≈≈中国国航601111≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：601111      证券简称：中国国航    公告编号：2022-008
          中国国际航空股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022年 2 月 25日
(二)  股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
  总部大楼 C713 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
 其中：A股股东人数                                              25
      境外上市外资股股东人数（H股）                              4
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        10,675,954,595
 其中：A股股东持有股份总数                            7,409,360,573
      境外上市外资股股东持有股份总数（H股）          3,266,594,022
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
 股份总数的比例（%）                                        73.5015
 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                    51.0118
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          22.4897
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 4人，薛亚松先生、段洪义先生、许汉忠先生、李
  大进先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5人，出席 4人，赵晓航先生因公务未能出席本次股东大会；3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A股      7,407,819,888 99.9792 1,540,585  0.0207    100  0.0001
    H股      3,265,983,553 99.9813  610,469  0.0187      0  0.0000
  普通股合  10,673,803,441 99.9799 2,151,054  0.0201    100  0.0000
    计：
2、 议案名称：关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A股      7,409,118,788 99.9967  241,685  0.0032    100  0.0001
    H股      3,265,103,553 99.9544 1,490,469  0.0456      0  0.0000
  普通股合  10,674,222,341 99.9838 1,732,154  0.0162    100  0.0000
    计：
(二)  累积投票议案表决情况
3、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
                                          得票数占出席
 议案      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
 序号                                      权的比例
                                            （%）
 3.01  关于选举宋志勇先生
      为第六届董事会执行 10,582,097,095    99.1209        是
      董事的议案
      关于选举马崇贤先生
 3.02  为第六届董事会执行 10,673,139,000    99.9736        是
      董事的议案
      关于选举冯刚先生为
 3.03  第六届董事会非执行 10,669,107,016    99.9359        是
      董事的议案
      关于选举贺以礼先生
 3.04  为第六届董事会非执 10,652,941,270    99.7844        是
      行董事的议案
4、 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
                                          得票数占出席
 议案      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
 序号                                      权的比例
                                            （%）
      关于选举李福申先生
 4.01  为第六届董事会独立 10,674,817,300    99.9893        是
      非执行董事的议案
      关于选举禾云先生为
 4.02  第六届董事会独立非 10,674,846,634    99.9896        是
      执行董事的议案
      关于选举徐俊新先生
 4.03  为第六届董事会独立 10,674,846,635    99.9896        是
      非执行董事的议案
      关于选举谭允芝女士
 4.04  为第六届董事会独立 10,674,846,936    99.9896        是
      非执行董事的议案
5、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
                                          得票数占出席
 议案      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
 序号                                      权的比例
                                            （%）
      关于选举何超凡先生
 5.01  为第六届监事会股东 10,639,794,878    99.6613        是
      代表监事的议案
 5.02  关于选举吕艳芳女士
      为第六届监事会股东 10,673,350,772    99.9756        是
      代表监事的议案
      关于选举郭丽娜女士
 5.03  为第六届监事会股东 10,639,801,580    99.6614        是
      代表监事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                    同意                反对            弃权
 序号  议案名称    票数      比例      票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）
      关于批准第
      六届董事会 123,100,271  98.7639  1,540,585  1.2360  100  0.0001
  1  董事薪酬的
      议案
      关于批准第
      六届监事会 124,399,171  99.8060    241,685  0.1939  100  0.0001
  2  股东代表监
      事薪酬的议
      案
      关于选举宋
      志勇先生为 104,443,125  83.7951    -        -      -      -
 3.01  第六届董事
      会执行董事
      的议案
      关于选举马
      崇贤先生为 123,595,562  99.1612    -        -      -      -
 3.02  第六届董事
      会执行董事
      的议案
      关于选举冯
      刚先生为第 122,916,531  98.6164    -        -      -      -
 3.03  六届董事会
      非执行董事
      的议案
      关于选举贺
      以礼先生为 120,951,509  97.0399    -        -      -      -
 3.04  第六届董事
      会非执行董
      事的议案
      关于选举李
      福申先生为 123,615,661  99.1774    -        -      -      -
 4.01  第六届董事
      会独立非执
      行董事的议
      案
      关于选举禾
      云先生为第 123,615,662  99.1774    -        -      -      -
 4.02  六届董事会
      独立非执行
      董事的议案
      关于选举徐                                                  -
      俊新先生为 123,615,663  99.1774    -        -      -
 4.03  第六届董事
      会独立非执
      行董事的议
      案
      关于选举谭
      允芝女士为 123,615,964  99.1776    -       

[2022-02-26] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航        公告编号：2022-009
          中国国际航空股份有限公司
        第六届董事会第一次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
 （以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式
 发出。本次会议于 2022 年 2 月 25日上午 11:20在北京市顺义区空港工业区天柱
 路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次
 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事宋志勇先生主持，
 公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于选举董事长、副董事长的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
    同意选举宋志勇先生为公司第六届董事会董事长，马崇贤先生为公司第六 届董事会副董事长。
    （二）关于任命董事会各专门委员会成员的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  公司第六届董事会各专门委员会的成员如下：
    审计和风险管理委员会（监督委员会）
  董事委员：李福申先生、禾云先生、谭允芝女士
    管理人员培养及薪酬委员会
  董事委员：禾云先生、徐俊新先生、宋志勇先生
    战略和投资委员会
  董事委员：马崇贤先生、徐俊新先生、宋志勇先生
    航空安全委员会
  董事委员：宋志勇先生、李福申先生、马崇贤先生
  （三）关于续聘高级管理人员的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  同意聘任马崇贤先生为公司总裁；聘任王明远先生、张胜先生、陈志勇先生、柴维玺先生为公司副总裁；聘任徐传钰先生为安全总监；聘任张华先生为总法律顾问；聘任肖烽先生为总会计师；聘任王迎年先生为总飞行师；聘任倪继良先生为总工程师；聘任严斯蒙先生为总信息师；聘任黄斌先生为董事会秘书、总裁助理；聘任赵阳先生为总裁助理。前述高级管理人员简历详见附件。
  经审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意聘任上述高级管理人员。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
  特此公告。
附件：高级管理人员简历
                                  中国国际航空股份有限公司董事会
                                中国北京，二〇二二年二月二十五日
    马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大
学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工
作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司
航修厂工作，1997 年 1 月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经
理，2004 年 9 月至 2006 年 7 月任国航浙江分公司党委书记，2006年 7
月至 2009 年 6 月任国航浙江分公司总经理、党委副书记，2009年 6月
至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期间，2009
年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010 年
4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航
集团董事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成
员，2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成
员。2021 年 4 月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2021 年
5 月兼任本公司总裁、党委副书记，2021 年 6 月任国泰航空董事，
2021年 7 月任本公司执行董事、副董事长。
    王明远先生：56 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月
参加工作，历任中国西南航空公司计划处助理，市场销售部生产计划
室经理，市场销售部副经理，市场部副经理、经理，中国国际航空公
司市场营销部副总经理、商务委员会委员、党委委员，网络收益部总
经理等职。2008 年 7月至 2012 年 3月任本公司商务委员会主任、党委
副书记。2011 年 2 月任本公司副总裁、党委常委，2020 年 4 月任中航
集团公司副总经理、党组成员。
    张胜先生：49 岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专
业，大学学历，工商管理硕士。1992 年 7 月参加工作，曾任原新疆航
空运输部市场处副经理、总签派室副主任、市场营销部副总经理，中
国南方航空集团有限公司新疆公司营销部总经理，中国南方航空股份
有限公司营销委运力网络部副总经理、上海基地副总经理、新疆分公
司副总经理，贵州航空总经理、党委副书记，北京分公司常务副总经
理。2017 年 8 月至 2020 年 5 月任中国南方航空股份有限公司北京分公
司总经理、党委副书记。2020 年 5 月任中航集团公司副总经理、党组
成员，2020 年 5 月任本公司党委常委，2020年 6 月任本公司副总裁。
    陈志勇先生：58 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专
业，一级飞行员。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三
中队领航员，中国西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术
管理部经理，中国国际航空公司西南分公司成都飞行部部长，西南分
公司副总经理、党委常委兼总飞行师等职。2009 年 12 月至 2012 年 12
月任本公司西南分公司总经理、党委副书记。2012 年 12 月任本公司
副总裁、党委常委，2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任公司总运行执行
官，2014 年 5 月兼任深圳航空董事，2014 年 5 月至 2020 年 9 月兼任
深圳航空总裁、党委副书记，2020 年 3 月兼任深圳航空董事长，2020
年 7 月任中航集团公司副总经理、党组成员。
    柴维玺先生：59 岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。1980 年 9 月参加工作，历任 AMECO 工程处
机体股工程师、经理，中国国际航空公司机务工程部工程处副处长，
AMECO 飞机维修分部经理、大修分部经理，机务工程部总经理，本
公司工程技术分公司副总经理等职。2005 年 10 月至 2009 年 3 月任
AMECO 总经理、党委委员，本公司工程技术分公司党委委员，2009
年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程技术分公司总经理、党委副书记，
2005 年 10 月至 2020 年 1 月任 AMECO 董事。2012 年 3 月任本公司副
总裁、党委常委。2015 年 6 月至 2017 年 9 月兼任 AMECO 首席执行
官。
    徐传钰先生：57 岁，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清
华大学工商管理硕士，一级飞行员。1985 年 7 月参加工作，曾任中国
国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，
三大队大队长等职务。2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副
总队长。2006 年 3 月任公司天津分公司总经理、党委副书记。2009 年
1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官，兼公司运行控制中心总经
理，党委委员、副书记。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任本公司总飞行
师。2011 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司副总裁。2012 年 12 月任中
航集团公司总飞行师、本公司安全总监，2016 年 11 月兼任山航集团
董事长、总裁、党委副书记。
    张华先生：56 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校
经济管理专业在职研究生。1986 年参加工作，曾任中国厂长（经理）
工作研究会干部，中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询
公司项目经理，国家经贸委经济法规司主任科员、副处长、处长，国
务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016 年 8 月任中航集团公
司总法律顾问。2017 年 8 月任本公司总法律顾问。
    肖烽先生：53 岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大
学本科学历，高级会计师。1990 年 7 月参加工作，先后任中国国际航
空公司基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财
务部副总经理，山东航空总会计师、副总经理。2009 年 12 月至 2014
年 7 月任公司财务部总经理。2014 年 7 月任本公司总会计师，2017 年
1 月任国泰航空董事。
    王迎年先生：59 岁，毕业于四川广汉航空专科学校飞机驾驶专
业，一级飞行员。1984 年 8 月进入中国民航，一直从事飞行相关的工
作。2007 年 8 月至 2011年 4 月任公司飞行总队副总队长、党委委员、
常委，2011 年 4 月至 2014 年 12 月任公司飞行总队总队长、党委副书
记。2014 年 11 月至今任本公司总飞行师。2017 年 2 月至 2019 年 11
月兼任本公司培训部总经理、党委副书记，2017 年 11 月兼任中国国
际航空内蒙古有限公司董事长。
    倪继良先生：55 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发
动机设备维修专业。1988 年 7 月参加工作，历任民航北京维修基地发
动机维修部工艺工程师，AMECO 工程处系统工程师、工程处发动机
科发动机股经理、工程处发动机科经理、发动机分部处经理、运营部
部长，国航工程技术分公司成都维修基地总经理、党委副书记，国航
工程技术分公司副总经理、党委委员（其间兼任 AMECO 总经理、党
委委员），AMECO 党委副书记、首席战略官。2017 年 9 月至 2020 年
4 月任 AMECO 首席执行官、党委副书记，2020 年 1 月任公司总工程
师，2020 年 4 月至今兼任 AMECO董事长、党委书记。
    严斯蒙先生：39 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校
理论和计算物理专业，获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月任美
国谷歌（原 Fitbit）公司高级数据科学家；2018 年 4 月至 2021 年 7 月
任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021 年 9 月任本公司总信息师。
    黄斌先生：58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计
师。1983 年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处
长、处长，财务部总经理等职务。2003 年 4月至 2007年 5月任中国国
际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月
至 2011 年 12 月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书，2011 年 4
月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党
委委员、常委，20

[2022-02-26] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航        公告编号：2022-010
          中国国际航空股份有限公司
      第六届监事会第一次会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、第六届监事会组成情况
  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士被选举为公司第六届监事会股东代表监事，与公司经民主程序推选的职工代表监事王杰先生、秦浩先生组成公司第六届监事会。
    二、监事会会议召开情况
  公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2022年2月19日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年1月25日下午14:00在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    三、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
                                  中国国际航空股份有限公司监事会
                                中国北京，二〇二二年二月二十五日

[2022-02-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年1月主要运营数据公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-007
          中国国际航空股份有限公司
          2022年1月主要运营数据公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2022 年 1 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 2.0%，环比上升 10.3%；旅客周转量同比上升 0.7%，环比上升 3.7%。其中，国内客运运力投入同比上升2.5%，环比上升 10.7%；旅客周转量同比上升 1.0%，环比上升 4.1%；国际客运运力投入同比下降 34.0%，环比下降 3.2%；旅客周转量同比下降 51.8%，环比下降 36.7%；地区客运运力投入同比上升 71.1%，环比上升 12.0%；旅客周转量同
比上升 105.8%，环比上升 28.3%。平均客座率为 59.6%，同比下降 0.8 个百分点，
环比下降 3.8 个百分点。其中，国内航线同比下降 0.9 个百分点，环比下降 3.9
个百分点；国际航线同比下降 10.4 个百分点，环比下降 15.0 个百分点；地区航线同比上升 8.9 个百分点，环比上升 6.7 个百分点。
  货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 34.3%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 17.8%；货运载运率为 36.7%，同比下降5.1 个百分点。
  2022 年 1 月，本集团共引进 1 架 A320NEO 飞机，退出 1 架 A330-200 飞机。
截至 2022 年 1 月底，本集团合计运营 746 架飞机，其中自有飞机 303 架，融资
租赁 234 架，经营租赁 209 架。
    2022 年 1 月主要运营数据如下表：
                          本月实际  比上年同期  环比增长  当年累计  比上年同期
                          完成数    增长(%)1    (%)1      完成数  累计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2          2,032.4        16.0        6.4    2,032.4          16.0
 其中: 国内航线              1,293.0        5.7      11.6    1,293.0          5.7
      国际航线              703.3        39.2      -2.1      703.3          39.2
      地区航线                36.1        50.1        9.7      36.1          50.1
2、可用座位公里(百万)3      11,279.6        2.0      10.3    11,279.6          2.0
 其中: 国内航线            10,742.8        2.5      10.7    10,742.8          2.5
      国际航线              286.0      -34.0      -3.2      286.0        -34.0
      地区航线              250.9        71.1      12.0      250.9          71.1
3、可用货运吨公里(百万)4      1,015.4        34.3        2.8    1,015.4          34.3
 其中: 国内航线              326.4        16.4      14.6      326.4          16.4
      国际航线              677.6        45.4      -2.0      677.6          45.4
      地区航线                11.4        18.7        4.2      11.4          18.7
二、运输
1、收入吨公里(百万)5            966.3        6.1        0.1      966.3          6.1
 其中: 国内航线              678.7        -0.7        3.0      678.7          -0.7
      国际航线              271.4        24.8      -7.1      271.4          24.8
      地区航线                16.2        68.6      12.4      16.2          68.6
2、收入客公里(百万)6          6,725.8        0.7        3.7    6,725.8          0.7
 其中: 国内航线              6,512.1        1.0        4.1    6,512.1          1.0
      国际航线                80.7      -51.8      -36.7      80.7        -51.8
      地区航线              133.0      105.8      28.3      133.0        105.8
3、收入货运吨公里(百万)7        372.6        17.8      -3.0      372.6          17.8
 其中: 国内航线              105.4        -4.5        6.3      105.4          -4.5
      国际航线              264.3        30.4      -5.9      264.3          30.4
      地区航线                2.9        -7.1      -27.8        2.9          -7.1
4、乘客人数(千)              4,397.7        -0.7        3.2    4,397.7          -0.7
 其中: 国内航线              4,303.3        -1.3        2.9    4,303.3          -1.3
      国际航线                15.5      -48.2      -28.0      15.5        -48.2
      地区航线                78.9        91.8      31.7      78.9          91.8
5、货物及邮件(吨)            97,214.7        -2.2        0.0    97,214.7          -2.2
 其中: 国内航线            64,267.1        -6.9        5.9    64,267.1          -6.9
      国际航线            30,965.4        9.6      -9.0    30,965.4          9.6
      地区航线              1,982.1        -4.9      -22.0    1,982.1          -4.9
三、载运率
1、客座利用率(%)8              59.6        -0.8      -3.8      59.6          -0.8
 其中: 国内航线                60.6        -0.9      -3.9      60.6          -0.9
      国际航线                28.2      -10.4      -15.0      28.2        -10.4
      地区航线                53.0        8.9        6.7      53.0          8.9
2、货物及邮件载运率(%)9        36.7        -5.1      -2.2      36.7          -5.1
 其中: 国内航线                32.3        -7.1      -2.5      32.3          -7.1
      国际航线                39.0        -4.5      -1.6      39.0          -4.5
      地区航线                26.0        -7.2      -11.5      26.0          -7.2
3、综合载运率(%)10              47.5        -4.4      -3.0      47.5          -4.4
 其中: 国内航线                52.5        -3.4      -4.4      52.5          -3.4
      国际航线                38.6        -4.5      -2.1      38.6          -4.5
      地区航线                44.8        4.9        1.1      44.8          4.9
 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
    2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
    6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
    9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
    10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
    以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数 据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
    特此公告。

[2022-02-09] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601111        证券简称：中国国航        公告编号：2022-006
          中国国际航空股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 11 点 00 分
  召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
  规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  未公开征集股东投票权。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于批准第六届董事会董事薪酬的议案                √
  2    关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的          √
      议案
累积投票议案
 3.00  关于选举第六届董事会非独立董事的议案      应选董事（4）人
 3.01  关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董          √
      事的议案
 3.02  关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董          √
      事的议案
 3.03  关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董          √
      事的议案
 3.04  关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行          √
      董事的议案
 4.00  关于选举第六届董事会独立非执行董事的议  应选独立董事（4）人
      案
 4.01  关于选举李福申先生为第六届董事会独立非          √
      执行董事的议案
 4.02  关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执          √
      行董事的议案
 4.03  关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非          √
      执行董事的议案
 4.04  关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非          √
      执行董事的议案
 5.00  关于选举第六届监事会股东代表监事的议案    应选监事（3）人
 5.01  关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代          √
      表监事的议案
 5.02  关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代          √
      表监事的议案
 5.03  关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代          √
      表监事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、3、4 已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2、
  5 已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年
  1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
  证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事
  会第三十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会
  第二十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
      册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
      形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股            601111          中国国航        2022/2/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），9:00 时至 17:00 时；通过信函和传
真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 2 月 24 日。
3、登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公室。
4、登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。5、联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号，邮编 101312。
6、联系人：秦志杰、陆远
联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790
传真号码：86-10-61462805
六、  其他事项
1、与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
2、如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。请出示 48 小时内核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明
报备文件：提议召开 2022 年第一次临时股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
      关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬
 2  的议案
 序号            累积投票议案名称                    投票数
 3.00  关于选举第六届董事会非独立董事的议案
      关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行
 3.01  董事的议案
      关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行
 3.02  董事的议案
      关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行
 3.03  董事的议案
      关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执
 3.04  行董事的议案
      关于选举第六届董事会独立非执行董事的
 4.00  议案
 4.01  关于选举李福申先生为第六届董事会独立
      非执行董事的议案
      关于选举禾云先生为第六届董事会独立非
 4.02  执行董事的议案
      关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立
 4.03  非执行董事的议案
      关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立
 4.04  非执行董事的议案
      关于选举第六届监事会股东代表监事的议
 5.00  案
      关于选举何超凡先生为第六届监事会股东
 5.01  代表监事的议案
      关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东
 5.02  代表监事的议案
      关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东
 5.03  代表监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：

[2022-01-29] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-005
          中国国际航空股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净亏损约为 145 亿元到 170 亿元。
  2.公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 148 亿元到175 亿元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，公司 2021 年度将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净亏损约为 145 亿元到 170 亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 148 亿元到 175 亿元。
  2.本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净亏损：144.09 亿元。
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损：147.41 亿元。
  （二）每股收益：-1.05 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  2021 年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，国际航线投入持续受限，国内客运市场流量大幅波动，公司经营效益改善难度日益加大。油价攀升，汇率波动等因素进一步增大公司经营难度，同时主业相关投资企业亦受到严重影响。
  面对疫情，公司坚持聚焦主业、加强形势研判、聚焦提质增效，全力开展效益攻坚。在严控成本、统筹资源、客货联动、防控风险等方面主动作为、积极应对，努力将疫情影响降至最低。
  四、风险提示
  本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-26] (601111)中国国航:004-中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航              公告编号：2022-004
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十七次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
 会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的
 方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议
 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事薛亚松先生因公务委托副董事长马
 崇贤先生出席本次会议。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级 管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程 的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
 过。
    同意提名宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、李福申先 生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司第六届董事会董事候选人，其 中：宋志勇先生、马崇贤先生为执行董事人选，冯刚先生、贺以礼先生为非执
董事人选。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届董事会非独立董事不在公司领取董事职务薪酬，独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策执行。段洪义先生、许汉忠先生、李大进先生自公司股东大会选举李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司独立董事生效后，不再担任本公司独立董事。前述董事候选人简历详见本公告附件。
  公司独立董事认为，提名上述公司第六届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第六届董事会董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。
  选举第六届董事会董事及董事薪酬事宜须经公司股东大会审议批准。
  （二）审议通过《关于 5 架 B737-800 飞机退出的议案》
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  批准公司退出 5 架 B737-800飞机。
  （三）审议通过《关于制定<中国国际航空股份有限公司负债管理规定>的议案》
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  批准《中国国际航空股份有限公司负债管理规定》。
  （四）审议通过《关于修订<中国国际航空股份有限公司担保管理规定>的议案》
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  批准《中国国际航空股份有限公司担保管理规定》。
  （五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  同意召开 2022 年第一次临时股东大会，由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
  特此公告。
  附件：第六届董事会董事候选人简历
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                    中国北京，二〇二二年一月二十五日
附件：第六届董事会董事候选人简历
    宋志勇先生：56 岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行
员。1987 年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职
务。2002 年 11 月至 2008 年 6 月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004 年
9 月至 2006 年 10 月任公司总裁助理，2006 年 10 月至 2010 年 12 月任公司副总
裁、党委委员、常委，2010 年 12 月至 2014 年 4 月任中航集团公司副总经理，
2010 年 12 月任中航集团公司党组成员，2014 年 1 月至 2020 年 12 月任本公司
总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014 年 5 月任本公司执行董事。2016
年 2 月至 2016 年 12 月任中航集团公司党组书记，2016 年 6 月至 2020 年 12 月
任本公司副董事长，2016 年 12 月至 2020 年 10 月任中航集团公司董事、总经
理、党组副书记。2020 年 10 月任中航集团公司董事长、党组书记，2020 年 12
月任本公司董事长、党委书记，2020 年 12 月任国泰航空董事局副主席及非常务董事。
    马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，
清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司航修厂工作，1997 年 1 月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经理，2004年 9月至 2006 年 7月任国航浙江分公司党委书记，2006 年 7月至 2009年 6月任国航浙江分公司总经理、党委副
书记，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期
间，2009 年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010
年 4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航集团董
事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成员，2016 年 12
月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021 年 4月任中航集团
公司董事、总经理、党组副书记，2021 年 5 月兼任本公司总裁、党委副书记，
2021 年 6 月任国泰航空非常务董事，2021 年 7 月任本公司执行董事、副董事
长。
    冯刚先生：58 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，
1995 年 10 月任中国西南航空公司副总经理，2002 年 10 月任中国国际航空公司
总裁助理，2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007
年 5 月任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4月至 2014年 8月任本
公司副总裁，2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书
记，2014 年 4 月起任中航集团公司党组成员，2014 年 4 月至 2019 年 11 月任中
航集团公司副总经理，2014 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司非执行董事，2017
年 5 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁，2019 年 11月起任中航集团公司董事、
党组副书记，本公司党委副书记，2020 年 5 月任本公司非执行董事。
    贺以礼先生(Patrick Healy)：56 岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣
誉）文学士学位。1988 年 8 月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年 8月至 2012年 7月任厦门太古飞机工程
有限公司行政总裁，2012 年 8月至 2019 年 9 月任太古可口可乐有限公司行政总
裁。2013 年 1 月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014 年 12 月起任
香港太古集团有限公司董事，2015 年 1 月起任太古地产有限公司董事，2019 年10 月起任太古可口可乐有限公司主席，2019 年 11 月起任国泰航空有限公司董事局主席及常务董事，2019 年 12月起任公司非执行董事。
    李福申先生：59 岁，大学本科学历，工学学士，高级会计师。历任吉林省
邮电管理局审计处干部、副处长、处长、审计室主任、财务部主任；吉林省电信公司财务部主任、副总经理、党组成员；吉林省通信公司副总经理、党组成
员。2003 年 9 月至 2008 年 5 月历任中国网络通信集团公司财务部总经理、中国
网络通信集团公司总会计师、党组成员兼中国网通集团（香港）有限公司执行
董事、联席公司秘书、首席财务官，2007 年 7 月至 2021 年 12 月任电讯盈科有
限公司非执行董事，2009 年 1月至 2021 年 5 月历任中国联合网络通信集团有限
公司副总经理、党组成员、总会计师、执行董事、党组副书记。2011 年 3 月至
2021 年 6 月任中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事，2011 年 5 月
至 2021 年 6月任中国联合网络通信股份有限公司董事，2011 年 11 月至 2021年
12 月任香港电讯信托与香港电讯有限公司非执行董事、香港电讯管理有限公司
非执行董事。2021 年 6 月起任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月起任中国节
能环保集团有限公司、中粮集团有限公司外部董事。
    禾云先生：60 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。1983 年 7 月参
加工作，1992 年 6月至 1997 年 6月任北京煤炭干部管理学院图书馆副馆长、中
国统配煤矿总公司监察局调研员、中煤建设集团公司北京公司经理；1997 年 7
月至 1998 年 6 月任煤炭工业部人事司干部管理处调研员；1998 年 7 月至 2000
年 6 月任国务院稽查特派员助理；2000 年 7月至 2018 年 3月任中央企业工委监
事会、国务院国有资产监督管理委员会监事会办事处副主任、主任、监事会工
作局局长、监督一局局长；2018年 4月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局
长。
  徐俊新先生：57 岁，高级经济师，持有技术经济及管理专业博士研究生学
位。1986 年 8 月参加工作，2009 年 9 月至 2015 年 5 月任中国长江三峡集团公
司移民管理局局长、党委副书记兼任金沙江筹建处副主任。2015 年 5 月至 2018年 6 月历任中国长江三峡集团公司办公厅主任、办公厅（党组办公室）主任。
2018年 6 月至 2021 年 9 月历任中国长江三峡集团有限公司董事会秘书兼办公厅
（党组办公室、董事会与监事会办公室）主任，总经理助理、董事会秘书兼集团办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。2021 年 9 月起任中央企业专职外部董事。2021 年 12 月起任中国安能建设集团有限公司外部董事。
    谭允芝女士：60 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲
裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港高等法院原讼法庭特委法官。香港通讯事务管理局主席，香港大律师公会知识产权委员会以及体育法委员会主席，行政长官创新及策略发展顾问团成员，前海及蛇口自贸片区
发展咨询委员会成员，法律改革委员会委员，政府委任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员，一邦国际网上仲调中心董事会成员，西九龙文化区管理局董事会成员，香港管弦协会有限公司董事会成员。

[2022-01-26] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2022-003
          中国国际航空股份有限公司
    第五届监事会第二十六次会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实际出席监事 5 人，赵晓航先生因公务委托何超凡先生代为出席并表决，王杰先生因公务委托吕艳芳女士代为出席并表决。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  （一）关于 2021 年度监事会工作报告的议案
  表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
  审议通过 2021 年监事会工作报告，同意提交公司年度股东大会审议批准。
  （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
  表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
  同意提名何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士为公司第六届监事会股东监事候选人。监事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届监事会股东监事不在公司领取监事职务薪酬。前述监事候选人的简历请见本公告附件。
  第六届监事会股东监事选举及监事薪酬事宜须由公司股东大会审议批准。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司监事会
                                  中国北京，二〇二二年年一月二十五日
附件：第六届监事会监事候选人简历
    何超凡先生：59 岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983 年进入中国民
航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副
处长、处长，收入结算中心总经理等职。2003 年 3 月至 2008 年 10 月任中航财
务公司总经理、党委副书记。2008 年 10 月至 2011 年 4 月任中航集团公司财务
部总经理，兼任本公司监事。2011 年 5 月至 2018 年 12 月任中航有限副总裁，
2013 年 8 月至 2018 年 12 月兼任中翼航空投资有限公司董事、总经理、党委委
员、党委副书记，2019 年 2 月至 2020 年 9 月任中翼航空投资有限公司董事长。
2013 年 10 月任本公司监事，2018 年 12 月至今任中航有限董事、总裁、党委委
员。
    吕艳芳女士：50 岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996 年进入国航
工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013
年 5 月至 2017 年 8 月任公司总裁办公室副主任。2017 年 8 月至今任中国航空
集团有限公司及本公司法律部总经理，2018 年 4 月起任中国航空资本控股有限责任公司监事，2020 年 3 月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席，
2020 年 12 月起任本公司监事，2021 年 6 月起任深圳航空有限责任公司监事会
主席。
    郭丽娜女士：51 岁，毕业于财政部财政科学研究所财政学专业、经济学硕
士和清华大学经济管理学院高级工商管理专业、工商管理硕士，正高级会计师。
2001 年 10 月任中国航空总公司财务部审计主任、2003 年 10 月任中航集团财务
部财务会计经理，2007 年 8 月至 2016 年 11 月任中国国际航空股份有限公司董
事会秘书局信息披露部总经理，2016 年 11 月至 2017 年 5 月任中国国际航空股
份有限公司财务部副总经理，2017 年 4 月起任中国国际航空内蒙古有限公司监
事，2017 年 5 月至 2021 年 4 月任中航集团公司（国航股份）财务部副总经理，
2020 年 6 月起任大连航空有限责任公司监事会主席，2021 年 6 月起任中国国际
航空汕头实业发展公司监事。2021 年 4 月至今任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，牵头主持工作。

[2022-01-15] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年12月主要运营数据公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-002
          中国国际航空股份有限公司
          2021年12月主要运营数据公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 12 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比下降、环比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降 33.3%，环比上升 30.8%；旅客周转量同比下降 37.4%，环比上升 40.1%。其中，国内客运运力投入同比下降 33.8%，环比上升 31.9%；旅客周转量同比下降 37.8%，环比上升 40.4%；国际客运运力投入同比下降 36.9%，环比下降 13.4%；旅客周转量同比下降 36.6%，环比下降 4.1%；地区运力投入同比上升 18.2%，环比上升 94.0%；旅客周转量同
比下降 0.5%，环比上升 145.1%。平均客座率为 63.5%，同比下降 4.1 个百分点，
环比上升 4.2 个百分点。其中，国内航线同比下降 4.1 个百分点，环比上升 3.9
个百分点；国际航线同比上升 0.2 个百分点，环比上升 4.2 个百分点；地区航线同比下降 8.7 个百分点，环比上升 9.6 个百分点。
  货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 4.4%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 9.3%；货运载运率为 38.9%，同比上升1.7 个百分点。
  2021 年 12 月，本集团共引进 2 架 A321NEO 飞机，2 架 A320NEO 飞机，1
架 A350 飞机，1 架公务机，退出 1 架 A330-200 飞机。截至 2021 年 12 月底，本
集团合计运营 746 架飞机，其中自有飞机 298 架，融资租赁 240 架，经营租赁
208 架。
    2021 年 12 月主要运营数据如下表：
                          本月实际  比上年同期  环比增长  当年累计  比上年同期
                          完成数    增长(%)1    (%)1      完成数  累计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2          1,909.5      -18.0      18.6    24,490.6          3.4
 其中: 国内航线              1,158.2      -33.8      32.0    17,061.6          9.6
      国际航线              718.3        30.3        0.8    7,090.1          -9.6
      地区航线                32.9        18.9      70.2      338.8          22.4
2、可用座位公里(百万)3      10,225.0      -33.3      30.8  152,451.5          -2.3
 其中: 国内航线              9,705.8      -33.8      31.9  145,932.7          7.7
      国际航线              295.3      -36.9      -13.4    4,165.9        -77.7
      地区航线              224.0        18.2      94.0    2,352.9          26.0
3、可用货运吨公里(百万)4        987.6        4.4        9.1    10,760.2          11.7
 其中: 国内航线              284.9      -33.5      32.3    3,937.4          16.7
      国际航线              691.7        35.9        1.4    6,715.2          9.0
      地区航线                10.9        22.4      34.2      107.5          11.8
二、运输
1、收入吨公里(百万)5            965.4      -24.5      19.3    13,599.0          2.4
 其中: 国内航线              658.8      -35.9      33.4    10,286.3          4.5
      国际航线              292.2        23.4      -5.1    3,148.3          -5.3
      地区航线                14.4        8.4      88.1      164.3          37.0
2、收入客公里(百万)6          6,488.5      -37.4      40.1  104,627.4          -4.7
 其中: 国内航线              6,257.3      -37.8      40.4  101,495.8          4.5
      国际航线              127.6      -36.6      -4.1    1,880.8        -84.0
      地区航线              103.6        -0.5      145.1    1,250.8          30.5
3、收入货运吨公里(百万)7        384.1        9.3      -2.5    4,302.7          20.9
 其中: 国内航线                99.2      -23.6        5.1    1,281.1          4.2
      国际航线              280.8        28.3      -5.1    2,981.5          29.6
      地区航线                4.1        41.0      18.2      40.1          42.6
4、乘客人数(千)              4,263.2      -37.2      38.7    69,047.8          0.5
 其中: 国内航线              4,181.7      -37.5      38.2    67,997.7          3.3
      国际航线                21.6      -39.5        6.2      301.4        -86.6
      地区航线                59.9        -6.0      125.3      748.8          22.5
5、货物及邮件(吨)            97,233.7      -15.1        2.6  1,186,660.          6.6
                                                                    9
 其中: 国内航线            60,683.4      -25.7        4.9  789,315.0          1.6
      国际航线            34,010.3        10.1      -2.3  372,534.0          17.3
      地区航线              2,540.0        31.2      22.2    24,811.8          27.3
三、载运率
1、客座利用率(%)8              63.5        -4.1        4.2      68.6          -1.7
 其中: 国内航线                64.5        -4.1        3.9      69.5          -2.1
      国际航线                43.2        0.2        4.2      45.1        -17.9
      地区航线                46.3        -8.7        9.6      53.2          1.8
2、货物及邮件载运率(%)9        38.9        1.7      -4.6      40.0          3.1
 其中: 国内航线                34.8        4.5      -9.0      32.5          -3.9
      国际航线                40.6        -2.4      -2.8      44.4          7.1
      地区航线                37.5        4.9      -5.1      37.3          8.1
3、综合载运率(%)10              50.6        -4.4        0.3      55.5          -0.6
 其中: 国内航线                56.9        -1.9        0.6      60.3          -2.9
      国际航线                40.7        -2.3      -2.5      44.4          2.0
      地区航线                43.7        -4.2        4.2      48.5          5.2
 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
    2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
    6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
    9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
    10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

[2021-12-31] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601111          证券简称：中国国航        公告编号：2021-046
          中国国际航空股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
  部大楼 C713 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  204
其中：A 股股东人数                                              200
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          11,511,869,525
其中：A 股股东持有股份总数                              8,234,000,287
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            3,277,869,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          79.2566
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    56.6892
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          22.5674
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由独立董事段洪义先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、薛亚
  松先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）
  交易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
  审议结果：通过
  1.01 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续
  性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股      949,280,570 99.9999        0  0.0000      100  0.0001
    H 股      3,054,015,238 99.9995  14,000  0.0005    2,000  0.0001
普通股合计：  4,003,295,808 99.9996  14,000  0.0003    2,100  0.0001
  1.02 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续
  性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股      949,261,870 99.9980  18,700  0.0019      100  0.0001
    H 股      3,054,015,238 99.9995  14,000  0.0005    2,000  0.0001
普通股合计：  4,003,277,108 99.9991  32,700  0.0008    2,100  0.0001
  1.03 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性
  关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股      949,280,570 99.9999        0  0.0000      100  0.0001
    H 股      3,054,015,238 99.9995  14,000  0.0005    2,000  0.0001
普通股合计：  4,003,295,808 99.9996  14,000  0.0003    2,100  0.0001
  1.04 议案名称：关于公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作
  持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股      949,280,570 99.9999        0  0.0000      100  0.0001
    H 股      3,054,015,238 99.9995  14,000  0.0005    2,000  0.0001
普通股合计：  4,003,295,808 99.9996  14,000  0.0003    2,100  0.0001
  1.05 议案名称：关于公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设
  工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的
  议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      949,280,570 99.9999        0  0.0000      100  0.0001
    H 股      3,054,015,238 99.9995  14,000  0.0005    2,000  0.0001
 普通股合计：  4,003,295,808 99.9996  14,000  0.0003    2,100  0.0001
2、 议案名称：关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承
  包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      949,280,570 99.9999        0  0.0000      100  0.0001
    H 股      420,287,783 99.9990        0  0.0000    4,000  0.0010
 普通股合计：  1,369,568,353 99.9997        0  0.0000    4,100  0.0003
3、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股      8,175,270,967 99.2867  58,729,220  0.7132    100  0.0001
  H 股      2,955,635,826 90.1694 322,229,412  9.8305  4,000  0.0001
 普通股合  11,130,906,793 96.6907 380,958,632  3.3092  4,100  0.0001
  计：
4、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议
  案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股      8,227,390,400 99.9197  6,609,887  0.0803      0  0.0000
  H 股      3,192,667,140 97.4007 85,198,098  2.5992    4,000  0.0001
普通股合计： 11,420,057,540 99.2025 91,807,985  0.7974    4,000  0.0001
5、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股      8,177,38

[2021-12-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年11月主要运营数据公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-045
          中国国际航空股份有限公司
          2021年11月主要运营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2021 年 11 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
 子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降 50.7%，旅客周转量同比 下降 59.5%。其中，国内客运运力投入同比下降 51.4%，旅客周转量同比下降 60.0%；国际客运运力投入同比下降 36.7%，旅客周转量同比下降 40.9%；地区 运力投入同比下降 33.3%，旅客周转量同比下降 48.8%。平均客座率为 59.2%，
 同比下降 12.9 个百分点。其中，国内航线同比下降 12.9 个百分点，国际航线同
 比下降 2.8 个百分点，地区航线同比下降 11.1 个百分点。
    货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比下降 20.6%，货邮周
 转量（按收入货运吨公里计）同比下降 5.1%，货邮运输量同比下降 21.8%；货 运载运率为 43.5%，同比上升 7.1 个百分点。
    2021 年 11 月，本集团共引进 1 架 A321NEO 飞机，1 架 A320NEO 飞机，1
 架 ARJ21-700 飞机。截至 2021 年 11 月底，本集团合计运营 741 架飞机，其中自
 有飞机 299 架，融资租赁 235 架，经营租赁 207 架。
    2021 年 11 月主要运营数据如下表：
                          本月实际  比上年同  环比增长  当年累计  比上年同
                          完成数  期增长(%)1    (%)1      完成数    期累计增
                                                                        长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2          1,611.8      -37.4      -29.1    22,580.1        5.8
 其中: 国内航线              879.7      -51.9      -45.3    15,902.4      15.2
      国际航线              712.8        -1.0        9.8      6,371.8      -12.6
      地区航线                19.3      -23.6      29.0      305.9      22.8
2、可用座位公里(百万)3        7,838.4      -50.7      -44.5    142,215.8        1.1
 其中: 国内航线              7,382.2      -51.4      -45.9    136,216.2      12.7
      国际航线              340.8      -36.7      -10.5      3,870.6      -78.7
      地区航线              115.4      -33.3      26.7      2,129.0      26.9
3、可用货运吨公里(百万)4      905.8      -20.6      -9.6      9,772.5      12.5
 其中: 国内航线              215.5      -53.3      -43.4      3,652.4      24.0
      国际航线              682.1        1.6      11.0      6,023.5        6.5
      地区航线                8.1        -0.9      30.9        96.6      10.7
二、运输
1、收入吨公里(百万)5          810.3      -43.8      -35.5    12,633.0        5.3
 其中: 国内航线              494.8      -56.2      -48.7      9,626.9        9.3
      国际航线              307.8        1.9        7.8      2,856.2        -7.5
      地区航线                7.6      -31.9      18.7      149.9      40.6
2、收入客公里(百万)6          4,642.9      -59.5      -52.3    98,132.3        -1.3
 其中: 国内航线              4,467.5      -60.0      -53.1    95,231.9        9.4
      国际航线              133.0      -40.9      -17.1      1,753.2      -84.8
      地区航线                42.3      -48.8      26.5      1,147.2      34.2
3、收入货运吨公里(百万)7      393.9        -5.1        1.0      3,918.6      22.2
 其中: 国内航线                94.4      -27.2      -18.4      1,181.9        7.5
      国际航线              296.0        4.8        9.1      2,700.6      29.7
      地区航线                3.5        15.4        9.5        36.0      42.8
4、乘客人数(千)              3,083.0      -59.2      -52.5    64,780.5        4.8
 其中: 国内航线              3,036.1      -59.4      -52.9    63,811.8        8.0
      国际航线                20.3      -46.0      -16.3      279.8      -87.3
      地区航线                26.6      -48.0      32.5      688.9      25.8
5、货物及邮件(吨)          94,740.2      -21.8      -9.7  1,089,408.6        9.1
 其中: 国内航线            57,841.6      -29.1      -19.2    728,613.1        4.9
      国际航线            34,820.8        -7.0      10.4    338,523.8      18.1
      地区航线              2,077.8        1.4      15.9    22,271.8      26.9
三、载运率
1、客座利用率(%)8              59.2      -12.9      -9.6        69.0        -1.7
 其中: 国内航线                60.5      -12.9      -9.3        69.9        -2.1
      国际航线                39.0        -2.8      -3.1        45.3      -18.3
      地区航线                36.6      -11.1      -0.1        53.9        2.9
2、货物及邮件载运率(%)9        43.5        7.1        4.5        40.1        3.2
 其中: 国内航线                43.8        15.7      13.4        32.4        -5.0
      国际航线                43.4        1.3      -0.7        44.8        8.0
      地区航线                42.5        6.0      -8.3        37.3        8.4
3、综合载运率(%)10              50.3        -5.8      -5.0        55.9        -0.3
 其中: 国内航线                56.2        -5.5      -3.7        60.5        -3.2
      国际航线                43.2        1.2      -0.8        44.8        2.5
      地区航线                39.5        -4.8      -3.4        49.0        6.2
 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
    2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
    6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
    9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
    10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
    以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数 据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
    特此公告。
                                        中国国际航空股份有限公司董事会
                                      中国北京，二〇

[2021-12-14] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601111          证券简称：中国国航        公告编号：2021-044
            中国国际航空股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
  2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 30 日
3. 股东大会股权登记日：
    股份类别        股票代码        股票简称      股权登记日
      Ａ股          601111        中国国航        2021/11/29
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国航空集团有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计 f 持
有 51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在 2021 年 12 月 13 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收
入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案
（2）关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章程》的议案
（3）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（4）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 12 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021 年 12 月 30 日 9 点 00 分
召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 2021 年 12 月 30 日
网络投票结束时间： 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
      关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署
 1.00  五项持续关联（连）交易框架协议及申请              √
      2022-2024 年年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署《政府
 1.01  包机服务持续性关联（连）交易框架协议》并          √
      确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署《相互
 1.02  提供服务持续性关联（连）交易框架协议》并          √
      确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署《房地
 1.03  产租赁持续性关联（连）交易框架协议》并确          √
      定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空传媒有限责任公司签署
 1.04  《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协          √
      议》并确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团建设开发有限公司签
      署《基本建设工程项目委托管理持续性关联
 1.05  （连）交易框架协议》并确定年度交易上限的          √
      议案
      关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客
  2    机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易            √
      2021-2022 年度上限的议案
      关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章
  3    程》的议案                                        √
      关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大
  4    会议事规则》的议案                                √
      关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会
  5    议事规则》的议案                                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二
  十四次会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
  发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》
  和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
      上述议案 2 已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二
  十五次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布
  的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》及
  《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》。
      上述议案 3、4、5 已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，详
  情请见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股
  份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：国泰航空有限公司、中国航空集团有限公司、
  中国航空（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(五) 其他事项
  如新冠疫情防控工作在本公司年度股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。请出示 48 小时内核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，
请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
      关于与中国航空集团有限公司及其子公司
1.00  签署五项持续关联（连）交易框架协议及
      申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署
1.01  《政府包机服务持续性关联（连）交易框
      架协议》并确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署
1.02  《相互提供服务持续性关联（连）交易框
      架协议》并确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空集团有限公司签署
1.03  《房地产租赁持续性关联（连）交易框架
      协议》并确定年度交易上限的议案
      关于公司与中国航空传媒有限责任公司签
1.04  署《传媒业务合作持续性关联（连）交易
      框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.05  关于公司与中国航空集团建设开发有限公
      司签署《基本建设工程项目委托管理持续
      性关联（连）交易框架协议》并确定年度
      交易上限的议案
      关于调整公司与中国国际货运航空有限公
 2  司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关
      联交易 2021-2022 年度上限的议案
      关于修订《中国国际航空股份有限公司公
 3  司章程》的议案
      关于修订《中国国际航空股份有限公司股
 4  东大会议事规则》的议案
      关于修订《中国国际航空股份有限公司董
 5  事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：  年    月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关联交易上限的公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2021-043
          中国国际航空股份有限公司
      关于调整与中国国际货运航空有限公司
          持续关联交易年度上限的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   本次调整中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）持续关联交易 2021-2022年度上限须提交公司股东大会审议；
   本次调整持续关联交易年度上限不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果以及独立性不会产生不利影响。
    一、公司与国货航持续关联交易的基本情况
  2019 年 10 月 30 日，公司与国货航签订了有关持续关联交易的《框架协议》，
约定公司将客机腹舱全部货运业务承包给国货航经营，本集团（公司及其子公司，以下简称“本集团”）与国货航集团（国货航及其子公司，以下简称“国货航集
团”）相互提供部分地面及其他服务，《框架协议》有效期自 2020 年 1 月 1 日
起至 2022 年 12 月 31 日止（以下简称“本次关联交易”）。本次关联交易的具
体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日发布的《中国国际航空股份有限公司持续
关联交易公告》。2019 年 12 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议批
准了本次关联交易及 2020-2022 各年度交易上限。
  2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》，同意拟将本集团与国货航集团 2021-2022
年度客机腹舱货运业务承包经营交易年度上限调整为人民币110亿元及140亿元（以下简称“本次调整年度上限”）。
    二、本次调整年度上限的基本情况及调整原因
  （一）本次调整年度上限情况
  根据本集团与国货航集团 2021 年 1-9 月的实际交易金额及 2021 年第四季度
和 2022 年度的预期业务需求，预计公司依据《框架协议》确定的本集团与国货航集团2021-2022年两个年度客机腹舱货运业务承包经营交易金额年度上限可能不足以满足本集团的需求，第五届董事会第三十五次会议决议修订 2021-2022 年两个年度国货航集团应付本集团的客机腹舱货运业务承包经营收入所适用的年度上限。除此之外，《框架协议》项下其他条款、条件以及本集团与国货航集团交易所适用的其他年度上限维持不变。
  国货航集团应付本集团的客机腹舱货运业务承包经营收入所适用的年度上限调整前后的基本情况如下：
  1. 原建议年度上限及过往交易金额如下：
                                                                          单位：人民币百万元
                        原建议年度上限金额                        过往交易金额
    交易      2020年度的  2021年度的  2022年度的  2020年度实  2021年前9个  2022年度实
                年度上限    年度上限    年度上限    际金额    月实际金额    际金额
 国货航集团向
 本集团支付金
 额-客机腹舱货      8,000        9,600      11,600      7,685        6,689          -
 运业务承包经
  营收入
  2. 本次调整 2021-2022 年两个年度上限情况具体情况如下：
                                                                          单位：人民币百万元
                                                    本次调整年度上限金额
            交易                    2021年度的年度上限            2022年度的年度上限
                                    （截至2021年12月31日）        （截至2022年12月31日）
 国货航集团向本集团支付金额-客机
  腹舱货运业务承包经营收入                11,000                        14,000
  因《框架协议》项下拟进行的与国货航集团就地面服务及其他服务应付本集团金额的年度上限维持不变，上述年度上限的调整将导致国货航集团 2021 年及
2022 年两个年度应付本集团总金额的年度上限分别由人民币 106 亿元及 127 亿
元调整为人民币 120 亿元及 151 亿元。
  （二）本次调整年度上限的原因
  本次调整年度上限系经本公司与国货航考虑下列因素后在公平协商一致的基础上确定：
  1. 过往交易金额：截至 2020 年 12 月 31 日止年度以及 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日止期间，国货航集团就客机腹舱货运业务承包经营向本集团支
付的实际金额分别约为人民币 76.85 亿元及人民币 66.89 亿元，分别占截至 2020
年12月31日止年度及截至2021年12月31日止年度的年度上限金额的约96.1%及 69.7%；
  2. 2020 年初以来，全球疫情持续导致整体航空运输能力大幅下降，国际客运航班投入减少，航空业的客机腹舱运力受到限制。本公司将客机腹舱货运业务承包给国货航经营，而国货航已调整客机腹舱货运业务的经营策略，使客机腹舱货运业务范围扩大至涵盖客机货班业务，从而进一步加大非常规客机腹舱货运业务（主要为客机货班）的投入规模。2021 年至 2022 年度，疫情持续使得外围国家产能受限，中国仍将拥有较强的出口竞争优势及替代效应。考虑到 2021 年海运业出现供应链拥堵而导致海运业运力不足，预期将令航空货运需求增加，而航空货运的运价将继续较疫情前水平大幅上涨。此外，医疗物资及疫苗的运输将进一步增加对航空货运市场的需求。国货航因此紧抓航空货运市场的机遇，致力提升客机腹舱货运业务经营效益，预计《框架协议》项下拟进行客机腹舱货运业务承包经营的交易金额将有所增加；
  3. 根据国货航集团就截至 2020 年度及截至 2021 年 9 月 30 日止前 9 个月的
客机腹舱货运业务承包经营向本集团支付的实际金额，本公司预估 2021 年度的客机腹舱货运业务承包经营收入的交易金额约为人民币 97.23 亿元。相较国货航集团 2020 年度就客机腹舱货运业务承包经营向本集团支付的实际金额，前述预估 2021 年度交易金额增长率已达 27%。考虑 10%的预留空间，预期国货航集团
就 2021 年度客机腹舱货运业务承包经营向本集团支付的金额将不会超过人民币110 亿元；
  4. 根据 2020 年中国民用航空局发展统计公报及国际航空运输协会于 2021
年 8 月及 10 月刊发的新闻公报及统计数据，2020 年航空货运业务已创下最高纪
录，而 2021 年的货物需求预期将超过疫情前（2019 年）水平的 8%，收入预期将增加至创纪录的 1,750 亿美元。此外，全球需求（以货运吨公里计量）预期将于 2021 年增长 18%。公司由此预计《框架协议》项下客机腹舱货运业务承包经
营所产生的交易金额将于 2021 年至 2022 年维持 27%的增长率。预期国货航集团
2022 年度客机腹舱货运业务承包经营向本集团支付的金额将不会超过人民币140 亿元。
    三、本次调整年度上限履行的程序
  （一）本公司于 2021 年 12 月 9 日召开第五届监事会第二十五次会议审议通
过了《关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》；
  （二）本公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会审计和风险管理委员
会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》；
  （三）本公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十五次会议，经
本公司独立董事事前认可，董事会审议通过了《关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易2021-2022年度上限的议案》，同意调整本公司与国货航 2021 年度和 2022 年度客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易年度上限为人民币 110 亿元和 140 亿元。公司董事会在审议上述议案时，关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生及薛亚松先生均已回避表决，与会非关联（连）董事经表决，同意本次调整年度上限事项。
  公司独立董事对本次调整与国货航集团持续关联交易年度上限事宜发表了独立意见，认为本次调整与国货航集团持续关联交易年度上限的决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害本公司或股东利益的情形，对本
公司和股东而言公平、合理；本次调整年度上限符合本公司客机腹舱货运业务发展的需要。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，本次调整年度上限尚须提交本公司股东大会并经非关联股东审议批准后实施。
    四、本次调整年度上限对上市公司的影响
  由国货航承包客机腹舱货运业务可以满足本公司对客机货运专业化营运的需求，以公允、合理的定价方式激励国货航，促进本公司客机腹舱货运业务的稳定发展及增长。通过此举，本公司将集中资源专注于客机腹舱货运业务的经营及管理，并提升本公司核心业务航空客运的经营能力及竞争力。
  公司预计国货航集团根据《框架协议》应支付本集团的客机腹舱货运业务承包经营收入可能超过 2021 年及 2022 年的原建议年度上限金额，本公司适时调整原建议年度上限金额，有利于满足本公司的日常营运及业务发展需要。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                      中国北京，二〇二一年十二月十日

[2021-12-11] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2021-041
          中国国际航空股份有限公司
    第五届监事会第二十五次会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 9 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席赵晓航先生主持，董事会秘书和公司相关部门负责人列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过《关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案》
  表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。
  关联（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士回避表决。非关联（连）监事同意调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度交易上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关
联交易年度上限的公告》。
  本议案须提交公司股东大会审议、批准。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司监事会
                                      中国北京，二〇二一年十二月十日

[2021-12-11] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航              公告编号：2021-042
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十五次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
 会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的
 方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天
 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本
 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由副董事长马崇贤先生
 主持，董事长宋志勇先生、董事薛亚松先生因公务委托副董事长马崇贤先生出 席本次会议。公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于聘任黄斌先生为公司总裁助理的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
 过。
    批准黄斌先生为公司总裁助理。黄斌先生简历详见附件。
    （二）关于制定《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》 的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  批准《中国国际航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
  （三）关于修订《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
  批准《中国国际航空股份有限公司对外捐赠管理办法》修订稿。
  （四）关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022年度上限的议案
  表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决结果：通
过。
  公司关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，公司董事会同意调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易 2021-2022年度交易上限。同意设立由段洪义先生、许汉忠先生和李大进先生组成的独立董事委员会，在考虑独立财务顾问的意见后对持续关联交易年度上限向非关联（连）股东提供表决建议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《中国国际航空股份有限公司关于调整与中国国际货运航空有限公司持续关联交易年度上限的公告》。
  本议案须提交公司股东大会由非关联（连）股东审议、批准。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                      中国北京，二〇二一年十二月十日
附件：黄斌先生简历
  黄斌先生，58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。1983年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，财务部总经理等职务。2003 年 4月至 2007年 5月任中国国际航空公司西南分公司副总
经理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月至 2011 年 12 月任中国国际航空股份
有限公司董事会秘书，2011年 4月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司
党委书记、副总裁、党委委员、常委，2011 年 4 月起任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员。2021 年 9 月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。

[2021-11-27] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-040
          中国国际航空股份有限公司
    关于修改公司章程、股东大会议事规则及
            董事会议事规则的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 11 月 26 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际经营管理需要，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<中国国际航空股份有限公司章程>的议案》，同意对《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，并就公司章程修改提交公司股东大会审议批准。公司章程具体修改详见附件一。
  此外，公司第五届董事会第三十四次会议还审议通过了《关于修订<中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<中国国际航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）和《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）进行修改，并提交股东大会审议批准。股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改详见附件二及附件三。
  公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件一：公司章程修订对照表
附件二：股东大会议事规则修订对照表
附件三：董事会议事规则修订对照表
                                  中国国际航空股份有限公司董事会
                                        二零二一年十一月二十六日
附件一：公司章程修订对照表
                          公司章程修订对照表
          现有章程条文                        修订后条文
                                  （注：如无修订标记，即为不修订）
第三条  公司住所：北京市顺义区天柱路  第三条  公司住所：北京市顺义区天柱路
30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101。            30 号院 1 号楼-11 至 9 层 101。
第八条  公司章程对公司及其股东、董事、 第八条  公司章程对公司及其股东、党委
监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员均  成员、董事、监事、总裁、副总裁和其他高有约束力；前述人员均可以依据公司章程提  级管理人员均有约束力；前述人员均可以依
出与公司事宜有关的权利主张。          据公司章程提出与公司事宜有关的权利主
                                      张。
第十一条  根据《中国共产党章程》规定， 第十一条  根据《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，发挥领导核心 公司设立中国共产党的组织，开展党的活和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 动，建立党的工作机构，发挥领导核心和政公司建立党的工作机构，配备足够数量的党  治核心作用，把方向、管大局、保落实。公务工作人员，保障党组织的工作经费。    司建立党的工作机构，配齐配强备足够数量
                                      的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
                                      第二十九条  在下列情况下，公司可以在
                                      按公司章程规定的程序通过后，报国家有关
                                      主管机构批准，购回其发行在外的股份：
第二十九条  在下列情况下，公司可以在  （一）为减少公司注册资本而注销股份；按公司章程规定的程序通过后，报国家有关 （二）与持有本公司股份票的其他公司合主管机构批准，购回其发行在外的股份：  并；
（一）为减少公司资本而注销股份；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 励奖励给本公司职工；
（三）将股份奖励给本公司职工；        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                      分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 换为股票的公司债券；
（五）法律、行政法规许可及本章程规定的  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
其他情况。                            需；
公司购回其发行在外的股份时，应按本章程 （七）（五）法律、行政法规许可及本章程
第三十条至第三十三条的规定办理。      规定的其他情况。
                                        除上述情形外，公司不得进行买卖本公司
                                      股份的活动。
                                      公司购回其发行在外的股份时，应按本章程
                                      第三十条至第三十三条的规定办理。
                                      第三十条  公司经国家有关主管机构批准
                                      购回股份，可以按下列方式之一进行：
第三十条  公司经国家有关主管机构批准  （一）向全体股东按照相同比例发出购回要购回股份，可以按下列方式之一进行：    约；
（一）向全体股东按照相同比例发出购回要  （二）在证券交易所通过公开交易方式购
约；                                  回；
（二）在证券交易所通过公开交易方式购  （三）在证券交易所外以协议方式购回；回；
                                      （四）法律、行政法规规定和国务院证券监
（三）在证券交易所外以协议方式购回；  管机构批准的其他方式。
（四）法律、行政法规规定和国务院证券监  公司因本章程第二十九条第一款第（三）项、
管机构批准的其他方式。                第（五）项、第（六）项规定的情形购回本
                                      公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                      进行。
                                      第三十二条  公司依法购回股份后，应在
                                      法律、行政法规以及有关的上市规则规定的
                                      期限内，注销或转让该部分股份，在注销的
                                      情况下应向原公司登记机关申请办理注册
                                      资本变更登记。因本章程第二十九条第一款
                                      第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
                                      公司股份的，应当经股东大会决议；因本章
                                      程第二十九条第一款第（三）项、第（五）
                                      项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，
第三十二条  公司依法购回股份后，应在  可以依照公司章程的规定或者股东大会的法律、行政法规以及有关的上市规则规定的  授权，经三分之二以上董事出席的董事会会期限内，注销或转让该部分股份，在注销的  议决议。
情况下应向原公司登记机关申请办理注册
资本变更登记。                        公司依照第二十九条规定收购公司股份后，
                                      属于第一款第（一）项情形的，应当自收购
被注销股份的票面总值应从公司的注册资  之日起 10 日内注销；属于第一款第（二）
本中核减。                            项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
                                      让或者注销；属于第一款第（三）项、第（五）
                                      项、第（六）项情形的，公司合计持有的公
                                      司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                      的百分之十，并应当在 3 年内转让或者注销。
                                      若股票上市地监管机构和证券交易所的相
                                      关规则对于股票购回及注销另有规定的，从
                                      其规定。
                                      被注销股份的票面总值应从公司的注册资
                                      本中核减。
                                      第三十九条  股票由法定代表人签署。公
第三十九条  股票由法定代表人签署。公  司股票上市的证券交易所要求公司其他高司股票上市的证券交易所要求公司其他高  级管理人员签署的，还应由其他有关高级管级管理人员签署的，还应由其他有关高级管  理人员签署。股票经加盖公司印章（或公司理人员签署。股票经加盖公司印章（或公司  证券印章）或者以印刷形式加盖印章后生证券印章）或者以印刷形式加盖印章后生  效。在股票上加盖公司印章或公司证券印效。在股票上加盖公司印章或公司证券印  章，应有董事会的授权。公司董事长或者其章，应有董事会的授权。公司董事长或者其  他有关高级管理人员在股票上的签字，也可他有关高级管理人员在股票上的签字，也可  以采取印刷形式。在公司股票无纸化发行和
以采取印刷形式。                      交易的条件下，适用上市地法律和监管机构

[2021-11-27] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
 证券代码：601111          股票简称：中国国航            公告编号：2021-039
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十四次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四 次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次
 会议于 2021 年 11 月 26 日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共
 8 名，8 名董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
    批准《中国国际航空股份有限公司章程》修订案， 并同意将章程修订案提
 交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股 份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公 告》。
    本议案须提交公司股东大会审议、批准。
    （二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》修订案， 并同意将股东大会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。
  本议案须提交公司股东大会审议、批准。
  （三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》修订案， 并同意将董事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。
  本议案须提交公司股东大会审议、批准。
  （四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订案。
  （五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》。
  （六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》修订案。
  （七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》。
  （八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩考核责任书》的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021 年度和 2021-2024 年任
期经营业绩考核责任书》。
  （九）关于经理层成员 2020年度绩效考核及年薪标准方案的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                  中国北京，二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-19] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于变更公司注册地址的公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2021-038
          中国国际航空股份有限公司
          关于变更公司注册地址的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司注册地址。
  近日，公司收到北京市市场监督管理局核发的注册地址变更后的《营业执
照》，公司注册地址变更为北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101。
  除上述变更外，公司的办公地址及联系方式保持不变。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十八日

[2021-11-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年10月主要运营数据公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-037
          中国国际航空股份有限公司
          2021年10月主要运营数据公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 10 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比下降、环比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降 17.2%，环比上升 9.2%；旅客周转量同比下降 23.6%，环比上升 13.0%。其中，国内客运运力投入同比下降 16.1%，环比上升 9.6%；旅客周转量同比下降 23.0%，环比上升 14.2%；国际客运运力投入同比下降 37.4%，环比上升 34.0%；旅客周转量同比下降 40.7%，环比下降 4.9%；地区运力投入同比下降 49.0%，环比下降 51.6%；旅客周转量同
比下降 56.2%，环比下降 63.2%。平均客座率为 68.9%，同比下降 5.8 个百分点，
环比上升 2.3 个百分点。其中，国内航线同比下降 6.3 个百分点，环比上升 2.8
个百分点；国际航线同比下降 2.3 个百分点，环比下降 17.2 个百分点；地区航线同比下降 6.1 个百分点，环比下降 11.6 个百分点。
  货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比下降 3.5%，环比上升 26.4%；货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 4.6%，环比上升 6.2 个百分点；货邮运输量同比下降 10.0%，环比上升 1.9%；货运载运率为 38.9%，同比上升 3.0 个百分点，环比下降 7.4 个百分点。
  2021 年 10 月，本集团共引进 2 架 A321NEO 飞机，2 架 A320NEO 飞机。截
至 2021 年 10 月底，本集团合计运营 738 架飞机，其中自有飞机 299 架，融资租
赁 232 架，经营租赁 207 架。
  2021 年 10 月新开航线如下表：
                  航线                    班期          开始执行日期
              北京大兴-衢州              一周七班      2021 年 10 月 31 日
              北京大兴-上饶              一周七班      2021 年 10 月 31 日
              北京首都-上饶              一周四班      2021 年 10 月 31 日
              北京首都-吕梁              一周七班      2021 年 10 月 31 日
          呼和浩特-银川（ARJ）          一周七班      2021 年 10 月 31 日
        呼和浩特-乌兰浩特（ARJ）        一周七班      2021 年 10 月 31 日
              成都天府-南通              一周七班      2021 年 10 月 31 日
              成都天府-衢州              一周七班      2021 年 10 月 31 日
              成都天府-泉州              一周七班      2021 年 10 月 31 日
            成都双流-东营-哈尔滨          一周三班      2021 年 10 月 31 日
              上海浦东-湛江              一周七班      2021 年 10 月 31 日
              上海浦东-佳木斯            一周七班      2021 年 10 月 31 日
              大连-合肥-南宁              一周七班      2021 年 10 月 31 日
    2021 年 10 月主要运营数据如下表：
                          本月实际完  比上年同期  环比增长    当年累计  比上年同期累
                            成数      增长(%)1      (%)1      完成数    计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2            2,273.6      -11.7        16.1    20,971.4          11.6
 其中: 国内航线                1,609.5      -17.4        13.0    15,025.8          25.4
      国际航线                  649.1        7.6        27.9    5,659.0          -13.9
      地区航线                  15.0      -37.4      -41.9      286.6          28.0
2、可用座位公里(百万)3        14,128.4      -17.2        9.2  134,409.0            7.7
 其中: 国内航线              13,656.8      -16.1        9.6  128,865.7          21.9
      国际航线                  380.6      -37.4        34.0    3,529.9          -80.0
      地区航线                  91.1      -49.0      -51.6    2,013.5          33.8
3、可用货运吨公里(百万)4      1,002.0        -3.5        26.4    8,867.1          17.5
 其中: 国内航线                  381.0      -21.2        25.6    3,437.2          38.3
      国际航线                  614.8        12.1        27.6    5,341.4            7.2
      地区航线                    6.2        -1.0      -16.6        88.5          11.9
二、运输
1、收入吨公里(百万)5            1,256.3      -16.6        10.3    11,824.3          11.9
 其中: 国内航线                  964.3      -21.7        11.5    9,133.7          18.9
      国际航线                  285.5        8.5        9.3    2,548.3          -8.5
      地区航线                    6.4      -34.5      -49.1      142.3          49.1
2、收入客公里(百万)6            9,729.2      -23.6        13.0    93,507.0            6.3
 其中: 国内航线                9,535.3      -23.0        14.2    90,782.0          19.6
      国际航线                  160.4      -40.7        -4.9    1,620.1          -85.7
      地区航线                  33.4      -56.2      -63.2    1,104.9          43.1
3、收入货运吨公里(百万)7        390.2        4.6        6.2    3,524.8          26.3
 其中: 国内航线                  115.7      -11.9        -1.3    1,087.6          12.1
      国际航线                  271.3        13.3        10.1    2,404.6          33.6
      地区航线                    3.2        41.7      -15.1        32.6          46.5
4、乘客人数(千)                6,488.0      -23.3        15.2    61,710.9          13.6
 其中: 国内航线                6,443.7      -23.0        16.0    60,789.1          17.6
      国际航线                  24.3      -43.2        -7.1      259.5          -88.0
      地区航线                  20.1      -58.4      -60.7      662.3          33.4
5、货物及邮件(吨)            104,945.1      -10.0        1.9  994,699.2          13.3
 其中: 国内航线              71,621.0      -13.9        -0.2  670,802.3            9.4
      国际航线              31,530.7        -1.4        8.7  303,702.9          21.8
      地区航线                1,793.5        18.1      -16.9    20,194.0          30.2
三、载运率
1、客座利用率(%)8                68.9        -5.8        2.3        69.6          -0.9
 其中: 国内航线                  69.8        -6.3        2.8        70.4          -1.4
      国际航线                  42.2        -2.3      -17.2        45.9          -18.3
      地区航

[2021-11-12] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601111        证券简称：中国国航        公告编号：2021-036
          中国国际航空股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  9 点 00 分
  召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                    至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
  规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  未公开征集股东投票权。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
      关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续
 1.00  关联（连）交易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上      √
      限的议案
      与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联
 1.01  （连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案            √
      与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续性关联
 1.02  （连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案            √
      与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性关联
 1.03  （连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案            √
      与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性
 1.04  关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案        √
 1.05  与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项      √
      目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度
      交易上限的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十
  四次会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发
  布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》
  和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有
  限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601111        中国国航          2021/11/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、出席通知：欲出席会议的股东应当于 2021 年 12 月 9 日（星期四）或以前将
  出席会议的通知（详见本公告附件 2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮
  寄或传真将该等出席通知送达本公司。
2、登记要求：凡出席会议的股东需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需
  持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明办理登记
  手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
3、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三），9:00 时至 17:00 时。
4、登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办
  公室。
5、联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号，邮编 101312。
6、联系人：秦志杰、陆远
  联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790
  传真号码：86-10-61462805
六、  其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：会议出席通知
报备文件：提议召开 2021 年第二次临时股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号    非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权
        关于与中国航空集团有限公司及其子公司
 1.00  签署五项持续关联（连）交易框架协议及
        申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
        与中国航空集团有限公司签署《政府包机
 1.01  服务持续性关联（连）交易框架协议》并
        确定年度交易上限的议案
        与中国航空集团有限公司签署《相互提供
 1.02  服务持续性关联（连）交易框架协议》并
        确定年度交易上限的议案
        与中国航空集团有限公司签署《房地产租
 1.03  赁持续性关联（连）交易框架协议》并确
        定年度交易上限的议案
        与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒
 1.04  业务合作持续性关联（连）交易框架协议》
        并确定年度交易上限的议案
        与中国航空集团建设开发有限公司签署
        《基本建设工程项目委托管理持续性关联
 1.05  （连）交易框架协议》并确定年度交易上
        限的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：会议出席通知
                中国国际航空股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注 1）____________________________________________
地址：__________________________________________________________
为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注 2）_____________ 股之 A 股之登记持有人，谨此通知本公司，本人/吾等愿意（或委任代表，代表本
人／吾等）出席本公司定于 2021 年 12 月 30 日 9 时 00 分于中国北京市顺义区空
港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室召开的 2021 年第二次临时股东
大会。
此致
签署：________________
日期：________________
附注：
1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2021 年 12 月 9
日（星期四）或之前送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公室，邮编 101312 ，或传真号码86-10-61462805）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2021年第二次临时股东大会。

[2021-10-30] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
 证券代码：601111        股票简称：中国国航        公告编号：2021-034
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十三次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
 会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的
 方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 29 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天
 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。应
 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，李大进先生因公务委托段洪义先生出席本
 次会议。本次会议由董事长宋志勇主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2021 年第三季度报告的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票、表决结果：通过。
    批准公司 2021 年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中
 国国际航空股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连） 交易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
    批准与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交易框
架协议并确定 2022-2024 年年度交易上限，具体情况如下：
  1. 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通
过。
  2. 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通
过。
  3. 与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通
过。
  4. 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通
过。
  5. 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，表决结果：通
过。
  在审议上述议案时关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生及薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交易框架协议》《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》及《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》（以下合称“本
次交易”），同时批准了前述协议项下各年度交易金额上限。
  本决议案须提交公司股东大会，并由非关联（连）股东审议批准。
  本次交易详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。
  （三）关于公司“十四五”发展规划纲要的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  （四）关于提议召开临时股东大会的议案
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                    中国北京，二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：601111              股票简称：中国国航              公告编号：2021-033
          中国国际航空股份有限公司
      第五届监事会第二十四次会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方
 式发出。本次会议于 2021 年 10 月 28 日 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱
 路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议
 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，吕艳芳女士因公务委托王杰先生代为出席
 并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2021 年第三季度报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2021 年第三季度报告（含财务报告）。
    （二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交 易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。
    关联（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士回避表决。非关联（连） 监事批准公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交
易框架协议》《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》及《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》，同意前述协议项下各年度交易金额上限。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司监事会
                                    中国北京，二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (601111)中国国航:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.75元
    每股净资产: 4.681元
    加权平均净资产收益率: -14.18%
    营业总收入: 574.57亿元
    归属于母公司的净利润: -103.22亿元

[2021-10-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年9月主要运营数据公告
证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-032
          中国国际航空股份有限公司
          2021年9月主要运营数据公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  2021 年 9 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比下降、环比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降 17.0%，环比上升 46.3%；旅客周转量同比下降 27.6%，环比上升 67.6%。其中，国内客运运力投入同比下降 16.6%，环比上升 49.0%；旅客周转量同比下降 28.3%，环比上升 71.1%；国际客运运力投入同比下降 48.1%，环比下降 20.3%；旅客周转量同比下降 30.8%，环比下降 17.5%；地区运力投入同比上升 113.2%，环比上升 54.5%；旅客周转量
同比上升 528.9%，环比上升 84.9%。平均客座率为 66.0%，同比下降 9.7 个百分
点，环比上升 8.4 个百分点。其中，国内航线同比下降 10.8 个百分点，环比上升
8.6 个百分点；国际航线同比上升 14.9 个百分点，环比上升 2.1 个百分点；地区
航线同比上升 31.9 个百分点，环比上升 7.9 个百分点。
  货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比下降 10.7%，环比上升 13.5%。货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 4.4%，环比上升 6.6%。
货运载运率为 46.5%，同比上升 6.7 个百分点，环比下降 3.0 个百分点。
  2021 年 9 月 30 日起，公司新增长春-法兰克福（每周一班）。
  2021 年 9 月，本集团共引进 1 架 ARJ21 飞机，退出 1 架 A321 飞机。截至
2021 年 9 月底，本集团合计运营 734 架飞机，其中自有飞机 297 架，融资租赁
231 架，经营租赁 206 架。
    2021 年 9 月主要运营数据如下表：
                          本月实际完  比上年同期  环比增长    当年累计    比上年同期
                            成数      增长(%)1      (%)1      完成数    累计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2            1,944.2        -14.5        31.0    18,684.4          15.3
 其中: 国内航线              1,410.9        -16.9        52.8    13,402.8          33.5
      国际航线                507.4        -9.5        -6.6      5,010.0        -16.1
      地区航线                  25.8        65.6        45.9      271.6          35.9
2、可用座位公里(百万)3        12,835.2        -17.0        46.3    120,179.4          11.5
 其中: 国内航线              12,363.1        -16.6        49.0    115,107.7          28.8
      国际航线                284.0        -48.1      -20.3      3,149.3        -81.5
      地区航线                188.2        113.2        54.5      1,922.4          45.0
3、可用货运吨公里(百万)4        788.4        -10.7        13.5      7,860.7          20.8
 其中: 国内航线                299.1        -18.1        68.1      3,051.9          52.4
      国际航线                481.9        -5.7        -5.7      4,726.6          6.6
      地区航线                  7.4          8.4        24.9        82.3          13.0
二、运输
1、收入吨公里(百万)5            1,126.1        -19.5        43.6    10,555.1          16.5
 其中: 国内航线                852.1        -26.9        67.2      8,156.5          26.4
      国际航线                261.4        14.3        -1.9      2,262.8        -10.3
      地区航线                  12.7        211.9        56.2      135.9          58.7
2、收入客公里(百万)6            8,468.8        -27.6        67.6    83,634.2          11.1
 其中: 国内航线              8,209.3        -28.3        71.1    81,103.0          27.7
      国际航线                168.6        -30.8      -17.5      1,459.7        -86.8
      地区航线                  90.9        528.9        84.9      1,071.5          54.0
3、收入货运吨公里(百万)7        367.0          4.4        6.6      3,134.2          29.6
 其中: 国内航线                116.9        -17.5        26.2      971.4          15.8
      国际航线                246.4        18.9        -0.8      2,133.4          36.8
      地区航线                  3.7        41.9        11.6        29.4          47.0
4、乘客人数(千)                5,515.0        -29.5        71.5    55,103.7          20.1
 其中: 国内航线              5,437.9        -30.1        72.3    54,226.3          25.2
      国际航线                  26.1        -32.8      -21.1      235.2        -88.9
      地区航线                  51.0        443.5        88.5      642.2          43.3
5、货物及邮件(吨)            102,467.2        -14.9        16.4    889,263.5          16.8
 其中: 国内航线              71,295.6        -20.2        27.8    598,690.8          12.9
      国际航线              29,012.5        -0.9        -4.1    272,172.2          25.3
      地区航线              2,159.1        15.1        9.3    18,400.5          31.5
三、载运率
1、客座利用率(%)8                66.0        -9.7        8.4        69.6          -0.3
 其中: 国内航线                  66.4        -10.8        8.6        70.5          -0.6
      国际航线                  59.4        14.9        2.1        46.3        -18.6
      地区航线                  48.3        31.9        7.9        55.7          3.3
2、货物及邮件载运率(%)9          46.5          6.7        -3.0        39.9          2.7
 其中: 国内航线                  39.1          0.3      -13.0        31.8        -10.1
      国际航线                  51.1        10.6        2.5        45.1          10.0
      地区航线                  50.0        11.8        -6.0        35.8          8.3
3、综合载运率(%)10                57.9        -3.6        5.1        56.5          0.6
 其中: 国内航线                  60.4        -8.3        5.2        60.9          -3.4
      国际航线                  51.5        10.7        2.5        45.2          2.9
      地区航线                  49.1        23.0        3.2        50.0          7.2
 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
    2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
    6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    8、客座利用率指以收入客公里除以

[2021-10-08] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2021-031
          中国国际航空股份有限公司
 关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周峰先生的辞呈。周峰先生因退休，申请辞去公司董事会秘书及公司秘书
职务。公司董事会已同意周峰先生的辞职申请，周峰先生自 2021 年 9 月 30 日起
不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会对周峰先生在担任董事会秘书及公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。
  根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任黄斌为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，聘任禤浩贤先生为联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。黄斌先生和禤浩贤先生简历详见本公告附件。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                      中国北京，二〇二一年九月三十日
附件：
                            黄斌先生简历
  黄斌先生，58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。1983年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，财务部总
经理等职务。2003 年 4 月至 2007 年 5 月任中国国际航空公司西南分公司副总经
理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月至 2011 年 12 月任中国国际航空股份有
限公司董事会秘书，2011 年 4 月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党
委书记、副总裁、党委委员、常委，2011 年 4 月任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员，2021 年 9 月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。
                            禤浩贤先生简历
  禤浩贤先生，59 岁，持有英国莱斯特大学法律（荣誉）学士学位及香港大学法学专业证书。禤先生一直为香港高等法院律师，现任禤氏律师行合伙人。1994
年 8 月至 2003 年 4 月任戴恩律师行合伙人，2003 年 4 月至今任禤氏律师行合伙
人。2018 年 6 月至 2020 年 2 月任福泽集团控股有限公司独立非执行董事，2020
年 4 月至 2020 年 8 月任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。2021 年 9 月
起任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。

[2021-09-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年8月主要运营数据公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-029
          中国国际航空股份有限公司
          2021年8月主要运营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2021 年 8 月，受局地疫情散发和防疫政策影响，中国国际航空股份有限公
 司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转
 量（按收入客公里计）同比、环比均下降。客运运力投入（按可用座位公里计）
 同比下降 40.6%，旅客周转量同比下降 53.1%。其中，国内客运运力投入同比下
 降 41.5%，旅客周转量同比下降 54.2%；国际客运运力投入同比下降 35.1%，旅
 客周转量同比下降 27.6%；地区运力投入、旅客周转量同比有所上升。平均客座
 率为 57.6%，同比下降 15.4 个百分点。其中，国内航线同比下降 16.1 个百分点，
 国际航线同比上升 6.0 个百分点，地区航线同比上升 28.5 个百分点。
    货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比下降 10.3%，货邮周
 转量（按收入货运吨公里计）同比上升 16.2%，货邮运输量同比下降 9.6%；货
 运载运率为 49.5%，同比上升 11.3 个百分点。
    2021 年 8 月，本集团共引进 2 架 A320NEO 飞机、1 架 A321NEO 飞机，退
 出 1 架公务机。截至 2021 年 8 月底，本集团合计运营 734 架飞机，其中自有飞
 机 295 架，融资租赁 232 架，经营租赁 207 架。
    2021 年 8 月主要运营数据如下表：
                          本月实际完  比上年同期  环比增长    当年累计  比上年同期累
                            成数      增长(%)1      (%)1      完成数    计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2            1,483.9      -29.4      -36.3    16,740.2          20.1
 其中: 国内航线                923.1      -41.5      -47.8    11,991.9          43.8
      国际航线                543.1        6.0        5.0      4,502.5          -16.8
      地区航线                  17.7        50.5      -57.9      245.8          33.3
2、可用座位公里(百万)3          8,773.0      -40.6      -45.4    107,344.2          16.3
 其中: 国内航线              8,294.7      -41.5      -46.0    102,744.7          37.8
      国际航线                356.5      -35.1        -9.5      2,865.3          -82.6
      地区航线                121.8      175.9      -61.8      1,734.2          40.1
3、可用货运吨公里(百万)4        694.9      -10.3      -21.1      7,072.3          25.7
 其中: 国内航线                177.9      -41.7      -54.2      2,752.8          68.1
      国际航线                511.0        10.5        6.0      4,244.7            8.2
      地区航线                  6.0      -18.7      -43.1        74.8          13.5
二、运输
1、收入吨公里(百万)5            784.1      -36.7      -43.2      9,429.0          23.1
 其中: 国内航线                509.6      -50.4      -53.8      7,304.4          38.2
      国际航线                266.4        27.3        5.2      2,001.4          -12.8
      地区航线                  8.1      158.6      -66.3      123.2          51.1
2、收入客公里(百万)6            5,051.6      -53.1      -57.4    75,165.4          18.2
 其中: 国内航线              4,798.0      -54.2      -58.1    72,893.8          40.0
      国际航线                204.4      -27.6        6.5      1,291.1          -88.1
      地区航线                  49.2      836.9      -76.0      980.6          43.9
3、收入货运吨公里(百万)7        344.3        16.2        -0.8      2,767.3          33.9
 其中: 国内航线                  92.7      -15.2      -13.4      854.5          22.6
      国际航线                248.3        34.7        5.0      1,887.0          39.5
      地区航线                  3.3        27.6      -10.3        25.7          47.8
4、乘客人数(千)                3,216.5      -56.0      -58.6    49,588.7          30.3
 其中: 国内航线              3,156.4      -56.6      -58.5    48,788.4          37.3
      国际航线                  33.1      -26.7        9.4      209.1          -90.0
      地区航线                  27.1      602.5      -77.9      591.2          34.7
5、货物及邮件(吨)            88,022.4        -9.6      -10.4    786,796.3          22.8
 其中: 国内航线              55,806.9      -19.9      -16.8    527,395.2          19.6
      国际航线              30,240.5        17.1        4.5    243,159.7          29.3
      地区航线              1,975.0        6.7      -11.3    16,241.4          34.1
三、载运率
1、客座利用率(%)8                57.6      -15.4      -16.2        70.0            1.1
 其中: 国内航线                  57.8      -16.1      -16.8        70.9            1.1
      国际航线                  57.3        6.0        8.6        45.1          -20.6
      地区航线                  40.4        28.5      -23.8        56.5            1.5
2、货物及邮件载运率(%)9          49.5        11.3        10.1        39.1            2.4
 其中: 国内航线                  52.1        16.2        24.5        31.0          -11.5
      国际航线                  48.6        8.7        -0.5        44.5          10.0
      地区航线                  55.9        20.3        20.4        34.4            8.0
3、综合载运率(%)10                52.8        -6.1        -6.4        56.3            1.3
 其中: 国内航线                  55.2        -9.9        -7.1        60.9          -2.5
      国际航线                  49.1        8.2        0.1        44.5            2.0
      地区航线                  45.8        19.2      -11.5        50.1            5.9
 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
    2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
    6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
    9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
    10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
    以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数
 据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
    特此公告。

[2021-09-16] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601111              股票简称：中国国航          公告编 号：2021-030
          中国国际航空股份有限公司
 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的
                    公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
    届时公司董事长、总会计师和董事会办公室主任等相关高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                            中国国际航空股份有限公司
                                      中国北京，二〇二一年九月十五日

[2021-09-09] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-028
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十一次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称“本次会议”）通知和资料以电子邮件方式发出。本次会议以书 面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于聘任严斯蒙先生为公司总信息师的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
    同意聘任严斯蒙先生为公司总信息师，并授权公司总裁办理与聘任总信息 师相关的事宜。严斯蒙先生简历详见附件。
    特此公告。
                                        中国国际航空股份有限公司董事会
                                          中国北京，二〇二一年九月八日
附件：
  严斯蒙先生：39 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计
算物理专业，获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月任谷歌公司高级数据科
学家；2018 年 4 月至 2021 年 7 月任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021 年 9
月起任本公司总信息师。

[2021-08-28] (601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2021-027
          中国国际航空股份有限公司
      第五届董事会第三十次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
 会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2021 年 8 月 20 日以
 电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8月 27 日 11:00 在北京市顺义区空港工
 业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议方式召
 开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长宋志勇先生主
 持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2021 年半年度报告的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
    批准 2021 年半年度报告（财务报告）。公司 2021 年半年度报告全文详见上
 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于 12 架 A330-200飞机退出的议案
    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
  批准公司退出 12 架 A330-200 飞机，并授权经理层办理与飞机退出相关事
宜。
  特此公告。
                                      中国国际航空股份有限公司董事会
                                    中国北京，二〇二一年八月二十七日

[2021-08-28] (601111)中国国航:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.49元
    每股净资产: 4.9206元
    加权平均净资产收益率: -9.11%
    营业总收入: 376.64亿元
    归属于母公司的净利润: -67.86亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================