≈≈江中药业600750≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600750)江中药业:关于控股子公司晋城海斯制药有限公司《药品生产许可证》变更的公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2022-002
            江中药业股份有限公司
      关于控股子公司晋城海斯制药有限公司
        《药品生产许可证》变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司晋城海斯制药 有限公司(以下简称“海斯制药”)收到了山西省药品监督管理局(以下简称“山 西省药监局”)下发变更后的《药品生产许可证》，批准海斯制药增加生产地址（委 托生产）（受托企业湖南明瑞制药有限公司；委托品种：雷贝拉唑钠肠溶片；有
 效期至 2025 年 11 月 17 日），分类码由 AhsDh 变更为 AhsBhDh；其他内容不变。
 现将相关情况公告如下：
    一、药品生产许可证相关情况
    企业名称：晋城海斯制药有限公司
    注册地址：山西省晋城城区王台
    法定代表人：张建文
    许可证编号：晋 20160051
    分类码：AhsBhDh
    企业负责人：张建文
    质量负责人：吉锁兴
    生产地址和生产范围：山西省晋城城区北石店镇窑头村东：原料药***
    山西省晋城城区王台：小容量注射剂，冻干粉针剂，生物制品，片剂，硬胶 囊剂，颗粒剂***
    有效期至 2025 年 11 月 17 日
    二、对上市公司的影响及风险提示
    海斯制药通过完成《药品生产许可证》变更，增加雷贝拉唑钠肠溶片生产地 址（委托生产），有利于进一步提升雷贝拉唑钠肠溶片产量，满足市场需求，对
未来经营具有积极影响。
  雷贝拉唑钠肠溶片未来具体的生产、销售情况可能受到国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-01] (600750)江中药业:江中药业关于控股子公司晋城海斯制药有限公司《药品生产许可证》变更的公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2022-001
            江中药业股份有限公司
      关于控股子公司晋城海斯制药有限公司
        《药品生产许可证》变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司晋城海斯制药 有限公司(以下简称“海斯制药”)收到了山西省药品监督管理局(以下简称“山 西省药监局”)下发变更后的《药品生产许可证》，批准海斯制药增加生产车间和 生产线，分别为增加原料药（盐酸奥洛他定）（九车间、原料药生产线），增加冻 干粉针剂（四车间、冻干粉针剂生产线）；其他内容不变。现将相关情况公告如 下：
    一、药品生产许可证相关情况
    企业名称：晋城海斯制药有限公司
    注册地址：山西省晋城城区王台
    法定代表人：张建文
    许可证编号：晋 20160051
    分类码：AhsDh
    企业负责人：张建文
    质量负责人：吉锁兴
    生产地址和生产范围：山西省晋城城区北石店镇窑头村东：原料药***
    山西省晋城城区王台：小容量注射剂，冻干粉针剂，生物制品，片剂，硬胶 囊剂，颗粒剂***
    有效期至 2025 年 11 月 17 日
    二、对上市公司的影响及风险提示
    海斯制药通过完成《药品生产许可证》变更，增加原料药及冻干粉针剂生产 车间和生产线，有利于进一步提升海斯制药的产品生产能力，对未来经营具有积
极影响。
  海斯制药本次新增的原料药（盐酸奥洛他定）主要用于公司内部药品生产使用；冻干粉针剂产品未来具体的生产、销售情况可能受到国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-24] (600750)江中药业:江中药业2021年前三季度权益分派实施公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业        公告编号：2021-067
    江中药业股份有限公司 2021 年前三季度权益
                分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.2202 元
   相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放
                                                              日
    Ａ股      2021/12/29        －        2021/12/30    2021/12/30
   差异化分红送转： 是
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经江中药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2021 年 12 月 3 日的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2021 年前三季度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份 566,042 股不参与利润分配。
3. 差异化分红转送方案：
  （1） 本次差异化分红方案
  根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《公司2021年前三季度利润分配方案》，公司2021年前三季度利润分配方案如下：
  向全体股东每10股派送现金红利2.2元（含税），截至2021年9月30日，公司总股本630,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利138,600,000元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将公告具体调整情况。
  公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司将通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进行回购用于股权激励计划。截至2021年8月27日，公司完成实施上述回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购股票6,300,042股。根据公司于2021年12月2日披露的《江中药业关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司向股权激励对象完成首次授予，实际授予权益人数为87人，实际授予的股票数量为5,734,000股。授予完成后，公司回购专用账户剩余股份数量合计566,042股。
  截至本公告披露日，公司总股本为630,000,000股，回购专用账户中合计有566,042股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与2021年前三季度权益分配的应分配股数为629,433,958股。依据前述可参与分配股数，公司按照现金分配总额不变的原则，对本次利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股现金分红约为0.2202元（含税）。计算公式如下：
  每股现金红利=拟派发的现金红利总额÷实际可参与分配的股本总数
=138,600,000÷629,433,958≈0.2202元
  （2）本次差异化分红除权除息的计算依据
  根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：
  除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
  由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
  每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（629,433,958股×0.2202元）÷630,000,000股≈0.2200元。
  本次利润分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，因此公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为0。
  综上，本次公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2200元）÷（1+0）=前收盘价格-0.2200元/股。
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股      2021/12/29        －        2021/12/30    2021/12/30
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  （1）除由本公司自行发放红利的股东之外，公司其他股东的现金红利由委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）公司回购专用证券账户中存放的股份，不参与利润分配。
2. 自行发放对象
  公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司及公司限制性股票股权激励计划 87 名激励对象的现金红利由本公司按照相关规定直接派发。
3. 扣税说明
  （1）对于 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号），有关
扣税规定如下：
        持股期限              股息红利所得      实际税负  公司本次每股股
                          计入应纳税所得额情况            息红利对应税款
 1 个月以内（含 1 个月）          全额计入          20%      0.04404 元
 1 个月以上至 1 年（含 1 年）      50%计入          10%      0.02202 元
 超过 1 年                        暂免征收          -          0
  根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超
过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股 1 年以内
（含 1 年）且尚未转让的,上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个
人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等
股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海
分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金
红利 0.2202 元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据
“先进先出”的原则,持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.02202 元；持股 1 个月（含
1 个月）以内，每股补缴税款 0.04404 元。公司将通过中国结算上海分公司另行代
扣代缴。
  （2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于
2009 年 1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）规定，按照 10%的税率代
扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.19818 元。如相关股东认为其
取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的,可按照规定在取得股息、
红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股
通”）的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以
人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.19818 元。
  （4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币 0.2202 元。
五、  有关咨询办法
联系部门：公司投资证券部
联系电话：0791-88169323
特此公告。
                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 24 日

[2021-12-14] (600750)江中药业:江中药业关于2021年前三季度利润分配的说明公告
  证券代码：600750              证券简称：江中药业      编号：2021-066
              江中药业股份有限公司
  关于 2021 年前三季度利润分配方案的说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、经股东大会通过的 2021 年前三季度利润分配方案
  江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）2021 年第三次临时股东大会审议通过《公司 2021 年前三季度利润分配方案》。本次利润分配方案为向
全体股东每 10 股派送现金红利 2.2 元（含税），截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股
本 630,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 138,600,000 元（含税）。
  在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将公告具体调整情况。
    二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明
  公司于 2021 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司将通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进行
回购用于股权激励计划。截至 2021 年 8 月 27 日，公司完成实施上述回购方案，通过
集中竞价交易方式累计回购股票 6,300,042 股，占公司总股本的比例为 1.00%，成交
的最高价为 11.88 元/股，最低价为 11.34 元/股，回购均价为 11.63 元/股，已支付
的总金额为 7327.27 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司 2021 年限制性股票激励计划的
首次授予日为 2021 年 11 月 15 日，向符合授予条件的 89 名激励对象首次授予 579 万
股限制性股票，首次授予价格为 6.62 元/股。公司独立董事同意该议案并对此发表了独立意见，监事会同意该议案并出具了核查意见。在确定授予日后的资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的限制性股票 5.6 万股。因此，公司本次
实际授予权益人数为 87 人，实际授予的限制性股票数量为 573.4 万股。
  基于上述情况，预计截至 2021 年前三季度权益分派实施股权登记日，公司总股本为 630,000,000 股，公司回购专用账户中合计有 566,042 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与 2021 年前三季度权益分配的应分配股数为 629,433,958 股。依据前述可参与分配股数，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2021 年前三季度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股现金分红约为 0.2202 元（含税，经四舍五入调整）。
    三、关于 2021 年前三季度利润分配方案的说明
  根据前述情况及《公司章程》有关规定，公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日收市后在册的除了公司回购专用账户以外的其他股东（合计629,433,958股）派发每股现金股利约为 0.2202 元（含税，经四舍五入调整）。详情请见公司将于近期发布的 2021 年前三季度权益分派实施公告。
  特此公告。
                                              江中药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 14 日

[2021-12-07] (600750)江中药业:江中药业关于控股子公司晋城海斯制药有限公司伏立康唑片获得药品注册批件的公告
 证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-065
              江中药业股份有限公司
 关于控股子公司晋城海斯制药有限公司伏立康唑片获得
              药品注册批件的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司晋城海斯制药有限公司(以下简称“海斯制药”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的伏立康唑片(200mg、50mg)(以下简称“该药品”)《药品注册批件》，批准该药品生产。现将相关情况公告如下：
    一、批件主要内容
 药品名称                药品通用名称：伏立康唑片
                        英文名/拉丁名：Voriconazole Tablets
 主要成分                伏立康唑
 剂型                    片剂
 规格                    200mg、50mg
 申请事项                药品注册(境内生产)
 注册分类                化学药品4类
 药品注册标准编号        YBH14672021
 药品有效期              24个月
 包装规格                每板10片，每盒一板
 处方药/非处方药        处方药
 药品批准文号            国药准字H20213892、国药准字H20213893
 药品批准文号有效期      至2026年11月23日
                        根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审
                        查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药
                        品注册证书。质量标准、说明书、包装标签及生产工艺
 审批结论                照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量
                        管理规范要求方可生产销售。
 上市许可持有人          晋城海斯制药有限公司
                        名称：晋城海斯制药有限公司
 生产企业                地址：山西省晋城城区王台
    二、药品相关信息
  伏立康唑片是一种广谱的三唑类抗真菌药，适用于治疗成人和 2 岁及 2 岁以
上儿童患者的下列真菌感染：（1）侵袭性曲霉病（2）非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症（3）对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）（4）由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。本品主要用于进展性、可能威胁生命的真菌感染患者的治疗。预防接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的高危患者的侵袭性真菌感染。
  海斯制药自2019年12月31日向国家药监局提交该药品的上市申请，于2020
年 2 月 19 日获得受理通知书，并于 2021 年 11 月 24 日获得国家药监局批准。
  截至本公告日，海斯制药针对该药品研发投入约为人民币 800 万元(未经审计)。
    三、同类药品的市场状况
  伏立康唑片最早由辉瑞制药有限公司研制，2002 年 5 月在美国获得 FDA 批
准上市，2004 年 10 月获国家药品监督管理局批准上市。目前国内已上市主要剂型包括注射剂、片剂、胶囊剂、混悬剂。
  经查询，截止目前国内约有 7 家企业取得了伏立康唑片药品注册证书。根据米内网数据显示，伏立康唑片 2018 年、2019 年、2020 年在中国城市公立医院终端市场销售额分别为 20.00 亿元、21.52 亿元、18.20 亿元。
    四、对上市公司的影响及风险提示
  该药品获得《药品注册批件》，即根据国家相关政策规定视同通过一致性评价，将有利于该药品未来的市场销售和市场竞争，对公司的经营业绩产生积极影响。
  由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，未来产品上市销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-04] (600750)江中药业:江中药业2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600750 证券简称： 江中药业 公告编号： 20 21 062
    江中药业股份有限公司
    20 21 年第 三 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：
    2021 年 12 月 3 日
    （二）股东大
    会召开的地点： 江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议
    室
    （三）
    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 23
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,108,845
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（
    43.5093
    （四）
    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会
    议由董事长 卢小青女士 主持， 采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式 。
    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人， 独立董事 洪连进通过视频方式出席会议。
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人 。
    3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1
    、 议案名称： 公司 2021 年前三季度利润分配方案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    274,062,805
    274,062,805
    99.9832
    99.9832
    46,040
    46,040
    0.0168
    0.0168
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    （二）
    （二）累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
    2
    2、、关于选举公司第关于选举公司第九九届董事会董事的议案届董事会董事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出席
    得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    2.01
    2.01
    卢小青
    卢小青
    273,344,035
    273,344,035
    99.7209
    99.7209
    是
    是
    2.02
    2.02
    何行真
    何行真
    273,324,028
    273,324,028
    99.7136
    99.7136
    是
    是
    2.03
    2.03
    刘为权
    刘为权
    273,324,028
    273,324,028
    99.7136
    99.7136
    是
    是
    2.04
    2.04
    徐永前
    徐永前
    273,326,027
    273,326,027
    99.7144
    99.7144
    是
    是
    2.05
    2.05
    邢健
    邢健
    273,326,027
    273,326,027
    99.7144
    99.7144
    是
    是
    2.06
    2.06
    谈英
    谈英
    273,324,027
    273,324,027
    99.7136
    99.7136
    是
    是
    经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举卢小青女士、何行真先生、卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、刘为权先生、徐永前徐永前先生、先生、邢健邢健先生、先生、谈英谈英先生先生为公司第为公司第九九届董事会董事。届董事会董事。
    董事任期自
    董事任期自20212021年年1212月月33日起计算，任期三年。日起计算，任期三年。
    3
    3、、关于选举公司第关于选举公司第九九届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出席
    得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    3.01
    3.01
    洪连进
    洪连进
    273,324,029
    273,324,029
    99.7136
    99.7136
    是
    是
    3.02
    3.02
    汪志刚
    汪志刚
    273,326,029
    273,326,029
    99.7144
    99.7144
    是
    是
    3.03
    3.03
    章卫东
    章卫东
    273,319,728
    273,319,728
    99.7121
    99.7121
    是
    是
    经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举洪连进先生、汪志刚先生、洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生章卫东先生为公司第为公司第九九届董事会独立董事。届董事会独立董事。
    董事任期自
    董事任期自20212021年年1212月月33日起计算，任期三年。日起计算，任期三年。
    4
    4、关于选举公司第、关于选举公司第九九届监事会监事的议案届监事会监事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出席
    得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    4.01
    4.01
    罗文华
    罗文华
    272,847,479
    272,847,479
    99.5398
    99.5398
    是
    是
    4.02
    4.02
    汪健
    汪健
    273,324,028
    273,324,028
    99.7136
    99.7136
    是
    是
    经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举罗文华罗文华先生先生、、汪健汪健先生为公先生为公司第司第九九届监事会监事。根据《公司法》届监事会监事。根据《公司法》、、《公司章程》规定，以上《公司章程》规定，以上二二位同志与公司位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事职工代表大会选举产生的职工监事程海林程海林先生共同组成公司第先生共同组成公司第九九届监事会。届监事会。
    监
    监事事任期自任期自20212021年年1212月月33日起计算，任期三年。日起计算，任期三年。
    （二）涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    公司
    公司20212021年年前三季度利润前三季度利润分配方案分配方案
    2,991,319
    2,991,319
    98.4842
    98.4842
    46,040
    46,040
    1.5158
    1.5158
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.01
    2.01
    卢小青
    卢小青
    2,272,549
    2,272,549
    74.8199
    74.8199
    2.02
    2.02
    何行真
    何行真
    2,252,542
    2,252,542
    74.1612
    74.1612
    2.03
    2.03
    刘为权
    刘为权
    2,252,542
    2,252,542
    74.1612
    74.1612
    2.04
    2.04
    徐永前
    徐永前
    2,254,541
    2,254,541
    74.2270
    74.2270
    2.05
    2.05
    邢健
    邢健
    2,254,541
    2,254,541
    74.2270
    74.2270
    2.06
    2.06
    谈英
    谈英
    2,252,541
    2,252,541
    74.1611
    74.1611
    3.01
    3.01
    洪连进
    洪连进
    2,252,543
    2,252,543
    74.1612
    74.1612
    3.02
    3.02
    汪志刚
    汪志刚
    2,254,543
    2,254,543
    74.2270
    74.2270
    3.03
    3.03
    章卫东
    章卫东
    2,248,242
    2,248,242
    74.0196
    74.0196
    4.01
    4.01
    罗文华
    罗文华
    1,775,993
    1,775,993
    58.4716
    58.4716
    4.02
    4.02
    汪健
    汪健
    2,252,542
    2,252,542
    74.1612
    74.1612
    说明：上表为剔除公司董监高的
    说明：上表为剔除公司董监高的5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    （四）关于议案表决的有关情况说明
    （四）关于议案表决的有关情况说明
    无
    无
    三、 律师见证情况
    1
    1、本次股东大会见证的律师事务所：、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
    律师：
    律师：达健达健、张乐天、张乐天
    2
    2、、律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3
    3、交易所要求的其他文件。、交易所要求的其他文件。
    江中药业股份有限公司江中药业股份有限公司
    2021
    2021年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600750)江中药业:江中药业第九届董事会第一次会议决议公告
    1 / 3
    证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2021-063
    江中药业股份有限公司
    第九届董事会第一次
    会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）
    第九届董事会第一次 会议于 20 2 1
    年 12 月 3 日 下午 1 5 0 0 以现场 结合通讯 方式 召开，会议通知于 20 2 1 年 11 月 26
    日以书面形式发出， 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司监事及高管人员列席了
    会议 。 本次会议 召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定 会议由 卢
    小青女士 主持， 经 与 会 董事充 分研究和讨论， 审议通过以下议案
    一
    、 关于 选举公司第九届董事会董事长的议案
    表决情况：
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    相关规定 ，董事会一致推选卢小青女士为公
    司第 九 届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。
    二
    、 关于 选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案
    表决情况：
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    相关规定 董事 会 选举以下成员组成 董事 会
    各 专门委员会：
    1.
    战略发展委员会成员：卢小青、徐永前、洪连进，其中董事 长卢小青为该
    委员会召集人。
    2.
    提名委员会成员：洪连进、汪志刚、卢小青，其中独立董事洪连进为该委
    员会召集人。
    3.
    薪酬与考核委员会成员：汪志刚、章卫东、何行真，其中独立董事汪志刚
    为该委员会召集人。
    4.
    审计委员会成员：章卫东、汪志刚、 邢健 ，其中独立董事章卫东为该委员
    会召集人。
    2 / 3
    公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
    公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
    三
    三、、关于关于聘任公司总经理的议案聘任公司总经理的议案
    表决情况：
    表决情况：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，票弃权，通过本议案。通过本议案。
    根据《公司法》和《
    根据《公司法》和《公公司司章章程》程》相关规定相关规定，，董事会聘任蔡新平先生为公司总董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。九届董事会任期一致。简历见附件。
    四
    四、、关于关于聘任公司副总经理的议案聘任公司副总经理的议案
    表决情况：
    表决情况：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，票弃权，通过本议案。通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    根据《公司法》和《公司章程》相关规定相关规定，，董事会聘任董事会聘任肖文斌先生、刘文君肖文斌先生、刘文君先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。会任期一致。简历见附件。
    五
    五、、关于关于聘任公司财务总监的议案聘任公司财务总监的议案
    表决情况：
    表决情况：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，票弃权，通过本议案。通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    根据《公司法》和《公司章程》相关规定相关规定，，董事会董事会聘任李小聘任李小俊先生为公司财俊先生为公司财务总监，任务总监，任期与公司第九届董事会任期期与公司第九届董事会任期一致。简一致。简历见附件历见附件。。
    六
    六、、关于关于聘任公司董事会秘书的议聘任公司董事会秘书的议案案
    表决情况：
    表决情况：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，票弃权，通过本议案。通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    根据《公司法》和《公司章程》相关规定相关规定，董事会聘任田永静女士为公司董，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。
    七
    七、、关于关于聘任公司证券事务代表的议案聘任公司证券事务代表的议案
    表决情况：
    表决情况：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权，票弃权，通过本议案。通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》
    根据《公司法》和《公司章程》相关规定相关规定，，董事会聘任丁圆圆女士为公司证董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。
    特此公告。
    特此公告。
    江
    江中药中药业股份有限公司董事业股份有限公司董事会会
    2
    2002211年年1212月月44日日
    3 / 3
    附件：
    附件：
    卢小青：女，汉族，
    卢小青：女，汉族，19619688年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学浙江大学法学硕士、清华大学EMBAEMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团），副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事长、总经理；本公司董事长。书记、董事长、总经理；本公司董事长。
    蔡新平：男，汉族，
    蔡新平：男，汉族，19641964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总经理、经理、EHSQEHSQ部总经理。部总经理。
    肖文斌：男，汉族，
    肖文斌：男，汉族，19801980年出生，中年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司本公司副总经理、副总经理、OTCOTC业务业务部总经理。部总经理。
    刘文君
    刘文君：：男，汉族，男，汉族，19851985年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任。现任本公司本公司副总经理、研发部副总经理、研发部总经理总经理。。
    李小俊：男，汉族，
    李小俊：男，汉族，19811981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总监，江西监，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总药有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监监。现任本公司财务总监。。
    田永静：女，汉族，
    田永静：女，汉族，19821982年出生，中共党员，硕士年出生，中共党员，硕士，，连续连续55届届（（第十三至第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，，入选新财富董秘名人堂入选新财富董秘名人堂。历任中江。历任中江地产会计、本公司证券事务代表。地产会计、本公司证券事务代表。自自22015015年年起起任任本公司董事会秘书本公司董事会秘书。。
    丁圆圆：女，汉族，
    丁圆圆：女，汉族，19901990年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本公司会公司会计，证券事务主管计，证券事务主管。。自自22018018年起任年起任本公司证券事务代表本公司证券事务代表。。
    备注
    备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。

[2021-12-04] (600750)江中药业:江中药业第九届监事会第一次会议决议公告
    1 / 2
    证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2021-064
    江中药业股份有限公司
    第九届监事会第一次
    会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）
    第九届监事会第一次 会议于 20 2 1
    年 12 月 3 日 下 午 1 6 0 0 以现场 方式召开，会议通知于 11 月 26 日以书面形式发出。
    应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章 程 》 的 有 关规
    定 经与会监事认真讨论， 以“ 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权” 通过了《关于选举公
    司第 九 届监事会主席的议案》 。具体如下：
    根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会一致推选
    罗文华 先生 为公司第 九 届
    监事会主席，任期与公司第 九 届监事会任期一致。简历 见 附件 。
    特此公告
    。
    江中药业股份有限公司监事会
    20
    2 1 年 12 月 4 日
    2 / 2
    附
    附件件：：
    罗文华：男，汉族，
    罗文华：男，汉族，19631963年出生，中共党员，硕士，副主任中药师。历任江西江年出生，中共党员，硕士，副主任中药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药（集团）有限责任中制药（集团）有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药（集团）有限责任公司湾里制造基地总经理。现任本公司公司湾里制造基地总经理。现任本公司监事会主席监事会主席。。

[2021-12-02] (600750)江中药业:江中药业关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
    1 / 8
    证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2021-061
    江中药业股份有限公司
    关于
    2 021 年限制性股票激励计划 首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 限制性股票登记日： 2021 年 11 月 3 0 日
    ? 限制性股票登记数量： 573.4 万 股
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交
    易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的 有 关 规 定 江中药业 股份有
    限 公司（以下简称“公司”） 已 完成 公 司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称
    “本 激励计划”） 的 首次授予 登记工作，有关具体情况如下：
    一、
    本 激励 计划 首次 授予 情况
    公司于
    2021 年 1 1 月 15 日召开了第 八 届董事会第 二十一 次会议 审议通过 《关
    于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》 确定 本激励计划的 首次授予日 为
    2 021 年 1 1 月 1 5 日 ，向符合授予条件的 89 名激励对象首次授予 579 万股限制性
    股票，首次授予价格为 6.62 元 股。 公司独立董事 同意该议案并 对此发表了独立
    意见，监事会 同意该议案并 出具了 核查 意见 。
    在
    确 定授予日后的资金缴纳过程中， 2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次
    获授 的限制性股票 5.6 万股。因此，公司本次实际授予权益人数为 87 人，实际
    授予的限 制性股票数量为 573.4 万股。
    除上述事项以外，本次申请授予登记的相关情况与经公司
    202 1 年 第二次临
    时 股东大会审 议通过的激励计划方案内容及第 八 届董 事会第 二 十一次会议 审议
    通过的授予事项情况相符。
    综
    上 ，本激励计划实际的首次授予情况 如下
    1、授予日： 2 021 年 1 1 月 15 日。
    2、实际 授予数量： 5 7 3.4 万股。
    2 / 8
    3、实际实际授予人数：授予人数：8877人。人。
    4、授予价格：授予价格：66.62.62元元//股股。。
    5、股票股票来源来源：：公公司司从二级市场回购的本公司从二级市场回购的本公司AA股普通股股普通股。。
    6、激励对象及授予情况激励对象及授予情况：：
    序号
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量（万股）
    占本激励计划公告日股本总额的比例
    1
    卢小青
    董事长
    27.4
    0.043%
    2
    刘为权
    董事
    21.9
    0.035%
    3
    徐永前
    董事
    20.9
    0.033%
    4
    邢健
    董事
    21.3
    0.034%
    5
    蔡新平
    总经理
    7.1
    0.011%
    6
    张细和
    副总经理
    7.1
    0.011%
    7
    肖文斌
    副总经理
    9.3
    0.015%
    8
    刘文君
    副总经理
    7.1
    0.011%
    9
    李小俊
    财务总监
    7.1
    0.011%
    10
    田永静
    董事会秘书
    7.1
    0.011%
    中层及核心骨干（77人） 437.1 0.694%
    首期合计授予（87人) 573.4 0.910%
    预留授予 51 0.081%
    合计 624.4 0.991%
    （以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成）
    注：1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    2）所有参与本激
    3 / 8
    （1）本激励计划的有效期本激励计划的有效期
    本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股
    本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过7272个月。个月。
    （2）本激本激励计划的限售期和解除限售安排励计划的限售期和解除限售安排
    激励对象自获授限制性股票完成登记之日起
    激励对象自获授限制性股票完成登记之日起2424个月、个月、3636个月、个月、4848个月内为个月内为限售期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用限售期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。于担保或偿还债务。
    激励对象所获授的限制性股票
    激励对象所获授的限制性股票，，经经登登记记结结算公司登记过户后便享算公司登记过户后便享有其股票应有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。购，该等股票将一并回购。
    在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代
    在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划未能解除限售，管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计
    4 / 8
    同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解除限售。
    I、公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    II、激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    III、公司层面业绩考核条件
    本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    ①解除限制性股票限售的各年度业绩考核目标如下表所示： 解除限售期解除限售期 业绩考核目标业绩考核目标
    第一个解除限
    第一个解除限售期售期
    1)20222022年投入资本回报率应不低于年投入资本回报率应不低于12.74%12.74%，且不低于对标企业，且不低于对标企业7575分位水平或同分位水平或同行业平均值；行业平均值；
    2)较较20202020年，年，20202222年归母净利润年复合增长率应不低于年归母净利润年复合增长率应不低于6%6%，且不低于对标企业，且不低于对标企业7575分位水平或同行业平均值；分位水平或同行业平均值；
    3)20222022年研发投入强度应不低于年研发
    5 / 8
    第三个解除限
    第三个解除限售期售期
    1)20242024年投入资本回报率应不低于年投入资本回报率应不低于12.76%12.76%，且不低于对标企业，且不低于对标企业7575分位水平或同分位水平或同行业平均值；行业平均值；
    2)较较20202020年，年，20242024年归母净利润年复合增长率应不低于年归母净利润年复合增长率应不低于6%6%，且不低于对标企业，且不低于对标企业7575分位水平或同行业平均值；分位水平或同行业平均值；
    3)20242024年研发投入强度应不低于年研发投入强度应不低于3.00%3.00%。。
    注：1）投入资本回报率=归属于母公司股东的净利润*2／(期初全部投入资本+期末全部投入资本) ；其中，全部投入资本=股东权益(不含少数股东权益)+负债合计-无息流动负债-无息长期负债。
    2）研发投入强度=研发经费投入/营业总收入。
    3）在股权激励计划的解除限售期内，如公司有增发、配股、战略项目投资等事项导致投入资本回报率指标及归母净利润增长率指标异动的，考核时剔除该事项所引起的指标变动影响；为保持对标口径的一致，在计算对标样本的归母净利润增长率时剔除公允价值变动损益的影响。
    4）在本激励计划有效期内，针对公司未来可能产生的影响公司业绩的行为（如依据上级有关部门决定的重大资产重组或企业响应国家政策号召而实施的相应战略举措），造成相关业绩指标不可比情况，则授权公司董事会对相应业绩指标进行还原或调整，并且报国务院国资委备案。
    预留限制性股票的考核年度、解除限售业绩条件与首次授予限制性股票一致。
    ②解除限售考核同行业公司的选取
    江中药业属于A股WIND行业中“医疗保健-制药、生物科技和生命科学-制药”类企业，因此选取A股Wind三级行业为“制药”的企业作为同行业公司。在本激励计划有效期内，如调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。
    从A股同行业上市公司中，选取与江中药业规模相当、业务类似且具有一定可比性的合计18家A股上市公司作为对标企业。具体名单如下：
    证券代码
    证券简称
    证券代码
    证券简称
    000623.SZ
    吉林敖东
    600252.SH
    中恒集团
    000650.SZ
    仁和药业
    600285.SH
    羚锐制药
    000989.SZ
    九芝堂
    600351.SH
    亚宝药业
    002275.SZ
    桂林三金
    600479.SH
    千金药业
    002424.SZ
    贵州百灵
    600557.SH
    康缘药业
    002433.SZ
    太安堂
    600594.SH
    益佰制药
    002737.SZ
    葵花药业
    600976.SH
    健民集团
    300147.SZ
    香雪制药
    600993.SH
    马应龙
    6 / 8
    300158.SZ
    振东制药
    603567.SH
    珍宝岛
    I
    IVV..个人层面绩效考核条件个人层面绩效考核条件
    根据公司制定的2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除当期限制性股票的限售。依照激励对象的上一年度个人年度绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售数量=解除限售比例×个人当年计划解除限售数量。
    解除限售期内考核结果若为90分及以上则可以解除限售当期全部份额，若为70分（含）-90分则可以解除限售当期80%份额，若为70分以下则取消当期解除限售份额，当期全部份额由公司统一回购注销。具体如下: 考核结果 90（含）分以上 70（含）分-90分 70分以下
    解除限售比例
    100%
    80%
    0%
    因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销。
    三、
    三、本次本次授予授予的的限制性限制性股票股票认购资金的验资情况认购资金的验资情况
    大
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）于信会计师事务所（特殊普通合伙）于20212021年年1111月月1199日出具了《验资报日出具了《验资报告》（告》（大信验大信验字［字［20212021］第］第66--1000010000号），验证截至号），验证截至20212021年年1111月月1177日，公司日，公司实实际收到际收到8877名激励对象缴存的限制性股票认股款名激励对象缴存的限制性股票认股款3737,959,080.,959,080.0000元，元，股票股票总数总数55,,737344,,000000股股。。
    四
    四、本次、本次授予的限制性股票的登记情况授予的限制性股票的登记情况
    本次授予的
    本次授予的573.4573.4万股限制性股票己于万股限制性股票己于20212021年年1111月月3300日在中国证券登记日在中国证券登记结算有限责结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于任公司上海分公司完成登记。公司于20212021年年1212月月11日日收到中国证券收到中国证券登记结算有限责任登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
    五
    五、本次、本次授予授予前后前后对公司控股股东的影响对公司控股股东的影响
    本激励计划所涉限制性股票授予登记完成后，不会导致公司控股股东的控制
    本激励计划所涉限制性股票授予登记完成后，不会导致公司控股股东的控制权发权发生变化。生变化。
    六
    六、、股权结构变动情况股权结构变动情况
    股份类型
    股份类型
    本次
    本次变更变更前前
    增减变动
    增减变动
    本次
    本次变更变更后后
    数量
    数量（（股股））
    比例
    比例（（%%））
    数量
    数量（（股股））
    比例
    比例（（%%））
    限售
    限售流通流通
    0
    0
    0
    0
    5
    5,,773434,,000000
    5
    5,,773434,,000000
    0
    0.9.911
    7 / 8
    股
    股
    无
    无限售限售流流通通股股
    6
    63300,,000000,,000000
    100
    100.00.00
    -
    -55,,773434,,000000
    624
    624,,266266,,000000
    9
    99.9.0909
    股份
    股份总数总数
    6
    63300,,000000,,000000
    1
    10000.00.00
    6
    63300,,000000,,000000
    1
    100.0000.00
    七
    七、、本次募集资金的用途本次募集资金的用途
    本激励计划下首次授予总计收到认购款人民币
    本激励计划下首次授予总计收到认购款人民币3737,959,080.,959,080.0000元，将用于补元，将用于补充本公司营运资金。充本公司营运资金。
    八
    八、、限制性股票授予对公司财务状况的影响限制性股票授予对公司财务状况的影响
    公司根据《企业会计准则第
    公司根据《企业会计准则第1111号号--股份支付》和《企业会计准则第股份支付》和《企业会计准则第2222号号--金融工具确认和计量》的相关规定，金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次首次授予日的公允授予日的公允价值，价值，将当将当期取期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    公司以首次授予日股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日股票收
    公司以首次授予日股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认终确认股份支付费用。经股份支付费用。经初步初步测算，首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下测算，首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：表所示：
    本次授予限制性股票数量（万股）
    需摊销的总费用
    （万元）
    2021年
    （万元）
    2022年
    （万元）
    2023年
    （万元）
    2024年
    （万元）
    2025年
    （万元）
    573.4
    3,044.8
    138.6
    1,099.5
    1,035.5
    549.4
    221.8
    上述结果并不代表最终的会计成本，公司将在定期报告中披露具体的会计
    上述结果并不代表最终的会计成本，公司将在定期报告中披露具体的会计处处理理方法及其对公司财务数据的影响方法及其对公司财务数据的影响；；具体对财务状况具体对财务状况和经营成果的影响，应以会和经营成果的影响，应以会计师事务所出计师事务所出具的年度审计报告为准。具的年度审计报告为准。
    特此公告。
    特此公告。
    江中药业
    江中药业股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    2
    2002121年年1212月月22日日
    8 / 8
    ? 报报备文件备文件
    （一）
    （一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》证明》
    （二）
    （二）大大信会计师事务所（特殊普通合伙）信会计师事务所（特殊普通合伙）出具出具的的《《验资报告验资报告（（大信验大信验字字［［20212021］第］第66--1000010000号）号）》》

[2021-11-29] (600750)江中药业:江中药业关于完成股份性质变更暨限制性股票激励计划首次授予的进展公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-060
            江中药业股份有限公司
 关于完成股份性质变更暨限制性股票激励计划首次
                授予的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”或“公司”）
 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事
 会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
 意以 2021 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 89 名激励对象首次授
 予 579 万股限制性股票，首次授予价格为 6.62 元/股。详情请见公司于 2021 年
 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象 首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-058）。
    目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有 87 名激励对象完成认购
 5,734,000 股（2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股
 票，合计放弃认购 56,000 股）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
 11 月 19 日出具了《验资报告》（大信验字［2021］第 6-10000 号），验证截至 2021
 年 11 月 17 日，公司实际收到 87 名激励对象缴存的限制性股票认股款
 37,959,080.00 元，股票总数 5,734,000 股。
    公司己就首次授予上述573.4万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有
 限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 87 名激励对象 573.4 万股的限制性股
 票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股。
    本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：
                                                              单位：股
 股份类型        本次变更前        增减变动        本次变更后
          数量（股）  比例（%）              数量（股）  比例（%）
有限售条      0          0      5,734,000  5,734,000    0.91
 件股份
无限售条  630,000,000  100.00  -5,734,000 624,266,000    99.09
 件股份
股份总数  630,000,000  100.00              630,000,000  100.00
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 29 日

[2021-11-17] (600750)江中药业:江中药业关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-058
            江中药业股份有限公司
    关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
      限制性股票首次授予日：2021 年 11 月 15 日
      限制性股票权益授予数量：579 万股
      限制性股票首次授予价格：6.62 元/股
    根据江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”或“公司”）
 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事
 会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董
 事会认为本激励计划的首次授予条件已经满足，现确定 2021 年 11 月 15 日为首
 次授予日，向符合授予条件的 89 名激励对象首次授予 579 万股限制性股票，首
 次授予价格为 6.62 元/股。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划授予情况
    （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
    1、2021 年 6 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事
 会第十四次会议，审议通过《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
    2、2021 年 10 月 9 日，公司收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有
 资产监督管理委员会《关于华润集团江中药业股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》（国资考分〔2021〕507 号），国务院国有资产监督管理委员会原则 同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2021 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事
 会第十七次会议，审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
  4、2021 年 10 月 22 日，公司披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事作为征集人，就公司 2021 年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。
  5、2021 年 11 月 2 日，公司披露《公司监事会关于公司 2021 年限制性股票
激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2021 年 10 月
21 日至 2021 年 10 月 30 日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示，人数
为 89 人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。公司同时披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  6、2021 年 11 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
本激励计划相关议案。
  7、2021 年 11 月 9 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本激励计划公告前 6 个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
  8、2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监
事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》。
  以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票须同时满足如下条件：
  1、本公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、个人层面绩效考核条件
  激励对象授予上一年度个人年度绩效考核结果必须达到70分及以上才能被授予。
  依据《管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《实施指引》”）和本激励计划的有关规定，公司董事会经过认真核查，认
为本激励计划的授予条件己经成就，确定首次授予日为 2021 年 11 月 15 日。
    （三）本次授予具体情况
  公司本次授予情况的主要内容如下：
    1、授予日：2021 年 11 月 15 日。
    2、授予数量：579 万股。
    3、授予人数：89 人。
    4、授予价格：6.62 元/股。
    5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。
    6、有效期、限售期和解除限售安排：
  （1）本激励计划的有效期
  本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本激励计划的限售期和解除限售安排
  激励对象自获授限制性股票完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月内为
限售期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
  在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划未能解除限售，则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销。
  本激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
                                                              可解除限售期数量
 解除限售期                  解除限售期时间                  占限制性股票数量
                                                                    比例
第一个解除限  自授予限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个
    售期      交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月        1/3
              内的最后一个交易日当日止
第二个解除限  自授予限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个
    售期      交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 48 个月        1/3
              内的最后一个交易日当日止
第三个解除限  自授予限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个
    售期      交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 60 个月        1/3
              内的最后一个交易日当日止
  （3）本激励计划的解除限售条件
  同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解除限售。
  I、公司未发生以下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；
  ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  II、激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  III、公司层面业绩考核条件
  本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进
行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
  ①解除限制性股票限售的各年度业绩考核目标如下表所示：
 解除限售期                              业绩考核目标
              1)2022 年投入资本回报率应不低于 12.74%，且不低于对标企业 75 分位水平或同
第一个解除限      行业平均值；
    售期      2)较 2020 年，2022 年归母净利润年复合增长率应不低于 6%，且不低于对标企业
                  75 分位水平或同行业平均值；
              3)2022 年研发投入强度应不低于 2.96%。
              1)2023 年投入资本回报率应不低于 12.75%，且不低于对标企业 75 分位水平或同
第二个解除限      行业平均值；
    售期      2)较 2020 年，2023 年归母净利润年复合增长率应不低于 6%，且不低于对标企业
                  75 分位水平或同行业平均值；
              3)2023 年研发投入强度应不低于 2.98%。
              1)2024 年投入资本回报率应不低于 12.76%，且不低于对标企业 75 分位水平或同
第三个解除限      行业平均值；
    售期      2)较 2020 年，2024 年归母净利润年复合增长率应不低于 6%，且不低于对标企业
                  75 分位水平或同行业平均值；
              3)2024 年研发投入强度应不低于 3.

[2021-11-17] (600750)江中药业:江中药业第八届监事会第十九次会议决议公告
  证券代码：600750              证券简称：江中药业      编号：2021-057
              江中药业股份有限公司
        第八届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2021
年 11 月 15 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 11 月 9 日以书面形
式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，以“3票通过，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体如下：
  公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：
  1、本激励计划的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意
以 2021 年 11 月 15 日为授予日，向 89 名激励对象首次授予 579 万股限制性股票。
  特此公告。
                                              江中药业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (600750)江中药业:江中药业第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600750          证券简称：江中药业          公告编号：2021-056
            江中药业股份有限公司
      第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
 于 2021 年 11 月 15 日召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面形式发出，全
 体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
    一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、江中药业 2021 年限制性股票激励计划
 的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公
 司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年
 11 月 15 日为首次授予日，向 89 名激励对象首次授予 579 万股限制性股票，授
 予价格为 6.62 元/股。
    关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序， 独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    详见公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    二、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将于 2021 年 12 月 3 日（周
 五）下午 2:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
    （一）公司 2021 年前三季度利润分配方案；
    （二）关于选举公司第九届董事会董事的议案；
    （三）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
（四）关于选举公司第九届监事会监事的议案。
详见公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
                                      江中药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (600750)江中药业:江中药业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600750        证券简称：江中药业      公告编号：2021-059
            江中药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式。
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 3 日14 点 00 分
  召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 3 日
                      至 2021 年 12 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      公司 2021 年前三季度利润分配方案                      √
累积投票议案
2.00    关于选举公司第九届董事会董事的议案            应选董事（6）人
2.01    卢小青                                                √
2.02    何行真                                                √
2.03    刘为权                                                √
2.04    徐永前                                                √
2.05    邢健                                                  √
2.06    谈英                                                  √
3.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人
3.01    洪连进                                                √
3.02    汪志刚                                                √
3.03    章卫东                                                √
4.00    关于选举公司第九届监事会监事的议案            应选监事（2）人
4.01    罗文华                                                √
4.02    汪健                                                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（2021-049）、《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》（2021-050）、《关于2021 年前三季度利润分配方案的公告》（2021-051）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600750        江中药业          2021/11/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  （二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
  （三） 登记时间：2021 年 12 月 1 日、12 月 2 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
  （四） 登记方式：到公司投资证券部、电话、信函或传真方式；
  （五） 登记地点：公司投资证券部。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。六、  其他事项
  （一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  （二） 联系方式：
  地址：江西省南昌市高新区火炬大道 788 号江中药业投资证券部
  邮编：330096
  联系人：丁圆圆
  电话：0791-88169323
  传真：0791-88162532
  （三）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
  （1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；
  （2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、昌通码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
公司第八届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
江中药业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 3
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：
  序号        非累积投票议案名称      同意      反对      弃权
    1      公司 2021 年前三季度利润分
            配方案
    序号              累积投票议案名称                投票数
    2.00    关于选举公司第九届董事会董事的议案
    2.01    卢小青
    2.02    何行真
    2.03    刘为权
    2.04    徐永前
    2.05    邢健
    2.06    谈英
    3.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
    3.01    洪连进
    3.02    汪志刚
    3.03    章卫东
    4.00    关于选举公司第九届监事会监事的议案
    4.01    罗文华
    4.02    汪健
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2：
            累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选

[2021-11-09] (600750)江中药业:江中药业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业        公告编号：2021-054
            江中药业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        272,863,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        43.3117
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事洪连进、汪志刚通过视频方式出席
  会议；董事刘旭海先生由于工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘耀明先生通过视频方式出席会议。
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      271,840,816 99.6250 1,023,170  0.3750    0    0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
  稿）的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    271,840,816  99.6250 1,023,170  0.3750    0    0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
  计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    271,840,816  99.6250 1,023,170 0.3750    0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称            同意                  反对              弃权
 序号                  票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
      关 于 公 司
      2021 年限
      制 性 股 票
  1  激 励 计 划    769,330    42.9193  1,023,170  57.0807    0    0.0000
      （ 草 案 修
      订稿）及其
      摘 要 的 议
      案
      关 于 公 司
      2021 年限
      制 性 股 票
  2  激 励 计 划    769,330    42.9193  1,023,170  57.0807    0    0.0000
      实 施 考 核
      管 理 办 法
      （修订稿）
      的议案
      关 于 提 请
      公 司 股 东
  3  大 会 授 权    769,330    42.9193  1,023,170  57.0807    0    0.0000
      董 事 会 办
      理 2021 年
      限 制 性 股
      票 激 励 计
      划 相 关 事
      宜的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                江中药业股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-11-03] (600750)江中药业:江中药业关于选举职工监事的公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-053
            江中药业股份有限公司
    关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期启动监事会换届选举工作。近 日，经公司民主选举，程海林先生（简历附后）当选为公司第九届监事会职工监 事。
    程海林先生将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监 事会，任期与公司第九届监事会任期一致。
    特此公告。
                                          江中药业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 3 日
  附：简历
  程海林，男，1963 年出生，中共党员，江西工学院化工机械专业毕业，工学士。设备设计工程师，高级政工师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党群工作部部长、工会副主席，华润江中制药集团有限责任公司机关党总支书记；现任本公司职工监事。

[2021-10-29] (600750)江中药业:江中药业关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600750          证券简称：江中药业    公告编号：2021-052
              江中药业股份有限公司
    关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）15：00-16：00
     会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
     会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
     投资者可于2021年11月4日（星期四）17:00前将需要了解的情况和问题通
      过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：jzyy@crjz.com。2021年第
      三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上公司将在信息披露允许
      的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、业绩说明会类型
  公司于2021 年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年第三季度业绩和
经营情况，公司拟于 2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00—16:00 借助上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）网络平台召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩发布会召开的时间、地点
 （一）会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）15：00-16：00
 （二）会议召开方式：网络方式
 （三）网络交流地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    三、参加人员
  公司总经理蔡新平先生、财务总监李小俊先生、董事会秘书田永静女士。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 11 月 4 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和
有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱 jzyy@crjz.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
 公司投资证券部电话：0791-88169323
 投资者关系电子邮箱：jzyy@crjz.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-28] (600750)江中药业:江中药业第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-049
            江中药业股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于
 2021 年 10 月 26 日召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出，全体
 董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
    一、公司 2021 年第三季度报告
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司本届董事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 需对董事会进行换届工作。经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后， 公司董事会提名下列 6 名人士为公司新一届（第九届）董事会董事候选人（简历 附后）：卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、徐永前先生、邢健先生、谈英 先生。自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第九届董事会董事候 选人的提名,并同意提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。
    三、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文
件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名下列 3 名人士为公司新一届（第九届）董事会独立董事候选人（简历附后）：洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生。自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
  公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
  本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。
    四、公司 2021 年前三季度利润分配方案
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  详见公司《2021 年前三季度利润分配方案的公告》。
    五、关于治疗 IBS、IBD 用途的益生菌新药联合开发项目的议案
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  为加速微生态产品布局，推进益生菌新药开发，巩固胃肠道家庭用药领导者的地位，公司将与北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”）合作，联合进行治疗 IBS（肠易激综合征）、IBD（炎症性肠病）用途的益生菌新药合作开发项目（以下简称“项目”）。
  公司投入项目经费 2880 万元，拥有项目权益的比例为 48%，负责配合项目
研发工作并根据项目进展和协议约定支付上述项目经费，获得本项目所产生的一切成果产品的全球独家销售权；科拓生物拥有项目权益的比例为 52%，负责组织临床前的研究及申报工作。项目技术目标为联合开发治疗 IBS、IBD 的益生菌新
药，并获得 FDA 临床 I 期许可。研究开发期限预计至 2023 年 12 月。
  该事项对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，鉴于益生菌新药研发的难度和风险性，本项目存在不能达到预期目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
  卢小青：女，汉族，1968 年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学 EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事、总经理；本公司董事长。
  何行真：男，汉族，1963 年出生，中共党员，硕士，主任中药师。历任江中药业总经理、恒生食业有限责任公司总经理、江中置业有限责任公司总经理、中江地产股份有限公司总经理、党委书记、江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记。现任华润江中党委副书记；本公司董事。
  刘为权：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士，正高级会计师。历任江中药业财务负责人，中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司计划财务部部长、财务总监、常务副总经理、董事。现任华润江中党委委员、常务副总经理；本公司董事。
  徐永前：男，汉族，1972 年出生，中共党员，本科。历任恒生西夏王贸易公司副总经理、恒生食业有限责任公司总经理、江中药业副总经理，江西江中制药（集团）有限责任公司市场部总经理、董事长助理、副总经理。现任华润江中党委委员、副总经理；本公司董事。
  邢健：男，汉族，1977 年出生，中共党员，本科。历任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监，华润网络控股（香港）有限公司助理总经理、首席财务官。现任华润江中党委委员、财务总监；本公司董事。
  谈英：男，汉族，1962 年出生，中共党员，研究生学历。历任南方药厂技术开发部副部长、部长、党务部部长，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，山西三九同达药业有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司技术中心主任、技术总监、研发技术总监、研发中心总经理、副总裁。
  备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。
公司第九届董事会独立董事候选人简历
  洪连进：男，汉族，1972 年出生，本科学历。历任劲霸男装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学研究院高级工商管理研修班外聘讲师，中国传媒大学广告学院客座教授；现任品牌战略定位独立咨询专家。
  汪志刚：男，汉族，1973 年出生，中共党员，民商法学博士，博士生导师。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院首席教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，井冈学者特聘教授，兼职律师，中国民法学研究会理事,中国法学会检察学研究会民事检察专业委员会委员，江西省法学会民法学研究会副会长，江西省政府第二届法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，江西省高级人民检察院专家咨询委员会委员，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
  章卫东：男，汉族，1963 年出生，中共党员，华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向）博士后。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，赣鄱英才“555”人才，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国审计学会理事，中国会计学会财务管理分会理事，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事。

[2021-10-28] (600750)江中药业:江中药业第八届监事会第十八次会议决议公告
  证券代码：600750              证券简称：江中药业      编号：2021-050
              江中药业股份有限公司
        第八届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2021
年 10 月 26 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 10 月 21 日以书面形
式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
    一、公司 2021 年第三季度报告
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
  公司本届监事会提名下列人士为公司新一届（第九届）监事会监事候选人（简历附后）：罗文华先生、汪健先生。
  该议案尚待股东大会审议批准，并采取累积投票方式投票选举。
  股东大会选举产生的 2 名监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事，共同
组成公司第九届监事会。
    三、公司 2021 年前三季度利润分配方案
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  监事会认为：公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展对资金的需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  详见公司《2021 年前三季度利润分配方案的公告》。
  特此公告。
                                              江中药业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日
附件：公司第九届监事会监事候选人简历
  罗文华：男，汉族，1963 年出生，中共党员，硕士，副主任中药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药（集团）有限责任公司湾里制造基地总经理。
  汪健：男，汉族，1963 年出生，中共党员，本科。历任江西江中制药（集团）有限责任公司八、九、十车间主任，提取车间主任，片剂车间主任高级经理，饼干提取及酿酒制造基地生产总监，罗亭制造基地生产总监。

[2021-10-28] (600750)江中药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.72元
    每股净资产: 6.4847元
    加权平均净资产收益率: 11.19%
    营业总收入: 19.38亿元
    归属于母公司的净利润: 4.52亿元

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-043
            江中药业股份有限公司
      第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
 2021 年 10 月 20 日召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出，全体
 董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》和 公司《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以 下议案：
    一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中 药业关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》、《江 中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独 立董事同意该项议案并发表独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
 议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中 药业 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独 立董事同意该项议案并发表独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
                                      江中药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业第八届监事会第十七次会议决议公告
  证券代码：600750              证券简称：江中药业      编号：2021-044
              江中药业股份有限公司
        第八届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2021
年 10 月 20 日 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书
面形式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
    一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
  以上议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                              江中药业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要的公告
证券代码：600750          证券简称：江中药业        公告编号：2021-046
              江中药业股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘
                    要的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
       股权激励方式：限制性股票
       股份来源：公司从二级市场回购本公司 A 股普通股
       股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对
象限制性股票 630 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 63,000 万股的 1.0%。
其中首次授 579 万股，预留授予 51 万股。
      一、公司基本情况
    （一）公司简介
    江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”、“公司”）于
1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址为江西省南昌市
高新区火炬大道 788 号。公司经营范围主要包括中成药、化学药的生产和销售；糖类、巧克力、糖果、饮料等普通食品的生产和销售；保健食品、特殊医学用途食品等特殊食品的生产和销售；医疗器械的生产和销售；卫生湿巾等卫生用品的生产和销售；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）最近三年业绩情况
                                                单位：元币种：人民币
      主要会计数据          2020年            2019年            2018年
  营业收入              2,441,451,789.23  2,449,404,442.61    1,755,229,022.31
  归属于上市公司股东的    473,739,388.42    463,596,527.40      470,248,224.88
  净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净    444,526,688.21    432,607,210.22      456,151,765.06
利润
                          2020年末          2019年末          2018年末
归属于上市公司股东的  3,876,867,968.11  3,560,628,579.69    3,253,296,386.76
净资产
总资产                4,923,573,835.05  4,759,193,757.25    3,816,971,960.48
主要财务指标                    2020年            2019年              2018年
基本每股收益（元／股）            0.75              0.74                0.75
稀释每股收益（元／股）            0.75              0.74                0.75
扣除非经常性损益后的            0.71              0.69                0.72
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率            12.74              13.63              15.25
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率            12.00              12.77              14.80
（%）
（三）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
      序号                  姓名                          职务
      1              卢小青                    董事长
      2              何行真                    董事
      3              刘为权                    董事
      4              刘旭海                    董事
      5              徐永前                    董事
      6                邢健                      董事
      7              洪连进                  独立董事
      8              汪志刚                  独立董事
      9              章卫东                  独立董事
      10              刘殿志                  监事会主席
      11              刘耀明                    监事
      12              程海林                  职工监事
      13              蔡新平                    总经理
      14              张细和                  副总经理
      15              肖文斌                  副总经理
      16              刘文君                  副总经理
      17              李小俊                  财务总监
      18              田永静                  董事会秘书
    二、股权激励计划目的
  为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令126号)、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，制定本激励计划。
  本激励计划坚持以下原则:
  1、合法合规，市场导向：充分考虑国有控股境内上市公司股权激励规范操作，同时以市场、行业惯例为导向，结合公司业务现状与发展规划，建立合规性与激励性并重的股权激励机制;
  2、强调激励、约束并重：在体现激励性的同时注重绑定约束性，保证激励与约束平衡，风险与收益对称，权利与义务对等;
  3、挂钩战略，优于同行：在公司与个人层面挂钩绩效指标，充分调动员工工作积极性，驱动公司战略目标实现。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，按照本次回购上限人民币11,550万元测算，回购资金分别占公司2020年12月31日总资产、归属于上市公司股东的净资产及货币资金的2.35%、2.98%、10.50%。根据上述测算结果，并结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购的具体实施程序详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
    四、拟授出的限制性股票数量
    本激励计划拟授予激励对象限制性股票 630 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额 63,000 万股的 1.0%。计划首次授 579 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额的 0.919%，占本次拟授予限制性股票总量的 91.9%；预留授予 51 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.081%，占本次拟授予限制性股票总量的 8.1%。预留权益用于未来一年内的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定的，预留权益失效。
  本公司在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的 20%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令126号)、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划的激励对象为在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员、以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事）。
    （二）激励对象的范围
  本激励计划授予的激励对象为89人，包括江中药业（及其下属子公司）董事、
高级管理人员、中层管理人员及关键业务、技术骨干。本激励计划所有激励对象均在公司或其控股子公司、分公司任职，已与公司或其控股子公司、分公司存在劳动关系。
  预留授予部分的激励对象由经股东大会审议通过后12个月内一次性确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当期激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  有下列情形之一的人员，不得作为本激励计划的激励对象：
  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，由公司按授予

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-048
            江中药业股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      征集投票权的起止时间：2021年11月2日至2021年11月3日
      征集人对所有表决事项的表决意见：同意
      征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江中药业股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”）独立董事汪志刚受其他独立董事的委托作为征集人，
 就公司拟于 2021 年 11 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的限制性
 股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    本人汪志刚作为征集人，自 2018 年 12 月起担任本公司独立董事。现任江西
 财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任。
    征集人未持有公司股票，出席了公司于 2021 年 6 月 17 日召开的第八届董事
 会第十六次会议和于 2021 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第十九次会议，并
 对提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议的关于公司限制性股票激励计划相 关议案均投赞成票，表决理由：
    1.《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本
 计划”）的修订主要是根据国资委监管要求以及公司实际情况进行的相应变更， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    2、实施本计划有利于促进公司建立健全长效激励约束机制，充分调动核心
骨干员工的积极性和创造性，激发企业的活力、竞争力和影响力，坚持高质量、可持续发展理念，全面实现公司的战略目标，促进国有资产保值增值，为股东带来更好更优的回报，进一步巩固和提升公司在行业中的地位和影响力。
  3、公司不存在有关法律法规、部门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
  4、本计划所确定的激励对象均符合有关法律法规、部门规章的规定，符合公司业务发展的实际需要。所有激励对象均不存在有关法律、法规和规范性文件禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  5、本计划的拟定、内容和审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，限制性股票的来源、授予、解除限售等安排符合法律法规、部门规章的有关规定，关联董事回避了对相关议案的表决，不存在侵犯公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  7、本计划的考核办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。
    二、本次股东大会的基本情况
  （一）股东大会届次
  2021 年第二次临时股东大会
  （二）会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日 14 点 00 分
  召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （三）征集委托投票权的议案
  由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的以下与限制性股票
激励计划相关议案的投票权：
 序号                            议案名称
非累积投票议案
  1    关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
        关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
  2
        议案
        关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  3
        相关事宜的议案
  关于公司 2021 年第二次临时股东大会召开的具体情况，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。
    三、征集方案
  （一）征集对象
  截止股权登记日 2021 年 11 月 1 日股市交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日 9:00-11:30，13:30-17:00
  （三）征集程序
  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司投资证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司投资证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括：
  （1）委托投票股东为非自然人股东的, 应提交营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （2）委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  收件人：陈鲲
  联系电话：0791-88169323
  地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号江中药业投资证券部
  邮编：330096
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“公开征集委托投票权授权委托书”。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；
  4、同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
  （八）由于征集委托投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                      征集人：汪志刚
                                                    2021 年 10 月 22 日
附件：江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
      江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江中药业关于独立董事公开征集投票权的公告》、《江中药业公司关于召开 2021 年第二次股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江中药业股份有限公司独立董事汪志刚作为本人/本公司的代理人出席公司 2021 年第二次股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
 序号                    议案名称                    赞成  反对  弃权
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
 1
      稿）及其摘要的议案
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
 2
      理办法（修订稿）的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
 3
      制性股票激励计划相关事宜的议案
    （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为无效。）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至江中药业股份有限公司 2021 年第二次股
东大会结束。

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业关于修订限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告
 证券代码：600750          证券简称：江中药业        公告编号：2021-045
            江中药业股份有限公司
  关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）
            及相关文件的说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”、“公司”）于
2021 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会
议，审议通过《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关
议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  根据国资委监管要求及公司实际情况，公司于 2021 年 10 月 20 日召开第八
届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《江中药业股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。
本次修订的主要内容如下：
    一、本激励计划的有效期
  修订前：
  本激励计划的有效期为首次授予的限制性股票登记完成之日起至所有限制
性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  修订后：
  本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股
票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。
    二、激励对象的范围
  修订前：
  有下列情形之一的人员，不得作为本激励计划的激励对象：
  （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （六）中国证监会认定的其他情形。
  若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，按授予价格回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
  修订后：
  有下列情形之一的人员，不得作为本激励计划的激励对象：
  （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （六）中国证监会认定的其他情形。
  若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
    三、激励计划的限售期和解除限售安排
  修订前：
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  修订后：
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值
予以回购注销。
    四、个人层面绩效考核条件
  修订前：
  因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司统一回购注销。
  修订后：
  因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销。
    五、公司发生异动的处理
    （一）修订
  修订前：
  公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
  5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
  当公司出现终止本激励计划的上述情形时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照本激励计划相关规定，以授予价格进行回购并注销。
  修订后：
  公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
  5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
    （二）新增
  除前条规定的情形外，股东大会可以特别决议批准终止本计划。本计划经股东大会特别决议终止后，公司不得根据本计划向任何激励对象授予任何限制性股票，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    六、激励对象个人情况发生变化
    修订前：
  （一）激励对象发生职务变更且职级未向下调整，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行；激励对象发生职务变更且职级向下调整，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司及由公司派出任职的，激励对象获授的限制性股票由董事会根据职级变化做相应调整；激励对象成为监事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人员，其已获授但尚未达到解除限售时间和业绩考核条件的限制性股票不得解除限售，并由公司按照授予价格并考虑同期贷款利息回购注销。
  （二）激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。若退休后公司继续返聘且返聘岗位仍属激励范围内的，可按照返聘岗位解除限售相应数量的限制性股票。
  （三）激励对象因不能胜任岗位工作，出现以下违法违规事项，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格与情况发生之日公司收盘价孰低回购注销。
  1、出现违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为，严重损害公司利益或声誉，给公司造成直接或间接经济损失;
  2、员工因违反公司规章制度，依据公司员工奖惩管理相关规定，因严重违纪，被予以辞退处分的;
  3、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行为，直接或间接损害公司利益;
  4、因犯罪行为被依法追究刑事责任;
  5、违反有关法律法规或公司章程的规定，给公司造成不当损害等。
  （四）激励对象非因工伤而丧失劳动能力的，在情况发生之日，授予的权益当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售部分可在离职之日起半年内解除限售，半年后权益作废；未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，不再解除限售。因工伤而导致丧失劳动能力的，其所获授的限制性股票不作变更，仍可按规定解除限售。
  （五）激励对象非因公身故的，在情况发生之日，授予的权益当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售部分可在离职之日起半年内解除限售，半年后权益作废；未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，不再解除限售。激励对象因公死亡的，公司可以根据激励对象被取消的限制性股票价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。
  （六）其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。
    修订后：
    （一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销：
    1、因公司裁员等原因被解除劳动关系；
    2、劳动合同、聘用合同到期终止的；
    3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。
    （二）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购注销：
    1、最近三年被证券交易所公开谴责或被证券交易所认定为不适当人选；
    2、因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取
市场禁入措施；
    3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    4、严重失职、渎职被政府职能部门或公司做出书面处理决定；
    5、出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
    6、法律法规或中国证监会认定的其他情形；
    7、激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞职等情形；
    8、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，如激励对象公司业绩或个人绩效未达目标不能解锁的情形；
    9、违反公司规章制度被解除劳动合同的其他情形。
    （三）激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的限制性股票当年已达到可解除限售条件的，可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售；尚未达到解除限售条件的，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。激励对象退休时，对所持有限制性股票的安排，如果法律法规发生变化的，将由董事会按照新的相关规定执行。若退休后公司继续返聘且返聘岗位仍属激励范围内的，可按照返聘岗位解除限售相应数量的限制性股票。
    （四）对于激励对象因组织任命、职务变动成为监事或其他根据相关规定不能成为激励对象的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。
  （五）激励对象非因公身故的，在情况发生之日，授予的权益当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售部分可在离职之日起半年内解除限售，半年后权益作废；未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，不再解除限售。激励对象因公死亡的，公司可以根据激励对象被取消的限制性股票价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。
  （六）其他未说明的情况由董事会认定，并确定

[2021-10-22] (600750)江中药业:江中药业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600750        证券简称：江中药业      公告编号：2021-047
            江中药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式。
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 00 分
  召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
                      至 2021 年 11 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事汪志刚先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-048）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
  1                                                      √
      修订稿）及其摘要的议案
  2    关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考          √
      核管理办法（修订稿）的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021
  3                                                      √
      年限制性股票激励计划相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  第 1、2 项议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司第八届董事会第十九次会议决议公告（2021-043）、公司第八届监事会第十七次会议决议公告（2021-044）。
  第 3 项议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司第八届董事会第十六次会议决议公告（2021-022）、公司第八届监事会第十四次会议决议公告（2021-023）。
2、特别决议议案：第 1-3 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-3 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3
  应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 项进行回避
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600750        江中药业          2021/11/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  （二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
  （三） 登记时间：2021 年 11 月 4 日、11 月 5 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
  （四） 登记方式：到公司投资证券部、电话、信函或传真方式；
  （五） 登记地点：公司投资证券部。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。六、  其他事项
  （一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  （二） 联系方式：
  地址：江西省南昌市高新区火炬大道 788 号江中药业投资证券部
  邮编：330096
  联系人：丁圆圆
  电话：0791-88169323
  传真：0791-88162532
  （三）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
  （1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；
  （2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、昌通码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
  报备文件
公司第八届董事会第十六次会议决议
公司第八届董事会第十九次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
江中药业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划
 1
      （草案修订稿）及其摘要的议案
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划
 2
      实施考核管理办法（修订稿）的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办
 3  理 2021 年限制性股票激励计划相关事
      宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-09] (600750)江中药业:江中药业关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
 证券代码：600750        证券简称：江中药业      公告编号：2021-042
            江中药业股份有限公司
关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）于近日收到华 润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润集团江中 药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕507 号）， 国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将 积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 9 日

[2021-09-30] (600750)江中药业:江中药业关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨海斯制药完成工商变更的公告
证券代码：600750      证券简称：江中药业      公告编号：2021-041
            江中药业股份有限公司
 关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审
  查决定书》暨海斯制药完成工商变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的议案》，公司决定通过公开摘牌方式取得晋城海斯制药有限公司（以下简称：“海斯制药”）36%股权；若摘牌成功，后续计划通过增资方式将持有海斯制药的股权比
例由 36%增加至 51%。2021 年 9 月 17 日，《晋城海斯制药有限公司 36%股权交易》
挂牌截止，仅有江中药业一家意向受让方报名。2021 年 9 月 18 日，公司与晋能
控股装备制造集团有限公司、晋城王台科工贸有限公司、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所、海斯制药签署《关于海斯制药之股权重组协议》。详细内容
参见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、9 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的公告》（公告编号：2021-038）、《关于签署海斯制药之股权重组协议的公告》（公告编号：2021-040）。该事项相关进展如下：
  （一）2021 年 9 月 29 日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者
集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]562 号），具体内容如下：
  根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江中药业股份有限公司收购晋城海斯制药有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
  该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
  （二）2021 年 9 月 29 日，海斯制药完成了本次股权转让及现金增资相关的
工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关信息如下：
  公司名称：晋城海斯制药有限公司
  统一社会信用代码：91140500111208832X
  类型：有限责任公司（国有控股）
  住所：山西省晋城市城区王台
  法定代表人：张建文
  注册资本：14851.2131 万元
  成立时间：1997 年 12 月 30 日
  营业期限：1997 年 12 月 30 日至长期
  经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；医疗服务；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术玻璃制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  本次工商变更完成后，公司持有海斯制药 51%股权，海斯制药成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-22] (600750)江中药业:江中药业关于签署海斯制药之股权重组协议的公告
证券代码：600750      证券简称：江中药业      公告编号：2021-040
            江中药业股份有限公司
    关于签署海斯制药之股权重组协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的议案》，公司决定通过公开摘牌方式取得晋城海斯制药有限公司（以下简称：“海斯制药”）36%股权；若摘牌成功，后续计划通过增资方式将持有海斯制药的股权比
例由 36%增加至 51%。详细内容参见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的公告》（公告编号：2021-038）。
  2021 年 9 月 17 日，《晋城海斯制药有限公司 36%股权交易》挂牌截止，仅有
江中药业一家意向受让方报名，公司将按照 11,902.3704 万元受让价办理产权过
户手续，并在股权转让完成后进行增资。2021 年 9 月 18 日，公司与晋能控股装
备制造集团有限公司、晋城王台科工贸有限公司、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所、海斯制药签署《关于海斯制药之股权重组协议》。协议主要内容如下：
  1、合同主体
  甲方：江中药业股份有限公司
  乙方：晋能控股装备制造集团有限公司
  丙方：晋城王台科工贸有限公司
  丁方：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所
  目标公司：晋城海斯制药有限公司
  2、交易价格
  2.1 股权转让价格
  各方一致同意，甲方先通过产权交易所公开挂牌方式受让股权，具体如下：
  乙方将持有的目标公司 25.7102%股权，丙方将持有的目标公司 10.2898%股
权，两方合计 36%股权，以股权评估价值 33,062.14 万元为基础，确定股权转让价格，通过产权交易所公开挂牌方式对外联合转让；甲方拟受让上述目标公司 36%
股权。（2021 年 9 月 17 日，《晋城海斯制药有限公司 36%股权交易》挂牌截止，
仅有江中药业一家意向受让方报名，公司将按照 11,902.3704 万元受让价办理产权过户手续）
  2.2 增资价格
  各方一致同意，以山西中晋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》所反映的目标公司股东全部权益为依据并协商确定本次增资的价格。根据《资产评估报告》，截至2021年3月31日，目标公司股东全部权益的评估值为33,062.14万元。
  各方一致同意，在前述股权转让挂牌交易成功后，立即对目标公司进行增资扩股，乙方不参加本次增资，甲方和丁方拟参与本次增资扩股，其中：
  （1）甲方以现金方式实缴增资款 10,121.0634 万元，最终取得目标公司 51%
股权。
  （2）本次增资完成后，目标公司注册资本增加至人民币 14，851.2131 万元。甲方持股比例由 36%增加至 51%，成为目标公司控股股东。
  （3）丁方保留本次增资扩股的优先认购权，其以现金或技术增资后占目标公司股权比例上限为 5%，且保障甲方持有目标公司 51%的股权，届时另行决定并通知其他方。
  3、股权转让款和增资款的支付
  3.1 股权转让款支付
  本协议 4.3 条约定的交割先决条件均已满足，经各方确认后的十个工作日内，以电汇方式向产权交易所指定的银行账户一次性汇入股权转让款。
  3.2 增资款支付
  本协议 4.3 条约定的交割先决条件均已满足，经各方确认后的三个工作日内，甲方应将 10,121.0634 万元增资款足额缴付至目标公司指定的为接收本次增资款而开立的专用账户。
  3.3 甲方未按本协议第 3.1、3.2 条约定如期缴付股权转让款或增资款，每
逾期一日，应按未付金额的万分之三分别向乙方、丙方、丁方等原股东各方及目标公司支付违约金。
  4、交割的先决条件
  4.1 在甲方按照本协议约定支付股权转让款或缴付增资款后十个工作日内一并办理股权转让和增资扩股工商变更，各方应配合目标公司完成本次交易所涉及的工商变更登记手续，因办理工商变更登记所需费用由目标公司承担。
  4.2 目标公司未按本协议第 4.1 条约定如期办理完毕工商变更登记手续，每
逾期一日，目标公司应按甲方实际支付股权转让款或缴付增资款的万分之三向甲方支付违约金。
  4.3 各方一致同意，各方履行其在本协议项下的股权重组及交割义务，以下列全部先决条件的满足为前提：
  （1）本协议或相关正式交易文件已签署；
  （2）本次交易已履行了可能涉及的政府部门的批准程序，不存在任何政府部门限制、制止、禁止、宣布无效或者以其他方式阻止或者寻求阻止本次交易完成的行为或程序；
  （3）各方已履行并遵守本协议约定的与股权重组及交割相关的责任和义务，且在本协议项下作出的陈述和保证在所有重大方面均是（且始终是）真实、准确、完整、无误导性的且不存在重大遗漏。
  5、违约责任
  如果任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或未按本协议履行义务和责任，则违约方应确保使有关情况符合违约方之陈述、保证或履行其在本协议项下的义务和责任，因此发生的所有费用和支出由违约方自行承担。如因此使其他方遭受损失，则其他方有权要求违约方给予全面、足额赔偿。
  如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行，则本协议各方应保证继续履行本协议。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。
  6、生效条件
  各方确认，本协议在以下条件全部满足之日起（以孰晚者为准）生效：
  （1）本协议经甲方、乙方、丙方、丁方、目标公司法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章；
  （2）本次股权重组获得甲方、乙方、丙方及目标公司各方的内部决策机构的批准；
  各方确认，本协议可能造成的违约相关条款（违约行为、违约责任）独立于本协议，自协议各方签字盖章之日起生效。本协议生效与否或效力如何均不影响各方按照约定承担违约责任。
    特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 22 日

[2021-09-18] (600750)江中药业:江中药业第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-036
            江中药业股份有限公司
      第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
 2021 年 9 月 16 日召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面形式发出，全体董
 事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下 议案：
    一、关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司拟以股权转让及增资的方式收购晋城海斯制药有限公司（以下简称：“海 斯制药”）51%的股权（以下简称“本次交易”）；其中拟通过公开摘牌方式取得海 斯制药 36%股权（晋能控股装备制造集团有限公司持有的海斯制药 25.7102%股 权、晋城王台科工贸有限公司持有的海斯制药 10.2898%股权）；若摘牌成功，后 续计划通过增资方式将持有海斯制药的股权比例由 36%增加至 51%；本次交易价 款总金额不超过 22,023.4338 万元，资金来源为公司自有资金。（最终交易价格 以实际成交价格为准）。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的公告》。
    二、关于新增日常关联交易的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。
    关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表
独立意见。
  特此公告。
                                          江中药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 18 日

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