≈≈凌钢股份600231≈≈(更新:22.01.22)
[2022-01-22] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司股份质押公告
        股票代码：600231                            转债代码：110070
        股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
        编  号：临 2022-003
                  凌源钢铁股份有限公司股份质押公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
              截至本公告披露日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股
        5%以上的股东九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江萍钢”）持有公司无限售
        条件的流通股 311,179,639 股，占公司总股本的 10.9104%；其一致行动人方威
        先生持有公司无限售条件的流通股 7,548,039 股，占公司总股本的 0.2647%；九
        江萍钢及其一致行动人合计持有公司无限售条件的流通股 318,727,678 股，占公
        司总股本的 11.1751%。本次九江萍钢质押无限售条件的流通股 206,530,000 股
        后，九江萍钢及其一致行动人累计质押数量为 206,530,000 股，占其所持公司股
        份总数的 64.80%，占公司总股本的 7.24%。
            一、股份质押情况
            公司于 2022 年 1 月 21 日收到九江萍钢函告，获悉其所持有本公司的部分股
        份被质押，具体事项如下。
            1、本次股份质押基本情况
                                                                                                              占其所持  占公司总
              是否为控股    本次质押股数                    是否补                                                                质押融资
 股东名称                                  是否为限售股            质押起始日  质押到期日    质权人    股份比例  股本比例
                  股东          (股)                      充质押                                                                资金用途
                                                                                                              （%）      （%）
                                                                                                中国银河证
九江萍钢钢铁                                                          2022 年 1 月  2022 年 4 月                                      自身生产
                  否        206,530,000        否          否                                券股份有限    66.37      7.24
 有限公司                                                              21 日        20 日                                          经营
                                                                                                    公司
  合计                    206,530,000                                                                      66.37      7.24
            2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
        保障用途的情形。
            3、股东累计质押股份情况
              截至公告披露日，九江萍钢及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                              本次质押  本次质押                            已质押股份情况          未质押股份情况
          持股数量  持股  前累计质  后累计质  占其所持  占公司  已质押股    已质押股    未质押股  未质押股
股东名称    （股）    比例    押数量    押数量    股份比例  总股本  份中限售    份中冻结    份中限售  份中冻结
                      （%）    （股）    （股）      （%）    比例（%）  股份数量    股份数量    股份数量  股份数量
                                                                            （股）      （股）      （股）      （股）
 九江萍钢
 钢铁有限  311,179,639  10.9104      0        206,530,000    66.37      7.24          0            0            0            0
  公司
 方 威    7,548,039    0.2647        0            0            0          0            0            0            0            0
  合计    318,727,678  11.1751      0        206,530,000    64.80      7.24          0            0            0            0
              二、被强制平仓或强制过户的风险情况
              九江萍钢目前资信状况良好，所质押股份不存在被强制平仓或强制过户的风
          险。
              特此公告
                                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年年度业绩预增公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2022-002
            凌源钢铁股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年相比，将增加
3.6 亿元，同比增长 64.55%左右。
  2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年相比，预计将增加 3.72 亿元，同比增长 61.61%左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年相比，将增加 3.6 亿元，同比增长 64.55%左右。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年相比，预计将增加 3.72 亿元，同比增长 61.61%左右。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：5.58 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.03 亿元。
  （二）每股收益：0.20 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响。2021 年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。公司抓住钢材价格大幅上涨的有利时机，积极顺应市场变化和国家产业政策调整，妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，韧性适应原燃材料价格高位运行、“双控”“双碳”及环保严控等压力，在钢产量完成 540.68万吨，同比减少 6.96%的情况下，通过深入开展对标挖潜、大力降低成本费用，坚持依法治企、创新驱动，单位产品盈利能力进一步增强，企业效益实现同比大幅增长。
  （二）非经营性损益的影响。主要是确认存货跌价损失增加 0.59 亿元，对参股公司确认投资损失增加 0.24 亿元,信用减值损失增加 0.14 亿元，对外捐赠增加 0.16 亿元。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-05] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2022-001
                凌源钢铁股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      转股情况：“凌钢转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，
转股金额为人民币 15,000 元，因转股形成的股份数量为 5,574 股，占“凌钢转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已
有人民币 222,894,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数81,052,154 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9249%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“凌钢转债”
金额为 217,106,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3423%。
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年。
  经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
  根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份。凌钢转债的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股，具体内容
详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055）；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股，具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-049）。
    二、可转债本次转股情况
  公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。
  “凌钢转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股金额为人民币15,000元，因转股形成的股份数量为5,574股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2021年12月31日，累计已有人民币222,894,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数81,052,154股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9249%。
  截至2021年12月31日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,106,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为49.3423%。
    三、股本变动情况
                                                            单位：股
                        变动前                                变动后
    股份类别                          本次可转债转股
                  （2021年9月30日）                  （2021 年 12 月 31 日）
 有限售条件流通股
 无限售条件流通股    2,852,129,323        5,574          2,852,134,897
    总股本          2,852,129,323        5,574          2,852,134,897
    特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 5 日

[2021-12-28] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600231    证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-086
转债代码：110070    转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          183,182,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            9.9602
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、  公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、  董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席会议。
  二、  议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      183,161,569 99.9885  21,000  0.0115      0      0
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意              反对          弃权
 序号                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
1    关 于 调 整  2,940,742  99.2909  21,000  0.7091  0        0
      2021 年度日
      常关联交易
      金额的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案 1 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公
司所持股份数量为 1,012,999,876 股，在审议该议案时，回避了上述议案的表决；关联股东天津泰悦投资管理有限公司所持股份数量为 584,970,399 股，该股东未出席现场会议，也未参加网络投票。
  三、  律师见证情况
    1、  本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
    律师：徐扬、李静
    2、  律师见证结论意见：
  本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
  四、  备查文件目录
  1、 本次股东大会决议；
  2、 法律意见书。
                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-24] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-085
                凌源钢铁股份有限公司
          关于为控股股东提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：凌源钢铁集团有限责任公司
    本次担保金额：本次担保金额为人民币 1.0 亿元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量: 无
  一、关联担保情况及进展
  2019 年 12 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保
并签订〈相互担保协议〉的议案》（2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第五次临
时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集
团”）签订了《相互担保协议》；2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十
九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之
补充协议〉的议案》（2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过），公司与凌钢集团签订了《相互担保协议之补充协议》；互保额度为不超过
人民币 50 亿元，互保期限为三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或
股东大会。
  2021 年 12 月 23 日，根据《相互担保协议》及《相互担保协议之补充协议》
约定，公司为控股股东凌钢集团与盛京银行股份有限公司朝阳分行（以下简称“盛京银行朝阳分行”）签订的《银行承兑协议》（合同编号：1502110221000078）项
下签发日为 2021 年 12 月 23 日，到期日为 2022 年 6 月 23 日的 80 张银行承兑汇
票提供质押担保，担保金额为盛京银行朝阳分行按照《银行承兑协议》（合同编号：1502110221000078）出具的银行承兑汇票扣除保证金的差额票款，合计为1.0 亿元。公司与盛京银行朝阳分行签订了《银行承兑质押合同》（合同编号：1502199321000027）。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 31.79 亿元，分别占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.41%和 38.41%。
凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 33.13 亿元。
  二、被担保人（关联人）基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
  住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
  类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：文广
  注册资本：16 亿元
  成立日期：1998 年 7 月 14 日
  统一社会信用代码：912113007017559320
  经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、
 零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位：万元
          项 目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                    或 2020 年度          或 2021 年 1-9 月
资产总计                                  2,532,420.33            2,882,191.93
负债总计                                  1,689,843.99            1,885,355.08
 其中：银行贷款合计                        392,461.59              357,870.67
 其中：流动负债合计                      1,536,194.14            1,719,579.58
资产负债率（%）                                66.73%                  65.41%
所有者权益合计                              842,576.34              996,836.85
营业收入                                  1,973,255.99            1,970,379.29
利润总额                                    96,574.54              199,488.10
净利润                                      74,180.00              159,834.92
经营活动产生的现金流量净额                  235,296.59              192,274.69
    2020 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2021 年前
 三季度财务数据未经审计。
    （三）关联关系和被担保方股权结构图
    1、关联关系
    凌钢集团是本公司的控股股东，持有 1,012,999,876 股股权，占公司总股本
 的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌 钢集团与本公司之间构成关联关系。
    2、股权结构图
              朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                        ↓90%                  ↓10%
                                凌源钢铁集团有限责任公司
    三、质押合同的主要内容
    1、被担保人：凌源钢铁集团有限责任公司
    2、甲方：（出质人）凌源钢铁股份有限公司
  3、乙方：（债权人、质权人）盛京银行股份有限公司朝阳分行
  4、银行承兑质押合同的主要内容：
  为确保乙方与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称出票人)签订的编号为1502110221000078 的《银行承兑协议》(以下简称承兑协议)的履行，甲方愿意以其合法拥有的权利向乙方出质，以保证乙方在承兑协议项下的债权的实现，甲、乙双方协商一致，订立本合同。
  第一条 甲方质押担保的主债权为乙方按照承兑协议为出票人承兑的银行承兑汇票扣除保证金的差额票款，计人民币(大写)壹亿元。
  第二条 承兑协议项下银行承兑汇票的签发日为2021年12月23日,到期日为2022年6月23日。
  第三条 甲方以《出质权利清单》和《质物清单》(附后)所列之权利向乙方出质，该清单是本合同的组成部分。
  注：《出质权利清单》为金额1.0亿元的定期存单。
  第四条 甲方质押担保的范围包括主债权及出票人因违约被计收的罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现以上债权而发生的费用。
  当出票人未按承兑协议约定履行其债务时，无论乙方对承兑协议项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内承担担保责任。
  第十四条 本合同自甲方法定代表人(或其授权代理人)签章或加盖公章及乙方法定代表人/负责人(或其授权代理人)签章或加盖公章后生效。
    四、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币32.49亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的71.28%和39.25%。其中对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.79亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的60.41%和38.41%；对全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币0.7亿元，占
公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.42%和0.85%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.46%，累计担保余额为人民币0元。
  凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币33.13亿元。
  公司不存在逾期担保的情况。
    五、备查文件
  1、银行承兑质押合同
  2、公司第七届董事会第三十次会议决议
  3、公司第七届董事会第三十九次会议决议
  特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-22] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-083
                  凌源钢铁股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
  一、关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告》）。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于 5#棒增加 kocks 减定径机组项目的议案
  为进一步提高 5#棒材生产线产品质量，满足高端用户需要，拓展高端市场，公司决定自筹资金在 5#棒材生产线新增 kocks 减定径机组。项目的主要内容包括：在5#棒材生产线预留位置增加 KOCKS 4 架 370++三辊减定径轧机、活套、入口碎断剪、倍尺飞剪、轧后水冷箱（三组）、测径仪，以及配套的公辅设施改造。项目总投资估
算为 13,248 万元，其中建设投资 12,298 万元，铺底流动资金 776 万元，建设期利息
174 万元。项目计划工期 20 个月。项目完成后，5#棒材生产线产品尺寸精度显著提升，规格进一步拓宽，高端产品比重增加，附加值进一步提高。预计年可实现利润总额 1621 万元以上。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于优特钢大棒材数字化建设项目的议案
  为贯彻落实《中国制造 2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》，依据《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年》和《省属国有企业数字化转型行动计划（2021-2023 年）》，结合公司实际情况以及国内同行业智能制造成熟应用现状，加快公司智能制造实施进程，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在公司的应用，提高工作效率，降低生产成本，提升企业竞争力，公司决定自筹资金在优特钢事业部炼钢与轧钢车间实施质量大数据分析系统，对炼钢和轧钢大棒生产线进行全过程的质量管控与分析，对影响产品质量的关键工序、关键工艺参数进行过程质量分析、跟踪、追溯、评价等。项目的主要内容为：以 4#棒材（大棒）产品工序为重点，涵盖与之相关的优特钢炼钢工序，包括质量大数据系统，BIM 建模及数字孪生系统，私有云平台，网络设备，管理系统升级，优特钢事业部炼钢 L1 改造、L2 升级，4#棒材 L2，4#棒材智能化升级改造，优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等
内容。项目计划总投资 4,719 万元，其中硬件投资 1,853 万元，应用系统软件 2,866
万元。项目计划工期 10 个月。通过实施特钢数字化工厂建设项目，构建企业大数据平台，解决了现有系统“信息孤岛”问题，实现数据的互联互通，进一步提高了质量管控水平，为智慧工厂奠定了数字化基础。项目完成后，公司优特钢产量可提高 1%，质量损失降低 0.5%。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-11] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易金额的公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-080
                凌源钢铁股份有限公司
      关于调整 2021 年度日常关联交易金额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
  ●公司 3 名关联董事回避了该项关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股东大会审议。
  一、日常关联交易基本情况
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，本公司已于 2021 年 4 月 30 日披露了《凌源钢铁股份有限公
司 2021 年度日常关联交易公告》（详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告临 2021-027 号）。
  由于铁矿石、焦炭和废钢价格大幅上涨，以及地方矿性价比优于进口矿时，公司动态调整原料消耗结构和节铁增钢,加大国内矿和废钢的采购力度，导致与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）部分原燃材料关联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制人控制的企业与公
司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。因此，公司拟对 2021 年度日常关联交易额度进行部分调整。
  （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021
年度日常关联交易金额的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过了该议案。
  公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见。经审查，公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于市场因素导致日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，新增了持股 5%以上股东的日常关联交易。本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生变化；新增持股 5%以上股东的日常关联交易价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货权。独立董事认为：本次调整符合公司实际情况，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
  监事会认为：公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石等大宗原燃材料价格大幅上涨，以及公司根据市场变化动态调整原料消耗结构和节铁增钢，导致公司与控股股东凌钢集团的部分原燃材料关联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人控制的企业与公司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生变化；新增与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货权。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
    （二）本次关联交易调整情况
                                                              单位：万元
                                                  年初预计金  本次调增金  本次调增后
    关联交易类别                关联人          额（不含税） 额（不含税） 金额（不含
                                                                              税）
                      凌源钢铁集团有限责任公司    453,810.00    167,000    620,810
向关联人购买材料      融通物贸（天津）电子商务有                    3,200      3,200
                      限公司
向关联人购买动力      凌源钢铁集团有限责任公司    122,457.00      4,000    126,457
向关联人购买热力      凌源钢铁集团有限责任公司    64,305.00
                      凌源钢铁集团有限责任公司      9,270.00
                      凌源钢铁运输有限责任公司      6,516.00
接受关联人提供的劳务  凌源钢铁集团设计研究有限公    1,600.00
                      司
                      凌源滨河会务中心                115.00
向关联人租赁房屋、土  凌源钢铁集团有限责任公司      3,765.78
地、会议室等
                      凌源钢铁集团有限责任公司    59,708.00
                      凌源钢铁热电有限责任公司      1,328.00
                      凌源钢铁运输有限责任公司        120.00
向关联人销售材料      融通物贸（天津）电子商务有                  30,000      30,000
                      限公司
                      天津市盈通物资有限公司                      13,200      13,200
                      陕西天物能源资源发展有限公                      300        300
                      司
                      北京金浩通物资有限公司                        5,700      5,700
向关联人提供的劳务    凌源钢铁集团有限责任公司      4,722.00
                      凌源钢铁集团有限责任公司        241.84
                      凌源钢铁热电有限责任公司        68.08
向关联人出租房屋、土  凌钢集团建筑材料检测有限公        1.07
地等                  司
                      凌源钢铁集团设计研究有限公      23.87
                      司
    二、关联方介绍和关联关系
    1、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿
 元，住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改 制而设立的，性质为国有控股的有限责任公司。经营范围：黑色金属及副产品冶炼、
采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司 1,012,999,876 股股权，占公司总股本的 35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会，截止本公告披露日，其股权结构图如下：
            朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                      ↓90%                  ↓10%
                              凌源钢铁集团有限责任公司
  截止 2020 年底，凌钢集团净资产 84.26 亿元，资产负债率为 66.73%，2020 年
度净利润为 7.42 亿元。该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
  该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
  凌钢集团 2020 年度财务数据经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计。
  2、融通物贸（天津）电子商务有限公司，成立于 2013 年 7 月 19 日，由天津中
联进出口贸易有限公司出资设立，初始注册资本 1,000 万元；2017 年 3 月，股东变
更为滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股 70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股 30%；2021 年 5 月，天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资9,000 万元，持股 90%，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股变为 7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为 3%，注册资本变更为 10,000 万元；住
    所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 15-1510 室 028
    号；法定代表人：王其清；类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：
    网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产
    品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及
    零件、计算机软硬件；钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机
    械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技
    术开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出
    口业务；煤炭销售（不得在天津市境内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（依
    法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止本公告披露日，该
    公司股权结构图如下：
                                            张荣华
                                              83.33%
                              天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
          100%
上海荣程祥泰数字技
 术集团有限公司        60%                        77.85%                            68.35%
        40%
    滨海云商金控（天津）投     

[2021-12-11] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关联交易公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-081
          凌源钢铁股份有限公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
  ● 至 本 公 告 披 露 日 ， 过 去 12 个 月 公 司 向 同 一 关 联 人 租 赁 土 地
1,746,894.53m2，租金 34,937,890.60 元/年(不含税)；与其他关联人未进行过交易类别相关的交易。
  ●公司 2 名关联董事回避了关联交易议案的表决。
  一、关联交易概述
  （一）本次交易的主要内容
  根据公司产能置换和超低排放改造规划，结合生产工艺布局，公司炼钢产能置换项目需占用控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）二总变、5 万立煤气柜所在区域土地；1-4#高炉产能置换项目需占用凌钢集团 15万立煤气柜所在区域土地；5#高炉出铁场除尘项目需占用凌钢集团 4#、5#、6#螺杆发电设施所在区域土地。
  为满足生产工艺布局，确保公司产能置换和超低排放改造项目按期完成，
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于与凌源钢
铁集团有限责任公司签署〈土地租赁协议〉的议案》，公司决定租用凌钢集团上述资产所占用的 26,445m2 土地，并支付凌钢集团拆除上述资产的相关费用。授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署土地租赁协议。同日，在辽宁省凌源市，公司与凌钢集团签订了《土地租赁协议》。公司拟租赁的土地面积为 26,445m2，
租赁费用为 52.89 万元/年（不含税），租赁期限为两年，自 2022 年 1 月 1 日起
至 2023 年 12 月 31 日止。向凌钢集团支付的拆除补偿金额以经评估后资产净值
加上相关的税费确定。根据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的《凌源钢铁集团有限责任公司拟拆除的房屋建筑物及设备资产评估项目》(辽隆评报
字[2021]1437 号)，截止 2021 年 9 月 30 日资产评估基准日，本次拆除的资产账
面价值为 25,992,289.36 元，评估价值为 49,154,495.00 元（不含税），评估增值为 23,162,205.64 元，增值率为 89.11%。本次支付凌钢集团的拆除补偿金额为
49,154,495.00 元加上相关税费 6,238,153.75 元，即 55,392,648.75 元。
    本次拆除的凌钢集团二总变主要是为公司第一炼钢厂、第二轧钢厂、第一炼铁厂等提供电力服务；5 万立煤气柜主要是用于储存公司第一炼钢厂转炉炼钢所产生的转炉煤气。公司炼钢产能置换项目的主要内容为将第一炼钢厂 3 座 35吨转炉置换为 1 座 120 吨转炉，项目需占用上述两项资产所占用的土地。该项目已经公司第八届董事会第三次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过，具
体内容详见 2020 年 11 月 17 日、2020 年 12 月 3 日和 2021 年 6 月 3 日在《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2020-097）、《凌源钢铁股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-103）和《凌源钢铁股份有限公司关于炼钢产能置换建设项目进展的公告》（公告编号：临 2021-037）。
    凌钢集团 15 万立煤气柜主要是用于储存公司第一炼铁厂 1-4#高炉所产生
的高炉煤气。公司 1-4#高炉产能置换项目为规划项目，正在与政府部门沟通方案，待方案定稿后公司将及时履行相关审批程序和信息披露义务。
  凌钢集团 4#、5#、6#螺杆发电资产主要是利用公司管网富余饱和蒸汽进行发电，因环保需要和场地所限，公司需在凌钢集团 4#、5#、6#螺杆发电资产所在位置建设 5#高炉出铁场除尘项目。
  上述拆除资产及土地使用权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （二）关联关系
  凌钢集团是本公司的控股股东，持有公司 1,012,999,876 股股权，占公司总股本的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌钢集团是公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
  （三）历史关联交易情况
  至本次关联交易为止，过去 12 个月公司向同一关联人租赁土地1,746,894.53m2，租金 34,937,890.60 元/年(不含税)；与其他关联人未进行过交易类别相关的交易。
  二、关联方介绍
  （一）基本情况
  企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
  住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
  类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：文广
  注册资本：16 亿元
  成立日期：1998 年 7 月 14 日
  统一社会信用代码：912113007017559320
  经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）股权结构图
              朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                        ↓90%                  ↓10%
                                凌源钢铁集团有限责任公司
    （三）关联关系
    凌钢集团是本公司的控股股东，持有公司 1,012,999,876 股股权，占公司总
 股本的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定， 凌钢集团与本公司之间构成关联关系。
    （四）业务情况
    凌钢集团是以钢铁为主业，兼营轮胎化工、新材料、新能源、矿产资源、金 融等多元产业协同发展的大型国有企业集团。
    （五）最近一年又一期主要财务指标
                                                          单位：万元
          项 目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                    或 2020 年度          或 2021 年 1-9 月
资产总计                                  2,532,420.33            2,882,191.93
负债总计                                  1,689,843.99            1,885,355.08
 其中：银行贷款合计                        392,461.59              357,870.67
 其中：流动负债合计                      1,536,194.14            1,719,579.58
资产负债率（%）                                66.73%                  65.41%
所有者权益合计                              842,576.34              996,836.85
营业收入                                  1,973,255.99            1,970,379.29
利润总额                                    96,574.54              199,488.10
净利润                                      74,180.00              159,834.92
经营活动产生的现金流量净额                  235,296.59              192,274.69
    2020 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2021 年前
 三季度财务数据未经审计。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）本次交易的标的
    本次租赁的土地面积为 26,445 ㎡，拆除的资产为凌钢集团的二总变、5 万
 立煤气柜、15 万立煤气柜及其配套设施和 4#、5#、6#螺杆发电资产及其配套设
施。
  （二）权属状况
  本次拆除的资产及租用的 26,445 ㎡土地使用权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍出租的其他情况。
  （三）相关资产运营情况
  本次拆除的上述资产为非独立运营资产，未单独进行核算。其中二总变主要是为公司第一炼钢厂、第二轧钢厂、第一炼铁厂等提供电力服务；5 万立煤气柜主要是用于储存公司第一炼钢厂转炉炼钢所产生的转炉煤气；15 万立煤气柜主要是用于储存公司第一炼铁厂 1-4#高炉所产生的高炉煤气；4#、5#、6#螺杆发电资产主要是利用公司管网富余饱和蒸汽进行发电。
  （四）定价原则及交易价格
  1、本次租赁的土地面积为 26,445 ㎡，租赁费用由双方协商确定，为 52.89
万元/年（不含税）。
  2、本次拆除的资产
  本次拆除资产的补偿金额以评估后的净资产值加上相关的税费确定。
  辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司为本次拆除资产出具了《凌源钢铁集团有限责任公司拟拆除的房屋建筑物及设备资产评估项目资产评估报告》(辽隆评报字[2021]1437 号)。报告的主要内容包括：
  （1） 评估基准日：2021 年 9 月 30 日。
  （2） 价值类型：市场价值
  （3） 评估方法：成本法。
  （4） 评估假设
  A. 基本假设
  a. 交易假设：所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
  b. 公开市场假设：存在一个充分发达与完善的市场条件，在这个市场上，
      买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易
      都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
          c．继续使用假设：本次评估遵循评估对象原地继续使用假设，即假设委估资
      产在产权变动或资产业务发生后，资产的空间位置不发生转移继续使用。
          B. 特殊性假设
          a. 委托人提供的资料真实、合法、完整；
          b. 本次评估以评估对象权属清晰合法，不存在任何他项权利、共有权人及产
      权纠纷为假设前提。
          c. 至本次评估基准日止，

[2021-12-11] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-079
              凌源钢铁股份有限公司
          第八届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 10 日以通
讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以专人送达方式发出。会
议应参加监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
    一、关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
  监事会认为：公司本次调整 2021 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石等大宗原燃材料价格大幅上涨，以及公司根据市场变化动态调整原料消耗结构和节铁增钢，导致公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的部分原燃材料关联交易数量增加，使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大；同时，因持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制人控制的企业与公司发生日常贸易，新增日常关联销售和关联采购交易。本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生变化；新增与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为支付货款后当日转移货权。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案
  监事会认为：公司本次租赁土地是为解决公司产能置换和超低排放改造项目建设用地问题，土地租赁费用由交易双方协商确定，与租赁控股股东的其他土地
价格保持一致。该项关联交易有利于公司的可持续发展，定价公允，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司监事会
                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-078
                  凌源钢铁股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表
决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以专人送达、传真方式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
  一、关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易金额的公告》）
  公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
  赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》）
  授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关的《土地租赁协议》。
  公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。
  赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于调整超低排放改造（一期）工程部分内容的议案
  2020年4月28日和2020年5月20日，公司第七届董事会第三十四次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于超低排放改造（一期）工程议案》，公司计划投资
27,125 万元实施第一期超低排放改造工程项目。内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日
和 2020 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号为：临 2020-035）和《凌源钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号为：临 2020-051）。
  项目实施过程中，根据中央环保帮扶组帮扶清单要求，并结合公司装备升级发展规划部署，对超低排放改造（一期）工程部分内容及投资额进行了调整。
  （一）项目内容调整情况
  1、取消工程内容 8 项，取消投资 11,744 万元。
  根据公司 1#—4#高炉和 35t 转炉等装备升级发展规划部署，为避免重复投资，
取消了 1#—4#高炉、35t 转炉、优特钢事业、原料厂等部分无组织排放及部分有组织排放改造、清洁运输、建构筑物及工艺设备封闭、休息室标准化建设，取消投资 11,744万元。
  2、新增工程内容 14 项，新增投资 8,020 万元。
  为进一步改善厂区环境，避免重污染天气造成限产、停产，根据中央环保帮扶组帮扶清单要求和省“蓝天工程”24 项管制计划，结合公司现场环保治理及安全整改等情况，增加部分施工内容，主要包括道路工程，部分建构筑物彩板修整、内外装修装饰、除锈防腐保温，1-4#高炉渣铁沟盖板及除尘罩喷涂，球团直供，无组织排放落料点及扬尘密封改造，清洁运输改吸排车、受卸料点封闭，以及除尘防尘、班前会视频系统建设等，新增投资 8,020 万元。
  （二）投资估算
  经上述调整后，公司超低排放改造（一期）工程总投资额由 27,125 万元调整为
23,401 万元，减少投资 3,724 万元。项目预计 2022 年 1 月完成。
  除上述调整外，项目的其他内容未发生变化。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于 2022 年度业务外委计划的议案
  公司及全资子公司 2022 年度计划业务外委项目 36 个，主要有高炉、转炉等上料
系统，钢渣加工，产品包装，生产物资、产成品装卸等项目，费用构成包括人工费、材料备件费、修理费、能源介质费、倒运费、运输装卸费等，预计金额 1.12 亿元（不含税）。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》）
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600231    证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-082
转债代码：110070    转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      股东大会召开日期：2021年12月27日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日  9 点 30 分
    召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案            √
    1、  各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
    2、  对中小投资者单独计票的议案：1
    3、  涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司、天津泰悦投资管理有限公司
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600231      凌钢股份          2021/12/20
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记手续
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
    2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 21 日（上午 8:00—11:00，下午 13:00—
16:00）
    （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
    六、 其他事项
    联系人：李晓春、温菲菲
    联系电话：0421-6838259
    传真：0421－6831910
    与会股东交通和食宿费自理。
    特此公告。
                                          凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
 1      关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    股票代码：
    600231 转债代码： 110070
    股票简称：凌钢股份
    转债简称：凌钢转债
    编
    号：临 2021 0 7 6
    凌源钢铁股份有限公司
    关于参加
    辽宁辖区上市公司 投资者 网上 集体接待日的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为
    进一步 加强与 投资者的 互动 交流，凌源钢铁股份 有限公司（以下简称 “公司
    将 参加 20 2 1 年度 辽宁辖区上市公司投资者网上集体接 待日 活动 ，现将有关事项
    公告如下：
    20
    2 1 年 1 2 月 1 0 日（星期 五 15 3 0 至 1 7 0 0 投资者可以登录 全景 网投资者关
    系互动平台（ https://ir.p5w.net/ 参与 互动交流。 届时公司高管将通过网络在线
    交流 的 形式 与投资者就公司治理、 经营状况、 发展战略、 风险防控、投资者保护 等
    投资者 关注 的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告
    凌
    源钢铁股 份有限 公司 董事会
    2021
    年 12 月 4 日

[2021-12-04] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
    股票代码：
    600231 转债 代码： 110070
    股票简称：凌钢股份
    转债 简称：凌钢转债
    编
    号：临 20 2 1 0 77
    凌源钢铁股份有限公司
    关于
    股东 股 票质押 展期 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 截止本公告披露日， 凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股
    5% 以上的股东 宏运（深圳）资本有限公司 （以下简称“宏运资本 持有公司 无
    限售条件的流通股 180,209,47 5 股，占总股本的 6. 32 本次质押展期
    180,209,475 股后， 累计质押数量为 180,209,475 股，占其所持公司股份总数的
    100 %%，占公司总股本的 6. 32 。
    一、股份质押
    展期 情况
    公司于
    202 1 年 12 月 3 日 收 到 宏运资本 函告， 获悉 其 将 质押给 东吴证券股份
    有限公司的 公司 无限售条件流通股 180,209,475 股 办理了质押展期 具体 情况 如
    下：
    1
    、 本次股份质押 展期 基本情况
    股东名称
    是否为控股
    股东
    本次质押股数
    是否为限售股
    是否补
    充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持
    股份比例
    占公司总
    股本比例
    质押融资
    资金用途
    宏运（深
    圳）资本有
    限公司
    否
    180,209,475
    股 否
    否
    2021
    年 11
    月 15 日
    20
    22 年 5 月
    16 日
    东吴证券股
    份有限公司
    100%
    6.
    32
    自身资金
    需求
    合计
    180,209,475
    股 100%
    6.
    32
    2
    、 上述质押股份不存在 被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
    保障用途 的情形 。
    3
    、上述质押展期系对 2017 年 10 月 25 日办理的股票质押的 延期购回，不涉
    及新增融资安排。
    4
    、 股东累计质押股份情况
    本次宏运资本将其持
    本次宏运资本将其持有有的公司无限售条件流通股的公司无限售条件流通股180,209,475180,209,475股全部办理股全部办理了质押手续，具体情况见上表。了质押手续，具体情况见上表。
    二
    二、、被强制平仓或强制过户的风险被强制平仓或强制过户的风险情况情况
    宏运资本质押股份不存在被强制平仓或强制过户的风险。
    宏运资本质押股份不存在被强制平仓或强制过户的风险。
    特此公告
    特此公告
    凌源钢铁股份有限公司董事会凌源钢铁股份有限公司董事会
    20202211年年1212月月44日日

[2021-12-02] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更的公告
    股票代码：
    600231 转债代码： 110070
    股票简称：凌钢股份
    转债简称：凌钢转债
    编
    号： 临 20 21 075
    凌源钢铁股份有限公司
    关于
    全资子公司 完成工商登记 变更 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    021 年 9 月 1 5 日 凌源钢 铁股份 有限公司 2021 年第 二 次 临 时股东大会审
    议通过了 《 关于 对全资子公司 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 增 资 的 议案 》 。 据
    此， 凌钢股 份 北票保国铁矿有限公司 以下简称 保国公司 于 2 021 年 1 1 月
    3 0 日 完成了工 商变更登 记 手续并取得了 北票 市 市场 监督管理局 换发的《营业执
    照 》， 保国公司 注册资本 由 人民币 4 614 万元 变更为 3 4 61 4 万元 其余登记 事项
    不变 。
    保国
    公司《营业执照》 相关登记信息如下：
    统一社会信用代
    码 912113817017618496
    名称：
    凌钢股份北票保国铁矿有限公司
    类型：
    有限 责任 公司 法人独资
    住所：
    辽宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村
    法定代表人：
    全守 军
    注册资本：
    人民币 叁 亿 肆 仟 陆 佰 壹拾 肆 万 元 整
    成立日期：
    199 8 年 0 9 月 15 日
    营业期限：
    自 1 99 8 年 0 9 月 15 日 至 长期
    经营范围：
    黑色金属 矿石 井 采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造
    及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公 路运输；铁矿石及铁精粉
    收购；食宿服务 （分 公司经营）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计
    安装；焦炭、精煤
    安装；焦炭、精煤购销；球团矿的购销及加工。购销；球团矿的购销及加工。（（依法须经批准的项目依法须经批准的项目，，经相关经相关部门批准后方可部门批准后方可开展经营活开展经营活动动））。。
    特
    特此此公告公告
    凌
    凌源钢铁股源钢铁股份有份有限限公司公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月22日日

[2021-11-27] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-074
                凌源钢铁股份有限公司
          关于为控股股东提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：凌源钢铁集团有限责任公司
    本次担保金额：本次担保金额为人民币 1.5 亿元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量: 无
  一、关联担保情况及进展
  2019 年 12 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保
并签订〈相互担保协议〉的议案》（2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第五次临
时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集
团”）签订了《相互担保协议》；2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十
九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之
补充协议〉的议案》（2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过），公司与凌钢集团签订了《相互担保协议之补充协议》；互保额度为不超过
人民币 50 亿元，互保期限为三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或
股东大会。
  2021 年 11 月 26 日，根据《相互担保协议》及《相互担保协议之补充协议》
约定，公司为控股股东凌钢集团与盛京银行股份有限公司朝阳分行（以下简称“盛京银行朝阳分行”）签订的《银行承兑协议》（合同编号：1502110221000069）项
下签发日为 2021 年 11 月 26 日，到期日为 2022 年 5 月 26 日的 80 张银行承兑汇
票提供质押担保，担保金额为盛京银行朝阳分行按照《银行承兑协议》（合同编号：1502110221000069）出具的银行承兑汇票扣除保证金的差额票款，合计为1.5 亿元。公司与盛京银行朝阳分行签订了《银行承兑质押合同》（合同编号：1502199321000014）。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 32.62 亿元，分别占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.41%和 39.41%。
凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 34.86 亿元。
  二、被担保人（关联人）基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
  住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
  类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：文广
  注册资本：16 亿元
  成立日期：1998 年 7 月 14 日
  统一社会信用代码：912113007017559320
  经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、
 零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位：万元
          项 目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                    或 2020 年度          或 2021 年 1-9 月
资产总计                                  2,532,420.33            2,882,191.93
负债总计                                  1,689,843.99            1,885,355.08
 其中：银行贷款合计                        392,461.59              357,870.67
 其中：流动负债合计                      1,536,194.14            1,719,579.58
资产负债率（%）                                66.73%                  65.41%
所有者权益合计                              842,576.34              996,836.85
营业收入                                  1,973,255.99            1,970,379.29
利润总额                                    96,574.54              199,488.10
净利润                                      74,180.00              159,834.92
经营活动产生的现金流量净额                  235,296.59              192,274.69
    2020 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2021 年前
 三季度财务数据未经审计。
    （三）关联关系和被担保方股权结构图
    1、关联关系
    凌钢集团是本公司的控股股东，持有 1,012,999,876 股股权，占公司总股本
 的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌 钢集团与本公司之间构成关联关系。
    2、股权结构图
              朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                        ↓90%                  ↓10%
                                凌源钢铁集团有限责任公司
    三、质押合同的主要内容
    1、被担保人：凌源钢铁集团有限责任公司
    2、出质人（甲方）：凌源钢铁股份有限公司
  3、质权人（乙方）：盛京银行股份有限公司朝阳分行
  4、银行承兑质押合同的主要内容：
  为确保乙方与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称出票人)签订的编号为1502110221000069 的《银行承兑协议》(以下简称承兑协议)的履行，甲方愿意以其合法拥有的权利向乙方出质，以保证乙方在承兑协议项下的债权的实现，甲、乙双方协商一致，订立本合同。
  第一条 甲方质押担保的主债权为乙方按照承兑协议为出票人承兑的银行承兑汇票扣除保证金的差额票款，计人民币(大写)壹亿伍仟万元。
  第二条 承兑协议项下银行承兑汇票的签发日为2021年11月26日,到期日为2022年5月26日。
  第三条 甲方以《出质权利清单》和《质物清单》(附合同后)所列之权利向乙方出质，该清单是本合同的组成部分。
  注：《出质权利清单》为金额1.5亿元的定期存单。
  第四条 甲方质押担保的范围包括主债权及出票人因违约被计收的罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现以上债权而发生的费用。
  当出票人未按承兑协议约定履行其债务时，无论乙方对承兑协议项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内承担担保责任。
  第十四条 本合同自甲方法定代表人(或其授权代理人)签章或加盖公章及乙方法定代表人/负责人(或其授权代理人)签章或加盖公章后生效。
    四、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币34.62亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的71.28%和41.83%。其中对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币32.62亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的60.41%和39.41%；对全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币2亿元，占公
司对公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.46%，累计担保余额为人民币0元。
  凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币34.86亿元。
  公司不存在逾期担保的情况。
    五、备查文件
  1、银行承兑质押合同
  2、公司第七届董事会第三十次会议决议
  3、公司第七届董事会第三十九次会议决议
  特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 27 日

[2021-11-16] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600231      证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-072
转债代码：110070      转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,380,237,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          48.3931
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于超低排放改造（二期）工程项目的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      1,380,231,069 99.9995  6,000  0.0005    0      0
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
  律师：徐扬、李静
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-05] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编    号：临 2021-071
                凌源钢铁股份有限公司
          关于为控股股东提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：凌源钢铁集团有限责任公司
      本次担保金额：本次担保金额分别为人民币 8,000 万元和 1 亿元
      本次担保是否有反担保：否
      对外担保逾期的累计数量: 无
  一、关联担保情况及进展
    2019 年 12 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保
并签订〈相互担保协议〉的议案》（2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第五次临
时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集
团”）签订了《相互担保协议》；2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十
九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之
补充协议〉的议案》（2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过），公司与凌钢集团签订了《相互担保协议之补充协议》；互保额度为不超过
人民币 50 亿元，互保期限为三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或
股东大会。
    鉴于公司在2020 年10月22日和2020年10月27日为控股股东凌钢集团向
中国农业银行股份有限公司朝阳分行（以下简称“农业银行朝阳分行”）申请贷
款提供的人民币 8,000 万元和 1 亿元担保的主债权分别于 2021 年 11 月 15 日和
2021 年 10 月 21 日到期(具体内容详见公司分别于 2020 年 10月 24 日和 2020 年
10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》，公告编号分别为：临 2020-093、094）。为续作上述两笔业务，
2021 年 11 月 3 日，凌钢集团与农业银行朝阳分行签订了期限为 1 年金额分别为
人民币 8,000 万元和 1 亿元的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》(合同编号分别为：21010120210000916 和 21010120210000917)。根据《相互担保协议》及《相互担保协议之补充协议》约定，公司与农业银行朝阳分行分别续签了合同编号为 21100120210018908 和 21100120210018915 的《保证合同》，为上述两笔借款分别提供连带责任保证担保。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 32.9 亿元，分别占公
司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.41%和 39.75%。凌
钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 35.28 亿元。
  二、被担保人（关联人）基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
    住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
    类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：文广
    注册资本：16 亿元
    成立日期：1998 年 7 月 14 日
    统一社会信用代码：912113007017559320
    经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项 目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副 产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢 材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、 零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位：万元
          项  目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                    或 2020 年度          或 2021 年 1-9 月
资产总计                                  2,532,420.33            2,882,191.93
负债总计                                  1,689,843.99            1,885,355.08
  其中：银行贷款合计                        392,461.59              357,870.67
  其中：流动负债合计                      1,536,194.14            1,719,579.58
资产负债率（%）                                66.73%                  65.41%
所有者权益合计                              842,576.34              996,836.85
营业收入                                  1,973,255.99            1,970,379.29
利润总额                                    96,574.54              199,488.10
净利润                                      74,180.00              159,834.92
经营活动产生的现金流量净额                  235,296.59              192,274.69
    2020 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2021 年前
 三季度财务数据未经审计。
    （三）关联关系和被担保方股权结构图
    1、关联关系
    凌钢集团是本公司的控股股东，持有 1,012,999,876 股股权，占公司总股本
 的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌 钢集团与本公司之间构成关联关系。
    2、股权结构图
              朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                        ↓90%                  ↓10%
                                凌源钢铁集团有限责任公司
    三、保证合同的主要内容
    1、被担保人：凌源钢铁集团有限责任公司
    2、保证人：凌源钢铁股份有限公司
    3、债权人：中国农业银行股份有限公司朝阳分行
    4、保证合同的主要内容：
    第一条 被担保的主债权种类、本金数额
    合同编号为21100120210018908的《保证合同》：被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币捌仟万元整。
    合同编号为21100120210018915的《保证合同》：被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币壹亿元整。
    第二条 保证范围：
    保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违的金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
    第三条 保证方式
    本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
    第四条 保证期间
    1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
    3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
    4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
    第五条 保证人承诺
    4、保证人未按本合同约定履行保证责任的，债权人有权从保证人在中国农业银行各机构开立的账户中直接划收相关款项。
    第六条 违约责任
    1、本合同生效后，债权人不履行约定义务，造成保证人损失的，应承担相应的赔偿责任。
    2、保证人有下列行为之一的，应按本合同所担保主债权本金数额的10%向债权人支付违约金；造成债权人损失的，应同时给予全额赔偿：
    （1）未取得本合同担保所需的必要合法的内部或外部的批准或授权；
    （2）未按本合同约定提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息；
    （3）发生违反本合同第五条约定的情形；
    （4）其他违反本合同约定或者影响债权人实现债权的行为。
    第十六条 合同的生效
    本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
    四、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币34.9亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的71.28%和42.17%。其中对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币32.9亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的60.41%和39.75%；对全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币2亿元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.42%和2.42%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.46%，累计担保余额为人民币0元。
    凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币35.28亿元。
    公司不存在逾期担保的情况。
    五、备查文件
    1、合同编号为21100120210018908的《保证合同》
2、合同编号为21100120210018915的《保证合同》
3、公司第七届董事会第三十次会议决议
4、公司第

[2021-10-30] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600231    证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-069
转债代码：110070    转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  9 点 30 分
  召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                      至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1      关于超低排放改造（二期）工程项目的议案              √
  各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
  三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600231        凌钢股份          2021/11/5
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  （一）登记手续
  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
  2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
  （二）登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:00）
  （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
  六、  其他事项
  联系人：李晓春、温菲菲
  联系电话：0421-6838259
  传真：0421－6831910
  与会股东交通和食宿费自理。
  特此公告
                                          凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于超低排放改造（二期）工程项目
      的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-066
                  凌源钢铁股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以专人送达、传真方式发出。会
议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
  一、凌源钢铁股份有限公司 2021 年第三季度报告
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于报废固定资产的议案
  根据装备升级和超低排放规划需要，公司决定将第一炼钢厂1#120吨转炉系统的铁水脱硫、浴池、铁合金、7机7流连铸机和第一炼铁厂综合楼、球团仓报废拆除。报废固定资产的原值为124,449,983.46元，扣除累计折旧78,962,900.75元、已计提减值准备34,040,694.24元，净残值4,274,130.61元，预计回收废旧物资1,052.70万元，固定资产处理净损失91.94万元。
  赞成9票，反对0票，弃权0票。
  三、关于清算注销全资子公司朝阳天翼新城镇建设发展有限公司并成立清算组的议案
  同意由张羽、张海龙、李飞组成清算组，负责朝阳天翼新城镇建设发展有限公司清算注销事宜，张羽任清算组组长（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》）。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于 3#高炉炉缸改造项目的议案
  2020 年 11 月 16 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 3#高炉炉
内喷涂项目的议案》，原计划在 2021 年 10 月份对 3#高炉炉衬进行喷涂，但从 2021
年 4 月份开始，3#高炉炉缸电偶温度上升幅度较大，最高达到 666℃，高炉侵蚀模型
显示 4 剖面炭砖热面距离电偶前端（T8-4-450）仅有 450 ㎜，仅对 3#高炉炉衬实施
喷涂已无法满足安全生产的要求。因此，公司决定放弃实施 3#高炉炉内喷涂项目，转为对 3#高炉炉缸进行浇筑，对其炉型进行改进和完善，消除安全隐患，同步安排其他设备功能升级和完善。项目计划投资 6,599 万元，全部为自筹资金，建设工期为48 天。项目的主要内容包括：放残铁、炉内清理积料及其他系统保温等；完善冷却壁、冷却板功能，炉缸整体浇筑，优化改善炉型；南北场主铁沟、流铁沟、渣沟完善钢甲、重新浇筑；炉体、炉顶煤气密封罩喷涂，高炉上升管、下降管喷涂；炉体电偶和炉缸腐蚀模型电偶改善升级；风口大、中、小套及送风支管（18 套）膨胀节提高精度和延长寿命；气密箱及上、下阀箱机和喷煤 4#升温炉体升级改造；热风炉煤气换热器、空气换热器改造及提升配套阀门精度；煤气布袋除尘系统升级。项目完成后，3#高炉炉型得到优化改善，安全隐患消除，实现高炉安全、稳定、经济运行。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于建设换电站充电桩项目的议案
  为满足清洁运输需要，公司决定自筹资金 1,317 万元，在厂内为入厂的电动新能源重型卡车配套建设换电站和充电桩，并配备一定数量的电池，确保电动新能源重型卡车的电池更换和车辆充电。项目主要内容包括：采用固定换电站与充电桩配合使用
的方式，在厂区内安装一套 8 工位换电站，并配备 7 块备用电池，日换电能力达 160
次，同时在换电站周边设置 10 台充电桩；配套建设低压配电室一座，设 S11—2500kVA
Ud=6%，D/Yn—11，6±2×2.5%/0.4～0.23kV 变压器 2 台，低压柜 9 台，高压柜 2 台。
建设工期为 60 天。项目完成后，可满足厂内电动新能源重型卡车充、换电需要，提高运输效率，实现清洁运输。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于超低排放改造（二期）工程项目的议案
  为满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》及《辽宁省钢铁行业超低排放改造实施方案》等文件的相关要求，改善生产环境，公司决定实施超低排放改造（二期）工程项目。项目计划投资 35,250 万元，其中静态投资 34,409 万元，全部为自筹资金，建设工期为 21 个月。项目的主要内容包括对 1#烧结机、5#高炉、回转窑、
特钢及原料厂区域进行环境治理，主要有：在 1#烧结机区域，改造建设一套烟气脱
硫脱硝系统；新建 10 套除尘器，改造 8 套除尘器，除尘风量为 6 万 m?/h——80 万
m?/h；对高炉矿槽、出铁场及皮带转运点等部分产尘点实施密封改造；新建 5#高炉炉顶均压放散废气回收净化装置；对散装物料清洁运输方式进行改造，由斗车运输改为吸排车运输等。项目完成后，公司厂区环境、厂容厂貌明显改善，有组织、无组织排放得到进一步治理，达到清洁工厂的要求，实现健康可持续发展。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-067
              凌源钢铁股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 28 日以通
讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以专人送达方式发出。
会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
    一、凌源钢铁股份有限公司 2021 年第三季度报告
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2021
年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于报废固定资产的议案
  监事会认为：公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于报废固定资产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600231)凌钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.39元
    每股净资产: 3.2881元
    加权平均净资产收益率: 12.23%
    营业总收入: 200.79亿元
    归属于母公司的净利润: 10.94亿元

[2021-10-26] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-065
            凌源钢铁股份有限公司
            关于变更保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日收到
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表
人的函》。平安证券决定，2021 年 10 月 22 日起更换公司公开发行可转换公司债
券保荐代表人。原持续督导保荐代表人管恩华先生因工作变动原因,不再负责凌钢股份的持续督导保荐工作, 平安证券授权沈美云女士（简历附后）接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
  本次保荐代表人变更后,公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表
人为赵宏女士、沈美云女士,持续督导责任截止至 2021 年 12 月 31 日。
  特此公告
                                凌源钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 26 日
                          沈美云女士简历
    沈美云女士,华东师范大学经济学硕士，保荐代表人、注册会计师、具有法律职业资格，从事投资银行业务多年，曾负责或参与了江天化学（300927）IPO、凌钢股份（600231）可转债、数源科技（000909）定向增发、雪浪环境（300385）重大资产购买项目等，在 IPO、再融资及并购重组业务方面具有较为丰富的业务经验。

[2021-10-23] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-064
                凌源钢铁股份有限公司
          关于为控股股东提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：凌源钢铁集团有限责任公司
    本次担保金额：本次担保金额为人民币 15,000 万元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量: 无
  一、关联担保情况及进展
  2019 年 12 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保
并签订〈相互担保协议〉的议案》（2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第五次临
时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集
团”）签订了《相互担保协议》；2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十
九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之
补充协议〉的议案》（2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过），公司与凌钢集团签订了《相互担保协议之补充协议》；互保额度为不超过
人民币 50 亿元，互保期限为三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或
股东大会。
  2021 年 10 月 22 日，根据《相互担保协议》及《相互担保协议之补充协议》
约定，公司为控股股东凌钢集团与盛京银行股份有限公司朝阳分行（以下简称“盛京银行朝阳分行”）签订的《银行承兑协议》（合同编号：1502190220000017）项
下签发日为 2021 年 10 月 22 日，到期日为 2022 年 6 月 21 日的 76 张银行承兑汇
票提供质押担保，担保金额为盛京银行朝阳分行按照《银行承兑协议》（合同编号：1502190220000017）出具的银行承兑汇票扣除保证金的差额票款，合计为1.5 亿元。公司与盛京银行朝阳分行签订了《银行承兑质押合同》（合同编号：1502199321000013）。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 30.75 亿元，分别占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.41%和 37.15%。
凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 35.25 亿元。
  二、被担保人（关联人）基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
  住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
  类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：文广
  注册资本：16 亿元
  成立日期：1998 年 7 月 14 日
  统一社会信用代码：912113007017559320
  经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、
 零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位：万元
          项 目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
                                    或 2020 年度          或 2021 年 1-6 月
资产总计                                  2,532,420.33            2,705,192.50
负债总计                                  1,689,843.99            1,751,488.72
 其中：银行贷款合计                        392,461.59              401,306.22
 其中：流动负债合计                      1,536,194.14            1,604,325.60
资产负债率（%）                                66.73%                  64.75%
所有者权益合计                              842,576.34              953,703.78
营业收入                                  1,973,255.99            1,234,875.69
利润总额                                    96,574.54              132,521.62
净利润                                      74,180.00              103,099.30
经营活动产生的现金流量净额                  235,296.59              32,617.47
    2020 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2021 年半
 年度财务数据未经审计。
    （三）关联关系和被担保方股权结构图
    1、关联关系
    凌钢集团是本公司的控股股东，持有 1,012,999,876 股股权，占公司总股本
 的 35.52%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌 钢集团与本公司之间构成关联关系。
    2、股权结构图
              朝阳市国有资产监督管理委员会          辽宁省财政厅
                        ↓90%                  ↓10%
                                凌源钢铁集团有限责任公司
    三、质押合同的主要内容
    1、被担保人：凌源钢铁集团有限责任公司
    2、出质人（甲方）：凌源钢铁股份有限公司
  3、质权人（乙方）：盛京银行股份有限公司朝阳分行
  4、银行承兑质押合同的主要内容：
  为确保乙方与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称出票人)签订的编号为1502190220000017 的《银行承兑协议》(以下简称承兑协议)的履行，甲方愿意以其合法拥有的权利向乙方出质，以保证乙方在承兑协议项下的债权的实现，甲、乙双方协商一致，订立本合同。
  第一条 甲方质押担保的主债权为乙方按照承兑协议为出票人承兑的银行承兑汇票扣降保证金的差额票款，计人民币(大写)壹亿伍仟万元。
  第二条 承兑协议项下银行承兑汇票的签发日为2021年10月22日,到期日为2022年6月21日。
  第三条 甲方以《出质权利清单》和《质物清单》(附合同后)所列之权利向乙方出质，该清单是本合同的组成部分。
  注：《出质权利清单》为金额1.5亿元的定期存单。
  第四条 甲方质押担保的范围包括主债权及出票人因违约被计收的罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现以上债权而发生的费用。
  当出票人未按承兑协议约定履行其债务时，无论乙方对承兑协议项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内承担担保责任。
  第十四条 本合同自甲方法定代表人(或其授权代理人)签章或加盖公章及乙方法定代表人/负责人(或其授权代理人)签章或加盖公章后生效。
    四、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币32.75亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的71.28%和39.57%。其中对控股股东凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币30.75亿元，分别占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的60.41%和37.15%；对全资子公司提供的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币2亿元，占公
司对公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.46%，累计担保余额为人民币0元。
  凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币35.25亿元。
  公司不存在逾期担保的情况。
    五、备查文件
  1、银行承兑质押合同
  2、公司第七届董事会第三十次会议决议
  3、公司第七届董事会第三十九次会议决议
  特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 23 日

[2021-10-09] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-063
                凌源钢铁股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      转股情况：“凌钢转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，
转股金额为人民币 11,000 元，因转股形成的股份数量为 4,085 股，占“凌钢转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有
人民币222,879,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数 81,046,580股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9247%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“凌钢转债”
金额为 217,121,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3457%。
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年。
  经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
  根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份。凌钢转债的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80
元/股调整为2.75元/股，具体内容详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055）；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股，具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-049）。
    二、可转债本次转股情况
  公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。
  “凌钢转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股金额为人民币11,000元，因转股形成的股份数量为4,085股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2021年9月30日，累计已有人民币222,879,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数81,046,580股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9247%。
  截至2021年9月30日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,121,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为49.3457%。
    三、股本变动情况
                                                            单位：股
                        变动前                                变动后
    股份类别                          本次可转债转股
                  （2021年6月30日）                  （2021 年 9 月 30 日）
 有限售条件流通股
 无限售条件流通股    2,852,125,238        4,085          2,852,129,323
    总股本          2,852,125,238        4,085          2,852,129,323
    特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-09-17] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告
证券代码：600231                            转债代码：110070
证券简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-062
                凌源钢铁股份有限公司
            关于注销募集资金专项账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行了面值总额44,000万元可转换公司债券，扣除发行费用7,912,170.27元，实际募集资金净额为432,087,829.73元。上述募集资金总额440,000,000.00元，扣除承销保荐费6,600,000.00元后余款433,400,000.00元已于2020年4月17日汇入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了会验字[2020]110Z0003号《验资报告》。
    二、募集资金管理与使用情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司对募集资金采用专户存储制度。
  2020 年 4 月 17 日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平
安证券”）、存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）盛京银行股份有限公司朝阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行情况正常。
  公司募集资金账户情况如下：
              开户行                        账号                状态
 盛京银行股份有限公司朝阳分行  1515020102000007712    本次注销
  公司承诺的募集资金投资项目为偿还公司债务和原料场改扩建工程，截止
2021 年 9 月 16 日，公司已使用募集资金用于原料场改扩建工程项目
301,082,222.39 元，偿还公司债务 132,000,000 元，公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕。
    三、募集资金专户注销情况
  截至 2021 年 9 月 16 日，公司已将在盛京银行股份有限公司朝阳分行（银行
账号：1515020102000007712）专户中的利息收入 5,475.41 元全部转出，并完成账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与上述银行及保荐机构平安证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告
                                    凌源钢铁股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 17 日

[2021-09-16] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600231        证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-060
转债代码：110070        转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
  (二)  股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
  心
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,600,296,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          56.1088
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
  况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议
  案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,600,283,559  99.9991    0      0    13,000  0.0009
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
  律师：徐扬、李静
  2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
  四、  备查文件目录
  1、 本次股东大会决议；
  2、 法律意见书。
                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 16 日

[2021-09-16] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”可能满足赎回条件的提示性公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-061
                  凌源钢铁股份有限公司
      关于 “凌钢转债”可能满足赎回条件的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 9 月 15 日，公司股票在连续 12 个交易日
中已有 10 个交易日的收盘价格高于“凌钢转债”当期转股价格（2.69 元/股）的
130%（即 3.497 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（2.69 元/股）的 130%（即 3.497 元/股），将触发“凌钢转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“凌钢转债”。
  一、“凌钢转债”基本情况
  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。
  （二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121 号”文同意，公司本次发
行的 4.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
  （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“凌钢转债”自
2020 年 10 月 17 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 2.80 元/股，最新转
股价格为 2.69 元/股。
  1、公司于 2020 年 6 月 5 日实施 2019 年度利润分配方案，凌钢转债的转股
价格由 2.80 元/股调整为 2.75 元/股。
  2、公司于 2021 年 7 月 15 日实施 2020 年度利润分配方案，凌钢转债的转股
价格由 2.75 元/股调整为 2.69 元/股。
  二、 “凌钢转债”有条件赎回条款可能成就情况
  （一）有条件赎回条款
  根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  2、当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时。
  （二）有条件赎回条款可能成就情况
  自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 9 月 15 日，公司股票在连续 12 个交易日
中已有 10 个交易日的收盘价格高于“凌钢转债”当期转股价格（2.69 元/股）的
130%（即 3.497 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格（2.69 元/股）的 130%（即 3.497 元/股），将触发“凌钢转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“凌钢转债”。
  三 、 风险提示
  公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“凌钢转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
  四 、 联系方式
  联系部门：董事会办公室
  联系方式：0421-6838259
  特此公告
                                          凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 16 日

[2021-08-31] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600231                            转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债
编  号：临 2021-054
              凌源钢铁股份有限公司
          第八届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议于2021年8月29日在公司
会议中心召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
    一、公司 2021 年半年度报告及其摘要
  监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于会计估计变更的议案
  监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于报废固定资产的议案
  监事会认为：公司第八届董事会第八次会议审议的《关于报废固定资产的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、凌源钢铁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用情况的相关法律法规的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；董事会编制的上述专项报告真实反映了公司截至 2021 年6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                                  凌源钢铁股份有限公司监事会
                                      2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (600231)凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600231    证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2021-059
转债代码：110070    转债简称：凌钢转债
            凌源钢铁股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
  相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日9 点 30 分
  召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                      至 2021 年 9 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司        √
      增资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及
  上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
三、  股东大会投票注意事项
      (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
  决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
  进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
  票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
  具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
  果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
  票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
  已分别投出同一意见的表决票。
      (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
  决的，以第一次投票结果为准。
      (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600231        凌钢股份          2021/9/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续
  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
  2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
  （二）登记时间：2021 年 9 月 9 日（上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:00）
  （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）六、  其他事项
联系人：李晓春、温菲菲
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。
特此公告。
                                          凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿
      有限公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-31] (600231)凌钢股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.27元
    每股净资产: 3.2277元
    加权平均净资产收益率: 8.71%
    营业总收入: 126.06亿元
    归属于母公司的净利润: 7.66亿元

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   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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