≈≈金鹰股份600232≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600232)金鹰股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2022-009
            浙江金鹰股份有限公司
            股票交易异常波动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰股份”）股票于
      2022 年 2 月 22 日、2 月 23 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值
      累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
      票交易异常波动情形。
    经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，
      不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易（异常）波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 2 月 22 日、2 月 23 日连续二个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重
大变化。
  （二）重大事项情况
  经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，公
司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不
限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2022 年 2 月 22 日、2 月 23 日连续二个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。同时，公司股票最近三个交易日换手率分别达到 9.23%、7.04%、20.53%，换手率较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）大股东质押风险
  公司控股股东浙江金鹰集团有限公司持有公司股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，累计质押数量为 118,660,000 股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%，控股股东股票质押比例较高。
  （三）其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-15] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份质押延期的公告
          证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2022-008
              浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
                  部分股份质押延期的公告
                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
              或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              重要内容提示:
              ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
          限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
          为公司控股股东。本次股份质押延期后，金鹰集团累计质押股份 118,660,000
          股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%。
              一、上市公司股份质押
                公司于近日接到控股股东金鹰集团关于在浙商证券股份有限公司（以下
          简称“浙商证券”）办理了部分股份质押延期手续的通知，具体内容公告如
          下：
              1、本次股份质押基本情况
                                                                                        占公司
      是否为                                                                  占其所持          质押融
股东          本次质押股  是否为  是否补  原质押  原质押  延期后质  质权            总股本
      控股股                                                                  股份比例          资资金
名称            数(股）    限售股  充质押  起始日  到期日  押到期日  人              比例
        东                                                                    （%）            用途
                                                                                        （%）
金鹰                                          2020.  2022.    2022.  浙商
        是    14,000,000    否      否                                      7.90    3.84
集团                                          2.13    2.11    8.11    证券                    自身生
金鹰                                          2021.  2022.    2022.  浙商                    产经营
        是    9,660,000    否      否                                      5.45    2.65
集团                                          2.5    2.11    8.11    证券
合计    \    23,660,000    \        \      \      \        \      \    13.35    6.49      \
              2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  118,660,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  118,660,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
              二、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 2,366 万股，占
          其持有公司股份数的 13.35%，占公司总股本的 6.49%，对应融资余额为 3,000
          万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计 3,400 万股，占其
          持有公司股份数的 19.19%，占公司总股本的 9.32%，对应融资余额为 8,000 万
          元。
              金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经
          营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风
          险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
              2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上
          市公司利益的情况。
              3、控股股东质押事项对上市公司的影响
              (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、
          持续经营能力造成影响。
  (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-01-25] (600232)金鹰股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600232        证券简称：金鹰股份        公告编号：临 2022-007
            浙江金鹰股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润同比增加1270万元到1750万元，同比增加40%到55%。
  2. 公司预计 2021 年年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
同比增加 7220 万元到 7700 万元，同比扭亏为盈。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1270 万元到 1750 万元，同比增加40%到 55%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 7220 万元到 7700 万元，同比扭亏为盈。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：3,181.38 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：-4,671.56 万元。
    （二）每股收益：0.09 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
    报告期内，亚麻行业周期性回暖带动亚麻制品需求量和订单、价格回升，同时效率提高、质量提升的具有新开发较高自动化程度的技术装备开始投入市场，导致公司纺机订单也有所增加；近年来新能源领域发展迅速，行业景气度和销售单价不断提升，导致该板块经营效益得到明显改善。在此背景下，公司克服限电、原材料及运输费高企、疫情扰动等不利影响因素，通过开展节能降耗，挖潜增效等方面工作，提升管理能力，并继续推动新产品研发和技术改造，保持了各项业务平稳有序运转，实现了产品销量增长、结构优化、盈利提升的经营成效，进一步巩固既有业务的领先优势和加快推进公司往转型升级方向发展速度。
    四、风险提示
  公司本次业绩预计未经注册会计师审计，是公司财务部门根据自身专业判断进行的本次业绩预计，具体业绩情况尚需注册会计师确定。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        浙江金鹰股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-21] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2022-003
      浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
      部分股份解除质押及重新质押的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
为公司控股股东。本次股份解除质押及重新质押后，金鹰集团累计质押股份
118,660,000 股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%。
    一、上市公司股份解质
  公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公
司舟山分行（以下简称“华夏银行”）办理了部分股份提前解除质押手续，共
计 16,435,000 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下：
                股东名称                          金鹰集团
        本次解质（解冻）股份(股)                  16,435,000
          占其所持股份比例（%）                      9.28
          占公司总股本比例（%）                      4.51
            解质（解冻）时间                      2022.1.19
              持股数量(股)                        177,173,451
              持股比例（%）                          48.58
          剩余被质押股份数量(股)                  102,225,000
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）            57.70
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）            28.03
              本次解质股份已用于后续质押, 请见公司在本公告同时披露的关于股份质
          押情况的内容。
              二、上市公司股份质押
                公司同时接到控股股东金鹰集团在华夏银行办理了上述股份重新质押手
          续的通知，具体内容公告如下：
              1、本次股份质押基本情况
                                                                                  占公司
          是否为                                                      占其所持          质押融
    股东          本次质押股  是否为  是否补  质押起  质押到  质权            总股本
          控股股                                                      股份比例          资资金
    名称            数(股）    限售股  充质押  始日    期日    人              比例
            东                                                          （%）            用途
                                                                                  （%）
    金鹰                                          2022.  2024.  华夏                    自身生
            是    16,435,000    否      否                            9.28    4.51
    集团                                          1.19    6.30  银行                    产经营
    合计    \    16,435,000    \        \      \      \      \    9.28    4.51      \
              2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  102,225,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  102,225,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
              三、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 4,366 万股，占
          其持有公司股份数的 24.64%，占公司总股本的 11.97%，对应融资余额为 8,000
万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计 1,400 万股，占其持有公司股份数的 7.90%，占公司总股本的 3.84%，对应融资余额为 3,000 万元。
  金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
  2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对上市公司的影响
  (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
  (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-14] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告(2022/01/14)
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2022-002
      浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
      部分股份解除质押及重新质押的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
为公司控股股东。本次股份解除质押及重新质押后，金鹰集团累计质押股份
118,660,000 股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%。
    一、上市公司股份解质
  公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公
司舟山分行（以下简称“华夏银行”）办理了部分股份提前解除质押手续，共
计 13,805,400 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下：
                股东名称                          金鹰集团
        本次解质（解冻）股份(股)                  13,805,400
          占其所持股份比例（%）                      7.79
          占公司总股本比例（%）                      3.79
            解质（解冻）时间                      2022.1.11
              持股数量(股)                        177,173,451
              持股比例（%）                          48.58
          剩余被质押股份数量(股)                  104,854,600
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）            59.18
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）            28.75
              本次解质股份已用于后续质押, 请见公司在本公告同时披露的关于股份质
          押情况的内容。
              二、上市公司股份质押
                公司同时接到控股股东金鹰集团在华夏银行办理了上述股份重新质押手
          续的通知，具体内容公告如下：
              1、本次股份质押基本情况
                                                                                  占公司
          是否为                                                      占其所持          质押融
    股东          本次质押股  是否为  是否补  质押起  质押到  质权            总股本
          控股股                                                      股份比例          资资金
    名称            数(股）    限售股  充质押  始日    期日    人              比例
            东                                                          （%）            用途
                                                                                  （%）
    金鹰                                          2022.  2024.  华夏                    自身生
            是    13,805,400    否      否                            7.79    3.79
    集团                                          1.12    6.30  银行                    产经营
    合计    \    13,805,400    \        \      \      \      \    7.79    3.79      \
              2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  104,854,600  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  104,854,600  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
              三、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 6,009.50 万
          股，占其持有公司股份数的 33.92%，占公司总股本的 16.48%，对应融资余额为
11,311 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计 1,400 万股，占其持有公司股份数的 7.90%，占公司总股本的 3.84%，对应融资余额为3,000 万元。
  金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
  2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对上市公司的影响
  (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
  (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2022-001
      浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
      部分股份解除质押及重新质押的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
为公司控股股东。本次股份解除质押及重新质押后，金鹰集团累计质押股份
118,660,000 股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%。
    一、上市公司股份解质
  公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公
司舟山分行（以下简称“华夏银行”）办理了部分股份提前解除质押手续，共
计 15,359,600 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下：
                股东名称                          金鹰集团
        本次解质（解冻）股份(股)                  15,359,600
          占其所持股份比例（%）                      8.67
          占公司总股本比例（%）                      4.21
            解质（解冻）时间                      2022.1.5
              持股数量(股)                        177,173,451
              持股比例（%）                          48.58
          剩余被质押股份数量(股)                  103,300,400
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）            58.30
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）            28.32
              本次解质股份已用于后续质押, 请见公司在本公告同时披露的关于股份质
          押情况的内容。
              二、上市公司股份质押
                公司同时接到控股股东金鹰集团在华夏银行办理了上述股份重新质押手
          续的通知，具体内容公告如下：
              1、本次股份质押基本情况
                                                                                  占公司
          是否为                                                      占其所持          质押融
    股东          本次质押股  是否为  是否补  质押起  质押到  质权            总股本
          控股股                                                      股份比例          资资金
    名称            数(股）    限售股  充质押  始日    期日    人              比例
            东                                                          （%）            用途
                                                                                  （%）
    金鹰                                          2022.  2024.  华夏                    自身生
            是    15,359,600    否      否                            8.67    4.21
    集团                                          1.5    6.30  银行                    产经营
    合计    \    15,359,600    \        \      \      \      \    8.67    4.21      \
              2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  103,300,400  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  103,300,400  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
              三、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 7,390.04 万
          股，占其持有公司股份数的 41.71%，占公司总股本的 20.26%，对应融资余额为
15,337 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计 1,400 万股，占其持有公司股份数的 7.90%，占公司总股本的 3.84%，对应融资余额为3,000 万元。
  金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
  2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对上市公司的影响
  (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
  (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2021-12-28] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-037
      浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
      部分股份解除质押及重新质押的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
为公司控股股东。本次股份解除质押及重新质押后，金鹰集团累计质押股份
118,660,000 股，占其持有公司股份数的 66.97%，占公司总股本的 32.53%。
    一、上市公司股份解质
  公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公
司舟山分行（以下简称“华夏银行”）办理了部分股份提前解除质押手续，共
计 11,400,000 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下：
                股东名称                          金鹰集团
        本次解质（解冻）股份(股)                  11,400,000
          占其所持股份比例（%）                      6.43
          占公司总股本比例（%）                      3.13
            解质（解冻）时间                      2021.12.23
              持股数量(股)                        177,173,451
              持股比例（%）                          48.58
          剩余被质押股份数量(股)                  107,260,000
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）            60.54
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）            29.41
              本次解质股份已用于后续质押, 请见公司在本公告同时披露的关于股份质
          押情况的内容。
              二、上市公司股份质押
                公司同时接到控股股东金鹰集团在华夏银行办理了上述股份重新质押手
          续的通知，具体内容公告如下：
              1、本次股份质押基本情况
                                                                                  占公司
          是否为                                                      占其所持          质押融
    股东          本次质押股  是否为  是否补  质押起  质押到  质权            总股本
          控股股                                                      股份比例          资资金
    名称            数(股）    限售股  充质押  始日    期日    人              比例
            东                                                          （%）            用途
                                                                                  （%）
    金鹰                                        2021.1  2024.  华夏                    自身生
            是    11,400,000    否      否                            6.43    3.13
    集团                                          2.24    6.30  银行                    产经营
    合计    \    11,400,000    \        \      \      \      \    6.43    3.13      \
              2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  107,260,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  107,260,000  118,660,000  66.97  32.53    0      0      0      0
              三、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 8,926 万股，占
          其持有公司股份数的 50.38%，占公司总股本的 24.47%，对应融资余额为
19,816 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计 1,400 万股，占其持有公司股份数的 7.90%，占公司总股本的 3.84%，对应融资余额为3,000 万元。
  金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
  2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对上市公司的影响
  (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
  (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-04] (600232)金鹰股份:金鹰股份：关于控股股东部分股份质押延期及补充质押的公告
    1 / 3
    证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2021 036
    浙江金鹰股份有限公司关于控股股东
    部分股份质押
    延期及补充质押 的公告
    重要内容提示
    ●
    浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
    限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%
    为公司控股股东。本次股份质押延期及补充质押后，金鹰集团累计质押股份
    1 18 ,660,000 股，占其持有公司股份数的 6 6 97 %%，占公司总股本的 3 2 53 。
    一、上市公司股份质押
    公司于近日接到控股股东金鹰集团关于在浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）办理了部分股份质押延期和补充质押手续的通知，具体内容公告如下：
    1、本次股份质押基本情况
    股东
    名称
    是否为
    控股股
    东
    本次质押股
    数 股）
    是否为
    限售股
    是否补
    充质押
    原
    质押
    起始日
    原
    质押
    到期日
    延期后
    质
    押到期日
    质权
    人
    占其所持
    股份比例
    占公司
    总股本
    比例
    质押融
    资资金
    用途
    金鹰
    集团
    是
    11
    ,000,000 否
    否
    2020.1
    2.2
    2021.
    12.2
    2022
    12
    2
    浙商
    证券
    6
    21 3.02
    自身生
    产经营
    金鹰
    集团
    是
    3 ,000,000 否
    是
    2021.
    12.2
    2022
    12
    2
    \
    浙商
    证券
    1.69
    0.82
    补充质
    押
    合计
    \
    14
    ,000,000 \
    \
    \
    \
    \
    \
    7.90
    3.84
    \
    2 、 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2 / 3
    用途。
    用途。
    3、股东累计质押股份情况、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
    截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
    股东
    股东
    名称
    名称
    持股数量
    持股数量((股）股）
    持股
    持股比例比例
    本次质押前
    本次质押前累计质押数累计质押数量量((股）股）
    本次质押后
    本次质押后累计质押数累计质押数量量((股）股）
    占其
    占其所持所持股份股份比例比例（（%%））
    占公
    占公司总司总股本股本比例比例（（%%））
    已质押股份情况
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押
    已质押股份中股份中限售股限售股份数量份数量
    已质押
    已质押股份中股份中冻结股冻结股份数量份数量
    未质押
    未质押股份中股份中限售股限售股份数量份数量
    未质押
    未质押股份中股份中冻结股冻结股份数量份数量
    金鹰集团
    金鹰集团
    177,173,451
    177,173,451
    48.58
    48.58
    115,660,000
    118,660,000
    66.97
    3
    322..5353
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    合计
    合计
    177,173,451
    177,173,451
    48.58
    48.58
    115,660,000
    118,660,000
    66.97
    3
    322..5353
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
    二、上市公司控股股东股份质押情况
    1
    1、、公司控股股东金鹰集公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计团未来半年内到期的质押股份累计1010,,066066万股，万股，占其持有公司股份数的占其持有公司股份数的56.8156.81%%，占公司总股本的，占公司总股本的27.6027.60%%，对应融资余额为，对应融资余额为23,14023,140万元万元；；未来未来一一年内到期年内到期（不含半年内到期）（不含半年内到期）的质押股份累计的质押股份累计11,,400400万万股，占其持有公司股份数的股，占其持有公司股份数的7.907.90%%，占公司总股本的，占公司总股本的3.843.84%%，对应融资余额为，对应融资余额为3,0003,000万元万元。。
    金鹰集团具备资金偿还能力
    金鹰集团具备资金偿还能力,,有足够的风险控制能力，还款来源包括有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经生产经营回款营回款、、下属公司分红、投资收益下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。。
    2
    2、、金鹰金鹰集团不存集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。市公司利益的情况。
    3
    3、控股股东质押事项对上市公司的影响、控股股东质押事项对上市公司的影响
    (1)
    (1)金鹰集团金鹰集团质押事项不会对上市公司质押事项不会对上市公司的的生产经营、融资授信及融资成本、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。持续经营能力造成影响。
    3 / 3
    (2)
    (2) 金鹰集团金鹰集团质押事项不会对上市公司质押事项不会对上市公司治理造成影响，治理造成影响，公司的董事会成员公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。响。
    （
    （33）金鹰集团）金鹰集团质押质押事项事项不涉及不涉及控股股东履行业绩补偿义务。控股股东履行业绩补偿义务。
    公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相
    公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息关规定，及时履行信息披露义务。披露义务。
    特此公告。
    浙江金鹰股份有限公司
    董事会
    2021年12月4日

[2021-11-17] (600232)金鹰股份:关于控股股东部分股份质押的公告
        证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-035
                  浙江金鹰股份有限公司
              关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
            ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有
        限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%，
        为公司控股股东。本次股份质押后，金鹰集团累计质押股份 115,660,000 股，
        占其持有公司股份数的 65.28%，占公司总股本的 31.71%。
            一、上市公司股份质押
              公司于近日接到控股股东金鹰集团关于在华夏银行股份有限公司舟山分
        行（以下简称“华夏银行”）办理了部分股份质押手续的通知，具体内容公告
        如下：
            1、本次股份质押基本情况
                                                                            占其所  占公司
          是否为                          是否                                            质押融
                  本次质押股  是否为限售        质押起  质押到            持股份  总股本
股东名称  控股股                          补充                  质权人                  资资金
                    数(股）      股            始日    期日              比例    比例
            东                            质押                                              用途
                                                                            （%）  （%）
                                                  2021.  2023.                            自身生
金鹰集团    是    4,000,000      否      否                  华夏银行  2.26    1.10
                                                  11.15  6.30                              产经营
 合计      \    4,000,000      \        \      \      \        \      2.26    1.10      \
            2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
        用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
                                                        占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                              本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东    持股数量    持股
                              累计质押数  累计质押数  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
 名称      (股）    比例
                                量(股）      量(股）    比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
金鹰集团  177,173,451  48.58  111,660,000  115,660,000  65.28  31.71    0      0      0      0
 合计    177,173,451  48.58  111,660,000  115,660,000  65.28  31.71    0      0      0      0
              二、上市公司控股股东股份质押情况
              1、公司控股股东金鹰集团未来半年内到期的质押股份累计 11,166 万股，
          占其持有公司股份数的 63.02%，占公司总股本的 30.62%，对应融资余额为
          26,140 万元。
              金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括生产经
          营回款、下属公司分红、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风
          险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
              2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上
          市公司利益的情况。
              3、控股股东质押事项对上市公司的影响
              (1)金鹰集团质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、
          持续经营能力造成影响。
              (2) 金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员
          不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独
          立，不会导致公司实际控制权的变更，对公司的股权结构、日常管理不产生影
          响。
  （3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
  公司将持续关注质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-10-29] (600232)金鹰股份:关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告
证券代码：600232        证券简称：金鹰股份        公告编号：临 2021-034
          浙江金鹰股份有限公司关于放弃
  控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
  ●公司同意放弃控股子公司金鹰共创 19.50%股权的优先受让权。
  ●本次关联交易符合相关法律法规及有关要求，不影响公司对金鹰共创持股比例，未改变公司的合并报表范围,不会对公司产生不利影响。
  ●公司放弃金鹰共创股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●本次交易构成关联交易，本关联交易在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
  浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）、陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛分别持有公司控股子公司浙江金鹰共创纺织有限公司（以下简称“金鹰共创”）61.00%、15.00%、8.00%、6.00%、5.00%、5.00%的股份，现陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛拟将其持有金鹰共创合计 19.50%的股份转让于该公司其他自然人，公司拟放弃行使相关股权的优先受让权。具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
  陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛分别持有金鹰共创 15.00%、8.00%、6.00%、5.00%、5.00%的股份（合计持有金鹰共创 39.00%股份），现上述五人拟将其持有的合计 19.50%的股份分别转让于邵燕芬 3.00%、杨飞 3.00%、邵红芬
2.25%、刘长华 2.25%、庄海军 2.25%、孙阿定 2.25%、张光明 2.25%、乐汉峰 2.25%，
转让价款合计为 731.25 万元，公司拟放弃行使上述相关股权的优先受让权。
  陈士军为公司董事、张伟安为浙江金鹰集团有限公司董事、徐波涛为公司副总经理、邵燕芬为公司董事，他们四位均为公司关联自然人。本次交易形成与关联方共同投资，构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    二、交易各方的基本情况
    （—）转让方
  转让方 1：陈士军，男，中国国籍，公司董事，金鹰共创法人代表、董事长。
  转让方 2：张伟安，男，中国国籍，公司纺织销售负责人。
  转让方 3：刘海军，男，中国国籍，公司亚麻厂负责人。
  转让方 4：邵艳珍，女，中国国籍，公司织造厂负责人。
  转让方 5：徐波涛，男，中国国籍，公司副总经理，公司纺织销售负责人。
    （二）受让方
  受让方 1：邵燕芬，女，中国国籍，公司董事，金鹰共创董事。
  受让方 2：杨飞，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 3：邵红芬，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 4：刘长华，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 5：庄海军，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 6：孙阿定，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 7：张光明，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
  受让方 8：乐汉峰，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
    三、关联交易标的基本情况
  1、标的公司基本信息
  名称：浙江金鹰共创纺织有限公司
  统一社会信用代码：91330902MA28KUYD1L
  类型：有限责任公司
  法定代表人：陈士军
  注册资本：3000 万人民币
  住所：浙江省舟山市定海区小沙街道庙桥社区陈家 186 号 A 区
  成立日期：2017-09-13
  营业期限：2017-09-13 至 2037-09-12
  经营范围：纺织品、服装制造；纺织品印染精加工；纺织原材料收购、销售；货物及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、金鹰共创的财务状况                                  单位：万元
  项目    2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额          21,085.50                    22,797.29
负债总额          15,167.89                    17,931.41
净资产            5,917.61                    4,865.88
  项目    2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入          21,811.93                    19,020.35
净利润            -2,749.22                      -1.73
  3、本次股权转让前后，金鹰共创股权结构变化表
                                  股权转让前          股权转让后
序号            股东        认缴出资          认 缴 出 资
                                        比例                比例
                            （万元）            （万元）
  1  浙江金鹰股份有限公司  1830.00  61.00%  1830.00    61.00%
  2            陈士军        450.00    15.00%    225.00      7.50%
  3            张伟安        240.00    8.00%    120.00      4.00%
  4            刘海军        180.00    6.00%    90.00      3.00%
  5            徐波涛        150.00    5.00%    75.00      2.50%
  6            邵艳珍        150.00    5.00%    75.00      2.50%
  7            邵燕芬                            90.00      3.00%
  8            杨飞                              90.00      3.00%
  9            邵红芬                            67.50      2.25%
  10          刘长华                            67.50      2.25%
  11          庄海军                            67.50      2.25%
  12          孙阿定                            67.50      2.25%
  13          张光明                            67.50      2.25%
  14          乐汉峰                            67.50      2.25%
            合计            3000.00  100.00%  3000.00  100.00%
 4、拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。就拟转让股权有优先受让权的股东已放弃优先受让权，上述转让方与受让方将按照本次董事会审议的方案，签署股权转让协议，并办理该公司章程变更等事宜。
    四、放弃本次股权转让优先受让权的原因及对公司的影响
  公司放弃此次股权转让优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次交易完成后，公司持有金鹰共创的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易定价系双方基于金鹰共创的实际经营情况和未来发展前景，遵循自愿、诚信的原则，经共同友好协商确定。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
 （一）公司董事会审计委员会审议程序
  公司第十届董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，认为本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
 （二）公司独立董事发表的事前认可意见
  公司放弃金鹰共创股权转让的优先受让权符合公司实际发展情况，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第五次会议审议,其中关联董事需回避表决。
 （三）公司董事会审议程序
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于
放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
 （四）公司监事会审议程序
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于
放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 （五）公司独立董事发表的独立意见
  公司放弃金鹰共创股权转让的优先受让权符合公司实际发展情况，不改变公司持有金鹰共创股权比例，不改变公司合并报表范围，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易价格由交易双方协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。本次交易构成关联交易，公司已按照相关规定履行董事会审批程序，公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    六、累计关联交易情况说明
  除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与上述关联自然人未进行除已审议披露的关联交易外的其他关联交易。
    七、上网公告附件
  1. 第十届董事会第五次会议决议和第十届监事会第四次会议决议；
  2. 独立董事关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600232)金鹰股份:关于公司第十届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-033
            浙江金鹰股份有限公司
  关于公司第十届监事会第四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5
名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
 一、审议并通过《2021 年第三季度报告》。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券
交易所上市公司定期报告业务指南》、《季报格式》等有关规定和要求，对公司《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：
  1、公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
  3、未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
 二、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化，
不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    特此公告。
                                            浙江金鹰股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600232)金鹰股份:关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-032
            浙江金鹰股份有限公司
  关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
 一、审议并通过《2021 年第三季度报告》。
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
 二、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
    关联董事陈士军、邵燕芬回避表决。本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2021-034 号公告。
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600232)金鹰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.101元
    每股净资产: 2.8502元
    加权平均净资产收益率: 3.411%
    营业总收入: 8.50亿元
    归属于母公司的净利润: 3592.91万元

[2021-08-28] (600232)金鹰股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.036元
    每股净资产: 2.7667元
    加权平均净资产收益率: 1.275%
    营业总收入: 5.18亿元
    归属于母公司的净利润: 1323.94万元

[2021-07-01] (600232)金鹰股份:关于公司部分高级管理人员变动的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-027
            浙江金鹰股份有限公司
    关于公司部分高级管理人员变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以通讯方
式召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总经理助理的议案》。
    鉴于公司现任董事会秘书韩钧先生工作岗位调整，经公司董事长提名，并经过董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。潘海雷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    同时，经公司总经理提名，并经过董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任韩钧先生担任公司总经理助理，任期至本届董事会届满为止。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书和总经理助理的程序符合相关法律、法规的规定；经审阅候选人的个人简历及相关资料，均具备担任公司董事会秘书和总经理助理的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书，韩钧先生担任公司总经理助理。
    新任董事会秘书联系方式如下：
    通讯地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部
    联系电话：0580-8021228
    传真：0580-8020228
    邮箱：jinyinggufen@126.com
    特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 7 月 1 日
简历如下：
    潘海雷先生，男，1979 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。先后
担任浙江奥康鞋业股份有限公司证券部经理、证券事务代表、证券投资中心总监等职务。潘海雷先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
    韩钧先生，男，1980 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。2010 年 11 月，
参加上海证券交易所举办的第 38 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；公司董事会秘书等职务。

[2021-07-01] (600232)金鹰股份:关于公司第十届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：600232      证券简称：金鹰股份      公告编号：临 2021-026
            浙江金鹰股份有限公司
  关于公司第十届董事会第二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2021
年 6 月 30 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
 一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    鉴于公司现任董事会秘书韩钧先生工作岗位调整，经董事长提名，并经过 董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会 秘书，任期至本届董事会届满。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-027）。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
 二、审议并通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。
    经公司总经理提名，并经过董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 聘任韩钧先生担任公司总经理助理，任期至本届董事会届满。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-027）。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 7 月 1 日
简历如下：
    潘海雷先生，男，1979 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。先后
担任浙江奥康鞋业股份有限公司证券部经理、证券事务代表、证券投资中心总监等职务。潘海雷先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
    韩钧先生，男，1980 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。2010 年 11 月，
参加上海证券交易所举办的第 38 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；公司董事会秘书等职务。

[2021-06-22] (600232)金鹰股份:金鹰股份关于控股股东解除部份股票质押的公告
 证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临2021－025
                浙江金鹰股份有限公司
          关于控股股东解除部份股票质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451 股，占公司总股本的48.58%，为公司控股股东。本次解除部份股票质押后，金鹰集团累计质押股份111,660,000 股，占持有股份数的 63.02%，占本公司总股本的 30.62%。
  2021 年 6 月 21 日，公司收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在浙商证券
股份有限公司办理了部份股票质押解除的业务，解除质押股份数量为11,000,000 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下：
                股东名称                    浙江金鹰集团有限公司
        本次解质（解冻）股份(股)                  11,000,000
          占其所持股份比例（%）                      6.209
          占公司总股本比例（%）                      3.016
            解质（解冻）时间                      2021.6.21
              持股数量(股)                        177,173,451
              持股比例（%）                          48.58
          剩余被质押股份数量(股)                  111,660,000
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）            63.02
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）            30.62
  金鹰集团本次解质的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年6月21日

[2021-06-08] (600232)金鹰股份:金鹰股份关于全资子公司收到征迁补偿尾款的公告
 证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临 2021-024
                浙江金鹰股份有限公司
        关于全资子公司收到征迁补偿尾款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 25 日召开第九
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议
案》，并于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会决议通过该议案。
嘉兴经济技术开发区塘汇街道下属国有企业浙江兴汇实业有限责任公司征迁公司的全资子公司浙江金鹰绢纺有限公司的房屋及土地使用权等,本次征迁的补偿价款及补助金额共计为人民币 1.68 亿元，详见公司临 2019-049、2019-054、2019-056、2020-022、2020-030 及 2021-001 等公告。
  近日，浙江金鹰绢纺有限公司收到浙江兴汇实业有限责任公司支付的剩余征迁补偿款，计人民币 15,000,000.00 元。截至本公告日，公司全资子公司累计收到征迁补偿款人民币 168,000,000.00 元，征迁款项已全部到账。
  2020 年度，公司已根据《企业会计准则》权责发生制原则将征迁补偿尾款作为其他应收款处理，并经会计师事务所审计，此次收到征迁补偿尾款对本期经营业绩无实质性影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 6 月 7 日

[2021-05-19] (600232)金鹰股份:金鹰股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600232          证券简称：金鹰股份                公告编号：2021-023
      浙江金鹰股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.2 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/24        －              2021/5/25      2021/5/25
   差异化分红送转： 是
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
  （1）根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年年度利润分配方案》，公司以
2021 年 5 月 24 日（实施权益分派股权登记日）总股本 364,718,544 股扣减不参与利润分配的
回购股份 7,709,342 股，即 357,009,202 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），共计派发现金红利 71,401,840.40 元，未分配利润余额转结下一期。
  （2）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。
  （3）本次差异化分红除权除息的计算依据
  公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
  除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]
÷（1+流通股份变动比例）。
  流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本=(357,009,202×0)÷364,718,544=0。
  根据 2020 年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照扣除回购股份后的股份数357,009,202 股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：
  每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=357,009,202×0.20÷364,718,544=0.19577 元/股
  公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
  因此，除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.19577）+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.19577元
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/24        －              2021/5/25      2021/5/25
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  浙江金鹰集团有限公司
3.  扣税说明
  (1)、对于持有公司非限售股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.20 元；对个人（包括证券投资基金）
持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.20
元，待个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  (2)、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利人民币0.18 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
  (3)、对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币 0.18 元。
  (4)、对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，实际每股派发现金红利人民币 0.20 元。
五、  有关咨询办法
浙江金鹰股份有限公司
联系部门：董秘办
联系电话：0580-8021228
特此公告。
                                                      浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 18 日

[2021-05-18] (600232)金鹰股份:金鹰股份第十届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：600232        股票简称：金鹰股份      编号：临 2021-022
                浙江金鹰股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2021年5月17日股东大会产生新一届监事人选后即下发通知并送达各新任监事。会议于 2021 年 5
月 17 日在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体监事共同推举监事密和康先生主持，经过充分研究和讨论，监事会形成如下决议：
    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    由全体监事投票表决，选举密和康先生为公司第十届监事会主席。监事会主
席任期为三年，自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日止。
    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 5 月 17 日

[2021-05-18] (600232)金鹰股份:金鹰股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600232        证券简称：金鹰股份    公告编号：2021-020
            浙江金鹰股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          177,181,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          48.5804
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事张世超先生和杨利成先生因出
  差未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          傅国定        177,173,451      99.9954 是
1.02          陈伟义        177,173,451      99.9954 是
1.03          潘明忠        177,173,451      99.9954 是
1.04          陈士军        177,222,651      100.0231 是
1.05          邵燕芬        177,173,451      99.9954 是
1.06          陈照龙        177,173,451      99.9954 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          林德华        177,173,451      99.9954 是
2.02          杨利成        177,173,451      99.9954 是
2.03          张世超        177,173,451      99.9954 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          密和康        177,173,451      99.9954 是
3.02          洪东海        177,173,451      99.9954 是
3.03          傅万寿        177,173,451      99.9954 是
(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪祝伟、陈舒清
2、律师见证结论意见：
浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 17 日

[2021-05-18] (600232)金鹰股份:金鹰股份第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临 2021-021
                浙江金鹰股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2021年5月17日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2021 年 5月 17 日在公司办公楼会议室召开，以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
    一、《关于选举公司董事长的议案》；
    由全体董事投票表决，选举傅国定先生为公司第十届董事会董事长。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于选举公司副董事长的议案》；
    由全体董事投票表决，选举陈伟义先生为公司第十届董事会副董事长。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长傅国定先生提名，聘任潘明忠先生为公司总经理。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经董事长傅国定先生提名，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    经总经理潘明忠先生提名，聘任张兆军先生、傅祖平先生和徐波涛先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上人员任期均为三年，自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日止。
    （有关人员简历附后）
    六、《关于继续设立第十届董事会各专门委员会的议案》；
    为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
                        召集人            委员            委员
    战略委员会          傅国定          张世超          潘明忠
    提名委员会          林德华          张世超          邵燕芬
    审计委员会          杨利成          林德华          陈照龙
 薪酬与考核委员会      张世超          杨利成          陈伟义
    董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 5 月 17 日
附：相关人员简历
  傅国定，男，汉族，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起
创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。
  陈伟义，男, 汉族，1971 年 1 月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助
理工程师，1988 年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013 年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
  潘明忠，男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年起历
任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
  韩钧，男，汉族，1980 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。2010 年 11
月，参加上海证券交易所举办的第 38 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江金鹰股份有限公司董事会秘书。
  张兆军，男，汉族，1974 年 2 月出生，浙江舟山人，中共党员，1996 年 8
月参加工作，宁波大学国际金融学院国际贸易专业毕业，浙江省委党校区域经济学研究生。2006 年起任舟山市新城管委会经济发展处处长，2011 年起任舟山市新城综合开发建设公司董事长兼总经理，2015 年起任浙江舟山群岛新区新城管委会城市建设与管理局局长。现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。
  傅祖平，男，汉族，1960 年出生，大专学历，中共党员，2001 年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009 年至今任公司副总经理。2017 年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
  徐波涛，男，汉族，1976 年 11 月出生，1997 年 10 月起在舟山达利针织厂
从事技术工艺工作，1999 年 7 月起至 2017 年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块
销售经理。2017 年起任浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
  凌洪章，男，汉族，1972 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广
西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。现任浙江金鹰股份有限公司财务总监。

[2021-05-08] (600232)金鹰股份:金鹰股份关于参加“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
 证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临 2021-019
                  浙江金鹰股份有限公司
    关于参加“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
                2020 年度业绩说明会”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、会议内容：辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2020 年度业绩说明会
  2、召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00
  3、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）
  4、召开方式：网络平台在线交流
    一、说明会类型
  浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年年度报告》已于 2021
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。为促进上市公
司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，
进一步提升投资者关系管理水平，公司根据统一安排，拟于 2021 年 5 月 13 日
参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”，公司将针对 2020 年年度业绩、经营情况等事项与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、召开的时间及地点
  1、召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00
  2、召开方式：网络平台在线交流（网址：http://rs.p5w.net）
    三、参加人员
  1、公司董事长傅国定先生、董事会秘书韩钧先生、财务总监凌洪章先生及
相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
  2、拟参加本次活动的投资者。
    四、投资者参加方式
  1、公司欢迎广大投资者通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net）参与本次活动。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：公司董秘办
  联系电话：0580-8021228
  传真：0580-8020228
  邮箱：jinyinggufen@126.com
  欢迎广大投资者积极参与。
    六、其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过全景网投资者关系互动平台查看公司参与本次互动交流的主要内容。
  特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日

[2021-04-30] (600232)金鹰股份:金鹰股份关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600232    证券简称：金鹰股份    公告编号：2021-016
            浙江金鹰股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日  14 点 00 分
  召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
                      至 2021 年 5 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                        应选董事（6）人
1.01    傅国定                                            √
1.02    陈伟义                                            √
1.03    潘明忠                                            √
1.04    陈士军                                            √
1.05    邵燕芬                                            √
1.06    陈照龙                                            √
2.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
2.01    林德华                                            √
2.02    杨利成                                            √
2.03    张世超                                            √
3.00    关于选举监事的议案                        应选监事（3）人
3.01    密和康                                            √
3.02    洪东海                                            √
3.03    傅万寿                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案于公司 2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九
届监事会第十四次会议审议通过，会议决议详见公司于 2021 年 4 月 30 日信息披
露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600232        金鹰股份          2021/5/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证
明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部
4、登记时间：2021 年 5 月 12 日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出
席情况前结束。
5、联系方式：
(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司董秘办
(2)联系电话：0580-8021228
(3)联系人：韩钧
六、  其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。
特此公告。
                                          浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
浙江金鹰股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举董事的议案
1.01        傅国定
1.02        陈伟义
1.03        潘明忠
1.04        陈士军
1.05        邵燕芬
1.06        陈照龙
2.00        关于选举独立董事的议案
2.01        林德华
2.02        杨利成
2.03        张世超
3.00        关于选举监事的议案
3.01        密和康
3.02        洪东海
3.03        傅万寿
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××

[2021-04-30] (600232)金鹰股份:金鹰股份第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600232      股票简称：金鹰股份          编号：临2021-017
                浙江金鹰股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2021年4月29日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康先生主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届的议案》
    鉴于公司第九届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名密和康先生、洪东海先生、傅万寿先生为公司第十届监事会监事候选人.
    公司工会委员会推荐李雪芬女士、林如忠先生为第十届监事会职工监事。
    以上监事会提名的监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》全文及正文
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报
告内容与格式特别规定》（2016 修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2021年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，对公司《2021 年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，出具如下审核意见：
    1、公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司《2021 年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                              浙江金鹰股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 4 月 29 日
附监事候选人简介：
    密和康先生，男，1968 年出生，大专学历，工程师，中国麻纺行业技术专
家咨询委员会委员。1989 年至 1996 年任职公司里回峰分厂技术部，1996 年至2002 年任职公司总厂技术部，2002 年起任公司技术部负责人，现任公司纺机生产负责人。2015 年完成科技部《数控一代机械产品创新应用示范工程（一期）》项目中专题课题《数控化苎麻梳理设备研究》。
    洪东海先生，男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师。曾任舟山麻纺
厂车间主任、生产科长、副厂长、浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任江苏金鹰绢麻纺织有限公司负责人，上海凡拓服饰有限公司负责人，浙江金鹰共创纺织有限公司董事。
    傅万寿先生，男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001
年至 2009 年任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。
    李雪芬女士，女，汉族，1964 年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山
市马岙羊毛衫厂副厂长。1992 年起任浙江金鹰股份有限公司下属子公司舟山达利针织有限公司副总经理，现任该公司总经理。
    林如忠先生，男，汉族，1979 年出生，大专学历，机械工程师，2006 年至
今在浙江金鹰股份有限公司技术部工作，2020 年起任公司技术部负责人。

[2021-04-30] (600232)金鹰股份:金鹰股份第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临 2021-015
                浙江金鹰股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件、电话和书面
方式告知各位董事。会议于 2021 年 4 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
  鉴于公司第九届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。
  公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公司第十届董事会董事候选人。
  表决结果：
    序号  董事候选人                  同意 反对 弃权
    1      傅国定                      9    0    0
    2      陈伟义                      9    0    0
    3      潘明忠                      9    0    0
    4      陈士军                      9    0    0
    5      邵燕芬                      9    0    0
    6      陈照龙                      9    0    0
  经公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名林德华先
生、杨利成先生和张世超先生为公司独立董事候选人。
  表决结果：
    序号  独立董事候选人              同意 反对 弃权
    1      林德华                      9    0    0
    2      杨利成                      9    0    0
    3      张世超                      9    0    0
  公司独立董事对第十届董事、独立董事候选人事项发表独立意见如下：
  1、未发现公司董事会提名的董事、独立董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
  2、在认真审核各候选人的教育背景、工作经历、任职条件（独立董事）以及社会兼职等情况后，我们认为公司第十届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公司第十届董事会董事候选人，提名林德华先生、杨利成先生和张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将上述董事和独立董事候选人提交股东大会审议。
  此议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  二、审议通过了《2021年度第一季度报告》全文及正文
  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
  三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
    详见公司临2021-016公告。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告！
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日
附董事候选人简介：
  傅国定先生，男，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起创
办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。
  陈伟义先生，男, 汉族，1971 年 1 月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、
助理工程师，1988 年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013 年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
  潘明忠先生，男，汉族，1963 年10 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年
起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
  陈士军先生，男，汉族，1969年4月出生，大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职，2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人，2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事长。
  邵燕芬女士，女, 汉族，1967年7月出生，大专学历，工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长。现任公司董事、新疆伊犁亚麻厂厂长。
  陈照龙先生，男，汉族，1962 年 8 月出生，大专学历。1981 年起进入浙江金
鹰股份有限公司工作，1990 年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992 年担任定海纺机总厂设备科长，1996 年至今担任公司纺机经营部负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事。
  林德华先生：林德华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，舟山市律师协会名
誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师。现任浙江泽大（舟山）律师事务所主任，浙江省律师协会第九届理事会常务理事、舟山仲裁委员会仲裁员、舟山市
第七届人大常委会立法专家库成员、舟山市人民政府法律咨询专家组成员。曾获舟山市首届专业技术拔尖人才、浙江省司法行政系统“十岗百优”先进个人、浙江省优秀辩护律师、全省律师行业模范党员律师等荣誉称号。
  杨利成，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事；兼任罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。
  张世超，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工
学博士，中科院过程工程研究所博士后，北京航空航天大学教授、博士生导师，国家 973 计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，主要从事高性能锂离子电池、燃料电池、锂硫电池、锂空电池、太阳能电池和超级电容器等化学与物理电源及其关键材料和应用电化学等领域研究与开发工作，先后主持两项国家 973 计划重大科学研究计划项目和十余项国家自然科学基金项目等项目的研究工作，取得了系列创新成果，在高水平刊物上发表论文三百余篇，授权发明专利 10 余项，荣获部级科技进步二等奖。

[2021-04-30] (600232)金鹰股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.007元
    每股净资产: 2.9331元
    加权平均净资产收益率: 0.235%
    营业总收入: 2.23亿元
    归属于母公司的净利润: 251.12万元

[2021-04-22] (600232)金鹰股份:金鹰股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600232        证券简称：金鹰股份    公告编号：2021-014
            浙江金鹰股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          179,730,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          49.2793
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事张世超先生和杨利成先生因出
  差未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,228,251 99.7204  450,900  0.2509  51,549  0.0287
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,268,000 99.7426  429,000  0.2387  33,700  0.0188
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,228,251 99.7204  468,749  0.2608  33,700  0.0188
4、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,322,900 99.7731  374,100  0.2081  33,700  0.0188
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,228,251 99.7204  429,000  0.2387  73,449  0.0409
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,228,251 99.7204  468,749  0.2608  33,700  0.0188
7、 议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      179,268,000 99.7426  429,000  0.2387  33,700  0.0188
(二)  现金分红分段表决情况
                    同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东        177,173,451 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%-5%
普通股股东          0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%以
下普通股股
东          2,054,800  80.3519 429,000  16.7758  73,449  2.8723
其中:市值
50 万以下
普通股股东          0  0.0000  69,000  48.4383  73,449  51.5617
市值 50 万
以上普通股
股东        2,054,800  85.0919 360,000  14.9081      0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
5      2020 年年度利  2,054 80.3520  429,0 16.7758  73,44  2.8722
      润分配方案      ,800            00              9
(四)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王慈航、陈舒清
2、律师见证结论意见：
浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 21 日

[2021-03-31] (600232)金鹰股份:金鹰股份关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600232    证券简称：金鹰股份    公告编号：2021-013
            浙江金鹰股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年4月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 4 月 21 日14 点 00 分
  召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日
                      至 2021 年 4 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      2020 年度董事会工作报告                          √
2      2020 年度监事会工作报告                          √
3      2020 年度财务决算报告                            √
4      《2020 年年度报告》及其摘要                      √
5      2020 年年度利润分配方案                          √
6      关于续聘会计师事务所的议案                        √
7      未来三年（2021-2023 年）股东回报规划              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案于公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十一次会议、第
  九届监事会第十三次会议审议通过。会议决议等详见公司于 2021 年 3 月 31
  日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上的披露信息
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：浙江金鹰集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600232        金鹰股份          2021/4/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部
4、登记时间：2021 年 4 月 15 日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出
席情况前结束。
5、联系方式：
(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司董秘办
(2)联系电话：0580-8021228
(3)联系人：韩钧
六、  其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。
特此公告。
                                          浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日

[2021-03-31] (600232)金鹰股份:金鹰股份第九届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：600232        股票简称：金鹰股份        编号：临 2021-008
                浙江金鹰股份有限公司
          第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和书面
方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
  一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
  此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
  此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要；
  此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  四、审议通过了《2020 年度利润分配方案（预案）》；
  内容详见公司临 2021-009 公告，此议案将提交 2020 年度股东大会审议。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  五、审议通过了《2020 年度内控自我评价报告》；
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  六、审议通过了《2020 年度内控审计报告》；
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  七、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  内容详见公司临 2020-010 公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  八、审议通过了《公司高管 2020 年度薪酬的议案》；
  详见公司 2020 年度报告披露数据。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  九、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》；
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2020 年度报酬的议案》；
  公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2020 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2020 年度的财务审计报酬为人民币 108 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元（审计人员
的差旅住宿费用等另行支付）。
  公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
  内容详见公司临 2021-011 公告，此议案将提交 2020 年度股东大会审议。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十三、审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十四、审议通过了《董事会秘书工作制度》
  内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
  内容详见公司临 2020-013 号公告。
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                                浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 3 月 30 日

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