600237什么时候复牌？-铜峰电子停牌最新消息
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[2022-02-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-010
安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司——安
徽铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜爱电子材料
有限公司申请授信提供最高额为人民币 600 万元担保。截止目前,公司
没有为安徽铜爱电子材料有限公司提供担保。
本次担保是否有反担保：有
对外担保总额：2,638（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2022 年 2 月 11 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供不超过 5,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内
(以上详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露
的公告）。
近日，公司与徽商银行铜陵北京路支行签订了《保证合同》，公司将为铜爱电子申请的借款提供最高限额为人民币 600 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司成立于 2004 年 12 月 7 日，公司类型为有限责
任公司（中外合资），公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。铜爱电子是由公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,该公司注册资本为 2,020 万美元，其中公司在铜爱电子的权益比例为 75%。该公司主要从事生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,254.60 万元，负债总额为
1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12
月 31 日，铜爱电子经审计总资产为 17,776.08 万元，负债总额为 1,784.18 万元，
所有者权益 15,991.90 万元，2020 年实现营业收入 11,269.33 万元，实现净利
润 2,368.58 万元。铜爱电子以上一年一期财务报表详见公司 2022 年 2 月 15 日
在上海证券交易所网站的公告。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司铜爱电子在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供最高限额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：铜爱电子本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，铜爱电子具备良好的偿债能力，担保风险较小。
铜爱电子外资股东韩国 SKC 株式会社由于持股比例较小且不具备提供担保
条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，铜爱电子为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为铜爱电子提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,638 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 2.40%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜爱电子营业执照复印件；
2、铜爱电子一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-008
安徽铜峰电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次购买理财产品概况
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。
二、本次购买理财产品的具体情况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用部分自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资金额：
公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过后12个月之内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、实施方式
经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
三、本次购买理财产品对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。
四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施
公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
五、本次购买理财产品决策程序的履行情况
2022年2月11日，公司召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。2021年3月9日，上述理财产品到期，公司收回全部本金5,000万元，实现投资收益42.25万元(详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告）。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2022 年为全资
及控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属
全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限
公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及
控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于全资
及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务
品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材
料有限公司 550 万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司 0 万元、铜陵市峰华电
子有限公司 1,800 万元、安徽铜爱电子材料有限公司 0 万元。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电
子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。
● 对外担保总额：2,350 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于
各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
被担保单位名称 担保额度上限（万元） 权益比例（%）
温州铜峰电子材料有限公司 2,000 100
安徽铜峰世贸进出口有限公司 8,000 100
铜陵市峰华电子有限公司 5,000 98.76
安徽铜爱电子材料有限公司 5,000 75
合计 20,000 /
以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预
计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）温州铜峰
1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司
2、注册资本：3,500 万人民币
3、法定代表人：林政
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2001 年 08 月 24 日
6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。
7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区
8、主要财务指标
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 6,430.40 万元，负债总额为
2,126.06万元，所有者权益4，304.34万元，2021年1-9月实现营业收入3,497.88
万元，净利润 132.41 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12 月 31 日，温
州铜峰经审计总资产为 6,433.41 万元，负债总额为 2,261.47 万元，所有者权益
4,171.93 万元，2020 年实现营业收入 3,908.26 万元，实现净利润 133.03 万元。
公司在温州铜峰的权益比例为 100%。
（二）铜峰世贸
1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
2、注册资本：4,000 万人民币
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2008 年 04 月 29 日
6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
8、主要财务指标
截止 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负债总额
3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月
31 日，铜峰世贸经审计资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，
所有者权益 2,556.45 万元,该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净
利润-267.07 万元。
公司在铜峰世贸的权益比例为 100%。
（三）峰华电子
1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司
2、注册资本：5,000 万元
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2002 年 12 月 16 日
6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
8、主要财务指标
截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月
31 日，峰华公司经审计资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所
有者权益 3,284.98 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 3,562.21 万元，净利
润 93.91 万元。
公司在峰华电子的权益比例为 98.76%。
（四）铜爱电子
1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
2、注册资本：2020 万美元
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：有限责任公司（中外合资）
5、成立日期：2004 年 12 月 07 日
6、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
8、主要财务指标
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,254.60 万元，负债总额为
1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12
月 31 日，铜爱电子经审计总资产为 17,776.08 万元，负债总额为 1,784.18 万元，
所有者权益 15,991.90 万元，2020 年实现营业收入 11,269.33 万元，实现净利
润 2,368.58 万元。
铜爱电子是由公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,公司在铜爱电子的权益比例为 75%。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、董事会意见
公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。
控股子公司峰华电子、铜爱电子其他股东由于持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，峰华电子、铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,350 万元人民币（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 2.13%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于对全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于对全资子公司---安
徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
● 投资金额：增资 6,000 万元，将该公司注册资本由 4,000 万元增加至
10,000 万元
一、对全资子公司增资情况概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的 4,000 万元增加至 10,000 万元，本次增资股份将全部由本公司以货币方式进行增资。
2022 年 2 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，审议通过关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。
本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
注册资本：4,000 万元
成立日期：2008 年 4 月 29 日
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
三、对全资子公司增资主要内容
铜峰世贸目前注册资本为人民币 4,000 万元，为满足该公司业务发展的需要，扩大经营能力，本公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对铜峰世贸增资。本次增资完成后，铜峰世贸注册资本由人民币 4,000 万元增加至人民币 10,000 万元。
董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
四、本次增资对公司的影响
铜峰世贸为本公司全资子公司，负责本公司进出口业务，主要代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。本次对铜峰世贸增资，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，有利于本公司生产经营的平稳运行。
公司此次对全资子公司增资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2022-006
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 7 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-005
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 7 日以书面和传真方式向本公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案
同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见公司《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 150,000 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过 15,000 万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 12,000 万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过 12,000 万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000 万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过 15,000 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；交通银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000 万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 10,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 6,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过10,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过 10,000 万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。
该全资子公司目前主要负责本公司进出口业务，代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该公司经营发展的需要，保障本公司生产经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的 4,000 万元增加至 10,000 万元，本次增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-004
安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司——安徽铜
峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出
口有限公司申请授信提供最高额为人民币 1,000 万元担保。截止目前,
公司没有为安徽铜峰世贸进出口限公司提供担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保总额：2,350 万元人民币（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供不超过 2,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详
见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与徽商银行铜陵北京路支行签订了《保证合同》，公司将为铜峰世贸申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限
责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号。铜峰世贸注册资本为 4,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的100%。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化
工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，铜峰世贸资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，所有
者权益 2,556.45 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净利润
-267.07 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负
债总额 3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现
营业收入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为铜峰世贸在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,350 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 2.10%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜峰世贸营业执照复印件；
2、铜峰世贸一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600237)铜峰电子:铜峰电子2021年年度业绩预增公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-003
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1、经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,300 万元到 5,300 万元，
与上年同期相比，将增加 3,509.08 万元到 4,509.08 万元，同比增加 443.67%到
570.11%。
2、公司本次业绩预增主要由于主营业务影响所致。
3、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,600 万元到 4,600 万元，与上年同期相比，将增加
5,246.19 万元到 6,246.19 万元，同比增加 318.69%到 379.43%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 4,300 万元到 5,300 万元，与上年同期相比，将增加 3,509.08 万元到
4,509.08 万元，同比增加 443.67%到 570.11%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,600 万元到 4,600 万元，与上年同期相比，将增加
5,246.19 万元到 6,246.19 万元，同比增加 318.69%到 379.43%。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:790.92 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,646.19 万元。
（二）每股收益:0.0140 元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增主要由于主营业务影响所致。2021 年度，公司下游市场需求增加，主导产品价格上涨，公司销售收入增长。同时，公司积极进行产品结构调整并加强内部管理，毛利率较上年同期有所提升，产品盈利能力增强。
四、风险提示
以上预计业绩为公司财务部门根据自身专业判断进行的初步核算，已提前与年审注册会计师进行了初步沟通，尚未经年审注册会计师审计。
截至本公告披露日，公司未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告(2022/01/18)
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-002安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司——铜
陵市峰华电子有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有
限公司申请授信提供最高额为人民币800万元担保。包括本次担保在内，
公司为其提供的担保余额为人民币 1,800 万元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保总额：1,550 万元人民币（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过2,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详见
公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》，公司将为峰华公司申请的借款提供最高限额为人民币 800 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为有限责任
公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。峰华公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，峰华公司资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所有者
权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91
万元。截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。峰华公司以上一年
一期财务报表详见公司 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站的公告。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司峰华公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请的借款提供最高限额为人民币 800 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。
公司在峰华公司权益比例为 98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公
司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 1,550 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 1.40%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、峰华公司营业执照复印件；
2、峰华公司一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-001
安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司---铜
陵市峰华电子有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
● 被担保人名称：控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司
● 担保数量：本次为铜陵市峰华电子有限公司申请授信提供最高限额为人民币
1,000 万元担保。截止目前,公司没有为铜陵市峰华电子有限公司提供担保。● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保总额：550 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过 2,000万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详见公司于
2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行签订了《保证合同》，公司将为峰华公司申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为有限责任
公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。峰华公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，峰华公司资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所有者
权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司峰华公司在中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。
公司在峰华公司权益比例为 98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 550 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 0.50%，以上担保全部系对全资公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、峰华公司营业执照复印件；
2、峰华公司一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-01] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告(2022/01/01)
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-035
安徽铜峰电子股份有限公司关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2021 年 12
月 29 日至 30 日，合计收到政府各类专项补贴 147.53 万元，现将公司及控股子
公司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期
发放主体
安徽铜峰电子股 创新创业专项资金
1 17.00 2021-12-29 铜陵市科学技术局
份有限公司 补贴专项资金补贴
铜陵市铜峰精密 创新创业专项资金
2 10.00 2021-12-29 铜陵市科学技术局
科技有限公司 补贴专项资金补贴
安徽铜爱电子材 创新创业专项资金
3 4.09 2021-12-29 铜陵市科学技术局
料有限公司 补贴专项资金补贴
安徽铜峰电子股 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
4 35.00 2021-12-30
份有限公司 金补贴 政局
安徽铜爱电子材 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
5 30.00 2021-12-30
料有限公司 金补贴 政局
铜陵市峰华电子 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
6 30.00 2021-12-30
有限公司 金补贴 政局
铜陵市铜峰精密 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
7 15.00 2021-12-30
科技有限公司 金补贴 政局
2021-12-29/
8 其他零星 6.44
2021-12-30
合计 147.53
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 147.53
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-31] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-034
安徽铜峰电子股份有限公司关于控股子公司完成工商
注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同 意公司与韩国诚门电子株式会社共同投资设立安徽峰成电子有限公司（具体内容
详见公司2021 年12 月 3 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及指
定信息披露媒体披露 的相关公告）。
近日，上述控股子公司已完成工商登记注册手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局颁发的营业执照，现将营业执照基本信息公告如下：
1、公司名称：安徽峰成电子有限公司
2、统一社会信用代码：91340700MA8NK4C92D（1-1）
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、注册资本：壹仟伍佰柒拾万美元整
5、住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路西段 399 号
6、成立日期：2021 年 12 月 29 日
7、法定代表人：郭传红
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-033
安徽铜峰电子股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年
10 月 1 日至今，合计收到政府各类专项补贴 167.51 万元，现将公司及控股子公
司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期 发放主体
安徽铜峰电子股 2021 安徽创新性省
1 20.00 2021-10-29 安徽省科学技术厅
份有限公司 份建设专项资金补贴
安徽铜爱电子材 2021 安徽创新性省
2 6.20 2021-11-4 安徽省科学技术厅
料有限公司 份建设专项资金补贴
铜陵市峰华电子 2021 年市工业转型
3 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
有限公司 升级专项补贴
安徽铜峰电子股 开发区企业奖扶资金 铜陵经济技术开发区财
4 10.00 2021-12-9
份有限公司 补贴 政局
安徽铜峰电子股 2021 年市工业转型
5 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
份有限公司 升级专项补贴
铜陵铜峰精密科 2021 年市工业转型
6 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
技有限公司 升级专项补贴
安徽铜峰电子股 收第三批岗前培训补
7 6.40 2021-12-23 铜陵市财政局
份有限公司 贴
安徽铜峰电子股 收 2021 年工业转型
8 20.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
份有限公司 升级项目补贴
铜陵市铜峰电容 收 2021 年工业转型
9 50.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
器有限责任公司 升级项目补贴
安徽铜爱电子材 2021 年市工业转型
10 20.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
料有限公司 升级专项补贴
2021 年 10 至
11 其他零星 4.91 铜陵市财政局等
12 月
合计 167.51
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 167.51
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-03] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：
600 237 证券简称： 铜峰电子 公告编号 ：临 2021 0 3 2
安徽铜峰电子
股份有限公司
关于
对外投资设立合资公司 的公告
本公司董事会
及 全体 董事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽峰成电子有限公司(暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）；
●投资金额：安徽铜峰电子股份有限公司出资人民币7,500万元，占投资标的公司注册资本的75%；
●风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需市场监督管理部门核准；同时，合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与韩国成门电子株式会社（以下简称“韩国成门”）共同投资设立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准。以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币10,000万元，公司认缴出资人民币7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的25%。
2021年12月2日，本公司以通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
本次交易事项不超过公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会批准。本
次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议双方的基本情况
1、安徽铜峰电子股份有限公司
公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司
注册资本：56,436.9565万元
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号
公司类型：股份有限公司（上市公司）
成立日期：1996年8月8日
经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、韩国成门电子株式会社
（1）基本情况
公司名称：大韩民国成门电子株式会社
企业类型：制造，服务业
注册资本：KRW 100.43亿圆
成立日期：1980年10月23日
注册地址：韩国京畿道平泽市细桥产团路61（细桥洞）
经营范围：镀金膜，电子零部件/赛马出赛
（2）股权结构
韩国成门股权结构如下：
序号
股东名称
普通股（股数）
优先股（股数）
出资比例（%）
1
辛东烈
2961583
15.2
2
辛浚燮
957625
4.91
3
辛旻燮
633970
3.25
4
辛承燮
512410
2.63
5
李英子
270132
1.39
6
其他
12907409
600000
66.24
7
成门电子
1243728
6.38
合计
19486857
100
（3）最近三年主营业务情况
单位：KRW(亿圆)
区分
2018年
2019年
2020年
2021年上半期
销售额
413
359
379
246
（4）最近一年及一期主要财务指标
单位：KRW(亿圆)
项目
2020年12月31日/2020年度
2021年6月30日/2021年1-6月
资产总额
404
434
净资产
265
287
营业收入
-6
18
净利润
-10
17
以上信息由韩国成门电子株式会社提供。
3、关联关系
公司与韩国成门电子株式会社不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）。
2、注册资本：10,000万元。
3、出资金额和比例：公司出资7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门出资2,500万元，占合资公司注册资本的25%。
4、住所：合资公司将在铜陵市经济技术开发区内选择合适使用场地，自行建设厂房或租赁厂房。
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：新能源汽车滤波用薄膜电容器的生产、研究、开发、销售(具体以工商登记部门核准后的经营范围为准)。
四、投资合作协议的主要内容
1、合资双方
甲方：安徽铜峰电子股份有限公司
乙方：大韩民国成门电子株式会社
2、合资公司
甲、乙双方共同出资成立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准），合资公司注册资本为人民币10,000万元，双方均以货币方式出资。其中甲方以货币人民币7,500万元认缴合资公司75%的注册资本；乙方以美元现金折合人民币2,500万元认缴合资公司25%的注册资本。
合资公司注册资本金额，按照合资公司实际用款需求，由甲、乙双方同比例分期实缴到位。首期4,000万元出资额由双方按比例在合同签署并经中国审批机构批准并核发工商营业执照之日起，2021年12月底内汇入由合资公司开设的账户。逾期未缴清者（含后期各自出资额），应向守约方支付逾期金额的每月0.5%相当的逾期利息和承担由此引起的一切经济损失。
3、治理结构
股东大会是合资公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。股东会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的以外，由公司章程规定。
合资公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中3名董事由甲方委派，2名董事由乙方委派。董事长由甲方指定，副董事长由乙方指定。
合资公司设监事会，由3名监事组成，并在其组成人员中推选1名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2：1。
合资公司设总经理1名，由甲方提名；副总经理2名，由甲方提名1名，由乙方提名1名并担任合资公司的财务负责人。总经理和副总经理的任免由董事会同意决定。
4、商标使用
为利于合资公司的发展，合资公司产品可使用“铜峰”商标，合资公司不需支付商标使用费。具体双方将另行签订《商标使用合同》，详细规定商标使用及
保护办法。
5、保密责任
合资双方对合作所有资料和进程均有保密责任，任何一方不得随意对外泄露相关内容，但因相关法律法规需要披露的信息不受本条的限制。
在合资经营过程中，任何合作方均不得将合资公司技术、业务、客户、生产、价格和其它资料（以下合称“保密资料”）向任何第三方披露。
参与公司组建或经营的任何公司雇员应与公司签署“保密协议”，任何一方或任何一雇员在公司终止或雇用终止后5年内必须对“保密资料”予以保密，任何违反保密协议的一方或雇员应根据相关内部守则和有关法律予以追究。
6、筹办
本协议签署之后，双方派员组成合资公司筹备小组，正式筹办合资公司。筹备小组的组长由甲方派出，其他组成成员由双方协商派出，其成员的工资和所发生费用单独记帐，在合资公司正式运营时作为开办费用在合资公司成本中摊销。如合资公司不能设立，则按出资比例分摊费用。
7、争议解决
合资各方发生争议应本着友好精神协商解决，如协商不能解决，可提请中国国际经济贸易仲裁委员会按仲裁程序进行仲裁。
8、适用法律
本协议合同的订立、生效、解释和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据。
五、对外投资对公司的影响
2021年6月，根据公司第九届董事会第五次会议决议，公司拟投资4,150万元建设年产24万只新能源汽车用电容器项目（详见公司2021年6月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告）。合资公司成立后，以上项目将由合资公司承建，项目建设规模将由年产24万只增加至年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器,项目建设资金不足部分将由合资公司通过银行贷款等方式解决。
成门电子株式会社为韩国知名企业，主要生产金属化薄膜，在金属化薄膜领域具有较强的技术实力。本次双方合作可以进一步发挥各自在薄膜电容器领域的技术优势，提升合资公司产品品质，扩大合资公司产品未来在韩国的销售渠道。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。针对以上风险，合资公司设立后，将充分利用投资双方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
后续公司将密切关注合资公司的经营管理状况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-10-29] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-031
安徽铜峰电子股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2021 年 10 月 28 日
发布的《关于安徽省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）被列入安徽省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下：
一、证书相关情况
企业名称：安徽铜峰电子股份有限公司
证书编号：GR202134002772
发证日期：2021 年 9 月 18 日
有效期：三年
二、对公司的影响
按照《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2021 年、2022 年、2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2021-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 10 月 15 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于报废处置部分资产的议案。
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，决定对公司及控股子公司部分超过使用寿命或者技术落后无法正常使用的设备进行报废处置，该部分资产账面原值 2,531.59 万元，账面价值 271.83 万元。
公司独立董事圴同意该议案并发表以下独立意见：
公司本次报废处置部分资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2021 年第三季度报告。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-030
安徽铜峰电子股份有限公司
第九监事会第六会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 15 日以书面和传真方式向公司全体监事发
出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于报废处置部分资产的议案。
公司监事会认为本次报废处置部分资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2021 年第三季度报告。
监事会一致认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2021 年三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2021 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0589元
每股净资产: 2.0156元
加权平均净资产收益率: 2.9653%
营业总收入: 7.43亿元
归属于母公司的净利润: 3323.91万元
[2021-10-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-028
安徽铜峰电子股份有限公司关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年
4 月 1 日至 9 月 30 日，合计收到政府各类专项补贴 105.09 万元，现将公司及控
股子公司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期 发放主体
1 安徽铜峰电子股 一次性就业补贴 24.50 2021-4-8 铜陵市财政局
份有限公司
2 安徽铜峰电子股 一次性就业补贴 4.74 2021-5-18 铜陵市财政局
份有限公司
3 安徽铜峰电子股 博士后生活补贴 10.00 2021-7-5 铜陵市人力资源和社
份有限公司 会保障局
4 安徽铜峰电子股 企业新型学徒补贴 5.40 2021-8-23 铜陵市财政局
份有限公司
5 安徽铜峰世贸进 省级外贸资金补贴 30.10 2021-9-18 商务局
出口有限公司
6 安徽铜爱电子材 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
料有限公司 展引导资金补贴 财政局
7 铜陵市峰华电子 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
有限公司 展引导资金补贴 财政局
8 安徽铜峰电子股 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
份有限公司 展引导资金补贴 财政局
9 其他零星 新增就业岗补贴等 0.35 2021-04-01 至 铜陵市公共就业人才
2021-09-30 服务局
合计 105.09
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 105.09
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-18] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-027
安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司---温
州铜峰电子材料有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
● 被担保人名称：全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司
● 担保数量：本次为温州铜峰电子材料有限公司申请授信提供最高限额为人民
币550万元担保。截止目前,公司没有为温州铜峰电子材料有限公司提供担保。● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保总额：243.50 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保。其中同意为全资子公司温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）提供不超过
2,000 万元的担保额度(以上详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站
及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与建设银行永嘉支行签订了《最高额保证合同》，公司将为温州铜峰申请的借款提供最高限额为人民币 550 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
温州铜峰成立于 2001 年 8 月 24 日，公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇
东蒙工业区，注册资本为 3,500 万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相关电子材料。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，温州铜峰资产总额 6,433.41 万元，负债总额 2,261.47 万元，所有者
权益 4,171.94 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 3,908.26 万元，净利润
133.03 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，温州铜峰资产总额 4,915.32 万元，负债总额 632.93
万元，所有者权益 4,282.39 万元。该公司 2021 年 1-6 月实现营业收入 2,364.86
万元，净利润 110.46 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉支行申请的借款提供最高限额为人民币 550 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：温州铜峰本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。温州铜峰为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 243.50 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 0.22%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、温州铜峰营业执照复印件；
2、温州铜峰一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-025
安徽铜峰电子股份有限公司
第九监事会第五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 16 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。
监事会一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2021-024
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
2021 年半年度，公司合并减值准备共计计提 1,204.27 万元，转回减值准备
829.83 万元，转销减值准备 366.18 万元。
公司独立董事圴同意该议案并发表以下独立意见：
根据《企业会计准则》和相关会计政策，本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
公司独立董事均同意本议案并发表以下独立意见：
（1）本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新租赁准则，并结合
公司实际情况进行的合理变更。
（2）公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
（3）本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容见公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0489元
每股净资产: 2.0056元
加权平均净资产收益率: 2.4664%
营业总收入: 5.02亿元
归属于母公司的净利润: 2757.66万元
[2021-07-16] (600237)铜峰电子:铜峰电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-023
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,790,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.1623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由黄明强董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、叶榅平
先生因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘四和先生因工作原因无法出席
会议；
3、 公司董事会秘书李骏女士出席了本次会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、1.01 议案名称：新能源用超薄型薄膜材料项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,084,684 99.3799 705,500 0.6201 0 0.0000
2、1.02 议案名称：新能源汽车用电容器项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,069,684 99.3668 720,500 0.6332 0 0.0000
3、1.03 议案名称：直流电网输电用电容器项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,069,684 99.3668 705,500 0.6200 15,000 0.0132
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效，本次会议所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-018
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 6 月 24 日以书面和传真方式向公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。
同意公司投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》，以上三个项目预计投资总额为46,963.50 万元，将按计划分批逐步投入。根据公司章程规定，以上项目投资总额超出董事会审批权限，该议案将提交公司股东大会审议。该议案详细情况见公司《关于投资建设项目的公告》。
本议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。
2、审议通过关于会计政策变更的议案；
公司独立董事均同意该议案，独立董事认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。本次变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案详细情况见公司《关于会计政策变更的公告》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
同意公司 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于投资
建设项目的议案。该议案详细情况见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-019
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 6 月 19 日以书面和传真方式向公司全体监事发
出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于会计政策变更的议案。
公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于会计政策变更的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-021
安徽铜峰电子股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
为更加准确、合理地反映公司主要产品聚丙烯薄膜、聚丙烯再生树脂和边角料的
实际经营盈利情况，公司拟自 2021 年 1 月 1 日起对该产品生产成本核算方法进行变
更，以便更加清晰、合理完整地反映该类产品生产成本和实际盈利情况。
（二）会计政策变更日期
2021 年 1 月 1 日
（三）会计政策变更内容
公司主要产品聚丙烯薄膜的附属产品边角料，可用于直接出售或再加工为聚丙烯再生树脂。
1、变更前采用的会计政策
边角料不归集生产成本，边角料再加工为聚丙烯再生树脂的直接材料成本按定额成本计量，其余全部成本由聚丙烯薄膜承担。因而，聚丙烯薄膜归集的生产成本较高、聚丙烯再生树脂归集的生产成本较低、直接出售的边角料无成本。
2、变更后采用的会计政策
边角料成本以市场销售价格扣除合理的毛利核算，聚丙烯再生树脂的直接材料成本是以聚丙烯再生树脂生产耗用边角料比例计算耗用的边角料重量与边角料单位成本的乘积核算。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司主要产品生产系从聚丙烯薄膜到镀膜、再到电容器的产业链形式，无法追溯
到期初聚丙烯薄膜产品因本次生产成本核算方法变更对下游产品成本的影响，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因此采用未来适用法处理。
本次会计政策变更仅仅是合理反映聚丙烯薄膜各产品的经营盈利情况，成本在聚丙烯薄膜、再生树脂和边角料之间的调整，对总体生产成本不会产生实质性的影响，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、审核意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。均同意公司会计政策变更的议案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策变更的专项说明
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于投资建设项目的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2021-020
安徽铜峰电子股份有限公司
关于投资建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》。
投资金额：以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，将按计划分
批逐步投入。鉴于本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示:以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
因业务发展需要，本公司拟投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》,以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，公司将按计划分批逐步投入。
（二）董事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于
投资建设项目的议案》，同意投资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施以上项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目具体情况
（一）新能源用超薄型薄膜材料项目
1、项目主要内容
该项目将在公司现有厂区内新建 1 幢聚丙烯薄膜生产厂房，分两期引进两条超薄型薄膜生产线并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目建成投产后，将形成年产新能源用薄膜材料 4,100 吨以及 2,100 吨再生粒子的生产能力。
该项目预计总投资 34,550 万元（含用汇 3,500 万美元）,其中固定资产投资
31,550 万元，流动资金 3,000 万元，资金来源为公司自筹。项目建设期 5.5 年，
计划分两期建设。项目完全达产将实现年销售收入 31,919 万元。
2、项目背景
新能源行业的快速发展，使得新能源电容器的市场需求越来越大。新能源电容器主要应用于交直流滤波、混合动力汽车以及光伏发电、风力发电等新能源领域。超薄型聚丙烯薄膜正是适用于以上新能源用电容器制造所需的新一代有机绝缘介质，具有优越的电气及机械加工性能，市场需求旺盛。目前市场的新能源用电容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠进口。
3、可能面临的风险及对策
（1）市场风险。公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境等情况下作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，未来仍可能存在市场需求衰退、市场容量缩小的风险。
（2）成本风险。聚丙烯膜生产线所用的主要原材料为聚丙烯粒子。如果聚丙烯粒子的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。
（3）行业竞争风险。随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免。
考虑项目市场风险，本项目将分两期建设，公司将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率；在原料采购、库存等环节采取有效措施，加强成本控制，克服原材料价格上涨的不利影响，降低产品成本，提高产品能效比；实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司产品竞争力。
4、项目实施后对公司影响
本项目的实施，可以进一步优化公司薄膜产品结构，提高产品的附加值，增强公司盈利能力，提升公司电容薄膜的市场地位。
(二)新能源汽车用电容器项目
1、项目主要内容
本项目拟改建公司原有生产厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进新能源汽车用电容器生产线关键设备，形成年产 24 万只新能源汽车用电容器的生产能力。
项目预计总投资 4,150 万元，其中固定资产投资 2,650 万元，流动资金 1，
500 万元,资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施。完全达产后，预计将实现销售开票 7,864.80 万元。
2、项目背景
根据《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035 年），我国未来将推动新能源汽车产业高质量可持续发展，到 2025 年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量比重 20%左右。薄膜电容器是新能源汽车电机控制中的关键器件，新能源汽车的快速增长将带动薄膜电容器产品需求量的增长。
公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，产品广泛应用于轨道交通、工业变频、电网输电、家电等行业，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势。
3、可能面临的风险及对策
（1）上游行业的发展状况的影响
新能源汽车行业的发展决定着新能源汽车用电容器的使用量。随着新能源汽车技术的日臻成熟，已逐渐为大众所接受，但目前新能源汽车行业发展仍然受限于关键核心技术的突破以及相关配套设施的完善等，行业政策扶持力度及未来的行业发展状况等因素都可能对新能源用汽车用电容器的市场预期产生一定影响。
（2）技术风险
新能源汽车用电容器需要充分考虑极寒、极热、高湿、振动等特殊工况，安全性、可靠性要求高，需要从原材料、设计和工艺，设备、检测等各环节做好相关风险防范。
（3）市场开拓不及预期。
新能源汽车用电容器下游客户为汽车整车制造商，行业竞争者已与客户保持长期稳定合作关系，占据一定的行业优势，将给公司相关产品未来市场开拓带来不利影响。
（4）产品销售价格下降的风险
随着新能源汽车行业领域的需求增长，新能源用汽车用电容器行业竞争将日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。
针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。
4、项目实施后对公司影响
实施新能源汽车用电容器扩产项目是公司电容器产品转型升级的重要项目，通过本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
（三）直流电网输电用电容器项目
1、项目主要内容
本项目拟新建部分厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进主要生产设备，形成年产 8000 台柔性直流输电用电容器和 1.3 万只特高压输电用阻尼电容器的生产能力。
项目预计总投资 8,263.50 万元，其中固定资产投资 4,763.50 万元，流动
资金 3,500 万元，资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施,完全达产后，预计将实现销售开票 13,609.70 万元。
2、项目背景
柔性直流输电工程中使用的电容器是换流阀中重要核心器件。前期,国内柔性直流输电工程中用的电容器主要以进口的国外电容器为主,随着电容器主材制造工艺水平及电容器生产制造装备工艺水平的提高,国内直流支撑电容器发展很快,产品性能等各方面与国外产品相当,从而更好地满足阀厂家对电容器产品性能、交货期及成本等方面的要求，未来存在较大的进口替代空间。
公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势，该项目的建设可以为公司未来进入柔性直流输电主网工程领域提供机遇。
3、可能面临的风险及对策
（1）市场开拓不及预期
该项目产品配套于各换流阀厂家，最终用户是各国的电网公司。国内目前主网项目的直流电网输电用电容器基本依赖进口，未来国产化替代前景虽然值得期待，但客户对产品的安全性、可靠性要求高，产品验证周期长，行业龙头垄断等特性，都将给公司相关产品未来的市场开拓带来一定影响。
（2）技术风险
电网项目要求电容器具备超长预期使用寿命，产品质量和检验标准较高。项目初期需要公司加大研发投入，从原材料的性能和预期寿命开始把控，严控材料、工艺等关键指标，提升产品质量。
（3）产品销售价格下降的风险
随着行业领域的需求增长，未来行业竞争将会日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。
针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。
4、项目实施后对公司影响
本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
三、投资项目对公司的影响
以上项目符合国家产业政策，技术成熟，有较强的市场竞争力，具有较好的经济效益和社会效益。以上项目的实施后，可以进一步优化公司薄膜及电容器产品结构，巩固公司在薄膜电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
四、投资项目的风险分析
以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-022
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办
公楼一楼二号接待室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 逐项审议关于投资建设项目的议案 √
1.01 新能源用超薄型薄膜材料项目 √
1.02 新能源汽车用电容器项目 √
1.03 直流电网输电用电容器项目 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2021 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600237 铜峰电子 2021/7/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记时间：2021年7月14日（星期三）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 逐项审议关于投资建设项目的议案
1.01 新能源用超薄型薄膜材料项目
1.02 新能源汽车用电容器项目
1.03 直流电网输电用电容器项目
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-20] (600237)铜峰电子:铜峰电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-017
安徽铜峰电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工
业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,294,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.8972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由黄明强董事长
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因无
法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、储松
潮先生、郭传红先生、林政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
5、 议案名称：审议关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,716,879 99.4858 577,305 0.5142 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
7、 议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
8、 议案名称：审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬结算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
9、 议案名称：审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,716,879 99.4858 577,305 0.5142 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于修改公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 111,705,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
其中:市值 50 万以下
普通股股东 17,300 21.6250 62,700 78.3750 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 0 0.0000 508,205 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
5 审议关于计提资产减值准 10,900 1.8530 577,305 98.1470 0 0.0000
备的议案
6 审议公司 2020 年度利润 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
分配预案
7 审议续聘会计师事务所的 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
议案
8 审议关于公司董事、监事 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
及高级管理人员 2020 年
度薪酬结算的议案
9 审议 2021 年度董事、监事 10,900 1.8530 577,305 98.1470 0 0.0000
及高级管理人员薪酬的议
案
10 关于修改
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-010
安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司——安
徽铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜爱电子材料
有限公司申请授信提供最高额为人民币 600 万元担保。截止目前,公司
没有为安徽铜爱电子材料有限公司提供担保。
本次担保是否有反担保：有
对外担保总额：2,638（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2022 年 2 月 11 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供不超过 5,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内
(以上详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露
的公告）。
近日，公司与徽商银行铜陵北京路支行签订了《保证合同》，公司将为铜爱电子申请的借款提供最高限额为人民币 600 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司成立于 2004 年 12 月 7 日，公司类型为有限责
任公司（中外合资），公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。铜爱电子是由公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,该公司注册资本为 2,020 万美元，其中公司在铜爱电子的权益比例为 75%。该公司主要从事生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,254.60 万元，负债总额为
1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12
月 31 日，铜爱电子经审计总资产为 17,776.08 万元，负债总额为 1,784.18 万元，
所有者权益 15,991.90 万元，2020 年实现营业收入 11,269.33 万元，实现净利
润 2,368.58 万元。铜爱电子以上一年一期财务报表详见公司 2022 年 2 月 15 日
在上海证券交易所网站的公告。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司铜爱电子在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供最高限额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：铜爱电子本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，铜爱电子具备良好的偿债能力，担保风险较小。
铜爱电子外资股东韩国 SKC 株式会社由于持股比例较小且不具备提供担保
条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，铜爱电子为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为铜爱电子提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,638 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 2.40%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜爱电子营业执照复印件；
2、铜爱电子一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-008
安徽铜峰电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次购买理财产品概况
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。
二、本次购买理财产品的具体情况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用部分自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资金额：
公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过后12个月之内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、实施方式
经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
三、本次购买理财产品对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。
四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施
公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
五、本次购买理财产品决策程序的履行情况
2022年2月11日，公司召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。2021年3月9日，上述理财产品到期，公司收回全部本金5,000万元，实现投资收益42.25万元(详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告）。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2022 年为全资
及控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属
全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限
公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及
控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于全资
及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务
品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材
料有限公司 550 万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司 0 万元、铜陵市峰华电
子有限公司 1,800 万元、安徽铜爱电子材料有限公司 0 万元。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电
子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。
● 对外担保总额：2,350 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于
各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
被担保单位名称 担保额度上限（万元） 权益比例（%）
温州铜峰电子材料有限公司 2,000 100
安徽铜峰世贸进出口有限公司 8,000 100
铜陵市峰华电子有限公司 5,000 98.76
安徽铜爱电子材料有限公司 5,000 75
合计 20,000 /
以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预
计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）温州铜峰
1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司
2、注册资本：3,500 万人民币
3、法定代表人：林政
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2001 年 08 月 24 日
6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。
7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区
8、主要财务指标
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 6,430.40 万元，负债总额为
2,126.06万元，所有者权益4，304.34万元，2021年1-9月实现营业收入3,497.88
万元，净利润 132.41 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12 月 31 日，温
州铜峰经审计总资产为 6,433.41 万元，负债总额为 2,261.47 万元，所有者权益
4,171.93 万元，2020 年实现营业收入 3,908.26 万元，实现净利润 133.03 万元。
公司在温州铜峰的权益比例为 100%。
（二）铜峰世贸
1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
2、注册资本：4,000 万人民币
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2008 年 04 月 29 日
6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
8、主要财务指标
截止 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负债总额
3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月
31 日，铜峰世贸经审计资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，
所有者权益 2,556.45 万元,该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净
利润-267.07 万元。
公司在铜峰世贸的权益比例为 100%。
（三）峰华电子
1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司
2、注册资本：5,000 万元
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2002 年 12 月 16 日
6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
8、主要财务指标
截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。截止 2020 年 12 月
31 日，峰华公司经审计资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所
有者权益 3,284.98 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 3,562.21 万元，净利
润 93.91 万元。
公司在峰华电子的权益比例为 98.76%。
（四）铜爱电子
1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
2、注册资本：2020 万美元
3、法定代表人：鲍俊华
4、公司类型：有限责任公司（中外合资）
5、成立日期：2004 年 12 月 07 日
6、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
8、主要财务指标
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,254.60 万元，负债总额为
1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 12
月 31 日，铜爱电子经审计总资产为 17,776.08 万元，负债总额为 1,784.18 万元，
所有者权益 15,991.90 万元，2020 年实现营业收入 11,269.33 万元，实现净利
润 2,368.58 万元。
铜爱电子是由公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,公司在铜爱电子的权益比例为 75%。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、董事会意见
公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。
控股子公司峰华电子、铜爱电子其他股东由于持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，峰华电子、铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,350 万元人民币（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 2.13%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于对全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于对全资子公司---安
徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
● 投资金额：增资 6,000 万元，将该公司注册资本由 4,000 万元增加至
10,000 万元
一、对全资子公司增资情况概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的 4,000 万元增加至 10,000 万元，本次增资股份将全部由本公司以货币方式进行增资。
2022 年 2 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，审议通过关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。
本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
注册资本：4,000 万元
成立日期：2008 年 4 月 29 日
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
三、对全资子公司增资主要内容
铜峰世贸目前注册资本为人民币 4,000 万元，为满足该公司业务发展的需要，扩大经营能力，本公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对铜峰世贸增资。本次增资完成后，铜峰世贸注册资本由人民币 4,000 万元增加至人民币 10,000 万元。
董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
四、本次增资对公司的影响
铜峰世贸为本公司全资子公司，负责本公司进出口业务，主要代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。本次对铜峰世贸增资，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，有利于本公司生产经营的平稳运行。
公司此次对全资子公司增资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2022-006
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 7 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-005
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 7 日以书面和传真方式向本公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案
同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见公司《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 150,000 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过 15,000 万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 12,000 万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过 12,000 万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000 万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过 15,000 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；交通银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000 万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 10,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 6,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过10,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过 10,000 万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。
该全资子公司目前主要负责本公司进出口业务，代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该公司经营发展的需要，保障本公司生产经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的 4,000 万元增加至 10,000 万元，本次增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-004
安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司——安徽铜
峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出
口有限公司申请授信提供最高额为人民币 1,000 万元担保。截止目前,
公司没有为安徽铜峰世贸进出口限公司提供担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保总额：2,350 万元人民币（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供不超过 2,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详
见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与徽商银行铜陵北京路支行签订了《保证合同》，公司将为铜峰世贸申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限
责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号。铜峰世贸注册资本为 4,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的100%。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化
工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，铜峰世贸资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，所有
者权益 2,556.45 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净利润
-267.07 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负
债总额 3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现
营业收入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为铜峰世贸在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2,350 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 2.10%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜峰世贸营业执照复印件；
2、铜峰世贸一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600237)铜峰电子:铜峰电子2021年年度业绩预增公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-003
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1、经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,300 万元到 5,300 万元，
与上年同期相比，将增加 3,509.08 万元到 4,509.08 万元，同比增加 443.67%到
570.11%。
2、公司本次业绩预增主要由于主营业务影响所致。
3、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,600 万元到 4,600 万元，与上年同期相比，将增加
5,246.19 万元到 6,246.19 万元，同比增加 318.69%到 379.43%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 4,300 万元到 5,300 万元，与上年同期相比，将增加 3,509.08 万元到
4,509.08 万元，同比增加 443.67%到 570.11%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,600 万元到 4,600 万元，与上年同期相比，将增加
5,246.19 万元到 6,246.19 万元，同比增加 318.69%到 379.43%。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:790.92 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,646.19 万元。
（二）每股收益:0.0140 元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增主要由于主营业务影响所致。2021 年度，公司下游市场需求增加，主导产品价格上涨，公司销售收入增长。同时，公司积极进行产品结构调整并加强内部管理，毛利率较上年同期有所提升，产品盈利能力增强。
四、风险提示
以上预计业绩为公司财务部门根据自身专业判断进行的初步核算，已提前与年审注册会计师进行了初步沟通，尚未经年审注册会计师审计。
截至本公告披露日，公司未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告(2022/01/18)
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2022-002安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司——铜
陵市峰华电子有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有
限公司申请授信提供最高额为人民币800万元担保。包括本次担保在内，
公司为其提供的担保余额为人民币 1,800 万元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保总额：1,550 万元人民币（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过2,000 万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详见
公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》，公司将为峰华公司申请的借款提供最高限额为人民币 800 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为有限责任
公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。峰华公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，峰华公司资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所有者
权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91
万元。截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。峰华公司以上一年
一期财务报表详见公司 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站的公告。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司峰华公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请的借款提供最高限额为人民币 800 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。
公司在峰华公司权益比例为 98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公
司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 1,550 万元人民币（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 1.40%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、峰华公司营业执照复印件；
2、峰华公司一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-001
安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司---铜
陵市峰华电子有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
● 被担保人名称：控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司
● 担保数量：本次为铜陵市峰华电子有限公司申请授信提供最高限额为人民币
1,000 万元担保。截止目前,公司没有为铜陵市峰华电子有限公司提供担保。● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保总额：550 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过 2,000万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详见公司于
2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行签订了《保证合同》，公司将为峰华公司申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，公司类型为有限责任
公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。峰华公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，峰华公司资产总额 9,683.11 万元，负债总额 6,398.13 万元，所有者
权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，峰华公司资产总额 9,651.58 万元，负债总额
6,622.60 万元，所有者权益 3,028.98 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收
入 4,240.60 万元，净利润-256.00 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为控股子公司峰华公司在中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请的借款提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。
公司在峰华公司权益比例为 98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 550 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 0.50%，以上担保全部系对全资公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、峰华公司营业执照复印件；
2、峰华公司一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-01] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告(2022/01/01)
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-035
安徽铜峰电子股份有限公司关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2021 年 12
月 29 日至 30 日，合计收到政府各类专项补贴 147.53 万元，现将公司及控股子
公司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期
发放主体
安徽铜峰电子股 创新创业专项资金
1 17.00 2021-12-29 铜陵市科学技术局
份有限公司 补贴专项资金补贴
铜陵市铜峰精密 创新创业专项资金
2 10.00 2021-12-29 铜陵市科学技术局
科技有限公司 补贴专项资金补贴
安徽铜爱电子材 创新创业专项资金
3 4.09 2021-12-29 铜陵市科学技术局
料有限公司 补贴专项资金补贴
安徽铜峰电子股 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
4 35.00 2021-12-30
份有限公司 金补贴 政局
安徽铜爱电子材 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
5 30.00 2021-12-30
料有限公司 金补贴 政局
铜陵市峰华电子 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
6 30.00 2021-12-30
有限公司 金补贴 政局
铜陵市铜峰精密 高质量发展专项资 铜陵经济技术开发区财
7 15.00 2021-12-30
科技有限公司 金补贴 政局
2021-12-29/
8 其他零星 6.44
2021-12-30
合计 147.53
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 147.53
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-31] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-034
安徽铜峰电子股份有限公司关于控股子公司完成工商
注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同 意公司与韩国诚门电子株式会社共同投资设立安徽峰成电子有限公司（具体内容
详见公司2021 年12 月 3 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及指
定信息披露媒体披露 的相关公告）。
近日，上述控股子公司已完成工商登记注册手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局颁发的营业执照，现将营业执照基本信息公告如下：
1、公司名称：安徽峰成电子有限公司
2、统一社会信用代码：91340700MA8NK4C92D（1-1）
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、注册资本：壹仟伍佰柒拾万美元整
5、住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路西段 399 号
6、成立日期：2021 年 12 月 29 日
7、法定代表人：郭传红
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-033
安徽铜峰电子股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年
10 月 1 日至今，合计收到政府各类专项补贴 167.51 万元，现将公司及控股子公
司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期 发放主体
安徽铜峰电子股 2021 安徽创新性省
1 20.00 2021-10-29 安徽省科学技术厅
份有限公司 份建设专项资金补贴
安徽铜爱电子材 2021 安徽创新性省
2 6.20 2021-11-4 安徽省科学技术厅
料有限公司 份建设专项资金补贴
铜陵市峰华电子 2021 年市工业转型
3 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
有限公司 升级专项补贴
安徽铜峰电子股 开发区企业奖扶资金 铜陵经济技术开发区财
4 10.00 2021-12-9
份有限公司 补贴 政局
安徽铜峰电子股 2021 年市工业转型
5 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
份有限公司 升级专项补贴
铜陵铜峰精密科 2021 年市工业转型
6 10.00 2021-12-9 铜陵市经济和信息化局
技有限公司 升级专项补贴
安徽铜峰电子股 收第三批岗前培训补
7 6.40 2021-12-23 铜陵市财政局
份有限公司 贴
安徽铜峰电子股 收 2021 年工业转型
8 20.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
份有限公司 升级项目补贴
铜陵市铜峰电容 收 2021 年工业转型
9 50.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
器有限责任公司 升级项目补贴
安徽铜爱电子材 2021 年市工业转型
10 20.00 2021-12-27 铜陵市经济和信息化局
料有限公司 升级专项补贴
2021 年 10 至
11 其他零星 4.91 铜陵市财政局等
12 月
合计 167.51
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 167.51
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-03] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：
600 237 证券简称： 铜峰电子 公告编号 ：临 2021 0 3 2
安徽铜峰电子
股份有限公司
关于
对外投资设立合资公司 的公告
本公司董事会
及 全体 董事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽峰成电子有限公司(暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）；
●投资金额：安徽铜峰电子股份有限公司出资人民币7,500万元，占投资标的公司注册资本的75%；
●风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需市场监督管理部门核准；同时，合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与韩国成门电子株式会社（以下简称“韩国成门”）共同投资设立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准。以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币10,000万元，公司认缴出资人民币7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的25%。
2021年12月2日，本公司以通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
本次交易事项不超过公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会批准。本
次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议双方的基本情况
1、安徽铜峰电子股份有限公司
公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司
注册资本：56,436.9565万元
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号
公司类型：股份有限公司（上市公司）
成立日期：1996年8月8日
经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、韩国成门电子株式会社
（1）基本情况
公司名称：大韩民国成门电子株式会社
企业类型：制造，服务业
注册资本：KRW 100.43亿圆
成立日期：1980年10月23日
注册地址：韩国京畿道平泽市细桥产团路61（细桥洞）
经营范围：镀金膜，电子零部件/赛马出赛
（2）股权结构
韩国成门股权结构如下：
序号
股东名称
普通股（股数）
优先股（股数）
出资比例（%）
1
辛东烈
2961583
15.2
2
辛浚燮
957625
4.91
3
辛旻燮
633970
3.25
4
辛承燮
512410
2.63
5
李英子
270132
1.39
6
其他
12907409
600000
66.24
7
成门电子
1243728
6.38
合计
19486857
100
（3）最近三年主营业务情况
单位：KRW(亿圆)
区分
2018年
2019年
2020年
2021年上半期
销售额
413
359
379
246
（4）最近一年及一期主要财务指标
单位：KRW(亿圆)
项目
2020年12月31日/2020年度
2021年6月30日/2021年1-6月
资产总额
404
434
净资产
265
287
营业收入
-6
18
净利润
-10
17
以上信息由韩国成门电子株式会社提供。
3、关联关系
公司与韩国成门电子株式会社不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）。
2、注册资本：10,000万元。
3、出资金额和比例：公司出资7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门出资2,500万元，占合资公司注册资本的25%。
4、住所：合资公司将在铜陵市经济技术开发区内选择合适使用场地，自行建设厂房或租赁厂房。
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：新能源汽车滤波用薄膜电容器的生产、研究、开发、销售(具体以工商登记部门核准后的经营范围为准)。
四、投资合作协议的主要内容
1、合资双方
甲方：安徽铜峰电子股份有限公司
乙方：大韩民国成门电子株式会社
2、合资公司
甲、乙双方共同出资成立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准），合资公司注册资本为人民币10,000万元，双方均以货币方式出资。其中甲方以货币人民币7,500万元认缴合资公司75%的注册资本；乙方以美元现金折合人民币2,500万元认缴合资公司25%的注册资本。
合资公司注册资本金额，按照合资公司实际用款需求，由甲、乙双方同比例分期实缴到位。首期4,000万元出资额由双方按比例在合同签署并经中国审批机构批准并核发工商营业执照之日起，2021年12月底内汇入由合资公司开设的账户。逾期未缴清者（含后期各自出资额），应向守约方支付逾期金额的每月0.5%相当的逾期利息和承担由此引起的一切经济损失。
3、治理结构
股东大会是合资公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。股东会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的以外，由公司章程规定。
合资公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中3名董事由甲方委派，2名董事由乙方委派。董事长由甲方指定，副董事长由乙方指定。
合资公司设监事会，由3名监事组成，并在其组成人员中推选1名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2：1。
合资公司设总经理1名，由甲方提名；副总经理2名，由甲方提名1名，由乙方提名1名并担任合资公司的财务负责人。总经理和副总经理的任免由董事会同意决定。
4、商标使用
为利于合资公司的发展，合资公司产品可使用“铜峰”商标，合资公司不需支付商标使用费。具体双方将另行签订《商标使用合同》，详细规定商标使用及
保护办法。
5、保密责任
合资双方对合作所有资料和进程均有保密责任，任何一方不得随意对外泄露相关内容，但因相关法律法规需要披露的信息不受本条的限制。
在合资经营过程中，任何合作方均不得将合资公司技术、业务、客户、生产、价格和其它资料（以下合称“保密资料”）向任何第三方披露。
参与公司组建或经营的任何公司雇员应与公司签署“保密协议”，任何一方或任何一雇员在公司终止或雇用终止后5年内必须对“保密资料”予以保密，任何违反保密协议的一方或雇员应根据相关内部守则和有关法律予以追究。
6、筹办
本协议签署之后，双方派员组成合资公司筹备小组，正式筹办合资公司。筹备小组的组长由甲方派出，其他组成成员由双方协商派出，其成员的工资和所发生费用单独记帐，在合资公司正式运营时作为开办费用在合资公司成本中摊销。如合资公司不能设立，则按出资比例分摊费用。
7、争议解决
合资各方发生争议应本着友好精神协商解决，如协商不能解决，可提请中国国际经济贸易仲裁委员会按仲裁程序进行仲裁。
8、适用法律
本协议合同的订立、生效、解释和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据。
五、对外投资对公司的影响
2021年6月，根据公司第九届董事会第五次会议决议，公司拟投资4,150万元建设年产24万只新能源汽车用电容器项目（详见公司2021年6月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告）。合资公司成立后，以上项目将由合资公司承建，项目建设规模将由年产24万只增加至年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器,项目建设资金不足部分将由合资公司通过银行贷款等方式解决。
成门电子株式会社为韩国知名企业，主要生产金属化薄膜，在金属化薄膜领域具有较强的技术实力。本次双方合作可以进一步发挥各自在薄膜电容器领域的技术优势，提升合资公司产品品质，扩大合资公司产品未来在韩国的销售渠道。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。针对以上风险，合资公司设立后，将充分利用投资双方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
后续公司将密切关注合资公司的经营管理状况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-10-29] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-031
安徽铜峰电子股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2021 年 10 月 28 日
发布的《关于安徽省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）被列入安徽省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下：
一、证书相关情况
企业名称：安徽铜峰电子股份有限公司
证书编号：GR202134002772
发证日期：2021 年 9 月 18 日
有效期：三年
二、对公司的影响
按照《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2021 年、2022 年、2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2021-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 10 月 15 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于报废处置部分资产的议案。
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，决定对公司及控股子公司部分超过使用寿命或者技术落后无法正常使用的设备进行报废处置，该部分资产账面原值 2,531.59 万元，账面价值 271.83 万元。
公司独立董事圴同意该议案并发表以下独立意见：
公司本次报废处置部分资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2021 年第三季度报告。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-030
安徽铜峰电子股份有限公司
第九监事会第六会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 15 日以书面和传真方式向公司全体监事发
出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于报废处置部分资产的议案。
公司监事会认为本次报废处置部分资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2021 年第三季度报告。
监事会一致认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2021 年三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2021 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600237)铜峰电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0589元
每股净资产: 2.0156元
加权平均净资产收益率: 2.9653%
营业总收入: 7.43亿元
归属于母公司的净利润: 3323.91万元
[2021-10-12] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于收到政府补贴的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-028
安徽铜峰电子股份有限公司关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年
4 月 1 日至 9 月 30 日，合计收到政府各类专项补贴 105.09 万元，现将公司及控
股子公司在上述期间内收到的主要政府补贴收入明细公告如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 到账日期 发放主体
1 安徽铜峰电子股 一次性就业补贴 24.50 2021-4-8 铜陵市财政局
份有限公司
2 安徽铜峰电子股 一次性就业补贴 4.74 2021-5-18 铜陵市财政局
份有限公司
3 安徽铜峰电子股 博士后生活补贴 10.00 2021-7-5 铜陵市人力资源和社
份有限公司 会保障局
4 安徽铜峰电子股 企业新型学徒补贴 5.40 2021-8-23 铜陵市财政局
份有限公司
5 安徽铜峰世贸进 省级外贸资金补贴 30.10 2021-9-18 商务局
出口有限公司
6 安徽铜爱电子材 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
料有限公司 展引导资金补贴 财政局
7 铜陵市峰华电子 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
有限公司 展引导资金补贴 财政局
8 安徽铜峰电子股 战略性新兴产业发 10.00 2021-9-30 铜陵经济技术开发区
份有限公司 展引导资金补贴 财政局
9 其他零星 新增就业岗补贴等 0.35 2021-04-01 至 铜陵市公共就业人才
2021-09-30 服务局
合计 105.09
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述政府补贴资金 105.09
万元将作为与收益相关的政府补助计入营业外收入,将对公司 2021 年度业绩产生一定的影响，最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-18] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-027
安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司---温
州铜峰电子材料有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
● 被担保人名称：全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司
● 担保数量：本次为温州铜峰电子材料有限公司申请授信提供最高限额为人民
币550万元担保。截止目前,公司没有为温州铜峰电子材料有限公司提供担保。● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保总额：243.50 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 5 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保。其中同意为全资子公司温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）提供不超过
2,000 万元的担保额度(以上详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站
及公司指定媒体披露的公告）。
近日，公司与建设银行永嘉支行签订了《最高额保证合同》，公司将为温州铜峰申请的借款提供最高限额为人民币 550 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
温州铜峰成立于 2001 年 8 月 24 日，公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇
东蒙工业区，注册资本为 3,500 万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相关电子材料。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，温州铜峰资产总额 6,433.41 万元，负债总额 2,261.47 万元，所有者
权益 4,171.94 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 3,908.26 万元，净利润
133.03 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，温州铜峰资产总额 4,915.32 万元，负债总额 632.93
万元，所有者权益 4,282.39 万元。该公司 2021 年 1-6 月实现营业收入 2,364.86
万元，净利润 110.46 万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉支行申请的借款提供最高限额为人民币 550 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：温州铜峰本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。温州铜峰为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 243.50 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 0.22%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、温州铜峰营业执照复印件；
2、温州铜峰一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-025
安徽铜峰电子股份有限公司
第九监事会第五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 16 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。
监事会一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2021-024
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
2021 年半年度，公司合并减值准备共计计提 1,204.27 万元，转回减值准备
829.83 万元，转销减值准备 366.18 万元。
公司独立董事圴同意该议案并发表以下独立意见：
根据《企业会计准则》和相关会计政策，本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
公司独立董事均同意本议案并发表以下独立意见：
（1）本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新租赁准则，并结合
公司实际情况进行的合理变更。
（2）公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
（3）本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容见公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600237)铜峰电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0489元
每股净资产: 2.0056元
加权平均净资产收益率: 2.4664%
营业总收入: 5.02亿元
归属于母公司的净利润: 2757.66万元
[2021-07-16] (600237)铜峰电子:铜峰电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-023
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,790,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.1623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由黄明强董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、叶榅平
先生因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘四和先生因工作原因无法出席
会议；
3、 公司董事会秘书李骏女士出席了本次会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、1.01 议案名称：新能源用超薄型薄膜材料项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,084,684 99.3799 705,500 0.6201 0 0.0000
2、1.02 议案名称：新能源汽车用电容器项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,069,684 99.3668 720,500 0.6332 0 0.0000
3、1.03 议案名称：直流电网输电用电容器项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,069,684 99.3668 705,500 0.6200 15,000 0.0132
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效，本次会议所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-018
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2021 年 6 月 24 日以书面和传真方式向公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。
同意公司投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》，以上三个项目预计投资总额为46,963.50 万元，将按计划分批逐步投入。根据公司章程规定，以上项目投资总额超出董事会审批权限，该议案将提交公司股东大会审议。该议案详细情况见公司《关于投资建设项目的公告》。
本议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。
2、审议通过关于会计政策变更的议案；
公司独立董事均同意该议案，独立董事认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。本次变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案详细情况见公司《关于会计政策变更的公告》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
同意公司 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于投资
建设项目的议案。该议案详细情况见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-019
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021 年 6 月 19 日以书面和传真方式向公司全体监事发
出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于会计政策变更的议案。
公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于会计政策变更的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-021
安徽铜峰电子股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
为更加准确、合理地反映公司主要产品聚丙烯薄膜、聚丙烯再生树脂和边角料的
实际经营盈利情况，公司拟自 2021 年 1 月 1 日起对该产品生产成本核算方法进行变
更，以便更加清晰、合理完整地反映该类产品生产成本和实际盈利情况。
（二）会计政策变更日期
2021 年 1 月 1 日
（三）会计政策变更内容
公司主要产品聚丙烯薄膜的附属产品边角料，可用于直接出售或再加工为聚丙烯再生树脂。
1、变更前采用的会计政策
边角料不归集生产成本，边角料再加工为聚丙烯再生树脂的直接材料成本按定额成本计量，其余全部成本由聚丙烯薄膜承担。因而，聚丙烯薄膜归集的生产成本较高、聚丙烯再生树脂归集的生产成本较低、直接出售的边角料无成本。
2、变更后采用的会计政策
边角料成本以市场销售价格扣除合理的毛利核算，聚丙烯再生树脂的直接材料成本是以聚丙烯再生树脂生产耗用边角料比例计算耗用的边角料重量与边角料单位成本的乘积核算。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司主要产品生产系从聚丙烯薄膜到镀膜、再到电容器的产业链形式，无法追溯
到期初聚丙烯薄膜产品因本次生产成本核算方法变更对下游产品成本的影响，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因此采用未来适用法处理。
本次会计政策变更仅仅是合理反映聚丙烯薄膜各产品的经营盈利情况，成本在聚丙烯薄膜、再生树脂和边角料之间的调整，对总体生产成本不会产生实质性的影响，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、审核意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。均同意公司会计政策变更的议案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策变更的专项说明
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于投资建设项目的公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2021-020
安徽铜峰电子股份有限公司
关于投资建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》。
投资金额：以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，将按计划分
批逐步投入。鉴于本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示:以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
因业务发展需要，本公司拟投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》,以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，公司将按计划分批逐步投入。
（二）董事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于
投资建设项目的议案》，同意投资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施以上项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目具体情况
（一）新能源用超薄型薄膜材料项目
1、项目主要内容
该项目将在公司现有厂区内新建 1 幢聚丙烯薄膜生产厂房，分两期引进两条超薄型薄膜生产线并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目建成投产后，将形成年产新能源用薄膜材料 4,100 吨以及 2,100 吨再生粒子的生产能力。
该项目预计总投资 34,550 万元（含用汇 3,500 万美元）,其中固定资产投资
31,550 万元，流动资金 3,000 万元，资金来源为公司自筹。项目建设期 5.5 年，
计划分两期建设。项目完全达产将实现年销售收入 31,919 万元。
2、项目背景
新能源行业的快速发展，使得新能源电容器的市场需求越来越大。新能源电容器主要应用于交直流滤波、混合动力汽车以及光伏发电、风力发电等新能源领域。超薄型聚丙烯薄膜正是适用于以上新能源用电容器制造所需的新一代有机绝缘介质，具有优越的电气及机械加工性能，市场需求旺盛。目前市场的新能源用电容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠进口。
3、可能面临的风险及对策
（1）市场风险。公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境等情况下作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，未来仍可能存在市场需求衰退、市场容量缩小的风险。
（2）成本风险。聚丙烯膜生产线所用的主要原材料为聚丙烯粒子。如果聚丙烯粒子的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。
（3）行业竞争风险。随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免。
考虑项目市场风险，本项目将分两期建设，公司将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率；在原料采购、库存等环节采取有效措施，加强成本控制，克服原材料价格上涨的不利影响，降低产品成本，提高产品能效比；实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司产品竞争力。
4、项目实施后对公司影响
本项目的实施，可以进一步优化公司薄膜产品结构，提高产品的附加值，增强公司盈利能力，提升公司电容薄膜的市场地位。
(二)新能源汽车用电容器项目
1、项目主要内容
本项目拟改建公司原有生产厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进新能源汽车用电容器生产线关键设备，形成年产 24 万只新能源汽车用电容器的生产能力。
项目预计总投资 4,150 万元，其中固定资产投资 2,650 万元，流动资金 1，
500 万元,资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施。完全达产后，预计将实现销售开票 7,864.80 万元。
2、项目背景
根据《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035 年），我国未来将推动新能源汽车产业高质量可持续发展，到 2025 年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量比重 20%左右。薄膜电容器是新能源汽车电机控制中的关键器件，新能源汽车的快速增长将带动薄膜电容器产品需求量的增长。
公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，产品广泛应用于轨道交通、工业变频、电网输电、家电等行业，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势。
3、可能面临的风险及对策
（1）上游行业的发展状况的影响
新能源汽车行业的发展决定着新能源汽车用电容器的使用量。随着新能源汽车技术的日臻成熟，已逐渐为大众所接受，但目前新能源汽车行业发展仍然受限于关键核心技术的突破以及相关配套设施的完善等，行业政策扶持力度及未来的行业发展状况等因素都可能对新能源用汽车用电容器的市场预期产生一定影响。
（2）技术风险
新能源汽车用电容器需要充分考虑极寒、极热、高湿、振动等特殊工况，安全性、可靠性要求高，需要从原材料、设计和工艺，设备、检测等各环节做好相关风险防范。
（3）市场开拓不及预期。
新能源汽车用电容器下游客户为汽车整车制造商，行业竞争者已与客户保持长期稳定合作关系，占据一定的行业优势，将给公司相关产品未来市场开拓带来不利影响。
（4）产品销售价格下降的风险
随着新能源汽车行业领域的需求增长，新能源用汽车用电容器行业竞争将日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。
针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。
4、项目实施后对公司影响
实施新能源汽车用电容器扩产项目是公司电容器产品转型升级的重要项目，通过本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
（三）直流电网输电用电容器项目
1、项目主要内容
本项目拟新建部分厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进主要生产设备，形成年产 8000 台柔性直流输电用电容器和 1.3 万只特高压输电用阻尼电容器的生产能力。
项目预计总投资 8,263.50 万元，其中固定资产投资 4,763.50 万元，流动
资金 3,500 万元，资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施,完全达产后，预计将实现销售开票 13,609.70 万元。
2、项目背景
柔性直流输电工程中使用的电容器是换流阀中重要核心器件。前期,国内柔性直流输电工程中用的电容器主要以进口的国外电容器为主,随着电容器主材制造工艺水平及电容器生产制造装备工艺水平的提高,国内直流支撑电容器发展很快,产品性能等各方面与国外产品相当,从而更好地满足阀厂家对电容器产品性能、交货期及成本等方面的要求，未来存在较大的进口替代空间。
公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势，该项目的建设可以为公司未来进入柔性直流输电主网工程领域提供机遇。
3、可能面临的风险及对策
（1）市场开拓不及预期
该项目产品配套于各换流阀厂家，最终用户是各国的电网公司。国内目前主网项目的直流电网输电用电容器基本依赖进口，未来国产化替代前景虽然值得期待，但客户对产品的安全性、可靠性要求高，产品验证周期长，行业龙头垄断等特性，都将给公司相关产品未来的市场开拓带来一定影响。
（2）技术风险
电网项目要求电容器具备超长预期使用寿命，产品质量和检验标准较高。项目初期需要公司加大研发投入，从原材料的性能和预期寿命开始把控，严控材料、工艺等关键指标，提升产品质量。
（3）产品销售价格下降的风险
随着行业领域的需求增长，未来行业竞争将会日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。
针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。
4、项目实施后对公司影响
本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
三、投资项目对公司的影响
以上项目符合国家产业政策，技术成熟，有较强的市场竞争力，具有较好的经济效益和社会效益。以上项目的实施后，可以进一步优化公司薄膜及电容器产品结构，巩固公司在薄膜电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。
四、投资项目的风险分析
以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600237)铜峰电子:铜峰电子关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-022
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办
公楼一楼二号接待室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 逐项审议关于投资建设项目的议案 √
1.01 新能源用超薄型薄膜材料项目 √
1.02 新能源汽车用电容器项目 √
1.03 直流电网输电用电容器项目 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2021 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600237 铜峰电子 2021/7/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记时间：2021年7月14日（星期三）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 逐项审议关于投资建设项目的议案
1.01 新能源用超薄型薄膜材料项目
1.02 新能源汽车用电容器项目
1.03 直流电网输电用电容器项目
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-20] (600237)铜峰电子:铜峰电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2021-017
安徽铜峰电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工
业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,294,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.8972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由黄明强董事长
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因无
法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、储松
潮先生、郭传红先生、林政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
5、 议案名称：审议关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,716,879 99.4858 577,305 0.5142 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
7、 议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
8、 议案名称：审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬结算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
9、 议案名称：审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,716,879 99.4858 577,305 0.5142 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于修改公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,723,279 99.4915 570,905 0.5085 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 111,705,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
其中:市值 50 万以下
普通股股东 17,300 21.6250 62,700 78.3750 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 0 0.0000 508,205 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
5 审议关于计提资产减值准 10,900 1.8530 577,305 98.1470 0 0.0000
备的议案
6 审议公司 2020 年度利润 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
分配预案
7 审议续聘会计师事务所的 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
议案
8 审议关于公司董事、监事 17,300 2.9411 570,905 97.0589 0 0.0000
及高级管理人员 2020 年
度薪酬结算的议案
9 审议 2021 年度董事、监事 10,900 1.8530 577,305 98.1470 0 0.0000
及高级管理人员薪酬的议
案
10 关于修改
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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