600212江泉实业资产重组最新消息
≈≈江泉实业600212≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入12,008.35万元，实现利润总额344.92万元，
实现净利润344.92万元。
报告期内的重点工作及重要事项：
1、保证公司原有业务的稳定运营
报告期内，一方面加强公司内部管理，控制公司成本费用，另一方面继续
协调公司所处产业链上下游合作关系，密切关注环保等相关政策，并根据环保政策要
求对公司生产设备和生产环境进行升级改造，确保公司业务的平稳有序经营。
2、撤销退市风险警示
公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2
条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情
形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据有关规定及公
司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。公司于2021年2
月26日，向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证
券交易所于2021年3月11日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票于202
1年3月15日开市起撤销退市风险警示。
3、全力推进非公开发行股票事项
公司启动以非公开发行股票的方式募集资金，用于收购北京芯火科技有限
公司100%的股权。2021年1月4日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了相关
事项。2021年3月3日召开第十届董事会第十次会议对预案进行一次修订，2021年3月1
9日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项相关议案，2021
年5月26日召开第十届董事会第十二次会议对预案进行了二次修订。
2021年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：211374），中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可
申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
2021年6月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（211374号）。根据反馈意见列出的问题，经公司与相关中
介机构认真研究和逐项落实，于2021年7月7日完成和披露了《关于山东江泉实业股份
有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送了本
次反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否
获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披
露义务。
4、控股股东及其一致行动人实施增持计划
公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月
7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比
例约为0.2931%，并计划在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但
不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增
持数量）。
截至2021年7月5日，景宏益诚及其一致行动人已通过上海证券交易所集中
竞价交易系统累计增持公司股份10,102,815股，占公司总股本的1.97%，增持主体的
增持数量已超过本次增持计划的下限，本次增持计划实施完毕。
二、可能面对的风险
1、原料供应风险
公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供。2020年初
，受新冠肺炎疫情影响，上游企业库存部分积压，给公司热电业务原材料采购带来了
一定压力。随着国外疫情的蔓延和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生
产节奏，将可能对公司原材料供应产生一定的影响。
2、业绩波动较大的风险
由于公司明显的区域性经营及客户集中度较高的特点，如果未来公司部分
主要客户生产经营情况发生重大变化，将给公司业绩的稳定性带来一定影响，进而可
能引起公司业绩大幅波动。
3、环保风险
公司在经营过程中会产生少量的废气和烟尘颗粒物等。尽管公司高度重视
环境保护工作，建立健全了环境管理体系，但在生产过程中仍有可能存在因管理不当
、不可抗力等原因造成环境污染污染的情况，进而导致公司遭受监管部门处罚或被要
求停产整改或关闭部分生产设施，从而对公司生产经营造成不利影响。
4、非公开发行股票事项的不确定风险
公司于2021年6月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（211374号）。根据反馈意见列出的问题，经公司与相关中
介机构认真研究和逐项落实，于2021年7月7日完成和披露了《关于山东江泉实业股份
有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送了本
次反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否
获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，受新型冠状病毒传染疫情的巨大冲击，全球经济严重衰退。国内
统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经过艰苦努力，我国经济取得了来之不易的
成就，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。自新型冠状病毒传染疫情爆发以
来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。
为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产运
营。报告期内，公司实现营业收入27,680.16万元，实现净利润1,954.08万元。
报告期内的重点工作：
1、保证公司原有业务的稳定运营
报告期内，公司积极执行疫情防控政策的各项规定和要求，同时紧抓生产
。一方面对内加强公司内部管理，控制公司成本费用；另一方面对外密切关注疫情对
公司所在产业链的影响，协调公司所处产业链上下游合作关系，密切关注外部环保政
策，并根据环保政策要求对公司生产设备和生产环境进行升级改造，确保公司业务的
平稳有序经营。
2、积极处置亏损资产，优化公司业务结构
报告期内，公司处置了部分亏损或不具备持续经营能力的资产或业务，关
停了金乡孙公司和白城孙公司相关业务，将持有山东华宇的股权无偿划转给深圳子公
司。2020年12月11日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有
的深圳子公司股权对外转让，交易完成后公司不再持有深圳子公司股权，深圳子公司
不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，公司已完成对金乡孙公司、白城孙公
司、安丘孙公司的工商注销手续，已完成深圳子公司股权转让的交割手续。
3、董事、高管实施增持计划
董事长赵彤宇先生，董事、总经理翟宝星先生，董事、董事会秘书张谦先
生，财务总监毛丽艳女士于2020年5月7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司
股票合计478,500股，占公司总股本的比例约为0.0935%，并计划在本次增持后的3个
月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，
数量合计不少于60万股（含本次已增持数量），不超过100万股（含本次已增持数量
）。2020年5月7日至2020年7月13日期间，增持主体通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价方式累计增持公司股份601800股，占公司总股本的0.1176%，本次增持计划
实施完毕。
4、控股股东及其一致行动人实施增持计划
公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月
7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比
例约为0.2931%，并计划
在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞
价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增持数量）。本
次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实
施增持计划。
5、积极探索业务转型方向
报告期内，公司董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司发展战略
，积极探索新的业务转型方向，拟通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，提升上
市公司的经营业绩。报告期末，公司启动以非公开发行的方式募集资金，用于收购北
京芯火科技有限公司100%的股权。2021年1月4日，公司召开第十届董事会第八次会议
审议通过了相关事项。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入27,680.16万元，同比增加5.98%；公司
全年营业利润为1,987.09万元，净利润为1,954.08万元，归属于上市公司股东的净利
润为1,954.08万元。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产
业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2
.5%；第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿
千瓦时，同比增长6.9%。2020年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小
时为3758小时，同比减少70小时。其中，水电设备平均利用小时为3827小时，同比增
加130小时；火电设备平均利用小时为4216小时，同比减少92小时。2020年，全国电
源新增装机容量19087万千瓦。（信息来源：国家能源局）
2020年初，受本次新冠肺炎疫情影响，公司热电业务上游企业库存存在部
分积压，给热电业务原材料供应产生一定压力。后续随着疫情的控制和国内经济的恢
复，公司所在产业链整体向好，原材料供应稳定，公司全年发电量与上一年度基本持
平。公司铁路运输业务受工业园区铁路运输价格上升及运量增加的影响，收入增幅较
大。随着国内疫情的反复和供给侧结构性改革的推进，国家层面严格执行环保、能耗
、质量、安全等相关法律法规和标准，公司热电业务和铁路专用线运输业务作为相关
产业链上的重要环节，未来一年，公司经营仍面临压力。
(二)公司发展战略
2021年，公司的发展战略为：积极推进业务多元化发展，切实提高上市公
司质量。
在做好原有业务稳定运营的基础上，继续优化公司业务结构，积极探索新
的业务转型方向。
通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，实现公司主营业务的适度多元
化，提升上市公司的经营业绩，提高上市公司的抗风险能力。
(三)经营计划
2021年，公司董事会和管理层将继续依托控股股东的支持，围绕公司发展
战略，优化现有业务结构，积极推进业务多元化发展，同时做好风险管理，确保全年
各项工作稳步推进。
1、继续做好原有热电业务、铁路运输业务的经营生产工作，积极协调相关
业务所处产业链上下游合作关系，控制公司成本费用，努力提升原有业务的盈利能力
。
2、继续推进非公开发行股票募集资金收购芯火科技项目，努力实现公司主
营业务多元化发展，拓展新的利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发
展能力。
3、随着非公开发行项目的推进，公司将继续做好风险管理，提升公司管理
团队的管理水平以及驾驭经营管理风险的能力，根据公司经营情况的变化完善管理体
系和制度。
(四)可能面对的风险
1、原料供应风险
公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供，2020年初
，受本次新冠肺炎疫情影响，上游企业库存部分积压，给热电业务原材料供应产生一
定压力。随着国外疫情的蔓延和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生产
节奏，将可能对公司原料供应产生一定影响。
2、环保风险
随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司可能
面临在原有环保设施基础上加大相关投入，新的环保投入对企业经营成本控制造成一
定压力。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入12,008.35万元，实现利润总额344.92万元，
实现净利润344.92万元。
报告期内的重点工作及重要事项：
1、保证公司原有业务的稳定运营
报告期内，一方面加强公司内部管理，控制公司成本费用，另一方面继续
协调公司所处产业链上下游合作关系，密切关注环保等相关政策，并根据环保政策要
求对公司生产设备和生产环境进行升级改造，确保公司业务的平稳有序经营。
2、撤销退市风险警示
公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2
条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情
形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据有关规定及公
司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。公司于2021年2
月26日，向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证
券交易所于2021年3月11日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票于202
1年3月15日开市起撤销退市风险警示。
3、全力推进非公开发行股票事项
公司启动以非公开发行股票的方式募集资金，用于收购北京芯火科技有限
公司100%的股权。2021年1月4日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了相关
事项。2021年3月3日召开第十届董事会第十次会议对预案进行一次修订，2021年3月1
9日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项相关议案，2021
年5月26日召开第十届董事会第十二次会议对预案进行了二次修订。
2021年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：211374），中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可
申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
2021年6月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（211374号）。根据反馈意见列出的问题，经公司与相关中
介机构认真研究和逐项落实，于2021年7月7日完成和披露了《关于山东江泉实业股份
有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送了本
次反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否
获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披
露义务。
4、控股股东及其一致行动人实施增持计划
公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月
7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比
例约为0.2931%，并计划在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但
不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增
持数量）。
截至2021年7月5日，景宏益诚及其一致行动人已通过上海证券交易所集中
竞价交易系统累计增持公司股份10,102,815股，占公司总股本的1.97%，增持主体的
增持数量已超过本次增持计划的下限，本次增持计划实施完毕。
二、可能面对的风险
1、原料供应风险
公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供。2020年初
，受新冠肺炎疫情影响，上游企业库存部分积压，给公司热电业务原材料采购带来了
一定压力。随着国外疫情的蔓延和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生
产节奏，将可能对公司原材料供应产生一定的影响。
2、业绩波动较大的风险
由于公司明显的区域性经营及客户集中度较高的特点，如果未来公司部分
主要客户生产经营情况发生重大变化，将给公司业绩的稳定性带来一定影响，进而可
能引起公司业绩大幅波动。
3、环保风险
公司在经营过程中会产生少量的废气和烟尘颗粒物等。尽管公司高度重视
环境保护工作，建立健全了环境管理体系，但在生产过程中仍有可能存在因管理不当
、不可抗力等原因造成环境污染污染的情况，进而导致公司遭受监管部门处罚或被要
求停产整改或关闭部分生产设施，从而对公司生产经营造成不利影响。
4、非公开发行股票事项的不确定风险
公司于2021年6月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（211374号）。根据反馈意见列出的问题，经公司与相关中
介机构认真研究和逐项落实，于2021年7月7日完成和披露了《关于山东江泉实业股份
有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送了本
次反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否
获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，受新型冠状病毒传染疫情的巨大冲击，全球经济严重衰退。国内
统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经过艰苦努力，我国经济取得了来之不易的
成就，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。自新型冠状病毒传染疫情爆发以
来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。
为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产运
营。报告期内，公司实现营业收入27,680.16万元，实现净利润1,954.08万元。
报告期内的重点工作：
1、保证公司原有业务的稳定运营
报告期内，公司积极执行疫情防控政策的各项规定和要求，同时紧抓生产
。一方面对内加强公司内部管理，控制公司成本费用；另一方面对外密切关注疫情对
公司所在产业链的影响，协调公司所处产业链上下游合作关系，密切关注外部环保政
策，并根据环保政策要求对公司生产设备和生产环境进行升级改造，确保公司业务的
平稳有序经营。
2、积极处置亏损资产，优化公司业务结构
报告期内，公司处置了部分亏损或不具备持续经营能力的资产或业务，关
停了金乡孙公司和白城孙公司相关业务，将持有山东华宇的股权无偿划转给深圳子公
司。2020年12月11日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有
的深圳子公司股权对外转让，交易完成后公司不再持有深圳子公司股权，深圳子公司
不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，公司已完成对金乡孙公司、白城孙公
司、安丘孙公司的工商注销手续，已完成深圳子公司股权转让的交割手续。
3、董事、高管实施增持计划
董事长赵彤宇先生，董事、总经理翟宝星先生，董事、董事会秘书张谦先
生，财务总监毛丽艳女士于2020年5月7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司
股票合计478,500股，占公司总股本的比例约为0.0935%，并计划在本次增持后的3个
月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，
数量合计不少于60万股（含本次已增持数量），不超过100万股（含本次已增持数量
）。2020年5月7日至2020年7月13日期间，增持主体通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价方式累计增持公司股份601800股，占公司总股本的0.1176%，本次增持计划
实施完毕。
4、控股股东及其一致行动人实施增持计划
公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月
7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比
例约为0.2931%，并计划
在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞
价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增持数量）。本
次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实
施增持计划。
5、积极探索业务转型方向
报告期内，公司董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司发展战略
，积极探索新的业务转型方向，拟通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，提升上
市公司的经营业绩。报告期末，公司启动以非公开发行的方式募集资金，用于收购北
京芯火科技有限公司100%的股权。2021年1月4日，公司召开第十届董事会第八次会议
审议通过了相关事项。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入27,680.16万元，同比增加5.98%；公司
全年营业利润为1,987.09万元，净利润为1,954.08万元，归属于上市公司股东的净利
润为1,954.08万元。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产
业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2
.5%；第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿
千瓦时，同比增长6.9%。2020年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小
时为3758小时，同比减少70小时。其中，水电设备平均利用小时为3827小时，同比增
加130小时；火电设备平均利用小时为4216小时，同比减少92小时。2020年，全国电
源新增装机容量19087万千瓦。（信息来源：国家能源局）
2020年初，受本次新冠肺炎疫情影响，公司热电业务上游企业库存存在部
分积压，给热电业务原材料供应产生一定压力。后续随着疫情的控制和国内经济的恢
复，公司所在产业链整体向好，原材料供应稳定，公司全年发电量与上一年度基本持
平。公司铁路运输业务受工业园区铁路运输价格上升及运量增加的影响，收入增幅较
大。随着国内疫情的反复和供给侧结构性改革的推进，国家层面严格执行环保、能耗
、质量、安全等相关法律法规和标准，公司热电业务和铁路专用线运输业务作为相关
产业链上的重要环节，未来一年，公司经营仍面临压力。
(二)公司发展战略
2021年，公司的发展战略为：积极推进业务多元化发展，切实提高上市公
司质量。
在做好原有业务稳定运营的基础上，继续优化公司业务结构，积极探索新
的业务转型方向。
通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，实现公司主营业务的适度多元
化，提升上市公司的经营业绩，提高上市公司的抗风险能力。
(三)经营计划
2021年，公司董事会和管理层将继续依托控股股东的支持，围绕公司发展
战略，优化现有业务结构，积极推进业务多元化发展，同时做好风险管理，确保全年
各项工作稳步推进。
1、继续做好原有热电业务、铁路运输业务的经营生产工作，积极协调相关
业务所处产业链上下游合作关系，控制公司成本费用，努力提升原有业务的盈利能力
。
2、继续推进非公开发行股票募集资金收购芯火科技项目，努力实现公司主
营业务多元化发展，拓展新的利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发
展能力。
3、随着非公开发行项目的推进，公司将继续做好风险管理，提升公司管理
团队的管理水平以及驾驭经营管理风险的能力，根据公司经营情况的变化完善管理体
系和制度。
(四)可能面对的风险
1、原料供应风险
公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供，2020年初
，受本次新冠肺炎疫情影响，上游企业库存部分积压，给热电业务原材料供应产生一
定压力。随着国外疫情的蔓延和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生产
节奏，将可能对公司原料供应产生一定影响。
2、环保风险
随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司可能
面临在原有环保设施基础上加大相关投入，新的环保投入对企业经营成本控制造成一
定压力。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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