≈≈渤海汽车600960≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600960)渤海汽车:渤海汽车2021年年度业绩预亏公告
 证券代码：600960        证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-004
          渤海汽车系统股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归
      属于上市公司股东净利润为-8,000 万元到-9,600 万元。
    公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
      利润为-10,500 万元到-12,100 万元。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将
出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8,000 万元到-9,600 万元。
    2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500 万元到
-12,100 万元。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：6,998.87 万元；
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-9,942.67 万元。
    （二）每股收益：0.0736 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    （一）受宏观经济环境影响，公司生产用主要原材料铝等大宗商品价格大幅上涨，根据上海长江现货市场铝锭的平均价格测算，2021 年的平均铝价较 2020年上涨约 33%，导致公司营业成本上升，归属于上市公司股东的净利润下降；
    （二）报告期内，受欧洲新冠肺炎疫情、芯片短缺等因素影响，德国子公司
 证券代码：600960        证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-004
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 的客户产量出现一定程度的减少，导
致德国子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 业绩有所下降；
  （三）报告期内，公司根据企业会计准则的有关规定和要求，基于谨慎性原则，对部分资产初步计提减值准备约 3,500 万元（最终数据以经审计后的 2021年年度报告为准）。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-002
          渤海汽车系统股份有限公司
        第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年1月23日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年1月26日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履
约保证的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》
  同意聘任王仁贞先生为公司常务副总经理，任期自第八届董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  附：王仁贞个人简历
  王仁贞先生 1978 年出生，中国国籍，中国共产党员，北京理工大学车辆工
程专业，硕士学位。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股
份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月
任天纳克（北京）排气系统有限公司副总经理，天纳克（北京）汽车减振器有限
公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-002
司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理；2021 年 6 月至今任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于子公司收购BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告
          渤海汽车系统股份有限公司
关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议
            并设立履约保证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     2022 年 1 月 26 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）
      全资子公司 Bohai Automotive International GmbH（以下简称“渤海
      国际”或“买方”）与控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding
      GmbH（以下简称“标的公司”或“BTAH”）及 BTAH 少数股东 TRIMET
      Aluminium SE（以下简称“TASE”或“卖方”）就收购 BTAH25%股权相
      关事宜签订《股权收购协议》及相关附属文件并为本次股权收购事项设
      立了履约保证。本次交易尚需取得相关政府部门的备案或批准，各方能
      否完成交易以及能否获得批准具有不确定性。
     本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
     本次交易无需提交股东大会审议。
    一、交易概述
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子
公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的议案》,同意公司子公司渤海国际与 TASE 以及标的公司 BTAH 签署《股权收购协议》，以现金方式购买 TASE 持有的 BTAH25%股权，并设立履约保证。董事会授权经营层具体办理与上述股权收购事项相关的全部事宜。
  本次交易完成后，BTAH 将成为渤海国际的全资子公司。本次交易在实施前尚需取得商务部门等相关政府部门的备案或批准，能否取得前述备案或批准存在不确定性。
  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易无需提交股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
  1.企业基本情况
  公司名称：TRIMET Aluminium SE
  注册地址：Aluminiumallee 1，45356 Essen，Germany
  执行董事：Dr. Lützerath Andreas，Reuther Thomas，Schlüter Philipp
  注册资本：15,000,000 欧元
  主营业务：有色金属，特别是铝及其合金的生产、加工（包括精炼和涂层）和销售，包括各种有色金属的贸易；铸造产品的开发、生产和分销，特别是铸件及其机械加工、预组装和系统构建、活塞和模具制造产品；含铝金属残渣的加工、有色金属合金的生产，以及参股其他公司的控股和管理以及这些公司的管理。
  2.最近一年主要财务指标
  TASE 执行德国会计准则，最近一个会计年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日。主要财务指标为：
                                                        单位：万欧元
              项  目                      2020 至 2021 会计年度
            资产总额                                      66,104.2
              净资产                                        32,965.5
            营业收入                                      116,335.7
              净利润                                        1,676.7
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易标的为 TASE 持有的 BTAH 25%股权。
  本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等其他妨碍权属转移的情况。
  （二）标的公司
  1.BTAH 基本情况
  公司名称：BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH
  注册地址：Aluminiumallee 1, 06493 Harzgerode，Germany
  执行董事：Luigi Mattina, Andreas Kiebel, 陈燕， 陈超
  注册资本：1,000,000 欧元
  主营业务：各类有色金属产品的开发、制造、加工和销售，特别是铝铸件的制造、加工、贸易等。
  2.本次交易前标的公司股东及持股比例
  序号                股东名称                      持股比例
  1    Bohai Automotive International GmbH          75%
  2            TRIMET Aluminium SE                  25%
  3.最近一年又一期主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
            项  目                  2020 年度      2021 年三季度
            资产总额                  131,732.03      116,345.07
            净资产                    70,989.73        67,066.65
            营业收入                  160,625.73      115,424.23
            净利润                      3,256.22          525.32
  注：上述 2020 年度数据经过审计，2021 年前三季度数据未经审计。
    四、定价依据
  本次收购价格由买卖双方根据标的公司 BTAH 财务经营状况确定，最终交易价格不高于经北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）备案的资产评估结果。
    五、股权收购协议的主要内容及履约安排
    （一）合同主体
  卖方：TRIMET Aluminium SE
  买方：Bohai Automotive International GmbH
  标的公司：BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH
    （二）交易价格及支付方式
  1、此次股权收购价格为 2,631 万欧元（最终交易价格不高于经北汽集团备案的资产评估结果）。
  2、交易价款将自协议签订之日起计息，直至交割日，年利率为 2%。交易价款及利息应于交割日支付。
  3. 买方以现金方式向卖方一次性支付交易价款及利息。
    （三）生效前提条件
  1.本协议须在获得相关政府部门批准或备案后方具备完全的合同效力。买方有权在任何时候书面通知卖方部分或全部放弃本条所述前提条件。
  2.交易标的的所有权转移应符合以下条件:
  （1）买方已向卖方账户支付了收购价款以及利息；
  （2）买方已根据要求获得商务部门等相关政府部门的批准或备案。
    （四）交割
  1.交割应在买方已根据相关规定获得商务部门等相关政府部门批准或备案的条件完成后 10 个工作日或双方共同同意的任何其他日期进行。
  2. 如果在 2022 年 9 月 15 日前不能交割，任何一方有权在该日期后通过向
其他方提交书面撤销通知撤销本协议。卖方可以在 2022 年 9 月 15 日之后、买方
可以在 2022 年 10 月 31 日之后的任何时间解除本协议。如果在收到另一方的撤
销通知之前交割已完成，则本协议的撤销无效。
  3.双方确认，经适当询问后，本协议及其实施均不需除中国以外的其他国家或地区的监管机构的任何批准或备案，如果需要获得本条所述任何监管部门的批准，第 2 条中所述的期限应相应地中止，直到该批准程序完成。
  4.在交割日，买卖双方和标的公司应按以下规定的顺序进行交割：
  （1）买方应向卖方账户支付收购价款及利息；
  （2）双方应签署一份交割备忘录，确认（仅用于证明目的）收购价款及其利息的支付。
    六、设立履约保证的主要内容
  鉴于本次股权收购行为需要经过相关政府部门的批准或备案，能否顺利实施存在不确定性，根据卖方要求，买方与卖方签订了履约保证协议，主要内容如下：
  1.如果因买方未能在 2022 年 8 月 31 日或之前获得全部批准导致交割未能
在 2022 年 9 月 15 日或之前完成，卖方根据股权收购协议相关条款向买方发出撤
销通知有效撤销股权收购协议后，买方应向卖方支付不可退还的一次性赔偿金6,000,000 欧元;
  2.根据股权收购协议交割条款相关规定，买方收到卖方发出的撤销通知后15个工作日内应完成赔偿金的支付；
  3.赔偿金的支付应由银行出具保函进行担保，保函金额应等同于赔偿金额。买方应在银行正式出具此类保函后，向卖方提供此类银行保函。
  4. 如果买方已根据本协议的规定向卖方支付赔偿，或卖方已使用银行保函，卖方不得因股权收购协议而向买方提出任何进一步的付款要求。
    七、对公司的影响
  本次交易完成后，渤海国际持有 BTAH100%股权，有利于上市公司加强内部资源整合，提高可持续发展能力，提升公司在轻量化领域的核心竞争力。
  BTAH 在轻量化铝合金汽车零部件方面具有较强的技术实力以及成熟稳定的中高端客户关系，为公司产品线及市场拓展提供坚实基础。公司将借此机会进一步深化融合发展，加强技术输入和体系协同，全面实现 BTAH 与海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司的高效协同运营，进一步完善和提升产品开发、模具设计、技术工艺等方面的能力，不断优化产品结构，拓展市场份额。
  本次股权收购不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    八、风险提示
  本次收购涉及境外投资，需履行相关政府部门的备案或批准程序，上述程序是本次收购的先决条件，本次交易能否取得全部必要的备案或批准以及该等必要的备案或批准时间存在不确定性，本次交易可能存在因无法通过相关备案或批准而导致交易无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
  特此公告。
                                          渤海汽车系统股份有限公司
                                                董  事    会
                                                2022 年 1 月 27 日
  备查文件
  1.《公司第八届董事会第九次会议决议》；
  2.《股权收购协议》；
  3.《履约保证协议》。

[2022-01-15] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于高级管理人员辞职的公告
 证券代码：600960        证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-001
          渤海汽车系统股份有限公司
          关于高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司常务副总经理王天文递交的辞职报告。王天文先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。王天文先生的辞职不影响公司生产经营活动的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王天文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  王天文先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王天文先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2021-12-23] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于收到政府补助的公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-062
          渤海汽车系统股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、收到政府补助的基本情况
    自 2021 年 11 月 10 日至 2021 年 12 月 22 日，公司子公司累计收到与收益相
关的政府补助 7.76 万欧元及 1,017.87 万元人民币，约合人民币共计 1,074.53
万元。具体情况如下：
    1.公司德国控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 收到当地
政府拨付的缩短工作时间补贴金共计 7.76 万欧元，约合人民币 56.66 万元（最终折合人民币金额以财务报表外币折算人民币金额为准）。
    2.公司境内子公司累计收到与收益相关政府补助人民币 1,017.87 万元，具
体明细如下：
                                                        单位（万元）
 序号  收款主体    补助项目            相关文件          补助金额
                    加快企业高质  《滨州经济技术开发区经贸发
                    量发展奖励资  展局关于对滨州渤海活塞有限      600
                        金        公司进行技改奖补的函》
  1    滨州渤海活                    （[2021]第 112 号）
      塞有限公司                《滨州市市场监督管理局关于
                    专利与知识产 组织申报2020年度滨州市专利      2.2
                    权资助资金  授权、专利大户、知识产权贯
                                      标资助资金的通知》
                                  《山东省人力资源和社会保障
                                  厅山东省财政厅关于进一步加
      泰安启程车  以工代训补贴  大以工代训力度支持企业稳岗      9.05
  2    轮制造有限                  扩岗的通知》（鲁人社函
          公司                          [2020]78 号）
                      稳岗补贴    《泰安市人力资源和社会保障      5.46
                                  局转发<山东省人力资源和社
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-062
                                  会保障厅山东省财政厅关于继
                                  续实施失业保险稳岗扩围政策
                                  的通知>的通知》（泰人社函
                                        [2021]30 号）
                                  《山东泰山经济开发区管理委
                    财政补助    员会关于拨付财政补助的通        400
                                知》（泰山开管发[2021]59 号）
      海纳川（滨                《滨州市市场监督管理局关于
 3  州）轻量化汽 专利资助资金 组织申报2020年度滨州市专利      1.16
      车部件有限                授权、专利大户、知识产权贯
          公司                      标资助资金的通知》
      合计                                                    1,017.87
  二、补助类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，具体会计处理及对公司损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-21] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于2021年度新增日常关联交易预计公告
          渤海汽车系统股份有限公司
    关于 2021 年度新增日常关联交易预计公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
    ●该事项无需提交股东大会审议。
    一、关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事谢伟、林风华、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
    公司根据下属企业生产经营需要，预计 2021 年新增与关联方北京北汽进出
口有限公司、北京汽车股份有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京汽车集团越野车销售服务有限公司发生日常关联交易金额 320.9 万元,追加与关联方北京海纳川汽车部件股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车
 厂、北京奔驰汽车有限公司、北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司、德国
 TRIMET Aluminium SE 公司的日常关联交易预计金额 2,143 万元，2021 年度新
 增日常关联交易预计金额合计 2,463.9 万元。具体如下：
                                                                单位：人民币万元
                                        关联交易  2021 年初  2021 年预  2021 年预
 交易类型          交易对方          定价内容  预计交易  计新增交  计交易金
                                                      金额      易金额      额
          北汽福田汽车股份有限公司山    活塞            50      340        390
                东多功能汽车厂
          北京海纳川汽车部件股份有限  减速器壳          0        2          2
                      公司                体
          北京海纳川延锋汽车模块系统  空调箱总    2,758.10      370  3,128.10
销售商品            有限公司              成
              北京奔驰汽车有限公司    售后件、模    281.23      371    652.23
                                          具
              北京汽车股份有限公司      轮毂            0        28        28
          北京汽车集团越野车有限公司    模具            0      4.3        4.3
          北京汽车集团越野车销售服务    轮毂            0        56        56
                    有限公司
采购商品    北京北汽进出口有限公司    执行器、螺          0      210        210
                                          钉
提供劳务    北京北汽进出口有限公司    服务收入          0      22.6      22.6
              TRIMET Aluminium SE      服务收入          0      760        760
接受劳务  北京海纳川汽车部件股份有限  服务费            0      300        300
                      公司
  合计                                              3,089.33  2,463.9  5,553.23
    二、关联人介绍和关联关系
    1.北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）
    （1）基本情况介绍
    法定代表人：谢伟
    注册资本：246808.5034 万人民币
    公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
    住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号
    经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨 询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 房地产开发；物业管理；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不
含表面处理作业）；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  海纳川为公司控股股东。
    2.北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）
    （1）基本情况介绍
  负责人：张济民
  公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
  住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西
  经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电池制造；电动机制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）
    （2）与上市公司的关联关系
  福田多功能厂为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）子公司北汽福田汽车股份有限公司的分公司。
    3.北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）
    （1）基本情况介绍
  法定代表人：姜德义
  注册资本：321261.43014 万美元
  公司类型：有限责任公司(中外合资)
  住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号
  经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    （2）与上市公司的关联关系
  北京奔驰为北汽集团子公司。
    4.北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司（以下简称“延锋模块”）
  （1）基本情况介绍
  法定代表人：李金钢
  注册资本：1000 万人民币
  公司类型：其他有限责任公司
  住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号
  经营范围：制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件（不含表面处理作业）；销售汽车零部件；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  延锋模块为海纳川子公司。
    5.北京北汽进出口有限公司（以下简称“北汽进出口”）
  （1）基本情况介绍
  法定代表人：李永前
  注册资本：5000 万人民币
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室
  经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）；货物进出口；技术进出口；代理进出口等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  北汽进出口为北汽集团子公司。
    6. 北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）
    （1）基本情况介绍
  法定代表人：姜德义
  注册资本：801533.8182 万人民币
  公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
  住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101
  经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  北京汽车为北汽集团子公司。
    7.北京汽车集团越野车有限公司（以下简称“北汽越野车”）
  （1）基本情况介绍
  法定代表人：王璋
  注册资本：383427.208007 万人民币
  公司类型：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号
  经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型；技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  北汽越野车为北汽集团子公司。
    8.北京汽车集团越野车销售服务有限公司（以下简称“北汽越野车销售”）
  （1）基本情况介绍
  法定代表人：王璋
  注册资本：10000 万人民币
  公司类型：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路 1 号
  经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）与上市公司的关联关系
  北汽越野车销售为北汽集团子公司。
    9.TRIMET Aluminium SE（以下简称“TASE”）
    （1）基本情况介绍
  注册资本：1,500 万欧元
  公司类型：欧洲股份公司(SE)
  住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany
  成立日期：2013 年 4 月 17 日
  经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系

[2021-12-17] (600960)渤海汽车:渤海汽车2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600960        证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-060
          渤海汽车系统股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          426,133,320
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          44.8318
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分变更 2016 年非公开发行募集资金投资项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    425,899,820 99.9452  233,500  0.0548      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      关于部分变更  470,9 66.8531  233,5 33.1469      0  0.0000
      2016 年非公开    40            00
      发行募集资金
      投资项目的议
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第七次会议决议公告
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-054
    1
    渤海汽车系统股份有限公司
    第八
    届董事会第 七 次会议决议公告
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年11月27日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年11月30日以传签方式进行表决，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于部分变更
    2016 年非公开发行募集资金 投资项目 的议案》
    同意公司
    部分 变更 2016 年非公开发行募集资金 投资项目 ，并 授权 经营层办
    理与上述变更募集资金投资项目相关的具体事宜。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《关于向金融机构申请授信的议案》
    同意公司根据业务发展需要，向金融机构申请总额不超过人民币
    5.7 亿元的
    综合授信额度，具体如下：
    单位：万元
    序号
    借款人
    金融机构
    授信金额
    年限
    1
    渤海汽车
    农
    业 银行滨州分行 10,000
    1年
    2
    渤海汽车
    民生银行济南分行
    12,000
    1年
    3
    渤海汽车
    威海商行滨州分行
    20,000
    1年
    4
    渤海汽车
    潍坊银行滨州
    分行 10,000
    1年
    5
    渤海汽车
    齐商银行滨州分行
    5,000
    1年
    合 计
    57,000
    —
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-054
    2
    公司董事会授权经营层办理上述授信融资业务并签署上述授信额度内的一
    公司董事会授权经营层办理上述授信融资业务并签署上述授信额度内的一切相关法律文件。切相关法律文件。
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    三、审议通过《关于子公司开展远期结汇业务的议案》
    三、审议通过《关于子公司开展远期结汇业务的议案》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    四、审议通过《关于召开
    四、审议通过《关于召开20212021年第五次临时股东大会的议案》年第五次临时股东大会的议案》
    经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于
    经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于20220211年年1212月月1616日（星期四日（星期四）召开公司）召开公司20220211年第五次临时股东大会。年第五次临时股东大会。
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    特此公告。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限公司
    渤海汽车系统股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    20202121年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届监事会第四次会议决议公告
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-055
    1
    渤海汽车系统股份有限公司
    第八
    届监事会 第 四 次 会议决议公告
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年11月27日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年11月30日以传签方式进行表决，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司本次部分变更募集资金投资 项目符合公司的发展战略及经
    营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使
    用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情
    形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大
    会进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限公司
    监 事 会
    2021年12月1日
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于向金融机构申请授信的公告
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-057
    1
    渤海汽车系统股份有限公司
    关于向金融机构申请授信的公告
    渤海汽车系统股有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）于
    2 021 年
    11 月 30 日召开第八届董事会第 七 次会议审议通过了《 关于向金融机构申请授信
    的议案 》， 同意公司根据业务发展需要，向 金融机构 申请总额不超过人民币 5.7
    亿元的综合授信额度。具体内容如下：
    一、申请综合授信基本情况
    公司
    根据自身业务发展需要， 拟 向金融机构申请总额不超过人民币 5.7 亿元
    的综合授信额度， 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司 实
    际需求确定。
    二、申请授信额度具体情况
    同意公司根据业务发展需要，向金融机构申请总额不超过人民币
    5.7 亿元的
    综合授信额度，具体如下：
    单位：万元
    序号
    借款人
    金融机构
    授信金额
    年限
    1
    渤海汽车
    农
    业 银行滨州分行 10,000
    1年
    2
    渤海汽车
    民生银行济南分行
    12,000
    1年
    3
    渤海汽车
    威海商行滨州分行
    20,000
    1年
    4
    渤海汽车
    潍坊银行滨州分行
    10,000
    1年
    5
    渤海汽车
    齐商银行滨州分行
    5,000
    1年
    合 计
    57,000
    —
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-057
    2
    注：
    注：11.. 公司已在农公司已在农业业银行滨州分行办理了银行滨州分行办理了33,,000000万元综合授信，本次为新万元综合授信，本次为新增增1010,,000000万元授信额度，本次会议审议通过后，公司在农万元授信额度，本次会议审议通过后，公司在农业业银行滨州分行授信银行滨州分行授信总额度为总额度为1313,,000000万元。万元。
    2
    2..以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视公司公司生产经营的实际资生产经营的实际资金需求来确定。金需求来确定。
    3
    3..上述申请授信事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所上述申请授信事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露义务。息披露义务。
    4
    4..本次授信额度有效期限为经本次授信额度有效期限为经公司第八届董事会第公司第八届董事会第七七次会议次会议审议通过本议审议通过本议案之日起至公司审议下一年度授信额度之日止，在上述授信期限及额度范围内，案之日起至公司审议下一年度授信额度之日止，在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。综合授信额度可循环使用。
    三、业务办理授权
    三、业务办理授权
    公司董事会授权经营层签署上述授信额度内的一切与授信、融资相关的各项
    公司董事会授权经营层签署上述授信额度内的一切与授信、融资相关的各项法律文件。法律文件。
    特此公告。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600960 证券简称： 渤海汽车 公告编号： 2021 59
    渤海汽车系统股份有限公司
    关于召开 2021 年第 五 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021年第 五 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 14 点 0 0 分
    召开地点：
    山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    关于部分变更
    关于部分变更2016年非公开发行募集资金年非公开发行募集资金投资投资项目项目的议案的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于
    上述议案已于2021年年12月月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。）进行了公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：不适用不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600960
    渤海汽车
    2021/12/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    （一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有
    法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭
    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
    （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为
    （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。准，信函以发出地邮戳为准。
    （四）出席会议登记时间：
    （四）出席会议登记时间：2021 2021 年年1212月月1313日上午日上午 9:009:00--11:3011:30，下午，下午13:3013:30--16:3016:30。。
    （五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路
    （五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 569 号公司董事会办公室。号公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    （一）会议联系方式
    联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
    联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
    联系地址：山东省滨州市渤海二十一路
    联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 569 号公司董事会办公室号公司董事会办公室
    电话：
    电话：05430543——82039608203960
    传真：
    传真：05430543——82039628203962
    邮编：
    邮编：256602256602
    联系人：袁春晖
    联系人：袁春晖 顾欣岩顾欣岩
    （二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自
    （二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。理。
    特此公告。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司董事会董事会
    2021年年12月月1日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    渤海汽车系统股份有限公司
    渤海汽车系统股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于子公司开展远期结汇业务的公告
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-058
    1
    渤海汽车系统股份有限公司
    关于子公司开展远期结汇业务的公告
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）
    于 2 021 年 1 1 月 30 日召
    开的第八届董事会第七次会议审议通过了《 关于子公司开展远期结汇业务的议
    案 》，现将有关事项公告如下：
    一、开展相关业务目的
    公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）产品
    销售以出口为主，主要采用美元进行结算， 因此 外汇 汇率 波动 将 对 泰安启程经营
    业绩造成 一定 影响 ，为 减少 汇率 波动带来的 影响 泰安启程 拟 开展远期结 汇 业务
    以规避汇率 波动 风险。
    上述
    远期结汇 业务 以正常出口业务为基础，以固定换汇成本 、 规避 汇率风险
    为目的，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易 。
    二、本次远期结汇基本情况
    （一）
    定义
    远期结汇
    业务 是指与 外汇指定 银行协商签订远期结汇 协议 ，约定 未来 办理结
    汇的 外币 币种、金额、汇率以及交割期限 ，到期时 按照远期结汇 协议约定 的币种、
    金额、汇率向银行办理结汇 业务 。远期结汇本质上是锁定未来结汇汇率的一种避
    险工具，可以供汇率敏感度较高的出口企业规避汇率波动对公司收益带来的影响。
    （二）
    结汇方案
    泰安启程根据自身业务需要，用于远期结汇业务的
    交易 总 额度不超过 4 ,275
    万美元， 泰安启程 将根据汇率变动 情况 择机开展 远期结汇业务 。
    （三）风险分析及控制措施
    1
    市场波动风险：
    如
    汇率波动幅度较大， 则该笔远期结汇交易将形成损益 。
    应对措施：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-058
    2
    （
    （11））加强对汇率的研究分析，加强对汇率的研究分析，通过通过判断判断汇率汇率走势走势锁定结锁定结汇汇率，不受或少汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。受汇率波动带来的影响，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。
    （
    （22））所有远期结所有远期结汇业务均以汇业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易的外汇交易。。
    2.
    2.客户违约风险客户违约风险
    外贸客户应收账款可能发生逾期，导
    外贸客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。致远期结汇延期交割的风险。
    应对措施：加强应收账款管理
    应对措施：加强应收账款管理，，积极催收货款，提前预留付款安全期限，积极催收货款，提前预留付款安全期限，降降低客户违约风险。低客户违约风险。
    3
    3..回款差异风险回款差异风险
    泰安启程根据现有出口
    泰安启程根据现有出口订单和历史数据进行回款预测，实际回款与回款预测订单和历史数据进行回款预测，实际回款与回款预测可能发生偏差，可能导致远期结汇延期交割的风险。可能发生偏差，可能导致远期结汇延期交割的风险。
    应对措施：
    应对措施：严格控制远期结汇规模严格控制远期结汇规模占出口业务占出口业务规模规模比例比例，将回款差异引起的，将回款差异引起的延期交割风险控制在延期交割风险控制在可承受可承受范围范围内内。。
    三、
    三、对公司的影响分析对公司的影响分析
    本次
    本次开展开展的的远期远期结汇结汇业务业务是是充分利用远期结汇的套期保值功能，降低汇率波充分利用远期结汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司出口业务的动对公司出口业务的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，体股东利益，对公司的经营不会产生重大不利影响。对公司的经营不会产生重大不利影响。
    特此公告。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限
    渤海汽车系统股份有限公司公司
    董
    董 事事 会会
    2
    2021021年年1212月月11日日

[2021-12-01] (600960)渤海汽车:渤海汽车系统股份有限公司关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的公告
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    1
    渤海汽车系统股份有限公司
    关于部分变更2016年非公开发行
    募集资金投资项目的公告
    重要内容提示
    ? 原项目名称
    1
    滨州 发动机 年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目 （以下
    简称“ 2 5 万套缸体、缸盖项目”）
    2
    前瞻技术研究中心项目
    ? 原项目实施主体：
    原
    项目 的实施主体为公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有
    限公司 （以下简称“滨州轻量化
    ? 新项目名称及投资金额
    国
    VI 高效汽车活塞智能制造项目（以下简称“国 VI 高效活塞项目”），
    项目投资总额 48 368 万元
    ? 新项目实施主体：
    新
    项目 实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司 （以下简称“活塞
    有限”）
    ? 变更募集资金投向的金额
    本次变更募集资金投向
    8,790.54 万元
    ? 新项目预计正常投产并产生收益的时间
    “国
    VI 高效活塞项目”预计 2022 年 1 2 月 完成项目建设并全部达产
    一、变更募集资金投资项目
    概述
    （一）募集资金情况概述
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
    证监许可
    [2016]2951 号 文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2 016 年 1 2 月 2 6 日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    2
    由主承销商中信建投证券
    由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A A 股）股）188,891,316188,891,316股，发行价格为股，发行价格为每股每股8.968.96元元，募集资金总额为人民币，募集资金总额为人民币1,692,466,191.361,692,466,191.36元，扣除承销费、保荐元，扣除承销费、保荐费费33,600,000.0033,600,000.00元、元、 其他发行费用人民币其他发行费用人民币10,366,000.0010,366,000.00元后，实际募集资元后，实际募集资金净额为人民币金净额为人民币1,648,500,191.361,648,500,191.36元。元。
    （二）
    （二）前次变更募集资金投资项目情况前次变更募集资金投资项目情况
    公司
    公司分别分别于于22020020年年88月月2288日、日、22020020年年99月月1155日召开第七届董事会第日召开第七届董事会第二十二十八八次会议、次会议、22020020年第三次临时股东大会审议通过了年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资的议案》资项目及使用募集资金对子公司增资的议案》。。将“将“2525万套缸体、缸盖项目万套缸体、缸盖项目””的的部分剩余募集资金部分剩余募集资金42,514.0942,514.09万元和万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金资金5,3205,320万元，共计万元，共计47,834.0947,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国万元，变更用途用于偿还收购德国子公司子公司BOHAIBOHAI TRIMETTRIMET AutomotiveAutomotive HoldingHolding GmbHGmbH（简称“（简称“BTAHBTAH”）”）75%75%股权的部分银行借款。股权的部分银行借款。
    将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金
    将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,4862,486万元，变更用途万元，变更用途用于用于“国“国VIVI高效活塞项目高效活塞项目””。。
    具体内容详见公司
    具体内容详见公司22020020年年88月月3311日于上海证券交易所网站日于上海证券交易所网站wwww.sse.com.cnww.sse.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的披露的《关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的公告》（公告》（22020020--056056号）号）。。
    （三）
    （三）本次本次拟变更募集资金投资项目情况拟变更募集资金投资项目情况
    本次涉及变更募集资金投向的金额为
    本次涉及变更募集资金投向的金额为8,8,790790..5454万元，占募集资金总额万元，占募集资金总额1169,246.6269,246.62万元的比例为万元的比例为55.19.19%%，具体情况如下：，具体情况如下：
    1
    1..拟将“拟将“2255万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金4,4,676.98676.98万元和“前万元和“前瞻技术研究中心项目”的剩余募集资金瞻技术研究中心项目”的剩余募集资金2,2,229229..3535万元万元以以及募集资金专户累计产及募集资金专户累计产生的利息生的利息，共计，共计8,8,790790..5454万元，万元，变更用途用于“国变更用途用于“国VIVI高效活塞项目”。高效活塞项目”。
    “
    “2525万套缸体万套缸体、、缸盖项目”缸盖项目”变更后变更后剩余募集资金剩余募集资金11,,973973..3636万元万元，，将继续将继续用用于于实施原实施原项目，本次募集资金用途变更导致“项目，本次募集资金用途变更导致“2255万套缸体、缸盖项目”万套缸体、缸盖项目”的的资金缺资金缺口口将将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    （三
    （三）董事会审议情况）董事会审议情况
    公司于
    公司于22021021年年1111月月3030日召开的第八日召开的第八届董事会第届董事会第七七次会议审议通过了《关次会议审议通过了《关于部分于部分变更变更22016016年非公开发行年非公开发行募集资金募集资金投资项目投资项目的议案》，并同意将该议案提的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。交股东大会审议。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    3
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
    在宏观经济增速放缓、
    在宏观经济增速放缓、全球全球新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情及汽车芯片短缺及汽车芯片短缺等等各种各种因素影响的因素影响的大背景下，为了保护中小投资者利益，大背景下，为了保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率提高募集资金使用效率和募集资金投资回和募集资金投资回报，公司结合资金需求拟对部分募集资金投资项目进行变更。报，公司结合资金需求拟对部分募集资金投资项目进行变更。
    （一）原项目计划投资和实际投资情况
    （一）原项目计划投资和实际投资情况
    1
    1..滨州滨州发动机发动机年产年产2525万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目
    （
    （11）项目计划实施内容及实施主体）项目计划实施内容及实施主体
    “
    “2255万套缸体、缸盖项目”万套缸体、缸盖项目”计划计划在滨州轻量化厂区新建年产在滨州轻量化厂区新建年产2525万台套的缸万台套的缸体、缸盖铸造生产线、粗加工生产线、精加工生产线和年产体、缸盖铸造生产线、粗加工生产线、精加工生产线和年产2525万根曲轴生产线，万根曲轴生产线，并在生产基地内敷设相关配套工程建设。并在生产基地内敷设相关配套工程建设。
    实施主体为公司全资子公司
    实施主体为公司全资子公司滨州轻量化滨州轻量化。。
    （
    （22））原原计划投入金额计划投入金额
    项目
    项目原原计划总投资额为计划总投资额为137,941137,941万元，拟以非公开发行股票募集资金投入万元，拟以非公开发行股票募集资金投入118,911.40118,911.40万元，其余部分由公司以自有资金投入。万元，其余部分由公司以自有资金投入。
    拟投入资金构成明细如下：
    拟投入资金构成明细如下：
    序号
    费用明细
    投资金额（万元）
    比例
    一
    建设投资
    132,541
    96%
    96%
    1
    1
    车间设备购置支出
    车间设备购置支出
    83,610
    61%
    61%
    2
    2
    建筑
    建筑工程工程支出支出
    2
    277,,941941
    20%
    20%
    4
    4
    其他费用
    其他费用
    1
    13,7743,774
    10%
    10%
    5
    5
    预备费
    预备费
    5
    5,046,046
    4%
    4%
    6
    6
    贷款利息
    贷款利息
    2
    2170170
    2%
    2%
    二
    二
    铺底流动资金
    铺底流动资金
    5
    5,400,400
    4%
    4%
    （
    （33）项目预计实现的经济效益）项目预计实现的经济效益
    本项目预计静态投资回收期为
    本项目预计静态投资回收期为7.97.9年，内部收益率为年，内部收益率为11.00%11.00%。。
    （
    （44）项目批准情况）项目批准情况
    该项目已取得山东省发改委
    该项目已取得山东省发改委14000000831400000083号登记备案证明和滨州市环境保护号登记备案证明和滨州市环境保护局滨环局滨环251251审表审表[2015]20[2015]20号环评批复。号环评批复。
    （
    （55））变更情况变更情况
    2
    2020020年变更募集资金投年变更募集资金投向向后，该项目计划投入募集资金金额变更为后，该项目计划投入募集资金金额变更为76,397.3176,397.31万元。万元。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    4
    （
    （66））实际实施情况实际实施情况
    该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至
    该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至22021021年年1010月月3311日，已累计投入日，已累计投入募集资金募集资金669,7469,746.9.977万元，尚未使用募集资金余额为万元，尚未使用募集资金余额为6,650.346,650.34万元。万元。
    2
    2.. 前瞻技术研究中心项目前瞻技术研究中心项目
    （
    （11）项目实施内容）项目实施内容
    a
    a变形铝合金车身成型与连接技术变形铝合金车身成型与连接技术
    具备铝车身覆盖件和结构件的协同设计能力，掌握主流成型技术以及钢
    具备铝车身覆盖件和结构件的协同设计能力，掌握主流成型技术以及钢--铝、铝、铝铝--铝主要车身连接技术。并初步具备与整车客户系统进行车身结构设计的能力。铝主要车身连接技术。并初步具备与整车客户系统进行车身结构设计的能力。
    b
    b电动车传动系统电动车传动系统
    掌握电动车单档
    掌握电动车单档//多档传动系统结构、电控系统、多档传动系统结构、电控系统、NVHNVH控制、传动效率提升等控制、传动效率提升等各方面的自主正向研发能力。并形成能够适配各方面的自主正向研发能力。并形成能够适配8000rpm8000rpm以下（含）电动机，输入以下（含）电动机，输入扭矩涵盖扭矩涵盖150~350Nm150~350Nm的平台化系列产品。的平台化系列产品。
    c
    c智能驾驶辅助系统智能驾驶辅助系统
    掌握结合毫米波雷达与视频传感器的综合全向感知系统平台技术的设计能
    掌握结合毫米波雷达与视频传感器的综合全向感知系统平台技术的设计能力、基础控制逻辑源代码以及核心电子控制单元设计技术，同时初步掌握力、基础控制逻辑源代码以及核心电子控制单元设计技术，同时初步掌握AEBAEB制制动系统以及线传及制动系统的基础技术。动系统以及线传及制动系统的基础技术。
    上述项目实施主体为滨州轻量化。
    上述项目实施主体为滨州轻量化。
    （
    （22）项目投资情况）项目投资情况
    前瞻技术研发中心建设预计总投资为
    前瞻技术研发中心建设预计总投资为11,03011,030万元，拟全部以非公开发行股万元，拟全部以非公开发行股票募集资金投入。票募集资金投入。
    拟投入资金构成明细如下：
    拟投入资金构成明细如下：
    序号
    序号
    投入项目
    投入项目
    投资金额
    投资金额（万元）（万元）
    1
    1
    变形铝合金车身成型与连接技术
    变形铝合金车身成型与连接技术
    3224
    3224
    2
    2
    电动车传动系统
    电动车传动系统
    3
    3376376
    3
    3
    智能驾驶辅助系统
    智能驾驶辅助系统
    4
    4426426
    （
    （33）项目预计实现的经济效益）项目预计实现的经济效益
    本项目主要从事专业技术研发，不产生直接经济收益。
    本项目主要从事专业技术研发，不产生直接经济收益。
    （
    （44）项目批准情况）项目批准情况
    2016
    2016年年44月月1818日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技术研究中心项目的《登记备案证明》（登记备案号：术研究中心项目的《登记备案证明》（登记备案号：16160800071616080007）。）。
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    5
    2016
    2016年年44月月1818日日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技术研究中心项目的《节能登记备案意见》（滨开经能审备术研究中心项目的《节能登记备案意见》（滨开经能审备[2016]12[2016]12号）。号）。
    2016
    2016年年44月月2525日完成了对前瞻技术研究中心项目的环境影响登记，取得了日完成了对前瞻技术研究中心项目的环境影响登记，取得了滨州市环境保护局经济技术开发区分局审批的《建设项目环境影响登记表》（滨滨州市环境保护局经济技术开发区分局审批的《建设项目环境影响登记表》（滨开环建开环建[2016]2[2016]2--33号）。号）。
    （
    （55））变更情况变更情况
    2020
    2020年变更募集资金投资项目后，该项目计划投入募集资金金额变更为年变更募集资金投资项目后，该项目计划投入募集资金金额变更为3,2243,224万元万元,,并全部用于“变形铝合金车身成型与连接技术”项目并全部用于“变形铝合金车身成型与连接技术”项目。。
    （
    （66）实际实施情况）实际实施情况
    该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至
    该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至22002121年年1010月月3311日，已累计投入日，已累计投入募集资金募集资金999494..6565万元万元,, 尚未使用募集资金余额为尚未使用募集资金余额为22,229.35,229.35万元万元。。
    （二）变更募集资金投资项目的具体原因变更募集资金投资项目的具体原因
    1
    1..截至目前，公司“截至目前，公司“2525万套缸体、缸盖项目万套缸体、缸盖项目””初步初步形成年产形成年产1515万套万套缸体、缸体、缸盖缸盖等产品等产品的产能的产能，，受全球新冠肺炎疫情受全球新冠肺炎疫情、汽车芯片短缺以及铝等主要原材料价、汽车芯片短缺以及铝等主要原材料价格大幅上涨格大幅上涨等因素的影响，等因素的影响，考虑国内汽车行业缸体缸盖等考虑国内汽车行业缸体缸盖等产品产品领域市场竞争激烈，领域市场竞争激烈，公司公司根据根据行业行业发展态势、发展态势、市场环境影响市场环境影响及公司实际情况及公司实际情况，，在开拓市场满足客户在开拓市场满足客户订订单单供应的前提下，供应的前提下，为为更好地更好地保护中小投资者利益，保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率提高募集资金使用效率和募集和募集资金投资回报，公司资金投资回报，公司经审慎研究经审慎研究拟变更拟变更该项目该项目部分募集资金投向部分募集资金投向。。变更后，变更后，““2525万套缸体、缸盖项目万套缸体、缸盖项目””剩余募集资金剩余募集资金11,,973.36973.36万元，万元，将继续投入该项目，将继续投入该项目，后续后续投资投资所所形成形成的的产能产能基本基本能够满足能够满足滨州轻量化滨州轻量化目前目前业务业务订单需求。订单需求。
    2
    2.. 公司公司德国子公司德国子公司BTAHBTAH在驱动、底盘及结构部件等方面拥有的先进技术和在驱动、底盘及结构部件等方面拥有的先进技术和制造工艺以及成熟制造工艺以及成熟稳定的中高端客户关系，稳定的中高端客户关系，在子公司在子公司BBTAHTAH的协同下的协同下可以推进可以推进提提升升公司中高端产品研发制造公司中高端产品研发制造能力能力，提升公司核心竞争力。，提升公司核心竞争力。受德国新冠疫情受德国新冠疫情持续持续严严峻的影响，两国间的人员流动受到了严格的限制，原计划实施的峻的影响，两国间的人员流动受到了严格的限制，原计划实施的“前瞻技术研究“前瞻技术研究中心项目”中心项目”未能按计划进度推进未能按计划进度推进，为，为保护股东利益，保护股东利益，减少费用支出，减少费用支出，有效利用资有效利用资金，金，公司拟变更“公司拟变更“前瞻技术研究中心项目前瞻技术研究中心项目””剩余募集资金用途。剩余募集资金用途。
    “前瞻技术研究中心项目”不
    “前瞻技术研究中心项目”不直接直接产生产生效益效益，属于费用类投资，此次变更募，属于费用类投资，此次变更募集资金投向将集资金投向将募集资金用于能够募集资金用于能够直接直接产生效益的项目，产生效益的项目，将将有利于提有利于提升升公司盈利能公司盈利能力，力，更好地更好地保护投资者利益保护投资者利益。。
    3.
    3.商用车商用车国国VIVI排放标准的实施排放标准的实施，为国，为国VIVI高效能活塞带来广阔的市场空间，高效能活塞带来广阔的市场空间，
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    6
    国
    国VIVI活塞活塞拥有拥有更高的价格及利润率更高的价格及利润率，，也将带动公司盈利能力大幅提升，变更募也将带动公司盈利能力大幅提升，变更募集资金投向将有利于加快公司“国集资金投向将有利于加快公司“国VIVI高效活塞项目”的实施进度，为公司带来高效活塞项目”的实施进度，为公司带来良好的发展前景。良好的发展前景。
    4
    4..截止目前，截止目前，22020020年变更用途用于“国年变更用途用于“国VIVI高效活塞项目”的募集资金高效活塞项目”的募集资金22,486,486万元万元已全部已使用完毕已全部已使用完毕，，且公司于且公司于22020020年年33月向中国证监会申请终止月向中国证监会申请终止20182018年非年非公开发行股票事项，公开发行股票事项，“国“国VIVI高效活塞项目”急需资金支持高效活塞项目”急需资金支持，该项变更有利于公，该项变更有利于公司降低债务融资规模及成本司降低债务融资规模及成本。。
    三、新项目的具体内容
    三、新项目的具体内容
    1
    1..新项目基本情况新项目基本情况
    本次变更后的募集资金将用于
    本次变更后的募集资金将用于 “国“国VIVI高效活塞项目”，高效活塞项目”，该项目该项目为公司为公司22018018年非公开发行募集资金年非公开发行募集资金拟拟投资项目。具体情况如下：投资项目。具体情况如下：
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资
    项目总投资
    1
    1
    国六高效汽车活塞智能制造项目
    国六高效汽车活塞智能制造项目
    48,368.00
    48,368.00
    国
    国VIVI高效活塞项目是由建设高效活塞项目是由建设66条具有国际先进水平的国六汽车活塞生产线，条具有国际先进水平的国六汽车活塞生产线，新增新增200200万只万只//年国六轻量化清洁能源汽车活塞智能制造能力；建设年国六轻量化清洁能源汽车活塞智能制造能力；建设55条具有国条具有国内先进水平的国六高效节能汽车发动机锻钢活塞生产线，新增内先进水平的国六高效节能汽车发动机锻钢活塞生产线，新增6060万只万只//年国六汽年国六汽车钢活塞智能制造能力；完善国六汽车活塞实验中心，满足国六排放法规和要求车钢活塞智能制造能力；完善国六汽车活塞实验中心，满足国六排放法规和要求的发动机活塞及活塞新材料的研发，进行国六排放标准的柴、汽油发动机和天然的发动机活塞及活塞新材料的研发，进行国六排放标准的柴、汽油发动机和天然气发动机活塞摩擦副组件的综合性能测试分析等三个子项目构成的。气发动机活塞摩擦副组件的综合性能测试分析等三个子项目构成的。项目实施主项目实施主体为体为活塞有限活塞有限。。
    项目计划建设期
    项目计划建设期2424个月，个月，主要分为调研阶段、设备购置阶段、安装调试阶主要分为调研阶段、设备购置阶段、安装调试阶段、试生产阶段段、试生产阶段等，等，达产后将实现年均营业收入达产后将实现年均营业收入56,945.9056,945.90万元，投资回收期为万元，投资回收期为6.146.14年（含建设期），内部收益率为年（含建设期），内部收益率为19.96%19.96%。。
    截至
    截至22021021年年1010月月3311日，日，该项目该项目已完成已完成35,417.5535,417.55万元万元投资额，投资额，预计预计20222022年年1122月月完成项目建设并全部达产。完成项目建设并全部达产。
    上述非公开发行及募集资金投资项目的具体信息详见公司分别于
    上述非公开发行及募集资金投资项目的具体信息详见公司分别于22018018年年33月月2299日、日、22018018年年44月月2288日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（wwww.sse.com.cnww.sse.com.cn））披露的披露的《《22018018年度非公开发行股票预案》年度非公开发行股票预案》及《及《22018018年度非公开发行股票预案》年度非公开发行股票预案》（修订（修订
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    7
    稿）。
    稿）。
    2
    2..新项目实施主体新项目实施主体暨活塞有限暨活塞有限基本情况基本情况
    公司名称：滨州渤海活塞有限公司
    公司名称：滨州渤海活塞有限公司
    注册资本：
    注册资本：9900,,000000万元人民币万元人民币
    注册地址：
    注册地址：山东省滨州市渤海二十一路山东省滨州市渤海二十一路569569号号
    成立日期：
    成立日期：22017017年年66月月88日日
    经营范围：
    经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    活塞有限系公司全资子公司。
    活塞有限系公司全资子公司。
    四、新项目的市场前景和风险提示
    四、新项目的市场前景和风险提示
    （一）
    （一）发展前景发展前景
    1
    1..环保标准切换为国环保标准切换为国VIVI高效能活塞带来较大发展机遇高效能活塞带来较大发展机遇
    根据环境保护部发布《中国机动车环境管理年报（
    根据环境保护部发布《中国机动车环境管理年报（20172017）》，机动车污染已）》，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。环境保护部、成为我国空气污染的重要来源，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。环境保护部、国家质检总局于国家质检总局于20162016年年1212月月2323日联合发布了《轻型汽车污染物排放限值及测日联合发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，量方法（中国第六阶段）》，并于并于20212021年年77月全面月全面推行推行商用车国商用车国VIVI排放标准排放标准。。
    活塞作为发动机的关键零部件，其性能的优劣，将直接影响发动机的功率输
    活塞作为发动机的关键零部件，其性能的优劣，将直接影响发动机的功率输出、排放、噪声和油耗等指标。随着国家排放法规升级速度加快，排放物限值越出、排放、噪声和油耗等指标。随着国家排放法规升级速度加快，排放物限值越来越低，对活塞的各项性能指标及试验检测设备的精度、测试环境提出越来越高来越低，对活塞的各项性能指标及试验检测设备的精度、测试环境提出越来越高的要求。的要求。因此，设计开发、研究和符合国六标准的汽车发动机活塞已成为我国内因此，设计开发、研究和符合国六标准的汽车发动机活塞已成为我国内燃机活塞工业今后发展的主要任务之一燃机活塞工业今后发展的主要任务之一,,国国VVII标准活塞具备良好的市场发展前标准活塞具备良好的市场发展前景。景。
    2
    2..公司市场储备为项目顺利实施奠定良好基础公司市场储备为项目顺利实施奠定良好基础
    活塞有限
    活塞有限是国内最大的活塞生产企业，经过多年的市场开拓和培育，公司产是国内最大的活塞生产企业，经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可，品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可，建立了良好的声誉。公司建立了良好的声誉。公司连续多年荣获连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴大柴等国内知名发动机公司等国内知名发动机公司““优秀供应商优秀供应商””、、““质量优胜奖质量优胜奖””等荣誉称号。公司等荣誉称号。公司自身品牌竞争优势、市场影响力，以及储备的优质客户资源为该项目的顺利实施自身品牌竞争优势、市场影响力，以及储备的优质客户资源为该项目的顺利实施
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    8
    奠定良好的市场基础。
    奠定良好的市场基础。
    （二）
    （二）存在的风险存在的风险
    1
    1..宏观经济周期波动的风险宏观经济周期波动的风险
    汽车与居民可支配收入的增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信
    汽车与居民可支配收入的增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信贷政策等多种因素的相关性较强。因此，宏观经济的周期性波动，将对汽车消费贷政策等多种因素的相关性较强。因此，宏观经济的周期性波动，将对汽车消费产生较大的影响，进而对汽车零部件企业产生影响。产生较大的影响，进而对汽车零部件企业产生影响。
    2
    2..原材料风险原材料风险
    该项目主要原材料主要为钢
    该项目主要原材料主要为钢、铝等金属，原材料采购价格对项目收益的影响、铝等金属，原材料采购价格对项目收益的影响很大，很大，原材料价格上涨将原材料价格上涨将导致该项目投资收益无法达到预期水平。导致该项目投资收益无法达到预期水平。
    3
    3..全球汽车零部件市场竞争加剧的风险全球汽车零部件市场竞争加剧的风险
    随着汽车行业的发展，各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入，
    随着汽车行业的发展，各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入，该市场的竞争日益加剧。该市场的竞争日益加剧。
    五、独立董事、监事会、保荐人对募集资金投资项目
    五、独立董事、监事会、保荐人对募集资金投资项目变更变更的意见的意见
    (
    (一一) ) 独立董事对变更募集资金投资项目的意见独立董事对变更募集资金投资项目的意见
    公司独立董事认为本次部分
    公司独立董事认为本次部分变更变更募集资金募集资金用途用途是基于公司实际经营情况做是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境及公司的战略定位，有利于提高募集资金的使用效率，出的，符合当前的市场环境及公司的战略定位，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特进一步提高公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市别是中小股东利益的情形。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及《公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审章程》的相关规定。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。议。
    (
    (二二) ) 监事会对变更募集资金投资项目的意见监事会对变更募集资金投资项目的意见
    公司本次
    公司本次部分部分变更变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
    (
    (三三) ) 保荐人对变更募集资金投资项目的意见保荐人对变更募集资金投资项目的意见
    渤海汽车本次募集资金投资项目变更的事项已经公司董事会、监事会审议通
    渤海汽车本次募集资金投资项目变更的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待提交公司股东大会审批，履行了过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待提交公司股东大会审批，履行了相应法律程序，符合《上市公司监管指引第相应法律程序，符合《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理和上市公司募集资金管理和使使
    证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-056
    9
    用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资
    用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，金管理制度等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。中信建投证券不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。中信建投证券股份有限公司股份有限公司对对公司部分募集资金投资项目变更事项无异议。公司部分募集资金投资项目变更事项无异议。
    六、
    六、本次本次部分部分变更募集资金投资项目变更募集资金投资项目事项事项尚需提交公司尚需提交公司20212021年第年第五五次临时次临时股东大会审议。股东大会审议。
    特此公告。
    特此公告。
    渤海汽车系统股份有限公司董事会
    渤海汽车系统股份有限公司董事会
    20220211年年1212月月11日日
    ? 报备文件报备文件
    （一）
    （一）公司第八公司第八届董事会第届董事会第七七次会议次会议决议决议；；
    （二）
    （二）公司公司独立董事独立董事关于第八关于第八届董事会第届董事会第七七次会议相关事项的独次会议相关事项的独立意见立意见；；
    （三）
    （三）公司第八公司第八届监事会第届监事会第四四次会议决议次会议决议；；
    （四）
    （四）保荐机构关于部分保荐机构关于部分变更变更募集资金投资项目的募集资金投资项目的核查核查意见意见；；
    （五
    （五）关于变更募集资金投资项目的说明报告）关于变更募集资金投资项目的说明报告。。

[2021-11-13] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600960        证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-053
            渤海汽车系统股份有限公司
        关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
          投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，渤海汽车系
统股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 11 月 16 日参加中国证券监
督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  一、活动时间
  2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00
  二、活动方式
  本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与本次活动。
  三、参加人员
  届时公司董事会秘书袁春晖及证券事务代表顾欣岩将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                  2021年11月13日

[2021-11-10] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于收到政府补助的公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-052
          渤海汽车系统股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、收到政府补助的基本情况
    自 2021 年 4 月 10 日至 2021 年 11 月 9 日，公司及子公司累计收到与收益相
关的政府补助 71.01 万欧元及 276.19 万元人民币，约合人民币共计 824.1 万元。
具体情况如下：
    1.公司德国控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 收到当地
政府拨付的缩短工作时间补贴金共计 71.01 万欧元，约合人民币 547.91 万元（最终折合人民币金额以财务报表外币折算人民币金额为准）。
    2.公司及境内子公司累计收到与收益相关政府补助人民币 276.19 万元，具
体明细如下：
                                                        单位（万元）
 序号  收款主体    补助项目            相关文件            补助金额
      渤海汽车系                北京市人力资源和社会保障局
  1    统股份有限    稳岗补贴    《关于延续实施失业保险稳岗      1.33
      公司北京分              返还政策的通知》（京人社就发
          公司                          [2021]23 号）
                                滨州经济技术开发区财政局《关
                    品牌建设和  于下达 2021 年度市级品牌建设        63
                    标准化奖励  和标准化奖补资金的通知》（滨
  2    滨州渤海活                  开才综指[2021]41 号）
      塞有限公司                滨州市人力资源和社会保障局
                    稳岗补贴    《关于继续实施失业保险稳岗      50.47
                                  扩围政策的通知》（滨人社字
                                        [2021]44 号）
      滨州博海联  出口信用保  滨州经济技术开发区投资促进
  3    合动力部件    险补贴    局《关于下达出口信用保险项目    14.19
        有限公司                区级配套资金补贴的通知》（滨
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-052
                                  开投促资字[2021]3 号）
                                滨州市人力资源和社会保障局
                    稳岗补贴    《关于继续实施失业保险稳岗      2.75
                                  扩围政策的通知》（滨人社字
                                        [2021]44 号）
      滨州博海精                山东省科技厅《关于下达 2021
 4    工机械有限  技术创新补  年山东省技术创新引导计划（中        5
          公司        助资金    小微企业创新竞技行动计划）的
                                通知》（鲁科字[2021]93 号）
                    设备购置补  淄博市财政局《关于下达企业技
                        贴      术改造设备（软件）购置补助资      88.1
                                    金预算指标的通知》
                                高青县人民政府《关于表扬 2020
      淄博渤海活  企业发展奖  年全县突出贡献企业、单位暨兑        31
 5    塞有限责任    励资金    现扶持工业骨干企业和创新成
          公司                  长企业发展奖励政策的通报》
                                淄博市人力资源和社会保障局
                                《关于转发鲁人社字[2021]98
                    稳岗补贴    号文件关于继续实施失业保险      4.95
                                稳岗扩围政策的通知》（淄人社
                                      字[2021]75 号）
                                泰安市泰山区人民政府办公室
                    外贸进出口  《印发<2020 年度泰山区外贸进        15
      泰安启程车    奖励资金  出口奖励办法>的通知》（泰山政
 6    轮制造有限                    办字[2020]16 号）
          公司                  泰安市市场监督管理局（知识产
                    专利资助款  权局）《关于申报 2020 年第二批      0.4
                                知识产权创造资助资金的通知》
      合计                                                      276.19
  二、补助类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，具体会计处理及对公司损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 11 月 10 日

[2021-10-30] (600960)渤海汽车:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0296元
    每股净资产: 5.8487元
    加权平均净资产收益率: -0.55%
    营业总收入: 34.43亿元
    归属于母公司的净利润: -0.28亿元

[2021-10-20] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-051
          渤海汽车系统股份有限公司
        关于签署战略合作框架协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次签署的协议为双方在互惠互利、共同发展的基础上达成的战略性合
      作，协议所涉及具体合作事项尚需双方进一步协商确定，对公司 2021
      年度业绩不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、框架协议签订的基本情况
    渤海汽车系统股份有限公司（简称“渤海汽车”或“公司”）于 2021 年 10
月 19 日与山东魏桥轻量化材料有限公司（简称“魏桥轻量化”）签署《谅解备忘录》，双方基于各自在业务、技术、资源等方面的优势，为实现优势互补、合作共赢，拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作。
    本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
    本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （一）交易对方的基本情况
    公司名称：山东魏桥轻量化材料有限公司
    统一社会信用代码：91371626MA3QB8LE6T
    类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧铝电大厦 10 楼
    法定代表人：刘刚
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 8 月 5 日
    经营范围：汽车、轨道交通车辆、船舶、飞行器轻量化设计、检测、分析、
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-051
评价及技术咨询服务；轻量化产品结构设计与制造；铝合金板材、精密铸锻件、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材生产及销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。
  与公司的关系：魏桥轻量化与公司不存在关联关系。
  （二）协议签署的时间、地点、方式
  双方于 2021 年 10 月 19 日在山东省滨州市签署本协议。
  二、协议主要内容
  （一）合作目的、主要内容及合作模式
  双方拟共同成立合资公司，主要从事车用高压铸造铝合金结构件及模具的设计开发、生产和销售。双方将充分发挥各自资源优势，有计划地培育合资公司的产品研发能力和市场竞争能力，根据客户需要，尽可能参与和支持整车厂相关部件开发、供应，努力为股东提供满意回报。
  本协议生效后，双方将根据实际情况进行进一步洽商，签订包含完整权利义务内容的后续协议。
  （二）合作基本原则
  双方将以合资公司利益最大化为原则开展合作，遵守法律、政策和道德规范。
  根据市场及合资公司发展的需要，双方应基于各自优势尽最大努力向合资公司提供支持，帮助合资公司提高竞争力。
  （三）协议的生效条件、生效时间
  本协议自双方签署之日起生效，有效期为 12 个月。如果双方在上述有效期届满前签署后续协议，则本协议效力根据后续协议的约定终止或继续有效。
  经双方一致同意可以延长本协议有效期。任何一方均可在任何时候书面通知另一方取消谈判，终止本协议。
  三、对上市公司的影响
  本协议签署有利于提升公司在铝合金高压铸造领域整体技术优势，进一步加强公司核心竞争力。本次合作符合公司战略规划，对公司长远经营发展具有积极影响。
  本次签署的《谅解备忘录》为意向性框架合作协议，不构成双方正式的合同权利义务关系，后期具体合作事项的实施情况需双方进一步协商确定，对公司2021 年度的经营业绩不构成重大影响。
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-051
  四、重大风险提示
  本次签署的《谅解备忘录》为意向性框架协议，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性，对公司 2021 年度业绩不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 10 月 20 日

[2021-09-28] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-050
          渤海汽车系统股份有限公司
      关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      案件所处的诉讼阶段：已判决，公司控股子公司获得胜诉
      上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告
      涉案的金额：借款本金 3,904 万元及相关利息；
    是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已
      对案件所涉及借款本金全额计提贷款减值准备，本次判决及后续的执行
      情况不会对公司产生重大不利影响。
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日披露《关
于控股子公司涉及诉讼的公告》，公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”或“原告”）因与多位债务人发生借款合同纠
纷 ， 向 法 院 提 起 诉 讼 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》）。
    一、近日博海小贷收到山东省滨州经济技术开发区人民法院出具的《民事判
决书》（（2020）鲁 1691 民初 1078 号、（2020）鲁 1691 民初 1079 号、（2020）鲁
1691 民初 1080 号），法院对原告与债务人王勇、耀阳商贸借款合同纠纷案作出判决，具体内容如下：
    （一）王勇案（（2020）鲁 1691 民初 1079 号）
    1.案件基本情况
    王勇自 2020 年 1 月 19 日至 4 月 28 日与原告签订了借款合同，向原告累计
借款 1,665 万元。合同约定，借款月利率 1.68%，逾期利率为借款利率上浮 100%。王勇未履行合同约定的还本付息义务，博海小贷向法院提起诉讼。
    各方当事人情况：
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-050
  原告：博海小贷；
  被告：王勇及相关保证人等。
  2.判决情况
  法院判决主要内容如下：
  （1）王勇偿还博海小贷借款本金 1,665 万元及利息；
  （2）王勇偿还博海小贷支付的诉讼保全担保费 17,957 元；
  （3）保证人滨州市耀阳商贸有限公司（简称“耀阳商贸”）、曹敏对上述判决 1、2 项债务承担连带清偿责任；耀阳商贸股东王新军对耀阳商贸的上述债务承担连带清偿责任；
  （4）驳回博海小贷其他诉讼请求。
  （二）王勇案（（2020）鲁 1691 民初 1080 号）
  1.案件基本情况
  王勇自 2020 年 5 月 26 日至 7 月 10 日与原告签订了借款合同，向原告累计
借款共计 1,609 万元。合同约定，借款月利率 1.68%，逾期利率为借款利率上浮100%。王勇未履行合同约定的还本付息义务，博海小贷向法院提起诉讼。
  因诉讼过程中，王勇及保证人曹敏、孙云星被羁押，部分被告开庭传票无法送达，为保证该案尽早顺利开庭，保障博海小贷合法权益，经与法院沟通，博海小贷继续起诉耀阳商贸等其他被告，并保留追究王勇等被告责任的权利。
  各方当事人情况：
  原告：博海小贷；
  被告：耀阳商贸及其他相关保证人等。
  2.判决情况
  法院判决主要内容如下：
  （1）耀阳商贸、赤峰市拓扑轻奢酒店有限公司云星智选假日酒店分公司（简称“拓扑酒店云星智选”）偿还博海小贷借款本金 1,609 万元及利息；
  （2）耀阳商贸、拓扑酒店云星智选偿还博海小贷支付的诉讼保全担保费16,415 元；
  （3）耀阳商贸股东王新军对耀阳商贸的上述债务承担连带清偿责任；
  （4）拓扑酒店云星智选在上述 1、2 项款项最高额 5,020 万元内承担责任，
若其财产不足以承担责任，由赤峰市拓扑轻奢酒店有限公司（简称“拓扑酒店”）
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-050
承担连带清偿责任，拓扑酒店股东孙雨薇对拓扑酒店上述债务承担连带清偿责任；
  （5）驳回博海小贷其他诉讼请求。
  （三）耀阳商贸案（（2020）鲁 1691 民初 1078 号）
  1.案件基本情况
  耀阳商贸于 2020 年 1 月 13 日与原告签订借款合同，向原告借款共计 150
万元。合同约定，借款利率为月利率 1.68%，逾期利率为借款利率上浮 100%。耀阳商贸未履行合同约定的还本付息义务，博海小贷向法院提起诉讼。
  各方当事人情况：
  原告：博海小贷；
  被告：耀阳商贸及相关保证人等。
  2.判决情况
  法院判决主要内容如下：
  （1）耀阳商贸偿还博海小贷借款本金 150 万元及利息；
  （2）耀阳商贸偿还博海小贷支付的诉讼保全担保费 5,086 元；
  （3）保证人王勇、曹敏对上述 1、2 项债务承担连带清偿责任；
  （4）耀阳商贸股东王新军对耀阳商贸的上述债务承担连带清偿责任；
  （5）驳回博海小贷其他诉讼请求。
  二、博海小贷于 2021 年 8 月 27 日收到山东省滨州市中级人民法院《民事判
决书》，法院对博海小贷与债务人之一班忠东借款合同纠纷一案作出判决，判令债务人班忠东向博海小贷偿还借款本金 480 万元，利息 483,840 元及逾期利息，向博海小贷支付诉讼保全担保费 5,086 元，判令相关保证人等对上述判决债务承
担连带清偿责任，博海小贷获得胜诉。公司已于 2021 年 8 月 31 日发布的《渤海
汽车 2021 年半年度报告》中披露了该案件判决情况。
  三、对公司本期利润或期后利润等的影响
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司已对上述案件所涉及借款本金全额计提贷款
减值准备，本次诉讼的判决及后续执行情况不会对公司的本期利润或期后利润形成重大不利影响。
  特此公告。
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-050
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 9 月 28 日

[2021-09-09] (600960)渤海汽车:渤海汽车2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600960        证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-049
          渤海汽车系统股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          430,211,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          45.2608
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      425,866,020 98.9898 4,345,762  1.0102      0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      425,866,020 98.9898 4,345,762  1.0102      0  0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      425,866,020 98.9898 4,345,762  1.0102      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1    关于购买董监高 437,  9.1396  4,345 90.8604      0  0.0000
      责任险的议案    140          ,762
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3
以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青 陈朋朋
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2021 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-09] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于变更副总经理、财务总监的公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-048
          渤海汽车系统股份有限公司
      关于变更副总经理、财务总监的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任佘长城先生为公司副总经理、财务总监，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    公司原副总经理、财务总监王云刚先生因工作调整原因不再担任公司副总经理、财务总监职务，辞职后仍在子公司任职。王云刚先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王云刚先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    附件：佘长城个人简历
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                    2021 年 9 月 9 日
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-048
  附件：
                            佘长城个人简历
  佘长城先生 1979 年出生，中国国籍，中国共产党员，工商管理学硕士。2012
年 3 月至 2018 年 4 月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务管理部高级经
理；2018 年 4 月至 2020 年 7 月任海斯坦普汽车组件（天津）有限公司和海斯坦
普汽车组件（北京）有限公司副总经理、工会主席；2020 年 7 月至 2021 年 8 月，
任海斯坦普汽车组件（天津）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理。

[2021-08-31] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-046
          渤海汽车系统股份有限公司
        第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年8月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年8月30日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于子公司泰安启程车辆转让的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-047
          渤海汽车系统股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议 于2021年8月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年8月30日召开， 会议应到监事3名，实到3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等 事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出 本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                      渤海汽车系统股份有限公司
                                            监  事  会
                                            2021年8月31日

[2021-08-31] (600960)渤海汽车:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0151元
    每股净资产: 5.7832元
    加权平均净资产收益率: 0.27%
    营业总收入: 24.82亿元
    归属于母公司的净利润: 1436.33万元

[2021-08-27] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-045
          渤海汽车系统股份有限公司
      关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      案件所处的诉讼阶段：已判决，公司控股子公司获得胜诉
      上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告
      涉案的金额：借款本息合计 5,504,000 元；
     是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已
      对案件所涉及借款本金全额计提贷款减值准备，本次判决及后续的执行
      情况不会对公司产生重大不利影响。
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日披露《关
于控股子公司涉及诉讼的公告》，公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”或“原告”）因与多位债务人发生借款合同纠
纷， 向法 院提 起诉 讼。（ 具体 内容 详见 公司 于上 海证 券交 易所 网站
www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》）。近日博海小贷收到滨州市中级人民法院出具的《民事判决书》，滨州市中级人民法院对原告与债务人之一曹忠娥借款合同纠纷一案作出判决，具体内容如下：
    一、本次判决涉及案件基本情况
    曹忠娥分别于 2020 年 5 月 26 日、7 月 10 日与原告签订借款合同，向原告
借款共计 500 万元。合同约定，借款利息为月利率 1.68%，逾期利率为借款利率上浮 100%。曹忠娥未履行合同约定的还本付息义务，博海小贷向法院提起诉讼。
    各方当事人情况：
    原告：博海小贷；
    被告：曹忠娥及相关保证人等
    二、判决情况
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-045
    近日博海小贷收到滨州市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决主要内容如下：
    1.曹忠娥偿还博海小贷借款本金 500 万元、利息 504,000 元及逾期利息（截
至 2021 年 1 月 9 日逾期利息为 36,000 元，自 2021 年 1 月 10 日起至实际给付之
日，逾期利息以 500 万元为基数按年利率 24%计算）；
    2.曹忠娥向博海小贷支付诉讼保全担保费 5,340 元；
    3.保证人滨州市耀阳商贸有限公司（简称“耀阳商贸”）对上述判决 1、2
项债务承担连带清偿责任；耀阳商贸股东王新军对耀阳商贸的上述债务承担连带清偿责任；
    4.保证人赤峰市拓扑轻奢酒店有限公司（简称“赤峰拓扑”）云星智选假日酒店分公司对上述判决 1、2 项债务承担连带清偿责任；其财产不足以承担保证责任，赤峰拓扑承担清偿责任；赤峰拓扑股东孙雨薇对赤峰拓扑上述债务承担连带清偿责任；
    5.驳回博海小贷其他诉讼请求。
    三、对公司本期利润或期后利润等的影响
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司已对上述案件所涉及借款本金全额计提贷款
减值准备，本次诉讼的判决及后续执行情况不会对公司的本期利润或期后利润形成重大不利影响。
    特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-24] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告
          渤海汽车系统股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理制度，明确股东大会和董事会决策权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。
    一、《董事会议事规则》主要修订内容如下：
              修订前                            修订后
 第四十九条 董事会运用公司资产所 第四十九条  公司发生的购买或出售
 做出的证券、期货、基金、外汇交易、 资产、对外投资（含委托理财、委托贷 房地产等风险投资,由专业管理部门 款等）、提供财务资助、提供担保、租 提出可行性研究报告及实施方案,经 入或者租出资产、委托或者受托管理 董事会批准后方可实施；重大投资项 资产和业务、赠与或者受赠资产、债权 目应当组织有关专家、专业人员进行 债务重组、签订许可使用协议、转让或 评审。董事会运用公司资产所做出的 者受让研究与开发项目、风险投资（包 风险投资的决定权限均为单项不得超 括但不限于证券、期货、基金、外汇交 过公司最近经审计的净资产的20%。超 易、房地产投资等）、资产抵押、借贷、 出以上规定权限的,董事会应当提出 保险等交易（提供担保、受赠现金资
 预案,经股东大会审议批准。        产、单纯减免公司义务的债务除外），
 董事会有权根据公司生产经营发展的 达到以下标准之一的，应提交董事会 需要，在所涉金额不超过公司最近一 审议批准（达到《上市规则》9.3条规
期经审计的净资产值的20%的权限内, 定标准，提交股东大会审议）：
对资产收购和处置、对外投资、资产抵 （一）交易涉及的资产总额（同时存在押、对外担保、委托理财、借贷、保险 账面值和评估值的，以高者为准）占上等资产、资金的运用以及与日常生产 市公司最近一期经审计总资产 的 10%经营活动相关的特别重大买卖合同、 以上；
建设工程合同等事项做出决策。      （二）交易的成交金额（包括承担的债
                                  务和费用）占上市公司最近一期经审
                                  计净资产的10%以上，且绝对金额超过
                                  1000万元；
                                  （三）交易产生的利润占上市公司最
                                  近一个会计年度经审计净利润 的 10%
                                  以上，且绝对金额超过100万元；
                                  （四）交易标的（如股权）在最近一个
                                  会计年度相关的营业收入占上市公司
                                  最近一个会计年度经审计营业收入的
                                  10%以上，且绝对金额超过1000万元；
                                  （五）交易标的（如股权）在最近一个
                                  会计年度相关的净利润占上市公司最
                                  近一个会计年度经审计净利润 的 10%
                                  以上，且绝对金额超过100万元。
                                  上述指标涉及的数据如为负值，取其
                                  绝对值计算。
                                  （六）公司股权投资均需提交董事会
                                  审批。
第一百条  董事会审议下列事项时， 此条删除。
不得采取通讯表决（传真）方式：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）《公司章程》的修改；
（五）定期报告、利润分配方案和弥补
亏损方案；
（六）董事会成员的变更；
（七）变更募股资金投向；
（八）需董事会和股东大会审议的关
联交易；
（九）需董事会和股东大会审议的收
购或出售资产事项；
（十）变更会计师事务所；
（十一）国家有关法律法规规定不得
通讯表决的其他事项。
  二、《公司章程》主要修订内容如下：
            修订前                            修订后
第一百一十五条  运用公司资产所做 第一百一十五条  公司发生的购买或
出的证券、期货、基金、外汇交易、房 出售资产、对外投资（含委托理财、委地产等风险投资，由专业管理部门提 托贷款等）、提供财务资助、提供担保、出可行性研究报告及实施方案，经董 租入或者租出资产、委托或者受托管事会批准后方可实施；重大投资项目 理资产和业务、赠与或者受赠资产、债应当组织有关专家、专业人员进行评 权债务重组、签订许可使用协议、转让审。董事会运用公司资产所做出的风 或者受让研究与开发项目、风险投资险投资的决定权限均为单项不得超过 （包括但不限于证券、期货、基金、外公司最近经审计的净资产的 20%。超出 汇交易、房地产投资等）、资产抵押、以上规定权限的，董事会应当提出预 借贷、保险等交易（提供担保、受赠现
案，经股东大会审议批准。          金资产、单纯减免公司义务的债务除
董事会有权根据公司生产经营发展的 外），达到以下标准之一的，应提交董需要，在所涉金额不超过公司最近一 事会审议批准（达到《上市规则》9.3期经审计的净资产值的 20%的权限内, 条规定标准，提交股东大会审议）：对资产收购和处置、对外投资、资产抵 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
 押、对外担保、委托理财、借贷、保险 账面值和评估值的，以高者为准）占上 等资产、资金的运用以及与日常生产 市公司最近一期经审计总资产的 10% 经营活动相关的特别重大买卖合同、 以上；
 建设工程合同等事项做出决策。      （二）交易的成交金额（包括承担的债
                                  务和费用）占上市公司最近一期经审
                                  计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
                                  1000 万元；
                                  （三）交易产生的利润占上市公司最
                                  近一个会计年度经审计净利润的 10%
                                  以上，且绝对金额超过 100 万元；
                                  （四）交易标的（如股权）在最近一个
                                  会计年度相关的营业收入占上市公司
                                  最近一个会计年度经审计营业收入的
                                  10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
                                  （五）交易标的（如股权）在最近一个
                                  会计年度相关的净利润占上市公司最
                                  近一个会计年度经审计净利润的 10%
                                  以上，且绝对金额超过 100 万元。
                                  上述指标涉及的数据如为负值，取其
                                  绝对值计算。
                                  （六）公司股权投资均需提交董事会
                                  审批。
  本次修订《董事会议事规则》、《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修改后的《董事会议事规则》、《公司章程》请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》、《渤海汽车系统股份有限公司章程》。
  特此公告。
                                      渤海汽车系统股份有限公司
                                            董  事  会
                                            2021年8月24日

[2021-08-24] (600960)渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-042
          渤海汽车系统股份有限公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年8月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年8月23日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  同意聘任顾欣岩为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
  同意购买董监高责任险方案：
  1.投保人：渤海汽车系统股有限公司
  2.被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
  3.责任限额：3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
  4.保险费总额：不超过40万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
  5.保险期限：36个月
  提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时
 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-042
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  同意公司修订《董事会议事规则》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  同意公司修订《公司章程》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    六、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年
9 月 8 日（星期三）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
  证券代码：600960    证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-044
          渤海汽车系统股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 8 日  14 点 00 分
  召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 8 日
                      至 2021 年 9 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于购买董监高责任险的议案                        √
2      关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
3      关于修订《公司章程》的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已于 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600960        渤海汽车          2021/9/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
  （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
  （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
  （四）出席会议登记时间 ： 2021 年 9 月 3 日上午 9:00-11:30 ， 下午
13:30-16:30。
  （五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。六、  其他事项
  （一）会议联系方式
  联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
  联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室
  电话：0543—8203960
  传真：0543—8203962
  邮编：256602
  联系人：袁春晖 顾欣岩
  （二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
                                      渤海汽车系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于购买董监高责任险的议案
2    关于修订《董事会议事规则》的议案
3    关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-07-16] (600960)渤海汽车:渤海汽车2020年年度权益分派实施公告
    证券代码：600960      证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-041
    渤海汽车系统股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.01 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/21        －              2021/7/22        2021/7/22
   差异化分红送转： 否
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 24 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 950,515,518 股为基数，每股派发现金红利 0.01
元（含税），共计派发现金红利 9,505,155.18 元。
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/21        －              2021/7/22        2021/7/22
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    除公司自行发放现金红利的 股东以外，公 司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在 册并在上海证 券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 指定交易的投资者可于红 利发放日在其 指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的 股东红利暂由中国结算上 海分公司保管 ，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
    公司股东北京海纳川汽车部 件股份有限公 司、北京汽车集团有限 公司的现金 红利由公司直接发放。
3.  扣税说明
    （1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所
得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元；持股期限在 1 年以内（含 1
年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持 股期限计算 应纳税额，由证券公司等 股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主 管税务机关申报缴纳。具 体实际税负为 ：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负
为 10%。
    （2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.009 元。如相关股东
认为其取得的股息红利收入需要享受税收 协定（安排）待遇的，可 按照规定在取 得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
    （3）对于香港市场投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪
股通”），公司 根据《关于 沪港股票市场 交易互联互 通机制试点有 关税收政策的 通知》（财税［2014］81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.009 元。
    （4）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当 地缴纳企业所得税，实际 派发现金红利 为每股人民币 0.01 元（含税）。
五、    有关咨询办法
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号；
传真：0543-8203962；
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室；
联系电话：0543-8203960。
特此公告。
                                                  渤海汽车系统股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 16 日

[2021-07-06] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于证券事务代表辞职的公告
 证券代码：600960      证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-040
          渤海汽车系统股份有限公司
          关于证券事务代表辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表黄岩的辞职报告，黄岩先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    黄岩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                      渤海汽车系统股份有限公司
                                            董  事  会
                                            2021年7月6日

[2021-06-12] (600960)渤海汽车:渤海汽车关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-039
          渤海汽车系统股份有限公司
      关于吸收合并全资子公司的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、概述
    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 12 日、
1 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议
通过《关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司（以下简称“滨州特迈”），具体
内容详见公司 2021 年 1 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车关于吸收合并全资子公司的公告》。
    二、进展情况
    公司于 2021 年 6 月 11 日收到滨州经济技术开发区市场监督管理局出具的
《准予注销登记通知书》，滨州特迈注销登记手续已办理完毕。
    特此公告。
                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                董    事    会
                                                  2021 年 6 月 12 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================