≈≈博闻科技600883≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
    股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2022-009
            云南博闻科技实业股份有限公司
                  委托理财进展公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
        ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
        ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：
    B39666）
        ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易
    日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
        ●履行的审议程序：2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议、第
    十一届监事会第五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议
    案》。
        一、前次委托理财到期收益情况
        2021 年 10 月 30 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续确认申购了平安信托
    固益联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：B39666），该产品运作周期为自产品
    成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩报酬计提基准为年化 4.2%（具体
    基准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 11 月 4 日刊登在上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业
    股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2021-052）]，该产品于 2022 年
    2 月 7 日到期，公司于 2 月 9 日收到投资收益 37.30 万元（具体以审计结果为准）。
        二、本次委托理财概况
        （一）委托理财目的
        公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资
    金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固
    益联3M-1号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-1号”）。
        （二）资金来源
        公司自有流动资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
 受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                        （万元）      益率      （万元）
平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-1号集    3,000      4.00%          -
  任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开    非保本浮动
放申赎，下一运作    收益                无                -          -          否
周期为 2022 年 2
月 8 日-2022 年 4
月 29 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次
    会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2022
    年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
    和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议
    决议公告》（公告编号：临 2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届
    监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-002）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金3,000万元继续购买
    平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
        受托方：平安信托有限责任公司
                      平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划要素表
        产品全称    平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划
        产品代码    B39666
  投资顾问    中信建投证券股份有限公司
  策略类型    债券净值型
  托管机构    招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
  成立时间    2020 年 10 月 29 日
  存续期限    10 年
本期预约赎回时间 2022 年 1 月 17 日-2022 年 1 月 21 日
下一运作周期  2022 年 2 月 8 日-2022 年 4 月 29 日
  下一开放日    2022 年 4 月 29 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
  开放规则    自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺
                延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.00%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
  及结算方式    品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同
                业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包
                括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次
                级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、
                混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私
                募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、
  投资范围    资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公
                募债券基金。
                （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限
                公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划
                （目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公
                司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行
                的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
                （3）信托业保障基金。
                （1）本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于
                固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%；
                （2）本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专
  投资限制    项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总
                值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
                法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
                （3）禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
                （4）本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；可转
                换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项评级则
                参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非公开发行的
                公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，无主体、债项
                评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为 A-1 级且主
                体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）；
                超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参
                照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在 AA+级（含）以上（无
                债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级
                结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投
                资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出
                具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、
                大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评
                级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资

[2022-01-25] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2022-007
        云南博闻科技实业股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、公司归属于上市公司股东的净利润预计增加 2,407 万元到 2,890 万元，
同比增加 102%到 122%。
    2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计将增
加 3,419 万元到 3,902 万元，同比增加 340%到 388%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,407 万元到 2,890 万元，同比增加 102%到 122%。
  2、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,419万元到 3,902 万元，同比增加 340%到 388%。
  （三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2,359.86 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,005.21 万元。
  （二）每股收益：0.10 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）由于公司联营企业新疆众和股份有限公司（证券简称：新疆众和，证券代码：600888）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 40,000 万元到 47,000 万元。因此，公司按权益法核算的长期股权投资收益增加，预计该项投资收益与上年同期相比，将增加 2,827 万元到 3,321万元，同比增加 115%到 135%。
  （二）2021 年度，公司转变经营方式，调整主营业务结构，以食用菌业务为主、水泥业务为辅的业务模式开展生产经营工作，一方面加大力度拓展食用菌业务的深度和广度，优化和丰富产品结构，松茸及其制品等食用菌产品销售收入及净利润同比增长；另一方面对水泥业务采取精准管控，以成本和现金流管理为重要抓手，水泥业务亏损同比减少。
    四、风险提示
  以上预告数据是根据公司生产经营状况以及对投资收益进行的测算，就目前而言，无法准确确定 2021 年度联营企业新疆众和股份有限公司产生的投资收益（权益法核算）数据，公司将关注该项投资收益对实际业绩的影响，按规定履行信息披露义务。除此以外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 25 日
    报备文件
  （一）云南博闻科技实业股份有限公司董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明
  （二）云南博闻科技实业股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于 2021 年年度业绩预告的情况说明

[2022-01-25] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告
股票代码：600883        股票简称：博闻科技      公告编号：临2022-008
        云南博闻科技实业股份有限公司
 关于全资子公司完成工商变更登记并换领营业执照的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 17 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十一
届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司出资 2,000万元人民币对全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）进行增资，增资完成后香格里拉博闻注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股比例为100%[内容详见2022年1月18日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2022-003）]。
  根据上述会议决议，公司在香格里拉市市场监督管理局办理完成了该全资子公
司工商变更登记手续，于 2022 年 1 月 21 日取得了换发的《营业执照》，相关登记
信息如下：
    项目                              内容
 名称        香格里拉市博闻食品有限公司
 类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人  王春城
              食用菌加工；农副产品、土特产品、食用菌及其制品的收购、加
              工、生产、销售及网上销售；预包装食品、散装食品、酒、保健
              食品、工艺品、日用百货的采购和销售及网上销售；生物资源、
 经营范围    农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；以企业自有
              资金从事项目投资（不得从事融资、集资及发放贷款等金融类业
              务；不得从事须证券及银保监等金融行业主管部门审批的相关投
              资活动；不得涉及互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业
            务）；房产租赁；物业管理；电子商务服务。（依法须经批准的项
            目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本    3,000 万元整
成立日期    2021 年 6 月 22 日
营业期限    2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日
住所        云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道 18 号
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
  股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2022-006
          云南博闻科技实业股份有限公司
                委托理财进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
      ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
      ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：
  B46229）
      ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易
  日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
      ●履行的审议程序：2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议、第
  十一届监事会第五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议
  案》。
      一、前次委托理财到期收益情况
      2021 年 10 月 19 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续申购了平安信托固益
  联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：B46229），10 月 21 日确认申购手续办理
  成功，该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩
  报酬计提基准为年化 4.2%（具体基准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 10 月
  22 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
  券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：
  临 2021-049）]，该产品于 2022 年 1 月 18 日到期，公司于 1 月 20 日收到投资收益
  34.03 万元（具体以审计结果为准）。
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资
  金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固
  益联3M-8号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-8号”）。
      （二）资金来源
      公司自有流动资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                      （万元）      益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-8号集    3,000      4.00%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -          否
周期为 2022 年 1
月18日-2022年4
月 18 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次
    会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2022
    年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
    和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议
    决议公告》（公告编号：临 2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届
    监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-002）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金3,000万元继续购买
    平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
        受托方：平安信托有限责任公司
                      平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划要素表
        产品全称    平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划
  产品代码    B46229
  投资顾问    中信建投证券股份有限公司
  策略类型    债券净值型
  托管机构    招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
  成立时间    2021 年 1 月 18 日
  存续期限    10 年
本期预约赎回时间 2022 年 1 月 4 日-2022 年 1 月 10 日
下一运作周期  2022 年 1 月 18 日-2022 年 4 月 18 日
  下一开放日    2022 年 4 月 18 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
  开放规则    自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺
                延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.00%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
  及结算方式    品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同
                业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包
                括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次
                级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、
                混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私
                募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、
  投资范围    资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公
                募债券基金。
                （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限
                公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划
                （目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公
                司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行
                的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
                （3）信托业保障基金。
                （1）本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于
                固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%；
                （2）本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专
  投资限制    项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总
                值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
                法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
                （3）禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
                （4）本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；可转
                换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项评级则
                参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非公开发行的
                公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，无主体、债项
                评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为 A-1 级且主
                体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）；
                超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参
                照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在 AA+级（含）以上（无
                债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级
                结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投
                资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出
                具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、
                大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评
                级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资
                信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评级

[2022-01-18] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2022-001
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
  （三）本次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  （一）通过关于公司对外投资的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-003）]。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）通过关于全资子公司收购资产的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：临 2022-004）]。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临 2022-005）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                    云南博闻科技实业股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 18 日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议

[2022-01-18] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2022-002
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达方式
发出。
  （三）本次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
  （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
  二、监事会会议审议情况
  （一）通过关于公司对外投资的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-003）]。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）通过关于全资子公司收购资产的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：临 2022-004）]。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见 2022 年1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临 2022-005）]。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    监事会
                                              2022 年 1 月 18 日
    ●报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议

[2022-01-18] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告
股票代码：600883        股票简称：博闻科技        公告编号：临2022-005
        云南博闻科技实业股份有限公司
    关于董事会预先授权进行委托理财的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●委托理财授权额度：计划投资本金最高额度不超过人民币1.50亿元（含），占公司2020年度末（经审计）净资产的21.75%，占公司2021年三季度末（未经审计）净资产的21.16%。该投资额度自公司第十一届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
  ●投资产品类型范围：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
  ●资金来源：公司自有流动资金。
  ●审议程序：2022年1月17日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
  公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有流动资金办理委托理财业务。具体如下：
  一、资金额度：计划投资本金最高额度不超过人民币 1.50 亿元（含），占公司2020 年度末（经审计）净资产的 21.75%，占公司 2021 年三季度末（未经审计）净资产的 21.16%。该投资额度自公司第十一届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
  二、资金来源：公司自有流动资金。
  三、投资产品类型范围
  投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
  （一）计划用于上述投资产品类型的投资本金最高额度合计不超过人民币 1.50亿元（含）。
  （二）在董事会授权期间内可以将实现的红利用于转投资于上述产品类型。
  （三）投资本金最高额度，即指某一时点单笔或多笔进行委托理财的投资本金（不含本次董事会授权期间实现的红利转投资部分）总额。
  四、审批与执行
  （一）本次提请董事会预先授权办理委托理财业务的事项，自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
  （二）在公司董事会授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，总经理在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。
  （三）公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
  五、投资风险与防控措施
  （一）投资风险
  公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
  （二）风险防控措施
  1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
  2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
  3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。
  4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。
  5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
要时可以聘请专业机构进行审计。
  6、公司按规定履行信息披露义务。
  六、对公司的影响
  公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
  七、审议决策程序
  2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次
会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-002）]。
  公司将根据办理委托理财业务的实施进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年1月18日
    ●报备文件
  1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
  2、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议

[2022-01-18] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告
证券代码：600883            证券简称：博闻科技          公告编号：临 2022-003
          云南博闻科技实业股份有限公司
              关于公司对外投资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●投资标的名称：公司拟对全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）进行增资。
  ●投资金额：公司拟以货币方式进行增资，本次增资金额 2,000 万元人民币，增资完成后公司持股比例仍为 100%。
  ●特别风险提示：本次增资完成后，香格里拉博闻作为公司食用菌业务的经营主体，将围绕公司食用菌业务规划和生产经营计划，立足于香格里拉核心主产区，构建以松茸及其制品、其他食用菌制品等为主要产品的加工运营基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营等经营业务。就目前开展的食用菌经营业务而言，受原材料数量及价格、生产技术、产品结构、市场竞争以及政策变化等因素影响，存在生产经营计划不能顺利实施的风险，可能导致公司投资目的不能达成，从而对公司的财务状况和经营带来不利影响。
    一、对外投资概述
  （一）香格里拉市博闻食品有限公司是云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称
公司）于 2021 年 6 月 22 日以货币方式出资成立的全资子公司，注册资本 1,000 万元人
民币，持股比例 100%。公司经过认真调研和论证，拟通过香格里拉博闻在香格里拉市增加投资构建野生食用菌加工基地，进一步完善食用菌业务供产销一体化产业链，公司拟以货币方式对香格里拉博闻进行增资，本次增资金额 2,000 万元人民币，增资完成后香格里拉博闻注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股比例仍为 100%。
  （二）2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司对
外投资的议案》，董事会授权公司经营管理层和香格里拉博闻办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
  （三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
    二、拟投资标的基本情况
  （一）名称：香格里拉市博闻食品有限公司
  （二）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （三）法定代表人：王春城
  （四）经营范围：食用菌加工；农副产品、土特产品、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售及网上销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售及网上销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；以企业自有资金从事项目投资（不得从事融资、集资及发放贷款等金融类业务；不得从事须证券及银保监等金融行业主管部门审批的相关投资活动；不得涉及互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业务）；房产租赁；物业管理；电子商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （五）注册资本：1,000 万元
  （六）成立日期：2021 年 6 月 22 日
  （七）营业期限：2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日
  （八）注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道 18 号
  （九）香格里拉博闻 2021 年前三季度生产经营情况
  香格里拉博闻自 2021 年 6 月设立以来，主要以香格里拉地区为核心区域从事野生
食用菌采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务，主要产品为松茸及其制品、其他
野生食用菌及其制品。截至 2021 年 9 月 30 日累计采购产品（原材料）54,304.55kg；
累计生产松茸制品 29,265.17kg、其他野生食用菌制品 55.20 kg；累计实现营业收入1,506.47 万元，实现净利润 345.74 万元（前述生产经营数据未经审计）。
  （十）增资前后的股权结构
                                                            单位：万元
      出资人                增资前                      增资后
                  认缴出资额    出资比例    认缴出资额    出资比例
  云南博闻科技实    1,000        100%        3,000        100%
  业股份有限公司
  （十一）香格里拉博闻最近一期（2021 年第三季度未经审计）的主要财务指标
                                                            单位：万元
      资产总额        资产净额        营业收入          净利润
      2,079.25        1,345.74        1,506.47          345.74
    三、本次对外投资对公司的影响
  （一）2021 年 6 月，公司以自有资金 1,000 万元在云南省迪庆州香格里拉市投资设
立了全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司[内容详见 2021 年 6 月 12 日和 6月 23
日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-038）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-039）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-040）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告（公告编号：临 2021-042）]，香格里拉博闻作为食用菌业务经营主体，围绕公司 2021 年度经营计划，主要开展了野生食用菌采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务，主要产品为松茸及其制品、其他野生食用菌及其
制品。截至 2021 年 9 月 30 日累计实现营业收入 1,506.47 万元，实现净利润 345.74 万
元（前述生产经营数据未经审计），对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生积极影响。
  （二）公司为了深入开展食用菌经营业务，依托香格里拉地区优质资源禀赋条件，挖掘以松茸及其制品为主要产品的云南高原特色优势产业项目的投资机遇；同时为积极争取地方支持产业发展政策的契机，经过认真调研和论证，拟通过香格里拉博闻在香格里拉市增加投资构建野生食用菌加工基地，进一步完善食用菌业务供产销一体化产业链，公司本次以自有资金 2,000 万元对全资子公司香格里拉博闻进行增资，将用于收购香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司名下的土地使用权和房屋构筑物[内容详见
2022 年 1 月 18 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：临 2022-004）]、改造更新配套生产设施设备以及补充日常运营流动资金。本次增资后，由香格里拉博闻具体负责组织对上述资产购买工作，办理与之相关的资产交易、产权过户、生产经营许可资质、工商变更登记等行政许可审批手续，在前述手续办理完成并投入运营后，预计对公司 2022 年度财务状况和经营成果产生积极影响。
  此外，由于公司开展的食用菌业务目前仍处于尝试阶段，因此未来该项经营业务存在不能达到预期目标的风险。公司将继续围绕食品制造或者农副食品加工业产业链的优势资源项目进行深入系统地调研和验证，将进一步研究整合行业产业链、探索创新产品
与经营模式和提升品牌影响力，目前开展的食用菌经营业务能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，尚无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。
    四、本次对外投资的风险分析
  本次增资完成后，香格里拉博闻作为公司食用菌业务的经营主体，将围绕公司食用菌业务规划和生产经营计划，立足于香格里拉核心主产区，构建以松茸及其制品、其他食用菌制品等为主要产品的加工运营基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营等经营业务。就目前开展的食用菌经营业务而言，受原材料数量及价格、生产技术、产品结构、市场竞争以及政策变化等因素影响，存在生产经营计划不能顺利实施的风险，可能导致公司投资目的不能达成，从而对公司的财务状况和经营带来不利影响。
  公司将在对风险因素充分评估的基础上，积极采取有效的应对措施防范和控制风险，并根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。
  特此公告。
                                              云南博闻科技实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 18 日
    报备文件
  1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
  2、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议

[2022-01-18] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2022-004
        云南博闻科技实业股份有限公司
        关于全资子公司收购资产的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●交易简要内容：公司全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）拟以现金方式收购香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司（以下简称圣宝公司）名下位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内）的土地使用权和房屋构筑物，本次交易金额12,022,064.00 元（含税），占公司 2020 年度末（经审计）净资产的 1.74%，占公司 2021 年三季度末（未经审计）净资产的 1.70%。
  ●本次交易未构成关联交易。
  ●本次交易未构成重大资产重组。
  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。
  ●本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
  根据云南省迪庆藏族自治州中级人民法院（以下简称迪庆中院）作出的（2018）云 34 民初 1 号民事裁定书，上述标的资产因圣宝公司与中国农业银行
股份有限公司迪庆分行（以下简称迪庆农行）借款合同纠纷于 2018 年 1 月 25
日被迪庆中院查封（目前上述标的资产仍处于查封状态），迪庆农行为债权人/申请执行人、圣宝公司为债务人/被执行财产所有权人、香格里拉博闻为受让人，本次收购资产行为将由三方协商一致后，签署有关资产买卖协议；本次交易实施需要获得迪庆中院出具的裁定书及协助执行通知书等法律文件后方能办理产权过户等手续；本次交易事项需要经过公司董事会审议通过，无需履行公司股东大会审议程序。
  ●风险提示：香格里拉博闻将在迪庆中院的协助下，通过与圣宝公司、迪庆农行协商依法合规取得该标的资产，本次交易实施需要获得迪庆中院出具的裁定
书及协助执行通知书等法律文件后方能办理产权过户等手续，因此本次收购资产完成的时间存在一定的不确定性；同时，在执行中可能存在圣宝公司未按规定清缴税费、或者存在隐瞒该标的资产真实情况或其他情形，导致该标的资产变更登记申请经有关部门审查后不予核准；或者该标的资产上存在其他不能或妨碍办理产权变更登记等情形，导致不能过户的风险。
  本次交易标的资产内目前仍存放有不属于本次交易范围的其他库存商品及机器设备等资产，圣宝公司需要在约定的腾空、搬离时间内，将该变卖标的资产达到清洁交付条件，在执行中可能存在未能按约定腾空、搬离与本次交易无关的其他资产，导致本次交易无法实施的风险。
  香格里拉博闻取得标的资产后，尚需更新改造相关设施设备及取得相关生产经营资质后才能投入生产运营，需要经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门、消防、环保等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，能否按计划将该标的资产投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。
    一、交易概述
  （一）香格里拉市博闻食品有限公司是云南博闻科技实业股份有限公司（以
下简称公司）于 2021 年 6 月 22 日以货币方式出资成立的全资子公司。经过认真
调研和论证，香格里拉博闻拟在香格里拉市增加投资构建野生食用菌加工基地，进一步完善食用菌业务供产销一体化产业链，拟以现金方式收购圣宝公司名下的土地使用权[地类（用途）为工业，使用权类型为出让]和房屋构筑物（规划用途为综合），交易标的资产位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内），本次交易金额 12,022,064.00 元（含税），
占公司 2020 年度末（经审计）净资产的 1.74%，占公司 2021 年三季度末（未经
审计）净资产的 1.70%。
  （二）根据迪庆中院作出的（2018）云 34 民初 1 号民事裁定书，上述标的资
产因圣宝公司与迪庆农行借款合同纠纷于 2018 年 1 月 25 日被迪庆中院查封（目
前上述标的资产仍处于查封状态），迪庆农行为债权人/申请执行人、圣宝公司为债务人/被执行财产所有权人、香格里拉博闻为受让人，本次收购资产行为将由
三方协商一致后，签署有关资产买卖协议；本次交易实施需要获得迪庆中院出具的裁定书及协助执行通知书等法律文件后方能办理产权过户等手续。
  （三）2022 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于
全资子公司收购资产的议案》，董事会授权公司经营管理层和香格里拉博闻办理本次收购资产所涉及的有关具体事宜。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本次收购资产的事项在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
    二、 交易各方当事人
  本次交易对方为香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司、中国农业银行股份有限公司迪庆分行，公司董事会和全资子公司香格里拉博闻已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  （一）交易对方情况介绍
  1、交易对方一，系本次交易的债务人/被执行财产所有权人。
  名称：香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册地：香格里拉市城环城东路
  主要办公地址：香格里拉市城环城东路
  法定代表人：赵久恩
  注册资本：1,058 万元人民币
  主营业务：农副土特产品、食用菌、松茸酒、畜产品及粮油食品加工、批发、零售、收购、进出口贸易及代理出口贸易、内销商品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东或实际控制人：赵久恩
  2、交易对方二，系本次交易的债权人/申请执行人。
  名称：中国农业银行股份有限公司迪庆分行
  企业性质：其他股份有限公司分公司（非上市）
  注册地：香格里拉市建塘镇建塘路 3 号
  主要办公地址：香格里拉市建塘镇建塘路 3 号
  负责人：王政毅
  注册资本：无
  主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务。经营范围以批准文件所列为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东或实际控制人：中国农业银行股份有限公司
  （二）交易对方主要业务最近三年发展状况
  1、交易对方一，圣宝公司土地使用权和房屋构筑物等资产于 2018 年 1 月
25 日被迪庆中院查封；根据[2019]云 34 执 18 号之七《执行裁定书》，迪庆中院
于 2020 年 5 月 11 日对前述房产及土地进行续封，期限为二年，截至目前未能开
展相关生产经营业务。该公司提供 2021 年度主要财务指标如下（未经审计）：
                                                          单位：万元
      资产总额        资产净额      营业收入        净利润
      1,361.16          42.44          0          -3,434.19
  2、交易对方二，迪庆农行主要从事银行业务，因其母公司中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）保密制度管理要求，未提供最近三年发展状况和最近一年主要财务指标。
  （三）圣宝公司、迪庆农行与公司及香格里拉博闻之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易标的为圣宝公司名下土地使用权和房屋构筑物。具体如下：
  1、交易标的的名称和类别
  （1）土地使用权基本情况
  圣宝公司于 2011 年 4 月 7 日依法取得的地号为“C-28-60-3”、图号为
“79.75-70.75”、地类用途为“工业用地”、使用权类型为“出让”,使用权独用面积为 9,272.67 ㎡的国有土地使用权，并依法取得香土国用（2011）第 362 号
《国有土地使用证》，该土地使用权的终止日期为 2060 年 4 月 7 日，该宗土地位
于云南省香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内）。
  （2）房屋构筑物基本情况
  圣宝公司在上述土地上投资建设的总面积为 4,328.68 ㎡的地上建筑物：一栋四层综合楼（建筑面积 1,689.35 ㎡）、一栋一层门卫室（建筑面积 34.58 ㎡）
及一栋二层厂房（建筑面积 2,604.75 ㎡），并于 2011 年 4 月 21 日经登记取得香
格里拉县房权证建塘镇字第 5330500115 号《房屋所有权证》，共有情况为“单独所有”，建筑结构为“框架”，规划用途为“综合”，该房屋建筑物位于云南省香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内）。
  2、标的资产权属状况说明
  （1）根据[2018]云 34 民初 1 号《民事调解书》确认及裁定：2015 年 1 月
19 日，圣宝公司向迪庆农行申请贷款；后圣宝公司以其名下的证号为香土国用（2011）第 362 号的土地和证号为香格里拉县房权证建塘镇字第 5330500115 号的房产为贷款设定抵押，双方签订《最高额抵押合同》并办理了抵押登记手续。该抵押合同、抵押登记合法有效，迪庆农行对前述抵押物进行折价、拍卖、变卖后的价款依法享有优先受偿权。
  （2）根据[2018]云 34 民初 1 号《民事裁定书》确认：迪庆中院于 2018 年
1 月 25 日裁定查封了圣宝公司名下的房产及土地（土地证号：香土国用（2011）第362号，房产证号：香格里拉县房权证建塘镇字第5330500115号）；又根据[2019]
云 34 执 18 号之七《执行裁定书》，迪庆中院于 2020 年 5 月 11 日对前述房产及
土地进行续封，期限为二年。
  （3）根据[2019]云 34 执 18 号之四、之六《执行裁定书》确认及裁定：2019
年 10 月 1 日、10 月 22 日迪庆中院依法委托淘宝网对前述房产及土地进行拍卖，
均流拍；2019 年 11 月 5 日，依据迪庆农行申请，迪庆中院发布《关于香格里拉
市圣宝食品进出口有限责任公司名下房产变卖公告》，对该等房产及土地进行变卖，未能成交，迪庆农行不接受以物抵债，法院依法裁定“终结本次执行程序”，具体过程如下：
  1）根据云南通力房地产土地资产评估有限公司出具的《云南省迪庆藏族自治州中级人民法院拟执行财产处置涉及香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司所有的资产资产评估报告》[云通资评报字（2019）第 049 号]，经评估，证号为香格里拉县房权证建塘镇字第 5330500115 号房屋建筑物评估价值为10,929,324.00 元，证号为香土国用（2011）第 362 号土地使用权评估价值为4,117,065.00 元，评估价值合计 15,046,389.00 元。
  2）截至 2019 年 10 月 1 日，第一次以 14,143,605.00 元进行网络司法拍卖，
因无人竞拍而流拍；
  3）截至 2019 年 10 月 22 日，第二次以 12,022,064.00 元进行网络司法拍卖，
因无人竞拍而流拍；
  4）截至 2020 年 1 月 8 日，以 12,022,064.00 元进行网络司法变卖，因无人
竞买而变卖失败。
  3、标的资产运营情况的说明
  （1）根据香土国用（2011）第 362 号，圣宝公司于 2011 年 4 月 7 日取得上
述交易标的土地的《国有土地使用证》，使用权类型为出让，该土地使用权账面原值为 1,049,244.5

[2021-12-23] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于赎回委托理财产品的公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技        公告编号：临2021-054
          云南博闻科技实业股份有限公司
          关于赎回委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：元达信资本管理（北京）有限公司
  ●本次委托理财金额：50,011,601.91元人民币（含红利转投，下同）
  ●委托理财产品名称：元达信资本-信天利9号专项资产管理计划（产品代码：
0Q6096）
  ●委托理财期限：自2021年4月9日公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。
  ●履行的审议程序：2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
  一、本次购买委托理财产品概况
  2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-016）]。
  根据上述会议决议，2021年5月21日，公司使用自有流动资金50,011,601.91元继续购买元达信资本-信天利9号专项资产管理计划[内容详见2021年5月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2021-036）]。
  二、本次委托理财产品赎回及收益情况
  2021年12月20日公司赎回上述委托理财产品，12月22日公司收回全部本金50,011,601.91元，该产品2021年累计实现投资收益约163.36万元（以审计结果为准）。
  特此公告。
                                              云南博闻科技实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-02] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
    1
    股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2021-053
    云南博闻科技实业股份有限公司
    委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
    ●本次委托理财金额：4,000万元人民币
    ●委托理财产品名称：平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B 5274852748）
    ●委托理财期限：自产品成立日起，每满3个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
    ●履行的审议程序：2021年4月9日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财到期收益情况
    2021年8月27日，公司以自有流动资金4,000万元继续申购了平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B 5274852748），8月31日确认申购手续办理成功，该产品运作周期为自产品成立日起，每满3个月的月度对日开放申赎，业绩报酬计提基准为年化4.2%（具体基准以发行时询价为准）[内容详见2021年9月1日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2021-048）]，该产品于2021年11月26日到期，公司于11月30日收到投资收益43.17万元。
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用4,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-11号”）。
    （二）资金来源
    公司自有流动资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    预计年化收
    预计收益金额
    2
    （万元）
    益率
    （万元）
    平安信托有限责任公司
    私募基金产品
    平安信托固益联
    平安信托固益联3M3M--1111号集号集合资金信托计划合资金信托计划
    4,000
    4.2%
    -
    产品期限
    收益类型
    结构化安排
    参考年化收益率
    预期收益（如有）
    是否构成关联交易
    10年，自信托成立日起，每满3个月的月度对日开放申赎，下一运作周期为2021年11月27日-2022年2月28日。
    固定收益类
    无
    -
    -
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
    2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
    3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。
    4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。
    5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6、公司按规定履行信息披露义务。
    三、本次委托理财的具体情况
    20
    202211年年44月月99日，公司第十届董事会第日，公司第十届董事会第十五十五次会议次会议、、第十届第十届监事监事会第会第十五十五次会次会议议审议通过了审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[[内容详见内容详见20220211年年44月月1313日刊登在上海证券交易所网站日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五十五次会议决议公次会议决议公告》（公告编号：临告》（公告编号：临20202121--015015））、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五十五次会议决议公告》（公告编号：临次会议决议公告》（公告编号：临20202121--016016））]]。。
    根据上述董事会
    根据上述董事会、监事会、监事会决议决议，，公司使用部分自有流动资金4,000万元继续购买平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划,具体如下：
    （一）委托理财合同主要条款
    委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
    受托方：平安信托有限责任公司
    平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划要素表
    3
    产品
    产品全全称称
    平安信托固益联
    平安信托固益联3M3M--1111号集合资金信托计划号集合资金信托计划
    产品代码
    产品代码
    B
    B5274852748
    投资顾问
    投资顾问
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    策略类型
    策略类型
    债券净值型
    债券净值型
    托管机构
    托管机构
    招商银行股份有限公司广州分行
    招商银行股份有限公司广州分行
    受托人
    受托人//管理人管理人
    平安信托有限责任公司
    平安信托有限责任公司
    证券经纪人
    证券经纪人
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    成立时间
    成立时间
    2021
    2021年年22月月2626日日
    存续期限
    存续期限
    10
    10年年
    本期预约赎回时间
    本期预约赎回时间
    2021
    2021年年1111月月1212日日--20212021年年1111月月1818日日
    本期预约申购时间
    本期预约申购时间
    2021
    2021年年1111月月1919日日--20212021年年1111月月2525日日
    下一运作周期
    下一运作周期
    2021
    2021年年1111月月2727日日--20222022年年22月月2828日日
    下一开放日
    下一开放日
    2022
    2022年年22月月2828日日
    认购门槛
    认购门槛//步长步长
    30
    30万万/1/1万万
    开放规则
    开放规则
    自信托成立日起，每满
    自信托成立日起，每满33个月的月度对日（若该日为非交易日则顺个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）开放申赎延至下一个交易日）开放申赎。。
    管理费
    管理费
    0.45%/
    0.45%/年，其中信托管理费年，其中信托管理费0.05%/0.05%/年、代销服务费年、代销服务费0.4%/0.4%/年年
    托管费
    托管费
    0.005%/
    0.005%/年年
    风险收益特征
    风险收益特征
    R2
    R2中低风险中低风险
    业绩报酬计提基准
    业绩报酬计提基准
    4.20%
    4.20%
    业绩报酬
    业绩报酬计提比例计提比例及结算方式及结算方式
    浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
    浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的50%50%。。
    投资者分红方式
    投资者分红方式
    现金分红（以合同为准）
    现金分红（以合同为准）
    预警线
    预警线
    0.95
    0.95
    止损线
    止损线
    0.93
    0.93
    投资范围
    投资范围
    （
    （11）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、期限资本债等）、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业募品种）、公开挂牌的企业//信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公募债券基金。募债券基金。
    （
    （22）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划（目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公（目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
    （
    （33）信托业保障基金。）信托业保障基金。
    投资
    投资限制限制
    （
    （11）本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于）本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的80%80%--100%100%；；
    （
    （22）本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专）本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总值的值的0%0%--100%100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
    4
    法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
    法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
    （
    （33）禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；）禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
    （
    （44）本计划投资同业存单发行主体评级在）本计划投资同业存单发行主体评级在AA+AA+级（含）以上；可转级（含）以上；可转换债券及可交换债券信用评级在换债券及可交换债券信用评级在AAAA级（含）以上（无债项级（含）以上（无债项评级则评级则参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具//非公开发行的非公开发行的公司债券的主体或债项评级需在公司债券的主体或债项评级需在AA+AA+级（含）以上，无主体、债项级（含）以上，无主体、债项评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为AA--11级且主级且主体评级为体评级为AA+AA+级级((含含))以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）;;超短期融资券主体评级为超短期融资券主体评级为AA+AA+级级((含含))以上（无主体、债项评级则参以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在AA+AA+级（含）以上（无级（含）以上（无债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时最新公布者为资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出准；以上评级结论，需由以下评级公司出具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评级信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时最新公布者为准；最新公布者为准；
    （
    （55）按市值计，本计划在存续期间投资于非公开定向债务融资工）按市值计，本计划在存续期间投资于非公开定向债务融资工具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品合计占计划总资产的具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品合计占计划总资产的比例不超过比例不超过90%90%；；
    （
    （66）不得直接投资于二级市场权）不得直接投资于二级市场权证、股票；证、股票；
    （
    （77）本计划总资产不得超出净资产的）本计划总资产不得超出净资产的200%200%；；
    （
    （88）本计划投资于单一债券数量不得超过该债券发行总量的）本计划投资于单一债券数量不得超过该债券发行总量的20%20%；；
    （
    （99）单一发行人发行债券的持有比例不得超过计划资产净值的）单一发行人发行债券的持有比例不得超过计划资产净值的25%25%；；
    （
    （1010）本计划投资的可转换债券、可交换债券，在转股期内允许转）本计划投资的可转换债券、可交换债券，在转股期内允许转股，但转股后的股票市值不得超过本计划净资产规模的股，但转股后的股票市值不得超过本计划净资产规模的10%10%，且在，且在股票可流通转让的情形下须在转股后的股票可流通转让的情形下须在转股后的22个交易日内卖出；个交易日内卖出；
    （
    （1111）本信托计划投资运作严格遵守上述投资限制，如因信托财产）本信托计划投资运作严格遵守上述投资限制，如因信托财产规模变动等因素致使投资比例不符合相关限制的要求，受托人应在规模变动等因素致使投资比例不符合相关限制的要求，受托人应在十个交易日内予以调整至符合相关限十个交易日内予以调整至符合相关限制的要求；制的要求；
    （
    （1212）遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等。）遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等。
    投资策略
    投资策略
    本信托计划为固定收益类集合资金信托计划，在本信托合同约定的
    本信托计划为固定收益类集合资金信托计划，在本信托合同约定的信托财产运用方向范围内选取适当的固定收益类资产以及固定收信托财产运用方向范围内选取适当的固定收益类资产以及固定收益类资管产品等构建投资组合，实现资产的长期稳健增值。益类资管产品等构建投资组合，实现资产的长期稳健增值。
    交易杠杆倍数
    无
    无
    （二）
    （二）委托理财的资金投向委托理财的资金投向
    详见
    详见前述前述平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划要素表“投资范围”。
    （
    （三）三）该产品该产品为为固定收益类固定收益类委托理财产品，委托理财产品，是在符合国家法律法规、确保是在符合国家法律法规、确保公司公司资金资金周转所需周转所需的前提下实施的，的前提下实施的，该产品该产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围的额度、期限、收益分配方式、投资范围符符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常开展。合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常开展。
    （
    （四四））风险控制分析风险控制分析
    5
    本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的委托
    本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的委托理财理财产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买购买平安信托固益联3M-11号的投资行为，已经由公司董事会、的投资行为，已经由公司董事会、监事会审议通过和监事会审议通过和授权，公司本次购买的授权，公司本次购买的平安信托固益联3M-11号属于属于中低中低风险产品。风险产品。
    在该产品运行期间，公司业务部门将与
    在该产品运行期间，公司业务部门将与平安信托有限责任公司平安信托有限责任公司保持密切联系，保持密切联系，及时分析和跟踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做好资及时分析和跟踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用金使用的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督；的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室将实时跟踪公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室将实时跟踪进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督，保障公进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督，保障公司资金安全。司资金安全。
    四、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
    名称
    成立时间
    法定
    代表人
    注册资本
    （万元）
    主营业务
    主要股东及实际控制人
    是否为本次交易专设
    平安信托有限责任公司
    1984年11月19日
    姚贵平
    1,300,000
    一般经营项目是：许可经营项目是：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    中国平安保险（集团）股份有限公司
    否
    （二）受托方平安信托有限责任公司平安信托有限责任公司2020年主要财务指标
    单位：亿元
    资产总额
    股东权益
    营业收入
    净利润
    344.25
    263.37
    54.61
    30.85
    （三）
    （三）本次委托理财本次委托理财资产资产受托受托人人平安信托有限责任公司平安信托有限责任公司，系，系中国平安保险(集团)股份有限公司（证券代码：601318）的控股的控股子子公司，与本公司、本公司控股股东及公司，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间实际控制人之间均均不存在任何关联关系。不存在任何关联关系。
    （四）
    （四）公司对公司对平安信托有限责任公司平安信托有限责任公司的基本情况进行了必要的调的基本情况进行了必要的调查。查。
    五、对公司的影响
    6
    （一）公司最近一年又一期（2021年第三季度）主要财务指标
    单位：元
    项目
    2020年12月31日/
    2020年度
    2021年9月30日/
    2021年1-9月（未经审计）
    资产总额
    724,861,496.54
    747,295,991.79
    负债总额
    35,104,539.00
    38,450,184.98
    归属于上市公司股东的净资产
    689,756,957.54
    708,845,806.81
    经营活动产生的现金流量净额
    -17,413,789.50
    -18,642,078.61
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    截至
    截至20220211年年99月月3300日，公司归属于上市公司股东的净资产日，公司归属于上市公司股东的净资产708,845,806.81元、流元、流动资产动资产256,005,827.63256,005,827.63元（其中货币资金为元（其中货币资金为30,091,745.6730,091,745.67元）元），本次购买，本次购买平安信托固益联3M-11号4400,000,00,000,000.000.00元，占最近一期末公司归属于上市公司股东的净资产、元，占最近一期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为流动资产、货币资金的比例分别为55..6464%%、、15.6215.62%%、、132.93132.93%%。公司在确保日常经营。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金购买该产品，不影响日常经营运转，不会影响主营所需资金的前提下使用自有资金购买该产品，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司业务的正常开展，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
    根据最新会计准则，公司本次购买
    根据最新会计准则，公司本次购买平安信托固益联3M-11号计入资产负债表中计入资产负债表中交交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。
    六
    六、风险提示、风险提示
    公司本次选择购买的平安信托固益联3M-11号属于中低风险产品，该产品可能面临的主要风险包括但不限于：
    （一
    （一））本金损失风险：本金损失风险：本信托计划根据信托计划文件的约定，可投资于目标资本信托计划根据信托计划文件的约定，可投资于目标资管产品，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、管产品，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。承受能力较强的合格投资者。本信托计划及所投资标的均为非保本浮动收益产品，投资人需审慎进行投资决策，本信托计划及所投资标的均为非保本浮动收益产品，投资人需审慎进行投资决策，可能面临本金损失的风险。证券投资过往业绩不代表将来业绩，相关信托计划文件可能面临本金损失的风险。证券投资过往业绩不代表将来业绩，相关信托计划文件（包括信托特定推介材料）中披露的受托人和目标资管产品管理人的过往业绩不构（包括信托特定推介材料）中披露的受托人和目标资管产品管理人的过往业绩不构成对本信托计划的收益保证，也不代表受托人或目标资管产品管理人保证本信托计成对本信托计划的收益保证，也不代表受托人或目标资管产品管理人保证本信托计划不发生亏损或一定盈利。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业划不发生亏损或一定盈利。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。受托人将恪尽职守，履行诚绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，不承诺保用无风险，不承诺保本和最低收益。投资人需审慎进行投资决策，可能面临本金损失的风险。本和最低收益。投资人需审慎进行投资决策，可能面临本金损失的风险。
    （二）浮动服务费计提基准不达及调整风险：本信托计划设有适用的浮动服务
    （二）浮动服务费计提基准不达及调整风险：本信托计划设有适用的浮动服务费计提基准（年化），指受托人根据市场情况、投资组合运作情况所设定的计提浮动费计提基准（年化），指受托人根据市场情况、投资组合运作情况所设定的计提浮动服务费的基准（年化），仅为浮动服务费的计算而设，并不代表受托人或其他任何第服务费的基准（年化），仅为浮动服务费的计算而设，并不代表受托人或其他任何第三方对信托利益的承诺或保证。根据市场情况，受托人有权调整本信托计划浮动服三方对信托利益的承诺或保证。根据市场情况，受托人有权调整本信托计划浮动服务费计提基准，并决定调整事项生效日，无需另行征得信托计划委托人务费计提基准，并决定调整事项生效日，无需另行征得信托计划委托人//受益人的同受益人的同意。本信托计划决定本信托计划浮动服务费计提基准的，受托人应于调整事意。本信托计划决定本信托计划浮动服务费计提基准的，受托人应于调整事项生效项生效日前【日前【1010】个交易日通过网站公告或其他方式向委托人披露，并对不同意调整浮动】个交易日通过网站公告或其他方式向委托人披露，并对不同意调整浮动服务费计提基准的委托人提供信托单位份额的赎回安排。如本信托计划的委托人服务费计提基准的委托人提供信托单位份额的赎回安排。如本信托计划的委托人//
    7
    受益人不认可浮动服务费计提基准的调整，可于调整事项生效日前的开放日对所持
    受益人不认可浮动服务费计提基准的调整，可于调整事项生效日前的开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人//受益人未赎回其持有的全部信受益人未赎回其持有的全部信托计划份额的，视为认可浮动服务费计提基准的调整并放弃提出异议的权利。本信托计划份额的，视为认可浮动服务费计提基准的调整并放弃提出异议的权利。本信托计划存在不达浮动服务费计提基准的风险。极端情况下，也会出现本金损失。托计划存在不达浮动服务费计提基准的风险。极端情况下，也会出现本金损失。
    （三）
    （三）市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波动，将对本信托计划产生潜在风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、债券投资风险等。经营风险、大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、债券投资风险等。
    （四）信用风险：信托计划收益的实现取决于所投资的固定收益类资产以及固
    （四）信用风险：信托计划收益的实现取决于所投资的固定收益类资产以及固定收益类资管产品管理人的信用水平。在交易过程中，如所投资的固定收益类资产定收益类资管产品管理人的信用水平。在交易过程中，如所投资的固定收益类资产以及固定收益类资管产品管理人出现违约、拒绝支付到期收益的，将造成信托财产以及固定收益类资管产品管理人出现违约、拒绝支付到期收益的，将造成信托财产的损失。的损失。
    （五）管理风险：
    （五）管理风险：本信托计划的投资由受托人运作，本信托计划投资活动的成功将主要依靠受托人挑选的投资品种之能力。因此，有可能因受托人判断有误、获取信息不充分等因素影响本信托计划的投资收益水平，使信托财产蒙受损失。由于受托人的经验、技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产的过程中对信息的占有和对经济形势的判断，导致影响信托财产管理效果的风险。
    （六）流动性风险：
    （六）流动性风险：本信托计划存续期内设置投资周期及开放日安排，委托人/受益人仅能在开放日（包括临时开放日）赎回信托单位。该等安排可能对受益人自身的流动性造成不利的影响。委托人和受益人需合理规划自身资金安排。本信托计划可投资于目标资管产品，如目标资管产品发生流动性风险，则本信托计划的流动性将受到严重影响。
    （七）投资保障基
    （七）投资保障基金的特别风险：金的特别风险：如根据《信托业保障基金管理办法》（银监发[2014]50号）等法律法规规定及保障基金的相关协议文件的约定，受托人需以部分信托财产认购的保障基金的，保障基金收益按照如下方式确定：在保障基金收入扣除日常支出后，净收益率高于国家一年期存款利率的，按照国家一年期存款基准利率计算；净收益率低于国家一年期存款基准利率时，由保障基金公司提出收益分配方案并报基金理事会审议。因此，受托人用于认购保障基金的部分信托财产的收益相较于用于其他投资的信托财产的收益可能要低。保障基金公司向受托人支付用于认购保障基金的部分信托财产的本金和收益时，存在延迟的可能性，在这种情形下，受托人可以以自有资金垫付，实现向投资者的顺利退出，但仍不排除存在委托人信托利益支付相应延迟的可能性。
    （
    （八八）其他风险：如投资顾问风险、保管人风险、）其他风险：如投资顾问风险、保管人风险、预警止损风险、双重收费风预警止损风险、双重收费风险、分红相关风险、交易结构风险、目标资管产品的风险等。险、分红相关风险、交易结构风险、目标资管产品的风险等。
    七、决策程序的履行
    202
    20211年年44月月99日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议次会议审议通过了《审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》》[[内容详见内容详见20220211年年44月月1133日刊登在上海证券交易所网站日刊登在上海证券交易所网站http://www.ssehttp://www.sse.com.cn.com.cn、《上海证券报》和《证券、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五十五次会议决议公告》次会议决议公告》
    8
    （公告编号：临
    （公告编号：临20212021--015015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临次会议决议公告》（公告编号：临20212021--016016））]]。。
    根据上述董事会
    根据上述董事会、监事会决议、监事会决议，，公司公司（包含全资子公司）（包含全资子公司）拟使用部分自有拟使用部分自有流动流动资金资金最高额度合计不超过人民币最高额度合计不超过人民币22亿元亿元办理委托理财业务办理委托理财业务，占公司，占公司20202020年末经审计净年末经审计净资产的资产的2929..0000%%。该资金额度。该资金额度自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起1212个个月内可循环滚动使用。月内可循环滚动使用。
    八、公司自上述决策程序授权至本公告日，使用自有资金委托理财的情况
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    券商理财产品—元达信资本—信天利9号专项资产管理计划
    5,001.16
    未到期
    未到期
    5,001.16
    2
    私募基金产品—平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（产品代码：B46229）
    3,000.00
    未到期
    未到期
    3,000.00
    3
    私募基金产品—平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划（产品代码：B39666B39666）
    3,000.00
    未到期
    未到期
    3,000.00
    4
    私募基金产品—平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B52748）
    4,000.00
    未到期
    未到期
    4,000.00
    合计
    15,001.16
    -
    -
    15,001.16
    最近12个月内单日最高投入金额
    5,001.16
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    7.25
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    26.46
    目前已使用的理财额度
    15,001.16
    尚未使用的理财额度
    4,998.84
    总理财额度
    20,000
    公司自上述决策程序授权至本公告日，累计使用自有资金进行委托理财尚未收
    公司自上述决策程序授权至本公告日，累计使用自有资金进行委托理财尚未收回本金金额合计为人民币回本金金额合计为人民币15,001.16万元万元，未超过公司，未超过公司董事董事会对使用部分自有资金进会对使用部分自有资金进行行委托理财委托理财的授权额度。的授权额度。
    特此公告。
    云南博闻科技实业股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-04] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
  股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-052
          云南博闻科技实业股份有限公司
                委托理财进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
      ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
      ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：
  B39666）
      ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易
  日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
      ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
  届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议
  案》。
      一、前次委托理财到期收益情况
      2021 年 7 月 30 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续申购了平安信托固益
  联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：B39666），8 月 3 日确认申购手续办理成
  功，该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩报
  酬计提基准为年化 4.2%（具体基准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 8 月 4 日
  刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时
  报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临
  2021-044）]，该产品于 2021 年 10 月 29 日到期，公司于 11 月 2 日收到投资收益
  31.98 万元。
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，
  在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元
  本金继续购买平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平
  安信托固益联3M-1号”）。
      （二）资金来源
      公司自有流动资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                        （万元）      益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-1号集    3,000      4.2%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -          否
周期为 2021 年 10
月30日-2022年2
月 7 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会
    议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年
    4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
    券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公
    告》（公告编号：临 2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第
    十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-016）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金3,000万元继续购买
    平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
        受托方：平安信托有限责任公司
                      平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划要素表
  产品全称    平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划
  产品代码    B39666
  投资顾问    中信建投证券股份有限公司
  策略类型    债券净值型
  托管机构    招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
  成立时间    2020 年 10 月 29 日
  存续期限    10 年
本期预约赎回时间 2021 年 10 月 15 日-2021 年 10 月 21 日
本期预约申购时间 2021 年 10 月 22 日-2021 年 10 月 28 日
下一运作周期  2021 年 10 月 30 日-2022 年 2 月 7 日
  下一开放日    2022 年 2 月 7 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
  开放规则    自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺
                延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.20%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
  及结算方式    品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同
                业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包
                括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次
                级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、
                混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私
                募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、
  投资范围    资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公
                募债券基金。
                （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限
                公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划
                （目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公
                司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行
                的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
                （3）信托业保障基金。
                （1）本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于
                固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%；
  投资限制    （2）本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专
                项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总
                值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
                法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
                （3）禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
                （4）本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；可转
                换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项评级则
                参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非公开发行的
                公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，无主体、债项
                评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为 A-1 级且主
                体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）;
                超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参
                照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在 AA+级（含）以上（无
                债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级
                结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投
                资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出
                具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、
                大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评
                级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资

[2021-10-30] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-050
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达的
方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
  通过公司 2021 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 30 日
    ●报备文件
  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议

[2021-10-30] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-051
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
  （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
  二、监事会会议审议情况
  通过公 司 2021 年 第三季 度报告（ 内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。监事对公司 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见；对公司 2021 年第三季度报告签署书面审核意见如下：
  （一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
  （二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况；
  （三）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 10 月 30 日
    ●报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议

[2021-10-30] (600883)博闻科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1473元
    每股净资产: 3.0025元
    加权平均净资产收益率: 4.9177%
    营业总收入: 2768.95万元
    归属于母公司的净利润: 3477.49万元

[2021-10-22] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-049
        云南博闻科技实业股份有限公司
              委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
  ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
  ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：B46229）
  ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
  ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财到期收益情况
  2021 年 7 月 20 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续申购了平安信托固益
联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：B46229），7 月 22 日确认申购手续办理
成功，该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩
报酬计提基准为年化 4.2%（具体基准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 7 月 23
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临
2021-043）]，该产品于 2021 年 10 月 18 日到期，公司于 10 月 20 日收到投资收益
31.92 万元。
    二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-8号”）。
  （二）资金来源
  公司自有流动资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
  受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                        （万元）      益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-8号集    3,000      4.2%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -          否
周期为 2021 年 10
月19日-2022年1
月 18 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会
    议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年
    4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
    券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公
    告》（公告编号：临 2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第
    十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-016）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金3,000万元继续购买
    平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
  受托方：平安信托有限责任公司
                平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划要素表
  产品全称    平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划
  产品代码    B46229
  投资顾问    中信建投证券股份有限公司
  策略类型    债券净值型
  托管机构    招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
  成立时间    2021 年 1 月 18 日
  存续期限    10 年
本期预约赎回时间 2021 年 9 月 27 日-2021 年 10 月 8 日
本期预约申购时间 2021 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 15 日
下一运作周期  2021 年 10 月 19 日-2022 年 1 月 18 日
  下一开放日    2022 年 1 月 18 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
  开放规则    自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺
                延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.20%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
  及结算方式    品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同
                业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包
                括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次
                级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、
                混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私
                募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、
  投资范围    资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公
                募债券基金。
                （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限
                公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划
                （目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公
                司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行
                的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
                （3）信托业保障基金。
                （1） 本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于
  投资限制    固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%；
                （2） 本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专
                项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总
                值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
                法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
                （3） 禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
                （4） 本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；可
                转换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项评级
                则参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非公开发行
                的公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，无主体、债
                项评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为 A-1 级且
                主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）;
                超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参
                照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在 AA+级（含）以上（无
                债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级
                结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投
                资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出
                具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、
                大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评
                级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资
                信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评级
                公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时
                最新公布者为准；

[2021-09-01] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-048
        云南博闻科技实业股份有限公司
              委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
  ●本次委托理财金额：4,000 万元人民币
  ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-11 号集合资金信托计划（产品代码：B52748）
  ●委托理财期限：自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
  ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财到期收益情况
  2021年5月26日，公司以自有流动资金4,000万元申购了平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B52748），5 月 28 日确认申购手续办理成功，该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩报酬计提
基准为年化 4.20%（具体基准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 5 月 29 日刊登
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临
2021-037）]，该产品于 2021 年 8 月 26 日到期，公司于 8 月 30 日收到投资收益 43.51
万元。
    二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用4,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-11号”）。
  （二）资金来源
  公司自有流动资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
  受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                        （万元）      益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-11号集    4,000      4.20%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -          否
周期为 2021 年 8
月 27 日-2021 年
11 月 26 日
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会
    议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年
    4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
    券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公
    告》（公告编号：临 2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第
    十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-016）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金4,000万元继续购买
    平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
  受托方：平安信托有限责任公司
                平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划要素表
  产品全称    平安信托固益联 3M-11 号集合资金信托计划
  产品代码    B52748
  投资顾问    中信建投证券股份有限公司
  策略类型    债券净值型
  托管机构    招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
  成立时间    2021 年 2 月 26 日
  存续期限    10 年
本期预约赎回时间 2021 年 8 月 12 日-2021 年 8 月 18 日
本期预约申购时间 2021 年 8 月 19 日-2021 年 8 月 25 日
下一运作周期  2021 年 8 月 27 日-2021 年 11 月 26 日
  下一开放日    2021 年 11 月 26 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
  开放规则    自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺
                延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.20%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，在产
  及结算方式    品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、同
                业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包
                括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、商业银行次
                级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、
                混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私
  投资范围    募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、
                资产支持票据（不投资劣后级）、债券逆回购、货币市场基金及公
                募债券基金。
                （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有限
                公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管理计划
                （目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券公司子公
                司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行
                的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
            （3）信托业保障基金。
            （1） 本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投资于
            固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%；
            （2） 本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交付专
            项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信托财产总
            值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果国家相关法律
            法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
            （3） 禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
            （4） 本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；可
            转换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项评级
            则参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非公开发行
            的公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，无主体、债
            项评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项评级为 A-1 级且
            主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参照担保人评级）;
            超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评级则参
            照担保人评级）；其他信用债债项信用评级在 AA+级（含）以上（无
            债项评级则参照主体评级）；以上评级结论，不采用中债资信评级
            结果。评级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投
投资限制    资该债券时最新公布者为准；以上评级结论，需由以下评级公司出
            具：中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、
            大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评
            级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资
            信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评级
            公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时
            最新公布者为准；
            （5） 按市值计，本计划在存续期间投资于非公开定向债务融资工
            具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品合计占计划总资产的
            比例不超过 90%；

[2021-08-27] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-047
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达方式
发出。
  （三）本次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
  （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
  二、监事会会议审议情况
  通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司 2021 年半年度报告签署了书面确认意见；对公司 2021 年半年度报告签署书面审核意见如下：
  （一）公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
  （二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况；
  （三）在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 8 月 27 日
    ●报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议

[2021-08-27] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-046
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
  （一）通过 2021 年半年度总经理工作报告
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案[公司《信息披露事务管理制度（2021 年 8 月修订）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 27 日
    ●报备文件
  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议

[2021-08-27] (600883)博闻科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0931元
    每股净资产: 2.9933元
    加权平均净资产收益率: 3.1381%
    营业总收入: 994.00万元
    归属于母公司的净利润: 2199.06万元

[2021-08-12] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告
1
股票代码： 600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2021-045
云南博闻科技实业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段： 终结本次执行程序
●公司所处的当事人地位： 申请执行人
●涉案的金额： 2,526,466 元（大写：贰佰伍拾贰万陆仟肆佰陆拾陆元整）
及利息。
●是否会对公司损益产生影响： 本次被执行人还款 2,525 元预计将增加公司
本期利润 2,525 元（具体以审计结果为准）。 截至本公告日， 本次诉讼尚未执行
完毕，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。
一、 本次诉讼的基本情况
诉讼各方当事人
申请执行人 法院名称 受理/执行情况
（或公司） 被执行人
云南博闻科
技实业股份
有限公司
云南白邑
建筑工程
有限公
司、
刘钟镇
云南省保山
市隆阳区人
民法院
公司因水泥买卖合同纠纷向云南省保山市
隆阳区人民法院（以下简称法院） 起诉云南白邑
建筑工程有限公司及刘钟镇，法院受理了该起诉
讼案件； 2019 年 8 月 28 日， 经法院主持调解，
双方当事人自愿达成调解协议；由于上述被执行
人均未能根据调解协议主动履行还款义务，公司
为维护自身合法权益，根据《中华人民共和国民
事诉讼法》的相关规定，于 2021 年 1 月 19 日依
法向法院申请强制执行[内容分别详见 2019 年 7
月 26 日、 2019 年 8 月 29 日、 2021 年 2 月 25
日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》
上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼
事项的公告》（公告编号：临 2019-021）、《云南
博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展
的公告》（公告编号：临 2019-023）、《云南博闻
科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公
告》（公告编号：临 2021-011） ]。
2
二、 本次诉讼进展情况
2021 年 8 月 10 日，公司收到法院《 执行裁定书》 （ 2021）云 0502 执 643 号，
法院依法将被执行人云南白邑建筑工程有限公司法定代表人储天才限制高消费，
依法将被执行人刘钟镇限制高消费及纳入失信被执行人名单。 本案执行标的
2,526,466 元及相应资金占用费，并支付迟延履行期间的债务利息，执行到位标
的 2,525 元，剩余标的因被执行人暂无财产可供执行，公司暂未受偿。 因本案被
执行人暂无财产可供执行， 经约谈， 申请执行人同意终结本次执行程序， 根据《最
高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条的规
定， 裁定如下：
（一） 本案终结本次执行程序；
（二） 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，再
次申请执行不受申请执行时效的限制。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本次被执行人还款 2,525 元预计将增加公司本期利润 2,525 元 （具体以审计
结果为准）。
截至本公告日， 本次诉讼尚未执行完毕，暂时无法准确判断对公司损益的影
响金额。
四、风险提示
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
●报备文件
《执行裁定书》（ 2021）云 0502 执 643 号

[2021-08-04] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-044
        云南博闻科技实业股份有限公司
              委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
  ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
  ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：B39666）
  ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
  ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财到期收益情况
  2021 年 4 月 30 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续申购了平安信托固益
联 3M-1 号集合资金信托计划（产品代码：B39666），该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩报酬计提基准为年化 4.20%（具体基
准以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2021-032）]，该产品于 2021 年
7 月 29 日到期，公司于 8 月 2 日收到投资收益 32.30 万元。
    二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-1号”）。
  （二）资金来源
  公司自有流动资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
  受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预计年化收  预计收益金额
                                                        （万元）      益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-1号集    3,000      4.20%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收  预 期 收 益  是否构成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -          否
周期为 2021 年 7
月 30 日-2021 年
10 月 29 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。

[2021-07-23] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-043
        云南博闻科技实业股份有限公司
              委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
    ●本次委托理财金额：3,000 万元人民币
    ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：
B46229）
    ●委托理财期限：自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易
日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
    ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财到期收益情况
    2021 年 4 月 20 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续申购了平安信托固益
联 3M-8 号集合资金信托计划（产品代码：B46229），该产品运作周期为自产品成立日起，每满 3 个月的月度对日开放申赎，业绩报酬计提基准为年化 4.2%（具体基准
以发行时询价为准）[内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2021-025）]，该产品于 2021 年
7 月 19 日到期，公司于 7 月 21 日收到投资收益 31.96 万元。
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-8号”）。
    （二）资金来源
    公司自有流动资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
  受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预 计年化收  预计 收 益金额
                                                        （万元）    益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-8号集    3,000      4.2%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化 安排        参 考年化收  预 期 收 益  是否 构 成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个
月的月度对日开
放申赎，下一运作  固定收益类            无                -          -            否
周期为 2021 年 7
月 20 日-2021 年
10 月 18 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。

[2021-06-23] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
股票代码：600883        股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-042
        云南博闻科技实业股份有限公司
 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 6 月 11 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十一
届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司出资 1,000万元人民币设立全资子公司，占该新设公司注册资本的 100%[内容详见 2021 年 6月 12 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-038）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-039）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-040）]。
    根据上述会议决议，公司在香格里拉市市场监督管理局办理完成了该全资子公
司工商设立登记手续，于 2021 年 6 月 22 日取得了核发的《营业执照》，工商设立
登记信息如下：
    项目                              内容
 名称        香格里拉市博闻食品有限公司
 类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人  王春城
              食用菌加工；农副产品、土特产品、食用菌及其制品的收购、加
              工、生产、销售及网上销售；预包装食品、散装食品、酒、保健
              食品、工艺品、日用百货的采购和销售及网上销售；生物资源、
              农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；以企业自有
 经营范围    资金从事项目投资（不得从事融资、集资及发放贷款等金融类业
              务；不得从事须证券及银保监等金融行业主管部门审批的相关投
              资活动；不得涉及互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业
              务）；房产租赁；物业管理；电子商务服务。（依法须经批准的项
              目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 注册资本    1,000 万元
 成立日期    2021 年 6 月 22 日
 营业期限    2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日
 住所        云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道 18 号
    特此公告。
                                          云南博闻科技实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 6 月 23 日

[2021-06-16] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
 证券代码：600883      证券简称：博闻科技      公告编号：临 2021-041
云南博闻科技实业股份有限公司 2020 年年度权益分派
                  实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.03 元
   相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/22        －        2021/6/23      2021/6/23
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过
[内容详见 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-030）]。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 236,088,000 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 7,082,640.00 元。
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/22        －        2021/6/23      2021/6/23
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除向公司持股 5%以上的股东自行发放外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  公司股东深圳市得融投资发展有限公司、北京北大资源科技有限公司、云南传奇投资有限公司和保山市永昌产业发展有限公司的现金红利由公司自行发放。3. 扣税说明
  （1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税﹝2012﹞85 号）》规定，公司暂不扣缴个人所得税，待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪港通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.027 元。
  （4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴其红利所得税，由其按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.03 元。
五、  有关咨询办法
  若对本次权益分派事项有疑问，请按以下联系方式咨询：
  联系部门：云南博闻科技实业股份有限公司董事会办公室；
  联系电话：0871-67197370；
  联系传真：0871-67197694。
  特此公告。
                                    云南博闻科技实业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 16 日

[2021-06-12] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-038
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  通 过 关 于 公 司 对 外 投 资 的 议 案 [ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-040）]
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 6 月 12 日
    ●报备文件
  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议

[2021-06-12] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600883        证券简称：博闻科技        公告编号：临 2021-039
        云南博闻科技实业股份有限公司
      第十一届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
  （二）本次会议通知和材料于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和专人送达方式
发出。
  （三）本次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
  （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
  二、监事会会议审议情况
  通 过 关 于 公 司 对 外 投 资 的 议 案 [ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-040）]
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        云南博闻科技实业股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 6 月 12 日
    ●报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议

[2021-06-12] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告
证券代码：600883            证券简称：博闻科技          公告编号：临 2021-040
          云南博闻科技实业股份有限公司
            关于公司对外投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●投资标的名称：公司拟在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司。
    ●投资金额：公司拟以货币出资，出资金额 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
    ●特别风险提示：本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。
    一、对外投资概述
    （一）云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟以货币出资 1,000 万元
人民币，在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司，注册资本：1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）。
    （二）2021 年 6 月 11 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对
外投资的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
    （三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
    二、拟投资标的基本情况
    （一）公司名称：香格里拉市博闻食品有限公司（暂定名）
    （二）经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等。
    （三）注册地：云南省迪庆州香格里拉市
    （四）注册资本：1,000 万元人民币
    （五）主要办公地点：云南省迪庆州香格里拉市
    （六）法定代表人：由董事长担任
    （七）企业性质：有限责任公司
    （八）出资人及出资方式
    出资人认缴的出资全部以货币出资，出资情况如下：
                                                    单位：万元人民币
                出资人                    认缴出资额        出资比例
    云南博闻科技实业股份有限公司            1,000              100%
                合计                        1,000              100%
    （以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）
    三、对外投资对公司的影响
    公司为了深入开展食用菌经营业务，确保 2021 年度食用菌业务经营目标顺利实施，
依托香格里拉地区优质资源禀赋条件，挖掘以松茸及其制品为主要产品的云南高原特色优势产业项目的投资机遇，研究整合行业产业链，探索创新产品与经营模式，提升产品品牌影响；同时为积极争取地方支持产业发展政策的契机，公司拟以自有资金 1,000 万元在云南省迪庆州香格里拉市投资设立一家全资子公司作为食用菌业务经营主体，开展以云南松茸及其制品为主要产品的采购、加工、存储、销售等经营业务。新公司设立完成后，将围绕公司 2021 年度经营计划开展食用菌经营业务，有利于确保公司年度经营目标顺利实施，预计对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生积极影响；此外公司本次投资将通过新公司开展食用菌日常经营业务，并逐步对云南高原特色优势产业领域的相关行业进行论证，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。
    本次对外投资在办理完成设立的有关行政许可审批等手续后，将导致公司合并报表范围增加。
    四、对外投资的风险分析
    由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准
或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。
    公司将在对风险因素充分评估的基础上，积极采取有效的应对措施防范和控制风险，并根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                              云南博闻科技实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 6 月 12 日
      报备文件
    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议

[2021-05-29] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告(2021/05/29)
    股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-037
            云南博闻科技实业股份有限公司
                  委托理财进展公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        ●委托理财受托方：平安信托有限责任公司
        ●本次委托理财金额：4,000 万元人民币
        ●委托理财产品名称：平安信托固益联 3M-11 号集合资金信托计划（产品代码：
    B52748）
        ●委托理财期限：自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易
    日则顺延至下一个交易日）开放申赎。
        ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
    届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议
    案》。
        一、本次委托理财概况
        （一）委托理财目的
        根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，
    在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用4,000万元
    本金购买平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信
    托固益联3M-11号”）。
        （二）资金来源
        公司自有流动资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
  受托方名称      产品类型          产品名称            金额    预 计年化收  预计 收 益金额
                                                        （万元）    益率      （万元）
 平安信托有限责  私募基金产  平安信托固益联3M-11号集    4,000      4.20%          -
    任公司          品          合资金信托计划
  产品期限      收益类型          结构化 安排        参 考年化收  预 期 收 益  是否 构 成关联
                                                          益率    （如有）        交易
10 年，自信托成
立日起，每满 3 个  固定收益类            无                -          -            否
月的月度对日开
放申赎，下一运作
周期为 2021 年 5
月27日-2021年8
月 26 日。
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        二、本次委托理财的具体情况
        2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会
    议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年
    4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
    券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公
    告》（公告编号：临 2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第
    十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-016）]。
        根据上述董事会、监事会决议，公司使用部分自有流动资金4,000万元购买平安
    信托固益联3M-11号集合资金信托计划,具体如下：
        （一）委托理财合同主要条款
        委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
        受托方：平安信托有限责任公司
                平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划产品要素表
        产品全称      平安信托固益联 3M-11 号集合资金信托计划
        产品代码      B52748
        投资顾问      中信建投证券股份有限公司
        策略类型      债券净值型
        托管机构      招商银行股份有限公司广州分行
 受托人/管理人  平安信托有限责任公司
  证券经纪人    中信建投证券股份有限公司
    成立时间      2021 年 2 月 26 日
    存续期限      10 年
本期预约赎回时间 2021 年 5 月 12 日-2021 年 5 月 18 日
本期预约申购时间 2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 25 日
  下一运作周期    2021 年 5 月 27 日-2021 年 8 月 26 日
  下一开放日    2021 年 8 月 26 日
 认购门槛/步长  30 万/1 万
    开放规则      自信托成立日起，每满 3 个月的月度对日（若该日为非交易日
                  则顺延至下一个交易日）开放申赎。
    管理费      0.45%/年，其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年
    托管费      0.005%/年
  风险收益特征  R2 中低风险
业绩报酬计提基准 4.20%
业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取，
  及结算方式    在产品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部
                  分的 50%。
 投资者分红方式  现金分红（以合同为准）
    预警线      0.95
    止损线      0.93
                  （1）固定收益类资产：本计划可投资于同业存单、协议存款、
                  同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司
                  债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融
                  资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、
                  商业银行次级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定
                  期限资本债等）、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、
    投资范围      可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券
                  化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债
                  券逆回购、货币市场基金及公募债券基金。
                  （2）固定收益类资管产品：本计划投资于中信建投证券股份有
                  限公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管
                  理计划（目标资管产品），目标资管产品可以为证券公司及证券
                  公司子公司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公
                  司子公司发行的资产管理计划，信托公司发行的信托产品。
              （3）信托业保障基金。
              （1） 本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定，投
              资于固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的
              80%-100%；
              （2） 本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交
              付专项用于认购保障基金（如有）的信托资金后本信托剩余信
              托财产总值的 0%-100%（按持仓的市价与成本孰低计算）；如果
              国家相关法律法规对该项规定作出调整，则本条款随之调整；
              （3） 禁止投向结构化的资产管理产品劣后级；
              （4） 本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级（含）以上；
              可转换债券及可交换债券信用评级在 AA 级（含）以上（无债项
              评级则参照主体或担保人评级）；非公开定向债务融资工具/非
              公开发行的公司债券的主体或债项评级需在 AA+级（含）以上，
              无主体、债项评级的可参照其担保人评级；短期融资券的债项
              评级为 A-1 级且主体评级为 AA+级(含)以上（无主体、债项评
              级则参照担保人评级）;超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以
              上（无主体、债项评级则参照担保人评级）；其他信用债债项信
              用评级在 AA+级（含）以上（无债项评级则参照主体评级）；以
投资限制      上评级结论，不采用中债资信评级结果。评级公司出具的主体
              评级或债项评级不一致的，取本计划投资该债券时最新公布者
              为准；以上评级结论，需由以下评级公司出具：中诚信国际信
              用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资
              信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评级有限
              公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信
              评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。前述评
              级公司出具的主体评级或债项评级不一致的，取本计划投资该
              债券时最新公布者为准；
              （5） 按市值计，本计划在存续期间投资于非公开定向债务融
              资工具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品合计占计划
              总资产的比例不超过 90%；
              （6） 不得直接投资于二级市场权证、

[2021-05-22] (600883)博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告
股票代码：600883          股票简称：博闻科技      公告编号：临2021-036
        云南博闻科技实业股份有限公司
              委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：元达信资本管理（北京）有限公司
  ●本次委托理财金额：50,011,601.91 元人民币（含红利转投，下同）
  ●委托理财产品名称：元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划（产品代码：0Q6096）
  ●委托理财期限：自 2021 年 4 月 9 日公司第十届董事会第十五次会议审议通过
之日起 12 个月内。
  ●履行的审议程序：2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
    一、前次委托理财收益情况
  2020 年 5 月 14 日，公司以自有流动资金 8,752.05 万元（含红利转投）继续购
买元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划（以下简称：该产品或“元达信信天利
9 号 ” ） [ 内 容 详 见 2020 年 5 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业
股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2020-017）]，2020 年 5 月 14
日至 2021 年 5 月 19 日，该产品实现投资收益约 278.82 万元，年化收益率约 3%，
具体以审计结果为准。
    二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用50,011,601.91元继续购买元达信资本-信天利9号专项资产管理计划。
  （二）资金来源
        公司自有流动资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
                                                          金额      预计年化  预计收益金额
  受托方名称    产品类型          产品名称            （元）      收益率    （万元）
元达信资本管理  券商理财    元达信资本-信天利9号专
（北京）有限公                                        50,011,601.91    3.0%          -
      司          产品          项资产管理计划
  产品期限      收益类型          结构化安排        参考年化收益  预 期 收 益  是否构成关联
                                                            率      （如有）      交易
10 年，每日申赎  浮动收益              无                  -            -          否
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规
    程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务
    的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
        2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
        3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，
    密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金
    安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇
    报投资情况，并报送董事会备案。
        4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产
    品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报
    送董事会备案。
        5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必
    要时可以聘请专业机构进行审计。
        6、公司按规定履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会
    议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年
    4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证
    券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公
    告》（公告编号：临 2021-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第
    十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-016）]。
  根据上述董事会、监事会决议，公司使用自有流动资金50,011,601.91元继续购买元达信信天利9号，具体如下：
  （一）委托理财合同主要条款
  委托方：云南博闻科技实业股份有限公司
  受托方：元达信资本管理（北京）有限公司
            元达信资本-信天利9号专项资产管理计划产品要素表
    产品全称    元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划
    产品简称    元达信信天利 9 号
    产品代码    0Q6096
  资产管理人    元达信资本管理（北京）有限公司
    托管人      中信建投证券股份有限公司
    产品类型    现金管理类专项资产管理计划
 参与起点及步长  100 万起，步长 10 万
 预期年化收益率  以七日年化收益率浮动，近期在 3.0%左右
    募集日期    4 月 25 日
  产品成立日    2016 年 4 月 27 日
    封闭期      无
                自本计划成立之日（含）起的前 10 个工作日，只开放参与但不
    开放日      开放退出（包括违约退出），之后的每个工作日既开放参与也开
                放退出（资产管理人按照计划文件约定拒绝资产委托人参与、
                退出的工作日除外）。
  产品到期日    系列发行，每日申赎
    计息基础    365 天
    计息结构    申购日 T+1 起息
    投资周期    10 年，每日申赎
是否需要赎回操作 是
  本息到账日    T+2
  产品份额面值  1 元/份
    撤单时间    委托当日 15:00 前可撤单
 适销投资者类型  较低及以上风险承受能力
  认购/申购费    0
    赎回费      0
 是否可预约赎回  否
    购买方式    线上认购/申购
                本资产管理计划存续期间开放式运作。自本资产管理计划成立
                之日（含）起的前 10 个工作日,只开放参与但不开放退出（包
    运作方式    括违约退出），之后的每个工作日既开放参与也开放退出（资产
                管理人按照资产管理计划文件约定拒绝资产委托人参与、退出
                的工作日除外）。
  合同生效日期  2016 年 4 月 25 日
    存续期限    自《元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划资产管理合同》
                生效之日起 10 年
  最低资产要求  初始资产净值不得低于 3000 万元人民币，但不得超过 50 亿元
                人民币，中国证监会另有规定的除外
                作为本资产管理计划投资标的的现金管理计划主要投资现金管
                理工具，该现金管理计划的投资策略为：根据对短期利率变动
    投资策略    的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，
                通过对短期金融工具与信托产品的积极投资，在控制风险和保
                证流动性的基础上，力争获得稳定的超额收益
    投资限制    本资产管理计划仅限投资于现金管理计划的份额和现金。
  初始销售面额  人民币 1.00 元
  交易杠杆倍数  无
  流动性安排    T 日申购，申购日 T+1 起息；产品需要赎回，赎回本息到账日
                T+2。
    支付方式    采用全额交款方式
是否要求提供履约 否
      担保
理财业务管理费的 管理费按当日计划份额总份数以及年费率 1%每日计提。
    收取约定
  （二）委托理财的资金投向
  该产品投资于具有较低风险与高流动性特点的金融工具或产品，在确保资金安全的前提下，追求超越同类产品业绩比较基准的收益。投资范围为：（1）国债、金融债、央行票据、债券发行主体评级在 AA-以上的企业债、债券发行主体评级在 AA-以上的公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等；（2）上市流通的浮动利率债券；（3）正回购、期限 1 年以内的债券逆回购；（4）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；（5）开放式货币市场基金；（6）剩余期限在 6 个月以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产；（7）基金管理公司的子公司、证券公司发行的资产管理计划；（8）期限在 2 年以内的低风险银行理
    财产品；（9）信托产品；（10）剩余期限在 6 个月以上 3 年以内的高信用等级或优质
    信用增级的票据资产；（11）剩余期限在 3 年以内的高信用等级或优质信用增级的资
    产证券化产品等；（12）其他具有较高安全性并且法律法规允许投资的短期金融工具
    以及监管部门许可的其他金融工具或产品。
        （三）该产品为非保本浮动收益型委托理财产品，是在符合国家法律法规、确
    保公司资金周转所需的前提下实施的，该产品的额度、期限、收益分配方式、投资
    范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常
    开展。
        （四）风险控制分析
        本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的委托理财
    产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次
    购买元达信信天利 9 号的投资行为，已经由公司董事会、监事会审议通过和授权，
    基于该产品的前期运行情况，公司本次购买的元达信信天利 9 号属于较低风险较低
    收益产品。
        在该产品运行期间，公司业务部门将与元达信资本管理（北京）有限公司保持
    密切联系，及时分析和跟踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做
    好资金使用的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审
    计与监督；公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室

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