600769什么时候复牌？-祥龙电业停牌最新消息
≈≈祥龙电业600769≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-001
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月
19 日收到公司职工监事丁俊武先生的辞职报告。因工作调整，丁俊武先生申请辞去公司职工监事职务。
为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司于 2022 年 1 月 19 日召开职工代表大会，选举张志毅先生
（简历附后）为公司第十届监事会职工监事，任期自即日起至第十届监事会届满之日止。
公司监事会对丁俊武先生在任职期间所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
附：简历
张志毅：49 岁，大专学历，中共党员。历任公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司办公室主任、监事、支部副书记。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司监事会主席、工会主席、支部书记。
[2021-10-30] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2021年第三季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2021 年第三季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2021 年第三季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 3,780,894 1.97（清水）
注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
2021 年第三季度新签工程 本期比上年同期增减比例 本年累计
数量(个) 金额（元） 数量 金额 数量（个） 金额（元）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 1 3,905,492.06 0% -22.26% 6 13,455,855.94
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 1 459,035.00 上年同期为 0 上年同期为 0 5 1,737,641.36
其他 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 4 3,519,644.99
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600769)祥龙电业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0152元
每股净资产: 0.1763元
加权平均净资产收益率: 9.01%
营业总收入: 3885.47万元
归属于母公司的净利润: 569.68万元
[2021-09-09] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-016
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 9：00-10:00
会议地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议形式：网络互动
问题征集：投资者可于 2021 年 9 月 16 日 17:00 前将相关问题
通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 18 日披露 2021 年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司决定召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 9 月 17 日上午 9：00-10:00
召开形式：网络互动
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）
三、业绩说明会出席人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理董耀军先生，公司副总经理曹成建先生，公司总会计师、董事会秘书王凤娟女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 17 日上午 9:00-10:00 登录上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 9 月 16 日 17：00 前将相关问题通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘攀
联系邮箱：xldy600769@126.com
联系电话：027-87602482
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动平台之e 访谈”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-18] (600769)祥龙电业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0126元
每股净资产: 0.1737元
加权平均净资产收益率: 7.53%
营业总收入: 2879.37万元
归属于母公司的净利润: 472.53万元
[2021-05-13] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-014
武汉祥龙电业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,567,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李昆鹏先生因公缺席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,626,184 3.4349 1,818,500 1.7227
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,626,184 3.4349 1,818,500 1.7227
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,450,384 3.2684 1,994,300 1.8892
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,450,384 3.2684 1,894,200 1.7944
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,626,184 3.4349 1,718,400 1.6279
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
8、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 5,167,784 4.8952 176,800 0.1676
10、 议案名称：关于聘任公司总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,626,184 3.4349 1,718,400 1.6279
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2020 年度利 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
润分配方案
7 关于续聘公 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
司 2021 年度
审计机构的
议案
8 关于利用自 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
有闲置资金
进行投资理
财的议案
9 关于调整独 1,018,600 16.0077 5,167,784 81.2138 176,800 2.7785
立董事薪酬
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：刘翔、倪纯珊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会
召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-12] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-013
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2021 年 5 月 19 日上午 11：00-12:00
会议地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议形式：网络互动
问题征集：投资者可于 2021 年 5 月 17 日前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公
司”）邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 4 月 21 日披露 2020 年年度报告。为使广大投
资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司决定召开 2020 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 11：00-12:00
召开形式：网络互动
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、业绩说明会出席人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理董耀军先生，公司总会计师、董事会秘书王凤娟女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 5 月 19 日上午 11:00-12:00 登录上
海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 5 月 17 日前将相关问题通过电子邮件的
形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘攀
联系邮箱：xldy600769@126.com
联系电话：027-87602482
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动平台之e 访谈”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-012
武汉祥龙电业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
(二)其它风险
《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资
者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2020年第四季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-006
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2020 年第四季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020 年第四季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 4,338,110 1.95（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、 建筑板块
2020 年第四季度新签工程 本期比上年同期增减比例 本年累计
数量(个) 金额（元） 数量 金额 数量（个） 金额（元）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 1 63,044 0 -96.22% 6 5,408,500.00
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 4 2,382,564.61 75.00% 3,870.94% 14 3,458,894.36
其他 2 3,860,035.92 100.00% 100.00% 4 4,503,635.92
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-010
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日10 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及其摘要 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
9 关于调整独立董事薪酬的议案 √
10 关于聘任公司总经理的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审
议通过，详见 2021 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。议案 10 已经公司第十届董事
会第一次会议审议通过，详见 2020 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600769 祥龙电业 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 5 月 11
日下午 17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 9：00-12：00，下午 14：30-17：30
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、联系人：刘攀
2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告及其摘要
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财
的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
10 关于聘任公司总经理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-011
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2021 年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
2021 年第一季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 3,808,116 1.94（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、建筑板块
2021 年第一季度新签工程 本期比上年同期增减比例
数量(个) 金额（元） 数量 金额
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
基建工程 1 1,936,217.00 100.00% 100.00%
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
建筑装饰 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
其他 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-005
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会
第四次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
审核意见：公司监事会认为公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需
提交股东大会审议。
4. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
5. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
6.审议通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十次董事会第四次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会
第四次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
5. 会议主持人为董事长董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，2020
年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 15,448.76 万元， 净资产 6,040.44
万元，2020 年度经营收入 3,066.86 万元，净利润 528.82 万元，其中实现归属
于上市公司股东的净利润 528.82 万元。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2020 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,288,175.37 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-728,229,975.52 元，本年度可供股东分配利润为-722,941,800.15 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2020 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、
彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
9. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
10. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
根据公司实际情况，并参照本地区同类公司薪酬水平，公司董事会拟对独立董事薪酬进行调整，从每人每年 4 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。
该议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
13. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。内容
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
14. 审议通过《2021 年第一季度报告》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0064元
每股净资产: 0.1675元
加权平均净资产收益率: 3.92%
营业总收入: 1108.32万元
归属于母公司的净利润: 241.46万元
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0141元
每股净资产: 0.1611元
加权平均净资产收益率: 9.16%
营业总收入: 3066.86万元
归属于母公司的净利润: 528.82万元
[2021-04-17] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司股票交易异常波动暨相关风险提示的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-003
武汉祥龙电业股份有限公司
股票交易异常波动暨相关风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
1.2021年4月12日至2021年4月16日，公司股价已累计上涨36.95%，
累计换手率达51.33%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波
动幅度较大，换手率高；
2.截止2021年4月16日收盘，公司动态市盈率为545.97倍，工程建
设行业上市公司平均动态市盈率为75.65倍；
3.公司目前主营业务为供水和建筑工程，供水业务包括自来水的
生产和供应，不涉及污水处理业务。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
截止2020年9月30日，公司总资产1.44亿元，归属于上市公司股东的净资产0.60亿元，2020年1-9月，公司每股收益0.011元。
（一）公司股价涨幅和累计换手率较高
2021年4月12日至2021年4月16日，公司股价已累计上涨36.95%，累计换手率达51.33%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，换手率高。
（二）公司动态市盈率远高于行业同期水平
截止2021年4月16日收盘，公司动态市盈率为545.97倍，工程建设行业上市公司平均动态市盈率为75.65倍，公司市盈率远高于行业同期水平。
（三）公司主营业务为供水，不涉及污水处理业务
公司目前主营业务为供水和建筑工程，供水业务包括自来水的生产和供应，不涉及污水处理业务。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月16日
[2021-04-13] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-002
武汉祥龙电业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
截至2021年4月12日收盘，公司动态市盈率为438.33倍，远高于工
程建设行业上市公司平均动态市盈率；公司目前主营业务为供水
和建筑工程，未经营电力相关业务，不属于电力行业上市公司。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）公司市盈率远高于行业同期水平
公司股票交易于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素
后的实际波动幅度较大。截止2021年4月12日收盘，公司动态市盈率为438.33倍，工程建设行业上市公司平均动态市盈率为77.92倍，公司市盈率远高于行业同期水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司主营业务未发生变更
公司目前主营为供水和建筑工程，未经营电力相关业务，不属于电力行业上市公司。公司实际经营业务与公司名称不具有相关性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月12日
[2021-01-27] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-001
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
重要内容提示：
1. 公司本期业绩预计增加261.58万元，同比增加84.81%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加261.58万元 ，同比增加 84.81%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 124.79万元 ，同比增加 71.22%左右 。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：308.42万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：175.21万元
（二）每股收益：0.008元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：本期公司坚持聚焦主业，内抓管理、外拓市场。供水业务现有客户用水量有所提升，且新增一家重要用水客户，本期供水业务收入较上年同期增长约32%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）非经营性损益的影响：本期公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产取得的投资收益影响利润较上年同期增加140.53万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年1月26日
[2020-10-28] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2020年第三季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-018
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2020年第三季度主要经营数据情况的公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2020年第三季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020年第三季度
地区
供应量（吨）
均价（元/吨）
武汉
4,107,934.00
1.83（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年10月27日
2020年第三季度新签工程
本期比上年同期增减比例
本年累计
数量(个)
金额（元）
数量
金额
数量（个）
金额（元）
房屋建设
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
基建工程
1
5,023,500.00
0%
14,252.86%
5
5,345,456.00
专业工程
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
建筑装饰
0
0
-100.00%
-100.00%
10
1,076,329.75
其他
0
0
去年同期为0
去年同期为0
2
643,600.00
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-10-28] (600769)祥龙电业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.011元
每股净资产: 0.1589元
加权平均净资产收益率: 6.9%
营业总收入: 1826.27万元
归属于母公司的净利润: 397.15万元
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:关于2020年第二季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2020年第二季度主要经营数据情况的公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2020年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020年第二季度
地区
供应量（吨）
均价（元/吨）
武汉
3,122,488
1.83（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、建筑板块
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年8月27日
2020年第二季度新签工程
本期比上年同期增减比例
本年累计
数量(个)
金额（元）
数量
金额
数量（个）
金额（元）
房屋建设
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
基建工程
4
321,956
300.00%
-30.01%
4
321,956
专业工程
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
建筑装饰
10
1,076,329.75
去年同期为0
去年同期为0
10
1,076,329.75
其他
2
643,600
去年同期为0
去年同期为0
2
643,600
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:关于会计政策变更的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-014
武汉祥龙电业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
???
? 重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产未产生重大影响。
一、概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）于2020年1月 1 日起执行新收入准则。
2020年 8月26日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，要求企业在履行合同中的履约义务时确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定，有助于更好的指导实务操作，提高会计信息的可比性。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，根
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-016
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 公司于2020年8月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。
(三) 公司第十届监事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
(五) 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
本议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司当期的经营管理状况。在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《武汉祥龙电业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:第十届董事会第二次会议会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-015
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二）公司于2020年8月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知。
(三) 公司第十届董事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人。董事饶敏因公缺席。
（五）会议主持人为公司董事长董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
《武汉祥龙电业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案表决结果为：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.006元
每股净资产: 0.1543元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 1113.45万元
归属于母公司的净利润: 227.32万元
[2020-05-21] (600769)祥龙电业:关于供水价格调整的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-013
武汉祥龙电业股份有限公司
关于供水价格调整的公告
根据《武汉市发展改革委、武汉市财政局、武汉市统计局关于利用价格杠杆促进新兴产业发展有关问题的通知》的规定，信息技术、生命健康、智能制造三大战略性新兴产业规模以上企业用水价格在非居民用水价格基础上每吨降低0.30元，优惠价格自2017年10月18日起执行，截止到2021年6月30日。
依照2020年5月政府下发的享受水价优惠的企业名单，公司用水客户武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）、长江存储科技有限责任公司 （以下简称“长江存储”）属于享受上述政策优惠的企业。公司前期向武汉天马、长江存储供应的非居民用水已每吨优惠0.10元，按照每吨再优惠0.20元测算，从2017年11月至2020年4月，两家公司实际享受优惠政策的用水量合计711.73万吨，公司需要向两家公司共返还优惠142.35万元。此项计入当期利润表，预计将减少2020年度公司营业收入130.59万元，减少2020年度公司净利润97.94万元。
根据武汉天马、长江存储两大客户历史用水量及经营发展现状测算，预计从2020年5月至2020年12月，该优惠事项将导致公司供水营业收入减少58.72万元，净利润减少44.04万元。因武汉天马、长江存储2020年5月至2020年12月的期间用水量以及公司未来自来水生产成本均具有一定不确定性，以上两项财务数据仅供参考。
依照《武汉市发展改革委、武汉市财政局、武汉市统计局关于利用价格杠杆促进新兴产业发展有关问题的通知》的规定，供水企业执行优惠政策后，可以向武汉市财政部门申请适当补贴，后续公司将按规定申请财政补贴，但能否获得相关财政补贴以及财政补贴返还金额均具有较大不确定性。
若公司对武汉天马、长江存储供水优惠情况后续有变动，公司将按照相关规
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
定及时披露，目前供水业务利润占公司净利润比重较大，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年5月20日
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-012
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
5. 会议主持人为监事肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
选举肖世斌先生为第十届监事会主席，任期三年。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2020年5月18日
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附件：简历
肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事、武汉葛化集团有限公司办公室主任。
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-011
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
5. 会议主持人为董事董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举董耀军先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举饶敏先生为第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：
选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；
选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审计委员会主任委员；
选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；
选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述委员任期与第十届董事会任期一致。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过
聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件：简历
董耀军先生：51岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
饶敏先生：50岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。
胡俊文先生：53岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
李昆鹏先生：42岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
陈丽红女士：42岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科
基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
王翔先生：48岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目2项，国防预研基金项目1项。2006年获得国防科技进步三等奖，2013年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
曹成建先生：57岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、供水厂厂长。
王凤娟女士：35岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。
刘攀先生：31岁，中共党员，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-010
武汉祥龙电业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
109,535,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
29.2111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事尹征先生、独立董事廖联凯先生和独立董事严本道先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
3、 议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
4、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
5、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
6、 议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
7、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
8、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,186,557
91.4652
9,121,525
8.3274
227,000
0.2074
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
9.01
董耀军
100,398,171
91.6584
是
9.02
饶敏
100,433,742
91.6909
是
9.03
胡俊文
100,398,174
91.6584
是
9.04
彭振宏
100,418,193
91.6767
是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
10.01
李昆鹏
100,387,175
91.6484
是
10.02
陈丽红
100,387,224
91.6484
是
10.03
王翔
100,422,742
91.6808
是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
11.01
肖世斌
100,416,173
91.6748
是
11.02
余斌
100,451,738
91.7073
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
5
2019年度利润分配方案
816,900
7.9074
9,296,925
89.9920
217,000
2.1006
7
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
816,900
7.9074
9,286,925
89.8952
227,000
2.1974
8
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
982,300
9.5084
9,121,525
88.2942
227,000
2.1974
9.01
董耀军
1,193,914
11.5568
9.02
饶敏
1,229,485
11.9011
9.03
胡俊文
1,193,917
11.5568
9.04
彭振宏
1,213,936
11.7506
10.01
李昆鹏
1,182,918
11.4503
10.02
陈丽红
1,182,967
11.4508
10.03
王翔
1,218,485
11.7946
11.01
肖世斌
1,211,916
11.7310
11.02
余斌
1,247,481
12.0753
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：刘翔、倪纯珊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年5月18日
[2020-05-12] 600769:祥龙电业2019年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2020 年 5 月 18 日
目 录
一、2019 年年度股东大会会议议程 ...... 1
二、2019 年年度股东大会会议须知 ...... 2
三、2019 年度董事会工作报告 ...... 3
四、2019 年度监事会工作报告 ...... 7
五、2019 年年度报告及其摘要 ...... 10
六、2019 年度财务决算报告 ...... 11
七、2019 年度利润分配方案 ...... 15
八、2019 年度独立董事述职报告 ...... 16
九、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 ...... 20
十、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 ...... 25
十一、关于选举非独立董事的议案 ...... 28
十二、关于选举独立董事的议案 ...... 29
十三、关于监事会换届选举的议案 ...... 31
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 点 00 分
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020
年 5 月 18 日 9:15-15:00。
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：董耀军
四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等其他相关人员
五、会议议程：
1. 到会签名
2. 会议正式开始，主持人宣读会议须知
3. 审议议案
4. 投票表决，统计表决结果
5. 主持人宣读现场表决结果
6. 股东发言，公司董事及管理层发言
7. 律师宣读法律意见书
8. 主持人宣布会议结束
2019 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下会议须知:
一、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。。
二、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
三、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。本次股东大会安排总发言时间不超过 45 分钟，发言内容应围绕大会的审议议案，每位股东的发言时间一般不超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
四、现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
议案一：
2019年度董事会工作报告
2019 年，武汉祥龙电业股份有限公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，扎实推进公司战略贯彻实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司持续健康发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年公司总体经营情况回顾
2019 年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓，国内经济处于重要战略转型期，经济增速面临较大下行压力。公司深入贯彻实施习近平新时代中国特色社会主义思想，以总书记视察湖北重要讲话精神为指导，坚持“稳中有进”工作总基调，聚焦主业经营，内抓管理、外拓市场，全力推进企业高质量发展。对内，公司优化业务流程，梳理内控制度，进一步规范公司治理体系。完善内部考核机制，在二级实体单位中细化绩效考核工作，做到“每日有考核，每月有奖惩，每季有兑现”，切实提高公司生产效率。对外，公司在立足区域市场现有客户基础上，积极挖掘潜在市场，做到内抓存量、外拓增量，保障公司长期发展的稳定性。
报告期内，公司不断优化供水厂生产管理体系，供水质量和供水效率得到有进一步提高。公司加强与用水客户的业务沟通，做好客户售前售后服务工作，2019 年公司供水总量同比有较大幅度提高，供水量的增加进一步降低了自来水生产边际成本，规模效益得以进一步释放。在做好生产经营的同时，供水厂安全稳定运行周期也创建厂以来最长时间记录。建筑业务方面，公司坚持专业化发展理念，
实力和管理能力，受周边区域建设开发力度波动影响，2019 年公司建筑业务营业收入同比下降。在软通动力拟通过公司重组上市事件中，公司自觉提高政治站位，强化责任意识，勤勉尽责，规范操作、及时披露，全力维护好公司在资本市场的稳定。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13,978.72 万元， 净资
产 5,560.18 万元，2019 年度经营收入 2,317.44 万元，其中供水业
务收入 1,410.40 万元，比上年增加 52.95%，建筑安装业务收入
863.85 万元，比上年减少 68.87%。公司 2019 年度实现净利润 308.42
万元，比上年减少 39.46%。
二、2019 年董事会日常工作
1、董事会会议召开情况
2019 年，公司共召开 3 次董事会，审议议案包括年度报告、会
计政策变更、修改公司章程等重大事项。在上述会议中，董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定严格履行了议事程序，审慎研究各项议案，以维护全体股东利益为出发点，对公司重大事项做出了科学合理的决策。
2、股东大会决议执行情况
2019 年，公司召开了 1 次股东大会。董事会严格按照股东大会
和《公司章程》所赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，保障了公司重大决策的落地执行。
3、董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年，各委员会根据相关工作细则，对公司重大事项进行认真研究，从专业角度提出建设性意见，进一步促进董事会决策能力，提高董事会工作效率，加强董事会对公司治理的管控力度。
4、董事会成员履职情况
2019 年，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，积极参加了历次董事会会议。认真研究会议相关材料，充分讨论董事会各项议案，为公司经营发展建言献策，推动了公司持续健康稳定发展。
5、公司规范治理情况
2019 年，董事会继续加强公司制度建设，完善重大业务流程，加大内部控制各环节的审计力度，提高内部控制在绩效考核中的权重，形成相了相互融通、相互制约的管理机制。
6、信息披露情况
2019 年，董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
三、2020 年公司发展思路
2020 年，60 年一遇的庚子年，是从一场突如其来的新冠肺炎
开始，这场疫情对世界经济社会发展的影响超过20世纪大萧条时期，
公司也受到不小影响。一方面供水作为民生必需行业，需要克服交通禁止、小区封闭的困难，想尽办法组织人员、采购物资，确保整个疫情期间自来水供应 24 小时畅通。另一方面建筑业务在疫情期间基本处于停滞状态。工程施工、项目承揽等正常经营均受到相当程度的影响，业务发展遇到不小困难。但是面对这场危机，我们要以“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”的认识，以“大战面前有斗志、大考面前有作为”的精神，以“只争朝夕,不负韶华”的状态，坚持推进高质量发展，坚持抓好“一保二改”任务。一是确保公司经营稳健，二是加快提升供水厂规模化效益，通过技术改造，提升供水产业的市场竞争力。深化内部改革，把供水厂的改革同区域内工业配套服务的布局相结合，充分激发企业市场竞争的动力和活力。对建筑公司要深化内部改革，主动引入外部优质建筑资源，重塑一个规范运行、竞争有力的建筑公司。2020 年，公司将抓住有利发展时期，狠抓对外市场开拓和对内管理提效，力争从人才引进、技术提升、资质升级等多方面增强公司综合竞争力，做大公司资产规模，筑牢转型发展的基础，为实现公司跨越式发展创造良好条件。
风物长宜放眼量，乘风破浪正远航。我们相信没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。2020 年，董事会将更加勤勉地履行各项职责，不断强化创新，着力补齐短板，全面从严治党，不忘初心、牢记使命，奋力谱写新时代企业高质量发展新篇章！
请各位股东审议。
议案二：
2019年度监事会工作报告
2019 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了全面监督，认真履行了自身职责，有力保障了公司规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2019年度工作情况汇报如下：
一、监事会 2019 年度工作情况
2019 年度公司共召开了 3 次监事会会议，具体情况如下：
（1）、2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开第九届监事会第十次
会议，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事黄青一因公缺席。会议审议通过了以下议案： 《2018 年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于变更监事的议案》、《2019 年第一季度报告》。
（2）、2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开第九届监事会第十一次
会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（3）、2019年10月25日以通讯方式召开第九届监事会第十二次会议，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议审议通过《2019年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见
报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项进行了认真监督检查。根据检查结果发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，通过出席股东大会、列席董事会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范化运作进行了切实监督。我们认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制制度执行情况良好。公司股东大会、董事会的议事程序符合相关法律法规的要求。公司董事、高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，无违反法律法规或损害公司利益及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了持续性的监督检查，仔细审阅了公司会计报表及财务报告。我们认为：公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好。公司 2019 年度各类财务报告均能真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督核查。我们认为：公司关联交易的发生有其必要性，遵循了公开、公平、公正的原则。关联交易决策审议程序合法合规，交易价格公允合理，不
存在损害公司和股东利益的情形。
5、内部控制制度建立和执行情况
报告期内，监事会切实履行了对公司内部控制的监督职能，定期查阅公司内部控制手册、内部控制备案资料。我们认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的规定以及公司的实际情况，建立并有效执行了一套健全的内控制度，有效控制了公司经营风险。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
6、对公司对外担保的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定，积极勤勉、规范尽责地开展各项工作，强化日常监督检查，切实维护公司及股东的合法权益。
请各位股东审议。
议案三：
2019年年度报告及其摘要
公司2019年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度报告》、《武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
议案四：
2019年度财务决算报告
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 13,978.72 万元，负债
8,418.54 万元，股东权益 5,560.18 万元，其中，归属于母公司股东
的权益 5,560.18 万元；实现营业收入 2,317.44 万元，净利润 308.42
万元，其中，归属于母公司股东的净利润 308.42 万元；现金及现金等价物净减少 437.26 万元。
2019 年度公司净利润较上年同期减少 201 万元，降低 39.46%，
经营数据变化主要包括：1、供水业务收入较上期增长 490 万元，毛利较上期增长 350 万元；建筑业务收入较上期减少 1975 万元，毛利较上期减少 130 万元；2、固定资产处置收益较上期减少 196 万元；3、历史往来债务清理较上期较少 102 万元；4、所得税费用较上期增加 90 万元。
公司主要财务指标变动原因如下：
一、资产负债表及利润表重大变动原因说明（单位：万元）
以下为两个期间的数据变动幅度达 30%，或占公司报表资产总额5%，或占报告期利润总额 10%以上的项目具体情况及变动原因。
1、 资产负债表:
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 变动原因
（%）
应收票据 450.00 -450.00 -100.00 主要系票据背书支付及到期兑现所致
应收账款 1,144.34 518.37 625.97 120.76 主要系子公司期末工程结算所致
预付款项 9.60 1.40 8.20 585.85 主要系本期提前支付的工程款项所致
其他应收款 48.84 26.40 22.44 85.00 主要系本期期末未收回的代收款项增加所致
存货 516.73 739.39 -222.66 -30.11 主要系子公司期末工程结算所致
可供出售金融资产 710.73 -710.73 -100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
其他非流动金融资产 387.00 387.00 100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
固定资产 7,407.26 1,659.69 5,747.57 346.30 主要系本期在建工程预转固所致
在建工程 455.24 6,107.95 -5,652.71 -92.55 主要系本期在建工程预转固所致
递延所得税资产 7.93 2.10 5.83 277.49 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
预收款项 452.41 -452.41 -100.00 主要系本期子公司工程结算所致
递延所得税负债 120.76 120.76 100.00 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
其他综合收益 -200.00 -277.53 77.53 27.94 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
2、 利润表:
项 目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 2,317.44 3,732.34 -1,414.91 -37.91 主要系本期子公司业务减少所致
营业成本 1,562.97 3,173.29 -1,610.32 -50.75 主要系本期子公司业务减少所致
财务费用 -2.43 -10.45 8.02 76.73 主要系本期经营性资金结息减少所致
投资收益（损失以“－”号填列） 22.78 64.89 -42.12 -64.90 主要系本期投资理财资金减少所致
公允价值变动收益（损失以“－” 75.85 -19.50 95.35 488.95 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
号填列） 所致
信用减值损失（损失以“－”号填 -96.22 -96.22 -100.00 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
列） 所致
资产减值损失（损失以“－”号填 -35.97 35.97 100.00 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
列） 所致
资产处置收益（损失以“－”号填 195.79 -195.79 -100.00 主要系上期管道拆迁补偿所致
列）
营业外收入 45.51 147.37 -101.86 -69.12 主要系本期债权债务清理减少所致
营业外支出 8.48 0.68 7.80 1,147.82 主要系本期固定资产清理报废所致
所得税费用 114.97 25.02 89.94 359.44 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
净利润（净亏损以“－”号填列） 308.42 509.42 -201.00 -39.46 主要系所得税可抵扣暂时性差异影响所得
税费用增加所致
二、期末主要财务指标
资产负债率：60.22% 总负债/总资产
流动比率：0.62 流动资产/流动负债
速动比率：0.44（流动资产-存货）/流动负债
请各位股东审议。
议案五：
2019年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3,084,204.89元，加上年初未分配利润-730,828,610.24元，本年度可供股东分配利润-727,744,405.35元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
议案六：
2019年度独立董事述职报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）的独立董事，切实履行勤勉尽责义务，积极了解公司生产经营状况，认真审阅董事会各项议案，维护公司和全体股东的利益。现将 2019 年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
徐贤浩：现任华中科技大学教授，现代物流与服务科学研究所所长。
严本道：现任中南财经政法大学副教授、法学院诉讼法学主任。
廖联凯：现任武汉理工大学副教授、会计系副主任。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2019 年，我们亲自出席了股东大会、董事会等有关会议。作为独立董事，我们认真审核议案资料，秉持独立、客观、审慎的态度对议案发表意见，利用自身专业知识和工作经验提高公司决策的科学性，促进公司健康发展。
2019 年度公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次，会议出席情
况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
董事 是否连
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 续两次 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 未亲自 大会的次
次数 加次数 次数 参加会 数
议
徐贤浩 3 3 2 0 0 否 1
廖联凯 3 3 2 0 0 否 1
严本道 3 3 2 0 0 否 1
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易事项
报告期内，我们对公司 2019 年度日常关联交易等事项进行了仔细核查，并发表了相应的独立意见和事前意见。我们认为公司关联交易事项符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，交易价格公允合理，无损害公司股东利益的情况发生。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高管工作，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬，公司披露的薪酬与实际发放情况相符。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》进行业绩预告的披露工作。
6、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观公正地完成公司委托的各项工作。
7、现金分红及其他投资者回报情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,084,204.89 元，加上年初未分配利润-730,828,610.24 元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2019 年年度股东大会审议。 8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。
9、信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露能够做到及时、准确和完整，没有受监管部门处罚的情况。
10、内部控制的执行情况
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对内部
控制进行了自我评价，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下属专门委员会能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，对公司规范运作提出了合理建议与意见。 四、总体评价和建议
2019 年，我们作为公司独立董事，严格按照有关法律法规的要求，积极有效地履行了自身职责，秉承独立、客观的原则参与公司治理，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。
2020 年，我们将一如既往地勤勉尽责，深入了解公司生产经营状况，加强与公司董事会、监事会和经营管理层的沟通交流，为公司提供更多的建设性意见，提高公司决策水平。
请各位股东审议。
议案七：
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）成立日期
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。
（2）内部治理架构和组织体系
中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。
中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权
力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多
个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管
理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算
管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。
在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起
覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城
市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、
广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛
山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙
江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香
港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、
技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（3）注册地址
湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（4）执业资质
中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（5）从事证券服务业务情况
中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息
公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，目前拥有从业人员
610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师
事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
2.人员信息
（1）首席合伙人：石文先。
（2）2019 年末合伙人数量：130 人。
（3）2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350
人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。
（4）2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。
（5）2019 年末从业人员总数：3,695 人。
3.业务规模
（1）2018 年度业务收入：116,260.01 万元。
（2）2018 年净资产金额：7,070.81 万元。
（3）上市公司年报审计情况：2018 年上市公司年报审计家数 125
家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。2018
年上市公司年报审计收费总额：17,157.48 万元。2018 年年报审计上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。2018 年年报审计上市公司资产均值：1,252,961.59万元。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措
施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完
毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人
王郁，中国注册会计师，中注协资深会员曾担任多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目的项目负责人或项目经理，从事证券工作超过 20 年，本所合伙人之一，具备相应专业胜任能力。
（2）项目质量控制复核人
谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
（3）拟签字会计师
杨云，中国注册会计师，在本所从事证券工作 9 年，曾担任多家上市公司、拟上市公司的年报审计、改制审计、首发审计等项目的项目经理，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费用 35 万元，本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用增加 5 万元。
请各位股东审议。
议案八：
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
一、投资理财概述
（1）、投资额度
单日最高余额不超过人民币 2000 万元，上述资金额度内可滚动
使用。
（2）、投资产品范围
包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。
（3）、授权期限
自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年
度股东大会召开之日止。
（4）、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
(5)、委托理财相关风险的内部控制
针对投资理财风险，公司制定如下风险控制措施：
1、严格遵守审慎投资原则。
2、严格执行投资决策程序，公司已成立了投资决策委员会，本
次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。
3、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、加强资金日常监管，公司将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
总资产 139,787,242.40 134,292,739.29
归属于上市公司股东净
55,601,806.86 56,231,912.91
资产
总负债 84,185,435.54 78,060,826.38
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流
-1,799,902.06 -1,951,309.47
量净额
公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资
收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
三、风险提示
投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
请各位股东审议。
议案九：
关于选举非独立董事的议案
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名董耀军先生、饶敏先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历如下，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。
董耀军先生：51 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
饶敏先生：50 岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。
胡俊文先生：53 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
议案十：
关于选举独立董事的议案
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李昆鹏先生、陈丽红女士和王翔先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历如下，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。
李昆鹏先生：42 岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011 年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018 年爱思唯尔高被引中国学者榜单。
陈丽红女士：42 岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，
在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。
王翔先生：48 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工
配套项目 2 项，国防预研基金项目 1 项。2006 年获得国防科技进步
三等奖，2013 年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。
议案十一：
关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历如下，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。
肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉葛化集团有限公司办公室主任。
余斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉建设投资有限公司总经济师。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-20] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-001
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月
19 日收到公司职工监事丁俊武先生的辞职报告。因工作调整，丁俊武先生申请辞去公司职工监事职务。
为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司于 2022 年 1 月 19 日召开职工代表大会，选举张志毅先生
（简历附后）为公司第十届监事会职工监事，任期自即日起至第十届监事会届满之日止。
公司监事会对丁俊武先生在任职期间所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
附：简历
张志毅：49 岁，大专学历，中共党员。历任公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司办公室主任、监事、支部副书记。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司监事会主席、工会主席、支部书记。
[2021-10-30] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2021年第三季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2021 年第三季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2021 年第三季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 3,780,894 1.97（清水）
注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
2021 年第三季度新签工程 本期比上年同期增减比例 本年累计
数量(个) 金额（元） 数量 金额 数量（个） 金额（元）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 1 3,905,492.06 0% -22.26% 6 13,455,855.94
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 1 459,035.00 上年同期为 0 上年同期为 0 5 1,737,641.36
其他 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 4 3,519,644.99
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600769)祥龙电业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0152元
每股净资产: 0.1763元
加权平均净资产收益率: 9.01%
营业总收入: 3885.47万元
归属于母公司的净利润: 569.68万元
[2021-09-09] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-016
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 9：00-10:00
会议地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议形式：网络互动
问题征集：投资者可于 2021 年 9 月 16 日 17:00 前将相关问题
通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 18 日披露 2021 年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司决定召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 9 月 17 日上午 9：00-10:00
召开形式：网络互动
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）
三、业绩说明会出席人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理董耀军先生，公司副总经理曹成建先生，公司总会计师、董事会秘书王凤娟女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 17 日上午 9:00-10:00 登录上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 9 月 16 日 17：00 前将相关问题通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘攀
联系邮箱：xldy600769@126.com
联系电话：027-87602482
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动平台之e 访谈”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-18] (600769)祥龙电业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0126元
每股净资产: 0.1737元
加权平均净资产收益率: 7.53%
营业总收入: 2879.37万元
归属于母公司的净利润: 472.53万元
[2021-05-13] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-014
武汉祥龙电业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,567,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李昆鹏先生因公缺席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,626,184 3.4349 1,818,500 1.7227
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,626,184 3.4349 1,818,500 1.7227
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,122,757 94.8424 3,450,384 3.2684 1,994,300 1.8892
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,450,384 3.2684 1,894,200 1.7944
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,626,184 3.4349 1,718,400 1.6279
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
8、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,398,657 95.1038 3,450,384 3.2684 1,718,400 1.6278
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 5,167,784 4.8952 176,800 0.1676
10、 议案名称：关于聘任公司总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,222,857 94.9372 3,626,184 3.4349 1,718,400 1.6279
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2020 年度利 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
润分配方案
7 关于续聘公 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
司 2021 年度
审计机构的
议案
8 关于利用自 1,194,400 18.7704 3,450,384 54.2241 1,718,400 27.0055
有闲置资金
进行投资理
财的议案
9 关于调整独 1,018,600 16.0077 5,167,784 81.2138 176,800 2.7785
立董事薪酬
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：刘翔、倪纯珊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会
召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-12] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-013
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2021 年 5 月 19 日上午 11：00-12:00
会议地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议形式：网络互动
问题征集：投资者可于 2021 年 5 月 17 日前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公
司”）邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 4 月 21 日披露 2020 年年度报告。为使广大投
资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司决定召开 2020 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 11：00-12:00
召开形式：网络互动
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、业绩说明会出席人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理董耀军先生，公司总会计师、董事会秘书王凤娟女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 5 月 19 日上午 11:00-12:00 登录上
海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 5 月 17 日前将相关问题通过电子邮件的
形式发送至公司邮箱：xldy600769@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘攀
联系邮箱：xldy600769@126.com
联系电话：027-87602482
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动平台之e 访谈”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-012
武汉祥龙电业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
(二)其它风险
《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资
者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2020年第四季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-006
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2020 年第四季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020 年第四季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 4,338,110 1.95（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、 建筑板块
2020 年第四季度新签工程 本期比上年同期增减比例 本年累计
数量(个) 金额（元） 数量 金额 数量（个） 金额（元）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 1 63,044 0 -96.22% 6 5,408,500.00
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 4 2,382,564.61 75.00% 3,870.94% 14 3,458,894.36
其他 2 3,860,035.92 100.00% 100.00% 4 4,503,635.92
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-010
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日10 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及其摘要 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
9 关于调整独立董事薪酬的议案 √
10 关于聘任公司总经理的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审
议通过，详见 2021 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。议案 10 已经公司第十届董事
会第一次会议审议通过，详见 2020 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600769 祥龙电业 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 5 月 11
日下午 17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 9：00-12：00，下午 14：30-17：30
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、联系人：刘攀
2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告及其摘要
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财
的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
10 关于聘任公司总经理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-011
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2021 年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉
祥龙电业股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
2021 年第一季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 3,808,116 1.94（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、建筑板块
2021 年第一季度新签工程 本期比上年同期增减比例
数量(个) 金额（元） 数量 金额
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
基建工程 1 1,936,217.00 100.00% 100.00%
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
建筑装饰 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
其他 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-005
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会
第四次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
审核意见：公司监事会认为公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需
提交股东大会审议。
4. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
5. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
6.审议通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十次董事会第四次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2021-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会
第四次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
5. 会议主持人为董事长董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，2020
年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 15,448.76 万元， 净资产 6,040.44
万元，2020 年度经营收入 3,066.86 万元，净利润 528.82 万元，其中实现归属
于上市公司股东的净利润 528.82 万元。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2020 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,288,175.37 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-728,229,975.52 元，本年度可供股东分配利润为-722,941,800.15 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2020 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、
彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
9. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
10. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
根据公司实际情况，并参照本地区同类公司薪酬水平，公司董事会拟对独立董事薪酬进行调整，从每人每年 4 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。
该议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
13. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。内容
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
14. 审议通过《2021 年第一季度报告》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0064元
每股净资产: 0.1675元
加权平均净资产收益率: 3.92%
营业总收入: 1108.32万元
归属于母公司的净利润: 241.46万元
[2021-04-21] (600769)祥龙电业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0141元
每股净资产: 0.1611元
加权平均净资产收益率: 9.16%
营业总收入: 3066.86万元
归属于母公司的净利润: 528.82万元
[2021-04-17] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司股票交易异常波动暨相关风险提示的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-003
武汉祥龙电业股份有限公司
股票交易异常波动暨相关风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
1.2021年4月12日至2021年4月16日，公司股价已累计上涨36.95%，
累计换手率达51.33%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波
动幅度较大，换手率高；
2.截止2021年4月16日收盘，公司动态市盈率为545.97倍，工程建
设行业上市公司平均动态市盈率为75.65倍；
3.公司目前主营业务为供水和建筑工程，供水业务包括自来水的
生产和供应，不涉及污水处理业务。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
截止2020年9月30日，公司总资产1.44亿元，归属于上市公司股东的净资产0.60亿元，2020年1-9月，公司每股收益0.011元。
（一）公司股价涨幅和累计换手率较高
2021年4月12日至2021年4月16日，公司股价已累计上涨36.95%，累计换手率达51.33%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，换手率高。
（二）公司动态市盈率远高于行业同期水平
截止2021年4月16日收盘，公司动态市盈率为545.97倍，工程建设行业上市公司平均动态市盈率为75.65倍，公司市盈率远高于行业同期水平。
（三）公司主营业务为供水，不涉及污水处理业务
公司目前主营业务为供水和建筑工程，供水业务包括自来水的生产和供应，不涉及污水处理业务。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月16日
[2021-04-13] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-002
武汉祥龙电业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）
股票于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经本公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截
至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要
信息。
截至2021年4月12日收盘，公司动态市盈率为438.33倍，远高于工
程建设行业上市公司平均动态市盈率；公司目前主营业务为供水
和建筑工程，未经营电力相关业务，不属于电力行业上市公司。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）公司市盈率远高于行业同期水平
公司股票交易于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素
后的实际波动幅度较大。截止2021年4月12日收盘，公司动态市盈率为438.33倍，工程建设行业上市公司平均动态市盈率为77.92倍，公司市盈率远高于行业同期水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司主营业务未发生变更
公司目前主营为供水和建筑工程，未经营电力相关业务，不属于电力行业上市公司。公司实际经营业务与公司名称不具有相关性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年4月12日
[2021-01-27] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-001
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
重要内容提示：
1. 公司本期业绩预计增加261.58万元，同比增加84.81%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加261.58万元 ，同比增加 84.81%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 124.79万元 ，同比增加 71.22%左右 。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：308.42万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：175.21万元
（二）每股收益：0.008元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：本期公司坚持聚焦主业，内抓管理、外拓市场。供水业务现有客户用水量有所提升，且新增一家重要用水客户，本期供水业务收入较上年同期增长约32%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）非经营性损益的影响：本期公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产取得的投资收益影响利润较上年同期增加140.53万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2021年1月26日
[2020-10-28] (600769)祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司关于2020年第三季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-018
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2020年第三季度主要经营数据情况的公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2020年第三季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020年第三季度
地区
供应量（吨）
均价（元/吨）
武汉
4,107,934.00
1.83（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年10月27日
2020年第三季度新签工程
本期比上年同期增减比例
本年累计
数量(个)
金额（元）
数量
金额
数量（个）
金额（元）
房屋建设
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
基建工程
1
5,023,500.00
0%
14,252.86%
5
5,345,456.00
专业工程
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
建筑装饰
0
0
-100.00%
-100.00%
10
1,076,329.75
其他
0
0
去年同期为0
去年同期为0
2
643,600.00
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-10-28] (600769)祥龙电业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.011元
每股净资产: 0.1589元
加权平均净资产收益率: 6.9%
营业总收入: 1826.27万元
归属于母公司的净利润: 397.15万元
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:关于2020年第二季度主要经营数据情况的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2020年第二季度主要经营数据情况的公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2020年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
2020年第二季度
地区
供应量（吨）
均价（元/吨）
武汉
3,122,488
1.83（清水）0.35（源水）
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、建筑板块
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年8月27日
2020年第二季度新签工程
本期比上年同期增减比例
本年累计
数量(个)
金额（元）
数量
金额
数量（个）
金额（元）
房屋建设
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
基建工程
4
321,956
300.00%
-30.01%
4
321,956
专业工程
0
0
去年同期为0
去年同期为0
0
0
建筑装饰
10
1,076,329.75
去年同期为0
去年同期为0
10
1,076,329.75
其他
2
643,600
去年同期为0
去年同期为0
2
643,600
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:关于会计政策变更的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-014
武汉祥龙电业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
???
? 重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产未产生重大影响。
一、概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）于2020年1月 1 日起执行新收入准则。
2020年 8月26日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，要求企业在履行合同中的履约义务时确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定，有助于更好的指导实务操作，提高会计信息的可比性。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，根
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-016
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 公司于2020年8月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。
(三) 公司第十届监事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
(五) 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
本议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司当期的经营管理状况。在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《武汉祥龙电业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:第十届董事会第二次会议会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-015
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二）公司于2020年8月14日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知。
(三) 公司第十届董事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人。董事饶敏因公缺席。
（五）会议主持人为公司董事长董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
《武汉祥龙电业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案表决结果为：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年8月27日
[2020-08-28] (600769)祥龙电业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.006元
每股净资产: 0.1543元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 1113.45万元
归属于母公司的净利润: 227.32万元
[2020-05-21] (600769)祥龙电业:关于供水价格调整的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-013
武汉祥龙电业股份有限公司
关于供水价格调整的公告
根据《武汉市发展改革委、武汉市财政局、武汉市统计局关于利用价格杠杆促进新兴产业发展有关问题的通知》的规定，信息技术、生命健康、智能制造三大战略性新兴产业规模以上企业用水价格在非居民用水价格基础上每吨降低0.30元，优惠价格自2017年10月18日起执行，截止到2021年6月30日。
依照2020年5月政府下发的享受水价优惠的企业名单，公司用水客户武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）、长江存储科技有限责任公司 （以下简称“长江存储”）属于享受上述政策优惠的企业。公司前期向武汉天马、长江存储供应的非居民用水已每吨优惠0.10元，按照每吨再优惠0.20元测算，从2017年11月至2020年4月，两家公司实际享受优惠政策的用水量合计711.73万吨，公司需要向两家公司共返还优惠142.35万元。此项计入当期利润表，预计将减少2020年度公司营业收入130.59万元，减少2020年度公司净利润97.94万元。
根据武汉天马、长江存储两大客户历史用水量及经营发展现状测算，预计从2020年5月至2020年12月，该优惠事项将导致公司供水营业收入减少58.72万元，净利润减少44.04万元。因武汉天马、长江存储2020年5月至2020年12月的期间用水量以及公司未来自来水生产成本均具有一定不确定性，以上两项财务数据仅供参考。
依照《武汉市发展改革委、武汉市财政局、武汉市统计局关于利用价格杠杆促进新兴产业发展有关问题的通知》的规定，供水企业执行优惠政策后，可以向武汉市财政部门申请适当补贴，后续公司将按规定申请财政补贴，但能否获得相关财政补贴以及财政补贴返还金额均具有较大不确定性。
若公司对武汉天马、长江存储供水优惠情况后续有变动，公司将按照相关规
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
定及时披露，目前供水业务利润占公司净利润比重较大，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年5月20日
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-012
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
5. 会议主持人为监事肖世斌先生。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
选举肖世斌先生为第十届监事会主席，任期三年。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2020年5月18日
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附件：简历
肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事、武汉葛化集团有限公司办公室主任。
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-011
武汉祥龙电业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
5. 会议主持人为董事董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举董耀军先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举饶敏先生为第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：
选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；
选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审计委员会主任委员；
选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；
选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述委员任期与第十届董事会任期一致。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过
聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件：简历
董耀军先生：51岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
饶敏先生：50岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。
胡俊文先生：53岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
李昆鹏先生：42岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
陈丽红女士：42岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科
基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
王翔先生：48岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目2项，国防预研基金项目1项。2006年获得国防科技进步三等奖，2013年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
曹成建先生：57岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、供水厂厂长。
王凤娟女士：35岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。
刘攀先生：31岁，中共党员，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。
[2020-05-19] (600769)祥龙电业:2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-010
武汉祥龙电业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
109,535,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
29.2111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事尹征先生、独立董事廖联凯先生和独立董事严本道先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
3、 议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
4、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
5、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,296,925
8.4876
217,000
0.1982
6、 议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
7、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,021,157
91.3142
9,286,925
8.4784
227,000
0.2074
8、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
100,186,557
91.4652
9,121,525
8.3274
227,000
0.2074
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
9.01
董耀军
100,398,171
91.6584
是
9.02
饶敏
100,433,742
91.6909
是
9.03
胡俊文
100,398,174
91.6584
是
9.04
彭振宏
100,418,193
91.6767
是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
10.01
李昆鹏
100,387,175
91.6484
是
10.02
陈丽红
100,387,224
91.6484
是
10.03
王翔
100,422,742
91.6808
是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
11.01
肖世斌
100,416,173
91.6748
是
11.02
余斌
100,451,738
91.7073
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
5
2019年度利润分配方案
816,900
7.9074
9,296,925
89.9920
217,000
2.1006
7
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
816,900
7.9074
9,286,925
89.8952
227,000
2.1974
8
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
982,300
9.5084
9,121,525
88.2942
227,000
2.1974
9.01
董耀军
1,193,914
11.5568
9.02
饶敏
1,229,485
11.9011
9.03
胡俊文
1,193,917
11.5568
9.04
彭振宏
1,213,936
11.7506
10.01
李昆鹏
1,182,918
11.4503
10.02
陈丽红
1,182,967
11.4508
10.03
王翔
1,218,485
11.7946
11.01
肖世斌
1,211,916
11.7310
11.02
余斌
1,247,481
12.0753
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：刘翔、倪纯珊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2020年5月18日
[2020-05-12] 600769:祥龙电业2019年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2020 年 5 月 18 日
目 录
一、2019 年年度股东大会会议议程 ...... 1
二、2019 年年度股东大会会议须知 ...... 2
三、2019 年度董事会工作报告 ...... 3
四、2019 年度监事会工作报告 ...... 7
五、2019 年年度报告及其摘要 ...... 10
六、2019 年度财务决算报告 ...... 11
七、2019 年度利润分配方案 ...... 15
八、2019 年度独立董事述职报告 ...... 16
九、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 ...... 20
十、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 ...... 25
十一、关于选举非独立董事的议案 ...... 28
十二、关于选举独立董事的议案 ...... 29
十三、关于监事会换届选举的议案 ...... 31
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 点 00 分
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020
年 5 月 18 日 9:15-15:00。
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：董耀军
四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等其他相关人员
五、会议议程：
1. 到会签名
2. 会议正式开始，主持人宣读会议须知
3. 审议议案
4. 投票表决，统计表决结果
5. 主持人宣读现场表决结果
6. 股东发言，公司董事及管理层发言
7. 律师宣读法律意见书
8. 主持人宣布会议结束
2019 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下会议须知:
一、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。。
二、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
三、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。本次股东大会安排总发言时间不超过 45 分钟，发言内容应围绕大会的审议议案，每位股东的发言时间一般不超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
四、现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
议案一：
2019年度董事会工作报告
2019 年，武汉祥龙电业股份有限公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，扎实推进公司战略贯彻实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司持续健康发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年公司总体经营情况回顾
2019 年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓，国内经济处于重要战略转型期，经济增速面临较大下行压力。公司深入贯彻实施习近平新时代中国特色社会主义思想，以总书记视察湖北重要讲话精神为指导，坚持“稳中有进”工作总基调，聚焦主业经营，内抓管理、外拓市场，全力推进企业高质量发展。对内，公司优化业务流程，梳理内控制度，进一步规范公司治理体系。完善内部考核机制，在二级实体单位中细化绩效考核工作，做到“每日有考核，每月有奖惩，每季有兑现”，切实提高公司生产效率。对外，公司在立足区域市场现有客户基础上，积极挖掘潜在市场，做到内抓存量、外拓增量，保障公司长期发展的稳定性。
报告期内，公司不断优化供水厂生产管理体系，供水质量和供水效率得到有进一步提高。公司加强与用水客户的业务沟通，做好客户售前售后服务工作，2019 年公司供水总量同比有较大幅度提高，供水量的增加进一步降低了自来水生产边际成本，规模效益得以进一步释放。在做好生产经营的同时，供水厂安全稳定运行周期也创建厂以来最长时间记录。建筑业务方面，公司坚持专业化发展理念，
实力和管理能力，受周边区域建设开发力度波动影响，2019 年公司建筑业务营业收入同比下降。在软通动力拟通过公司重组上市事件中，公司自觉提高政治站位，强化责任意识，勤勉尽责，规范操作、及时披露，全力维护好公司在资本市场的稳定。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13,978.72 万元， 净资
产 5,560.18 万元，2019 年度经营收入 2,317.44 万元，其中供水业
务收入 1,410.40 万元，比上年增加 52.95%，建筑安装业务收入
863.85 万元，比上年减少 68.87%。公司 2019 年度实现净利润 308.42
万元，比上年减少 39.46%。
二、2019 年董事会日常工作
1、董事会会议召开情况
2019 年，公司共召开 3 次董事会，审议议案包括年度报告、会
计政策变更、修改公司章程等重大事项。在上述会议中，董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定严格履行了议事程序，审慎研究各项议案，以维护全体股东利益为出发点，对公司重大事项做出了科学合理的决策。
2、股东大会决议执行情况
2019 年，公司召开了 1 次股东大会。董事会严格按照股东大会
和《公司章程》所赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，保障了公司重大决策的落地执行。
3、董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年，各委员会根据相关工作细则，对公司重大事项进行认真研究，从专业角度提出建设性意见，进一步促进董事会决策能力，提高董事会工作效率，加强董事会对公司治理的管控力度。
4、董事会成员履职情况
2019 年，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，积极参加了历次董事会会议。认真研究会议相关材料，充分讨论董事会各项议案，为公司经营发展建言献策，推动了公司持续健康稳定发展。
5、公司规范治理情况
2019 年，董事会继续加强公司制度建设，完善重大业务流程，加大内部控制各环节的审计力度，提高内部控制在绩效考核中的权重，形成相了相互融通、相互制约的管理机制。
6、信息披露情况
2019 年，董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
三、2020 年公司发展思路
2020 年，60 年一遇的庚子年，是从一场突如其来的新冠肺炎
开始，这场疫情对世界经济社会发展的影响超过20世纪大萧条时期，
公司也受到不小影响。一方面供水作为民生必需行业，需要克服交通禁止、小区封闭的困难，想尽办法组织人员、采购物资，确保整个疫情期间自来水供应 24 小时畅通。另一方面建筑业务在疫情期间基本处于停滞状态。工程施工、项目承揽等正常经营均受到相当程度的影响，业务发展遇到不小困难。但是面对这场危机，我们要以“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”的认识，以“大战面前有斗志、大考面前有作为”的精神，以“只争朝夕,不负韶华”的状态，坚持推进高质量发展，坚持抓好“一保二改”任务。一是确保公司经营稳健，二是加快提升供水厂规模化效益，通过技术改造，提升供水产业的市场竞争力。深化内部改革，把供水厂的改革同区域内工业配套服务的布局相结合，充分激发企业市场竞争的动力和活力。对建筑公司要深化内部改革，主动引入外部优质建筑资源，重塑一个规范运行、竞争有力的建筑公司。2020 年，公司将抓住有利发展时期，狠抓对外市场开拓和对内管理提效，力争从人才引进、技术提升、资质升级等多方面增强公司综合竞争力，做大公司资产规模，筑牢转型发展的基础，为实现公司跨越式发展创造良好条件。
风物长宜放眼量，乘风破浪正远航。我们相信没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。2020 年，董事会将更加勤勉地履行各项职责，不断强化创新，着力补齐短板，全面从严治党，不忘初心、牢记使命，奋力谱写新时代企业高质量发展新篇章！
请各位股东审议。
议案二：
2019年度监事会工作报告
2019 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了全面监督，认真履行了自身职责，有力保障了公司规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2019年度工作情况汇报如下：
一、监事会 2019 年度工作情况
2019 年度公司共召开了 3 次监事会会议，具体情况如下：
（1）、2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开第九届监事会第十次
会议，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事黄青一因公缺席。会议审议通过了以下议案： 《2018 年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于变更监事的议案》、《2019 年第一季度报告》。
（2）、2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开第九届监事会第十一次
会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（3）、2019年10月25日以通讯方式召开第九届监事会第十二次会议，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议审议通过《2019年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见
报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项进行了认真监督检查。根据检查结果发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，通过出席股东大会、列席董事会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范化运作进行了切实监督。我们认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制制度执行情况良好。公司股东大会、董事会的议事程序符合相关法律法规的要求。公司董事、高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，无违反法律法规或损害公司利益及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了持续性的监督检查，仔细审阅了公司会计报表及财务报告。我们认为：公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好。公司 2019 年度各类财务报告均能真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督核查。我们认为：公司关联交易的发生有其必要性，遵循了公开、公平、公正的原则。关联交易决策审议程序合法合规，交易价格公允合理，不
存在损害公司和股东利益的情形。
5、内部控制制度建立和执行情况
报告期内，监事会切实履行了对公司内部控制的监督职能，定期查阅公司内部控制手册、内部控制备案资料。我们认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的规定以及公司的实际情况，建立并有效执行了一套健全的内控制度，有效控制了公司经营风险。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
6、对公司对外担保的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定，积极勤勉、规范尽责地开展各项工作，强化日常监督检查，切实维护公司及股东的合法权益。
请各位股东审议。
议案三：
2019年年度报告及其摘要
公司2019年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度报告》、《武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
议案四：
2019年度财务决算报告
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 13,978.72 万元，负债
8,418.54 万元，股东权益 5,560.18 万元，其中，归属于母公司股东
的权益 5,560.18 万元；实现营业收入 2,317.44 万元，净利润 308.42
万元，其中，归属于母公司股东的净利润 308.42 万元；现金及现金等价物净减少 437.26 万元。
2019 年度公司净利润较上年同期减少 201 万元，降低 39.46%，
经营数据变化主要包括：1、供水业务收入较上期增长 490 万元，毛利较上期增长 350 万元；建筑业务收入较上期减少 1975 万元，毛利较上期减少 130 万元；2、固定资产处置收益较上期减少 196 万元；3、历史往来债务清理较上期较少 102 万元；4、所得税费用较上期增加 90 万元。
公司主要财务指标变动原因如下：
一、资产负债表及利润表重大变动原因说明（单位：万元）
以下为两个期间的数据变动幅度达 30%，或占公司报表资产总额5%，或占报告期利润总额 10%以上的项目具体情况及变动原因。
1、 资产负债表:
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 变动原因
（%）
应收票据 450.00 -450.00 -100.00 主要系票据背书支付及到期兑现所致
应收账款 1,144.34 518.37 625.97 120.76 主要系子公司期末工程结算所致
预付款项 9.60 1.40 8.20 585.85 主要系本期提前支付的工程款项所致
其他应收款 48.84 26.40 22.44 85.00 主要系本期期末未收回的代收款项增加所致
存货 516.73 739.39 -222.66 -30.11 主要系子公司期末工程结算所致
可供出售金融资产 710.73 -710.73 -100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
其他非流动金融资产 387.00 387.00 100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
固定资产 7,407.26 1,659.69 5,747.57 346.30 主要系本期在建工程预转固所致
在建工程 455.24 6,107.95 -5,652.71 -92.55 主要系本期在建工程预转固所致
递延所得税资产 7.93 2.10 5.83 277.49 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
预收款项 452.41 -452.41 -100.00 主要系本期子公司工程结算所致
递延所得税负债 120.76 120.76 100.00 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
其他综合收益 -200.00 -277.53 77.53 27.94 主要系执行新金融工具准则核算变化所致
2、 利润表:
项 目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 2,317.44 3,732.34 -1,414.91 -37.91 主要系本期子公司业务减少所致
营业成本 1,562.97 3,173.29 -1,610.32 -50.75 主要系本期子公司业务减少所致
财务费用 -2.43 -10.45 8.02 76.73 主要系本期经营性资金结息减少所致
投资收益（损失以“－”号填列） 22.78 64.89 -42.12 -64.90 主要系本期投资理财资金减少所致
公允价值变动收益（损失以“－” 75.85 -19.50 95.35 488.95 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
号填列） 所致
信用减值损失（损失以“－”号填 -96.22 -96.22 -100.00 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
列） 所致
资产减值损失（损失以“－”号填 -35.97 35.97 100.00 主要系本期执行新金融工具准则核算变化
列） 所致
资产处置收益（损失以“－”号填 195.79 -195.79 -100.00 主要系上期管道拆迁补偿所致
列）
营业外收入 45.51 147.37 -101.86 -69.12 主要系本期债权债务清理减少所致
营业外支出 8.48 0.68 7.80 1,147.82 主要系本期固定资产清理报废所致
所得税费用 114.97 25.02 89.94 359.44 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致
净利润（净亏损以“－”号填列） 308.42 509.42 -201.00 -39.46 主要系所得税可抵扣暂时性差异影响所得
税费用增加所致
二、期末主要财务指标
资产负债率：60.22% 总负债/总资产
流动比率：0.62 流动资产/流动负债
速动比率：0.44（流动资产-存货）/流动负债
请各位股东审议。
议案五：
2019年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3,084,204.89元，加上年初未分配利润-730,828,610.24元，本年度可供股东分配利润-727,744,405.35元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
议案六：
2019年度独立董事述职报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）的独立董事，切实履行勤勉尽责义务，积极了解公司生产经营状况，认真审阅董事会各项议案，维护公司和全体股东的利益。现将 2019 年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
徐贤浩：现任华中科技大学教授，现代物流与服务科学研究所所长。
严本道：现任中南财经政法大学副教授、法学院诉讼法学主任。
廖联凯：现任武汉理工大学副教授、会计系副主任。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2019 年，我们亲自出席了股东大会、董事会等有关会议。作为独立董事，我们认真审核议案资料，秉持独立、客观、审慎的态度对议案发表意见，利用自身专业知识和工作经验提高公司决策的科学性，促进公司健康发展。
2019 年度公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次，会议出席情
况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
董事 是否连
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 续两次 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 未亲自 大会的次
次数 加次数 次数 参加会 数
议
徐贤浩 3 3 2 0 0 否 1
廖联凯 3 3 2 0 0 否 1
严本道 3 3 2 0 0 否 1
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易事项
报告期内，我们对公司 2019 年度日常关联交易等事项进行了仔细核查，并发表了相应的独立意见和事前意见。我们认为公司关联交易事项符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，交易价格公允合理，无损害公司股东利益的情况发生。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高管工作，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬，公司披露的薪酬与实际发放情况相符。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》进行业绩预告的披露工作。
6、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观公正地完成公司委托的各项工作。
7、现金分红及其他投资者回报情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,084,204.89 元，加上年初未分配利润-730,828,610.24 元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2019 年年度股东大会审议。 8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。
9、信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露能够做到及时、准确和完整，没有受监管部门处罚的情况。
10、内部控制的执行情况
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对内部
控制进行了自我评价，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下属专门委员会能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，对公司规范运作提出了合理建议与意见。 四、总体评价和建议
2019 年，我们作为公司独立董事，严格按照有关法律法规的要求，积极有效地履行了自身职责，秉承独立、客观的原则参与公司治理，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。
2020 年，我们将一如既往地勤勉尽责，深入了解公司生产经营状况，加强与公司董事会、监事会和经营管理层的沟通交流，为公司提供更多的建设性意见，提高公司决策水平。
请各位股东审议。
议案七：
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）成立日期
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。
（2）内部治理架构和组织体系
中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。
中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权
力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多
个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管
理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算
管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。
在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起
覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城
市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、
广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛
山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙
江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香
港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、
技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（3）注册地址
湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（4）执业资质
中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（5）从事证券服务业务情况
中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息
公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，目前拥有从业人员
610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师
事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
2.人员信息
（1）首席合伙人：石文先。
（2）2019 年末合伙人数量：130 人。
（3）2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350
人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。
（4）2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。
（5）2019 年末从业人员总数：3,695 人。
3.业务规模
（1）2018 年度业务收入：116,260.01 万元。
（2）2018 年净资产金额：7,070.81 万元。
（3）上市公司年报审计情况：2018 年上市公司年报审计家数 125
家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。2018
年上市公司年报审计收费总额：17,157.48 万元。2018 年年报审计上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。2018 年年报审计上市公司资产均值：1,252,961.59万元。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措
施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完
毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人
王郁，中国注册会计师，中注协资深会员曾担任多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目的项目负责人或项目经理，从事证券工作超过 20 年，本所合伙人之一，具备相应专业胜任能力。
（2）项目质量控制复核人
谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
（3）拟签字会计师
杨云，中国注册会计师，在本所从事证券工作 9 年，曾担任多家上市公司、拟上市公司的年报审计、改制审计、首发审计等项目的项目经理，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费用 35 万元，本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用增加 5 万元。
请各位股东审议。
议案八：
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
一、投资理财概述
（1）、投资额度
单日最高余额不超过人民币 2000 万元，上述资金额度内可滚动
使用。
（2）、投资产品范围
包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。
（3）、授权期限
自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年
度股东大会召开之日止。
（4）、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
(5)、委托理财相关风险的内部控制
针对投资理财风险，公司制定如下风险控制措施：
1、严格遵守审慎投资原则。
2、严格执行投资决策程序，公司已成立了投资决策委员会，本
次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。
3、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、加强资金日常监管，公司将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
总资产 139,787,242.40 134,292,739.29
归属于上市公司股东净
55,601,806.86 56,231,912.91
资产
总负债 84,185,435.54 78,060,826.38
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流
-1,799,902.06 -1,951,309.47
量净额
公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资
收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
三、风险提示
投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
请各位股东审议。
议案九：
关于选举非独立董事的议案
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名董耀军先生、饶敏先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历如下，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。
董耀军先生：51 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
饶敏先生：50 岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。
胡俊文先生：53 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
议案十：
关于选举独立董事的议案
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李昆鹏先生、陈丽红女士和王翔先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历如下，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。
李昆鹏先生：42 岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011 年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018 年爱思唯尔高被引中国学者榜单。
陈丽红女士：42 岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，
在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。
王翔先生：48 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工
配套项目 2 项，国防预研基金项目 1 项。2006 年获得国防科技进步
三等奖，2013 年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。
议案十一：
关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历如下，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。
肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉葛化集团有限公司办公室主任。
余斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉建设投资有限公司总经济师。
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