≈≈华阳新材600281≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600281)华阳新材:华阳新材关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资49.1158%股权暨关联交易进展的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材            编号：临2022－006
          山西华阳新材料股份有限公司
关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%
          股权暨关联交易进展的公告
  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●  公司将持有的焦化投资 49.1158%股权转让给公司控股股东太化集团，转让
价格为 218,146,094.15 元。
    ● 截止到 2022 年 2 月 8 日，公司收到太化集团支付的股权转让款
97,537,347.25 元。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开了公
司第七届董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于向太化集团协议转让公司持
有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的议案》；于 2021 年 5 月 31 日召开了公司
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的的议案》。现将以上事项进展公告如下：
  公司将所持有的阳煤太化焦化投资有限公司（简称 “焦化投资”）49.1158%
股权转让给控股股东太原化学工业集团有限公司（简称“太化集团”），交易总价款为人民币 218,146,094.15 元。根据股权转让协议，自公司股东大会通过之日起三个月内，太化集团向公司支付 30%股权转让款，即人民币 65,443,828.25 元；剩余70%股权转让款，即人民币 152,702,265.90 元，将自太化集团支付首笔股权转让款
之日起九个月内支付完毕（详见：公司 2021 年 5 月 14 日披露的临 2021－031 号《关
于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的公告》）。
  2021 年 8 月 31 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 65,443,828.25 元，
已于 2021 年 9 月 1 日做了披露，详见公司临 2021-069 号公告；
  2021 年 12 月 27 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 20,000,000.00 元。
已于 2021 年 12 月 28 日做了披露，详见公司临 2021-107 号公告；
  2021 年 12 月 30 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 2,093,519.00 元；
  2022 年 2 月 8 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 10,000,000.00 元；
  截止到目前，公司共收到太化集团支付的股权转让款 97,537,347.25 元。
  公司将根据此事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
  特此公告
                                        山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (600281)华阳新材:华阳新材2021年度业绩预亏公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2022-004
          山西华阳新材料股份有限公司
            2021 年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3500 万元到
-5200 万元。
  2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800 万元到-4100 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损。实现归属于上市公司股东的净利润为-3500 万
元到-5200 万元，与上年同期相比减少 7660 万元到 9360 万元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800 万元到-4100万元，与上年同期相比减少 1475 万元到 2775 万元。
  （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：4160 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1325 万元。
  （二）每股收益：0.0809 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）本报告期，公司对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了约 4711 万元的资产减值准备。
  （二）2020 年度公司收到省财政厅土地出让金返还财政专项资金 8166 万
元，并计入当年损益。与上年同期相比，本报告期公司无此类收益。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，最终减值金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-22] (600281)华阳新材:华阳新材关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600281      证券简称：华阳新材      公告编号：2022-003
          山西华阳新材料股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 30 分
  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十六次会议审议通过，相关内
  容请详见2021年12月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
  《中国证券报》、《上海证券报》的 2021-105 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902室
联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室联系电话：0351-6070133  传真：0351-6070133
联 系 人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2022
年 1 月 27 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记手续，以便做好疫情防控、安
排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
 1  关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-13] (600281)华阳新材:华阳新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600281      证券简称：华阳新材      公告编号：2022-002
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 30 分
  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十六次会议审议通过，相关内
  容请详见 2021 年 12 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
  《中国证券报》、《上海证券报》的 2021-105 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902室
联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室联系电话：0351-6070133  传真：0351-6070133
联 系 人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2022
年 1 月 27 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记手续，以便做好疫情防控、安
排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
 1  关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-01] (600281)华阳新材:华阳新材关于诉讼事项进展的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2022-001
          山西华阳新材料股份有限公司
            关于诉讼事项进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
收到太原市中级人民法院民事裁定书( [2020 ]晋 01 民初 1174 号)。裁定书涉及
相关诉讼情况如下：
  一、诉讼的基本情况
  2021 年 1 月 4 日，公司收到山西省太原市中级人民法院应诉通知书（[2020]
晋 01 民初 1174 号）及相关法律文书。山西晋投立唐环保建材有限公司、太原市立唐工贸有限公司因与控股股东太原化学工业集团有限公司（以下简称“公司”）、公司氯碱分公司合同纠纷，诉请太化集团和公司赔偿其损失 14275 万元，太原
市中级人民法院依法受理了本案。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：临 2021-001 号）。
  二、诉讼的进展情况
  2021 年 12 月 16 日，原告山西晋投立唐环保建材有限公司、太原市立唐工
贸有限公司向太原市中级人民法院递交变更诉讼请求申请书，变更后的诉讼请求
为：一、判令太原化学工业集团有限公司和山西华阳新材料股份有限公司二被告
支付立唐工贸和山西晋投立唐环保建材有限公司从 2019 年 8 月 20 日至 2020 年
9 月 30 日的利息损失 3439127.93 元；二、诉讼费用由被告承担。
  鉴于本案变更后的诉讼标的额不属于太原市中级人民法院受理范围，太原市中级人民法院裁定本案由太原市晋源区人民法院审理。
  三、本次诉讼对公司的影响
  该涉诉事项属于《太化集团与太化股份（公司原简称）关于阳煤太化焦化投资有限公司的增资协议》以及《补充协议》中涉及关停业务相关资产的事项，根据协议约定，其权利义务以及风险责任由阳煤太化焦化投资有限公司承担，太化集团同意就相关责任承担补充赔偿责任。因此，该涉诉事项对公司本期或期后利润的影响较小。
  公司将按照有关规定，对该诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-28] (600281)华阳新材:华阳新材关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资49.1158%股权暨关联交易进展的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材            编号：临2021－107
          山西华阳新材料股份有限公司
关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%
          股权暨关联交易进展的公告
  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●  公司将持有的焦化投资 49.1158%股权转让给公司控股股东太化集团，转让
价格为 218,146,094.15 元。
    ● 截止到 2021 年 12 月 27 日，公司收到太化集团支付的股权转让款
85,443,828.25 元。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开了公
司七届董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资49.1158%股权暨关联交易的议案》；于2021年5月31日召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的的议案》。现将以上事项进展公告如下：
  公司将所持有的阳煤太化焦化投资有限公司（简称 “焦化投资”）49.1158%股权转让给控股股东太原化学工业集团有限公司（简称“太化集团”），交易总价款为人民币 218,146,094.15 元。根据股权转让协议，自公司股东大会通过之日起三个月内，太化集团向华阳新材支付 30%股权转让款，即人民币 65,443,828.25 元；剩余 70%股权转让款，即人民币 152,702,265.90 元，将自太化集团支付首笔股权转
让款之日起九个月内支付完毕（详见：公司 2021 年 5 月 14 日披露的临 2021－031
号《关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的公告》）。
  2021 年 8 月 31 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 65,443,828.25 元，
已于 2021 年 9 月 1 日做了披露，详见公司临：2021-069 号公告。
  2021 年 12 月 27 日，公司收到太化集团支付的股权转让款 20,000,000.00 元。
截止到目前，公司共收到太化集团支付的股权转让款 85,443,828.25 元。
  公司将根据此事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
  特此公告
                                        山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 27 日

[2021-12-28] (600281)华阳新材:华阳新材关于“历山1号基金”有关事项进展的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－106
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于“历山 1 号基金”有关事项进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万元认购了“中医药泛旅游基金--历
山项目 1 号”（简称：“历山 1 号基金”）。2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 9 日公
司分别披露了《关于中医药泛旅游基金--历山项目 1 号到期清算的公告》（公告编号：临 2021-55 号）、《关于收到中医药泛旅游基金--历山项目 1 号基金管理人<告知函>及有关事项的公告》（公告编号：临 2021-56 号）。因历山 1 号基金存续期届满，经各基金持有人一致同意，决定对其进行清算。后因基金投资标的股权被冻结，基金管理人作为案外人向太原市中级人民法院提起执行异议之诉。
    一、相关事项进展情况
  （一）清算工作进展
  进入清算期后，基金管理人、基金托管人成立了基金清算小组，全面负责基金财产的保管、变现、分配等，并依法代表历山 1 号基金进行必要的民事活动，各基金持有人指定专人配合基金清算小组工作。
  公司经营层针对清算工作及公司权益维护方面征询律师意见，多次组织召开会议讨论清算方案后向基金管理人提出清算工作建议。依据上海晋燃惠赋投资管理有限公司（以下简称：“晋燃惠赋”）与山西高新普惠旅游文化发展有限公司（简
称：“普惠旅游”）签订的《股权转让暨委托持股协议》，督促基金管理人晋燃惠赋解除普惠旅游委托持股，并要求普惠旅游协调处理股权解冻事宜，推进基金管理人在沁水历山旅游开发有限公司（简称：“沁水历山”）股东名册上具名并在沁水历山所在地市场监督管理局完成变更登记。
  但因普惠旅游代持沁水历山股权被冻结等原因，导致清算工作推动较为缓慢。
  （二）执行异议之诉进展
  因普惠旅游与晋城宏圣建筑工程有限公司之间纠纷，导致普惠旅游代持的沁水历山股权被冻结。为维护基金持有人权益，历山 1 号基金管理人晋燃惠赋作为案外人向太原市中级人民法院提起执行异议之诉。太原市中级人民法院以隐名股东对外不具有公示股东的法律地位等因素为由，判决驳回晋燃惠赋的诉讼请求（判决书编号：[2021]晋 01 民初 303 号）。
  经历山 1 号基金各持有人同意，基金管理人不再就执行异议之诉进行上诉。
  二、下一步采取措施
  在沁水县市场监督管理局变更登记完成后，基金管理人将通过转让沁水历山股权等方式实现历山 1 号基金变现，根据清算方案完成清算工作。同时，公司将根据清算进展采取必要的法律手段，最大程度维护公司的合法权益。
  三、对公司的影响
  （一）目前公司生产经营稳定，历山 1 号基金清算工作不会对公司生产经营造成影响。
  （二）公司已对历山 1 号基金全额计提了资产减值损失（详见：临 2021-97
号公告），清算结果不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
  （三）公司控股股东太原化学工业集团有限公司已对历山 1 号基金清算后公
司可能形成的损失作出了补偿承诺（详见：临 2021-56 号公告），清算结果不会损害公司和中小投资者利益。
  公司将根据“历山 1 号基金”清算进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。
  敬请广大投资者关注投资风险。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-14] (600281)华阳新材:华阳新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－105
          山西华阳新材料股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称:“华阳降解”）
  ●本次担保金额：本次担保金额 28000 万元
  ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保
  ●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
    一、担保情况概述
  为加快山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）全资子公司华阳降解PBAT 项目建设进度，保证项目建设资金需求，经公司第七届董事会 2021 年第十六次会议审议，同意华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请 28000 万元贷款，并由公司提供连带责任担保。
  华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请的28000万元贷款,期限六年，利率执行全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价LPR利率（目前为4.65%）基础上浮5个基点（目前利率执行4.7%），利率按半年调整，按季结息，本金分六年10期偿还，第一年不需要偿还，从第二年开始每六个月还本一次，每次偿还本金2800万元。
  本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
  二、被担保人基本情况
  （一）华阳降解
  1.基本情况
    注册资本：壹佰万元整
    成立日期：2002 年 12 月 20 日
    法定代表人：李伟斌
    注册地址：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409 室
  经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
  2.最近一年又一期主要财务指标
  经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，华阳降解资产总额为 107.95 万元，净资
产 52.97 万元；2020 年度营业收入 0 万元，净利润 0.049 万元。
  截至 2021 年 11 月 30 日，华阳降解资产总额 17830.95 万元，负债总额
9909.64 万元，净资产 7921.31 万元，资产负债率 55.58%,2021 年 1 月-11 月营
业收入 13.85 万元，净利润-131.65 万元。
  3.公司持有华阳降解 100%股权，该公司系本公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
  本次公司为全资子公司华阳降解提供的担保为连带责任保证担保，保证担保范围为贷款本金及所产生的利息等，保证期间为贷款合同（主合同）约定的债务履行期届满之日起三年。具体的担保事项以公司与银行实际签署的《保证合同》的约定为准。
  四、董事会意见
  （一）公司本次为华阳降解提供连带责任保证担保，是为了确保 PBAT 项目建设资金需求。
  （二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
  （三）公司建立了较为完善的担保风险防范制度，担保严格按规定履行审批程序，保证担保行为合规合法。
  五、独立董事意见
  公司独立董事一致同意公司为华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请28000 万元贷款提供连带责任担保。
  六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
  截止目前，公司无对外担保，对子公司累计担保总额 13400 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 26%。 除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
  特此公告
                                          华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-07] (600281)华阳新材:华阳新材关于完成公司注册地址变更的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－104
          山西华阳新材料股份有限公司
        关于完成公司注册地址变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了
第七届董事会 2021 年第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》并进行了披露（公告：临 2021－094）；公司于 2021 年 11月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，同意将公司注册地址由“山西示范区长治路工西三条 2 号”变更为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87号”。
  近日，经山西省市场监督管理局核准，公司完成了注册地址变更手续并换领了新的企业法人营业执照。变更后的公司注册地址为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号”。除注册地址变更外，公司的办公地址及联系电话、邮箱等均保持不变。
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 6 日

[2021-11-26] (600281)华阳新材:华阳新材关于公司股票异常波动的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材        编号：临2021－103
          山西华阳新材料股份有限公司
          关于公司股票异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息
●公司 2021 年 1-9 月，基本每股收益为-0.0217 元/股，上年同期为 0.0065 元/
股，同比减少 433.85%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.0062 元/股，上年同期为 0.0074 元/股，同比减少 16.22%。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 11 月 23 日、24 日、25 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项
  经公司自查，并经公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
  （三）媒体报道、市场传闻情况
  经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）其他股价敏感信息
  公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、风险提示
  公司 2021 年 1-9 月，营业收入为 24,428.87 万元，上年同期为 33,180.23
万元，同比减少 26.38%；归属于上市公司股东的净利润为-1,117.71 万元，上年同期为 333.89 万元，同比减少 434.75%；基本每股收益为-0.0217 元/股，上年同期为 0.0065 元/股，同比减少 433.85%；扣除非经常性损益后的基本每股收益
为 0.0062 元/股，上年同期为 0.0074 元/股，同比减少 16.22%。
  公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明
  公司董事会确认，截至目前，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日

[2021-11-16] (600281)华阳新材:华阳新材股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：600281      证券简称：600281          公告编号：2021-102
          山西华阳新材料股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        261,237,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.7846
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事吴建宁先生因公出差未出席大会，独立
  董事田旺林先生、杨志军先生、季君晖先生因事未出席大会；
 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
 3、董事会秘书出席了股东大会；公司高管列席了股东大会。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于增加 2021 年年度关联交易的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      20,862,220 55.5083 16,681,681 44.3851  40,000  0.1066
 2、 议案名称：关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    245,157,811 93.8448 16,039,429  6.1397 40,000    0.0155
 3、 议案名称：关于向全资子公司增资的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型          同意                反对                弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    244,515,559  93.5990 16,681,681  6.3856  40,000    0.0154
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称              同意                反对              弃权
 序号                          票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
1      关于增加 2021 年年度  20,862,220  55.5083  16,681,681  44.3851  40,000  0.1066
      关联交易的议案
2      关于变更公司注册地  21,504,472  57.2172  16,039,429  42.6763  40,000  0.1065
      址并修改公司章程的
      议案
3      关于向全资子公司增  20,862,220  55.5083  16,681,681  44.3851  40,000  0.1066
      资的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      议案 1，关联股东太原化学工业集团有限公司回避表决，同意 20,862,220
  股，占出席本次会议有表决权总数的 55.51%，议案通过。
      议案 2，同意 245,157,811 股，占出席本次会议有表决权总数的 93.84%，该
  项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
      议案 3，同意 244,515,559 股，占出席本次会议有表决权总数的 93.60%，议
  案通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
  律师：杨晓娜  张骁阳
  2、律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议
  的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
  次股东大会通过的决议合法、有效。
  四、  备查文件目录
  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          山西华阳新材料股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-06] (600281)华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会提示性公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－101
          山西华阳新材料股份有限公司
 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开地点：公司会议室（916 室）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
    至 2021 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
    1      关于增加 2021 年年度关联交易的议案                    √
    2      关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案            √
    3      关于向全资子公司增资的议案                          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十五次会议审议通过，相关内容
请详见 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
      拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
      分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
      超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室
联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室
联系电话：0351-6070133  传真：0351-6070133
联 系 人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2021
年 11 月 12 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记手续，以便做好疫情防控、安
排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                      山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号 非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
  1  关于增加 2021 年年度关联交易的议案
  2  关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案
  3  关于向全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (600281)华阳新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0217元
    每股净资产: 1.002元
    加权平均净资产收益率: -2.15%
    营业总收入: 2.44亿元
    归属于母公司的净利润: -0.11亿元

[2021-10-28] (600281)华阳新材:股东大会通知
证券代码：600281        证券简称：华阳新材        公告编号：2021-099
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
  召开地点：公司会议室（916 室）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
  至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于增加 2021 年年度关联交易的议案                    √
2      关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案              √
3      关于向全资子公司增资的议案                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十五次会议审议通过，相关内容
请详见 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902室
联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室
联系电话：0351-6070133  传真：0351-6070133
联 系 人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2021年11月12日下午17:00前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号 非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
  1  关于增加 2021 年年度关联交易的议案
  2  关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案
  3  关于向全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (600281)华阳新材:第七届监事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－100
          山西华阳新材料股份有限公司
    第七届监事会 2021 年第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届监事会 2021 年第八次
会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 4
人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席李刚先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
  会议审议通过了以下议案：
  一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《公司 2021 年第三
季度报告》。
  经审核，监事会一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于增加 2021 年
年度日常关联交易的议案》。
  经审议，监事会一致认为本次新增关联交易决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司、其他非关联股东、中小股东利益的行为。
  三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于计提信用减值
损失的议案》。
  经审议，监事会一致认为本次计提减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
  四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于政府补助调整
的议案》。
  经审议，监事会一致认为公司对政府补助进行调整，有利于客观反映公司的经营成果，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (600281)华阳新材:第七届董事会2021年第十五次会议决议公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－092
          山西华阳新材料股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第十五次会议于2021年10月26日下午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董
事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司监事列席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：
  一、公司 2021 年第三季度报告
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2021 年第三季度报告。
  二、关于增加 2021 年年度关联交易的议案
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、吴建宁回避表决。
  董事会同意公司增加 2021 年年度关联交易 25121 万元。详见公司于 2021 年
10 月 28 日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-093 号公告。
  三、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意变更公司注册地址为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳
街 87 号”，并修改公司章程中的有关条款。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上
海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-094 号公告及上网的《山西华阳新材料股份有限公司章程》（2021 年 10月修订）。
  四、关于向全资子公司增资的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司以自有资金向全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任
公司增资 15400 万元，详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-095 号公告。
  五、关于聘任公司副总经理的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司聘任白晓宇先生为公司副总经理。详见公司于 2021 年 10 月
28 日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-096 号公告。
  六、关于计提信用减值损失的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司第三季度计提信用减值损失 646.69 万元。详见公司于 2021
年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-097 号公告。
  七、关于政府补助调整的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司对政府补助进行调整。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海
证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-098 号公告。
  八、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会。详
见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-099 号公告。
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-19] (600281)华阳新材:关于诉讼的进展公告
    1
    证券代码：600281股票简称：华阳新材编号：临2021－091
    山西华阳新材料股份有限公司
    关于诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段
    二审判决。
    公司所处地位上诉人。
    对上市公司的影响：
    本次诉讼不会对公司生产造成不利影响；本诉讼判决尚
    未履行，预计将对公司本期利润产生负面影响，影响金额约为300万元。公司将
    向人民法院提出再审申请，人民法院是否受理及受理后，案件审理结果如何尚存
    在较大不确定性。
    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于近日收到
    山西省太原市
    中级人民法院民事判决书（（[晋01民终4683号）。现就判决书所涉及的国
    电太一发电有限公司诉本公司服务合同纠纷案进展情况，具体公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    2021
    年3月16日，公司披露了《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：
    临2021015号）。国电太一发电有限公司因与本公司、本公司氯碱分公司2008
    年/2013年供热合同存有纠纷，向太原市小店区人民法院提起诉讼，诉请公司支
    付焦化厂方面欠付的热力费976960.00元、支付太化氯碱方面欠付的热力费
    5333493.18元，共计6310453.18元；向其赔偿逾期付款损失，包括截至到2021
    2
    年
    年0101月月1515日的逾期付款损失日的逾期付款损失3398839.243398839.24元，以及自元，以及自20212021年年0101月月1616日起至付日起至付清之日止的逾期付款损失；诉请公司承担本案诉讼费用。清之日止的逾期付款损失；诉请公司承担本案诉讼费用。太原市小店区人民法院太原市小店区人民法院受理了本案。受理了本案。
    2021
    2021年年55月月2424日，太原市小店区人民法院就国电太一发电有限公司诉本公日，太原市小店区人民法院就国电太一发电有限公司诉本公司服务合同纠纷案做出判决司服务合同纠纷案做出判决([2021]([2021]晋晋01050105民初民初22682268号号))，，判决公司于本判决判决公司于本判决生效之日起十日内支付原告国电太一发电有限责任公司热力费生效之日起十日内支付原告国电太一发电有限责任公司热力费6310453.186310453.18元元,,并并以以835660835660元为基数，支付自元为基数，支付自20132013年年1212月月66日起至日起至20192019年年88月月1919日止按中国日止按中国人民银行同期贷款利率上浮人民银行同期贷款利率上浮30%30%的罚息利率标准计算的逾期付款损失，及自的罚息利率标准计算的逾期付款损失，及自20192019年年88月月2020日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利报价利率（一年期）上浮率（一年期）上浮30%30%的罚息利率标准计算的逾期付款损失。驳回原告国的罚息利率标准计算的逾期付款损失。驳回原告国电太一发电有限责任公司的其他诉讼请求。电太一发电有限责任公司的其他诉讼请求。
    公司不服太原市小店区人民法院作出的判决
    公司不服太原市小店区人民法院作出的判决([2021]([2021]晋晋01050105民初民初22682268号号))，即，即向山西省太原市中级人民法院提起上诉。向山西省太原市中级人民法院提起上诉。
    二、
    二、本次诉讼的进展情况本次诉讼的进展情况
    近日，
    近日，山西省山西省太原市中级人民法院对该案作出判决太原市中级人民法院对该案作出判决（（[2021][2021]晋晋0101民终民终46834683号）。判决书号）。判决书主要内容主要内容如下：如下：
    （一）诉讼各方当事人
    （一）诉讼各方当事人
    上诉人（原审被告）：山西华阳新材料股份有限公司
    上诉人（原审被告）：山西华阳新材料股份有限公司
    被上诉人（原审原告）：国电太一发电有限责任公司
    被上诉人（原审原告）：国电太一发电有限责任公司
    （二）诉讼事由
    （二）诉讼事由
    上诉人因与被上诉
    上诉人因与被上诉人服务合同纠纷一案，不服太原市小店区人民法院（人服务合同纠纷一案，不服太原市小店区人民法院（20212021））晋晋01050105民初民初22682268号民事判决，向山西省号民事判决，向山西省太原市中级人民法院太原市中级人民法院提起上诉。提起上诉。
    3
    （三）诉讼请求事项
    （三）诉讼请求事项
    公司上诉请求：
    公司上诉请求：1.1.请求判令撤销太原市小店区人民法院作出的请求判令撤销太原市小店区人民法院作出的(2021)(2021)晋晋01050105民初民初22682268号民事判决书；号民事判决书；2.2.请求依法改判驳回被上诉人全部诉讼请求；请求依法改判驳回被上诉人全部诉讼请求；3.3.请求请求判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。
    （
    （四四）判决结果）判决结果
    山西省太原市中级人民法院民事判决书（
    山西省太原市中级人民法院民事判决书（[2021][2021]晋晋0101民终民终46834683号）号）做出终做出终审判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费审判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费5870658706元，由公司自行负担。元，由公司自行负担。
    三、本次诉讼对公司的影响
    三、本次诉讼对公司的影响
    （一）对公司生产的影响
    （一）对公司生产的影响
    本诉讼涉及争议系
    本诉讼涉及争议系20112011年公司按照太原市政府“西山地区年公司按照太原市政府“西山地区生态环境综合整治生态环境综合整治工作”要求关停化工资产所引发，属于历史遗留问题，工作”要求关停化工资产所引发，属于历史遗留问题，与公司现有经营性资产无与公司现有经营性资产无直接关系，故不会对公司生产造成不利影响。目前，公司关停的化工资产已处置直接关系，故不会对公司生产造成不利影响。目前，公司关停的化工资产已处置完毕。完毕。
    （二）对公司
    （二）对公司本期利润本期利润
    本诉讼判决尚未履行，预计将对公司本期利润造成负面影响，根据公司财务
    本诉讼判决尚未履行，预计将对公司本期利润造成负面影响，根据公司财务初步测算，初步测算，影响金额约为影响金额约为300300万元万元。。
    公司将向人民法院提出再审申请，人民法院是否受理及受理后，案件审理结
    公司将向人民法院提出再审申请，人民法院是否受理及受理后，案件审理结果如何尚存在较大不确定性。果如何尚存在较大不确定性。
    公司将根据该案件后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
    公司将根据该案件后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。意投资风险。
    特此公告
    特此公告
    4
    山西华阳新材料股份有限公司董事会
    山西华阳新材料股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1010月月1188日日

[2021-10-12] (600281)华阳新材:股东大会决议公告2021-10-12
证券代码：600281        证券简称：华阳新材    公告编号：2021-090
        山西华阳新材料股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：公司大会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          224,042,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          43.5538
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事田旺林先生、杨志军先生、季君晖
  先生因事未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席了本次大会；公司高管列席了本次大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      223,710,339 99.8519  331,752  0.1481        0    0.00
2、 议案名称：关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      223,710,339 99.8519  331,752  0.1481        0    0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意              反对          弃权
 序号
                      票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                                （%）
1      关于为子公司  57,000  14.6623  331,752  85.3377    0  0.00
      融资提供担保
      的议案
2      关于向太原华  57,000  14.6623  331,752  85.3377    0  0.00
      盛丰贵金属材
      料有限公司增
      资的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    出席本次大会的股东及股东代理人 11 名，代表有表决权的股份数
224,042,091 股，占公司总股本的 43.5538%，议案全部审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉    杨晓娜
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          山西华阳新材料股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-30] (600281)华阳新材:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-089 号
          山西华阳新材料股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年10月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日 14 点 30 分
  召开地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号公司会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
                      至 2021 年 10 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为子公司融资提供担保的议案                      √
2      关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十三次会议审议通过，相关内容请
  详见 2021 年 9 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
  国证券报》《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2021/9/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托
  书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业
  执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记
  手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号公司会议室
  联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号公司会议室
  联系电话：0351-6070133  传真：0351-6070133
  联系人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2021
  年 10 月 10 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会
  会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11 日召开
的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
1        关于为子公司融资提供担保的议案
2        关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增
        资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-30] (600281)华阳新材:关于公司办公地址变更的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-087 号
          山西华阳新材料股份有限公司
          关于公司办公地址变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日迁入新址办公。公司办公地址由“山西省太原市义井东街 20 号”变更为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号”，公司注册地址不变。新办公地址及公司相关信息如下：
  办公地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号
  邮    编：030020
  董事会秘书办公电话：0351-6070136
            电子信箱：Mishuchu8003@126.com
  证券事务代表办公电话：0351-6070129
              电子信箱：hyxc600281@163.com
  公司传真：0351-6070133
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-09-30] (600281)华阳新材:关于变更股东大会召开地点及联系电话的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-088 号
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于变更股东大会召开地点及联系电话的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重大内容提示：
  股东大会召开地点变更为：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87号山西华阳新材料股份有限公司会议室
  股东大会的联系电话变更为：0351-6070133
  山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于 2021 年 9 月 23 日在上
海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-079），公司定于 2021 年 10 月
11 日下午 14:30 时在山西省太原市义井街 20 号本公司五楼会议室召开的 2021
年第四次临时股东大会。
  因公司办公地点变更，董事会决定将 2021 年第四次临时股东大会会议召开地点变更为：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号山西华阳新材料股份有限公司会议室；股东大会的联系电话变更为：0351-6070133，传真：0351-6070133。
  除会议地点、联系电话变更外，公司 2021 年第四次临时股东大会会议的股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (600281)华阳新材:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-085 号
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于最近五年存在被证券监管部门和交易所
        采取处罚或监管措施情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（“《股票上市规则》”）等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（“证监会”）申请非公开发行 A股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
    （一）公司最近五年被证券监管部门处罚的情况
  2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局（“山西
证监局”）送达的《行政处罚决定书》（中国证券监督管理委员会山西监管局[2017]4 号），根据该《行政处罚决定书》：
    1、主要事实
  经查明，公司、邢亚东、张瑞红、赵敏、王秋根、王建国存在以下违法事实：
  “一、公司 2014 年年报中未完整披露收入确认具体方法
  依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）第十六条之规定，上市公司应完整披露全年“收入确认原则和计量方法”。公司 2014 年年报中未完整披露贸易收入确认具体方法，存在误导性陈述。
  二、公司 2014 年实施无商业实质的购销交易
  （一）公司通过子公司山西华旭物流有限公司（“华旭物流”）和公司铁运分公司实施无商业实质的购销交易，虚增营业收入，具体过程如下：
  2014 年 12 月 18 日，华旭物流向阳泉某贸易公司销售抛光粉 787.53 吨，并
确认收入 41,099,642.58 元（不含税），交货地点为上海闵行区老江川东路阳山码头 12#。上述货物经山西省某物贸公司（阳泉某贸易公司指定的收货人）再次销售给公司铁运分公司。同日，公司铁运分公司再次销售抛光粉 787.53 吨，并确认收入 41,133,297.88 元（不含税），交货地点为上海闵行区老江川东路阳山码头 12#。上述贸易的销售发票和购销合同中列明货物名称、型号、数量、交货地址等完全相同。该笔货物在公司中重复销售，致使公司铁运分公司再次销售行为属于无商业实质的购销交易，其确认收入为虚增营业收入。
  （二）公司及其子公司作为中间商，实施无商业实质的购销交易，虚增营业收入，具体过程如下：
  1、2014 年 1 月，公司分别与太原某工贸公司和山西某投资公司签订全年焦
油购销合同，交货方式均为需方自提，质量标准均为国标，结算价格均为市价。公司就此项业务全年确认营业收入 316,694,126.80 元，每月采购和销售数量完全一致，销售价格比采购价格上浮 5 元／吨，每月采购和销售的发票开具日期基本一致，且存在先收款后付款结算方式。在上述购销业务过程中，公司未接触实物流转，未体现对货物质量验收、购销货物的议价和定价过程，且太原某工贸公司和山西某投资公司之间不仅存在直接购销业务关系，还存在资金借贷关系。公司
上述购销业务无合理商业理由，存在虚增营业收入。
  2、2014 年 9 月 14 日、10 月 10 日，公司分别与太原某焦化公司和山西某焦
化公司签订工矿品购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同，且含税单价基本一致。
  2014 年 11 月 27 日，公司分别与山西某经贸公司古交分公司和山西某焦化
公司签订工矿品购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同，且含税单价基本一致。
  就上述焦炭贸易业务，公司确认收入 47,545,786.37 元。在实际业务执行中，公司购销发票开具时间为同一天，公司与山西某焦化公司收货确认时间、大部分收款时间为同一天。此外，山西某焦化公司自 2014 年 9 月份开始与太原某焦化公司、山西某经贸公司古交分公司有业务往来。公司属于无理由介入，其上述业务为无商业实质的购销交易，存在虚增营业收入。
  3、2014 年 9 月 4-5 日，公司分别与山西某煤焦公司和山西某物贸公司签订
焦炭买卖合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同，且含税单价基本一致。公司该项业务确认营业收入34,404,615.40 元。在实际业务执行中，山西某煤焦公司、公司与山西某物贸公司的收货确认时间、发票开具时间、收款时间均为同一天。此外，山西某煤焦公司是山西某物贸公司的股东。公司属于无理由介入，其上述业务为无商业实质的购销交易，存在虚增营业收入。
  4、2014 年 7 月 21 日，公司分别与山西某煤电公司和山西某公路公司签署
盘螺购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同，且含税单价基本一致。公司全年确认盘螺销售收入66,824,582.07 元。在实际业务执行中，公司与山西某公路公司的收货确认时间极度接近，购销发票开具时间为同一天，采取了先收款后付款的货款流转方式。此
外，山西某煤电公司与山西某公路公司同为山西某集团公司的下属子公司，存在关联关系。公司上述业务为无商业实质的购销交易，存在虚增营业收入。
  5、2014 年 8 月 18 日，公司分别与山西某煤电机电厂和新矿某贸易公司签
订高线、螺纹钢(22)购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、交货方式、验收方式等完全相同，且含税单价基本一致。
  2014 年 8 月 18 日，公司分别与山西某煤电机电厂和新兴某贸易公司签订螺
纹钢(12)购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同，且含税单价基本一致。
  就上述购销业务，公司确认收入 130,081,740 元。在实际业务执行中，山西某煤电机电厂和公司购销发票开具时间、新矿某贸易公司和新兴某贸易公司收货时间，均早于公司材料入库时间，并采取了先收款后付款的货款流转方式。公司上述业务为无商业实质的购销交易，存在虚增营业收入。
  6、2014 年 9 月 14 日、9 月 16 日，公司全资子公司华旭物流分别与山西某
国际公司和山东某化工公司签订氯化钾购销合同，其中，列明的货物名称、型号、数量、包装方式、交货方式、计量检查方式等完全相同。华旭物流就上述业务确认营业收入 9,865 万元。在购销业务过程中，销售发票的开具时间早于采购发票开具时间，且存在先收款后付款结算方式。此外，华旭物流与山东某化工公司几乎没有联系，合同签订及执行均由山东某化工公司与山西某国际公司协商处理。公司上述购销业务无合理商业理由，存在虚增营业收入。
  公司开展的上述贸易业务存在以下共同特点：一是公司与供应商、客户分别签署采购合同与销售合同，除价格条款以外，商品名称、数量、规格、结算方式、提货方式等其他条款均基本相同；二是公司均不负责合同项下商品的运输、检验和仓储，全部由客户向供应商自提、供应商送货至客户或直接在商品存储地转移货权；三是在结算方面，主要为客户向公司交付货款后，公司再向供应商交付采
购款。在购销过程中，公司未自主选择供应商及客户，未经手业务合同项下商品的实物流转，采取先收款后付款的结算方式，其开展上述贸易业务没有合理商业理由，属于无商业实质的购销交易，确认收入为虚增营业收入。”
  鉴于上述情况，公司在《关于对 2015 年年度报告事后审核问询函的回复公告》中，关于 2014 年报存在虚增营业收入的问题，未能真实、准确、完整的予以披露。
  公司、邢亚东、张瑞红、赵敏、王秋根、王建国的行为，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述行为。
  就公司违法行为，时任公司董事长邢亚东、总经理张瑞红是直接负责的主管人员；财务负责人赵敏、监事王秋根、高管人员王建国是其他直接责任人员，处罚结果如下：
  （1）对公司责令改正，给予警告，并处以四十万元的罚款；
  （2）对邢亚东、张瑞红给予警告，并处以五万元的罚款；
  （3）对赵敏、王秋根、王建国给予警告，并处以三万元的罚款。”
    2、整改情况
  公司收到上述《行政处罚决定书》后高度重视，管理层组织各部门和相关人员召开了专项整改工作会议，针对《行政处罚决定书》的问题认真自查并按照相关法规的要求整改。
  针对 2014 年年报中未完整披露贸易收入确认具体方法，公司采取下述整改措施：
  （1）2014 年开展的贸易业务确认收入的具体方法公告如下：
  公司在贸易过程中，根据不同交易方式，于货物所有权转移、取得收取货款的凭证时确认收入，依据与客户双方签章确认销售收发货《货权转移单据》，在此之前收到的货款先行确认为负债。公司 2014 年年报所披露的公司销售产品收
入确认的具体方法，适应于公司生产企业销售自产产品的情况。
  （2）公司将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》，真实、准确、完整、及时地披露信息，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同时完善公司信息管理与信息披露的内控制度、加强披露信息的审核，确保披露的信息真实、准确和完整。
  针对公司 2014 年实施无商业实质的购销交易，公司采取下述整改措施：
  （1）公司采用追溯重述法进行前期会计差错更正，调整 2014 年度财务报表相关数据，2014 年合并财务报表调减营业收入 734,585,234.17 元，调减营业成本734,585,234.17 元，此次调减不影响净利润。
  （2）公司现已针对购销合同、资金收付、发票开具、货权转移手续采取规范措施，确保资金安全、交易合法合规。
  （3）加强对业务流程的控制，对与贸易业务有关的采购和销售的内部控制措施进行健全完善，防止无商业实质的购销贸易业务再次发生。
  （4）对公司业务人员及有关管理人员进行《企业会计准则》及相关规章制度的培训，提高相关人员的业务水平，强化会计核算理念，规范会计核算。
    （二）公司最近五年被交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被上海证券交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
    （一）2016 年 9 月 7 日，公司收到上海证券交易所发出的通报批评决定（纪
律处分决定书〔2016〕40 号）
    1、主要事实
  公司于 2016 年 9 月 7 日收到上海证券交易所下发的《关于对太原化工股份
有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2016〕40 号，
“2016 年通报批评通知”），内容如下：
  “经查明，2016 年 4 月 29 日，公司披露 2015 年年度报告。年报显示，公
司 2015 年实现归属于上市公司股东净利润为-1.78 亿元，较上年同期由盈转亏。公司同时披露称，导致 2015 年净利润亏损的主要原因是对部分搬迁停产资产计提了约 1.96 亿元的资产减值准备。但是，公司未按规定在会计年度结束后一个月内披露 2015 年度业绩预亏公告，此后公司在年报披露前也未再发布业绩预告。
  根据公司公告，导致 2015 年度净利润由盈转亏的主要原因是公司搬迁计提大额资产减值准备。该事项并非突发性事件，在会计年度结束后，公司即应根据会计准则进行充分合理的估计，形成准确的会计处理结论

[2021-09-28] (600281)华阳新材:关于公司无需编制前次募集自己使用情况报告的公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-082 号
          山西华阳新材料股份有限公司
 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
                  公    告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）第二条规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。
  公司近五年内未进行过再融资募集资金，本公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度。
  因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
  特此公告
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 27 日

[2021-09-28] (600281)华阳新材:关于公司监事会副主席辞职的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－080
          山西华阳新材料股份有限公司
          关于监事会副主席辞职的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月 26 日收
到李志平先生的书面辞职报告，李志平先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会副主席、监事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李志平先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及公司监事会对李志平先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 27 日

[2021-09-28] (600281)华阳新材:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
 证券代码：600281        股票简称：华阳新材      编号：临 2021-083 号
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
      采取填补措施和相关主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）假设条件
  1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。
  2、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
  3、假设本次非公开发行股票数量为 100,000,000 股，最终募集资金总额为55,000.00 万元，不考虑发行费用影响。
  4、假设公司于 2022 年 3 月 31 日前完成本次非公开发行。该完成时间仅用于
计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此
  进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最
  终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
      5、假设不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对公司净资产的影响。
      6、公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 4,160.00 万元，扣除非经常
  性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,325.15 万元。假设公司 2021 年度实
  现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常
  性损益后）较 2020 年度持平，并假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东
  的净利润和归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）较 2021 年度下
  降 10%、较 2021 年度持平、较 2021 年度增长 10%三种情形（该数仅为测算本次
  发行对公司的影响，不代表公司 2021 年度、2022 年度实际经营情况）。
      上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
  影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者
  不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
  责任。
      （二）本次发行对公司主要财务指标的影响
      基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对
  比如下：
                                                      2021 年度          2022 年度/2022.12.31
                      项目
                                                      /2021.12.31        发行前          发行后
总股本（股）                                            514,402,025      514,402,025      614,402,025
          假设情形（1）2022 年扣非前及扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年下降 10%
归属于公司股东的净利润（万元）                            4,160.00        3,744.00        3,744.00
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元）          -1,325.15        -1,457.67        -1,457.67
基本每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0728          0.0635
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0283          -0.0247
稀释每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0728          0.0635
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0283          -0.0247
            假设情形（2）：2022 年扣非前及扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年持平
归属于公司股东的净利润（万元）                            4,160.00        4,160.00        4,160.00
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元）          -1,325.15        -1,325.15        -1,325.15
基本每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0809          0.0706
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0258          -0.0225
稀释每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0809          0.0706
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0258          -0.0225
          假设情形（3）：2022 年扣非前及扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 10%
归属于公司股东的净利润（万元）                            4,160.00        4,576.00        4,576.00
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元）          -1,325.15        -1,192.64        -1,192.64
基本每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0890          0.0776
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0232          -0.0202
稀释每股收益（元/股）                                        0.0809          0.0890          0.0776
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）                  -0.0258          -0.0232          -0.0202
注：每股收益指标系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算
      通过上述测算，不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营业绩、财务
  状况的影响，本次非公开发行完成后，公司的每股收益可能下降，公司面临即期
  回报被摊薄的风险。
      二、对本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
      本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，
  但募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。
  本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本
  的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下
  降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
      三、本次非公开发行的必要性与合理性
      关于本次非公开发行必要性和合理性论述的具体内容，详见“山西华阳新材料
  股份有限公司非公开发行 A 股股票预案”之“第二节 董事会关于本次募集资金使
  用的可行性分析”。
      四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投
  资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  本次募集资金投资项目紧密围绕公司新材料战略发展方向展开，符合国家有关产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司优化产品结构和巩固市场地位，对公司扩大产能、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升持续盈利能力具有重要意义。本次发行后，公司的主营业务将增加生物可降解塑料相关产业链业务。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  1、人才储备情况
  公司深耕化工领域多年，已经建立了稳定、经验丰富的技术队伍和生产队伍。本次项目建成后，管理人员和部分核心生产人员将从公司内部选拔，其他基础生产人员将从社会招聘。
  2、技术储备情况
  公司采用先进的工艺设备方案，成套工艺技术来源于中科院系统并由其提供相关技术服务，在目前 PBAT 行业中技术工艺处于领先地位。本项目生产线装置设备配置合理，可用于生产多种改性材料及塑料制品，并能根据市场需求灵活调整产品方案，在技术方面具有较强的竞争力。
  公司未来将继续深化产业转型，以新材料产业作为公司重点发展的产业领域之一，借助中科院系统创新开发实力，在生物可降解塑料领域持续寻求新的发展。
  3、市场储备情况
  公司作为太原市历史较为悠久的化工企业，在发展历程中已培育了一批行业内知名度高，优质的客户群体。募投项目建成后，公司拟进一步与政府建立合作关系，并基于现有化工产品销售网络，推动 PBAT 及生物可降解塑料制品产品销售。
  综上所述，为实施本次募集资金投资项目，公司在人员、技术、市场等方面均已做了储备。
  为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司拟通过如下措施提升资产质量、提高盈利水平，实现可持续发展，以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体如下：
    （一）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照依照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。
  公司董事会将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行专项存储、内部审计，保证募集资金合理规范使用，并积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
    （二）积极推进公司发展战略，加快募投项目实施进度
  公司本次非公开发行募集资金主要用于“新材料 6 万吨/年 PBAT 项

[2021-09-28] (600281)华阳新材:关于公司非公开发行股份预案披露的提示性公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-084 号
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开
第七届董事会 2021 年第十四次会议和第七届监事会 2021 年第六次会议，审议通过了公司 2021 年非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票预案等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意查阅。
  董事会特别提醒投资者注意以下审批风险：
  （1）非公开发行事项不能获得审批通过的风险
  本次非公开发行股票尚需获得山西国资运营公司审批通过、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。公司本次非公开发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。
  （2）募投项目不能获得审批通过的风险
  本次募投项目需完成项目备案、环评、安评、节能审查等备案审批工作，根据生态环境部办公厅《关于加强高能耗、高排放项目生态环境源头防控的指导意见（征求意见稿）》等文件对“两高”项目的判定标准及要求，上述备案审批工作推进过程中存在着被要求对项目方案等进行调整的可能性，募投项目能否完成备案、取得相关批准，以及最终完成备案、取得批准的时间存在着一定的不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 27 日

[2021-09-28] (600281)华阳新材:第七届监事会2021年第七次会议决议公告
证券代码：600281          股票简称：华阳新材      编号：临 2021-086 号
          山西华阳新材料股份有限公司
    第七届监事会 2021 年第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会 2021 年第七
次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知和材料已于 2021
年 9 月 24 日发出。本次会议应出席会的监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。
会议由公司监事会主席李刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，审议并通过了以下议案：
  一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在对公司实际情况及相关事项进行逐项自查的基础上，监事会认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  二、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
  同意公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案，并逐项审议了以下议案：
  （1）发行股票的种类和面值
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （2）发行方式和发行时间
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （3）定价基准日、发行价格及定价原则
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象非公开发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （4）募集资金总额
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （5）发行对象和认购方式
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （6）发行数量
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的发行数量不超过 100,000,000（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
  若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。
  本次非公开发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （7）限售期
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让，上述限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
  全体发行对象所认购本次非公开发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （8）本次非公开发行前滚存未分配利润安排
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （9）上市地点
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （10）募集资金用途
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  监事会同意本次非公开发行的募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                              拟投资总额    募集资金拟投入
 序号                      项目名称
                                                              （万元）      金额（万元）
  1    新材料 6 万吨/年 PBAT 项目                                  40,621.00        40,000.00
  2    2 万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目                      7,671.00        7,000.00
  3    2 万吨/年全系列生物降解新材料项目                            8,419.00          8,000.00
                          合计                                    56,711.00        55,000.00
  本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （11）本次非公开发行决议有效期
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公
开发行股票实施细则（2020 年修正）》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 25 号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
等相关规定，公司编制了《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，监事会审议通过了该议案。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性进行了分析，编制了《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。监事会审议通过了该议案。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  五、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司近五年内未进行过再融资募集资金，本公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。监事会审议通过了该议案。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  六、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对
公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺。监事会审议通过了该议案。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  七、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。监事会审议通过了该议案。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  八、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司募集资金专

[2021-09-28] (600281)华阳新材:第七届董事会2021年第十四次会议决议公告
 证券代码：600281        股票简称：华阳新材      编号：临 2021-081 号
          山西华阳新材料股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第十四
次会议于 2021 年 9 月 27 日下午以现场和通讯的形式召开。本次会议通知于 2021
年 9 月 24 日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议
表决的董事 9 名。公司监事列席了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：
  一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在对公司实际情况及相关事项进行逐项自查的基础上，董事会认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  二、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
  同意公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案，逐项表决结果如下：
  （1）发行股票的种类和面值
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  （2）发行方式和发行时间
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。
  （3）定价基准日、发行价格及定价原则
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象非公开发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  （4）募集资金总额
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）。
  （5）发行对象和认购方式
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  （6）发行数量
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的发行数量不超过 100,000,000 股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
  若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。
  本次非公开发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （7）限售期
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
  全体发行对象所认购本次非公开发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
  （8）本次非公开发行前滚存未分配利润安排
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  （9）上市地点
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  （10）募集资金用途
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意本次非公开发行的募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                              拟投资总额    募集资金拟投入
 序号                        项目名称
                                                                （万元）      金额（万元）
  1    新材料 6 万吨/年 PBAT 项目                                  40,621.00        40,000.00
  2    2 万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目                      7,671.00          7,000.00
  3    2 万吨/年全系列生物降解新材料项目                            8,419.00          8,000.00
                          合计                                    56,711.00        55,000.00
  本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。
  （11）本次非公开发行决议有效期
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  本议案尚需提交股东大会逐项审议，股东大会召开时间另行通知。
  三、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公开
发行股票实施细则（2020 年修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 25 号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关
规定，公司编制了《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
  详见公司于 2021 年 9 月 28 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）
披露的《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  四、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性进行了分析，编
制了《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  详见公司于 2021 年 9 月 28 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）
披露的《山西华阳新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  五、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司近五年内未进行过再融资募集资金，本公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
  详见公司于 2021 年 9 月 28 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）
及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2021-085 号公告。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  六、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
  详见公司于 2021 年 9 月 28 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）
及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2021-082 号公告。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  七、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
  详见公司于 2021 年 9 月 28 日上

[2021-09-23] (600281)华阳新材:股东大会通知
证券代码：600281        证券简称：华阳新材      公告编号：2021-079
          山西华阳新材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日 14 点 30 分
  召开地点：公司五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
                      至 2021 年 10 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为子公司融资提供担保的议案                      √
2      关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十三次会议审议通过，相关内容请
  详见 2021 年 9 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
  国证券报》《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600281        华阳新材          2021/9/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托
  书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业
  执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记
  手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街 20 号本公司五楼会议室
  联系地址：山西省太原市义井街 20 号太化股份五楼会议室
  联系电话：0351-5638036  传真：0351-5638036
  联系人：信息披露事务部  张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于 2021
  年 10 月 9 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会会
  场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                    山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11 日召开
的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对 弃权
1    关于为子公司融资提供担保的议案
2    关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年  月  日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-23] (600281)华阳新材:第七届董事会2021年第十三次会议决议的公告
证券代码：600281        股票简称：华阳新材          编号：临2021－075
          山西华阳新材料股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第十三次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第十三
次会议于 2021 年 9 月 22 日下午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面或通讯方式发出。应参加会议表
决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司监事列席了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：
  一、关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意对公司参股的山西文化旅游产业投资管理有限公司进行清算并注
销。详见公司于 2021 年 9 月 23 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中
国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-076 号公告。
  二、关于为子公司融资提供担保的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意为山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国农业发展银行平
定县支行申请 8400 万元贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2021 年 9 月 23
日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-077 号公告。
  三、关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事会同意公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资 6500 万元。增资完成
后，该公司注册资本为 10000 万元。详见公司于 2021 年 9 月 23 日上海证券交易
所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-078号公告。
  四、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司定于 2021 年 10 月 11 日下午 14：30 召开公司 2021 年第四次临时股东大
会。详见公司于 2021 年 9 月 23 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中
国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-079 号公告。
  特此公告
                                      山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 22 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================