
    副总经理兼董事会秘书陈杰先生拟减持的股份数量不超过175,500股，占公司当
    前总股本的0.0195%。
        截止本公告披露日，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李
    文权先生、陈杰先生合计通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,145,800 股，占
    公司当前总股本的 0.6482%，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、
    李文权先生、陈杰先生的本次减持计划已实施完毕，详见上交所网站
    www.sse.com.cn 披露的《部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》、
    《部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-
    087、2021-096、2021-097）
        截止本公告披露日，本次减持计划的时间已过半，宗跃强先生暂未减持所
    持有的公司股份，宗跃强先生的本次减持计划尚未实施完毕。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份          持股数量    持股比例        当前持股股份来源
                                      （股）
                                                                IPO前取得：802,100股
 唐安斌  董事、监事、高级管理人员    19,749,080    2.1988%  大宗交易取得：3,662,400股
                                                            其他方式取得：15,284,580 股
  曹学    董事、监事、高级管理人员    1,989,000    0.2214%  大宗交易取得：500,000 股
                                                              其他方式取得：1,489,000股
  李刚    董事、监事、高级管理人员    1,040,000    0.1158%  其他方式取得：1,040,000股
 宗跃强  董事、监事、高级管理人员      585,000    0.0651%  其他方式取得：585,000 股
 罗春明  董事、监事、高级管理人员      520,000    0.0579%  其他方式取得：520,000 股
 李文权  董事、监事、高级管理人员      585,000    0.0651%  其他方式取得：585,000 股
  陈杰    董事、监事、高级管理人员      702,000    0.0782%  其他方式取得：702,000 股
  上述减持主体无一致行动人。
  二、集中竞价减持计划的实施进展
  （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
  减持时间过半
  1、截止本公告披露日，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李文权先生、陈杰先生合计通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,145,800 股，占公司当前总股本的 0.6482%，唐安斌先生、曹学先生、李刚先生、罗春明先生、李文权先生、陈杰先生的本次减持计划已实施完毕。
  2、截止本公告披露日，宗跃强先生暂未减持所持有的公司股份，宗跃强先生的本次减持计划尚未实施完毕。
  （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
  √是 □否
  （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
  □是 √否
  （四）本次减持对公司的影响
  上述减持主体不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
  （五）本所要求的其他事项
  无
  三、集中竞价减持计划相关风险提示
  （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
  公司副总经理宗跃强先生将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价
变动、监管部门政策变化等具体因素，决定是否实施本次减持股份计划，故实际减持数量、减持时间、减持价格均存在一定的不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
  □是 √否
  （三）其他风险
  本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。在上述减持计划实施期间，公司将督促减持主体严格遵守相关法律法规及公司规章制度的相关要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26日

[2021-11-27] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-097
          四川东材科技集团股份有限公司
  部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     减持主体持股的基本情况
  本次减持计划实施前，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份总数为 898,186,112 股；董事长唐安斌先生持有公司股份 19,749,080 股，占公司当前总股本的 2.1988%；董事兼总经理曹学先生持有公司股份 1,989,000股，占公司当前总股本的 0.2214%。（以下统称“减持主体”）
   集中竞价减持计划的实施结果
  2021 年 8 月 5 日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计
划公告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的 25%；其中，董事长唐安斌先生拟减持的股份数量不超过 4,937,270 股，占公司当前总股本的0.5497%；董事兼总经理曹学先生拟减持的股份数量不超过 497,250 股，占公司当前总股本的 0.0554%。
  截止本公告披露日，董事长唐安斌先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,937,200 股，占公司总股本的 0.5497%；董事兼总经理曹学先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 497,000 股，占公司当前总股本的 0.0553%，唐安斌先生、曹学先生的本次减持计划已实施完毕。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份        持股数量（股） 持股比例        当前持股股份来源
                                                            IPO 前取得：802,100 股
 唐安斌  董事、监事、高级管理人员    19,749,080  2.1988%  大宗交易取得：3,662,400 股
                                                            其他方式取得：15,284,580 股
  曹学    董事、监事、高级管理人员      1,989,000  0.2214%  大宗交易取得：500,000 股
                                                            其他方式取得：1,489,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
  二、集中竞价减持计划的实施结果
  （一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
  减持计划实施完毕
          减持数量                                                减持价格区间  减持总金额                  当前持股  当前持股
股东名称            减持比例        减持期间          减持方式                                减持完成情况
          （股）                                                    （元/股）      （元）                    数量（股）  比例
 唐安斌  4,937,200  0.5497%  2021/9/15～2021/11/26  集中竞价交易  17.78－18.41  88,708,384.60    已完成    14,811,880  1.6491%
 曹学      497,000  0.0553%  2021/9/15～2021/11/26  集中竞价交易  17.79－18.20    8,931,336.60    已完成      1,492,000  0.1661%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
  √是 □否
 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持
 □未实施 √已实施
 （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
 □未达到 √已达到
 （五）是否提前终止减持计划
 □是 √否
  特此公告。
                              四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                          2021/11/26

[2021-11-24] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技      公告编号：2021-096
          四川东材科技集团股份有限公司
    部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     减持主体持股的基本情况
  本次减持计划实施前，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份总数为 898,186,112 股；副总经理李文权先生持有公司股份 585,000 股，占公司当前总股本的 0.0651%；副总经理兼董事会秘书陈杰先生持有公司股份702,000 股，占公司当前总股本的 0.0782%。（以下统称“减持主体”）
   集中竞价减持计划的实施结果
  2021 年 8 月 5 日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计
划公告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的 25%；其中，副总经理李文权先生拟减持的股份数量不超过 146,250 股，占公司当前总股本的0.0163%；副总经理兼董事会秘书陈杰先生拟减持的股份数量不超过175,500股，占公司当前总股本的 0.0195%。
  截止本公告披露日，副总经理李文权先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 146,200 股，占公司总股本的 0.0163%；副总经理兼董事会秘书陈杰先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 175,400 股，占公司当前总股本的0.0195%，李文权先生、陈杰先生的本次减持计划已实施完毕。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份          持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
李文权    董事、监事、高级管理人员          585,000  0.0651%  其他方式取得：585,000 股
陈杰      董事、监事、高级管理人员          702,000  0.0782%  其他方式取得：702,000 股
    上述减持主体无一致行动人。
  二、集中竞价减持计划的实施结果
  （一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
  减持计划实施完毕
 股东  减持数量    减持                                          减持价格区间  减持总金额                  当前持股  当前持股
                                  减持期间          减持方式                                  减持完成情况
 名称    （股）    比例                                            （元/股）      （元）                    数量（股）  比例
李文权  146,200  0.0163%  2021/11/22～2021/11/23  集中竞价交易  18.11－18.35    2,655,952.00      已完成      438,800    0.0489%
 陈杰    175,400  0.0195%  2021/9/15～2021/11/22  集中竞价交易  17.84－18.27    3,169,818.00      已完成      526,600    0.0586%
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
 √是 □否
 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持
 □未实施 √已实施
 （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
 □未达到 √已达到
 （五）是否提前终止减持计划□是 √否
 特此公告。
                              四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021/11/23

[2021-10-22] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-095
            四川东材科技集团股份有限公司
          关于非公开发行限售股上市流通的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
     本次限售股上市流通数量为59,592,721股
     本次限售股上市流通日期为2021年10月27日
    一、本次限售股上市类型
  本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，具体情况如下：
    （一）非公开发行限售股核准情况
  2021年3月8日，中国证券监督管理委员会出具编号为证监许可[2021]735号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过187,980,300股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
    （二）非公开发行限售股登记情况
  2021年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”)办理完成了本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由626,601,000股增加至693,065,471股。
    （三）非公开发行限售股的锁定期安排
  本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月，其余11家获配投
资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量的变化情况
  2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由693,065,471股增加至898,186,112股，其中无限售条件流通股为794,661,300股，有限售条件流通股为103,524,812股。
  本次申请限售股上市流通的11家有限售条件股份的股东，在2020年度权益分派实施前后持有的有限售条件流通股数量变动情况如下：
                                      权益分派实施前      年度权益分派实施后
序            股东名称
号                                持有限售股  占公司总  持有限售股  占公司总
                                  数量（股）  股本比例  数量（股）  股本比例
    中意资管－招商银行－中意资产
 1      －志强1号资产管理产品      12,998,266    1.88%  16,897,746    1.88%
 2              余峰                6,932,409    1.00%    9,012,132    1.00%
    北京和聚投资管理有限公司－和
 3    聚定增组合私募投资基金5期      5,805,897    0.84%    7,547,666    0.84%
 4      国信证券股份有限公司        4,332,755    0.63%    5,632,581    0.63%
    华菱津杉（天津）产业投资基金
 5      合伙企业（有限合伙）        3,466,204    0.50%    4,506,065    0.50%
    泰康人寿保险有限责任公司－分
 6  红－个人分红－019L－FH002沪    2,599,653    0.38%    3,379,549    0.38%
 7      湘财证券股份有限公司        2,599,653    0.38%    3,379,549    0.38%
 8              苏钢                1,906,412    0.28%    2,478,336    0.28%
    泰康人寿保险有限责任公司－投
 9          连－行业配置            1,733,102    0.25%    2,253,033    0.25%
10      湖南阿凡达投资有限公司      1,733,102    0.25%    2,253,032    0.25%
11  湖南厚元高新产业股权投资基金    1,733,102    0.25%    2,253,032    0.25%
            合伙企业（有限合伙）
                  合计                  45,840,555    6.61%  59,592,721    6.63%
      三、本次限售股上市流通的有关承诺
      本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团
  有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月，其余11家获配投
  资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月。
      截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限
  售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本
  次限售股上市流通的情况。
      四、控股股东及其关联方资金占用情况
      公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
      五、保荐机构核查意见
      国海证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，出具了
  《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司非公开发行限售
  股上市流通的核查意见》：经核查，公司本次限售股上市流通符合《公司法》、
  《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除
  限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份上市
  流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐机构对公司本次限售股
  上市流通事项无异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      本次非公开发行限售股上市流通数量为 59,592,721股；
      本次非公开发行限售股上市流通日期为2021年10月27日；
      本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
序                                  持有限售股  持有限售股  本次上市流通  剩余限售
号            股东名称            数量（股）  占公司总股  数量（股）    股数量
                                                    本比例
 1  中意资管－招商银行－中意资产－    16,897,746      1.88%    16,897,746        0
          志强1号资产管理产品
 2                余峰                  9,012,132      1.00%      9,012,132        0
 3  北京和聚投资管理有限公司－和聚    7,547,666      0.84%      7,547,666        0
        定增组合私募投资基金5期
 4        国信证券股份有限公司          5,632,581      0.63%      5,632,581        0
 5  华菱津杉（天津）产业投资基金合    4,506,065      0.50%      4,506,065        0
          伙企业（有限合伙）
 6  泰康人寿保险有限责任公司－分红    3,379,549      0.38%      3,379,549        0
      －个人分红－019L－FH002沪
 7        湘财证券股份有限公司          3,379,549      0.38%      3,379,549        0
 8                苏钢                  2,478,336      0.28%      2,478,336        0
 9  泰康人寿保险有限责任公司－投连    2,253,033      0.25%      2,253,033        0
              －行业配置
 10      湖南阿凡达投资有限公司        2,253,032      0.25%      2,253,032        0
 11  湖南厚元高新产业股权投资基金合    2,253,032      0.25%      2,253,032        0
          伙企业（有限合伙）
              合计                    59,592,721      6.63%    59,592,721        0
        七、股本变动结构表
                单位：股                    本次上市前      变动数      本次上市后
            1、国有法人持有股份              10,138,646    -10,138,646            0
有限售条件的 2、境内自然人持有股份            20,050,968    -11,490,468      8,560,500
  流通股份  3、其他                          64,774,698    -37,963,607    26,811,091
            有限售条件的流通股份合计          94,964,312    -59,592,721    35,371,591
无限售条件的 A股                            803,221,800    59,592,721    862,814,521
  流通股份  无限售条件的流通股份合计        803,221,800    59,592,721    862,814,521
                股份总额                      898,186,112            0    898,186,112
        八、上网公告附件
        《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司非公开发行
    限售股上市流通的核查意见》
        特此公告。
                                      四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021年10月21日

[2021-10-20] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-094
            四川东材科技集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
    现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
    现金管理金额：7,500万元（人民币）
    现金管理产品名称：利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
    现金管理期限：3个月整
    履行的审议程序：2021年5月13日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
    一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  2021年7月14日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行“利多多公司稳利21JG6231期（3个月看涨）人民币对公结构性存款”，产品到期日为2021年10月15日，详见公司于2021年7月16日
刊 登 于《 中 国 证 券 报 》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2021-065）。截止本公告披露之日，公司已赎回前述现金管理产品，收回本金10,000万元，实际年化收益率为3.15%，获得现金管理收益77.88万元，本金及收益已及时归还至募集资金账户。
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理目的
  在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
    （二）资金来源
  1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
  2、募集资金的基本情况
  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销及保荐费用、发行登记费等与发行有关的费用共计7,840,714.47元后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元，上述募集资金已于2021年4月15日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与国海证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
  受托方名称      产品类型        产品名称          金额      预计年化收益率      预计收益
                                                        （万元）                      金额（万元）
上海浦东发展银行股  结构性  利多多公司稳利21JG6441              保底利率1.40%
份有限公司绵阳分行    存款    期（3个月看涨网点专属）    7,500    浮动利率为0%或      58.13
                                人民币对公结构性存款                1.70%或1.90%
    产品期限      收益类型        结构化安排        参考年化  预计收益（如有）  是否构成关联
                                                        收益率                          交易
    3个月整      保本浮动            无            1.495%          -              否
                    收益型
            （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
        币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
        公司采取的风险控制措施如下：
            1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投
        项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
        益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
            2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品
        的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
        银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
        董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
        进行现金管理的进展情况予以及时披露。
            3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、
        会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
            4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进
        行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、本次现金管理的具体情况
            （一）现金管理合同主要条款
            受托方      上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
          合同签署日期    2021年10月18日
            产品名称      利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
  产品代码      1201216441
  产品类别      保本浮动收益型
  理财金额      7,500万元人民币
    起息日      2021年10月20日
  产品期限      3个月整
  产品到期日    2022年1月20日
                  保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.70%或1.90%。
                  期初价格：2021年10月21日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京
                  时间10点的欧元兑美元即期价格。
                  观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间
 预期年化收益率  14点的欧元兑美元即期价格。
                  观察价格小于“期初价格×94.30%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格
                  大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.39%”，浮动利率
                  为1.70%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.39%”，浮动利率
                  为1.90%（年化）。
  挂钩标的      彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
                  预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单
预期收益计算方式  利计算实际收益
                  其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×
                  30+零头天数，算头不算尾
                  1、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实
                  际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或
  流动性安排    网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
                  2、展期权：浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展
                  期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，
                  无须另行通知客户。
    （二）现金管理的资金投向
    本次购买的上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网
 点专属）人民币对公结构性存款，产品代码1201216441，将按照监管规定纳入
 存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、
 贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
    （三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
  公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为7,500万元人民币，现金管理期限为3个月整，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
    （四）风险控制分析
  公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    四、现金管理受托方情况
  本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：600000。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
    五、对公司的影响
  截至2021年9月30日，公司的资产负债率为39.73%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行现金管理产品的情形。
                                                                    单位：元
            项目                    2021年9月30日          2020年12月31日
          资产总额                    5,987,157,035.53        4,197,030,169.9

[2021-10-19] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告
证券代码：601208          证券简称：东材科技        公告编号：2021-093
              四川东材科技集团股份有限公司
              2021 年前三季度主要经营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年前三季度主要经营数据披露如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
  主要产品      单位    2021 年 1-9 月      2021 年 1-9 月      2021 年 1-9 月
                              产量              销量          收入（元）
  绝缘材料      吨        61,153.41      61,366.95  1,157,298,419.30
  光学膜材料      吨        61,195.98      61,842.22    768,470,086.69
  电子材料      吨        12,430.99      12,368.85    374,875,065.20
 环保阻燃材料    吨        11,554.70        11,936.08    96,532,531.30
    二、主要产品的价格变动情况（不含税）
  主要产品      单位    2020 年 1-9 月      2021 年 1-9 月    变动比例（%）
                            平均售价          平均售价
  绝缘材料    元/吨        16,477.99        18,858.66          14.45
  光学膜材料    元/吨        12,378.31        12,426.30          0.39
  电子材料    元/吨        31,867.29        30,307.99          -4.89
 环保阻燃材料  元/吨        7,309.28          8,087.46          10.65
    三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
  主要产品      单位    2020 年 1-9 月      2021 年 1-9 月    变动比例（%）
                            平均进价          平均进价
  聚丙烯树脂    元/吨        11,246.39        11,003.49          -2.16
  聚酯切片    元/吨        5,336.06          5,762.16          7.99
      PTA      元/吨        3,425.64          4,141.91          20.91
    乙二醇      元/吨        3,453.99          4,382.72          26.89
  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (601208)东材科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 3.9134元
    加权平均净资产收益率: 8.64%
    营业总收入: 24.54亿元
    归属于母公司的净利润: 2.71亿元

[2021-09-30] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资的进展公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-091
            四川东材科技集团股份有限公司
    关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权
                  并增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 重要内容提示
         四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
  山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）拟以自有或自筹资
  金人民币3,600万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润
  达”）持有的山东东润新材料有限公司（以下简称“山东东润”或“目标公
  司”）100%股权；山东润达尚未实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙特继续履
  行后续出资义务（以下简称“本次收购”）。
         本次收购完成后，为实施产业化项目建设，推动山东东润的可持续
  发展，山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，每1
  元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本15,000万元（以下简称
  “本次增资”）（上述收购及增资事项统称为“本次投资”）。本次投资完
  成后，山东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元，山东艾蒙特持有山
  东东润的100%股权。
         2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
  会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润
  100.00%股权并增资暨关联交易的议案》；2021年9月23日，公司召开2021年
  第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东
  润100.00%股权并增资暨关联交易的议案》。
         本次收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
  理办法》规定的重大资产重组。
    一、本次投资事项概述
  为扩大产能规模，丰富产品结构，完善公司在电子材料板块的产业链布局，公司控股子公司山东艾蒙特拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收购山东东润的100%股权；山东润达尚未实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙特继续履行后续出资义务。在收购完成后，为保障后续产业化项目建设的资金需求，推动山东东润的未来可持续发展，山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本15,000万元。本次投资完成后，山东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元，山东艾蒙特持有其100%股权，山东东润将成为公司的孙公司，纳入公司合并报表范围。
  根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经交易各方友好协商，就本次投资事项达成一致意见，山东艾蒙特与山东润达于2021年9月29日在山东东营共同签署了《山东东润股权转让协议》，同时与山东东润共同签署了《山东东润增资扩股协议》，具体的协议内容如下：
    二、《山东东润股权转让协议》的主要内容
    （一）协议各方基本情况
  甲方（转让方）：山东莱芜润达新材料有限公司
  乙方（受让方）：山东艾蒙特新材料有限公司
    （二）标的股权的转让
  1、转让方同意将其持有的目标公司 5,000 万元出资额，占目标公司注册资本 100%的股权转让给受让方。受让方同意受让转让方持有的上述股权。
  2、本协议双方确认：本次股权转让为目标公司股东层面的变更。除本协议另有约定外，目标公司现有的账面资产、债权、债务等仍归目标公司所有或承担。
  3、除本协议另有约定外，本次股权转让不改变目标公司与在册职工之间的劳动用工关系。
  4、转让方向受让方转让的股权尚未实际缴纳出资的 1,550 万元，本次股权转让后，由受让方负责继续履行出资义务。
    （三）转让价格与付款方式
  1、甲乙双方同意：基于评估结果，经双方友好协商确定本次股权转让款为?3,600 万元（大写人民币叁仟陆佰万元整），前述价款为含税包干价，受让方不再承担其他任何费用。
  2、受让方同意在本协议生效之日起 5 个工作日内向转让方支付前述股权转让款的 50%；受让方在本次股权转让完成工商变更登记且转让方将目标公司移交给受让方之日起 15 个工作日内向转让方支付前述股权转让款的 50%。
    （四）标的股权转让的程序
  1、甲乙双方确认并同意，由转让方负责办理股权转让变更登记手续以及目标公司法定代表人、董事、监事、总经理变更登记手续，另一方予以协助，并按要求提供相关文件以供办理工商变更登记之目的使用。
  2、本次股权转让有关费用，由甲乙双方根据相关规定各自承担。
  3、现场交接
  3.1在交割日，受让方安排新管理团队与转让方共同办理现场交接手续，共同清点并交接以下文件：
  （1）目标公司的全部证照；
  （2）目标公司的全部印章、印鉴（包括银行预留印鉴），并采取必要措施以区分交接前后之责任；
  （3）目标公司全部财务资料，包括但不限于财务账簿及记账凭证，以及银行开户资料、贷款证、空白支票等；目标公司已经开具的全部发票之记账联及未开具的空白发票；
  （4）现金、票据、存单以及有价证券；
  （5）财务以及目标公司管理过程中涉及的各项密码（密钥）等；
  （6）目标公司全部历史档案和文件资料；
  （7）协议双方认可的需要交接的其他材料。
  3.2 协议双方在清点、交接上述文件与物品后应当共同签字予以确认，并按照受让方同意的档案管理制度进行管理、使用和保密。
    （五）承诺和保证
  1、为受让方之利益，转让方就截至本协议签订时、并且确认至标的股权过户至受让方名下的工商变更登记完成之时与标的股权转让有关的事项向受让方陈述并承诺如下：
  （1）目标公司系根据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其设立过程中涉及的政府审批、核准或登记备案手续均已依法有效完成，目标公司已经依法办理有关工商登记手续。
  （2）转让方合法拥有标的股权，具有以其名义转让标的股权的完全行为能力；转让方已根据目标公司的章程规定出资且一直保持其出资的完整性并未出现任何撤回、抽逃出资或转移公司资产的行为。
  （3）转让方已依据其公司章程和/或其他内部制度、相关法律法规履行完毕签订及履行本协议所需的全部公司议事和批准程序，并确认其派出之签字代表有充分授权。
  （4）在本协议签订之时，目标公司工商登记的股权结构、出资金额等为目标公司真实的股权结构和出资金额。除工商注册登记的股权及出资之外，目标公司不再存在任何其他人的股权或者出资或者类似的权益，不存在代持股权现象，也不存在可能导致受让方受让的股权比例减少或者股权转让后目标公司注册资本减少的情况。此外，转让方未在拟转让的标的股权上为任何第三人之利益或以任何第三人为权利人设定任何抵押、质押或类似的担保权利。
  （5）截至交割日，目标公司不会因为该日之前之任何事实而存在任何未披露的债务（包括到期或未到期的债务）或责任（包括违约责任、侵权责任和/或行政责任）以及转让方已经知悉的或有负债。
  （6）转让方签署本协议不违反其与任何第三人签署的合同或协议，或任何具有法律约束力的文件或约定。
  （7）若转让方授权目标公司向受让方披露的目标公司资产及财务状况（包括有关陈述及提供的文件资料）以及目标公司、转让方的陈述和承诺事项与实际情况不符，由此产生的目标公司资产瑕疵、损失和目标公司承担的其他法律责任以及受让方因此遭受的损失，均由转让方负责承担或赔偿。
  （8）除本协议另有约定外，目标公司拥有其目前业务经营所需的一切必要的许可、特许、政府批准等证照手续，并且至交割日一直保持其完全的效力，不存在任何可能引起或导致任何此类许可、特许或政府批准效力受到减损之事由；在本协议签订之前，转让方已向受让方提供经营、财务、诉讼等方面的真实情况。
  （9）目标公司合法拥有向受让方披露的各项资产，并且上述资产上不存在任何未披露的抵押、质押、留置等担保权益或者第三方的权益，上述资产不会被要求缴纳任何未披露的款项、被要求拆除（依法进行的拆迁除外）或者发生其他导致目标公司和/或受让方利益受损之情形；转让方承诺享有目标公司现有技术的自主知识产权；目标公司现使用的技术在中国境内与中国境外均不侵害任何第三方的知识产权或其他形式的在先权利。
  （10）在基准日后，目标公司正常的经营合同将继续履行，该等合同不存在任何未披露的重大不公、违法或严重违约的潜在风险等情形；自基准日至交割日期间，目标公司的生产经营、财务、法律等方面情形未发生不利于受让方的变化，除非有关变化已经事先获得受让方的认可和同意，但是，正常生产经营与整改中的事项除外。
  （11）目标公司在基准日至交割日期间若产生亏损的，则由转让方向受让方赔偿相关亏损；目标公司在基准日至交割日期间若产生盈利的，则受让方收购后的目标享有。
  （12）转让方保证目标公司不存在税务方面的违法行为，变更股东后，若目标公司因为交割日之前的行为而发生的税务风险和损失，均由转让方负责承担或赔偿。
  2、受让方向转让方陈述并承诺：
  （1）受让方系根据中国法律合法成立并有效存续的公司，具有以其自身名义受让标的股权的完全的行为能力。
  （2）受让方已依据其公司章程和/或其他内部制度、相关法律法律履行完毕签订及履行本协议所需的全部公司议事和批准程序，并确认其派出之签字代表有充分授权。
  （3）受让方将为办理有关本协议可能涉及的审批程序和登记程序提供协助，包括提供必要的文件和资料，并确保其提供的文件和资料的准确性。
  （4）受让方将按照本协议的约定，及时向转让方支付转让价款，并在支付之后及时通知有关方面查询。
    （六）违约行为与救济
  1、双方如违反本协议约定的条款，则将构成违约行为，双方同意违约行为包括但不限于以下情形：
  （1）转让方不按照协议约定履行应当履行的义务；
  （2）受让方不按照本协议约定支付款项；
  （3）双方陈述与承诺部分出现不真实、有隐瞒或不履行本协议约定的其他各项条款；
  （4）任何一方拒绝或故意拖延政府审批程序的办理。
  2、若转让方出现上述违约行为，每出现一次，则应按照本次股权转让价款的10%向受让方支付违约金并赔偿目标公司或受让方因此遭受的损失。
  3、若受让方未按约向转让方付款，则每逾期一日，受让方应按应付而未付股权转让价款的万分之一向转让方支付违约金。
  4、任何一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起30天内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权单方解除本协议，违约方应按照本次股权转让价款的30%向守约方支付违约金。
  5、未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。
    （七）争议的处理
  1、本协议的订立、生效、履行、解释、修改、终止及争议等均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，此处不包括香港、澳门、台湾地区的法律）。
  2、因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果通过协商仍不能解决，应当向目标公司住所地有管辖权的人民法院起诉。
  3、除非生效判决另有规定，双方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和律师费）由败诉方承担。在诉讼期间，本协议中不涉及争议的条款仍须履行，双方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。
    三、《山东东润增资扩股协议》的主要内容
    （一）协议各方基本情况
  甲方：山东艾蒙特新材料有限公司
  目标公司：山东东润新材料

[2021-09-30] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于签署《山东艾蒙特增资扩股协议》的公告
证券代码：601208          证券简称：东材科技        公告编号：2021-092
            四川东材科技集团股份有限公司
      关于签署《山东艾蒙特增资扩股协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、李长彬、海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）分别以自有或自筹资金人民币7,700万元、4,384.62万元、730.77万元、1,800万元向公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本14,615.39万元。
    公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》。2021年9月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》。
    本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、关联交易概述
  为满足山东艾蒙特以其全资子公司实施“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”建设的资金需求，公司拟与山东润达、李长彬、合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元；其中公司拟以自有或自筹资金人民币7,700万元进行增资，新增注册资本7,700万元；山东润
达拟以自筹资金人民币4,384.62万元进行增资，新增注册资本4,384.62万元；李长彬拟以自筹资金人民币730.77万元进行增资，新增注册资本730.77万元；合伙企业拟以自筹资金人民币1,800万元进行增资，新增注册资本1,800万元。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
  根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经交易各方友好协商，就本次交易事宜达成一致意见，并于2021年9月29日在山东东营共同签署了《增资扩股协议》（以下简称“本协议”），公司与山东润达、李长彬、合伙企业共同向山东艾蒙特增资。
    二、协议各方基本情况
  甲方（新股东）：海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）
  乙方（原股东）：
  乙方1：四川东材科技集团股份有限公司
  乙方2：山东莱芜润达新材料有限公司
  乙方3：李长彬
  目标公司：山东艾蒙特新材料有限公司
    三、增资扩股协议的主要内容
    （一）新增注册资本的认缴
  1、各方同意，目标公司本次新增注册资本14,615.39万元由甲方认缴1,800万元、乙方1认缴7,700.00万元，乙方2认缴4,384.62万元，乙方3认缴730.77万元，总出资额为14,615.39万元，全部计入注册资本。
  2、甲方及乙方1、乙方2、乙方3投资完成后，目标公司注册资本由21,384.61万元增加至36,000万元。
  3、本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：        （单位：万元）
                  股东名称                  认缴出资        持股比例
        四川东材科技集团股份有限公司          21,600            60%
        山东莱芜润达新材料有限公司          10,800            30%
                  李长彬                      1,800            5%
      海南艾蒙特润东企业管理合伙企业          1,800            5%
  4、各方同意，甲方、乙方1、乙方2、乙方3四方就本次新增注册资本的出资时间如下：
 名称            第一次                  第二次                第三次
 甲方    2021年11月30日前，实缴  2022年3月31日前，实缴  2022年6月30日前，实缴
              1,350.00万元              250.00万元            200.00万元
 乙方1    2021年11月30日前，实缴  2022年3月31日前，实缴  2022年6月30日前，实缴
              2,300.00万元            3,000.00万元          2,400.00万元
 乙方2    2021年11月30日前，实缴  2022年3月31日前，实缴  2022年6月30日前，实缴
              1,684.62万元            1,500.00万元          1,200.00万元
 乙方3    2021年11月30日前，实缴  2022年3月31日前，实缴  2022年6月30日前，实缴
                280.77万元              250.00万元            200.00万元
  5、若甲方或乙方1、乙方2、乙方3不能在上述约定时间内履行出资义务，应向目标公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的投资方行使股东权利，其他投资方也不对其违约行为承担任何责任。
    （二）变更登记手续
  各方同意，由目标公司负责办理相应的工商登记变更手续；办理工商变更登记或备案手续所需费用由目标公司承担。
    （三）声明、保证和承诺
  本协议各方分别而非连带地声明、保证及承诺如下：
  1、其为依据中国法律正式成立并有效存续的法人或中华人民共和国公民。
  2、其拥有签订并履行本协议的全部、充分的权利与授权，并依据中国法律具有签订本协议的行为能力。
  3、其保证其就本协议的签署所提供的一切文件、资料均真实、合法、有效、完整。
  4、本协议的签订或履行不违反以其为一方或约束其自身或其有关资产的任何重大合同或协议，也不会损害任何第三方的合法权益。
  5、其在本协议上签字的代表，根据有效的委托书或有效的法定代表人证明书，已获得签订本协议的充分授权。
  6、其已就与本次交易有关的，并需为各方所了解和掌握的所有信息和资料，向相关方进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导和虚构。
  7、其在本协议中所作的声明、保证及承诺在本协议签订之日均真实、正确、有效、完整，并在本协议生效时及生效后仍真实、正确、有效、完整。
  8、其保证完全、适当地履行本协议的全部内容。
    （四）违约及其责任
  1、本协议生效后，各方应按照本协议约定全面、适当、及时地履行其义务，若本协议的任何一方违反本协议约定，均构成违约。
  2、各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约金为本次投资总额的10%。
  3、一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金；支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。
  4、未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。
    （五）协议的变更、解除或终止
  1、本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。
  2、本协议在下列情况下解除：
  2.1经各方当事人协商一致解除。
  2.2任一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起30天内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权单方解除本协议。
  2.3因不可抗力，造成本协议无法履行。
  3、提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方，通知在到达其他各方时生效。
  4、本协议被解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失权利。
  5、非经本协议各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得转让其在本协议或本协议项下全部和/或部分的权利义务。
    （六）争议的处理
  1、本协议的订立、生效、履行、解释、修改、终止及争议等均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，此处不包括香港、澳门、台湾地区的法律）。
  2、因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果通过协商仍不能解决，应当向目标公司住所地有管辖权的人民法院起诉。
  3、除非生效判决另有规定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和律师费）由败诉方承担。在诉讼期间，本协议中不涉及争议的条款仍须履行，各方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。
    四、对上市公司的影响
  公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特以其全资子公司实施“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”建设的资金需求，从而完善公司在电子材料板块的产业链布局，扩大产能规模，丰富产品结构，符合公司战略发展规划。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致上市公司的合并报表范围发生变更。
    五、备查文件
  《山东艾蒙特增资扩股协议》
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                              2021年9月29日

[2021-09-25] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-090
            四川东材科技集团股份有限公司
      关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2021年半年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
    一、本次业绩说明会召开情况
  公司于2021年9月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-086）。
  2021年9月24日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2021年半年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、董事兼总经理曹学先生、副总经理兼董事会秘书陈杰先生、财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
    二、投资者提出的问题及公司回复情况
    问题1：公司业绩能否保持20％以上的增长速度，产品市场前景如何
  回复：尊敬的投资者，您好！公司正加速推进“1+3”发展战略的落地，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品。未来，随着光学膜材料、电子材料进口替代的进程加快，以及光伏行业、特高压行业高速发展对上游绝缘材料的需求日益增长，公司有信心保持经营业绩的稳定快速增长，感谢您的关注！
    问题2：请问董事长，公司的人才流失严重吗
  回复：尊敬的投资者，您好！公司拥有良好的企业文化，一贯重视人才队伍的建设。自上市以来，公司陆续实施了股票期权激励计划和限制性股票激励方案，建立起了企业与经营管理层、核心技术业务人才的利益共享机制。同时，公司通过调整组织架构、完善薪酬激励机制，保障了公司人才团队的稳定，从而助力公司未来的稳定可持续发展，感谢您的关注！
  问题3：请问公司的产品和福耀玻璃有合作吗
  回复：尊敬的投资者，您好！福耀玻璃的高层团队曾到绵阳，与公司高层进行过会晤，双方有初步的技术交流和合作意向。目前，公司的PVB产品尚未正式供货该公司，感谢您的关注！
    问题4：公司的发展能给投资者带来丰厚的回报吗投资三到五年的时间。今天东材科技可是大跌！
  回复：尊敬的投资者，您好！二级市场的股价波动，受行业景气度、宏观经济形势及投资者风险偏好等多重因素的影响。公司将加速推进“1+3”发展战略的落地，持续狠抓生产经营，努力提升经营业绩水平，同时将进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理，全面提升企业的市场认可度，感谢您的关注！
    问题5：请问董事长，我们和电容企业的合作有相关的进展吗
  回复：尊敬的投资者，您好！公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异，与全球的主流特高压用电容器厂家（ABB、库柏、西门子、法拉电子、思源电气、桂容等）均建立了长期稳定的供货关系，感谢您的关注！
    问题6：陈总，您好，我们光学膜上半年增速很高，不过平板和手机出货量长期看，会不会有限制长期发展
  回复：尊敬的投资者，您好！目前，大众线上消费需求正加速常态化，远程办公、在线教育、人工智能等领域已步入发展快车道，终端电子产品（平板电脑、手机）的全球市场需求稳定向好。未来，随着新建产能的逐步释放，公司在光学膜板块的产能规模将快速扩张，品种结构日益完善，销售收入和盈利水平有望保持稳定快速增长，感谢您的关注！
    问题7：请问四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目和特种功能聚酯薄膜项目的工程进度预计2022年底两个项目可以投产吗
  回复：尊敬的投资者，您好！目前，四川膜材投资建设的“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”和“特种功能聚酯薄膜项目”正处于新建厂房的施工阶段，预计将于2022年第四季度正式投产。公司将严格按照相关规定及时披露项目进展情况，感谢您的关注！
    问题8：请问您司国家绝缘材料工程技术研究中心和成都爱蒙特研发中心的产品研发方向各是什么国家绝缘材料工程技术研究中心的科研成果产权属于东材科技吗可以无偿使用其科研成果吗
  回复：尊敬的投资者，您好！国家绝缘材料工程技术研究中心是以新型绝缘材料为基础，突破绝缘材料中有害物质的替代物技术及应用研究、低成本高性能绝缘材料及应用技术、新能源及智能电网用绝缘材料关键技术及应用研究等关键
技术瓶颈，催生出一批以技术创新为引领、经济附加值高、带动作用强的产业，辐射中国西部地区，为实现国家重大项目关键材料国产化、加快建设世界科技强国提供有力支撑。东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司位于国家级新区-天府新区新兴产业园，是一家专业从事新材料技术开发、技术咨询和技术服务的高科技技术企业，也是国内领先的集成电路制造及封装材料、5G通讯材料、新能源材料技术开发公司。
  国家绝缘材料工程技术研究中心以四川东材绝缘技术有限公司为载体，依托四川东材科技集团股份有限公司，按《公司法》规定组建，独立进行一切经营运作。工程技术研究中心以有限公司的形式组建，实行董事会领导下的“中心主任”（总经理）负责制。国家绝缘材料工程技术研究中心研究成果产权归自身所有，如有需要，则优先向四川东材科技集团股份有限公司转让，研究成果价值经评估后定价，感谢您的关注！
    问题9：东材科技以前控股目前参股的太湖金张科技公司2021年半年报出现较大亏损，请问东材科技和太湖金张采取了哪些扭亏措施预计今年太湖金张科技能否减亏或扭亏
  回复：尊敬的投资者，您好！公司非常重视和关注金张科技的生产经营情况，与金张科技管理团队保持密切的沟通，该公司目前正在积极应对，力争尽快扭转当前不利局势，具体措施有：1、通过精益化管理，提升产品品质和降低原材料损耗。2、通过技术创新、工艺改进提升产品附加值。3、积极拓展新产品市场，力争尽快实现销售上量。关于金张科技本年度的业绩实现情况，请以公司在官方媒体的披露信息为准，感谢您的关注！
    问题10：公司在同行业中处于什么水平投资者能否中长期拿着公司的股票
  回复：尊敬的投资者，您好！公司的产品类别较多，多款产品在国内同行业处于领先水平。未来，公司将加速推进“1+3”发展战略的落地，持续狠抓生产经营，努力提升经营业绩水平，加强投资者关系管理，全面提升市场认可度，但二级市场的股票价格受行业景气度、宏观经济形势及投资者风险偏好等多方面因素的影响，敬请投资者谨慎判断，注意投资风险，感谢您的关注！
    问题11：国内在膜的产业方面，很多公司都在上新的产能，比如双星新材、恒力石化等等，未来这个行业有没有产能过剩的风险
  回复：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的显示面板生产基地，但作为其核心原材料，我国光学级聚酯基膜的产能结构分化严重，常规低端品种产能过剩，中高端系列长期依赖于进口。目前，大众线上消费需求正在常态化，远程办公、在线教育、人工智能等领域已步入发展快车道，终端电子产品的市场需求稳定向好，加之光学级聚酯基膜的国产化替代趋势已经形成，未来中高端市场的规模有望持续提升，感谢您的关注！
    问题12：请问董事长，电子树脂国产替代的空间有多大未来的通信技术和新能源汽车的发展，这块业务是不是空间更大氢能源汽车质子交换膜未来的前景如何
  回复：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的覆铜板生产基地，占全球产能70%以上，但是高性能覆铜板、封装基板的技术壁垒较高，基本被欧美、日本企业所垄断。未来，随着通信技术和新能源汽车等新兴领域的发展，电子级树脂材料的进口替代空间将持续加大。未来，我国质子交换膜的市场将由车用燃料电池市场所主导，预计未来市场规模超百亿元，国内技术水平与国外尚存差距，但相关制造企业正在加速布局，有望实现关键性突破，感谢您的关注！
    问题13：唐总，您好，向您请教下，我们上半年光学膜增速很高，多少是来至外延，多少是内生的
  回复：尊敬的投资者，您好！2020年度，公司以5.56亿元收购胜通光科100%股权，大幅缩短扩能周期，加快整合市场优势资源，形成品牌、技术互补优势。2021年上半年度，公司光学膜材料的总销量为3.87万吨，其中胜通光科的光学基膜销量为2.05万吨，感谢您的关注！
    问题14：据有关报道，目前国内使用的高端光学膜仍然依赖进口，国内光学膜头部公司只能做中端光学膜进口替代。请问东材科技光学膜在国内和国际处于什么技术水平
  回复：尊敬的投资者，您好！目前，中国显示面板行业以及手机终端行业发展迅速，供应链国产化体系正在形成，为高端光学聚酯薄膜厂商提供了良好的发展契机。近年来，公司依托技术创新、持续优化产品结构，专注于中高端光学基膜领域的进口替代，主导产品OCA离型基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离型基膜、偏光片离型保护基膜等制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定，目前已进入苹果、LG、华为、京东方等国内外知名企业的供应链体系，与产业链建立起长期紧密的合作关系，感谢您的关注！
    三、其他事项
  感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                            2021年9月24日

[2021-09-24] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-089
          四川东材科技集团股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2021年 9 月 23 日
  (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            385,512,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                        43.3718%
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强
  先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。
      二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      1、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                  同意                  反对                弃权
股东类型
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A股    385,490,268    99.9941  22,640      0.0059        0      0.0000
      2、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                  同意                  反对                弃权
股东类型
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A股    385,490,268    99.9941  22,640      0.0059        0      0.0000
    3、议案名称：关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增资
  暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                  同意                  反对                弃权
股东类型
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
        A股    385,490,268    99.9941  22,640      0.0059        0      0.0000
            4、议案名称：关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂及甲醛
        项目的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                          同意                  反对                弃权
      股东类型
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
        A股    385,490,268    99.9941  22,640      0.0059        0      0.0000
            (二)累积投票议案表决情况
            5、关于补选第五届监事会监事的议案
        议案序号  议案名称    得票数    得票数占出席会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
          5.01        师强    385,490,268          99.9941              是
            (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意              反对            弃权
序号        议案名称            票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）            （%）
 1  关于变更注册资本及修改 103,642,505  99.9782  22,640  0.0218        0  0.0000
    《公司章程》的议案
 2  关于向控股子公司山东艾蒙 103,642,505  99.9782  22,640  0.0218        0  0.0000
    特增资暨关联交易的议案
    关于控股子公司山东艾蒙特
 3  收购山东东润 100%股权并 103,642,505  99.9782  22,640  0.0218        0  0.0000
    增资暨关联交易的议案
5.00  关于补选第五届监事会监事          /        /      /      /        /      /
    的议案
5.01  师强                      103,642,505  99.9782      /      /        /      /
            (四)关于议案表决的有关情况说明
  议案 1《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》属于特别决议议案，
同意 385,490,268 股，占出席会议表决权股份数的 99.9941%；反对 22,640 股，
占出席会议表决权股份数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的0.0000%，表决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3，获得审议通过。
  议案 2、议案 3、议案 4 属于普通决议议案，表决同意的股数均超过出席会
议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2，均获得审议通过。
  议案 5《关于补选第五届监事会监事的议案》属于累积投票议案，包含一项子议案，子议案的得票数占出席会议有效表决权的比例为 99.9941%，获得审议通过。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
  律师：姚刚、费东
  2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、本所要求的其他文件。
                                          四川东材科技集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 23日

[2021-09-17] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-087
          四川东材科技集团股份有限公司
    部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      减持主体持股的基本情况
  截至本公告披露日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份总数为 898,186,112 股；常务副总经理李刚先生持有公司股份 1,040,000股，占公司当前总股本的 0.1158%；副总经理罗春明先生持有公司股份 520,000股，占公司当前总股本的 0.0579%。
      集中竞价减持计划的实施结果
  2021 年 8 月 5 日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计
划公告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份；其中，常务副总经理李刚先生拟减持的股份数量不超过 260,000股，占公司当前总股本的 0.0289%；副总经理罗春明先生拟减持的股份数量不超过 130,000 股，占公司当前总股本的0.0145%。
  截至本公告披露日，常务副总经理李刚先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 260,000 股，占公司总股本的 0.0289%；副总经理罗春明先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 130,000 股，占公司总股本的 0.0145%，罗春明先生及李刚先生的本次减持计划已实施完毕。
              一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称      股东身份      持股数量（股）    持股比例        当前持股股份来源
  李刚    董事、监事、高级          1,040,000      0.1158%  其他方式取得：1,040,000股
              管理人员
 罗春明  董事、监事、高级          520,000      0.0579%    其他方式取得：520,000股
              管理人员
          上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
          减持计划实施完毕
            减持数量                                          减持价格  减持总金额  减持完成  当前持股
股东名称    （股）    减持比例    减持期间      减持方式    区间      （元）      情况      数量    当前持股比例
                                                              （元/股）                            （股）
李刚      260,000    0.0289%    2021/9/15～    集中竞价交  17.81－  4,677,133.90    已完成    780,000      0.0868%
                                    2021/9/16        易        18.23
 罗春明      130,000    0.0145%    2021/9/15～    集中竞价交  17.03－  2,307,299.00    已完成    390,000      0.0434%
                                    2021/9/16        易        18.09
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是 √否
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                            2021/9/16

[2021-09-17] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
        证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-088
              四川东材科技集团股份有限公司
        董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
            本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记
        载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
        别及连带责任。
        重要内容提示：
              减持主体持股的基本情况
            截至本公告披露日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
        的股份总数为 898,186,112 股；董事长唐安斌先生持有公司股份 19,749,080 股，
        占公司当前总股本的 2.1988%。
              集中竞价减持计划的进展情况
            2021 年 8 月 5 日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划公
        告》（公告编号：2021-070）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交
        易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份；其中，董事长唐安斌先生拟
        减持的股份数量不超过 4,937,270股，占公司当前总股本的 0.5497%。
            截至本公告披露日，董事长唐安斌先生通过集中竞价交易方式减持其所持
        有的公司股份 3,295,000 股，约占公司总股本的 0.3669%。唐安斌先生的减持数
        量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
          董事、监事、高级                              IPO前取得：802,100 股
 唐安斌                            19,749,080    2.1988% 大宗交易取得：3,662,400股
              管理人员
                                                          其他方式取得：15,284,580股
              上述减持主体无一致行动人。
            二、集中竞价减持计划的实施进展
            （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
                  集中竞价交易减持数量过半
                                                减持价格                当前持股
 股东  减持数量  减持比                减持              减持总金额              当前持
                            减持期间              区间                    数量
 名称    （股）      例                  方式                （元）                股比例
                                                （元/股）                  （股）
                            2021/9/15 ～  集中竞  17.78 -
唐安斌  3,295,000  0.3669%                                  58,963,000.10  16,454,080  1.8319%
                            2021/9/16  价交易    18.35
            （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
            √是 □否
            （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
              项
            □是 √否
            （四）本次减持对公司的影响
                公司董事唐安斌先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系
            股 东的正常减持行为，计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
            理结 构、股权结构及持续性经营产生影响。
            （五）本所要求的其他事项
                无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  公司董事唐安斌先生将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管部门政策变化等具体因素，决定本次减持股份计划的后续实施进度，故实
际减持数量、减持时间、减持价格均存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
  本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
在上述减持计划实施期间，公司将督促唐安斌先生严格遵守相关法律法规及公
司规章制度，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 16日

[2021-09-15] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-086
            四川东材科技集团股份有限公司
        关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议召开时间：2021年9月24日（星期五）10:00-11:00
   会议召开网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
   会议召开方式：网络文字互动方式
   投资者可于2021年9月22日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@emtco.cn，公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、业绩说明会类型
  四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年半年度报告。为加强与投资者的深入交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司拟通过网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就公司的经营情况、战略规划等事项与投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参与。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  1、会议召开时间：2021年9月24日（星期五）10:00-11:00
  2、会议召开形式：网络文字互动方式
  3、会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
    三、参会人员
  公司董事长唐安斌先生、董事兼总经理曹学先生、副总经理兼董事会秘书陈杰先生、财务负责人敬国仁先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
    四、投资者参与方式
  1、本次业绩说明会采用网络文字互动方式，投资者可于2021年9月24日（星期五）10:00-11:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
  2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2021年9月22日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱investor@emtco.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
  联系部门：董事会办公室
  联系人：陈杰
  联系电话：0816-2289750
  联系邮箱：investor@emtco.cn
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，公司将在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次业绩说明会的召开情况。
  衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                2021年9月14日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-077
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 第五届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 9
月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案：
一、 审议通过了《 关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《 关于变更注册资本及修改<公司章程>的
公告》。
二、 审议通过了《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联
交易的公告》。
三、 审议通过了《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增
资暨关联交易的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润
100%股权并增资暨关联交易的公告》。
四、 审议通过了《 关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂及甲
醛项目的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高
性能树脂及甲醛项目的公告》。
五、 审议通过了《 关于向全资子公司广州艾蒙特增资的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公
告》。
六、 审议通过了《 关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产 50 万平
方米质子交换膜项目的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建
设年产50万平方米质子交换膜项目的公告》。
七、 审议通过了《关于公司2021年度向中国进出口银行四川省分行申请综合
授信额度的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司未来的经营发展规划，公司（包括子公司）拟向中国进出口银行四
川省分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度， 授信期限为1年， 用于流
动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务的需要。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以
内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议
之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
八、 审议通过了《 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会提请召开东材科技 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会提交
的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》。
以上议案第一、二、 三、四项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大
会审议批准； 其中，第一项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-078
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年
9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席梁倩倩女士主持， 公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
具有法律效力，经与会监事审议并表决， 通过了以下议案：
一、 审议通过了《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关
联交易的公告》。
二、 审议通过了《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增
资暨关联交易的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东
润100%股权并增资暨关联交易的公告》。
三、 审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会于近日收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份
有限公司总经理何伟先生提交的书面辞职报告， 何伟先生的辞职将导致公司监
事会人数低于法定最低人数。 为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名
师强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历
参见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 7 日
股东代表监事候选人简历：
师强，男，中国国籍，无境外永久居住权， 1976 年生，管理学博士，无党
派人士。 1999 年 6 月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业， 2009 年 6 月
毕业于香港理工大学工商管理 MBA 硕士学位， 2019 年 10 月获得香港理工大学
管理学博士。 1999 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息
中心主任、 车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务，现任公司国际
营销总监、 绝缘材料事业部总经理。

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-079
四川东材科技集团股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 9 月 6 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章
程>的议案》。公司因实施 2020 年年度权益分派导致注册资本发生了变更，拟对
《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：
一、变更注册资本的情况
公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。本次权益分派向
在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户）， 每 10
股派发现金红利人民币 1 元（含税）， 每 10 股以资本公积转增 3 股， 详见公司于
2021 年 7 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年年度权益分派实施公告》（编号：2021-062）。
本次权益分派实施完成后， 公司总股本由 693,065,471 股（包含公司回购专用证
券账户的股份 9,330,000 股）增加至 898,186,112 股， 公司注册资本由人民币
693,065,471.00 元变更至人民币 898,186,112.00 元。
二、修改《 公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上
市公司章程指引》 等有关规定， 结合本次权益分派的实际情况，公司拟对《公司
章程》进行修改， 主要修改条款作如下：
序号 修订前 修订后
1
第六条 公司注册资本为人民币 693,065,471.00
元。
第六条 公司注册资本为人民币 898,186,112.00
元。
2
第十九条 公司股份总数为 693,065,471 股，全部
为普通股。
第十九条 公司股份总数为 898,186,112 股，全部
为人民币普通股。
除上述条款修改外， 章程未修改的部分继续有效。
本次变更注册资本及修改《 公司章程》 的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的公告
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-084
四川东材科技集团股份有限公司
关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设
年产 50 万平方米质子交换膜项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 投资项目名称： 年产50万平方米质子交换膜项目
 投资金额：人民币5,320万元
 本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公
司股东大会审议。
 特别风险提示：
1、 本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批
等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可
能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、 本项目设计产能为年产50万平方米，未来随着同行新建、扩产计划实施，
若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能
过剩、产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的风险。
3、 截止目前，公司仅有技术储备及实验装置，尚未量产质子交换膜产品。新
装置的建设及运行过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试
以达到优化运行，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及
达标时间存在不确定性。
4、 本项目的建设周期计划为12个月，存在项目建设及运营进度不达预期的风
险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否
进入其供应商序列存在不确定性。公司目前尚无在手订单或意向订单，存
在效益不及预期的风险。
5、 公司目前暂未实现原材料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主生产，存在一
定的运输风险及原材料供应不足的风险。
6、 本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、
行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈
利能力不及预期的风险。
一、 本次投资概述
（一） 本次投资的基本情况
为推动公司中长期发展战略的布局， 四川东材科技集团股份有限公司（以下
简称“公司” ）拟通过全资子公司广州艾蒙特新材料科技有限公司（以下简称
“ 广州艾蒙特” ） 在广州投资建设“ 年产 50 万平方米质子交换膜项目” ， 致力于
电解水制氢、 燃料电池等领域用质子交换膜的研发和制造， 拓展全新业务领域，
提升综合竞争力。
（二） 董事会审议情况
公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟
通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的议案》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次投
资事项无需提交公司股东大会审议。
（三） 本次投资事项不构成关联交易， 未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
二、项目实施主体的基本概况
公司名称： 广州艾蒙特新材料科技有限公司
注册地址： 广州市黄埔区科丰路31号G1栋1012房
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人： 曹学
注册资本： 1,000万元（拟增至5,000万元）
成立日期： 2020年11月12日
经营范围：电子专用材料制造； 电子专用材料销售； 塑料制品制造； 塑料制
品销售； 橡胶制品制造； 橡胶制品销售； 新材料技术研发； 新型膜材料销售； 技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；
技术进出口。
财务状况： 广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册成立的全资子公司。截
止2021年8月31日（未经审计），广州艾蒙特的资产总额为1,910,729.00元，负债
总额为0元，净资产额为1,910,729.00元，目前尚处于筹建阶段，暂未实现产品的
销售收入。 广州艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其
他情况。截止本公告披露之日， 广州艾蒙特不存在重大对外担保、委托理财等事
项。
三、投资项目的具体情况
投资项目名称： 年产50万平方米质子交换膜项目
项目建设地址： 广州市黄埔区宏远路8号B栋
项目建设内容： 在空厂房内新建生产区、辅助区、暂存区、 实验室等， 总建
筑面积约2,252m2，形成一条质子交换膜生产线、 一条质子交换膜试验线及配套
工艺、研发、检测设备等。
项目投资规划： 项目总投资约5,320万元，其中： 项目建设投资4,320万元，
铺底流动资金1,000万元， 资金来源为自有及自筹资金。
项目建设工期：包括前期工程设计、厂房内部施工、设备考察采购、设备安
装调试、试生产等阶段。
项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为12个月，自公司第五
届董事会第十八次会议审议通过之日起启动。
项目市场定位：本项目定位于生产电解水制氢、 燃料电池等领域用质子交换
膜。
四、投资项目的必要性
质子交换膜只允许氢离子穿过，为质子的迁移和输送提供通道，是质子交换
膜 PEM 电解水制氢和燃料电池领域的关键原材料之一。 质子交换膜电解水制氢
技术具有快速启停优势，能匹配可再生能源发电的波动性，正逐渐得到市场认可。
质子交换膜基本被国外少数厂家所垄断， 自主研发制造质子交换膜， 解决关键性
原材料“卡脖子” 难题，实现国产化配套具有重要意义。
五、项目预计收益
本项目建成并满产后，预计每年可实现销售收入约49,026.55万元，实现年利
润总额约18,785.72万元。 本项目所得税后的投资内部收益率预计为58.38%，所得
税后投资回收期预计为4.28年（含建设期）。
以上数据均是根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定
性，不构成对该项目的业绩承诺。
六、 本次投资对上市公司的影响
本次公司通过全资子公司广州艾蒙特投资建设“年产50万平方米质子交换
膜项目” ， 可提升我国新能源产业的自主化配套能力， 符合国家建设方针和产业
政策，社会效益显着。公司依托现有的技术储备和研发积累，拓展全新业务领域，
积极推动产业转型升级，符合公司的发展战略规划。
本项目定位于生产电解水制氢、 燃料电池等领域用质子交换膜等， 下游市场
前景可期， 具有良好的经济效益，有利于提升公司技术研发能力及核心竞争力。
七、 本次投资的风险分析
1、 本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批
等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在
顺延、变更、中止或终止的风险。 
2、本项目设计产能为年产50万平方米，未来随着同行新建、扩产计划的实施，
若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能过剩、
产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的风险。 
3、 截止目前，公司仅有技术储备及实验装置，尚未量产质子交换膜产品。新
装置的建设及运行过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试以达到
优化运行，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在
不确定性。
4、 本项目的建设周期计划为12个月，存在项目建设及运营进度不达预期的风
险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否进入其供
应商序列存在不确定性。公司目前尚无在手订单或意向订单，存在效益不及预期
的风险。
5、 公司目前暂未实现原材料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主生产，存在一
定的运输风险及原材料供应不足的风险。
6、 本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、
行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力
不及预期的风险。
对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，
通过调整产品结构、提升技术水平、改善营销策略等方式降低经营风险。 公司董
事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
八、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的公告
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-081
四川东材科技集团股份有限公司
关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 控股子公司山东艾蒙
特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”） 拟以自有或自筹资金人民币
3,600万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达” ）持有
的山东东润新材料有限公司（ 以下简称“山东东润” 或“标的公司” ） 100%
股权， 山东润达尚未实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙特继续履行后续出资
义务（以下简称“本次收购”） 。
 本次收购完成后，为实施产业化项目建设，推动山东东润的可持续发展， 山
东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资， 每1元注册资
本的增资价格为人民币1元， 新增注册资本15,000万元（以下简称“本次增
资”） （ 上述收购及增资事项统称为“本次投资” ）。 本次投资完成后， 山
东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元， 山东艾蒙特持有山东东润的
100%股权。
 本次收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
 除日常关联交易外，过去十二个月公司与山东润达、李长彬曾共同向山东艾
蒙特同比例增资， 合计增资金额为15,384.61万元，该增资事项属于关联交易。
 本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、 第五届监事会第十四次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请公司股东大会授权
公司管理层办理涉及本次投资的具体事宜并签署《股权转让协议》 。
 特别风险提示：
1、标的公司尚处于筹建阶段， 存在未来经营业绩不确定的风险、项目建设及
经济效益可能不达预期的风险。
2、 本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准，所涉当事方签署《股权转
让协议》后方可实施， 实施进度存在不确定性。
一、 本次投资事项概述
为扩大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料板块的产业链布局，
公司控股子公司山东艾蒙特拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收购山东东润
的100%股权， 作为“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目” 的实施主体。 在收购
完成后， 为保障后续产业化项目建设的资金需求， 推动山东东润的未来可持续
发展， 山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资， 每1元
注册资本的增资价格为人民币1元， 新增注册资本15,000万元。本次投资完成后，
山东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元，山东艾蒙特持有其100%股权，
山东东润将成为公司的孙公司，纳入公司合并报表范围。
本次收购的股权出让方山东润达系公司控股子公司山东艾蒙特的第二大股
东， 持有山东艾蒙特30%股权，属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控
股子公司10%以上股份的关联法人” ， 是公司的关联法人，故本次收购构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四
次会议审议通过， 根据《公司章程》等相关法律法规的规定， 该事项尚需提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码： 91371200169548434N
企业类型：有限责任公司（ 自然人投资或控股）
注册资本： 6,000万元人民币
法定代表人：李长彬
注册地：莱芜高新区旺福山路009号
经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日（ 经审计） ，山东润达总资产为
315,617,183.95 元，归属于母公司所有者的净资产为 141,948,267.15 元， 2020 年
度实现营业收入 266,563,221.56 元，实现归属于母公司所有者的净利润
16,605,366.19 元。
三、标的公司基本情况
（一） 标的公司工商登记资料
公司名称： 山东东润新材料有限公司
注册地址： 东营市垦利区胜坨镇永莘路 666 号（玖新工贸公司办公楼 101
室）
法定代表人： 李长彬
注册资本： 5,000万元
（实缴出资额3,450万元，剩余1,550万元尚未实缴到位）
成立日期： 2020年7月13日
经营范围： 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二） 标的公司股权结构
1、 标的公司股权情况（本次投资前）
股东名称 注册资本（人民币/万元） 出资比例（ %）
山东莱芜润达新材料有限公司 5,000 100%
2、 标的公司股权情况（本次投资后）
本次投资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准， 投资完
成后的股权结构如下：
股东名称 注册资本（人民币/万元） 出资比例（ %）
山东艾蒙特新材料有限公司 20,000 100%
（三）标的公司主要财务指标
截止2020年12月31日，山东东润（ 经审计）的资产总额为4,398.18万元，负
债总额为1,948.18万元（ 其中流动负债1,948.18万元），净资产额为2,450.00万元；
截止2021年8月31日，山东东润（未经审计）的资产总额为5,345.31万元，负债
总额为1,895.31万元（其中流动负债7.51万元），净资产额为3,450.00万元。 目
前尚处于筹建阶段，暂未实现产品销售收入。
（ 四） 标的公司其他说明
山东东润的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。 截止本公告披露日，山东东润不存在重大对外担保、委托理财事项。
四、 本次投资的定价依据
（ 一）本次收购暨关联交易的定价依据
本次股权收购前， 山东艾蒙特聘请具有从事证券、期货业务资格的中联资
产评估集团有限公司（以下简称“评估公司”） 开展了评估工作， 以核实山东
东润在评估基准日时所有者权益的公允价值，为企业股权受让行为提供价值参
考依据。 本次股权评估的评估基准日为2021年8月31日， 评估对象为山东东润的
股东全部权益， 评估方法为资产基础法， 评估范围是山东东润申报评估的全部
资产和负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。
根据评估公司出具的《 山东艾蒙特新材料有限公司拟收购山东东润新材料
有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联评报字【 2021】第2378号） ， 具
体的评估结果如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率
流动资产 398.24 398.24 - -
非流动资产 4,947.07 5,089.26 142.19 2.87%
资产总计 5,345.31 5,487.50 142.19 2.66%
流动负债 7.51 7.51 - -
非流动负债 1,887.80 471.95 -1,415.85 -75.00%
负债总计 1,895.31 479.46 -1,415.85 -74.70%
净资产（所有者权益） 3,450.00 5,008.04 1,558.04 45.16%
备注：本次评估范围内的非流动负债（ 递延收益）的金额为1,887.80万元，为被评估单
位（山东东润） 取得的当地政府对被评估单位拟建项目提供的财政扶持资金， 在本次评估
中按被评估单位（山东东润） 未来需要承担与该递延收益相关的企业所得税确定的评估结
果为471.95万元，评估增值率为-75.00%。
根据评估结果显示： 截止2021年8月31日，山东东润净资产的账面价值为
3,450.00万元，评估价值为5,008.04万元，评估增值1,558.04万元，增值率45.16%。
综合考虑山东东润的实缴出资情况、账面价值及评估结果等因素，经交易双方
友好协商一致， 本次标的股权（山东东润100%股权）的最终收购价格为人民币
3,600万元整，股权转让方（山东润达）尚未实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙
特继续履行后续出资义务。
（ 二）本次增资的定价依据
本次股权收购完成后， 山东艾蒙特持有山东东润的100%股权。 为保障其后
续产业化项目建设的资金需求， 山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山
东东润进行增资， 每1元注册资本的增资价格为人民币1元， 新增注册资本15,000
万元。
五、 本次投资的目的和对公司的影响
山东艾蒙特与山东东润在高性能树脂领域有高度契合性， 可形成产品与技
术上的互补优势， 公司拟将山东东润作为“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”
的实施主体， 扩大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料板块的产业
链布局， 符合公司的战略发展规划。 本次投资完成后， 山东东润将成为公司的
孙公司并纳入合并报表范围， 本次投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对
公司当期的财务状况、经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
六、 本次投资应当履行的审议程序
2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100.00%股权并增
资暨关联交易的议案》，同意控股子公司山东艾蒙特以自有或自筹资金人民币
3,600万元收购山东东润的100%股权，同时以自有或自筹资金15,000万元对山东东
润进行增资，新增注册资本15,000万元。
（一）董事会审计委员会审议情况
本次投资事项是为了扩大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料
板块的产业链布局， 符合公司的战略发展规划。 本次关联交易的定价遵循了公
平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。 因此，公司董事会审计委员会一致同意本次投资事项。
（ 二） 独立董事发表的事前认可意见
本次投资事项是为了扩大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料板
块的产业链布局， 符合公司的战略发展规划。 本次关联交易的定价遵循了公平、
公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。 因此， 独立董事一致同意本次投资事项， 并同意将此议案提交公司第五届董
事会第十八次会议审议。
（ 三） 独立董事发表的独立意见
山东艾蒙特与山东东润在高性能树脂领域有高度契合性， 可形成品种与技
术上的互补优势，公司拟将山东东润作为“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”
的实施主体， 扩大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料板块的产业
链布局， 符合公司的战略发展规划。 本次投资事项的审议决策程序符合国家相
关法律法规和《公司章程》的有关规定， 本次关联交易的定价遵循了公平、公
正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。 本次投资的主要资金来源为自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、
经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此， 全
体独立董事一致同意本次投资事项， 并同意将本议案提交公司2021年第二次临
时股东大会审议，关联股东应回避表决。
七、需要特别说明的历史交易情况
2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股
协议》，拟

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的公告
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-082
四川东材科技集团股份有限公司
关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂
及甲醛项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
 投资项目名称： 年产16万吨高性能树脂及甲醛项目
 投资金额：人民币48,137万元
 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性， 可能存在因原材料
价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
 本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议批准。
一、本次投资概述
（一）本次投资的基本情况
四川东材科技集团股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 一直致力于发展用
于高性能覆铜板领域的先进电子材料业务， 在“ 1+3” 发展战略的引领下，公司
以现有技术储备和创新技术平台为依托，在成都设立了以开发高性能树脂材料
为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司， 为公司实现产业转
型和结构调整提供了项目储备和技术支撑。 自 2020 年，公司以自筹及募集资金
在四川绵阳、山东东营分别投资建设“ 年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种
树脂材料产业化项目” 、 “年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”， 预计在
2021 年底将陆续试车投产。
为进一步扩大产能规模， 丰富产品结构， 积极拓展高性能树脂在电子材料、
复合材料、防腐涂料、 橡胶轮胎等领域的市场应用， 公司拟通过孙公司山东东
润新材料有限公司（ 以下简称“ 山东东润” ， 山东艾蒙特拟收购其 100%股权）
或新设孙公司投资建设“年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目”， 致力于特种酚
醛树脂、 复合材料树脂及其配套关键原材料的研发和制造， 弥补高性能树脂在
国内市场的供应缺口。
（二）董事会审议情况
公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次
投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三） 本次投资事项不构成关联交易， 未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
二、项目实施主体的基本概况
2021年9月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子
公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案》，该议案尚
需提交股东大会审议。 若前述议案通过股东大会审议批准，山东艾蒙特将以山
东东润作为项目实施主体； 若前述议案未通过股东大会审议批准， 山东艾蒙特
将新设子公司作为项目实施主体，届时公司将根据实际的进展情况另行公告。
1、 公司名称： 山东东润新材料有限公司
2、 注册地址： 东营市垦利区胜坨镇永莘路 666 号（玖新工贸公司办公楼
101 室）
3、 法定代表人： 李长彬
4、 注册资本： 5,000万元（拟增至20,000万元）
5、 成立日期： 2020年7月13日
6、 经营范围： 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、财务状况： 截止2020年12月31日，山东东润（ 经审计）的资产总额为
4,398.18万元，负债总额为1,948.18万元（ 其中流动负债1,948.18万元），净资产
额为2,450.00万元； 截止2021年8月31日，山东东润（未经审计）的资产总额为
5,345.31万元，负债总额为1,895.31万元（其中流动负债7.51万元），净资产额
为3,450.00万元， 目前尚处于筹建阶段，暂未实现产品销售收入。
三、投资项目的具体情况
投资项目名称： 年产16万吨高性能树脂及甲醛项目
项目建设地址： 山东省东营市垦利胜坨化工产业园区
项目建设内容： 新建生产车间、 辅助用房及仓库等， 建筑面积为37,700㎡，
新建14套树脂合成生产装置、 1套配套甲醛生产装置， 年设计产能总计16万吨。
项目投资规划：项目总投资约 48,137 万元，其中： 项目建设投资 44,595 万
元，铺底流动资金 3,542 万元， 资金来源为自有及自筹资金。
项目建设工期： 包括前期工作阶段、基础设计阶段、 EPC 阶段、试车考核
阶段、竣工验收等阶段。
项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为18个月，自公司
2021年第二次临时股东大会审议通过之日起启动。
项目市场定位：本项目定位于生产热塑性酚醛树脂、热固性酚醛树脂、 无
氨固化酚醛树脂、 改性酚醛树脂、 复合材料树脂及其配套关键原材料（ 水杨酸
及甲醛） 等产品。
四、投资项目的必要性
近年来， 随着我国船舶制造、 轨道交通、 消费电子、 新能源汽车、装备制
造等行业的快速发展，与之配套的电子材料、 复合材料、 防腐涂料、 橡胶助剂、
封装材料等领域的市场快速兴起， 持续拉动着上游高性能树脂的市场需求，并
对其力学性能、耐热性、介电性能等提出了更高的性能要求。
从产业规模来看， 我国目前已成为高性能树脂的消费与生产大国，国内市
场酚醛树脂的年需求量高达140万吨，且保持快速增长的势头。在市场需求的强
劲推动下，我国高性能树脂领域的工艺技术日趋成熟， 但产能投放大多集中在
中低端领域， 同质化竞争激烈， 而部分中高端领域的技术壁垒较高，在关键工
艺、 质量稳定性等方面与海外品牌仍有一定差距， 前沿技术尚未攻克， 实现高
质量发展迫在眉睫。
五、项目预计收益
本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入约119,366万元，实
现年均利润总额约22,268万元。本项目所得税后的投资内部收益率预计为
34.00%，所得税后投资回收期预计为4.27年（含建设期）。
以上数据均是根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确
定性，不构成对该项目的业绩承诺。
六、本次投资对上市公司的影响
本次公司通过孙公司投资建设“ 年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目”， 是
为了扩大产能规模，丰富产品结构， 弥补高性能树脂在国内市场的供应缺口，
符合国家建设方针和产业政策， 社会效益显着。公司依托在电子材料领域积累
的树脂合成、 改性技术、 销售渠道等优势， 并结合山东润达在高性能树脂及关
键中间体领域的研发成果和技术储备， 进一步完善公司在电子材料板块的产业
链布局， 符合公司的发展战略规划。
本项目定位于生产特种酚醛树脂、 复合材料树脂及其配套关键原材料， 下
游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和
综合竞争力。
七、本次投资的风险分析
（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格
波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实
施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生
的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。
（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经
济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素
的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。
对此，公司将积极关注经济形势的变化， 密切跟踪市场需求，以市场为导
向，通过调整产品结构、提升技术水平、改善营销策略等方式降低经营风险。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息
披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
八、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-080
四川东材科技集团股份有限公司
关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
重要内容提示： 
 投资标的： 山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）
 投资金额： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）拟与山
东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达” ）、李长彬、 海南艾
蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“合伙企业”） 分别
以自有或自筹资金人民币 7,700 万元、 4,384.62 万元、 730.77 万元、 1,800 万
元向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资，每 1 元注册资本的增资价格为
人民币 1 元，新增注册资本 14,615.39 万元。
 本次增资完成后， 公司对山东艾蒙特的直接持股比例由 65%变更为 60%，
通过合伙企业间接控制其 5%股权， 仍为山东艾蒙特的控股股东，其他增资
方的持股比例保持不变。
 除日常关联交易外，过去十二个月公司与山东润达、李长彬曾共同向山东
艾蒙特进行同比例增资， 合计增资金额为 15,384.61 万元，该增资事项属于
关联交易，详见公司于 2021 年 5 月 14 日披露的《关于使用募集资金向控股
子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号 2021-041） 。
 本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
 本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、 第五届监事会第十四次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准， 并提请股东大会授权公司
管理层办理涉及本次增资的具体事宜并签署《增资扩股协议》。
 特别风险提示： 未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能不
达预期的风险。
一、 关联交易概述
2021年9月6日，公司召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议
案》， 公司拟与山东润达、李长彬、 合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙
特进行增资， 每1元注册资本的增资价格为人民币1元； 其中公司拟以自有或自
筹资金人民币7,700万元进行增资，新增注册资本7,700万元；山东润达拟以自筹
资金人民币4,384.62万元进行增资，新增注册资本4,384.62万元；李长彬拟以自
筹资金人民币730.77万元进行增资，新增注册资本730.77万元； 合伙企业拟以自
筹资金人民币1,800万元进行增资，新增注册资本1,800万元。 本次增资完成后，
公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制
其5%股权， 仍为山东艾蒙特的控股股东。
山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特 30%股权，属于
“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联法人” ，
故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。李长彬为山东艾蒙特的
第三大股东，持有山东艾蒙特 5%股权，且为山东润达的实际控制人，属于“ 直
接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联自然
人” ，故李长彬与公司构成关联关系，是公司的关联自然人。综上，本次投资
事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四
次会议审议通过， 根据《公司章程》等相关法律法规的规定， 本次增资事项尚
需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
二、 关联方及其他增资方的基本情况
（一） 山东莱芜润达新材料有限公司
公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码： 91371200169548434N
企业类型：有限责任公司（ 自然人投资或控股）
注册资本： 6,000万元人民币
法定代表人：李长彬
注册地：莱芜高新区旺福山路009号
经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
主要财务状况： 截止2020年12月31日（经审计） ，山东润达总资产为
315,617,183.95元，归属于母公司所有者的净资产为141,948,267.15元， 2020年度
实 现 营 业 收 入 266,563,221.56 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
16,605,366.19元， 山东润达的财务状况良好，不存在履约风险。
（二） 李长彬
李长彬，男，中国国籍，住所为济南市莱芜区汶河大道118号。
最近三年任职情况： 任山东润达的董事长并持有其55.31%的股权，是山东
润达的实际控制人； 任山东艾蒙特的总经理并持有其5%的股权；任莱芜创业投
资有限公司的监事并持有其2.14%的股权； 任济南汇智企业管理咨询合伙企业的
执行事务合伙人并持有其54.89%的份额，该合伙企业是山东润达的员工持股平
台， 核心业务为以自有资金进行股权投资。
（三） 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称： 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址： 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-03号
成立日期： 2021年9月6日
合伙期限： 长期
执行事务合伙人：艾蒙特成都新材料科技有限公司（本公司的全资子公司）
经营范围： 以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；企
业管理咨询；市场主体登记注册代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
三、 关联交易标的基本情况
（一） 山东艾蒙特工商登记资料
公司名称： 山东艾蒙特新材料有限公司
统一社会信用代码： 91370500MA3R89K378
企业类型：其他有限责任公司
注册资本： 21,384.61万元人民币
成立日期： 2019年12月18日
法定代表人：李刚
住所：山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路666号
经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）财务状况
截止 2020年 12月 31日（经审计） ， 山东艾蒙特经审计的资产总额为
54,091,109.79元，负债总额为1,091,109.79元，净资产额为53,000,000.00元。截
止2021年6月30日（未经审计） ，山东艾蒙特资产总额为184,164,686.63元，负
债总额为94,266,194.31元，净资产额为89,898,492.32元。 该公司尚处于筹建阶段，
暂未实现产品销售收入。
（三） 标的公司的股权结构
1、 标的公司增资前的股权情况
股东名称 注册资本（人民币/万元） 出资比例（ %）
四川东材科技集团股份有限公司 13,900.00 65.00
山东莱芜润达新材料有限公司 6,415.38 30.00
李长彬 1,069.23 5.00
合 计 21,384.61 100.00
2、 标的公司增资后的股权情况
本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准， 增资完
成后的股权结构如下：
股东名称 注册资本（人民币/万元） 出资比例（ %）
四川东材科技集团股份有限公司 21,600 60.00
山东莱芜润达新材料有限公司 10,800 30.00
李长彬 1,800 5.00
海南艾蒙特润东企业管理合伙企
业（有限合伙） 1,800 5.00
合 计 36,000 100.00
（四） 标的公司其他说明
山东艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，
亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。
四、 本次关联交易对公司的影响
公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资， 是为了满
足山东艾蒙特以其全资子公司实施“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目” 建设的
资金需求， 从而完善公司在电子材料板块的产业链布局，扩大产能规模，丰富产
品结构，符合公司战略发展规划。 公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自
筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。 本次增资完成后， 公司对山东艾蒙特的直接持股比例
由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制其5%股权， 仍为山东艾蒙特的控股股
东， 不会导致上市公司的合并报表范围发生变更。
五、 关联交易应当履行的审议程序
2021年9月6日，公司召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》，
同意公司与山东润达、李长彬、 合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙特进行
增资， 每1元注册资本的增资价格为人民币1元。
（一）董事会审计委员会的书面核查意见
公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资， 每1元注册
资本的增资价格为人民币1元， 增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原
则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，
公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制其5%
股权， 仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。因此，
董事会审计委员会一致同意本次增资事项。
（ 二） 独立董事发表的事前认可意见
公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资， 每1元注册
资本的增资价格为人民币1元， 增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原
则， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 同意将此议案提
交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（ 三） 独立董事发表的独立意见
公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资， 是为了扩
大产能规模，丰富产品结构， 完善公司在电子材料板块的产业链布局， 符合公司
战略发展规划。 本次增资事项的审议决策程序符合国家相关法律法规和《公司章
程》的有关规定， 增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后， 公司对山
东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%，通过合伙企业间接控制其5%股权，
仍为山东艾蒙特的控股股东。 因此，全体独立董事一致同意本次增资事项， 并同
意将本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、需要特别说明的历史交易情况
2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股
协议》，拟按照原持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资，每1元注册资本的
增资价格为人民币1元；其中公司以募集资金人民币10,000万元进行增资，新增注
册资本10,000万元；山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册
资本4,615.38万元；李长彬以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册资本
769.23万元。该增资完成后，山东艾蒙特的注册资本由6,000万元增至21,384.61万
元，公司的持股比例为65%，仍为山东艾蒙特的控股股东， 详见公司于2021年5月
14日披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的
公告》（公告编号2021-041） 。
截至本公告披露日，公司与

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公告
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-083
四川东材科技集团股份有限公司
关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
 增资标的： 广州艾蒙特新材料科技有限公司
 增资金额： 4,000万元人民币
 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》 所规定的重大资产重组。
 本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交
公司股东大会审议。
一、 本次增资事项概述
2021年9月6日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增
资的议案》。为推动公司中长期发展战略的布局，满足公司全资子公司广州艾
蒙特新材料科技有限公司（以下简称“广州艾蒙特” ） “年产50万平方米质子
交换膜项目” 建设的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金4,000万元对全资子
公司广州艾蒙特进行增资， 每1元注册资本的增资价格为人民币1元， 新增注册
资本4,000万元。 本次增资完成后，广州艾蒙特的注册资本将由1,000万元增至
5,000万元， 公司仍拥有广州艾蒙特的100%股权。
本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司
章程》 等相关法律法规规定，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、 基本情况
公司名称：广州艾蒙特新材料科技有限公司
注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1012房
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曹学
注册资本： 1,000万元（拟增至5,000万元）
成立日期： 2020年11月12日
经营范围：电子专用材料制造； 电子专用材料销售； 塑料制品制造； 塑料
制品销售;橡胶制品制造； 橡胶制品销售； 新材料技术研发； 新型膜材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出
口； 技术进出口。
2、 主要财务指标说明
广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册成立的全资子公司。 截止2021年8
月31日（未经审计），广州艾蒙特的资产总额为1,910,729.00元，负债总额为0
元，净资产额为1,910,729.00元， 目前尚处于筹建阶段， 暂未实现产品的销售收
入。 广州艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他
情况。截止本公告披露日， 广州艾蒙特不存在重大对外担保、委托理财等事项。
三、 本次增资前后的股权结构
单位：万元
股东名称
增资前 拟增加的
注册资本
增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
四川东材科技集团股份有限公司 1,000 100% 4,000 5,000 100%
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资事项是为了满足公司全资子公司广州艾蒙特“年产50万平方米质
子交换膜项目” 建设的资金需求， 提升市场综合竞争力， 符合公司的战略发展
规划。本次增资完成后，公司对广州艾蒙特的持股比例不变，不会导致公司合
并报表的范围发生变更。 本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金， 不
会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响， 亦不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
五、风险分析
本次增资事项是公司经过慎重论证、分析做出的决定，但广州艾蒙特在产
业化建设和日常经营管理的过程中， 可能面临经济环境、政策制度、行业周期、
原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响， 项目建设进度和未来经
营业绩均存在不确定的风险。
对此，公司将密切关注投资项目的实施情况，切实降低项目投资风险。同
时，公司董事会将密切关注子公司的日常经营管理，并依据有关规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查附件
公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

[2021-09-08] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码： 601208 证券简称： 东材科技 公告编号： 2021-085
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期： 2021年9月23日
 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人： 董事会
（三） 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2021 年 9 月 23 日 14 点 00 分
召开地点： 四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公
司 101 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
至 2021 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 √
2 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案 √
3 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增资暨关
联交易的议案
√
4 关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目
的议案
√
累积投票议案
5.00 关于补选第五届监事会监事的议案 应选监事（ 1）人
5.01 师强 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十四次会议审议通过了上述议案，详见本公司于 2021 年 9 月 8 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公
告。同时公司将在本次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材
科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案： 议案 1 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案： 1、 2、 3、 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601208 东材科技 2021/9/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间： 2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路 188 号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为 2021 年 9 月 18 日 9:00-17:00；信函方
式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2021 年 9 月 18 日 17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出
席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原
件、委托人上海股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位
的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托
书原件和上海股票账户卡。
六、 其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话： 0816-2289750
传真： 0816-2289750
邮编： 621000
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司： 
兹委托 先生（ 女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 23 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案
3 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权
并增资暨关联交易的议案
4 关于拟通过孙公司投资建设年产 16万吨高性能树脂及
甲醛项目的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于补选第五届监事会监事的议案
5.01 师强
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50

[2021-08-25] (601208)东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2021-076
            四川东材科技集团股份有限公司
                关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到 公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司总经理何伟先生提 交的书面辞职报告，何伟先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事的职 务。辞职后，何伟先生将不再担任公司及子公司的任何职务。
    何伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会 的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其 辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后方能生效。在此期间，何 伟先生仍将继续履行公司监事的职责，公司将尽快完成监事补选工作。
    何伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                    四川东材科技集团股份有限公司监事会
                                              2021年 8月 24 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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