600288什么时候复牌？-大恒科技停牌最新消息
≈≈大恒科技600288≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-011
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例 72.70%）为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”，中国大恒持股比例86.75%）提供人民币 1,000 万元综合授信的连带责任保证。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大恒图像截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率高于 70%，中国大
恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京大恒图像视觉有限公司；
注册资本：5,000 万元，中国大恒持有其 86.75%股权；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；
法人代表：何建国；
经营范围：
生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机
械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开
发、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大恒图像经审计后的资产总额为 37,391.44 万元，
负债总额为 23,481.65 万元（其中银行贷款总额 1,995.00 万元，流动负债总额
20,629.65 万元），净资产 13,909.79 万元，营业收入 35,270.21 万元，净利润
-41.33 万元，资产负债率 62.80%。
截至 2021 年 9 月 30 日，大恒图像未经审计的资产总额 45,241.27 万元，负
债总额 32,182.10 万元（其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额
30,836.10 万元），净资产 13,059.18 万元，营业收入 31,417.30 万元，净利润
-849.45 万元，资产负债率 71.13%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 方式 类型 内容 期限 民币，万元）
中国 大恒 连带责 借贷 综合 1 年 1,000 南京银行股份有
大恒 图像 任保证 授信 限公司北京分行
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 （包括公司控股子公司）为下属控
股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行
承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合
计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大恒图像截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率高于 70%，中国大
恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 32,414.33 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 13,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 12,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 2,000万元）,占最近一期经审计净资产的 19.14%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-17] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-010
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 252,828.76 231,517.57 9.20
营业利润 7,925.33 7,108.56 11.49
利润总额 8,852.65 6,979.95 26.83
归属于上市公司股东的 9,009.68 5,722.82 57.43
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,614.66 4,342.50 29.30
利润
基本每股收益（元） 0.2063 0.1310 57.43
加权平均净资产收益率 5.19% 3.43% 1.76
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 363,295.89 360,374.23 0.81
归属于上市公司股东的 178,389.50 169,395.73 5.31
所有者权益
股 本 43,680.00 43,680.00 ——
归属于上市公司股东的 4.0840 3.8781 5.31
每股净资产（元）
注： 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数
2、表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度，公司整体经营情况稳中向好。经初步核算，公司 2021 年度实现
营业收入 25.28 亿元，同比增长 9.20%；实现归属于上市公司股东的净利润9,009.68 万元，同比增长 57.43%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润为 5,614.66 万元，同比增长 29.30%；基本每股收益 0.2063 元，同比增
长 57.43%。
报告期内变动幅度超 30%指标的说明：
报告期内，得益于新能源动力电池行业的快速增长，机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头，同时，因疫情防控需要增加，国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大，加之激光手持焊接所需光学元件业务形成销售，使得相关公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。同时，报告期内，公司因政府补助非经常性损益事项影响利润金额约 2,100 万元左右，因此，公司2021 年度实现净利润增幅较大。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司将在 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年二月十七日
[2022-01-28] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-009
大恒新纪元科技股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000 万元左右，与上年同期相比，将增加 3,278万元左右，同比增加 57.29%左右。
2、本次业绩预增主要是由于报告期内公司部分政府项目通过验收所致，报告期内政府补助非经常性损益合计影响利润金额约 2,100 万元左右。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加约 1,263 万元左右,同比增加 29.08%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 9,000 万元左右，与上年同期相比，将增加 3,278 万元左右，同比增加 57.29%
左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,605 万元左右，与上年同期相比增加 1,263 万元左右，同比增加 29.08%左右。
（三）公司本期业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,722.82 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,342.50 万元。
（二）每股收益：0.1310 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响
报告期内，得益于新能源动力电池行业的快速增长，机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头，同时，因疫情防控需要增加，国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大，加之激光手持焊接所需光学元件业务形成销售，使得相关公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，因公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.70%）的控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（持股比例 86.75%）“面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目”及“多用途工业数字摄像机技术升级改造项目”通过验收，加之其他政府补助非经常性损益事项合计影响利润金额约 2,100 万元左右。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及年审会计师初步沟通的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-006
大恒新纪元科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,133,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中杨宇艇、周国华、戴睿因疫情原因以视
频会议方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方
式参会；
3、董事会秘书出席了会议；高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董 131,063,780 99.9466 是
事会董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于增补何建国先生为公司 501 0.7106
第八届董事会董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、高红云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于选举公司副董事长的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-008
大恒新纪元科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召
开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：
赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
公司独立董事就选举王学明先生为公司副董事长的事项发表了独立意见：公司选举副董事长的程序合法公正，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经审阅王学明先生的个人履历、教育背景、任职资格、专业能力等，我们认为王学明先生符合副董事长的任职要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意董事会选举王学明先生为公司副董事长。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959 年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-007
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》。
董事会推选何建国先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于选举公司副董事长的议案
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959 年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
[2022-01-15] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-005
大恒新纪元科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
本次权益变动后，信息披露义务人任奇峰及其一致行动人任沛瑞持有的公司股份比例将从 5.0147%降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收
到信息披露义务人任奇峰及其一致行动人任沛瑞《关于减持公司股份的函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、任奇峰
姓名 任奇峰
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R6303***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
2、任沛瑞
姓名 任沛瑞
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R7164***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
（二）本次减持前后持股情况?
2022 年 1 月 14 日，任沛瑞通过上海证券交易所竞价系统减持了公司股份
65,000 股，截止到 2022 年 1 月 14 日收盘，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，
任沛瑞持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，持股比例由 5.0147%降低至 4.9999%。
本次权益变动前，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份 2,167,600 股，合计持有公司股份 21,904,411 股股票，占公司股本总额的比例为 5.0147%。本次权益变动后，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，占公司股本总额的比例为 4.9999%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司简式权益变动报告书
大恒新纪元科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：大恒新纪元科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：大恒科技
股票代码： 600288
信息披露义务人 1：任奇峰
住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
信息披露义务人 2：任沛瑞
住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
股份变动性质：股份减少
签署日期：二〇二二年一月十四日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规等编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据相关法律法规及规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在大恒新纪元科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大恒新纪元科技股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义...... 3
第二节信息披露义务人介绍...... 4
第三节权益变动的目的...... 6
第四节权益变动方式...... 7
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况...... ..7
第六节其他重大事项...... ..8
第七节备查文件......9
信息披露义务人声明...... ...... ......10
简式权益变动报告书（一）......11
简式权益变动报告书（二）......14
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/报告 指 《大恒新纪元科技股份有限公司简式权益变动报告书》书
上市公司/大恒 指 大恒新纪元科技股份有限公司
科技
信息披露义务人 指 任奇峰、任沛瑞
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
准则15号 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-
权益变动报告书》
本次权益变动 指 2022年1月14日，任沛瑞通过上海证券交易所集中竞价交
易系统减持公司股份65,000股
上交所 指 上海证券交易所
上交所股票上市 指 《上海证券交易所股票上市规则》
规则
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）任奇峰
姓名 任奇峰
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R6303***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
（二）任沛瑞
姓名 任沛瑞
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R7164***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
二、信息披露义务人一致行动关系的基本情况
任奇峰与任沛瑞为父子关系，二者构成一致行动关系。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况存在。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
本次权益变动的原因系信息披露义务人个人资金需要减持上市公司股份。
二、在未来 12 个月内的持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内将继续减持所持上市公
司股份，具体减持比例将根据证券市场整体状况以及大恒科技的运营和发展状况来确定。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份2,167,600 股，合计持有公司股份 21,904,411 股股票，占公司股本总额的比例为5.0147%
2022年1月14日，任沛瑞通过上海证券交易所竞价系统减持公司股份65,000
股，截止到 2022 年 1 月 14 日收盘，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞
持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，占公司股本总额的比例为 4.9999%。
二、信息披露义务人持股情况及所持股份权益受限情况
信息披露义务人确认，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的股份均为无限售流通股，不存在冻结和质押的情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖大恒科技股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息义务披露人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件：
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会或上交所要求的其他文件。
4、备查地点：
本报告书及上述备查文件备置地点：上海证券交易所及大恒科技董事会秘书办公室，本报告书的披露网站为 www.sse.com.cn。
简式权益变动报告书（一）
基本情况
上市公司名 大恒新纪元科技股份有限 上市公司所 北京市海淀区苏州街3号大
称 公司 在地 恒科技大厦
股票简称 大恒科技 股票代码 600288
信息披露义 任奇峰 信息披露义 浙江省宁波市鄞州区姜山
务人名称 务人注册地 镇高压路 11 号
拥有权益的 增加 □ 减少 ■不 有无一致行 有■ 无□
股份数量变 变，但持股人发生变化 动人
化 □
信息披露义 信息披露义
务人是否为 是 □ 否 ■ 务人是否为 是□ 否■
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上
式（可多选） 市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类： 无限售流通股
拥有权益的
股份数量及 持股数量：19,736,811
占上市公司
已发行股份
比例 持股比例：4.5185%
本次权益变
动后，信息披 股票种类：无限售流通股
露义务人拥
有权益的股
份数量及变 变动数量：0
动比例 变动比例：0
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是 □ 否■
月内继续增
持
信息披露义
务人在此前
6 个月是否 是 □ 否 ■
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
简式权益变动报告书（二）
基本情况
上市公司名 大恒新纪元科技股份有限 上市公司所 北京市海淀区苏州街3号大
称 公司 在地 恒科技大厦
股票简称 大恒科技 股票代码 600288
信息披露义 任沛瑞 信息披露义 浙江省宁波市鄞州区姜山
务人名称 务人注册地 镇高压路 11 号
拥有权益的 增加 □减少 ■不 有无一致行 有■ 无□
股份数量变 变，但持股人发生变化 动人
化 □
信息披露义 信息披露义
务人是否为 是 □ 否 ■ 务人是否为 是□ 否■
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上
式（可多选） 市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类： 无限售流通股
拥有权益的
股份数量及
占上市公司 持股数量：2,167,600
已发行股份 持股比例：0.4962 %
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类：无限售流通股
露义务人拥
有权益的股
份数量及变 变动数量：减少 65,000
动比例 变动比例：减少 0.0148%
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是 □ 否■
月内继续增
持
信息披露义
务人在此前
6 个月是否 是 □ 否 ■
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于投资股权投资基金的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-002
大恒新纪元科技股份有限公司
关于投资股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴启测股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启测”）
投资金额：人民币 700 万元
特别风险提示：基金投资方式主要为股权投资，具有周期较长，流动性较低等特点，公司本次参与标的基金的投资回报可能将面临较长的投资回报期。投资过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的企业经营管理、监管政策等诸多因素影响，可能面临投资收益不及预期或不能及时退出的风险。
一、对外投资概述
2022 年 1 月，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波
启夏私募基金管理有限公司（以下简称“启夏资本”）、卢素珍、赵瑞签署《合伙协议》，共同参与投资嘉兴启测。嘉兴启测注册资本为 1,100 万元，其中公司认
缴出资人民币 700 万元，持股比例 63.64%；启夏资本认缴出资人民币 10 万元，
持股比例 0.91%；卢素珍认缴出资 290 万元，持股比例 26.36%；赵瑞认缴出资100 万元，持股比例 9.09%。
本次投资及相关合同的签署不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需经公司董事会及股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
（一）普通合伙人、基金管理人
名称：宁波启夏私募基金管理有限公司
登记注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：3000 万元
注册地址：浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区安石路 777 号
统一社会信用代码：91330201MA2KNUM57W
成立日期：2021 年 8 月 17 日
营业期限：2021 年 8 月 17 日至长期
法定代表人：朱闽川
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
私募基金管理人登记编号：P1072721
股权结构：
管理模式：
启夏资本主要从事私募股权投资基金管理业务，内部设投资部、风控部和综合部等职能部门，在公司总经理的领导下开展公司业务运营。
主要管理人员：
朱闽川先生，毕业于复旦大学，中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历，投行及投资经历涵盖企业 IPO 上市、上市公司再融资及并购重组、PE 投资、定增投资、可转债、可交债、并购重组投资等。
曹锋先生，复旦大学和美国北卡大学联合培养医学博士、医师，曾先后任职于法国赛诺菲、美国礼来和美国艾尔建等世界 500 强公司，有近 20 年医疗行业经验，还曾任上海云通医疗投资管理有限公司副总经理，专注于医疗股权投资多年，并曾主导多个医药行业股权投资项目。
黄伟琼女士，毕业于中国人民大学经济法学专业，硕士学历，曾任职于民生
银行从事授信评审工作，拥有多年金融机构风险管理部项目风险审查经验及金融业务展业经验。
最近一年经营情况：
启夏资本于2021年8月注册成立，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。
（二）有限合伙人
自然人名称：卢素珍
身份证号：332625********1822
住址：杭州市江干区悦府********
其控制的核心企业主要业务情况：
姓名 控制的核心企业 主要业务
公司主要从事各类电连接器、连接器组
浙江永贵电器股份有限公司 件及精密智能产品的研发、制造、销售
卢素珍 （永贵电器，300351） 和技术支持，包括轨道交通与工业板块、
车载与能源信息板块、军工与航空航天
板块三大产品板块。
（三）有限合伙人
自然人名称：赵瑞
身份证号：330106********2320
住址：杭州市江干区三新家园东区********
其控制的核心企业主要业务情况：
姓名 控制的核心企业 主要业务
赵瑞 无 无
（四）关联关系或其他利益关系说明
启夏资本、卢素珍、赵瑞与公司及公司控股股东及一致行动人、控股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
三、投资标的的基本情况
（一）投资基金的情况
标的公司名称：嘉兴启测股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 11 月 30 日
统一社会信用代码：91330402MA7DPKXK6U
公司类型：有限合伙企业
注册资本：1100 万元
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 175
室-65
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
投资目的：从事股权投资，为合伙人谋取投资回报。
投资存续期限：基金存续期限为五（5）年，投资期一（1）年，退出期四（4）
年，经普通合伙人同意，可延长本基金的存续期限，延长期限不超过一（1）年；
主要投资领域：该基金聚焦于半导体、集成电路等相关领域的企业，并选择
相对优质的单一项目进行长期股权投资。
基金业协会备案编码：STL654
执行事务合伙人：宁波启夏私募基金管理有限公司
管理人：宁波启夏私募基金管理有限公司
本次募集完成后，各方认缴出资情况：
投资人名称 认缴出资额 认缴出资比例% 出资期限 承担责任方式
（万元）
宁波启夏私募基金管理 根据基金管理人出
10 0.91% 无限连带责任
有限公司 资通知要求缴付
大恒新纪元科技股份有 根据基金管理人出
700 63.64% 有限责任
限公司 资通知要求缴付
根据基金管理人出
卢素珍 290 26.36% 有限责任
资通知要求缴付
根据基金管理人出
赵瑞 100 9.09% 有限责任
资通知要求缴付
（二）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。
（三）嘉兴启测与公司及公司控股股东及一致行动人、控股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资方式
货币出资
（二）出资期限
合伙协议签订后，普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资通知（包括电子邮件等方式），缴付出资通知应明确出资金额、出资期限截止日以及缴款账户。有限合伙人应当根据普通合伙人的缴付出资通知在缴付出资通知载明的出资日前缴付出资。
（三）各投资人的主要权利义务
1、有限合伙人享有如下权利义务：
（1）根据合伙协议的约定享有获取收益分配的权利；
（2）根据合伙协议的约定分配合伙企业清算的剩余财产；
（3）根据合伙协议的约定按时足额向合伙企业缴付出资；
（4）有限合伙人不执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业；任何有限合伙人均不得以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其它对合伙企业形成约束的行为；特别地，有限合伙人不得将其获知的本合伙企业和/或其投资标的公司的商业秘密（包括但不限于投资标的公司的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人谋取利益；
有关法律法规、规章的规定，不会导致合伙企业受到任何投资或退出的限制（包括投资标的公司公开发行股票并上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的限制）。该项保证在本合伙企业存续期间一直有效。否则，普通合伙人有权要求该有限合伙人按照普通合伙人确定的价格将其合伙权益转让给有限合伙人指定的不存在违反规定（包括投资或退出限制）的合格投资者，该等有限合伙人应当无条件配合；
（6）对合伙企业的经营管理提出建议，并了解合伙企业的经营情况；
（7）根据《合伙企业法》等法律法规、规章规则及合伙协议的约定应当享有的其他权利和应当履行的其他义务。
2、普通合伙人享有如下权利义务：
（1）普通合伙人对于其认缴的出资，享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照合伙协议的约定取得收益分配的权利；
（2）
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-003
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人履历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见《中国证券报 》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
附件：何建国先生个人简历
何建国先生，汉族，1965 年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-004
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点： 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董事会董 √
事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，
会议决议公告 2022 年 1 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600288 大恒科技 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券部
(3)登记时间：2022 年 1 月 21 日（9:00-11:00，14:00-16:00）
六、 其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券部。邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-06] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于董事、副董事长辞职的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-001
大恒新纪元科技股份有限公司
关于董事、副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，赵忆波先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵忆波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵忆波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照有关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会对赵忆波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-29] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于终止购买私募基金事项的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-042
大恒新纪元科技股份有限公司
关于终止购买私募基金事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定终止购买私募基金产品事项。
本次终止购买私募基金产品事项不会影响公司正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
一、基本情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司及控股子公司中科大洋拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限
公司的私募基金产品。详情请见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网
站上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》及《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的公告》（临 2021-040、041）。
二、终止原因
结合公司拟购买私募基金的额度以及私募基金自有的特点，鉴于投资标的风险考量，公司董事会基于谨慎性投资原则决定终止本次拟购买私募基金事项。
三、本次终止对公司的影响
由于本次拟购买私募基金的基金产品相关购买合同及补充协议等还未生效，公司无需承担违约责任，本次终止购买私募基金产品事项不会影响公司正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-18] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-041
大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募
基金产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：诺游先锋私募证券投资基金、诺游趋势精选私募投资基金
投资金额：不超过 30,000 万元人民币，其中大恒新纪元科技股份有限公
司及北京中科大洋科技发展股份有限公司出资金额分别不超过 15,000 万元
特别风险提示：本次投资存在市场风险及政策风险
一、购买私募基金概述
为了充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）用闲置自有资金购买上海诺游投资管理有限公司的基金产品。
公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，以 7
票赞成，0 票发对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司及控股子公司中科大洋拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限公司的私募基金产品。其中：公司拟使用 12,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金，3,000 万元购买诺游趋势精选私募投资基金；中科大洋拟使用 15,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金。
本次投资无需提交股东大会审议。
本次投资及相关合同的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合同主体的基本情况
（一）基金管理人基本情况
基金管理人名称：上海诺游投资管理有限公司
注册资本：1,000 万元
成立日期：2016-04-07
注册地址：长三角一体化示范区(上海)金融产业园
法定代表人：王初虹
经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
是否在基金业协会完成备案登记：是
基金管理人 2020 年年度财务情况：
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 10,937,402.71
净资产 10,042,731.43
营业收入 5,172,175.8
净利润 1,914,082.74
主要管理人员：王初虹：诺游投资总经理兼投资总监，基金经理。王初虹女士具有丰富的财经媒体及证券投资研究从业经历，具备扎实的上市公司研究投资经验，善于自上而下进行资产配置，通过宏观经济、行业逻辑、周期轮动、个股基本面等深入研究，挖掘价值成长标的。
（二）基金托管人的基本情况
（1）诺游先锋私募证券投资基金托管人基本情况
托管人名称：华泰证券股份有限公司
公司地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：张伟
注册资本：907,665 万元
成立日期：1991 年 04 月 09 日
（2）诺游趋势精选私募投资基金托管人基本情况
托管人名称：中信证券股份有限公司
公司地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1,292,677.6029 万元
成立日期：1995 年 10 月 25 日
（三）私募基金产品基本情况
（1）诺游先锋私募证券投资基金
基金的名称：诺游先锋私募证券投资基金
基金的组织形式：契约型
基金的类型：证券投资基金、权益类基金
基金的运作方式：开放式
基金的计划募集总额：本基金计划募集 3,000 万元，具体以实际募集金额为准。
基金的投资目标和投资范围：股票(A 股、创业板、港股通)；债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购)；基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF 基金、ETF 基金)；期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权)；其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金 T+D、白银 T+D、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)。
基金的存续期限：本基金存续期为 10 年，如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金存续期顺延至下一工作日
基金份额的初始募集面值：本基金基金份额的初始发售面值为人民币 1.00元
基金的托管机构：华泰证券股份有限公司
基金服务机构：华泰证券股份有限公司，私募基金服务机构在基金业协会登记的私募基金服务业务登记编码为：A00004
其他需要订明的内容：本基金设定为均等份额。除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
（2）诺游趋势精选私募投资基金
基金名称：诺游趋势精选私募投资基金
基金类别：非公开募集投资基金
本基金设定为均等份额，除本合同另有约定外，每份相同类别的份额具有同等的合法权益。
基金的运作方式：开放式
基金的投资目标和投资范围：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、优先股、沪港通、深港通、新三板挂牌公司股份（包括新三板非公开发行的股份）、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，证券公司发行的收益凭证，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
基金的存续期限：不定期
基金的封闭期：无
基金计划募集总额：本基金的计划募集总额为 3,000 万元，管理人有权根据实际募集情况予以调整，基金管理人应将调整情况以本合同约定的方式之一通知已签署合同的委托人和托管人，自通知之日起本基金的计划募集总额以管理人通知的金额为准。
基金份额的初始募集面值：本基金份额的初始募集面值为 1.00 元
基金的基金托管人：中信证券股份有限公司
基金的外包服务：本基金的行政服务机构为中信中证投资服务有限责任公司
（外包业务登记编码：A00045）。
（四）关联关系或其他利益关系说明
上海诺游投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司及中信证券股份有限公司与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
三、基金合同及补充协议的主要内容
为充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司中科大洋与上海诺游投资管理有限公司签订基金购买合同及补充协议，投资期限不超过一年，具体情况如下：
（一）诺游先锋私募证券投资基金
1、申购和赎回的开放日及时间
本基金申购和赎回开放日为每月的第 15 个自然日，遇非工作日顺延。
在开放日，基金管理人接受专业投资机构以及法律法规、中国证监会、基金业协会规定的不适用冷静期及回访的基金投资者的申购和赎回申请。对于除专业投资机构以及法律法规、中国证监会、基金业协会规定的不适用冷静期及回访的基金投资者以外的其他基金投资者的申购申请需在开放日的前一个工作日完成，开放日当天仅受理赎回申请。
本基金投资者在开放日或者开放日前一工作日办理基金份额的申购和赎回业务的，具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2、基金份额持有人的权利包括但不限于
（1）取得基金财产收益；
（2）取得分配清算后的剩余基金财产；
（3）按照本基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额；
（4）根据基金合同约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
（5）监督基金管理人履行其投资管理义务、基金托管人履行其托管义务的
情况；
（6）按照本基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；
（7）因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
（8）法律法规、中国证监会及中国基金业协会及本基金合同规定的其他权利。
3、基金份额持有人的义务包括但不限于
（1）遵守本基金合同，按本合同约定的签署方式签署合同，保证合同为本人签署；
（2）认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；
（3）接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；
（4）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合法律法规规定的除外；
（5）认真阅读并签署风险揭示书；
（6）按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用；
（7）在持有的基金份额范围内，按照基金合同约定承担基金的投资损失、亏损或者终止的有限责任；
（8）向基金管理人或基金销售机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人或基金销售机构的尽职调查与反洗钱工作；
（9）保守商业秘密，不得泄露基金的投资计划或意向等；
（10）不得违反基金合同的约定干涉基金管理人的投资行为；
（11）不得从事任何有损基金及其投资人、基金管理人管理的其他基金及基金托管
[2021-12-18] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-040
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 17 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案
为充分发挥资金使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限公司的私募基金产品。其中：公司拟使用 12,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金，3,000 万元购买诺游趋势精选私募投资基金；中科大洋拟使用 15,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2021-038
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,505,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中周国华、杨宇艇、吴少钦因疫情原因以
视频会议方式参会，赵忆波因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方
式参会；
3、董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 关于增补戴睿先生为公司第 131,153,281 99.7318 是
八届董事会独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于增补戴睿先生为公司第 2 0.0005
八届董事会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、高红云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-039
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
2021 年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司2021年11月16日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2021-035）。
2021 年 12 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
董事会推选戴睿先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600288 证券简称： 大恒科技 公告编号： 2021 037
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 0 0 分
召开地点：
北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
累积投票议案
累积投票议案
1.00
1.00
关于选举独立董事的议案
应选
应选独立董事独立董事（（11）人）人
1.01
1.01
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案事的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经
上述议案已经20202121年年1111月月2299日召开的第日召开的第八八届董事会第届董事会第八八次会议审议通过，次会议审议通过，会议决议公告会议决议公告20202121年年1111月月3030日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：1.011.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600288
大恒科技
2021/12/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)
(1)登记手续登记手续
A
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
B
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；登记出席会议；
C
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街登记地点：北京市海淀区苏州街33号大恒科技大厦号大恒科技大厦北座15层公司证券部
(3)
(3)登记时间：登记时间：20202121年年1212月月1100日（日（9:009:00--11:0011:00，，14:0014:00--16:0016:00））
六、 其他事项
(1)
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街联系地址：北京市海淀区苏州街33号大恒科技大厦号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
邮政编码：
邮政编码：100080 100080
联系电话：（
联系电话：（010010））82827855 82827855 传真：（传真：（010010））8282785382827853
联系人：严宏深
联系人：严宏深
特此公告。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司董事会董事会
20212021年年1111月月3030日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司
大恒新纪元科技股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举独立董事的议案
1.01
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
0
0
100
100
50
50
[2021-11-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：
600288 证券简称：大恒科技 编号： 临 2021 036
大恒新纪元科技股份有限公司
第
八 届董事会 第八次 会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称
公司 ””）第 八 届董事会 第八 次会
议 的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议 于 20 21 年 11 月 29 日 以
通讯方式 召开 。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召
开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补
戴睿先生 为公司第八 届董事会独立董事的议案
2021
年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞
去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委
员会主任委员的职务。 详见公司 2021 年 11 月 16 日披露的《关于独立董事辞职
的公告》（临 2021 035 ）。
吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根
据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其
空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经
大股东郑素贞女士提名和 董事
会提名委员会 审核履历 资料及任职资格，并经上海证券交易所审核无异议 公司
董事会同意 增补 戴睿先生 为公司第八届董事会独立董事候选人 （候选人简历见附
件） ），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。
表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上
议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议 。
二、
二、关于召开关于召开20212021年第一次临时年第一次临时股东大会的议案股东大会的议案
董事会同意定于
董事会同意定于20212021年年1212月月1155日（日（星期星期三三）下午）下午1414点在北京市海淀区苏点在北京市海淀区苏州街州街33号大恒科技大厦北座号大恒科技大厦北座1515层公司会议室召开层公司会议室召开20212021年第一次临时股东大会，年第一次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）同日披露的《关于召开）同日披露的《关于召开20212021年第一次临时股东大会的通知》。年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意
表决结果：同意77票；反对票；反对00票；弃权票；弃权00票。票。
特此公告。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
大恒新纪元科技股份有限公司
董董 事事 会会
二〇二一年二〇二一年十一十一月月三十三十日日
附件
附件：戴睿先生个人：戴睿先生个人简历简历
戴睿先生，汉族，戴睿先生，汉族，19851985年生，年生，中国国籍，中国国籍，中共党员，中共党员，本科本科学历。曾任新时学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，20182018年年1212月至月至今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。
[2021-11-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-035
大恒新纪元科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会接到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请。吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，吴少钦先生不再担任公司的任何职务。
吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。
公司董事会将按照有关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会对吴少钦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-034
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 7,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例 68.49%）以其位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 11 号楼的自有房产及土地使用权为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）提供人民币7,000 万元综合授信的抵押担保。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 7,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
注册资本：10,000 万元；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；
法人代表：李江；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广
播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通
讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大洋信息经审计后的资产总额为 39,760.39 万元，
负债总额为 28,780.82 万元（其中流动负债总额 28,780.82 万元），净资产
10,979.57 万元，营业收入 36,463.11 万元，净利润 1,544.06 万元，资产负债
率 72.39%。
截至 2021 年 9 月 30 日，大洋信息未经审计的资产总额 38,614.90 万元，负
债总额 24,663.95 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 24,663.95
万元），净资产 13,950.95 万元，营业收入 29,137.01 万元，净利润 1,971.38
万元，资产负债率 63.87%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保方 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 式 类型 内容 期限 民币，万元）
中科 大洋 综合 北京银行股份有
大洋 信息 抵押 借贷 授信 1 年 7,000 限公司中关村分
行
中科大洋以其位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 11 号楼的自有房产及
土地使用权为本次授信提供抵押。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 7,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 32,538.90 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 13,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 19,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 1,000万元）,占最近一期经审计净资产的 19.21%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年十月三十日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-032
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方
式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《公司 2021 年第三季度报告》
《公司 2021 年第三季度报告》披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-033
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以
通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下为公司第八届监事会对公司 2021 年第三季度报告的书面审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.106元
每股净资产: 3.9741元
加权平均净资产收益率: 2.7%
营业总收入: 17.57亿元
归属于母公司的净利润: 4628.73万元
[2021-10-13] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-031
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司
北京大恒医疗设备有限公司为被告
涉案的金额：约计 1,070 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼尚未开庭，对公司
影响将取决于诉讼结果及执行情况。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）控股孙公
司北京大恒医疗设备有限公司（以下简称“大恒医疗”）于 2021 年 10 月 11 日收
到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料。具体情况如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
公司收到起诉状时间：2021 年 10 月 11 日
诉讼机构名称：北京市海淀区人民法院
诉讼机构所在地：北京市海淀区丹棱街 12 号
序号 原告 被告
诉讼一 北京融恒医院管理有限公司 北京大恒医疗设备有限公司
诉讼二 北京融恒科技发展有限公司 北京大恒医疗设备有限公司
二、诉讼的案件事实及请求
（一）诉讼的案件事实
诉讼一：
北京融恒医院管理有限公司诉称：1997 年 7 月 4 日、2003 年 10 月 7 日、2012
年 4 月 11 日被告与美国鹤医公司（MedCrane L.L.C）（下称“鹤医公司”）就三
维立体放射治疗计划系统（以下简称 3D TPS）项目的推广合作事宜先后签订多份《协议书》。由于鹤医公司注册在境外，因此指定原告代为收取销售收益，三
方在此背景下签署了本案诉争协议。2014 年 8 月 9 日，鹤医公司与原告、被告
签订一份《协议书》，约定鹤医公司将就 3D TPS 项目与被告合作的全部权益转让给原告，被告同意该转让。《协议书》约定：被告应于 2014 年底前向原告支付
此前已出售安装的 3D TPS 保护器的结算费用，共计人民币 8,550,000 元。
诉讼二：
北京融恒科技发展有限公司诉称：2004 年 11 月 18 日被告与新疆生产建设
兵团奎屯中医院（下称“奎屯中医院”）就双方共同合作在国内建立肿瘤放射治疗基地一事签订了《投资合作合同书》，由奎屯中医院提供场地、医术及 100 万元，被告出资 900 万购置国产低能 6MV 医用直线加速器、国产模拟机、西门子进口 CT 机、全套肿瘤立体定向设备、模室设备。奎屯中医院按照约定还本付息。后因被告资金困难无力履行其与奎屯中医院签订的投资合作合同，被告将该业务转让给原告，原告代其出资履行，相关权利义务也转由原告行使。原告与被告双
方于 2005 年 11 月 18 日签订了《业务转让协议书》，根据《业务转让协议书》之
约定，签转手续完成之前，奎屯中医院将分成款或设备款汇到被告账户的，由被
告转付到原告账户。从 2015 年 3 月至 2020 年 6 月奎屯中医院已向被告支付设备
款共计人民币 215 万元，但该设备款被告未如约支付给原告。
（二） 诉讼请求
诉讼一：
1、判令被告向原告支付人民币 8,550,000 元；
2、判令被告向原告支付逾期付款违约金，自 2015 年 1 月 1 日起至被告履行
完毕第 1 项诉讼请求之日止；
3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
诉讼二：
1、请求人民法院依法判令被告支付原告设备款人民币 215 万元，同时判令被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(即 LPR)的 1.5 倍支
付从 2020 年 7 月 1 日起至实际支付之日止的利息；
2、判令被告承担本案诉讼费和保全费。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因尚未开庭审理，影响暂时无法评估。公司将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
鉴于本次诉讼尚处受理阶段，对公司本期利润或期后利润的影响将取决于案件进展情况、诉讼判决结果及其执行情况。公司将根据诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-030
大恒新纪元科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的董事长兼总裁鲁勇志先生、董事会秘书严宏深先生及财务总监谢燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年九月十六日
[2021-08-14] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-029
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 5,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例 68.49%）以其位于北京市海淀区中关村软件园 11 号楼自有房产为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）提供人民币 5,000 万元综合授信的抵押担保。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 6 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 5,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
注册资本：10,000 万元；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；
法人代表：李江；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广
播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通
讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大洋信息经审计后的资产总额为 39,760.39 万元，
负债总额为 28,780.82 万元（其中流动负债总额 28,780.82 万元），净资产
10,979.57 万元，营业收入 36,463.11 万元，净利润 1,544.06 万元，资产负债
率 72.39%。
截至 2021 年 6 月 30 日，大洋信息未经审计的资产总额 38,360.99 万元，负
债总额 25,002.40 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 25,002.40
万元），净资产 13,358.59 万元，营业收入 19,733.76 万元，净利润 1,379.02
万元，资产负债率 65.18%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保方 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 式 类型 内容 期限 民币，万元）
中科 大洋 综合 华夏银行股份有
大洋 信息 抵押 借贷 授信 5 年 5,000 限公司北京西客
站支行
中科大洋以其位于北京市海淀区中关村软件园 11 号楼的自有房产为本次授
信提供抵押。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 6 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 5,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 37,138.90 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 18,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 12,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 1,000万元）,占最近一期经审计净资产的 21.92%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年八月十四日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-027
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的
通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午以通讯
方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
《公司 2021 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2021 年半年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-028
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午
以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下为公司第八届监事会对公司 2021 年半年度报告的书面审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0917元
每股净资产: 3.9698元
加权平均净资产收益率: 2.34%
营业总收入: 11.32亿元
归属于母公司的净利润: 4003.93万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-011
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例 72.70%）为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”，中国大恒持股比例86.75%）提供人民币 1,000 万元综合授信的连带责任保证。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大恒图像截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率高于 70%，中国大
恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京大恒图像视觉有限公司；
注册资本：5,000 万元，中国大恒持有其 86.75%股权；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；
法人代表：何建国；
经营范围：
生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机
械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开
发、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大恒图像经审计后的资产总额为 37,391.44 万元，
负债总额为 23,481.65 万元（其中银行贷款总额 1,995.00 万元，流动负债总额
20,629.65 万元），净资产 13,909.79 万元，营业收入 35,270.21 万元，净利润
-41.33 万元，资产负债率 62.80%。
截至 2021 年 9 月 30 日，大恒图像未经审计的资产总额 45,241.27 万元，负
债总额 32,182.10 万元（其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额
30,836.10 万元），净资产 13,059.18 万元，营业收入 31,417.30 万元，净利润
-849.45 万元，资产负债率 71.13%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 方式 类型 内容 期限 民币，万元）
中国 大恒 连带责 借贷 综合 1 年 1,000 南京银行股份有
大恒 图像 任保证 授信 限公司北京分行
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 （包括公司控股子公司）为下属控
股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行
承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合
计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大恒图像截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率高于 70%，中国大
恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 32,414.33 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 13,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 12,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 2,000万元）,占最近一期经审计净资产的 19.14%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-17] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-010
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 252,828.76 231,517.57 9.20
营业利润 7,925.33 7,108.56 11.49
利润总额 8,852.65 6,979.95 26.83
归属于上市公司股东的 9,009.68 5,722.82 57.43
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,614.66 4,342.50 29.30
利润
基本每股收益（元） 0.2063 0.1310 57.43
加权平均净资产收益率 5.19% 3.43% 1.76
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 363,295.89 360,374.23 0.81
归属于上市公司股东的 178,389.50 169,395.73 5.31
所有者权益
股 本 43,680.00 43,680.00 ——
归属于上市公司股东的 4.0840 3.8781 5.31
每股净资产（元）
注： 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数
2、表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度，公司整体经营情况稳中向好。经初步核算，公司 2021 年度实现
营业收入 25.28 亿元，同比增长 9.20%；实现归属于上市公司股东的净利润9,009.68 万元，同比增长 57.43%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润为 5,614.66 万元，同比增长 29.30%；基本每股收益 0.2063 元，同比增
长 57.43%。
报告期内变动幅度超 30%指标的说明：
报告期内，得益于新能源动力电池行业的快速增长，机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头，同时，因疫情防控需要增加，国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大，加之激光手持焊接所需光学元件业务形成销售，使得相关公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。同时，报告期内，公司因政府补助非经常性损益事项影响利润金额约 2,100 万元左右，因此，公司2021 年度实现净利润增幅较大。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司将在 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年二月十七日
[2022-01-28] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-009
大恒新纪元科技股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000 万元左右，与上年同期相比，将增加 3,278万元左右，同比增加 57.29%左右。
2、本次业绩预增主要是由于报告期内公司部分政府项目通过验收所致，报告期内政府补助非经常性损益合计影响利润金额约 2,100 万元左右。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加约 1,263 万元左右,同比增加 29.08%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 9,000 万元左右，与上年同期相比，将增加 3,278 万元左右，同比增加 57.29%
左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,605 万元左右，与上年同期相比增加 1,263 万元左右，同比增加 29.08%左右。
（三）公司本期业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,722.82 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,342.50 万元。
（二）每股收益：0.1310 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响
报告期内，得益于新能源动力电池行业的快速增长，机器视觉组团中相关业务保持良好发展势头，同时，因疫情防控需要增加，国内核酸检测设备所需的滤光元件需求加大，加之激光手持焊接所需光学元件业务形成销售，使得相关公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，因公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.70%）的控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（持股比例 86.75%）“面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目”及“多用途工业数字摄像机技术升级改造项目”通过验收，加之其他政府补助非经常性损益事项合计影响利润金额约 2,100 万元左右。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及年审会计师初步沟通的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-006
大恒新纪元科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,133,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中杨宇艇、周国华、戴睿因疫情原因以视
频会议方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方
式参会；
3、董事会秘书出席了会议；高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董 131,063,780 99.9466 是
事会董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于增补何建国先生为公司 501 0.7106
第八届董事会董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、高红云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于选举公司副董事长的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-008
大恒新纪元科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召
开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：
赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
公司独立董事就选举王学明先生为公司副董事长的事项发表了独立意见：公司选举副董事长的程序合法公正，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经审阅王学明先生的个人履历、教育背景、任职资格、专业能力等，我们认为王学明先生符合副董事长的任职要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意董事会选举王学明先生为公司副董事长。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959 年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
[2022-01-25] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-007
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》。
董事会推选何建国先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于选举公司副董事长的议案
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959 年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
[2022-01-15] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-005
大恒新纪元科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
本次权益变动后，信息披露义务人任奇峰及其一致行动人任沛瑞持有的公司股份比例将从 5.0147%降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收
到信息披露义务人任奇峰及其一致行动人任沛瑞《关于减持公司股份的函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、任奇峰
姓名 任奇峰
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R6303***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
2、任沛瑞
姓名 任沛瑞
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R7164***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
（二）本次减持前后持股情况?
2022 年 1 月 14 日，任沛瑞通过上海证券交易所竞价系统减持了公司股份
65,000 股，截止到 2022 年 1 月 14 日收盘，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，
任沛瑞持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，持股比例由 5.0147%降低至 4.9999%。
本次权益变动前，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份 2,167,600 股，合计持有公司股份 21,904,411 股股票，占公司股本总额的比例为 5.0147%。本次权益变动后，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，占公司股本总额的比例为 4.9999%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司简式权益变动报告书
大恒新纪元科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：大恒新纪元科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：大恒科技
股票代码： 600288
信息披露义务人 1：任奇峰
住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
信息披露义务人 2：任沛瑞
住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
股份变动性质：股份减少
签署日期：二〇二二年一月十四日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规等编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据相关法律法规及规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在大恒新纪元科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大恒新纪元科技股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义...... 3
第二节信息披露义务人介绍...... 4
第三节权益变动的目的...... 6
第四节权益变动方式...... 7
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况...... ..7
第六节其他重大事项...... ..8
第七节备查文件......9
信息披露义务人声明...... ...... ......10
简式权益变动报告书（一）......11
简式权益变动报告书（二）......14
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/报告 指 《大恒新纪元科技股份有限公司简式权益变动报告书》书
上市公司/大恒 指 大恒新纪元科技股份有限公司
科技
信息披露义务人 指 任奇峰、任沛瑞
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
准则15号 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-
权益变动报告书》
本次权益变动 指 2022年1月14日，任沛瑞通过上海证券交易所集中竞价交
易系统减持公司股份65,000股
上交所 指 上海证券交易所
上交所股票上市 指 《上海证券交易所股票上市规则》
规则
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）任奇峰
姓名 任奇峰
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R6303***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
（二）任沛瑞
姓名 任沛瑞
性别 男
国籍 中国香港
身份证号码 R7164***
住所 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇高压路 11 号
其他国家或地区居住权 是
二、信息披露义务人一致行动关系的基本情况
任奇峰与任沛瑞为父子关系，二者构成一致行动关系。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况存在。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
本次权益变动的原因系信息披露义务人个人资金需要减持上市公司股份。
二、在未来 12 个月内的持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内将继续减持所持上市公
司股份，具体减持比例将根据证券市场整体状况以及大恒科技的运营和发展状况来确定。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞持有公司股份2,167,600 股，合计持有公司股份 21,904,411 股股票，占公司股本总额的比例为5.0147%
2022年1月14日，任沛瑞通过上海证券交易所竞价系统减持公司股份65,000
股，截止到 2022 年 1 月 14 日收盘，任奇峰持有公司股份 19,736,811 股，任沛瑞
持有公司股份 2,102,600 股，合计持有公司股份 21,839,411 股股票，占公司股本总额的比例为 4.9999%。
二、信息披露义务人持股情况及所持股份权益受限情况
信息披露义务人确认，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的股份均为无限售流通股，不存在冻结和质押的情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖大恒科技股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息义务披露人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件：
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会或上交所要求的其他文件。
4、备查地点：
本报告书及上述备查文件备置地点：上海证券交易所及大恒科技董事会秘书办公室，本报告书的披露网站为 www.sse.com.cn。
简式权益变动报告书（一）
基本情况
上市公司名 大恒新纪元科技股份有限 上市公司所 北京市海淀区苏州街3号大
称 公司 在地 恒科技大厦
股票简称 大恒科技 股票代码 600288
信息披露义 任奇峰 信息披露义 浙江省宁波市鄞州区姜山
务人名称 务人注册地 镇高压路 11 号
拥有权益的 增加 □ 减少 ■不 有无一致行 有■ 无□
股份数量变 变，但持股人发生变化 动人
化 □
信息披露义 信息披露义
务人是否为 是 □ 否 ■ 务人是否为 是□ 否■
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上
式（可多选） 市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类： 无限售流通股
拥有权益的
股份数量及 持股数量：19,736,811
占上市公司
已发行股份
比例 持股比例：4.5185%
本次权益变
动后，信息披 股票种类：无限售流通股
露义务人拥
有权益的股
份数量及变 变动数量：0
动比例 变动比例：0
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是 □ 否■
月内继续增
持
信息披露义
务人在此前
6 个月是否 是 □ 否 ■
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
简式权益变动报告书（二）
基本情况
上市公司名 大恒新纪元科技股份有限 上市公司所 北京市海淀区苏州街3号大
称 公司 在地 恒科技大厦
股票简称 大恒科技 股票代码 600288
信息披露义 任沛瑞 信息披露义 浙江省宁波市鄞州区姜山
务人名称 务人注册地 镇高压路 11 号
拥有权益的 增加 □减少 ■不 有无一致行 有■ 无□
股份数量变 变，但持股人发生变化 动人
化 □
信息披露义 信息披露义
务人是否为 是 □ 否 ■ 务人是否为 是□ 否■
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上
式（可多选） 市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类： 无限售流通股
拥有权益的
股份数量及
占上市公司 持股数量：2,167,600
已发行股份 持股比例：0.4962 %
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类：无限售流通股
露义务人拥
有权益的股
份数量及变 变动数量：减少 65,000
动比例 变动比例：减少 0.0148%
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是 □ 否■
月内继续增
持
信息披露义
务人在此前
6 个月是否 是 □ 否 ■
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于投资股权投资基金的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-002
大恒新纪元科技股份有限公司
关于投资股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴启测股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启测”）
投资金额：人民币 700 万元
特别风险提示：基金投资方式主要为股权投资，具有周期较长，流动性较低等特点，公司本次参与标的基金的投资回报可能将面临较长的投资回报期。投资过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的企业经营管理、监管政策等诸多因素影响，可能面临投资收益不及预期或不能及时退出的风险。
一、对外投资概述
2022 年 1 月，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波
启夏私募基金管理有限公司（以下简称“启夏资本”）、卢素珍、赵瑞签署《合伙协议》，共同参与投资嘉兴启测。嘉兴启测注册资本为 1,100 万元，其中公司认
缴出资人民币 700 万元，持股比例 63.64%；启夏资本认缴出资人民币 10 万元，
持股比例 0.91%；卢素珍认缴出资 290 万元，持股比例 26.36%；赵瑞认缴出资100 万元，持股比例 9.09%。
本次投资及相关合同的签署不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需经公司董事会及股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
（一）普通合伙人、基金管理人
名称：宁波启夏私募基金管理有限公司
登记注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：3000 万元
注册地址：浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区安石路 777 号
统一社会信用代码：91330201MA2KNUM57W
成立日期：2021 年 8 月 17 日
营业期限：2021 年 8 月 17 日至长期
法定代表人：朱闽川
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
私募基金管理人登记编号：P1072721
股权结构：
管理模式：
启夏资本主要从事私募股权投资基金管理业务，内部设投资部、风控部和综合部等职能部门，在公司总经理的领导下开展公司业务运营。
主要管理人员：
朱闽川先生，毕业于复旦大学，中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历，投行及投资经历涵盖企业 IPO 上市、上市公司再融资及并购重组、PE 投资、定增投资、可转债、可交债、并购重组投资等。
曹锋先生，复旦大学和美国北卡大学联合培养医学博士、医师，曾先后任职于法国赛诺菲、美国礼来和美国艾尔建等世界 500 强公司，有近 20 年医疗行业经验，还曾任上海云通医疗投资管理有限公司副总经理，专注于医疗股权投资多年，并曾主导多个医药行业股权投资项目。
黄伟琼女士，毕业于中国人民大学经济法学专业，硕士学历，曾任职于民生
银行从事授信评审工作，拥有多年金融机构风险管理部项目风险审查经验及金融业务展业经验。
最近一年经营情况：
启夏资本于2021年8月注册成立，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。
（二）有限合伙人
自然人名称：卢素珍
身份证号：332625********1822
住址：杭州市江干区悦府********
其控制的核心企业主要业务情况：
姓名 控制的核心企业 主要业务
公司主要从事各类电连接器、连接器组
浙江永贵电器股份有限公司 件及精密智能产品的研发、制造、销售
卢素珍 （永贵电器，300351） 和技术支持，包括轨道交通与工业板块、
车载与能源信息板块、军工与航空航天
板块三大产品板块。
（三）有限合伙人
自然人名称：赵瑞
身份证号：330106********2320
住址：杭州市江干区三新家园东区********
其控制的核心企业主要业务情况：
姓名 控制的核心企业 主要业务
赵瑞 无 无
（四）关联关系或其他利益关系说明
启夏资本、卢素珍、赵瑞与公司及公司控股股东及一致行动人、控股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
三、投资标的的基本情况
（一）投资基金的情况
标的公司名称：嘉兴启测股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 11 月 30 日
统一社会信用代码：91330402MA7DPKXK6U
公司类型：有限合伙企业
注册资本：1100 万元
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 175
室-65
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
投资目的：从事股权投资，为合伙人谋取投资回报。
投资存续期限：基金存续期限为五（5）年，投资期一（1）年，退出期四（4）
年，经普通合伙人同意，可延长本基金的存续期限，延长期限不超过一（1）年；
主要投资领域：该基金聚焦于半导体、集成电路等相关领域的企业，并选择
相对优质的单一项目进行长期股权投资。
基金业协会备案编码：STL654
执行事务合伙人：宁波启夏私募基金管理有限公司
管理人：宁波启夏私募基金管理有限公司
本次募集完成后，各方认缴出资情况：
投资人名称 认缴出资额 认缴出资比例% 出资期限 承担责任方式
（万元）
宁波启夏私募基金管理 根据基金管理人出
10 0.91% 无限连带责任
有限公司 资通知要求缴付
大恒新纪元科技股份有 根据基金管理人出
700 63.64% 有限责任
限公司 资通知要求缴付
根据基金管理人出
卢素珍 290 26.36% 有限责任
资通知要求缴付
根据基金管理人出
赵瑞 100 9.09% 有限责任
资通知要求缴付
（二）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。
（三）嘉兴启测与公司及公司控股股东及一致行动人、控股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资方式
货币出资
（二）出资期限
合伙协议签订后，普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资通知（包括电子邮件等方式），缴付出资通知应明确出资金额、出资期限截止日以及缴款账户。有限合伙人应当根据普通合伙人的缴付出资通知在缴付出资通知载明的出资日前缴付出资。
（三）各投资人的主要权利义务
1、有限合伙人享有如下权利义务：
（1）根据合伙协议的约定享有获取收益分配的权利；
（2）根据合伙协议的约定分配合伙企业清算的剩余财产；
（3）根据合伙协议的约定按时足额向合伙企业缴付出资；
（4）有限合伙人不执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业；任何有限合伙人均不得以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其它对合伙企业形成约束的行为；特别地，有限合伙人不得将其获知的本合伙企业和/或其投资标的公司的商业秘密（包括但不限于投资标的公司的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人谋取利益；
有关法律法规、规章的规定，不会导致合伙企业受到任何投资或退出的限制（包括投资标的公司公开发行股票并上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的限制）。该项保证在本合伙企业存续期间一直有效。否则，普通合伙人有权要求该有限合伙人按照普通合伙人确定的价格将其合伙权益转让给有限合伙人指定的不存在违反规定（包括投资或退出限制）的合格投资者，该等有限合伙人应当无条件配合；
（6）对合伙企业的经营管理提出建议，并了解合伙企业的经营情况；
（7）根据《合伙企业法》等法律法规、规章规则及合伙协议的约定应当享有的其他权利和应当履行的其他义务。
2、普通合伙人享有如下权利义务：
（1）普通合伙人对于其认缴的出资，享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照合伙协议的约定取得收益分配的权利；
（2）
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-003
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人履历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见《中国证券报 》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
附件：何建国先生个人简历
何建国先生，汉族，1965 年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。
[2022-01-08] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-004
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点： 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董事会董 √
事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，
会议决议公告 2022 年 1 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600288 大恒科技 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券部
(3)登记时间：2022 年 1 月 21 日（9:00-11:00，14:00-16:00）
六、 其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券部。邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-06] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于董事、副董事长辞职的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-001
大恒新纪元科技股份有限公司
关于董事、副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，赵忆波先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵忆波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵忆波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照有关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会对赵忆波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-29] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于终止购买私募基金事项的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-042
大恒新纪元科技股份有限公司
关于终止购买私募基金事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定终止购买私募基金产品事项。
本次终止购买私募基金产品事项不会影响公司正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
一、基本情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司及控股子公司中科大洋拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限
公司的私募基金产品。详情请见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网
站上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》及《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的公告》（临 2021-040、041）。
二、终止原因
结合公司拟购买私募基金的额度以及私募基金自有的特点，鉴于投资标的风险考量，公司董事会基于谨慎性投资原则决定终止本次拟购买私募基金事项。
三、本次终止对公司的影响
由于本次拟购买私募基金的基金产品相关购买合同及补充协议等还未生效，公司无需承担违约责任，本次终止购买私募基金产品事项不会影响公司正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-18] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-041
大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募
基金产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：诺游先锋私募证券投资基金、诺游趋势精选私募投资基金
投资金额：不超过 30,000 万元人民币，其中大恒新纪元科技股份有限公
司及北京中科大洋科技发展股份有限公司出资金额分别不超过 15,000 万元
特别风险提示：本次投资存在市场风险及政策风险
一、购买私募基金概述
为了充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）用闲置自有资金购买上海诺游投资管理有限公司的基金产品。
公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，以 7
票赞成，0 票发对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司及控股子公司中科大洋拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限公司的私募基金产品。其中：公司拟使用 12,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金，3,000 万元购买诺游趋势精选私募投资基金；中科大洋拟使用 15,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金。
本次投资无需提交股东大会审议。
本次投资及相关合同的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合同主体的基本情况
（一）基金管理人基本情况
基金管理人名称：上海诺游投资管理有限公司
注册资本：1,000 万元
成立日期：2016-04-07
注册地址：长三角一体化示范区(上海)金融产业园
法定代表人：王初虹
经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
是否在基金业协会完成备案登记：是
基金管理人 2020 年年度财务情况：
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 10,937,402.71
净资产 10,042,731.43
营业收入 5,172,175.8
净利润 1,914,082.74
主要管理人员：王初虹：诺游投资总经理兼投资总监，基金经理。王初虹女士具有丰富的财经媒体及证券投资研究从业经历，具备扎实的上市公司研究投资经验，善于自上而下进行资产配置，通过宏观经济、行业逻辑、周期轮动、个股基本面等深入研究，挖掘价值成长标的。
（二）基金托管人的基本情况
（1）诺游先锋私募证券投资基金托管人基本情况
托管人名称：华泰证券股份有限公司
公司地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：张伟
注册资本：907,665 万元
成立日期：1991 年 04 月 09 日
（2）诺游趋势精选私募投资基金托管人基本情况
托管人名称：中信证券股份有限公司
公司地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1,292,677.6029 万元
成立日期：1995 年 10 月 25 日
（三）私募基金产品基本情况
（1）诺游先锋私募证券投资基金
基金的名称：诺游先锋私募证券投资基金
基金的组织形式：契约型
基金的类型：证券投资基金、权益类基金
基金的运作方式：开放式
基金的计划募集总额：本基金计划募集 3,000 万元，具体以实际募集金额为准。
基金的投资目标和投资范围：股票(A 股、创业板、港股通)；债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购)；基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF 基金、ETF 基金)；期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权)；其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金 T+D、白银 T+D、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)。
基金的存续期限：本基金存续期为 10 年，如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金存续期顺延至下一工作日
基金份额的初始募集面值：本基金基金份额的初始发售面值为人民币 1.00元
基金的托管机构：华泰证券股份有限公司
基金服务机构：华泰证券股份有限公司，私募基金服务机构在基金业协会登记的私募基金服务业务登记编码为：A00004
其他需要订明的内容：本基金设定为均等份额。除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
（2）诺游趋势精选私募投资基金
基金名称：诺游趋势精选私募投资基金
基金类别：非公开募集投资基金
本基金设定为均等份额，除本合同另有约定外，每份相同类别的份额具有同等的合法权益。
基金的运作方式：开放式
基金的投资目标和投资范围：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、优先股、沪港通、深港通、新三板挂牌公司股份（包括新三板非公开发行的股份）、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，证券公司发行的收益凭证，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
基金的存续期限：不定期
基金的封闭期：无
基金计划募集总额：本基金的计划募集总额为 3,000 万元，管理人有权根据实际募集情况予以调整，基金管理人应将调整情况以本合同约定的方式之一通知已签署合同的委托人和托管人，自通知之日起本基金的计划募集总额以管理人通知的金额为准。
基金份额的初始募集面值：本基金份额的初始募集面值为 1.00 元
基金的基金托管人：中信证券股份有限公司
基金的外包服务：本基金的行政服务机构为中信中证投资服务有限责任公司
（外包业务登记编码：A00045）。
（四）关联关系或其他利益关系说明
上海诺游投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司及中信证券股份有限公司与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情况，未持有公司股份、未有增持公司股份的计划。
三、基金合同及补充协议的主要内容
为充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司中科大洋与上海诺游投资管理有限公司签订基金购买合同及补充协议，投资期限不超过一年，具体情况如下：
（一）诺游先锋私募证券投资基金
1、申购和赎回的开放日及时间
本基金申购和赎回开放日为每月的第 15 个自然日，遇非工作日顺延。
在开放日，基金管理人接受专业投资机构以及法律法规、中国证监会、基金业协会规定的不适用冷静期及回访的基金投资者的申购和赎回申请。对于除专业投资机构以及法律法规、中国证监会、基金业协会规定的不适用冷静期及回访的基金投资者以外的其他基金投资者的申购申请需在开放日的前一个工作日完成，开放日当天仅受理赎回申请。
本基金投资者在开放日或者开放日前一工作日办理基金份额的申购和赎回业务的，具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2、基金份额持有人的权利包括但不限于
（1）取得基金财产收益；
（2）取得分配清算后的剩余基金财产；
（3）按照本基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额；
（4）根据基金合同约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
（5）监督基金管理人履行其投资管理义务、基金托管人履行其托管义务的
情况；
（6）按照本基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；
（7）因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
（8）法律法规、中国证监会及中国基金业协会及本基金合同规定的其他权利。
3、基金份额持有人的义务包括但不限于
（1）遵守本基金合同，按本合同约定的签署方式签署合同，保证合同为本人签署；
（2）认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；
（3）接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；
（4）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合法律法规规定的除外；
（5）认真阅读并签署风险揭示书；
（6）按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用；
（7）在持有的基金份额范围内，按照基金合同约定承担基金的投资损失、亏损或者终止的有限责任；
（8）向基金管理人或基金销售机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人或基金销售机构的尽职调查与反洗钱工作；
（9）保守商业秘密，不得泄露基金的投资计划或意向等；
（10）不得违反基金合同的约定干涉基金管理人的投资行为；
（11）不得从事任何有损基金及其投资人、基金管理人管理的其他基金及基金托管
[2021-12-18] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-040
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 17 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案
为充分发挥资金使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限公司的私募基金产品。其中：公司拟使用 12,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金，3,000 万元购买诺游趋势精选私募投资基金；中科大洋拟使用 15,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2021-038
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,505,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中周国华、杨宇艇、吴少钦因疫情原因以
视频会议方式参会，赵忆波因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方
式参会；
3、董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 关于增补戴睿先生为公司第 131,153,281 99.7318 是
八届董事会独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于增补戴睿先生为公司第 2 0.0005
八届董事会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、高红云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-039
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
2021 年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司2021年11月16日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2021-035）。
2021 年 12 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
董事会推选戴睿先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600288 证券简称： 大恒科技 公告编号： 2021 037
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 0 0 分
召开地点：
北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
累积投票议案
累积投票议案
1.00
1.00
关于选举独立董事的议案
应选
应选独立董事独立董事（（11）人）人
1.01
1.01
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案事的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经
上述议案已经20202121年年1111月月2299日召开的第日召开的第八八届董事会第届董事会第八八次会议审议通过，次会议审议通过，会议决议公告会议决议公告20202121年年1111月月3030日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：1.011.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600288
大恒科技
2021/12/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)
(1)登记手续登记手续
A
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
B
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；登记出席会议；
C
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街登记地点：北京市海淀区苏州街33号大恒科技大厦号大恒科技大厦北座15层公司证券部
(3)
(3)登记时间：登记时间：20202121年年1212月月1100日（日（9:009:00--11:0011:00，，14:0014:00--16:0016:00））
六、 其他事项
(1)
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街联系地址：北京市海淀区苏州街33号大恒科技大厦号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
邮政编码：
邮政编码：100080 100080
联系电话：（
联系电话：（010010））82827855 82827855 传真：（传真：（010010））8282785382827853
联系人：严宏深
联系人：严宏深
特此公告。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司董事会董事会
20212021年年1111月月3030日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司
大恒新纪元科技股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举独立董事的议案
1.01
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
0
0
100
100
50
50
[2021-11-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：
600288 证券简称：大恒科技 编号： 临 2021 036
大恒新纪元科技股份有限公司
第
八 届董事会 第八次 会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称
公司 ””）第 八 届董事会 第八 次会
议 的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议 于 20 21 年 11 月 29 日 以
通讯方式 召开 。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召
开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补
戴睿先生 为公司第八 届董事会独立董事的议案
2021
年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞
去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委
员会主任委员的职务。 详见公司 2021 年 11 月 16 日披露的《关于独立董事辞职
的公告》（临 2021 035 ）。
吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根
据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其
空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经
大股东郑素贞女士提名和 董事
会提名委员会 审核履历 资料及任职资格，并经上海证券交易所审核无异议 公司
董事会同意 增补 戴睿先生 为公司第八届董事会独立董事候选人 （候选人简历见附
件） ），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。
表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上
议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议 。
二、
二、关于召开关于召开20212021年第一次临时年第一次临时股东大会的议案股东大会的议案
董事会同意定于
董事会同意定于20212021年年1212月月1155日（日（星期星期三三）下午）下午1414点在北京市海淀区苏点在北京市海淀区苏州街州街33号大恒科技大厦北座号大恒科技大厦北座1515层公司会议室召开层公司会议室召开20212021年第一次临时股东大会，年第一次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）同日披露的《关于召开）同日披露的《关于召开20212021年第一次临时股东大会的通知》。年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意
表决结果：同意77票；反对票；反对00票；弃权票；弃权00票。票。
特此公告。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
大恒新纪元科技股份有限公司
董董 事事 会会
二〇二一年二〇二一年十一十一月月三十三十日日
附件
附件：戴睿先生个人：戴睿先生个人简历简历
戴睿先生，汉族，戴睿先生，汉族，19851985年生，年生，中国国籍，中国国籍，中共党员，中共党员，本科本科学历。曾任新时学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，20182018年年1212月至月至今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。
[2021-11-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-035
大恒新纪元科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会接到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请。吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，吴少钦先生不再担任公司的任何职务。
吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。
公司董事会将按照有关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会对吴少钦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-034
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 7,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例 68.49%）以其位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 11 号楼的自有房产及土地使用权为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）提供人民币7,000 万元综合授信的抵押担保。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 7,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
注册资本：10,000 万元；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；
法人代表：李江；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广
播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通
讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大洋信息经审计后的资产总额为 39,760.39 万元，
负债总额为 28,780.82 万元（其中流动负债总额 28,780.82 万元），净资产
10,979.57 万元，营业收入 36,463.11 万元，净利润 1,544.06 万元，资产负债
率 72.39%。
截至 2021 年 9 月 30 日，大洋信息未经审计的资产总额 38,614.90 万元，负
债总额 24,663.95 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 24,663.95
万元），净资产 13,950.95 万元，营业收入 29,137.01 万元，净利润 1,971.38
万元，资产负债率 63.87%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保方 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 式 类型 内容 期限 民币，万元）
中科 大洋 综合 北京银行股份有
大洋 信息 抵押 借贷 授信 1 年 7,000 限公司中关村分
行
中科大洋以其位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 11 号楼的自有房产及
土地使用权为本次授信提供抵押。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 7,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 32,538.90 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 13,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 19,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 1,000万元）,占最近一期经审计净资产的 19.21%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年十月三十日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-032
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方
式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《公司 2021 年第三季度报告》
《公司 2021 年第三季度报告》披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-033
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以
通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下为公司第八届监事会对公司 2021 年第三季度报告的书面审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-22] (600288)大恒科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.106元
每股净资产: 3.9741元
加权平均净资产收益率: 2.7%
营业总收入: 17.57亿元
归属于母公司的净利润: 4628.73万元
[2021-10-13] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-031
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司
北京大恒医疗设备有限公司为被告
涉案的金额：约计 1,070 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼尚未开庭，对公司
影响将取决于诉讼结果及执行情况。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）控股孙公
司北京大恒医疗设备有限公司（以下简称“大恒医疗”）于 2021 年 10 月 11 日收
到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料。具体情况如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
公司收到起诉状时间：2021 年 10 月 11 日
诉讼机构名称：北京市海淀区人民法院
诉讼机构所在地：北京市海淀区丹棱街 12 号
序号 原告 被告
诉讼一 北京融恒医院管理有限公司 北京大恒医疗设备有限公司
诉讼二 北京融恒科技发展有限公司 北京大恒医疗设备有限公司
二、诉讼的案件事实及请求
（一）诉讼的案件事实
诉讼一：
北京融恒医院管理有限公司诉称：1997 年 7 月 4 日、2003 年 10 月 7 日、2012
年 4 月 11 日被告与美国鹤医公司（MedCrane L.L.C）（下称“鹤医公司”）就三
维立体放射治疗计划系统（以下简称 3D TPS）项目的推广合作事宜先后签订多份《协议书》。由于鹤医公司注册在境外，因此指定原告代为收取销售收益，三
方在此背景下签署了本案诉争协议。2014 年 8 月 9 日，鹤医公司与原告、被告
签订一份《协议书》，约定鹤医公司将就 3D TPS 项目与被告合作的全部权益转让给原告，被告同意该转让。《协议书》约定：被告应于 2014 年底前向原告支付
此前已出售安装的 3D TPS 保护器的结算费用，共计人民币 8,550,000 元。
诉讼二：
北京融恒科技发展有限公司诉称：2004 年 11 月 18 日被告与新疆生产建设
兵团奎屯中医院（下称“奎屯中医院”）就双方共同合作在国内建立肿瘤放射治疗基地一事签订了《投资合作合同书》，由奎屯中医院提供场地、医术及 100 万元，被告出资 900 万购置国产低能 6MV 医用直线加速器、国产模拟机、西门子进口 CT 机、全套肿瘤立体定向设备、模室设备。奎屯中医院按照约定还本付息。后因被告资金困难无力履行其与奎屯中医院签订的投资合作合同，被告将该业务转让给原告，原告代其出资履行，相关权利义务也转由原告行使。原告与被告双
方于 2005 年 11 月 18 日签订了《业务转让协议书》，根据《业务转让协议书》之
约定，签转手续完成之前，奎屯中医院将分成款或设备款汇到被告账户的，由被
告转付到原告账户。从 2015 年 3 月至 2020 年 6 月奎屯中医院已向被告支付设备
款共计人民币 215 万元，但该设备款被告未如约支付给原告。
（二） 诉讼请求
诉讼一：
1、判令被告向原告支付人民币 8,550,000 元；
2、判令被告向原告支付逾期付款违约金，自 2015 年 1 月 1 日起至被告履行
完毕第 1 项诉讼请求之日止；
3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
诉讼二：
1、请求人民法院依法判令被告支付原告设备款人民币 215 万元，同时判令被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(即 LPR)的 1.5 倍支
付从 2020 年 7 月 1 日起至实际支付之日止的利息；
2、判令被告承担本案诉讼费和保全费。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因尚未开庭审理，影响暂时无法评估。公司将根据诉讼进展，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
鉴于本次诉讼尚处受理阶段，对公司本期利润或期后利润的影响将取决于案件进展情况、诉讼判决结果及其执行情况。公司将根据诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-16] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-030
大恒新纪元科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的董事长兼总裁鲁勇志先生、董事会秘书严宏深先生及财务总监谢燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年九月十六日
[2021-08-14] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-029
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币 5,000 万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例 68.49%）以其位于北京市海淀区中关村软件园 11 号楼自有房产为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）提供人民币 5,000 万元综合授信的抵押担保。
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 6 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 5,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；
注册资本：10,000 万元；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；
法人代表：李江；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广
播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通
讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，大洋信息经审计后的资产总额为 39,760.39 万元，
负债总额为 28,780.82 万元（其中流动负债总额 28,780.82 万元），净资产
10,979.57 万元，营业收入 36,463.11 万元，净利润 1,544.06 万元，资产负债
率 72.39%。
截至 2021 年 6 月 30 日，大洋信息未经审计的资产总额 38,360.99 万元，负
债总额 25,002.40 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 25,002.40
万元），净资产 13,358.59 万元，营业收入 19,733.76 万元，净利润 1,379.02
万元，资产负债率 65.18%。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保方 担保 担保 担保 担保金额（人 债权人
人 保人 式 类型 内容 期限 民币，万元）
中科 大洋 综合 华夏银行股份有
大洋 信息 抵押 借贷 授信 5 年 5,000 限公司北京西客
站支行
中科大洋以其位于北京市海淀区中关村软件园 11 号楼的自有房产为本次授
信提供抵押。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 40,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方大洋信息截至 2021 年 6 月 30 日资产负债率低于 70%，中科大
洋为大洋信息此次 5,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 37,138.90 万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 18,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 12,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 1,000万元）,占最近一期经审计净资产的 21.92%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年八月十四日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-027
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的
通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午以通讯
方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
《公司 2021 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2021 年半年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2021-028
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午
以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下为公司第八届监事会对公司 2021 年半年度报告的书面审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (600288)大恒科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0917元
每股净资产: 3.9698元
加权平均净资产收益率: 2.34%
营业总收入: 11.32亿元
归属于母公司的净利润: 4003.93万元
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免责条款
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