600647什么时候复牌？-同达创业停牌最新消息
≈≈同达创业600647≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600647)同达创业:同达创业2021年业绩预减公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2022-001
上海同达创业投资股份有限公司
2021 年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为580万
元至 600 万元之间，与上年同期相比，将减少约 570 万元至 590 万元，
同比减少约 49%至 52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 360 万元至 370 万元之间，与上年同期相比，将减少约
350 万元至 360 万元，同比减少约 48%至 51%。
● 公司本次业绩预减主要是由于去年公司持有的宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）份额公允价值变动增加当年利润约 1001万元，本期公司已不再持有上述有限合伙企业的份额。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 580 万元至 600 万元之间，与上年同期相比，将减
少约 570 万元至 590 万元，同比减少约 49%至 52%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润约为 360 万元至 370 万元之间，与上年同期相比，将减少约350万元至360 万元，同比减少约48%至51%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1169.52 万元。
（二）每股收益：0.0841 元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2022-001
三、本期业绩预减的主要原因
公司本次业绩预减主要是由于去年公司持有的宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）份额公允价值变动增加当年利润约 1001 万元，本期公司已不再持有上述有限合伙企业的份额。
四、风险提示
公司本次业绩预告系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (600647)同达创业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0554元
每股净资产: 2.2074元
加权平均净资产收益率: 2.54%
营业总收入: 3.38亿元
归属于母公司的净利润: 770.88万元
[2021-04-30] (600647)同达创业:同达创业九届五次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-012
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二一年四月二十八日以通讯方式召开了公司第九届董事会第五次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
一、公司 2021 年第一季度报告
报告全文详见上海证券交易所网站。
二、修订董事会各专门委员会议事规则的议案
公司董事会同意对各专门委员会议事规则进行修订。修订后的董事会各专门委员会议事规则详见上海证券交易所网站。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600647)同达创业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.028元
每股净资产: 2.18元
加权平均净资产收益率: 1.29%
营业总收入: 8244.76万元
归属于母公司的净利润: 389.78万元
[2021-04-10] (600647)同达创业:同达创业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-011
上海同达创业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,755,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长牟柏强主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事魏一、独立董事曹红文因事未能 出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何佳因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,606,555 99.7370 147,830 0.2604 1,400 0.0026
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,606,555 99.7370 147,830 0.2604 1,400 0.0026
7、 议案名称：续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 56,606,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,500 1.0044 147,830 98.9956 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 1,500 3.7101 38,930 96.2899 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 108,900 100.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2020 年度 1,500 1.0044 147,830 98.9956 0 0.0000
利润分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：任炳吉、刘珊珊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2021 年 4 月 10 日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业九届三次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-008
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届监事会第三次会议。会议由陈鹏监事长主持，公司监事会全
体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）公司 2020 年度监事会工作报告；
（二）公司 2020 年年度报告全文及摘要；
经审核公司 2020 年年度报告，监事会认为：
1. 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定；
2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度
的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2020 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司 2020 年度财务决算报告；
（四）公司 2020 年度利润分配方案；
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-008
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司监事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的
资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请
公司2020年年度股东大会审议。
（五）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
监事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为
不超过 38 万元（不含差旅费）。
上述五项议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业九届四次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届董事会第四次会议。公司董事长牟柏强先生主持了本次会
议。公司董事会全体成员出席了本次会议。公司监事会成员及公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通
过如下议案：
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）公司 2020 年度工作报告
（二）公司 2020 年度董事会工作报告
（三）公司 2020 年年度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）公司 2020 年度财务决算报告
（五）公司 2020 年度利润分配方案
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司董事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的
资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请
公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-006。
（六）公司独立董事 2020 年度述职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）公司 2020 年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为
不超过 38 万元（不含差旅费）。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-007。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
（十）召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2020 年度董事会
工作报告、公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决
算报告、公司 2020 年度利润分配方案、公司独立董事 2020 年度述职
报告、续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案、
公司九届三次监事会审议通过的公司 2020 年度监事会工作报告等七
项议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。
公司定于 2021 年 4 月 9 日在本公司会议室召开公司 2020 年年度
股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开
2020 年年度股东大会的通知。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-008。
上述二、三、四、五、六、九等六项议案尚需提请公司 2020 年
年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
上海同达创业投资股份有限公司
关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。
●公司 2020 年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发
展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司的流动资金需求，
维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。
●公司 2020 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会
议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
一、公司 2020 年度利润分配方案
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
二、2020年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）公司业务和发展现状
公司原营业收入主要来源的贸易业务代理产品经销权终止，公司
新业务拓展需要资金的支持。
（二）2020年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
途
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于
满足公司的流动资金需求，努力扩大公司贸易业务，维护公司的持续
经营和全体股东的长远利益。
三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于2021年3月18日召开了公司第九届董事会第四次会议，经
全体董事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意
将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事发表意见情况
公司独立董事认为公司2020年度利润分配方案是合理的，综合考
虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展
的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中
国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案
提请公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2021年3月18日召开了公司第九届监事会第三次会议，经
全体监事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意
将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会
审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于召开公司2020年年度股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-008
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 9 日
至 2021 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度
审计机构的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 3 月 20 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600647 同达创业 2021/3/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，
委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、
股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用
信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2021年4月7日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不
发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进
场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 9 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于召开公司2020年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-009
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开公司 2020 年度网上业绩说明会
暨利润分配方案说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 15：00-16:00。
●会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
●投资者可在 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00 通过本公告中的联
系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行
回答。
一、说明会类型
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司
2020年年度报告》和《公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明公
告》（公告编号：临2021-006）。根据《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相
关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定
于2021年3月30日（星期二）召开公司2020年度网上业绩说明会暨利
润分配方案说明会，对公司2020年度的经营情况、现金分红等具体情
况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 15：00-16:00。
会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-009
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理胡俊鹏先生、董事会秘书薛玉宝先生、计划财
务部经理翟晓玲女士。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2021年3月30日（星期二）下午15：00-16:00登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明
会。
2. 投资者可在 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00 通过本
公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周亮
电话：021-61638853
传真：021-58792032
邮箱：zhouliang@cinda.com.cn
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
上海同达创业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构
●该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11 月 06 日
合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出
具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规
定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，
从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
2. 人员信息
2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
3. 业务规模
2019 年 经 审 计 总 收 入 147,197.37 万 元 、 审 计 业 务 收 入
128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。截止 2020 年 12
月 31 日，共审计上市公司 183 家。2020 年上市公司主要行业：涉
及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中
审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4. 投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求
每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额 6 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 21 次，
全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，本项目合伙人，
连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券
服务业务超过12年，具备相应专业上胜任能力。
拟签字注册会计师：崔玉北，中国注册会计师，连续多年负责并
参与上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过11年，具
备相应专业上胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，
项目质量控制负责人为孙奇，中国注册会计师，中注协资深会员，曾
主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制
审计及专项审计，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人吕方明、拟签字注册会计师崔玉北、质量控制
复核合伙人孙奇,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
拟签字项目合伙人吕方明，最近3年未受（收）到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
拟签字注册会计师崔玉北，最近3年未受（收）到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
质量控制复核合伙人孙奇,最近3年未受（收）到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2021 年度审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，
认为中审众环会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职
守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职
责。
2021 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会召开了 2021 年度第一
次会议，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年
度审计机构的议案。
（二）独立董事意见事前认可及独立意见
公司独立董事认为：中审众环会计师事务所在公司2020年度审计
工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则，服务
团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021
年度审计工作的要求，同意将续聘中审众环会计师事务所为公司2021
年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
基于以上情况，公司独立董事同意续聘中审众环会计师事务所为
公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交
公司2020年年度股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案。
（四）公司监事会审议和表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通
过了续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案。
（五）尚需履行的决策程序
本次续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0841元
每股净资产: 2.152元
加权平均净资产收益率: 3.98%
营业总收入: 2.39亿元
归属于母公司的净利润: 1169.52万元
[2021-03-12] (600647)同达创业:关于变更签字注册会计师的公告
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开了公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。具体内容详见公司2020年10月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告：临2020-019。上述事项已经2020年11月10日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师情况
公司近日收到中审众环出具的《关于变更2020年度审计报告签字会计师的函》，中审众环作为公司2020年度审计机构，原指派王荣作为拟签字注册会计师。鉴于原拟签字注册会计师王荣工作变动，经中审众环安排，现指派崔玉北作为公司2020年度审计项目的拟签字注册会计师继续完成相关工作。
二、本次变更注册会计师情况介绍
1、从业经历：自2009年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务11年，具备相应专业胜任能力。
2、执业资质：中国注册会计师。
3、是否从事过证券服务业务：是。
4、崔玉北先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
[2021-02-05] (600647)同达创业:同达创业关于通力仁和有限合伙份额退出结果的公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-003
上海同达创业投资股份有限公司
关于通力仁和有限合伙份额退出结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障
公司持续健康发展的
资金需求 经公司 九届三次董事会及 公司 2021 年 第一 次 临时股东大会审议通过，
公司拟以不低于经备案后的评估值 （公司 持有的 9000 万元 份额对应的评估值为
10 339 万元） 退出 公司 所 持通力仁和有限合伙 全部 份额 （详见 公司 2020 年 12 月
17 日 披露的临时公告 临 2020 024 及 2021 年 1 月 13 日 披露的临时公告：临
2021 002 ）。
2021
年 2 月 4 日 ，公司收到了退出通力仁和有限合伙 全部 份额的款项共计
10 350 万元， 与初始投入 9,000 万元 相比，实现收益 1,350 万元 。
特此公告
。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
20
21 年 2 月 5 日
[2021-01-13] (600647)同达创业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-002
上海同达创业投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,692,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情防控原因，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事、总经理胡俊鹏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，因疫情防控原因，公司董事长牟柏强、董事魏一、陈红艳、独立董事曹红文、王扬未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，因疫情防控原因，公司监事长陈鹏、监事何佳未出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
56,624,255
99.8801
64,930
0.1145
3,000
0.0054
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：李璇、刘珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2021年1月13日
[2021-01-05] (600647)同达创业:股票交易异常波动公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-001
上海同达创业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截止2021年1月4日，公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东信达投资有限公司函证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2021年1月4日本公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向控股股东征询，核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东信达投资有限公司函证确认，公司控股股东确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
4、公司不存在其他需核实并披露的事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的 筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-001
应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：本公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《证券日报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2021年1月5日
[2020-12-26] (600647)同达创业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-025
上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年1月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月12日 13 点30 分
召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月12日
至2021年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司2020年12月17日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600647
同达创业
2021/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2021年1月7日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2020年12月26日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-12-17] (600647)同达创业:九届三次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-023
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年十二月十六日以通讯方式召开公司第九届董事会第三次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
公司于2016年9月出资9000万元认购了宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人出资总额18410万元的48.89%），期限4年，执行事务合伙人可根据企业的需要决定延长1年。现通力仁和执行事务合伙人提出将该合伙企业的期限延长3年。综合考虑公司经营发展的实际情况，为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健康发展的资金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长3年，并向执行事务合伙人提出退出公司持有的通力仁和9000万元的份额。
经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年9月30日，通力仁和资产总计为191,462,957.07元，负债总计为55,129.40元，归属于合伙人的净资产为191,407,827.67元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-023
2
经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司评估，在评估基准日2020年9月30日通力仁和的总资产账面值19,146.30万元，评估值21,154.37万元，评估增值2,008.07万元，增值率10.49%；负债账面值5.51万元，评估值5.51万元，无评估增减值；净资产账面值19,140.79万元，评估值21,148.86万元，评估增值2,008.07万元，增值率10.49%。
董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为9097万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为1242万元，占公司上一年度经审计的净利润1877.81万元的比例超过50%，根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2020-024。
(二)关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
董事会同意将关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年第一次临时股东大会的时间、地点等事项公司董事会将另行发出通知。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
[2020-12-17] (600647)同达创业:关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-024
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上海同达创业投资股份有限公司
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：
公司拟以不低于经备案后的评估值退出公司所持宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）份额。
? 本次交易未构成关联交易
? 本次交易实施不存在重大法律障碍
? 本次交易需提请公司2021年第一次临时股东大会审议
一、交易概述
（一）公司拟以不低于经备案后的评估值退出公司所持通力仁和有限合伙份额。
（二）公司2020年12月16日召开的九届三次董事会审议通过了关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案。董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为9097万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为1242万元，占公司上一年度经审计的净利润1877.81万元的比例超过50%，根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍 公司尚未确定最终交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司持有的通力仁和有限合伙份额。公司出资9000万元，占全部合伙人出资总额18410万元的48.89%。
2、公司所持通力仁和份额权属清晰，不存在任何妨碍权属转移的情况。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
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3、通力仁和成立于2016 年9 月，全部合伙人出资总额为18410 万元。经营
范围为实业投资，投资管理，投资咨询等。
4、经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截至2020 年9 月30 日，通力仁和资产总计为191,462,957.07
元，负债总计为55,129.40 元，归属于合伙人的净资产为191,407,827.67 元。
（二）交易标的评估情况
1. 评估结果
经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司评估，
在评估基准日2020 年9 月30 日通力仁和的总资产账面值19,146.30 万元，评估
值21,154.37 万元，评估增值2,008.07 万元，增值率10.49%；负债账面值5.51
万元，评估值5.51 万元，无评估增减值；净资产账面值19,140.79 万元，评估
值21,148.86 万元，评估增值2,008.07 万元，增值率10.49%。（详见公司同日
在上海证券交易所网站披露的评估报告）。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项目
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 6,478.65 6,812.75 334.10 5.16
2 非流动资产 12,667.65 14,341.62 1,673.97 13.21
3 可供出售金融资产 12,667.65 14,341.62 1,673.97 13.21
4 资产总计 19,146.30 21,154.37 2,008.07 10.49
5 流动负债 5.51 5.51 - -
6 非流动负债 - - -
7 负债总计 5.51 5.51 - -
8 净资产（所有者权益） 19,140.79 21,148.86 2,008.07 10.49
被评估单位宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）100%净资产评估值
21,148.86 万元，上海同达创业投资股份有限公司持有被评估单位宁波通力仁和
投资合伙企业（有限合伙）9000 万基金份额，实缴出资比例为48.89%。根据宁
波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）合伙协议关于收益分配的约定，上海同达
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
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创业投资股份有限公司所持9000 万基金份额评估值为宁波通力仁和投资合伙企
业（有限合伙）100%净资产评估值×上海同达创业投资股份有限公司实缴出资比
例，即10,338.93 万元。
2.评估方法的选择
资产基础法从资产购建角度反映企业价值，能够为经济目的服务，为经济
行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，故本次评估可以选择资产基础法
进行评估。
被评估单位主营业务为基金投资管理，鉴于其业务模式特殊性且投资对象
资料获取受限，对杭州惠鑫广告有限公司、上海诺倬力机电科技有限公司、深圳
聚电网络科技有限公司3项无控制权的可供出售金融资产仅能取得投资协议、财
务报表等基础资料，对北京星会网络科技有限公司、江苏盖睿健康科技有限公司
2项无控制权的可供出售金融资产仅能取得投资协议和仲裁相关文件，导致被评
估单位的预期收益及风险无法合理预测，故本次评估未选择收益法进行评估。
被评估单位业务模式及被投资企业类型特殊性，无同一行业的上市公司，
且评估基准日附近国内同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，所以
相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比
率，故本次评估不适用市场法。
综上，本次评估确定采用资产基础法进行评估。
四、交易合同或协议的主要内容
公司尚未确定最终交易对方，尚未签署合同或协议。
五、本次有限合伙份额退出的目的和对公司的影响
公司于2016 年9 月出资9000 万元认购了宁波通力仁和投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人出资总额18410 万元的
48.89%），期限4 年，执行事务合伙人可根据企业的需要决定延长1 年。现通力
仁和执行事务合伙人提出将该合伙企业的期限延长3 年。综合考虑公司经营发展
的实际情况，为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健
康发展的资金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长3 年，并向执行事务合
伙人提出退出公司持有的通力仁和9000 万元的份额。
若以评估值退出，与初始投入相比，公司预计获得收益约为1339 万元。
六、报备文件
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
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（一）公司九届三次董事会决议
（二）通力仁和评估报告
（三）评估机构的证券从业资格证书
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
[2020-11-11] (600647)同达创业:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-022
上海同达创业投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,738,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟柏强主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事魏一、陈红艳、独立董事曹红文、王扬因事未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈鹏、何佳因事未能出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
56,704,255
99.9403
33,830
0.0597
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于变更会计师事务所的议案
97,800
74.2991
33,830
25.7009
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：李璇、刘珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2020年11月11日
[2020-10-24] (600647)同达创业:九届二次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-021
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司第九届监事会第二次会议。公司监事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)公司2020年第三季度报告；
经审核公司2020年第三季度报告，监事会认为：
1. 公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2. 公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)关于变更会计师事务所的议案；
监事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。该事项须提
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-021
2
请公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:九届二次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-018
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司第九届董事会第二次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)公司2020年第三季度报告；
公司2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
(二)关于变更会计师事务所的议案；
董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。该事项须提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告（临2020-019）。
（三）关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2020年11月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
详见公司同日刊登的临时公告（临2020-020）。
（四）关于向银行申请流动资金借款的议案
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-018
2
为进一步扩大贸易业务规模，维持公司的持续健康发展，董事会同意公司每年向银行申请不超过一亿元（含一亿元）的流动资金借款，借款期限一年，借款利率为央行公布的基准利率上浮不超过10%（含10%）。并同意授权公司经营层具体办理上述借款相关手续。
上述借款事项在公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
1
上海同达创业投资股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：因原为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过八年，为保障公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和公司年度审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
2
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11 月 06 日
合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
（二）人员信息
截至2020年6月30日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员4,037人，其中：合伙人174人，首席合伙人为石文先，注册会计师1,460人，从事过证券服务业务的注册会计师900余人。 （三）业务规模
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
3
18.59亿元，净资产0.83亿元。2019年承接上市公司年报审计160家，收费总额1.83亿元，审计的上市公司资产均值为149.15亿元，行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 （四）投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额4亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函15次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。
二、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，自2008年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力, 无兼职情况。
质量控制负责人：孙琦，中国注册会计师，自1997年开始在事
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
4
务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富经验，从事证券业务超过20年，具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
本期拟签字注册会计师王荣，中国注册会计师，自2013年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务7年，具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
（二）项目组成员独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 （三）审计收费
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
因原为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过八年，为保障公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和公司年度审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。该事项须提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
本次变更会计师事务所不会对公司2020 年的审计工作产生不利影响。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
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合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
四、拟变更会计师事务所履行的程序说明
（一）公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
（二）公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）可以能够满足公司审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。董事会审计委员会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（三）2020 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。
（四）本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司拟选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资格，能够满足公司审计工作
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
6
对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将变更会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司拟选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资格，能够满足公司审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-020
上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年11月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月10日 13点30 分
召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月10日
至2020年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于变更会计师事务所的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司2020年10月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所披露的临时公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600647
同达创业
2020/10/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2020年11月5日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2020年10月24日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-10-24] (600647)同达创业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0256元
每股净资产: 2.0936元
加权平均净资产收益率: 1.23%
营业总收入: 1.67亿元
归属于母公司的净利润: 356.10万元
[2020-09-04] (600647)同达创业:九届一次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-017
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届监事会第一次会议。公司监事陈鹏先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
会议审议并一致通过了选举公司第九届监事会监事长的议案。
会议一致选举陈鹏先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-013）为公司第九届监事会监事长，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:九届一次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-016
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届董事会第一次会议。公司董事牟柏强先生主持本次会议。公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)选举公司第九届董事会董事长的议案
会议一致选举牟柏强先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-011）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
(二)成立公司第九届董事会各专门委员会的议案
会议一致选举成立公司第九届董事会各专门委员会如下：
战略委员会：牟柏强（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；
审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；
提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）；
薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）。
上述各专门委员会任期至本届董事会届满。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-016
2
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:关于选举职工监事的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-015
上海同达创业投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于2020年9月2日召开职工大会，选举翟晓玲女士为公司第九届监事会职工监事。
本次职工大会选出的职工监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事的任期与第九届监事会任期一致。
职工监事的简历如下：
翟晓玲，女，汉族，1981年12月出生，中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。
2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理，本公司第八届监事会职工监事。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-014
上海同达创业投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,654,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7165
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事王兆彤、周淡念因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司第八届监事会监事长童晓俐因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
牟柏强
56,617,963
99.9357
是
1.02
魏一
56,617,959
99.9357
是
1.03
陈红艳
56,617,959
99.9357
是
1.04
胡俊鹏
56,617,959
99.9357
是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
2.01
曹红文
56,617,961
99.9357
是
2.02
王扬
56,617,959
99.9357
是
3、 关于增补监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
3.01
陈鹏
56,617,961
99.9357
是
3.02
何佳
56,617,960
99.9357
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
牟柏强
11,508
24.0095
1.02
魏一
11,504
24.0011
1.03
陈红艳
11,504
24.0011
1.04
胡俊鹏
11,504
24.0011
2.01
曹红文
11,506
24.0053
2.02
王扬
11,504
24.0011
3.01
陈鹏
11,506
24.0053
3.02
何佳
11,505
24.0032
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：任炳吉、郭琨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2020年9月4日
[2020-08-15] (600647)同达创业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0175元
每股净资产: 2.0855元
加权平均净资产收益率: 0.84%
营业总收入: 9510.25万元
归属于母公司的净利润: 243.26万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (600647)同达创业:同达创业2021年业绩预减公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2022-001
上海同达创业投资股份有限公司
2021 年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为580万
元至 600 万元之间，与上年同期相比，将减少约 570 万元至 590 万元，
同比减少约 49%至 52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 360 万元至 370 万元之间，与上年同期相比，将减少约
350 万元至 360 万元，同比减少约 48%至 51%。
● 公司本次业绩预减主要是由于去年公司持有的宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）份额公允价值变动增加当年利润约 1001万元，本期公司已不再持有上述有限合伙企业的份额。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 580 万元至 600 万元之间，与上年同期相比，将减
少约 570 万元至 590 万元，同比减少约 49%至 52%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润约为 360 万元至 370 万元之间，与上年同期相比，将减少约350万元至360 万元，同比减少约48%至51%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1169.52 万元。
（二）每股收益：0.0841 元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2022-001
三、本期业绩预减的主要原因
公司本次业绩预减主要是由于去年公司持有的宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）份额公允价值变动增加当年利润约 1001 万元，本期公司已不再持有上述有限合伙企业的份额。
四、风险提示
公司本次业绩预告系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (600647)同达创业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0554元
每股净资产: 2.2074元
加权平均净资产收益率: 2.54%
营业总收入: 3.38亿元
归属于母公司的净利润: 770.88万元
[2021-04-30] (600647)同达创业:同达创业九届五次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-012
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二一年四月二十八日以通讯方式召开了公司第九届董事会第五次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
一、公司 2021 年第一季度报告
报告全文详见上海证券交易所网站。
二、修订董事会各专门委员会议事规则的议案
公司董事会同意对各专门委员会议事规则进行修订。修订后的董事会各专门委员会议事规则详见上海证券交易所网站。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600647)同达创业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.028元
每股净资产: 2.18元
加权平均净资产收益率: 1.29%
营业总收入: 8244.76万元
归属于母公司的净利润: 389.78万元
[2021-04-10] (600647)同达创业:同达创业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-011
上海同达创业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,755,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长牟柏强主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事魏一、独立董事曹红文因事未能 出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何佳因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,606,555 99.7370 147,830 0.2604 1,400 0.0026
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,606,555 99.7370 147,830 0.2604 1,400 0.0026
7、 议案名称：续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,607,955 99.7395 147,830 0.2605 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 56,606,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,500 1.0044 147,830 98.9956 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 1,500 3.7101 38,930 96.2899 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 108,900 100.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2020 年度 1,500 1.0044 147,830 98.9956 0 0.0000
利润分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：任炳吉、刘珊珊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2021 年 4 月 10 日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业九届三次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-008
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届监事会第三次会议。会议由陈鹏监事长主持，公司监事会全
体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）公司 2020 年度监事会工作报告；
（二）公司 2020 年年度报告全文及摘要；
经审核公司 2020 年年度报告，监事会认为：
1. 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定；
2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度
的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2020 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司 2020 年度财务决算报告；
（四）公司 2020 年度利润分配方案；
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-008
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司监事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的
资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请
公司2020年年度股东大会审议。
（五）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
监事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为
不超过 38 万元（不含差旅费）。
上述五项议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业九届四次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届董事会第四次会议。公司董事长牟柏强先生主持了本次会
议。公司董事会全体成员出席了本次会议。公司监事会成员及公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通
过如下议案：
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）公司 2020 年度工作报告
（二）公司 2020 年度董事会工作报告
（三）公司 2020 年年度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）公司 2020 年度财务决算报告
（五）公司 2020 年度利润分配方案
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司董事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的
资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请
公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-006。
（六）公司独立董事 2020 年度述职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）公司 2020 年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为
不超过 38 万元（不含差旅费）。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-007。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
（十）召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2020 年度董事会
工作报告、公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决
算报告、公司 2020 年度利润分配方案、公司独立董事 2020 年度述职
报告、续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案、
公司九届三次监事会审议通过的公司 2020 年度监事会工作报告等七
项议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。
公司定于 2021 年 4 月 9 日在本公司会议室召开公司 2020 年年度
股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开
2020 年年度股东大会的通知。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-008。
上述二、三、四、五、六、九等六项议案尚需提请公司 2020 年
年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
上海同达创业投资股份有限公司
关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。
●公司 2020 年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发
展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司的流动资金需求，
维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。
●公司 2020 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会
议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
一、公司 2020 年度利润分配方案
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
二、2020年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）公司业务和发展现状
公司原营业收入主要来源的贸易业务代理产品经销权终止，公司
新业务拓展需要资金的支持。
（二）2020年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
途
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于
满足公司的流动资金需求，努力扩大公司贸易业务，维护公司的持续
经营和全体股东的长远利益。
三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于2021年3月18日召开了公司第九届董事会第四次会议，经
全体董事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意
将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事发表意见情况
公司独立董事认为公司2020年度利润分配方案是合理的，综合考
虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展
的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中
国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案
提请公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2021年3月18日召开了公司第九届监事会第三次会议，经
全体监事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意
将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-006
公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会
审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于召开公司2020年年度股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-008
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 9 日
至 2021 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度
审计机构的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 3 月 20 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600647 同达创业 2021/3/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，
委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、
股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用
信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2021年4月7日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不
发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进
场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 9 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于召开公司2020年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-009
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开公司 2020 年度网上业绩说明会
暨利润分配方案说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 15：00-16:00。
●会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
●投资者可在 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00 通过本公告中的联
系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行
回答。
一、说明会类型
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司
2020年年度报告》和《公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明公
告》（公告编号：临2021-006）。根据《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相
关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定
于2021年3月30日（星期二）召开公司2020年度网上业绩说明会暨利
润分配方案说明会，对公司2020年度的经营情况、现金分红等具体情
况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 15：00-16:00。
会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-009
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理胡俊鹏先生、董事会秘书薛玉宝先生、计划财
务部经理翟晓玲女士。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2021年3月30日（星期二）下午15：00-16:00登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明
会。
2. 投资者可在 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00 通过本
公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周亮
电话：021-61638853
传真：021-58792032
邮箱：zhouliang@cinda.com.cn
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:同达创业关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
上海同达创业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构
●该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11 月 06 日
合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出
具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规
定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，
从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
2. 人员信息
2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
3. 业务规模
2019 年 经 审 计 总 收 入 147,197.37 万 元 、 审 计 业 务 收 入
128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。截止 2020 年 12
月 31 日，共审计上市公司 183 家。2020 年上市公司主要行业：涉
及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中
审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4. 投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求
每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额 6 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 21 次，
全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，本项目合伙人，
连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券
服务业务超过12年，具备相应专业上胜任能力。
拟签字注册会计师：崔玉北，中国注册会计师，连续多年负责并
参与上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过11年，具
备相应专业上胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，
项目质量控制负责人为孙奇，中国注册会计师，中注协资深会员，曾
主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制
审计及专项审计，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人吕方明、拟签字注册会计师崔玉北、质量控制
复核合伙人孙奇,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
拟签字项目合伙人吕方明，最近3年未受（收）到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
拟签字注册会计师崔玉北，最近3年未受（收）到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
质量控制复核合伙人孙奇,最近3年未受（收）到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2021 年度审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，
认为中审众环会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职
守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职
责。
2021 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会召开了 2021 年度第一
次会议，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年
度审计机构的议案。
（二）独立董事意见事前认可及独立意见
公司独立董事认为：中审众环会计师事务所在公司2020年度审计
工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则，服务
团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021
年度审计工作的要求，同意将续聘中审众环会计师事务所为公司2021
年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
基于以上情况，公司独立董事同意续聘中审众环会计师事务所为
公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-007
工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交
公司2020年年度股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案。
（四）公司监事会审议和表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通
过了续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案。
（五）尚需履行的决策程序
本次续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
[2021-03-20] (600647)同达创业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0841元
每股净资产: 2.152元
加权平均净资产收益率: 3.98%
营业总收入: 2.39亿元
归属于母公司的净利润: 1169.52万元
[2021-03-12] (600647)同达创业:关于变更签字注册会计师的公告
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开了公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。具体内容详见公司2020年10月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告：临2020-019。上述事项已经2020年11月10日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师情况
公司近日收到中审众环出具的《关于变更2020年度审计报告签字会计师的函》，中审众环作为公司2020年度审计机构，原指派王荣作为拟签字注册会计师。鉴于原拟签字注册会计师王荣工作变动，经中审众环安排，现指派崔玉北作为公司2020年度审计项目的拟签字注册会计师继续完成相关工作。
二、本次变更注册会计师情况介绍
1、从业经历：自2009年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务11年，具备相应专业胜任能力。
2、执业资质：中国注册会计师。
3、是否从事过证券服务业务：是。
4、崔玉北先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
[2021-02-05] (600647)同达创业:同达创业关于通力仁和有限合伙份额退出结果的公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-003
上海同达创业投资股份有限公司
关于通力仁和有限合伙份额退出结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障
公司持续健康发展的
资金需求 经公司 九届三次董事会及 公司 2021 年 第一 次 临时股东大会审议通过，
公司拟以不低于经备案后的评估值 （公司 持有的 9000 万元 份额对应的评估值为
10 339 万元） 退出 公司 所 持通力仁和有限合伙 全部 份额 （详见 公司 2020 年 12 月
17 日 披露的临时公告 临 2020 024 及 2021 年 1 月 13 日 披露的临时公告：临
2021 002 ）。
2021
年 2 月 4 日 ，公司收到了退出通力仁和有限合伙 全部 份额的款项共计
10 350 万元， 与初始投入 9,000 万元 相比，实现收益 1,350 万元 。
特此公告
。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
20
21 年 2 月 5 日
[2021-01-13] (600647)同达创业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2021-002
上海同达创业投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,692,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情防控原因，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事、总经理胡俊鹏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，因疫情防控原因，公司董事长牟柏强、董事魏一、陈红艳、独立董事曹红文、王扬未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，因疫情防控原因，公司监事长陈鹏、监事何佳未出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
56,624,255
99.8801
64,930
0.1145
3,000
0.0054
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：李璇、刘珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2021年1月13日
[2021-01-05] (600647)同达创业:股票交易异常波动公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-001
上海同达创业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截止2021年1月4日，公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东信达投资有限公司函证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2021年1月4日本公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向控股股东征询，核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东信达投资有限公司函证确认，公司控股股东确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
4、公司不存在其他需核实并披露的事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的 筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2021-001
应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：本公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《证券日报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2021年1月5日
[2020-12-26] (600647)同达创业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-025
上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年1月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月12日 13 点30 分
召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月12日
至2021年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司2020年12月17日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600647
同达创业
2021/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2021年1月7日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2020年12月26日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-12-17] (600647)同达创业:九届三次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-023
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年十二月十六日以通讯方式召开公司第九届董事会第三次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案
公司于2016年9月出资9000万元认购了宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人出资总额18410万元的48.89%），期限4年，执行事务合伙人可根据企业的需要决定延长1年。现通力仁和执行事务合伙人提出将该合伙企业的期限延长3年。综合考虑公司经营发展的实际情况，为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健康发展的资金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长3年，并向执行事务合伙人提出退出公司持有的通力仁和9000万元的份额。
经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年9月30日，通力仁和资产总计为191,462,957.07元，负债总计为55,129.40元，归属于合伙人的净资产为191,407,827.67元。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-023
2
经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司评估，在评估基准日2020年9月30日通力仁和的总资产账面值19,146.30万元，评估值21,154.37万元，评估增值2,008.07万元，增值率10.49%；负债账面值5.51万元，评估值5.51万元，无评估增减值；净资产账面值19,140.79万元，评估值21,148.86万元，评估增值2,008.07万元，增值率10.49%。
董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为9097万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为1242万元，占公司上一年度经审计的净利润1877.81万元的比例超过50%，根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2020-024。
(二)关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
董事会同意将关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年第一次临时股东大会的时间、地点等事项公司董事会将另行发出通知。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
[2020-12-17] (600647)同达创业:关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-024
1 / 4
上海同达创业投资股份有限公司
关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：
公司拟以不低于经备案后的评估值退出公司所持宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）份额。
? 本次交易未构成关联交易
? 本次交易实施不存在重大法律障碍
? 本次交易需提请公司2021年第一次临时股东大会审议
一、交易概述
（一）公司拟以不低于经备案后的评估值退出公司所持通力仁和有限合伙份额。
（二）公司2020年12月16日召开的九届三次董事会审议通过了关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案。董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为9097万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为1242万元，占公司上一年度经审计的净利润1877.81万元的比例超过50%，根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍 公司尚未确定最终交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司持有的通力仁和有限合伙份额。公司出资9000万元，占全部合伙人出资总额18410万元的48.89%。
2、公司所持通力仁和份额权属清晰，不存在任何妨碍权属转移的情况。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
2 / 4
3、通力仁和成立于2016 年9 月，全部合伙人出资总额为18410 万元。经营
范围为实业投资，投资管理，投资咨询等。
4、经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截至2020 年9 月30 日，通力仁和资产总计为191,462,957.07
元，负债总计为55,129.40 元，归属于合伙人的净资产为191,407,827.67 元。
（二）交易标的评估情况
1. 评估结果
经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司评估，
在评估基准日2020 年9 月30 日通力仁和的总资产账面值19,146.30 万元，评估
值21,154.37 万元，评估增值2,008.07 万元，增值率10.49%；负债账面值5.51
万元，评估值5.51 万元，无评估增减值；净资产账面值19,140.79 万元，评估
值21,148.86 万元，评估增值2,008.07 万元，增值率10.49%。（详见公司同日
在上海证券交易所网站披露的评估报告）。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项目
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 6,478.65 6,812.75 334.10 5.16
2 非流动资产 12,667.65 14,341.62 1,673.97 13.21
3 可供出售金融资产 12,667.65 14,341.62 1,673.97 13.21
4 资产总计 19,146.30 21,154.37 2,008.07 10.49
5 流动负债 5.51 5.51 - -
6 非流动负债 - - -
7 负债总计 5.51 5.51 - -
8 净资产（所有者权益） 19,140.79 21,148.86 2,008.07 10.49
被评估单位宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）100%净资产评估值
21,148.86 万元，上海同达创业投资股份有限公司持有被评估单位宁波通力仁和
投资合伙企业（有限合伙）9000 万基金份额，实缴出资比例为48.89%。根据宁
波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）合伙协议关于收益分配的约定，上海同达
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
3 / 4
创业投资股份有限公司所持9000 万基金份额评估值为宁波通力仁和投资合伙企
业（有限合伙）100%净资产评估值×上海同达创业投资股份有限公司实缴出资比
例，即10,338.93 万元。
2.评估方法的选择
资产基础法从资产购建角度反映企业价值，能够为经济目的服务，为经济
行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，故本次评估可以选择资产基础法
进行评估。
被评估单位主营业务为基金投资管理，鉴于其业务模式特殊性且投资对象
资料获取受限，对杭州惠鑫广告有限公司、上海诺倬力机电科技有限公司、深圳
聚电网络科技有限公司3项无控制权的可供出售金融资产仅能取得投资协议、财
务报表等基础资料，对北京星会网络科技有限公司、江苏盖睿健康科技有限公司
2项无控制权的可供出售金融资产仅能取得投资协议和仲裁相关文件，导致被评
估单位的预期收益及风险无法合理预测，故本次评估未选择收益法进行评估。
被评估单位业务模式及被投资企业类型特殊性，无同一行业的上市公司，
且评估基准日附近国内同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，所以
相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比
率，故本次评估不适用市场法。
综上，本次评估确定采用资产基础法进行评估。
四、交易合同或协议的主要内容
公司尚未确定最终交易对方，尚未签署合同或协议。
五、本次有限合伙份额退出的目的和对公司的影响
公司于2016 年9 月出资9000 万元认购了宁波通力仁和投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人出资总额18410 万元的
48.89%），期限4 年，执行事务合伙人可根据企业的需要决定延长1 年。现通力
仁和执行事务合伙人提出将该合伙企业的期限延长3 年。综合考虑公司经营发展
的实际情况，为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健
康发展的资金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长3 年，并向执行事务合
伙人提出退出公司持有的通力仁和9000 万元的份额。
若以评估值退出，与初始投入相比，公司预计获得收益约为1339 万元。
六、报备文件
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-024
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（一）公司九届三次董事会决议
（二）通力仁和评估报告
（三）评估机构的证券从业资格证书
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
[2020-11-11] (600647)同达创业:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-022
上海同达创业投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,738,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟柏强主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事魏一、陈红艳、独立董事曹红文、王扬因事未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈鹏、何佳因事未能出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
56,704,255
99.9403
33,830
0.0597
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于变更会计师事务所的议案
97,800
74.2991
33,830
25.7009
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：李璇、刘珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2020年11月11日
[2020-10-24] (600647)同达创业:九届二次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-021
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司第九届监事会第二次会议。公司监事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)公司2020年第三季度报告；
经审核公司2020年第三季度报告，监事会认为：
1. 公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2. 公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)关于变更会计师事务所的议案；
监事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。该事项须提
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-021
2
请公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:九届二次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-018
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年十月二十三日以通讯方式召开公司第九届董事会第二次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)公司2020年第三季度报告；
公司2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
(二)关于变更会计师事务所的议案；
董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。该事项须提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告（临2020-019）。
（三）关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2020年11月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
详见公司同日刊登的临时公告（临2020-020）。
（四）关于向银行申请流动资金借款的议案
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-018
2
为进一步扩大贸易业务规模，维持公司的持续健康发展，董事会同意公司每年向银行申请不超过一亿元（含一亿元）的流动资金借款，借款期限一年，借款利率为央行公布的基准利率上浮不超过10%（含10%）。并同意授权公司经营层具体办理上述借款相关手续。
上述借款事项在公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
1
上海同达创业投资股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：因原为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过八年，为保障公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和公司年度审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
2
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11 月 06 日
合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
（二）人员信息
截至2020年6月30日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员4,037人，其中：合伙人174人，首席合伙人为石文先，注册会计师1,460人，从事过证券服务业务的注册会计师900余人。 （三）业务规模
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
3
18.59亿元，净资产0.83亿元。2019年承接上市公司年报审计160家，收费总额1.83亿元，审计的上市公司资产均值为149.15亿元，行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 （四）投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额4亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函15次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。
二、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，自2008年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力, 无兼职情况。
质量控制负责人：孙琦，中国注册会计师，自1997年开始在事
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
4
务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富经验，从事证券业务超过20年，具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
本期拟签字注册会计师王荣，中国注册会计师，自2013年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务7年，具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
（二）项目组成员独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 （三）审计收费
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
因原为公司提供审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过八年，为保障公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和公司年度审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。该事项须提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
本次变更会计师事务所不会对公司2020 年的审计工作产生不利影响。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
5
合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
四、拟变更会计师事务所履行的程序说明
（一）公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
（二）公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）可以能够满足公司审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。董事会审计委员会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（三）2020 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。
（四）本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司拟选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资格，能够满足公司审计工作
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-019
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对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将变更会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司拟选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资格，能够满足公司审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计。此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600647)同达创业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-020
上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年11月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月10日 13点30 分
召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月10日
至2020年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于变更会计师事务所的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司2020年10月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所披露的临时公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600647
同达创业
2020/10/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2020年11月5日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进场。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2020年10月24日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-10-24] (600647)同达创业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0256元
每股净资产: 2.0936元
加权平均净资产收益率: 1.23%
营业总收入: 1.67亿元
归属于母公司的净利润: 356.10万元
[2020-09-04] (600647)同达创业:九届一次监事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-017
上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司监事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届监事会第一次会议。公司监事陈鹏先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、监事会会议议案审议情况
会议审议并一致通过了选举公司第九届监事会监事长的议案。
会议一致选举陈鹏先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-013）为公司第九届监事会监事长，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:九届一次董事会决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-016
1
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届董事会第一次会议。公司董事牟柏强先生主持本次会议。公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
(一)选举公司第九届董事会董事长的议案
会议一致选举牟柏强先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-011）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
(二)成立公司第九届董事会各专门委员会的议案
会议一致选举成立公司第九届董事会各专门委员会如下：
战略委员会：牟柏强（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；
审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；
提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）；
薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）。
上述各专门委员会任期至本届董事会届满。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-016
2
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:关于选举职工监事的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2020-015
上海同达创业投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于2020年9月2日召开职工大会，选举翟晓玲女士为公司第九届监事会职工监事。
本次职工大会选出的职工监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事的任期与第九届监事会任期一致。
职工监事的简历如下：
翟晓玲，女，汉族，1981年12月出生，中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。
2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理，本公司第八届监事会职工监事。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○二○年九月四日
[2020-09-04] (600647)同达创业:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-014
上海同达创业投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
56,654,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
40.7165
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事王兆彤、周淡念因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司第八届监事会监事长童晓俐因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
牟柏强
56,617,963
99.9357
是
1.02
魏一
56,617,959
99.9357
是
1.03
陈红艳
56,617,959
99.9357
是
1.04
胡俊鹏
56,617,959
99.9357
是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
2.01
曹红文
56,617,961
99.9357
是
2.02
王扬
56,617,959
99.9357
是
3、 关于增补监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
3.01
陈鹏
56,617,961
99.9357
是
3.02
何佳
56,617,960
99.9357
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
牟柏强
11,508
24.0095
1.02
魏一
11,504
24.0011
1.03
陈红艳
11,504
24.0011
1.04
胡俊鹏
11,504
24.0011
2.01
曹红文
11,506
24.0053
2.02
王扬
11,504
24.0011
3.01
陈鹏
11,506
24.0053
3.02
何佳
11,505
24.0032
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：任炳吉、郭琨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2020年9月4日
[2020-08-15] (600647)同达创业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0175元
每股净资产: 2.0855元
加权平均净资产收益率: 0.84%
营业总收入: 9510.25万元
归属于母公司的净利润: 243.26万元
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