≈≈天富能源600509≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 018
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
  ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保15,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 569,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股
东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控
股股东提供担保计划之日止。详情请见 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日
在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022-临 001、2022-临 005、2022-临012 号临时公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签署《保证合同》，为天富集团向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额 15,000 万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保合同的主要内容
  公司就天富集团 15,000 万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000元）。
  2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。
  3、保证方式：连带保证责任。
  4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
  上述 15,000 万元的担保，包含在公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保金额不超过 45 亿元担保额度之内。
  四、反担保合同的主要内容
  1、甲方：新疆天富能源股份有限公司（担保人）
  2、乙方：新疆天富集团有限责任公司（反担保人）
  3、主债权金额：15,000 万元
  4、担保方式：连带保证担保
  5、担保期间：自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。
  6、担保范围：包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围，甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金等；所有律师费用；向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.7213%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 569,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.0433%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  六、备查文件目录
  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  3、保证合同及反担保合同。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-01-29] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告(2022/01/29)
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 017
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
  ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保30,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 569,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股
东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控
股股东提供担保计划之日止。详情请见 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日
在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022-临 001、2022-临 005、2022-临012 号临时公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开银行”）签署《保证合同》，为天富集团向国开银行借款提供连带责任保证，担保金额 30,000 万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加
工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保合同的主要内容
  公司就天富集团 30,000 万元的借款与国开银行签订《保证合同》，合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000 元）。
  2、保证担保的范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等。
  3、保证方式：连带责任保证。
  4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
  上述 30,000 万元的担保，包含在公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保金额
不超过 45 亿元担保额度之内。
  四、反担保合同的主要内容
  1、甲方：新疆天富能源股份有限公司（担保人）
  2、乙方：新疆天富集团有限责任公司（反担保人）
  3、主债权金额：30,000 万元
  4、担保方式：连带保证担保
  5、担保期间：自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。
  6、担保范围：包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围，甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金等；所有律师费用；向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.7213%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 569,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.0433%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  六、备查文件目录
  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  3、保证合同及反担保合同。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临015
          新疆天富能源股份有限公司
            2021 年度业绩预亏公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500.00 万元左右；
  2、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,200.00 万元左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500.00 万元左右。
  2、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,200.00 万元左右。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步测算，目前已经与注册会计师做过初步预沟通，但未经注册会计师最终审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：4,853.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,978.00万元。
  （二）2020 年度每股收益：0.0421 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
  2021 年度受煤炭价格上涨影响，原材料煤炭成本大幅增加，导致公司报告期内利润出现亏损。
  （二）非经营性损益的影响
  本期非经常性损益 8,700.00 万元左右，主要是公司 2021 年度处
置热电厂闲置设备等固定资产收益及政府补助收益。
  就上述不利影响，公司 2022 年将积极采取以下应对措施：
  1、针对煤炭成本上涨的情况，公司将积极协调政府推进煤电联动机制，落实大工业用户电价调整，引导大工业电价回归合理区间，提升公司盈利水平。
  2、针对煤炭成本上涨的影响，公司利用天富市场优势及政府民生保供政策，洽谈大客户优惠价格；对煤炭市场精细化掌握，及时合理调整价格，努力降低煤炭成本。
  3、加强成本精细化管理，通过节能环保改造，进一步降低煤炭单耗，减少碳排放量；提高二次热网调平精度，降低热能耗、水耗；实施供电线路损耗精细化管控等，实现降本增效。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保实施的进展公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 016
          新疆天富能源股份有限公司
    关于向控股股东提供担保实施的进展公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
16 日与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）签订《连带责任保证合同》，为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）与国银租赁签订 7 亿元《融资租赁合同》提供
连带责任保证，期限为五年。详细请见公司 2019 年 8 月 17 日在《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股股东提供担保的实施公告》（公告编号 2019-临 088）。
  近日公司收到通知，国银租赁就上述融资租赁事项与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签订《资产转让合同》，国银租赁将其与天富集团签订原租赁合同项下的租赁物所有权和剩余租赁债权及相关义务全部转让给兴业租赁；同时根据转让合同，国银租赁将其与公司之间的保证合同项下的担保权利及相关义务一并转让给兴业租赁；国银租赁将担保权利转让给兴业租赁后，保证合同持续有效，公司在保证合同项下的连带保证责任和义务不发生任何变更或调整，兴业租赁成为保证合同项下的债权人，公司应当按照保证合同的约定向兴业租赁直接履行和承担连带保证担保责任。
  根据公司与国银租赁签订的《连带责任保证合同》约定，保证期间，若债权人将主合同项下债权全部或部分转让给第三方，本合同项下的保证权利也随之全部或部分转让，保证人仍有义务根据本合同约定向债权人的受让人承担连带保证责任。综上，公司为上述业务提供连带责任担保的债权人由国银租赁变更为兴业租赁，其他担保条款未发生变化。保证合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币柒亿元整（￥700,000,000 元）。
  2、保证合同担保期限为五年。
  3、保证担保的范围：主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：（1）承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、租赁手续费、提前终止损失金、提前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、资金占用费、租赁物使用费、保险费、税费及其他应付款项。如遇主合同约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；（2）承租人在主合同项下应当履行的其他债务、义务；（3）债权人实现债权和担保权利的费用。
  4、保证方式：连带责任保证。
  5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的承租人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.7213%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 569,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.0433%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向关联方提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 014
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向关联方提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“国际经贸”）。
  ●本次担保金额：公司本次为关联方国际经贸提供担保 5,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 569,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增
担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控
股股东提供担保计划之日止。详情请见 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日
在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022-临 001、2022-临 005、2022-临012 号临时公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订《保证合同》，为国际经贸向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额 5,000 万元。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富国际经贸有限公司
  注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路
358 号大成国际楼中心 A 栋 15 层写字间 1
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：程立新
  注册资本： 23,000 万元人民币
  经营范围：许可项目：食品销售；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；耐火材
料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；特种设备销售；针纺织品及原料销售；日用杂品销售；农副产品销售；化肥销售；文具用品零售；办公用品销售；家具销售；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；肥料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；谷物种植；油料种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；初级农产品收购；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 国 际 经 贸 经 审 计 总 资 产
3,524,534,347.63 元，净资产 669,772,458.30 元，营业收入13,541,601,433.85 元，净利润 105,889,990.97 元。
  国际经贸为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系，故国际经贸为公司关联方。
  三、担保协议的主要内容
  公司就国际经贸 5,000 万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，
合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币伍仟万元整（￥50,000,000 元）。
  2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。
  3、保证方式：连带保证责任。
  4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
  上述 5,000 万元的担保，包含在公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保金额不超过 45 亿元担保额度之内。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 633,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.7213%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 569,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.0433%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  五、上网公告附件
  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  3、保证合同。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 013
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
  ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保 6,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 628,000 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 564,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过 35 亿元。后鉴于天富集团业务拓展，资金需求
较大，公司第七届董事会第八次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 2021 年度计划为控股股东提供担保金额的议案》，同意增加公司 2021 年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供新增担保金额不超过 6.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。本次新增后公司 2021 年度计划为控股股东提供担保额度合计为 41.50 亿元。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度新增为控
股股东提供担保计划之日止。详情请见 2021 年 1 月 12 日、1 月 28
日、11 月 11 日、11 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2021-临002、2021-临 006、2021-临 014、2021-临 088、2021-临 092、2021-临 095 相关公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订《保证合同》，为天富集团向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额 6,000 万元。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保协议的主要内容
  公司就天富集团 6,000 万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币陆仟万元整（￥60,000,000 元）。
  2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付
的费用。
  3、保证方式：连带保证责任。
  4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
  上述 6,000 万元的担保，包含在公司 2021 年第一次临时股东大
会及第三次临时股东大会审议通过的关于公司 2021 年度为控股股东提供新增担保金额合计不超过 41.50 亿元担保额度之内。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 628,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.9652%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 564,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.2872%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  五、上网公告附件
  1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
5、保证合同。
特此公告。
                        新疆天富能源股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的的公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临 011
              新疆天富能源股份有限公司
 关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目
              资产暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
石河子天富农电有限责任公司（以下简称“天富农电”）以现金支付方式收购新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）持有的 2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产。经北京国融兴
华资产评估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，采用
成本法进行评估，上述资产账面价值合计 8,775.35 万元，资产含税评估价 8,839.48 万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为 8,839.48 万元。
      本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
      本次关联交易事项已经公司 2022 年1月21日召开的第七届董
事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。
      本次交易前 12 个月内，2021 年 1 月 11 日，经公司第六届董
事会第四十一次会议审议通过，公司出资 12,500 万元收购天富集团
持有的天科合达 5,000,000 股股份；2021 年 2 月 8 日，经公司第六
届董事会第四十四次会议审议通过，公司以 359.8351 万元购买天富
集团持有的一宗土地使用权；2021 年 3 月 10 日、3 月 26 日，经公司
第六届董事会第四十五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 25,000 万元收购天富集团持有的天科合达 10,000,000股股份。
  一、关联交易概述
  根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会印发的《兵团发展改革委关于第八师 2020 年农网改造升级各团场用户专用变压器远程集抄改造工程可行性研究报告的批复》（兵发改能源发〔2019〕245 号）及《兵团发展改革委关于第八师 2020 年农网改造升级各团场镇区低压用户远程集抄改造项目可行性研究报告的批复》（兵发改能源发〔2019〕246 号）文件，2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程项目单位为天富集团，项目总投资合计 10,212 万元，其中：中央预算内资金 5,107
万元，企业自筹 5,105 万元。2020 年 9 月至 12 月天富集团先后取得
了中央预算专项资金支持。上述项目已于 2021 年 6 月建成竣工、12月完成工程决算审计。该项目建设主要内容是对部分团场的工业企业用户和居民用户，将原有人工抄收用电计量表改造为具有智能远传功能计量表，其目的是为降低人工抄表成本，提高供电结算准确性和结算效率。
  公司所属全资子公司天富农电经营范围为电力供应销售；供电用户管理，用户用电线路的维护安装，配电设备安装运行维护、修理；配电设备租赁、房屋租赁。因八师辖区团场电网运营及供电服务均隶属天富农电的业务经营范畴，为加快城乡供电服务均等化进程，提高农网供电能力和供电可靠性，保障八师辖区团场电网正常运营，天富农电以现金支付方式收购公司控股股东天富集团持有的 2020 年八师
团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师 121 团、134 团、136 团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。经北京国融兴华资产评
估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法进
行评估，上述资产账面价值合计 8,775.35 万元，资产含税评估价8,839.48 万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为 8,839.48 万元。
  天富集团为公司的控股股东，据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，天富集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
  上述交易事项已经2022年1月21日第七届董事会第十二次会议
审议通过，表决票 9 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
表决 2 票，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
  过去 12 个月内公司与天富集团之间就关联方资产收购类交易不存在超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，本次交易无需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况介绍
  1、与公司的关联关系
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。其实际控
制人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，天富集团构成公司的关联法人。
  2、关联方基本信息
  关联方名称：新疆天富集团有限责任公司
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  法定代表人：刘伟
  注册资本：174,137.81 万人民币
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  3、天富集团主要财务数据
                                                          单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
 资产总额                      4,501,167.69            4,841,443.40
 负债总额                      3,374,500.22            3,630,439.61
 所有者权益总额                1,126,667.47            1,211,003.79
        项目                2020 年度            2021 年 1 月-9 月
 营业收入                      2,491,875.24            1,891,060.28
 净利润                            15,727.15              11,721.06
数据来源：天富集团 2020 年度审计报告、2021 年三季度财务报表（未经审计）审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  三、关联交易标的基本情况
  1、交易标的：2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师 121 团、134 团、136 团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。
  2、权属状况：交易标的为天富集团合法拥有，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  3、关联交易定价情况：本次关联交易标的经具有从事证券、期货相关业务评估资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对本次交易涉及的资产进行评估，并出具《资产评估报告》，资产含税评估
价 8,839.48 万元，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。本次评估资产
均属于 2021 年竣工交付使用的资产，资产建造的各项历史资料完整清晰、各项资产相关的市场价格信息及时有效，完全具备采用成本法
评估的条件。以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法进行
评估，上述资产账面价值合计 8,775.35 万元，资产含税评估价8,839.48 万元，经双方协商一致，以资产含税评估价值购买上述资产，交易价格为 8,839.48 万元。详见下表：
                    资产评估结果汇总表
产权持有单位：新疆天富集团有限责任公司                    单位：万元
      项目        账面价值      评估价值      增减值    增值率%
 非流动资产            8,775.35      8,839.48      64.13      0.73
 其中：固定资产        8,775.35      8,839.48      64.13      0.73
    资产总计          8,775.35      8,839.48      64.13      0.73
  四、拟签署的《资产交易合同》的主要内容及履约安排
  经友好协商，天富农电拟与天富集团签订《资产交易合同》，合
同主要内容如下：
  1、合同主体
  转让方：新疆天富集团有限责任公司
  受让方：石河子天富农电有限责任公司
  2、转让标的
  2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产。
  3、转让价格：资产含税评估价 8,839.48 万元。
  4、支付方式及付款条件
  合同生效后 10 个工作日内，采用现金方式将转让价款汇入转让方指定的结算账户。
  5、交易生效的前置条件
  转让方对转让标的拥有合法、有效的处分权；转让方对签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立的前提及先决条件均已满足。
  6、转让标的交割
  经双方商定，自本合同生效之日起五日内，双方办理资产移交管理手续。
  7、争议解决方式
  因履行本合同产生争议的，由双方协商解决，协商不成的，依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
  五、本次交易的目的和对公司的影响
  2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程项目建设主要内容是对部分团场的工业企业用户和居民用户，将原有人工抄收用电计量表改造为
具有智能远传功能计量表，其目的是为降低人工抄表成本，提高供电结算准确性和结算效率。因八师辖区团场电网运营及供电服务均隶属天富农电的业务经营范畴，天富农电收购该项目资产，可加快城乡供电服务均等化进程，提高农网供电能力和供电可靠性，有利于保障八师辖区团场电网正常运营，符合公司发展战略和全体股东的利益。
  六、本次关联交易应当履行的审议程序
  2022 年 1 月 21 日，公司第七届董事会第十二次会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生作为

[2022-01-22] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2022-临 012
          新疆天富能源股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            516,860,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            44.8891
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  新疆天富能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022
年 1 月 21 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事
长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女
士因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议；；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司申请 2022 年度银行授信的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  515,513,378  99.7393 1,347,200  0.2607        0  0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  515,513,378  99.7393 1,347,200  0.2607        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度抵押计划的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  515,193,378  99.6774 1,667,200  0.3226        0  0.0000
4、 议案名称：关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  515,213,978  99.6814 1,646,600  0.3186        0  0.0000
5、 议案名称：关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  41,917,438  96.1743 1,667,400  3.8257        0  0.0000
6、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  41,938,238  96.2220 1,646,600  3.7780        0  0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
1      关于公司申请  56,282  97.66  1,347  2.3377      0  0.0000
      2022 年度银行    ,358    23  ,200
      授信的议案
2      关于公司 2022  56,282  97.66  1,347  2.3377      0  0.0000
      年度长期贷款    ,358    23  ,200
      计划的议案
3      关于公司 2022  55,962  97.10  1,667  2.8930      0  0.0000
      年度抵押计划    ,358    70  ,200
      的议案
4      关于预计公司  55,982  97.14  1,646  2.8573      0  0.0000
      2022 年度新增    ,958    27  ,600
      为全资子公司
      提供担保的议
      案
5      关于预计公司  41,917  96.17  1,667  3.8257      0  0.0000
      2022 年度新增    ,438    43  ,400
      为控股股东提
      供担保的议案
6      关于预计公司  41,938  96.22  1,646  3.7780      0  0.0000
      2022 年度日常    ,238    20  ,600
      关联交易的议
      案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
  上述议案 5、6 构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
  律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 新疆天富能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司 2022 年第一次临时股
  东大会的法律意见书。
                                            新疆天富能源股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临010
            新疆天富能源股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告
                            特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年1 月14 日以书面和电子邮件方式通知各位监
事，1 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯表决的方式召开。监事会主
席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
  1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
  同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的 2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师 121 团、134 团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。经北京国融兴华资产评估有
限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法进行评
估，上述资产账面价值合计 8,775.35 万元，资产含税评估价 8,839.48
万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为 8,839.48 万元。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临 009
          新疆天富能源股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年1 月14 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，1 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
  1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
  同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的 2020 年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师 121 团、134 团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。经北京国融兴华资产评估有
限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法进行评
估，上述资产账面价值合计 8,775.35 万元，资产含税评估价 8,839.48
万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为 8,839.48 万元。
  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》、独立董事对《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-08] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司股东减持股份计划期满暨减持结果的公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2022-临 008
          新疆天富能源股份有限公司
    股东减持股份计划期满暨减持结果的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
            截至本公告披露日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公
        司”）股东石河子市天信投资发展有限公司（以下简称“天信投资”）
        持有本公司股份 14,044,720 股，占公司总股本的 1.22%。
       减持计划的实施结果情况
            公司于 2021 年 6 月 22 日披露了《新疆天富能源股份有限公司股
        东减持股份计划公告》（公告编号：2021-058），天信投资拟自公告之
        日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持），采取集中竞价和大
        宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过
        10,866,273 股，即不超过公司总股本的 0.94%，减持价格将按照减持
        实施时的市场价格确定。
            公司于 2021 年 10 月 12 日披露了《新疆天富能源股份有限公司股
        东减持股份时间过半进展公告》（公告编号：2021-076），截至本公告
        披露日，天信投资累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 450,000
        股，占公司总股本的 0.0391%，减持后天信投资持有公司股份
        14,044,720 股，占公司总股本的 1.22%。
            本次减持计划时间已届满，减持计划实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
      股东名称      股东身份  持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
  石河子市天信投  5%以下股东    14,494,720    1.26% 非公开发行取得：
  资发展有限公司                                      7,256,894 股
                                                        集中竞价交易取得：
                                                        7,237,826 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                          一致行动关系形成
                股东名称      持股数量（股） 持股比例
                                                                原因
  第一组  石河子市天信投资发      14,494,720    1.26% 天信投资为新疆天
          展有限公司                                    富集团有限责任公
                                                          司全资子公司
                  合计            14,494,720    1.26%  —
    二、减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
            披露的减持时间区间届满
                                        减持价
                                                减持总          当前持  当前
股东名  减持数  减持            减持  格区间          减持完
                        减持期间                  金额            股数量  持股
  称    量（股） 比例            方式  （元/          成情况
                                                （元）          （股）  比例
                                          股）
石河子  450,00  0.039 2021/7/1  集中  7.50－  3,417, 未完成： 14,044  1.219
市天信      0    1% 3～      竞价  7.66      000 10,416,    ,720    8%
投资发                2021/10/  交易                  273 股
展有限                10
公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
  天信投资未针对本次减持计划设置最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                      新疆天富能源股份有限公司董事会
                                                            2022/1/7

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2022-临 003
          新疆天富能源股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     为继续加强“新冠”防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公
      司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日11 点 0 分
  召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
    无
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于公司申请 2022 年度银行授信的议案                √
  2  关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案                √
  3  关于公司 2022 年度抵押计划的议案                    √
  4  关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担        √
      保的议案
  5  关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保        √
      的议案
  6  关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案            √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已于2022年1月4日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
相关会议决议 2021 年 1 月 5 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
  4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6
  应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600509      天富能源          2022/1/18
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  五、会议登记方法
  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，
于 2022 年 1 月 20 日上午 10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到新疆石河子市北
一东路 2 号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  六、其他事项
  登记地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 层新疆天富能源股份有限公司证
券部
  邮政编码：832002
  联系电话：0993-2901128
  传    真：0993-2904371
  特此公告。
                                      新疆天富能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 1    关于公司申请 2022 年度银行授信的议案
 2    关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案
 3    关于公司 2022 年度抵押计划的议案
 4    关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司
      提供担保的议案
 5    关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提
      供担保的议案
 6    关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议
      案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2022-临006
          新疆天富能源股份有限公司
    关于预计2022年度日常关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司预计的2022年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
      公司预计的2022年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交
易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
      公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产
生影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  2022 年 1 月 4 日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第七届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司 2022 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润
生先生等 2 人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2022 年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2022 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
  2021 年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
                                                                    单位：万元
 关联交易类别              关联人                上年预计金额  上年实际发生
                                                                      金额
 向关联人购买  新疆天富集团有限责任公司及其所属      15,700.00      3,196.60
 商品、燃料和  关联企业
    动力                    小计                    15,700.00      3,196.60
              新疆天富集团有限责任公司及其所属      9,850.00      6,072.84
 向关联人销售  关联企业
  产品、商品
                            小计                    9,850.00      6,072.84
  向关联人提  新疆天富集团有限责任公司及其所属      28,100.00        419.64
    供劳务    关联企业
                            小计                    28,100.00        419.64
 接受关联人提  新疆天富集团有限责任公司及其所属      141,500.00    132,449.72
  供的劳务    关联企业
                            小计                  141,500.00    132,449.72
              新疆天富集团有限责任公司及其所属        1,600.00      1,319.64
  关联租赁    关联企业
                            小计                    1,600.00      1,319.64
    合计                                            196,750.00    143,458.44
  以上数据均未经审计，具体以公司 2021 年年度报告中所披露的数据为准。
  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                    单位：万元
 关联交易                    关联人                    本次预计    上年实际
  类别                                                  金额      发生金额
          新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业        400.00        1.19
          新疆天富信息科技有限责任公司                  3,200.00    1,287.71
向 关 联 人  新疆天富国际经贸有限公司                        600.00      22.99
购 买 原 材  石河子立城建材有限责任公司                    1,300.00        5.59
料        新疆天富易通供应链管理有限责任公司            1,500.00      719.78
          新疆天富环保科技有限公司                      1,200.00
                              小计                        8,200.00  2,037.26
          新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业      1,500.00      996.95
          石河子开发区天富房地产开发有限责任公司          200.00      54.93
          石河子立城建材有限责任公司                      100.00      15.93
向 关 联 人  新疆天富信息科技有限责任公司                    150.00      47.13
销售产品、 新疆天富养老服务有限责任公司                    100.00      65.58
商品      新疆天富易通供应链管理有限责任公司              500.00    1,767.04
          新疆天富环保科技有限公司                      4,000.00    2,894.62
          新疆天富国际经贸有限公司                        300.00      115.00
                              小计                        6,850.00    5,957.18
          新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业      2,000.00      57.50
          新疆天富信息科技有限责任公司                    400.00        2.46
          石河子立城建材有限责任公司                      200.00      33.03
向 关 联 人  新疆天富易通供应链管理有限责任公司              100.00        0.06
提供劳务  石河子开发区天富房地产开发有限责任公司        3,500.00      301.97
          新疆天富养老服务有限责任公司                    100.00        0.13
          新疆天富环保科技有限公司                        50.00      24.49
                              小计                      6,350.00      419.64
接 受 关 联  新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业        300.00      64.76
人 提 供 的
劳务      新疆天富易通供应链管理有限责任公司          145,000.00  116,308.61
          新疆天富信息科技有限责任公司                  2,500.00    1,536.60
          新疆天富环保科技有限公司                    17,500.00  14,539.75
                              小计                    165,300.00  132,449.72
          新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业      3,000.00      185.61
          石河子开发区天富房地产开发有限责任公司        1,800.00    1,134.03
关联租赁
          新疆天富易通供应链管理有限责任公司              250.00
                              小计                      5,050.00    1,319.64
  合计                                                191,750.00  142,183.44
  以上数据均未经审计，具体以公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告
中所披露的数据为准。
  二、关联方介绍
  1、新疆天富集团有限责任公司
  新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份473,275,740 股，占总股本的 41.11%，是本公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本人民币 174,137.81 万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、石河子立城建材有限责任公司
    石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2022年度新增为控股股东提供担保的公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 005
            新疆天富能源股份有限公司
  关于预计 2022 年度新增为控股股东提供担保的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富
集团)及其全资子公司。
      本次担保金额：2022年度公司控股股东天富集团及其全资子公
司拟开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款方式进行融资。公司计划2022年度为其融资提供总金额不超过45亿元的新增担保（无担保金）。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
      截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元，
其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为558,000万元。
      对外担保逾期的累计数量：无
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。2022 年度天富集团及其全资子公司因拟投资项目较多需要申请借款，故提出请公司为其及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保，
预计 2022 年度新增为天富集团及其全资子公司提供担保的总额度不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
  本次担保事宜已经公司第七届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。由于本次为控股股东担保事宜构成关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
  二、被担保人基本情况
  新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  主营业务范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、计划担保情况
  1、公司 2022 年度计划为天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
  公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
    四、董事会意见
  天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款及债券提供无偿担保。此次本公司计划新增向天富集团及其全资子公司提供的担保，全部用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。公司董事会认为对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。
  公司独立董事认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行；董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
同意公司 2022 年度为控股股东新增担保的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 632,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.5700%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 558,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 84.3799%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  六、 备查文件目录
  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、公司第七届监事会第十次会议决议；
  3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2022年度新增为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 004
            新疆天富能源股份有限公司
  关于预计 2022 年度新增为全资子公司提供担保的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）、石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）。
    本次担保金额：公司计划2022年度向全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增5亿元的担保，向泽众水务新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。
    截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元。
    本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
  一、担保情况概述
  公司全资子公司 2022 年的各项生产经营活动已全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划 2022 年度向全资子公司天源燃气和泽众水务提供新增担保金额共计 6 亿元，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元的担保，向泽众水务新增 1 亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为子公司
提供担保计划之日止。
  本次担保事宜已经公司第七届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
  二、被担保人基本情况
  1、新疆天富天源燃气有限公司
  注册地：新疆石河子开发区北一东路 52 小区 2 号
  注册资本：12,811 万元，本公司持有其 100％的股权
  法定代表人：张廷君
  经营范围：天然气的零售、储存、生产、批发（分支机构经营）；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）的零售（带储存经营）（仅限分支机构经营）；灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修；经营性道路危险货物运输（2 类Ⅰ项）；投资建设天然气管网、天然气压缩站、天然气加气站；市政公用工程的施工；预包装食品、卷烟的零售；餐饮服务；报刊杂志、音像制品的出租及零售；机械设备、电气仪表的销售与维修；与经营业务有关的技术咨询服务；润滑油、化工产品（危化品及易燃易爆品除外）、日用百货、办公用品、家用电器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡的销售；汽车美容服务，洗车服务，汽车修理与维护；土地、机械设备、房屋租赁；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 825,504,684.45 元，净
资产 313,656,314.57 元；2021 年 1-9 月实现收入 386,146,427.08
元，实现净利润 23,961,159.4 元。（以上均为合并数，未经审计）
    2、石河子泽众水务有限公司
  注册地：新疆石河子市北二路 14 小区 7 号
  注册资本：22,652.62 万元人民币，本公司持有其 100％的股权
  法定代表人：靳风鸣
  经营范围：生活饮用水；城镇供水、排水、污水处理；供热；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,232,081,484.71 元，
净资产 536,049,300.65 元；营业收入 125,470,092.55 元，净利润29,294,533.45 元。（以上均为合并数，未经审计）
  三、 计划担保情况
  公司计划 2022 年度向全资子公司提供共计 6 亿元的担保，其中：
向天源燃气新增 5 亿元的担保，向泽众水务新增 1 亿元的担保。
  四、董事会意见
  作为公司全资子公司，天源燃气和泽众水务是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其 2022 年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对天源燃气和泽众水务提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司 2022 年度向全资子公司提供共计 6 亿元的担保，用于
其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元的担保，向泽众水务新增 1 亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
  公司独立董事认为：公司对下属全资子公司天源燃气、泽众水务提供的新增担保合法可行，可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司 2022 年度为全资子公司新增担保的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 632,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.5700%；其中为公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责
任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 558,000 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 84.3799%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
六、 备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司第七届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
                        新疆天富能源股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临 001
          新疆天富能源股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，2022 年 1 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，
董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决的董事人数 9 人，实际参与表决的董事人数 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司申请 2022 年度银行授信的议案；
  同意公司向银行申请总计 58.50 亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2022 年公司银行授信额度明细如下：
 序号                    银行名称                  授信额度（亿元）
  1  中国银行股份有限公司石河子市分行                    4
  2  国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行        10
  3  中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行                3
  4  中国工商银行股份有限公司石河子分行                3.50
  5  中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行                4
  6  中国建设银行股份有限公司石河子市分行                3
  7  华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行                  1.50
  8  上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行            5
  9  交通银行股份有限公司石河子分行                      5
  10  广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行                  1.50
  11  招商银行股份有限公司石河子分行                      1
  12  兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    3
  13  乌鲁木齐银行石河子分行                              2
  14  中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    5
  15  中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                  2
  16  中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行                3
  17  平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    1
  18  昆仑银行克拉玛依分行                                1
                            合计                          58.50
  此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度银行授信之日止。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案；
  同意公司 2022 年度向银行申请总计不超过 6 亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度长期贷款计划之日止。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于公司 2022 年度抵押计划的议案；
20 亿元用于贷款抵押。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担保的议案；
    同意公司 2022 年度向所属全资子公司提供共计 6 亿元的担保，
用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增 5 亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增 1 亿元的担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 004《关于预计 2022 年度新增为全资子公司提供担保的公告》，以及独立董事对《关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担保的议案》发表的独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案；
  同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期
限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 005《关于预计 2022 年度新增为控股股东提供担保的公告》，以及独立董事对《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案；
  同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2022 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,200.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 6,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过6,350.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 165,300.00 万元，日常关联租赁不超过 5,050.00 万元。
  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 006《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》，以及独立
董事对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；
  同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60 万吨，承运价格不超过天富易通中标公司2022 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过 10,000 万元。
  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 007《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订<煤炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的公告》、独立董事对《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订<煤炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独
立意见，以及 2021 年 12 月 21 日披露的 2021-临 104《关于新疆天富
易通供应链管理有限责任公司中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请 2022 年度银行授信的议案》、《关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案》、《关于公司 2022 年度抵押计划的议案》、《关于预计公司 2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的2022-临 003《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源        公告编号：2022-临 007
          新疆天富能源股份有限公司
 关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司
    签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费
              暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天
富易通”）签署《煤炭运输合同》，接受其煤炭运输服务，承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60 万吨，承运价格不超过天富易通中标公司 2022 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过 10,000万元。
      本次关联交易事项已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董
事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。
      自 2021 年下半年至 2022 年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运
输市场运力逐步趋于紧张，为保障公司发电、供暖生产正常运营，公司供暖区域内市民的正常生活，公司燃煤消耗巨大，运输市场运力紧张。天富易通中标公司 2022 年度煤炭运输项目，有较强的运输组织能力，能够保障公司燃煤运输及时供应，有利于公司生产经营稳定、健康、持续的发展。
      过去 12 个月公司与天富易通发生煤炭运输的日常关联交易金
额为 116,308.61 万元。
    一、关联交易概述
    自 2021 年下半年至 2022 年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运输
市场运力逐步趋于紧张，作为本地区最大、最重要的能源供应企业，公司燃煤消耗巨大。为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输
能力，保证公司发电、供热生产正常运营，2022 年 1 月 4 日，公司
第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的议案》，同意与天富易通签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60 万吨，煤炭运费不超过 11,992.20 万元，并预付煤炭运费不超过 10,000 万元。
  交易对方天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    本次交易事项已经 2022 年 1 月 4 日第七届董事会第十一次会议
审议通过，表决票 9 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
2 票，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决；公司独立董事就上述关联交易事项进行认真的审查，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与天富易通发生的煤
炭运输的日常关联交易金额为 116,308.61 万元。
    二、关联方及关联关系介绍
  （一）关联方基本情况
  关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：新疆石河子市北工业园区 506 号小区
  法定代表人：赵荣江
  注册资本：2,000 万人民币
  经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化肥、汽车（二手车交易除外）、环卫设备、农业机械的销售；货运代理，货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、原料油（危险化学品和易燃易爆物品除外）、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。焦炭生产加工。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务。电子商务（金融类业务除外）；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、销售；计算机领域内技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；家用电器、机电设备的销售、安装及技术服务；贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富易通经审计的总资产 118,728.96
万元，净资产 13,122.48 万元，2020 年营业收入 181,285.72 万元，
净利润 7,889.54 万元。
  本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司。
  （二）与公司的关联关系
  天富易通是公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛之全资子公司，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，天富易通为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
  （三）履约能力分析
  天富易通前期与公司的关联交易均正常履约，经营和财务状况良好；对各类煤矿均有长期、稳定的合作经验，具有较强的保供能力。
  三、关联交易标的基本情况
  公司的主要生产原材料为煤炭，与天富易通签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费，在目前煤炭市场供应及运输能力日趋紧张的情况下能获得稳定的煤炭供应，锁定本供暖期煤炭成本，对保障公司生产经营的顺利进行具有十分重要的意义。
  四、关联交易的主要内容和定价政策
  根据公司与天富易通签订的《煤炭运输合同》，天富易通为公司承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60 万吨，运费不超过 11,992.20万元，并预付煤炭运费不超过 10,000 万元，承运价格不超过天富易通中标公司 2022 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），详见公司 2021 年 12 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021-临 104《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。关联交易价格的制定遵循了公平、公
开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。
    五、关联交易应当履行的审议程序
  1、2022 年 1 月 4 日，公司第七届董事会第十一次会议以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决，其余非关联董事一致通过了该议案；公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
  2、独立董事事前认可的书面意见
  作为公司的独立董事，我们已事先全面了解了第七届董事会第十一次会议拟审议议案《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订<煤炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的议案》中涉及的关联交易事项。
  经认真审查，我们认为：本次关联交易中的关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司；公司及控股子公司与天富易通签订《煤炭运输合同》并预付相关煤炭运费，是基于煤炭价格呈现逐步上涨、运输市场运力逐步趋于紧张及保证生产经营正常运行的考虑；关联交易价格以投标竞价确定，遵循了“公平、公开、公正”的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
  3、独立董事意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们已全面了解了第七届董事会第十一次会议审议的相关事项并发表独立意见如下：
  公司与关联方天富易通签订《煤炭运输合同》，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司 2022 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保障发电、供热生产正常运营，预付煤炭运费不超过 10,000 万元，是基于保证公司生产经营正常运行的考虑；本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
  综上，同意公司第七届董事会第十一次会议审议的上述事项。
    六、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联
交易
    至本次关联交易止，过去 12 个月公司与天富易通发生与本次交
易类别相同的关联交易金额 116,308.61 万元。
    七、附件
  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、公司第七届监事会第十次会议决议；
  3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2022-临002
            新疆天富能源股份有限公司
        第七届监事会第十次会议决议公告
                            特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十次会议于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位监
事，2022 年 1 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。
监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数 3 人，实际参与表决的监事人数 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司申请 2022 年度银行授信的议案；
  同意公司向银行申请总计 58.50 亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2022 年公司银行授信额度明细如下：
 序号                    银行名称                  授信额度（亿元）
  1  中国银行股份有限公司石河子市分行                    4
  2  国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行        10
  3  中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行                3
  4  中国工商银行股份有限公司石河子分行                3.50
  5  中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行                4
  6  中国建设银行股份有限公司石河子市分行                3
  7  华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行                  1.50
  8  上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行            5
  9  交通银行股份有限公司石河子分行                      5
  10  广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行                  1.50
  11  招商银行股份有限公司石河子分行                      1
  12  兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    3
  13  乌鲁木齐银行石河子分行                              2
  14  中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    5
  15  中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                  2
  16  中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行                3
  17  平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行                    1
  18  昆仑银行克拉玛依分行                                1
                            合计                          58.50
  此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度银行授信之日止。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案；
  同意公司 2022 年度向银行申请总计不超过 6 亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度长期贷款计划之日止。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于公司 2022 年度抵押计划的议案；
20 亿元用于贷款抵押。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担保的议案；
    同意公司 2022 年度向所属全资子公司提供共计 6 亿元的担保，
用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增 5 亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增 1 亿元的担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 004《关于预计 2022 年度新增为全资子公司提供担保的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案；
  同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2022-临 005《关于预计 2022 年度新增为控股股东提供担保的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案；
  同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2022 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,200.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 6,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过6,350.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 165,300.00 万元，日常关联租赁不超过 5,050.00 万元。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 006《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；
  同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富
易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60 万吨，承运价格不超过天富易通中标公司
2022 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过 10,000 万元。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 007《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签
订<煤炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的公告》，以及 2021 年
12 月 21 日披露的 2021-临 104《关于新疆天富易通供应链管理有限
责任公司中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请 2022 年度银行授信的议案》、《关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案》、《关于公司 2022 年度抵押计划的议案》、《关于预计公司 2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的2022-临 003《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 4 日

[2021-12-30] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2021-临 105
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
  ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币30,000 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 682,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 608,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 35 亿元。后鉴于天富集团业务拓展，资
金需求较大，公司第七届董事会第八次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 2021 年度计划为控股股东提供担保金额的议案》，同意增加公司 2021 年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供新增担保金额不超过 6.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。本次新增后公司 2021 年度计划为控股股东提供担保额度合计为 41.50 亿元。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度
新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2021 年 1 月 12 日、
1 月 28 日、11 月 11 日、11 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
2021-临 002、2021-临 006、2021-临 014、2021-临 088、2021-临 092、
2021-临 095 相关公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行”）签订《保证合同》，为天富集团向中信银行借款提供连带责任保证，担保金额 30,000 万元人民币。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保协议的主要内容
  公司就天富集团 30,000 万元的借款与中信银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000 元）。
  2、保证担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
  3、保证方式：连带责任保证。
  4、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。
  上述 30,000 万元的担保，包含在公司 2021 年第一次临时股东大
会及第三次临时股东大会审议通过的关于公司 2021 年度为控股股东提供新增担保金额合计不超过 41.50 亿元担保额度之内。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 682,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 103.1310%；其中为公司子
公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司
2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有
限责任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万
元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；为公司控
股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 608,000
万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.9408%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  五、 备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
5、保证合同。
特此公告。
                        新疆天富能源股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-21] (600509)天富能源:关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司2022年煤炭运输项目暨关联交易的公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2021-临 104
          新疆天富能源股份有限公司
  关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司
 中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    交易内容：新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）通过投标竞价的方式中标本公司 2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元/吨·公里。本事项预计产生的关联交易总金额，待公司 2022 年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东大会审议通过后，计入公司 2022 年度预计的日常关联交易额度内。
    天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，本次事项构成关联交易。
    截至公告披露日，过去 12 个月内公司与天富易通发生煤炭运
输金额为 121,317.16 万元。
  一、关联交易概述
  2021年11月23日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托中招国际招标有限公司新疆分公司对 2022 年煤炭运输项目进行公开招标，其中新疆天富易通供应链管理有限责任公司、鄯善祥运运输有限公司及鄯善县翔通运输有限公司三家公司参
加了本次投标，近日公司收到《中标通知书》，天富易通中标公司2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元/吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项构成关联交易。
  二、关联方介绍
  关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：新疆石河子市北工业园区 506 号小区
  法定代表人：赵荣江
  注册资本：2,000 万人民币
  经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化肥、汽车（二手车交易除外）、环卫设备、农业机械的销售；货运代理，货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、原料油（危险化学品和易燃易爆物品除外）、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。焦炭生产加工。货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务。电子商务（金融类业务除外）；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、销售；计算机领域内技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；家用电器、机电设备的销售、安装及技术服务；贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富易通经审计的总资产 118,728.96
万元，净资产 13,122.48 万元，2020 年营业收入 181,285.72 万元，
净利润 7,889.54 万元。
  本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司。
  三、关联交易标的基本情况
  1、本次关联交易标的为公司 2022 年煤炭运输项目，交易类别为接受关联人劳务。本事项预计产生的关联交易总金额，待公司 2022年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东大会审议通过后，计入公司 2022 年度预计的日常关联交易额度内。
  天富易通通过搭建物流信息服务平台，优化运输组织、货物分拨、运输方式和物流运输线路的选择等，吸收并管理社会从事煤炭运输的车队及个人，促进运输资源整合衔接，从而降低车辆空驶，缩短交易流程与时间，降低层层转包的成本，同时带动保险项目、汽车后市场服务、金融保理业务的开展，实现综合运价的降低。
  2、关联交易价格的确定
  本次煤炭运输项目价格以竞价招标为定价依据，中标价格为0.53元/吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里。
  四、关联交易对上市公司的影响
  天富易通通过竞标方式中标公司 2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元/吨·公里，与公司 2021 年煤炭运输价格持平，有利于公司成本管控，改善经营成果。
    五、附件
  1、《2022 年煤炭运输项目中标通知书》
    特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-18] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于收到政府补助的公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2021-临103
          新疆天富能源股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2021年10月14日在上交所网站披露了《关于兵团居民生活 用电同价有关事宜的公告》（公告编号：2021-临078），根据新疆生 产建设兵团发展和改革委员会9月29日印发的《关于兵团居民生活用 电同价有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2021〕230号）文件精神， 兵团居民生活用电实际交纳的电费（到户终端价）统一为0.39元/千 瓦时。各师市居民生活用电同价补贴标准原则上与相邻地州保持一 致，由同价资金（兵团农网还贷资金）进行补贴，补贴政策自2019 年1月1日起执行。
    根据新疆生产建设兵团财政局印发的《关于印发〈新疆生产建设 兵团自备电厂农网还贷资金征收及使用管理暂行办法〉的通知》（兵 财建〔2021〕147号）文件精神，兵团农网还贷资金的征收和使用管 理由新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司负责。
    近日，公司收到新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司拨付的 2019年1-9月部分居民同价补贴资金31,679,950.64元，公司将按照 《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项。上 述资金在2021年度全部计入“营业收入”科目，对公司当期经营业绩 产生一定的积极影响。
特此公告。
                        新疆天富能源股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 17 日

[2021-12-09] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源        公告编号：2021-临 102
          新疆天富能源股份有限公司
 关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司
    资产并签订相关合同暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      公司及其全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、石河子泽众
水务有限公司租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产。租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计
算折旧，外加相关税、费计算，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日，全年租金合计为 2,427.97 万元，其中“三供一业”
项目租金 2,327.20 万元/年，“天富通达物资平台”项目租金 100.77万元/年（土地使用税由承租人承担）。
      本次关联交易事项已经公司2021年12月8日召开的第七届董
事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。
      本次交易未构成重大资产重组。
      截至公告披露日，过去 12 个月公司与天富集团发生日常关联
交易金额为 888.43 万元。
    一、关联交易概述
    为保证石河子全市供电、供热、供气、供水业务正常供应，公司及其全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、石河子泽众水务有限公司拟租赁控股股东天富集团所属的“三供一业”及“天富通达物资平
台”项目资产。租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，租赁期限自 2021 年 1 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日，全年租金合计为 2,427.97 万元，其中“三
供一业”项目租金 2,327.20 万元/年，“天富通达物资平台”项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租人承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由承租人承担。
    交易对方为公司控股股东天富集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    上述交易事项已经2021年12月8日第七届董事会第十次会议审
议通过，表决票 9 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2
票，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决，公司独立董事就上述关联交易事项进行认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与天富集团发生的日常
关联交易合计金额为 888.43 万元，上述金额包含在公司第六届董事会第四十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第七届董事会第四次会议及第七届董事会第八次会议审议通过的 2021 年度日常关联交易额度合计之内。本次关联租赁为新增关联交易。
    二、关联方及关联关系介绍
  关联方名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  本次关联交易的关联方天富集团为公司控股股东。
  三、关联交易标的基本情况
    1、本次关联交易标的为天富集团所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，该项目资产由天富集团立项改造建设，公司为资产的使用方，具体包括公司所属区域的供电、供热、供气、供水和物资平台项目相关设备及构筑物，项目资产合计原值为451,977,655.86 元。
    2、关联交易价格的确定
    本次关联交易价格以资产折旧额确定，租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，
租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，全年租金合计为
2,427.97 万元，其中“三供一业”项目租金 2,327.20 万元/年，“天富通达物资平台”项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租人承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由承租人承担。
    四、关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易租赁，是为保证石河子全市供电、供热、供气、供水业务正常供应，有利于公司正常、稳定的经营，同时也进一步体现公司社会责任，具有必要性。
    五、关联交易应当履行的审议程序
  1、2021 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第十次会议以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决，其余非关联董事一致通过了该议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
  2、独立董事事前认可的书面意见
  作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已事先全面了解了公司第七届董事会第十次会议拟审议议案《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案》中涉及的关联交易事项。
  经认真审查，我们认为：上述关联交易中的关联方新疆天富集团有限责任公司为公司控股股东；关联标的为“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，全年租金合计为2,427.97 万元。上述租赁价格以资产折旧额确定，价格合理，不存在损害股东及广大投资者利益的情况。
  我们认为，公司本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易价格以资产折旧额确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，
不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
  我们同意将上述议案提交第七届董事会第十次会议审议。
  3、独立董事意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已全面了解了第七届董事会第十次会议审议的相关事项并发表独立意见如下：
    本次公司及其全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、石河子泽众水务有限公司租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，为公司正常生产经营的需要；租赁价格以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，租赁价格合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
    我们同意公司第七届董事会第十次会议审议的上述关联交易事项。
    六、附件
  1、《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
  2、《新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》；
  3、《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十次会议关联交易事项独立董事事前认可函》；
  4、《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十次会议独立董事意见》。
  特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
      2021 年 12 月 8 日

[2021-12-09] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2021-临101
            新疆天富能源股份有限公司
        第七届监事会第九次会议决议公告
                            特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年12月1 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，
12 月 8 日上午 10:30 以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张
钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数 3 人，实际参与表决的监事人数 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案。
  同意公司及其全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、石河子泽众水务有限公司租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产。租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计
算，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，全年租金合
计为2,427.97万元，其中“三供一业”项目租金2,327.20万元/年，“天富通达物资平台”项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租人承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修
等费用由承租人承担。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-临 102《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-09] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2021-临 100
          新疆天富能源股份有限公司
      第七届董事会第十次会议决议公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2021 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，12 月 8 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决的董事人数 9 人，实际参与表决的董事人数 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案。
  同意公司及其全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、石河子泽众水务有限公司租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产。租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计
算，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，全年租金合
计为 2,427.97 万元，其中“三供一业”项目租金 2,327.20 万元/年，“天富通达物资平台”项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租人承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修
等费用由承租人承担。
  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
  详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-临 102《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告》，以及独立董事对《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-11-30] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司5%以上股东减持股份时间过半进展公告
    1
    证券代码：
    600509 证券简称： 天富能源 公告编号： 2021 099
    新疆天富能源股份有限公司
    5% 以上股东 减持股份
    时间过半
    进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 大股东 持股的基本情况
    截至本公告披露日，新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天
    富集团”）持有新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份
    459,231,020 股，占公司总股本的 39.88% 。
    ? 减持计划的进展情况
    公司于
    2021 年 8 月 11 日披露了《新疆天富能源股份有限公司股
    东减持股份计划公告》（公告编号： 2021 069 ），天富集团拟自公告之
    日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持），采取集中竞价方式
    减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 19,399,853 股，即不
    超过公司总股本的 1.69%1.69%，减持价格将按照减持实施 时的市场价格确定。
    公司于
    2021 年 10 月 19 日披露了《新疆天富能源股份有限公司关
    于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：
    2021 082 ），公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权
    投资有限公司（以下简称“天富智盛”）将持有的公司股份 122,351,233
    股（占公司总股本的 10.63%10.63%）通过协议转让方式无偿划转至天富集团
    上述无偿划转的股份过户登记已于 2021 年 10 月 15 日办理完毕。本次
    股份无偿划转完成后，天富集团直接持有公司股份 459,231,020 股，
    占公司总股本的 39.88 %%，天富智盛不再持有公司股份。
    2
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    新疆天富集团有限责任公司
    5%以上第一大股东
    459,231,020
    39.88%
    IPO前取得：106,725,000股
    非公开发行取得：148,851,233股
    其他方式取得：203,654,787股
    上述减持主体存在一致行动人:
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    新疆天富集团有限责任公司
    459,231,020
    39.88%
    天富集团为天信投资母公司
    石河子市天信投资发展有限公司
    14,044,720
    1.22%
    天信投资为天富集团全资子公司
    合计
    473,275,740
    41.10%
    —
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    减持时间过半
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间（元/股）
    减持总金额（元）
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    3
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
    本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。
    （五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    公司将会关注股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    三、相关风险提示
    （一）减持计划减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等及相关条件成就或消除的具体情形等
    截至目前，本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，天富集团将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    新疆天富集团有限责任公司
    0
    0%
    2021/9/1 ～2021/11/29
    集中竞价交易
    0.00 -0.00
    0.00
    459,231,020
    39.88%
    4
    （三）其他风险其他风险
    本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定；天富集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    新疆天富能源股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2021-临 098
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
  ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币5,000 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 679,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 608,000 万元。（含本次担保）
  ●本次担保事项是否有反担保：是
  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 35 亿元。此担保事项的有效期限为自本
议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022
年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2021 年 1 月 12
日、1 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2021-临 002、2021-临 006、2021-临 014 号临时公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与交通银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“交通银行”）签订《保证合同》，为天富集团向交通银行借款提供连带责任保证，担保金额 5,000 万元人民币。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保协议的主要内容
  公司就天富集团 5,000 万元的借款与交通银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币伍仟万元整（￥50,000,000 元）。
  2、保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
  3、保证方式：连带责任保证。
  4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    上述 5,000 万元的担保，包含在公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的关于公司 2021 年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 35 亿元担保额度之内。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 679,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 102.6773%；其中为公司子
公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司
2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有
限责任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 1.9658%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及
其关联方担保余额为 608,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 91.9408%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  五、 备查文件目录
  1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
  2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  3、保证合同。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2021-临 096
          新疆天富能源股份有限公司
      第七届董事会第九次会议决议公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第九次会议于 2021 年 11 月 19 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，11 月 26 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决的董事人数 9 人，实际参与表决的董事人数 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司进行可续期债权融资的议案。
  同意公司进行可续期债权融资，总金额不超过人民币 5 亿元（含5 亿元）。具体如下：
  1.可续期债权融资具体方案
  （1）融资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
  （2）融资用途：补充公司流动资金或偿还公司存量债务。
  （3）融资渠道：通过境内商业银行、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等具有资质的境内金融机构融资或通过北京金融资产交易所发行债权融资计划。
  （4）融资期限：无固定期限，初始融资期限不超过 3 年（含 3
年），递延融资期限以不超过初始融资期限为一个周期递延。具体融资期限由公司根据市场情况确定。
  （5）融资利率：初始融资为固定利率；若初始融资期限到期公司选择续延，重置后的年利率最高不超过 10%。具体融资利率由公司根据市场情况确定。
  （6）决议有效期：本次可续期债权融资的决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月。
  2.申请授权事项
  为提高可续期债权融资的发行工作效率，董事会授权公司管理层负责可续期债权融资工作，根据实际情况及公司需要办理与可续期债权融资有关的一切事宜，包括但不限于：
  （1）确定可续期债权融资的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于融资规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款等债务条款的设置、利率及其确定方式、融资时机、是否分期融资及融资期数、终止融资、还本付息的期限、在董事会批准的用途范畴内决定融资资金的具体安排等与可续期债权融资有关的一切事宜。
  （2）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与可续期债权融资有关的一切协议和法律文件及其他一切必要文件，并办理可续期债权融资的相关信息披露手续。
  （3）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门
的意见对本次可续期债权融资的具体方案等相关事项进行相应调整。
  （4）办理与本次可续期债权融资相关的其他事宜。
  同时提请董事会同意授权公司管理层为本次可续期债权融资的授权人士，代表公司根据董事会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期债权有关的事务。
  上述授权在本次可续期债权融资决议有效期内持续有效。
    3.本次可续期债权融资对公司的影响及其他说明
  （1）根据财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，公司拟将本次可续期债权作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计机构的专业意见为准。
  （2）本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性；有利于优化公司财务结构，降低公司的负债水平；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600509        证券简称：天富能源    公告编号：2021-095
          新疆天富能源股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          535,759,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          46.5305
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  新疆天富能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会现场会议于 2021
年 11 月 26 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事
长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易
茜女士因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      534,494,778 99.7639 1,264,700  0.2361      0  0.0000
2、 议案名称：关于增加公司 2021 年度计划为控股股东提供担保金额的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      60,042,038 96.0922 2,441,700  3.9078      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数  比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
1    关于增加公司  75,263,  98.3474  1,264,  1.6526      0  0.0000
      2021年度计划      758              700
      为控股子公司
      提供担保的议
      案
2    关于增加公司  60,042,  96.0922  2,441,  3.9078      0  0.0000
      2021年度计划      038              700
      为控股股东提
      供担保金额的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案 2 构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：徐明、李鲲宇
2、律师见证结论意见：
  律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、经北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
                                            新疆天富能源股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2021-临097
            新疆天富能源股份有限公司
        第七届监事会第八次会议决议公告
                            特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021 年11 月19日以书面和电子邮件方式通知各位监事，
11 月 26 日上午 10:30 以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张
钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数 3 人，实际参与表决的监事人数 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
  1、关于公司进行可续期债权融资的议案。
  同意公司进行可续期债权融资，总金额不超过人民币 5 亿元（含5 亿元）。具体如下：
  1.可续期债权融资具体方案
  （1）融资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
  （2）融资用途：补充公司流动资金或偿还公司存量债务。
  （3）融资渠道：通过境内商业银行、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等具有资质的境内金融机构融资或通过北京金融资产交易所发行债权融资计划。
  （4）融资期限：无固定期限，初始融资期限不超过 3 年（含 3
年），递延融资期限以不超过初始融资期限为一个周期递延。具体融资期限由公司根据市场情况确定。
  （5）融资利率：初始融资为固定利率；若初始融资期限到期公司选择续延，重置后的年利率最高不超过 10%。具体融资利率由公司根据市场情况确定。
  （6）决议有效期：本次可续期债权融资的决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月。
  2.申请授权事项
  为提高可续期债权融资的发行工作效率，董事会授权公司管理层负责可续期债权融资工作，根据实际情况及公司需要办理与可续期债权融资有关的一切事宜，包括但不限于：
  （1）确定可续期债权融资的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于融资规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款等债务条款的设置、利率及其确定方式、融资时机、是否分期融资及融资期数、终止融资、还本付息的期限、在董事会批准的用途范畴内决定融资资金的具体安排等与可续期债权融资有关的一切事宜。
  （2）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与可续期债权融资有关的一切协议和法律文件及其他一切必要文件，并办理可续期债权融资的相关信息披露手续。
  （3）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门
的意见对本次可续期债权融资的具体方案等相关事项进行相应调整。
  （4）办理与本次可续期债权融资相关的其他事宜。
  同时提请董事会同意授权公司管理层为本次可续期债权融资的授权人士，代表公司根据董事会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期债权有关的事务。
  上述授权在本次可续期债权融资决议有效期内持续有效。
    3.本次可续期债权融资对公司的影响及其他说明
  （1）根据财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，公司拟将本次可续期债权作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计机构的专业意见为准。
  （2）本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性；有利于优化公司财务结构，降低公司的负债水平；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司监事会
                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-19] (600509)天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告
 证券代码：600509      证券简称：天富能源    公告编号：2021-临 094
          新疆天富能源股份有限公司
      关于向控股股东提供担保的实施公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富
集团”）。
      本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币
15,000 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 694,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 623,000 万元。（含本次担保）
      本次担保事项是否有反担保：是
      对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对
外担保逾期的情形。
  一、担保情况概述
  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 35 亿元。此担保事项的有效期限为自本
议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022
年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2021 年 1 月 12
日、1 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2021-临 002、2021-临 006、2021-临 014 号临时公告。
  根据上述股东大会决议，近日公司与交通银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“交通银行”）签订《保证合同》，为天富集团向交通银行借款提供连带责任保证，担保金额 15,000 万元人民币。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
  二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆天富集团有限责任公司
  注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：刘伟
  注册资本：1,741,378,100 元
  经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天富集团总资产 45,011,676,928.06
元，净资产 11,266,674,695.40 元，营业收入 24,918,752,439.53 元，净利润 157,271,510.10 元。（以上均为合并数，经审计）
  天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
  三、 担保协议的主要内容
  公司就天富集团 15,000 万元的借款与交通银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
  1、保证合同担保金额为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000元）。
  2、保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
  3、保证方式：连带责任保证。
  4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    上述 15,000 万元的担保，包含在公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的关于公司 2021 年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 35 亿元担保额度之内。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 694,000 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 104.9456%；其中为公司子
公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司
2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有
限责任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 1.9658%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及
其关联方担保余额为 623,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 94.2091%。
  截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
  五、 备查文件目录
  1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
  2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  3、保证合同。
  特此公告。
                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 18 日

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