600800什么时候复牌？-渤海化学停牌最新消息
≈≈渤海化学600800≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司股东减持股份结果公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-014
天津渤海化学股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，河北海航石化新型材料有限公司（以下简称“海
航石化”）持有天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）117,773,525
股，占公司总股本的 9.93%；上述股份来源为公司非公开发行股票取得的
股份,均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司分别于 2021 年 8 月 5 日及 2021 年 11 月 26 日披露了减持股份计
划及减持股份进展公告（公告编号：2021-052、2021-076），海航石化拟通
过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超过 117,773,525 股，
即不超过公司总股本的 9.93%。截至本公告披露日，减持计划的减持时间
区间已届满，在减持计划实施期间内，海航石化累计减持 42,835,600 股。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海航石化 5%以上非第一 117,773,525 9.93% 非公开发行取得：
大股东 117,773,525 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持 区间 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 减持方式 减持总金额（元）
（股） 比例 （元/股） 情况 量（股） 比例
海航石化 42,835,600 3.61% 2021/8/26～ 集中竞价交易、 1.77－ 149,985,413.00 未完成： 74,937,925 6.32%
2022/2/25 大宗交易、其他 5.51 74937925
方式 股
注：海航石化在减持期间（2021 年 8 月 26 日-2022 年 2 月 25 日）减持公司股份情况如下：
减持数量（股） 比例 减持方式 减持价格区间（元/股）
15,535,600 1.31% 集中竞价交易 4.53－5.51
7,600,000 0.64% 大宗交易 4.53－4.74
19,700,000 1.66% 其他方式（约定购回式证券交易） 1.77
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-013
天津渤海化学股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东
进行约定购回式证券交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年2月24 日收到公司持股 5%以上股东河北海航石化新型材料有限公司（以
下简称“海航石化”）的通知，海航石化于 2022 年 2 月 22 日，将持
有的无限售流通股 1,970 万股（占公司总股本的 1.66%），与山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，并办理了相关手续，具体如下：
一、约定购回式证券交易情况
股东名称 初始交易日 购回交易日 参与交易证 交易数量
券公司 （股）
海航石化 2022 年 2 月 22 日 2023 年 2 月 22 日 山西证券股 19,700,000
份有限公司
二、本次交易前后持股情况
交易前 交易后
股东名称 股份性质 持股数量 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
海航石化 无限售流通 6.32%
94,637,925 7.98% 74,937,925
股
三、其他相关说明
1．本次交易的股东不是公司的控股股东及实际控制人。
2．待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照海航石化的意见行使。
3．待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于海航石化。
四、备查文件
海航石化关于进行约定购回式证券交易的告知函。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-09] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-012
天津渤海化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,472,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8917
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,802,985 99.3502 803,171 0.6498 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,669,551 99.8830 803,171 0.1170 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于公司 2022 年度预计 27,953,060 97.2069 803,171 2.7931 0 0.0000
日常性关联交易情况的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：袁亚楠、郭晨昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津渤海化学股份有限公司
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司天津渤海石化有限公司PDH生产装置恢复生产的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-011
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司天津渤海石化有限公司
PDH 生产装置恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年1月5 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置例行停产检修的公告》（公告号：临 2022-001），公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）的 PDH 装置（60 万吨/年）
于 2022 年 1 月 2 日开始停产检修。
根据化工企业安全可靠运行的要求，为确保生产装置安全有效运行，依据公司生产经营计划安排，渤海石化对 PDH 设备进行检修。本次停工检修是装置运行周期之间的正常停工检修，主要目的在于对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保下一生产周期装置安全、生产平稳。
本次装置停工检修造成的有效生产期缩短影响，公司已在全年生产经营计划中充分考虑，本次检修不会造成重大不利影响。
检修期间，公司克服突发疫情的影响积极开展工作，截至 2022
年 1 月 19 日，本次 PDH 装置检修已经完成，目前装置运行稳定。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-006
天津渤海化学股份有限公司
关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及子公司 2022 年度预计日常性关联交易均为公司与关联
人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第二十二次会议于2022 年1月13 日召开，
公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通
过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将 2022 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2022年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议
案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：
我们认为，公司 2022 年度预计日常性关联交易情况属于正常经
营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会
审议 2022 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关
法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，我们同意公司 2022 年度预计日常性关联交易事项。
4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
公司 2022 年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，
定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立
性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议
案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会
上对该议案回避表决。
（二）2022 年度日常性关联交易预计情况
公司根据全资子公司天津渤海石化有限公司 2021 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 101,140.00 万元，具体情况详见下表：
单位：人民币万元
2022 年预计 本年年初至披露
关联交易 关联人 关联交易金 日与关联人累计 上年实际 关联交易
类别 额 已发生的交易金 发生数 主要内容
额
天津渤化澳佳永利化 2,300.00 0 2,279.78 采购丙
向关联人 工有限责任公司 烷
购买原材 天津大沽贸易有限公 130 0 102.98 采购乙
料 司 烯
小计 2,430.00 0 2,382.76
天津渤化永利化工股 600 0 515.56 采购氨气
份有限公司
天津威立雅渤化永利 循环水、
向关联人 水务有限责任公司 3,000.00 0 2,551.48 脱盐水、
购买燃料 污水处理
和动力 天津渤化永利热电有 2,500.00 0 2,065.45 采购蒸汽
限公司
液化空气永利（天津） 2,000.00 0 1,604.64 采购氮气
有限公司
小计 8,100.00 0 6,737.13
向关联人 天津渤化红三角国际 76,900.00 0 68,852.80 销售丙烯
销 售 产 贸易有限公司
品、商品 小计 76,900.00 0 68,852.80
天津渤化化工进出口 0 0 6.58 代理费
有限责任公司
天津渤化安创科技有 600 0 11.49 特种设备
限公司 检验检测
天津渤化众泰安全技 10 0 0 安全检测
术股份有限公司 咨询费
孚宝渤化（天津）仓储 9,500.00 0 8,919.83 仓储费
有限公司
天津渤化永利化工股 150 0 113.99 火炬服务
份有限公司 费
天津渤化澳佳永利化 仓储装卸
工有限责任公司 1,500.00 0 1,367.77 费及固定
费
天津天保永利物流有 330 0 298.23 仓储费
接受关联 限公司
人提供的 体检及职
劳务 天津渤海化工集团有 业危害因
限责任公司劳动卫生 29 0 2.83 素检测、
研究所 职业病危
害现状评
价
天津久大环境检测有 60 0 35.33 环保相关
限责任公司 检测费
天津市塘沽永利工程 275 0 154.61 特阀维修
有限公司 费
天津天达工贸总公司 20 0 0 工服采购
天津大沽物流有限公 14 0 6.42 危险废物
司 运输
天津渤化工程有限公 22 0 5.38 污水处理
司 项目
小计 12,510.00 0 10,922.46
天津渤化石化有限公 房屋租赁
其他 司 1,200.00 0 7.71 及管廊使
用费费
小计 1,200.00 0 7.71
合计 101,140.00 0 88,9
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-005
天津渤海化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“天津磁卡”）拟使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于2022年1月13 日分别召开九届董事会二十二次会议与九届监事会二十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2020 年 12 月 28 日召开的九届董事会九次会议通过的
《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于
2021 年 1 月 6 日完成增资，详见公司刊登于上海证券交易所、《上
海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告》（公告号：临 2021-001）。
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 5 月 20 日，召开了第九届董事会第十五次会议及
第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投入额 截至 2021/12/31 募 截至 2021/12/31
集资金使用情况 募集资金余额
丙烷脱氢装置技 68,195.79 0.00 49,057.07
术改造项目
支付重大资产重 1,700.00 1,700.00 0.00
组中介费用
合计 69,895.79 1,700.00 49,057.07
截止 2022 年 1 月 4 日，公司募集资金账户余额 690,747,705.75
元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
四 、专项意见说明
1、独立董事意见
经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
2、监事会审核意见
本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过 30,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
3、独立财务顾问结论性意见
根据相关规定，本公司独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时，对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月14日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-007
天津渤海化学股份有限公司
关于公司向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
13 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。具体事项如下：
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为了保证控股子公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）生产经营业务流动资金的需求，公司以自有资金为公司控股子公司中钞纸业提供累计总额度不超过 6,000 万元的借款，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，借款滚动使用，具体事宜授权公司经理层办理。
（二）履行的审批程序
公司于2022年1月13 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、借款对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称：天津中钞纸业有限公司
住所：天津西青经济技术开发区兴华道 38 号
法定代表人：韩勇
成立日期：1999 年 10 月 21 日
注册资本：11,507.6 万元人民币
经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于2021年12月28日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业7.65%股权。股权交易款合计2265.10万元已支付完毕。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围（详情请见公司于2021年12月29日发布的临2021-089号公告）。工商变更手续正在办理过程中。
（二）最近一年的财务状况
截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额为 6,337.30 万元，净资产 819.17
万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-559.49 万元（以上数据已经审计）。
（三）借款金额
总额度不超过 6,000 万元人民币。
（四）借款利率
借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
三、借款授权事项
公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
此次借款，有利于保证中钞纸业开展生产经营业务流动资金的需求。
五、其他事项
鉴于中钞纸业股东方之一的广东冠豪高新技术股份有限公司（持股比例 24.93%）正在履行中钞纸业股权挂牌转让相关程序，本次未提供同比例资助。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-010
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会监事 5
人，实际参会监事 5 人。本次参会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。
二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
无法形成决议，直接将议案二提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。
三、关于公司向控股子公司提供借款的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借
款的公告》（公告号：临 2022-007）。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-004
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。
二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。
三、关于公司向控股子公司提供借款的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款的公告》（公告号：临 2022-007）。
四、关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2022-008）。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临 2022-009）。
议案二、四尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月14日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于预计2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-008
天津渤海化学股份有限公司
关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
13 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2022 年度预计向银行申请合计总额不超过人民币 31.5 亿元的综合授信额度。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-009
天津渤海化学股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的 √
议案
2 关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 经公司 2022 年 1 月 13 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过，详见公司 2022 年 1 月 14 日刊登在《上海证券报》和《中国证券
报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600800 渤海化学 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 9：00--11：30，下午 13：00—
17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
6、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守天津市的相关防疫规定。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年度预计日常
性关联交易情况的议案
2 关于预计 2022 年度向银行申
请综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津渤海石化有限公司2021年第四季度主要经营数据的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-003
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司天津渤海石化有限公司
2021 年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）2021 年第四季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 10-12 月产 2021 年 10-12 月 营业收入(万
量(吨) 销量(吨) 元)
丙烯 166,420.21 142,662.00 100,485.96
二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
产品 2020 年 10-12 月平 2021 年 10-12 月平 变动率（%）
均价格（元/吨） 均价格（元/吨）
丙烯 6,360.76 7,045.61 10.77
（二）主要原材料价格波动情况
产品 2020 年 10-12 月 CP 2021 年 10-12 月 CP 变动率（%）
均价（美元/吨） 均价（美元/吨）
丙烷 418.30 848.30 102.80
三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司PDH装置例行停产检修的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-001
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司 PDH 装置例行停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海石化有限公司的 PDH 装置（60 万吨/年）
于 2022 年 1 月 2 日开始停产检修，预计检修 20 天左右。
本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月5日
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-002
天津渤海化学股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
12 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日（2021 年 1 月 12 日）起不超过 12 个月，并将随时
根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。详见公司
2021 年 1 月 13 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2021-004）
2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
截止本公告披露日，公司实际使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后不存在未归还的闲置募集资金。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告(修正稿)
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-085
天津渤海化学股份有限公司关于
购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
（修正稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海化学”）
于 2021 年 12 月 28 日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实
业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。股权交易款合计 2265.10 万元已支付完毕。公司与中钞实业最终交易价格为人民币 1,161.43 万元；与北京人银最终交易价格为人民币 761.15 万元；与昆仑投资最终交易价格为人民币342.52 万元。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
●广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”）持有的中钞纸业 24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
一、交易概述
中钞纸业为公司参股企业，持股比例 24.48%。公司于 2021 年 9
月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业持有的中钞纸业 25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业 24.93%
股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。（详见公司 2021 年 9 月
25 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。
2021 年 11 月 25 日中钞实业、北京人银、昆仑投资分别在天津
产权交易中心正式公开挂牌征集受让方，终止日期为 2021 年 12 月22 日。挂牌期满后，经天津产权交易中心审核确认，公司被确认为唯一的摘牌方。
2021 年 12 月 22 日天津产权交易中心已全额收到公司支付的股
权交易款合计 2265.10 万元。
2021 年 12 月 28 日公司分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资
签署《产权交易合同》，受让中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权。上述股权交易最终成交价格分别为：1,161.43 万元、761.15 万元、342.52 万元。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：中钞实业有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市西城区德胜门外大街 81 号 C 座十二层（德胜园
区）
法定代表人：王辉
注册资本：15,000 万元人民币
主营业务：印钞造币行业内的防伪技术及安全管理，提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务。
主要股东：中国印钞造币总公司
②交易对方主要业务：中钞实业有限公司是中国印钞造币总公司控股的子公司，是印钞造币行业为社会提供安全印务服务的窗口企业。在中国人民银行总行和中国印钞造币总公司直接领导下，中钞实业有限公司充分发挥印钞造币行业在防伪技术及安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等产品上的特许生产经营权和丰富的防伪技术储备，并与国外印钞和安全印务
的同行保持密切联系和技术交流，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务，不断满足客户对产品防伪技术升级的需要。
③中钞实业有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（二）名称：北京人银科工贸有限责任公司
①企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路 20 号 3 号
楼 3 层
法定代表人：田波
注册资本：4,570 万元人民币
主营业务：金融产品销售，餐饮物业服务管理
主要股东：中国人民银行机关服务中心
②交易对方主要业务：北京人银科工贸有限责任公司，由中国人民银行机关服务中心全额出资设立，是经中国人民银行总行批准，由中国人民银行机关服务中心代总行管理的、具有法人资格的企业。其主要任务是：坚持为总行机关服务的宗旨，承担总公司的职责并对下属企业履行全面管理职责。公司及所属企业是以商品销售、酒店服务、金融培训、物业管理、金融安防工程、金融外包服务、专业承包和项目投资为主要业务，集对内（人行系统）服务和市场经营于一体的国有独资企业。
③北京人银科工贸有限责任与公司与在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（三）名称：昆仑投资有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 B 座 401 室
法定代表人：宋津萍
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务：商务金融投资
主要股东：宋志平
②交易对方主要业务：昆仑投资有限公司是一家从事实业投资的民营企业。涉及投资管理、投资咨询、投资服务、技术培训等业务。
③昆仑投资有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
三、《产权交易合同》的主要内容分别为：
1、合同主体
转让方：中钞实业、北京人银、昆仑投资
受让方：渤海化学
2、产权转让标的及价格：
中钞实业将所持有的中钞纸业 25.94%的股权有偿转让给渤海化学，转让价款为人民币 1,161.43 万元 。
北京人银将所持有的中钞纸业 17%的股权有偿转让给渤海化学，
转让价款为人民币 761.15 万元 。
昆仑投资将所持有的中钞纸业 7.65%的股权有偿转让给渤海化
学，转让价款为人民币 342.52 万元 。
3、产权转让的方式及相关费用
上述转让标的经资产评估确认后，通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
转让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费；受让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费 。
4、产权转让涉及企业职工安置
现有 2 名职工继续由中钞纸业接收。
5、产权转让涉及债权、债务处理
渤海化学受让股权后，评估范围内的债务及已备案的债务由中钞纸业承担。
6、产权转让中涉及资产处置
不涉及。
7、产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点：
（1）与中钞实业的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结 算 ，产 权转让价款人民币1,161.43 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 911.43 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（2）与北京人银的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币
761.15 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 511.15 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（3）与昆仑投资的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币342.52 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 100.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 242.52 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
8、转让价款划转事项
天津产权交易中心出具交易凭证后，按照价款划转流程将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
在天津产权交易中心收到中钞实业、北京人银、昆仑投资提供的权属变更等证明文件后，将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
9、产权交割事项
中钞实业、北京人银、昆仑投资应当在本合同签订后，按照“产
权交割清单”，于 2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日期间完成
产权转让的交割。交易基准日为 2021 年 3 月 31 日。由交易基准日起
至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由渤海化学承接。
10、权属证明的变更
本次产权转让中涉及的权属证明变更事宜,应在中钞实业、北京人银、昆仑投资的配合下，由渤海化学尽快予以完成。渤海化学在未支付全部价款前，不得将股权进行质押、担保等设定他项权；渤海化学在支付全部价款后，方可办理权属变更登记相关手续。
11、产权转让的税收和费用，经交易双方自行承担
12、违约责任
任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如中钞实业、北京人银、昆仑投资违约致使本合同不能履行，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学，并等额赔偿渤海化学；如渤海
化学违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。交易双方协商一致解除合同的，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学。
中钞实业、北京人银、昆仑投资未能按期完成产权转让的交割，或渤海化学未能按期支付产权转让的价款，每逾期 1 天，应按转让价款的 0.01%向对方支付违约金。
四、本次交易对公司的影响
中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权已经完成摘牌，股权交易款已经支付完毕，工商变更登记尚在办理中。
公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。对公司合并报表口径，初步测算预计交易完成后对公司 2021 年净利润无重大影响，具体数据以经审计后的2021 年度财务报告为准。
五、本次股权交易还需进行的主要事项
上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
六、风险提示
广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 2
[2021-12-29] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-084
天津渤海化学股份有限公司关于
购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海化学”）
于 2012 年 12 月 28 日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实
业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。股权交易款合计 2265.10 万元已支付完毕。公司与中钞实业最终交易价格为人民币 1,161.43 万元；与北京人银最终交易价格为人民币 761.15 万元；与昆仑投资最终交易价格为人民币342.52 万元。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
●广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”）持有的中钞纸业 24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
一、交易概述
中钞纸业为公司参股企业，持股比例 24.48%。公司于 2021 年 9
月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产
权交易中心公开摘牌受让中钞实业持有的中钞纸业 25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业 24.93%
股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。（详见公司 2021 年 9 月
25 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。
2021 年 11 月 25 日中钞实业、北京人银、昆仑投资分别在天津
产权交易中心正式公开挂牌征集受让方，终止日期为 2021 年 12 月22 日。挂牌期满后，经天津产权交易中心审核确认，公司被确认为唯一的摘牌方。
2021 年 12 月 22 日天津产权交易中心已全额收到公司支付的股
权交易款合计 2265.10 万元。
2021 年 12 月 28 日公司分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资
签署《产权交易合同》，受让中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权。上述股权交易最终成交价格分别为：1,161.43 万元、761.15 万元、342.52 万元。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：中钞实业有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市西城区德胜门外大街 81 号 C 座十二层（德胜园
区）
法定代表人：王辉
注册资本：15,000 万元人民币
主营业务：印钞造币行业内的防伪技术及安全管理，提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务。
主要股东：中国印钞造币总公司
②交易对方主要业务：中钞实业有限公司是中国印钞造币总公司控股的子公司，是印钞造币行业为社会提供安全印务服务的窗口企业。在中国人民银行总行和中国印钞造币总公司直接领导下，中钞实业有限公司充分发挥印钞造币行业在防伪技术及安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等产品上的特许生产经营权和丰富的防伪技术储备，并与国外印钞和安全印务的同行保持密切联系和技术交流，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务，不断满
足客户对产品防伪技术升级的需要。
③中钞实业有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（二）名称：北京人银科工贸有限责任公司
①企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路 20 号 3 号
楼 3 层
法定代表人：田波
注册资本：4,570 万元人民币
主营业务：金融产品销售，餐饮物业服务管理
主要股东：中国人民银行机关服务中心
②交易对方主要业务：北京人银科工贸有限责任公司，由中国人民银行机关服务中心全额出资设立，是经中国人民银行总行批准，由中国人民银行机关服务中心代总行管理的、具有法人资格的企业。其主要任务是：坚持为总行机关服务的宗旨，承担总公司的职责并对下属企业履行全面管理职责。公司及所属企业是以商品销售、酒店服务、金融培训、物业管理、金融安防工程、金融外包服务、专业承包和项目投资为主要业务，集对内（人行系统）服务和市场经营于一体的国有独资企业。
③北京人银科工贸有限责任与公司与在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（三）名称：昆仑投资有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 B 座 401 室
法定代表人：宋津萍
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务：商务金融投资
主要股东：宋志平
②交易对方主要业务：昆仑投资有限公司是一家从事实业投资的民营企业。涉及投资管理、投资咨询、投资服务、技术培训等业务。
③昆仑投资有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
三、《产权交易合同》的主要内容分别为：
1、合同主体
转让方：中钞实业、北京人银、昆仑投资
受让方：渤海化学
2、产权转让标的及价格：
中钞实业将所持有的中钞纸业 25.94%的股权有偿转让给渤海化学，转让价款为人民币 1,161.43 万元 。
北京人银将所持有的中钞纸业 17%的股权有偿转让给渤海化学，
转让价款为人民币 761.15 万元 。
昆仑投资将所持有的中钞纸业 7.65%的股权有偿转让给渤海化
学，转让价款为人民币 342.52 万元 。
3、产权转让的方式及相关费用
上述转让标的经资产评估确认后，通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
转让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费；受让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费 。
4、产权转让涉及企业职工安置
现有 2 名职工继续由中钞纸业接收。
5、产权转让涉及债权、债务处理
渤海化学受让股权后，评估范围内的债务及已备案的债务由中钞纸业承担。
6、产权转让中涉及资产处置
不涉及。
7、产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点：
（1）与中钞实业的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结 算 ，产 权转让价款人民币1,161.43 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 911.43 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（2）与北京人银的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币761.15 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 511.15 万元在本合同签订后次日
起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（3）与昆仑投资的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币342.52 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 100.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 242.52 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
8、转让价款划转事项
天津产权交易中心出具交易凭证后，按照价款划转流程将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
在天津产权交易中心收到中钞实业、北京人银、昆仑投资提供的权属变更等证明文件后，将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
9、产权交割事项
中钞实业、北京人银、昆仑投资应当在本合同签订后，按照“产
权交割清单”，于 2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日期间完成
产权转让的交割。交易基准日为 2021 年 3 月 31 日。由交易基准日起
至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由渤海化学承接。
10、权属证明的变更
本次产权转让中涉及的权属证明变更事宜,应在中钞实业、北京人银、昆仑投资的配合下，由渤海化学尽快予以完成。渤海化学在未支付全部价款前，不得将股权进行质押、担保等设定他项权；渤海化学在支付全部价款后，方可办理权属变更登记相关手续。
11、产权转让的税收和费用，经交易双方自行承担
12、违约责任
任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如中钞实业、北京人银、昆仑投资违约致使本合同不能履行，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学，并等额赔偿渤海化学；如渤海化学违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。交易双方协商一致解除合同的，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还
给渤海化学。
中钞实业、北京人银、昆仑投资未能按期完成产权转让的交割，或渤海化学未能按期支付产权转让的价款，每逾期 1 天，应按转让价款的 0.01%向对方支付违约金。
四、本次交易对公司的影响
中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权已经完成摘牌，股权交易款已经支付完毕，工商变更登记尚在办理中。
公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。对公司合并报表口径，初步测算预计交易完成后对公司 2021 年净利润无重大影响，具体数据以经审计后的2021 年度财务报告为准。
五、本次股权交易还需进行的主要事项
上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
六、风险提示
广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-083
天津渤海化学股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 706,601,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5892
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,862,785 94.5232 7,872,013 5.4768 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 699,485,151 98.9928 6,482,113 0.9173 634,100 0.0899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于偿还控股 27,987,160 78.0474 7,872,013 21.9526 0 0.0000
股东一致行动
人部分欠款暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：袁亚楠、郭晨昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津渤海化学股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-23] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于获得高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-082
天津渤海化学股份有限公司
关于获得高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202112000357，发证
时间为 2021 年 10 月 9 日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2021年至 2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15%的所得税率缴纳企业所得税。
公司本次取得高新技术企业证书不影响 2021 年各期的相关财务数据。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-078
天津渤海化学股份有限公司
关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行
的交易类别相关的交易的均为 0（不含本次交易）。
一、关联交易概述
天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）原为公司控股股东，重大资产重组前为支持公司发展，保证上市公司持续经营能力，自 2007 年开始，磁卡集团为上市公司生产经营提供无息资金支持，当时并未签订借款协议，也未约定还款时间，截止 2021 年 9月 30 日，公司及全资子公司天津环球化学科技有限公司合计欠付磁卡集团人民币 196,566,378.11 元。
重大资产重组完成后天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）成为公司控股股东，磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为渤化集团全资子公司，控股股东的一致行动人。
重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力得到改善已不存在风险，磁卡集团因资金需求，向上市公司提出还款要求，公司在不影响自有资金使用的前提下，拟在股东大会通过之日起6 个月内，偿还磁卡集团欠款本金人民币 14,000,000.00 元，并授权
公司管理层处理相关事宜。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至公告日，磁卡集团持有公司股票 171,731,347 股，占公司总股本的 14.48%。磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人。构成公司关联方。
本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至公告日，磁卡集团持有公司股票 171,731,347 股，占公司总股本的 14.48%。磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人，与公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、基本情况
名称：天津环球磁卡集团有限公司
企业性质：有限公司（法人独资）
注册地：天津市河西区友谊路 3 号友城名居 10 号楼
法定代表人：谌绍铜
注册资本：244,000 万元人民币
经营范围：股东授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：天津渤海化工集团有限责任公司持股 100%
实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
2、关联方最近一年主要财务指标：
单位：万元人民币
项目 2020年12月31日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 232,014 235,750
净资产 121,869 122,526
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 39,673 34,936
净利润 -25,183 1,550
三、关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第二十一次会议于2021 年12月10日召开，
公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通
过了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》。关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
2、公司第九届监事会第二十次会议于 2021 年 12 月 10 日召开，
审议了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》，
公司监事会 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，无法形
成决议，直接提交公司股东大会审议。关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，关联董事回避表决，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们同意将《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
4、公司独立董事对关联交易发表如下独立意见：
我们认为，公司偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联事项的审议关联董事回避表决。重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们对该议案发表同意的独立意见并提交股东大会审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-081
天津渤海化学股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天
津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）持有公司股
份 391,135,219 股，占公司总股本的 32.99%。截至本公告披露日，
渤化集团累计质押公司股份 195,000,000 股，占其持股总数的 49.85%，
占公司总股本的 16.44% 。
●公司控股股东一致行动人天津环球磁卡集团有限公司（以下
简称“磁卡集团”）持有公司股份 171,731,347 股，占公司总股本的
14.48%。截至本公告披露日，磁卡集团累计质押公司股份 43,000,000
股，占其持股总数的 25.04%，占公司总股本的 3.63%。
●渤化集团及其一致行动人磁卡集团合计质押股份数占其持有
本公司股份总数的 42.28%，占本公司总股本的 20.07%。
一、上市公司控股股东股份质押
公司于 2021 年 12 月 10 日接到控股股东渤化集团及其一致行动
人磁卡集团的告知函，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项
如下：
1. 本次股份质押的基本情况
股 东 是否为 本次 质 押 是 否 是 否 质押起 质押 到 期 质权人 质 押 占 质押占 质押 融 资
名称 控股股 股数（股） 为 限 补 充 始日 日 其 所 持 公司总 资金用途
东 售股 质押 股 份 比 股本比
例 例
渤 化 控股股 195,000,000 是 否 2021/1 2024/11/3 中国信达资产 49.85% 16.44% 渤化 集 团
集团 东 2/20 0 管理股份有限 建设 项 目
公司天津市分 融资
公司
磁 卡 控股股 43,000,000 否 否 2021/1 2024/11/3 中国信达资产 25.04% 3.63% 渤化 集 团
集团 东一致 2/20 0 管理股份有限 建设 项 目
行动人 公司天津市分 融资
公司
合计 / 238,000,000 / / / / / 42.28% 20.07% /
2. 渤化集团及其一致行动人磁卡集团本次质押股份未被用作重
大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，渤化集团及其一致行动人磁卡集团累计质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质
已质押 未质押
押前累 本次质押后 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 已质押股份 股份中 未质押股份 股份中
计质押 累计质押数 持股份 总股本
名称 （股） 例 中限售股份 冻结股 中限售股份 冻结股
数量 量（股） 比例 比例
数量（股） 份数量 数量（股） 份数量
（股）
（股） （股）
渤化 391,135,219 32.99% 0 195,000,000 49.85% 16.44% 195,000,000 0 196,135,219 0
集团
磁卡 171,731,347 14.48% 43,000,000 25.04% 3.63% 0 0 0 0
集团
合计 562,866,566 47.47% 0 238,000,000 42.28% 20.07% 195,000,000 0 196,135,219 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违
规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融
资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。
3、公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成
影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东及其一致行动
人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司
实际控制权的变更，公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发
生变化，不会对公司日常管理产生影响。
公司将密切关注上述质押事项，如若出现其他重大变动情况，公
司按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-080
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年12月3 日以电话及电子邮件方式通知各位监
事，会议于 2021 年 12 月 10 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-078）。
关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-077
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年12 月3日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2021 年 12 月 10 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-078）。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
二、关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-079）。
议案一、二尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-079
天津渤海化学股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联 √
交易的议案
2 关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授 √
权管理制度》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第九届董事会第二十一次会
议审议通过，详见公司 2021 年 12 月 11 日刊登在《上海证券报》和《中国证
券报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600800 渤海化学 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9：00--11：30，下午 13：00
—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于偿还控股股东一致行动
人部分欠款暨关联交易的议
案
2 关于制定《天津渤海化学股份
有限公司董事会授权管理制
度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司股东减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-076
天津渤海化学股份有限公司股东减持股份时间过半
暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至减持计划披露日，天津渤海化学股份有限
公司（以下简称“公司”）的股东河北海航石化新型材料有限公司（以下简称“海
航石化”）持有公司股份 117,773,525 股，占公司总股本 9.93%。上述股份来源
为公司非公开发行股票取得的股份,均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：自减持计划公告发布之日起满 15 个交易日后的 6
个月内, 海航石化拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超
过 117,773,525 股，即不超过公司总股本的 9.93%。
减持计划的进展情况：公司收到海航石化《告知函》，截至 2021 年 11
月 25 日，减持时间过半，海航石化实际减持股份 9,897,900 股；减持计划尚未
实施完毕，海航石化将根据未来市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全
部或部分实施本次股份减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海航石化 5%以上非第一 117,773,525 9.93% 非公开发行取得：
大股东 117,773,525 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价
减持总 当前
股东 减持数量 减持 格区间 当前持股数
减持期间 减持方式 金额 持股
名称 （股） 比例 （元/ 量（股）
（元） 比例
股）
海航 9,897,900 0.83% 2021/8/26 集中竞价交 4.99 53,299, 107,875,625 9.10%
石化 ～ 易 -5.51 188.00
2021/11/25
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
海航石化不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注海航石化减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东海航石化根据其自身资金需求需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。海航石化将根据未来市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司工商登记注销的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-075
天津渤海化学股份有限公司
关于公司控股子公司工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
天津磁卡物业发展有限公司（以下简称“磁卡物业”）是天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例为 99%。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的议案》，拟对磁卡物业进行清算注销。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的公告》（公告号：临 2021-064 号）。
近日，公司收到天津市河西区市场监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予注销。
二、注销企业的基本情况
1.基本情况
公司名称：天津磁卡物业发展有限公司
统一社会信用代码：1201031005267
住所：天津市河西区解放南路 325 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李恩媛
注册资本：600 万元人民币
成立时间：1996 年 10 月 22 日
经营范围：物业管理；房地产信息咨询；劳务服务；房屋租赁；服装加工；车辆寄存、物品存放；百货批发、代购代销；会务服务；限分支经营：住宿饮食服务；定型包装食品、副食调料、炊事用具批发兼零售；餐饮培训；企业管理咨询（不含中介）。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）
三、企业注销的原因
磁卡物业长期处于吊销状态，公司为优化资产结构，提高整体资金利用效率，决定对磁卡物业进行清算注销。
四、企业注销对公司的影响
截至公告日，公司对磁卡物业的股权投资金额为 5,940,000.00元，公司对磁卡物业其他应收款 6,516,631.02 元，公司已对股权投资和其他应收款全额计提减值准备。至此，磁卡物业注销登记手续已全部办理完毕，其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响，最终结果以公司审计后的年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-074
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十九次会议于 2021 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告全文；
根据《上海证券交易所上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海
证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《季报格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，经监事会对公司 2021 年第三季度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-073
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十次会议于 2021 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 公司 2021 年第三季度报告全文；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年10月28日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0991元
每股净资产: 2.438元
加权平均净资产收益率: 4.15%
营业总收入: 30.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-10-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2021-071 号
天津渤海化学股份有限公司
关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津渤海石化有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高
债权本金为人民币 25,000.00 万元；本次担保前为其实际提供
的担保余额为 0.00 万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，公司拟为渤海石化与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化”）签订的《融资租赁合同》提供不可撤销连带责任保证。本次担保的最高债权额度为人民币 25,000.00 万元。
董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责本次融资项目的
后续相关实施事宜。
本事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津渤海石化有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B
住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周忾
注册资本：248,000 万元人民币
成立日期：2018 年 4 月 12 日
经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：天津渤海化学股份有限公司 100%持股
此外，被担保人渤海石化不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
主要财务状况：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 428,193.60 万元，总负债
为 153,603.49 万元，其中流动负债总额为 153,603.49 万元，净资
产 274,590.10 万元；营业收入 267,037.44 万元，净利润 25,762 万
元。（以上数据已经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 453,685.25 万元，总负债为
166,113.61 万元，其中流动负债总额为 166,113.61 万元，净资产
287,571.63 万元；营业收入 184,343.56 万元，净利润 12,791.06 万
元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
保证人：天津渤海化学股份有限公司
债权人：太平石化金融租赁有限责任公司
1、主合同：太平石化作为出租人与渤海石化作为承租人签署的《融资租赁合同》。
2、主债权：《融资租赁合同》项下太平石化对承租人渤海石化享有的全部债权的 100%。
3、担保最高债权额：人民币 25,000.00 万元
4、保证方式：不可撤销的连带责任保证
5、保证范围：《融资租赁合同》项下太平石化对承租人渤海石化享有的全部债权的 100%，包括但不限于承租人渤海石化应按照《融资租赁合同》向太平石化支付的全部或部分租金、风险抵押金、逾期利息、约定损失赔偿金、提前支付补偿金、留购价款、以及太平石化为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费、保全费、公告费、鉴定费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和承租人应付的其他所有费用。
6、保证期间：自本合同生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限(包括展期、提前到期)届满后三年。
四、担保的原因和必要性
本次担保是为了满足全资子公司渤海石化的发展需要，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对渤海石化有充分的控制权，担保风险可控，为渤海石化担保符合公司整体利益。
五、董事会、独立董事及监事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合有关法律、法规的规定。因此，同意公司为子公司提供担保事项。
独立董事认为：公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保，是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司提供担保。
监事会认为：公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保，是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，因此公司监事会同意本次担保事项。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为 0 元；公司对全资子公司担保余额为人民币 25,000.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 9.01%，无逾期担保。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-072
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2021
年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2021 年
10 月 20 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司担保的公告》（公告号：临 2021-071）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 21 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司股东减持股份结果公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-014
天津渤海化学股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，河北海航石化新型材料有限公司（以下简称“海
航石化”）持有天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）117,773,525
股，占公司总股本的 9.93%；上述股份来源为公司非公开发行股票取得的
股份,均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司分别于 2021 年 8 月 5 日及 2021 年 11 月 26 日披露了减持股份计
划及减持股份进展公告（公告编号：2021-052、2021-076），海航石化拟通
过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超过 117,773,525 股，
即不超过公司总股本的 9.93%。截至本公告披露日，减持计划的减持时间
区间已届满，在减持计划实施期间内，海航石化累计减持 42,835,600 股。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海航石化 5%以上非第一 117,773,525 9.93% 非公开发行取得：
大股东 117,773,525 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持 区间 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 减持方式 减持总金额（元）
（股） 比例 （元/股） 情况 量（股） 比例
海航石化 42,835,600 3.61% 2021/8/26～ 集中竞价交易、 1.77－ 149,985,413.00 未完成： 74,937,925 6.32%
2022/2/25 大宗交易、其他 5.51 74937925
方式 股
注：海航石化在减持期间（2021 年 8 月 26 日-2022 年 2 月 25 日）减持公司股份情况如下：
减持数量（股） 比例 减持方式 减持价格区间（元/股）
15,535,600 1.31% 集中竞价交易 4.53－5.51
7,600,000 0.64% 大宗交易 4.53－4.74
19,700,000 1.66% 其他方式（约定购回式证券交易） 1.77
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-013
天津渤海化学股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东
进行约定购回式证券交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年2月24 日收到公司持股 5%以上股东河北海航石化新型材料有限公司（以
下简称“海航石化”）的通知，海航石化于 2022 年 2 月 22 日，将持
有的无限售流通股 1,970 万股（占公司总股本的 1.66%），与山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，并办理了相关手续，具体如下：
一、约定购回式证券交易情况
股东名称 初始交易日 购回交易日 参与交易证 交易数量
券公司 （股）
海航石化 2022 年 2 月 22 日 2023 年 2 月 22 日 山西证券股 19,700,000
份有限公司
二、本次交易前后持股情况
交易前 交易后
股东名称 股份性质 持股数量 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
海航石化 无限售流通 6.32%
94,637,925 7.98% 74,937,925
股
三、其他相关说明
1．本次交易的股东不是公司的控股股东及实际控制人。
2．待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照海航石化的意见行使。
3．待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于海航石化。
四、备查文件
海航石化关于进行约定购回式证券交易的告知函。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-09] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-012
天津渤海化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,472,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8917
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,802,985 99.3502 803,171 0.6498 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,669,551 99.8830 803,171 0.1170 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于公司 2022 年度预计 27,953,060 97.2069 803,171 2.7931 0 0.0000
日常性关联交易情况的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：袁亚楠、郭晨昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津渤海化学股份有限公司
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司天津渤海石化有限公司PDH生产装置恢复生产的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-011
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司天津渤海石化有限公司
PDH 生产装置恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年1月5 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置例行停产检修的公告》（公告号：临 2022-001），公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）的 PDH 装置（60 万吨/年）
于 2022 年 1 月 2 日开始停产检修。
根据化工企业安全可靠运行的要求，为确保生产装置安全有效运行，依据公司生产经营计划安排，渤海石化对 PDH 设备进行检修。本次停工检修是装置运行周期之间的正常停工检修，主要目的在于对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保下一生产周期装置安全、生产平稳。
本次装置停工检修造成的有效生产期缩短影响，公司已在全年生产经营计划中充分考虑，本次检修不会造成重大不利影响。
检修期间，公司克服突发疫情的影响积极开展工作，截至 2022
年 1 月 19 日，本次 PDH 装置检修已经完成，目前装置运行稳定。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-006
天津渤海化学股份有限公司
关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及子公司 2022 年度预计日常性关联交易均为公司与关联
人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第二十二次会议于2022 年1月13 日召开，
公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通
过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将 2022 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2022年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议
案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：
我们认为，公司 2022 年度预计日常性关联交易情况属于正常经
营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会
审议 2022 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关
法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，我们同意公司 2022 年度预计日常性关联交易事项。
4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
公司 2022 年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，
定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立
性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议
案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会
上对该议案回避表决。
（二）2022 年度日常性关联交易预计情况
公司根据全资子公司天津渤海石化有限公司 2021 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 101,140.00 万元，具体情况详见下表：
单位：人民币万元
2022 年预计 本年年初至披露
关联交易 关联人 关联交易金 日与关联人累计 上年实际 关联交易
类别 额 已发生的交易金 发生数 主要内容
额
天津渤化澳佳永利化 2,300.00 0 2,279.78 采购丙
向关联人 工有限责任公司 烷
购买原材 天津大沽贸易有限公 130 0 102.98 采购乙
料 司 烯
小计 2,430.00 0 2,382.76
天津渤化永利化工股 600 0 515.56 采购氨气
份有限公司
天津威立雅渤化永利 循环水、
向关联人 水务有限责任公司 3,000.00 0 2,551.48 脱盐水、
购买燃料 污水处理
和动力 天津渤化永利热电有 2,500.00 0 2,065.45 采购蒸汽
限公司
液化空气永利（天津） 2,000.00 0 1,604.64 采购氮气
有限公司
小计 8,100.00 0 6,737.13
向关联人 天津渤化红三角国际 76,900.00 0 68,852.80 销售丙烯
销 售 产 贸易有限公司
品、商品 小计 76,900.00 0 68,852.80
天津渤化化工进出口 0 0 6.58 代理费
有限责任公司
天津渤化安创科技有 600 0 11.49 特种设备
限公司 检验检测
天津渤化众泰安全技 10 0 0 安全检测
术股份有限公司 咨询费
孚宝渤化（天津）仓储 9,500.00 0 8,919.83 仓储费
有限公司
天津渤化永利化工股 150 0 113.99 火炬服务
份有限公司 费
天津渤化澳佳永利化 仓储装卸
工有限责任公司 1,500.00 0 1,367.77 费及固定
费
天津天保永利物流有 330 0 298.23 仓储费
接受关联 限公司
人提供的 体检及职
劳务 天津渤海化工集团有 业危害因
限责任公司劳动卫生 29 0 2.83 素检测、
研究所 职业病危
害现状评
价
天津久大环境检测有 60 0 35.33 环保相关
限责任公司 检测费
天津市塘沽永利工程 275 0 154.61 特阀维修
有限公司 费
天津天达工贸总公司 20 0 0 工服采购
天津大沽物流有限公 14 0 6.42 危险废物
司 运输
天津渤化工程有限公 22 0 5.38 污水处理
司 项目
小计 12,510.00 0 10,922.46
天津渤化石化有限公 房屋租赁
其他 司 1,200.00 0 7.71 及管廊使
用费费
小计 1,200.00 0 7.71
合计 101,140.00 0 88,9
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-005
天津渤海化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“天津磁卡”）拟使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于2022年1月13 日分别召开九届董事会二十二次会议与九届监事会二十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2020 年 12 月 28 日召开的九届董事会九次会议通过的
《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于
2021 年 1 月 6 日完成增资，详见公司刊登于上海证券交易所、《上
海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告》（公告号：临 2021-001）。
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 5 月 20 日，召开了第九届董事会第十五次会议及
第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投入额 截至 2021/12/31 募 截至 2021/12/31
集资金使用情况 募集资金余额
丙烷脱氢装置技 68,195.79 0.00 49,057.07
术改造项目
支付重大资产重 1,700.00 1,700.00 0.00
组中介费用
合计 69,895.79 1,700.00 49,057.07
截止 2022 年 1 月 4 日，公司募集资金账户余额 690,747,705.75
元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
四 、专项意见说明
1、独立董事意见
经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
2、监事会审核意见
本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过 30,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
3、独立财务顾问结论性意见
根据相关规定，本公司独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时，对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月14日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-007
天津渤海化学股份有限公司
关于公司向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
13 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。具体事项如下：
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为了保证控股子公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）生产经营业务流动资金的需求，公司以自有资金为公司控股子公司中钞纸业提供累计总额度不超过 6,000 万元的借款，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，借款滚动使用，具体事宜授权公司经理层办理。
（二）履行的审批程序
公司于2022年1月13 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、借款对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称：天津中钞纸业有限公司
住所：天津西青经济技术开发区兴华道 38 号
法定代表人：韩勇
成立日期：1999 年 10 月 21 日
注册资本：11,507.6 万元人民币
经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于2021年12月28日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业7.65%股权。股权交易款合计2265.10万元已支付完毕。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围（详情请见公司于2021年12月29日发布的临2021-089号公告）。工商变更手续正在办理过程中。
（二）最近一年的财务状况
截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额为 6,337.30 万元，净资产 819.17
万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-559.49 万元（以上数据已经审计）。
（三）借款金额
总额度不超过 6,000 万元人民币。
（四）借款利率
借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
三、借款授权事项
公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
此次借款，有利于保证中钞纸业开展生产经营业务流动资金的需求。
五、其他事项
鉴于中钞纸业股东方之一的广东冠豪高新技术股份有限公司（持股比例 24.93%）正在履行中钞纸业股权挂牌转让相关程序，本次未提供同比例资助。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-010
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会监事 5
人，实际参会监事 5 人。本次参会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。
二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
无法形成决议，直接将议案二提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。
三、关于公司向控股子公司提供借款的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借
款的公告》（公告号：临 2022-007）。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-004
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。
二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。
三、关于公司向控股子公司提供借款的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款的公告》（公告号：临 2022-007）。
四、关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2022-008）。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临 2022-009）。
议案二、四尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月14日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于预计2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-008
天津渤海化学股份有限公司
关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
13 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2022 年度预计向银行申请合计总额不超过人民币 31.5 亿元的综合授信额度。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2022-009
天津渤海化学股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的 √
议案
2 关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 经公司 2022 年 1 月 13 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过，详见公司 2022 年 1 月 14 日刊登在《上海证券报》和《中国证券
报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600800 渤海化学 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 9：00--11：30，下午 13：00—
17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
6、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守天津市的相关防疫规定。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年度预计日常
性关联交易情况的议案
2 关于预计 2022 年度向银行申
请综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津渤海石化有限公司2021年第四季度主要经营数据的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-003
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司天津渤海石化有限公司
2021 年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）2021 年第四季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 10-12 月产 2021 年 10-12 月 营业收入(万
量(吨) 销量(吨) 元)
丙烯 166,420.21 142,662.00 100,485.96
二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
产品 2020 年 10-12 月平 2021 年 10-12 月平 变动率（%）
均价格（元/吨） 均价格（元/吨）
丙烯 6,360.76 7,045.61 10.77
（二）主要原材料价格波动情况
产品 2020 年 10-12 月 CP 2021 年 10-12 月 CP 变动率（%）
均价（美元/吨） 均价（美元/吨）
丙烷 418.30 848.30 102.80
三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司PDH装置例行停产检修的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-001
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司 PDH 装置例行停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海石化有限公司的 PDH 装置（60 万吨/年）
于 2022 年 1 月 2 日开始停产检修，预计检修 20 天左右。
本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年1月5日
[2022-01-05] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2022-002
天津渤海化学股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
12 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日（2021 年 1 月 12 日）起不超过 12 个月，并将随时
根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。详见公司
2021 年 1 月 13 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2021-004）
2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
截止本公告披露日，公司实际使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后不存在未归还的闲置募集资金。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告(修正稿)
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-085
天津渤海化学股份有限公司关于
购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
（修正稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海化学”）
于 2021 年 12 月 28 日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实
业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。股权交易款合计 2265.10 万元已支付完毕。公司与中钞实业最终交易价格为人民币 1,161.43 万元；与北京人银最终交易价格为人民币 761.15 万元；与昆仑投资最终交易价格为人民币342.52 万元。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
●广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”）持有的中钞纸业 24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
一、交易概述
中钞纸业为公司参股企业，持股比例 24.48%。公司于 2021 年 9
月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业持有的中钞纸业 25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业 24.93%
股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。（详见公司 2021 年 9 月
25 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。
2021 年 11 月 25 日中钞实业、北京人银、昆仑投资分别在天津
产权交易中心正式公开挂牌征集受让方，终止日期为 2021 年 12 月22 日。挂牌期满后，经天津产权交易中心审核确认，公司被确认为唯一的摘牌方。
2021 年 12 月 22 日天津产权交易中心已全额收到公司支付的股
权交易款合计 2265.10 万元。
2021 年 12 月 28 日公司分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资
签署《产权交易合同》，受让中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权。上述股权交易最终成交价格分别为：1,161.43 万元、761.15 万元、342.52 万元。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：中钞实业有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市西城区德胜门外大街 81 号 C 座十二层（德胜园
区）
法定代表人：王辉
注册资本：15,000 万元人民币
主营业务：印钞造币行业内的防伪技术及安全管理，提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务。
主要股东：中国印钞造币总公司
②交易对方主要业务：中钞实业有限公司是中国印钞造币总公司控股的子公司，是印钞造币行业为社会提供安全印务服务的窗口企业。在中国人民银行总行和中国印钞造币总公司直接领导下，中钞实业有限公司充分发挥印钞造币行业在防伪技术及安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等产品上的特许生产经营权和丰富的防伪技术储备，并与国外印钞和安全印务
的同行保持密切联系和技术交流，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务，不断满足客户对产品防伪技术升级的需要。
③中钞实业有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（二）名称：北京人银科工贸有限责任公司
①企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路 20 号 3 号
楼 3 层
法定代表人：田波
注册资本：4,570 万元人民币
主营业务：金融产品销售，餐饮物业服务管理
主要股东：中国人民银行机关服务中心
②交易对方主要业务：北京人银科工贸有限责任公司，由中国人民银行机关服务中心全额出资设立，是经中国人民银行总行批准，由中国人民银行机关服务中心代总行管理的、具有法人资格的企业。其主要任务是：坚持为总行机关服务的宗旨，承担总公司的职责并对下属企业履行全面管理职责。公司及所属企业是以商品销售、酒店服务、金融培训、物业管理、金融安防工程、金融外包服务、专业承包和项目投资为主要业务，集对内（人行系统）服务和市场经营于一体的国有独资企业。
③北京人银科工贸有限责任与公司与在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（三）名称：昆仑投资有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 B 座 401 室
法定代表人：宋津萍
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务：商务金融投资
主要股东：宋志平
②交易对方主要业务：昆仑投资有限公司是一家从事实业投资的民营企业。涉及投资管理、投资咨询、投资服务、技术培训等业务。
③昆仑投资有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
三、《产权交易合同》的主要内容分别为：
1、合同主体
转让方：中钞实业、北京人银、昆仑投资
受让方：渤海化学
2、产权转让标的及价格：
中钞实业将所持有的中钞纸业 25.94%的股权有偿转让给渤海化学，转让价款为人民币 1,161.43 万元 。
北京人银将所持有的中钞纸业 17%的股权有偿转让给渤海化学，
转让价款为人民币 761.15 万元 。
昆仑投资将所持有的中钞纸业 7.65%的股权有偿转让给渤海化
学，转让价款为人民币 342.52 万元 。
3、产权转让的方式及相关费用
上述转让标的经资产评估确认后，通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
转让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费；受让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费 。
4、产权转让涉及企业职工安置
现有 2 名职工继续由中钞纸业接收。
5、产权转让涉及债权、债务处理
渤海化学受让股权后，评估范围内的债务及已备案的债务由中钞纸业承担。
6、产权转让中涉及资产处置
不涉及。
7、产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点：
（1）与中钞实业的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结 算 ，产 权转让价款人民币1,161.43 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 911.43 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（2）与北京人银的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币
761.15 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 511.15 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（3）与昆仑投资的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币342.52 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 100.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 242.52 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
8、转让价款划转事项
天津产权交易中心出具交易凭证后，按照价款划转流程将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
在天津产权交易中心收到中钞实业、北京人银、昆仑投资提供的权属变更等证明文件后，将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
9、产权交割事项
中钞实业、北京人银、昆仑投资应当在本合同签订后，按照“产
权交割清单”，于 2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日期间完成
产权转让的交割。交易基准日为 2021 年 3 月 31 日。由交易基准日起
至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由渤海化学承接。
10、权属证明的变更
本次产权转让中涉及的权属证明变更事宜,应在中钞实业、北京人银、昆仑投资的配合下，由渤海化学尽快予以完成。渤海化学在未支付全部价款前，不得将股权进行质押、担保等设定他项权；渤海化学在支付全部价款后，方可办理权属变更登记相关手续。
11、产权转让的税收和费用，经交易双方自行承担
12、违约责任
任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如中钞实业、北京人银、昆仑投资违约致使本合同不能履行，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学，并等额赔偿渤海化学；如渤海
化学违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。交易双方协商一致解除合同的，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学。
中钞实业、北京人银、昆仑投资未能按期完成产权转让的交割，或渤海化学未能按期支付产权转让的价款，每逾期 1 天，应按转让价款的 0.01%向对方支付违约金。
四、本次交易对公司的影响
中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权已经完成摘牌，股权交易款已经支付完毕，工商变更登记尚在办理中。
公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。对公司合并报表口径，初步测算预计交易完成后对公司 2021 年净利润无重大影响，具体数据以经审计后的2021 年度财务报告为准。
五、本次股权交易还需进行的主要事项
上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
六、风险提示
广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 2
[2021-12-29] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-084
天津渤海化学股份有限公司关于
购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海化学”）
于 2012 年 12 月 28 日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实
业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。股权交易款合计 2265.10 万元已支付完毕。公司与中钞实业最终交易价格为人民币 1,161.43 万元；与北京人银最终交易价格为人民币 761.15 万元；与昆仑投资最终交易价格为人民币342.52 万元。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
●广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”）持有的中钞纸业 24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
一、交易概述
中钞纸业为公司参股企业，持股比例 24.48%。公司于 2021 年 9
月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产
权交易中心公开摘牌受让中钞实业持有的中钞纸业 25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业 17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业 24.93%
股权、昆仑投资持有的中钞纸业 7.65%股权。（详见公司 2021 年 9 月
25 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。
2021 年 11 月 25 日中钞实业、北京人银、昆仑投资分别在天津
产权交易中心正式公开挂牌征集受让方，终止日期为 2021 年 12 月22 日。挂牌期满后，经天津产权交易中心审核确认，公司被确认为唯一的摘牌方。
2021 年 12 月 22 日天津产权交易中心已全额收到公司支付的股
权交易款合计 2265.10 万元。
2021 年 12 月 28 日公司分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资
签署《产权交易合同》，受让中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权。上述股权交易最终成交价格分别为：1,161.43 万元、761.15 万元、342.52 万元。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：中钞实业有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市西城区德胜门外大街 81 号 C 座十二层（德胜园
区）
法定代表人：王辉
注册资本：15,000 万元人民币
主营业务：印钞造币行业内的防伪技术及安全管理，提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务。
主要股东：中国印钞造币总公司
②交易对方主要业务：中钞实业有限公司是中国印钞造币总公司控股的子公司，是印钞造币行业为社会提供安全印务服务的窗口企业。在中国人民银行总行和中国印钞造币总公司直接领导下，中钞实业有限公司充分发挥印钞造币行业在防伪技术及安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等产品上的特许生产经营权和丰富的防伪技术储备，并与国外印钞和安全印务的同行保持密切联系和技术交流，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务，不断满
足客户对产品防伪技术升级的需要。
③中钞实业有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（二）名称：北京人银科工贸有限责任公司
①企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路 20 号 3 号
楼 3 层
法定代表人：田波
注册资本：4,570 万元人民币
主营业务：金融产品销售，餐饮物业服务管理
主要股东：中国人民银行机关服务中心
②交易对方主要业务：北京人银科工贸有限责任公司，由中国人民银行机关服务中心全额出资设立，是经中国人民银行总行批准，由中国人民银行机关服务中心代总行管理的、具有法人资格的企业。其主要任务是：坚持为总行机关服务的宗旨，承担总公司的职责并对下属企业履行全面管理职责。公司及所属企业是以商品销售、酒店服务、金融培训、物业管理、金融安防工程、金融外包服务、专业承包和项目投资为主要业务，集对内（人行系统）服务和市场经营于一体的国有独资企业。
③北京人银科工贸有限责任与公司与在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
（三）名称：昆仑投资有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 B 座 401 室
法定代表人：宋津萍
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务：商务金融投资
主要股东：宋志平
②交易对方主要业务：昆仑投资有限公司是一家从事实业投资的民营企业。涉及投资管理、投资咨询、投资服务、技术培训等业务。
③昆仑投资有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。与公司不存在关联关系。
三、《产权交易合同》的主要内容分别为：
1、合同主体
转让方：中钞实业、北京人银、昆仑投资
受让方：渤海化学
2、产权转让标的及价格：
中钞实业将所持有的中钞纸业 25.94%的股权有偿转让给渤海化学，转让价款为人民币 1,161.43 万元 。
北京人银将所持有的中钞纸业 17%的股权有偿转让给渤海化学，
转让价款为人民币 761.15 万元 。
昆仑投资将所持有的中钞纸业 7.65%的股权有偿转让给渤海化
学，转让价款为人民币 342.52 万元 。
3、产权转让的方式及相关费用
上述转让标的经资产评估确认后，通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
转让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费；受让方按转让价款总额的 0.2%计算交易服务费 。
4、产权转让涉及企业职工安置
现有 2 名职工继续由中钞纸业接收。
5、产权转让涉及债权、债务处理
渤海化学受让股权后，评估范围内的债务及已备案的债务由中钞纸业承担。
6、产权转让中涉及资产处置
不涉及。
7、产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点：
（1）与中钞实业的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结 算 ，产 权转让价款人民币1,161.43 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 911.43 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（2）与北京人银的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币761.15 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 250.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 511.15 万元在本合同签订后次日
起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（3）与昆仑投资的产权交易
采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款人民币342.52 万元。按照交易条件渤海化学已支付的保证金 100.00 万元自动转为转让价款，剩余价款人民币 242.52 万元在本合同签订后次日起五个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
8、转让价款划转事项
天津产权交易中心出具交易凭证后，按照价款划转流程将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
在天津产权交易中心收到中钞实业、北京人银、昆仑投资提供的权属变更等证明文件后，将渤海化学汇入天津产权交易中心专用结算账户的转让价款全部划转至中钞实业、北京人银、昆仑投资指定收款账户。
9、产权交割事项
中钞实业、北京人银、昆仑投资应当在本合同签订后，按照“产
权交割清单”，于 2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日期间完成
产权转让的交割。交易基准日为 2021 年 3 月 31 日。由交易基准日起
至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由渤海化学承接。
10、权属证明的变更
本次产权转让中涉及的权属证明变更事宜,应在中钞实业、北京人银、昆仑投资的配合下，由渤海化学尽快予以完成。渤海化学在未支付全部价款前，不得将股权进行质押、担保等设定他项权；渤海化学在支付全部价款后，方可办理权属变更登记相关手续。
11、产权转让的税收和费用，经交易双方自行承担
12、违约责任
任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如中钞实业、北京人银、昆仑投资违约致使本合同不能履行，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还给渤海化学，并等额赔偿渤海化学；如渤海化学违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。交易双方协商一致解除合同的，中钞实业、北京人银、昆仑投资应将保证金退还
给渤海化学。
中钞实业、北京人银、昆仑投资未能按期完成产权转让的交割，或渤海化学未能按期支付产权转让的价款，每逾期 1 天，应按转让价款的 0.01%向对方支付违约金。
四、本次交易对公司的影响
中钞实业、北京人银、昆仑投资三家公司持有的中钞纸业的股权已经完成摘牌，股权交易款已经支付完毕，工商变更登记尚在办理中。
公司持有中钞纸业 75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。对公司合并报表口径，初步测算预计交易完成后对公司 2021 年净利润无重大影响，具体数据以经审计后的2021 年度财务报告为准。
五、本次股权交易还需进行的主要事项
上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。
六、风险提示
广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权正在产权交易中心挂牌中，股权交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-083
天津渤海化学股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 706,601,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5892
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,862,785 94.5232 7,872,013 5.4768 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 699,485,151 98.9928 6,482,113 0.9173 634,100 0.0899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于偿还控股 27,987,160 78.0474 7,872,013 21.9526 0 0.0000
股东一致行动
人部分欠款暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：袁亚楠、郭晨昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津渤海化学股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-23] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于获得高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-082
天津渤海化学股份有限公司
关于获得高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202112000357，发证
时间为 2021 年 10 月 9 日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2021年至 2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15%的所得税率缴纳企业所得税。
公司本次取得高新技术企业证书不影响 2021 年各期的相关财务数据。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-078
天津渤海化学股份有限公司
关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行
的交易类别相关的交易的均为 0（不含本次交易）。
一、关联交易概述
天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）原为公司控股股东，重大资产重组前为支持公司发展，保证上市公司持续经营能力，自 2007 年开始，磁卡集团为上市公司生产经营提供无息资金支持，当时并未签订借款协议，也未约定还款时间，截止 2021 年 9月 30 日，公司及全资子公司天津环球化学科技有限公司合计欠付磁卡集团人民币 196,566,378.11 元。
重大资产重组完成后天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）成为公司控股股东，磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为渤化集团全资子公司，控股股东的一致行动人。
重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力得到改善已不存在风险，磁卡集团因资金需求，向上市公司提出还款要求，公司在不影响自有资金使用的前提下，拟在股东大会通过之日起6 个月内，偿还磁卡集团欠款本金人民币 14,000,000.00 元，并授权
公司管理层处理相关事宜。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至公告日，磁卡集团持有公司股票 171,731,347 股，占公司总股本的 14.48%。磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人。构成公司关联方。
本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至公告日，磁卡集团持有公司股票 171,731,347 股，占公司总股本的 14.48%。磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人，与公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、基本情况
名称：天津环球磁卡集团有限公司
企业性质：有限公司（法人独资）
注册地：天津市河西区友谊路 3 号友城名居 10 号楼
法定代表人：谌绍铜
注册资本：244,000 万元人民币
经营范围：股东授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：天津渤海化工集团有限责任公司持股 100%
实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
2、关联方最近一年主要财务指标：
单位：万元人民币
项目 2020年12月31日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 232,014 235,750
净资产 121,869 122,526
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 39,673 34,936
净利润 -25,183 1,550
三、关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第二十一次会议于2021 年12月10日召开，
公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通
过了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》。关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
2、公司第九届监事会第二十次会议于 2021 年 12 月 10 日召开，
审议了《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》，
公司监事会 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，无法形
成决议，直接提交公司股东大会审议。关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，关联董事回避表决，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们同意将《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
4、公司独立董事对关联交易发表如下独立意见：
我们认为，公司偿还控股股东一致行动人磁卡集团部分欠款关联事项的审议关联董事回避表决。重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，公司董事会审议《关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。
我们对该议案发表同意的独立意见并提交股东大会审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支援，重大资产重组完成后，上市公司经营业绩改善，持续经营能力已不存在风险，上市公司在不影响自有资金使用的前提下偿还部分欠款，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-081
天津渤海化学股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天
津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）持有公司股
份 391,135,219 股，占公司总股本的 32.99%。截至本公告披露日，
渤化集团累计质押公司股份 195,000,000 股，占其持股总数的 49.85%，
占公司总股本的 16.44% 。
●公司控股股东一致行动人天津环球磁卡集团有限公司（以下
简称“磁卡集团”）持有公司股份 171,731,347 股，占公司总股本的
14.48%。截至本公告披露日，磁卡集团累计质押公司股份 43,000,000
股，占其持股总数的 25.04%，占公司总股本的 3.63%。
●渤化集团及其一致行动人磁卡集团合计质押股份数占其持有
本公司股份总数的 42.28%，占本公司总股本的 20.07%。
一、上市公司控股股东股份质押
公司于 2021 年 12 月 10 日接到控股股东渤化集团及其一致行动
人磁卡集团的告知函，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项
如下：
1. 本次股份质押的基本情况
股 东 是否为 本次 质 押 是 否 是 否 质押起 质押 到 期 质权人 质 押 占 质押占 质押 融 资
名称 控股股 股数（股） 为 限 补 充 始日 日 其 所 持 公司总 资金用途
东 售股 质押 股 份 比 股本比
例 例
渤 化 控股股 195,000,000 是 否 2021/1 2024/11/3 中国信达资产 49.85% 16.44% 渤化 集 团
集团 东 2/20 0 管理股份有限 建设 项 目
公司天津市分 融资
公司
磁 卡 控股股 43,000,000 否 否 2021/1 2024/11/3 中国信达资产 25.04% 3.63% 渤化 集 团
集团 东一致 2/20 0 管理股份有限 建设 项 目
行动人 公司天津市分 融资
公司
合计 / 238,000,000 / / / / / 42.28% 20.07% /
2. 渤化集团及其一致行动人磁卡集团本次质押股份未被用作重
大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，渤化集团及其一致行动人磁卡集团累计质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质
已质押 未质押
押前累 本次质押后 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 已质押股份 股份中 未质押股份 股份中
计质押 累计质押数 持股份 总股本
名称 （股） 例 中限售股份 冻结股 中限售股份 冻结股
数量 量（股） 比例 比例
数量（股） 份数量 数量（股） 份数量
（股）
（股） （股）
渤化 391,135,219 32.99% 0 195,000,000 49.85% 16.44% 195,000,000 0 196,135,219 0
集团
磁卡 171,731,347 14.48% 43,000,000 25.04% 3.63% 0 0 0 0
集团
合计 562,866,566 47.47% 0 238,000,000 42.28% 20.07% 195,000,000 0 196,135,219 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违
规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融
资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。
3、公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成
影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东及其一致行动
人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司
实际控制权的变更，公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发
生变化，不会对公司日常管理产生影响。
公司将密切关注上述质押事项，如若出现其他重大变动情况，公
司按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-080
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年12月3 日以电话及电子邮件方式通知各位监
事，会议于 2021 年 12 月 10 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-078）。
关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。
无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-077
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年12 月3日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2021 年 12 月 10 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-078）。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
二、关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-079）。
议案一、二尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-079
天津渤海化学股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联 √
交易的议案
2 关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授 √
权管理制度》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第九届董事会第二十一次会
议审议通过，详见公司 2021 年 12 月 11 日刊登在《上海证券报》和《中国证
券报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600800 渤海化学 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9：00--11：30，下午 13：00
—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于偿还控股股东一致行动
人部分欠款暨关联交易的议
案
2 关于制定《天津渤海化学股份
有限公司董事会授权管理制
度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司股东减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-076
天津渤海化学股份有限公司股东减持股份时间过半
暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至减持计划披露日，天津渤海化学股份有限
公司（以下简称“公司”）的股东河北海航石化新型材料有限公司（以下简称“海
航石化”）持有公司股份 117,773,525 股，占公司总股本 9.93%。上述股份来源
为公司非公开发行股票取得的股份,均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：自减持计划公告发布之日起满 15 个交易日后的 6
个月内, 海航石化拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超
过 117,773,525 股，即不超过公司总股本的 9.93%。
减持计划的进展情况：公司收到海航石化《告知函》，截至 2021 年 11
月 25 日，减持时间过半，海航石化实际减持股份 9,897,900 股；减持计划尚未
实施完毕，海航石化将根据未来市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全
部或部分实施本次股份减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海航石化 5%以上非第一 117,773,525 9.93% 非公开发行取得：
大股东 117,773,525 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价
减持总 当前
股东 减持数量 减持 格区间 当前持股数
减持期间 减持方式 金额 持股
名称 （股） 比例 （元/ 量（股）
（元） 比例
股）
海航 9,897,900 0.83% 2021/8/26 集中竞价交 4.99 53,299, 107,875,625 9.10%
石化 ～ 易 -5.51 188.00
2021/11/25
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
海航石化不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注海航石化减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东海航石化根据其自身资金需求需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。海航石化将根据未来市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司工商登记注销的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-075
天津渤海化学股份有限公司
关于公司控股子公司工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
天津磁卡物业发展有限公司（以下简称“磁卡物业”）是天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例为 99%。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的议案》，拟对磁卡物业进行清算注销。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的公告》（公告号：临 2021-064 号）。
近日，公司收到天津市河西区市场监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予注销。
二、注销企业的基本情况
1.基本情况
公司名称：天津磁卡物业发展有限公司
统一社会信用代码：1201031005267
住所：天津市河西区解放南路 325 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李恩媛
注册资本：600 万元人民币
成立时间：1996 年 10 月 22 日
经营范围：物业管理；房地产信息咨询；劳务服务；房屋租赁；服装加工；车辆寄存、物品存放；百货批发、代购代销；会务服务；限分支经营：住宿饮食服务；定型包装食品、副食调料、炊事用具批发兼零售；餐饮培训；企业管理咨询（不含中介）。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）
三、企业注销的原因
磁卡物业长期处于吊销状态，公司为优化资产结构，提高整体资金利用效率，决定对磁卡物业进行清算注销。
四、企业注销对公司的影响
截至公告日，公司对磁卡物业的股权投资金额为 5,940,000.00元，公司对磁卡物业其他应收款 6,516,631.02 元，公司已对股权投资和其他应收款全额计提减值准备。至此，磁卡物业注销登记手续已全部办理完毕，其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响，最终结果以公司审计后的年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-074
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十九次会议于 2021 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告全文；
根据《上海证券交易所上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海
证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《季报格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，经监事会对公司 2021 年第三季度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-073
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十次会议于 2021 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 公司 2021 年第三季度报告全文；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年10月28日
[2021-10-28] (600800)渤海化学:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0991元
每股净资产: 2.438元
加权平均净资产收益率: 4.15%
营业总收入: 30.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-10-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2021-071 号
天津渤海化学股份有限公司
关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津渤海石化有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高
债权本金为人民币 25,000.00 万元；本次担保前为其实际提供
的担保余额为 0.00 万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，公司拟为渤海石化与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化”）签订的《融资租赁合同》提供不可撤销连带责任保证。本次担保的最高债权额度为人民币 25,000.00 万元。
董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责本次融资项目的
后续相关实施事宜。
本事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津渤海石化有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B
住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周忾
注册资本：248,000 万元人民币
成立日期：2018 年 4 月 12 日
经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：天津渤海化学股份有限公司 100%持股
此外，被担保人渤海石化不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
主要财务状况：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 428,193.60 万元，总负债
为 153,603.49 万元，其中流动负债总额为 153,603.49 万元，净资
产 274,590.10 万元；营业收入 267,037.44 万元，净利润 25,762 万
元。（以上数据已经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 453,685.25 万元，总负债为
166,113.61 万元，其中流动负债总额为 166,113.61 万元，净资产
287,571.63 万元；营业收入 184,343.56 万元，净利润 12,791.06 万
元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
保证人：天津渤海化学股份有限公司
债权人：太平石化金融租赁有限责任公司
1、主合同：太平石化作为出租人与渤海石化作为承租人签署的《融资租赁合同》。
2、主债权：《融资租赁合同》项下太平石化对承租人渤海石化享有的全部债权的 100%。
3、担保最高债权额：人民币 25,000.00 万元
4、保证方式：不可撤销的连带责任保证
5、保证范围：《融资租赁合同》项下太平石化对承租人渤海石化享有的全部债权的 100%，包括但不限于承租人渤海石化应按照《融资租赁合同》向太平石化支付的全部或部分租金、风险抵押金、逾期利息、约定损失赔偿金、提前支付补偿金、留购价款、以及太平石化为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费、保全费、公告费、鉴定费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和承租人应付的其他所有费用。
6、保证期间：自本合同生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限(包括展期、提前到期)届满后三年。
四、担保的原因和必要性
本次担保是为了满足全资子公司渤海石化的发展需要，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对渤海石化有充分的控制权，担保风险可控，为渤海石化担保符合公司整体利益。
五、董事会、独立董事及监事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合有关法律、法规的规定。因此，同意公司为子公司提供担保事项。
独立董事认为：公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保，是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司提供担保。
监事会认为：公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保，是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，因此公司监事会同意本次担保事项。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为 0 元；公司对全资子公司担保余额为人民币 25,000.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 9.01%，无逾期担保。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600800)渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2021-072
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2021
年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2021 年
10 月 20 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司担保的公告》（公告号：临 2021-071）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 21 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================