≈≈尖峰集团600668≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于对外投资的关联交易公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-004
          浙江尖峰集团股份有限公司
          关于对外投资的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    为了压减管理层级，提高管理效率，提升综合竞争力，在2021年8月27日《合作框架协议》的基础上，浙江南方、尖峰水泥等相关方拟对南方尖峰（包括山亚南方）、富阳南方、胥口南方进行整合。
    本公司董事长蒋晓萌先生兼任浙江南方的董事并兼任南方尖峰、山亚南方的法定代表人，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。蒋晓萌先生将回避本议案的表决。
    过去12个月本公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
    风险提示：本次股权整合及增资事项最终还需交易各方有权机构批准，涉及的相关方较多且工作量大，本次重组最终能否实施尚存在不确定性。
    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易的基本情况
    本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称“尖峰水泥”）持有浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称“南方尖峰”）35%股权，南方尖峰持有杭州山亚南方水泥有限公司（以下简称“山亚南方”）的 100%股权。浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）持有南方尖峰 65%股权、持有杭州富阳南方水泥有限公司（以下简称“富阳南方”）100%股权、持有杭州胥口南方水泥有限公司（以下简称“胥口南方”）67%股权。杭州钱神实业有限公司（以下简称：杭州钱神）等 5 个股东合计持有胥口南方 33%股权。股权结构如下图所示：
            尖峰集团（600668）                    南方水泥
                      95.25%                          100%
                尖峰水泥                          浙江南方            杭州钱神等
                      35%                  65%          67%        33%
                                                100%
                              南方尖峰          富阳南方    胥口南方
                                    100%
                              山亚南方
  为了响应浙江省全面改造提升传统制造业行动计划，促进区域水泥行业持续
健康发展，同时也为了压减管理层级，提高管理效率，提升综合竞争力，在 2021
年 8 月 27 日《合作框架协议》的基础上（详见 2021 年 8 月 31 日公司披露的《关
于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》），浙江南方、尖峰水泥等
相关方拟对南方尖峰（包括山亚南方）、富阳南方、胥口南方进行如下整合：
    1、胥口南方股权整合
  杭州钱神等股东拟将其持有的胥口南方股权进行整合，整合后杭州五创信息
科技有限公司（以下简称“杭州五创”）持有胥口南方 31.19%，杭州余杭金融控
股集团有限公司（以下简称“余杭金控”）持有胥口南方 1.81%。
  胥口南方以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，审计、评估机构
出具了《审计报告》（天职业[2021]39399 号），《资产评估报告》（沃克森国际评
报字（2021）第 1725 号），胥口南方全部股权的评估值为 46,212.93 万元。
    2、南方尖峰增资扩股
  南方尖峰以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，审计、评估机构
出具了《审计报告》（天职业字[2021]39394 号），《资产评估报告》（沃克森国际
评报字（2021）第 1727 号），南方尖峰全部股权的评估值为 160,354.63 万元。
  各方拟对南方尖峰进行增资扩股，注册资本由 40,000 万元增加至 57,119.15
万元，增资价格以评估值为基准，每 1 元新增注册资本的认缴价格为 4.0089 元。
本次南方尖峰新增注册资本 17,119.15 万元，其中：
  （1）浙江南方认缴新增注册资本 8,271.49 万元，以货币方式出资 2,196.62
万元；以其所持有的胥口南方 67%股权作价出资 30,962.66 万元；
  （2）尖峰水泥认缴新增注册资本5,043.52万元，认缴价格20,218.81万元，
全部以货币方式出资；
  （3）杭州五创认缴新增注册资本 3,595.49 万元，以其所持有的胥口南方
31.19%股权作价出资14,413.81万元；余杭金控认缴新增注册资本208.65万元，
以其所持有胥口南方 1.81%股权作价缴付出资 836.45 万元。
  本次增资完成后，南方尖峰的注册资本增加至 57,119.15 万元,其中：浙江
南方持股 60%；尖峰水泥持股 33.34%；杭州五创持股 6.295%；余杭金控持股
0.365%。
    3、南方尖峰收购富阳南方全部股权
  富阳南方以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，审计、评估机构
出具了《审计报告》（天职业字[2021]39396 号），《资产评估报告》（沃克森国际
评报字（2021）第 1726 号），富阳南方全部股权的评估值为 56,949.40 万元。
  浙江南方将所持的富阳南方 100%股权以评估值 56,949.40 万元转让给南方
尖峰。
    4、南方尖峰与下属子公司吸收合并
  上述增资及股权转让完成后，富阳南方、胥口南方将成为南方尖峰的全资子
公司。各方同意将进一步实施吸收合并，以南方尖峰下属全资子公司山亚南方作
为主体和存续公司，吸收合并南方尖峰、富阳南方、胥口南方。吸收合并后的存
续公司将在金华市注册一家分公司运营原南方尖峰（金马厂）拥有的资产及业务。
  吸收合并完成后，股权结构如下图所示：
            尖峰集团（600668）                    南方水泥
                      95.25%                          100%
                尖峰水泥                          浙江南方              杭州五创等
                      33.34%                          60%            6.66%
                                                    存续公司
  （二）关联关系
  本公司董事长蒋晓萌先生兼任浙江南方的董事并兼任南方尖峰、山亚南方的法定代表人，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。蒋晓萌先生将回避本议案的表决。
  （三）本次交易，尖峰水泥现金出资 20,218.81 万元向南方尖峰进行增资，关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该关联交易事项需提交董事会审议，不需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    1、名称：浙江南方水泥有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号10幢（除1楼）
    4、法定代表人：林国荣
    5、注册资本：人民币45亿元
    6、经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）。 水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、劳保用品、煤炭的采购、销售；对水泥企业的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；信息技术服务；项目管理服务（以上涉及许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、股权结构：南方水泥有限公司持有100%股权
    8、最近一年又一期的主要财务指标
    经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所审计（天职业字[2021]22067号）截止2020年12月31日，浙江南方的合并报表总资产为 137.43亿元，总负债为62.73亿元，归属于母公司所有者权益74.70亿元；2020年实现营业总收入为105.19亿元，归属于母公司所有者的净利润为15.26亿元。
    截止2021年9月30日，浙江南方的合并报表总资产为147.12亿元，总负债为82.01亿元，归属于母公司所有者权益60.09亿元；2021年1-9月实现营业总收入
为84.23亿元，归属于母公司所有者的净利润为16.68亿元（2021年1-9月报表未经审计）。
    9、业务介绍
    浙江南方是南方水泥下属企业，于2013年1月在原金华南方水泥有限公司、杭州南方水泥有限公司两家公司的基础上合并成立。目前公司下辖富阳南方、南方尖峰、山亚南方、胥口南方等21家水泥企业，合计熟料产能约2150万吨/年，水泥产能约3100万吨/年。
    三、交易其他方介绍
    （一）杭州钱神实业有限公司
    1、名称：杭州钱神实业有限公司
    2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    3、注册地：浙江省杭州余杭区仓前街道文一西路1218号2幢101室
    4、法定代表人：陈小明
    5、注册资本：人民币1000万元
    6、经营范围：服务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询；技术开发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：互联网信息技术、计算机软硬件；销售：日用百货、机电设备、电子产品（除电子出版物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股权结构：
            股东名称                    占注册资本的比例（%）
林珍                                                              30
林会平                                                            30
林智翔                                                            30
杭州大运河建材实业有限                                            10
  8、持有胥口南方 17.22%股权。
    （二）杭州工信控股有限公司
    1、名称：杭州工信控股有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地：杭州余杭区临平街道朝阳西路103号
    4、法定代表人：俞从钧
    5、注册资本：人民币8000万元
    6、经营范围：实业投资，资产管理，企业管理咨询服务（不含证券、期货），财务、商务咨询（法律、行政法规规定前置审批的项目除外

[2022-01-29] (600668)尖峰集团:尖峰集团十一届六次董事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-005
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十一届6次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）2022 年 1 月 25 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
  （三）2022 年 1 月 28 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
  （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《关于对外投资的关联交易议案》
  经审议与表决，董事会通过了《关于对外投资的关联交易议案》。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事蒋晓萌先生回避了该议案
的表决。
  详见《关于对外投资的关联交易公告》（临 2022-004）。
    三、相关附件
  公司第十一届董事会第 6 次会议决议
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600668)尖峰集团:尖峰集团十届六次监事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-006
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十届 6 次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）2022 年 1 月 25 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
  （三）2022 年 1 月 28 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。
  （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、通过了《关于对外投资的关联交易议案》
  会议经审议与表决，通过了该议案。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
  详见《关于对外投资的关联交易公告》（临 2022-004）。
    三、相关附件
  公司第十届监事会第 6 次会议决议
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-27] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-003
          浙江尖峰集团股份有限公司
          关于股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股票在 2022 年 1 月
24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    目前本公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长超过 50%。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一） 生产经营情况
  经自查，目前公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司
股东的净利润与上年同期相比增长超过 50%，详见 2022 年 1 月 26 日公司披露于
上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临 2022-002《2021 年年度业绩预增公告》。除此，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  （二） 重大事项情况
  经向公司控股股东、实际控制人发征询函确认，其不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （四） 其他股价敏感信息
  公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者，注意二级市场交
易风险，审慎决策，理性投资。
    四、 董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十七日
      上网披露文件
  控股股东及实际控制人的书面回函

[2022-01-26] (600668)尖峰集团:尖峰集团2021年年度业绩预增公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      公告编号：临 2022-002
          浙江尖峰集团股份有限公司
            2021年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）预计 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 2.92 亿元到 4.09 亿元，同比增加 50%到 70%。
    公司本次业绩预增主要是由于公司参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）重大资产重组的非经常性损益事项所致，增加净利润金额约为 2.7 亿元。
    预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期相比增加 0.67 亿元到 1.71 亿元，同比增加 13%到 33%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比增加 2.92 亿元到 4.09 亿元，同比增加 50%到 70%。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与
上年同期相比增加 0.67 亿元到 1.71 亿元，同比增加 13%到 33%。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步预算，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：58,442.02 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：51,886.27 万元。
  （二）每股收益：1.6985 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）参与天山股份重大资产重组的非经常性损益事项
  本公司以所持有的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）0.95336%股权（对应注册资本中的出资额为 10,500 万元），参与天山股份重大资产重组，天山股份以发行股份购买资产的方式收购公司所持的南方水泥股权，经评估该股
权定价为 46,528.909270 万元。2021 年 11 月 2 日，天山股份新增股份发行上市，
公司本次参与天山股份重大资产重组事项实施完毕，公司现持有天山股份36,068,921 股，占其总股本的 0.43%，该股份限售期为 12 个月。本次交易的评估定价与投资成本的差额约为 3.6 亿元，按 25%所得税率计算，该交易增加本公司 2021 年度的净利润约为 2.7 亿元。
  该事项请详见 2020 年 8 月 10 日本公司披露于上海证券交易所网站
（http//:www.sse.com.cn/）的临 2020-015《十届 15 次董事会决议公告》、临
2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》；2021 年 3 月 3 日、2021
年 8 月 26 日、2021 年 11 月 3 日披露的进展公告。
  （二）子公司贵州尖峰实现盈利
  本公司控股子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司（以下简称“贵州尖峰”）日
产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目于 2020 年 9 月投入试生产，
2020 年度净利润为-3,237.51 万元。2021 年是贵州尖峰投产后的第一个完整年度，受益于区域水泥行业市场竞争环境的改善，2021 年第四季度的水泥产品价格回升较大，贵州尖峰 2021 年度实现净利润约 5500 万元。
    四、风险提示
  公司投资收益中包含了参股企业的经营业绩，因该等参股企业的 2021 年度财务报告未经审计，公司本期业绩预告存在一定的不确定性，与公司最终经审计的业绩数据可能会存在一定差异。公司将持续关注参股企业的财务数据对本公司实际业绩的影响，按规定履行信息披露义务。
  除此以外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-15] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-001
          浙江尖峰集团股份有限公司
          关于股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司股票价格短期内涨幅较大，提醒广大投资者注意交易风险。浙江尖
峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股票在 2022 年 1 月 12 日、2022 年
1 月 13 日、2022 年 1 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票价格短期内涨幅较大，提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
      公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司的重大事项。经公司自查
并向控股股东、实际控制人核实，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
      本公司归属于非金属矿物制品业。目前本公司日常经营情况及外部环境
未发生重大变化。本公司的主营业务仍以水泥和医药为主，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。
      本公司医药板块利润下降，上海北卡亏损。2021 年 1-9 月，本公司医药
板块业绩下降，控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”）实现归母净利润 497.01 万元，较上年同期下降 83.09%，尖峰药业控股子公司上海
北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”）实现归母净利润-1,674.01 万元，较上年同期下降 258.44%。
      卡隆酸酐不会对本公司整体经营业绩产生重大影响，且可能出现供过于
求、价格下降风险。上海北卡的卡隆酸酐的销售收入占本公司营业总收入比重较小、毛利率低，不会对本公司 2021 年及以后年度的整体经营业绩产生重大影响。我国化工企业众多，如果未来行业内其他企业供给量增加或下游需求量减少，可能会导致卡隆酸酐供过于求、价格下降。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票在 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 14 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一） 生产经营情况
  经自查，目前公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司的主营业务仍以水泥和医药为主，以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。
  （二） 重大事项情况
  经向公司控股股东、实际控制人发征询函确认，其不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  近期较多的投资者通过电话和 E 互动平台向公司咨询，关注公司的卡隆酸酐中间体业务，可能存在二级市场炒作风险。
  截止至本公告披露日，上海北卡及其子公司以农药原药及中间体为主要业务，中间体主要品种为左氧氟羧酸、氧氟羧酸，卡隆酸酐的销售量较少，毛利率低，
2021 年度卡隆酸酐销售收入约为 1260.37 万元，约为公司 2020 年度销售总收入
的 0.39%；销售客户全部为国内客户，经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于 5%（未经审计），低于公司 2020 年度净利润 0.1%。卡隆酸酐业务不会对本公司 2021 年及以后年度的整体经营业绩产生重大影响。
  目前上海北卡已不持有“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利（申请号：2011102478118）；上海北卡持有的“卡隆酸酐的新合成方法”专利（专利号：ZL201010609467.8）的工艺路线收率较低，成本偏高。
  （四） 其他股价敏感信息
  公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
  本公司股票在 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 14 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票价格短期内涨幅较大，提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
    （二）卡隆酸酐需求、供给及价格变化的风险
  我国化工企业众多，如果未来行业内其他企业供给量增加或下游需求量减少，可能会导致卡隆酸酐供过于求、价格下降。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。
    （三）卡隆酸酐的销售收入占比较小、毛利率低，不会对本公司整体经营业绩产生重大影响
  2021 年度上海北卡的卡隆酸酐（别名：卡龙酸酐）销售收入约为 1260.37
万元，约为本公司 2020 年度销售总收入的 0.39%；销售客户全部为国内客户，经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于 5%（未经审计），低于本公司
2020 年度净利润 0.1%，不会对本公司 2021 年及以后年度的整体经营业绩产生重大影响。
    （四）公司医药板块业绩下降风险
  近年来，国家不断深化医药卫生体制改革，随着两票制、仿制药一致性评价、带量集中采购等政策的不断推进，药品价格大幅降低，医药行业营业收入增速下
降。2020 年，尖峰药业实现归母净利润 1,858.85 万元，较 2019 年下降 17.24%，
上海北卡实现归母净利润-2,542.26 万元，较 2019 年下降 35.22%。2021 年前三
季度，尖峰药业实现归母净利润 497.01 万元，较上年同期下降 83.09%，上海北卡实现归母净利润-1,674.01 万元，较上年同期下降 258.44%。子公司尖峰药业及上海北卡经营业绩下滑对本公司的整体业绩带来不利影响。
    四、 董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍
生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年一月十五日
      上网披露文件
  控股股东及实际控制人的书面回函

[2021-12-31] (600668)尖峰集团:尖峰集团股票交易风险提示公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-024
          浙江尖峰集团股份有限公司
            股票交易风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司股价短期内涨幅较大，存在二级市场交易风险
  本公司股票在 2021 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连
续四个交易日内日收盘价格涨停，累计偏离上证指数 39.99%，累计偏离水泥行
业指数 37.22%，累计换手率达 30.7%。截至 2021 年 12 月 30 日本公司股票收盘
价格较 2021 年 12 月 26 日收盘价格累计涨幅达 46.44%，公司当前市盈率显著高
于水泥行业平均水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
      公司最近一期净利润和扣除非经常性损益的净利润均同比下滑风险
  2021 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.24 亿元，比上年
同期下降 17.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.12 亿元，比上年同期下降 9.25%。
      子公司尖峰药业及上海北卡经营业绩下滑风险
  2020 年，尖峰药业实现归母净利润 1,858.85 万元，较 2019 年下降 17.24%，
上海北卡实现归母净利润-2,542.26 万元，较 2019 年下降 35.22%。2021 年前三
季度，尖峰药业实现归母净利润 497.01 万元，较上年同期下降 83.09%，上海北卡实现归母净利润-1,674.01 万元，较上年同期下降 258.44%。
      现有专利收率较低，成本偏高
  上海北卡早期发明的“卡隆酸酐的新合成方法”的专利（专利号：
ZL201010609467.8）的工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势。
      卡隆酸酐的销售收入占比较小、毛利率低，不会对本公司 2021 年度经
营业绩产生重大影响
  2021 年度上海北卡的卡隆酸酐（别名：卡龙酸酐）销售收入约为本公司 2020年度销售总收入的 0.39%，销售客户全部为国内客户，本公司无法确定客户的用途。销售毛利率低于 5%（未经审计），低于本公司 2020 年度净利润 0.1%，不会对本公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
  浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“本公司”）近期股
票交易出现大幅度波动，2021 年 12 月 29 日触及《上海证券交易所交易规则》。
12 月 30 日，本公司股票价格再次以涨停价收盘。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场风险，理性决策，审慎投资。
    一、公司股价短期内涨幅较大，存在二级市场交易风险。
  本公司股票在 2021 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连
续四个交易日内日收盘价格涨停，累计偏离上证指数 39.99%，累计偏离水泥行
业指数 37.22%，累计换手率达 30.7%。截至 2021 年 12 月 30 日本公司股票收盘
价格较 2021 年 12 月 26 日收盘价格累计涨幅达 46.44%，公司当前市盈率显著高
于水泥行业平均水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  二、公司最近一期净利润和扣除非经常性损益的净利润均同比下滑风险
  目前，本公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，本公司归属于非金属矿物制品业（C30）。本公司
2021 年 1-9 月合并财务报表营业收入 25.81 亿元，其中建材行业营业收入为
13.08 亿元，占比 50.68%；医药行业营业收入为 9.52 亿元，占比 36.88%。2021
年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.24 亿元，比上年同期下降17.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.12 亿元，比上年同期下降 9.25%。
    三、子公司尖峰药业及上海北卡经营业绩下滑风险
  本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”）于 2018年 1 月以收购股份和增资的方式控股了上海北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”），目前尖峰药业持有上海北卡 61.48%股权。近年来，国家不断深化医药卫生体制改革，随着两票制、仿制药一致性评价、带量集中采购等政策的不断推进，药品价格大幅降低，医药行业营业收入增速下降。2020 年，尖峰药
业实现归母净利润 1,858.85 万元，较 2019 年下降 17.24%，上海北卡实现归母
净利润-2,542.26 万元，较 2019 年下降 35.22%。2021 年前三季度，尖峰药业实
现归母净利润 497.01 万元，较上年同期下降 83.09%，上海北卡实现归母净利润-1,674.01 万元，较上年同期下降 258.44%。子公司尖峰药业及上海北卡经营业绩下滑对本公司的整体业绩带来不利影响。
    四、现有专利收率较低，成本偏高
  上海北卡在尖峰药业收购前，于 2013 年 3 月出让了 “蒈醛酸内酯、卡龙酸、
卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利（申请号：2011102478118），目前已不持有该专利，在使用该项专利时，需获得专利持有人的授权。另，上海北卡早期发明的“卡隆酸酐的新合成方法”的专利（专利号：ZL201010609467.8）的工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势。
    五、卡隆酸酐的销售收入占比较小、毛利率低，不会对本公司 2021 年度经
营业绩产生重大影响
  2021 卡隆酸酐年度上海北卡的卡隆酸酐（别名：卡龙酸酐）销售收入约为1260.37 万元，约为本公司 2020 年度销售总收入的 0.39%；销售客户全部为国内客户，公司无法确定客户的用途，经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低
于 5%（未经审计），低于本公司 2020 年度净利润 0.1%，不会对本公司 2021 年度
经营业绩产生重大影响。
  公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》 为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
  公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-30] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-023
          浙江尖峰集团股份有限公司
          关于股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本公司股票在 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月
29 日连续三个交易日内日收盘价格累计涨幅达到 33.11%，累计偏离上证指数30.59%，累计偏离水泥行业指数 27.91%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    截止至本公告披露日，子公司上海北卡医药技术有限公司（以下简称上海北卡）及其子公司以农药原药及中间体为主要业务，中间体主要品种为左氧氟羧酸、氧氟羧酸，卡隆酸酐的销售量较少，毛利率低，2021 年度卡隆酸酐销售
收入约为 1260.37 万元，约为本公司 2020 年度销售总收入的 0.39%，销售客户
全部为国内客户，目前上海北卡已不持有“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利（申请号：2011102478118）。
    目前本公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。本公司的主营业务仍以水泥和医药为主，属于非金属矿物制品业，根据公司 2021 年前三季度的
财务数据，公司建材行业营业收入占比超 5 成。
    公司近一年又一期的净利润和扣除非经常性损益的净利润均同比下滑。2020年，公司归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，比2019年下降19.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.19 亿元，比 2019 年下降16.65%；2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润 4.24 亿元，比上年同期下降 17.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.12亿元，比上年同期下降 9.25%。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票在 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月 29 日
连续三个交易日内日收盘价格累计涨幅达到 33.11%，累计偏离上证指数 30.59%，累计偏离水泥行业指数 27.91%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一） 生产经营情况
  经自查，目前公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司的主营业务仍以水泥和医药为主，以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。
公司 2021 年 1-9 月合并财务报表营业收入 25.81 亿元，其中建材行业营业收入
为 13.08 亿元，占比 50.68%；医药行业营业收入为 9.52 亿元，占比 36.88%。
  （二） 重大事项情况
  经向公司控股股东、实际控制人发征询函确认，其不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产
重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  近期较多的投资者通过电话和 E 互动平台向公司咨询，关注公司的卡隆酸酐中间体业务，可能存在二级市场炒作风险。
  截止至本公告披露日，子公司上海北卡医药技术有限公司及其子公司以农药原药及中间体为主要业务，中间体主要品种为左氧氟羧酸、氧氟羧酸，卡隆酸酐的销售量较少，毛利率低，2021 年度卡隆酸酐销售收入约为 1260.37 万元，约为公司 2020 年度销售总收入的 0.39%；销售客户全部为国内客户，经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于 5%（未经审计），低于公司 2020 年度净利润 0.1%，不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。目前上海北卡已不持有“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利（申请号：2011102478118）。
  （四） 其他股价敏感信息
  公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    1、公司股票价格连续 3 个交易日累计涨幅达 33.11%，显著高于同期上证指
数和行业指数
  本公司股票在最近连续三个交易日内日收盘价格累计涨幅 33.11%，偏离上证指数 30.59%，累计偏离水泥行业指数 27.91%。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
    2、公司下属子公司上海北卡的卡隆酸酐销售量较小，客户均在国内，2021年销售收入约为公司 2020 年度销售总收入的 0.39%。
  截止至本公告披露日，子公司上海北卡的卡隆酸酐的销售量较少，销售客户全部为国内客户，2021 年度卡隆酸酐销售收入约为 1260.37 万元，约为公司 2020年度销售总收入的 0.39%；经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于 5%
（未经审计），低于公司 2020 年度净利润 0.1%，不会对公司 2021 年度经营业绩
产生重大影响。
    3、公司近一年又一期净利润和扣除非经常性损益的净利润均同比下滑
  2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 5.84 亿元，比 2019 年下降
19.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.19 亿元，比 2019年下降16.65%；2021年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，比上年同期下降 17.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.12 亿元，比上年同期下降 9.25%。
    四、 董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月三十日
      上网披露文件
  控股股东及实际控制人的书面回函

[2021-11-03] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-022
          浙江尖峰集团股份有限公司
  关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
    浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“本公司”）以所持有的南方水泥有限公司股权（以下简称“南方水泥”）参与新疆天山水泥股份有
限公司（以下简称“天山股份”）重大资产重组，该事项请详见 2020 年 8 月 10
日本公司披露于上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临 2020-015《十届 15 次董事会决议公告》、临 2020-016《关于参与天山股份重大资产重组
的公告》；2021 年 3 月 3 日披露的临 2021-004《关于参与天山股份重大资产重组
的进展公告》；2021 年 8 月 26 日披露的临 2021-016《关于参与天山股份重大资
产重组的进展公告》。
    二、进展情况
    2021 年 11 月 2 日，天山股份新增股份发行上市，公司现持有天山股份
36,068,921 股，占其总股本的 0.43%，该股份限售期为 12 个月。截至本公告日，南方水泥股权过户工商变更登记手续已经完成，本公司不再持有南方水泥股权。公司本次参与天山股份重大资产重组事项已实施完毕。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年十一月三日

[2021-10-30] (600668)尖峰集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.233元
    每股净资产: 13.9909元
    加权平均净资产收益率: 9.19%
    营业总收入: 25.81亿元
    归属于母公司的净利润: 4.24亿元

[2021-10-30] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于公司2021年第三季度主要经营数据的公告
        证券代码：600668      证券简称：尖峰集团        公告编号：2021-021
                浙江尖峰集团股份有限公司
        关于公司 2021 年三季度主要经营数据的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业
        信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2021 年三季度报告
        披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2021 年
        三季度主要经营数据披露如下：
            一、报告期内分行业经营数据
                                                        单位：万元 币种：人民币
                主营业务收入                    主营业务成本                    毛利率
 行业    2021 年    2020 年  增长率  2021 年    2020 年 1-9  增长率  2021 年  2020 年    增减
          1-9 月      1-9 月    （%）    1-9 月        月      （%）  1-9 月    1-9 月    百分点
                                                                        （%）  （%）
建材行                                                                                          减少 17.07
 业      130,838.36    102,987.71    27.04      93,601.21      56,095.76  66.86    28.46    45.53  个百分点
医药行                                                                                          减少 2.43
 业        95,199.50      95,211.68    -0.01      61,543.91      59,245.41    3.88    35.35    37.78  个百分点
健康品                                                                                          增加 1.10
 行业        9,967.20      8,967.69    11.15      7,725.38      7,049.21    9.59    22.49    21.39  个百分点
其他行                                                                                          增加 0.91
 业        15,431.17      13,856.52    11.36      13,097.73      11,887.70  10.18    15.12    14.21  个百分点
 合计                                                                                          减少 9.24
            251,436.23    221,023.60    13.76    175,968.23    134,278.08  31.05    30.01    39.25  个百分点
              二、报告期内分产品经营数据
                                                      单位：万元 币种：人民币
                主营业务收入                    主营业务成本                    毛利率
 产品    2021 年    2020 年    增长率    2021 年    2020 年  增长率  2021    2020
          1-9 月      1-9 月    （%）    1-9 月      1-9 月    （%）  年 1-9  年 1-9  增减百分点
                                                                        月（%） 月（%）
水泥                                                                                          减 少 17.07
            130,838.36    102,987.71    27.04      93,601.21      56,095.76  66.86    28.46  45.53  个百分点
医药工                                                                                        减少 8.06 个
业产品      65,952.52      59,770.95    10.34      34,560.43      26,501.64  30.41    47.60  55.66  百分点
医药商                                                                                        增加 0.13 个
业产品      29,246.98      35,440.73    -17.48      26,983.48      32,743.77  -17.59    7.74    7.61  百分点
健康品                                                                                        增加 1.10 个
              9,967.20      8,967.69    11.15      7,725.38      7,049.21    9.59    22.49  21.39  百分点
其他                                                                                          增加 0.91 个
            15,431.17      13,856.52    11.36      13,097.73      11,887.70  10.18    15.12  14.21  百分点
合计                                                                                          减少 9.24 个
            251,436.23    221,023.60    13.76    175,968.23    134,278.08  31.05    30.01  39.25  百分点
              三、报告期内分地区经营数据
                                                      单位：万元 币种：人民币
            地区      主营业务收入  上年同期营业收入  营业收入比上年增减（%）
                浙江地区                84,417.50                87,529.45                          -3.56
                湖北地区                71,321.10                53,229.36                          33.99
                天津地区                9,013.28                  8,268.01                          9.01
                云南地区                30,195.40                49,001.78                        -38.38
                上海地区                27,167.09                22,238.43                          22.16
                贵州地区                29,321.85                    756.57                      3,775.63
                  合计                251,436.22                221,023.60                          13.76
              注：上表中地区分布以公司所在地划分。
              本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
              特此公告
                                                      浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二一年十月三十日

[2021-08-31] (600668)尖峰集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.9286元
    每股净资产: 13.4038元
    加权平均净资产收益率: 6.95%
    营业总收入: 17.13亿元
    归属于母公司的净利润: 3.20亿元

[2021-08-31] (600668)尖峰集团:尖峰集团十届4次监事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-018
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十届 4 次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）2021 年 8 月 17 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
    （三）2021 年 8 月 27 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。
    （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2021 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    2、通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》（临2021-020）。
    三、相关附件
    公司第十届监事会第 4 次会议决议
    特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (600668)尖峰集团:尖峰集团十一届4次董事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-017
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十一届4次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）2021 年 8 月 17 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
    （三）2021 年 8 月 27 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
    （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
  经审议与表决，董事会通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  2021 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    2、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》
  经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  根据城市建设规划及片区综合开发工作安排，金华经济技术开发区管理委员会拟对本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司金华市医药有限公司所属的位于金华市秋滨街道金星南街 599 号土地使用权及其附属物、构筑物等资产进行有偿收回，收回总价款净额为 6769.19 万元人民币，预计将增加处置完成当期的净利润约 3300 万元。
    3、通过了《关于聘任审计室主任的议案》
  经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任的议案》。
  聘任苏达斌先生为浙江尖峰集团股份有限公司审计室主任（简历附后），任期与本届董事会一致。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》
  经审议与表决，董事会通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事蒋晓萌先生回避了该议案
的表决。
  详见《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》（临2021-020）。
    三、相关附件
  公司第十一届董事会第 4 次会议决议
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年八月三十一日
  苏达斌先生：1990年5月出生，大学本科。2014年8月加入本公司，先后任浙江尖峰药业有限公司金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理等职务。

[2021-08-26] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-016
          浙江尖峰集团股份有限公司
  关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
  本公司以所持有的南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司
（以下简称“天山股份”）重大资产重组，该事项请详见 2020 年 8 月 10 日本公
司披露于上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临 2020-015《十届 15 次董事会决议公告》、临 2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公
告》；2021 年 3 月 3 日披露的临 2021-004《关于参与天山股份重大资产重组的
进展公告》。
    二、进展情况
  2021 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会召开 2021 年第 22 次并购重组委工作会议，审核了天山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据会议审核结果，本次交易获得无条件通过。
  目前，天山股份尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将根据相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年八月二十六日

[2021-07-07] (600668)尖峰集团:尖峰集团2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600668              证券简称：尖峰集团            公告编号：2021-015
    浙江尖峰集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.4 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/12        －              2021/7/13      2021/7/13
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 344,083,828 股为基数，每股派发现金红利 0.4
元（含税），共计派发现金红利 137,633,531.20 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/12        －              2021/7/13      2021/7/13
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  除本公司股东金华市通济国有资产投资有限公司由本公司直接发放外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  本公司股东金华市通济国有资产投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.40 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.40 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）的现金红利，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）（以下简称“《通知》”）相关规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.36 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.36 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.40 元。
五、  有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：尖峰集团董事会办公室
联系电话：0579-82320582、82324699
特此公告。
                                                  浙江尖峰集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 7 月 7 日

[2021-05-29] (600668)尖峰集团:尖峰集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600668   证券简称：尖峰集团  公告编号：2021 - 014
浙江尖峰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点： 浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数  133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  66,296,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）  19.2676
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会
召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。 
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  62,530,136  94.3183  3,705,326  5.5889  61,400  0.0928
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  62,518,236  94.3004  3,717,226  5.6069  61,400  0.0927
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  62,456,136  94.2067  3,754,526  5.6632  86,200  0.1301
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  61,561,536  92.8573  4,735,326  7.1427  0  0.0000
5、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%） 
A 股  62,694,736  94.5666  3,515,926  5.3033  86,200  0.1301
6、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  62,361,515  94.0640  3,895,347  5.8756  40,000  0.0604
7、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  62,668,136  94.5265  3,567,326  5.3808  61,400  0.0927
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况： 
股东类型  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
A 股  61,728,136  93.1086  4,503,226  6.7925  65,500  0.0989
(二)  现金分红分段表决情况
同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例（%）   票数  比例（%）
持股 5% 以
上普通股股
东  55,564,103  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
持股 1%-5%
普通股股东  5,231,700  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
持股 1% 以
下普通股股
东  765,733  13.9197  4,735,326  86.0803  0  0.0000
其中 : 市值
50 万以下
普通股股东  545,733  32.1766  1,150,322  67.8234  0  0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东  220,000  5.7818  3,585,004  94.2182  0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称  同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例
（%）
票数  比例
（%）
4  2020 年度利润分配预案  5,958,821  55.7203  4,735,326  44.2797  0  0.0000
5  关于聘请公司 2021 年度审计机构
的议案
7,092,021  66.3168  3,515,926  32.8771  86,200  0.8061
6  关于为控股子公司提供担保的议案  6,758,800  63.2009  3,895,347  36.4250  40,000  0.3741
8  关于调整独立董事津贴的议案  6,125,421  57.2782  4,503,226  42.1092  65,500  0.6126
(四)  关于议案表决的有关情况说明
大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所
律师：陈雄武、洪高翔
2、 律师见证结论意见：
尖峰集团 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股
东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江尖峰集团股份有限公司
2021 年 5 月 29 日 

[2021-04-30] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于公司2021年第一季度主要经营数据的公告
        证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      公告编号：2021-013
                浙江尖峰集团股份有限公司
        关于公司 2021 年第一季度主要经营数据的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业
        信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2021 年第一季度报
        告披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2021
        年第一季度主要经营数据披露如下：
            一、报告期内分行业经营数据              单位：万元币种：人民币
                  主营业务收入                    主营业务成本                    毛利率
 行业    2021 年    2020 年  增长率  2021 年    2020 年 1-3  增长率  2021 年  2020 年    增减
          1-3 月      1-3 月    （%）    1-3 月        月      （%）  1-3 月    1-3 月    百分点
                                                                          （%）  （%）
 建材    36,918.72  16,739.04  120.55  26,760.12    9,208.46  190.60    27.52    44.99  减少 17.47
 行业                                                                                            个百分点
 医药    33,016.25  30,694.78    7.56  22,134.71  17,812.26  24.27    32.96    41.97  减少 9.01
 行业                                                                                            个百分点
健康品    2,885.61    2,479.97  16.36    2,276.45    2,148.73    5.94    21.11    13.36  增加 7.75
 行业                                                                                            个百分点
 其他      3,793.64    2,929.70  29.49    3,282.20    2,465.42  33.13    13.48    15.85  减少 2.37
 行业                                                                                            个百分点
 合计    76,614.22  52,843.49  44.98  54,453.48  31,634.87  72.13    28.93    40.13  减少 11.20
                                                                                                个百分点
              二、报告期内分产品经营数据          单位：万元  币种：人民币
                主营业务收入                    主营业务成本                    毛利率
 产品    2021 年    2020 年    增长率    2021 年    2020 年  增长率  2021    2020
          1-3 月      1-3 月    （%）    1-3 月      1-3 月    （%）  年 1-3  年 1-3  增减百分点
                                                                        月（%） 月（%）
水泥    36,918.72  16,739.04  120.55  26,760.12    9,208.46  190.60  27.52  44.99  减 少 17.47
                                                                                              个百分点
医药工  22,550.79  19,286.05    16.93  12,255.89    7,152.25  71.36  45.65  62.91  减 少 17.26
业产品                                                                                        个百分点
医药商  10,465.46  11,408.73    -8.27    9,878.82  10,660.01  -7.33    5.61    6.56  减少 0.95 个
业产品                                                                                        百分点
健康品    2,885.61    2,479.97    16.36    2,276.45    2,148.73    5.94  21.11  13.36  增加 7.75 个
                                                                                              百分点
其他      3,793.64    2,929.70    29.49    3,282.20    2,465.42  33.13  13.48  15.85  减少 2.37 个
                                                                                              百分点
合计    76,614.22  52,843.49    44.98  54,453.48  31,634.87  72.13  28.93  40.13  减 少 11.20
                                                                                              个百分点
              三、报告期内分地区经营数据        单位：万元  币种：人民币
          地区      主营业务收入  上年同期主营业务收入    比上年增减（%）
        浙江地区          26,896.89                28,446.39                    -5.45
        湖北地区          18,305.70                  6,124.25                    198.91
        天津地区            2,555.98                  2,323.65                    10.00
        云南地区            9,918.56                10,614.79                    -6.56
        上海地区          10,242.63                  5,334.41                    92.01
        贵州地区            8,694.46                                              100.00
          合计            76,614.22                52,843.49                    44.98
              注：上表中地区分布以公司所在地划分。
              本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
              特此公告
                                                      浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二一年四月三十日

[2021-04-30] (600668)尖峰集团:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2581元
    每股净资产: 13.1549元
    加权平均净资产收益率: 1.98%
    营业总收入: 7.82亿元
    归属于母公司的净利润: 8882.14万元

[2021-04-30] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-012
          浙江尖峰集团股份有限公司
 关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 14:00－15:00
       会议召开地点：投资者可以登录以下网站在线参与本次说明会：
        http://sns.sseinfo.com。
       会议召开方式：网络平台
       投资者可于 2021 年 5 月 14 日中午 12：00 前将相关问题通过电子邮件
        的形式发送至本公司邮箱：jianfeng20210427@126.com。本公司将会
        于 2020 年度业绩及现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
        答。
    一、说明会类型
  浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月24日召开第十一届董事会第 2 次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，会议决议公告
于 2021 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2020 年度业绩及利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。
    二、说明会召开的时间、地点
  公司定于 2021 年 5 月 14 日下午 14:00－15:00 通过上海证券交易所“上证
e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目与广大投资者进行在线交流。
    三、参加人员
  公司董事长蒋晓萌先生、总经理虞建红先生、财务总监兰小龙先生、董事会秘书朱坚卫先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可于 2021 年 5 月 14 日中午 12：00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至本公司邮箱：jianfeng20210427@126.com。本公司将会于 2020年度业绩及现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  （二）投资者可以在 2021 年 5 月 14 日下午 14:00－15:00 通过互联网注册
并登陆网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参加本次说明会。
    五、联系人及咨询办法
  上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。
  联系人：朱坚卫、余果
  联系电话：0579-82320582、82324699
  传真：0579-89324699
  邮件：jianfeng20210427@126.com
  特此公告
                                            浙江尖峰集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年四月三十日

[2021-04-27] (600668)尖峰集团:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.6985元
    每股净资产: 12.8908元
    加权平均净资产收益率: 14.24%
    营业总收入: 32.47亿元
    归属于母公司的净利润: 5.84亿元

[2021-04-27] (600668)尖峰集团:尖峰集团十届2次监事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-006
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十届 2 次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
    （二）2021 年 4 月 13 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
    （三）2021 年 4 月 24 日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会
议室以现场方式召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 5 名，全部监事出席了本次会议，会议有
效表决票数 5 票。
    （五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、通过了公司《2020 年度监事会报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    会议认为该报告全面地反映了 2020 年度监事会的工作，本议案需提交股东
大会审议。
    2、通过了《2020 年度财务决算报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。
    3、通过了《2020 年度利润分配预案》
    会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
    监事会认为：公司 2020 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利
润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    该预案将提交股东大会审议。
    4、通过了公司《2020 年年度报告及其摘要》
    会议经审议与表决，通过了该议案。监事会认为：
    （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。
    5、通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、相关附件
    公司第十届监事会第 2 次会议决议
    特此公告
                                        浙江尖峰集团股份有限公司
                                                    监  事  会
                                          二〇二一年四月二十七日

[2021-04-27] (600668)尖峰集团:尖峰集团十一届2次董事会决议公告
证券代码：600668          证券简称：尖峰集团      编号：临 2021-005
          浙江尖峰集团股份有限公司
          十一届2次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）2021 年 4 月 13 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
  （三）2021 年 4 月 24 日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会
议室以现场方式召开。
  （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议并表决。
  （五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《2020 年度总经理业务报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、通过了《2020 年度财务决算报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  该报告将提交股东大会审议。
    3、通过了《2020 年度利润分配预案》
  董事会审议并通过了该预案。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  详见《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-007）。
  该预案将提交股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见：
  （1）我们同意公司以 2020 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现
金红利 4.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为137,633,531.20 元（含税）。2020 年度不进行公积金转增股本。
  （2）该利润分配预案是根据公司 2020 年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。
  （3）公司董事会审议通过了上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
  董事会审议并通过了该议案。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  详见《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》（临 2021-008）。
  该议案将提交股东大会审议。
    5、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
  董事会审议并通过了该议案。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2021-009）。
  本议案需提交股东大会审议。
    6、通过了 2020 年度《中长期激励基金计提方案》
  董事会审议并通过了该议案。根据《中长期激励管理办法》的规定，2020年度提取中长期激励基金 1849.78 万元。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、通过了《2020 年年度报告及其摘要》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  2020 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该报告需提交股东大会审议。
    8、通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
  董事会审议并通过了该议案。董事会决定于 2021 年 5 月 28 日在浙江省金华
市婺江东路 88 号尖峰大厦召开 2020 年度股东大会，并提供网络表决方式。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（临 2021-010）。
    9、通过了《项目跟投管理办法》
  董事会审议并通过了该办法。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事蒋晓萌先生、虞建红先生、
黄金龙先生回避了该议案的表决。
  《项目跟投管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    10、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
  董事会审议并通过了该议案。
  依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关规定，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，结合公司实际，拟调整公司独立董事及专家董事津贴至每人每年 8 万元人民币（含税），自 2021年 1 月 1 日开始执行，其所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  详见《关于调整独立董事津贴的公告》（临 2021-011）。
  该议案需提交股东大会审议。
    11、通过了《关于受让金华银行股权的议案》
  董事会审议并通过了该议案。
  本公司现持有金华银行股份有限公司（以下简称：“金华银行”）4,875.81万股。本次同意公司出资 9621.36 万元，以 2.94 元/股的价格受让金华银行股份有限公司工会委员会所持有的金华银行股权 3,272.57 万股，本次股权受让完成后，公司将持有金华银行 8,148.38 万股。该股权受让事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、通过了《2020 年度内部控制评价报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    13、通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    14、通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  《 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
  独立董事将向股东大会报告。
    15、通过了《2020 年度董事会报告》
  董事会审议并通过了该报告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  该报告将提交股东大会审议。
  公司独立董事的其他独立意见：
  此外，公司独立董事对上述 4、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；5、
关于为控股子公司提供担保的议案；6、2020 年度《中长期激励基金计提方案》；9、《项目跟投管理办法》；10、关于调整独立董事津贴的议案五项决议都发表了同意的独立意见，认为：上述董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
    三、相关附件
1、公司第十一届董事会第 2 次会议决议
2、公司独立董事对上述相关事项的独立董事意见
特此公告
                                        浙江尖峰集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                          二〇二一年四月二十七日

[2021-04-27] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600668        证券简称：尖峰集团      公告编号：2021-010
          浙江尖峰集团股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分
  召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                      至 2021 年 5 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      2020 年度董事会报告                              √
2      2020 年度监事会报告                              √
3      2020 年度财务决算报告                            √
4      2020 年度利润分配预案                            √
5      关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案              √
6      关于为控股子公司提供担保的议案                    √
7      2020 年年度报告及其摘要                          √
8      关于调整独立董事津贴的议案                        √
会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司第十一届董事会第 2 次会议、第十届监事会第 2
  次会议审议通过，现一并提交股东大会审议。相关公告刊登于 2021 年 4 月
  27 日 的 《 上 海 证 券报 》、《 中 国 证 券报》 和 上 海 证 券 交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）登载公司 2020 年年度股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600668        尖峰集团          2021/5/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 5 月 27 日，上午 8：30—12：30，下午 13：00—17：
00。
  （二）登记地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦董事会办公室 306
室。
  （三）登记方式
  1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
  3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传
真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2021 年 5 月 27 日下午 17：
00 前送交至公司董事会办公室。
六、  其他事项
1、联系人：朱坚卫、余果
  联系电话：0579-82320582、0579-82324699
  传真：0579-82320582、0579-82324699
  联系地址：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦 306 室。
  邮编：321000
2、本次大会现场会预计半天，与会股东交通、食宿自理。
特此公告。
                                      浙江尖峰集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
尖峰集团十一届 2 次董事会决议
  附件 1：授权委托书
                      授权委托书
  浙江尖峰集团股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28
  日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
  1  2020 年度董事会报告
  2  2020 年度监事会报告
  3  2020 年度财务决算报告
  4  2020 年度利润分配预案
  5  关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
  6  关于为控股子公司提供担保的议案
  7  2020 年年度报告及其摘要
  8  关于调整独立董事津贴的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-03-03] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
    1
    证券代码：
    600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2021 004
    浙江尖峰集团股份有限公司
    关于参与天山股份重大资产重组的进展
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    重要内容提示：
    ? 交易简要内容：浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟
    参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）的重大资产
    重组。本公司现持有南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”） 0.95336%
    股权（对应注册资本中的出资额为 10 500 万元），该股权经评估定价为
    46,528.909270 万元，天山股份拟以发行股份购买资产的方式收购该 股权 。
    若交易能顺利实施且天山股份的发行价格不做调整，则交易完成后本公
    司将持有天山股份发行的股份 34,774,969 股，并不再持有南方水泥的
    股权。
    ? 本次交易不构成本公司的关联交易。
    ? 本次交易不构成本公司的重大资产重组。
    ? 特别风险提示：本次 天山股份 的 重大资产重组 方案尚需通过天山股份、
    中国建材股东大会审议，并经有关监管机构批准后方可正式实施，能否
    实施尚存在不确定性。
    一、交易基本情况
    天山股份与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划重大资产重组相关事宜，天山股份拟发行股份及支付现金购买中国建材及其他主体持有的中联水泥100%及中材水泥100%股权、西南水泥95.71659%股权、南方水泥99.92736%股权。
    本公司现持有南方水泥
    0.95 336% 股权，对应南方水泥注册资本中的出资额
    2
    为
    为1010,,500500万元（以下简称：标的股权）。万元（以下简称：标的股权）。20202020年年88月月77日，本公司第十届董事日，本公司第十届董事会第会第1515次会议作出决议，为了进一步优化公司资产结构，公司拟参与天山股份次会议作出决议，为了进一步优化公司资产结构，公司拟参与天山股份本次重大资产重组。上述事项请详见本次重大资产重组。上述事项请详见20202020年年88月月1010日日本公司披露于上海证券交本公司披露于上海证券交易所网站（易所网站（http//:www.sse.com.cn/http//:www.sse.com.cn/）的）的临临20202020--001515《十届《十届1515次董事会决议公次董事会决议公告》告》、、临临20202020--016016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》。《关于参与天山股份重大资产重组的公告》。
    二、交易的进展情况
    二、交易的进展情况
    2021
    2021年年33月月22日，本公司（乙方）与天山股份（甲方）签订了《发行股份日，本公司（乙方）与天山股份（甲方）签订了《发行股份购买资产之补充购买资产之补充协议协议》。》。协议的主要内容有：协议的主要内容有：
    （一）标的股权的转让对价
    为本次重组之目的，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了编号为【沃
    为本次重组之目的，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了编号为【沃克森评报字（克森评报字（20202020）第）第15811581号】的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购号】的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），该评估报告已产评估报告》”），该评估报告已经经国务院国资委国务院国资委备案备案。根据评估结果，。根据评估结果，南方水泥南方水泥的的股东全部权益价值为股东全部权益价值为4,880,498.554,880,498.55万元，以此为基础确定本公司标的股权的转万元，以此为基础确定本公司标的股权的转让价格为让价格为46,528.90927046,528.909270万元。万元。
    （二）获得的股份数量
    1
    1、双、双方确认并同意，方确认并同意，甲方甲方为收购乙方持有为收购乙方持有的标的股权的标的股权而向乙方发行的股份而向乙方发行的股份数量为数量为34,774,96934,774,969股。最终发股。最终发行的股份数量以中国证监会核准确行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。定的数量为准。
    2
    2、、若在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发行日期间若在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发行日期间，甲，甲方方发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则则按照按照证监证监会及会及深交所相关规则及《发行股份购买资产协议》的约定调整股份发行价格，并深交所相关规则及《发行股份购买资产协议》的约定调整股份发行价格，并相应调整股份发行数量。相应调整股份发行数量。
    3
    3、若、若甲方有权机构决定按照甲方有权机构决定按照《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议》约约定定对对本次发行股本次发行股份份购买资产的股份发行价格进行调整购买资产的股份发行价格进行调整，，则根据则根据调整调整后的后的股份发行价格相应调整股股份发行价格相应调整股份发行数量份发行数量。。
    （三）期间损益归属
    3
    1
    1、、《《发行股份购买资产协议发行股份购买资产协议》约定的》约定的““过渡期实现的损益情况（过渡期实现的损益情况（合并口径合并口径））””指指标的公司在重组过渡期内标的公司在重组过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者因盈利、亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益（合并口径，下同）的增加权益（合并口径，下同）的增加//减少减少。
    2
    2、、《《发行股份购买资产协议发行股份购买资产协议》约定的》约定的““标的公司在重组过渡期实现的盈利标的公司在重组过渡期实现的盈利//亏亏损（合并口径）损（合并口径）””调整为“调整为“标的公司在重组过渡期内标的公司在重组过渡期内因盈利、亏损或其他原因导因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加致归属于母公司所有者权益的增加//减少”减少”，即标的公司在重组过渡期标的公司在重组过渡期内因盈利、内因盈利、亏损或其他原因导致亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加归属于母公司所有者权益的增加//减少，减少，由本次重组前标的由本次重组前标的公司的原股东享有公司的原股东享有//承担承担。。
    3
    3、、若若《《发行股份购买资产协议发行股份购买资产协议》及本补充协议约定》及本补充协议约定的期间损益安排与证券的期间损益安排与证券监管机构的监管意见不相符，双监管机构的监管意见不相符，双方同意方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。应调整。
    （四）协议的生效及其他
    1
    1、本补充协议于双方、本补充协议于双方签字盖签字盖章章（（企业法人加盖公章且其法定代表人或授权企业法人加盖公章且其法定代表人或授权代表签代表签字）字）后成立，后成立，在《发行股份购买资产协议》约定的生效条件全部成就或满在《发行股份购买资产协议》约定的生效条件全部成就或满足之日起生效足之日起生效。。
    2
    2、如果证券监管机构在审核本次重组时对标的股权、乙方是否符合发行对、如果证券监管机构在审核本次重组时对标的股权、乙方是否符合发行对象的条件或资格提出问题，乙方应积极就此与证券监管机构进行沟通和解释，在象的条件或资格提出问题，乙方应积极就此与证券监管机构进行沟通和解释，在乙方不与证券监管机构进行沟通和解释、或在进行沟通和解释后证券监管机构仍乙方不与证券监管机构进行沟通和解释、或在进行沟通和解释后证券监管机构仍不认可的情况下，乙方同意放弃参与本次重组。在此情形下，《发行股份购买资不认可的情况下，乙方同意放弃参与本次重组。在此情形下，《发行股份购买资产协议》及本补充协议终止，双方均不视为违约；产协议》及本补充协议终止，双方均不视为违约；乙方同意乙方同意中国建材中国建材及标的公司及标的公司其他股东将其所持标的公司股权在本次重组中转让给甲方，并放弃对前述转让股其他股东将其所持标的公司股权在本次重组中转让给甲方，并放弃对前述转让股权的优先购买权，且配合办理权的优先购买权，且配合办理中国建材中国建材及标的公司其他股东将其所持标的公司股及标的公司其他股东将其所持标的公司股权转让给甲方的股权变更登记手权转让给甲方的股权变更登记手续续。。
    三、本次交易对公司的影响
    三、本次交易对公司的影响
    本次
    本次公司以所持有的南方水泥股权参与公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份天山股份本次本次重大资产重组重大资产重组，若交易，若交易能顺利实施且天山股份的发行价格能顺利实施且天山股份的发行价格13.3813.38元元//股不做调整，则交易完成后本公司股不做调整，则交易完成后本公司将持有上市公司天山股份发行的股份将持有上市公司天山股份发行的股份34,774,96934,774,969股，并不再持有南方水泥股权股，并不再持有南方水泥股权，，这将这将有利于有利于进一步优化公司资产结构进一步优化公司资产结构；；并预计将增加交易完成当期的投资收益并预计将增加交易完成当期的投资收益3.63.6亿元（亿元（未计未计相关相关交易税费交易税费），若按），若按25%25%所得税率计算，预计将增加交易完成当所得税率计算，预计将增加交易完成当
    4
    期的净利润约为
    期的净利润约为2.72.7亿元。亿元。
    四、风险提示
    四、风险提示
    本次
    本次天山股份天山股份的的重大资产重组重大资产重组方案尚需通过天山股份、中国建材股东大会审方案尚需通过天山股份、中国建材股东大会审议，并经有关监管机构批准后方可正式实施，能否实施、发行价格、发行数量等议，并经有关监管机构批准后方可正式实施，能否实施、发行价格、发行数量等尚存在不确定性尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露后续进展情况后续进展情况。。
    特此公告
    特此公告
    浙江尖峰集团股份有限公司
    浙江尖峰集团股份有限公司
    董事会
    董事会
    二〇二一年三月
    二〇二一年三月三三日日

[2021-02-05] (600668)尖峰集团:尖峰集团关于子公司参加第四批全国药品集中采购拟中标的公告
    1
    证券简称：尖峰集团
    证券代码： 600668 编号：临 20 2 1 0 0 3
    浙江尖峰集团股份有限公司
    关于子公司参加第四批全国药品集中采购拟中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    202
    1 年 2 月 3 日， 浙江尖峰集团 股份有限公司（以下简称 尖峰集团 或
    “本公司 控股 子公司 浙江尖峰 药业有限公司（以下简称 尖峰 药业 参加
    了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称 联合 采购办公
    室 ””）组织的第四批全国药品集中采购的投标 尖峰药业 的 盐酸 奥洛他定滴眼液
    拟中标本次集中采购。现将有关情况公告如下：
    一、拟中标产品基本情况
    拟中标产品
    规格
    适应症
    拟中标价格
    拟中标数量
    拟供应省区
    盐酸奥洛他
    定滴眼液
    5ml:5mg
    (0.1%)
    适
    用于治疗过
    敏性结膜炎的
    体征和症状
    19.9
    元 盒 36.23
    万盒 上海、浙江、广
    东、四川、河南、
    辽宁 、 湖北、重
    庆、湖南、陕西、
    安徽、海南、新
    疆（含兵团）、
    江西、青海、西
    藏
    上述品种的拟中标价格
    及拟 中标数量均以联合采购办公室发布的最终数据
    为准。 根据有 关中标规则，本次中标的标期为 1 年。
    二
    、此次拟中标对公司的影响
    尖峰药业
    本次拟中标的产品 盐酸 奥洛他定 滴眼液于 2019 年 4 月 取得 国家药
    品监督管理局核准并签发 《 药品注册批件 》， 此前 市场销售 量较小 该产品 20 19
    年度 以及 2020 年 1 9 月 销售收入 分别 为 5.65 万元 和 97.74 万元 分别 占 本 公司
    2
    20
    201919年度营业收入年度营业收入354,753.76354,753.76万元的万元的0.00160.0016%%和和2020 2020 年年11--99月月营业收入营业收入224,065.44224,065.44万元的万元的0.00.044%%。。
    本次集中采购是国家组织的第
    本次集中采购是国家组织的第四四批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。本次拟中选本次拟中选产品价格与原价相比有一定程度下降。产品价格与原价相比有一定程度下降。若公司后续签订采购合同并实施后若公司后续签订采购合同并实施后，将有，将有利于利于扩大扩大该该产品的销售产品的销售规模规模，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，具有积极，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，具有积极影响。影响。
    三、风险提示
    三、风险提示
    目前，公司已与联合采购办公室签订了
    目前，公司已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》录》，上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定，上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
    特此公告
    浙江尖峰集团
    浙江尖峰集团股份有限公司股份有限公司
    董事会
    董事会
    二〇二
    二〇二一一年年二二月月五五日日

[2021-01-30] (600668)尖峰集团:委托理财公告
    1
    证券简称：尖峰集团
    证券代码： 600668 编号：临 20 2 1 0 0 2
    浙江尖峰集团股份有限公司
    委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方： 中国农业 银行金华 江北支 行
    ? 委托理财金额： 8 ,000 万元人民币
    ? 委托理财产品名称 汇利丰 2021 年第 4166 期对公定制人民币结构性存
    款产品
    ? 委托理财投资类型： 保本浮动收益型结 构性存款
    ? 委托理财期限： 202 1 年 02 月 02 日 202 1 年 0 4 月 30 日
    ? 履行的审议程序： 201 9 年 4 月 26 日，公司召开的第十届董事会第 10 次
    会议审议通过了《 关于授权公司董事长利用 自有 资金进行委托理财的议案 》。
    授权公司董事长行使不超过人民币 5 亿元的 委托理财 的决策权，在该额度内
    资金可以滚动使用，但任一时点存续的 委托理财 余额合计不得超过 5 亿元，
    每笔委托理财的期限均不得超过 12 个月。详见本公司在 201 9 年 4 月 30 日
    在上海证券交易所网站 等 披露的《关于 授权公司董事长利用 自有 资金进行委
    托理财 的公告》（临 201 9 0 12 。
    一、
    本次 委托理财概 况
    （一）委托理财目的
    公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金8，000万元购买中国农业银行金华江北支行发售的汇利丰2021年第4166期对公定制人民币结构性存款产品。本产品为保本浮动收益型存款产品，安全性高、流动性好、风险性低。公司通过进行适度的低风险理财产品投资业务，有利于提高资金使用效率，且获得一定的理财收益。
    （二）资金来源
    2
    本次委托理财的资金来源系公司自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    （万元）
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    （万元）
    中国农业银行金华江北支行
    人民币结构性存款产品
    汇利丰
    汇利丰20212021年第年第41664166期期对公定制人对公定制人民币结构性民币结构性存款产品存款产品
    8,000
    1.50%—3.30%
    28.60-62.93
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    （万元）
    是否构成
    关联交易
    87天
    保本浮动收益型
    无
    1.50%—3.30%
    28.60-62.93
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
    2、公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
    3、公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
    3
    4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
    6、凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
    本次公司购买中国农业银行发行的保本浮动收益型结构性存款，在前述董事会对董事长的授权范围内，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    客户：浙江尖峰集团股份有限公司
    银行：中国农业银行金华江北支行
    产品名称
    产品名称
    汇利丰
    汇利丰20212021年第年第41664166期对公定制人民币结构性存款产品期对公定制人民币结构性存款产品
    产品代码
    产品代码
    2021
    2021年第年第41664166期期
    挂钩标的
    挂钩标的
    欧元
    欧元//美元汇率美元汇率
    产品期限
    产品期限
    87
    87天天
    产品类型
    产品类型
    保本浮动收益
    保本浮动收益
    本金保证
    本金保证
    本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
    存款
    存款起息起息日日
    202
    20211年年0202月月0022日日
    存款到期日
    存款到期日
    202
    20211年年0044月月3030日日
    运作模式
    运作模式
    本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
    产品收益说明
    （1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.30%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.30%/年。
    （2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。
    投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
    4
    欧元/美元汇率
    取自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
    观察期
    产品起息日北京时间上午10 点至产品到期前两个工作日北京时间下午2 点之间。
    参考区间
    欧元/美元汇率( S-0.0749,S+0.0749 )。其中S 为产品起息日北京时间上午10：00 彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。
    还本付息
    本结构性存款产品到期日后2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
    本结构性存款产品到期前不分配收益。
    到期清算
    结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日
    （不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计付利息。
    投资人结构性存款收益情景分析
    投资人认购金额10000000 元人民币
    （1）情景1：最好情景
    如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），
    投资人获得净年化收益率=3.30%
    投资者到期获得结构性存款本金+利息=10000000+10000000*3.30%*87/365=10,078,657.53元人民币
    （2）情景2：最差情景
    如在观察期内，欧元/美元汇率曾突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），投资人获得净年化收益率=1.50%
    投资者到期获得结构性存款本金+利息=10000000+10000000* 1.50%*87/365=10,035,753.42元人民币
    本产品为保本浮动收益结构性存款产品，到期保证100%本金安全，收益部分挂钩汇率从而
    具有市场风险，因而可能无法获得最高预期收益率。您应当充分认识投资风险，谨慎投资。
    提前终止条款
    本结构性存款产品投资者无权提前终止。在产品存续期内，如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更，中国农业银行有权利但无义务提前终止本结构性存款产品。如果中国农业银行提前终止本结构性存款产品，中国农业银行将在提前终止日前2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。
    提前终止清算
    如农业银行决定提前终止此产品，提前终止日即为产品实际到期日，本结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天数进行清算，具体以农业银行相关通告为准。
    中国农业银行将在提前终止日后2 个工作日内将结构性存款产品本金及收益（如有）划转至投资者原账户。
    申购和赎回本
    本结构性存款产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。
    （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为中国农业银行结构性存款产品。
    （三）风险控制分析
    公司本次使用自有资金购买中国农业银行金华江北支行发售的保本浮动收益型结构性存款，在公司第十届董事会第10次会议授权董事长决策范围之内。公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金
    5
    使用的财务核算工作。公司在本次交易后将履行信息披露义务，并实时跟踪进展情况及时披露。
    中国农业银行结构性存款属于保本浮动收益型产品，中国农业银行江北支行承诺保障结构性存款本金，因此该产品风险程度较低，符合公司《委托理财管理制度》的要求。
    三、委托理财受托方的情况
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次委托理财受托委托理财受托方为方为中国农业银行股份有限公司。中国农业银行股份有限公司。中国农业银行股份中国农业银行股份有限公司有限公司为上海证券交易所上市金融机构（股票代码为：为上海证券交易所上市金融机构（股票代码为：601288601288），），与本公司、控股股东及实际控制人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    四、对公司的影响
    （一）
    （一）本公司本公司最近一年又一期主要财务指标
    单位：万元
    项目
    项目
    2019
    2019年年1212月月3131日日
    2020
    2020年年99月月3300日日
    总资产
    总资产
    547,517.79
    547,517.79
    610,942.80610,942.80
    总负债
    总负债
    139
    139,,487487..8888
    157,117
    157,117..1133
    归属于公司股东的净资产
    归属于公司股东的净资产
    378,910.99
    378,910.99
    426,929.92
    426,929.92
    2019
    2019年度年度
    2020
    2020年年11--99月月
    经营性现金流量净额
    经营性现金流量净额
    51,998.13
    51,998.13
    24,611.67
    24,611.67
    营业收入
    营业收入
    354,753.76
    354,753.76
    224,065.44
    224,065.44
    归属于
    归属于公司公司股东的净利润股东的净利润
    72,468.81
    72,468.81
    51,623.07
    51,623.07
    公司本次购买
    公司本次购买中国农业银行中国农业银行结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用短期短期闲置自有资金进闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率。行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率。
    （二）
    （二）截止截止20202020年年99月月3300日，公司货币资金为日，公司货币资金为26,47126,471..1111万元，万元，本次购买本次购买中国农业银行中国农业银行结构性存款支付的金额占结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的最近一期期末货币资金的30.2230.22%%，对本，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    （三）
    （三）根据企业会计准则第根据企业会计准则第2222号号——《金融工具确认和计量》规定，该结构《金融工具确认和计量》规定，该结构性性银行银行存款符合以摊余成本计量的金融资产，存款符合以摊余成本计量的金融资产，列示于列示于资产负债表资产负债表——其他流动其他流动资资
    6
    产
    产，利息收益计入利润表，利息收益计入利润表——投资收益。投资收益。
    五、风险提示
    五、风险提示
    尽管本公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益型的低风险理财产品，
    尽管本公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益型的低风险理财产品，但金融但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
    六、独立董事意见
    六、独立董事意见
    公司召开的
    公司召开的第十届董事会第第十届董事会第1010次会议审议通过了《次会议审议通过了《关于授权公司董事长关于授权公司董事长决决定定委托理财的议案委托理财的议案》》，独立董事发表了独立意见，独立董事发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
    七、
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 单位：万元单位：万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入
    金额
    实际收回
    本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    5,000.5,000.00 00
    5,000.00 5,000.00
    50.55
    50.55
    /
    /
    2
    结构性存款
    结构性存款
    5,000.00 5,000.00
    5,000.00 5,000.00
    18.74
    18.74
    /
    /
    3
    慧盈人民币单位结构
    慧盈人民币单位结构性存款产品性存款产品
    5,000.00 5,000.00
    5,000.00 5,000.00
    49.91
    49.91
    /
    /
    4
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00 10,000.00
    100.97
    100.97
    /
    /
    5
    慧盈人民币单位结构
    慧盈人民币单位结构性存款产品性存款产品
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00 10,000.00
    100.82
    100.82
    /
    /
    6
    慧盈人民币单位结构
    慧盈人民币单位结构性存款产品性存款产品
    10,000.010,000.00 0
    10,000.00 10,000.00
    92.66
    92.66
    /
    /
    7
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    5,000.00 5,000.00
    5,000.00 5,000.00
    42.67
    42.67
    /
    /
    8
    慧盈人民币单位结构
    慧盈人民币单位结构性存款产品性存款产品
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00 10,000.00
    79.59
    79.59
    /
    /
    9
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    15,000.00 15,000.00
    15,000.0015,000.00
    131.34
    131.34
    /
    /
    10
    慧盈人民币单位结构
    慧盈人民币单位结构性存款产品性存款产品
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00 10,000.00
    39.07
    39.07
    /
    /
    11
    汇利丰
    汇利丰20202020年年61566156期期对公定对公定制人民币结构制人民币结构性存款产品性存款产品
    7,000.00 7,000.00
    7,000.00 7,000.00
    52.16
    52.16
    /
    /
    7
    12
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    5,000.00 5,000.00
    5,000.00 5,000.00
    48.97
    48.97
    /
    /
    13
    招商银行结构性存款
    招商银行结构性存款NHZ00043NHZ00043
    5,000.00 5,000.00
    /
    /
    /
    /
    5,000.00 5,000.00
    14
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    10,000.00 10,000.00
    /
    /
    /
    /
    10,000.00 10,000.00
    15
    招商银行结构性存款
    招商银行结构性存款NHZ00047NHZ00047
    5,000.00 5,000.00
    /
    /
    /
    /
    5,000.00
    5,000.00
    16
    渤海银
    渤海银行行WBS200068WBS200068号号结构性存款结构性存款
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    29.73
    29.73
    /
    /
    17
    薪加薪
    薪加薪1616号人民币结号人民币结构性存款产品构性存款产品
    5,000.00 5,000.00
    /
    /
    /
    /
    5,000.00
    5,000.00
    18
    招商银行结构性存款
    招商银行结构性存款NHZ00113NHZ00113
    10,000.00 10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    24.04
    24.04
    /
    /
    19
    19
    汇利丰
    汇利丰20212021年第年第41664166期对公定制人民币结期对公定制人民币结构性存款构性存款
    8,000.00
    8,000.00
    /
    /
    /
    /
    8,000.00
    8,000.00
    合计
    150
    150,000.00,000.00
    117
    117,000.00,000.00
    861.22
    861.22
    33
    33,000.00,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    50,000.00
    50,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    13.20
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    1.19
    目前已使用的理财额度
    33,000.00
    尚未使用的理财额度
    17,000.00
    总理财额度
    50,000.00
    特此公告
    特此公告
    浙江尖峰集团
    浙江尖峰集团股份有限公司股份有限公司
    董事会
    董事会
    二〇二
    二〇二一一年年一月一月三十三十日日

[2021-01-06] (600668)尖峰集团:关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
    证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2021-001
    浙江尖峰集团股份有限公司
    关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 公司本次获得药物临床试验批准通知书，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
    ? 风险提示：由于药物研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，临床试验进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
    一、概括
    近日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司浙江尔婴药品有限公司（以下简称“尔婴公司”），收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将有关详情公告如下：
    二、药物基本信息内容
    药物名称：对乙酰氨基酚栓
    英文名：Paracetamol Suppositories
    剂型：栓剂
    申请分类：仿制药申请
    规格：75mg、125mg
    注册分类：化学药品第3类
    申请人：浙江尔婴药品有限公司
    审批结论：“根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2020 年5月13日受理的对乙酰氨基酚栓符合药品注册的有关要求，建议在健康成年人中开展本品单次空腹给药生物等效性研究，对不同规格可在满足药学要求下豁
    免BE 研究。”
    三、药物研发及投入情况
    对乙酰氨基酚栓是尔婴公司开发的解热镇痛药，注册分类属于化学药品3类，对乙酰氨基酚栓适应症为用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。截至本公告日，该项目的累计研发费用及技术投入合计约人民币788.09万元。
    四、同类药物的市场情况
    对乙酰氨基酚栓最早是由德国Bene公司研发，于1960年在德国上市，2019年德国对乙酰氨基酚栓的用量约1.08亿粒（数据来源：IMS）。目前全球已有多个国家上市了婴幼儿规格的对乙酰氨基酚栓，我国目前已有125 mg，150 mg，300 mg 和600 mg 的对乙酰氨基酚栓上市，其中125 mg和150 mg 用于1-6 岁儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，尚无适用0-1岁婴幼儿的对乙酰氨基酚栓剂。尔婴公司开发的对乙酰氨基酚栓（75 mg）适用于国内0-1岁婴幼儿解热镇痛，对乙酰氨基酚栓（125 mg）适用于6 个月至2 岁婴幼儿（根据年龄及体重给药），将为0-2 岁儿童提供科学给药的对乙酰氨基酚栓剂。
    五、产品上市尚需履行的审批程序
    尔婴公司将根据《药物临床试验批准通知书》要求进行临床试验（生物等效性研究），临床试验完成后申报生产，在通过国家药监局的审评和审批并取得药品生产批件后方可生产、上市销售。
    六、对上市公司的影响及风险提示
    公司本次获得药物临床试验批准通知书，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。由于药物研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，临床试验进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    浙江尖峰集团股份有限公司董事会
    二〇二一年一月六日

[2020-11-18] (600668)尖峰集团:十届1次监事会决议公告
    1
    证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2020-033
    浙江尖峰集团股份有限公司
    十届1次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）2020年11月12日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
    （三）2020年11月17日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、通过了《关于选举监事会主席的议案》
    经审议与表决，监事会通过了该议案。
    选举陈天赐先生担任公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。
    表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、相关附件
    公司第十届监事会第1次会议决议
    特此公告
    浙江尖峰集团股份有限公司
    监事会
    二〇二〇年十一月十八日

[2020-11-18] (600668)尖峰集团:十一届1次董事会决议公告
    1
    证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2020-032
    浙江尖峰集团股份有限公司
    十一届1次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）2020年11月12日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
    （三）2020年11月17日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《关于选举董事长的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。
    选举蒋晓萌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
    选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、沈卫国先生、杨大龙先生为第十一届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。
    选举傅颀女士、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。
    2
    选举沈卫国先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会提名委员会委员，沈卫国先生为主任委员。
    选举杨大龙先生、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。
    上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    3、通过了《关于聘任总经理的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任总经理的议案》。
    聘任虞建红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    4、通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
    聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    5、通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
    聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书、余果女士为证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历和专业素质均符合岗位的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。
    三、相关附件
    3
    1、公司第十一届董事会第1次会议决议
    2、公司第十一届独立董事对上述相关事项的独立董事意见
    特此公告
    浙江尖峰集团股份有限公司
    董事会
    二〇二〇年十一月十八日
    附：简历
    1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
    2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
    3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任本公司董事、副总经理兼尖峰药业总经理。
    4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。
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    1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。
    5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。
    6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。
    7、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。
    8、余果女士：1996年10月出生，大学本科。2018年7月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作。

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