600560什么时候复牌？-金自天正停牌最新消息
≈≈金自天正600560≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于控股股东变更名称的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2022-001
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东发来的通知函，公司控股股东冶金自动化研究设计院已经完成公司制改制，名称由“冶金自动化研究设计院”变更为“冶金自动化研究设计院有限公司”，目前已办理完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-11-19] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-027
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,120,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全部董事、监事和公司聘请的律师
出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,061,025 99.9376 4,600 0.0047 55,300 0.0577
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；2、北京市星河律师事务所关于北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-18] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-026
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 11 月 16 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公
司”）收到北京市经济和信息化局拨付的政府补助 407 万元，该政府补助系与收益相关的政府补助，补助金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。现将公司及下属子公司近 12 个月内累计收到的与收益相关且不与公司日常经营紧密相关、不具有连续性的政府补助情况公告如下。
序 获得补助的主体 提供补助的主体 获得补助的原因或项目 补助金 收到补助时间
号 额（万元）
北京金自天正智 2020 年绿色制造系统
1 能控制股份有限 北京市经济和信息 解决方案供应商——绿 407.00 2021 年 11 月
公司 化局 色关键工艺系统集成应
用（钢铁节能改造）
上海金自天正信 上海市浦东新区世 浦东新区“十三五”期
2 息技术有限公司 博地区开发管理委 间安商育商财政扶持资 54.00 2021 年 11 月
员会 金（2020 年）
3 上海金自天正信 上海市经济和信息 研发项目-智能点巡检 100.00 2021 年 10 月
息技术有限公司 化委员会 APP
4 北京阿瑞新通科 中关村科技园区丰 创新十二条-2019 年度 20.20 2021 年 01 月
技有限公司 台园管理委员会 支持资金
上海金自天正信 上海市浦东新区世 浦东新区“十三五”期
5 息技术有限公司 博地区开发管理委 间安商育商财政扶持资 68.00 2020 年 12 月
员会 金（2019 年）
合计 649.20
除上述补助外，公司及下属子公司近 12 个月内还收到稳岗补助、专利补助等小额政府补助合计金额 18.96 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
因此，公司获得的上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2. 补助对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助均为用于补助已发生的相关成本费用或损失，取得时直接计入当期损益，其中属于 2021 年度损益的政府补助金额为 599.16 万元，属于 2020 年度损益的政府补助金额为 69 万元。
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-022
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 10
月 12 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 10 月
22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方
式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任程长峰先生为公司总经理。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度报告》。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于 2021 年 4 月 30 日到
期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自 2021 年 11
月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元,其中财务审计费用为
38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财
务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。
此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第二次临时股东大会，审议如下事项：
1）关于续聘会计师事务所的议案
附：程长峰先生简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：2021-023
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1537 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万
元、证券业务收入 46,783.51 万元。
（8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53 万元，金自天正同行业上市公司审计客户家数 6 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、
自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（2）36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李京晏，2017 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孟红兵，2003 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2020 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年复核 8 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人孟红兵、项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)及项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏、项目质量控制复核人孟红兵不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币 58 万元（其中财务审计为 38 万元，审计人员的差旅
费及食宿费由本公司承担)。本期较上一期审计费用增长了 3 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可的声明及独立意见，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作，聘期自
2021 年 11 月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元,其中
财务审计费用为 38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议，并自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林万舟先生的书面辞职报告，林万舟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林万舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林万舟先生不再担任公司任何职务。
林万舟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对林万舟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司在第八届董事会第六次会议上，审议通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任程长峰先生为公司总经理（简历详见附件），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-024
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关公告于 2021 年
10 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600560 金自天正 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日-16 日 9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-025
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
23 日披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第三季度报告》。经自查，该报告中“一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标”部分列示内容有差错，现对上述相关内容更正如下：
更正前：
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期 期末比上年
期增减变 末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 192,839,130.19 -0.36 502,511,210.53 -12.62
归属于上市公司股东 9,715,700.46 -0.27 34,901,873.19 7.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,917,054.49 -0.36 26,854,558.88 1.79
的净利润
经营活动产生的现金 不适用 不适用 120,802,950.56 2,019.95
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.27 0.16 7.72
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.27 0.16 7.72
加权平均净资产收益 1.19 -0.29 4.26 增加 4.16 个
率（%） 百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 2,048,600,466.61 1,962,560,519.18 4.38
归属于上市公司股东 829,414,322.56 806,142,015.37 2.89
的所有者权益
更正后：
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期 期末比上年
期增减变 末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 192,839,130.19 -36.11 502,511,210.53 -12.62
归属于上市公司股东 9,715,700.46 -26.66 34,901,873.19 7.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,917,054.49 -36.27 26,854,558.88 1.79
的净利润
经营活动产生的现金 不适用 不适用 120,802,950.56 2,019.95
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.04 -26.66 0.16 7.72
稀释每股收益（元/股） 0.04 -26.66 0.16 7.72
加权平均净资产收益 1.19 减少 29.10 4.26 增加 4.16 个
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 2,048,600,466.61 1,962,560,519.18 4.38
归属于上市公司股东 829,414,322.56 806,142,015.37 2.89
的所有者权益
更正后的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司在今后的工作中将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 3.7086元
加权平均净资产收益率: 4.26%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 3490.19万元
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-024
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关公告于 2021 年
10 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600560 金自天正 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日-16 日 9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600560)金自天正:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 3.7086元
加权平均净资产收益率: 4.26%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 3490.19万元
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林万舟先生的书面辞职报告，林万舟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林万舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林万舟先生不再担任公司任何职务。
林万舟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对林万舟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司在第八届董事会第六次会议上，审议通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任程长峰先生为公司总经理（简历详见附件），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-09-16] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-020
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的总经理林万舟先生、董事会秘书兼财务总监高佐庭先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-26] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-019
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 24
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方
式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2021 年半年
度报告》。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于聘任高佐庭先生
为公司董事会秘书的议案。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为高佐庭先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附：高佐庭先生简历
高佐庭，男，中国国籍，39 岁，中共党员，学士学位。2005 年 7 月毕业于北京
物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师，2021 年取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。
[2021-08-26] (600560)金自天正:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1126元
每股净资产: 3.6652元
加权平均净资产收益率: 3.0762%
营业总收入: 3.10亿元
归属于母公司的净利润: 2518.62万元
[2021-07-22] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-018
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2021年 7月 11日
以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021 年 7月 21日在公
司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由杨光浩先生主持，公司五名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任林万舟先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为林万舟先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任林万舟先生为公司总经理。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰、吴子利、房继虹、张巍为公司副总经理，高佐庭为财务总监，单梦鹤为证券事务代表的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生符合担任公司副总经理的条件，高佐庭先生符合担任公司财务总监的条件,同意聘任程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为公司财务总监。
附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。
林万舟，男，中国国籍，48 岁，中共党员，教授级高级工程师，哈尔滨工程大学应用
化学硕士、中国人民大学管理学硕士、钢铁研究总院材料学博士。曾任钢铁研究总院科技质量部开发科科长、中国钢研市场部副主任、中国钢研战略发展部副主任、战略发展部与大慧投资公司联合党支部书记、中国钢研科技集团吉林工程技术公司副总经理、钢研晟华工程技
术有限公司副总经理、总经理。现任中国钢研工程事业部党委委员。
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软
件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
吴子利，男，中国国籍，58 岁，中共党员，高级工程师，1986 年毕业于华东冶金学院
工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢 1450mm 热轧板厂自动化室副主任、攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长、攀钢托日工程公司经理助理、攀钢信息工程公司副总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司董事长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
房继虹，男，中国国籍，49 岁，中共党员，高级工程师。1993 年 7 月毕业于东北大学
工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。
张巍，男，中国国籍，44 岁，中共党员，教授级高级工程师。2000 年 7 月毕业于中南
大学自动化系，2012 年 12 月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司炼钢工程部主任、冶炼事业部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理兼冶炼事业部部长。
高佐庭，男，中国国籍，39 岁，中共党员，学士学位。2005 年 7 月毕业于北京物资学
院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。
单梦鹤，女，中国国籍，33 岁， 2014 年 3 月毕业于日本北海道大学，取得硕士学位。
2015 年 1 月进入北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室工作至今。2018 年取得上海证券交易所董事会秘书资格，2019 年通过证券从业资格考试。
[2021-06-02] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-17
北京金自天正智能控制股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.052 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,645,500 股为基数，每股派发现金红利0.052 元（含税），共计派发现金红利 11,629,566 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
冶金自动化研究设计院
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.052 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
知》（国税函【2009】47 号）的规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.0468 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.052 元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0468 元。
五、 有关咨询办法
联系地址: 北京市丰台区科学城富丰路 6 号
邮政编码: 100070
联系部门：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室
联系电话：(010)56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-04-27] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-016
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年5月7日前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：aritime-ir@ aritime.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 3
月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，本公
司拟于 2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00 召开业绩说明会，与投资者就
普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，本公司将针对 2020 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、本公司出席会议人员
本公司董事长、总经理杨光浩先生，董事、副总经理吴子利先生，副总经理宋敏先生，财务总监高佐庭先生，副总经理、董事会秘书胡邦周先生。
四、投资者参会方式
（一）请投资者在 2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时解答投资者的提问。
（二）请投资者于 2021 年 5 月 7 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至公司邮箱：aritime-ir@ aritime.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。
五、联系人及咨询方式
联系人：喻昌平、单梦鹤
电 话：（010）56982304
邮 箱：aritime-ir@ aritime.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-24] (600560)金自天正:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.6668元
加权平均净资产收益率: 1.71%
营业总收入: 1.43亿元
归属于母公司的净利润: 1392.23万元
[2021-04-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-015
北京金自天正智能控制股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,061,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方
式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；宋敏副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 96,061,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
[2021-03-27] (600560)金自天正:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1702元
每股净资产: 3.6046元
加权平均净资产收益率: 4.8%
营业总收入: 6.96亿元
归属于母公司的净利润: 3805.63万元
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2021-014
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年3
月25日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会
议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分
配方案》。
2020年度利润分配方案需提交2020年年度股东大会审议。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告
及2020年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2020
年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会
工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会
会议，出席了2019年年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，
认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、
收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各
方面进行了全面的监督检查。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东
大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规
和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完
善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管
理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营
成果，董事会准备提交2020年年度股东大会审议的公司2020年度利润分配方案
兼顾了公司及所有股东的利益。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没
有影响公司的独立性。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具
了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了董事会出具的《公司2020年度内部控制评价报告》，认为该报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织
完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2020年12
月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制
制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正
常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
2020年度监事会工作报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2020年度
内部控制评价报告》。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2020年度
社会责任报告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2021年3月27日
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司关于2020年度利润分配方案的公告
证券简称：金自天正证券代码：600560公告编号：2021-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟每股派发现金红利0.052元（含税）
●本次利润分配拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表
实现的归属于母公司所有者的净利润38,056,275.03元。母公司实现净利润
18,824,508.38元，期初未分配利润106,802,005.41元，减去本年实施2019
年度现金派发的8,498,529.00元股利，本年度可供分配的利润为
115,245,533.95元。公司第八届董事会第二次会议决定本次利润分配方案为：
拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每股派
发现金股利0.052元（含税），合计拟派发现金红利11,629,566.00元（含税）。
本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为30.56%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月25日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第
二次会议，分别审议通过了公司2020年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况
和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序
公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
[2021-03-27] (600560)金自天正:关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2021年4月22日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月22日14点00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月22日
至2021年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12020年度财务决算报告√
22020年度董事会工作报告√
32020年度监事会工作报告√
42020年度利润分配方案√
52020年年度报告及2020年年度报告摘要√
6关于申请人民币综合授信额度的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。相关公告于2021年3
月27日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600560金自天正2021/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月19日-20日9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡
和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接
受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：胡邦周、喻昌平、单梦鹤。
3、联系电话：010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日
召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12020年度财务决算报告
22020年度董事会工作报告
32020年度监事会工作报告
42020年度利润分配方案
52020年年度报告及2020年年度报告摘要
6关于申请人民币综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2021-010
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2021
年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第二次会议于2021年3月25
日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长
杨光浩先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算
报告》。
此报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配方
案》。
公司2020年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润38,056,275.03元。
母公司实现净利润18,824,508.38元，期初未分配利润106,802,005.41元，减去本
年实施2019年度现金派发的8,498,529.00元股利，本年度可供分配的利润为
115,245,533.95元。
本年度利润分配方案为：拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税）。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就本年度的利润分配发表了
独立意见，认为公司2020年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性
和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
2020年度利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度董事会工作报告》。
此报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度独立董事述
职报告》。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度审计委员会
履职情况报告》。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及2020
年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于2021
年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
三名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生
2
对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东及北京钢研新冶工程设计有限公
司、钢研工程设计有限公司之间2021年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而
进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公
司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认
可）。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授
信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行
股份有限公司北京海淀支行、广发银行股份有限公司北京分行，分别申请人民币综合
授信额度2亿元、1.2亿元、2亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信
息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568
弄22号”的两处房产为抵押向交通银行股份有限公司上海宝山支行和中国民生银行
股份有限公司上海分行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；
并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授
信协议及额度项下的相关业务合同。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2020年度内部控
制评价报告》。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测
未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2020年度社会责
任报告》。
11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年年度
股东大会的议案》。
董事会决定于2021年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2020年年度股东大会，审议如下事项：
1）2020年度财务决算报告
2）2020年度董事会工作报告
3）2020年度监事会工作报告
4）2020年度利润分配方案
5）2020年年度报告及2020年年度报告摘要
6）关于申请人民币综合授信额度的议案
除审议以上事项外，股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》和《2020
年度审计委员会年度履职情况报告》
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
[2021-02-09] (600560)金自天正:关于第八届监事会第一次会议决议公告的更正公告
证券代码：
600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021 009
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 第 八 届 监事会第一次会议决议公告的更正
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年2月6日发布了《北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：
原公告内容:
? 编号：临2018-007
现更正为:
? 编号：临2021-007
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露人员的业
务培训，公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
[2021-02-09] (600560)金自天正:关于第八届董事会第一次会议决议公告的更正公告
证券代码：
600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021 00 8
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 第 八 届 董事会第一次会议决议 公告
的更
正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年2月6日发布了《北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：
原公告内容：
? 编号：临2018-006
现更正为：
? 编号：临2021-006
原公告内容：
? 三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，
会议以记名和书面方
式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举 杨光浩胡宇 先生为公
司董事长。
现更
正为：
? 三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，
会议以记名和书面方
式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举 杨光浩 先生为公司董
事长。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露人员的业
务培训，公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
[2021-02-06] (600560)金自天正:职工监事当选的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2021－005
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因公司第七届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021年2月 5 日在公司综合楼八楼大会议室召开职工代表大会选举职工监事。经过投票，会议选举喻昌平、张湧为公司第八届监事会职工监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会一致。
特此公告。
附：喻昌平、张湧简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2021 年2月6日
附：喻昌平、张湧简历
喻昌平，男，56岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部
长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、部长。现任北京
金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、市场总监、传动事业部部长，2012年8月起任公司职工监事。
张湧，女，49岁，群众，教授级高级工程师。1994年7月毕业于北京工商大学工业电气自动化专业，本科学位，曾任北京金自天正智能控制股份有限公司
轧钢传动事业部副部长，2018年1月至今任轧钢事业部部长。
[2021-02-06] (600560)金自天正:金自天正2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600560 证券简称： 金自天正 公告编号： 2021 004
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 5 日
(二) 股东大 会召开的地点： 北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 3
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,175,225
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 43.0034
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长
胡宇 先生主持了本次会议， 公司董事、监事和公司 聘请的律师出席了
本次会议， 本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，
符合
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》能控制股份有限公司章程》的有关规定。的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席99人人；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
114,200
114,200
0.1188
0.1188
0
0
0.0000
0.0000
(二) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于选举关于选举第八届董事会第八届董事会董事的议案董事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
关于选举周武平先生为公司第八
关于选举周武平先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,561,025
96,561,025
100.4011
100.4011
是
是
1.02
1.02
关于选举郝晓东先生为公司第八
关于选举郝晓东先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,114,225
96,114,225
99.9365
99.9365
是
是
1.03
1.03
关于选举胡宇先生为公司第八届
关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.04
1.04
关于选举杨光浩先生为公司第八
关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.05
1.05
关于选举吴子利先生为公司第八
关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.06
1.06
关于选举程长峰先生为公司第八
关于选举程长峰先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
2、 关于选举关于选举第八届董事会第八届董事会独立董事的议案独立董事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
2.01
2.01
关于选举朱宝祥先生为公司第八
关于选举朱宝祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
2.02
2.02
关于选举马会文先生为公司第八
关于选举马会文先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,337,625
96,337,625
100.1688
100.1688
是
是
2.03
2.03
关于选举魏见怡先生为公司第八
关于选举魏见怡先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
3、 关于关于选举第八届监事会选举第八届监事会监事的议案监事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
3.01
3.01
关于选举王文佐先生为公司第八
关于选举王文佐先生为公司第八届监事会监事的议案届监事会监事的议案
96,337,625
96,337,625
100.1688
100.1688
是
是
3.02
3.02
关于选举王琳琳女士为公司第八
关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案届监事会监事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
3.03
3.03
关于选举陈斌先生为公司第八届
关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案监事会监事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
(三) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
关于选举周武平先生为公司
关于选举周武平先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
500,000
500,000
437.8283
437.8283
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.02
1.02
关于选举郝晓东先生为公司
关于选举郝晓东先生为公司
53,200
53,200
46.5849
46.5849
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
第八届董事会董事的议案
第八届董事会董事的议案
1.03
1.03
关于选举胡宇先生为公司第
关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.04
1.04
关于选举杨光浩先生为公司
关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.05
1.05
关于选举吴子利先生为公司
关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.06
1.06
关于选举程长峰先生为公司
关于选举程长峰先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.01
2.01
关于选举朱宝祥先生为公司
关于选举朱宝祥先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.02
2.02
关于选举马会文先生为公司
关于选举马会文先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
276,600
276,600
242.2066
242.2066
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.03
2.03
关于选举魏见怡先生为公司
关于选举魏见怡先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.01
3.01
关于选举王文佐先生为公司
关于选举王文佐先生为公司第八届监事会监事的议案第八届监事会监事的议案
276,600
276,600
242.2066
242.2066
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.02
3.02
关于选举王琳琳女士为公司
关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案第八届监事会监事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.03
3.03
关于选举陈斌先生为公司第
关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案八届监事会监事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所北京市星河律师事务所
律师：
律师：刘磊刘磊
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本次股东大会经
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见
书，认为
书，认为20212021年年第一次临时第一次临时股东大会的召集和召开程序股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格出席会议人员资格和召集人的资格和召集人的资格，，以及会议的以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效表决程序和表决结果均合法、有效。。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事经与会董事、、监事监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京金自天正智能控制股份有限公司
北京金自天正智能控制股份有限公司
20212021年年22月月66日日
[2021-02-06] (600560)金自天正:金自天正第八届监事会第一次会议决议公告
1
证券代码：
600560 证券 简称：金自天正 编号：临 201 8 0 07
北京金自天正智能控制股份有限公司
第 八 届监事会第 一 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第
八 届监事会第一次会议通知于 20 21 年
1 月 26 日 以电话、电子邮件和口头方式通知全体 监事 。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第
八 届监事会第 一次会议于 20 21 年 2 月
5 日 在公司综合楼八楼 小 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由 王
文佐 先生主持。
三、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、 会议 以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 关于选举公司
监事会主席的议案 》，一致选举 王文佐 先生为公司监事会主席 。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
20
21 年 2 月 6 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-07] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于控股股东变更名称的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2022-001
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东发来的通知函，公司控股股东冶金自动化研究设计院已经完成公司制改制，名称由“冶金自动化研究设计院”变更为“冶金自动化研究设计院有限公司”，目前已办理完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-11-19] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-027
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,120,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全部董事、监事和公司聘请的律师
出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,061,025 99.9376 4,600 0.0047 55,300 0.0577
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；2、北京市星河律师事务所关于北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-18] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-026
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 11 月 16 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公
司”）收到北京市经济和信息化局拨付的政府补助 407 万元，该政府补助系与收益相关的政府补助，补助金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。现将公司及下属子公司近 12 个月内累计收到的与收益相关且不与公司日常经营紧密相关、不具有连续性的政府补助情况公告如下。
序 获得补助的主体 提供补助的主体 获得补助的原因或项目 补助金 收到补助时间
号 额（万元）
北京金自天正智 2020 年绿色制造系统
1 能控制股份有限 北京市经济和信息 解决方案供应商——绿 407.00 2021 年 11 月
公司 化局 色关键工艺系统集成应
用（钢铁节能改造）
上海金自天正信 上海市浦东新区世 浦东新区“十三五”期
2 息技术有限公司 博地区开发管理委 间安商育商财政扶持资 54.00 2021 年 11 月
员会 金（2020 年）
3 上海金自天正信 上海市经济和信息 研发项目-智能点巡检 100.00 2021 年 10 月
息技术有限公司 化委员会 APP
4 北京阿瑞新通科 中关村科技园区丰 创新十二条-2019 年度 20.20 2021 年 01 月
技有限公司 台园管理委员会 支持资金
上海金自天正信 上海市浦东新区世 浦东新区“十三五”期
5 息技术有限公司 博地区开发管理委 间安商育商财政扶持资 68.00 2020 年 12 月
员会 金（2019 年）
合计 649.20
除上述补助外，公司及下属子公司近 12 个月内还收到稳岗补助、专利补助等小额政府补助合计金额 18.96 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
因此，公司获得的上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2. 补助对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助均为用于补助已发生的相关成本费用或损失，取得时直接计入当期损益，其中属于 2021 年度损益的政府补助金额为 599.16 万元，属于 2020 年度损益的政府补助金额为 69 万元。
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-022
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 10
月 12 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 10 月
22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方
式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任程长峰先生为公司总经理。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度报告》。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于 2021 年 4 月 30 日到
期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自 2021 年 11
月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元,其中财务审计费用为
38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财
务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。
此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第二次临时股东大会，审议如下事项：
1）关于续聘会计师事务所的议案
附：程长峰先生简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：2021-023
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1537 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万
元、证券业务收入 46,783.51 万元。
（8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53 万元，金自天正同行业上市公司审计客户家数 6 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、
自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（2）36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李京晏，2017 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孟红兵，2003 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2020 年起为金自天正提供审计服务。最近 3 年复核 8 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人孟红兵、项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)及项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏、项目质量控制复核人孟红兵不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币 58 万元（其中财务审计为 38 万元，审计人员的差旅
费及食宿费由本公司承担)。本期较上一期审计费用增长了 3 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可的声明及独立意见，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作，聘期自
2021 年 11 月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元,其中
财务审计费用为 38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议，并自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林万舟先生的书面辞职报告，林万舟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林万舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林万舟先生不再担任公司任何职务。
林万舟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对林万舟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司在第八届董事会第六次会议上，审议通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任程长峰先生为公司总经理（简历详见附件），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-024
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关公告于 2021 年
10 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600560 金自天正 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日-16 日 9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-025
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
23 日披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第三季度报告》。经自查，该报告中“一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标”部分列示内容有差错，现对上述相关内容更正如下：
更正前：
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期 期末比上年
期增减变 末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 192,839,130.19 -0.36 502,511,210.53 -12.62
归属于上市公司股东 9,715,700.46 -0.27 34,901,873.19 7.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,917,054.49 -0.36 26,854,558.88 1.79
的净利润
经营活动产生的现金 不适用 不适用 120,802,950.56 2,019.95
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.27 0.16 7.72
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.27 0.16 7.72
加权平均净资产收益 1.19 -0.29 4.26 增加 4.16 个
率（%） 百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 2,048,600,466.61 1,962,560,519.18 4.38
归属于上市公司股东 829,414,322.56 806,142,015.37 2.89
的所有者权益
更正后：
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期 期末比上年
期增减变 末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 192,839,130.19 -36.11 502,511,210.53 -12.62
归属于上市公司股东 9,715,700.46 -26.66 34,901,873.19 7.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,917,054.49 -36.27 26,854,558.88 1.79
的净利润
经营活动产生的现金 不适用 不适用 120,802,950.56 2,019.95
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.04 -26.66 0.16 7.72
稀释每股收益（元/股） 0.04 -26.66 0.16 7.72
加权平均净资产收益 1.19 减少 29.10 4.26 增加 4.16 个
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 2,048,600,466.61 1,962,560,519.18 4.38
归属于上市公司股东 829,414,322.56 806,142,015.37 2.89
的所有者权益
更正后的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司在今后的工作中将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600560)金自天正:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 3.7086元
加权平均净资产收益率: 4.26%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 3490.19万元
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-024
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关公告于 2021 年
10 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600560 金自天正 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日-16 日 9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600560)金自天正:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 3.7086元
加权平均净资产收益率: 4.26%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 3490.19万元
[2021-10-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林万舟先生的书面辞职报告，林万舟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林万舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林万舟先生不再担任公司任何职务。
林万舟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对林万舟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司在第八届董事会第六次会议上，审议通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任程长峰先生为公司总经理（简历详见附件），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
[2021-09-16] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-020
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的总经理林万舟先生、董事会秘书兼财务总监高佐庭先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-26] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-019
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 24
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方
式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2021 年半年
度报告》。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于聘任高佐庭先生
为公司董事会秘书的议案。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为高佐庭先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附：高佐庭先生简历
高佐庭，男，中国国籍，39 岁，中共党员，学士学位。2005 年 7 月毕业于北京
物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师，2021 年取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。
[2021-08-26] (600560)金自天正:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1126元
每股净资产: 3.6652元
加权平均净资产收益率: 3.0762%
营业总收入: 3.10亿元
归属于母公司的净利润: 2518.62万元
[2021-07-22] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-018
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2021年 7月 11日
以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021 年 7月 21日在公
司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由杨光浩先生主持，公司五名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任林万舟先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为林万舟先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任林万舟先生为公司总经理。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰、吴子利、房继虹、张巍为公司副总经理，高佐庭为财务总监，单梦鹤为证券事务代表的议案》。
公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生符合担任公司副总经理的条件，高佐庭先生符合担任公司财务总监的条件,同意聘任程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为公司财务总监。
附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。
林万舟，男，中国国籍，48 岁，中共党员，教授级高级工程师，哈尔滨工程大学应用
化学硕士、中国人民大学管理学硕士、钢铁研究总院材料学博士。曾任钢铁研究总院科技质量部开发科科长、中国钢研市场部副主任、中国钢研战略发展部副主任、战略发展部与大慧投资公司联合党支部书记、中国钢研科技集团吉林工程技术公司副总经理、钢研晟华工程技
术有限公司副总经理、总经理。现任中国钢研工程事业部党委委员。
程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软
件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
吴子利，男，中国国籍，58 岁，中共党员，高级工程师，1986 年毕业于华东冶金学院
工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢 1450mm 热轧板厂自动化室副主任、攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长、攀钢托日工程公司经理助理、攀钢信息工程公司副总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司董事长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。
房继虹，男，中国国籍，49 岁，中共党员，高级工程师。1993 年 7 月毕业于东北大学
工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。
张巍，男，中国国籍，44 岁，中共党员，教授级高级工程师。2000 年 7 月毕业于中南
大学自动化系，2012 年 12 月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司炼钢工程部主任、冶炼事业部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理兼冶炼事业部部长。
高佐庭，男，中国国籍，39 岁，中共党员，学士学位。2005 年 7 月毕业于北京物资学
院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。
单梦鹤，女，中国国籍，33 岁， 2014 年 3 月毕业于日本北海道大学，取得硕士学位。
2015 年 1 月进入北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室工作至今。2018 年取得上海证券交易所董事会秘书资格，2019 年通过证券从业资格考试。
[2021-06-02] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-17
北京金自天正智能控制股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.052 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,645,500 股为基数，每股派发现金红利0.052 元（含税），共计派发现金红利 11,629,566 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
冶金自动化研究设计院
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.052 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
知》（国税函【2009】47 号）的规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.0468 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.052 元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0468 元。
五、 有关咨询办法
联系地址: 北京市丰台区科学城富丰路 6 号
邮政编码: 100070
联系部门：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室
联系电话：(010)56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-04-27] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的通知
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-016
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年5月7日前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：aritime-ir@ aritime.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 3
月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，本公
司拟于 2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00 召开业绩说明会，与投资者就
普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，本公司将针对 2020 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、本公司出席会议人员
本公司董事长、总经理杨光浩先生，董事、副总经理吴子利先生，副总经理宋敏先生，财务总监高佐庭先生，副总经理、董事会秘书胡邦周先生。
四、投资者参会方式
（一）请投资者在 2021 年 5 月 12 日（星期三）10:00-11:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时解答投资者的提问。
（二）请投资者于 2021 年 5 月 7 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至公司邮箱：aritime-ir@ aritime.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。
五、联系人及咨询方式
联系人：喻昌平、单梦鹤
电 话：（010）56982304
邮 箱：aritime-ir@ aritime.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-24] (600560)金自天正:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.6668元
加权平均净资产收益率: 1.71%
营业总收入: 1.43亿元
归属于母公司的净利润: 1392.23万元
[2021-04-23] (600560)金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2021-015
北京金自天正智能控制股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,061,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方
式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；宋敏副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,061,025 100.00 0 0.00 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 96,061,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
[2021-03-27] (600560)金自天正:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1702元
每股净资产: 3.6046元
加权平均净资产收益率: 4.8%
营业总收入: 6.96亿元
归属于母公司的净利润: 3805.63万元
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2021-014
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年3
月25日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会
议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分
配方案》。
2020年度利润分配方案需提交2020年年度股东大会审议。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告
及2020年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2020
年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会
工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会
会议，出席了2019年年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，
认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、
收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各
方面进行了全面的监督检查。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东
大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规
和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完
善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管
理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营
成果，董事会准备提交2020年年度股东大会审议的公司2020年度利润分配方案
兼顾了公司及所有股东的利益。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没
有影响公司的独立性。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具
了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了董事会出具的《公司2020年度内部控制评价报告》，认为该报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织
完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2020年12
月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制
制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正
常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
2020年度监事会工作报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2020年度
内部控制评价报告》。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2020年度
社会责任报告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2021年3月27日
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司关于2020年度利润分配方案的公告
证券简称：金自天正证券代码：600560公告编号：2021-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟每股派发现金红利0.052元（含税）
●本次利润分配拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表
实现的归属于母公司所有者的净利润38,056,275.03元。母公司实现净利润
18,824,508.38元，期初未分配利润106,802,005.41元，减去本年实施2019
年度现金派发的8,498,529.00元股利，本年度可供分配的利润为
115,245,533.95元。公司第八届董事会第二次会议决定本次利润分配方案为：
拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每股派
发现金股利0.052元（含税），合计拟派发现金红利11,629,566.00元（含税）。
本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为30.56%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月25日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第
二次会议，分别审议通过了公司2020年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况
和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序
公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
[2021-03-27] (600560)金自天正:关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2021年4月22日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月22日14点00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月22日
至2021年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12020年度财务决算报告√
22020年度董事会工作报告√
32020年度监事会工作报告√
42020年度利润分配方案√
52020年年度报告及2020年年度报告摘要√
6关于申请人民币综合授信额度的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。相关公告于2021年3
月27日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600560金自天正2021/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月19日-20日9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡
和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接
受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：胡邦周、喻昌平、单梦鹤。
3、联系电话：010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日
召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12020年度财务决算报告
22020年度董事会工作报告
32020年度监事会工作报告
42020年度利润分配方案
52020年年度报告及2020年年度报告摘要
6关于申请人民币综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-03-27] (600560)金自天正:金自天正公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2021-010
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2021
年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第二次会议于2021年3月25
日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长
杨光浩先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算
报告》。
此报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配方
案》。
公司2020年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润38,056,275.03元。
母公司实现净利润18,824,508.38元，期初未分配利润106,802,005.41元，减去本
年实施2019年度现金派发的8,498,529.00元股利，本年度可供分配的利润为
115,245,533.95元。
本年度利润分配方案为：拟以2020年12月31日公司总股本223,645,500股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税）。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就本年度的利润分配发表了
独立意见，认为公司2020年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性
和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
2020年度利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度董事会工作报告》。
此报告需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度独立董事述
职报告》。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度审计委员会
履职情况报告》。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及2020
年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于2021
年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
三名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生
2
对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东及北京钢研新冶工程设计有限公
司、钢研工程设计有限公司之间2021年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而
进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公
司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认
可）。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授
信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行
股份有限公司北京海淀支行、广发银行股份有限公司北京分行，分别申请人民币综合
授信额度2亿元、1.2亿元、2亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信
息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568
弄22号”的两处房产为抵押向交通银行股份有限公司上海宝山支行和中国民生银行
股份有限公司上海分行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；
并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授
信协议及额度项下的相关业务合同。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2020年度内部控
制评价报告》。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测
未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2020年度社会责
任报告》。
11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年年度
股东大会的议案》。
董事会决定于2021年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2020年年度股东大会，审议如下事项：
1）2020年度财务决算报告
2）2020年度董事会工作报告
3）2020年度监事会工作报告
4）2020年度利润分配方案
5）2020年年度报告及2020年年度报告摘要
6）关于申请人民币综合授信额度的议案
除审议以上事项外，股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》和《2020
年度审计委员会年度履职情况报告》
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年3月27日
[2021-02-09] (600560)金自天正:关于第八届监事会第一次会议决议公告的更正公告
证券代码：
600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021 009
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 第 八 届 监事会第一次会议决议公告的更正
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年2月6日发布了《北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：
原公告内容:
? 编号：临2018-007
现更正为:
? 编号：临2021-007
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露人员的业
务培训，公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
[2021-02-09] (600560)金自天正:关于第八届董事会第一次会议决议公告的更正公告
证券代码：
600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021 00 8
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 第 八 届 董事会第一次会议决议 公告
的更
正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年2月6日发布了《北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：
原公告内容：
? 编号：临2018-006
现更正为：
? 编号：临2021-006
原公告内容：
? 三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，
会议以记名和书面方
式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举 杨光浩胡宇 先生为公
司董事长。
现更
正为：
? 三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，
会议以记名和书面方
式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举 杨光浩 先生为公司董
事长。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露人员的业
务培训，公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
[2021-02-06] (600560)金自天正:职工监事当选的公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2021－005
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因公司第七届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021年2月 5 日在公司综合楼八楼大会议室召开职工代表大会选举职工监事。经过投票，会议选举喻昌平、张湧为公司第八届监事会职工监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会一致。
特此公告。
附：喻昌平、张湧简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2021 年2月6日
附：喻昌平、张湧简历
喻昌平，男，56岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部
长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、部长。现任北京
金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、市场总监、传动事业部部长，2012年8月起任公司职工监事。
张湧，女，49岁，群众，教授级高级工程师。1994年7月毕业于北京工商大学工业电气自动化专业，本科学位，曾任北京金自天正智能控制股份有限公司
轧钢传动事业部副部长，2018年1月至今任轧钢事业部部长。
[2021-02-06] (600560)金自天正:金自天正2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600560 证券简称： 金自天正 公告编号： 2021 004
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 5 日
(二) 股东大 会召开的地点： 北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 3
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,175,225
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 43.0034
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长
胡宇 先生主持了本次会议， 公司董事、监事和公司 聘请的律师出席了
本次会议， 本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，
符合
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》能控制股份有限公司章程》的有关规定。的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席99人人；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
114,200
114,200
0.1188
0.1188
0
0
0.0000
0.0000
(二) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于选举关于选举第八届董事会第八届董事会董事的议案董事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
关于选举周武平先生为公司第八
关于选举周武平先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,561,025
96,561,025
100.4011
100.4011
是
是
1.02
1.02
关于选举郝晓东先生为公司第八
关于选举郝晓东先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,114,225
96,114,225
99.9365
99.9365
是
是
1.03
1.03
关于选举胡宇先生为公司第八届
关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.04
1.04
关于选举杨光浩先生为公司第八
关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.05
1.05
关于选举吴子利先生为公司第八
关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
1.06
1.06
关于选举程长峰先生为公司第八
关于选举程长峰先生为公司第八届董事会董事的议案届董事会董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
2、 关于选举关于选举第八届董事会第八届董事会独立董事的议案独立董事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
2.01
2.01
关于选举朱宝祥先生为公司第八
关于选举朱宝祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
2.02
2.02
关于选举马会文先生为公司第八
关于选举马会文先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,337,625
96,337,625
100.1688
100.1688
是
是
2.03
2.03
关于选举魏见怡先生为公司第八
关于选举魏见怡先生为公司第八届董事会独立董事的议案届董事会独立董事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
3、 关于关于选举第八届监事会选举第八届监事会监事的议案监事的议案
议案序
议案序号号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
3.01
3.01
关于选举王文佐先生为公司第八
关于选举王文佐先生为公司第八届监事会监事的议案届监事会监事的议案
96,337,625
96,337,625
100.1688
100.1688
是
是
3.02
3.02
关于选举王琳琳女士为公司第八
关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案届监事会监事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
3.03
3.03
关于选举陈斌先生为公司第八届
关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案监事会监事的议案
96,061,025
96,061,025
99.8812
99.8812
是
是
(三) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
关于选举周武平先生为公司
关于选举周武平先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
500,000
500,000
437.8283
437.8283
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.02
1.02
关于选举郝晓东先生为公司
关于选举郝晓东先生为公司
53,200
53,200
46.5849
46.5849
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
第八届董事会董事的议案
第八届董事会董事的议案
1.03
1.03
关于选举胡宇先生为公司第
关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.04
1.04
关于选举杨光浩先生为公司
关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.05
1.05
关于选举吴子利先生为公司
关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1.06
1.06
关于选举程长峰先生为公司
关于选举程长峰先生为公司第八届董事会董事的议案第八届董事会董事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.01
2.01
关于选举朱宝祥先生为公司
关于选举朱宝祥先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.02
2.02
关于选举马会文先生为公司
关于选举马会文先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
276,600
276,600
242.2066
242.2066
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
2.03
2.03
关于选举魏见怡先生为公司
关于选举魏见怡先生为公司第八届董事会独立董事的议第八届董事会独立董事的议案案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.01
3.01
关于选举王文佐先生为公司
关于选举王文佐先生为公司第八届监事会监事的议案第八届监事会监事的议案
276,600
276,600
242.2066
242.2066
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.02
3.02
关于选举王琳琳女士为公司
关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案第八届监事会监事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
3.03
3.03
关于选举陈斌先生为公司第
关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案八届监事会监事的议案
0
0
0.0000
0.0000
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所北京市星河律师事务所
律师：
律师：刘磊刘磊
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本次股东大会经
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见
书，认为
书，认为20212021年年第一次临时第一次临时股东大会的召集和召开程序股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格出席会议人员资格和召集人的资格和召集人的资格，，以及会议的以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效表决程序和表决结果均合法、有效。。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事经与会董事、、监事监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京金自天正智能控制股份有限公司
北京金自天正智能控制股份有限公司
20212021年年22月月66日日
[2021-02-06] (600560)金自天正:金自天正第八届监事会第一次会议决议公告
1
证券代码：
600560 证券 简称：金自天正 编号：临 201 8 0 07
北京金自天正智能控制股份有限公司
第 八 届监事会第 一 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第
八 届监事会第一次会议通知于 20 21 年
1 月 26 日 以电话、电子邮件和口头方式通知全体 监事 。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第
八 届监事会第 一次会议于 20 21 年 2 月
5 日 在公司综合楼八楼 小 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由 王
文佐 先生主持。
三、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1
、 会议 以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 关于选举公司
监事会主席的议案 》，一致选举 王文佐 先生为公司监事会主席 。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
20
21 年 2 月 6 日
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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