600255什么时候复牌？-鑫科材料停牌最新消息
≈≈鑫科材料600255≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东注册资本及股权结构变动的补充公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-009
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2022年 2 月 18 日披露了《关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告》（公告编号：临 2022-008）。
同日，公司又收到了控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）就前述事项发来的《补充告知函》，具体情况如下：
“尹妙卿、张宝元、黄景温参与船山文化增资系看好铜加工行业的发展前景，认可上市公司鑫科材料的行业地位和发展潜力，认可船山文化的投资管理能力，经各方协商后由上述三人向船山文化增资。
尹妙卿、张宝元、黄景温本次仅作为财务投资者参与船山文化增资，且三人均不具有参与管理上市公司的能力与经验。为确保上市公司控股权稳定，继续平稳运行良好，从实际情况和有利于上市公司的角度出发，上述三人不参与船山文化及上市公司经营管理，不谋求上市公司实际控制权。三名自然人向李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使，维持李瑞金女士对船山文化及上市公司的控制权。”
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-18] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-008
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”、“公司”或“上市公司”）控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）与自然人尹妙卿、张宝元、黄景温签订了《增资扩股协议》，自然人尹妙卿、张宝元、黄景温分别认缴出资 12,727.27 万元、11,978.61 万元、11,978.61 万元。本次增资完成后，船山文化注册资本由人民币 38,181.82 万元增加为 74,866.31万元。
●本次增资完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化：
1、本次增资完成后，船山文化的股权结构发生变化，但船山文化持有上市公司股份情况未发生变化，船山文化仍为上市公司控股股东。
2、本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使。上述表决权委托行为表明李瑞金女士及尹妙卿、张宝元、黄景温构成一致行动关系。
3、本次增资前，李瑞金女士持有船山文化 52.38%的股份，单独决定船山文化执行董事的委派，可以对船山文化实施控制，从而间接控制上市公司。
本次增资后，因增资方尹妙卿、张宝元、黄景温与李瑞金女士达成表决权委托安排（包括对股东会议题的股东提案权，对所有依据相关法律法规或船山文化公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权……）李瑞金单独决定船山文化执行董事委派的情况未发生变化，李瑞金女士控制船山文化情况亦未发生变化，不存在因《表决权委托函》的签署改变船山文化持有上市公司股份的情况，前述
《表决权委托函》的签署也不存在李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的情况，李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温不构成对上市公司的共同控制，李瑞金女士仍是上市公司实际控制人。
近日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）收到控股股东船山文化发来的《告知函》，船山文化注册资本和股权结构发生变动，现将相关情况公告如下：
一、船山文化注册资本和股权结构变动的基本情况
2021 年 12 月 29 日，公司控股股东船山文化与自然人尹妙卿、张宝元、黄
景温签订了《增资扩股协议》，自然人尹妙卿、张宝元、黄景温分别认缴出资12,727.27 万元、11,978.61 万元、11,978.61 万元。本次增资完成后，船山文化注册资本由人民币 38,181.82 万元增加为 74,866.31 万元。
本次增资完成后，船山文化股权结构如下：
股东 认缴出资金额（万元） 股权比例
李瑞金 20,000 26.71%
尹妙卿 12,727.27 17%
张宝元 11,978.61 16%
黄景温 11,978.61 16%
霍尔果斯红鹫创业投资有限公司 10,000 13.36%
北京鼎耀千翔广告有限公司 8,181.82 10.93%
合计 74,866.31 100%
本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使，即上述增资完成后，李瑞金女士实际拥有船山文化的表决权达75.71%。
截至日前，上述事项涉及的相关工商登记变更手续已办理完毕。
二、增资方基本情况
增资方为自然人尹妙卿、张宝元、黄景温，上述人员与李瑞金女士达成表决
权委托安排，构成一致行动关系。
三、公司控股股东股权结构变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图
1、本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系图
2、本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图
四、控股股东股权结构变动对公司的影响
1、本次增资完成后，船山文化的股权结构发生变化，但船山文化持有上市公司股份情况未发生变化，船山文化仍为上市公司控股股东。
2、本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具
了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使。上述表决权委托行为表明李瑞金女士及尹妙卿、张宝元、黄景温构成一致行动关系。
3、本次增资前，李瑞金女士持有船山文化 52.38%的股份，单独决定船山文化执行董事的委派，可以对船山文化实施控制，从而间接控制上市公司。
本次增资后，因增资方尹妙卿、张宝元、黄景温与李瑞金女士达成表决权委托安排（包括对股东会议题的股东提案权，对所有依据相关法律法规或船山文化公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权……）李瑞金单独决定船山文化执行董事委派的情况未发生变化，李瑞金女士控制船山文化情况亦未发生变化，不存在因《表决权委托函》的签署改变船山文化持有上市公司股份的情况，前述《表决权委托函》的签署也不存在李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的情况，李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温不构成对上市公司的共同控制，李瑞金女士仍是上市公司实际控制人。
五、备查文件
1、《告知函》；
2、《增资扩股协议》；
3、《表决权委托函》。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-007
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 1,800 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 158,622 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,800 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
支行（以下简称“农业银行芜湖支行”）签署了《保证合同》，为鑫科铜业与农业银行芜湖支行签订《流动资金借款合同》（编号：34062020220000165）形成的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,800 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫科铜业总
资产 252,720.92 万元，总负债 122,271.26 万元，净资产 130,449.66 万元，资
产负债率为 48.38%；2021 年 1-9 月实现营业收入 204,364.73 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,800 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币1,800万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-21] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-006
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2022年 1 月 6 日召开八届十七次董事会会议，审议通过了《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的议案》，同意公司与鹰潭炬能人才科技有限公司共同出资设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，工商行政管理部门核准登记名称为“江西鑫科铜业有限公司”），具体内容详见公司于
2022 年 1 月 7 日披露的《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8
万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临 2022-005）。
近日，江西鑫科铜业有限公司完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360600MA3AMFE1X8
名称：江西鑫科铜业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园一经路以东三纬路以南，一经路以西，四纬路以北 18 号
法定代表人：张晓华
注册资本：50,000 万元
成立日期：2022 年 01 月 19 日
营业期限：2022 年 01 月 19 日至长期
经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，金属切削加工服务，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，
电子专用材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，电工器材制造，电工器材销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日
[2022-01-07] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十七次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-004
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十七次董事会会议于2022年1月6日以现场和通讯相结合的方式在江西鹰潭召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨
精密电子铜带项目的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临2022-005）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于签订《出资协议》设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-005
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于签订《出资协议》设立子公司
暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）未来发展战略和产业布局，为满足高端精密电子铜带产品的市场需求，进一步增强公司在高精密度电子铜带行业的竞争力，公司拟与鹰潭炬能人才科技有限公司（以下简称“炬能科技”）签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“江西鑫科”）并投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目。
●项目名称：年产 1.8 万吨精密电子铜带项目。
●项目地址：鹰潭市高新技术开发区。
●项目建设用地面积：200 亩（具体以自然资源部门确定的规划红线为准）。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。
●特别风险提示：
1、江西鑫科的设立尚需通过工商行政管理部门的核准，该事项尚存在不确定性。
2、本项目建设内容以政府最终批准的规划为准，尚需取得环保等审批手续后方能开展，能否取得相关环保等审批手续尚存在一定的不确定性。
3、本协议的履行过程中可能存在因甲乙双方任意一方违约造成协议无法继
续履行的风险。
4、项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。
一、对外投资概述
公司拟与炬能科技签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科，从事高精度电子铜基合金材料开发、生产、销售。江西鑫科注册资本 50,000 万元。
本次设立完成后，江西鑫科拟投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目，项目总投资为 64,700 万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的和交易对方基本情况
（一）投资标的
1、江西鑫科电子材料有限公司
企业名称 江西鑫科电子材料有限公司（暂定名）
类型 有限责任公司
注册地址 江西省鹰潭市高新技术产业开发区
注册资本 50,000 万元
经营范围 高精度电子铜基合金材料及其它新材料的开发、生产、销售。
注：上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、股权结构
（二）交易对方
1、鹰潭炬能人才科技有限公司
企业名称 鹰潭炬能人才科技有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路 3 号炬能大厦 20 楼 2001 室
注册资本 10,000 万人民币
成立日期 2012 年 11 月 30 日
许可项目：劳务派遣服务，职业中介活动（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：创业空间服务，节能管理服务，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，园林
经营范围 绿化工程施工，企业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，污水处理
及其再生利用，物业管理，高性能有色金属及合金材料销售，有色金
属合金销售，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、股权结构
3、炬能科技与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级 管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系， 不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、《出资协议》的主要内容及履约安排
甲方：安徽鑫科新材料股份有限公司
乙方：鹰潭炬能人才科技有限公司
甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、行政法规的规定，就共同设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”），经营高精度电子铜基合金材料开发、生产、销售，达成如下协议，以兹双方共同遵守。
（一）出资额和出资方式
甲乙双方认缴的出资额合计为人民币 50,000 万元。
双方的出资比例为:甲方以货币出资 40,000 万元，占出资总额的 80%；乙方
以货币出资 10,000 万元，占出资总额的 20%。
（二）目标公司组织结构
1、目标公司设执行董事兼总经理一名，担任公司的法定代表人，任期 3 年，可以连选连任，由甲方直接委派，负责目标公司日常生产经营管理；
2、目标公司设监事一名，任期 3 年，可以连选连任，由乙方直接委派；
3、目标公司设财务负责人一名，由甲方直接委派。
（三）特别约定
1、在目标公司投产后第五年的 12 月底，若目标公司当年未能实现累计净利
润人民币 5,500 万元的经营目标，则甲方应于目标公司投产后的第六年的 6 月 1
日之前回购乙方所持有目标公司股权的 50%，第六年的 12 月 31 日之前回购乙方
持有目标公司的剩余全部股权；
在目标公司设立后 20 个月内，若因甲方原因导致目标公司未投产，则甲方须立即回购乙方持有的目标公司的全部股份。
2、在目标公司实际经营过程中，出现下列情形之一时，则甲方需要立即回购乙方持有目标公司的全部股权：
1）在实际经营过程中，甲方明确作出了不能实现上述利润的，则需要在作出以上表示时，即时履行回购义务；
2）目标公司停产超过 6 个月以上，或被吊销营业执照、或被行政机关或司法机关采取强制执行措施（含列入失信人名单等）或进入清算程序；
3）甲方不配合乙方进行第三方财务审计；
4）目标公司若发生不符合章程约定的关联交易或非经营性质的业务；
5）目标公司盈利却连续三年不分配利润的；
6）未经乙方同意，将持有目标公司股权部分或全部转让给第三人的，包括替他人代为持有目标公司的股份；
7）由于甲方的原因导致原协议或本协议无效的。
3、具体回购价格计算方式为：
回购价格=乙方出资额×4.65%/年×出资实际使用时间+乙方出资额；
“出资实际使用时间”为：自乙方每笔出资汇入指定账户时间至甲方回购义务实际履行时止分别计算。
4、本协议中净利润定义为：经委托的具有从业资质的审计机构按照中国企业会计准则审计后的合并口径归属于目标公司的扣除非经常性损益的净利润。
（四）权利和义务
1、任一方有权对不履行，不完全履行或不适当履行出资义务的股东和故意或过失损坏公司利益的股东提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
2、双方享有法律、行政法规及目标公司章程所赋予的其他权利。
3、双方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。双方以其认缴的出资额为限对目标公司承担责任。
4、甲、乙双方均不得私自向股东以外的人转让股权，或者以其他方式私自处分股权；未经甲乙双方一致同意，目标公司不得增资扩股。
5、目标公司成立后，甲、乙双方均不得未经法定程序将出资抽回；
6、甲、乙双方对目标公司财务等所有经营事项享有知情权；双方委派的工作人员均不得实施隐匿公司真实收入、虚列支出、做假账，自营或与第三人合作经营公司同类业务等侵害公司利益或对方股东利益的行为。
7、本协议签订后，甲方应即时将本协议按照上市企业的披露规则进行披露。
（五）违约责任
1、在设立目标公司过程中，因一方过错致目标公司无法成立的，由过错方承担所有法律责任；因公司未成立造成另一方或他人损害的，过错方应承担全部赔偿责任。
2、甲乙双方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的
任何声明、保证或本协议的任何条款，构成违约。违约方应向守约方足额赔偿，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、实现违约责任的费用及守约方因此给第三人造成的损失。本协议的终止或解除，不影响任何违约一方应承担的违约责任。
（六）协议的变更、解除和终止
1、本协议的任何修改、变更，须经甲、乙双方进行书面确认后为有效；
2、本协议在下列情况下解除：
1）经双方协商一致解除；
2）一方如出现违约行为，经守约方书面通知或者要求，其在 15 日内拒绝纠正或者采取补救措施的，守约方有权单方面解除本协议，且不承担任何责任；
3）因行政审批原因，导致双方不能实现设立目标公司目的的；
4）因不可抗力致使本协议无法履行的。
（七）争议解决
因本协议产生的一切争议，双方应通过协商解决，并签订书面协议；协商不成的，通过向目标企业所在地人民法院提起诉讼的方式解决，由此产生的一切费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费等）均由败诉方承担。
四、投资项目概况
（一）项目名称：年产 1.8 万吨精密电子铜带项目
（二）项目地址：鹰潭市高新技术开发区
（三）项目总投资：本项目总投资估算为 64,700 万元。
（四）项目建设用地面积：200 亩（具体以自然资源部门确定的规划红线为准）。
（五）资金筹措方案：建设投资全部自筹；流动资金通过银行贷款筹措。
（六）项目建设期：本项目建设期预计为 2 年。
（七）可行性分析
1、项目的建设适应市场发展需求。
铜及铜合金板带材是铜加工材的重要品种，是《中国制造 2025》“工业强基”工程中大力发展的关键基础材料，广泛应用于新一代电子信息、高端装备、
新能源、交通运输、航空航天等各个高新领域。特别是随着电子信息产业的高速发展，铜及铜合金板带材，尤其是高精度板带消费量呈逐年上升的趋势，市场发展空间广阔，随着 5G、电子、汽车等行业的迅速发展，铜板带材料的应用热点领域随之增多。
2、项目产品符合国家产业政策导向。
《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》发展精深加工。着力发展……精密电子铜带……等关键基础材料，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》提出开展培育发展战略性新兴产业工作，其中“6.2 先进结构材料产业”就包含“高强高导铜材，……等电子产品用铜压延材料，其他高性能铜及铜合金压延产品”；《中国制造 2025》也提出“加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平”、“加快基础材料升级换代”的要求。
3、符合公司发展目标
公司始终将做大做精铜带产品作为发展目标，以进一步壮大企业规模和经济水平，增强企业竞争实力，项目建设符合公司发展目标。
4、项目建设具有良好的建设条件
本项目拟建在江西省鹰潭市，具有产业聚集优势明显，行业引领优势突出，人才资源体系完整三大特点，本项目具备良好的产业发展基础。
项目采用的生产工艺成熟可靠，生产中所需的原辅材料，能源动力都有可靠的来源和保证。
5、项目建设经济可行，社会效益显著
本项目建成后，达产年不含税营业收入 159,765 万元，年平均净利润 5,199
万
[2022-01-06] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-003
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 10,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 156,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 10,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下
简称“浦发银行芜湖分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自 2022
年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 4 日期间内与浦发银行芜湖分行办理各类融资业务所
发生的债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 10,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫科铜业总
资产 252,720.92 万元，总负债 122,271.26 万元，净资产 130,449.66 万元，资
产负债率为 48.38%；2021 年 1-9 月实现营业收入 204,364.73 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：10,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币10,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-01] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东所持公司股份全部解除司法冻结的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-001
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东所持公司股份全部解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、司法冻结情况
1、2021 年 5 月，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就
芜湖恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“恒鑫集团”）诉霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）案向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助将船山文化所持有的安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）全部股份 176,959,400 股进行司法轮候冻结。
2、2021 年 6 月，湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“长沙天心法院”）
就关涛、徐亚楠诉船山文化案向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助将船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股进行司法轮候冻结。
二、解除司法冻结情况
1、近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0624-2 号）获悉公司控股股东船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股已被长沙天心法院解除司法冻结。
2、公司收到控股股东船山文化发来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《投资者证券冻结信息表》和深圳中院出具的《民事裁定书》（2021）粤 03 执保 793 号，表明公司控股股东船山文化所持有的公司全部股份176,959,400 股已被深圳中院解除司法冻结，并经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询发现船山文化所持有的公司全部股份皆不存在司法冻结情形。
具体情况如下：
股东名称 霍尔果斯船山文化传媒有限公司
本次解除司法冻结股份 176,959,400 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 9.83%
解除司法冻结日期 2021 年 12 月 29 日
持股数量 176,959,400 股
持股比例 9.83%
剩余被司法冻结股份数量 0
剩余被司法冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被司法冻结股份数量占公司总股本比例 0
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，船山文化持有本公司股份 176,959,400 股，占公司股本总数的 9.83%，不存在司法冻结情况。
2、截至本公告披露日，船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股仍全部质押给中国东方资产管理股份有限公司山东分公司。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600255)鑫科材料:鑫科材料股票交易异常波动公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-002
安徽鑫科新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）股票
于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日和 12 月 31 日连续 3 个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日和 12 月 31 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资
产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司自查，公司现任董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司为公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-078
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）为鑫科材料提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币156,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 27 日，鑫科铜业与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以
下简称“扬子银行”）签署了《保证合同》，为鑫科材料自 2021 年 12 月 27 日
至 2022 年 12 月 27 日期间内向扬子银行的借款提供连带责任保证，担保金额为
不超过人民币 3,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会
审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、注册资本：179,954.3555 万人民币
3、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；电镀加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电工器材制造；电工器材销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：宋志刚
5、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产
316,337.70 万元，总负债 164,415.29 万元，净资产 125,715.48 万元，资产负
债率为 51.97%；2021 年 1-9 月实现营业收入 243,107.91 万元。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：3,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次鑫科铜业为公司提供担保人民币3,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫科材料 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-02] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
1
证券代码：
600255 证券简称： 鑫科 材料 编号： 临 20 2 1 0 76
安徽
鑫科新材料 股份有限公司
关于为
控股 子公司 提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
安徽鑫科铜业有限公司（以下简称 鑫科铜业
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽
鑫科新材料 股份有限公司（以下简称 “鑫科材料”或 “公司”）为
鑫科铜业提供担保人 民币 3 0 00 万元 。截至本公告日，公司及控股子公司经股东
大会审议通过可在人民币 19 8 3 00 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及
控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通
过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元 ，公司及
控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元 ），实际已签订各类担保合同
额度为人民币 1 53 8 2 2 万元 （含此次签订的 担保合同 人民币 3 0 00 万元）。
●本次是否
有 反担保： 否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021年12月1日， 公司与 九江银行股份有限公司合肥分行 （以下简称“九江银行合肥分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2021年12月1日至2022年12月1日期间内与九江银行合肥分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币3 0 00 万元。
上述担保事宜已经公司七届
三十 九 次董事会和 20 19 年第 一 次临时股东大会
审议通过。
2
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2021年9月30日，鑫科铜业总资产资产252,720.92万元，总负债万元，总负债122,271122,271.26.26万元，净资产万元，净资产130,449.66130,449.66万元，资万元，资产负债率为产负债率为48.3848.38%%；；20202211年年11--99月实现营业收入月实现营业收入204,364.73204,364.73万元。万元。
7
7、股权结构：、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：3,,000000万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币173,800173,800万元额度范围内为公司万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
3
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司调整对外提供担保事项系为满足公司及公司及子子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币公司为鑫科铜业提供担保人民币33,000万元。截至本公告日，万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公，占公司司20202020年度经审计归属于母公司所有者净资产的年度经审计归属于母公司所有者净资产的1168.0668.06%%。。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科鑫科铜业铜业2021年9月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东所持公司股份解除司法冻结的公告
1
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-077
安徽
鑫科新材料 股份有限公司
关于控股股东
所持公司股份 解除 司法冻结 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限
公司 （以下简称“鑫科材料”、“本公司”或“公司
分别于 2021 年 5 月 12 日、 2021 年 5 月 21 日发布了《关于控股股东涉及诉讼的
公告》（公告编号：临 2021 040 ）和《关于控股股东所持有公司股份被冻结的公
告》（公告编号：临 2021 042 ），披露了天津大业亨通资产管理有限公司 （以下
简称“天津大业亨通”） 申请对公司控股股东 霍尔果斯船山文化 传媒有限公司 （以
下简称“船山文化”） 、霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、冯青青、刘源贷款合同
纠纷事宜申请强制执行事宜，并就该强制执行事宜导致 公司控股股东 船山文化持
有本公司 176,959,400 股股份被司法冻结。
公司于
2021 年 11 月 18 日发布了《 关于控股股东 诉讼结果公告 》 （公告编号
临 2021 0 73 ）），披露了天津大业亨通和船山文化 自愿达成执行和解协议，被执行
人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕， 申请执行人天津大业亨通书面向 新
疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 （以下简称 伊犁分院
申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
近
日， 公司收到 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《股权司法冻结
及司法划转通知》 2021 司冻 1125 1 号 获悉公司 控股股东 船山文化持有的本
公司无限售条件流通股 176,959,400 股 已被 伊犁 分院 解除司法冻结。
上述股份仍全部质押给
中国东方资产管理股份有限公司山东分公司 且被芜
湖恒鑫铜业集团有限公司申请司法冻结 （详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《 关
于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公 告》（公告编号：临 2021 044 。
具体情况如下：
2
股东名称
股东名称
霍尔果斯船山文化
霍尔果斯船山文化传媒有限公司传媒有限公司
本次
本次解冻股份解冻股份
176,959,400
176,959,400股股
占
占其所持股份其所持股份比例比例
100%
100%
占公司总股本比例
占公司总股本比例
9.83%
9.83%
解冻日期
解冻日期
2021
2021年年1111月月2525日日
持股数量
持股数量
176,959,400
176,959,400股股
持股比例
持股比例
9.83%
9.83%
剩余
剩余被被冻结股份数量冻结股份数量
176,959,400
176,959,400股股
剩余被
剩余被冻结股份数量冻结股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例
100%
100%
剩余被
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例冻结股份数量占公司总股本比例
9.83%
9.83%
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料涉及诉讼的结果公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-075
安徽鑫科新材料股份有限公司
涉及诉讼的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所属的诉讼阶段：撤诉
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：2.2 亿元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：
1、本次案件原告天津大业亨通资产管理有限公司（以下简称“天津大业亨通”）向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请撤回起诉，深圳中院就上述撤诉事宜经审查后出具了《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142号之四），准许天津大业亨通撤回起诉。
2、本次案件对安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）本期或期后利润不产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 1 月 5 日，公司发布了《涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-002），
披露了天津大业亨通诉鑫科材料为霍尔果斯船山文化传媒有限公司（下称“船山文化”）提供《流动性支持函》一案。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院发来的《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142 号之四），具体情况如下：
本院经审查认为，原告天津大业亨通资产管理有限公司在本案审理期间申请撤回起诉，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告天津大业亨通资产管理有限公司撤回起诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
1、本次案件原告天津大业亨通向深圳中院申请撤回起诉，深圳中院就上述撤诉事宜经审查后出具了《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142 号之四），准许天津大业亨通撤回起诉。
2、本次案件对公司本期或期后利润不产生影响。
四、备查文件
广东省深圳市中级人民法院发来的《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142
号之四）。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-20] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-074
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 151,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 18 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简
称“扬子银行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自 2021 年 11 月 18 日至 2022
年 11 月 18 日期间内向扬子银行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫古河总资
产 71,028.30 万元，总负债 19,884.43 万元，净资产 51,143.87 万元，资产负债
率为 28.00%；2021 年 1-9 月实现营业收入 50,784.69 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币1,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-18] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东涉及诉讼结果的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-073
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东诉讼结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所属的诉讼阶段：结案
●上市公司所处的当事人地位：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）非此案件当事人，公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）为本案被执行人之一
●涉案的金额：190,776,299.77 元
●本次诉讼对公司的影响及风险提示：
1、本次案件双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司书面向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（以下简称“伊犁分院”）申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
2、公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，公司目前生产经营正常，本次诉讼仅涉及上市公司控股股东，对公司生产经营不产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司分别于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 21 日发布了《关于控股股东涉
及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-040）和《关于控股股东所持有公司股份被冻结的公告》（公告编号：临 2021-042），披露了天津大业亨通资产管理有限公司申请对公司控股股东船山文化、霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、冯青青、刘
源贷款合同纠纷事宜申请强制执行事宜，并就该强制执行事宜导致公司控股股东船山文化持有本公司 176,959,400 股股份被司法冻结。
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到控股股东船山文化发来的由新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院出具的《结案通知书》（2021）新 40 执恢 34 号，具体情况如下：
本院在过程执行中，双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人霍尔果斯船山文化传媒有限公司已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司自愿放弃剩余债权，并书面向本院申请结案。
三、本次诉讼对公司的影响及风险提示
1、本次案件双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司书面向伊犁分院申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
2、公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，公司目前生产经营正常，本次诉讼仅涉及上市公司控股股东，对公司生产经营不产生重大不利影响。
3、截至日前，船山文化持有本公司 176,959,400 股股份尚未解除司法冻结。
公司将持续关注上述事项，严格履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-16] (600255)鑫科材料:鑫科材料2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-072
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,211,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.8475
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、
李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺建虎先生，监事钱敬先生
因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,005,100 99.8834 206,500 0.1166 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关于续聘
1 会计师事务 45,700 18.1205 206,500 81.8795 0 0.0000
所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非累积
投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-05] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-071
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 1,500 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 150,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,500 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北
京银行无锡分行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自首次提款日起 12 个月内向北京银行无锡分行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,500万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫古河总资
产 71,028.30 万元，总负债 19,884.43 万元，净资产 51,143.87 万元，资产负债
率为 28.00%；2021 年 1-9 月实现营业收入 50,784.69 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,500 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意
公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币1,500万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-10-30] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-070
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《关于安徽省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）控股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）被列入安徽省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下：
一、相关情况
企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
证书编号：GR202134002755
发证日期：2021 年 9 月 16 日
有效期：三年
二、对公司的影响
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，鑫科铜业自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2021 年、2022年、2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十六次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-066
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
六次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议
通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-068）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-069）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十一次监事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-067
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
一次监事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开，会议
通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
针对 2021 年第三季度报告，监事会审核意见如下:
1、2021 年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司相关条件和
要求。同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-069
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：芜湖总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年10月28日召开的八届十六次董事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600255 鑫科材料 2021/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函、传真或邮箱的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2021 年 11 月 12 日
六、其他事项
联系人：骆慧
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
邮 箱：ir@ahxinke.cn
地 址：安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号
邮 编：241006
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 0.6986元
加权平均净资产收益率: 5.22%
营业总收入: 24.31亿元
归属于母公司的净利润: 6362.58万元
[2021-10-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于公司办公地址变更的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-065
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）因公司经营发展需要，于近日搬迁至新址办公。公司的办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号”变更为“安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号”，公司注册地址不变。新办公地址及公司相关信息如下：
办公地址：安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号
网址：http://www.ahxinke.com
投资者咨询电话：0553-5847323、0553-5847423
传真：0553-5847323
投资者关系邮箱：ir@ahxinke.cn
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-064
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 149,322 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 10 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北
京银行无锡分行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自首次提款日起 12 个月内向北京银行无锡分行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 5,000万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，鑫古河总资
产 67,244.04 万元，总负债 17,201.38 万元，净资产 50,042.66 万元，资产负债
率为 25.58%；2021 年 1-6 月实现营业收入 36,154.28 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：5,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币5,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-13] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于对外提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-063
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西鑫科铜业有限公司（以下简称“广西鑫科”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）和安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）分别为广西鑫科提供担保人民币 14,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 141,322万元（含此次签订的担保合同）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 10 月 12 日，公司和鑫科铜业分别与广西北部湾银行股份有限公司
崇左分行（以下简称“北部湾银行崇左分行”）签署了《最高额保证合同》，为
广西鑫科自 2021 年 10 月 12 日至 2026 年 12 月 8 日期间内与北部湾银行崇左分
行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，担保金额分别为不超过人民币 14,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：广西鑫科铜业有限公司
2、注册资本：30,000 万人民币
3、经营范围：一般项目：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电工用铜线坯及各类束绞线、电工材料及其它新材料生产、开发、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园 905 号 04 室
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，广西鑫科总
资产 33,696.56 万元，总负债 3,964.81 万元，净资产 29,731.76 万元，资产负
债率为 11.77%。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
（一）鑫科材料与北部湾银行崇左分行签订的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：14,000 万元。
（二）鑫科铜业与北部湾银行崇左分行签订的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：14,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司和鑫科铜业分别为广西鑫科提供担保人民币14,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、公司与北部湾银行崇左分行签订的《最高额保证合同》、鑫科铜业与北部湾银行崇左分行签订的《最高额保证合同》；
2、广西鑫科 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年10月13日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十五次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-060
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
五次董事会会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通
知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟签订<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签订<投资合作协议>暨设立子公司的公告》（公告编号：临 2021-061）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于减持公司已回购股份的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：临 2021-062）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于回购股份集中竞价减持计划公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-062
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于回购股份集中竞价减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●公司持股的基本情况：2020 年 5 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，安徽鑫科
新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）实施了股份回购计划，
共计回购公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.0389%。截至本公告披露日，
公司未减持上述股份。
●集中竞价减持计划的主要内容：公司计划自减持计划公告之日起十五个交
易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持公司持有的全部股份 700,000
股，占公司总股本的 0.0389%。
若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息事项或者股权激励回购等导致股本数量变动的事项，拟减持股份数
量及股份比例进行相应的调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
安徽鑫科新材料
集中竞价交易取得：
股份有限公司回 5%以下股东 700,000 0.0389%
700,000 股
购专用证券账户
2020 年 5 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，公司实施了股份回购计划，共计回
购公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.0389%。详见公司于 2020 年 8 月 13
日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公
告编号：临 2020-085）。
根据公司股份回购计划，公司已回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告
12 个月后采用集中竞价交易方式减持，并在 3 年内全部转让。公司如未能在股
份回购实施完成之后 36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销，
具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
2021 年 9 月 24 日，公司召开八届十五次董事会审议通过《关于减持公司已
回购股份的议案》，公司计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，
通过集中竞价交易方式减持公司持有的全部股份 700,000 股，占公司总股本的
0.0389%。
若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息事项或者股权激励回购等导致股本数量变动的事项，拟减持股份数
量及股份比例进行相应的调整。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持 计划减持 竞价交易减 减持合理价 拟减持股 拟减持
减持方式
名称 数量（股） 比例 持期间 格区间 份来源 原因
安徽鑫
科新材 竞价交
易减持， 补充业
料股份 固定： 2021/10/25
固定： 务发展
有限公 700,000 固定： ～ 按市场价格 股份回购
0.0389% 所需流
司回购 股 2022/4/24
700,000 动资金
专用证
券账户 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞
价交易方式减持，并在 3 年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后
36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）其他事项
1、减持原因及目的：为补充业务发展所需流动资金。公司本次减持回购股份事项，符合上交所《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的有关规定。
2、减持所得资金的用途及具体使用安排：本次减持所得资金将用于补充公司业务发展所需要的流动资金。
3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况：公司本次如完成减持计划，公司回购证券专用账户股份将由 700,000 股变更为 0 股。
4、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司管理层认为，公司本次减持回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司开展各项业务的流动资金。
5、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前 6 个月内买卖本公司股份的情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司、公司实际控制人李瑞金女士以及公司回购提议人鑫科材料董事会，均未在董事会作出减持决议前 6 个月内买卖公司股份。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司本次减持股份将遵守下列要求：
1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；
2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行减持申报；
3、每日减持的数量不得超过减持预披露日前 20 个交易日日均成交量的 25%，
但每日减持数量不超过 20 万股的除外；
4、在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险提示
公司将在减持期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于拟签订《投资合作协议》暨对外投资设立子公司的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-061
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于拟签订《投资合作协议》暨对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）拟与安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀安投资基金”）签订《投资合作协议》共同出资设立铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“铜陵鑫科”）。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。
●特别风险提示：
本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
公司拟与耀安投资基金签订《投资合作协议》共同出资设立铜陵鑫科（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准），从事铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组的情形；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的和交易对方基本情况
（一）投资标的
1、铜陵鑫科科技有限责任公司
企业名称 铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名）
类型 有限责任公司
注册地址 安徽省铜陵市铜勤工业园
注册资本 6,000 万元
铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、
经营范围 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
注：上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、股权结构
（二）交易对方
1、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
注册地址 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会三楼
执行事务合
杭州伯翰资产管理有限公司
伙人
注册资本 10,000 万人民币
成立日期 2020 年 05 月 18 日
股权投资；股权投资咨询服务；投资管理；企业管理服务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
3、耀安投资基金与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、《投资合作协议》的主要内容及履约安排
甲方：安徽鑫科新材料股份有限公司
乙方：安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、行政法规的规定，就共同设立铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名，以下简称“目标公司”）经营铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售，达成如下协议，以兹双方共同遵守。
（一）出资额和出资方式
甲乙双方认缴的出资额合计为人民币 6,000 万元。双方的出资比例为:甲方
以货币出资 4,800 万元，占出资总额的 80%；乙方以货币出资 1,200 万元，占出
资总额的 20%。
甲、乙双方均应足额缴纳所认缴的出资额；出资顺序为：甲方先行出资，乙方在甲方出资后 5 个工作日内再将货币出资按照对应甲方出资同等比例解入指定银行。
（二）目标公司组织结构
1、设执行董事兼总经理一名，担任公司的法定代表人，任期 3 年，可以连选连任，由甲方直接委派，负责目标公司日常生产经营管理；
2、目标公司设监事一名，任期 3 年，可以连选连任，由乙方直接委派；
3、目标公司设财务负责人一名，由甲方直接委派。
（三）股权的转让
目标公司成立后，经另一方书面同意，甲、乙双方均可向任何第三人转让其享有的目标公司全部或部分股权，但双方有其他约定的从其他约定。
（四）权利和义务
1、甲、乙双方均不得私自向股东以外的人转让股权，或者以其他方式私自处分股权。
2、目标公司成立后，甲、乙双方均不得未经法定程序将出资抽回。
3、因不可抗力导致目标公司未成立，对设立行为所产生的费用和债务双方按照出资比例分担。
4、甲、乙双方对目标公司财务、营销、采购等所有经营事项享有知情权；双方委派的工作人员均不得实施隐匿公司真实收入、虚列支出、做假账，自营或与第三人合作经营公司同类业务等侵害公司利益或对方股东利益的行为。
（五）特别约定
甲方承诺：在目标公司投产后 5 年内，若目标公司未能实现年均扣非后净利润 2,000 万元的经营目标，则甲方需要回购乙方股份；若甲方在实际经营过程中，明确作出了不能实现承诺利润的，则需要在作出以上表示时，即时履行该回购义务。具体回购价格计算方式为：
乙方出资额×8%/年×出资实际使用时间+乙方出资额；
“出资实际使用时间”为：自乙方每笔出资解入指定账户时间至甲方回购义务实际履行时止分笔计算。
（六）违约责任
在设立目标公司过程中，因一方过错致目标公司无法成立的，由过错方承担所有法律责任；因公司未成立造成另一方或他人损害的，过错方应承担全部赔偿责任。
（七）协议的变更、解除和终止
1、本协议的任何修改、变更，须经甲、乙双方进行书面确认后为有效。
2、本协议在下列情况下解除：
（1）经双方协商一致解除；
（2）一方如出现违约行为，经守约方书面通知或者要求，其在 15 日内拒绝纠正或者采取补救措施的，守约方有权单方面解除本协议，且不承担任何责任；
（3）因行政审批原因，导致双方不能实现设立目标公司目的的；
（4）因不可抗力致使本协议无法履行的。
（八）争议解决
因本协议产生的一切争议，双方应通过协商解决，并签订书面协议；协商不成的，通过向目标企业所在地人民法院提起诉讼的方式解决，由此产生的一切费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费等）均由败诉方承担。
四、交易目的以及对上市公司的影响
本次设立的子公司主要从事铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。本次对外投资符合公司发展战略，致力于满足不断扩大的汽车连接器及电子工业用高精度镀锡铜带产品的市场需求，有利于公司经营目标的实现。
本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、本次交易应当履行的审议程序
1、本次交易已经公司 2021 年 9 月 24 日召开的八届十五次董事会审议通过，
无需提交股东大会审议。
2、本次交易实施尚需取得工商行政管理部门核准登记。
六、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (600255)鑫科材料:鑫科材料2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-059
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,550,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.9219
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、
李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺建虎先生，监事钱敬先生
因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,556,300 99.4433 982,900 0.5504 11,000 0.0063
2、议案名称：《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,556,300 99.4433 982,900 0.5504 11,000 0.0063
3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,545,100 99.4370 780,700 0.4372 224,400 0.1258
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司
1 为全资子公 596,900 37.5220 982,900 61.7865 11,000 0.6915
司提供反担
保的议案》
《关于全资
2 子公司为公 596,900 37.5220 982,900 61.7865 11,000 0.6915
司提供反担
保的议案》
《关于修订<
3 公司章程>的 585,700 36.8179 780,700 49.0759 224,400 14.1062
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非
累积投票的方式表决通过；议案 3 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-08] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告(2021/09/08)
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-057
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 6,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 113,322 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 9 月 6 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以
下简称“合肥科技银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自 2021 年
9 月 6 日至 2022 年 8 月 22 日期间内与合肥科技银行办理各类融资业务所发生的
债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 6,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，鑫科铜业总
资产 244,962.34 万元，总负债 117,380.98 万元，净资产 127,581.36 万元，资
产负债率为 47.92%；2021 年 1-6 月实现营业收入 127,297.98 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：6,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币6,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年9月8日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东注册资本及股权结构变动的补充公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-009
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2022年 2 月 18 日披露了《关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告》（公告编号：临 2022-008）。
同日，公司又收到了控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）就前述事项发来的《补充告知函》，具体情况如下：
“尹妙卿、张宝元、黄景温参与船山文化增资系看好铜加工行业的发展前景，认可上市公司鑫科材料的行业地位和发展潜力，认可船山文化的投资管理能力，经各方协商后由上述三人向船山文化增资。
尹妙卿、张宝元、黄景温本次仅作为财务投资者参与船山文化增资，且三人均不具有参与管理上市公司的能力与经验。为确保上市公司控股权稳定，继续平稳运行良好，从实际情况和有利于上市公司的角度出发，上述三人不参与船山文化及上市公司经营管理，不谋求上市公司实际控制权。三名自然人向李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使，维持李瑞金女士对船山文化及上市公司的控制权。”
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-18] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-008
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”、“公司”或“上市公司”）控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）与自然人尹妙卿、张宝元、黄景温签订了《增资扩股协议》，自然人尹妙卿、张宝元、黄景温分别认缴出资 12,727.27 万元、11,978.61 万元、11,978.61 万元。本次增资完成后，船山文化注册资本由人民币 38,181.82 万元增加为 74,866.31万元。
●本次增资完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化：
1、本次增资完成后，船山文化的股权结构发生变化，但船山文化持有上市公司股份情况未发生变化，船山文化仍为上市公司控股股东。
2、本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使。上述表决权委托行为表明李瑞金女士及尹妙卿、张宝元、黄景温构成一致行动关系。
3、本次增资前，李瑞金女士持有船山文化 52.38%的股份，单独决定船山文化执行董事的委派，可以对船山文化实施控制，从而间接控制上市公司。
本次增资后，因增资方尹妙卿、张宝元、黄景温与李瑞金女士达成表决权委托安排（包括对股东会议题的股东提案权，对所有依据相关法律法规或船山文化公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权……）李瑞金单独决定船山文化执行董事委派的情况未发生变化，李瑞金女士控制船山文化情况亦未发生变化，不存在因《表决权委托函》的签署改变船山文化持有上市公司股份的情况，前述
《表决权委托函》的签署也不存在李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的情况，李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温不构成对上市公司的共同控制，李瑞金女士仍是上市公司实际控制人。
近日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）收到控股股东船山文化发来的《告知函》，船山文化注册资本和股权结构发生变动，现将相关情况公告如下：
一、船山文化注册资本和股权结构变动的基本情况
2021 年 12 月 29 日，公司控股股东船山文化与自然人尹妙卿、张宝元、黄
景温签订了《增资扩股协议》，自然人尹妙卿、张宝元、黄景温分别认缴出资12,727.27 万元、11,978.61 万元、11,978.61 万元。本次增资完成后，船山文化注册资本由人民币 38,181.82 万元增加为 74,866.31 万元。
本次增资完成后，船山文化股权结构如下：
股东 认缴出资金额（万元） 股权比例
李瑞金 20,000 26.71%
尹妙卿 12,727.27 17%
张宝元 11,978.61 16%
黄景温 11,978.61 16%
霍尔果斯红鹫创业投资有限公司 10,000 13.36%
北京鼎耀千翔广告有限公司 8,181.82 10.93%
合计 74,866.31 100%
本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使，即上述增资完成后，李瑞金女士实际拥有船山文化的表决权达75.71%。
截至日前，上述事项涉及的相关工商登记变更手续已办理完毕。
二、增资方基本情况
增资方为自然人尹妙卿、张宝元、黄景温，上述人员与李瑞金女士达成表决
权委托安排，构成一致行动关系。
三、公司控股股东股权结构变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图
1、本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系图
2、本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图
四、控股股东股权结构变动对公司的影响
1、本次增资完成后，船山文化的股权结构发生变化，但船山文化持有上市公司股份情况未发生变化，船山文化仍为上市公司控股股东。
2、本次增资方尹妙卿、张宝元、黄景温向公司实际控制人李瑞金女士出具
了《表决权委托函》，自愿在持有船山文化股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金女士行使。上述表决权委托行为表明李瑞金女士及尹妙卿、张宝元、黄景温构成一致行动关系。
3、本次增资前，李瑞金女士持有船山文化 52.38%的股份，单独决定船山文化执行董事的委派，可以对船山文化实施控制，从而间接控制上市公司。
本次增资后，因增资方尹妙卿、张宝元、黄景温与李瑞金女士达成表决权委托安排（包括对股东会议题的股东提案权，对所有依据相关法律法规或船山文化公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权……）李瑞金单独决定船山文化执行董事委派的情况未发生变化，李瑞金女士控制船山文化情况亦未发生变化，不存在因《表决权委托函》的签署改变船山文化持有上市公司股份的情况，前述《表决权委托函》的签署也不存在李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的情况，李瑞金女士和尹妙卿、张宝元、黄景温不构成对上市公司的共同控制，李瑞金女士仍是上市公司实际控制人。
五、备查文件
1、《告知函》；
2、《增资扩股协议》；
3、《表决权委托函》。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-007
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 1,800 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 158,622 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,800 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
支行（以下简称“农业银行芜湖支行”）签署了《保证合同》，为鑫科铜业与农业银行芜湖支行签订《流动资金借款合同》（编号：34062020220000165）形成的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,800 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫科铜业总
资产 252,720.92 万元，总负债 122,271.26 万元，净资产 130,449.66 万元，资
产负债率为 48.38%；2021 年 1-9 月实现营业收入 204,364.73 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,800 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币1,800万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-21] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-006
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2022年 1 月 6 日召开八届十七次董事会会议，审议通过了《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的议案》，同意公司与鹰潭炬能人才科技有限公司共同出资设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，工商行政管理部门核准登记名称为“江西鑫科铜业有限公司”），具体内容详见公司于
2022 年 1 月 7 日披露的《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8
万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临 2022-005）。
近日，江西鑫科铜业有限公司完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360600MA3AMFE1X8
名称：江西鑫科铜业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园一经路以东三纬路以南，一经路以西，四纬路以北 18 号
法定代表人：张晓华
注册资本：50,000 万元
成立日期：2022 年 01 月 19 日
营业期限：2022 年 01 月 19 日至长期
经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，金属切削加工服务，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，
电子专用材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，电工器材制造，电工器材销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日
[2022-01-07] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十七次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-004
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十七次董事会会议于2022年1月6日以现场和通讯相结合的方式在江西鹰潭召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨
精密电子铜带项目的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临2022-005）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于签订《出资协议》设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-005
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于签订《出资协议》设立子公司
暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）未来发展战略和产业布局，为满足高端精密电子铜带产品的市场需求，进一步增强公司在高精密度电子铜带行业的竞争力，公司拟与鹰潭炬能人才科技有限公司（以下简称“炬能科技”）签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“江西鑫科”）并投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目。
●项目名称：年产 1.8 万吨精密电子铜带项目。
●项目地址：鹰潭市高新技术开发区。
●项目建设用地面积：200 亩（具体以自然资源部门确定的规划红线为准）。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。
●特别风险提示：
1、江西鑫科的设立尚需通过工商行政管理部门的核准，该事项尚存在不确定性。
2、本项目建设内容以政府最终批准的规划为准，尚需取得环保等审批手续后方能开展，能否取得相关环保等审批手续尚存在一定的不确定性。
3、本协议的履行过程中可能存在因甲乙双方任意一方违约造成协议无法继
续履行的风险。
4、项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。
一、对外投资概述
公司拟与炬能科技签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科，从事高精度电子铜基合金材料开发、生产、销售。江西鑫科注册资本 50,000 万元。
本次设立完成后，江西鑫科拟投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目，项目总投资为 64,700 万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的和交易对方基本情况
（一）投资标的
1、江西鑫科电子材料有限公司
企业名称 江西鑫科电子材料有限公司（暂定名）
类型 有限责任公司
注册地址 江西省鹰潭市高新技术产业开发区
注册资本 50,000 万元
经营范围 高精度电子铜基合金材料及其它新材料的开发、生产、销售。
注：上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、股权结构
（二）交易对方
1、鹰潭炬能人才科技有限公司
企业名称 鹰潭炬能人才科技有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路 3 号炬能大厦 20 楼 2001 室
注册资本 10,000 万人民币
成立日期 2012 年 11 月 30 日
许可项目：劳务派遣服务，职业中介活动（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：创业空间服务，节能管理服务，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，园林
经营范围 绿化工程施工，企业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，污水处理
及其再生利用，物业管理，高性能有色金属及合金材料销售，有色金
属合金销售，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、股权结构
3、炬能科技与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级 管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系， 不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、《出资协议》的主要内容及履约安排
甲方：安徽鑫科新材料股份有限公司
乙方：鹰潭炬能人才科技有限公司
甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、行政法规的规定，就共同设立江西鑫科电子材料有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”），经营高精度电子铜基合金材料开发、生产、销售，达成如下协议，以兹双方共同遵守。
（一）出资额和出资方式
甲乙双方认缴的出资额合计为人民币 50,000 万元。
双方的出资比例为:甲方以货币出资 40,000 万元，占出资总额的 80%；乙方
以货币出资 10,000 万元，占出资总额的 20%。
（二）目标公司组织结构
1、目标公司设执行董事兼总经理一名，担任公司的法定代表人，任期 3 年，可以连选连任，由甲方直接委派，负责目标公司日常生产经营管理；
2、目标公司设监事一名，任期 3 年，可以连选连任，由乙方直接委派；
3、目标公司设财务负责人一名，由甲方直接委派。
（三）特别约定
1、在目标公司投产后第五年的 12 月底，若目标公司当年未能实现累计净利
润人民币 5,500 万元的经营目标，则甲方应于目标公司投产后的第六年的 6 月 1
日之前回购乙方所持有目标公司股权的 50%，第六年的 12 月 31 日之前回购乙方
持有目标公司的剩余全部股权；
在目标公司设立后 20 个月内，若因甲方原因导致目标公司未投产，则甲方须立即回购乙方持有的目标公司的全部股份。
2、在目标公司实际经营过程中，出现下列情形之一时，则甲方需要立即回购乙方持有目标公司的全部股权：
1）在实际经营过程中，甲方明确作出了不能实现上述利润的，则需要在作出以上表示时，即时履行回购义务；
2）目标公司停产超过 6 个月以上，或被吊销营业执照、或被行政机关或司法机关采取强制执行措施（含列入失信人名单等）或进入清算程序；
3）甲方不配合乙方进行第三方财务审计；
4）目标公司若发生不符合章程约定的关联交易或非经营性质的业务；
5）目标公司盈利却连续三年不分配利润的；
6）未经乙方同意，将持有目标公司股权部分或全部转让给第三人的，包括替他人代为持有目标公司的股份；
7）由于甲方的原因导致原协议或本协议无效的。
3、具体回购价格计算方式为：
回购价格=乙方出资额×4.65%/年×出资实际使用时间+乙方出资额；
“出资实际使用时间”为：自乙方每笔出资汇入指定账户时间至甲方回购义务实际履行时止分别计算。
4、本协议中净利润定义为：经委托的具有从业资质的审计机构按照中国企业会计准则审计后的合并口径归属于目标公司的扣除非经常性损益的净利润。
（四）权利和义务
1、任一方有权对不履行，不完全履行或不适当履行出资义务的股东和故意或过失损坏公司利益的股东提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
2、双方享有法律、行政法规及目标公司章程所赋予的其他权利。
3、双方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。双方以其认缴的出资额为限对目标公司承担责任。
4、甲、乙双方均不得私自向股东以外的人转让股权，或者以其他方式私自处分股权；未经甲乙双方一致同意，目标公司不得增资扩股。
5、目标公司成立后，甲、乙双方均不得未经法定程序将出资抽回；
6、甲、乙双方对目标公司财务等所有经营事项享有知情权；双方委派的工作人员均不得实施隐匿公司真实收入、虚列支出、做假账，自营或与第三人合作经营公司同类业务等侵害公司利益或对方股东利益的行为。
7、本协议签订后，甲方应即时将本协议按照上市企业的披露规则进行披露。
（五）违约责任
1、在设立目标公司过程中，因一方过错致目标公司无法成立的，由过错方承担所有法律责任；因公司未成立造成另一方或他人损害的，过错方应承担全部赔偿责任。
2、甲乙双方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的
任何声明、保证或本协议的任何条款，构成违约。违约方应向守约方足额赔偿，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、实现违约责任的费用及守约方因此给第三人造成的损失。本协议的终止或解除，不影响任何违约一方应承担的违约责任。
（六）协议的变更、解除和终止
1、本协议的任何修改、变更，须经甲、乙双方进行书面确认后为有效；
2、本协议在下列情况下解除：
1）经双方协商一致解除；
2）一方如出现违约行为，经守约方书面通知或者要求，其在 15 日内拒绝纠正或者采取补救措施的，守约方有权单方面解除本协议，且不承担任何责任；
3）因行政审批原因，导致双方不能实现设立目标公司目的的；
4）因不可抗力致使本协议无法履行的。
（七）争议解决
因本协议产生的一切争议，双方应通过协商解决，并签订书面协议；协商不成的，通过向目标企业所在地人民法院提起诉讼的方式解决，由此产生的一切费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费等）均由败诉方承担。
四、投资项目概况
（一）项目名称：年产 1.8 万吨精密电子铜带项目
（二）项目地址：鹰潭市高新技术开发区
（三）项目总投资：本项目总投资估算为 64,700 万元。
（四）项目建设用地面积：200 亩（具体以自然资源部门确定的规划红线为准）。
（五）资金筹措方案：建设投资全部自筹；流动资金通过银行贷款筹措。
（六）项目建设期：本项目建设期预计为 2 年。
（七）可行性分析
1、项目的建设适应市场发展需求。
铜及铜合金板带材是铜加工材的重要品种，是《中国制造 2025》“工业强基”工程中大力发展的关键基础材料，广泛应用于新一代电子信息、高端装备、
新能源、交通运输、航空航天等各个高新领域。特别是随着电子信息产业的高速发展，铜及铜合金板带材，尤其是高精度板带消费量呈逐年上升的趋势，市场发展空间广阔，随着 5G、电子、汽车等行业的迅速发展，铜板带材料的应用热点领域随之增多。
2、项目产品符合国家产业政策导向。
《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》发展精深加工。着力发展……精密电子铜带……等关键基础材料，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》提出开展培育发展战略性新兴产业工作，其中“6.2 先进结构材料产业”就包含“高强高导铜材，……等电子产品用铜压延材料，其他高性能铜及铜合金压延产品”；《中国制造 2025》也提出“加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平”、“加快基础材料升级换代”的要求。
3、符合公司发展目标
公司始终将做大做精铜带产品作为发展目标，以进一步壮大企业规模和经济水平，增强企业竞争实力，项目建设符合公司发展目标。
4、项目建设具有良好的建设条件
本项目拟建在江西省鹰潭市，具有产业聚集优势明显，行业引领优势突出，人才资源体系完整三大特点，本项目具备良好的产业发展基础。
项目采用的生产工艺成熟可靠，生产中所需的原辅材料，能源动力都有可靠的来源和保证。
5、项目建设经济可行，社会效益显著
本项目建成后，达产年不含税营业收入 159,765 万元，年平均净利润 5,199
万
[2022-01-06] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-003
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 10,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 156,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 10,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下
简称“浦发银行芜湖分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自 2022
年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 4 日期间内与浦发银行芜湖分行办理各类融资业务所
发生的债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 10,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫科铜业总
资产 252,720.92 万元，总负债 122,271.26 万元，净资产 130,449.66 万元，资
产负债率为 48.38%；2021 年 1-9 月实现营业收入 204,364.73 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：10,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币10,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-01] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东所持公司股份全部解除司法冻结的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2022-001
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东所持公司股份全部解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、司法冻结情况
1、2021 年 5 月，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就
芜湖恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“恒鑫集团”）诉霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）案向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助将船山文化所持有的安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）全部股份 176,959,400 股进行司法轮候冻结。
2、2021 年 6 月，湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“长沙天心法院”）
就关涛、徐亚楠诉船山文化案向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助将船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股进行司法轮候冻结。
二、解除司法冻结情况
1、近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0624-2 号）获悉公司控股股东船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股已被长沙天心法院解除司法冻结。
2、公司收到控股股东船山文化发来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《投资者证券冻结信息表》和深圳中院出具的《民事裁定书》（2021）粤 03 执保 793 号，表明公司控股股东船山文化所持有的公司全部股份176,959,400 股已被深圳中院解除司法冻结，并经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询发现船山文化所持有的公司全部股份皆不存在司法冻结情形。
具体情况如下：
股东名称 霍尔果斯船山文化传媒有限公司
本次解除司法冻结股份 176,959,400 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 9.83%
解除司法冻结日期 2021 年 12 月 29 日
持股数量 176,959,400 股
持股比例 9.83%
剩余被司法冻结股份数量 0
剩余被司法冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被司法冻结股份数量占公司总股本比例 0
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，船山文化持有本公司股份 176,959,400 股，占公司股本总数的 9.83%，不存在司法冻结情况。
2、截至本公告披露日，船山文化所持有的公司全部股份 176,959,400 股仍全部质押给中国东方资产管理股份有限公司山东分公司。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600255)鑫科材料:鑫科材料股票交易异常波动公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-002
安徽鑫科新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）股票
于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日和 12 月 31 日连续 3 个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日和 12 月 31 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资
产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司自查，公司现任董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司为公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-078
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）为鑫科材料提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币156,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 27 日，鑫科铜业与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以
下简称“扬子银行”）签署了《保证合同》，为鑫科材料自 2021 年 12 月 27 日
至 2022 年 12 月 27 日期间内向扬子银行的借款提供连带责任保证，担保金额为
不超过人民币 3,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会
审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、注册资本：179,954.3555 万人民币
3、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；电镀加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电工器材制造；电工器材销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：宋志刚
5、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产
316,337.70 万元，总负债 164,415.29 万元，净资产 125,715.48 万元，资产负
债率为 51.97%；2021 年 1-9 月实现营业收入 243,107.91 万元。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：3,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次鑫科铜业为公司提供担保人民币3,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫科材料 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-02] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告
1
证券代码：
600255 证券简称： 鑫科 材料 编号： 临 20 2 1 0 76
安徽
鑫科新材料 股份有限公司
关于为
控股 子公司 提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
安徽鑫科铜业有限公司（以下简称 鑫科铜业
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽
鑫科新材料 股份有限公司（以下简称 “鑫科材料”或 “公司”）为
鑫科铜业提供担保人 民币 3 0 00 万元 。截至本公告日，公司及控股子公司经股东
大会审议通过可在人民币 19 8 3 00 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及
控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通
过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元 ，公司及
控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元 ），实际已签订各类担保合同
额度为人民币 1 53 8 2 2 万元 （含此次签订的 担保合同 人民币 3 0 00 万元）。
●本次是否
有 反担保： 否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021年12月1日， 公司与 九江银行股份有限公司合肥分行 （以下简称“九江银行合肥分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2021年12月1日至2022年12月1日期间内与九江银行合肥分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币3 0 00 万元。
上述担保事宜已经公司七届
三十 九 次董事会和 20 19 年第 一 次临时股东大会
审议通过。
2
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2021年9月30日，鑫科铜业总资产资产252,720.92万元，总负债万元，总负债122,271122,271.26.26万元，净资产万元，净资产130,449.66130,449.66万元，资万元，资产负债率为产负债率为48.3848.38%%；；20202211年年11--99月实现营业收入月实现营业收入204,364.73204,364.73万元。万元。
7
7、股权结构：、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：3,,000000万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币173,800173,800万元额度范围内为公司万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
3
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司调整对外提供担保事项系为满足公司及公司及子子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币公司为鑫科铜业提供担保人民币33,000万元。截至本公告日，万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公，占公司司20202020年度经审计归属于母公司所有者净资产的年度经审计归属于母公司所有者净资产的1168.0668.06%%。。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科鑫科铜业铜业2021年9月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东所持公司股份解除司法冻结的公告
1
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-077
安徽
鑫科新材料 股份有限公司
关于控股股东
所持公司股份 解除 司法冻结 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限
公司 （以下简称“鑫科材料”、“本公司”或“公司
分别于 2021 年 5 月 12 日、 2021 年 5 月 21 日发布了《关于控股股东涉及诉讼的
公告》（公告编号：临 2021 040 ）和《关于控股股东所持有公司股份被冻结的公
告》（公告编号：临 2021 042 ），披露了天津大业亨通资产管理有限公司 （以下
简称“天津大业亨通”） 申请对公司控股股东 霍尔果斯船山文化 传媒有限公司 （以
下简称“船山文化”） 、霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、冯青青、刘源贷款合同
纠纷事宜申请强制执行事宜，并就该强制执行事宜导致 公司控股股东 船山文化持
有本公司 176,959,400 股股份被司法冻结。
公司于
2021 年 11 月 18 日发布了《 关于控股股东 诉讼结果公告 》 （公告编号
临 2021 0 73 ）），披露了天津大业亨通和船山文化 自愿达成执行和解协议，被执行
人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕， 申请执行人天津大业亨通书面向 新
疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 （以下简称 伊犁分院
申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
近
日， 公司收到 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《股权司法冻结
及司法划转通知》 2021 司冻 1125 1 号 获悉公司 控股股东 船山文化持有的本
公司无限售条件流通股 176,959,400 股 已被 伊犁 分院 解除司法冻结。
上述股份仍全部质押给
中国东方资产管理股份有限公司山东分公司 且被芜
湖恒鑫铜业集团有限公司申请司法冻结 （详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《 关
于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公 告》（公告编号：临 2021 044 。
具体情况如下：
2
股东名称
股东名称
霍尔果斯船山文化
霍尔果斯船山文化传媒有限公司传媒有限公司
本次
本次解冻股份解冻股份
176,959,400
176,959,400股股
占
占其所持股份其所持股份比例比例
100%
100%
占公司总股本比例
占公司总股本比例
9.83%
9.83%
解冻日期
解冻日期
2021
2021年年1111月月2525日日
持股数量
持股数量
176,959,400
176,959,400股股
持股比例
持股比例
9.83%
9.83%
剩余
剩余被被冻结股份数量冻结股份数量
176,959,400
176,959,400股股
剩余被
剩余被冻结股份数量冻结股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例
100%
100%
剩余被
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例冻结股份数量占公司总股本比例
9.83%
9.83%
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料涉及诉讼的结果公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-075
安徽鑫科新材料股份有限公司
涉及诉讼的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所属的诉讼阶段：撤诉
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：2.2 亿元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：
1、本次案件原告天津大业亨通资产管理有限公司（以下简称“天津大业亨通”）向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请撤回起诉，深圳中院就上述撤诉事宜经审查后出具了《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142号之四），准许天津大业亨通撤回起诉。
2、本次案件对安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）本期或期后利润不产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 1 月 5 日，公司发布了《涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-002），
披露了天津大业亨通诉鑫科材料为霍尔果斯船山文化传媒有限公司（下称“船山文化”）提供《流动性支持函》一案。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院发来的《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142 号之四），具体情况如下：
本院经审查认为，原告天津大业亨通资产管理有限公司在本案审理期间申请撤回起诉，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告天津大业亨通资产管理有限公司撤回起诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
1、本次案件原告天津大业亨通向深圳中院申请撤回起诉，深圳中院就上述撤诉事宜经审查后出具了《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142 号之四），准许天津大业亨通撤回起诉。
2、本次案件对公司本期或期后利润不产生影响。
四、备查文件
广东省深圳市中级人民法院发来的《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 3142
号之四）。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-20] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-074
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 151,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 18 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简
称“扬子银行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自 2021 年 11 月 18 日至 2022
年 11 月 18 日期间内向扬子银行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫古河总资
产 71,028.30 万元，总负债 19,884.43 万元，净资产 51,143.87 万元，资产负债
率为 28.00%；2021 年 1-9 月实现营业收入 50,784.69 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币1,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-18] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股股东涉及诉讼结果的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2021-073
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东诉讼结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所属的诉讼阶段：结案
●上市公司所处的当事人地位：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）非此案件当事人，公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）为本案被执行人之一
●涉案的金额：190,776,299.77 元
●本次诉讼对公司的影响及风险提示：
1、本次案件双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司书面向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（以下简称“伊犁分院”）申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
2、公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，公司目前生产经营正常，本次诉讼仅涉及上市公司控股股东，对公司生产经营不产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司分别于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 21 日发布了《关于控股股东涉
及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-040）和《关于控股股东所持有公司股份被冻结的公告》（公告编号：临 2021-042），披露了天津大业亨通资产管理有限公司申请对公司控股股东船山文化、霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、冯青青、刘
源贷款合同纠纷事宜申请强制执行事宜，并就该强制执行事宜导致公司控股股东船山文化持有本公司 176,959,400 股股份被司法冻结。
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到控股股东船山文化发来的由新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院出具的《结案通知书》（2021）新 40 执恢 34 号，具体情况如下：
本院在过程执行中，双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人霍尔果斯船山文化传媒有限公司已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司自愿放弃剩余债权，并书面向本院申请结案。
三、本次诉讼对公司的影响及风险提示
1、本次案件双方当事人自愿达成执行和解协议，被执行人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕，申请执行人天津大业亨通资产管理有限公司书面向伊犁分院申请结案，伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。
2、公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，公司目前生产经营正常，本次诉讼仅涉及上市公司控股股东，对公司生产经营不产生重大不利影响。
3、截至日前，船山文化持有本公司 176,959,400 股股份尚未解除司法冻结。
公司将持续关注上述事项，严格履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-16] (600255)鑫科材料:鑫科材料2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-072
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,211,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.8475
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、
李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺建虎先生，监事钱敬先生
因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,005,100 99.8834 206,500 0.1166 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关于续聘
1 会计师事务 45,700 18.1205 206,500 81.8795 0 0.0000
所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非累积
投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-05] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-071
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 1,500 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 150,822 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,500 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北
京银行无锡分行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自首次提款日起 12 个月内向北京银行无锡分行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1,500万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，鑫古河总资
产 71,028.30 万元，总负债 19,884.43 万元，净资产 51,143.87 万元，资产负债
率为 28.00%；2021 年 1-9 月实现营业收入 50,784.69 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：1,500 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意
公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币1,500万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-10-30] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-070
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《关于安徽省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）控股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）被列入安徽省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下：
一、相关情况
企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
证书编号：GR202134002755
发证日期：2021 年 9 月 16 日
有效期：三年
二、对公司的影响
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，鑫科铜业自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2021 年、2022年、2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十六次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-066
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
六次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议
通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-068）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-069）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十一次监事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-067
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
一次监事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开，会议
通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
针对 2021 年第三季度报告，监事会审核意见如下:
1、2021 年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司相关条件和
要求。同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-069
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：芜湖总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年10月28日召开的八届十六次董事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600255 鑫科材料 2021/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函、传真或邮箱的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2021 年 11 月 12 日
六、其他事项
联系人：骆慧
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
邮 箱：ir@ahxinke.cn
地 址：安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号
邮 编：241006
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600255)鑫科材料:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 0.6986元
加权平均净资产收益率: 5.22%
营业总收入: 24.31亿元
归属于母公司的净利润: 6362.58万元
[2021-10-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于公司办公地址变更的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-065
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）因公司经营发展需要，于近日搬迁至新址办公。公司的办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号”变更为“安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号”，公司注册地址不变。新办公地址及公司相关信息如下：
办公地址：安徽省芜湖市鸠江区永安路 88 号
网址：http://www.ahxinke.com
投资者咨询电话：0553-5847323、0553-5847423
传真：0553-5847323
投资者关系邮箱：ir@ahxinke.cn
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-064
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫古河提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 149,322 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 10 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北
京银行无锡分行”）签署了《保证合同》，为鑫古河自首次提款日起 12 个月内向北京银行无锡分行的借款提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 5,000万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：44,403.85 万元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、法定代表人：邢维松
5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，鑫古河总资
产 67,244.04 万元，总负债 17,201.38 万元，净资产 50,042.66 万元，资产负债
率为 25.58%；2021 年 1-6 月实现营业收入 36,154.28 万元。
7、股权结构：鑫科材料持有鑫古河 100%股权。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：5,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫古河提供担保人民币5,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《保证合同》；
2、鑫古河 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-13] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于对外提供担保的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-063
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西鑫科铜业有限公司（以下简称“广西鑫科”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）和安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）分别为广西鑫科提供担保人民币 14,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 141,322万元（含此次签订的担保合同）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 10 月 12 日，公司和鑫科铜业分别与广西北部湾银行股份有限公司
崇左分行（以下简称“北部湾银行崇左分行”）签署了《最高额保证合同》，为
广西鑫科自 2021 年 10 月 12 日至 2026 年 12 月 8 日期间内与北部湾银行崇左分
行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，担保金额分别为不超过人民币 14,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：广西鑫科铜业有限公司
2、注册资本：30,000 万人民币
3、经营范围：一般项目：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电工用铜线坯及各类束绞线、电工材料及其它新材料生产、开发、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园 905 号 04 室
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，广西鑫科总
资产 33,696.56 万元，总负债 3,964.81 万元，净资产 29,731.76 万元，资产负
债率为 11.77%。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
（一）鑫科材料与北部湾银行崇左分行签订的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：14,000 万元。
（二）鑫科铜业与北部湾银行崇左分行签订的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：14,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司和鑫科铜业分别为广西鑫科提供担保人民币14,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、公司与北部湾银行崇左分行签订的《最高额保证合同》、鑫科铜业与北部湾银行崇左分行签订的《最高额保证合同》；
2、广西鑫科 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年10月13日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料八届十五次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-060
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
五次董事会会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通
知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟签订<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签订<投资合作协议>暨设立子公司的公告》（公告编号：临 2021-061）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于减持公司已回购股份的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：临 2021-062）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于回购股份集中竞价减持计划公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-062
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于回购股份集中竞价减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●公司持股的基本情况：2020 年 5 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，安徽鑫科
新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）实施了股份回购计划，
共计回购公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.0389%。截至本公告披露日，
公司未减持上述股份。
●集中竞价减持计划的主要内容：公司计划自减持计划公告之日起十五个交
易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持公司持有的全部股份 700,000
股，占公司总股本的 0.0389%。
若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息事项或者股权激励回购等导致股本数量变动的事项，拟减持股份数
量及股份比例进行相应的调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
安徽鑫科新材料
集中竞价交易取得：
股份有限公司回 5%以下股东 700,000 0.0389%
700,000 股
购专用证券账户
2020 年 5 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，公司实施了股份回购计划，共计回
购公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.0389%。详见公司于 2020 年 8 月 13
日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公
告编号：临 2020-085）。
根据公司股份回购计划，公司已回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告
12 个月后采用集中竞价交易方式减持，并在 3 年内全部转让。公司如未能在股
份回购实施完成之后 36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销，
具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
2021 年 9 月 24 日，公司召开八届十五次董事会审议通过《关于减持公司已
回购股份的议案》，公司计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，
通过集中竞价交易方式减持公司持有的全部股份 700,000 股，占公司总股本的
0.0389%。
若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息事项或者股权激励回购等导致股本数量变动的事项，拟减持股份数
量及股份比例进行相应的调整。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持 计划减持 竞价交易减 减持合理价 拟减持股 拟减持
减持方式
名称 数量（股） 比例 持期间 格区间 份来源 原因
安徽鑫
科新材 竞价交
易减持， 补充业
料股份 固定： 2021/10/25
固定： 务发展
有限公 700,000 固定： ～ 按市场价格 股份回购
0.0389% 所需流
司回购 股 2022/4/24
700,000 动资金
专用证
券账户 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞
价交易方式减持，并在 3 年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后
36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）其他事项
1、减持原因及目的：为补充业务发展所需流动资金。公司本次减持回购股份事项，符合上交所《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的有关规定。
2、减持所得资金的用途及具体使用安排：本次减持所得资金将用于补充公司业务发展所需要的流动资金。
3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况：公司本次如完成减持计划，公司回购证券专用账户股份将由 700,000 股变更为 0 股。
4、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司管理层认为，公司本次减持回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司开展各项业务的流动资金。
5、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前 6 个月内买卖本公司股份的情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司、公司实际控制人李瑞金女士以及公司回购提议人鑫科材料董事会，均未在董事会作出减持决议前 6 个月内买卖公司股份。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司本次减持股份将遵守下列要求：
1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；
2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行减持申报；
3、每日减持的数量不得超过减持预披露日前 20 个交易日日均成交量的 25%，
但每日减持数量不超过 20 万股的除外；
4、在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险提示
公司将在减持期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于拟签订《投资合作协议》暨对外投资设立子公司的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-061
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于拟签订《投资合作协议》暨对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）拟与安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀安投资基金”）签订《投资合作协议》共同出资设立铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“铜陵鑫科”）。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。
●特别风险提示：
本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
公司拟与耀安投资基金签订《投资合作协议》共同出资设立铜陵鑫科（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准），从事铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组的情形；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的和交易对方基本情况
（一）投资标的
1、铜陵鑫科科技有限责任公司
企业名称 铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名）
类型 有限责任公司
注册地址 安徽省铜陵市铜勤工业园
注册资本 6,000 万元
铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、
经营范围 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
注：上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、股权结构
（二）交易对方
1、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
注册地址 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会三楼
执行事务合
杭州伯翰资产管理有限公司
伙人
注册资本 10,000 万人民币
成立日期 2020 年 05 月 18 日
股权投资；股权投资咨询服务；投资管理；企业管理服务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
3、耀安投资基金与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、《投资合作协议》的主要内容及履约安排
甲方：安徽鑫科新材料股份有限公司
乙方：安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、行政法规的规定，就共同设立铜陵鑫科科技有限责任公司（暂定名，以下简称“目标公司”）经营铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售，达成如下协议，以兹双方共同遵守。
（一）出资额和出资方式
甲乙双方认缴的出资额合计为人民币 6,000 万元。双方的出资比例为:甲方
以货币出资 4,800 万元，占出资总额的 80%；乙方以货币出资 1,200 万元，占出
资总额的 20%。
甲、乙双方均应足额缴纳所认缴的出资额；出资顺序为：甲方先行出资，乙方在甲方出资后 5 个工作日内再将货币出资按照对应甲方出资同等比例解入指定银行。
（二）目标公司组织结构
1、设执行董事兼总经理一名，担任公司的法定代表人，任期 3 年，可以连选连任，由甲方直接委派，负责目标公司日常生产经营管理；
2、目标公司设监事一名，任期 3 年，可以连选连任，由乙方直接委派；
3、目标公司设财务负责人一名，由甲方直接委派。
（三）股权的转让
目标公司成立后，经另一方书面同意，甲、乙双方均可向任何第三人转让其享有的目标公司全部或部分股权，但双方有其他约定的从其他约定。
（四）权利和义务
1、甲、乙双方均不得私自向股东以外的人转让股权，或者以其他方式私自处分股权。
2、目标公司成立后，甲、乙双方均不得未经法定程序将出资抽回。
3、因不可抗力导致目标公司未成立，对设立行为所产生的费用和债务双方按照出资比例分担。
4、甲、乙双方对目标公司财务、营销、采购等所有经营事项享有知情权；双方委派的工作人员均不得实施隐匿公司真实收入、虚列支出、做假账，自营或与第三人合作经营公司同类业务等侵害公司利益或对方股东利益的行为。
（五）特别约定
甲方承诺：在目标公司投产后 5 年内，若目标公司未能实现年均扣非后净利润 2,000 万元的经营目标，则甲方需要回购乙方股份；若甲方在实际经营过程中，明确作出了不能实现承诺利润的，则需要在作出以上表示时，即时履行该回购义务。具体回购价格计算方式为：
乙方出资额×8%/年×出资实际使用时间+乙方出资额；
“出资实际使用时间”为：自乙方每笔出资解入指定账户时间至甲方回购义务实际履行时止分笔计算。
（六）违约责任
在设立目标公司过程中，因一方过错致目标公司无法成立的，由过错方承担所有法律责任；因公司未成立造成另一方或他人损害的，过错方应承担全部赔偿责任。
（七）协议的变更、解除和终止
1、本协议的任何修改、变更，须经甲、乙双方进行书面确认后为有效。
2、本协议在下列情况下解除：
（1）经双方协商一致解除；
（2）一方如出现违约行为，经守约方书面通知或者要求，其在 15 日内拒绝纠正或者采取补救措施的，守约方有权单方面解除本协议，且不承担任何责任；
（3）因行政审批原因，导致双方不能实现设立目标公司目的的；
（4）因不可抗力致使本协议无法履行的。
（八）争议解决
因本协议产生的一切争议，双方应通过协商解决，并签订书面协议；协商不成的，通过向目标企业所在地人民法院提起诉讼的方式解决，由此产生的一切费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费等）均由败诉方承担。
四、交易目的以及对上市公司的影响
本次设立的子公司主要从事铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。本次对外投资符合公司发展战略，致力于满足不断扩大的汽车连接器及电子工业用高精度镀锡铜带产品的市场需求，有利于公司经营目标的实现。
本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、本次交易应当履行的审议程序
1、本次交易已经公司 2021 年 9 月 24 日召开的八届十五次董事会审议通过，
无需提交股东大会审议。
2、本次交易实施尚需取得工商行政管理部门核准登记。
六、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (600255)鑫科材料:鑫科材料2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2021-059
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,550,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.9219
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、
李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺建虎先生，监事钱敬先生
因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,556,300 99.4433 982,900 0.5504 11,000 0.0063
2、议案名称：《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,556,300 99.4433 982,900 0.5504 11,000 0.0063
3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 177,545,100 99.4370 780,700 0.4372 224,400 0.1258
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司
1 为全资子公 596,900 37.5220 982,900 61.7865 11,000 0.6915
司提供反担
保的议案》
《关于全资
2 子公司为公 596,900 37.5220 982,900 61.7865 11,000 0.6915
司提供反担
保的议案》
《关于修订<
3 公司章程>的 585,700 36.8179 780,700 49.0759 224,400 14.1062
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非
累积投票的方式表决通过；议案 3 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-08] (600255)鑫科材料:鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告(2021/09/08)
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2021-057
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 6,000 万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 173,800 万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元），实际已签订各类担保合同额度为人民币 113,322 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2021 年 9 月 6 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以
下简称“合肥科技银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自 2021 年
9 月 6 日至 2022 年 8 月 22 日期间内与合肥科技银行办理各类融资业务所发生的
债务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 6,000 万元。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：四亿五仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2021 年 6 月 30 日，鑫科铜业总
资产 244,962.34 万元，总负债 117,380.98 万元，净资产 127,581.36 万元，资
产负债率为 47.92%；2021 年 1-6 月实现营业收入 127,297.98 万元。
7、股权结构：
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：6,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保
（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次公司为鑫科铜业提供担保人民币6,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元，公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.06%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科铜业 2021 年 6 月财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年9月8日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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