600311什么时候复牌？-*ST荣华停牌最新消息
≈≈ST荣华600311≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2022-001 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计亏损 17000 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-14300 万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司经营业绩将出现亏损，
实现归属于上市公司股东的净利润为-17000 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-14300 万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润: -420,206,133.26 元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-35,411,765.27 元。
（二）每股收益；-0.6313 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2021 年度，公司实现主营业务收入约 10.2 亿元。由于国内原煤价格涨
幅过大，导致焦炭生产成本过高，本期业绩出现亏损；
2、子公司浙商矿业黄金产量与上年基本持平，生产成本上升，黄金均价较上年略有下降，对本期业绩有一定影响；
3、本年度，新冠疫情防控对公司正常经营产生一定影响。
四、风险提示
公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司两起保证合同纠纷案已进入执行阶段，公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司保证合同纠纷已提起诉讼。法院的执行和判决结果，对公司当期或期后经营业绩可能将产生一定影响。敬请投资者理性投资，防范投资风险。
公司将积极处理上述纠纷，以维护公司和投资者合法权益，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
（二）公司 2020 年年度报告于 2021 年 4 月 28 日披露，因触及《上海证券
交易所股票上市规则》（ 2020 年 12 月修订）第 13.9.1 第（一）、（三）、
（五）条的规定，公司股票于 2021 年 5 月 19 日起被实施其他风险警示。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-28] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-035 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次涉及的诉讼事项将于 2022 年 1 月 6 日开庭审理；
2、本公司在本次诉讼中为被告方；
3、本次诉讼涉案本金合计 150,000,000 元；
4、本次诉讼事项尚未取得法院判决，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
5、公司本次披露是根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，基于保障全体股东的知情权，对诉讼事项进行的披露，并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
一、本次重大诉讼的基本情况
（一）2021 年 12 月 20 日，天津丰瑞恒盛投资管理有限公司以与甘肃荣华
实业（集团）股份有限公司保证合同纠纷为由，向长春市二道区人民法院提起诉讼。
1、诉讼当事人
原告：天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）
法定代表人：陈强
被告：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人：刘永
2、诉讼请求
原告请求法院判令被告承担武威荣华新型农业股份有限公司与原告签订的《委托贷款借款合同》连带保证责任，依法清偿下列款项：
（1）欠付贷款本金 150,000,000.00 元；
（2）2017 年 12 月 21 日应支付利息人民币 3,177,083.33 元；
（3）2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 18 日（28 天）利息人民币
875,000.00 元；
（4）以 2017 年 10 月 23 日应偿还贷款本金 37,500,000.00 元为基数，按
照年 24%计算到 2018 年 1 月 18 日（87 天）的罚息人民币 2,175,000.00 元；
（5）2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 18 日（28 天）欠付利息
3,177,083.33 元的罚息人民币 133,437.50 元；
（3,177,083.33*0.15%*28=133,437.50 元）
（6）公证费人民币 10,000.00 元；
（7）2018 年 1 月 18 日之后，以全部贷款本金 150,000,000.00 元为基数，
按照年 24%计算逾期利息，至本息全部付清止。暂计算至 2021 年 9 月 10 日，
2018 年 1 月 18 日—2021 年 9 月 10 日共计 1331 天。
150,000,000.00 元*24%÷360*1331=133,100,000.00 元。
以上共计 289,470,520.83 元。
请求法院依法判令本案诉讼费、保全费、律师费、提供反担保的费用由被告承担。
二、涉诉事项及理由
2017 年 4 月，公司与原告签订《保证合同》，同意为武威荣华新型农业股
份有限公司（以下简称“荣华农业”）与原告及长春二道农商村镇银行股份有限公司（以下简称“二道农商银行”）签订的《委托贷款借款合同》提供连带
责任保证，本金为 150,000,000.00 元，贷款期限：2017 年 4 月 14 日起至 2019
年 2 月 13 日止。因荣华农业未依约履行分期还款义务，二道农商银行将所有权利义务转回给原告，原告依法向长春市二道区人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司已针对上述事项计提了相应的预计损失，并与武威荣华工贸集团有限公司签订《资产抵<质>押协议》，对上述诉讼事项可能对公司造成的损失提供了资产抵(质)押担保。
2、本次诉讼事项尚未取得法院判决，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司本次披露是根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，基于保障全体股东的知情权，对诉讼事项进行的披露，并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-034 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会
第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补赵新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会独立董事党琳女士因工作单位变动已辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需要增补一名独立董事。经审查，被提名人赵新民先生与公司不存在影响被提名人独立性的关系，公司第八届董事会提名委员会提名赵新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事关于增补独立董事候选人发表了独立意见：
公司第八届董事会提名赵新民先生为公司独立董事候选人，经我们对该独立董事候选人个人履历和相关情况的核查与了解，认为赵新民先生具备担任独立董事的任职资格，其任职资格已通过上海证券交易所无异议审查，提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会和股东大会审议。
赵新民，男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，法学
学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制药、
读者传媒、祁连山独立董事。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任刘全先生为公司第八届董事会秘书的议案》；
为保证公司董事会日常运行及信息披露等工作顺利开展，经公司第八届董事
会提名，上海证券交易所资格审查，公司 2021 年 12 月 24 日召开的第八届董事
会第十二次会议审议，聘任刘全先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。刘全先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
公司独立董事关于聘任董事会秘书事项发表了独立意见：
刘全先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意聘任刘全先生担任公司第八届董事会秘书。
刘全，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃荣华
味精有限公司办公室副主任、销售部长。自 2008 年 1 月至今，担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司办公室主任兼证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
(三)审议通过了《关于制订公司董事会秘书年度报酬的议案》。
根据《公司章程》有关规定和董事会秘书工作的重要性，结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会秘书年度报酬为 10 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-11] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-033 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事党琳女士递交的辞职报告。因党琳女士工作单位发生变动，对独立董事履行职责产生一定影响。为保持上市公司独立董事的独立性，充分发挥独立董事监督职能，促进公司规范运作，党琳女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。该独立董事辞职后不再担任公司董事会任何职务。
经2021年12月10日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议,同意党琳女士的辞职申请。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该独立董事的辞职自公司新任独立董事选举产生之日起生效。在此期间，党琳女士仍将继续履行独立董事职责。
党琳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-032 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书辛永清先生递交的辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，辛永清先生将不再履行公司董事会秘书职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，辛永清先生仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议，同意辛
永清先生辞去公司董事会秘书职务。辛永清先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-26] (600311)ST荣华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 0.1631元
加权平均净资产收益率: -0.629%
营业总收入: 7.38亿元
归属于母公司的净利润: -1.00亿元
[2021-08-24] (600311)ST荣华:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.104元
每股净资产: 0.2089元
加权平均净资产收益率: -39.8%
营业总收入: 4.43亿元
归属于母公司的净利润: -0.69亿元
[2021-07-27] (600311)ST荣华:ST荣华股份被司法划转的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-031 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份被司法划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）接到第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）通知，荣华工贸收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2021 甘 01 执恢 88号之二）。现将具体情况公告如下：
一、 股份被司法划转的具体情况
2021 年 4 月 1 日，因融资租赁合同纠纷，甘肃省兰州市中级人民法院依法
冻结了荣华工贸（证券账户号：B880712596）持有公司的 108976734 股无限售流通股。因被执行人荣华工贸未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称：“天津盛慧”）申请将上述股票扣划至其名下抵顶债务。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，甘肃省兰州市中级人民法院于 2021 年6 月 30 日对上述案件作出裁定：
将被执行人荣华工贸（证券账户号：B880712596）持有的（证券名称：ST荣华）108976734 股（证券代码：600311）按当日收盘价扣划至申请人天津盛慧指定的天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（证券账户号：B881152647）账户内。
2021 年 7 月 6 日，荣华工贸持有公司的 1326734 股无限售流通股已被司法
划转至天津丰瑞恒盛投资管理有限公司名下，占公司总股本的 0.20%。
二、荣华工贸所持公司股份的相关情况
本次司法划转前，荣华工贸持有公司股份 108976734 股，占公司总股本的
16.37%。划转后，荣华工贸持有公司股份107650000股，占公司总股本的16.17%。目前，荣华工贸所持公司股份全部处于司法冻结状态。
截止公告日，荣华工贸所持公司股份已累计质押 107650000 股，占荣华工贸
持有公司股份总数的 100%。其中：27450000 股无限售流通股质押给甘肃银行股
份有限公司武威分行； 54200000 股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司武威分行；26000000 股无限售流通股质押给兰州银行股份有限公司武威分行。
三、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常,除已披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，荣华工贸及张严德先生目前均没有转让公司控制权的意愿，荣华工贸正在与债权人协商处理相关债务纠纷。
3、本次司法划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将持续关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-24] (600311)ST荣华:ST荣华关于诉讼事项进展情况的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-030 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2020 年 12 月 23 日北京市第三中级人民法院对两起诉讼事项作出一审
判决；2021 年 7 月 9 日北京市高级人民法院对两起诉讼事项作出终审判决。
2、一审阶段公司为被告方，二审阶段公司为上诉人。
3、两起诉讼事项涉案本金合计 308,656,250.00 元；
4、本次两起诉讼事项已由北京市高级人民法院作出终审判决，可能对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）、天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称“天津盛慧”）保证合同纠纷案经北京市第三中级人民法院开庭审理，于
2020 年 12 月 23 日作出一审判决。2021 年 2 月 22 日公司向北京市高级人民法
院提起上诉。近日，公司收到北京市高级人民法院（2021）京民终 197 号、（2021）京民终 198 号民事判决书，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项基本情况
（一）公司与中程租赁保证合同纠纷案一审判决情况
经北京市第三中级人民法院审理认定：公司与中程租赁签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司基于《保证合同》因自身原因无效而应承担赔偿责任的范围为主债务人武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工
贸”）、武威荣华新型农业股份有限公司（以下简称“荣华农业”）不能清偿部分的二分之一。
综上所述，北京市第三中级人民法院对本案依法判决如下：
1、判令公司自判决生效之日起十日内在荣华工贸、荣华农业对原告中程租赁的不能清偿债务部分（欠付租金 144,041,666.67 元、留购价款 10000 元、公证费 10000 元、迟延交付第三期租金所产生的逾期利息 117,129.63 元以及以欠
付租金 144,041,666.67 元为基数，自 2017 年 12 月 7 日起至实际付清之日止，
按照年利率 24%的标准计算逾期利息）的二分之一范围内承担清偿责任；
2、公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸和荣华农业追偿；
3、驳回原告中程租赁的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 1,173,203.00 元由公司承担 585,860.00 元（于判决生效之日
起七日内交纳），中程租赁承担 587,343.00 元。保全费 5000 元由公司负担（于判决生效之日起七日内交纳）。
（二）与天津盛慧保证合同纠纷案一审判决情况
经北京市第三中级人民法院审理认定：公司与天津盛慧签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司基于《保证合同》因自身原因无效而应承担赔偿责任的范围为主债务人荣华工贸不能清偿部分的二分之一。
综上所述，北京市第三中级人民法院对本案依法判决如下：
1、判令公司自判决生效之日起十日内在荣华工贸对原告天津盛慧的不能清
偿债务部分（欠付租金 164,614,583.33 元、留购价款 10000 元、公证费 10000
元、迟延交付第二、三期租金所产生的逾期利息 3,353,090.28 元以及以欠付租
金 164,614,583.33 元为基数，自 2018 年 1 月 19 日起至实际付清之日止，按照
年利率 24%的标准计算逾期利息）的二分之一范围内承担清偿责任；
2、公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸追偿；
3、驳回原告天津盛慧的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 1,327,642.00 元由公司承担 662,792.00 元（于判决生效之日
起七日内交纳），天津盛慧承担 664,850.00 元。保全费 5000 元由公司负担（于判决生效之日起七日内交纳）。
二、二审判决情况
公司对北京市第三中级人民法院就上述两起诉讼事项作出的一审判决不服，
于 2021 年 2 月 22 日依法向北京市高级人民法院提起上诉。近日，公司收到北
京市高级人民法院（2021）京民终 197 号、（2021）京民终 198 号民事判决书，现将判决情况公告如下：
（一）公司与中程租赁保证合同纠纷案二审判决情况
北京市高级人民法院审理认定： 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司上诉请求及理由均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 585860 元，由甘肃荣华实业（集团）股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
（二）公司与天津盛慧保证合同纠纷案二审判决情况
北京市高级人民法院审理认定： 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司上诉请求及理由均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 662792 元，由甘肃荣华实业（集团）股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次诉讼事项已由北京市高级人民法院作出终审判决，虽然公司已对截
止 2020 年 12 月 31 日上述诉讼事项可能涉及的赔偿责任计提了相应的预计损失，
但按照二审法院作出的终审判决，上述涉诉事项对公司本期利润或期后利润仍将产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司实际控制人收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-028号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
7 日收到中国证监会甘肃监管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司实际控制人张严德采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书【2021 】4 号，以下简称“决定书”），现将决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实际控制人张严德：
经查，你作为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称：“荣华实业”)实际控制人，在上市公司治理专项自查清单填报期间，未能准确、完整的向荣华实业报送关联人名单，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应当认真学习相关法律法规，强化依法合规意识，杜绝类似行为再次发生，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-027号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
7 日收到中国证监会甘肃监管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书【2021 】3 号，以下简称：“决定书”），现将决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司：
经查，你公司 2021 年 1 月 29 日披露业绩预亏公告，预计 2020 年亏损
25466.8 万元；2021 年 4 月 28 日，你公司披露 2020 年年度报告，2020 年经审
计净利润为亏损 42020.6 万元。你公司预告业绩与实际业绩的差异幅度达 65%。业绩预告不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 40 号)第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条的规定，
我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信
档案。你公司应当采取有效措施，强化依法合规意识，提高规范运作水平，切
实做好信息披露工作，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权
的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司相关人员收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-029号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司相关人员收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事兼财务总
监李清华、董事兼董事会秘书辛永清于 2021 年 7 月 7 日收到中国证监会甘肃监
管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事
兼财务总监李清华、董事兼董事会秘书辛永清采取出具警示函监督管理措施的
决定》（行政监管措施决定书【2021】2 号，以下简称：“决定书”），现将
决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事兼财务总监
李清华、董事兼董事会秘书辛永清：
经查，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“荣华实业”）
2021 年 1 月 29 日披露业绩预亏公告，预计 2020 年亏损 25466.8 万元；2021 年
4 月 28 日，荣华实业披露 2020 年年度报告，2020 年经审计净利润为亏损
42020.6 万元。荣华实业预告业绩与实际业绩的差异幅度达 65%，业绩预告不准确。你们未能忠实、勤勉履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条的规定，是荣华实业上述违规行为的主要责任人。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条第一款、第五十九条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当采取有效措施，强化依法合规意识，切实提高荣华实业规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-16] (600311)ST荣华:ST荣华关于股票交易异常波动公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-026 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021
年 6 月 10 日、11 日、15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，
属于股票交易异常波动。
●2021年4月26日，公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案已由北京市高级人民法院开庭审理。目前，尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
●经公司自查，并向武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）及实际控制人张严德先生征询，截止公告日，公司及荣华工贸不存在应披露而未披露的重大信息。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
截止2021年6月15日上海证券交易所收市,公司股票连续三个交易日(2021
年 6 月 10 日、11 日、15 日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海
证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司生产经营情况
截止公告日，公司生产经营情况正常。除已披露的信息外，公司无应披露而未披露信息。
（二）重大事项情况
1、公司与中程租赁、天津盛慧保证合同纠纷案于2020年12月23日由北京市第三中级人民法院作出一审判决。公司对一审判决不服，已向北京市高级人民法院提起上诉。2021年4月26日该案已开庭审理，目前，尚未取得法院二审判决。
2、公司与天津丰瑞保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司与武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。
3、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，公司
股票自 2021 年 5 月 19 日起已撤销退市风险警示并实施其他风险警示。
4、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻；截至目前公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他需核实并披
露的事项。
三、相关风险提示
1、公司涉及的诉讼事项已向北京市高级人民法院提起上诉，目前尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司与天津丰瑞保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、公司股票自2021年5月19日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已经披露的公开信息外,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-12] (600311)ST荣华:ST荣华股票交易风险提示公告(2021/06/12)
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-025 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司股价涨幅较大，自 2021 年 6 月 7 日起连续 5 个交易日累计涨幅
达 24.58%。为避免不必要的炒作，维护证券市场正常交易秩序，公司再次向广大投资者进行风险提示如下：
一、公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案二审已于2021年4月26日开庭审理，目前尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。
二、公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院作出裁定，对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
三、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，经公
司申请、上海证券交易所审核同意后公司股票自 2021 年 5 月 19 日起撤销退市风
险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意市场风险，理性决策，审慎投资。
四、截止公告日，公司生产经营情况正常。除公司已披露的信息外，无应披露而未披露信息。
五、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除
公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-10] (600311)ST荣华:ST荣华股票交易风险提示公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-024 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）近期股价涨幅较大，为避免不必要的炒作，维护证券市场交易秩序，公司特此向广大投资者进行风险提示，具体如下：
一、公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案二审已于2021年4月26日开庭审理，目前尚未取得法院裁定。法院二审判决结果存在不确定性。
公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院作出裁定，对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。
二、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，经公
司申请、上海证券交易所审核同意后公司股票自 2021 年 5 月 19 日起撤销退市风
险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
三、公司租赁的焦炭生产线第二个车间于 2021 年 5 月 18 日点火烘炉，预计
7 月份产出成品焦炭。截止公告日，公司生产经营情况正常。除公司已披露的信息外，无应披露而未披露信息。
四、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应
披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-22] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-023
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,626,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.0713
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,454,734 98.9684 1,122,100 0.9875 50,000 0.0441
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,454,734 98.9684 1,122,100 0.9875 50,000 0.0441
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,576,834 99.9559 0 0.0000 50,000 0.0441
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
6、 议案名称：关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
9、 议案名称：关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
10、 议案名称：关于修订和完善公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别表决议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健 孙晨炜
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议的人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-20] (600311)ST荣华:ST荣华关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-022 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 5
月 18 日下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）召开了 2020 年度业绩说明会。本次业绩说明会的召
开事项，公司于 2021 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海交易所网站（http://sse.com.cn）发布了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》,现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 18 日 15：00－17：00，公司董事长兼总经理刘永先生、财务总
监李清华先生、董事会秘书辛永清先生出席了本次业绩说明会，就公司 2020 年度经营业绩、经营情况、未来发展规划等投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内对相关问题向投资者进行了说明和回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：
问题一：请问公司的违规担保问题何时能够得到解决北京高院判决后是否就解决了
公司回复：您好！
1、公司 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供了三笔连带责任担保，其中两笔被债权人起诉，一审法院判决担保合同无效，但公司将承担主债务人不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，4 月 26 日二审法院已经开庭审理，截止目前公司尚未得到上诉法院裁决结果。
2、未涉诉的担保事项公司正督促主债务人与债权人协商处理。4 月 20 日，
兰州市中级人民法院发出拍卖通知书，将债务人抵押的土地及房产以债务双方认可的评估价格 33626.59 万元的 70%为第一次拍卖保留价开始拍卖，目前尚未处理完毕。
3、为保证公司不因上述事项受到任何损失，保护公司及其他股东权益，公司与荣华工贸签署了《资产抵（质）押协议》，荣华工贸将其焦炭生产线一、二车间全部资产（评估价值 82996.45 万元）抵（质）押给公司，以防范诉讼结果可能对公司的不利影响。谢谢！
问题二：您好！请问：公司如何在今后的运行中，避免发生类似问题（违规担保）谢谢！
公司回复：您好，近期公司已经对公司章程、内部制度等一系列公司的规章制度进行了修订和完善；并通过内部培训、学习等措施提高公司管理层的规范运作意识和法律敬畏意识，整体提升公司治理水平，杜绝类似事件发生。谢谢！
问题三：如北京高级人民法院的担保案件胜诉了，那么 2020 年度的业绩则
变为盈利，是否可以在今年申请摘帽
公司回复：您好，上海证券交易所已经于 2021 年 5 月 17 日同意了公司关于
撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。5 月 19 日起，公司因：
1、违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，且金额超过 1000 万元；
2、2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告；
3、主要银行账号被冻结。
触及上海证券交易所股票上市规则（ 2020 年12 月修订）第 13.9.1 第（一）、
（三）、（五）条的规定，公司从 5 月 19 日起公司股票将被实施其他风险警示。上述情形消除后，公司可以向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。谢谢！
问题四：黄金业务过去几年一直是亏损的，今年有无可能在黄金业务上实现盈利。今年及未来几年公司的主要盈利增长点在哪个业务上面
公司回复：您好！受矿山矿石品位等因素的影响，黄金业务持续亏损；因黄金价格上涨原因，2020 年浙商矿业实现盈利。公司正通过挖掘内部潜力、降低生产成本等措施，努力提升浙商矿业的盈利水平。未来公司将在做好黄金业务的
同时，努力抓好焦炭生产经营，提高公司整体盈利水平。谢谢！
问题五：二号线正式点火之后，产值是否能够达到要求产值多大收益是否会大于成本
公司回复：公司（租赁的焦炭生产线）第二条生产线已于今天（2021 年 5
月 18 日）点火烘炉，下半年将达到年产 100 万吨的生产能力，我们将努力降低生产成本，提高产品质量，使公司收益最大化。谢谢！
问题六：请问公司多年来开采的金矿难道都是品位不高和贮量很少的矿山吗?近几年来在探矿方面是否有新的进展?
公司回复：您好！公司金山金矿和警鑫金矿经过多年的开采，目前的储量较低，矿石品位不高。2020 年，浙商矿业根据金山金矿、警鑫金矿的储量报告、采矿量、采矿条件、品位赋存等在矿权证界范围内开展内部探矿工作，摸清了证界范围内的剩余资源存量，积极挖掘内部潜力。谢谢！
关于公司 2020 年度业绩说明会详细情况敬请浏览全景网.路演天下（https://rs.p5w.net）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-18] (600311)*ST荣华:*ST荣华关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨临时停牌的公告
证券代码：600311 证券简称： *ST 荣华 公告编号：2021－021 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 股票撤销
退市风险警示并实施其他风险警示的起始日： 2021 年 5 月 19 日。
公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，股票简称由“*ST荣华” 变更为“ST 荣华” ，股票代码仍为“600311” ，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。
公司股票于 2021 年 5 月 18 日停牌一天，于 2021 年 5 月 19 日起复
牌交易。
一、股票种类简称、 证券代码以及撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类： A 股
（二）股票简称：由“ *ST 荣华”变更为 “ ST 荣华”。
（三）股票代码： 600311。
（四） 撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日： 2021 年 5 月 19
日。
二、 撤销退市风险警示并实施其他风险警示的适用情形
(一)公司股票被实施退市风险警示的情况：公司因 2018、 2019 连续两个会
计年度归属于上市公司股东的净利润均为负值， 公司股票于 2020 年 4 月 29 日
起被实施退市风险警示， 股票简称由“ 荣华实业” 变更为“*ST 荣华” 。
（二） 公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的适用情形：公司 2020
年年度报告于 2021 年 4 月 29 日披露。 公司年审机构大华会计师事务所（特
殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于上市公司股东
的净利润为-420,206,133.26 元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-35,411,765.27 元； 2020 年度实现营业收入 549,944,408.90 元。公
司出现 2018 年度至 2020 年度连续亏损情况，但未触及上海证券交易所《股票
上市规则》（ 2020 年修订）13.3.2 财务类强制退市情形和 13.4.1 规范类强制
退市的情形。
鉴于上述情况，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示并实
施其他风险警示的申请， 并于 2021 年 4 月 29 日发布《关于申请撤销公司股
票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号： 2021-017）。上海证
券交易所于 2021 年 5 月 17 日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示并实
施其他风险警示。
三、 相关提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于 2021 年 5
月 18 日停牌一天，于 2021 年 5 月 19 日起复牌交易。自 2021 年 5 月 19 日起，
公司股票将撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票简称由“*ST 荣华”变更为“ ST 荣华” ，股票代码仍为“600311” ，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-13] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-020 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司规范运作，提升上市公司透明度和治理水平，加强与广大投资者沟通交流，按照甘肃证监局工作部署，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以
下简称：“公司”）定于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 通过全景网召开 2020
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席 2020 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘永先生、财务总监李清华先生、董事会秘书辛永清先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 16 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面进行提问。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-016
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案
5 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构 √
的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职报告 √
8 《关于修改公司章程的议案》 √
9 《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的 √
议案》
10 《关于修订和完善公司管理制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年4月28 日召开的第八届董事会第八次会议第八
届监事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、
的《公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第七次会议 决议公告》、并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的公司 2020 年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600311 *ST 荣华 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 5 月 19 日至 20 日（上午 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00）。
（四）注意事项：出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联 系 人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案
5 《公司 2020 年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制
审计机构的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职报告
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于未弥补亏损超过实收股本三
分之一的议案》
10 《关于修订和完善公司管理制度的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-012 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会
第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会
主席鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、审议通过了《监事会对公司 2020 年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
4、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》及其正文；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
6、审议通过了《监事会对公司 2021 年第一季度报告的书面审核意见》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的意见》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
9、审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-011 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 4 月 24 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称： “公
司”）以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》，
并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、公司高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润
-420,206,133.26 元，加上年结转的未分配利润-309,098,123.27 元，2020 年度末公司未分配利润为-729,304,256.53 元。
鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告的书面确认意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订和完善公司管理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
关联董事刘永、张兴成回避该议案的表决。
（十七）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 0.3194元
加权平均净资产收益率: 0.021%
营业总收入: 1.91亿元
归属于母公司的净利润: 448.59万元
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.6313元
每股净资产: 0.3127元
加权平均净资产收益率: -100.48%
营业总收入: 5.50亿元
归属于母公司的净利润: -4.20亿元
[2021-04-27] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-010 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,035,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.9404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署《资产抵（质）押协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,342,518 98.0665 716,500 1.9335 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
武威荣华工贸集团有限公司为公司控股股东,持有公司 108976734 股流通股，为本次关联交易的交易对象，对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健、孙晨炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-17] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股份冻结公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-009 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股权被司法冻结的具体情况
2021 年 4 月 15 日，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公
司”）接到公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）告知函，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被南昌铁路运输法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算。
2018 年 4 月 3 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被甘
肃省兰州市中级人民法院司法冻结，冻结期限三年，自 2018 年 4 月 3 日至 2021
年4月2日（详见公司2018-008号临时公告）。近日，荣华工贸所持公司107650000股无限售条件流通股被甘肃省兰州市中级人民法院继续冻结，冻结期限三年，自
2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
2018 年 6 月 8 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被甘
肃省高级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算（详见公司 2018-016 号临时公告）。
2020 年 11 月 25 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被
甘肃省兰州市中级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算（详见公司 2020-027 号临时公告）。
2020 年 12 月 10 日，荣华工贸其所持公司的 54200000 股无限售条件流通股
被甘肃省武威市中级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算。
荣华工贸累计持有公司无限售条件流通股 108976734 股，占公司总股本的16.37%。此次轮候冻结股份数量为 108976734 股，占公司总股本的 16.37%。
二、 公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常,除已披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，荣华工贸及张严德先生目前均没有转让或变相转让公司控制权的意愿，荣华工贸正在与债权人协商处理相关债务纠纷。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-04-16] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2020年年度业绩预亏更正公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-008 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2020 年年度业绩预亏更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 1
月 30 日披露《公司 2020 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2021-003 号），
经事后核查，上述公告披露的预告数据出现错误，现更正如下：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（二）更正前的业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2020 年度公司经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-25466.8 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1400 万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
1、经公司财务部门再次测算，预计 2020 年度公司经营业绩仍出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-42020.6 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3500 万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润: -92,676,009.26 元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-90,576,543.59 元。
（二）每股收益；-0.1392 元。
三、业绩预告更正的主要原因
1、公司前次业绩预告仅对两起涉诉事项计提了信用减值损失 26866.8 万元；公司为控股股东武威荣华工贸集团有限公司及其关联方向天津丰瑞恒盛投资管
理有限公司 15000 万元借款违规提供担保，尽管主债务人正在积极协商处置，
但结果仍存在不确定性。按照审慎原则，参照涉诉事项一审判决，公司补提信
用减值损失约 11727 万元。
2、经公司财务部进一步测算，入炉焦煤计量存在误差，导致成本核算不准确，调增焦炭生产成本约 4200 万元左右。
四、其他说明事项
1、以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，经与注册会计师初步沟通，公司与注册会计师对本次业绩预告不存在分歧，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准。
2、由于公司会计估计和成本核算不准确，导致业绩预告出现差错，公司董事会对此深表歉意。公司将进一步加强内控管理，完善成本核算体系，准确反映公司的经营状况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-007
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日
至 2021 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月8日召开的第八届董事会第七次会议审
议通过，详见 2021 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的《公司第八届董事
会第七次会议决议公告》，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网
站发布的公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：关于签署《资产抵（质）押协议》的议案
应回避表决的关联股东名称：武威荣华工贸集团有限公司
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600311 *ST 荣华 2021/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 4 月 23 日至 24 日（上午 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00）。
（四）注意事项：出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联 系 人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关联交易公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-006 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与荣华工贸签署《资产抵（质）押协议》，拟以荣华工贸经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司审计后的焦炭生产线一、二车间全部资产共计 82996 万元，为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供抵（质）押担保。
2、本次交易仅为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保护公司及中小股东利益，并不代表公司对法院未来判决结果的预判，也不表示公司对诉讼事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
一、关联交易概述
（一））本次关联交易的背景
1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）及其关联方违规提供保证担保，被债权人中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）、天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称“天津盛慧”）起诉，经北京市第三中级人民法院开庭审
理，于 2020 年 12 月 23 日对上述两起保证合同纠纷案作出一审判决。认定公司
与中程租赁、天津盛慧签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司应承担主债务人不能清偿部分的二分之一的赔偿责任。根据一审判决，上述两起保证合同纠纷案涉及赔偿责任公司可能将形成预计负债 26866.8 万元（以 2020年 12 月 31 日为截止日）。公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸追偿。公司对北京市第三中级人民法院作出的一审判决不服，已依法向北京市高级人民法院提起上诉，目前，正在等待二审开庭。
2、公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称“天津丰瑞”）签署《保
证合同》,为荣华农业及其关联方与天津丰瑞、长春二道农商银行股份有限公司签订的《委托贷款借款合同》项下本金 15000 万元借款提供连带保证担保。主债务人荣华工贸及关联方正在协商以其向天津丰瑞抵押资产清偿上述债务，目前尚未完成。
（二）为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保证公司不因上述事项受到任何损失，维护公司和广大投资者合法权益。经与主债务人荣华工贸协商后，公
司于 2021 年 4 月 8 日与荣华工贸在甘肃省武威市签署了《资产抵（质）押协议》。
根据协议约定，荣华工贸拟以其经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司审计后的焦炭生产线一、二车间固定资产 82996.45 万元，为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供抵（质）押担保。由于荣华工贸为本公司第一大股东，因此，本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
（四）过去 12 月内，公司与荣华工贸发生两次关联交易，一次为日常关联交易，交易金额为 865 万元；另一次为资产租赁，交易金额为 2400 万元。
二、关联方基本情况
（一）本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。
（二）关联方基本情况
名称：武威荣华工贸集团有限公司
统一社会信用代码：91620602225423688C
企业类型：有限责任公司
地 址：甘肃省武威市凉州区新关街
注册资金：75595 万元
法定代表人：张严德
经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不含国家限制产品）的生产与销售；饲料销售：焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及
销售；矿产品（不含国家限制产品）开发、销售；生产设备、配套设备、厂房租赁业务；旅游服务、疗养；玉米原料及生产物资的储备、运输；牛羊养殖及生态治理。
荣华工贸为公司第一大股东，持有公司无限售流通股 108,976,734 股，占公司总股本的 16.37%，其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
武威荣华工贸集团有限公司焦炭生产线一车间、二车间生产设备及配套辅助设施（以下简称“标的资产”）
2、标的资产基本情况
截止2020 年 12 月31 日，标的资产账面价值82600万元,评估价值82996.45
万元。
产权持有单位：武威荣华工贸集团有限公司 单位：人民币 万元
项 目 行 账面值 评估值 评估增减值 增减率（%）
号 BV MV ZV=MV-BV ZV/BV
固定资产--焦炭生产线一车间 1 43,804.63 44,272.28 467.66 1.07
房屋建筑类 2 20,404.86 20,568.41 163.56 0.80
设备类 3 23,399.77 23,703.87 304.10 1.30
固定资产-焦炭生产线二车间 4 38,795.38 38,724.17 -71.21 -0.18
房屋建筑类 5 16,766.66 16,827.65 60.99 0.36
设备类 6 22,028.72 21,896.52 -132.20 -0.60
资产总计 7 82,600.00 82,996.45 396.45 0.48
四、 资产抵（质）押协议主要内容
甲方：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
乙方：武威荣华工贸集团有限公司
第一条 抵（质）押资产
1.1、双方以本合同 “抵（质）押财产清单”所列之财产设定抵（质）押。
1.2、除非甲乙双方另有约定或法律另有规定，抵（质）押财产上因加工、混合、附合、改建等原因而新增部分也作为抵（质）押担保，乙方应根据甲方的要求办理必要的抵（质）押手续。
第二条 担保范围
乙方承担担保责任的范围：乙方及其关联公司与中程租赁、天津盛慧、天津丰瑞债务纠纷可能对甲方造成的全部损失，包括法院最终判决可能由甲方承担的赔偿责任、乙方与天津丰瑞债务清偿后可能对甲方带来的损失及甲方因上述事项发生的费用等。
第三条 抵（质）押资产价值
依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟质押担保所涉及的武威荣华工贸集团有限公司固定资产组之市场价值资产评估报告》（鹏信资产评估报字[2021]第 S038 号，下称：“评估报告”）焦炭生产线一、二车间全部资产评估价值为 82996.45 万元（大写：人民币捌亿贰仟玖佰玖拾陆万肆仟伍佰元整）。
第四条 抵（质）押财产登记及注销
4.1 甲、乙双方应于本协议经甲方股东大会审议批准后 5 个工作日内完成
动产移交质押；
4.2 甲、乙双方应于本协议经甲方股东大会审议批准后 5 个工作日内到登
记部门办理完成不动产抵押登记。
4.3 乙方及其关联公司与中程租赁、天津盛慧经法院最终判定甲方不承担赔偿责任、乙方与天津丰瑞债务清偿后，甲方退还乙方质押动产并协助乙方办理抵押登记注销。
第五条 抵（质）押财产的占有与保管
5.1 鉴于甲方已经向乙方租赁使用上述抵（质）押资产，双方之前签署的租赁协议继续有效，甲方应按照约定妥善保管、维修、保养及合理使用抵（质）押财产，保持抵（质）押财产完好无损。
5.2 抵押权存续期间，未经甲方书面同意，乙方不得放弃、赠与、转让、出租（不包括向甲方出租）、重复抵押、迁移或以其他方式处分协议项下的抵（质）押物。
5.3 抵押权存续期间，如果因第三人的行为（包括但不限于抵押财产被征收、征用、拆除、没收、无偿收回，或者抵押财产被查封、冻结、扣押、监管、留置、
拍卖、强行占有、毁损或者进行其他处置）导致抵押物价值减少的，乙方应当立即通知甲方，并及时采取制止、排除或补救措施，防止损失扩大；若甲方提出要求，乙方应提供符合甲方要求的新担保。
第六条 抵（质）押权的实现
6.1 发生下列情况之一的，甲方可以依法实现抵（质）押权：
（一）经二审法院判定，甲方需向中程租赁、天津盛慧承担赔偿责任。
（二）乙方及其关联公司未能就债务清偿与天津丰瑞达成一致，导致甲方需承担相应责任。
6.2 乙方不得以任何方式（包括作为或不作为）妨碍甲方实现抵（质）押权。
6.3 甲方以抵（质）押资产弥补因乙方及其关联方与中程租赁、天津盛慧、天津丰瑞债务纠纷给甲方造成的损失后，将剩余资产解除抵（质）押，退还乙方（以前述评估报告为准）。
第七条 双方声明
7.1 甲方声明
甲方签署本协议，仅为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保障公司及中小股东的合法权益不受损害。并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
7.2 乙方声明
乙方保证抵（质）押资产不存在权属争议；抵（质）押存续期间，乙方不改变抵（质）押资产的存在状态、不对抵（质）押资产进行处置。乙方将积极与相关债务人沟通化解债务，尽快消除因乙方及关联公司债务纠纷可能对甲方造成的影响。
第八条 协议生效
本协议经双方法定代表人签字盖章，并经甲方股东大会审议批准后生效。
第九条 本合同一式六份。甲方执两份，乙方执两份。其余两份用于办理相关手续，各份具有同等法律效力。
第十条 其他约定
本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，可向本协议签订地有管辖权的人民法院起诉。
五、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于防止因违规担保给上市公司造成损失，有利于维护公
司和中小投资者合法权益。
六、关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第七次会议审议通过了该关联交易，关联董事刘永、张兴成回避了对该项议案的表决，独立董事马洪维、马军、党琳同意该项关联交易。
1、独立董事事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次交易构成关联交易，我们认为该关联交易利于防止因违规担保给上市公司造成损失，维护公司和中小投资者合法权益，交易过程遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
2、独立董事对该项关联交易发表的独立意见：本次交易过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事刘永、张兴成回避了表决，表决程序合法、合规。本次交易有利于防止因违规担保给上市公司造成损失，维护公司和中小投资者合法权益，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。独立董事同意进行此项交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易的事前认可意见；
(二) 独立
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-005 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 7 名，实
到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于签署<资产抵（质）押协议>的议案》
（详见公司于同日发布的《关联交易公告》）
董事刘永在荣华工贸担任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2022-001 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计亏损 17000 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-14300 万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度公司经营业绩将出现亏损，
实现归属于上市公司股东的净利润为-17000 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-14300 万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润: -420,206,133.26 元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-35,411,765.27 元。
（二）每股收益；-0.6313 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2021 年度，公司实现主营业务收入约 10.2 亿元。由于国内原煤价格涨
幅过大，导致焦炭生产成本过高，本期业绩出现亏损；
2、子公司浙商矿业黄金产量与上年基本持平，生产成本上升，黄金均价较上年略有下降，对本期业绩有一定影响；
3、本年度，新冠疫情防控对公司正常经营产生一定影响。
四、风险提示
公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司两起保证合同纠纷案已进入执行阶段，公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司保证合同纠纷已提起诉讼。法院的执行和判决结果，对公司当期或期后经营业绩可能将产生一定影响。敬请投资者理性投资，防范投资风险。
公司将积极处理上述纠纷，以维护公司和投资者合法权益，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
（二）公司 2020 年年度报告于 2021 年 4 月 28 日披露，因触及《上海证券
交易所股票上市规则》（ 2020 年 12 月修订）第 13.9.1 第（一）、（三）、
（五）条的规定，公司股票于 2021 年 5 月 19 日起被实施其他风险警示。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-28] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-035 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次涉及的诉讼事项将于 2022 年 1 月 6 日开庭审理；
2、本公司在本次诉讼中为被告方；
3、本次诉讼涉案本金合计 150,000,000 元；
4、本次诉讼事项尚未取得法院判决，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
5、公司本次披露是根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，基于保障全体股东的知情权，对诉讼事项进行的披露，并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
一、本次重大诉讼的基本情况
（一）2021 年 12 月 20 日，天津丰瑞恒盛投资管理有限公司以与甘肃荣华
实业（集团）股份有限公司保证合同纠纷为由，向长春市二道区人民法院提起诉讼。
1、诉讼当事人
原告：天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）
法定代表人：陈强
被告：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人：刘永
2、诉讼请求
原告请求法院判令被告承担武威荣华新型农业股份有限公司与原告签订的《委托贷款借款合同》连带保证责任，依法清偿下列款项：
（1）欠付贷款本金 150,000,000.00 元；
（2）2017 年 12 月 21 日应支付利息人民币 3,177,083.33 元；
（3）2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 18 日（28 天）利息人民币
875,000.00 元；
（4）以 2017 年 10 月 23 日应偿还贷款本金 37,500,000.00 元为基数，按
照年 24%计算到 2018 年 1 月 18 日（87 天）的罚息人民币 2,175,000.00 元；
（5）2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 18 日（28 天）欠付利息
3,177,083.33 元的罚息人民币 133,437.50 元；
（3,177,083.33*0.15%*28=133,437.50 元）
（6）公证费人民币 10,000.00 元；
（7）2018 年 1 月 18 日之后，以全部贷款本金 150,000,000.00 元为基数，
按照年 24%计算逾期利息，至本息全部付清止。暂计算至 2021 年 9 月 10 日，
2018 年 1 月 18 日—2021 年 9 月 10 日共计 1331 天。
150,000,000.00 元*24%÷360*1331=133,100,000.00 元。
以上共计 289,470,520.83 元。
请求法院依法判令本案诉讼费、保全费、律师费、提供反担保的费用由被告承担。
二、涉诉事项及理由
2017 年 4 月，公司与原告签订《保证合同》，同意为武威荣华新型农业股
份有限公司（以下简称“荣华农业”）与原告及长春二道农商村镇银行股份有限公司（以下简称“二道农商银行”）签订的《委托贷款借款合同》提供连带
责任保证，本金为 150,000,000.00 元，贷款期限：2017 年 4 月 14 日起至 2019
年 2 月 13 日止。因荣华农业未依约履行分期还款义务，二道农商银行将所有权利义务转回给原告，原告依法向长春市二道区人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司已针对上述事项计提了相应的预计损失，并与武威荣华工贸集团有限公司签订《资产抵<质>押协议》，对上述诉讼事项可能对公司造成的损失提供了资产抵(质)押担保。
2、本次诉讼事项尚未取得法院判决，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司本次披露是根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，基于保障全体股东的知情权，对诉讼事项进行的披露，并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-034 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会
第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补赵新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会独立董事党琳女士因工作单位变动已辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需要增补一名独立董事。经审查，被提名人赵新民先生与公司不存在影响被提名人独立性的关系，公司第八届董事会提名委员会提名赵新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事关于增补独立董事候选人发表了独立意见：
公司第八届董事会提名赵新民先生为公司独立董事候选人，经我们对该独立董事候选人个人履历和相关情况的核查与了解，认为赵新民先生具备担任独立董事的任职资格，其任职资格已通过上海证券交易所无异议审查，提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会和股东大会审议。
赵新民，男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，法学
学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制药、
读者传媒、祁连山独立董事。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任刘全先生为公司第八届董事会秘书的议案》；
为保证公司董事会日常运行及信息披露等工作顺利开展，经公司第八届董事
会提名，上海证券交易所资格审查，公司 2021 年 12 月 24 日召开的第八届董事
会第十二次会议审议，聘任刘全先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。刘全先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
公司独立董事关于聘任董事会秘书事项发表了独立意见：
刘全先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意聘任刘全先生担任公司第八届董事会秘书。
刘全，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃荣华
味精有限公司办公室副主任、销售部长。自 2008 年 1 月至今，担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司办公室主任兼证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
(三)审议通过了《关于制订公司董事会秘书年度报酬的议案》。
根据《公司章程》有关规定和董事会秘书工作的重要性，结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会秘书年度报酬为 10 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-11] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-033 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事党琳女士递交的辞职报告。因党琳女士工作单位发生变动，对独立董事履行职责产生一定影响。为保持上市公司独立董事的独立性，充分发挥独立董事监督职能，促进公司规范运作，党琳女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。该独立董事辞职后不再担任公司董事会任何职务。
经2021年12月10日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议,同意党琳女士的辞职申请。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该独立董事的辞职自公司新任独立董事选举产生之日起生效。在此期间，党琳女士仍将继续履行独立董事职责。
党琳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-032 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书辛永清先生递交的辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，辛永清先生将不再履行公司董事会秘书职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，辛永清先生仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议，同意辛
永清先生辞去公司董事会秘书职务。辛永清先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-26] (600311)ST荣华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 0.1631元
加权平均净资产收益率: -0.629%
营业总收入: 7.38亿元
归属于母公司的净利润: -1.00亿元
[2021-08-24] (600311)ST荣华:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.104元
每股净资产: 0.2089元
加权平均净资产收益率: -39.8%
营业总收入: 4.43亿元
归属于母公司的净利润: -0.69亿元
[2021-07-27] (600311)ST荣华:ST荣华股份被司法划转的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-031 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份被司法划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）接到第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）通知，荣华工贸收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2021 甘 01 执恢 88号之二）。现将具体情况公告如下：
一、 股份被司法划转的具体情况
2021 年 4 月 1 日，因融资租赁合同纠纷，甘肃省兰州市中级人民法院依法
冻结了荣华工贸（证券账户号：B880712596）持有公司的 108976734 股无限售流通股。因被执行人荣华工贸未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称：“天津盛慧”）申请将上述股票扣划至其名下抵顶债务。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，甘肃省兰州市中级人民法院于 2021 年6 月 30 日对上述案件作出裁定：
将被执行人荣华工贸（证券账户号：B880712596）持有的（证券名称：ST荣华）108976734 股（证券代码：600311）按当日收盘价扣划至申请人天津盛慧指定的天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（证券账户号：B881152647）账户内。
2021 年 7 月 6 日，荣华工贸持有公司的 1326734 股无限售流通股已被司法
划转至天津丰瑞恒盛投资管理有限公司名下，占公司总股本的 0.20%。
二、荣华工贸所持公司股份的相关情况
本次司法划转前，荣华工贸持有公司股份 108976734 股，占公司总股本的
16.37%。划转后，荣华工贸持有公司股份107650000股，占公司总股本的16.17%。目前，荣华工贸所持公司股份全部处于司法冻结状态。
截止公告日，荣华工贸所持公司股份已累计质押 107650000 股，占荣华工贸
持有公司股份总数的 100%。其中：27450000 股无限售流通股质押给甘肃银行股
份有限公司武威分行； 54200000 股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司武威分行；26000000 股无限售流通股质押给兰州银行股份有限公司武威分行。
三、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常,除已披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，荣华工贸及张严德先生目前均没有转让公司控制权的意愿，荣华工贸正在与债权人协商处理相关债务纠纷。
3、本次司法划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将持续关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-24] (600311)ST荣华:ST荣华关于诉讼事项进展情况的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-030 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2020 年 12 月 23 日北京市第三中级人民法院对两起诉讼事项作出一审
判决；2021 年 7 月 9 日北京市高级人民法院对两起诉讼事项作出终审判决。
2、一审阶段公司为被告方，二审阶段公司为上诉人。
3、两起诉讼事项涉案本金合计 308,656,250.00 元；
4、本次两起诉讼事项已由北京市高级人民法院作出终审判决，可能对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）、天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称“天津盛慧”）保证合同纠纷案经北京市第三中级人民法院开庭审理，于
2020 年 12 月 23 日作出一审判决。2021 年 2 月 22 日公司向北京市高级人民法
院提起上诉。近日，公司收到北京市高级人民法院（2021）京民终 197 号、（2021）京民终 198 号民事判决书，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项基本情况
（一）公司与中程租赁保证合同纠纷案一审判决情况
经北京市第三中级人民法院审理认定：公司与中程租赁签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司基于《保证合同》因自身原因无效而应承担赔偿责任的范围为主债务人武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工
贸”）、武威荣华新型农业股份有限公司（以下简称“荣华农业”）不能清偿部分的二分之一。
综上所述，北京市第三中级人民法院对本案依法判决如下：
1、判令公司自判决生效之日起十日内在荣华工贸、荣华农业对原告中程租赁的不能清偿债务部分（欠付租金 144,041,666.67 元、留购价款 10000 元、公证费 10000 元、迟延交付第三期租金所产生的逾期利息 117,129.63 元以及以欠
付租金 144,041,666.67 元为基数，自 2017 年 12 月 7 日起至实际付清之日止，
按照年利率 24%的标准计算逾期利息）的二分之一范围内承担清偿责任；
2、公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸和荣华农业追偿；
3、驳回原告中程租赁的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 1,173,203.00 元由公司承担 585,860.00 元（于判决生效之日
起七日内交纳），中程租赁承担 587,343.00 元。保全费 5000 元由公司负担（于判决生效之日起七日内交纳）。
（二）与天津盛慧保证合同纠纷案一审判决情况
经北京市第三中级人民法院审理认定：公司与天津盛慧签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司基于《保证合同》因自身原因无效而应承担赔偿责任的范围为主债务人荣华工贸不能清偿部分的二分之一。
综上所述，北京市第三中级人民法院对本案依法判决如下：
1、判令公司自判决生效之日起十日内在荣华工贸对原告天津盛慧的不能清
偿债务部分（欠付租金 164,614,583.33 元、留购价款 10000 元、公证费 10000
元、迟延交付第二、三期租金所产生的逾期利息 3,353,090.28 元以及以欠付租
金 164,614,583.33 元为基数，自 2018 年 1 月 19 日起至实际付清之日止，按照
年利率 24%的标准计算逾期利息）的二分之一范围内承担清偿责任；
2、公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸追偿；
3、驳回原告天津盛慧的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 1,327,642.00 元由公司承担 662,792.00 元（于判决生效之日
起七日内交纳），天津盛慧承担 664,850.00 元。保全费 5000 元由公司负担（于判决生效之日起七日内交纳）。
二、二审判决情况
公司对北京市第三中级人民法院就上述两起诉讼事项作出的一审判决不服，
于 2021 年 2 月 22 日依法向北京市高级人民法院提起上诉。近日，公司收到北
京市高级人民法院（2021）京民终 197 号、（2021）京民终 198 号民事判决书，现将判决情况公告如下：
（一）公司与中程租赁保证合同纠纷案二审判决情况
北京市高级人民法院审理认定： 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司上诉请求及理由均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 585860 元，由甘肃荣华实业（集团）股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
（二）公司与天津盛慧保证合同纠纷案二审判决情况
北京市高级人民法院审理认定： 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司上诉请求及理由均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 662792 元，由甘肃荣华实业（集团）股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次诉讼事项已由北京市高级人民法院作出终审判决，虽然公司已对截
止 2020 年 12 月 31 日上述诉讼事项可能涉及的赔偿责任计提了相应的预计损失，
但按照二审法院作出的终审判决，上述涉诉事项对公司本期利润或期后利润仍将产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司实际控制人收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-028号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
7 日收到中国证监会甘肃监管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司实际控制人张严德采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书【2021 】4 号，以下简称“决定书”），现将决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实际控制人张严德：
经查，你作为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称：“荣华实业”)实际控制人，在上市公司治理专项自查清单填报期间，未能准确、完整的向荣华实业报送关联人名单，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应当认真学习相关法律法规，强化依法合规意识，杜绝类似行为再次发生，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-027号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
7 日收到中国证监会甘肃监管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书【2021 】3 号，以下简称：“决定书”），现将决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司：
经查，你公司 2021 年 1 月 29 日披露业绩预亏公告，预计 2020 年亏损
25466.8 万元；2021 年 4 月 28 日，你公司披露 2020 年年度报告，2020 年经审
计净利润为亏损 42020.6 万元。你公司预告业绩与实际业绩的差异幅度达 65%。业绩预告不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 40 号)第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条的规定，
我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信
档案。你公司应当采取有效措施，强化依法合规意识，提高规范运作水平，切
实做好信息披露工作，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权
的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-08] (600311)ST荣华:ST荣华关于公司相关人员收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2021-029号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司相关人员收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事兼财务总
监李清华、董事兼董事会秘书辛永清于 2021 年 7 月 7 日收到中国证监会甘肃监
管局《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事
兼财务总监李清华、董事兼董事会秘书辛永清采取出具警示函监督管理措施的
决定》（行政监管措施决定书【2021】2 号，以下简称：“决定书”），现将
决定书内容公告如下：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事长兼总经理刘永、董事兼财务总监
李清华、董事兼董事会秘书辛永清：
经查，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“荣华实业”）
2021 年 1 月 29 日披露业绩预亏公告，预计 2020 年亏损 25466.8 万元；2021 年
4 月 28 日，荣华实业披露 2020 年年度报告，2020 年经审计净利润为亏损
42020.6 万元。荣华实业预告业绩与实际业绩的差异幅度达 65%，业绩预告不准确。你们未能忠实、勤勉履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条的规定，是荣华实业上述违规行为的主要责任人。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条第一款、第五十九条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当采取有效措施，强化依法合规意识，切实提高荣华实业规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-16] (600311)ST荣华:ST荣华关于股票交易异常波动公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-026 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021
年 6 月 10 日、11 日、15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，
属于股票交易异常波动。
●2021年4月26日，公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案已由北京市高级人民法院开庭审理。目前，尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
●经公司自查，并向武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）及实际控制人张严德先生征询，截止公告日，公司及荣华工贸不存在应披露而未披露的重大信息。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
截止2021年6月15日上海证券交易所收市,公司股票连续三个交易日(2021
年 6 月 10 日、11 日、15 日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海
证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司生产经营情况
截止公告日，公司生产经营情况正常。除已披露的信息外，公司无应披露而未披露信息。
（二）重大事项情况
1、公司与中程租赁、天津盛慧保证合同纠纷案于2020年12月23日由北京市第三中级人民法院作出一审判决。公司对一审判决不服，已向北京市高级人民法院提起上诉。2021年4月26日该案已开庭审理，目前，尚未取得法院二审判决。
2、公司与天津丰瑞保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司与武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。
3、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，公司
股票自 2021 年 5 月 19 日起已撤销退市风险警示并实施其他风险警示。
4、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻；截至目前公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他需核实并披
露的事项。
三、相关风险提示
1、公司涉及的诉讼事项已向北京市高级人民法院提起上诉，目前尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司与天津丰瑞保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院已对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、公司股票自2021年5月19日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已经披露的公开信息外,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-12] (600311)ST荣华:ST荣华股票交易风险提示公告(2021/06/12)
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-025 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司股价涨幅较大，自 2021 年 6 月 7 日起连续 5 个交易日累计涨幅
达 24.58%。为避免不必要的炒作，维护证券市场正常交易秩序，公司再次向广大投资者进行风险提示如下：
一、公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案二审已于2021年4月26日开庭审理，目前尚未取得法院二审判决。若二审法院判定维持一审判决或公司败诉，公司将承担主债务人未能清偿部分二分之一的赔偿责任，可能对公司造成损失。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。
二、公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院作出裁定，对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。拍卖结束后，能否免除公司对上述债务承担连带保证责任存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
三、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，经公
司申请、上海证券交易所审核同意后公司股票自 2021 年 5 月 19 日起撤销退市风
险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意市场风险，理性决策，审慎投资。
四、截止公告日，公司生产经营情况正常。除公司已披露的信息外，无应披露而未披露信息。
五、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除
公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-10] (600311)ST荣华:ST荣华股票交易风险提示公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-024 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）近期股价涨幅较大，为避免不必要的炒作，维护证券市场交易秩序，公司特此向广大投资者进行风险提示，具体如下：
一、公司与中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司保证合同纠纷案二审已于2021年4月26日开庭审理，目前尚未取得法院裁定。法院二审判决结果存在不确定性。
公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称：“天津丰瑞”）保证合同未涉及诉讼。2021年4月20日，甘肃省兰州市中级人民法院作出裁定，对天津丰瑞、长春二道农商村镇银行股份有限公司和武威荣华新型农业股份有限公司签署的《委托贷款借款合同》项下抵押物执行司法拍卖程序，目前尚未结束。
二、根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，经公
司申请、上海证券交易所审核同意后公司股票自 2021 年 5 月 19 日起撤销退市风
险警示并实施其他风险警示。公司股票被实施其他风险警示触及的相关情形尚未消除，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
三、公司租赁的焦炭生产线第二个车间于 2021 年 5 月 18 日点火烘炉，预计
7 月份产出成品焦炭。截止公告日，公司生产经营情况正常。除公司已披露的信息外，无应披露而未披露信息。
四、经公司核查并向公司大股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截止目前，公司及荣华工贸、实际控制人确认不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应
披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-22] (600311)ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-023
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,626,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.0713
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,454,734 98.9684 1,122,100 0.9875 50,000 0.0441
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,454,734 98.9684 1,122,100 0.9875 50,000 0.0441
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,576,834 99.9559 0 0.0000 50,000 0.0441
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
6、 议案名称：关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
9、 议案名称：关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
10、 议案名称：关于修订和完善公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,574,734 99.9541 2,100 0.0018 50,000 0.0441
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别表决议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健 孙晨炜
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议的人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-20] (600311)ST荣华:ST荣华关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600311 证券简称：ST 荣华 公告编号：2021-022 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 5
月 18 日下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）召开了 2020 年度业绩说明会。本次业绩说明会的召
开事项，公司于 2021 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海交易所网站（http://sse.com.cn）发布了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》,现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 18 日 15：00－17：00，公司董事长兼总经理刘永先生、财务总
监李清华先生、董事会秘书辛永清先生出席了本次业绩说明会，就公司 2020 年度经营业绩、经营情况、未来发展规划等投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内对相关问题向投资者进行了说明和回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：
问题一：请问公司的违规担保问题何时能够得到解决北京高院判决后是否就解决了
公司回复：您好！
1、公司 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供了三笔连带责任担保，其中两笔被债权人起诉，一审法院判决担保合同无效，但公司将承担主债务人不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，4 月 26 日二审法院已经开庭审理，截止目前公司尚未得到上诉法院裁决结果。
2、未涉诉的担保事项公司正督促主债务人与债权人协商处理。4 月 20 日，
兰州市中级人民法院发出拍卖通知书，将债务人抵押的土地及房产以债务双方认可的评估价格 33626.59 万元的 70%为第一次拍卖保留价开始拍卖，目前尚未处理完毕。
3、为保证公司不因上述事项受到任何损失，保护公司及其他股东权益，公司与荣华工贸签署了《资产抵（质）押协议》，荣华工贸将其焦炭生产线一、二车间全部资产（评估价值 82996.45 万元）抵（质）押给公司，以防范诉讼结果可能对公司的不利影响。谢谢！
问题二：您好！请问：公司如何在今后的运行中，避免发生类似问题（违规担保）谢谢！
公司回复：您好，近期公司已经对公司章程、内部制度等一系列公司的规章制度进行了修订和完善；并通过内部培训、学习等措施提高公司管理层的规范运作意识和法律敬畏意识，整体提升公司治理水平，杜绝类似事件发生。谢谢！
问题三：如北京高级人民法院的担保案件胜诉了，那么 2020 年度的业绩则
变为盈利，是否可以在今年申请摘帽
公司回复：您好，上海证券交易所已经于 2021 年 5 月 17 日同意了公司关于
撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。5 月 19 日起，公司因：
1、违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，且金额超过 1000 万元；
2、2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告；
3、主要银行账号被冻结。
触及上海证券交易所股票上市规则（ 2020 年12 月修订）第 13.9.1 第（一）、
（三）、（五）条的规定，公司从 5 月 19 日起公司股票将被实施其他风险警示。上述情形消除后，公司可以向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。谢谢！
问题四：黄金业务过去几年一直是亏损的，今年有无可能在黄金业务上实现盈利。今年及未来几年公司的主要盈利增长点在哪个业务上面
公司回复：您好！受矿山矿石品位等因素的影响，黄金业务持续亏损；因黄金价格上涨原因，2020 年浙商矿业实现盈利。公司正通过挖掘内部潜力、降低生产成本等措施，努力提升浙商矿业的盈利水平。未来公司将在做好黄金业务的
同时，努力抓好焦炭生产经营，提高公司整体盈利水平。谢谢！
问题五：二号线正式点火之后，产值是否能够达到要求产值多大收益是否会大于成本
公司回复：公司（租赁的焦炭生产线）第二条生产线已于今天（2021 年 5
月 18 日）点火烘炉，下半年将达到年产 100 万吨的生产能力，我们将努力降低生产成本，提高产品质量，使公司收益最大化。谢谢！
问题六：请问公司多年来开采的金矿难道都是品位不高和贮量很少的矿山吗?近几年来在探矿方面是否有新的进展?
公司回复：您好！公司金山金矿和警鑫金矿经过多年的开采，目前的储量较低，矿石品位不高。2020 年，浙商矿业根据金山金矿、警鑫金矿的储量报告、采矿量、采矿条件、品位赋存等在矿权证界范围内开展内部探矿工作，摸清了证界范围内的剩余资源存量，积极挖掘内部潜力。谢谢！
关于公司 2020 年度业绩说明会详细情况敬请浏览全景网.路演天下（https://rs.p5w.net）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-18] (600311)*ST荣华:*ST荣华关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨临时停牌的公告
证券代码：600311 证券简称： *ST 荣华 公告编号：2021－021 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 股票撤销
退市风险警示并实施其他风险警示的起始日： 2021 年 5 月 19 日。
公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，股票简称由“*ST荣华” 变更为“ST 荣华” ，股票代码仍为“600311” ，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。
公司股票于 2021 年 5 月 18 日停牌一天，于 2021 年 5 月 19 日起复
牌交易。
一、股票种类简称、 证券代码以及撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类： A 股
（二）股票简称：由“ *ST 荣华”变更为 “ ST 荣华”。
（三）股票代码： 600311。
（四） 撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日： 2021 年 5 月 19
日。
二、 撤销退市风险警示并实施其他风险警示的适用情形
(一)公司股票被实施退市风险警示的情况：公司因 2018、 2019 连续两个会
计年度归属于上市公司股东的净利润均为负值， 公司股票于 2020 年 4 月 29 日
起被实施退市风险警示， 股票简称由“ 荣华实业” 变更为“*ST 荣华” 。
（二） 公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的适用情形：公司 2020
年年度报告于 2021 年 4 月 29 日披露。 公司年审机构大华会计师事务所（特
殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于上市公司股东
的净利润为-420,206,133.26 元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-35,411,765.27 元； 2020 年度实现营业收入 549,944,408.90 元。公
司出现 2018 年度至 2020 年度连续亏损情况，但未触及上海证券交易所《股票
上市规则》（ 2020 年修订）13.3.2 财务类强制退市情形和 13.4.1 规范类强制
退市的情形。
鉴于上述情况，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示并实
施其他风险警示的申请， 并于 2021 年 4 月 29 日发布《关于申请撤销公司股
票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号： 2021-017）。上海证
券交易所于 2021 年 5 月 17 日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示并实
施其他风险警示。
三、 相关提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于 2021 年 5
月 18 日停牌一天，于 2021 年 5 月 19 日起复牌交易。自 2021 年 5 月 19 日起，
公司股票将撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票简称由“*ST 荣华”变更为“ ST 荣华” ，股票代码仍为“600311” ，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-13] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-020 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司规范运作，提升上市公司透明度和治理水平，加强与广大投资者沟通交流，按照甘肃证监局工作部署，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以
下简称：“公司”）定于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 通过全景网召开 2020
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席 2020 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘永先生、财务总监李清华先生、董事会秘书辛永清先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 16 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面进行提问。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-016
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案
5 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构 √
的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职报告 √
8 《关于修改公司章程的议案》 √
9 《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的 √
议案》
10 《关于修订和完善公司管理制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年4月28 日召开的第八届董事会第八次会议第八
届监事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、
的《公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第七次会议 决议公告》、并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的公司 2020 年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600311 *ST 荣华 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 5 月 19 日至 20 日（上午 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00）。
（四）注意事项：出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联 系 人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案
5 《公司 2020 年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制
审计机构的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职报告
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于未弥补亏损超过实收股本三
分之一的议案》
10 《关于修订和完善公司管理制度的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-012 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会
第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会
主席鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、审议通过了《监事会对公司 2020 年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
4、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》及其正文；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
6、审议通过了《监事会对公司 2021 年第一季度报告的书面审核意见》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的意见》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
9、审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-011 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 4 月 24 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称： “公
司”）以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》，
并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、公司高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润
-420,206,133.26 元，加上年结转的未分配利润-309,098,123.27 元，2020 年度末公司未分配利润为-729,304,256.53 元。
鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告的书面确认意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订和完善公司管理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
关联董事刘永、张兴成回避该议案的表决。
（十七）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 0.3194元
加权平均净资产收益率: 0.021%
营业总收入: 1.91亿元
归属于母公司的净利润: 448.59万元
[2021-04-29] (600311)*ST荣华:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.6313元
每股净资产: 0.3127元
加权平均净资产收益率: -100.48%
营业总收入: 5.50亿元
归属于母公司的净利润: -4.20亿元
[2021-04-27] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-010 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,035,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.9404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署《资产抵（质）押协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,342,518 98.0665 716,500 1.9335 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
武威荣华工贸集团有限公司为公司控股股东,持有公司 108976734 股流通股，为本次关联交易的交易对象，对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健、孙晨炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-17] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股份冻结公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-009 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股权被司法冻结的具体情况
2021 年 4 月 15 日，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公
司”）接到公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）告知函，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被南昌铁路运输法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算。
2018 年 4 月 3 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被甘
肃省兰州市中级人民法院司法冻结，冻结期限三年，自 2018 年 4 月 3 日至 2021
年4月2日（详见公司2018-008号临时公告）。近日，荣华工贸所持公司107650000股无限售条件流通股被甘肃省兰州市中级人民法院继续冻结，冻结期限三年，自
2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
2018 年 6 月 8 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被甘
肃省高级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算（详见公司 2018-016 号临时公告）。
2020 年 11 月 25 日，荣华工贸所持公司 108976734 股无限售条件流通股被
甘肃省兰州市中级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算（详见公司 2020-027 号临时公告）。
2020 年 12 月 10 日，荣华工贸其所持公司的 54200000 股无限售条件流通股
被甘肃省武威市中级人民法院轮候冻结，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算。
荣华工贸累计持有公司无限售条件流通股 108976734 股，占公司总股本的16.37%。此次轮候冻结股份数量为 108976734 股，占公司总股本的 16.37%。
二、 公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常,除已披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东荣华工贸及实际控制人张严德先生征询，荣华工贸及张严德先生目前均没有转让或变相转让公司控制权的意愿，荣华工贸正在与债权人协商处理相关债务纠纷。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-04-16] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2020年年度业绩预亏更正公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-008 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2020 年年度业绩预亏更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 1
月 30 日披露《公司 2020 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2021-003 号），
经事后核查，上述公告披露的预告数据出现错误，现更正如下：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（二）更正前的业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2020 年度公司经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-25466.8 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1400 万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
1、经公司财务部门再次测算，预计 2020 年度公司经营业绩仍出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-42020.6 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3500 万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润: -92,676,009.26 元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-90,576,543.59 元。
（二）每股收益；-0.1392 元。
三、业绩预告更正的主要原因
1、公司前次业绩预告仅对两起涉诉事项计提了信用减值损失 26866.8 万元；公司为控股股东武威荣华工贸集团有限公司及其关联方向天津丰瑞恒盛投资管
理有限公司 15000 万元借款违规提供担保，尽管主债务人正在积极协商处置，
但结果仍存在不确定性。按照审慎原则，参照涉诉事项一审判决，公司补提信
用减值损失约 11727 万元。
2、经公司财务部进一步测算，入炉焦煤计量存在误差，导致成本核算不准确，调增焦炭生产成本约 4200 万元左右。
四、其他说明事项
1、以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，经与注册会计师初步沟通，公司与注册会计师对本次业绩预告不存在分歧，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准。
2、由于公司会计估计和成本核算不准确，导致业绩预告出现差错，公司董事会对此深表歉意。公司将进一步加强内控管理，完善成本核算体系，准确反映公司的经营状况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-007
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日
至 2021 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月8日召开的第八届董事会第七次会议审
议通过，详见 2021 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的《公司第八届董事
会第七次会议决议公告》，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网
站发布的公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：关于签署《资产抵（质）押协议》的议案
应回避表决的关联股东名称：武威荣华工贸集团有限公司
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600311 *ST 荣华 2021/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2021 年 4 月 23 日至 24 日（上午 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00）。
（四）注意事项：出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联 系 人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关联交易公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-006 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与荣华工贸签署《资产抵（质）押协议》，拟以荣华工贸经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司审计后的焦炭生产线一、二车间全部资产共计 82996 万元，为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供抵（质）押担保。
2、本次交易仅为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保护公司及中小股东利益，并不代表公司对法院未来判决结果的预判，也不表示公司对诉讼事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
一、关联交易概述
（一））本次关联交易的背景
1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）及其关联方违规提供保证担保，被债权人中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）、天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称“天津盛慧”）起诉，经北京市第三中级人民法院开庭审
理，于 2020 年 12 月 23 日对上述两起保证合同纠纷案作出一审判决。认定公司
与中程租赁、天津盛慧签订的《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但公司应承担主债务人不能清偿部分的二分之一的赔偿责任。根据一审判决，上述两起保证合同纠纷案涉及赔偿责任公司可能将形成预计负债 26866.8 万元（以 2020年 12 月 31 日为截止日）。公司承担上述赔偿责任后，有权向荣华工贸追偿。公司对北京市第三中级人民法院作出的一审判决不服，已依法向北京市高级人民法院提起上诉，目前，正在等待二审开庭。
2、公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称“天津丰瑞”）签署《保
证合同》,为荣华农业及其关联方与天津丰瑞、长春二道农商银行股份有限公司签订的《委托贷款借款合同》项下本金 15000 万元借款提供连带保证担保。主债务人荣华工贸及关联方正在协商以其向天津丰瑞抵押资产清偿上述债务，目前尚未完成。
（二）为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保证公司不因上述事项受到任何损失，维护公司和广大投资者合法权益。经与主债务人荣华工贸协商后，公
司于 2021 年 4 月 8 日与荣华工贸在甘肃省武威市签署了《资产抵（质）押协议》。
根据协议约定，荣华工贸拟以其经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司审计后的焦炭生产线一、二车间固定资产 82996.45 万元，为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供抵（质）押担保。由于荣华工贸为本公司第一大股东，因此，本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
（四）过去 12 月内，公司与荣华工贸发生两次关联交易，一次为日常关联交易，交易金额为 865 万元；另一次为资产租赁，交易金额为 2400 万元。
二、关联方基本情况
（一）本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。
（二）关联方基本情况
名称：武威荣华工贸集团有限公司
统一社会信用代码：91620602225423688C
企业类型：有限责任公司
地 址：甘肃省武威市凉州区新关街
注册资金：75595 万元
法定代表人：张严德
经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不含国家限制产品）的生产与销售；饲料销售：焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及
销售；矿产品（不含国家限制产品）开发、销售；生产设备、配套设备、厂房租赁业务；旅游服务、疗养；玉米原料及生产物资的储备、运输；牛羊养殖及生态治理。
荣华工贸为公司第一大股东，持有公司无限售流通股 108,976,734 股，占公司总股本的 16.37%，其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
武威荣华工贸集团有限公司焦炭生产线一车间、二车间生产设备及配套辅助设施（以下简称“标的资产”）
2、标的资产基本情况
截止2020 年 12 月31 日，标的资产账面价值82600万元,评估价值82996.45
万元。
产权持有单位：武威荣华工贸集团有限公司 单位：人民币 万元
项 目 行 账面值 评估值 评估增减值 增减率（%）
号 BV MV ZV=MV-BV ZV/BV
固定资产--焦炭生产线一车间 1 43,804.63 44,272.28 467.66 1.07
房屋建筑类 2 20,404.86 20,568.41 163.56 0.80
设备类 3 23,399.77 23,703.87 304.10 1.30
固定资产-焦炭生产线二车间 4 38,795.38 38,724.17 -71.21 -0.18
房屋建筑类 5 16,766.66 16,827.65 60.99 0.36
设备类 6 22,028.72 21,896.52 -132.20 -0.60
资产总计 7 82,600.00 82,996.45 396.45 0.48
四、 资产抵（质）押协议主要内容
甲方：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
乙方：武威荣华工贸集团有限公司
第一条 抵（质）押资产
1.1、双方以本合同 “抵（质）押财产清单”所列之财产设定抵（质）押。
1.2、除非甲乙双方另有约定或法律另有规定，抵（质）押财产上因加工、混合、附合、改建等原因而新增部分也作为抵（质）押担保，乙方应根据甲方的要求办理必要的抵（质）押手续。
第二条 担保范围
乙方承担担保责任的范围：乙方及其关联公司与中程租赁、天津盛慧、天津丰瑞债务纠纷可能对甲方造成的全部损失，包括法院最终判决可能由甲方承担的赔偿责任、乙方与天津丰瑞债务清偿后可能对甲方带来的损失及甲方因上述事项发生的费用等。
第三条 抵（质）押资产价值
依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟质押担保所涉及的武威荣华工贸集团有限公司固定资产组之市场价值资产评估报告》（鹏信资产评估报字[2021]第 S038 号，下称：“评估报告”）焦炭生产线一、二车间全部资产评估价值为 82996.45 万元（大写：人民币捌亿贰仟玖佰玖拾陆万肆仟伍佰元整）。
第四条 抵（质）押财产登记及注销
4.1 甲、乙双方应于本协议经甲方股东大会审议批准后 5 个工作日内完成
动产移交质押；
4.2 甲、乙双方应于本协议经甲方股东大会审议批准后 5 个工作日内到登
记部门办理完成不动产抵押登记。
4.3 乙方及其关联公司与中程租赁、天津盛慧经法院最终判定甲方不承担赔偿责任、乙方与天津丰瑞债务清偿后，甲方退还乙方质押动产并协助乙方办理抵押登记注销。
第五条 抵（质）押财产的占有与保管
5.1 鉴于甲方已经向乙方租赁使用上述抵（质）押资产，双方之前签署的租赁协议继续有效，甲方应按照约定妥善保管、维修、保养及合理使用抵（质）押财产，保持抵（质）押财产完好无损。
5.2 抵押权存续期间，未经甲方书面同意，乙方不得放弃、赠与、转让、出租（不包括向甲方出租）、重复抵押、迁移或以其他方式处分协议项下的抵（质）押物。
5.3 抵押权存续期间，如果因第三人的行为（包括但不限于抵押财产被征收、征用、拆除、没收、无偿收回，或者抵押财产被查封、冻结、扣押、监管、留置、
拍卖、强行占有、毁损或者进行其他处置）导致抵押物价值减少的，乙方应当立即通知甲方，并及时采取制止、排除或补救措施，防止损失扩大；若甲方提出要求，乙方应提供符合甲方要求的新担保。
第六条 抵（质）押权的实现
6.1 发生下列情况之一的，甲方可以依法实现抵（质）押权：
（一）经二审法院判定，甲方需向中程租赁、天津盛慧承担赔偿责任。
（二）乙方及其关联公司未能就债务清偿与天津丰瑞达成一致，导致甲方需承担相应责任。
6.2 乙方不得以任何方式（包括作为或不作为）妨碍甲方实现抵（质）押权。
6.3 甲方以抵（质）押资产弥补因乙方及其关联方与中程租赁、天津盛慧、天津丰瑞债务纠纷给甲方造成的损失后，将剩余资产解除抵（质）押，退还乙方（以前述评估报告为准）。
第七条 双方声明
7.1 甲方声明
甲方签署本协议，仅为降低未来诉讼结果可能对公司的影响，保障公司及中小股东的合法权益不受损害。并不表示公司对诉讼涉及事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
7.2 乙方声明
乙方保证抵（质）押资产不存在权属争议；抵（质）押存续期间，乙方不改变抵（质）押资产的存在状态、不对抵（质）押资产进行处置。乙方将积极与相关债务人沟通化解债务，尽快消除因乙方及关联公司债务纠纷可能对甲方造成的影响。
第八条 协议生效
本协议经双方法定代表人签字盖章，并经甲方股东大会审议批准后生效。
第九条 本合同一式六份。甲方执两份，乙方执两份。其余两份用于办理相关手续，各份具有同等法律效力。
第十条 其他约定
本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，可向本协议签订地有管辖权的人民法院起诉。
五、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于防止因违规担保给上市公司造成损失，有利于维护公
司和中小投资者合法权益。
六、关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第七次会议审议通过了该关联交易，关联董事刘永、张兴成回避了对该项议案的表决，独立董事马洪维、马军、党琳同意该项关联交易。
1、独立董事事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次交易构成关联交易，我们认为该关联交易利于防止因违规担保给上市公司造成损失，维护公司和中小投资者合法权益，交易过程遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
2、独立董事对该项关联交易发表的独立意见：本次交易过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事刘永、张兴成回避了表决，表决程序合法、合规。本次交易有利于防止因违规担保给上市公司造成损失，维护公司和中小投资者合法权益，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。独立董事同意进行此项交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易的事前认可意见；
(二) 独立
[2021-04-09] (600311)*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2021-005 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 7 名，实
到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于签署<资产抵（质）押协议>的议案》
（详见公司于同日发布的《关联交易公告》）
董事刘永在荣华工贸担任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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