600421什么时候复牌？-华嵘控股停牌最新消息
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[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-007
湖北华嵘控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新
世界中心 T1 座 2909 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,549,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.9617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事金朝阳先生、吴海涛先生、韩丹丹女士、
独立董事王晋勇先生、张萱女士、车磊先生因工作原因未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会召集人黄侃明先生、监事蒋安娣女士
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,181,652 99.6518 367,500 0.3482 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 周梁辉 62,892,766 59.5862 是
4.02 金朝阳 104,921,756 99.4055 是
4.03 帅曲 62,892,766 59.5862 是
4.04 韩丹丹 105,121,756 99.5950 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 王晋勇 62,892,764 59.5862 是
5.02 张萱 105,121,754 99.5950 是
5.03 车磊 62,892,764 59.5862 是
3、 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 黄侃明 62,892,764 59.5862 是
6.02 蒋安娣 105,121,754 99.5950 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举第八届 8,429,129 95.8222 367,500 4.1778 0 0.0000
董事会非独立董
事的议案
2 关于选举第八届 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000
董事会独立董事
的议案
3 关于公司第八届 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000
监事会监事津贴
的议案
4.01 周梁辉 374,504 4.2573
4.02 金朝阳 8,169,233 92.8677
4.03 帅曲 374,504 4.2573
4.04 韩丹丹 8,369,233 95.1413
5.01 王晋勇 374,502 4.2573
5.02 张萱 8,369,231 95.1413
5.03 车磊 374,502 4.2573
6.01 黄侃明 374,502 4.2573
6.02 蒋安娣 8,369,231 95.1413
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4、5、6 均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、刘畅
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北华嵘控股股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-008
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年1月26日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、通讯等方式通
知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
（1）战略委员会主任委员：周梁辉； 委员：金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇；
（2）提名委员会主任委员：王晋勇； 委员：张萱、周梁辉；
（3）审计委员会主任委员：车磊； 委员：王晋勇、帅曲；
（4）薪酬与考核委员会主任委员：张萱； 委员 ：车磊、周梁辉；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任周梁辉先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任金峰先生为公司财务总监。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。
独立董事对高管人员聘任事项发表了独立意见，一致表示同意。
十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，一致表示同意。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月27日
附简历：
1、周梁辉男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；自 2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，自 2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；自 2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书，2022 年 1 月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。
4、金峰男，1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001
年 3 月至 2005 年 9 月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子
公司财务负责人；2005 年 10 月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015 年至 2019 年
1 月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017 年 2 月至 2019 年 1 月任湖北新远
建筑科技有限公司监事；2018 年 4 月至 2019 年 1 月任湖北中采通贸易有限公司
总经理；自 2019 年 1 月起任本公司财务总监。
5、闻彩兵男，1969 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2022 年 1 月起任本公司副总经理。
6、陈秀娟 女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自 2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-009
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知全体候选监事，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
审议并通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。经与会监事推举，选举黄侃明先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
黄侃明 男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、
运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012
年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经
理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后
任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；自 2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。
[2022-01-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于收到上海证券交易所关于公司有关业绩预告事项的监管工作函的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-006
湖北华嵘控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司有关业绩预告事项的监
管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 20 日收到上海证券交易所《关于湖北华嵘控股股份有限
公司有关业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2022】0043 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“湖北华嵘控股股份有限公司：
2022 年 1 月 21 日，你公司提交年度业绩预亏公告称，2021 年度实现营业收
入1.25亿元到1.35亿元，扣除后为1.2亿元到1.3亿元，扣非前后净利润为-1000万元到-800 万元。鉴于上述情况对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有关规定，对你公司提出如下监管要求。
你公司应当严格遵守《企业会计准则》的规定，结合业务模式、经营情况、销售合同及验收条款等，审慎判断收入确认的政策和依据，不得通过非正常关联交易、提前验收等方式扩大 2021 年度收入规模，规避退市风险警示情形。
你公司应当严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》有关要求，在与年审会计师事务所充分沟通的基础上，依法依规对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。若你公司认定的营业收入扣除情况涉嫌违反相关规定，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等监管措施。如根据现场检查结果，公司相关营业收入依规应予扣除，扣除后，相关指标触及财务类退市情形的，公司股票将被实施退市风险警示。请公司充分提示相关风险。
三、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀
疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。
四、你公司应高度重视公司 2021 年年报编制和披露工作，做好年度报告及相关信息披露工作，积极配合审计机构完成审计报告，按期对外披露年报 ，并确保年报信息披露真实、准确、完整。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股2021年年度业绩预亏公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-005
湖北华嵘控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-1000 万元到-800
万元。
2. 公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-1000 万元到-800 万元。
3. 公司本次业绩预亏的主要原因：一是受钢材价格上涨影响，成本增加；二是因调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更，坏账计提比例同比增加；三是因筹划重大资产重组导致本期管理费用增加；四是本期无因股权处置行为增加的投资收益。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1000 万元到-800 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1000 万元到-800万元。
（三）公司已就业绩预告有关事项与立信中联会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。公司本次业绩预告已经会计师事务所预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：994.52 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-429.89 万元
（二）每股收益：0.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年钢材价格整体涨幅较大，公司主要原材料为各类钢材，在主要原材料价格上涨的背景下，本期公司盈利能力受到不利影响。
（二）会计处理的影响
基于谨慎性原则，本期公司调整了信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更，执行变更后的应收款项坏账准备余额及合同资产减值准备余额合计较执行前增加，从而导致归属于上市公司股东的净利润减少。
（三）上年比较基数较小且非经常性损益贡献金额较高
公司上年归属于上市公司股东的净利润为 994.52 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-429.89 万元，比较基数较小。同时，公司上年度转让了所持上海奥柏内燃机配件有限公司 75%的股权，收益金额较高。
（四）其他影响
本期公司因筹划重大资产重组而支付中介机构费用导致管理费用增加。
四、风险提示
（一）基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师预沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
（二）公司 2021 年年度预计实现营业收入 1.25 亿元到 1.35 亿元，扣除
与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后预计实现营业收入 1.2
亿元到 1.3 亿元。营业收入下降的原因主要系公司的模台产品作为周转率较低的固定资产，客户使用的模台产品更新率不高而导致公司 2021 年度模台销售较上年同期有所下降。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于选举职工监事的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-003
湖北华嵘控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2021年 1 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2022年1月10日上午在公司会议室召开选举第八届监事会职工代表监事的会议。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈秀娟女士为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
陈秀娟：女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-002
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月5日以电子邮件、通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。鉴于公司第七届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第八届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名黄侃明、蒋安娣为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
黄侃明：男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、
运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012
年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经
理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后
任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。
蒋安娣：女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010
年至 2016 年任职北京融亨投资有限公司；2016 年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监；2019 年 1 月起任本公司监事。
陈秀娟：女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-001
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月11日
非独立董事候选人简历：
1、周梁辉 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。
4、韩丹丹 女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
年 11 月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本
公司董事、董事会战略委员会委员。
独立董事候选人简历：
1、王晋勇 男，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划
系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7
月至1994 年6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年 6月至 1998年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007
年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013
年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，
在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年
5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）
独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
2、张萱 女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、车磊 男， 1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995
年2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年11 月至 2007
年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，
在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-003
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日14 点 30 分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座
2909 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易 √
管理制度”的议案
2 关于公司第八届董事会董事津贴的议案 √
3 关于公司第八届监事会监事津贴的议案 √
累积投票议案
4 .00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
4.01 周梁辉 √
4.02 金朝阳 √
4.03 帅曲 √
4.04 韩丹丹 √
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 王晋勇 √
5.02 张萱 √
5.03 车磊 √
6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
6.01 黄侃明 √
6.02 蒋安娣 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详
见 2021 年 7 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
上述第 2 至 6 项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见 2022 年 1 月 11 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600421 华嵘控股 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。
六、 其他事项
1、会议登记日期：2022 年 1 月 21 日（星期五）9:00—15:00。
2、会议登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座 2909 室
3、联系方式：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1
座 2909 室湖北华嵘控股股份有限公司
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430074 联系人：陈秀娟
4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北华嵘控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关
联交易管理制度”的议案
2 关于公司第八届董事会董事津贴的议案
3 关于公司第八届监事会监事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4 .00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 周梁辉
4.02 金朝阳
4.03 帅曲
4.04 韩丹丹
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 王晋勇
5.02 张萱
5.03 车磊
6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
6.01 黄侃明
6.02 蒋安娣
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-001
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月11日
非独立董事候选人简历：
1、周梁辉 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。
4、韩丹丹 女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
年 11 月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本
公司董事、董事会战略委员会委员。
独立董事候选人简历：
1、王晋勇 男，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划
系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7
月至1994 年6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年 6月至 1998年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007
年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013
年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，
在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年
5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）
独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
2、张萱 女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、车磊 男， 1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995
年2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年11 月至 2007
年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，
在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
[2021-12-29] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-054
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：
湖北华嵘控股股份有限公司拟终止以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
湖北华嵘控股股份有限公司股票自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起
复牌。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权，公司
股票于 2021 年 12 月 15 日（星期三）开市起停牌。经审慎研究，公司决定拟
终止筹划该事项，公司股票自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起复牌。现
将有关情况公告如下：
一、 本次公司股票停牌的基本情况
公司因筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票自 2021 年 12 月 15 日开市起停牌。详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的
《华嵘控股关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2021-052）和 2021年 12 月 22 日披露的《华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-053）。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
2021 年 12 月 14 日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，公司拟向芯
超生物股东以发行股份的方式购买芯超生物 100%的股权。经公司向上海证券交
易所申请，公司股票自 2021 年 12 月 15 日（星期三）开市起停牌。
本次筹划发行股份购买资产停牌以来，公司及交易相关方积极推进本次发行股份购买资产所涉及的相关工作。停牌期间，公司分别聘请国盛证券有限公司、立信中联会计师事务所（有限合伙）、中联资产评估集团有限公司、英达律师事务所等作为本次交易的中介机构，并对标的公司上海芯超生物科技有限公司开展尽职调查，同时分别与上海芯超生物科技有限公司及其股东上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司、天津智科生物科技合伙企业（有限合伙）、上海潜鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、郜恒骏、上海有鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、上海拥鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、上海治粟拥芯企业发展合伙企业（有限合伙）等相关方就标的公司、产品与业务、所处行业、交易方案、定价原则、各方需求、发行股份购买资产协议、业绩承诺及补偿协议等进行多次的沟通、论证和谈判工作。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
公司及交易相关方积极推进本次发行股份购买资产所涉及的相关工作，因该事项涉及的交易方数量较多、各方需求差异较大，特别是交易对方未就业绩承诺及补偿事项达成一致意见，经认真研究相关各方意见,为切实维护公司及公司全体股东利益，本着审慎原则，公司与相关各方充分讨论后，经研究决定终止本次发行股份购买资产事项。
四、 终止筹划该事项对公司的影响
本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，各交易方未就具体方案最终达成正式协议，本次发行股份购买资产事项的终止不构成任何一方违约，公司与各交易方在重组意向协议项下均无违约情形，终止后各方之间互不承担违约责任。公司目前各项业务经营情况正常，拟终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩
和财务状况产生重大不利影响。
五、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、 股票复牌安排
经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 12 月 29 日（星期三）
开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十九日
[2021-12-22] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-053
湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易的基本情况
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票（股票简称：华嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 12 月 15 日开市起停
牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
2021 年 12 月 14 日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，具体内容详
见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2021-051）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，具体方案仍在审慎论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
三、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于收到上海证券交易所有关公司内幕信息风险事项的监管工作函的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-052
湖北华嵘控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司有关内幕信息风险
事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 20 日收到上海证券交易所《关于湖北华嵘控股股份有
限公司有关内幕信息风险事项的监管工作函》（上证公函【2021】3005 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：“湖北华嵘控股股份有限公司：
你公司于 2021 年 12 月 15 日晚间披露的公告显示公司筹划重大资产重组，
拟通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%股权。公告披露前，公司股票已连续两个交易日涨停，存在内幕信息提前泄露的可能。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有关规定，现就有关事项明确要求如下。
一、你公司、公司控股股东、实际控制人、重大资产重组交易对方及中介机构等相关方应当严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》切实履行保密义务，做好重组信息管理和内幕信息知情人登记工作。
二、公司应当按照《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，及时登记和报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，维护上市公司及中小股东合法权益。
三、请你公司核查停牌前筹划重大事项的具体过程，包括接触、协商、签订协议等主要节点和参与知悉的相关人员，明确是否存在内幕信息泄露的情形以及内幕知情人在公司股票停牌前六个月买卖公司股票的情况，就核查结果请及时履行信息披露义务。
四、重大资产重组交易对方及其他相关方应当依法依规推进交易事项，执行过程中遵守本所《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，保障上市公司全体股东的合法权益，同时请就重大资产重组的不确定性充分提示风险。
你公司收到本监管工作函后请立即对外披露。公司、全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、重大资产重组交易对方、中介机构等其他相关方应当本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，妥善处理相关重大事项，依法依规履行信息披露义务。”
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-15] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于筹划重大资产重组暨停牌的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-051
湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）的100%的股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。
鉴于有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成股票价格异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2021年12月15日（周三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等相关规定要求的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易标的为芯超生物100%股权。
企业名称：上海芯超生物科技有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 151 号 5 号楼 4 楼
注册资本：2373.8万元人民币
统一社会信用代码：91310000757589048R
经营范围：一般项目：组织芯片技术及其他相关的生物医药技术、保健品的
研发；科研及临床检测试剂（除药品及危险化学品）的研发；以及相关领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；生物信息软件的开发、制作和销售；科研用生物芯片的生产；实验设备的销售；货物进出口；技术进出口；仓储服务（除危险品）；会展服务；第三类医疗器械经营；细胞技术研发和应用；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
芯超生物股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 上海生物芯片有限公司 28.6461%
2 英成集团有限公司 28.2248%
3 天津智科生物科技合伙企业（有限合伙） 16.3451%
4 上海潜鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 7.6952%
5 郜恒骏 6.6560%
6 上海有鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 4.4039%
7 上海拥鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 4.2007%
8 上海治粟拥芯企业发展合伙企业（有限合伙） 3.8283%
合计 100%
（二）交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为芯超生物股东上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司等。本次交易前，上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司等股东与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
（三）交易方式
本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2021年12月14日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，约定公司拟向芯超生物股东以发行股份的方式购买芯超生物100%的股权，具体交易事项以各方
正式签署的协议文件为准。
四、风险提示
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有关监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-050
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除拟筹划向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权事项外，无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的应披露而未披露的重大信息。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净
利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，除拟筹划本公司向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司100%的股权事项外，无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，除拟筹划本公司向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权事项外，公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-08] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-049
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告(2021/12/08)
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-049
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
1
股票代码：600421 股票简称： 华嵘 控股 编号： 202 1 0 48
湖北
华嵘 控股股份有限公司
股票交易异常波动
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
湖北 华嵘 控股股份有限公司（以下简 称 公司 ””）股票价格于 2021 年
11 月 30 日、 12 月 1 日 、 12 月 2 日 连续 三 个交易日内日收盘价格 涨 幅偏离值累
计达到 20 。根据 《 上海证券交易所 交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
●
经公司自查，并向控股股东及 其一致行动人、 实际控制人 发函 核实，截
至 本公告披露日， 确认 不存在应披露而未披露的重大信息。
●
公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值， 公司经营规模偏小，业绩欠佳。 敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
一、股票交易异常
波动的具体情况
公司股票价格于
2021 年 11 月 30 日、 12 月 1 日 、 12 月 2 日 连续 三 个交易日
内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20 。根据《上海证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常
外部 经营 环境 未见 重大 改善 内部生产经
营秩序正常 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净
利润及扣非净利润均为负值， 公司经营 规模 偏小，业绩欠佳。 敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
2
经公司自查，并向公司控股股东及
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、其一致行动人、实际控制人实际控制人发函发函核实核实如下如下：：
截
截至至本公告披露日，本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司、公司控公司控股股东浙江恒顺投资股股东浙江恒顺投资有限公司有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制实际控制人人楼永良楼永良先生先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、实际控制人在公司本次在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
公司股票价格于
公司股票价格于20212021年年1111月月3030日、日、1212月月11日日、、1212月月22日日连续连续三三个交易日个交易日内日收盘价格涨内日收盘价格涨幅偏离值累计达到幅偏离值累计达到2020%%。根据《上海证券交易所交易规则》的相。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截
公司董事会确认，截至至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资，注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
湖北
湖北华嵘华嵘控股股份有限公司董事会控股股份有限公司董事会
20212021年年1212月月33日日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-045
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的报告全文。
二、审议并通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。鉴于公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。
具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（编号：2021-047）。
该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十二会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-046
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 26 日上午 11 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以短信、电话、邮件等方式通知全体与会人员。会议应到监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于控股子公司接受关联方提供担保的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-047
湖北华嵘控股股份有限公司
关于控股子公司接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联方中天控股集团有限公司拟为公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供银行贷款担保，担保额度不超过 1000 万元，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为保证公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
2021年10月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：中天控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼
法定代表人：楼永良
注册资本：人民币 28992.8854 万元
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）
成立日期：2006 年 11 月 20 日
中天控股集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产为
1,202.85 亿元，净资产为 250.02 亿元；2020 年度营业收入 1,201.89 亿元，
净利润 36.87 亿元。
（二）关联方关系介绍
中天控股集团有限公司持有本公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及一致行动人上海天纪投资有限公司 100%股权，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容
根据公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
四、董事会表决情况
本次关于控股子公司接受关联方提供担保的事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。在审议该议案时，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、鉴于公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资
金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，此次担保关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易系因公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，对公司的经营不构成负面影响。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联方中天控股集团有限公司为公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，该担保事项暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议。
（二）独立董事事前认可声明。
（三）独立董事意见。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.026元
每股净资产: 0.1622元
加权平均净资产收益率: -15.27%
营业总收入: 9373.48万元
归属于母公司的净利润: -512.66万元
[2021-09-16] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-044
湖北华嵘控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开
了终止重大资产重组事项投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上证 e 互动平
台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动方式
召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《公
司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（公告编号：2021-043）。
公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表华监辉先生参加了本次说明会。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在本次投资者说明会期间未收到投资者的提问，投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。
公司非常感谢各位投资者，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-040
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 3
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
由于公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。为切实维护公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-041
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-043
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10：00-11：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
会议召开方式：网络互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 9 月 14 日 17:00 前将需要了解的情
况和关注问题通过邮件（hbyfkg@sina.com）、电话（027-87654767）等
形式预先告知公司，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，公司将通过网络互动方式召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00
2、会议召开方式：网络互动
3、网络直播地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表等相关人员。
四、投资者参加方式
1、欢迎各位投资者在 2021 年 9 月 14 日 17:00 前将需要了解的情况和关注
的问题通过邮件（hbyfkg@sina.com）、电话（027-87654767）等形式预先告知公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过互联网
登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、联系部门及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电 话：027-87654767
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组事项的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-042
湖北华嵘控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日召开
第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，现将相关情况公告如下：
一、本次重组基本情况
公司于2021年7月15日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金。具体内容详见公司于 2021 年 7月 17 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华
嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 7 月 5 日（周一）开市起停牌，并披露
了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告》（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重
组事项进展情况公告，于 2021 年 7 月 10 日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-021）。
2021 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于
<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。同时经向上海证
券交易所申请，公司股票已于 2021 年 7 月 19 日开市起复牌（详见《湖北华嵘控
股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 7 月 29 日收到上海证券交易所《关于对湖北华嵘控股股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（上证公函【2021】0790 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司5 个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（具体内容详见公司 2021-029号公告）。公司自收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，
经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 13 日、
2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 27 日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复
《问询函》的公告（公告编号：2021-030 号、2021-031 号、2021-033 号、2021-034号）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重大资产重组相关工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的审议程序
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会就该议案发表了相关审核意见。
1、独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，我们作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司终止本次重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
由于公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。为切实维护公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与重组相关方充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
我们根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司关于终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
公司董事会审议和表决《关于终止重大资产重组事项的议案》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次重大资产重组。
3、监事会意见
公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
五、内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司正在对本次重组进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为公司
重组预案首次披露（2021 年 7 月 17 日）至公司发布《关于拟终止重大资产重组事
项的提示性公告》（2021 年 8 月 30 日）止。公司已就自查内容向中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时报备上海证券交易所。
六、本次重组的后续承诺事项
公司承诺自终止本次重组事项公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-01] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-039
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 8
月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常。外部环境没有发生重大变化，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
1、经公司核实，公司于 2021 年 8 月 28 日披露了 2021 年半年度报告，基于
国内模台需求下降、上半年钢材价格上涨幅度较大等原因，2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,976,354.84 元，同比上年同期数-1,855,672.16元有所下滑。
2、经公司核实，公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于拟终止重大资产重
组事项的提示性公告》，因公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。
除上述情形以外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-31] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-038
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重大风险提示：
湖北华嵘控股股份有限公司拟终止以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重组基本情况
湖北华嵘控股股份有限公司原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金。2021 年 7月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17
日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华
嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 7 月 5 日（周一）开市起停牌，并披露
了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告》（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重
组事项进展情况公告，于 2021 年 7 月 10 日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-021）。
2021 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于
<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。同时经向上海证
券交易所申请，公司股票已于 2021 年 7 月 19 日开市起复牌（详见《湖北华嵘控
股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 7 月 29 日收到上海证券交易所《关于对湖北华嵘控股股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（上证公函【2021】0790 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司5 个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（具体内容详见公司 2021-029号公告）。公司自收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，
经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 13 日、
2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 27 日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复
《问询函》的公告（公告编号：2021-030 号、2021-031 号、2021-033 号、2021-034号）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重大资产重组相关工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时
间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重组的后续决策程序和承诺事项
本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项。同时，公司将承诺自终止本次重组事项公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-035
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 26
日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、通
讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审计并通过了《关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-007
湖北华嵘控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新
世界中心 T1 座 2909 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,549,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.9617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事金朝阳先生、吴海涛先生、韩丹丹女士、
独立董事王晋勇先生、张萱女士、车磊先生因工作原因未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会召集人黄侃明先生、监事蒋安娣女士
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,181,652 99.6518 367,500 0.3482 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 周梁辉 62,892,766 59.5862 是
4.02 金朝阳 104,921,756 99.4055 是
4.03 帅曲 62,892,766 59.5862 是
4.04 韩丹丹 105,121,756 99.5950 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 王晋勇 62,892,764 59.5862 是
5.02 张萱 105,121,754 99.5950 是
5.03 车磊 62,892,764 59.5862 是
3、 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 黄侃明 62,892,764 59.5862 是
6.02 蒋安娣 105,121,754 99.5950 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举第八届 8,429,129 95.8222 367,500 4.1778 0 0.0000
董事会非独立董
事的议案
2 关于选举第八届 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000
董事会独立董事
的议案
3 关于公司第八届 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000
监事会监事津贴
的议案
4.01 周梁辉 374,504 4.2573
4.02 金朝阳 8,169,233 92.8677
4.03 帅曲 374,504 4.2573
4.04 韩丹丹 8,369,233 95.1413
5.01 王晋勇 374,502 4.2573
5.02 张萱 8,369,231 95.1413
5.03 车磊 374,502 4.2573
6.01 黄侃明 374,502 4.2573
6.02 蒋安娣 8,369,231 95.1413
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4、5、6 均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、刘畅
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北华嵘控股股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-008
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年1月26日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、通讯等方式通
知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
（1）战略委员会主任委员：周梁辉； 委员：金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇；
（2）提名委员会主任委员：王晋勇； 委员：张萱、周梁辉；
（3）审计委员会主任委员：车磊； 委员：王晋勇、帅曲；
（4）薪酬与考核委员会主任委员：张萱； 委员 ：车磊、周梁辉；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任周梁辉先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任金峰先生为公司财务总监。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。
独立董事对高管人员聘任事项发表了独立意见，一致表示同意。
十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，一致表示同意。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月27日
附简历：
1、周梁辉男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；自 2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，自 2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；自 2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书，2022 年 1 月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。
4、金峰男，1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001
年 3 月至 2005 年 9 月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子
公司财务负责人；2005 年 10 月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015 年至 2019 年
1 月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017 年 2 月至 2019 年 1 月任湖北新远
建筑科技有限公司监事；2018 年 4 月至 2019 年 1 月任湖北中采通贸易有限公司
总经理；自 2019 年 1 月起任本公司财务总监。
5、闻彩兵男，1969 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2022 年 1 月起任本公司副总经理。
6、陈秀娟 女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自 2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-27] (600421)华嵘控股:华嵘控股第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-009
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知全体候选监事，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
审议并通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。经与会监事推举，选举黄侃明先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
黄侃明 男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、
运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012
年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经
理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后
任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；自 2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。
[2022-01-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于收到上海证券交易所关于公司有关业绩预告事项的监管工作函的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-006
湖北华嵘控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司有关业绩预告事项的监
管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 20 日收到上海证券交易所《关于湖北华嵘控股股份有限
公司有关业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2022】0043 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“湖北华嵘控股股份有限公司：
2022 年 1 月 21 日，你公司提交年度业绩预亏公告称，2021 年度实现营业收
入1.25亿元到1.35亿元，扣除后为1.2亿元到1.3亿元，扣非前后净利润为-1000万元到-800 万元。鉴于上述情况对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有关规定，对你公司提出如下监管要求。
你公司应当严格遵守《企业会计准则》的规定，结合业务模式、经营情况、销售合同及验收条款等，审慎判断收入确认的政策和依据，不得通过非正常关联交易、提前验收等方式扩大 2021 年度收入规模，规避退市风险警示情形。
你公司应当严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》有关要求，在与年审会计师事务所充分沟通的基础上，依法依规对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。若你公司认定的营业收入扣除情况涉嫌违反相关规定，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等监管措施。如根据现场检查结果，公司相关营业收入依规应予扣除，扣除后，相关指标触及财务类退市情形的，公司股票将被实施退市风险警示。请公司充分提示相关风险。
三、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀
疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。
四、你公司应高度重视公司 2021 年年报编制和披露工作，做好年度报告及相关信息披露工作，积极配合审计机构完成审计报告，按期对外披露年报 ，并确保年报信息披露真实、准确、完整。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股2021年年度业绩预亏公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-005
湖北华嵘控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-1000 万元到-800
万元。
2. 公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-1000 万元到-800 万元。
3. 公司本次业绩预亏的主要原因：一是受钢材价格上涨影响，成本增加；二是因调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更，坏账计提比例同比增加；三是因筹划重大资产重组导致本期管理费用增加；四是本期无因股权处置行为增加的投资收益。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1000 万元到-800 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1000 万元到-800万元。
（三）公司已就业绩预告有关事项与立信中联会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。公司本次业绩预告已经会计师事务所预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：994.52 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-429.89 万元
（二）每股收益：0.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年钢材价格整体涨幅较大，公司主要原材料为各类钢材，在主要原材料价格上涨的背景下，本期公司盈利能力受到不利影响。
（二）会计处理的影响
基于谨慎性原则，本期公司调整了信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更，执行变更后的应收款项坏账准备余额及合同资产减值准备余额合计较执行前增加，从而导致归属于上市公司股东的净利润减少。
（三）上年比较基数较小且非经常性损益贡献金额较高
公司上年归属于上市公司股东的净利润为 994.52 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-429.89 万元，比较基数较小。同时，公司上年度转让了所持上海奥柏内燃机配件有限公司 75%的股权，收益金额较高。
（四）其他影响
本期公司因筹划重大资产重组而支付中介机构费用导致管理费用增加。
四、风险提示
（一）基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师预沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
（二）公司 2021 年年度预计实现营业收入 1.25 亿元到 1.35 亿元，扣除
与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后预计实现营业收入 1.2
亿元到 1.3 亿元。营业收入下降的原因主要系公司的模台产品作为周转率较低的固定资产，客户使用的模台产品更新率不高而导致公司 2021 年度模台销售较上年同期有所下降。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于选举职工监事的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-003
湖北华嵘控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2021年 1 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2022年1月10日上午在公司会议室召开选举第八届监事会职工代表监事的会议。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈秀娟女士为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
陈秀娟：女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-002
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月5日以电子邮件、通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。鉴于公司第七届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第八届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名黄侃明、蒋安娣为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
黄侃明：男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、
运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012
年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经
理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后
任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。
蒋安娣：女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010
年至 2016 年任职北京融亨投资有限公司；2016 年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监；2019 年 1 月起任本公司监事。
陈秀娟：女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-001
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月11日
非独立董事候选人简历：
1、周梁辉 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。
4、韩丹丹 女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
年 11 月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本
公司董事、董事会战略委员会委员。
独立董事候选人简历：
1、王晋勇 男，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划
系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7
月至1994 年6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年 6月至 1998年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007
年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013
年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，
在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年
5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）
独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
2、张萱 女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、车磊 男， 1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995
年2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年11 月至 2007
年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，
在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-003
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日14 点 30 分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座
2909 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易 √
管理制度”的议案
2 关于公司第八届董事会董事津贴的议案 √
3 关于公司第八届监事会监事津贴的议案 √
累积投票议案
4 .00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
4.01 周梁辉 √
4.02 金朝阳 √
4.03 帅曲 √
4.04 韩丹丹 √
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 王晋勇 √
5.02 张萱 √
5.03 车磊 √
6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
6.01 黄侃明 √
6.02 蒋安娣 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详
见 2021 年 7 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
上述第 2 至 6 项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见 2022 年 1 月 11 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600421 华嵘控股 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。
六、 其他事项
1、会议登记日期：2022 年 1 月 21 日（星期五）9:00—15:00。
2、会议登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座 2909 室
3、联系方式：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1
座 2909 室湖北华嵘控股股份有限公司
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430074 联系人：陈秀娟
4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北华嵘控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关
联交易管理制度”的议案
2 关于公司第八届董事会董事津贴的议案
3 关于公司第八届监事会监事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4 .00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 周梁辉
4.02 金朝阳
4.03 帅曲
4.04 韩丹丹
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 王晋勇
5.02 张萱
5.03 车磊
6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
6.01 黄侃明
6.02 蒋安娣
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵
[2022-01-11] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-001
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年1月11日
非独立董事候选人简历：
1、周梁辉 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
3、帅曲 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。
4、韩丹丹 女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
年 11 月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本
公司董事、董事会战略委员会委员。
独立董事候选人简历：
1、王晋勇 男，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划
系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7
月至1994 年6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年 6月至 1998年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007
年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013
年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，
在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年
5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）
独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
2、张萱 女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
3、车磊 男， 1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995
年2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年11 月至 2007
年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，
在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
[2021-12-29] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-054
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：
湖北华嵘控股股份有限公司拟终止以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
湖北华嵘控股股份有限公司股票自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起
复牌。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权，公司
股票于 2021 年 12 月 15 日（星期三）开市起停牌。经审慎研究，公司决定拟
终止筹划该事项，公司股票自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起复牌。现
将有关情况公告如下：
一、 本次公司股票停牌的基本情况
公司因筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票自 2021 年 12 月 15 日开市起停牌。详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的
《华嵘控股关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2021-052）和 2021年 12 月 22 日披露的《华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-053）。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
2021 年 12 月 14 日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，公司拟向芯
超生物股东以发行股份的方式购买芯超生物 100%的股权。经公司向上海证券交
易所申请，公司股票自 2021 年 12 月 15 日（星期三）开市起停牌。
本次筹划发行股份购买资产停牌以来，公司及交易相关方积极推进本次发行股份购买资产所涉及的相关工作。停牌期间，公司分别聘请国盛证券有限公司、立信中联会计师事务所（有限合伙）、中联资产评估集团有限公司、英达律师事务所等作为本次交易的中介机构，并对标的公司上海芯超生物科技有限公司开展尽职调查，同时分别与上海芯超生物科技有限公司及其股东上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司、天津智科生物科技合伙企业（有限合伙）、上海潜鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、郜恒骏、上海有鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、上海拥鑫企业发展合伙企业（有限合伙）、上海治粟拥芯企业发展合伙企业（有限合伙）等相关方就标的公司、产品与业务、所处行业、交易方案、定价原则、各方需求、发行股份购买资产协议、业绩承诺及补偿协议等进行多次的沟通、论证和谈判工作。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
公司及交易相关方积极推进本次发行股份购买资产所涉及的相关工作，因该事项涉及的交易方数量较多、各方需求差异较大，特别是交易对方未就业绩承诺及补偿事项达成一致意见，经认真研究相关各方意见,为切实维护公司及公司全体股东利益，本着审慎原则，公司与相关各方充分讨论后，经研究决定终止本次发行股份购买资产事项。
四、 终止筹划该事项对公司的影响
本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，各交易方未就具体方案最终达成正式协议，本次发行股份购买资产事项的终止不构成任何一方违约，公司与各交易方在重组意向协议项下均无违约情形，终止后各方之间互不承担违约责任。公司目前各项业务经营情况正常，拟终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩
和财务状况产生重大不利影响。
五、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、 股票复牌安排
经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 12 月 29 日（星期三）
开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十九日
[2021-12-22] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-053
湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易的基本情况
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票（股票简称：华嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 12 月 15 日开市起停
牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
2021 年 12 月 14 日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，具体内容详
见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2021-051）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，具体方案仍在审慎论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
三、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于收到上海证券交易所有关公司内幕信息风险事项的监管工作函的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-052
湖北华嵘控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司有关内幕信息风险
事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 20 日收到上海证券交易所《关于湖北华嵘控股股份有
限公司有关内幕信息风险事项的监管工作函》（上证公函【2021】3005 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：“湖北华嵘控股股份有限公司：
你公司于 2021 年 12 月 15 日晚间披露的公告显示公司筹划重大资产重组，
拟通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%股权。公告披露前，公司股票已连续两个交易日涨停，存在内幕信息提前泄露的可能。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有关规定，现就有关事项明确要求如下。
一、你公司、公司控股股东、实际控制人、重大资产重组交易对方及中介机构等相关方应当严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》切实履行保密义务，做好重组信息管理和内幕信息知情人登记工作。
二、公司应当按照《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，及时登记和报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，维护上市公司及中小股东合法权益。
三、请你公司核查停牌前筹划重大事项的具体过程，包括接触、协商、签订协议等主要节点和参与知悉的相关人员，明确是否存在内幕信息泄露的情形以及内幕知情人在公司股票停牌前六个月买卖公司股票的情况，就核查结果请及时履行信息披露义务。
四、重大资产重组交易对方及其他相关方应当依法依规推进交易事项，执行过程中遵守本所《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，保障上市公司全体股东的合法权益，同时请就重大资产重组的不确定性充分提示风险。
你公司收到本监管工作函后请立即对外披露。公司、全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、重大资产重组交易对方、中介机构等其他相关方应当本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，妥善处理相关重大事项，依法依规履行信息披露义务。”
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-15] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于筹划重大资产重组暨停牌的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-051
湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）的100%的股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。
鉴于有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成股票价格异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2021年12月15日（周三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等相关规定要求的重组预案，并申请公司股票复牌。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易标的为芯超生物100%股权。
企业名称：上海芯超生物科技有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 151 号 5 号楼 4 楼
注册资本：2373.8万元人民币
统一社会信用代码：91310000757589048R
经营范围：一般项目：组织芯片技术及其他相关的生物医药技术、保健品的
研发；科研及临床检测试剂（除药品及危险化学品）的研发；以及相关领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；生物信息软件的开发、制作和销售；科研用生物芯片的生产；实验设备的销售；货物进出口；技术进出口；仓储服务（除危险品）；会展服务；第三类医疗器械经营；细胞技术研发和应用；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
芯超生物股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 上海生物芯片有限公司 28.6461%
2 英成集团有限公司 28.2248%
3 天津智科生物科技合伙企业（有限合伙） 16.3451%
4 上海潜鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 7.6952%
5 郜恒骏 6.6560%
6 上海有鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 4.4039%
7 上海拥鑫企业发展合伙企业（有限合伙） 4.2007%
8 上海治粟拥芯企业发展合伙企业（有限合伙） 3.8283%
合计 100%
（二）交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为芯超生物股东上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司等。本次交易前，上海生物芯片有限公司、英成集团有限公司等股东与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
（三）交易方式
本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2021年12月14日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，约定公司拟向芯超生物股东以发行股份的方式购买芯超生物100%的股权，具体交易事项以各方
正式签署的协议文件为准。
四、风险提示
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有关监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-050
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除拟筹划向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权事项外，无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的应披露而未披露的重大信息。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净
利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，除拟筹划本公司向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司100%的股权事项外，无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，除拟筹划本公司向上海芯超生物科技有限公司股东以发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司 100%的股权事项外，公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-08] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-049
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告(2021/12/08)
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-049
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年
12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常，外部经营环境未见重大改善，内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润及扣非净利润均为负值，公司经营规模偏小，业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-03] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
1
股票代码：600421 股票简称： 华嵘 控股 编号： 202 1 0 48
湖北
华嵘 控股股份有限公司
股票交易异常波动
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
湖北 华嵘 控股股份有限公司（以下简 称 公司 ””）股票价格于 2021 年
11 月 30 日、 12 月 1 日 、 12 月 2 日 连续 三 个交易日内日收盘价格 涨 幅偏离值累
计达到 20 。根据 《 上海证券交易所 交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
●
经公司自查，并向控股股东及 其一致行动人、 实际控制人 发函 核实，截
至 本公告披露日， 确认 不存在应披露而未披露的重大信息。
●
公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净利润
及扣非净利润均为负值， 公司经营规模偏小，业绩欠佳。 敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
一、股票交易异常
波动的具体情况
公司股票价格于
2021 年 11 月 30 日、 12 月 1 日 、 12 月 2 日 连续 三 个交易日
内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20 。根据《上海证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常
外部 经营 环境 未见 重大 改善 内部生产经
营秩序正常 公司今年前三季度营业收入低于人民币 1 亿元，且今年前三季度净
利润及扣非净利润均为负值， 公司经营 规模 偏小，业绩欠佳。 敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
（二）重大事项情况
2
经公司自查，并向公司控股股东及
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、其一致行动人、实际控制人实际控制人发函发函核实核实如下如下：：
截
截至至本公告披露日，本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司、公司控公司控股股东浙江恒顺投资股股东浙江恒顺投资有限公司有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制实际控制人人楼永良楼永良先生先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，
经公司核实，公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、实际控制人在公司本次在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
公司股票价格于
公司股票价格于20212021年年1111月月3030日、日、1212月月11日日、、1212月月22日日连续连续三三个交易日个交易日内日收盘价格涨内日收盘价格涨幅偏离值累计达到幅偏离值累计达到2020%%。根据《上海证券交易所交易规则》的相。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截
公司董事会确认，截至至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资，注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
湖北
湖北华嵘华嵘控股股份有限公司董事会控股股份有限公司董事会
20212021年年1212月月33日日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-045
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的报告全文。
二、审议并通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。鉴于公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。
具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（编号：2021-047）。
该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十二会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-046
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 26 日上午 11 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以短信、电话、邮件等方式通知全体与会人员。会议应到监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于控股子公司接受关联方提供担保的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-047
湖北华嵘控股股份有限公司
关于控股子公司接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联方中天控股集团有限公司拟为公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供银行贷款担保，担保额度不超过 1000 万元，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为保证公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
2021年10月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：中天控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼
法定代表人：楼永良
注册资本：人民币 28992.8854 万元
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）
成立日期：2006 年 11 月 20 日
中天控股集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产为
1,202.85 亿元，净资产为 250.02 亿元；2020 年度营业收入 1,201.89 亿元，
净利润 36.87 亿元。
（二）关联方关系介绍
中天控股集团有限公司持有本公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及一致行动人上海天纪投资有限公司 100%股权，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容
根据公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
四、董事会表决情况
本次关于控股子公司接受关联方提供担保的事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。在审议该议案时，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、鉴于公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资
金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，此次担保关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易系因公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，对公司的经营不构成负面影响。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联方中天控股集团有限公司为公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，该担保事项暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议。
（二）独立董事事前认可声明。
（三）独立董事意见。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600421)华嵘控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.026元
每股净资产: 0.1622元
加权平均净资产收益率: -15.27%
营业总收入: 9373.48万元
归属于母公司的净利润: -512.66万元
[2021-09-16] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-044
湖北华嵘控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开
了终止重大资产重组事项投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上证 e 互动平
台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动方式
召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《公
司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（公告编号：2021-043）。
公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表华监辉先生参加了本次说明会。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在本次投资者说明会期间未收到投资者的提问，投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。
公司非常感谢各位投资者，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-040
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 3
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
由于公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。为切实维护公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-041
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-043
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10：00-11：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
会议召开方式：网络互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 9 月 14 日 17:00 前将需要了解的情
况和关注问题通过邮件（hbyfkg@sina.com）、电话（027-87654767）等
形式预先告知公司，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，公司将通过网络互动方式召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00
2、会议召开方式：网络互动
3、网络直播地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表等相关人员。
四、投资者参加方式
1、欢迎各位投资者在 2021 年 9 月 14 日 17:00 前将需要了解的情况和关注
的问题通过邮件（hbyfkg@sina.com）、电话（027-87654767）等形式预先告知公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过互联网
登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、联系部门及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电 话：027-87654767
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-04] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于终止重大资产重组事项的公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-042
湖北华嵘控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日召开
第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，现将相关情况公告如下：
一、本次重组基本情况
公司于2021年7月15日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金。具体内容详见公司于 2021 年 7月 17 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华
嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 7 月 5 日（周一）开市起停牌，并披露
了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告》（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重
组事项进展情况公告，于 2021 年 7 月 10 日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-021）。
2021 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于
<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。同时经向上海证
券交易所申请，公司股票已于 2021 年 7 月 19 日开市起复牌（详见《湖北华嵘控
股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 7 月 29 日收到上海证券交易所《关于对湖北华嵘控股股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（上证公函【2021】0790 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司5 个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（具体内容详见公司 2021-029号公告）。公司自收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，
经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 13 日、
2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 27 日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复
《问询函》的公告（公告编号：2021-030 号、2021-031 号、2021-033 号、2021-034号）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重大资产重组相关工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的审议程序
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会就该议案发表了相关审核意见。
1、独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，我们作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司终止本次重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
由于公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。为切实维护公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与重组相关方充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
我们根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司关于终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
公司董事会审议和表决《关于终止重大资产重组事项的议案》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次重大资产重组。
3、监事会意见
公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。
五、内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司正在对本次重组进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为公司
重组预案首次披露（2021 年 7 月 17 日）至公司发布《关于拟终止重大资产重组事
项的提示性公告》（2021 年 8 月 30 日）止。公司已就自查内容向中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时报备上海证券交易所。
六、本次重组的后续承诺事项
公司承诺自终止本次重组事项公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-01] (600421)华嵘控股:华嵘控股股票交易异常波动公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-039
湖北华嵘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 8
月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营正常。外部环境没有发生重大变化，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
1、经公司核实，公司于 2021 年 8 月 28 日披露了 2021 年半年度报告，基于
国内模台需求下降、上半年钢材价格上涨幅度较大等原因，2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,976,354.84 元，同比上年同期数-1,855,672.16元有所下滑。
2、经公司核实，公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于拟终止重大资产重
组事项的提示性公告》，因公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。
除上述情形以外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-31] (600421)华嵘控股:华嵘控股关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-038
湖北华嵘控股股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重大风险提示：
湖北华嵘控股股份有限公司拟终止以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重组基本情况
湖北华嵘控股股份有限公司原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金。2021 年 7月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17
日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华
嵘控股，证券代码：600421）自 2021 年 7 月 5 日（周一）开市起停牌，并披露
了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告》（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重
组事项进展情况公告，于 2021 年 7 月 10 日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-021）。
2021 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于
<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。同时经向上海证
券交易所申请，公司股票已于 2021 年 7 月 19 日开市起复牌（详见《湖北华嵘控
股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 7 月 29 日收到上海证券交易所《关于对湖北华嵘控股股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（上证公函【2021】0790 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司5 个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（具体内容详见公司 2021-029号公告）。公司自收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，
经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 13 日、
2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 27 日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复
《问询函》的公告（公告编号：2021-030 号、2021-031 号、2021-033 号、2021-034号）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重大资产重组相关工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对方及标的公司就本次重组事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时
间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重组的后续决策程序和承诺事项
本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项。同时，公司将承诺自终止本次重组事项公告披露后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600421)华嵘控股:华嵘控股第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-035
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 26
日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、通
讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审计并通过了《关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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