600682什么时候复牌？-南京新百停牌最新消息
≈≈南京新百600682≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600682)南京新百:南京新百2021年年度业绩预增公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-002
南京新街口百货商店股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年年度归属于上
市公司股东的净利润在 10.11 亿元到 12.49 亿元之间，同比增加 34.49%到 66.13%。
2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 9.94 亿元到
12.32 亿元之间，同比增加 49.46%到 85.22%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润在
10.11 亿元到 12.49 亿元之间，与上年同期相比增加 2.59 亿元到 4.97 亿元，同比增加
34.49%到 66.13%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 9.94 亿元到 12.32 亿元之间，
与上年同期相比增加 3.29 亿元到 5.67 亿元，同比增加 49.46%到 85.22%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为 7.52 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6.65 亿元。
（二）每股收益为 0.56 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，随着新冠疫情在全球形势趋缓，受疫情影响的业务板块营收逐步恢复，公司加强管理、降本控费，养老等业务板块业务拓展。
四、风险提示
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-002
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-05] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-001
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东收到中国证券监督管理
委员会立案告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 4 日收
到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）来函，告知三胞集团近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（编号：证监立案字 0372021036 号）。因涉嫌与江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）相关的信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对三胞集团立案。
上述立案仅针对三胞集团因涉嫌与宏图高科相关的信息披露违法违规，与公司的日常经营管理和业务活动无关，不会对公司的正常经营活动产生影响。
公司将持续关注上述事项进展，严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-09] (600682)南京新百:南京新百关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称“银丰生物”）持有南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 96,722,192 股，占公司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及再质押后，银丰生物累计质押数量为 96,720,000 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.9977%，占公司总股本的 7.19%，剩余未质押股份数量为 2,192 股。
公司于 2021 年 12 月 8 日收到股东银丰生物关于其所持公司部分股份解除
质押及再质押登记的说明，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 银丰生物工程集团有限公司
本次解质股份 38,435,836 股
占其所持股份比例 39.74%
占公司总股本比例 2.86%
解质时间 2021 年 12 月 6 日
持股数量 96,722,192 股
持股比例 7.19%
剩余被质押股份数量 58,284,164 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 60.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 4.33%
二、股份质押情况
本次解除质押的股份已于同日全部进行了重新质押，详情如下：
1、股份质押情况
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
股东 是否 本次质押股 是否 是否补 质押起始 质押到 质权人 占其 占公 质押融
名称 为控 数（股） 为限 充质押 日 期日 所持 司总 资资金
股股 售股 股份 股本 用途
东 比例 比例
银丰 否 38,435,836 否 否 2021.12. 2022.12 齐鲁银行 39.74 2.86% 自身生
生物 6 .5 股份有限 % 产经营
公司济南
花园支行
合计 / 38,435,836 / / / / / 39.74 2.86% /
%
2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
持股份 司总
东 （股） 例 累计质押数 累计质押数 比例 股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 已质 已质 未质 未质
称 押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
银 96,722,192 7.19% 58,284,164 96,720,000 99.997 7.19% 0 0 0 0
丰 7%
生
物
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
新 55,391,644 4.11% 55,391,600 55,391,600 99.999 4.11% 0 0 0 0
余 9%
创
立
王 9,672,219 0.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
伟
王 2,418,054 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0
山
合 164,204,109 12.20% 113,675,76 152,111,60 / 11.30 0 0 0 0
计 4 0 %
上述质押事项如若出现变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-01] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东重组计划正式表决通过的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-033
1
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东重组计划
正式表决通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）
于 2021 年
11 月 30 日收到控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团） 通知 获悉《三
胞集团有限公司重组 计划 》 （以下简称重组计划 经三胞集团金融债委会第四次
全体会议 正式 表决通过，现将相关情况公告如下：
一
、 三胞集团重组事项概述
根据《关于做好三胞集团债务风险化解有关工作的通知》（银保监办便函
[2018]1518 号），三胞集团金融债委会于 2018 年 9 月 26 日成立。在三胞集团
金融 债委会协调、指导下，三胞集团制定了《三胞集团有限公司重组计划（草案）》
并于近期 正式 提交三胞集团金融债委会第四次全体会议表决。
2021
年 11 月 30 日，三胞集团金融债委会 发出了 《三胞集团金融债委会第四
次全体会议 会议 纪要》 [2021 年（ 2 3 ）号 《三胞集团有限公司重组计划（草
案）》 已经该次会议以 89.91% 的支持率正式表决通过而成为 《三胞集团有限公司
重组计划》，并将付诸执行。
二
、对公司的影响
本次控股股东的重组计划表决
通过暂不会 对公司目前生产经营产生重大影
响。
三
、风险提示
公司将持续关注控股股东重组事项的进展情况
。 控股股东债务重组推进过程
中 如 有 涉及上市公司的重大事项 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-033
2
特此公告。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
董事会
2021
2021年年1212月月 11日日
[2021-10-30] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-030
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次
会议（以下简称会议）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2021 年 10 月 25 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-031
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会
议（以下简称会议）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 25 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与2021 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600682)南京新百:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 12.5892元
加权平均净资产收益率: 5.34%
营业总收入: 44.61亿元
归属于母公司的净利润: 8.84亿元
[2021-09-23] (600682)南京新百:南京新百关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称“银丰生物”）持有南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 96,722,192 股，占公司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及再质押后，银丰生物累计质押数量为 96,720,000 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.9977%，占公司总股本的 7.19%，剩余未质押股份数量为 2,192 股。
公司于 2021 年 9 月 18 日收到股东银丰生物关于其所持公司部分股份解除
质押及再质押登记的说明，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 银丰生物工程集团有限公司
本次解质股份 48,184,164 股
占其所持股份比例 49.82%
占公司总股本比例 3.58%
解质时间 2021 年 9 月 16 日
持股数量 96,722,192 股
持股比例 7.19%
剩余被质押股份数量 48,535,836 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 50.18%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 3.61%
二、股份质押情况
本次解除质押的股份已于同日全部进行了重新质押，详情如下：
1、股份质押情况
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
股东 是否 本次质押股 是否 是否补 质押起始 质押到 质权人 占其 占公 质押融
名称 为控 数（股） 为限 充质押 日 期日 所持 司总 资资金
股股 售股 股份 股本 用途
东 比例 比例
银丰 否 48,184,164 否 否 2021.9.1 2022.9. 齐鲁银行 49.82 3.58% 自身生
生物 6 16 股份有限 % 产经营
公司济南
花园支行
合计 / 48,184,164 / / / / / 49.82 3.58% /
%
2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
持股份 司总
东 （股） 例 累计质押数 累计质押数 比例 股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 已质 已质 未质 未质
称 押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
银 96,722,192 7.19% 48,535,836 96,720,000 99.997 7.19% 0 0 0 0
丰 7%
生
物
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
新 55,391,644 4.11% 55,391,600 55,391,600 99.999 4.11% 0 0 0 0
余 9%
创
立
王 9,672,219 0.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
伟
王 2,418,054 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0
山
合 164,204,109 12.20% 103,927,43 152,111,60 / 11.30 0 0 0 0
计 6 0 %
上述质押事项如若出现变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-026
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次
会议（以下简称会议）于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、 审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-027
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会
议（以下简称会议）于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2021 年上半年对募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-027
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 12.3615元
加权平均净资产收益率: 3.76%
营业总收入: 30.00亿元
归属于母公司的净利润: 6.17亿元
[2021-08-07] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东自愿延期解除限售股限售的提示性公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-025
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东自愿延期解除
限售股限售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018 年 8 月 14 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公
司”或“南京新百”）完成向控股股东三胞集团有限公司（以下简称
“三胞集团”）发行 180,738,946 股股份购买资产的股份登记工作，上
述股份限售期为 36 个月。
鉴于三胞集团业绩承诺期延期一年履行，三胞集团同时出具《关于业绩
承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺上述股份在原锁
定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。上述限售股原定解除限售日期为
2021 年 8 月 16 日，延期后解除限售日期为 2022 年 8 月 16 日。
一、非公开发行限售股及限售期情况
1、本次限售类型：非公开发行限售股
2、本次延期涉及限售股数量：180,738,946 股
3、核准时间：南京新百于 2018 年 7 月 19 日取得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128 号），核准南京新百向三胞集团发行股份购买世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称“世鼎香港”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜。
4、股份登记时间：2018 年 8 月 14 日
5、锁定期安排：36 个月
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-025
详见公司于 2018 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股
票发行结果暨股本变动的公告》。（公告编号：2018-112）
二、关于延长本次限售股锁定期的说明
因疫情等因素影响，根据国家法律、法规规定，经南京新百与业绩承诺方三胞集团协商，决定将世鼎香港 2020 年度业绩承诺顺延至 2021 年度履行，同时三胞集团就上述业绩承诺期调整后股份锁定期等事宜作出承诺，三胞集团在本次交易中取得的上市公司股份在原锁定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。详见2021年 4 月 30 日公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。（公告编号：临 2021-014）
本次延期解除限售股明细清单为：
股东名称 延期解除限售股数量 原解除限售日期 延期后解除限售日期
三胞集团 180,738,946 股 2021 年 8 月 16 日 2022 年 8 月 16 日
基于以上，公司 2018 年 8 月 14 日向三胞集团发行的 180,738,946 股限售
股将延期至 2022 年 8 月 16 日上市流通。届时，公司将严格按照相关规定履行信
息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-23] (600682)南京新百:南京新百关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
南京新街口百货商店股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行、招商银行、青岛农商银行、中国银行、工
商银行、临商银行、工商银行。
本次委托理财金额：自有资金人民币 13.5 亿元
委托理财产品名称和期限：步步增盈安心版（无固定期限）、点金系列
看跌三层区间 91 天结构性存款（91 天）、悦享添利 1 号（无固定期
限）、稳富固收增强（封闭式）2021097（305 天）、挂钩汇率区间累
计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 165 期 J 款（188 天）、惠盈封
闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号（181 天）、挂钩汇率区间累计型
法人结构性存款-专户型 2021 年第 195 期 N 款（167 天）。
履行的审议程序：南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 04 月 28 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股
子公司使用最高额度不超过 30 亿元闲置自有资金用于购买安全性高、
流动性好、风险低的银行理财产品。上述议案经董事会通过之日起 12
个月内有效。在上述额度内资金可以在一年内滚动使用。在有效期和额
度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司授权使用公司及控股子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预计年化 产品期 收益
型 元） 收益率 限 类型
华夏银行 银行理 步步增盈安心 14，000 3%-3.35% 无固定 开放式非保
财 版 期限 本浮动收益
型
招商银行 结构性 点金系列看跌 6，000 3.1%- 91 天 保本浮动收
存款 三层区间 91 3.55% 益类型
天结构性存款
青岛农商银行 银行理 悦享添利 1 号 46，000 3%-3.56% 无固定 非保本浮动
财 期限 收益型
中国银行 银行理 稳富固收增强 1，000 3.95% 305 天 非保本浮动
财 （封闭式） 收益型
2021097
工商银行 结构性 挂钩汇率区间 20，000 3.5%- 188 天 保本浮动收
存款 累计型法人结 3.7% 益类型
构性存款-专
户型 2021 年
第 165 期 J 款
临商银行 银行理 惠盈封闭净值 8，000 4.1% 181 天 非保本浮动
财 型理财产品 6 收益型
月期第 2103
号
工商银行 结构性 挂钩汇率区间 40，000 3.5%- 167 天 保本浮动收
存款 累计型法人结 3.7% 益类型
构性存款-专
户型 2021 年
第 195 期 N 款
合计 135，000
上述理财产品均不涉及结构化安排、均不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。为有效防范风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、 公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及 控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事 宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公 司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
理财产品 1、步步增盈安心版
（1）甲方：华夏银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：步步增盈安心版
（3）期限：无固定期限
（4）产品起息日：2021 年 5 月 12 日
（5）产品到期日：无固定期限
（6）理财本金：14,000 万
（7）产品预期年化收益率：3%-3.35%
（8）产品收益类型：开放式非保本浮动收益型
（9）支付方式：网银支付
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 2、点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
（1）甲方：招商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
（3）期限：91 天
（4）产品起息日：2021 年 5 月 19 日
（5）产品到期日：2021 年 8 月 18 日
（6）理财本金：6,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.1%-3.55%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：网银支付
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 3、悦享添利 1 号
（1）甲方：青岛农商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：悦享添利 1 号
（3）期限：无固定期限
（4）产品起息日：2021 年 5 月 19 日
（5）产品到期日：无固定期限
（6）理财本金：46,000 万
（7）产品预期年化收益率：3%-3.56%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 4、稳富固收增强（封闭式）2021097
（1）甲方：中国银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：稳富固收增强（封闭式）2021097
（3）期限：305 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 10 日
（5）产品到期日：2022 年 4 月 11 日
（6）理财本金：1,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.95%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 5、挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 165 期
J 款
（1）甲方：工商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年
第 165 期 J 款
（3）期限：188 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 15 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 20 日
（6）理财本金：20,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.5%-3.7%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 6、惠盈封闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号
（1）甲方：临商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：惠盈封闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号
（3）期限：181 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 25 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 23 日
（6）理财本金：8,000 万
（7）产品预期年化收益率：4.1%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 7、挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 195 期
N 款
（1）甲方：工商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年
第 195 期 N 款
（3）期限：167 天
（4）产品起息日：2021 年 7 月 9 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 23 日
（6）理财本金：40,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.5%-3.7%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
理财产品 1 资金投向为： 货币市场、债券市场类资产
理财产品 2 资金投向为：银行存款、衍生金融工具
理财产品 3 资金投向为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、
标准化固定收益类资产
理财产品 4 资金投向为：债券、非标准化债权类资产、债券回购为主
理财产品 5 资金投向为：货币市场
理财产品 6 资金投向为： 固定收益类资产:银行存款、货币基金、同业
存单等
理财产品 7 资金投向为：货币市场
（
[2021-07-23] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东部分股份被继续冻结的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-023
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东部分股份被继续冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月 2 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《南京新百关于控股股东股权被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-
102），涉及控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）所持公司
303,743,775 股被轮候冻结事项，冻结期限 3 年。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》[2021 司冻
0721-3 号]、《江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书》 [（2020）苏 01 执
192 号]。控股股东三胞集团所持公司 303,743,775 股股份被继续冻结。
一、本次股份被继续冻结基本情况
股 是否 冻结
东 为控 占其所 占公司 股份 冻结 冻结 冻结
名 股股 冻结股份数量 持股份 总股本 是否 起始日 到期 申请人 冻结原因
称 东 比例 比例 为限 日
售股
中国工商银
行股份有限
中国工 公司北京中
三 2024 商银行 关村支行诉
胞 303,743,775 2021 年 7 股份有 北京乐语世
是 62.69% 22.56% 否 年 7 月 限公司 纪科技集团
集 股 21 日 月 19 北京中 有限公司、
团 日 关村支 三胞集团有
行 限公司、袁
亚非金融借
款合同纠纷
一案
二、股东股份被累计冻结情况
截至公告披露日，三胞集团累计被冻结股份情况如下：
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-023
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股
例 份比例 本比例
三胞集团 484,482,721 股 35.99% 484,482,721 股 100% 35.99%
三、股份被冻结的影响及风险提示
1、 公司控股股东自 2018 年起出现流动性危机，存在债务逾期以及因债务
问题导致的诉讼或仲裁情形。目前，控股股东正积极与有关方面协商处理股份冻 结的事宜，争取尽快解除对公司股份的冻结。
2、 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
3、公司目前经营及管理正常，上述股份被冻结的情形对公司控股权的影响存 在不确定性。
公司将持续关注控股股东上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义 务，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书；
2、中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-21] (600682)南京新百:南京新百第十三次有限售条件流通股上市流通公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
南京新街口百货商店股份有限公司
第十三次有限售条件流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股改限售股上市流通数量为 30,000 股
本次股改限售股上市流通日为 2021 年 7 月 27 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 333,000 股
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）公司股权分置改革于 2008 年 3 月 24 日经相关股东会议通过，以 2008
年 4 月 30 日作为股权登记日实施，于 2008 年 5 月 6 日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股东名称 有限售条件股份数量（股） 可上市流通时间 承诺的限售条件
17,916,084.250 G＋12 个月后 全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案
南京市国有资产经 35,832,168.500 G＋24 个月后 实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
营（控股）有限公司 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通
56,382,600.00 G＋36 个月后
股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份
其他非流通股股东 20,945,645.00 G＋12 个月后 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
公司有限售条件的流通股股东未存在违背承诺行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况：
（一）股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
1、2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日总股本 358,321,685 股为
基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金红利约 3583.22 万元（含税）；每 10 股转增 10 股，转增 358,321,685
股，实施后公司总股本为：716,643,370 股；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
2、2015 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司发行了 101,754,385 股股份，非公开发行了 9,618,572 股股份,
本次发行的股份于 2015 年 8 月 3 日和 2015 年 11 月 24 日在中国证券登记结算
公司上海分公司完成了股份登记手续，登记完成后公司总股本为：828,016,327
股；
3、2017 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等共发行了 273,293,916 股股份，
向华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司非公开发行了 10,664,229 股
股份，上述发行的股份分别于 2017 年 2 月 8 日和 2017 年 6 月 13 日在中国证券
登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续，登记完成后公司总股本为：
1,111,974,472 股；
4、2018 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司发行了 180,738,946 股股份，向中国华融资产管理股份有限公司
非公开发行了 53,418,803 股股份，上述发行的股份分别于 2018 年 8 月 14 日和
2019 年 7 月 10 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续，登
记完成后公司总股本为：1,346,132,221 股。
（二）第十二次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件流通股
的变化情况：
2020 年 2 月 12 日，公司有限售条件流通股上市流通 109,454,721 股，具体
详见公告临 2020-004。
2020 年 7 月 10 日，公司有限售条件流通股上市流通 53,418,803 股，具体
详见公告临 2020-031。
近日，根据张家港新型箱包厂提供的中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的证券账户业务申请表以及其他材料显示，张家港新型箱包厂完成
了证券账户关联关系转挂变更以及不合格账户解除限制等业务，其账户资料信
息已经确认。
截至本公告日，帐户资料不全的：
序号 证券帐户 持有数量(股) 帐户名称
1 B882666466 84,000 江苏省电信传输局
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
2 B882667488 60,000 福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司
3 B882667909 39,000 南京宁海模具厂
4 B882666903 30,000 余杭市农工商杭州分公司
5 B882667218 30,000 启东市久隆羊毛衫厂
6 B882667195 30,000 浙江绍兴光明丝织厂
7 B882666301 30,000 仪征市鞋厂
8 B882666694 30,000 山东省泰安毛纺厂
合计 ----- 333,000 ......
以上账户合计持有 333,000 股，本次暂不解除限售，不上市流通。
四、保荐机构核查意见：
经股改保荐机构东方证券承销保荐有限公司核查，截至本核查意见书签署之
日，南京新百限售股份持有人均严格履行了其在南京新百股权分置改革方案中做
出的各项承诺。南京新百董事会提出的本次限售股份的上市申请符合《公司法》、
《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和其他规范性法
律文件的有关规定。
南京新百本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍，东方投行同意南京新
百本次 30,000 股限售股份上市流通。
五、本次有限售条件的流通股情况：
（一）本次有限售条件的流通股上市数量为 30,000 股；
（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 7 月 27 日；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
（三）有限售条件的流通股上市明细清单
序 持有限售股 持有限售股份数量占 本次上市 剩余限售流通股
号 股东名称 份数量 公司总股本比例 数量 数量（股）
（股） （股）
1 张家港市新型箱包厂 30,000 0.0022% 30,000 0
合计 30,000 0.0022% 30,000 0
（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
除司法裁定等原因导致的限售账户变动，以及限售期满因账户资料不全导致
的本次暂不解除限售，不上市流通的情况外，本次有限售条件的流通股上市情况
与股改说明书所载情况完全一致。
（五）此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第十三次安排有限售条件（仅限股改形
成）的流通股上市。
六、股本变动结构表
单位：股 第十三次限售股份流 变动数（股） 第十三次限售股上市流通
通前（股） 后（股）
1、国有法人持有股份 0 0 0
有限售条件的2、其他境内法人持有股份 181,101,946 -30,000 181,071,946
流通股份 3、境内自然人持有股份 0 0 0
限售流通股合计
[2021-06-19] (600682)南京新百:南京新百2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-021
南京新街口百货商店股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.02 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,346,132,221 股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利 26,922,644.42 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司无限售条件流通股与有限售条件流通股的红利全部委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。未明确持有人股东的现金红利由公司委托股权托管中心南京证券有限公司保管，待各股份持有人股份得到确认后由其代为派发。
本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利差别化所得税政策具体如下：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，其股息红利所得按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司按 10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.018 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于
2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.018 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.018 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.02 元。
五、 有关咨询办法
对公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-84761643
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-17] (600682)南京新百:南京新百关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-020
南京新街口百货商店股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年5月25日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算
注销全资子公司的议案》，同意公司对 Cenbest (Hong Kong) Company Limited（以
下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》（公告编号：临2020-028）。
公司于近日收到香港特别行政区政府公司注册处公告通知，新百香港已被核准注销。
本次注销完成后，新百香港将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体 业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。同时有助于优化公司 资源配置，降低运营成本。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021年6月17日
[2021-05-28] (600682)南京新百:南京新百关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-018
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书许光兴先生的书面辞职报告。许光兴先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，许光兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对许光兴先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-28] (600682)南京新百:南京新百关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-019
南京新街口百货商店股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日以通讯表
决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨宇鑫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。杨宇鑫先生简历详见附件。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：
公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-019
附件：杨宇鑫先生简历
杨宇鑫，男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于
西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理、三胞集团有限公司资本规划部投资经理。杨宇鑫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2021-05-21] (600682)南京新百:南京新百2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-017
南京新街口百货商店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日下午 2 点
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,627,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所焦翊律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司副董事长张轩先生、董事生德伟先生以
及独立董事王德瑞先生、时玉舫先生、宋亚辉先生因公务未能出席大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事檀加敏先生、沈颖女士因公务未能
出席大会；
3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了大会；公司副总经理花贵侃先生列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
3、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 79,300 0.0109 435,400 0.0604
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 79,300 0.0109 435,400 0.0604
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,209,824 99.9421 418,100 0.0579 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构
并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,548,624 99.9890 79,300 0.0110 0 0.0000
9、 议案名称：《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 484,482,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 228,439,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,287,800 95.6923 418,100 4.3077 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股 4,152,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东 5,135,200 92.4711 418,100 7.5289 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 公 司 2020 237,630,503 99.7838 79,300 0.0332 435,400 0.1830
年度报告及其
摘要》
5 《 公 司 2020 237,727,103 99.8244 418,100 0.1756 0 0.0000
年度利润分配
预案》
6 《关于续聘公 237,630,503 99.7838 418,100 0.1755 96,600 0.0407
司年审会计师
事务所、续聘
公司内部控制
审计机构并支
付其报酬的议
案》
7 《 关 于 2020 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
年度日常关联
交易执行情况
暨 2021 年度
日常关联交易
预计情况的议
案》
8 《关于修订< 238,065,903 99.9667 79,300 0.0333 0 0.0000
公司章程>的
议案》
9 《关于发行股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
份购买资产涉
及业绩承诺事
项 延 期 的
[2021-05-08] (600682)南京新百:南京新百关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-016
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2020年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00
会议召开方式：网络形式
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 3:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱 irm@njxb.com。公司将在业绩说明会上对投资者普
遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。
一、业绩说明会类型
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年度报告。为了进一步加强与投资
者的深入交流，公司拟于 2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00 通过上海证券交易所“上
证路演中心”召开南京新百 2020 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。
二、业绩说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00
（二）会议召开方式：网络形式
（三）会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参会人员
公司副董事长兼总经理张轩先生，董事兼财务总监唐志清先生，董事兼董事会秘
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-016
书许光兴先生，董事张雷先生及相关部门负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一） 投资者可于 2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00，通过互联网登录上证路演
中心 （http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二） 投资者可于 2021 年 5 月 12 日下午 3:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至公司邮箱 irm@njxb.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：杨军 孙苏蕊
（二）电话：025-84761643
（三）传真：025-84724722
（四）邮箱：irm@njxb.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投 资 者 可 以 通 过“上 证 路 演 中 心”
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600682)南京新百:南京新百关于对2019年年报信息披露监管工作函回复涉及事项的进展公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-015
南京新街口百货商店股份有限公司
关于对 2019 年年报信息披露监管工作函
回复涉及事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 7 月 8 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）在
《关于上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的信息披露监管工作函回复公告》中披露了极木坊国际贸易（上海）有限公司（以下简称极木坊）、深圳市熙鑫房地产开发投资有限公司（以下简称深圳熙鑫）和南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）于 2019 年 3 月签订了《深圳五洲龙康养项目代管合作协议》事项。（公告编号：临 2020-032）
2020 年 8 月 21 日，极木坊、深圳熙鑫和新百地产经友好协商,签订了《深
圳五洲龙康养项目委托代管合作合同解除协议》（以下简称解除协议）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对 2019 年年报信息披露监管工作函回复涉及事项的进展公告》。（公告编号：临 2020-040）。
一、进展情况
近日，公司收到来自新百地产的关于上述事项进展情况的说明和材料，根据新百地产和极木坊的沟通及项目审核情况，极木坊未能在解除协议约定时间内提
供符合新百地产要求的项目。根据解除协议的约定，截止 2021 年 4 月 30 日，新
百地产已收回该项目全部保证金 2.2 亿元以及利息 3,402,666.67 元。
二、对公司影响
上述事项不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-015
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第二次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京市玄武区环陵路 18 号紫金山庄紫
金会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式向
全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人,公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出席本次会议，特推荐公司职工监事王慧娟女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2020 年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》有关要求，对公司 2020 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2020 年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2020 年度财务决算议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会同意公司此次会计政策变更。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2020年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
本次业绩承诺调整方案是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，本次业绩承诺调整未改变业绩承诺总额，仅将最后一年业绩承诺期顺延一年，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等指导意见精神，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该议案提及的业绩承诺事项的延期。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。
该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意计提上述资产减值准备。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》
本次控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意山东库本次会计估计变更。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百控股子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了公司《2021 年第一季度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上
海证券交易所股票上市规则（2020 年 4 月修订）》等有关规定，对公司 2021 年
第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
一、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
二、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
三、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损
害公司和投资者利益的行为发生；
四、公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-002
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2020 年度财务决算议案》 √
5 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公 √
司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 √
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9 《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项 √
延期》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见
2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
2、 特别决议议案：第 5、8 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3、5、6、7、8、9 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案、第 9 项议案
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600682 南京新百 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续。
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2021 年 5 月 19 日 10:00-11:30，14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董事会办公室
3、联系电话：025-84761643；传真：025-84724722
4、联系人：孙苏蕊
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度报告及其摘要》
4 《公司 2020 年度财务决算议案》
5 《公司 2020 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、
续聘公司内部控制审计机构并支付其
报酬的议案》
7 《关于 2020 年度日常关联交易执行
情况暨 2021 年度日常关联交易预计
情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于发行股份购买资产涉及业绩承
诺事项延期》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十六次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京市玄武区环陵
路 18 号紫金山庄紫金会议中心以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月
18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到 11 人，实到11 人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2020 年度报告及其摘要》
公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司 2020 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2020 年度财务决算议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生依法回避表决。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百公司章程(2021 年 4 月修订）》全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过了公司《关于<南京新百资金理财管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百控股子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过了公司《2021 年第一季度报告及其摘要》
有关公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙苏蕊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
简历：孙苏蕊，女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于英国帝国理工学
院。已于 2020 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任三胞集团有限公司投资并购部主管、资本规划部主管，2020 年 7 月入职本公司从事证券事务工作。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 12.2061元
加权平均净资产收益率: 1.69%
营业总收入: 14.77亿元
归属于母公司的净利润: 2.76亿元
[2021-04-30] (600682)南京新百:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 11.9928元
加权平均净资产收益率: 4.74%
营业总收入: 56.57亿元
归属于母公司的净利润: 7.52亿元
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-013
南京新街口百货商店股份有限公司
2021年第一季度经营数据公告
本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市
公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好主板上市公司 2021 年第一季度报告
披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司 2021 年第一季度主要经营数据（未经审
计）公告如下：
2021 年一季度，公司无门店变动及增减情况
一、2021 年一季度主要经营数据如下：
（一）主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
主营分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上
（%） 年增减（%） 年增减（%）
商业 164,011,522.74 58,078,162.90 64.59 62.28 86.44
房地产业 24,967,558.09 19,407,156.83 22.27 -16.06 35.70
宾馆餐饮业 6,266,160.95 1,005,507.25 83.95 53.76 29.60
健康养老、护理业 411,540,543.53 310,551,857.16 24.54 16.89 15.94
专业技术服务业 323,593,908.15 76,195,763.63 76.45 1.44 -4.56
科研服务 15,396,343.28 9,871,570.84 35.88 65.67 120.22
医药制造业 462,442,632.27 151,014,319.71 67.34 -8.51 -15.49
合计 1,408,218,669.01 626,124,338.32 55.54 6.62 8.49
（二）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营分地区 主营务业收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比
（%） 增减（%） 年增减（%） 上年增减
江苏 228,013,794.84 106,255,111.68 53.40 62.74 81.04 -4.71
安徽 47,822,498.28 25,004,920.98 47.71 85.32 98.83 -3.55
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-013
上海 5,037,002.08 4,887,665.36 2.96 -12.59 5.46 -16.61
山东 339,949,016.18 86,765,720.98 74.48 3.17 1.07 0.53
以色列等境外 278,478,533.03 218,256,320.24 21.63 -2.36 -0.62 -1.37
美国 462,442,632.27 151,014,319.71 67.34 -8.51 -15.49 2.69
华北 910,660.13 657,724.99 27.77 -49.68 -68.60 43.51
华南 29,725,670.05 24,126,081.52 18.84 62.41 151.85 -28.82
华东 15,838,862.15 9,156,472.86 42.19 80.82 70.24 3.59
合计 1,408,218,669.01 626,124,338.32 55.54 6.62 8.49 -0.77
（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
（三）百货行业分地区经营情况
单位：元 币种：人民币
营业收 营业成 坪效
主营业务收入 入比上 主营业务成本 本比上 （万元/
地区 年增减 年增减 ㎡）
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 （%） 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 （%） 2021 年
1-3 月
江苏 133,206,461.34 84,323,225.13 57.97 42,697,755.95 24,030,787.65 77.68 0.11
安徽 30,805,061.40 16,744,764.66 83.97 15,380,406.95 7,120,522.12 116.00 0.07
合计 164,011,522.74 101,067,989.79 62.28 58,078,162.90 31,151,309.77 86.44 0.10
二、2021 年第一季度门店信息
报告期末已开业门店分布情况与 2020 年报中相关披露信息相同，尚无变化。公
司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-01-30] (600682)南京新百:2020年年度业绩预减公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-001
南
京新街口百货商店股份有限公司
2
020 年年度业绩预 减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）预计 20 20 年 年 度归属于上市
公司股东的 净利润 在 8.17 亿 元 到 10.21 亿元 之间 ，同比减少 5 1.60 到 39.4 8 。
? 2 020 年年度 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 在 6. 85 亿元 到
8. 8 9 亿元之间，同比减少 57.13 到 44.31
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
20
20 年 1 月 1 日至 20 20 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1
、 经财务部门初步测算， 预计 20 20 年 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 8 .17
亿元到 10.21 亿元 之间 与上年同期 相比 减少 8.71 亿元到 6.6 6 亿元， 同比减少 51.60
到 39.48 。
2
、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 在 6 .85 亿元到 8. 8 9 亿元之间，
与上年同期相比减少约 9. 12 亿元 到 7. 0 8 亿元 ，同比减少约 57.13 到 44.31 。
二、
上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
为 1 6.87 亿元 。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 为 1 5.97 亿元 。
（二）每股收益为
1.31 元。
三、
本期业绩预 减 的主要原因
报告期内，
受新冠疫情 的 影响 公司子公司美国丹瑞、以色列 Natali 以及国内百货
和养老业务收入均受到较大冲击 。
公司
地产板块近年来未开发新项目， 且 原有项目已接近 尾声 因此 2 020 年 地产板块
净利润为负 0.16 亿 元 ，去年 同期实现净利润 4 .17 亿元。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-001
四、
四、风险提示风险提示
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。大不确定因素。
五、
五、其他事项说明其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的20202020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
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董事会
董事会
2
2002211年年11月月3030日日
[2020-12-31] (600682)南京新百:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
1
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议（以下简称会议）于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月26日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将2019年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2020-062）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟以自有资金的方式出资 10,000万元人民币在安徽省合肥市注册设立全资子公司安徽齐鲁干细胞工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门注册登记信息为准，以下简称安徽齐鲁干细胞），安徽齐鲁干细胞设立完成后将主要用于在安徽省进行细胞相关的研发、存储、生产、应用、人才培训等业务的开展，包括厂房以及研发中心实验室等的建设、相关设备的购置、人才引进等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
2
公司董事会于近日收到孔军先生提交的书面辞职报告，孔军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。现经总经理提名，董事会拟聘任钱静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。
（钱静女士简历请见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020年12月31日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
3
附件：钱静女士简历
钱静，女，1974年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际EMBA。历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理、总经理等职务。钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600682)南京新百:南京新百2021年年度业绩预增公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-002
南京新街口百货商店股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年年度归属于上
市公司股东的净利润在 10.11 亿元到 12.49 亿元之间，同比增加 34.49%到 66.13%。
2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 9.94 亿元到
12.32 亿元之间，同比增加 49.46%到 85.22%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润在
10.11 亿元到 12.49 亿元之间，与上年同期相比增加 2.59 亿元到 4.97 亿元，同比增加
34.49%到 66.13%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 9.94 亿元到 12.32 亿元之间，
与上年同期相比增加 3.29 亿元到 5.67 亿元，同比增加 49.46%到 85.22%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为 7.52 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6.65 亿元。
（二）每股收益为 0.56 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，随着新冠疫情在全球形势趋缓，受疫情影响的业务板块营收逐步恢复，公司加强管理、降本控费，养老等业务板块业务拓展。
四、风险提示
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-002
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-05] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-001
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东收到中国证券监督管理
委员会立案告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 4 日收
到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）来函，告知三胞集团近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（编号：证监立案字 0372021036 号）。因涉嫌与江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）相关的信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对三胞集团立案。
上述立案仅针对三胞集团因涉嫌与宏图高科相关的信息披露违法违规，与公司的日常经营管理和业务活动无关，不会对公司的正常经营活动产生影响。
公司将持续关注上述事项进展，严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-09] (600682)南京新百:南京新百关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称“银丰生物”）持有南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 96,722,192 股，占公司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及再质押后，银丰生物累计质押数量为 96,720,000 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.9977%，占公司总股本的 7.19%，剩余未质押股份数量为 2,192 股。
公司于 2021 年 12 月 8 日收到股东银丰生物关于其所持公司部分股份解除
质押及再质押登记的说明，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 银丰生物工程集团有限公司
本次解质股份 38,435,836 股
占其所持股份比例 39.74%
占公司总股本比例 2.86%
解质时间 2021 年 12 月 6 日
持股数量 96,722,192 股
持股比例 7.19%
剩余被质押股份数量 58,284,164 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 60.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 4.33%
二、股份质押情况
本次解除质押的股份已于同日全部进行了重新质押，详情如下：
1、股份质押情况
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
股东 是否 本次质押股 是否 是否补 质押起始 质押到 质权人 占其 占公 质押融
名称 为控 数（股） 为限 充质押 日 期日 所持 司总 资资金
股股 售股 股份 股本 用途
东 比例 比例
银丰 否 38,435,836 否 否 2021.12. 2022.12 齐鲁银行 39.74 2.86% 自身生
生物 6 .5 股份有限 % 产经营
公司济南
花园支行
合计 / 38,435,836 / / / / / 39.74 2.86% /
%
2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
持股份 司总
东 （股） 例 累计质押数 累计质押数 比例 股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 已质 已质 未质 未质
称 押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
银 96,722,192 7.19% 58,284,164 96,720,000 99.997 7.19% 0 0 0 0
丰 7%
生
物
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-034
新 55,391,644 4.11% 55,391,600 55,391,600 99.999 4.11% 0 0 0 0
余 9%
创
立
王 9,672,219 0.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
伟
王 2,418,054 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0
山
合 164,204,109 12.20% 113,675,76 152,111,60 / 11.30 0 0 0 0
计 4 0 %
上述质押事项如若出现变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
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董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-01] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东重组计划正式表决通过的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-033
1
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东重组计划
正式表决通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）
于 2021 年
11 月 30 日收到控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团） 通知 获悉《三
胞集团有限公司重组 计划 》 （以下简称重组计划 经三胞集团金融债委会第四次
全体会议 正式 表决通过，现将相关情况公告如下：
一
、 三胞集团重组事项概述
根据《关于做好三胞集团债务风险化解有关工作的通知》（银保监办便函
[2018]1518 号），三胞集团金融债委会于 2018 年 9 月 26 日成立。在三胞集团
金融 债委会协调、指导下，三胞集团制定了《三胞集团有限公司重组计划（草案）》
并于近期 正式 提交三胞集团金融债委会第四次全体会议表决。
2021
年 11 月 30 日，三胞集团金融债委会 发出了 《三胞集团金融债委会第四
次全体会议 会议 纪要》 [2021 年（ 2 3 ）号 《三胞集团有限公司重组计划（草
案）》 已经该次会议以 89.91% 的支持率正式表决通过而成为 《三胞集团有限公司
重组计划》，并将付诸执行。
二
、对公司的影响
本次控股股东的重组计划表决
通过暂不会 对公司目前生产经营产生重大影
响。
三
、风险提示
公司将持续关注控股股东重组事项的进展情况
。 控股股东债务重组推进过程
中 如 有 涉及上市公司的重大事项 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-033
2
特此公告。
特此公告。
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董事会
董事会
2021
2021年年1212月月 11日日
[2021-10-30] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-030
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次
会议（以下简称会议）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2021 年 10 月 25 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-031
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会
议（以下简称会议）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 25 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与2021 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
特此公告。
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监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600682)南京新百:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 12.5892元
加权平均净资产收益率: 5.34%
营业总收入: 44.61亿元
归属于母公司的净利润: 8.84亿元
[2021-09-23] (600682)南京新百:南京新百关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称“银丰生物”）持有南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 96,722,192 股，占公司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及再质押后，银丰生物累计质押数量为 96,720,000 股（含本次），占其持有公司股份数的 99.9977%，占公司总股本的 7.19%，剩余未质押股份数量为 2,192 股。
公司于 2021 年 9 月 18 日收到股东银丰生物关于其所持公司部分股份解除
质押及再质押登记的说明，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 银丰生物工程集团有限公司
本次解质股份 48,184,164 股
占其所持股份比例 49.82%
占公司总股本比例 3.58%
解质时间 2021 年 9 月 16 日
持股数量 96,722,192 股
持股比例 7.19%
剩余被质押股份数量 48,535,836 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 50.18%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 3.61%
二、股份质押情况
本次解除质押的股份已于同日全部进行了重新质押，详情如下：
1、股份质押情况
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
股东 是否 本次质押股 是否 是否补 质押起始 质押到 质权人 占其 占公 质押融
名称 为控 数（股） 为限 充质押 日 期日 所持 司总 资资金
股股 售股 股份 股本 用途
东 比例 比例
银丰 否 48,184,164 否 否 2021.9.1 2022.9. 齐鲁银行 49.82 3.58% 自身生
生物 6 16 股份有限 % 产经营
公司济南
花园支行
合计 / 48,184,164 / / / / / 49.82 3.58% /
%
2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
持股份 司总
东 （股） 例 累计质押数 累计质押数 比例 股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 已质 已质 未质 未质
称 押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
银 96,722,192 7.19% 48,535,836 96,720,000 99.997 7.19% 0 0 0 0
丰 7%
生
物
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-029
新 55,391,644 4.11% 55,391,600 55,391,600 99.999 4.11% 0 0 0 0
余 9%
创
立
王 9,672,219 0.72% 0 0 0 0 0 0 0 0
伟
王 2,418,054 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0
山
合 164,204,109 12.20% 103,927,43 152,111,60 / 11.30 0 0 0 0
计 6 0 %
上述质押事项如若出现变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
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董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-026
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次
会议（以下简称会议）于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、 审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-027
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会
议（以下简称会议）于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2021 年上半年对募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-027
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600682)南京新百:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 12.3615元
加权平均净资产收益率: 3.76%
营业总收入: 30.00亿元
归属于母公司的净利润: 6.17亿元
[2021-08-07] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东自愿延期解除限售股限售的提示性公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-025
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东自愿延期解除
限售股限售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018 年 8 月 14 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公
司”或“南京新百”）完成向控股股东三胞集团有限公司（以下简称
“三胞集团”）发行 180,738,946 股股份购买资产的股份登记工作，上
述股份限售期为 36 个月。
鉴于三胞集团业绩承诺期延期一年履行，三胞集团同时出具《关于业绩
承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺上述股份在原锁
定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。上述限售股原定解除限售日期为
2021 年 8 月 16 日，延期后解除限售日期为 2022 年 8 月 16 日。
一、非公开发行限售股及限售期情况
1、本次限售类型：非公开发行限售股
2、本次延期涉及限售股数量：180,738,946 股
3、核准时间：南京新百于 2018 年 7 月 19 日取得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128 号），核准南京新百向三胞集团发行股份购买世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称“世鼎香港”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜。
4、股份登记时间：2018 年 8 月 14 日
5、锁定期安排：36 个月
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-025
详见公司于 2018 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股
票发行结果暨股本变动的公告》。（公告编号：2018-112）
二、关于延长本次限售股锁定期的说明
因疫情等因素影响，根据国家法律、法规规定，经南京新百与业绩承诺方三胞集团协商，决定将世鼎香港 2020 年度业绩承诺顺延至 2021 年度履行，同时三胞集团就上述业绩承诺期调整后股份锁定期等事宜作出承诺，三胞集团在本次交易中取得的上市公司股份在原锁定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。详见2021年 4 月 30 日公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。（公告编号：临 2021-014）
本次延期解除限售股明细清单为：
股东名称 延期解除限售股数量 原解除限售日期 延期后解除限售日期
三胞集团 180,738,946 股 2021 年 8 月 16 日 2022 年 8 月 16 日
基于以上，公司 2018 年 8 月 14 日向三胞集团发行的 180,738,946 股限售
股将延期至 2022 年 8 月 16 日上市流通。届时，公司将严格按照相关规定履行信
息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-23] (600682)南京新百:南京新百关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
南京新街口百货商店股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行、招商银行、青岛农商银行、中国银行、工
商银行、临商银行、工商银行。
本次委托理财金额：自有资金人民币 13.5 亿元
委托理财产品名称和期限：步步增盈安心版（无固定期限）、点金系列
看跌三层区间 91 天结构性存款（91 天）、悦享添利 1 号（无固定期
限）、稳富固收增强（封闭式）2021097（305 天）、挂钩汇率区间累
计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 165 期 J 款（188 天）、惠盈封
闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号（181 天）、挂钩汇率区间累计型
法人结构性存款-专户型 2021 年第 195 期 N 款（167 天）。
履行的审议程序：南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 04 月 28 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股
子公司使用最高额度不超过 30 亿元闲置自有资金用于购买安全性高、
流动性好、风险低的银行理财产品。上述议案经董事会通过之日起 12
个月内有效。在上述额度内资金可以在一年内滚动使用。在有效期和额
度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司授权使用公司及控股子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预计年化 产品期 收益
型 元） 收益率 限 类型
华夏银行 银行理 步步增盈安心 14，000 3%-3.35% 无固定 开放式非保
财 版 期限 本浮动收益
型
招商银行 结构性 点金系列看跌 6，000 3.1%- 91 天 保本浮动收
存款 三层区间 91 3.55% 益类型
天结构性存款
青岛农商银行 银行理 悦享添利 1 号 46，000 3%-3.56% 无固定 非保本浮动
财 期限 收益型
中国银行 银行理 稳富固收增强 1，000 3.95% 305 天 非保本浮动
财 （封闭式） 收益型
2021097
工商银行 结构性 挂钩汇率区间 20，000 3.5%- 188 天 保本浮动收
存款 累计型法人结 3.7% 益类型
构性存款-专
户型 2021 年
第 165 期 J 款
临商银行 银行理 惠盈封闭净值 8，000 4.1% 181 天 非保本浮动
财 型理财产品 6 收益型
月期第 2103
号
工商银行 结构性 挂钩汇率区间 40，000 3.5%- 167 天 保本浮动收
存款 累计型法人结 3.7% 益类型
构性存款-专
户型 2021 年
第 195 期 N 款
合计 135，000
上述理财产品均不涉及结构化安排、均不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。为有效防范风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、 公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及 控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事 宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公 司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
理财产品 1、步步增盈安心版
（1）甲方：华夏银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：步步增盈安心版
（3）期限：无固定期限
（4）产品起息日：2021 年 5 月 12 日
（5）产品到期日：无固定期限
（6）理财本金：14,000 万
（7）产品预期年化收益率：3%-3.35%
（8）产品收益类型：开放式非保本浮动收益型
（9）支付方式：网银支付
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 2、点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
（1）甲方：招商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
（3）期限：91 天
（4）产品起息日：2021 年 5 月 19 日
（5）产品到期日：2021 年 8 月 18 日
（6）理财本金：6,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.1%-3.55%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：网银支付
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 3、悦享添利 1 号
（1）甲方：青岛农商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：悦享添利 1 号
（3）期限：无固定期限
（4）产品起息日：2021 年 5 月 19 日
（5）产品到期日：无固定期限
（6）理财本金：46,000 万
（7）产品预期年化收益率：3%-3.56%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 4、稳富固收增强（封闭式）2021097
（1）甲方：中国银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：稳富固收增强（封闭式）2021097
（3）期限：305 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 10 日
（5）产品到期日：2022 年 4 月 11 日
（6）理财本金：1,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.95%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 5、挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 165 期
J 款
（1）甲方：工商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年
第 165 期 J 款
（3）期限：188 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 15 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 20 日
（6）理财本金：20,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.5%-3.7%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 6、惠盈封闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号
（1）甲方：临商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：惠盈封闭净值型理财产品 6 月期第 2103 号
（3）期限：181 天
（4）产品起息日：2021 年 6 月 25 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 23 日
（6）理财本金：8,000 万
（7）产品预期年化收益率：4.1%
（8）产品收益类型：非保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
理财产品 7、挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 195 期
N 款
（1）甲方：工商银行 乙方：山东省齐鲁干细胞工程有限公司
（2）理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年
第 195 期 N 款
（3）期限：167 天
（4）产品起息日：2021 年 7 月 9 日
（5）产品到期日：2021 年 12 月 23 日
（6）理财本金：40,000 万
（7）产品预期年化收益率：3.5%-3.7%
（8）产品收益类型：保本浮动收益类型
（9）支付方式：转账支票
（10）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
理财产品 1 资金投向为： 货币市场、债券市场类资产
理财产品 2 资金投向为：银行存款、衍生金融工具
理财产品 3 资金投向为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、
标准化固定收益类资产
理财产品 4 资金投向为：债券、非标准化债权类资产、债券回购为主
理财产品 5 资金投向为：货币市场
理财产品 6 资金投向为： 固定收益类资产:银行存款、货币基金、同业
存单等
理财产品 7 资金投向为：货币市场
（
[2021-07-23] (600682)南京新百:南京新百关于控股股东部分股份被继续冻结的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-023
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东部分股份被继续冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月 2 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《南京新百关于控股股东股权被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-
102），涉及控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）所持公司
303,743,775 股被轮候冻结事项，冻结期限 3 年。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》[2021 司冻
0721-3 号]、《江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书》 [（2020）苏 01 执
192 号]。控股股东三胞集团所持公司 303,743,775 股股份被继续冻结。
一、本次股份被继续冻结基本情况
股 是否 冻结
东 为控 占其所 占公司 股份 冻结 冻结 冻结
名 股股 冻结股份数量 持股份 总股本 是否 起始日 到期 申请人 冻结原因
称 东 比例 比例 为限 日
售股
中国工商银
行股份有限
中国工 公司北京中
三 2024 商银行 关村支行诉
胞 303,743,775 2021 年 7 股份有 北京乐语世
是 62.69% 22.56% 否 年 7 月 限公司 纪科技集团
集 股 21 日 月 19 北京中 有限公司、
团 日 关村支 三胞集团有
行 限公司、袁
亚非金融借
款合同纠纷
一案
二、股东股份被累计冻结情况
截至公告披露日，三胞集团累计被冻结股份情况如下：
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-023
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股
例 份比例 本比例
三胞集团 484,482,721 股 35.99% 484,482,721 股 100% 35.99%
三、股份被冻结的影响及风险提示
1、 公司控股股东自 2018 年起出现流动性危机，存在债务逾期以及因债务
问题导致的诉讼或仲裁情形。目前，控股股东正积极与有关方面协商处理股份冻 结的事宜，争取尽快解除对公司股份的冻结。
2、 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
3、公司目前经营及管理正常，上述股份被冻结的情形对公司控股权的影响存 在不确定性。
公司将持续关注控股股东上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义 务，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书；
2、中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-21] (600682)南京新百:南京新百第十三次有限售条件流通股上市流通公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
南京新街口百货商店股份有限公司
第十三次有限售条件流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股改限售股上市流通数量为 30,000 股
本次股改限售股上市流通日为 2021 年 7 月 27 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 333,000 股
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）公司股权分置改革于 2008 年 3 月 24 日经相关股东会议通过，以 2008
年 4 月 30 日作为股权登记日实施，于 2008 年 5 月 6 日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股东名称 有限售条件股份数量（股） 可上市流通时间 承诺的限售条件
17,916,084.250 G＋12 个月后 全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案
南京市国有资产经 35,832,168.500 G＋24 个月后 实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
营（控股）有限公司 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通
56,382,600.00 G＋36 个月后
股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份
其他非流通股股东 20,945,645.00 G＋12 个月后 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
公司有限售条件的流通股股东未存在违背承诺行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况：
（一）股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
1、2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日总股本 358,321,685 股为
基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金红利约 3583.22 万元（含税）；每 10 股转增 10 股，转增 358,321,685
股，实施后公司总股本为：716,643,370 股；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
2、2015 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司发行了 101,754,385 股股份，非公开发行了 9,618,572 股股份,
本次发行的股份于 2015 年 8 月 3 日和 2015 年 11 月 24 日在中国证券登记结算
公司上海分公司完成了股份登记手续，登记完成后公司总股本为：828,016,327
股；
3、2017 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等共发行了 273,293,916 股股份，
向华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司非公开发行了 10,664,229 股
股份，上述发行的股份分别于 2017 年 2 月 8 日和 2017 年 6 月 13 日在中国证券
登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续，登记完成后公司总股本为：
1,111,974,472 股；
4、2018 年，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，向三
胞集团有限公司发行了 180,738,946 股股份，向中国华融资产管理股份有限公司
非公开发行了 53,418,803 股股份，上述发行的股份分别于 2018 年 8 月 14 日和
2019 年 7 月 10 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了股份登记手续，登
记完成后公司总股本为：1,346,132,221 股。
（二）第十二次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件流通股
的变化情况：
2020 年 2 月 12 日，公司有限售条件流通股上市流通 109,454,721 股，具体
详见公告临 2020-004。
2020 年 7 月 10 日，公司有限售条件流通股上市流通 53,418,803 股，具体
详见公告临 2020-031。
近日，根据张家港新型箱包厂提供的中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的证券账户业务申请表以及其他材料显示，张家港新型箱包厂完成
了证券账户关联关系转挂变更以及不合格账户解除限制等业务，其账户资料信
息已经确认。
截至本公告日，帐户资料不全的：
序号 证券帐户 持有数量(股) 帐户名称
1 B882666466 84,000 江苏省电信传输局
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
2 B882667488 60,000 福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司
3 B882667909 39,000 南京宁海模具厂
4 B882666903 30,000 余杭市农工商杭州分公司
5 B882667218 30,000 启东市久隆羊毛衫厂
6 B882667195 30,000 浙江绍兴光明丝织厂
7 B882666301 30,000 仪征市鞋厂
8 B882666694 30,000 山东省泰安毛纺厂
合计 ----- 333,000 ......
以上账户合计持有 333,000 股，本次暂不解除限售，不上市流通。
四、保荐机构核查意见：
经股改保荐机构东方证券承销保荐有限公司核查，截至本核查意见书签署之
日，南京新百限售股份持有人均严格履行了其在南京新百股权分置改革方案中做
出的各项承诺。南京新百董事会提出的本次限售股份的上市申请符合《公司法》、
《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和其他规范性法
律文件的有关规定。
南京新百本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍，东方投行同意南京新
百本次 30,000 股限售股份上市流通。
五、本次有限售条件的流通股情况：
（一）本次有限售条件的流通股上市数量为 30,000 股；
（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 7 月 27 日；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-022
（三）有限售条件的流通股上市明细清单
序 持有限售股 持有限售股份数量占 本次上市 剩余限售流通股
号 股东名称 份数量 公司总股本比例 数量 数量（股）
（股） （股）
1 张家港市新型箱包厂 30,000 0.0022% 30,000 0
合计 30,000 0.0022% 30,000 0
（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
除司法裁定等原因导致的限售账户变动，以及限售期满因账户资料不全导致
的本次暂不解除限售，不上市流通的情况外，本次有限售条件的流通股上市情况
与股改说明书所载情况完全一致。
（五）此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第十三次安排有限售条件（仅限股改形
成）的流通股上市。
六、股本变动结构表
单位：股 第十三次限售股份流 变动数（股） 第十三次限售股上市流通
通前（股） 后（股）
1、国有法人持有股份 0 0 0
有限售条件的2、其他境内法人持有股份 181,101,946 -30,000 181,071,946
流通股份 3、境内自然人持有股份 0 0 0
限售流通股合计
[2021-06-19] (600682)南京新百:南京新百2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-021
南京新街口百货商店股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.02 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,346,132,221 股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利 26,922,644.42 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司无限售条件流通股与有限售条件流通股的红利全部委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。未明确持有人股东的现金红利由公司委托股权托管中心南京证券有限公司保管，待各股份持有人股份得到确认后由其代为派发。
本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利差别化所得税政策具体如下：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，其股息红利所得按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司按 10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.018 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于
2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.018 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.018 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.02 元。
五、 有关咨询办法
对公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-84761643
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-17] (600682)南京新百:南京新百关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-020
南京新街口百货商店股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年5月25日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算
注销全资子公司的议案》，同意公司对 Cenbest (Hong Kong) Company Limited（以
下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》（公告编号：临2020-028）。
公司于近日收到香港特别行政区政府公司注册处公告通知，新百香港已被核准注销。
本次注销完成后，新百香港将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体 业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。同时有助于优化公司 资源配置，降低运营成本。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021年6月17日
[2021-05-28] (600682)南京新百:南京新百关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-018
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书许光兴先生的书面辞职报告。许光兴先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，许光兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对许光兴先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-28] (600682)南京新百:南京新百关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-019
南京新街口百货商店股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日以通讯表
决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨宇鑫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。杨宇鑫先生简历详见附件。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：
公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-019
附件：杨宇鑫先生简历
杨宇鑫，男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于
西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理、三胞集团有限公司资本规划部投资经理。杨宇鑫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2021-05-21] (600682)南京新百:南京新百2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-017
南京新街口百货商店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日下午 2 点
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,627,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所焦翊律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司副董事长张轩先生、董事生德伟先生以
及独立董事王德瑞先生、时玉舫先生、宋亚辉先生因公务未能出席大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事檀加敏先生、沈颖女士因公务未能
出席大会；
3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了大会；公司副总经理花贵侃先生列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
3、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 79,300 0.0109 435,400 0.0604
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 79,300 0.0109 435,400 0.0604
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,209,824 99.9421 418,100 0.0579 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构
并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,113,224 99.9287 418,100 0.0578 96,600 0.0135
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,548,624 99.9890 79,300 0.0110 0 0.0000
9、 议案名称：《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 484,482,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 228,439,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,287,800 95.6923 418,100 4.3077 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股 4,152,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东 5,135,200 92.4711 418,100 7.5289 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 公 司 2020 237,630,503 99.7838 79,300 0.0332 435,400 0.1830
年度报告及其
摘要》
5 《 公 司 2020 237,727,103 99.8244 418,100 0.1756 0 0.0000
年度利润分配
预案》
6 《关于续聘公 237,630,503 99.7838 418,100 0.1755 96,600 0.0407
司年审会计师
事务所、续聘
公司内部控制
审计机构并支
付其报酬的议
案》
7 《 关 于 2020 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
年度日常关联
交易执行情况
暨 2021 年度
日常关联交易
预计情况的议
案》
8 《关于修订< 238,065,903 99.9667 79,300 0.0333 0 0.0000
公司章程>的
议案》
9 《关于发行股 202,727,103 99.7941 418,100 0.2059 0 0.0000
份购买资产涉
及业绩承诺事
项 延 期 的
[2021-05-08] (600682)南京新百:南京新百关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-016
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2020年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00
会议召开方式：网络形式
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 3:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱 irm@njxb.com。公司将在业绩说明会上对投资者普
遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。
一、业绩说明会类型
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年度报告。为了进一步加强与投资
者的深入交流，公司拟于 2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00 通过上海证券交易所“上
证路演中心”召开南京新百 2020 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。
二、业绩说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00
（二）会议召开方式：网络形式
（三）会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参会人员
公司副董事长兼总经理张轩先生，董事兼财务总监唐志清先生，董事兼董事会秘
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-016
书许光兴先生，董事张雷先生及相关部门负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一） 投资者可于 2021 年 5 月 14 日下午 1:00-2:00，通过互联网登录上证路演
中心 （http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二） 投资者可于 2021 年 5 月 12 日下午 3:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至公司邮箱 irm@njxb.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：杨军 孙苏蕊
（二）电话：025-84761643
（三）传真：025-84724722
（四）邮箱：irm@njxb.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投 资 者 可 以 通 过“上 证 路 演 中 心”
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600682)南京新百:南京新百关于对2019年年报信息披露监管工作函回复涉及事项的进展公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-015
南京新街口百货商店股份有限公司
关于对 2019 年年报信息披露监管工作函
回复涉及事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 7 月 8 日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）在
《关于上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的信息披露监管工作函回复公告》中披露了极木坊国际贸易（上海）有限公司（以下简称极木坊）、深圳市熙鑫房地产开发投资有限公司（以下简称深圳熙鑫）和南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）于 2019 年 3 月签订了《深圳五洲龙康养项目代管合作协议》事项。（公告编号：临 2020-032）
2020 年 8 月 21 日，极木坊、深圳熙鑫和新百地产经友好协商,签订了《深
圳五洲龙康养项目委托代管合作合同解除协议》（以下简称解除协议）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对 2019 年年报信息披露监管工作函回复涉及事项的进展公告》。（公告编号：临 2020-040）。
一、进展情况
近日，公司收到来自新百地产的关于上述事项进展情况的说明和材料，根据新百地产和极木坊的沟通及项目审核情况，极木坊未能在解除协议约定时间内提
供符合新百地产要求的项目。根据解除协议的约定，截止 2021 年 4 月 30 日，新
百地产已收回该项目全部保证金 2.2 亿元以及利息 3,402,666.67 元。
二、对公司影响
上述事项不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-015
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百第九届监事会第二次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京市玄武区环陵路 18 号紫金山庄紫
金会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式向
全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人,公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出席本次会议，特推荐公司职工监事王慧娟女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2020 年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》有关要求，对公司 2020 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2020 年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2020 年度财务决算议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会同意公司此次会计政策变更。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2020年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
本次业绩承诺调整方案是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，本次业绩承诺调整未改变业绩承诺总额，仅将最后一年业绩承诺期顺延一年，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等指导意见精神，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该议案提及的业绩承诺事项的延期。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。
该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意计提上述资产减值准备。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》
本次控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意山东库本次会计估计变更。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百控股子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了公司《2021 年第一季度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上
海证券交易所股票上市规则（2020 年 4 月修订）》等有关规定，对公司 2021 年
第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
一、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
二、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
三、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损
害公司和投资者利益的行为发生；
四、公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-002
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2020 年度财务决算议案》 √
5 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公 √
司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 √
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9 《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项 √
延期》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见
2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
2、 特别决议议案：第 5、8 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3、5、6、7、8、9 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案、第 9 项议案
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600682 南京新百 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续。
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2021 年 5 月 19 日 10:00-11:30，14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董事会办公室
3、联系电话：025-84761643；传真：025-84724722
4、联系人：孙苏蕊
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度报告及其摘要》
4 《公司 2020 年度财务决算议案》
5 《公司 2020 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、
续聘公司内部控制审计机构并支付其
报酬的议案》
7 《关于 2020 年度日常关联交易执行
情况暨 2021 年度日常关联交易预计
情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于发行股份购买资产涉及业绩承
诺事项延期》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百第九届董事会第十六次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京市玄武区环陵
路 18 号紫金山庄紫金会议中心以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月
18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到 11 人，实到11 人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2020 年度报告及其摘要》
公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司 2020 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2020 年度财务决算议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生依法回避表决。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百公司章程(2021 年 4 月修订）》全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。
公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过了公司《关于<南京新百资金理财管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百控股子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过了公司《2021 年第一季度报告及其摘要》
有关公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙苏蕊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
简历：孙苏蕊，女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于英国帝国理工学
院。已于 2020 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任三胞集团有限公司投资并购部主管、资本规划部主管，2020 年 7 月入职本公司从事证券事务工作。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600682)南京新百:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 12.2061元
加权平均净资产收益率: 1.69%
营业总收入: 14.77亿元
归属于母公司的净利润: 2.76亿元
[2021-04-30] (600682)南京新百:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 11.9928元
加权平均净资产收益率: 4.74%
营业总收入: 56.57亿元
归属于母公司的净利润: 7.52亿元
[2021-04-30] (600682)南京新百:南京新百2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-013
南京新街口百货商店股份有限公司
2021年第一季度经营数据公告
本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市
公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好主板上市公司 2021 年第一季度报告
披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司 2021 年第一季度主要经营数据（未经审
计）公告如下：
2021 年一季度，公司无门店变动及增减情况
一、2021 年一季度主要经营数据如下：
（一）主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
主营分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上
（%） 年增减（%） 年增减（%）
商业 164,011,522.74 58,078,162.90 64.59 62.28 86.44
房地产业 24,967,558.09 19,407,156.83 22.27 -16.06 35.70
宾馆餐饮业 6,266,160.95 1,005,507.25 83.95 53.76 29.60
健康养老、护理业 411,540,543.53 310,551,857.16 24.54 16.89 15.94
专业技术服务业 323,593,908.15 76,195,763.63 76.45 1.44 -4.56
科研服务 15,396,343.28 9,871,570.84 35.88 65.67 120.22
医药制造业 462,442,632.27 151,014,319.71 67.34 -8.51 -15.49
合计 1,408,218,669.01 626,124,338.32 55.54 6.62 8.49
（二）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营分地区 主营务业收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比
（%） 增减（%） 年增减（%） 上年增减
江苏 228,013,794.84 106,255,111.68 53.40 62.74 81.04 -4.71
安徽 47,822,498.28 25,004,920.98 47.71 85.32 98.83 -3.55
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-013
上海 5,037,002.08 4,887,665.36 2.96 -12.59 5.46 -16.61
山东 339,949,016.18 86,765,720.98 74.48 3.17 1.07 0.53
以色列等境外 278,478,533.03 218,256,320.24 21.63 -2.36 -0.62 -1.37
美国 462,442,632.27 151,014,319.71 67.34 -8.51 -15.49 2.69
华北 910,660.13 657,724.99 27.77 -49.68 -68.60 43.51
华南 29,725,670.05 24,126,081.52 18.84 62.41 151.85 -28.82
华东 15,838,862.15 9,156,472.86 42.19 80.82 70.24 3.59
合计 1,408,218,669.01 626,124,338.32 55.54 6.62 8.49 -0.77
（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
（三）百货行业分地区经营情况
单位：元 币种：人民币
营业收 营业成 坪效
主营业务收入 入比上 主营业务成本 本比上 （万元/
地区 年增减 年增减 ㎡）
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 （%） 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 （%） 2021 年
1-3 月
江苏 133,206,461.34 84,323,225.13 57.97 42,697,755.95 24,030,787.65 77.68 0.11
安徽 30,805,061.40 16,744,764.66 83.97 15,380,406.95 7,120,522.12 116.00 0.07
合计 164,011,522.74 101,067,989.79 62.28 58,078,162.90 31,151,309.77 86.44 0.10
二、2021 年第一季度门店信息
报告期末已开业门店分布情况与 2020 年报中相关披露信息相同，尚无变化。公
司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。
特此公告。
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董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-01-30] (600682)南京新百:2020年年度业绩预减公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-001
南
京新街口百货商店股份有限公司
2
020 年年度业绩预 减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）预计 20 20 年 年 度归属于上市
公司股东的 净利润 在 8.17 亿 元 到 10.21 亿元 之间 ，同比减少 5 1.60 到 39.4 8 。
? 2 020 年年度 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 在 6. 85 亿元 到
8. 8 9 亿元之间，同比减少 57.13 到 44.31
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
20
20 年 1 月 1 日至 20 20 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1
、 经财务部门初步测算， 预计 20 20 年 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 8 .17
亿元到 10.21 亿元 之间 与上年同期 相比 减少 8.71 亿元到 6.6 6 亿元， 同比减少 51.60
到 39.48 。
2
、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 在 6 .85 亿元到 8. 8 9 亿元之间，
与上年同期相比减少约 9. 12 亿元 到 7. 0 8 亿元 ，同比减少约 57.13 到 44.31 。
二、
上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
为 1 6.87 亿元 。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 为 1 5.97 亿元 。
（二）每股收益为
1.31 元。
三、
本期业绩预 减 的主要原因
报告期内，
受新冠疫情 的 影响 公司子公司美国丹瑞、以色列 Natali 以及国内百货
和养老业务收入均受到较大冲击 。
公司
地产板块近年来未开发新项目， 且 原有项目已接近 尾声 因此 2 020 年 地产板块
净利润为负 0.16 亿 元 ，去年 同期实现净利润 4 .17 亿元。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2021-001
四、
四、风险提示风险提示
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重
本次预告数据未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。大不确定因素。
五、
五、其他事项说明其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的20202020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
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董事会
董事会
2
2002211年年11月月3030日日
[2020-12-31] (600682)南京新百:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
1
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议（以下简称会议）于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月26日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将2019年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2020-062）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟以自有资金的方式出资 10,000万元人民币在安徽省合肥市注册设立全资子公司安徽齐鲁干细胞工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门注册登记信息为准，以下简称安徽齐鲁干细胞），安徽齐鲁干细胞设立完成后将主要用于在安徽省进行细胞相关的研发、存储、生产、应用、人才培训等业务的开展，包括厂房以及研发中心实验室等的建设、相关设备的购置、人才引进等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
2
公司董事会于近日收到孔军先生提交的书面辞职报告，孔军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。现经总经理提名，董事会拟聘任钱静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。
（钱静女士简历请见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020年12月31日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-060
3
附件：钱静女士简历
钱静，女，1974年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际EMBA。历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理、总经理等职务。钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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