600698什么时候复牌？-湖南天雁停牌最新消息
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[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司更名的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-003
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到全资子公司衡阳江雁顺驰实业有限公司通知：经衡阳市市场监督管理局核准,该公司名称由“衡阳江雁顺驰实业有限公司”变更为“衡阳江雁顺驰科技有限责任公司”，其他登记事项无变化。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-002
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022 年
1 月 7 日以通讯方式召开了第十届监事会第一次会议，会议通知于 2022 年 1 月 4
日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举刘石中先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-001
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2022
年 1 月 7 日以通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议通知于 2021 年 12
月 31 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定：选举杨宝全先生为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会董事长。任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任胡辽平先生为湖南天雁机械股份有限公司总经理，刘青娥女士为湖南天雁机械股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，何光清先生、杨国旗先生为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止（其中何光清先生、杨国旗先生简历后附）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于第十届董事会专门委员会组成人员名单的议案》。会议决定：成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、法律合规委员会。战略委员会成员为马朝臣先生（主任委员）、龚金科先生、杨宝全先生；审计委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、谢力先生；薪酬委员会成员为龚金科先生（主任委员）、刘桂良女士、谢力先生；法律合规
委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、刘青娥女士。董事会专门委员会组成人员任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定：聘任龚欢女士为第十届董事会证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止（其中龚欢女士简历后附）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：相关人员简历
何光清先生，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，
曾任湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、质量部部长兼质量部党支部书记、技术总监兼技术中心常务副主任等职，现任公司副总经理。
杨国旗先生，1983 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，
曾任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长、湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任、常务副主任、销售总监兼销售公司总经理、党支部书记等职，现任公司副总经理。
龚欢女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 7 月至今，在湖南天雁机械有限责任公司财务部（证券部）工作，负责证券事务管理。现任公司证券事务代表。2020 年 9 月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-037
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,716,017
其中：A 股股东持有股份总数 398,987,010
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,729,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7406
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.4843
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事谢力先生、董事夏立军先生，独立董事
龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席。；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘石中先生、监事袁天奇先生、监事董
海洲先生、监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,300 1.8816 897,130 97.5746 5,000 0.5438
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,746,307 75.2735 897,130 24.5894 5,000 0.1371
2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,082,880 99.7734 904,130 0.2266 0 0.0000
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,811,887 99.7749 904,130 0.2251 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,502,880 99.8787 479,130 0.1201 5,000 0.0012
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 401,231,887 99.8794 479,130 0.1194 5,000 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 杨宝全 401,209,888 99.8740 是
4.02 夏立军 401,027,188 99.8285 是
4.03 胡辽平 401,227,188 99.8783 是
4.04 谢力 401,842,088 100.0314 是
4.05 刘青娥 400,865,588 99.7883 是
5、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 龚金科 401,233,888 99.8800 是
5.02 刘桂良 401,232,088 99.8795 是
5.03 马朝臣 401,237,388 99.8809 是
6、关于选举非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 刘石中 401,243,288 99.8823 是
6.02 袁天奇 401,232,188 99.8796 是
6.03 董海洲 401,227,888 99.8785 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年日常关联 2,746,307 75.2735 897,130 24.5895 5,000 0.1370
交易执行情况及 2021 年度
预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计 2,744,307 75.2187 904,130 24.7813 0 0.0000
师事务所的议案
3 关于 2021 年审计费用的议案 3,164,307 86.7305 479,130 13.1325 5,000 0.1370
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 杨宝全 3,142,308 86.1275
4.02 夏立军 2,959,608 81.1199
4.03 胡辽平 3,159,608 86.6017
4.04 谢力 3,774,508 103.4555
4.05 刘青娥 2,798,008 76.6906
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 龚金科 3,166,308 86.7853
5.02 刘桂良 3,164,508 86.7360
5.03 马朝臣 3,169,808 86.8813
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 刘石中 3,175,708 87.0430
6.02 袁天奇 3,164,608 86.7387
6.03 董海洲 3,160,308 86.6209
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案 1、议案 2、议案 3，其中议案 1
属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决；议案 4、
议案 5、议案 6 采取累积投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-039
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日连续三个交易日内
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重
组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司A股股票于 2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12
月 23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于选举产生第九届职工代表董事和职工代表监事的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-038
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于选举产生第十届职工代表董事
和职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。公司工会组织召开职代会代表组组长扩大会议，经全体参会职工民主选举产生公司第十届职工代表董事尹真先生、职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生。（相关人员简历附后）
职工代表董事尹真先生，将与公司股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公
司第十届董事会，届期至换届之日结束。
职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生将与公司股东大会选举产生的 3 名监事
共同组成公司第十届监事会，届期至换届之日结束。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
附件：湖南天雁机械股份有限公司第十届职工代表董事、监事简历
尹真先生：1968 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任湖南
天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理、总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监等职；公司副总经理、职工董事等职。现任公司职工董事、党委副书记。
蒋郭清先生：1969 年 11 月出生,中共党员,本科学历,高级政工师，曾任
湖南天雁机械有限责任公司人力资源部副部长兼武装部部长；离休办主任；内退内养党支部书记；离休党支部书记；党委工作部副部长；纪监监察部副部长；审计部副部长等职。现任公司纪检部部长、审计部部长、职工监事。
聂斌先生：1968 年生,中共党员,研究生学历 ,高级会计师。曾任湖南天雁
机械有限责任公司发动机配件分公司财务处处长、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司总经理助理；湖南天雁机械有限责任公司宏祥分公司总经理、党总支书记等职。现任公司总经理助理、职工监事。
[2021-12-22] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-036
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股价
近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部
件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
经公司自查，除上述披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
二、相关风险提示
公司收入及利润规模较小的风险。2020 年度公司实现营业收入 64,207.84
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月公司实
现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告(2021/12/21)
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-15] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-034
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 14 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 14 日，公司 A 股股票价格连续两个交易
日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-14] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-033
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股价
近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部
件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
经公司自查，除上述披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
二、相关风险提示
公司收入及利润规模较小的风险。2020 年度公司实现营业收入 64,207.84
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 公司月实
现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-11] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告(2021/12/11)
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-032
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 10 日连续三个交易日内涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公
司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 10 日，公司 A 股股票
价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重
大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
（二）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.83 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 1,020.24 万元，2021 年公司 1-9 月实现营业收入 46,286.48 万元，归
属于上市公司股东的净利润 15.89 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-029
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职
工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召
开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名杨宝全、夏立军、胡辽平、谢力、刘青娥、龚金科、刘桂良、马朝臣等 8 人为公司第十届董事会非职工董事候选人，其中龚金科、刘桂良、马朝臣为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事及
独立董事人选经股东大会审议通过后，将与职工董事共同组成公司第十届董事会。
二、监事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届监事会第十五次会议审议通
过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名刘石中、袁天奇、董海洲等 3 人为公司第十届监事会非职
工监事候选人（候选人简历见附件）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人
选经股东大会审议通过后，将与职工监事共同组成公司第十届监事会。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
附：湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会非职工董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人：
杨宝全先生，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程
师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。
夏立军先生，1977 年 2 月出生，工程师，中共党员，本科学历，硕士学位。
历任长安汽车销售有限公司大区总经理、区域事业部执行总监、区域事业部总监；长安汽车办公室文秘机要处处长；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部资深高级经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、资本运营部副总经理、资本运营部总经理；重庆长安汽车新能源汽车事业部经理；中国长安汽车集团有限责任公司资本运营部总经理；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部总经理，现任公司董事。
胡辽平先生，1967 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高
级工程师。历任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理兼副总工程师、研究所所长等职；公司副总经理等职；现任公司总经理、董事。
谢力先生，1965 年 5 月出生，中共党员，毕业于四川大学法学专业，政工
师。历任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职务。现任公司董事。
刘青娥女士，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会
计师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长、财务部副部长等职；衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；公司财务总监、董事、董事会秘书等职，现任公司总会计师、董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人：
龚金科先生，1954 年 10 月出生，中共党员，教授，工学博士。历任湖南大
学内燃机专业（热能与动力工程专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精品资源共享课程“发动机排放污染及控制”负责人、湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程学科学术带头人。2009 年至今任湖南大学二级教授、博士生导师，2018 年 11 月至今任公司独立董事。
刘桂良女士，1962 年 2 月出生，湖南大学工商管理学院教授，湖南省风险
导向审计研究基地负责人，硕士生导师，注册会计师(非执业)。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副所长；湘财实业公司财务总监；2007 年 6 月至今任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至今任公司独立董事。
马朝臣先生，1959 年 5 月出生，中共党员，教授，工学博士。在北京理工
大学作为博士后、副教授、教授、博士生导师工作至今；曾任北京理工大学学位委员会委员、热能与动力工程系主任；现任中国内燃机学会编辑委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、北京市内燃机学会理事、车用发动机杂志编委会副主任委员。主要从事车用涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
三、非职工监事候选人：
刘石中先生：1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技
大学工商管理专业，高级会计师。曾任湖南云箭集团有限公司副总经理、董事、总会计师、党委书记、工会主席；重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆长风机器有限责任公司监事会主席；重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席；武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席；公司监事，现任湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席，公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。
袁天奇先生：1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经
贸大学，高级会计师。曾任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委书记、监事会主席；四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席；湖南江滨机器集团有限责任公司、四川华川电装有限有限公司、重庆青山工业有限公司监事；东安动力股份有限公司监事会主席，国营一二一厂监事；2018 年 8 月至今任湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席、湖南云箭集团有限公司监事，2018 年 11 月至今任公司监事。
董海洲先生：1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，毕业于武汉测绘学
院光学测绘仪器专业，研究员级高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司副总工程师兼湖北华中车灯有限公司副总经理；湖北华中光电科技有限公司副总经理、党委书记；武汉滨湖有限责任公司董事、总经理、董事长兼党委书记；2016
年 6 月至今任湖南云箭集团有限公司监事会主席，2019 年 1 月起任公司监事。
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-031
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计
超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股
票交易价格异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公
司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大
信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日，公司 A 股、B 股股票价格连续两个
交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发
生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。公司于 2021 年 10 月 30 日
发布《2021 年第三季度报告》，公司 1-9 月实现营业收入 46,286.48 万元，归属
于上市公司股东的净利润 15.89 万元。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债
务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票于 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-028
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
12 月 7 日以通讯方式召开了第九届监事会第十五次会议，会议通知于 2021 年 12
月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于 2021 年审计费用的议案》。同意将该项议案提
交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-027
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以通
讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以传
真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于 2021 年审计费用的议案》。同意将该项议案提
交股东大会审议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计业务报
酬为 72 万元,其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 22 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知
证 券 代 码 ： 600698 900946 证 券 简 称 ： 湖 南 天 雁 天 雁 B 股
公告编号：2021-030
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 23 日
投票时间为：2021 年 12 月 22 日 15：00-2021 年 12 月 23 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 √ √
2021 年度预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 √ √
3 关于 2021 年审计费用的议案 √ √
累积投票议案
4.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 杨宝全 √ √
4.02 夏立军 √ √
4.03 胡辽平 √ √
4.04 谢力 √ √
4.05 刘青娥 √ √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 龚金科 √ √
5.02 刘桂良 √ √
5.03 马朝臣 √ √
6.00 关于选举非职工监事的议案 应选监事（3）人
6.01 刘石中 √ √
6.02 袁天奇 √ √
6.03 董海洲 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议、第九届董事会第二十次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十
五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 10 月 30 日、
2021 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 、
议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
(六) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和
注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 22 日 15：00 至 2021
年 12 月 23 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/12/15 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/12/20 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务部（证券部）；
（三）登记时间：2021 年 12 月 22 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（2）联系地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（3）联 系 人： 龚欢女士
（4）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编： 421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年度预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
3 关于 2021 年审计费用的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 杨宝全
4.02 夏立军
4.03 胡辽平
4.04 谢力
4.05 刘青娥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 龚金科
5.02 刘桂良
5.03 马朝臣
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 刘石中
6.02 袁天奇
6.03 董海洲
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报
[2021-11-12] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-026
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届董事
会、监事会将于 2021 年 11 月 12 日届满，鉴于公司第十届董事会候选人和第十
届监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务，确保公司正常运营。
公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-023
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议通知于
2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董
事，其中 7 名董事参加了会议（董事夏立军先生和独立董事马朝臣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢力先生和独立董事刘桂良女士代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。同
意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-024
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议通知于
2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监
事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同
意提交公司股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0001元
每股净资产: 0.7339元
加权平均净资产收益率: 0.02%
营业总收入: 4.63亿元
归属于母公司的净利润: 15.90万元
[2021-09-23] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-022
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参
与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午
15:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书等相关人员出席本次网上投资者集体接待日活动,将与投资者进行网上交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-08-31] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-021
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
8 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。会议通知于 2021 年 8
月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事杨宝全先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举杨宝全先生为战略委员会委员、谢力先生为薪酬委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-020
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 65
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,197,122
其中：A 股股东持有股份总数 403,763,730
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 433,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9738
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.9331
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生因工作原因已辞职，公司董事推举董事胡辽平先生主持会议，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事夏立军先生，独立董事龚金科先生、独
立董事马朝臣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,109,100 19.4710 4,587,050 80.5290 0 0.0000
B 股 0 0.0000 433,392 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,109,100 18.0943 5,020,442 81.9057 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 400,265,380 99.1335 3,498,350 0.8665 0 0.0000
B 股 0 0.0000 433,392 100.0000 0 0.0000
普通股合 400,265,380 99.0272 3,931,742 0.9728 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 杨宝全 399,228,996 98.7708 是
3.02 谢力 399,410,490 98.8157 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年日常关联 1,109,100 18.0943 5,020,442 81.9057 0 0.0000
交易执行情况及 2021 年度
预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股 2,197,800 35.8558 3,931,742 64.1442 0 0.0000
份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨宝全 1,161,416 18.9478
3.02 谢力 1,342,910 21.9088
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 未获通过，属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团
有限公司进行了回避表决，议案 2 以特别决议的方式表决通过；议案 3 采取累积
投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-017
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于 2021
年 7 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）相关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
1、公司章程第一百八十六条
修订前：第一百八十六条公司总法律顾问为兼职时，应当配备的副总法律顾问，协助总法律顾问工作，具体负责公司的法律事务。
修订后：第一百八十六条公司总法律顾问为兼职时，可以根据需要配备副总法律顾问，协助总法律顾问工作，具体负责公司的法律事务。
2、公司章程第三十二条
修订前：第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
修订后：第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
3、公司章程第八十二条
修订前：第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
修订后：第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4、公司章程第一百零三条
修订前：第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
有下列勤勉义务：
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
修订后：第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
有下列勤勉义务：
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;董事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事可以直接申请披露。
5、公司章程第一百六十一条
修订前：第一百六十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
修订后：第一百六十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
6、公司章程第一百七十八条
修订前：第一百七十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一 年，可以续聘。
修订后：第一百七十八条 公司聘用符合《证券法》等监管要求的会计师事
务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
7、公司章程第一百九十四条
修订前：第一百九十四条 公司指定《上海证券报》（中文）、《香港商报》
（中、英文）及中国证监会指定的其他报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
修订后：第一百九十四条 公司指定中国证监会公布具备证券市场信息披
露条件的媒体、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
8、公司章程第一百九十六条
修订前：第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编
制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
修订后：第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编
制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9、公司章程第一百九十八条
修订前：第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。
修订后：第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。
10、公司章程第二百条
修订前：第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
修订后：第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
11、公司章程第二百零六条
修订前：第二百零六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并
于 60 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
修订后：第二百零六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并
于 60 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-019
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2021 年 7 月 29 日以现场方式召开了第九届监事会第十三次会议。
会议通知于 2021 年 7 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 5 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，同
意提交公司年度股东大会审议。
监事会审核了公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-018
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 20 日14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 20 日
至 2021 年 8 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行 √ √
情况及 2021 年度预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公 √ √
司章程》的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 谢力 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会
议审议通过，第 2 项议案已经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第
十三次会议审议通过，第 3 项议案已经公司董事会第十七次会议审议通过，
相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 7 月 6 日在《上
海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/8/12 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/8/17 2021/8/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真
的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务部（证券部）；
（三）登记时间：2021 年 8 月 19 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人： 龚欢女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 20 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行
情况及 2021 年度预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨宝全
3.02 谢力
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-016
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
7 月 29 日以现场方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2021 年 7
月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 7 名董事，其中 6
名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事胡辽平先生代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，
并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司章程》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.005元
每股净资产: 0.7384元
加权平均净资产收益率: 0.69%
营业总收入: 3.51亿元
归属于母公司的净利润: 537.19万元
[2021-07-10] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于取消2021年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021- 015
湖南天雁机械股份有限公司
关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 7 月 21 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/7/12 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/7/16 2021/7/12
二、 取消原因
根据相关规则，股权登记日与股东大会会议日期之间间隔应当不多于 7 个工
作日，B 股权登记日为 A 股股权登记日后的第 3 个交易日，股权登记日一旦确认，
不得变更。由于公司股权登记日不符合上述规则，同时根据统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，维护公司和股东的合法权益，经公司
慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会。
三、 所涉及议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司更名的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-003
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到全资子公司衡阳江雁顺驰实业有限公司通知：经衡阳市市场监督管理局核准,该公司名称由“衡阳江雁顺驰实业有限公司”变更为“衡阳江雁顺驰科技有限责任公司”，其他登记事项无变化。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-002
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022 年
1 月 7 日以通讯方式召开了第十届监事会第一次会议，会议通知于 2022 年 1 月 4
日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举刘石中先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-001
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2022
年 1 月 7 日以通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议通知于 2021 年 12
月 31 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定：选举杨宝全先生为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会董事长。任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任胡辽平先生为湖南天雁机械股份有限公司总经理，刘青娥女士为湖南天雁机械股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，何光清先生、杨国旗先生为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止（其中何光清先生、杨国旗先生简历后附）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于第十届董事会专门委员会组成人员名单的议案》。会议决定：成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、法律合规委员会。战略委员会成员为马朝臣先生（主任委员）、龚金科先生、杨宝全先生；审计委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、谢力先生；薪酬委员会成员为龚金科先生（主任委员）、刘桂良女士、谢力先生；法律合规
委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、刘青娥女士。董事会专门委员会组成人员任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定：聘任龚欢女士为第十届董事会证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止（其中龚欢女士简历后附）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：相关人员简历
何光清先生，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，
曾任湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、质量部部长兼质量部党支部书记、技术总监兼技术中心常务副主任等职，现任公司副总经理。
杨国旗先生，1983 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，
曾任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长、湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任、常务副主任、销售总监兼销售公司总经理、党支部书记等职，现任公司副总经理。
龚欢女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 7 月至今，在湖南天雁机械有限责任公司财务部（证券部）工作，负责证券事务管理。现任公司证券事务代表。2020 年 9 月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-037
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,716,017
其中：A 股股东持有股份总数 398,987,010
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,729,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7406
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.4843
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事谢力先生、董事夏立军先生，独立董事
龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席。；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘石中先生、监事袁天奇先生、监事董
海洲先生、监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,300 1.8816 897,130 97.5746 5,000 0.5438
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,746,307 75.2735 897,130 24.5894 5,000 0.1371
2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,082,880 99.7734 904,130 0.2266 0 0.0000
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,811,887 99.7749 904,130 0.2251 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,502,880 99.8787 479,130 0.1201 5,000 0.0012
B 股 2,729,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 401,231,887 99.8794 479,130 0.1194 5,000 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 杨宝全 401,209,888 99.8740 是
4.02 夏立军 401,027,188 99.8285 是
4.03 胡辽平 401,227,188 99.8783 是
4.04 谢力 401,842,088 100.0314 是
4.05 刘青娥 400,865,588 99.7883 是
5、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 龚金科 401,233,888 99.8800 是
5.02 刘桂良 401,232,088 99.8795 是
5.03 马朝臣 401,237,388 99.8809 是
6、关于选举非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 刘石中 401,243,288 99.8823 是
6.02 袁天奇 401,232,188 99.8796 是
6.03 董海洲 401,227,888 99.8785 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年日常关联 2,746,307 75.2735 897,130 24.5895 5,000 0.1370
交易执行情况及 2021 年度
预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计 2,744,307 75.2187 904,130 24.7813 0 0.0000
师事务所的议案
3 关于 2021 年审计费用的议案 3,164,307 86.7305 479,130 13.1325 5,000 0.1370
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 杨宝全 3,142,308 86.1275
4.02 夏立军 2,959,608 81.1199
4.03 胡辽平 3,159,608 86.6017
4.04 谢力 3,774,508 103.4555
4.05 刘青娥 2,798,008 76.6906
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 龚金科 3,166,308 86.7853
5.02 刘桂良 3,164,508 86.7360
5.03 马朝臣 3,169,808 86.8813
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 刘石中 3,175,708 87.0430
6.02 袁天奇 3,164,608 86.7387
6.03 董海洲 3,160,308 86.6209
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案 1、议案 2、议案 3，其中议案 1
属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决；议案 4、
议案 5、议案 6 采取累积投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-039
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日连续三个交易日内
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重
组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司A股股票于 2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12
月 23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于选举产生第九届职工代表董事和职工代表监事的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-038
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于选举产生第十届职工代表董事
和职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。公司工会组织召开职代会代表组组长扩大会议，经全体参会职工民主选举产生公司第十届职工代表董事尹真先生、职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生。（相关人员简历附后）
职工代表董事尹真先生，将与公司股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公
司第十届董事会，届期至换届之日结束。
职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生将与公司股东大会选举产生的 3 名监事
共同组成公司第十届监事会，届期至换届之日结束。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
附件：湖南天雁机械股份有限公司第十届职工代表董事、监事简历
尹真先生：1968 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任湖南
天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理、总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监等职；公司副总经理、职工董事等职。现任公司职工董事、党委副书记。
蒋郭清先生：1969 年 11 月出生,中共党员,本科学历,高级政工师，曾任
湖南天雁机械有限责任公司人力资源部副部长兼武装部部长；离休办主任；内退内养党支部书记；离休党支部书记；党委工作部副部长；纪监监察部副部长；审计部副部长等职。现任公司纪检部部长、审计部部长、职工监事。
聂斌先生：1968 年生,中共党员,研究生学历 ,高级会计师。曾任湖南天雁
机械有限责任公司发动机配件分公司财务处处长、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司总经理助理；湖南天雁机械有限责任公司宏祥分公司总经理、党总支书记等职。现任公司总经理助理、职工监事。
[2021-12-22] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-036
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股价
近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部
件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
经公司自查，除上述披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
二、相关风险提示
公司收入及利润规模较小的风险。2020 年度公司实现营业收入 64,207.84
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月公司实
现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告(2021/12/21)
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日，公司 A 股股
票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-15] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-034
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 14 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司
及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 14 日，公司 A 股股票价格连续两个交易
日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在
短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票于 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！
（二）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资！
（三）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.84 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公
司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-14] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-033
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股价
近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机
零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部
件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
经公司自查，除上述披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
二、相关风险提示
公司收入及利润规模较小的风险。2020 年度公司实现营业收入 64,207.84
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,020.24 万元，2021 年 1-9 公司月实
现营业收入 46,286.49 万元，归属于上市公司股东的净利润 15.90 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-11] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告(2021/12/11)
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-032
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 10 日连续三个交易日内涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公
司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
● 公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 10 日，公司 A 股股票
价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重
大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司生产经营情况未发生重大变化。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
（二）公司收入及利润规模较小的风险。
2020 年度公司实现营业收入 64,207.83 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 1,020.24 万元，2021 年公司 1-9 月实现营业收入 46,286.48 万元，归
属于上市公司股东的净利润 15.89 万元。公司目前收入及利润规模较小，且生产经营环境没有发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-029
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职
工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召
开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名杨宝全、夏立军、胡辽平、谢力、刘青娥、龚金科、刘桂良、马朝臣等 8 人为公司第十届董事会非职工董事候选人，其中龚金科、刘桂良、马朝臣为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事及
独立董事人选经股东大会审议通过后，将与职工董事共同组成公司第十届董事会。
二、监事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届监事会第十五次会议审议通
过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名刘石中、袁天奇、董海洲等 3 人为公司第十届监事会非职
工监事候选人（候选人简历见附件）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人
选经股东大会审议通过后，将与职工监事共同组成公司第十届监事会。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
附：湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会非职工董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人：
杨宝全先生，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程
师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。
夏立军先生，1977 年 2 月出生，工程师，中共党员，本科学历，硕士学位。
历任长安汽车销售有限公司大区总经理、区域事业部执行总监、区域事业部总监；长安汽车办公室文秘机要处处长；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部资深高级经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、资本运营部副总经理、资本运营部总经理；重庆长安汽车新能源汽车事业部经理；中国长安汽车集团有限责任公司资本运营部总经理；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部总经理，现任公司董事。
胡辽平先生，1967 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高
级工程师。历任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理兼副总工程师、研究所所长等职；公司副总经理等职；现任公司总经理、董事。
谢力先生，1965 年 5 月出生，中共党员，毕业于四川大学法学专业，政工
师。历任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职务。现任公司董事。
刘青娥女士，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会
计师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长、财务部副部长等职；衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；公司财务总监、董事、董事会秘书等职，现任公司总会计师、董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人：
龚金科先生，1954 年 10 月出生，中共党员，教授，工学博士。历任湖南大
学内燃机专业（热能与动力工程专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精品资源共享课程“发动机排放污染及控制”负责人、湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程学科学术带头人。2009 年至今任湖南大学二级教授、博士生导师，2018 年 11 月至今任公司独立董事。
刘桂良女士，1962 年 2 月出生，湖南大学工商管理学院教授，湖南省风险
导向审计研究基地负责人，硕士生导师，注册会计师(非执业)。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副所长；湘财实业公司财务总监；2007 年 6 月至今任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至今任公司独立董事。
马朝臣先生，1959 年 5 月出生，中共党员，教授，工学博士。在北京理工
大学作为博士后、副教授、教授、博士生导师工作至今；曾任北京理工大学学位委员会委员、热能与动力工程系主任；现任中国内燃机学会编辑委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、北京市内燃机学会理事、车用发动机杂志编委会副主任委员。主要从事车用涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
三、非职工监事候选人：
刘石中先生：1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技
大学工商管理专业，高级会计师。曾任湖南云箭集团有限公司副总经理、董事、总会计师、党委书记、工会主席；重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆长风机器有限责任公司监事会主席；重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席；武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席；公司监事，现任湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席，公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。
袁天奇先生：1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经
贸大学，高级会计师。曾任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委书记、监事会主席；四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席；湖南江滨机器集团有限责任公司、四川华川电装有限有限公司、重庆青山工业有限公司监事；东安动力股份有限公司监事会主席，国营一二一厂监事；2018 年 8 月至今任湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席、湖南云箭集团有限公司监事，2018 年 11 月至今任公司监事。
董海洲先生：1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，毕业于武汉测绘学
院光学测绘仪器专业，研究员级高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司副总工程师兼湖北华中车灯有限公司副总经理；湖北华中光电科技有限公司副总经理、党委书记；武汉滨湖有限责任公司董事、总经理、董事长兼党委书记；2016
年 6 月至今任湖南云箭集团有限公司监事会主席，2019 年 1 月起任公司监事。
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-031
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计
超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股
票交易价格异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公
司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大
信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日，公司 A 股、B 股股票价格连续两个
交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发
生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。公司于 2021 年 10 月 30 日
发布《2021 年第三季度报告》，公司 1-9 月实现营业收入 46,286.48 万元，归属
于上市公司股东的净利润 15.89 万元。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债
务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票于 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，内燃机零部件业务市场竞争激烈，公司尚处于产品迭代的关键时期，特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-028
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
12 月 7 日以通讯方式召开了第九届监事会第十五次会议，会议通知于 2021 年 12
月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于 2021 年审计费用的议案》。同意将该项议案提
交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-027
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以通
讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以传
真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于 2021 年审计费用的议案》。同意将该项议案提
交股东大会审议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计业务报
酬为 72 万元,其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 22 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知
证 券 代 码 ： 600698 900946 证 券 简 称 ： 湖 南 天 雁 天 雁 B 股
公告编号：2021-030
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 23 日
投票时间为：2021 年 12 月 22 日 15：00-2021 年 12 月 23 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 √ √
2021 年度预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 √ √
3 关于 2021 年审计费用的议案 √ √
累积投票议案
4.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 杨宝全 √ √
4.02 夏立军 √ √
4.03 胡辽平 √ √
4.04 谢力 √ √
4.05 刘青娥 √ √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 龚金科 √ √
5.02 刘桂良 √ √
5.03 马朝臣 √ √
6.00 关于选举非职工监事的议案 应选监事（3）人
6.01 刘石中 √ √
6.02 袁天奇 √ √
6.03 董海洲 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议、第九届董事会第二十次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十
五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 10 月 30 日、
2021 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 、
议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
(六) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和
注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 22 日 15：00 至 2021
年 12 月 23 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/12/15 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/12/20 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务部（证券部）；
（三）登记时间：2021 年 12 月 22 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（2）联系地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（3）联 系 人： 龚欢女士
（4）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编： 421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年度预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
3 关于 2021 年审计费用的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 杨宝全
4.02 夏立军
4.03 胡辽平
4.04 谢力
4.05 刘青娥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 龚金科
5.02 刘桂良
5.03 马朝臣
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 刘石中
6.02 袁天奇
6.03 董海洲
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报
[2021-11-12] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-026
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届董事
会、监事会将于 2021 年 11 月 12 日届满，鉴于公司第十届董事会候选人和第十
届监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务，确保公司正常运营。
公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-023
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议通知于
2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董
事，其中 7 名董事参加了会议（董事夏立军先生和独立董事马朝臣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢力先生和独立董事刘桂良女士代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。同
意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-024
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议通知于
2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监
事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同
意提交公司股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600698)湖南天雁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0001元
每股净资产: 0.7339元
加权平均净资产收益率: 0.02%
营业总收入: 4.63亿元
归属于母公司的净利润: 15.90万元
[2021-09-23] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-022
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参
与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午
15:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书等相关人员出席本次网上投资者集体接待日活动,将与投资者进行网上交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-08-31] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-021
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
8 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。会议通知于 2021 年 8
月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事杨宝全先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举杨宝全先生为战略委员会委员、谢力先生为薪酬委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-020
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 65
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,197,122
其中：A 股股东持有股份总数 403,763,730
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 433,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9738
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.9331
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生因工作原因已辞职，公司董事推举董事胡辽平先生主持会议，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事夏立军先生，独立董事龚金科先生、独
立董事马朝臣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,109,100 19.4710 4,587,050 80.5290 0 0.0000
B 股 0 0.0000 433,392 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,109,100 18.0943 5,020,442 81.9057 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 400,265,380 99.1335 3,498,350 0.8665 0 0.0000
B 股 0 0.0000 433,392 100.0000 0 0.0000
普通股合 400,265,380 99.0272 3,931,742 0.9728 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 杨宝全 399,228,996 98.7708 是
3.02 谢力 399,410,490 98.8157 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年日常关联 1,109,100 18.0943 5,020,442 81.9057 0 0.0000
交易执行情况及 2021 年度
预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股 2,197,800 35.8558 3,931,742 64.1442 0 0.0000
份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨宝全 1,161,416 18.9478
3.02 谢力 1,342,910 21.9088
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 未获通过，属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团
有限公司进行了回避表决，议案 2 以特别决议的方式表决通过；议案 3 采取累积
投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-017
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于 2021
年 7 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）相关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
1、公司章程第一百八十六条
修订前：第一百八十六条公司总法律顾问为兼职时，应当配备的副总法律顾问，协助总法律顾问工作，具体负责公司的法律事务。
修订后：第一百八十六条公司总法律顾问为兼职时，可以根据需要配备副总法律顾问，协助总法律顾问工作，具体负责公司的法律事务。
2、公司章程第三十二条
修订前：第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
修订后：第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
3、公司章程第八十二条
修订前：第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
修订后：第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4、公司章程第一百零三条
修订前：第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
有下列勤勉义务：
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
修订后：第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
有下列勤勉义务：
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;董事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事可以直接申请披露。
5、公司章程第一百六十一条
修订前：第一百六十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
修订后：第一百六十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
6、公司章程第一百七十八条
修订前：第一百七十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一 年，可以续聘。
修订后：第一百七十八条 公司聘用符合《证券法》等监管要求的会计师事
务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
7、公司章程第一百九十四条
修订前：第一百九十四条 公司指定《上海证券报》（中文）、《香港商报》
（中、英文）及中国证监会指定的其他报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
修订后：第一百九十四条 公司指定中国证监会公布具备证券市场信息披
露条件的媒体、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
8、公司章程第一百九十六条
修订前：第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编
制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
修订后：第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编
制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9、公司章程第一百九十八条
修订前：第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。
修订后：第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。
10、公司章程第二百条
修订前：第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
修订后：第二百条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
11、公司章程第二百零六条
修订前：第二百零六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并
于 60 日内在本公司信息披露指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
修订后：第二百零六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并
于 60 日内在本章程第一百九十四条指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-019
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2021 年 7 月 29 日以现场方式召开了第九届监事会第十三次会议。
会议通知于 2021 年 7 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 5 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，同
意提交公司年度股东大会审议。
监事会审核了公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021-018
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 20 日14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 20 日
至 2021 年 8 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行 √ √
情况及 2021 年度预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公 √ √
司章程》的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 谢力 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会
议审议通过，第 2 项议案已经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第
十三次会议审议通过，第 3 项议案已经公司董事会第十七次会议审议通过，
相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 7 月 6 日在《上
海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/8/12 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/8/17 2021/8/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真
的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务部（证券部）；
（三）登记时间：2021 年 8 月 19 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人： 龚欢女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 20 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年日常关联交易执行
情况及 2021 年度预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨宝全
3.02 谢力
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-016
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
7 月 29 日以现场方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2021 年 7
月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 7 名董事，其中 6
名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事胡辽平先生代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，
并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司章程》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (600698)湖南天雁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.005元
每股净资产: 0.7384元
加权平均净资产收益率: 0.69%
营业总收入: 3.51亿元
归属于母公司的净利润: 537.19万元
[2021-07-10] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于取消2021年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2021- 015
湖南天雁机械股份有限公司
关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 7 月 21 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2021/7/12 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2021/7/16 2021/7/12
二、 取消原因
根据相关规则，股权登记日与股东大会会议日期之间间隔应当不多于 7 个工
作日，B 股权登记日为 A 股股权登记日后的第 3 个交易日，股权登记日一旦确认，
不得变更。由于公司股权登记日不符合上述规则，同时根据统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，维护公司和股东的合法权益，经公司
慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会。
三、 所涉及议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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