≈≈江泉实业600212≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》的回复公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业        公告编号：临 2022-013
          山东江泉实业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售
      预案信息披露的问询函》的回复公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“江泉实
业”）于 2022 年 1 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对
江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0071 号，以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所要求，公司组织中介机构对有关问题进行了认真分析和核查，现公司按照《问询函》要求回复如下：
  如无特别说明，本回复中的简称均与《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）中简称的含义相同。
    问题一、预案显示，本次重大资产出售主要标的为热电业务资产组，2020
年实现营业收入 2.04 亿元，占公司总收入的 73.77%，实现净利润 1947 万元，
占公司净利润的 99.6%。本次交易完成后，公司可能丧失主要经营资产。请公司补充披露：（1）将主要经营资产热电业务资产组出售的主要考虑；（2）本次资产出售后，公司的生产经营状况及后续安排；（3）本次交易完成后，是否存在可能导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形，并说明是否有利于增强上市公司的持续经营能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。
  【回复】
    一、将主要经营资产热电业务资产组出售的主要考虑
    （一）上游原材料供应商关停，公司热电业务由于原材料供应不足预计将产生亏损，因此公司出售亏损资产组有利于公司未来发展
  公司作为江泉工业园区循环经济的重要组成部分，与园区内的主要客户和供应商的业务存在较为明显的互补性。在江泉工业园产业链中，公司承担重要战略任务，公司通过采购江泉工业园区内焦化厂、钢铁厂生产过程所产生的尾气（焦
炉煤气和高炉煤气等），并以之为原料，公司综合利用蒸汽驱动发电，为园区内企业提供高压供电等生产经营所需能源。临沂烨华焦化有限公司和临沂中盛金属科技有限公司是公司主要供应商，两家公司生产过程中产生的尾气是公司热电业务原材料的主要来源。
  公司热电业务共两台发电机组，总装机容量为 50 兆瓦。2022 年 1 月 6 日，
公司收到公司主要供应商临沂烨华焦化有限公司发来的《关于本企业关停的告知函》（以下简称“《告知函》”）：“根据国家相关政策文件要求，我司拟于近期关停，
预计最晚至 2022 年 1 月 30 日后将无法继续为贵司供应焦炉煤气”。临沂烨华焦
化有限公司的停产事项直接导致公司热电业务的原料供应不足，公司被迫关停一台发电机组。
  此外，经公司与临沂中盛金属科技有限公司沟通，按照山东省工业和信息化厅关于《临沂钢铁投资集团有限公司项目产能置换方案公示》的相关规定，在临沂钢铁投资集团有限公司年产 270 万吨钢铁项目建成投产后，临沂中盛金属科技有限公司预计也将逐步开展停产搬迁工作。因此供应商临沂中盛金属科技有限公司也存在搬迁的可能性，从而导致不能给公司提供原材料的风险。
  由于焦化企业的关停是长期性的行为，且公司作为园区循环经济的一部分，园区内其他企业无法提供公司发电所需的尾气，因此公司预计继续维持热电业务将会产生较大的经营性亏损，因此在充分考虑后，公司将热电业务资产组出售将会减少公司的亏损，有利于公司业务的长远发展。
    （二）热电业务的出售符合公司战略转型的目标，传统的热电业务出售后，公司将集中精力和资源投入到新能源业务中
  上市公司传统的主营业务包括热电业务和铁路专用线运输业务，主要为江泉工业园及其周边企业服务，未来增长空间有限。因此单一依靠热电及铁路运输业务难以实现上市公司做大做强的目标。为了上市公司的长远发展，实现对股东的良好回报，公司一直努力推动业务的转型发展。在此背景下，为尽快实现公司业务转型的目标，公司通过收购了绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）100%股权向新能源行业进行业务转型。
  绿能慧充是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。
  出售热电业务后，公司将以新能源业务作为公司业务的重点发展方向。绿能慧充较好的业务基础为公司业务转型的顺利实施提供了有利的保障。
    二、本次资产出售后，公司的生产经营状况及后续安排
  本次热电业务出售后，上市公司将集中资源进行业务转型，以公司收购的绿能慧充作为新能源充电及储能行业战略发展的平台，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局。
  2021 年 12 月 16 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转
让协议>的议案》，公司以现金 8,300 万元收购绿能慧充 100%的股权。2022 年 1
月 4 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 1
月 27 日，绿能慧充办理完成了工商变更登记，绿能慧充成为公司的全资子公司。
    1、绿能慧充的生产经营情况
  绿能慧充拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴，未来成长空间广阔。
  （1）绿能慧充产品系列齐全
  绿能慧充通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列，产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。
  充电设备方面，绿能慧充产品类型齐全，已推出适合于商业地产领域充电的
7kW 交流充电桩、30kW 和 40kW 单枪直流充电桩、60kW 和 80kW 双枪直流充
电桩；适合于公共充电领域应用的 120kW 双枪直流充电桩、360kW 充电堆；适合于以公交为代表的群充电领域的 180kW 直流充电桩和 720kW 充电堆；适合于专用充电领域的 320kW 和 360kW 双枪充电桩等。绿能慧充已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。依托先进的产品设计理念和坚实的设计技术，充电功率灵活调配，兼容智能双枪终端和 HPC 超级液冷终端。
  充电桩设备图示：
7kW 交流充电桩    30kW、40kW 单枪直流充电桩    80kW、120kW 双枪直流充电桩
                                  360kW 充电堆
                                  720kW 充电堆
  储能产品方面，绿能慧充推出了 5kW 和 10kW 光储一体机，已覆盖用户式
光储系统；推出 60kW/125kWh 分布式储能和 120kW 充放检一体化设备，布局分布式储能领域；推出了 150kW 光储一体机和 250kW 储能变流器，切入集中式光储一体化领域。
  储能产品图示：
  10kW 光储一体机          250kW 储能变流器          分布式储能系统
  运营平台方面，绿能慧充推出了充电运营平台，不仅能为客户场站提供基本运营管理服务，还可以作为能源管理平台以实现策略控制、充放电管理、设备监控、数据分析等多样化增值功能，为区域内微网建设提供光储充放检一体化智能管理服务。
  运营平台展示图示：
  （2）绿能慧充的研发与生产实力较强
  绿能慧充在西安、南充建立了研发、生产基地，占地面积约为 36,000 平方米，配置了动态电源模拟器、可编程电源、直流测试电源、功率分析仪、示波器、功率检测仪等国际一流的检测和实验设备，确保研发至生产各阶段产品的高质量
控制。此外，绿能慧充与北京小桔新能源汽车科技有限公司成立了联合实验室，共同推出了国内领先的“能盾”四层充电安全防护技术。
    为了更好地把握行业前沿发展趋势，进行前瞻性战略布局，绿能慧充于 2021
年设立了数字能源研究院，持续研究新能源汽车充电生态中 V2G、充放检一体、自动充电、超级充电、无线充电等技术，并加大分布式综合能源应用技术研究，向发电侧储能应用拓展；在微网系统控制方面，加深交直流混网控制系统，智能接驳调度网络的研究。
  （3）绿能慧充具备较好的品牌形象
  凭借齐全的产品线、周到的售后服务以及技术创新，绿能慧充树立了较好的品牌形象，已获得了高新技术企业、陕西省“专精特新”等资质，入选了《西安市工业和信息化局关于下达 2021 年市级技术创新项目》、《陕西省科学技术厅关于公示 2021 年拟认定陕西省瞪羚企业》、《西安市工业和信息化局关于公布2021 年质量标杆培育企业》和《西安市工业和信息化局关于公布 2021 年工业品牌培育企业》等企业名录，并取得了多项企业荣誉，具体情况如下：
序号      时间              颁发单位                      荣誉
 1  2021 年 10 月  北京新能源汽车产业协会、  中国充电设施行业十大竞争力品牌
                    国网电动汽车服务有限公司
 2  2021 年 7 月    中国充电桩网              中国充换电行业 50 强
 3  2021 年 7 月    中国充电桩网              中国充换电行业十大卓越品质奖
 4  2020 年 10 月  北京新能源汽车产业协会、  十大充电设备安全品牌
                    国网电动汽车服务有限公司
 5  2020 年 7 月    中国充电桩网              中国充电桩行业十大竞争力品牌
 6  2018 年 5 月    陕西省企业质量管理中心    陕西省绿色低碳示范单位
 7  2018 年        陕西省企业质量管理中心    陕西省电子科技行业优秀企业
  （4）绿能慧充积累了较好的客户基础
  绿能慧充凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已与众多知名客户建立了战略合作，市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川、广东、江苏、福建、湖南、湖北、云南等多个省份。绿能慧充主要战略客户包括国家电网、BP（英国石油）、壳牌、小桔充电、延长石油、陕西地电、集度汽车、西咸城投集团等。
    2、公司通过非公开发行募集资金并将主要投入新能源业务的发展
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司的货币资金账面余额为 3,343.58 万元，可用资
金较少且流动性储备不足，难以满足公司未来业务扩张、发展新业务的大量资金需求。因此，上市公司需要补充新的流动资金有效缓解公司业务运营的资金压力，为业务转型储备充足的资金实力。
  为此，公司于 2021 年 11 月 22 日公告了《山东江泉实业股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案》，并经公司第十届董事会第十七次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,282.50 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司拟通过本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，支持绿能慧充新能源业务的发展。本次非公开发行的实施有助于公司业务转型目标的完成，提升公司新能源汽车充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售能力，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的健康发展。
    三、本次交易完成后，是否存在可能导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形，并说明是否有利于增强上市公司的持续经营能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定
    （一）本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形
  本次热电业务出售后，

[2022-02-11] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业        编号：临 2022－012
          山东江泉实业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对江泉实业重大
    资产出售预案信息披露的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日收到上
海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）（上证公函【2022】0071 号），具体内容详见公司于 2022 年1 月 28 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2022-008）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》中涉及的部分问题仍需进一步核查、补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复。为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东江泉实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年二月十一日

[2022-02-08] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业      公告编号：临 2022-011
          山东江泉实业股份有限公司
 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220201），中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月八日

[2022-01-29] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
    证券代码：600212          证券简称：江泉实业        编号：临 2022－010
              山东江泉实业股份有限公司
              2021年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      公司业绩预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,100 万元到
      -1,750 万元，与上年同期相比减少约 3,704 万元到 4,054 万元。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为
-2,100 万元到-1,750 万元，与上年同期相比减少约 3,704 万元到 4,054 万元。
    2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-270 万元
到-225 万元，与上年同期相比减少约 2,045 万元到 2,090 万元。
    （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：1,954.08 万元。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润：1,820.36 万元。
    （二）每股收益：0.0382 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    （一）报告期内，公司热电业务和铁路专用线运输业务规模较去年均有一定幅度下滑，
    导致营业收入减少，净利润下降。
    （二）由于公司筹划重大资产出售，公司根据本次交易方案计提了大额员工安置补偿预
    计负债。
    四、风险提示
    （一）公司根据重大资产出售方案计提了大额员工安置补偿预计负债，预计将减少报告期净利润 1,836 万元左右。本次员工安置方案尚需通过公司职工代表大会审议通过，相关方案能否通过存在不确定性。
    （二）本次重大资产出售涉及的审计、评估工作尚未完成，相关事项尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性，最终将影响本次预计负债的计提。
    （三）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行初步沟通，获得年审会计师初步认可。
    （四）剔除上述预计负债对公司业绩的影响后，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润约为-264 万元到 86 万元。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                      山东江泉实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-28] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业        编号：临 2022－008
          山东江泉实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对江泉实业重大资产
      出售预案信息披露的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日收到上
海证券交易所《关于对江泉实业重大资产出售预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）（上证公函【2022】0071 号），根据上海证券交易所要求，现将《问询函》内容公告如下：
  “经审阅你公司提交的重大资产出售预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
  一、预案显示，本次重大资产出售主要标的为热电业务资产组，2020 年实
现营业收入 2.04 亿元，占公司总收入的 73.77%，实现净利润 1947 万元，占公司
净利润的 99.6%。本次交易完成后，公司可能丧失主要经营资产。请公司补充披露：（1）将主要经营资产热电业务资产组出售的主要考虑；（2）本次资产出售后，公司的生产经营状况及后续安排；（3）本次交易完成后，是否存在可能导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形，并说明是否有利于增强上市公司的持续经营能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。
  二、预案显示，本次重大资产出售的交易对方是临沂旭远投资有限公司，设
立日期是 2022 年 1 月 11 日，主要股东为朱启东、隋旺青。请公司补充披露：（1）
结合江泉工业区相关焦化企业关停，一台热电发电机组因原料供应不足已关停的情况，充分说明交易对方受让热电业务资产组的目的及商业合理性，是否具有相关行业经验，并说明后续经营计划；（2）结合交易对方的资产状况和收购资金的实际来源，以及本次交易的支付方式和期限等情况，说明交易对方是否具有支付能力，是否存在损害上市公司利益的情形；（3）交易对方与上市公司以及上市公司的实际控制人、董监高之间是否存在关联关系，是否存在业务、资金等往来关系。请说明核查过程。请财务顾问和律师发表意见。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
  公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关内容，及时向上海证券交易所回复并履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东江泉实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2022-009
          山东江泉实业股份有限公司
关于收购绿能慧充数字技术有限公司 100%股权进展
          暨完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、收购股权事项概述
  2021 年 11 月 21 日，山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》，与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司（简称“交易对方”）及绿能慧充数字技术有限公司（简称“绿能慧充”）签署《框架协议》。
  2021 年 12 月 16 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》，公司与交易对方及绿能慧充签署《股权转让协议》，拟以现金 8,300万元收购交易对方合计持有的绿能慧充 100%的股权。
  2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相
关议案。本次交易完成后，绿能慧充成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
    二、交易进展情况
  2022 年 1 月 27 日，绿能慧充在陕西省西咸新区市场监督管理局办理完成了
本次股权转让的相关工商变更登记，并换发了《营业执照》。
  1、变更后营业执照的具体信息如下：
  公司名称：绿能慧充数字技术有限公司
  统一社会信用代码：91610000596671103C
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：伍仟万元人民币
  注册地址：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路 24 号能源金贸区中小工业园 3
号院 1 号厂房
  成立日期：2012 年 5 月 28 日
  营业期限：长期
  经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC 变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  2、本次股权转让完成后绿能慧充的股权结构
                股东名称              认缴出资（万元） 持股比例（%）
        山东江泉实业股份有限公司            5000              100
                  合计                      5000              100
特此公告。
                                        山东江泉实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-18] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业        公告编号：2022-006
          山东江泉实业股份有限公司
      第十届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日通过书面
及电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十三次会议的通知。公司
于 2022 年 1 月 17 日上午 11：00 以现场与通讯相结合的方式召开了公司第十届
监事会第十三次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）规定的法定人数，符合《公司法》及《山东江泉实业股份有限公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
  本次监事会会议审议并通过了以下议案：
  一、审议通过《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
  国家大力推进新时代能源改革开放，公司为了实现公司股东利益最大化，结合公司实际情况，公司已积极开展产业转型，推动新能源行业产业布局。同时鉴于公司热电业务受到上游企业原料供应影响较大，为优化公司业务结构降低经营风险，公司拟将持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债（以下简称“标的资产”、“交易标的”）对外出售（以下简称“本次交易”、“本次出售”、“本次重大资产出售”）。
  根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的营业收入预计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期营业收入的比例超过 50%。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，经自查，监事会认为公司本次出售构成上述法律法规和规范性文件规定的重大资产重组，且本次重大资产重组事项符合相关法律、法规规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》
  监事会对公司重大资产出售方案的主要内容进行逐项审议并表决。公司本次重大资产出售的具体方案如下：
    1、交易主体
  江泉实业为本次交易的资产出售方，临沂旭远投资有限公司（以下简称“交易对方”）为本次交易的资产购买方。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、标的资产
  本次交易标的资产为公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、交易价格及定价方式
  本次交易价格以2021年12月31日为评估基准日，以公司聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。截至目前，本次交易拟出售资产的评估工作尚未完成。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  4、标的资产的对价支付
  本次交易项下拟出售资产的交易对价由交易对方以现金方式支付。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、过渡期间损益的处理
  标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期，过渡
期内标的资产所产生的收益由交易对方享有，所产生的亏损亦由交易对方承担。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、本次重大资产出售决议的有效期
  本次重大资产出售决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
  三、审议通过《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案>及摘
要的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次交易相关情况，公司编制了《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及摘要，并将根据监管机构审核意见进行补充、修订（如需）。
  本次监事会通过本次交易的预案后，公司将继续推进本次交易，待本次重大 资产出售所涉相关工作完成后，公司将编制本次重大资产出售报告书等相关文件，并提交董事会、股东大会审议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案（摘要）》及《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》。
  四、审议通过《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
  本次交易对方为临沂旭远投资有限公司。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审慎自查，监事会认为交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于公司签署〈重大资产出售框架协议〉的议案》
  为实施本次重大资产重组事宜，公司拟与交易对手签署《重大资产出售框架协议》。待本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署正式的交易协议，对交易价格等其他相关条款予以最终确定，并另行提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
  经审慎判断，公司监事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  七、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
  根据本次交易方案，公司本次重大资产出售事项不涉及股份发行，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  八、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]〉第五条相关标准之说明的议案》
  本次交易公司首次信息披露前20个交易日内，本公司股票价格累计涨幅为-6.73%，扣除同期上证综合指数（000001.SH）累计涨幅-2.37%后，上涨幅度为-4.36%；扣除综合类行业指数（882425.WI）涨幅-3.59%后，上涨幅度为-3.14%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  九、审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
  根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  十、审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
  经确认，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第七条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  十一、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
  公司监事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段所必需的法定程序，该等应履行的法定程序完备、合规、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
  表决结果：同意3，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  十二、审议通过《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》
  在审议本次交易方案的监事会召开日前12个月内，公司进行的购买、出售资产行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      山东江泉实业股份有限公司监事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业      公告编号：临 2022-005
          山东江泉实业股份有限公司
      第十届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十九次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月
13 日通过书面及电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 7 人，实际到会 7 人。公司董事长赵彤宇先生主持了会议，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东江泉实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
  国家大力推进新时代能源改革开放，公司为了实现公司股东利益最大化，结合公司实际情况，公司已积极开展产业转型，推动新能源行业产业布局。同时鉴于公司热电业务受到上游企业原料供应影响较大，为优化公司业务结构降低经营风险，公司拟将持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债（以下简称“标的资产”、“交易标的”）对外出售（以下简称“本次交易”、“本次出售”、“本次重大资产出售”）。
  根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的营业收入预计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期营业收入的比例超过50%。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，经自查，董事会认为公司本次出售构成上述法律法规和规范性文件规定的重大资产重组，且本次重大资产重组事项符合相关法律、法规规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》
    董事会对本次公司重大资产出售方案的主要内容进行逐项审议并表决。
 公司本次重大资产出售的具体方案如下：
    1、交易主体
  江泉实业为本次交易的资产出售方，临沂旭远投资有限公司（以下简称“交易对方”）为本次交易的资产购买方。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、标的资产
  本次交易标的资产为公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、交易价格及定价方式
  本次交易价格以2021年12月31日为评估基准日，以公司聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。截至目前，本次交易拟出售资产的评估工作尚未完成。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  4、标的资产的对价支付
  本次交易项下拟出售资产的交易对价由交易对方以现金方式支付。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、过渡期间损益的处理
  标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期，过渡期内标的资产所产生的收益由交易对方享有，所产生的亏损亦由交易对方承
担。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、本次重大资产出售决议的有效期
  本次重大资产出售决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
  本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
  三、审议通过《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案>及摘要的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次交易相关情况，公司编制了《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及摘要，并将根据监管机构审核意见进行补充、修订（如需）。
  本次董事会通过本次交易的预案后，公司将继续推进本次交易，待本次重大资产出售所涉相关工作完成后，公司将编制本次重大资产出售报告书等相关文件，并提交董事会、股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案（摘要）》及《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》。
  四、审议通过《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
  本次交易对方为临沂旭远投资有限公司。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审慎自查，董事会认为交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于公司签署〈重大资产出售框架协议〉的议案》
  为实施本次重大资产重组事宜，公司拟与交易对手签署《重大资产出售框架协议》。待本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署正式的交易协议，对交易价格等其他相关条款予以最终确定，并另行提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
  经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条的相关规定。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。
  七、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
  根据本次交易方案，公司本次重大资产出售事项不涉及股份发行，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》。
  八、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]〉第五条相关标准之说明的议案》
  本次交易公司首次信息披露前20个交易日内，本公司股票价格累计涨幅为-6.73%，扣除同期上证综合指数（000001.SH）累计涨幅-2.37%后，上涨幅度为-4.36%；扣除综合类行业指数（882425.WI）涨幅-3.59%后，上涨幅度为-3.14%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于公司股票价格波动未达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]第五条相关标准的说明》。
  九、审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
  根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。
  十、审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
  经确认，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第七条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。
  十一、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
  公司董事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段所必需的法定程序，该等应履行的法定程序完备、合规、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
  十二、审议通过《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》
  在审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，公司进行的购买、出售资产行为与本次交易出售的标的资产不属于同一或相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的说明》。
  十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
  为合法、高效地完成本次重大资产出售工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产出售有关的全部事宜，包括但不限于：
  1、根据法律法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次重大资产出售的具体方案和交易细节；
  2、如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求或反馈意见，对本次重大资产出售方案进行相应调整。如法律法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重大资产出售的方案进

[2022-01-18] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于重大资产出售的一般风险提示性公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      编号：临 2022－007
          山东江泉实业股份有限公司
    关于重大资产出售的一般风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所公司持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
  2022 年 1 月 17 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易相
关的议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次重大资产出售涉及的审计、评估工作尚未完成，相关事项尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东江泉实业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (600212)江泉实业:董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
              山东江泉实业股份有限公司董事会
              关于公司股票价格波动是否达到
    《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
                  第五条相关标准的说明
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”、“上市公司”或“公司”）上市 公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售其拥有的热电业务资产组，即构成 公司热电业务相关资产及负债。
  根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
  上市公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的区间为 2021 年 12 月 9 日
至 2022 年 1 月 6 日，该区间内上市公司股票（代码：600212.SH）、上证综合指数
（000001.SH）、综合类行业指数（882425.WI）的累计涨跌幅情况如下：
                          上市公司首次披露重    上市公司首次披露重
          项目              大资产重组事项前      大资产重组事项前      涨跌幅
                              第21个交易日          第1交易日
                            （2021年12月9日）    （2022年1月6日）
 公司收盘价（元/股）                        4.46                  4.16      -6.73%
 上证综合指数收盘值                      3673.04                3586.08      -2.37%
 综合类行业指数收盘值                    2726.54                2628.75      -3.59%
 剔除大盘影响因素后涨跌幅                                                    -4.36%
 剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅                                            -3.14%
数据来源：Wind资讯
  本次交易公司首次信息披露前 20 个交易日内，本公司股票价格累计涨幅为-6.73%，扣除同期上证综合指数（000001.SH ）累计涨幅 -2.37% 后，上涨幅度为-4.36%；扣除综合类行业指数（882425.WI）涨幅-3.59%后，上涨幅度为-3.14%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。
  本次交易，公司已采取了相关保密措施，报告公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、控制内幕信息知情人范围、及时签署了交易进程备忘录。
  根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，特此风险提示如下：
  1、中国证券监督管理委员会可能对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险；
  2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。
  公司已对本次交易采取了相关保密措施，包括进行了内幕信息知情人登记、已与相关方签署保密协议、控制内幕信息知情人范围、及时签署了交易进程备忘录等。
  敬请广大投资者注意投资风险。特此说明。
                                                山东江泉实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年 1 月 17日

[2022-01-07] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于收到部分上游企业停产的告知函的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业    公告编号：临 2022-002
          山东江泉实业股份有限公司
  关于收到部分上游企业停产的告知函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、情况概述
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上游焦化企业发来的《关于本企业关停的告知函》（以下简称“告知函”），《告知函》主要内容如下：“根据国家相关政策文件要求，我司拟于近期关停，预计最晚至 2022 年 1月 30 日后将无法继续为贵司供应焦炉煤气”。
    二、对公司的影响
  公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，公司目前共两台发电机组，总装机容量为 50 兆瓦。上述停产事项将导致公司热电业务一台发电机组原料供应不足，公司将根据原料供应情况关停一台发电机组，预计将对公司热电业务相关资产状况及经营业绩产生一定影响，具体影响程度以经审计的财务报告为准。
    三、应对措施
  1、公司将积极关注上游企业的生产经营状况，积极与上游企业保持沟通，同时鉴于热电业务受上游企业原料供应影响较大，为优化公司业务结构，降低经营风险，公司将启动对外转让热电业务相关资产及负债的工作。
  2、公司已通过收购绿能慧充数字技术有限公司 100%股权向新能源业务转型。绿能慧充是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局，未来成长空间广阔。
  截至 2021 年 10 月 31 日，绿能慧充经审计后的营业收入为 9,352.25 万元，
归母净利润为 215.80 万元，且在手订单充足。后续公司将继续大力支持绿能慧充相关业务发展，为公司创造新的利润增长点，提升上市公司的持续经营能力和抗风险能力。
  3、公司于 2021 年 11 月 22 日披露《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，
通过向实际控制人控制的企业定向发行股票为上市公司补充流动资金。后续公司将积极推进本次非公开发行项目，为公司业务转型储备充足的资金，为公司新能源业务发展提供资金支持。
    四、风险提示
  1、公司热电业务相关资产可能将存在资产减值迹象，请投资者注意相关资产减值风险；
  2、公司对外转让热电业务相关资产及负债事项尚处于初步筹划阶段，存在重大不确定性，请投资者注意相关风险。
  公司将根据上海证券交易所信息披露相关规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告
 证券代码：600212        证券简称：江泉实业      编号：临 2022－003
          山东江泉实业股份有限公司
      关于筹划出售资产涉及重大资产重组
                的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易简要内容：山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售本公司热电业务的全部资产和相关负债。
    根据初步研究和测算，本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    目前本次交易尚处于初步筹划阶段，尚未确定交易对手方，交易方案仍在进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，后续公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性决策，审慎投资，并注意二级市场投资风险。
    一、本次交易概况
  公司拟将下属热电业务的全部资产及相关负债对外转让，交易价格以公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构确定的标的资产评估价值为基础，由交易双方协商确定。根据初步研究和测算，本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需履行必要的决策和审批程序。
    二、交易标的的基本情况
  （一）本次交易标的为公司下属热电业务全部资产及相关负债，交易类别为出售资产。
  （二）权属状况说明
  本次交易标的资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的
其他情况。
  （三）相关资产运营情况说明
  公司热电业务于 2004 年开始运营，是以江泉工业园区钢铁、焦化企业的尾气为原料，综合利用蒸汽驱动发电，主要销售给江泉工业园区内的企业。
  三、本次交易的原因及对公司的影响
  公司于近日收到上游焦化企业发来的《关于本企业关停的告知函》，该停产事项将导致公司热电业务一台发电机组原料供应不足。鉴于热电业务受上游企业原料供应影响较大，为优化公司业务结构，降低经营风险，公司将启动对外转让热电业务相关资产及负债的工作。通过本次交易，公司将战略退出热电业务，集中资源进行战略和业务转型，聚焦新能源充电及储能业务，切实增强公司的持续经营能力。
    四、风险提示
  目前本次交易尚处于初步筹划阶段，尚未确定交易对手方，交易方案仍在进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司补充公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业    公告编号：临 2022-004
          山东江泉实业股份有限公司
                  补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日披露了
《关于收到部分上游企业停产的告知函的公告》（公告编号：2022-002）及《关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-003），披露了收到上游焦化企业停产的告知函及公司将启动对外转让热电业务相关资产及负债的工作等相关事项，现就相关情况补充如下：
    一、本次停产对公司财务指标的影响
  公司热电业务 2020 年度营业收入为 20,434.53 万元，占公司当年度总营业收
入的比例为 74%，本次受上游企业停产影响拟关停一台发电机组，其 2020 年度营业收入占当年度总营业收入的比例为 37%，预计停产时间三个月以上。
    二、本次资产出售对主营业务的影响
  本次交易前，上市公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务以及新能源充电及储能业务三大类。
  公司热电业务及铁路专用线运输业务最近一个会计年度经审计的营业收入情况如下：
                                                                单位：万元
    2020 年度        热电业务      铁路专用线运输业务      公司合并数据
    营业收入        20,434.53            7,218.07              27,680.16
      占比            74%                26%                100%
  公司于2021年12月16日与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（简称“绿能慧充”）签署《股权转让协议》，以现金 8,300 万元收购交易对方合计
持有的绿能慧充 100%的股权。公司已于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临
时股东大会审议通过了本次交易，截至目前公司正在办理相关工商变更手续。截
至 2021 年 10 月 31 日，绿能慧充经审计后的营业收入为 9,352.25 万元。
  综上，本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
  公司将根据上海证券交易所信息披露相关规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二二年一月七日

[2022-01-05] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业    公告编号：2022-001
          山东江泉实业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 01 月 04 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            92,545,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          18.0859
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事江日初、史剑梅、金喆因工作原因
  未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股
  东大会；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术
  有限公司之股权转让协议》的议案；
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      91,790,485 99.1842  754,900  0.8158        0  0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案；
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,147,000 90.4877 2,117,900  9.5123      0  0.0000
3、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.02 议案名称：发行方式及发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.04 议案名称：发行价格及定价原则
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股      19,907,300 89.4111 2,357,600 10.5889      0  0.0000
3.05 议案名称：发行数量和募集资金总额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.06 议案名称：本次发行股票的限售期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
3.10 议案名称：本次发行决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
4、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
  票预案》的议案；
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      20,062,000 90.1059 2,202,900  9.8941      0  0.0000
5、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
  投资项目的可行性分析报告》的议案；
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      19,902,400 89.3891 2,202,900  9.8940  159,600  0.7169
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      19,902,400 89.3891 2,2

[2021-12-17] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权的进展公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-066
          山东江泉实业股份有限公司
  关于收购绿能慧充数字技术有限公司 100%股权
                  的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   交易简要内容：山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”或“甲方”）拟与交易对方及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“标的公司”或“绿能慧充”或“丙方”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），拟以现金 8,300 万元收购交易对方合计持有的绿能慧充 100%的股权。本次交易完成后，绿能慧充成为江泉实业全资子公司，纳入公司合并报表范围。
   本次股权转让协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
   本次股权转让协议的签署已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
   风险提示：本次交易尚存在一定的审批、市场等相关风险，具体详见本公告“七、本次交易的风险提示”。敬请广大投资者注意投资风险。
 一、交易概述
    （一）本次交易的基本情况
  2021 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》，与交易对方签署《框架协议》。
  2021 年 12 月 16 日，公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、
陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司（简称“交易对方”或“乙方”）及绿能
慧充签署《股权转让协议》，拟以现金 8,300 万元收购交易对方合计持有的绿能慧充 100%的股权。本次交易完成后，绿能慧充将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
    （二）审批情况
  2021 年 12 月 16 日，公司第十届董事会第十八次（临时）会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》，同意公司以现金 8,300 万元人民币收购绿能慧充 100%股权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
  公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    （一）西安道恒同创企业管理咨询有限公司（以下简称“道恒同创”）
  公司名称          西安道恒同创企业管理咨询有限公司
  注册资本          2,000 万人民币
  法定代表人        李兴民
  统一社会信用代码  91610103MAB0KF1G4R
  成立日期          2020-09-18
  注册地址          陕西省西安市碑林区体育馆南路 18 号 1 幢 2 单元 11715
                      室
                      一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                      企业管理；企业管理咨询；销售代理；企业形象策划；公
                      共事业管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广
                      告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制
  经营范围          作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售 ；技 术服务、
                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
                      (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                      活动)许可项目：房地产开发经营；出版物零售；音像制品
                      复制。(依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展
                      经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    （二）李兴民（身份证号：610423197412******）
  （三）陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“众鑫同创”）
公司名称          陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）
出资额            500 万人民币
执行事务合伙人    李兴民
统一社会信用代码  91611105MAB2KELR0R
成立日期          2020-12-29
注册地址          陕西省西安市沣东新城能源金贸区中小工业园 3 号院
                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                  技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
经营范围          询服务）；企业管理咨询；企业管理；销售代理；软件开
                  发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                  展经营活动)
  （四）陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“博德恒业”）
公司名称          陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）
注册资本          500 万人民币
法定代表人        李强
统一社会信用代码  91611105MAB2KEK386
成立日期          2020-12-29
注册地址          陕西省西安市沣东新城能源金贸区中小工业园 3 号院
                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                  技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
经营范围          询服务）；企业管理咨询；企业管理；销售代理；软件开
                  发。(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                  经营活动)。
  （五）西安梵迪财务咨询有限公司（以下简称“梵迪咨询”）
公司名称          西安梵迪财务咨询有限公司
注册资本          500 万元人民币
法定代表人        何小山
统一社会信用代码  91610103MAB0JXX271
成立日期          2020-08-27
注册地址          陕西省西安市碑林区太白北路 96 号尊域嘉 2608 室
经营范围          一般项目：控股公司服务 。(除依法须经批准的项目外，凭
                  营业执照依法自主开展经营活动)
 上述交易对方与公司之间不存在关联关系。
  三、交易标的基本情况
 （一）基本情况
公司名称          绿能慧充数字技术有限公司
统一社会信用代码  91610000596671103C
成立时间          2012 年 5 月 28 日
办公地址          陕西省西咸新区沣东新城凤栖路 24 号能源金贸区中小工业园
                  3 号院 1 号厂房
                  一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的
                  销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽
                  车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系
                  统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台
                  软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的
                  开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电
                  站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；
                  电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动
                  器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关
经营范围          软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类
                  系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；
                  电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）
                  的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、
                  储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、
                  服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力
                  传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件
                  产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件
                  开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
                  （国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经
                  批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
 （二）股权结构
            股东名称              认缴出 资（万元）  持股比例（%）
西安道恒同创企业管理咨询有限公司        3150              63
李兴民                                    600              12
陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限        500              10
合伙）
陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限        500              10
合伙）
西安梵迪财务咨询有限公司                  250                5
                合计                      5000              100
 （三）主要财务数据
 最近一年又一期的主要财务指标：
                                                            单位：万元
      项目            2021 年 10 月 31 日        2020 年 12 月

[2021-12-17] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司十届十八次(临时)董事会决议公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业    公告编号：临 2021-065
          山东江泉实业股份有限公司
      十届十八次（临时）董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 12 月 13 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届
第十八次（临时）董事会议的通知。公司于 2021 年 12 月 16 日上午 11：00 以
通讯方式召开了公司十届十八次（临时）董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
  一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》
  同意公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》，以现金8,300万元收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充100%的股权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：临2021-066）。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30 在山东省临沂市罗庄区罗
四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东江泉实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）
    特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600212    证券简称：江泉实业    公告编号：2021-067
          山东江泉实业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 4 日14 点 30 分
  召开地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日
                      至 2022 年 1 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿            √
      能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》的议
      案；
2      关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法            √
      规规定的议案；
3.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；                √
3.01    发行股票的种类和面值                                  √
3.02    发行方式及发行时间                                    √
3.03    发行对象及认购方式                                    √
3.04    发行价格及定价原则                                    √
3.05    发行数量和募集资金总额                                √
3.06    本次发行股票的限售期                                  √
3.07    本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置            √
      方案
3.08    上市地点                                              √
3.09    募集资金金额及投资项目                                √
3.10    本次发行决议有效期                                    √
4      关于《山东江泉实业股份有限公司 2021 年度非            √
      公开发行 A 股股票预案》的议案；
5      关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A            √
      股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的
      议案；
6      关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项            √
      的议案；
7      关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认            √
      购协议》的议案；
8      关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回            √
      报措施及相关主体承诺的议案；
9      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告            √
      的议案；
10    关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其            √
      一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议
      案；
11    关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年            √
      （2021-2023 年）股东回报规划》的议案；
12    关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本            √
      次非公开发行股票具体事宜的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年 11 月 21 日召开的第十届董事会第十七次会议、
第十届监事会第十二次会议及 2021 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第十八次
（临时）会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12
月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 至议案 10、议案 12
  应回避表决的关联股东名称：深圳景宏益诚实业发展有限公司、湖州市景宏实业投资有限公司、宁波益莱投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600212        江泉实业          2021/12/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、股东类别：A 股股东
  2、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
  3、登记时间：2021 年 12 月 31 日
  上午 8：30——11：30 下午 1：30——5：00
  4、登记地点：山东省临沂市罗庄区三江路 6 号
六、  其他事项
  （1）本次会议会期预计半天。
  （2）出席会议人员差旅费自理。
  （3）联系地址：山东省临沂市罗庄区三江路 6 号
  （4）邮政编码：276017
  （5）电话：0539-7100051 邮箱：chen66511@126.com
  （6）联系人：张谦、陈娟
特此公告。
                                      山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 17 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于公司与转让方及标的公
              司签署《关于收购绿能慧充数
              字技术有限公司之股权转让
              协议》的议案；
2            关于公司非公开发行 A 股股
              票符合相关法律、法规规定的
              议案；
3.00          关于公司非公开发行 A 股股
              票方案的议案；
3.01          发行股票的种类和面值
3.02          发行方式及发行时间
3.03          发行对象及认购方式
3.04          发行价格及定价原则
3.05          发行数量和募集资金总额
3.06          本次发行股票的限售期
3.07          本次非公开发行股票前滚存
              未分配利润的处置方案
3.08          上市地点
3.09          募集资金金额及投资项目
3.10          本次发行决议有效期
4            关于《山东江泉实业股份有限
              公司 2021 年度非公开发行 A
              股股票预案》的议案；
5            关于《山东江泉实业股份有限
              公司非公开发行 A 股股票募
              集资金投资项目的可行性分
              析报告》的议案；
6            关于公司非公开发行 A 股股
              票涉及关联交易事项的议案；
7            关于公

[2021-11-25] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600212          证券简称：江泉实业      编号：临2021－064
          山东江泉实业股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    重要内容提示：
  ● 公司股票于 2021 年 11 月 22 日、23 日、24 日连续 3 个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
  ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动情况介绍
  本公司股票于2021年11月22日、23日、24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
    （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的《关于签署收购框架协议书的公告》（编号：2021-056）及公司2021年度非公开发行A股股票事项外，公司、公司控股股东不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的
信息不存在需要补充、更正之处。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于2021年11月22日、23日、24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。
  （二）重大事项进展风险。
  1、公司于2021年11月21日召开十届十七次董事会议、十届十二次监事会议审议通过了《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》，本次交易尚需签订正式交易协议并提交公司股东大会审议，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、公司于2021年11月21日召开十届十七次董事会议、十届十二次监事会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案等相关事项，公司非公开发行股票后续尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  （一）本公司董事会确认，除已披露的《关于签署收购框架协议书的公告》（编号：2021-056）及关于公司2021年度非公开发行A股股票事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （二）上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方，除已披露的《关于签署收购框架协议书的公告》（编号：2021-056）及关于公司2021年度非公开发行
A股股票事项外，目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  山东江泉实业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-22] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-060
          山东江泉实业股份有限公司
 关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约收购
            方式增持公司股份的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”）于 2021年 11 月 21 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事邓院平回避表决，独立董事已经发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过。具体内容如下：
  本次非公开发行前，深圳景宏益诚实业发展有限公司（以下简称“深圳景宏”）持有公司 70,280,485 股股份，占公司总股本的 13.73%，为公司控股股东；公司实际控制人徐益明及其一致行动人控制公司 75,769,885 股股份，占本次非公开发行完成前总股本的 14.81%。本次发行的认购对象北海景安投资有限公司（以下简称“北海景安”）、北海景曜投资有限公司（以下简称“北海景曜”）和北海景众投资有限公司（以下简称“北海景众”）均未持有公司股份。
  本次非公开发行的股份数量不超过 153,500,000.00 股。本次非公开发行完成后，北海景安持有公司 50,700,000 股股份，占公司总股本的 7.62%；北海景曜持有公司 50,800,000 股股份，占公司总股本的 7.64%；北海景众持有公司 52,000,000万股股份，占公司总股本的 7.82%；深圳景宏持有公司 70,280,485 股股份，占公司总股本的 10.57%，仍为公司控股股东；徐益明及其一致行动人将间接及直接控制公司 229,269,885 股股份，占本次非公开发行完成后总股本的 34.47%。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，未来发行时，公司实际控制人徐益明将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
  根据公司实际控制人徐益明和公司签署的相关协议，其认购本次非公开发行的股份将锁定 36 个月。同时，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公
司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的情形下，投资者可以免于发出要约。因此公司董事会提请股东大会批准徐益明及其一致行动人免于以要约收购方式增持本次非公开发行的股份的申请。本次交易事项涉及关联交易，关联股东将在股东大会上回避表决。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：2021-055
          山东江泉实业股份有限公司
      第十届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十二次会议于
2021 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已通过书面及电
子邮件等方式通知了全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人。公司监事会主席魏煜炜女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东江泉实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》
  同意公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书》，收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充100%的股权。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于签署收购框架协议书的公告》（公告编号：临2021-056）。
  二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  三、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
  结合本公司的实际情况，经充分讨论，本次非公开发行股票的方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、发行方式及发行时间
  本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、发行对象及认购方式
  公司本次非公开发行股票的对象为北海景安投资有限公司（下称“北海景安”）、北海景曜投资有限公司（下称“北海景曜”）和北海景众投资有限公司（下称“北海景众”），认购方式为全部以现金方式认购。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价
格为 2.95 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）
的 80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、发行数量和募集资金总额
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,282.50 万元，发行股票数量为不超过 15,350.00 万股，未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
  本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：
  序号      认购对象        认购数量（万股）          认购金额（万元）
    1        北海景安            5,070.00                  14,956.50
    2        北海景曜            5,080.00                  14,986.00
    3        北海景众            5,200.00                  15,340.00
          合计                  15,350.00                  45,282.50
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、本次发行股票的限售期
  发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
  本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、上市地点
  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    9、募集资金金额及投资项目
  本次发行的募集资金总额不超过45,282.50万元（含发行费用），扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
  本次募集资金投资项目于中国证监会核准本次非公开发行后实施。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    10、本次发行决议有效期
  本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
  四、审议通过《关于〈山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。
  五、审议通过《关于〈山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告〉的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》。
  六、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
  根据本次非公开发行股票方案，公司本次拟向北海景安、北海景曜、北海景众非公开发行股票。北海景安、北海景曜、北海景众为公司关联方，本次非
公开发行股票相关事项涉及关联交易。
  公司独立董事对本次非公开发行股票的相关议案进行了事前审查并予以
认可。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：临2021-057）。
  七、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    为保障本次非公开发行的顺利实施，同意公司与认购对象北海景安、北海景曜、北海景众根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署附条件生效的股份认购协议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：临2021-057）。
  八、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定，为保障中小投资者利益，公司董事会根据最新的发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施。公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出了相
关承诺。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：临2021-058）。
  九、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
  鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证发字[2007]500号)的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于本次非公开发行股票无需编

[2021-11-22] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-054
          山东江泉实业股份有限公司
      第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十七次会议于
2021 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2021 年 11
月 18 日通过书面及电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 7 人，实际到会 7 人。公司董事长赵彤宇先生主持了会议，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东江泉实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》
  同意公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书》，收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充100%的股权。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于签署收购框架协议书的公告》（公告编号：临2021-056）。
  二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  三、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
  结合本公司的实际情况，经充分讨论，本次非公开发行股票的方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    2、发行方式及发行时间
  本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    3、发行对象及认购方式
  公司本次非公开发行股票的对象为北海景安投资有限公司（下称“北海景安”）、北海景曜投资有限公司（下称“北海景曜”）和北海景众投资有限公司（下称“北海景众”），认购方式为全部以现金方式认购。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  4、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价
格为 2.95 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）
的 80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    5、发行数量和募集资金总额
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,282.50 万元，发行股票数量为不超过 15,350.00 万股，未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
  本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：
  序号      认购对象        认购数量（万股）          认购金额（万元）
    1        北海景安            5,070.00                  14,956.50
    2        北海景曜            5,080.00                  14,986.00
    3        北海景众            5,200.00                  15,340.00
          合计                  15,350.00                  45,282.50
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    6、本次发行股票的限售期
  发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所等监管部门的有关规定执行。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    7、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
  本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    8、上市地点
  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    9、募集资金金额及投资项目
  本次发行的募集资金总额不超过45,282.50万元（含发行费用），扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
  本次募集资金投资项目于中国证监会核准本次非公开发行后实施。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
    10、本次发行决议有效期
  本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
  四、审议通过《关于〈山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。
  五、审议通过《关于〈山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告〉的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》。
  六、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
  根据本次非公开发行股票方案，公司本次拟向北海景安、北海景曜、北海
景众非公开发行股票。北海景安、北海景曜、北海景众为公司关联方，本次非
公开发行股票相关事项涉及关联交易。
  公司独立董事对本次非公开发行股票的相关议案进行了事前审查并予以
认可。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：临2021-057）。
  七、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    为保障本次非公开发行的顺利实施，同意公司与认购对象北海景安、北海景曜、北海景众根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署附条件生效的股份认购协议。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：临2021-057）。
  八、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定，为保障中小投资者利益，公司董事会根据最新的发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施。公司控股股
东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：临2021-058）。
  九、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-063
          山东江泉实业股份有限公司
 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采
              取监管措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况公告如下：
    一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况及整改措施
  经核实，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形，不存在涉及整改的事项。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
  经核实，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不存在涉及整改的事项。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业      公告编号：2021-061
          山东江泉实业股份有限公司
      关于本次非公开发行股票不存在直接
 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
              助或补偿的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 21 日召
开第十届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
    公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
    特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-059
          山东江泉实业股份有限公司
 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
            用情况报告的说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[1999]77 号”文核准，山东江泉实业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 1999 年 7 月 8 日向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,500 万股，发行价格为人民币 6 元/股，该次公开发行募集资金总额人民币 33,000 万元；扣除发行费用人民币 1,136 万元后，该次发行募集资金净额
为人民币 31,864 万元。根据 1999 年 7 月 19 日深圳华鹏会计师事务所有限责任
公司检验并出具的深华资验字（1999）第 203 号验资报告，该次募集资金均已到位。
  经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]12 号文”批准，公司于 2002
年 4 月实施了 2001 年度配股方案，本次配股的股权登记日为 2002 年 4 月 22 日，
除权基准日为 4 月 23 日，缴款期为 2002 年 4 月 23 日至 2002 年 5 月 13 日。本
次配股以 2001 年底总股本数 21,902.4 万股为基数，每 10 股配 3 股，每股配股价
11 元，本次配股工作于 2002 年 5 月 13 日结束，本次实际的配售股份为 3,516.96
万股。扣除有关发行费用后，本次配股实际募集资金 37,939.08 万元，已于 2002年 5 月 17 日全部到位，由北京天职孜信会计师事务所有限公司验资并出具了天孜京验字（2002）第 005 号《验资报告》。
  自前次募集资金到位经验资报告验证确认，距今已满五个会计年度。
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  鉴于公司近五个会计年度内，未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金
到账时间已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业        公告编号：临 2021-057
          山东江泉实业股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件
          生效的股份认购协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    （一）非公开发行股票基本情况
  山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“江泉实业”）拟通过向北海景安投资有限公司（下称“北海景安”）、北海景曜投资有限公司（下称“北海景曜”）和北海景众投资有限公司（下称“北海景众”）非公开发行股票募集资金总额不超过 45,282.50 万元。
  公司本次非公开发行股票数量为不超过 15,350.00 万股，未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。
  本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：
  序号    认购对象      认购数量（万股）        认购金额（万元）
    1      北海景安          5,070.00                  14,956.50
    2      北海景曜          5,080.00                  14,986.00
    3      北海景众          5,200.00                  15,340.00
          合计                15,350.00                45,282.50
    （二）非公开发行股票涉及关联交易的情况
  本次发行对象北海景安、北海景曜、北海景众均为上市公司实际控制人徐益明先生控制的公司，构成上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
    二、关联交易情况
    （一）关联交易价格
  本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为 2.95 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总
量）的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。
    （二）关联交易标的
  本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
    三、关联交易相关方介绍
    （一）北海景安的基本情况
    1、基本情况
    公司名称      北海景安投资有限公司
    注册资本      1,000 万元人民币
    法定代表人    魏煜炜
 统一社会信用代码  91450500MA5PQ3ELXP
    成立日期      2020 年 7 月 29 日
    注册地址      广西壮族自治区北海市银海区金科路 98 号一楼 X31（北海红树
                    林小镇商务秘书有限公司托管）
                    一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金
    经营范围      投资的资产管理服务；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须
                    经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权控制关系结构图
截至本预案签署日，北海景安的股权结构如下：
3、主营业务及发展状况
截至本预案签署日，北海景安尚未开展实际经营活动。
4、最近一年简要财务会计报表
北海景安 2020 年未经审计的合并财务报表主要数据如下：
                                                              单位：万元
                项目                        2020 年 12 月 31 日/2020 年度
            资产总计                                  0.00
          股东权益总计                                0.00
            营业总收入                                0.00
              净利润                                  0.00
（二）北海景曜的基本情况
1、基本情况
 公司名称      北海景曜投资有限公司
 注册资本      1,000.00 万元人民币
 法定代表人      魏煜炜
统一社会信用代码  91450500MA5PQ3E24P
    成立日期      2020 年 7 月 29 日
    注册地址      广西壮族自治区北海市银海区金科路 98 号一楼 X33（北海红树
                  林小镇商务秘书有限公司托管）
                  一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金
    经营范围      投资的资产管理服务；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
 2、股权控制关系结构图
  截至本预案签署日，北海景曜的股权结构如下：
 3、主营业务及发展状况
  截至本预案签署日，北海景曜尚未开展实际经营活动。
 4、最近一年简要财务会计报表
  北海景曜 2020 年未经审计的合并财务报表主要数据如下：
                                                                单位：万元
                  项目                        2020 年 12 月 31 日/2020 年度
                资产总计                                  0.00
              股东权益总计                                0.00
              营业总收入                                0.00
                净利润                                  0.00
  （三）北海景众的基本情况
  1、基本情况
    公司名称      北海景众投资有限公司
    注册资本      1,000.00 万元人民币
  法定代表人      魏煜炜
统一社会信用代码  91450500MA5PQ35X04
    成立日期      2020 年 7 月 29 日
    注册地址      广西壮族自治区北海市银海区金科路 98 号一楼 X32（北海红树
                  林小镇商务秘书有限公司托管）
                  一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金
    经营范围      投资的资产管理服务；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、股权控制关系结构图
  截至本预案签署日，北海景众的股权结构如下：
 3、主营业务及发展状况
  截至本预案签署日，北海景众尚未开展实际经营活动。
  4、最近一年简要财务会计报表
  北海景众 2020 年未经审计的合并财务报表主要数据如下：
                                                                单位：万元
                    项目                        2020 年 12 月 31 日/2020 年度
                  资产总计                                  0.00
                股东权益总计                                0.00
                营业总收入                                0.00
                  净利润                                  0.00
    四、关联交易协议的主要内容
  （一）协议主体、签订时间
  甲方（发行人）：江泉实业
  乙方（认购方）：北海景安、北海景曜、北海景众
  签订时间：2021 年 11 月 21日
  （二）本次非公开发行及股份认购方案
    1、发行价格及发行数量
  （1）发行价格
  本次非公开发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。
  根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%（即2.95元/股）为原则，经双方友好协商，确定为 2.95元/股。
  在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
  （2）发行数量
  本次非公开发行的股份发行数量为按照本协议确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，即不超过 15,350.00 万股，最终发行数量将在中国证监会核准发
  在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
    2、认购标的及认购金额、方式
  （1）认购标的
  发行人本次非公开发行的人民币普通股（下称“新发行股份”），每股面值为人民币 1.00 元。
  （2）认购金额及方式
  双方一致同意，如发行人本次非公开发行股份的数量为 15,350.00 万股，则乙方本次认购发行人新发行股份的数量分别如下表所示，乙方的认购价款为乙方最终认购股份数乘以发行价格，且乙方认购价款上限如下表所示：
  序号      认购对象      认购数量（万股）          认购金额（万元）
    1        北海景安            5,070.00                  14,956.50
    2        北海景曜            5,080.00                  14,986.00
    3        北海景众            5,200.00                  15,340.00
          合计                  15,350.00                45,282.

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于签署收购框架协议书的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-056
          山东江泉实业股份有限公司
        关于签署收购框架协议书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、交易简要内容：山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”）拟与交易对方及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“标的公司”或“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟以现金方式收购交易对方合计持有的绿能慧充 100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过 9,000 万元，最终交易价格以公司聘请具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。
  2、本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
  3、本次协议的签署已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。
  4、风险提示：本次交易尚需签订正式交易协议并提交公司股东大会审议，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  2021 年 11 月 21 日，公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、
陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司（简称“交易对方”）及绿能慧充签署框架协议，拟以现金方式收购交易对方合计持有的绿能慧充 100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过 9,000 万元，最终交易价格以公司聘请具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。
  本次收购框架协议的签署已经 2021 年 11 月 21 日召开的公司第十届董事会
第十七次会议审议通过，本次交易尚需签订正式交易协议并提交公司股东大会审
议。
  本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、交易对方情况介绍
    （一）西安道恒同创企业管理咨询有限公司（以下简称“道恒同创”）
  公司名称          西安道恒同创企业管理咨询有限公司
  注册资本          2,000 万人民币
  法定代表人        李兴民
  统一社会信用代码  91610103MAB0KF1G4R
  成立日期          2020-09-18
  注册地址          陕西省西安市碑林区体育馆南路 18 号 1 幢 2 单元 11715
                      室
                      一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                      企业管理；企业管理咨询；销售代理；企业形象策划；公
                      共事业管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广
                      告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制
  经营范围          作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售 ；技 术服务、
                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
                      (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                      活动)许可项目：房地产开发经营；出版物零售；音像制品
                      复制。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                      经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    （二）李兴民（身份证号：610423197412******）
    （三）陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“众鑫同创”）
  公司名称          陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）
  出资额            500 万人民币
  执行事务合伙人    李兴民
  统一社会信用代码  91611105MAB2KELR0R
  成立日期          2020-12-29
  注册地址          陕西省西安市沣东新城能源金贸区中小工业园 3 号院
                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                      技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
  经营范围          询服务）；企业管理咨询；企业管理；销售代理；软件开
                      发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                      展经营活动)
    （四）陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“博德恒业”）
  公司名称          陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）
注册资本          500 万人民币
法定代表人        李强
统一社会信用代码  91611105MAB2KEK386
成立日期          2020-12-29
注册地址          陕西省西安市沣东新城能源金贸区中小工业园 3 号院
                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                  技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
经营范围          询服务）；企业管理咨询；企业管理；销售代理；软件开
                  发。(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                  经营活动)。
  （五）西安梵迪财务咨询有限公司（以下简称“梵迪咨询”）
公司名称          西安梵迪财务咨询有限公司
注册资本          500 万元人民币
法定代表人        何小山
统一社会信用代码  91610103MAB0JXX271
成立日期          2020-08-27
注册地址          陕西省西安市碑林区太白北路 96 号尊域嘉 2608 室
经营范围          一般项目：控股公司服务 。(除依法须经批准的项目外，凭
                  营业执照依法自主开展经营活动)
 上述交易对方与公司之间不存在关联关系。
  三、交易标的基本情况
  （一）基本情况
 公司名称          绿能慧充数字技术有限公司
 统一社会信用代码  91610000596671103C
 成立时间          2012 年 5 月 28 日
 办公地址          陕西省西咸新区沣东新城凤栖路 24 号能源金贸区中小工业园
                    3 号院 1 号厂房
                    一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的
                    销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽
                    车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系
                    统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台
                    软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的
                    开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电
 经营范围          站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；
                    电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、电机驱动
                    器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关
                    软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类
                    系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；
                    电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）
                    的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、
                      储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、
                      服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力
                      传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件
                      产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件
                      开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
                      （国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经
                      批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    （二）股权结构
                股东名称              认缴出 资（万元）  持股比例（%）
  西安道恒同创企业管理咨询有限公司        3150              63
  李兴民                                    600              12
  陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限        500              10
  合伙）
  陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限        500              10
  合伙）
  西安梵迪财务咨询有限公司                  250                5
                  合计                      5000              100
    （三）主要财务数据
    最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）：
                                                              单位：万元
          项目            2021 年 10 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
        资产总额                      13,658.36                  10,266.79
        负债总额                        9,931.13                  9,818.65
        净资产                        3,727.23                    448.14
          项目              2021 年 1-10 月              2020 年度
        营业收入                      10,063.96                  5

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业      公告编号：临 2021-058
          山东江泉实业股份有限公司
 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
                补措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设、前提
  以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2021 年度和 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  相关假设如下：
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
  2、假设本次非公开发行于 2022 年 3 月实施完毕，该完成时间仅用于计算本
次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
  3、假设本次拟非公开发行不超过 153,500,000 股股票（含本数），募集资金总额为 45,282.50 万元（不考虑发行费用的影响）。上述募集资金总额、发行股份
数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量。
  4、以公司 2021 年 7 月 20 日发布的《2021 年半年度报告》为基础，假设
2021年全年归属于母公司普通股股东的净利润为 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润的年化数据，2022 年归属于母公司普通股股东的净利润按以下三
种情况进行测算：（1）比 2021 年度增长 20%；（2）比 2021 年度增长 10%；（3）
与 2021 年度持平。由于非经常性损益的不确定性，假设 2021 年、2022 年的非
经常性损益与 2020 年持平。以上假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2021 年、2022 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
  5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司送股、公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素；
    7、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
    （二）对主要财务指标的影响
  基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2021年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
                                    2021 年度/2021  2022 年度/2022 年 12 月 31
                项目                年 12 月 31 日              日
                                                        发行前      发行后
 期末总股数（股）                        51,169.72      51,169.72    66,519.72
 情形 1：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年增长 20%
 归属于母公司股东的净利润（万元）            689.84        827.81      827.81
 扣除非经常性损益后归属于母公司股东          556.12        694.09      694.09
 的净利润（万元）
 基本每股收益（元/股）                      0.0135        0.0162      0.0132
 稀释每股收益（元/股）                      0.0135        0.0162      0.0132
                                    2021 年度/2021  2022 年度/2022 年 12 月 31
                项目                年 12 月 31 日              日
                                                        发行前      发行后
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元          0.0109        0.0136      0.0111
 /股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元          0.0109        0.0136      0.0111
 /股）
 情形 2：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年增长 10%
 归属于母公司股东的净利润（万元）            689.84        758.82      758.82
 扣除非经常性损益后归属于母公司股东          556.12        625.10      625.10
 的净利润（万元）
 基本每股收益（元/股）                      0.0135        0.0148      0.0121
 稀释每股收益（元/股）                      0.0135        0.0148      0.0121
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元          0.0109        0.0122      0.0100
 /股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元          0.0109        0.0122      0.0100
 /股）
 情形 3：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年持平
 归属于母公司股东的净利润（万元）            689.84        689.84      689.84
 扣除非经常性损益后归属于母公司股东          556.12        556.12      556.12
 的净利润（万元）
 基本每股收益（元/股）                      0.0135        0.0135      0.0110
 稀释每股收益（元/股）                      0.0135        0.0135      0.0110
 扣除非经常性损益后基本每股收益（元          0.0109        0.0109      0.0089
 /股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元          0.0109        0.0109      0.0089
 /股）
  注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
  由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益和稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。
  特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2021 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
    三、募集资金投资项目的必要性及可行性
    （一）必要性分析
    1、公司必须进行业务转型
  当前上市公司现有主营业务包括热电业务和铁路专用线运输业务，主要为江泉工业园及其周边企业服务，未来增长空间有限：（1）公司热电业务 2020 年度营业收入为 2.03 亿元，产能利用率为 80.71%，未来即使产能利用率达到 100%，预计营业收入不超过 2.60 亿元；（2）公司铁路专用线运输业务只有 13 公里的专用线，2020 年度在运力相对饱和的状况下实现营业收入 0.71 亿元。由于是铁路专线，所以业务无法对外进行业务拓展；（3）最近三年公司主营业务收入的复合增长率仅为 6.82%，收入增长速度较为缓慢，公司业务的区域性已使得公司业务增长空间严重受限。
  因此，单一依靠现有业务难以实现上市公司做大做强的目标，为了上市公司的长远发展，实现对股东的良好回报，公司必须进行业务转型。
    2、公司现有的流动资金不足，限制了未来新业务的发展
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司的货币资金账面余额为 3,343.58 万元，可用资
金较少且流动性储备不足，难以满足公司未来业务扩张、发展新业务的大量资金需求。因此，上市公司需要通过非公开发行补充新的流动资金有效缓解公司业务运营的资金压力，为业务转型储备充足的资金实力。
    3、公司拟切入的新能源行业需要大量资金投入
    新能源行业作为国家重点扶持的产业之一，赛道成长性较好，发展前景广阔。其中，基础充电设施市场近年来发展迅速。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的《2020-2021 年度中国充电基础设施发展报告》，截至 2020 年，全国
充电设施数量达 167.2 万台，是 2016 年数量的 8.2 倍，2016-2020 期间我国充电
桩数量复合增速高达 69.20%，充电桩市场规模呈现快速增长趋势。
    此外，在新基建和碳中和目标的双重因素驱动下，新能源基础充电设施正在逐步从单一充电桩建设演变为集分布式光伏发电、储能系统、充放电为一体的基站建设。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，国家要求促进新能源汽车与可再生能源高效协同发展，鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设。根据国家发改委 2021 年 7 月颁布的《“十四五”循环

[2021-11-22] (600212)江泉实业:江泉实业控股股东、全体董事及高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告
证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：2021-062
          山东江泉实业股份有限公司
实际控制人、控股股东、全体董事及高级管理人员关 于本次非公开发行对公司填补回报措施能够切实履
              行作出的承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的有关规定，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东、全体董事、高级管理人员分别作出如下承诺：
    一、公司实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
  1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
  2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
  4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
    二、控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
  1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。
  2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
  特此公告。
                                            山东江泉实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-13] (600212)江泉实业:山东江泉实业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600212      证券简称：江泉实业        编号：临 2021－053
          山东江泉实业股份有限公司
  关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
          网上集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00
至 16:00。
  届时公司董事会秘书张谦、证券事务代表陈娟将参加本次活动并与投资者进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    山东江泉实业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十三日

[2021-10-30] (600212)江泉实业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0003元
    每股净资产: 0.4943元
    加权平均净资产收益率: -0.06%
    营业总收入: 1.77亿元
    归属于母公司的净利润: -15.18万元

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