600613什么时候复牌？-神奇制药停牌最新消息
≈≈神奇制药600613≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2022-004
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家药监局
网站陆续查询获知，全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称：“神奇药业”）
完成了7个药品的境内生产药品备案，更新药品注册批准文件载明的生产企业地址，
并于国家药监局网站公示备案。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品通用 小儿咽扁颗 大山楂颗 止咳枇杷 小儿清毒 复方半夏止
名称 粒 粒 颗粒 糖浆 板蓝根颗粒 通脉颗粒 咳糖浆(半
夏露糖浆)
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
20220031049 2022003105 2022003106 2022003107 2022003108 2022003109 2022003535
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字
文号 Z20055159 Z52020261 Z20027462 Z20063610 Z52020286 Z52020115 Z20043595
备案日期 2022-01-26 2022-01-29
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可
持有人 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
二、药品其他情况
1. 小儿咽扁颗粒：清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。
2. 大山楂颗粒：开胃消食。用于食欲不振，消化不良。
3. 止咳枇杷颗粒：清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。
4. 小儿清毒糖浆：清热解毒。用于儿童感冒发热。
5. 板蓝根颗粒：降压，降脂。清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥；急性扁桃体炎见上述证候者。
6. 通脉颗粒：活血通脉。用于缺血性心脑血管疾病，动脉硬化，脑血栓，脑缺血，冠心病，心绞痛。
7. 复方半夏止咳糖浆（半夏露糖浆）：止咳化痰。用于咳嗽多痰，支气管炎。
三、对公司的影响及风险提示
神奇药业沙文生产研发基地（以下简称“沙文基地”）已通过药品 GMP 符合性检查，本次神奇药业以上药品生产地址增加至沙文基地，有助于进一步提升相关药品质量及满足市场供应。
本次神奇药业完成药品生产备案不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2022-003
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）持有公司
131,301,620 股，占公司总股本 24.59%；本次质押 6,000,000 股，累计质押股份6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其持有公司股份 4.57%。
神奇投资及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）合计持有公司 219,303,566 股，占公司总股本 41.06%；累计质押股份6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其合计持有公司股份 2.74%。
近日，公司接到神奇投资关于股份质押的通知。2022 年 2 月 7 日，神奇投
资向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）质押了其持有的本公司部分无限售流通股合计 6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其持有公司股份 4.57%。具体情况如下：
（一）上市公司股份质押
1、 本次股份质押基本情况
是
本次
否
质 是否 占其 占公 质押
为 是否
股东 押股 为限 质押起始 质押到期 质权 所持 司总 融资
控 补充
名称 数 售 日 日 人 股份 股本 资金
股 质押
（万 股 比例 比例 用途
股
股）
东
神奇 海尔 生产
是 600 否 否 2022.2.7 2024.2.6 4.57% 1.12%
投资 租赁 经营
合计 600 4.57% 1.12%
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.控股股东及其控股公司累计质押股份情况
截至公告披露日，神奇投资及迈吉斯累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次 本次 情况 情况
质押 质押 已质 已质 未质 未质
股 前累 后累 占其 占公 押股 押股 押股 押股
东 持股数量 持股 计质 计质 所持 司总 份中 份中 份中 份中
名 （万股） 比例 押数 押数 股份 股本 限售 冻结 限售 冻结
称 量 量 比例 比例 股份 股份 股份 股份
（万 （万 数量 数量 数量 数量
股） 股） （万 （万 （万 （万
股） 股） 股） 股）
神
奇
13,130.16 24.59% - 600 4.57% 1.12% - - - -
投
资
迈
吉 8,800.20 16.48% - - - - - - - -
斯
合
21,930.36 41.06% - 600 4.57% 1.12% - - - -
计
注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。
二、其他说明
本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-22] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2022-002
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，预计实现净利润 6,000 万元至 7,200 万元。
预计 2021 年度扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为3,000 万元至 4,200 万元。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为6,000 万元至 7,200 万元。
2、预计 2021 年度扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为 3,000 万元至 4,200 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期，公司实现归属于上市公司股东的净利润：-34,120.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-34,451.09 万元。
（二）上年同期，公司实现每股收益：-0.64 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，国内新冠肺炎疫情明显缓解，公司相关产品销售逐步恢复；同时，公司积极优化营销组织结构，推进主要产品销售提升。2021 年度公司主营业务收入预计增长 4.92 亿元左右，同比预计增长 27%，带动公司利润的增长。
（二）其他影响
1.公司 2021 年度计提资产减值损失同比大幅减少。公司 2020 年度计提商誉
减值损失 1.62 亿元，而本年度未发生商誉减值损失。
2.公司2021年度，处置转让原下属公司贵州神奇康莱大药房连锁有限公司、吉林神奇康正医药有限公司的股权，产生非经常性的投资收益 2,706 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2022-001
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）持有公司 131,301,620
股，占公司总股本 24.59%；本次解除质押 9,000,000 股，剩余质押股份 0 股。
神奇投资及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）合计持有公司 219,303,566 股，占公司总股本 41.06%；本次解除质押后，剩余质押股份 0 股。
公司于近日接到控股股东神奇投资的通知称：神奇投资将其原质押给中国工商银行股份有限公司贵阳东山支行的本公司 9,000,000 股无限售流通股（占公司目前股份总数的 1.69%，占其持有公司股份数的 6.86% ，有关详情请见本公司“临2019-039”号公告）予以解押。
一、本次解除质押的具体情况如下：
股东名称 神奇投资
本次解质（解冻）股份 9,000,000 股
占其所持股份比例 6.86%
占公司总股本比例 1.69%
解质（解冻）时间 2021 年 10 月 27 日
持股数量 131,301,620 股
持股比例 24.59%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
控股股东本次解质的股份暂无后续质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其控股公司的股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其控股公司的股份质押情况如下：
本次解除质 本次解除质 占其所 占公司
持股比
股东名称 持股数量（股） 押前累计质 押后累计质 持股比 总股本
例
押数量（股 押数量（股） 例 比例
神奇投资 131,301,620 24.59% 9,000,000 0 0 0
迈吉斯 88,001,946 16.48% 0 0 0 0
合计 219,303,566 41.06% 9,000,000 0 0 0
注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-031
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家药监局网
站陆续查询获知，全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称：“神奇药业”）完
成了 13 个药品的境内生产药品备案，更新药品注册批准文件载明的生产企业地址，
并于国家药监局网站公示备案。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品通用 小儿氨酚烷 安胃片 感冒炎咳灵 杜仲颗粒 杜仲双降 消积通便
名称 胺颗粒 糖浆 袋泡剂 胶囊
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
2021108529 2021108528 2021108527 2021108526 2021108525 2021108524
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字
文号 H20058559 Z52020260 Z20063609 Z52020394 Z52020469 Z20043596
备案 2021-12-06
日期
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可持 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
有人地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
续表如下：
药品通用 银盏心脉滴 口鼻清喷 复方氯己 维 E 三油
名称 丸 雾剂 定地塞米 胶丸 牙痛宁滴丸 益母草膏 帕司烟肼
松膜
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
2021108219 2021108218 2021108217 2021108216 2021108215 2021108523 2021108522
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 Y20190007589
文号 Z20053085 Z20053105 H20053044 H20053041 Z20053084 Z52020293
备案 2021-12-03 2021-12-06
日期
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可
持有人 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
二、药品其他情况
1.小儿氨酚烷胺颗粒：适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头
痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于儿童流行性感冒的
预防和治疗。
2.安胃片：行气活血，制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛、吞酸嗳气、
脘闷不舒；慢性胃炎见上述证侯者。
3.感冒炎咳灵糖浆：解毒解热，消炎止咳。用于感冒，流感，咽喉炎，扁桃腺
炎。
4.杜仲颗粒：补肝肾，强筋骨，安胎，降血压。用于肾虚腰痛，腰膝无力，胎
动不安，先兆流产，高血压症。
5.杜仲双降袋泡剂：降压，降脂。用于高血压症及高血脂症等。
6.消积通便胶囊：苗医：渣怡赊嘎：弄于阿罗，阿套穷，修嘎阿罗。 中医：
泻热通便。用于胃肠实热所致的便秘，脘腹胀痛，食欲不振。
7.银盏心脉滴丸：苗医：转呼西蒙，蒙柯：蒙修，纳英，洗抡给，娘埋对运罗。中医：活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的冠心病心绞痛，症见胸闷，胸痛，心悸，气短等。
8.口鼻清喷雾剂：苗医：旭嘎凯沓痂，通喔劫漳凯，旭嘎注嘎宏。陡：拉讲杠热，木嘎果面。中医：疏散风热，清热解毒，清利咽喉。用于外感风热，鼻塞流涕，咽喉肿痛。
9.复方氯己定地塞米松膜：用于口腔黏膜溃疡。
10.维 E 三油胶丸：用于高脂血症。
11.牙痛宁滴丸：苗医 旭嘎凯沓痂，泱安挡孟。陡：迷蒙，木嘎果面，杠洛。中医 清热解毒，消肿止痛。用于胃火内盛所致牙痛、齿龈肿痛，口疮；龋齿、牙周炎、口腔溃疡见上述证候者。
12.益母草膏：活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。
13.帕司烟肼：抗结核原料药。
三、对公司的影响及风险提示
神奇药业沙文生产研发基地（以下简称“沙文基地”）已通过药品 GMP 符合性检查，本次神奇药业以上药品生产地址增加至沙文基地，有助于进一步提升相关药品质量及满足市场供应。
本次神奇药业完成药品生产备案不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份超过1%的提示性公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-030
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份比例超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司股东张沛先生通过大宗交易减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。张沛先生为公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。
本次权益变动后，张沛先生所持有公司股份比例将由 2.89%减少至
1.01%。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 23 日收到公司股东张沛先生通知，其于 2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月
22日通过大宗交易方式累计减持公司股份10,000,000股，占公司总股本的1.87%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
名称 张沛
信息披露 通讯地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路 117 号龙港国际中心东 19 楼 A 座
义务人 权益变动时
2021 年 12 月 21 日-2021 年 12 月 22 日
间
权益变动 股份 减持比例
变动方式 变动日期 减持股数（股）
明细 种类 （%）
张沛 大宗交易 2021 年 12 月 21 日 A 股 5,000,000 0.94
张沛 大宗交易 2021 年 12 月 22 日 A 股 5,000,000 0.94
合计 10,000,000 1.87
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有公司股份 本次变动后持有公司股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股份数（股） 股份数（股）
例（%） 例（%）
无限售流通
张沛 15,420,000 2.89 5,420,000 1.01
股
备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、公司于 2016 年 12 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》至本次权
益变动前控股股东及其一致行动人减持情况如下：
信息披露义务人 时间 减持股数 减持比 交易价格 交易方式
（股） 例(%) （元/股）
张娅 2018 年 6 月 18 日 1,821,300 0.34 6.19-6.43 集中竞价
-2018 年 12 月 14 日
张岩 2018 年 6 月 18 日 1,280,000 0.24 6.36-6.38 集中竞价
-2018 年 12 月 14 日
2019 年 4 月 10 日 大宗交
张沛 -2019 年 10 月 7 日 4,840,000 0.91 7.22-7.63 易、集中
竞价
张沛 2019 年 10 月 31 日 1,660,000 0.31 7.21-7.48 集中竞价
-2020 年 1 月 20 日
张喜倩 2019 年 11 月 26 日 300,000 0.06 9.43 集中竞价
-2020 年 6 月 24 日
2020 年 3 月 30 大宗交
张沛 -2020 年 6 月 18 日 4,080,000 0.76 7.11-7.57 易、集中
竞价
张喜倩 2020 年 7 月 30 日 10,000 0.00 5.14 集中竞价
-2021 年 1 月 26 日
张沛 2021 年 12 月 21 日 5,000,000 0.94 5.40 大宗交易
张沛 2021 年 12 月 22 日 5,000,000 0.94 5.44 大宗交易
合计 23,991,300 4.49
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动前，一致行动人之间持股调整情况如下：
一致行动 交易比 交易后持股 交易后持
时间 交易数量（股） 交易方式
人名称 例（%） 数量（股） 股比例
贵阳神奇
星岛酒店 2018 年 -40,007,750 -7.49 协议转让 0 0
有限公司 12 月 14 日
张之君 +40,007,750 +7.49 协议转让 40,007,750 7.49
张娅 2018 年 -10,000,000 -1.87 大宗交易 14,178,700 2.66
文邦英 12 月 20 日 +10,000,00 +1.87 大宗交易 10,000,000 1.87
张娅 2019 年 -10,000,000 -1.87 大宗交易 4,178,700 0.78
文邦英 12 月 25 日 +10,000,00 +1.87 大宗交易 20,000,000 3.74
张娅 2020 年 -4,178,700 -0.78 大宗交易 0 0
文邦英 12 月 28 日 +4,178,700 +0.78 大宗交易 24,178,700 4.53
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：
信息披 权益变
露义务 权益变动前 权益变动 变动股数 变动比 权益变动后 动后持
人及其 持有股份 前持有比 (股） 例(%) 持有股份 有比例
一致行 （股） 例(%) （股） (%)
动人
贵州神
奇投资 131,301,620 24.59 0 0 131,301,620 24.59
有限公
司
贵州迈
吉斯投
资管理 88,001,946 16.48 0 0 88,001,946 16.48
有限公
司
贵阳神
奇星岛 40,007,750 7.49 -40,007,750 7.49 0 0
酒店有
限公司
张之君 0 0 +40,007,750 7.49 40,007,750 7.49
张沛 26,000,000 4.87 -20,580,000 3.85 5,420,000 1.01
张娅 26,000,000 4.87 -26,000,000 4.87% 0 0
文邦英 0 0 +26,000,000 4.87 26,000,000 4.87
张岩 1,280,000 0.24 -1,280,000 0.24% 0 0
张喜倩 1,000,000 0.19 -310,000 0.58 690,000 0.13
四、其他情况说明
1、本次权益变动是张沛先生根据自身资金需求进行的减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司经营活动不会产生实质影响。
3、张沛先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
[2021-10-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-026
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议通知已于 2021 年 10 月 24 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司
董事、监事。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
本次预计增加 2021 年度日常关联交易预计额度 3,000.00 万元，本次关联交
易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司增加 2021 年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，同意公司增加2020 年度预计发生的日常关联交易额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所
网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-027
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
七次会议通知于 2021 年 10 月 24 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
二、同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
监事会一致认为：
1．公司 2021 年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第三季度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2021 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600613)神奇制药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 4.3677元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 17.03亿元
归属于母公司的净利润: 5302.44万元
[2021-09-14] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-025
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明
会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17
日(周五)下午 15:00~16:30 参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日的人员有：董事、总经理冯斌先生、财务总监李发淼先生和董事、董事会秘书吴克兢先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-022
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-023
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年8月20日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年 8 月 30 日，公司第十届监事会
第六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
同意《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
监事会一致认为：
1．公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.3356元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 11.56亿元
归属于母公司的净利润: 4437.15万元
[2021-08-04] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-021
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 3 日接到股东张之君先生的通知称：
2021 年 8 月 3 日，张之君先生将其质押给中信建投证券股份有限公司的本公司
股份 23,600,000 股办理了股票质押式回购交易并予以解除质押。本次解除质押股份占公司目前股份总数的 4.42%，占其持有公司股份数的 58.99%（有关详情请见本公司“临 2019-014”号公告）。具体情况如下：
股东名称 张之君
本次解质股份 23,600,000
占其所持股份比例 58.99%
占公司总股本比例 4.42%
解质时间 2021 年 8 月 3 日
持股数量 40,007,750
持股比例 7.49%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
张之君先生本次解除质押的股份暂无继续质押计划。未来如有变动，张之君先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-06-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2021-020
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,393,766
其中：A 股股东持有股份总数 219,393,766
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.0794
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0794
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员及律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂斌因公未参加会议。
3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监李发淼先生出席本
次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2020 年度 25,010,000 99.6803 80,200 0.3197 0 0.0000
董事会工作报
[2021-06-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2020年年度报告修订说明的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-019
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2020 年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月
30 日披露了公司《2020 年年度报告》。2021 年 5 月 20 日，公司收到上海证券交
易所上市公司监管一部出具的《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020
年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0461 号，以下简称“《工
作函》”）。 《工作函》相关回复事项详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登在《上海
证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海神
奇制药投资管理股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信
息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2021-018）。公司《2020 年年度报
告》相应内容根据《工作函》回复予以修订，具体情况如下：
一、对公司《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项
目注释/9、存货/(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备”的修订。
1.修订前
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 25,072.10 25,072.10
在产品
库存商品 8,113,764.91 4,612,555.40 8,257,628.70 4,468,691.61
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 8,138,837.01 4,612,555.40 8,257,628.70 4,493,763.71
2.修订后（修订部分以加粗字体显示）
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 25,072.10 25,072.10
在产品
库存商品 8,113,764.91 7,497,240.38 11,142,313.68 4,468,691.61
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 8,138,837.01 7,497,240.38 11,142,313.68 4,493,763.71
二、对公司《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项
目注释/28、商誉/（2）商誉减值准备”的修订
1.修订前 单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 余额 计提 处 计提 期末余额
置 减值
贵州柏强制药有公 162,162,024.72 162,162,024.72
司【注1】
滨州神奇大药房有
限公司【注2】
合计 162,162,024.72 162,162,024.72
2.修订后（修订部分以加粗字体显示）
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 余额 计提 处 计提 期末余额
置 减值
贵州柏强制药有公 162,075,135.09 162,075,135.09
司【注1】
滨州神奇大药房有
限公司【注2】
合计 162,075,135.09 162,075,135.09
除上述内容修订外,报告中其他内容不变。上述修订不会对公司 2020 年年
度报告财务状况和经营成果造成影响，修订后的公司 2020 年年度报告详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 12 日
[2021-06-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-018
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”）出具的《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0461 号，以下简称“工作函”）。公司就工作函关注的相关问题逐项进行了认真核查落实,现就有关问题回复如下：
工作函问题一：关于经营情况及亏损原因
年报显示，2020 年公司实现归母净利润-3.41 亿元，扣非后归母净利润-3.45 亿
元，同比由盈转亏，公司业绩下滑的主要原因，一是受疫情影响，部分应收款项难以收回，对应收款项计提减值 1.75 亿元，二是全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称柏强制药）计提商誉减值 1.62 亿元，三是报告期内期间费用增加。
1.年报披露，2018-2020 公司应收账款期末账面价值分别为 8.70 亿元、7.76 亿
元、4.87 亿元，占营业收入的比例分别为 46.95%、40.27%、26.79%，2018、2019 年占营业收入比例较高，2020 年因计提大额减值导致应收账款大幅下滑。2020 年，公司应
收账款期末余额 7.19 亿元，账龄 1 年以上占比 50.90%；按组合计提坏账准备的应收
账款 6.99 亿元，其中信用风险损失组合 6.96 亿元，计提比例 31.98%。2018 年，1 年
以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年坏账计提比例分别约为 0.28%、9.11%、30%、50%；2019
年前述账龄组合坏账计提比例分别为 0、10%、30%、50%。请公司：（1）按账龄组合披露 2020 年应收账款计提坏账的具体情况，以及与 2018、2019 年计提情况的差异、原因及合理性；（2）结合主要产品的销售模式，披露 2020 年下游客户的信用政策、回款期限、是否存在逾期情形，如有，请按时间顺序披露逾期情况明细，包括逾期主体、金额、原因、预计回收时间、回收风险、账龄分布及逾期款项的坏账计提等情况，并补充披露账龄一年以上应收账款中非逾期客户名称、是否关联方以及账期较长的原因；（3）说明应收账款科目中，2018-2020 年坏账准备计提的测算过程及依据，并结合期后回款、坏账准备按账龄组合计提比例及同行业可比公司情况，说明 4 年以内的应收账款是否存在回收风险，各报告期坏账计提是否充分；（4）请会计师发表意见。
【公司回复】：
（1）按账龄组合披露2020年应收账款计提坏账的具体情况，以及与2018、2019年计提情况的差异、原因及合理性；
一、公司 2018-2020 年应收账款按账龄组合披露计提坏账情况如下：
1、2020 年应收账款按账龄组合坏账计提情况如下：
单位：万元
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 35,323.44 1,883.51 5.33
1 至 2 年 15,571.52 3,006.85 19.31
2 至 3 年 5,405.64 3,010.55 55.69
3 至 4 年 7,014.14 6,681.57 95.26
4 至 5 年 2,754.33 2,754.33 100.00
5 年以上 3,825.01 3,825.01 100.00
合计 69,894.08 21,161.83 30.28
2、与 2018、2019 年计提情况的差异如下：
2020年期末余额 2019年期末余额 2018年期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内 35,323.44 1,883.51 5.33% 57,008.42 129.81 0.23% 63,769.91 177.70 0.28%
1至2年 15,571.52 3,006.85 19.31% 12,971.64 1,297.16 10.00% 19,093.34 1,739.00 9.11%
2至3年 5,405.64 3,010.55 55.69% 10,464.11 3,139.23 30.00% 6,703.45 2,011.04 30.00%
3至4年 7,014.14 6,681.57 95.26% 3,495.12 1,747.56 50.00% 2,696.98 1,348.49 50.00%
4至5年 2,754.33 2,754.33 100.00% 2,550.09 2,550.09 100.00% 963.30 963.35 100.00%
5年以上 3,825.01 3,825.01 100.00% 1,453.08 1,453.08 100.00% 550.45 550.45 100.00%
合计 69,894.08 21,161.83 30.28% 87,942.45 10,316.93 11.73% 93,777.43 6,790.02 7.24%
注：公司 2020 年期末坏账准备 21,161.83 万元，较 2019 年期末 10,316.93 万元增加
10,884.9 万元；2019 年期末坏账准备 10,316.93 万元，较 2018 年 6,790.02 万元增加
3,526.91 万元。
3、与 2018、2019 年计提情况的差异原因及合理性；
（1）与 2018、2019 年计提情况的差异原因主要系：?2018 年，公司根据坏账准
备计提政策，采用账龄分析法计提坏账准备；?公司 2019 年开始执行新金融工具准则，2019 计算预期信用损失率低于原坏账政策计提比例，考虑到公司客户质量、信用状况对比以前年度未发生重大变化，公司采用原账龄分析法计提比例作为账龄组合的预期信用损失率。 2020 年，受疫情影响公司以前年度应收账款回收缓慢，导致前期应收账款迁徙到下一年度金额有所上升，按照历史数据进行计算的历年迁徙率有所上升，致使一年以上应账款信用损失率有所增加，基于谨慎性原则，公司本期计算预期信用损失率考虑前瞻性调整时将历史违约率进行了上调，致使本期的预期信用损失与 2018、2019 年存在差异（2018-2020 年预期信用损失法下坏账准备计提的测算过程及依据详见问题（3）回复）。
（2）与 2018、2019 年计提情况差异的合理性：2020 年新冠疫情防控期间，各地
监管部门纷纷限制和禁止感冒止咳类、发热类用药销售，公司主要产品感冒止咳系列产品在受限之列，虽然年度后期疫情有所减缓，公司加大市场营销力度，在年度后期销售也有所回升，但神奇药业感冒止咳类药品的销售额相比 2019 年度还是出现了断崖式下滑，2020 年销售额较上年同期下降 57.72%，且市场上部分商业客户出现经营困难，应收账款收回风险增大。公司销售部门加强应收账款催收，为防控货款回收风险，公司已经聘请律师事务所与业务部门一同对部分客户经营情况进行梳理，部分客户确实出
现经营困难。此次疫情给各行各业、整体国民经济造成了巨大的影响，考虑因疫情影响宏观经济增速放缓对应收账款的回收产生了一定的负面影响，公司本期计算预期信用损失率考虑前瞻性调整时将历史违约率进行了上调，本期应收账款坏账准备计提比较充分，较为合理。
（2）结合主要产品的销售模式，披露2020年下游客户的信用政策、回款期限、是否存在逾期情形，如有，请按时间顺序披露逾期情况明细，包括逾期主体、金额、原因、预计回收时间、回收风险、账龄分布及逾期款项的坏账计提等情况，并补充披露账龄一年以上应收账款中非逾期客户名称、是否关联方以及账期较长的原因；
一、公司主要产品销售模式：
（一）处方药销售
公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级销售终端的开发、推广工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内医疗机构和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。公司处方药产品销售给经销商，经销商再配送销售给医疗机构（两票制）。医疗机构向经销商回款，经销商向公司回款，信用期限控制在 12 个月内。公司对于部分资信整体比较良好、经营比较规范、业务规模大、合作期限长、有同类竞品销售的商业客户给予相对宽松的信用支持（信用期限最长 24 个月内），回款风险整体可控。
（二）OTC 销售
为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，同时公
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2020-015
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议通知已于 2021 年 6 月 3 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2021-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 6 月 29 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节
路 58 号联合广场 1 号楼 37 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见
公司同日披露的公告《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 09 日
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于续聘审计机构的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-016
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
8 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2020 年度业务收入 41.06 亿元，2020 年 12 月 31 日净资产 1.82 亿元。
2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：制造业、软件和信息技术服务业房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业务等，医药生物类行业 59 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因职业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次，自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否从事过证 从事证券服务业
姓名 执业资质 券服务业务 务年限
项目合伙人 张宇 中国注册会计师 是 10
签字注册会计师 赵姣 中国注册会计师 是 7
质量控制复核人 肖菲 中国注册会计师 是 25
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2018 年 华西能源工业股份有限公司 签字合伙人
2019 年 成都华神科技集团股份有限公司 签字合伙人
2020 年 四川合纵药易购医药股份有限公司 签字合伙人
2020 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 赵姣
时间 上市公司名称 职务
2019 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 湖南景峰医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名： 肖菲
时间 上市公司名称 职务
2019 年 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 签字合伙人
2019 年 上海古鳌电子科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年 北京神州泰岳软件股份有限公司 复核合伙人
2019 年 湖南景峰医药股份有限公司 复核合伙人
2019 年 成都泰合健康科技集团股份有限公司 复核合伙人
2019 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
除签字注册会计师赵姣2020年12月因湖南景峰2019年年报审计销售费用截止测试执行不到位、未对函证过程保持控制及获取的声明书不当，被中国证券监督管理委员会湖南监管局采取出具警示函措施外，上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况
立信为公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2020 年
度内部控制审计服务报酬为人民币 38 万元，两项合计为人民币 148 万元。2021年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以 2020 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。
二、 拟聘请审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2020 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2020 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 8 日召开，审议通过了《关
于聘请审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 09 日
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2021-017
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √ √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √ √
3 《公司 2020 年度报告及报告摘要》 √ √
4 《公司 2020 年度财务决算报告》 √ √
5 《公司 2020 年度利润分配方案》 √ √
6 《关于 2021 年度日常关联交易预计 √ √
情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第十届董事会第五、六次会议审议通过。具体内容详
见 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 9 日公司在《上海证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600613 神奇制药 2021/6/18 －
Ｂ股 900904 神奇Ｂ股 2021/6/23 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代
理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间： 2021 年 6 月 28 日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；
信函方式登记可在 2021 年 6 月 28 日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登
记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层 3919 室
神奇制药 2020 年年度股东大会会务组
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式、地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号
楼 39 层
联系人：胡女士 刘先生
联系电话/传真：021-53750009/021-53750010；0851－86742364/0851－88545560
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度报告及报告摘要》
4 《公司 2020 年度财务决算报告》
5 《公司 2020 年度利润分配方案》
6 《关于 2021 年度日常关联交易预
计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
[2021-06-05] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于神奇药业沙文生产研发基地通过药品GMP符合性检查暨药品生产许可证变更的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-014
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于神奇药业沙文生产研发基地通过药品GMP符合性检
查暨药品生产许可证变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）沙文生产研发基地综合制剂车间、前提车间、固体制剂车间的片剂、丸剂（滴丸）、硬胶囊剂等11 条生产线通过贵州省药品监督管理局 GMP 符合性检查；
●神奇药业《药品生产许可证》增加生产地址和生产范围完成变更；
●沙文生产研发基地项目进入药品生产工艺验证和生产注册地址增加阶段，预计 2022 年完成此阶段工作，完成后沙文生产研发基地可实现投产。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 近日获悉，贵州省
药品监督管理局发布了《贵州省药品 GMP 现场检查结果公告》（2021 年第 6 号）。
公告显示，公司的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）位于贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园沙文生产研发基地的生产线，通过现场检查和综合评定，基本符合药品 GMP 要求（即 GMP 符合性检查，以下简称“本次检查”）。本次检查通过后，神奇药业完成了相关生产许可证的变更工作。现就相关情况公告如下：
一、本次检查情况
企业名称：贵州神奇药业有限公司
生产地址：贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
检查范围：片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、煎膏剂、茶剂、喷雾剂、丸剂
（滴丸）（含中药提取）、软胶囊剂、膜剂（激素类）、原料药（帕司烟肼）*
核查结论：经现场检查和综合评定，认为神奇药业检查基本符合药品 GMP 要求。
二、本次检查所涉生产线情况
本次通过 GMP 符合性检查的是神奇药业沙文生产研发基地综合制剂车间、前提车间、固体制剂车间的片剂、丸剂（滴丸）、硬胶囊剂等 11 条生产线，设计产能及涉及拟生产的代表产品如下：
序号 生产车间/生产线名称 年产能 拟生产代表品种
1 综合车间一/滴丸剂生产线 100000 万粒/年 牙痛宁滴丸
2 综合车间一/膜剂生产线 50000 万片/年 复方氯己定地塞米松膜
3 综合车间一/软胶囊剂生产线 30000 万粒/年 维 E 三油胶丸
4 综合车间一/糖浆剂生产线 5000 万瓶/年 强力枇杷露
5 综合车间一/喷雾剂生产线 500 万瓶/年 口鼻清喷雾剂
6 综合车间一/煎膏剂生产线 300 万瓶/年 益母草膏
7 固体制剂车间/硬胶囊剂生产线 100000 万粒/年 枇杷止咳胶囊
8 固体制剂车间/颗粒剂生产线 50000 万袋/年 枇杷止咳颗粒
9 固体制剂车间/片剂生产线 20000 万片/年 氨酚咖黄烷胺片
10 固体制剂车间/茶剂生产线 5000 万袋/年 杜仲双降袋泡剂
11 固体制剂车间/原料药生产线 40 吨/年 帕司烟肼
三、本次检查所涉生产线拟生产的主要产品市场情况
序号 药品名称 剂型 治疗领域 市场情况
该产品其他生产厂家有江西品信药业有
限公司、广州白云山光华制药股份有限
用于咳嗽，及支 公司、辽宁康博士制药有限公司等。根
1 枇杷止咳颗粒 颗粒剂 气管炎咳嗽。 据智研咨询整理的数据，2017 年我国止
咳化痰用药零售市场规模达到 135 亿
元。公司未能从公开渠道获得该产品总
体市场销售数据。
该产品其他生产厂家有贵州恒和制药有
限公司、国药集团精方(安徽)药业股份
2 枇杷止咳胶囊 硬胶囊剂 用于咳嗽，及支 有限公司。根据智研咨询整理的数据，
气管炎咳嗽。 2017 年我国止咳化痰用药零售市场规模
达到 135 亿元。公司未能从公开渠道获
得该产品总体市场销售数据。
该产品其他生产厂家有广东万年青制药
股份有限公司、北京顺鑫祥云药业有限
用于久咳劳咳， 责任公司 、广东化州中药厂制药有限公
3 强力枇杷露 糖浆剂 支气管炎等。 司等。根据智研咨询整理的数据，2017
年我国止咳化痰用药零售市场规模达到
135 亿元。公司未能从公开渠道获得该
产品总体市场销售数据。
用于瘀血闭阻 该品种为神奇药业独家品种。根据中国
引起的冠心病 医药工业信息中心数据，2016 年我国心
脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
4 银盏心脉滴丸 丸剂（滴丸） 心绞痛，症见胸 压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
闷，胸痛，心悸， 1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
气短等。 能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
该品种为神奇药业独家品种。根据中国
5 维 E 三油胶丸 软胶囊剂 用于高脂血症。 医药工业信息中心数据，2016 年我国心
脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
该品种为神奇药业独家品种。根据中国
医药工业信息中心数据，2016 年我国心
杜仲双降袋泡 用于高血压症 脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
6 剂 茶剂 及高血脂症等。 压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
用于胃火内盛
所致牙痛、齿龈
肿痛，口疮；龋 该品种为神奇药业独家品种。公司未能
7 牙痛宁滴丸 丸剂（滴丸） 齿、牙周炎、口 从公开渠道获得同类产品总体市场销售
数据。
腔溃疡见上述
证候者。
用于外感风热， 该品种为神奇药业独家品种。公司未能
8 口鼻清喷雾剂 喷雾剂 鼻塞流涕，咽喉
[2021-05-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-013
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间： 2021 年 5 月 18 日（星期二）15：00-16:00
●会议召开方式：线上文字互动
●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●投资者可在 2021 年 5 月 17 日（星期一）前通过传真或电子邮件方式，向
公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 30 日披露了《公司 2020 年年度报告》，详情请参阅 2021 年 4 月 30 日《上海
证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021
年 5 月 18 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈” 栏
目，以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00 至 16:00
召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，以网络文字互动方式召开。
三、出席说明会的人员
董事/总经理 冯斌先生
财务总监 李发淼先生
董事/董事会秘书 吴克兢先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 17 日（星期一）前通过传真或电子邮件方式，
向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com
2、投资者可在 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证
券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈” 栏目，网址为：
http://sns.sseinfo.com，在线交流直接参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系电话
联 系 人：胡岚
联系电话：021-53750009
传 真：021-53750010
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-08] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司转让控股孙公司股权完成工商变更的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-012
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司转让控股孙公司股权完成工商变更
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让股权的内容：子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）转让所持控股孙公司吉林神奇康正医药有限公司（以下简称“吉林康正”）30.16%的股权。
●本次股权转让完成后，神奇药业将不再持有吉林康正股份，吉林康正不再纳入神奇药业合并报表范围。
●本次交易未构成关联交易。
●本次股权转让对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾
于 2020 年 11 月 28 日发布了《关于子公司拟转让控股孙公司股权的公告》（公告
编号 2020-036），近日该股权转让交易已经完成，并于 2021 年 4 月 30 日完成了
吉林康正的股权转让工商变更登记。详情如下：
一、交易概述
本次股权转让交易前，公司的全资子公司神奇药业控股持有吉林康正 30.16%
的股权，吉林康正是公司的控股孙公司。本次股权转让交易是神奇药业向吉林康正原股东袁东先生转让所持吉林康正的股权，转让价格以吉林康正 2020 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和净资产价值为参考，双方协商股权转让价款。
本次股权转让未构成关联交易；在公司管理层决策权限范围内，无需提请公司董事会、股东大会批准；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1.名称：吉林神奇康正医药有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：吉林省长春市高新区学府街 506 号栖乐荟 B 座 19 楼 1920 室、1921
室
法定代表人：袁东
注册资本：567 万元人民币
成立日期：2014 年 10 月 13 日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医疗器械，预包装食品、散装食品、保健食品批发兼零售，化妆品、日用百货、初级农产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经审计，吉林康正 2020 年度实现营业收入 3165.79 万元、实现归属于母公
司所有者的净利润-913.95 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，吉林康正总资产 665.23
万元，归属于母公司所有者权益合计-170.17 万元。
三、受让方基本情况
姓名：袁东
身份证号：2201**********0410
袁东先生现任吉林康正法定代表人，本次股权转让前持有吉林康正 12.35%
的股权。
四、股权转让协议主要条款
（一）股权转让价格
1.神奇药业与袁东先生双方协商议定，同意以吉林康正 2020 年 12 月 31 日
经审计的净值产值为参考，吉林康正整体股权估值为 567 万元，并按甲方所持有的公司股权比例计算转让价格。
2.神奇药业同意将持有吉林康正 30.16%的股权共 171 万元出资额， 以 171
万元转让给袁东先生，袁东先生同意按此价格及金额购买上述股权。
（二）付款方式
经交易双方协商，本次交易受让方袁东先生以电汇方式一次性向转让方神奇药业支付全部股权转让款。
（三）股权转让变更
转让方神奇药业同意在受让方袁东先生支付全部股权转让款后，配合办理股权变更手续。
四、转让吉林康正股权对公司的影响
本次股权转让完成后，将导致公司合并范围发生变化，吉林康正将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让吉林康正 30.16%的股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
特此公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股神奇制药 编号：临 2021-011
B 股 900904 B 股神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个
交易日（2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1．经营业绩情况
（1）公司 2020 年度业绩同比由盈转亏
2020 年度受疫情因素影响，公司计提商誉减值 16,207 万元、计提应收款
项减值 17,507 万元，与上年同期业绩相比由盈转亏：实现归属于上市公司股东的净利润-34,120.26 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-34,451.09 万元。
（2）公司 2021 年一季度业绩盈利，未超过疫情以前年度同期盈利水平
公司 2021 年一季度业绩盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 2,179.86
万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,167.29 万元，比较2020年同期有所增长，主要因 2020年一季度受疫情因素影响公司业绩基数较低。
比较公司近年同期业绩情况，公司 2021 年一季度业绩水平未超过疫情以前 2019年一季度盈利水平，其中 2021 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润较2019 年一季度下降 8.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年一季度下降 7.15%。
2．生产经营情况。近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
3．重大事项情况。经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4．媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
5．其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价连续两日涨停，同期公司经营业绩并无明显变化。公司二级市场股票交易变化无对应盈利能力变化支撑，请投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 05 月 07 日
[2021-05-06] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2020年年度日常关联交易执行情况的补充公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2020-010
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?是否对关联方形成较大的依赖：否
一、2020 年度日常关联交易的审议情况
1.2020 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十七次会议、2020 年 6 月 29 日公司 2019 年年度股东大会审议通过
了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》（以下简称“年度计划”）,同意子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”） 2020 接受关联方贵州新华包装印务有限公司提供劳务交易金额 400.00 万元；同意控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）向其关联的淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司等四家关联方出售商品关联交易金额 38,699.00 万元。
2.2020 年 12 月 14 日，公司第十届第四次董事会审议通过了《关于增加 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》（以下简称“增加计划”），同意增加调整山东神奇向上述关联方出售商品关联交易金额 2,709.89 万元。
3. 公 司 2020 年日常关联经董事会、股东大会审议通过预计交易总金额为
41,808.89 万元，占公司 2019 年度经审计净资产额 261,693.57 万元的 15.98%：其
中日常关联交易分类接受劳务为 400 万元，出售商品为 41,408.89 万元，详见下表：
全年审议关联交易情况
关联交 增加计划
易定价 年度计划 2020 年度
关联方项目 关联交 方式及 预计金额 增加调整金 日常关联交 占同类交易
易内容 决策程 （万元） 额 易预计额度 金额的比例
序 （万元） 合计 （%）
（万元）
一、接受劳务
柏 贵州新华包
强 装印务有限 购买包 市场价 400.00 0 400.00 7.08%
制 公司 装物
药
合计 400.00 0 400.00 7.08%
二、出售商品
山 淄博华信宏
东 仁堂医药连 药品销 市场价 33,729.00 3,935.78 37,664.78 18.77%
神 锁有限公司 售
奇
山 淄博宏仁堂
东 大药店有限 药品销 市场价 3,751.00 -1,103.42 2,647.58 1.31%
神 责任公司 售
奇
山 淄博健安春
东 天医药零售 药品销 市场价 835.00 -81.02 753.98 0.38%
神 有限公司 售
奇
山 淄博华信宏
东 仁堂圣海大 药品销 市场价 384.00 -41.44 342.56 0.19%
神 药房连锁有 售
奇 限公司
合计 38,699.00 2,709.89 41,408.89 20.65%
二、2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年日常关联交易执行情况：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：
2020 年预计 2020 年实际发生情况
关联方项目 关联交易内容 金额 金额
（万元） （万元） 差异情况
一、接受劳务
柏强制药 贵州新华包装印务 采购包装物 400 297.83 在预计范围
有限公司 内
合计 400 297.83
二、出售商品
山东神奇 淄博华信宏仁堂医 药品销售 37,664.78 37,362.64 在预计范围
药连锁有限公司 内
山东神奇 超出预计
淄博宏仁堂大药店 药品销售 2,647.58 2,704.70 57.12 万元
有限责任公司 未达到董事
会审议标准
山东神奇 超出预计
淄博健安春天医药 133.59 万
零售有限公司 药品销售 753.98 887.57 元未达到董
事会审议标
准
山东神奇 淄博华信宏仁堂圣 在预计范围
海大药房连锁有限 药品销售 342.56 342.56 内
公司
合计 41,408.89 41,297.46 在预计范围
内
公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额合计为 41，595.29 万元，在公司 2020
年度日常关联交易经审议通过的 41,808.89 万元预计范围内。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上，经双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是控股孙公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正
常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定
价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联
股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司对关联方未形成较
大依赖，不会对公司财务状况产生不利影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-006
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
五次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年 4 月 28 日，公司第十届监
事会第五次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：
1.公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减 值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于 更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公 司本次计提资产减值准备和信用减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。
七、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 04 月 30 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-005
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 39 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，现场实到 9 人。公司监
事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2020 年度母公司实现净
利 润 -3,083,217.14 元 ， 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-341,202,593.32 元。
公司 2020 年度经营亏损，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，公司不符合现金分红条件，公司 2020 年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于注销上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处的议案》
公司曾于2005年6月将经营地址迁入“上海市浦东大道1085号中兴五牛城C座 407 室”（当时公司名称为“上海永生数据科技股份有限公司”）。根据当时工商行政管理政策的要求，公司注册登记了“上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处”。此后，公司于 2007 年 2 月由上述经营地址迁出，至今已未在此经营办公，该办事处已无存在的需要，现决定注销。
十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事还听取了公司《独立董事 2020 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述
决议中的第二、三、四、六、七项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司 2020 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 04 月 30 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 4.2939元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 5.53亿元
归属于母公司的净利润: 2179.86万元
[2021-04-30] (600613)神奇制药:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.64元
每股净资产: 4.2642元
加权平均净资产收益率: -17.87%
营业总收入: 18.19亿元
归属于母公司的净利润: -3.41亿元
[2021-04-22] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于下属公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-004
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于下属公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）、贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）和全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”）于 2021年 4 月 20 日分别收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
神奇药业证书编号为：GR202052000136，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有
效期三年；
柏强制药证书编号为：GR202052000028，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有
效期三年；
君之堂证书编号为：GR202052000180，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有效
期三年。
根据相关规定，神奇药业、柏强制药和君之堂自获得高新技术企业认定连续三年内（2020 年、2021 年和 2022 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述公司已享受国家西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15%税率征收，因此该高新技术企业税收优惠政策不会对上述公司的经营业绩产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2022-004
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家药监局
网站陆续查询获知，全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称：“神奇药业”）
完成了7个药品的境内生产药品备案，更新药品注册批准文件载明的生产企业地址，
并于国家药监局网站公示备案。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品通用 小儿咽扁颗 大山楂颗 止咳枇杷 小儿清毒 复方半夏止
名称 粒 粒 颗粒 糖浆 板蓝根颗粒 通脉颗粒 咳糖浆(半
夏露糖浆)
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
20220031049 2022003105 2022003106 2022003107 2022003108 2022003109 2022003535
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字
文号 Z20055159 Z52020261 Z20027462 Z20063610 Z52020286 Z52020115 Z20043595
备案日期 2022-01-26 2022-01-29
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可
持有人 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
二、药品其他情况
1. 小儿咽扁颗粒：清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。
2. 大山楂颗粒：开胃消食。用于食欲不振，消化不良。
3. 止咳枇杷颗粒：清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。
4. 小儿清毒糖浆：清热解毒。用于儿童感冒发热。
5. 板蓝根颗粒：降压，降脂。清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥；急性扁桃体炎见上述证候者。
6. 通脉颗粒：活血通脉。用于缺血性心脑血管疾病，动脉硬化，脑血栓，脑缺血，冠心病，心绞痛。
7. 复方半夏止咳糖浆（半夏露糖浆）：止咳化痰。用于咳嗽多痰，支气管炎。
三、对公司的影响及风险提示
神奇药业沙文生产研发基地（以下简称“沙文基地”）已通过药品 GMP 符合性检查，本次神奇药业以上药品生产地址增加至沙文基地，有助于进一步提升相关药品质量及满足市场供应。
本次神奇药业完成药品生产备案不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2022-003
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）持有公司
131,301,620 股，占公司总股本 24.59%；本次质押 6,000,000 股，累计质押股份6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其持有公司股份 4.57%。
神奇投资及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）合计持有公司 219,303,566 股，占公司总股本 41.06%；累计质押股份6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其合计持有公司股份 2.74%。
近日，公司接到神奇投资关于股份质押的通知。2022 年 2 月 7 日，神奇投
资向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）质押了其持有的本公司部分无限售流通股合计 6,000,000 股，占公司总股份数 1.12%，占其持有公司股份 4.57%。具体情况如下：
（一）上市公司股份质押
1、 本次股份质押基本情况
是
本次
否
质 是否 占其 占公 质押
为 是否
股东 押股 为限 质押起始 质押到期 质权 所持 司总 融资
控 补充
名称 数 售 日 日 人 股份 股本 资金
股 质押
（万 股 比例 比例 用途
股
股）
东
神奇 海尔 生产
是 600 否 否 2022.2.7 2024.2.6 4.57% 1.12%
投资 租赁 经营
合计 600 4.57% 1.12%
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.控股股东及其控股公司累计质押股份情况
截至公告披露日，神奇投资及迈吉斯累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次 本次 情况 情况
质押 质押 已质 已质 未质 未质
股 前累 后累 占其 占公 押股 押股 押股 押股
东 持股数量 持股 计质 计质 所持 司总 份中 份中 份中 份中
名 （万股） 比例 押数 押数 股份 股本 限售 冻结 限售 冻结
称 量 量 比例 比例 股份 股份 股份 股份
（万 （万 数量 数量 数量 数量
股） 股） （万 （万 （万 （万
股） 股） 股） 股）
神
奇
13,130.16 24.59% - 600 4.57% 1.12% - - - -
投
资
迈
吉 8,800.20 16.48% - - - - - - - -
斯
合
21,930.36 41.06% - 600 4.57% 1.12% - - - -
计
注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。
二、其他说明
本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-22] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2022-002
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，预计实现净利润 6,000 万元至 7,200 万元。
预计 2021 年度扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为3,000 万元至 4,200 万元。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为6,000 万元至 7,200 万元。
2、预计 2021 年度扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为 3,000 万元至 4,200 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期，公司实现归属于上市公司股东的净利润：-34,120.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-34,451.09 万元。
（二）上年同期，公司实现每股收益：-0.64 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，国内新冠肺炎疫情明显缓解，公司相关产品销售逐步恢复；同时，公司积极优化营销组织结构，推进主要产品销售提升。2021 年度公司主营业务收入预计增长 4.92 亿元左右，同比预计增长 27%，带动公司利润的增长。
（二）其他影响
1.公司 2021 年度计提资产减值损失同比大幅减少。公司 2020 年度计提商誉
减值损失 1.62 亿元，而本年度未发生商誉减值损失。
2.公司2021年度，处置转让原下属公司贵州神奇康莱大药房连锁有限公司、吉林神奇康正医药有限公司的股权，产生非经常性的投资收益 2,706 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2022-001
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）持有公司 131,301,620
股，占公司总股本 24.59%；本次解除质押 9,000,000 股，剩余质押股份 0 股。
神奇投资及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）合计持有公司 219,303,566 股，占公司总股本 41.06%；本次解除质押后，剩余质押股份 0 股。
公司于近日接到控股股东神奇投资的通知称：神奇投资将其原质押给中国工商银行股份有限公司贵阳东山支行的本公司 9,000,000 股无限售流通股（占公司目前股份总数的 1.69%，占其持有公司股份数的 6.86% ，有关详情请见本公司“临2019-039”号公告）予以解押。
一、本次解除质押的具体情况如下：
股东名称 神奇投资
本次解质（解冻）股份 9,000,000 股
占其所持股份比例 6.86%
占公司总股本比例 1.69%
解质（解冻）时间 2021 年 10 月 27 日
持股数量 131,301,620 股
持股比例 24.59%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
控股股东本次解质的股份暂无后续质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其控股公司的股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其控股公司的股份质押情况如下：
本次解除质 本次解除质 占其所 占公司
持股比
股东名称 持股数量（股） 押前累计质 押后累计质 持股比 总股本
例
押数量（股 押数量（股） 例 比例
神奇投资 131,301,620 24.59% 9,000,000 0 0 0
迈吉斯 88,001,946 16.48% 0 0 0 0
合计 219,303,566 41.06% 9,000,000 0 0 0
注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-031
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司完成药品生产地址更新备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家药监局网
站陆续查询获知，全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称：“神奇药业”）完
成了 13 个药品的境内生产药品备案，更新药品注册批准文件载明的生产企业地址，
并于国家药监局网站公示备案。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品通用 小儿氨酚烷 安胃片 感冒炎咳灵 杜仲颗粒 杜仲双降 消积通便
名称 胺颗粒 糖浆 袋泡剂 胶囊
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
2021108529 2021108528 2021108527 2021108526 2021108525 2021108524
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字
文号 H20058559 Z52020260 Z20063609 Z52020394 Z52020469 Z20043596
备案 2021-12-06
日期
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可持 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
有人地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
续表如下：
药品通用 银盏心脉滴 口鼻清喷 复方氯己 维 E 三油
名称 丸 雾剂 定地塞米 胶丸 牙痛宁滴丸 益母草膏 帕司烟肼
松膜
备案号 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备 黔备
2021108219 2021108218 2021108217 2021108216 2021108215 2021108523 2021108522
药品批准 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 国药准字 Y20190007589
文号 Z20053085 Z20053105 H20053044 H20053041 Z20053084 Z52020293
备案 2021-12-03 2021-12-06
日期
上市许可 贵州神奇药业有限公司
持有人
上市许可
持有人 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
生产企业 贵州神奇药业有限公司
名称
生产企业 贵州龙里经济开发区,贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
地址
备案 因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址。
内容
备案 贵州省药品监督管理局
机关
二、药品其他情况
1.小儿氨酚烷胺颗粒：适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头
痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于儿童流行性感冒的
预防和治疗。
2.安胃片：行气活血，制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛、吞酸嗳气、
脘闷不舒；慢性胃炎见上述证侯者。
3.感冒炎咳灵糖浆：解毒解热，消炎止咳。用于感冒，流感，咽喉炎，扁桃腺
炎。
4.杜仲颗粒：补肝肾，强筋骨，安胎，降血压。用于肾虚腰痛，腰膝无力，胎
动不安，先兆流产，高血压症。
5.杜仲双降袋泡剂：降压，降脂。用于高血压症及高血脂症等。
6.消积通便胶囊：苗医：渣怡赊嘎：弄于阿罗，阿套穷，修嘎阿罗。 中医：
泻热通便。用于胃肠实热所致的便秘，脘腹胀痛，食欲不振。
7.银盏心脉滴丸：苗医：转呼西蒙，蒙柯：蒙修，纳英，洗抡给，娘埋对运罗。中医：活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的冠心病心绞痛，症见胸闷，胸痛，心悸，气短等。
8.口鼻清喷雾剂：苗医：旭嘎凯沓痂，通喔劫漳凯，旭嘎注嘎宏。陡：拉讲杠热，木嘎果面。中医：疏散风热，清热解毒，清利咽喉。用于外感风热，鼻塞流涕，咽喉肿痛。
9.复方氯己定地塞米松膜：用于口腔黏膜溃疡。
10.维 E 三油胶丸：用于高脂血症。
11.牙痛宁滴丸：苗医 旭嘎凯沓痂，泱安挡孟。陡：迷蒙，木嘎果面，杠洛。中医 清热解毒，消肿止痛。用于胃火内盛所致牙痛、齿龈肿痛，口疮；龋齿、牙周炎、口腔溃疡见上述证候者。
12.益母草膏：活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。
13.帕司烟肼：抗结核原料药。
三、对公司的影响及风险提示
神奇药业沙文生产研发基地（以下简称“沙文基地”）已通过药品 GMP 符合性检查，本次神奇药业以上药品生产地址增加至沙文基地，有助于进一步提升相关药品质量及满足市场供应。
本次神奇药业完成药品生产备案不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份超过1%的提示性公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-030
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份比例超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司股东张沛先生通过大宗交易减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。张沛先生为公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。
本次权益变动后，张沛先生所持有公司股份比例将由 2.89%减少至
1.01%。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 23 日收到公司股东张沛先生通知，其于 2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月
22日通过大宗交易方式累计减持公司股份10,000,000股，占公司总股本的1.87%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
名称 张沛
信息披露 通讯地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路 117 号龙港国际中心东 19 楼 A 座
义务人 权益变动时
2021 年 12 月 21 日-2021 年 12 月 22 日
间
权益变动 股份 减持比例
变动方式 变动日期 减持股数（股）
明细 种类 （%）
张沛 大宗交易 2021 年 12 月 21 日 A 股 5,000,000 0.94
张沛 大宗交易 2021 年 12 月 22 日 A 股 5,000,000 0.94
合计 10,000,000 1.87
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有公司股份 本次变动后持有公司股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股份数（股） 股份数（股）
例（%） 例（%）
无限售流通
张沛 15,420,000 2.89 5,420,000 1.01
股
备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、公司于 2016 年 12 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》至本次权
益变动前控股股东及其一致行动人减持情况如下：
信息披露义务人 时间 减持股数 减持比 交易价格 交易方式
（股） 例(%) （元/股）
张娅 2018 年 6 月 18 日 1,821,300 0.34 6.19-6.43 集中竞价
-2018 年 12 月 14 日
张岩 2018 年 6 月 18 日 1,280,000 0.24 6.36-6.38 集中竞价
-2018 年 12 月 14 日
2019 年 4 月 10 日 大宗交
张沛 -2019 年 10 月 7 日 4,840,000 0.91 7.22-7.63 易、集中
竞价
张沛 2019 年 10 月 31 日 1,660,000 0.31 7.21-7.48 集中竞价
-2020 年 1 月 20 日
张喜倩 2019 年 11 月 26 日 300,000 0.06 9.43 集中竞价
-2020 年 6 月 24 日
2020 年 3 月 30 大宗交
张沛 -2020 年 6 月 18 日 4,080,000 0.76 7.11-7.57 易、集中
竞价
张喜倩 2020 年 7 月 30 日 10,000 0.00 5.14 集中竞价
-2021 年 1 月 26 日
张沛 2021 年 12 月 21 日 5,000,000 0.94 5.40 大宗交易
张沛 2021 年 12 月 22 日 5,000,000 0.94 5.44 大宗交易
合计 23,991,300 4.49
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动前，一致行动人之间持股调整情况如下：
一致行动 交易比 交易后持股 交易后持
时间 交易数量（股） 交易方式
人名称 例（%） 数量（股） 股比例
贵阳神奇
星岛酒店 2018 年 -40,007,750 -7.49 协议转让 0 0
有限公司 12 月 14 日
张之君 +40,007,750 +7.49 协议转让 40,007,750 7.49
张娅 2018 年 -10,000,000 -1.87 大宗交易 14,178,700 2.66
文邦英 12 月 20 日 +10,000,00 +1.87 大宗交易 10,000,000 1.87
张娅 2019 年 -10,000,000 -1.87 大宗交易 4,178,700 0.78
文邦英 12 月 25 日 +10,000,00 +1.87 大宗交易 20,000,000 3.74
张娅 2020 年 -4,178,700 -0.78 大宗交易 0 0
文邦英 12 月 28 日 +4,178,700 +0.78 大宗交易 24,178,700 4.53
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：
信息披 权益变
露义务 权益变动前 权益变动 变动股数 变动比 权益变动后 动后持
人及其 持有股份 前持有比 (股） 例(%) 持有股份 有比例
一致行 （股） 例(%) （股） (%)
动人
贵州神
奇投资 131,301,620 24.59 0 0 131,301,620 24.59
有限公
司
贵州迈
吉斯投
资管理 88,001,946 16.48 0 0 88,001,946 16.48
有限公
司
贵阳神
奇星岛 40,007,750 7.49 -40,007,750 7.49 0 0
酒店有
限公司
张之君 0 0 +40,007,750 7.49 40,007,750 7.49
张沛 26,000,000 4.87 -20,580,000 3.85 5,420,000 1.01
张娅 26,000,000 4.87 -26,000,000 4.87% 0 0
文邦英 0 0 +26,000,000 4.87 26,000,000 4.87
张岩 1,280,000 0.24 -1,280,000 0.24% 0 0
张喜倩 1,000,000 0.19 -310,000 0.58 690,000 0.13
四、其他情况说明
1、本次权益变动是张沛先生根据自身资金需求进行的减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司经营活动不会产生实质影响。
3、张沛先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
[2021-10-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-026
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议通知已于 2021 年 10 月 24 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司
董事、监事。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
本次预计增加 2021 年度日常关联交易预计额度 3,000.00 万元，本次关联交
易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司增加 2021 年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，同意公司增加2020 年度预计发生的日常关联交易额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所
网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-027
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
七次会议通知于 2021 年 10 月 24 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
二、同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
监事会一致认为：
1．公司 2021 年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第三季度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2021 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600613)神奇制药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 4.3677元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 17.03亿元
归属于母公司的净利润: 5302.44万元
[2021-09-14] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-025
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明
会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17
日(周五)下午 15:00~16:30 参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日的人员有：董事、总经理冯斌先生、财务总监李发淼先生和董事、董事会秘书吴克兢先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-022
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-023
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年8月20日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年 8 月 30 日，公司第十届监事会
第六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
同意《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
监事会一致认为：
1．公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600613)神奇制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.3356元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 11.56亿元
归属于母公司的净利润: 4437.15万元
[2021-08-04] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-021
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 3 日接到股东张之君先生的通知称：
2021 年 8 月 3 日，张之君先生将其质押给中信建投证券股份有限公司的本公司
股份 23,600,000 股办理了股票质押式回购交易并予以解除质押。本次解除质押股份占公司目前股份总数的 4.42%，占其持有公司股份数的 58.99%（有关详情请见本公司“临 2019-014”号公告）。具体情况如下：
股东名称 张之君
本次解质股份 23,600,000
占其所持股份比例 58.99%
占公司总股本比例 4.42%
解质时间 2021 年 8 月 3 日
持股数量 40,007,750
持股比例 7.49%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
张之君先生本次解除质押的股份暂无继续质押计划。未来如有变动，张之君先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-06-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2021-020
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,393,766
其中：A 股股东持有股份总数 219,393,766
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.0794
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0794
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员及律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂斌因公未参加会议。
3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监李发淼先生出席本
次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 80,200 0.0366 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
B 股 0 0 0 0 0 0.0000
普通股合计： 219,313,566 99.9634 200 0.0000 80,000 0.0366
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2020 年度 25,010,000 99.6803 80,200 0.3197 0 0.0000
董事会工作报
[2021-06-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2020年年度报告修订说明的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-019
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2020 年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月
30 日披露了公司《2020 年年度报告》。2021 年 5 月 20 日，公司收到上海证券交
易所上市公司监管一部出具的《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020
年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0461 号，以下简称“《工
作函》”）。 《工作函》相关回复事项详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登在《上海
证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海神
奇制药投资管理股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信
息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2021-018）。公司《2020 年年度报
告》相应内容根据《工作函》回复予以修订，具体情况如下：
一、对公司《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项
目注释/9、存货/(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备”的修订。
1.修订前
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 25,072.10 25,072.10
在产品
库存商品 8,113,764.91 4,612,555.40 8,257,628.70 4,468,691.61
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 8,138,837.01 4,612,555.40 8,257,628.70 4,493,763.71
2.修订后（修订部分以加粗字体显示）
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 25,072.10 25,072.10
在产品
库存商品 8,113,764.91 7,497,240.38 11,142,313.68 4,468,691.61
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 8,138,837.01 7,497,240.38 11,142,313.68 4,493,763.71
二、对公司《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项
目注释/28、商誉/（2）商誉减值准备”的修订
1.修订前 单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 余额 计提 处 计提 期末余额
置 减值
贵州柏强制药有公 162,162,024.72 162,162,024.72
司【注1】
滨州神奇大药房有
限公司【注2】
合计 162,162,024.72 162,162,024.72
2.修订后（修订部分以加粗字体显示）
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 余额 计提 处 计提 期末余额
置 减值
贵州柏强制药有公 162,075,135.09 162,075,135.09
司【注1】
滨州神奇大药房有
限公司【注2】
合计 162,075,135.09 162,075,135.09
除上述内容修订外,报告中其他内容不变。上述修订不会对公司 2020 年年
度报告财务状况和经营成果造成影响，修订后的公司 2020 年年度报告详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 12 日
[2021-06-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-018
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”）出具的《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0461 号，以下简称“工作函”）。公司就工作函关注的相关问题逐项进行了认真核查落实,现就有关问题回复如下：
工作函问题一：关于经营情况及亏损原因
年报显示，2020 年公司实现归母净利润-3.41 亿元，扣非后归母净利润-3.45 亿
元，同比由盈转亏，公司业绩下滑的主要原因，一是受疫情影响，部分应收款项难以收回，对应收款项计提减值 1.75 亿元，二是全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称柏强制药）计提商誉减值 1.62 亿元，三是报告期内期间费用增加。
1.年报披露，2018-2020 公司应收账款期末账面价值分别为 8.70 亿元、7.76 亿
元、4.87 亿元，占营业收入的比例分别为 46.95%、40.27%、26.79%，2018、2019 年占营业收入比例较高，2020 年因计提大额减值导致应收账款大幅下滑。2020 年，公司应
收账款期末余额 7.19 亿元，账龄 1 年以上占比 50.90%；按组合计提坏账准备的应收
账款 6.99 亿元，其中信用风险损失组合 6.96 亿元，计提比例 31.98%。2018 年，1 年
以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年坏账计提比例分别约为 0.28%、9.11%、30%、50%；2019
年前述账龄组合坏账计提比例分别为 0、10%、30%、50%。请公司：（1）按账龄组合披露 2020 年应收账款计提坏账的具体情况，以及与 2018、2019 年计提情况的差异、原因及合理性；（2）结合主要产品的销售模式，披露 2020 年下游客户的信用政策、回款期限、是否存在逾期情形，如有，请按时间顺序披露逾期情况明细，包括逾期主体、金额、原因、预计回收时间、回收风险、账龄分布及逾期款项的坏账计提等情况，并补充披露账龄一年以上应收账款中非逾期客户名称、是否关联方以及账期较长的原因；（3）说明应收账款科目中，2018-2020 年坏账准备计提的测算过程及依据，并结合期后回款、坏账准备按账龄组合计提比例及同行业可比公司情况，说明 4 年以内的应收账款是否存在回收风险，各报告期坏账计提是否充分；（4）请会计师发表意见。
【公司回复】：
（1）按账龄组合披露2020年应收账款计提坏账的具体情况，以及与2018、2019年计提情况的差异、原因及合理性；
一、公司 2018-2020 年应收账款按账龄组合披露计提坏账情况如下：
1、2020 年应收账款按账龄组合坏账计提情况如下：
单位：万元
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 35,323.44 1,883.51 5.33
1 至 2 年 15,571.52 3,006.85 19.31
2 至 3 年 5,405.64 3,010.55 55.69
3 至 4 年 7,014.14 6,681.57 95.26
4 至 5 年 2,754.33 2,754.33 100.00
5 年以上 3,825.01 3,825.01 100.00
合计 69,894.08 21,161.83 30.28
2、与 2018、2019 年计提情况的差异如下：
2020年期末余额 2019年期末余额 2018年期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内 35,323.44 1,883.51 5.33% 57,008.42 129.81 0.23% 63,769.91 177.70 0.28%
1至2年 15,571.52 3,006.85 19.31% 12,971.64 1,297.16 10.00% 19,093.34 1,739.00 9.11%
2至3年 5,405.64 3,010.55 55.69% 10,464.11 3,139.23 30.00% 6,703.45 2,011.04 30.00%
3至4年 7,014.14 6,681.57 95.26% 3,495.12 1,747.56 50.00% 2,696.98 1,348.49 50.00%
4至5年 2,754.33 2,754.33 100.00% 2,550.09 2,550.09 100.00% 963.30 963.35 100.00%
5年以上 3,825.01 3,825.01 100.00% 1,453.08 1,453.08 100.00% 550.45 550.45 100.00%
合计 69,894.08 21,161.83 30.28% 87,942.45 10,316.93 11.73% 93,777.43 6,790.02 7.24%
注：公司 2020 年期末坏账准备 21,161.83 万元，较 2019 年期末 10,316.93 万元增加
10,884.9 万元；2019 年期末坏账准备 10,316.93 万元，较 2018 年 6,790.02 万元增加
3,526.91 万元。
3、与 2018、2019 年计提情况的差异原因及合理性；
（1）与 2018、2019 年计提情况的差异原因主要系：?2018 年，公司根据坏账准
备计提政策，采用账龄分析法计提坏账准备；?公司 2019 年开始执行新金融工具准则，2019 计算预期信用损失率低于原坏账政策计提比例，考虑到公司客户质量、信用状况对比以前年度未发生重大变化，公司采用原账龄分析法计提比例作为账龄组合的预期信用损失率。 2020 年，受疫情影响公司以前年度应收账款回收缓慢，导致前期应收账款迁徙到下一年度金额有所上升，按照历史数据进行计算的历年迁徙率有所上升，致使一年以上应账款信用损失率有所增加，基于谨慎性原则，公司本期计算预期信用损失率考虑前瞻性调整时将历史违约率进行了上调，致使本期的预期信用损失与 2018、2019 年存在差异（2018-2020 年预期信用损失法下坏账准备计提的测算过程及依据详见问题（3）回复）。
（2）与 2018、2019 年计提情况差异的合理性：2020 年新冠疫情防控期间，各地
监管部门纷纷限制和禁止感冒止咳类、发热类用药销售，公司主要产品感冒止咳系列产品在受限之列，虽然年度后期疫情有所减缓，公司加大市场营销力度，在年度后期销售也有所回升，但神奇药业感冒止咳类药品的销售额相比 2019 年度还是出现了断崖式下滑，2020 年销售额较上年同期下降 57.72%，且市场上部分商业客户出现经营困难，应收账款收回风险增大。公司销售部门加强应收账款催收，为防控货款回收风险，公司已经聘请律师事务所与业务部门一同对部分客户经营情况进行梳理，部分客户确实出
现经营困难。此次疫情给各行各业、整体国民经济造成了巨大的影响，考虑因疫情影响宏观经济增速放缓对应收账款的回收产生了一定的负面影响，公司本期计算预期信用损失率考虑前瞻性调整时将历史违约率进行了上调，本期应收账款坏账准备计提比较充分，较为合理。
（2）结合主要产品的销售模式，披露2020年下游客户的信用政策、回款期限、是否存在逾期情形，如有，请按时间顺序披露逾期情况明细，包括逾期主体、金额、原因、预计回收时间、回收风险、账龄分布及逾期款项的坏账计提等情况，并补充披露账龄一年以上应收账款中非逾期客户名称、是否关联方以及账期较长的原因；
一、公司主要产品销售模式：
（一）处方药销售
公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级销售终端的开发、推广工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内医疗机构和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。公司处方药产品销售给经销商，经销商再配送销售给医疗机构（两票制）。医疗机构向经销商回款，经销商向公司回款，信用期限控制在 12 个月内。公司对于部分资信整体比较良好、经营比较规范、业务规模大、合作期限长、有同类竞品销售的商业客户给予相对宽松的信用支持（信用期限最长 24 个月内），回款风险整体可控。
（二）OTC 销售
为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，同时公
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2020-015
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议通知已于 2021 年 6 月 3 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2021-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 6 月 29 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节
路 58 号联合广场 1 号楼 37 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见
公司同日披露的公告《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 09 日
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于续聘审计机构的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-016
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
8 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2020 年度业务收入 41.06 亿元，2020 年 12 月 31 日净资产 1.82 亿元。
2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：制造业、软件和信息技术服务业房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业务等，医药生物类行业 59 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因职业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次，自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否从事过证 从事证券服务业
姓名 执业资质 券服务业务 务年限
项目合伙人 张宇 中国注册会计师 是 10
签字注册会计师 赵姣 中国注册会计师 是 7
质量控制复核人 肖菲 中国注册会计师 是 25
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2018 年 华西能源工业股份有限公司 签字合伙人
2019 年 成都华神科技集团股份有限公司 签字合伙人
2020 年 四川合纵药易购医药股份有限公司 签字合伙人
2020 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 赵姣
时间 上市公司名称 职务
2019 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 湖南景峰医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名： 肖菲
时间 上市公司名称 职务
2019 年 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 签字合伙人
2019 年 上海古鳌电子科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年 北京神州泰岳软件股份有限公司 复核合伙人
2019 年 湖南景峰医药股份有限公司 复核合伙人
2019 年 成都泰合健康科技集团股份有限公司 复核合伙人
2019 年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
除签字注册会计师赵姣2020年12月因湖南景峰2019年年报审计销售费用截止测试执行不到位、未对函证过程保持控制及获取的声明书不当，被中国证券监督管理委员会湖南监管局采取出具警示函措施外，上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况
立信为公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2020 年
度内部控制审计服务报酬为人民币 38 万元，两项合计为人民币 148 万元。2021年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以 2020 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。
二、 拟聘请审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2020 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2020 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 8 日召开，审议通过了《关
于聘请审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 06 月 09 日
[2021-06-09] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2021-017
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √ √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √ √
3 《公司 2020 年度报告及报告摘要》 √ √
4 《公司 2020 年度财务决算报告》 √ √
5 《公司 2020 年度利润分配方案》 √ √
6 《关于 2021 年度日常关联交易预计 √ √
情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第十届董事会第五、六次会议审议通过。具体内容详
见 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 9 日公司在《上海证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600613 神奇制药 2021/6/18 －
Ｂ股 900904 神奇Ｂ股 2021/6/23 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代
理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间： 2021 年 6 月 28 日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；
信函方式登记可在 2021 年 6 月 28 日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登
记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层 3919 室
神奇制药 2020 年年度股东大会会务组
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式、地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号
楼 39 层
联系人：胡女士 刘先生
联系电话/传真：021-53750009/021-53750010；0851－86742364/0851－88545560
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度报告及报告摘要》
4 《公司 2020 年度财务决算报告》
5 《公司 2020 年度利润分配方案》
6 《关于 2021 年度日常关联交易预
计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
[2021-06-05] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于神奇药业沙文生产研发基地通过药品GMP符合性检查暨药品生产许可证变更的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-014
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于神奇药业沙文生产研发基地通过药品GMP符合性检
查暨药品生产许可证变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）沙文生产研发基地综合制剂车间、前提车间、固体制剂车间的片剂、丸剂（滴丸）、硬胶囊剂等11 条生产线通过贵州省药品监督管理局 GMP 符合性检查；
●神奇药业《药品生产许可证》增加生产地址和生产范围完成变更；
●沙文生产研发基地项目进入药品生产工艺验证和生产注册地址增加阶段，预计 2022 年完成此阶段工作，完成后沙文生产研发基地可实现投产。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 近日获悉，贵州省
药品监督管理局发布了《贵州省药品 GMP 现场检查结果公告》（2021 年第 6 号）。
公告显示，公司的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）位于贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园沙文生产研发基地的生产线，通过现场检查和综合评定，基本符合药品 GMP 要求（即 GMP 符合性检查，以下简称“本次检查”）。本次检查通过后，神奇药业完成了相关生产许可证的变更工作。现就相关情况公告如下：
一、本次检查情况
企业名称：贵州神奇药业有限公司
生产地址：贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路 177 号
检查范围：片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、煎膏剂、茶剂、喷雾剂、丸剂
（滴丸）（含中药提取）、软胶囊剂、膜剂（激素类）、原料药（帕司烟肼）*
核查结论：经现场检查和综合评定，认为神奇药业检查基本符合药品 GMP 要求。
二、本次检查所涉生产线情况
本次通过 GMP 符合性检查的是神奇药业沙文生产研发基地综合制剂车间、前提车间、固体制剂车间的片剂、丸剂（滴丸）、硬胶囊剂等 11 条生产线，设计产能及涉及拟生产的代表产品如下：
序号 生产车间/生产线名称 年产能 拟生产代表品种
1 综合车间一/滴丸剂生产线 100000 万粒/年 牙痛宁滴丸
2 综合车间一/膜剂生产线 50000 万片/年 复方氯己定地塞米松膜
3 综合车间一/软胶囊剂生产线 30000 万粒/年 维 E 三油胶丸
4 综合车间一/糖浆剂生产线 5000 万瓶/年 强力枇杷露
5 综合车间一/喷雾剂生产线 500 万瓶/年 口鼻清喷雾剂
6 综合车间一/煎膏剂生产线 300 万瓶/年 益母草膏
7 固体制剂车间/硬胶囊剂生产线 100000 万粒/年 枇杷止咳胶囊
8 固体制剂车间/颗粒剂生产线 50000 万袋/年 枇杷止咳颗粒
9 固体制剂车间/片剂生产线 20000 万片/年 氨酚咖黄烷胺片
10 固体制剂车间/茶剂生产线 5000 万袋/年 杜仲双降袋泡剂
11 固体制剂车间/原料药生产线 40 吨/年 帕司烟肼
三、本次检查所涉生产线拟生产的主要产品市场情况
序号 药品名称 剂型 治疗领域 市场情况
该产品其他生产厂家有江西品信药业有
限公司、广州白云山光华制药股份有限
用于咳嗽，及支 公司、辽宁康博士制药有限公司等。根
1 枇杷止咳颗粒 颗粒剂 气管炎咳嗽。 据智研咨询整理的数据，2017 年我国止
咳化痰用药零售市场规模达到 135 亿
元。公司未能从公开渠道获得该产品总
体市场销售数据。
该产品其他生产厂家有贵州恒和制药有
限公司、国药集团精方(安徽)药业股份
2 枇杷止咳胶囊 硬胶囊剂 用于咳嗽，及支 有限公司。根据智研咨询整理的数据，
气管炎咳嗽。 2017 年我国止咳化痰用药零售市场规模
达到 135 亿元。公司未能从公开渠道获
得该产品总体市场销售数据。
该产品其他生产厂家有广东万年青制药
股份有限公司、北京顺鑫祥云药业有限
用于久咳劳咳， 责任公司 、广东化州中药厂制药有限公
3 强力枇杷露 糖浆剂 支气管炎等。 司等。根据智研咨询整理的数据，2017
年我国止咳化痰用药零售市场规模达到
135 亿元。公司未能从公开渠道获得该
产品总体市场销售数据。
用于瘀血闭阻 该品种为神奇药业独家品种。根据中国
引起的冠心病 医药工业信息中心数据，2016 年我国心
脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
4 银盏心脉滴丸 丸剂（滴丸） 心绞痛，症见胸 压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
闷，胸痛，心悸， 1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
气短等。 能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
该品种为神奇药业独家品种。根据中国
5 维 E 三油胶丸 软胶囊剂 用于高脂血症。 医药工业信息中心数据，2016 年我国心
脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
该品种为神奇药业独家品种。根据中国
医药工业信息中心数据，2016 年我国心
杜仲双降袋泡 用于高血压症 脑血管患病人数约 2.9 亿人，其中高血
6 剂 茶剂 及高血脂症等。 压 2.7 亿人、脑卒中 1300 万人、冠心病
1100 万人、心力衰竭 450 万人。公司未
能从公开渠道获得同类产品总体市场销
售数据。
用于胃火内盛
所致牙痛、齿龈
肿痛，口疮；龋 该品种为神奇药业独家品种。公司未能
7 牙痛宁滴丸 丸剂（滴丸） 齿、牙周炎、口 从公开渠道获得同类产品总体市场销售
数据。
腔溃疡见上述
证候者。
用于外感风热， 该品种为神奇药业独家品种。公司未能
8 口鼻清喷雾剂 喷雾剂 鼻塞流涕，咽喉
[2021-05-12] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-013
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间： 2021 年 5 月 18 日（星期二）15：00-16:00
●会议召开方式：线上文字互动
●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●投资者可在 2021 年 5 月 17 日（星期一）前通过传真或电子邮件方式，向
公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 30 日披露了《公司 2020 年年度报告》，详情请参阅 2021 年 4 月 30 日《上海
证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021
年 5 月 18 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈” 栏
目，以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00 至 16:00
召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，以网络文字互动方式召开。
三、出席说明会的人员
董事/总经理 冯斌先生
财务总监 李发淼先生
董事/董事会秘书 吴克兢先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 17 日（星期一）前通过传真或电子邮件方式，
向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com
2、投资者可在 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证
券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈” 栏目，网址为：
http://sns.sseinfo.com，在线交流直接参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系电话
联 系 人：胡岚
联系电话：021-53750009
传 真：021-53750010
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-08] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司转让控股孙公司股权完成工商变更的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-012
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司转让控股孙公司股权完成工商变更
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让股权的内容：子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）转让所持控股孙公司吉林神奇康正医药有限公司（以下简称“吉林康正”）30.16%的股权。
●本次股权转让完成后，神奇药业将不再持有吉林康正股份，吉林康正不再纳入神奇药业合并报表范围。
●本次交易未构成关联交易。
●本次股权转让对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾
于 2020 年 11 月 28 日发布了《关于子公司拟转让控股孙公司股权的公告》（公告
编号 2020-036），近日该股权转让交易已经完成，并于 2021 年 4 月 30 日完成了
吉林康正的股权转让工商变更登记。详情如下：
一、交易概述
本次股权转让交易前，公司的全资子公司神奇药业控股持有吉林康正 30.16%
的股权，吉林康正是公司的控股孙公司。本次股权转让交易是神奇药业向吉林康正原股东袁东先生转让所持吉林康正的股权，转让价格以吉林康正 2020 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和净资产价值为参考，双方协商股权转让价款。
本次股权转让未构成关联交易；在公司管理层决策权限范围内，无需提请公司董事会、股东大会批准；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1.名称：吉林神奇康正医药有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：吉林省长春市高新区学府街 506 号栖乐荟 B 座 19 楼 1920 室、1921
室
法定代表人：袁东
注册资本：567 万元人民币
成立日期：2014 年 10 月 13 日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医疗器械，预包装食品、散装食品、保健食品批发兼零售，化妆品、日用百货、初级农产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经审计，吉林康正 2020 年度实现营业收入 3165.79 万元、实现归属于母公
司所有者的净利润-913.95 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，吉林康正总资产 665.23
万元，归属于母公司所有者权益合计-170.17 万元。
三、受让方基本情况
姓名：袁东
身份证号：2201**********0410
袁东先生现任吉林康正法定代表人，本次股权转让前持有吉林康正 12.35%
的股权。
四、股权转让协议主要条款
（一）股权转让价格
1.神奇药业与袁东先生双方协商议定，同意以吉林康正 2020 年 12 月 31 日
经审计的净值产值为参考，吉林康正整体股权估值为 567 万元，并按甲方所持有的公司股权比例计算转让价格。
2.神奇药业同意将持有吉林康正 30.16%的股权共 171 万元出资额， 以 171
万元转让给袁东先生，袁东先生同意按此价格及金额购买上述股权。
（二）付款方式
经交易双方协商，本次交易受让方袁东先生以电汇方式一次性向转让方神奇药业支付全部股权转让款。
（三）股权转让变更
转让方神奇药业同意在受让方袁东先生支付全部股权转让款后，配合办理股权变更手续。
四、转让吉林康正股权对公司的影响
本次股权转让完成后，将导致公司合并范围发生变化，吉林康正将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让吉林康正 30.16%的股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
特此公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股神奇制药 编号：临 2021-011
B 股 900904 B 股神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个
交易日（2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1．经营业绩情况
（1）公司 2020 年度业绩同比由盈转亏
2020 年度受疫情因素影响，公司计提商誉减值 16,207 万元、计提应收款
项减值 17,507 万元，与上年同期业绩相比由盈转亏：实现归属于上市公司股东的净利润-34,120.26 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-34,451.09 万元。
（2）公司 2021 年一季度业绩盈利，未超过疫情以前年度同期盈利水平
公司 2021 年一季度业绩盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 2,179.86
万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,167.29 万元，比较2020年同期有所增长，主要因 2020年一季度受疫情因素影响公司业绩基数较低。
比较公司近年同期业绩情况，公司 2021 年一季度业绩水平未超过疫情以前 2019年一季度盈利水平，其中 2021 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润较2019 年一季度下降 8.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年一季度下降 7.15%。
2．生产经营情况。近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
3．重大事项情况。经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4．媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
5．其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价连续两日涨停，同期公司经营业绩并无明显变化。公司二级市场股票交易变化无对应盈利能力变化支撑，请投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 05 月 07 日
[2021-05-06] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2020年年度日常关联交易执行情况的补充公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2020-010
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?是否对关联方形成较大的依赖：否
一、2020 年度日常关联交易的审议情况
1.2020 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十七次会议、2020 年 6 月 29 日公司 2019 年年度股东大会审议通过
了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》（以下简称“年度计划”）,同意子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”） 2020 接受关联方贵州新华包装印务有限公司提供劳务交易金额 400.00 万元；同意控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）向其关联的淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司等四家关联方出售商品关联交易金额 38,699.00 万元。
2.2020 年 12 月 14 日，公司第十届第四次董事会审议通过了《关于增加 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》（以下简称“增加计划”），同意增加调整山东神奇向上述关联方出售商品关联交易金额 2,709.89 万元。
3. 公 司 2020 年日常关联经董事会、股东大会审议通过预计交易总金额为
41,808.89 万元，占公司 2019 年度经审计净资产额 261,693.57 万元的 15.98%：其
中日常关联交易分类接受劳务为 400 万元，出售商品为 41,408.89 万元，详见下表：
全年审议关联交易情况
关联交 增加计划
易定价 年度计划 2020 年度
关联方项目 关联交 方式及 预计金额 增加调整金 日常关联交 占同类交易
易内容 决策程 （万元） 额 易预计额度 金额的比例
序 （万元） 合计 （%）
（万元）
一、接受劳务
柏 贵州新华包
强 装印务有限 购买包 市场价 400.00 0 400.00 7.08%
制 公司 装物
药
合计 400.00 0 400.00 7.08%
二、出售商品
山 淄博华信宏
东 仁堂医药连 药品销 市场价 33,729.00 3,935.78 37,664.78 18.77%
神 锁有限公司 售
奇
山 淄博宏仁堂
东 大药店有限 药品销 市场价 3,751.00 -1,103.42 2,647.58 1.31%
神 责任公司 售
奇
山 淄博健安春
东 天医药零售 药品销 市场价 835.00 -81.02 753.98 0.38%
神 有限公司 售
奇
山 淄博华信宏
东 仁堂圣海大 药品销 市场价 384.00 -41.44 342.56 0.19%
神 药房连锁有 售
奇 限公司
合计 38,699.00 2,709.89 41,408.89 20.65%
二、2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年日常关联交易执行情况：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：
2020 年预计 2020 年实际发生情况
关联方项目 关联交易内容 金额 金额
（万元） （万元） 差异情况
一、接受劳务
柏强制药 贵州新华包装印务 采购包装物 400 297.83 在预计范围
有限公司 内
合计 400 297.83
二、出售商品
山东神奇 淄博华信宏仁堂医 药品销售 37,664.78 37,362.64 在预计范围
药连锁有限公司 内
山东神奇 超出预计
淄博宏仁堂大药店 药品销售 2,647.58 2,704.70 57.12 万元
有限责任公司 未达到董事
会审议标准
山东神奇 超出预计
淄博健安春天医药 133.59 万
零售有限公司 药品销售 753.98 887.57 元未达到董
事会审议标
准
山东神奇 淄博华信宏仁堂圣 在预计范围
海大药房连锁有限 药品销售 342.56 342.56 内
公司
合计 41,408.89 41,297.46 在预计范围
内
公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额合计为 41，595.29 万元，在公司 2020
年度日常关联交易经审议通过的 41,808.89 万元预计范围内。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上，经双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是控股孙公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正
常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定
价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联
股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司对关联方未形成较
大依赖，不会对公司财务状况产生不利影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2021-006
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
五次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年 4 月 28 日，公司第十届监
事会第五次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：
1.公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减 值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于 更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公 司本次计提资产减值准备和信用减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。
七、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021 年 04 月 30 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2021-005
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2021 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 39 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，现场实到 9 人。公司监
事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2020 年度母公司实现净
利 润 -3,083,217.14 元 ， 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-341,202,593.32 元。
公司 2020 年度经营亏损，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，公司不符合现金分红条件，公司 2020 年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于注销上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处的议案》
公司曾于2005年6月将经营地址迁入“上海市浦东大道1085号中兴五牛城C座 407 室”（当时公司名称为“上海永生数据科技股份有限公司”）。根据当时工商行政管理政策的要求，公司注册登记了“上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处”。此后，公司于 2007 年 2 月由上述经营地址迁出，至今已未在此经营办公，该办事处已无存在的需要，现决定注销。
十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事还听取了公司《独立董事 2020 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述
决议中的第二、三、四、六、七项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司 2020 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 04 月 30 日
[2021-04-30] (600613)神奇制药:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 4.2939元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 5.53亿元
归属于母公司的净利润: 2179.86万元
[2021-04-30] (600613)神奇制药:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.64元
每股净资产: 4.2642元
加权平均净资产收益率: -17.87%
营业总收入: 18.19亿元
归属于母公司的净利润: -3.41亿元
[2021-04-22] (600613)神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于下属公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2021-004
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于下属公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）、贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）和全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”）于 2021年 4 月 20 日分别收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
神奇药业证书编号为：GR202052000136，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有
效期三年；
柏强制药证书编号为：GR202052000028，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有
效期三年；
君之堂证书编号为：GR202052000180，发证时间为 2020 年 10 月 12 日，有效
期三年。
根据相关规定，神奇药业、柏强制药和君之堂自获得高新技术企业认定连续三年内（2020 年、2021 年和 2022 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述公司已享受国家西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15%税率征收，因此该高新技术企业税收优惠政策不会对上述公司的经营业绩产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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