≈≈安彩高科600207≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600207)安彩高科:安彩高科2021年度业绩快报公告
证券代码：600207        证券简称：安彩高科        编号：临 2022-007
          河南安彩高科股份有限公司
            2021年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中
披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                            单位：万元币种：人民币
            项目                  本报告期              上年同期        增减变动幅度（％）
 营业总收入                          333,852.21            229,076.89            45.74
 营业利润                              25,365.56            13,274.85            91.08
 利润总额                              25,210.13            13,259.50            90.13
 归属于上市公司股东的净利润            20,981.76            11,108.92            88.87
 归属于上市公司股东的扣除非            17,243.59            10,647.59            61.95
 经常性损益的净利润
 基本每股收益（元）                      0.2431                0.1287            88.87
 加权平均净资产收益率                      11.14                  6.56  增加 4.58 个百分
                                                                                        点
                                  本报告期末            本报告期初      增减变动幅度（％）
 总 资 产                            461,974.01            281,756.59            63.96
 归属于上市公司股东的所有者          188,306.88            188,554.21            -0.13
 权益
 股    本（股）                      862,955,974          862,955,974                _
 归属于上市公司股东的每股净              2.1821                2.1850            -0.13
 资产（元）
  注：1.2021 年度公司收购控股股东持有的河南安彩光热科技有限责任公司
100%股权，按照会计准则相关规定，公司对财务报表和相关项目进行了追溯调整，
上述数据为调整后数据。公司 2020 年度追溯调整前的经审计财务报表中，总资
产 24.55 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 17.06 亿元，每股净资产为
1.9764 元，2021 年与其相比，总资产增幅为 88.15%，归属于母公司所有者权益
增幅为 10.41%，每股净资产增幅为 10.41%。
  2.上述数据以合并报表数据填制。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）经营状况
  2021年是我国开启“碳中和”征程的元年，受益于大尺寸、双面化组件的发
展趋势，光伏玻璃在一季度需求旺盛，价格处于高位，公司把握机遇，提高生产
效率，优化产品结构，提升高附加值产品产销量，光伏玻璃产品销量较去年同期
大幅增加；公司同时加大天然气业务拓展，天然气业务销售量同比增加。2021
年度，公司实现营业总收入约33.39亿元,同比增长45.74%；归属于上市公司股东
的净利润约2.10亿元,同比增长88.87%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润约1.72亿元，同比增长61.95%。
  （二）报告期内经营业绩和财务状况增减变动幅度超过30%的主要原因
  1.主营业务影响
  一是光伏玻璃业务盈利能力持续增长。主要原因为：①2021年一季度光伏玻
璃市场需求旺盛，产品价格处于高位；②公司坚持以客户需求为导向，加大双玻、
宽板、薄板光伏玻璃产品研发和推广力度，优化产品结构，高附加值产品产销量
提升。二是公司天然气业务盈利能力持续稳定增长。
  2.非经常性损益的影响
  2021年9月，公司完成控股股东河南投资集团有限公司持有的河南安彩光热科技有限责任公司100%股权收购，该事项为同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》相关规定对财务报表进行追溯调整，影响本报告期内非经常性损益约3,700万元。
    三、风险提示
  上述 2021 年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-25] (600207)安彩高科:安彩高科关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科          编号：2022-006
          河南安彩高科股份有限公司
  关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2021 年 10 月 28 日
发布的《关于公示河南省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“光伏新材料”）被列入河南省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定。光伏新材料近日已收到《高新技术企业证书》，具体情况如下：
    一、相关情况
  企业名称：河南安彩光伏新材料有限公司
  证书编号：GR202141000857
    二、对公司的影响
  按照《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司全资子公司光伏新材料公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 25 日

[2022-02-12] (600207)安彩高科:安彩高科关于资产处置的公告
    证券代码：600207      证券简称：安彩高科      编号：临 2022—005
            河南安彩高科股份有限公司
              关于资产处置的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●为提高资产运营效率，公司拟对位于安阳市中州路南段的厂区部分废旧设备资产进行处置。
  ●本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
  ●本次资产处置在产权交易机构通过公开方式进行，尚无明确受让方，最终交易价格存在不确定性。
  ●公司第七届董事会第十九次会议已审议通过《关于资产处置的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
  2022 年 2 月 11 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公
司”）以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于资产处置的议案》，同意公司对位于安阳市中州路南段厂区（以下简称“中州路厂区”）的光伏玻璃生产线部分废旧设备进行处置。具体情况如下：
    一、资产处置概述
  公司于 2018 年逐步实施退城进园搬迁工作，公司子公司河南安彩光伏新材料有限公司、河南安彩光热科技有限公司的光伏玻璃、浮法玻璃生产线均已在安阳市龙安区产业集聚区厂区投产运营。为提高资产运营效率，公司将陆续开展闲置资产处置工作，第一批拟处置资产为中州路厂区不具备利用价值的光伏玻璃生产线部分废旧设备，上述资产已进行评估，将按照有关规定，通过产权交易机构公开进行。
    二、拟处置资产的基本情况
    本次拟处置的资产均为废旧物资，主要为中州路厂区的光伏玻璃生产设备，包 括电缆、起重设备、变压器、开关柜、风机、水泵、柴油发电机组、电机及CRT时 期生产玻壳使用过的CRT模具，本次拟处置资产账面原值20,538.84万元，账面净值 2,768.41万元。公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司对涉及的处置资产进行了 评估，资产及评估情况如下：
    评估基准日：2021年10月31日
                                        账面原值    账面净值    评估价值    增值率
评估报告            资产包
                                        （万元）    （万元）    （万元）      %
          1 号资产包-电缆                  809.85      194.23      797.01    310.35
          2 号资产包-起重机                467.70      65.50      26.27    -59.89
          4 号资产包-变压器                677.01      67.64      156.88    131.93
          5 号资产包-配电柜                782.54      139.98      126.69    -9.50
          6 号资产包-风机                    46.72        3.92      16.57    322.56
  1    7 号资产包-水泵                  121.83        7.44        5.76    -22.61
          8 号资产包-发电机              1,516.18      48.02      89.44    86.26
          9 号资产包-叉车                  386.44      28.26      75.04    165.52
          12 号资产包-压缩机              2,951.21      147.72      87.65    -40.66
          13 号资产包-脱泥机                71.92        3.60        5.93    64.84
          小计                          7,831.41      706.30    1,387.23    96.41
          3 号资产包-电机                                            23.86
          14 号资产包-CRT 屏凸模毛坯        160.72      160.72      17.82    -88.91
  2    15 号资产包-国产 CRT 模具毛坯      193.84      193.84      14.08    -92.74
          16 号资产包-废旧 CRT 模具                                    3.41
          小计                            354.56      354.56      59.17    -83.31
          10 号光伏一厂资产包            5,181.18    1,077.20      137.20    -87.26
  3    11 号光伏二厂资产包            7,171.69      630.35      167.31    -73.46
          小计                          12,352.88    1,707.55      304.51    -82.17
                合计                    20,538.84    2,768.41    1,750.90    -36.75
  本次拟处置资产为公司所有，不存在抵质押及其他任何限制转让或妨碍权属转移的情况。由于本次处置的资产均处于报废、不可用状态，不具备利用价值，作为废旧物资进行处置，评估结果较账面价值存在较大差异。
  本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
  公司本次拟处置资产将按照有关规定通过产权交易机构公开进行，尚无明确受让方，最终交易价格存在不确定性。
    三、涉及资产处置的其他安排
  本次资产处置不涉及员工安置、土地租赁等情况，公司本次资产处置所得款项将用于补充公司流动资金。
    四、资产处置的目的和对公司的影响
  鉴于公司中州路厂区生产线已停产，为充分发挥废旧资产价值，公司对中州路厂区资产将陆续进行处置，资产处置完成后，有利于企业盘活存量资产，增加公司现金流，提高资产营运效率，利于公司长远发展。
  本次拟处置资产包含在退城进园搬迁补偿范围内，本次资产处置损益以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
  特此公告。
                                          河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 12 日

[2022-01-28] (600207)安彩高科:安彩高科2021年年度业绩预增公告
证券代码：600207        证券简称：安彩高科        编号：临 2022—004
          河南安彩高科股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.预计河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.07亿元，与上年同期相比增加约0.96亿元，同比增长 86.49%左右。
  2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约
1.70 亿元，较上年同期相比增加约 0.64 亿元，同比增加 60.38%左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润约为 2.07 亿元，与上年同期相比将增加约 0.96 亿元，同比增加 86.49%
左右。
  2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.70 亿元，较上年同期增加约 0.64 亿元，同比增加 60.38%左右。
  （三）本次业绩预告未经年审注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年年度归属于上市公司股东的的净利润：1.11 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.06 亿元。
  （二）每股收益：0.1287 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  一是光伏玻璃业务盈利能力持续增长。主要原因为：1.公司坚持以客户需求为导向，加大双玻、宽板、薄板光伏玻璃产品研发和推广力度，优化产品结构，高附加值产品产销量提升；2.2021 年一季度光伏玻璃市场需求旺盛，产品价格处于高位。二是公司天然气业务盈利能力持续稳定增长。
  （二）非经常性损益的影响
  2021 年 9 月，公司完成控股股东河南投资集团有限公司持有的河南安彩光
热科技有限责任公司 100%股权收购，该事项为同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》相关规定对财务报表进行追溯调整，影响本报告期内非经常性损益约 3,700 万元。
  四、风险提示
  公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (600207)安彩高科:安彩高科关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科          编号：2022-003
          河南安彩高科股份有限公司
      关于独立董事任职期满继续履职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事李煦燕女士
自 2016 年 1 月 29 日起担任公司独立董事职务，并担任公司第七届董事会审计委
员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职
指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，李煦燕女士将于 2022 年 1 月 28
日因任职期满六年离任。
  鉴于李煦燕女士的离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司选举产生新任独立董事之前，李煦燕女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。李煦燕女士离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后李煦燕女士将同时不再担任审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
  公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600207)安彩高科:安彩高科关于对外担保进展的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科        编号：临 2022—002
            河南安彩高科股份有限公司
            关于对外担保进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司。
     本次担保金额：3510.11 万元。
     本次担保无反担保。
     截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。
    一、担保情况概述
  经河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）最高额不超过 3 亿元的融资额度承担连带保证责任。焦
作安彩分别于 2021 年 10 月、2022 年 1 月与招银金融租赁有限公司签署了《融资租
赁合同》。公司分别于 2021 年 10 月、2022 年 1 月与招银金融租赁有限公司签署了
《保证合同》，担保本金金额合计为 29,932.40 万元。具体情况详见公司于 2021 年
9 月 8 日、9 月 24 日、11 月 2 日、2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    二、担保进展情况
  2022 年 1 月 24 日，招银金融租赁有限公司根据《融资租赁合同》向租赁设备
供应商支付租赁物购买价款 3,510.11 万元，按照公司与招银金融租赁有限公司签署
的《保证合同》约定，公司向焦作安彩提供的实际担保金额相应增加。截至本公告日，公司实际为焦作安彩提供的担保额累计为 20,444.69 万元。
    三、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告日，本次担保事项后,公司实际对外担保余额为：44,498.09 万元，占可对外担保总额（9.8 亿元）的 45.41%，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 26.09%。
  截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
  特此公告。
                                    河南安彩高科股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-11] (600207)安彩高科:安彩高科关于对外担保进展的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科          编号：2022-001
          河南安彩高科股份有限公司
            关于对外担保进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司。
     本次担保金额：6300 万元。
     本次担保无反担保。
     截止本报告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。
    一、担保情况概述
  经河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）最高额不超过人民币 3 亿元的融资额度承
担连带保证责任。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 8 日、9 月 24 日刊登在《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
  近日，焦作安彩与招银金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，公司与招银金融租赁有限公司签署了对应的《保证合同》。
    二、被担保人基本情况
  1.被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司
  2.注册资本：25,000 万元人民币
  3.成立时间：2021 年 2 月 5 日
  4.住所：河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西 200 米
  5.类型：有限责任公司
  6.法定代表人：杨建新
  7.统一社会信用代码：91410822MA9GCCUQXB
  8.经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻 璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  焦作安彩成立于 2021 年 2 月 5 日，公司持有其 80%的股权，焦作安彩为公
司控股子公司。目前焦作安彩正在开展年产 18 万吨光伏玻璃项目建设，项目预计总投资额为 79,636.97 万元。
    三、保证合同主要内容
  1.合同签署人
  保证人：河南安彩高科股份有限公司
  出租人：招银金融租赁有限公司
  2.担保本金金额：6300 万元人民币
  3.保证方式：不可撤销的连带责任保证
  4.保证范围：焦作安彩与招银金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下招银金融租赁有限公司对焦作安彩享有的全部债权（即招银金融租赁有限公司要求焦作安彩履行的全部金钱给付义务），包括但不限于焦作安彩应按照主合同向招银金融租赁有限公司支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如果《融资租赁合同》项下约定的利率发生变化，应以变化后相应调整的债权金额为准。
  5.保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：本次担保是为了满足焦作安彩项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司整体利益。本次担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截止本公告日，本次担保事项后，公司实际对外担保余额为：40,987.98 万元人民币，占可对外担保总额（9.8 亿元）41.82%，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 24.03%。
  截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2021-12-14] (600207)安彩高科:安彩高科关于对外担保进展的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科          编号：2021-063
          河南安彩高科股份有限公司
            关于对外担保进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司。
     本次担保金额：1 亿元。
     本次担保无反担保。
     截止本报告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。
    一、担保情况概述
  经河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议，审议通过了《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，同意公司为河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）2021 年度总额不超过 5 亿元的债务融资业务提供担保。11 月份，公司与洛阳银行股份有限公司安阳分行签署了合同，为安彩光伏新材料提供最高额度为 1 亿元
的担保金额。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 27 日、5 月 19 日、11 月 30 日刊
登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
  近日，安彩光伏新材料与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署了《综合授信合同》，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署了对应的《最高额保证合同》，《最高额保证合同》约定本次担保本金金额最高为 1 亿元。
    二、被担保人基本情况
  1.被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司
  2.注册资本：25,000 万元人民币
  3.成立时间：2019 年 1 月 15 日
  4.住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼 212-1号
  5.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6.法定代表人：陈志刚
  7.统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC
  8.经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  安彩光伏新材料成立于 2019 年 1 月 15 日，公司持有其 100%股权，安彩光
伏新材料为公司全资子公司。截止 2020 年 12 月 31 日，安彩光伏新材料总资产
71,952.97 万元，净资产 26,624,73 万元，2020 年销售收入 63,405.04 万元，净
利润 1,673.44 万元。
    三、最高额保证合同主要内容
  1.合同签署人
  保证人：河南安彩高科股份有限公司
  债权人：中国民生银行股份有限公司郑州分行
  2.担保本金金额：1 亿元人民币
  3.保证方式：不可撤销连带责任保证
  4.保证范围：《综合授信合同》约定的主债务本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
  5.保证期间：3 年，自每笔主债务履行期届满之日起计算。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人安彩光伏新材料为公司全资子公司，担保风险可控，公司此次对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截止本公告日，本次担保事项后，公司实际对外担保余额为：36,687.98 万元人民币，占可对外担保总额（9.8 亿元）37.44%，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 21.51%。
  截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-11] (600207)安彩高科:安彩高科关于向控股子公司提供委托贷款额度的公告
证券代码：600207      证券简称：安彩高科        编号：临 2021—060
            河南安彩高科股份有限公司
    关于向控股子公司提供委托贷款额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 10 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公
司”）以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）提供 4 亿元委托贷款额度。具体情况如下：
  一、委托贷款概述
  许昌安彩新能科技有限公司于 2020 年 11 月成立，目前正在开展年产 4800 万平
方米太阳能光伏轻质基板项目建设。为保证其项目建设工作顺利开展，公司拟以自有资金向许昌安彩提供 4 亿元委托贷款额度，委托贷款期 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮40%。上述委托贷款不构成关联交易。
  二、许昌安彩基本情况
  公司名称：许昌安彩新能科技有限公司
  法定代表人：杨建新
  注册资本：25,000万元人民币
  成立日期：2020年11月30日
  公司住所：许昌市襄城县台湾城第三工业村
  经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和
新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  许昌安彩新能科技有限公司于2020年11月完成工商登记设立，公司持有其60%股权，为公司控股子公司。许昌安彩目前处于建设期。
  三、委托贷款对公司的影响
  在保证公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保障子公司项目建设资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
  四、委托贷款存在的风险及解决措施
  许昌安彩为公司控股子公司，公司将对许昌安彩委托贷款资金存放和使用加强管控，确保委托贷款资金风险受控。
  五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
  截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为 9,000 万元，不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
  特此公告。
                                          河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600207)安彩高科:安彩高科第七届监事会第十五次会议决议公告
  证券代码：600207      证券简称：安彩高科    编号：临 2021—061
          河南安彩高科股份有限公司
      第七届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2021年12月8日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 12 月 10 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于向控股子公司提供委托贷款的议案
  公司监事会对向控股子公司许昌安彩提供委托贷款的议案进行了审核，并发表意见如下：
  公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，可以支持子公司发展，保障子公司项目建设资金需求。具体内容详见单独公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                        河南安彩高科股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600207)安彩高科:安彩高科重大诉讼进展公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科          编号：2021-062
          河南安彩高科股份有限公司
              重大诉讼进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重大诉讼基本情况
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与上海贵鑫金属制品有限公司及其关联方加工合同纠纷一案，因其未按照《民事调解书》（2018）豫民初17 号履行贵金属交付义务，河南省高级人民法院已立案执行。根据河南省高级人民法院（2020）豫执 26 号执行裁定书，裁定该案件由河南省安阳市中级人民
法院执行。案件具体情况详见公司于 2018 年 3 月 28 日、2019 年 1 月 25 日、2020
年 1 月 3 日、4 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站披露的相关公告。
    二、重大诉讼进展
  在案件诉讼过程中，公司向河南省高级人民法院申请查封了上海贵鑫关联方拥有的宜兴阳羡村镇银行股份有限公司 10%股权、上海浦东江南村镇银行股份有
限公司 3%股权（合称“银行股权”）、土地房产等资产。2021 年 10 月 18 日，河
南省安阳市中级人民法院发布关于拍卖宜兴阳羡村镇银行股份有限公司 10%股
权、上海浦东江南村镇银行股份有限公司 3%股权的公告。2021 年 11 月 4 日，宜
兴阳羡村镇银行股份有限公司 10%股权拍卖成功，拍卖成交价格为 3,800 万元。上海浦东江南村镇银行股份有限公司 3%股权未拍卖成功，目前正在司法变卖中，股权变卖价 400 万。因本次拍卖银行股权同时涉及第三方债权人参与分配，执行款项将由河南省安阳市中级人民法院扣除案件执行费用后按比例进行分配。
  近日，公司收到河南省安阳市中级人民法院划转的执行款 35,460,754.51元(含公司前期支付的宜兴阳羡村镇银行股份有限公司 10%股权评估费 10 万元）。另河南省安阳市中级人民法院通知，若上海浦东江南村镇银行股份有限公司 3%
的股权再次流拍，公司是否接受以物抵债。为维护公司利益，若上海浦东江南村镇银行股份有限公司 3%的股权再次流拍，公司即接受以物抵债。
    三、对公司利润的影响
  公司收到该笔执行款后将调减应收上海贵鑫贵金属账面价值，预计不影响公司本年度利润，公司将根据企业会计准则进行相应的会计处理。
  公司将积极配合推进案件执行工作开展，并根据有关规定及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-11-30] (600207)安彩高科:安彩高科关于对外担保进展的公告
    证券代码：
    600207 证券简称：安彩高科 编号： 2021 0 59
    河南安彩高科股份有限公司
    关于对外担保
    进展 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司 。
    ? 本次担保金额 1 亿元 。
    ? 本次担保无反担保。
    ? 截止本报告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。
    一、担保情况概述
    经河南安彩高科股份有限公司（以下简称
    公司 ””）第 七 届董事会第 十 次会
    议 、 2020 年年度股东大会 审议， 审议通过了《关于 预计 2021 年度担保额度的议
    案》 同意公司为 河南安彩光伏新材料有限公司 （以下简称“安彩光伏新材料
    2021 年度总额不超过 5 亿元的债务融资业务提供担保 。 具体情况详见公司于 2021
    年 3 月 27 日、 5 月 19 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn ）的公告。
    近日
    安彩光伏新材料 与洛阳银行股份有限公司安阳分行签署了《综合授信
    合同》，公司与洛阳银行股份有限公司安阳分行签署了 对 应的《最高额保证合同》，
    《最高额保证合同》约定 担保本金金额 最高 为 1 亿元 。截止本公告日， 实际 担保
    金额 53.40 万元。
    二、被担保人基本情况
    1.
    被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司
    2.
    注册资本： 25,000 万元人民币
    3.
    成立时间： 2019 年 1 月 15 日
    4.
    4.住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼212212--11号号
    5.
    5.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6.
    6.法定代表人：陈志刚法定代表人：陈志刚
    7.
    7.统一社会信用代码：统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC91410506MA4697MLXC
    8.
    8.经营范围：经营范围：一般项目：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许许可项目：可项目：道路货道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。准文件或许可证件为准）。
    光伏新材料成立于
    光伏新材料成立于20192019年年11月月1515日，公司持有其日，公司持有其100%100%股权，光伏新材料股权，光伏新材料为公司全资子公司。为公司全资子公司。截止截止20202020年年1212月月3311日，日，安彩安彩光伏新材料光伏新材料总资产总资产771,952.971,952.97万万元，净资产元，净资产26,62426,624,,7373万万元，元，20220200年销售收入年销售收入63,405.0463,405.04万万元，净利润元，净利润1,673.441,673.44万万元。元。
    三、最高额保证
    三、最高额保证合同主要内容合同主要内容
    1.
    1.合同签署人合同签署人
    保证人：河南安彩高科股份有限公司
    保证人：河南安彩高科股份有限公司
    债权人：洛阳银行股份有限公司安阳分行
    债权人：洛阳银行股份有限公司安阳分行
    2.
    2.担保本金金额：担保本金金额：11亿元人民币亿元人民币
    3.
    3.保证方式：保证方式：连带责任保证连带责任保证
    4.
    4.保证范围：保证范围：《综合授信合同》《综合授信合同》项下的全部债务本金及利息（包括项下的全部债务本金及利息（包括复利和罚复利和罚息息））、债务人的违约金、赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和债、债务人的违约金、赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全权人实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
    5.
    5.保证期间：保证期间：22年，自每笔主债务履行期届满之日起计算。年，自每笔主债务履行期届满之日起计算。
    四、董事会意见
    四、董事会意见
    公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交
    公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人易所的有关规定，被担保人安安彩光伏新材料彩光伏新材料为公司全资子公司，担保风险可控，为公司全资子公司，担保风险可控，
    公司
    公司此次此次对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本公告日，本次担保事项后，公司实际
    截止本公告日，本次担保事项后，公司实际对外担保总额为：对外担保总额为：3939,,668585..8800万万元人民币元人民币，，占可对外担保总额（占可对外担保总额（9.89.8亿元亿元））4040..5050%%，占公司最近一期经审计归属，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的上市公司股东净资产的23.2723.27%%。。
    截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、
    截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。涉及诉讼的担保的情形。
    特此公告。
    特此公告。
    河南安彩高科股份有限公司
    河南安彩高科股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1111月月3030日日

[2021-11-02] (600207)安彩高科:安彩高科关于对外担保进展的公告
证券代码：600207        证券简称： 安彩高科      编号：临 2021—058
            河南安彩高科股份有限公司
            关于对外担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司。
      本次担保金额：23,632.40 万元人民币。
      本次担保无反担保。
      截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。
    一、担保情况概述
    经河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）最高额不超过人民币 3 亿元的融资额度承担连带保证责
任。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 8 日、9 月 24 日刊登在《上海证券报》以及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    2021 年 10 月 29 日，就焦作安彩的融资授信事宜，公司与招银金融租赁有限公
司签署了《保证合同》，担保本金金额为 23,632.40 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
    1.被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司
    2.注册资本：25000 万元人民币
    3.成立时间：2021 年 2 月 5 日
    4.住所：河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西 200 米
    5.类型：其他有限责任公司
    6.法定代表人：杨建新
    7.统一社会信用代码：91410822MA9GCCUQXB
    8.经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    焦作安彩成立于 2021 年 2 月 5 日，公司持有其 80%的股权，焦作安彩为公司控
股子公司。目前焦作安彩正在开展年产 18 万吨光伏玻璃项目建设，项目预计总投资额为 79,636.97 万元。
    三、保证合同主要内容
    1.合同签署人
    保证人：河南安彩高科股份有限公司
    债权人：招银金融租赁有限公司
    2.担保本金金额：23,632.40 万元人民币
    3.保证方式：连带责任保证
    4.保证范围：（1）焦作安彩与招银金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下招银金融租赁有限公司对焦作安彩享有的全部债权（即招银金融租赁有限公司要求焦作安彩履行的全部金钱给付义务），包括但不限于焦作安彩应按照主合同向招银金融租赁有限公司支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如果《融资租赁合同》项下约定的利率发生变化，应以变化后相应调整的债券金额为准。
    5.保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。
    四、董事会意见
    本次担保是为了满足焦作安彩项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司
整体利益。本次担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，本次担保事项后,公司实际对外担保总额为：39,632.40 万元人
民币，占可对外担保总额（9.8 亿元）40.44%，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 23.24%。
    截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
    特此公告。
                                    河南安彩高科股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (600207)安彩高科:安彩高科第七届董事会第十七次会议决议公告
  证券代码：600207      证券简称：安彩高科    编号：临 2021—054
          河南安彩高科股份有限公司
      第七届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 19 日
以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 10 月 28 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、2021 年第三季度报告
  具体内容详见单独公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  议案二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
  公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。具体内容详见单独公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                  河南安彩高科股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600207)安彩高科:安彩高科第七届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码：600207      证券简称：安彩高科    编号：临 2021—055
          河南安彩高科股份有限公司
      第七届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 19 日
以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 10 月 28 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、2021 年第三季度报告
  公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了审核，并发表意见如下：
  1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
  公司监事会对《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》进行了审核，并发表意见如下：
  公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营
状况；追溯调整涉及决策程序符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。具体内容详见单独公告。
  特此公告。
                                河南安彩高科股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600207)安彩高科:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2395元
    每股净资产: 2.1799元
    加权平均净资产收益率: 10.97%
    营业总收入: 25.07亿元
    归属于母公司的净利润: 2.07亿元

[2021-10-23] (600207)安彩高科:安彩高科第七届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码：600207      证券简称： 安彩高科    编号：临 2021—052
            河南安彩高科股份有限公司
        第七届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
六次会议于 2021 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于
10 月 22 日以通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
  议案一、关于聘任总经理的议案
  因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会聘任梁爽先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  议案二、关于聘任副总经理的议案
  根据工作需要，公司董事会聘任陈志刚先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  议案三、关于聘任董事会秘书的议案
  因工作原因，毛子炜先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任赵文东先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                            河南安彩高科股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600207)安彩高科:安彩高科关于总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：600207      证券简称：安彩高科      编号：临 2021—053
          河南安彩高科股份有限公司
关于总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
  一、聘任总经理
  因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。陈志刚先生任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈志刚先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任梁爽先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
  公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅梁爽先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。梁爽先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意梁爽先生任公司总经理。
  截止本公告日，梁爽先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。梁爽先生简历详见附件。
    二、聘任副总经理
  因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任陈志刚先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
  公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次副总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅陈志刚先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。陈志刚先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意陈志刚先生任公司副总经理。
  截止本公告日，陈志刚先生持有公司 70,618 股股票。陈志刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。陈志刚先生简历详见附件。
  三、聘任董事会秘书
  因工作原因，毛子炜先生申请辞去公司董事会秘书职务。毛子炜先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对毛子炜先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵文东先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
  赵文东先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。本次董事会会议召开之
前，赵文东先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。
  公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次董事会秘书候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。经审阅赵文东先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市董事、监事及高级管理人员的情形。赵文东先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意赵文东先生任公司董事会秘书。
  截止本公告日，赵文东先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。赵文东先生简历详见附件。
  四、董事会秘书联系方式
  电话：0372-3732533
  传真：0372-3938035
  电子信箱：achtzqb@acht.com.cn
  办公地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司
  邮政编码：455000
  五、备查文件
  1、安彩高科第七届董事会第十六次会议决议
  2、安彩高科独立董事独立意见
  特此公告。
                              河南安彩高科股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 23 日
附件：
    高级管理人员简历
    梁爽先生，中共党员，经济学博士，高级经济师，曾任新乡中益发电有限责任公司总经理助理、河南投资集团控股发展有限公司副总经理、郑州航空港水务发展有限公司党总支书记兼副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部主任。现任公司总经理、党委副书记，河南绿原林产品有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事会主席。
    陈志刚先生，中共党员，管理学硕士，高级工程师，曾任河南安彩高科股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任公司副总经理、党委书记，河南安彩光伏新材料有限公司董事长。
    赵文东先生，中共党员，管理学硕士，中级经济师，曾任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任公司董事会秘书。

[2021-10-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于收购关联方股权的进展公告
  证券代码：600207    证券简称：安彩高科      编号：临 2021—051
          河南安彩高科股份有限公司
        关于收购关联方股权的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日召开第
七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，于 2021 年 9 月 23 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购光热科技股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 21,197.00 万元收购控股股东河南投资集团有限公司持有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）100%的股权。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日、9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
  近日，光热科技已办理完成工商登记变更手续，公司成为持有光热科技 100%股权的控股股东，光热科技营业执照信息如下：
  公司名称：河南安彩光热科技有限责任公司
  统一社会信用代码：91410506MA9FJP9T3D
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：闫震
  住所：河南省安阳市龙安区马投涧乡龙康大道中段路北产业集聚区 252B 室
  注册资本：壹亿捌仟万圆整
  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；光学玻璃制造；真空镀膜加工；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
  特此公告。
                              河南安彩高科股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 8 日

[2021-09-24] (600207)安彩高科:安彩高科2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600207  证券简称：安彩高科    公告编号：2021-049
          河南安彩高科股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限
  公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                        592,339,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          68.6407
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    582,748,273 98.3808 9,538,099  1.6102  52,900  0.0090
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
  2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,912,624 94.8017 9,538,099  5.1695  52,900  0.0288
  2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,912,624 94.8017 9,538,099  5.1695  52,900  0.0288
  2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    175,399,924 95.0658 9,050,799  4.9054  52,900  0.0288
  2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,166,624 94.3974 10,284,099  5.5739  52,900  0.0287
  2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,912,624 94.8017 9,538,099  5.1695  52,900  0.0288
  2.06 议案名称：限售期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    175,038,624 94.8700 9,412,099  5.1013  52,900  0.0287
  2.07 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    175,513,024 95.1271 8,937,699  4.8441  52,900  0.0288
  2.08 议案名称：募集资金数量和用途
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,930,024 94.8111 9,520,699  5.1601  52,900  0.0288
  2.09 议案名称：发行前滚存利润的分配方案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,925,524 94.8087 9,525,199  5.1626  52,900  0.0287
  2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,912,624 94.8017 9,538,099  5.1695  52,900  0.0288
3、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    174,914,024 94.8024 9,049,399  4.9047  540,200  0.2929
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
  订稿）的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    582,762,573 98.3832 9,036,499  1.5255  540,200  0.0913
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    582,875,673 98.4023 8,923,399  1.5064  540,200  0.0913
6、 议案名称：关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方
  式增持公司股份的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    175,831,860 95.2999 8,131,563  4.4072  540,

[2021-09-24] (600207)安彩高科:安彩高科关于收购关联方股权的进展公告
 证券代码：600207          证券简称：安彩高科        编号：临 2021—050
            河南安彩高科股份有限公司
          关于收购关联方股权的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月7日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于收购光热科技股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）签署《股权转让协议》，以自有资金收购河南投资集团持有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）100%的股权。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况详见公司于2021年9月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于收购关联方股权暨关联交易的公告》。
  2021年9月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于收购光热科技股权暨关联交易的议案》，公司与河南投资集团签署了《股权转让协议》。根据国资备案的股权价值评估结果，公司将以自有资金21,197.00万元收购光热科技100%股权。
  公司收购光热科技100%股权，有利于增强公司超白浮法玻璃、光热玻璃等高端玻璃技术实力，扩大产品应用领域，提升公司竞争力，符合公司发展规划。
  公司将根据本次股权收购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 24 日

[2021-09-23] (600207)安彩高科:安彩高科关于非公开发行A股股票获得国家出资企业批复的公告
证券代码：600207        证券名称：安彩高科        公告编号：2021-048
          河南安彩高科股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票获得国家出资企业审批事项
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）分别于
2021 年 7 月 13 日、9 月 7 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第
十一次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。
  公司已收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）《河南投资集团有限公司关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》。河南投资集团根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第 36 号）要求，对公司非公开发行股票事项进行了批复，批复内容如下：
  为支持河南安彩高科股份有限公司提升盈利能力，增强竞争力，原则同意安彩高科本次非公开发行股票的方案，发行股份数量不超过 258,880,000 股（含本数），募集资金总金额不超过 120,000.00 万元人民币（含本数），用于年产 4,800万平方米光伏轻质基板项目及补充流动资金。
  本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                河南安彩高科股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 23 日

[2021-09-17] (600207)安彩高科:安彩高科关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告
证券代码：600207      证券简称：安彩高科      公告编号：2021-047
          河南安彩高科股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）定于 2021年9月23日以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2021年第一次临时股东
大会。公司已于 2021 年 9 月 8 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《安彩高科关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 23 日 10 点 00 分
  召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
                      至 2021 年 9 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号  议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
      案
2.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案    √
2.01  发行股票的种类和面值                    √
2.02  发行方式和发行时间                      √
2.03  发行对象及认购方式                      √
2.04  定价基准日、发行价格及定价方式          √
2.05  发行数量                                √
2.06  限售期                                  √
2.07  上市地点                                √
2.08  募集资金数量和用途                      √
2.09  发行前滚存利润的分配方案                √
2.10  本次非公开发行决议有效期                √
3      关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿） √
      的议案
4      关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用 √
      可行性分析报告（修订稿）的议案
5      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  √
6      关于提请股东大会批准河南投资集团有限公 √
      司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7      关于与河南投资集团有限公司签署附条件生 √
      效的股份认购协议的议案
8      关于与河南投资集团签署附条件生效的股份 √
      认购协议之补充协议的议案
9      关于本次非公开发行涉及关联交易的议案    √
10    关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √
      （2021-2023 年）的议案
11    关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊 √
      薄即期回报措施的议案
12    关于公司设立募集资金专项账户的议案      √
      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
13    全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议 √
      案
14    关于续聘会计师事务所的议案              √
15    关于收购光热科技股权暨关联交易的议案    √
16    关于为子公司提供担保的议案              √
17    关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交 √
      易的议案
18    关于修订关联交易管理制度的议案          √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、2.00(2.01—2.05、2.07、2.09、2.10）、7、10、11、12、13 已经公
  司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过；议案
  14 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过；议案 2.00（2.06、2.08）、
  3、4、5、6、8、9、15、16、17 已经公司第七届董事会第十五次会议、第七
  届监事会第十三次会议审议通过；议案 18 已经公司第七届董事会第十五次会
  议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日、8 月 14 日、9 月 8 日
  登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2. 特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16
3. 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、7、8、9、15、17
  应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
  有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600207        安彩高科          2021/9/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)  登记方式
  1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或
      法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
  2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持
      身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
      股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件
      等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
  4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)  登记地点
  河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
六、  其他事项
(一)  本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
(二)  出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
  持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)  联系方式
  地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
  邮政编码：455000          联系电话：0372—3732533
  传真：0372—3938035        联系人：杨冬英、朱玉红
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
                授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 23 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权
1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 发行前滚存利润的分配方案
2.10 本次非公开发行决议有效期
3    关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
    的议案
4    关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可
    行性分析报告（修订稿）的议案
5    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6    关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司
    免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7    关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效
    的股份认购协议的议案
8    关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认
    购协议之补充协议的议案
9    关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10  关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划
    （2021-2023 年）的议案
11  关于本

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科        公告编号：2021-040
            河南安彩高科股份有限公司
        关于签署附条件生效的股份认购协议
                之补充协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 7 月 13 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公
司”）召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”或“集团”）签署《河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
  经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2021 年 9 月 7 日，公司与河南投
资集团签署《河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”）。《股份认购协议之补充协议》对河南投资集团认购本次非公开发行的股票的限售期、《股份认购协议》的生效条件进行了调整。
    一、《股份认购协议之补充协议》的主要内容
    （一）合同主体与签订时间
  发行人：河南安彩高科股份有限公司（甲方）
  认购人：河南投资集团有限公司（乙方）
  签订时间：2021 年 9 月 7 日
    （二）合同主要内容
    1、调整《股份认购协议》“6、锁定期”的内容
  根据《上市公司收购管理办法》的规定，乙方作为持股甲方 47.26%股份的控股股东，有下列情形之一的，可免于发出要约：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”；或“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”。乙方同意按照以下约定确定其在本次发行中获得的甲方股份的锁定期：
  （1）本次非公开发行结束后，若乙方在认购完成后的股份比例较本次非公开发行之前十二个月内，增持幅度不超过 2%（即：乙方在本次非公开发行结束后的持股比例—乙方在本次非公开发行前的持股比例≤2%），则乙方认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；
  （2）本次非公开发行结束后，若乙方在认购完成后的股份比例较本次非公开发行之前十二个月内，增持幅度超过 2%（即：乙方在本次非公开发行结束后的持股比例—乙方在本次非公开发行前的持股比例＞2%），则乙方认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
  本次发行结束后，乙方基于本次认购而享有的甲方派送红股、转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。若乙方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，乙方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    2、调整《股份认购协议》“8、生效条件”的内容
  （1）本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起成立。
  （2）本协议自下列条件全部成就之日起生效：
  ①甲方董事会、股东大会批准本次非公开发行股票相关事项；
  ②乙方经其内部决策批准认购甲方本次非公开发行股票相关事项；
  ③有权国资主管部门或其授权机构批准本次非公开发行股票相关事项；
  ④甲方股东大会非关联股东表决同意乙方免于以要约方式增持股份；
  ⑤中国证监会核准本次非公开发行相关事项；
  ⑥法律法规及监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意。
  除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述所列的协议生效条件全部得到满足之日为本协议的生效日。
  （3）如本次非公开发行实施前，本次发行适用的法律予以修订并提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准调整本次非公开发行实施的先决条件。
  （4）如因本条项下之任一生效条件未能成就，致使本协议无法生效并得以正常履行的，协议任何一方不追究协议他方的赔偿责任。
  3、调整《股份认购协议》“10、乙方陈述与保证”的内容
  为本次向甲方认购股票，乙方向甲方做出如下陈述与保证：
  （1）乙方合法设立且有效存续，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系乙方真实的意思表示；乙方认购甲方本次非公开发行股份所涉之内部决策和审批程序的欠缺并不影响本协议的效力；
  （2）乙方签署及履行本协议不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》、规章制度的规定，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
  （3）本协议将作为乙方认购甲方本次非公开发行股票的具有约束力的法律文件，在甲方本次发行相关事宜获得中国证监会所要求的全部批准、核准后，乙方承诺将按照本协议约定认购甲方本次发行的股份，即按照本协议约定及时、足额向甲方支付认购对价；
  （4）乙方在本协议生效后严格按照协议约定履行本协议的义务，并在甲方提出与本协议所述交易事项有关的其他合理要求时给予必要的协助，负责向甲方提供本次非公开发行所需要的有关情况和资料，并保证所提供资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  （5）本协议项下乙方认购的甲方本次非公开发行的股票，乙方将按照本协议关于认购股份锁定期的约定，自甲方本次非公开发行结束之日起 18 个月或 36 个月内不转让；如相关法律、法规和规范性文件对股份锁定期要求有变更的，则锁定期根
据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、上交所的相关规定按照甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。如果中国证监会、上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会、上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行；
  （6）乙方如未按甲方和保荐机构（主承销商）的要求及时足额地将股票认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，视为乙方放弃参与本次非公开发行股票认购并承担相应的违约责任；乙方保证其用于支付本次非公开发行的股份认购款项的全部资金来源合法并符合中国证监会的有关规定，否则，由此产生的一切后果以及因此给甲方造成的损失由乙方负全部责任；
  （7）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
    （三）协议的生效条件
  本补充协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起成立，并构成《附条件生效的股份认购协议》不可分割的组成部分，自《附条件生效的股份认购协议》生效时生效；如《附条件生效的股份认购协议》解除、终止或被认定为无效，则本补充协议亦解除、终止或失效。
    二、备查文件
  1、安彩高科第七届董事会第十五次会议决议；
  2、安彩高科第七届监事会第十三次会议决议；
  3、安彩高科与河南投资集团签署的《河南安彩高科股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
      特此公告。
                                          河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于收购关联方股权暨关联交易的公告
证券代码：600207          证券简称：安彩高科        编号：临 2021—042
            河南安彩高科股份有限公司
      关于收购关联方股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    公司拟收购控股股东河南投资集团有限公司持有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）100%股权，交易金额为 21,197.00 万元，本次收购事项完成后，光热科技将成为公司的全资子公司。
    2021 年 6 月，公司以 0 元受让关联方河南安彩光热科技有限责任公司持有许昌
安彩新能科技有限公司 60%股权。
    本次交易未构成重大资产重组。
    风险提示：本次拟收购光热科技可能受到宏观经济、行业周期、运营管理等多种因素影响，经营情况及收益情况存在不及预期的风险。公司将提升管理和经营水平，防范经营和市场风险。
    一、交易概述
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）拟与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金21,197.00万元收购河南投资集团持有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）100%的股权。本次收购事项完成后，光热科技将成为公司全资子公司。
  公司控股股东河南投资集团持有光热科技 100%股份，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况和关联交易说明
    （一）关联方的基本情况
  名称：河南投资集团有限公司
  统一社会信用代码：914100001699542485
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦
  法定代表人：刘新勇
  注册资本：1,200,000 万元
  成立日期：1991 年 12 月 18 日
  经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
  截至2020年12月31日，河南投资集团经审计总资产1,975.47亿元，净资产308.11
亿元；2020 年度营业总收入为 344.21 亿元，归属母公司股东的净利润为 26.01 亿元。
    （二）关联关系介绍
  截至本公告日，河南投资集团是由河南省财政厅履行出资人职责的国有独资公司，河南投资集团持有公司 47.26%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，河南投资集团为本公司关联法人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  本次交易标的为河南投资集团持有的光热科技 100%股权。光热科技公司基本情况如下：
  1、公司名称：河南安彩光热科技有限责任公司
  2、公司类型：其他有限责任公司
  3、法定代表人：闫震
  4、注册资本：18,000 万元
  5、成立日期：2020 年 8 月 11 日
  6、注册地址：河南省安阳市龙安区马投涧乡龙康大道中段路北产业集聚区 252B室
  7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；光学玻璃制造；真空镀膜加工；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次收购事项出具的《审计报告》勤信审字〔2021〕第 1999 号，光热科技公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                2021 年 6 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
      总资产（万元）                        74,429.98                    36,225.81
      净资产（万元）                        17,861.95                    17,999.63
                                  2021 年 1-6 月                  2020 年度
  主营业务收入（万元）                              -                            -
      净利润（万元）                          -137.68                        -0.37
  9、经营情况：光热科技响应安阳市政府退城进园号召，2020 年 8 月起，在安阳
市马投涧产业集聚区投资建设一条 600t/d 的超白光热玻璃及配套深加工生产线，项目具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力。项目于 2021 年 7 月进入经营期，目前生产
经营稳定，市场需求旺盛。截至 2021 年 8 月 31 日，光热科技实现销售收入 10,099.03
万元，净利润 2,650.38 万元（未经审计）。
  10、权属状况说明：本次交易标的光热科技股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
  11、光热科技不存在对外担保、委托理财情况。
    （二）资产评估情况
  本次交易聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对光热科技公司股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2021年6月30日。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中
天华资评报字〔2021〕第10698号），于 2021 年 6 月 30 日，采用资产基础法评估的
光热科技净资产为21,197.00万元，较光热科技净资产账面值增加3,335.05万元，增值率为18.67%。增值主要原因为评估值基准日产成品评估值中含适当的利润、部分设备市场价值高于账面值。
    （三） 定价原则
  公司拟以自有资金21,197.00万元收购光热科技100%股权，本次收购价格将以经国资备案的股权价值评估结果为准。
    四、关联交易协议的主要内容
  转让方：河南投资集团有限公司
  受让方：河南安彩高科股份有限公司
    （一）标的股权
  本协议项下转让标的为转让方持有的河南安彩光热科技有限责任公司100%股权。
    （二）股权转让价款的确定
    1、本次股权转让采取非公开协议转让方式，股权转让价格参考经国资备案后的股权价值评估值为基础确定。
  2、根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《河南安彩高科股份有限公司拟收购股权涉及的河南安彩光热科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字〔2021〕第10698号），转让方持有的河南安彩光热科技有限责任公司100%股权的评估值为21,197.00万元。
    （三）股权转让价款的支付
    双方同意并确认，受让方自合同生效之日起5个工作日内一次向转让方付清本协议约定的转让价款21,197.00万元。
    （四）过渡期安排
    双方同意，自评估基准日至交割日的期间为股权转让过渡期。过渡期内，目标公司所产生的损益由受让方享有。
    （五）交割事项
    1、双方同意，标的股权在市场监管部门完成股权过户登记之日为股权转让交割日。
    2、标的股权变更过户至受让方名下后，对由转让方管理的目标公司的资产及文件进行交割，转让方应向受让方移交其管理的目标公司所有文件及资料。
    3、双方确认，自本协议签署生效后，受让方有权更换、提名和委任标的股权对应的董事、监事及其他高级管理人员，并有权在目标公司召开董事会、监事会会议时进行议事、行使表决权、签署相应的会议决议、会议记录等事项；在本次股权变更登记时一并办理完毕目标公司章程、董事、监事、法定代表人及相关管理人员的变更事宜。
    （六）债权债务处理
    安彩高科在受让标的股权后，目标公司原债权债务仍由目标公司自行享有和承担。
    （七）税费的承担
    1、因本协议项下股权转让应缴纳的相关税费，相关法律、行政法规或主管部门的政策明确规定纳税义务人时，由该纳税义务人予以缴纳，未明确规定时，由双方平均分摊。
    2、不论何种原因，一方代他方缴纳了依法规定或依本协议约定应当由他方缴纳的
因本协议项下之交易引致的税费时，他方接到支付通知后，应当及时向代缴方支付代缴款项。
    （八）合同生效
    本协议自河南投资集团、安彩高科各方加盖公司印章之日起成立，自安彩高科股东大会审批同意本次非公开协议转让事项之日起生效。
    五、对上市公司的影响
    光热科技具备超白浮法玻璃、光热玻璃等高端玻璃生产能力，产品具有广泛用途和良好的市场前景。
    光热科技高端超白浮法玻璃及深加工产品质量优，客户认可度高。除常规尺寸外，光热科技通过技术升级具备超大板生产能力，能够满足客户差异化需求。未来随着绿色建筑材料升级换代的稳步推进和消费者日益成熟的消费观念，预计超白浮法玻璃需求量仍会逐步增加，市场前景广阔。
    光热发电具有自带储能的特点，较光伏、风电、地热等新能源具有连续、稳定发电优势。光热科技技术团队自主研发的光热玻璃产品已得到国际市场认可，光热科技成为截止目前国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一。随着多国在未来能源规划中将光热发电定位为电力的基础负荷，全球光热发电市场有望进入高速发展期。
    公司收购光热科技 100%股权，有利于增强公司超白浮法玻璃、光热玻璃等高端玻
璃技术实力，扩大产品应用领域，提升公司竞争力，符合公司发展规划。本次收购完成后，公司可以避免与光热科技潜在的同业竞争。
    六、风险及对策
  目前，高端浮法玻璃市场需求旺盛、光热发电行业处于增长期，但是光热科技公司可能受到宏观经济、行业周期、运营管理等多种因素影响，其经营情况及收益情况存在不及预期的风险。
  公司将通过提升研发能力、加强成本控制、优化产品结构、强化营销能力等举措，降低光热科技市场风险，保证项目经营稳定。
    七、关联交易履行的审议程序
  1、2021 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购光
热科技股权暨关联交易的议案》，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
  2、2021 年 9 月 7 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购光
热科技股权暨关联交易的议案》，关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易
定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
  3、独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，本次公司收购光热科技股权的关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  董事会在审议关于该关联交易的议案时，关联董事回避了表决，

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于调整公司非公开发行股票方案的公告
证券代码：600207    证券简称：安彩高科      公告编号：2021-039
          河南安彩高科股份有限公司
    关于调整公司非公开发行股票方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 7 月 13 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、
“安彩高科”）第七届董事会第十三次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。
    为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（修订版）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《上市公司收购管理办法》等法律法规，并结合公司实际情况，公司于 2021年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改，现将有关事项公告如下：
    一、本次非公开发行股票方案修改的具体内容
    （一）募集资金金额及投向
    调整前：
    本次非公开发行 A股股票拟募集资金总金额不超过 120,000.00万元（含
本数），扣除相关发行费用后，将用于以下项目：
 序号            募集资金投资项目            拟使用募集资金（万元）
  1    年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目                    93,534.00
  2    补充流动资金                                          26,466.00
                    合计                                      120,000.00
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
    调整后：
    本次非公开发行 A股股票拟募集资金总金额不超过 120,000.00万元（含
本数），扣除相关发行费用后，将用于以下项目：
 序号            募集资金投资项目            拟使用募集资金（万元）
  1      年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目                    91,255.00
  2                补充流动资金                              28,745.00
                    合计                                      120,000.00
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
    （二）限售期
    调整前：
    河南投资集团认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起18个月
内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
    本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
    调整后：
    本次非公开发行结束后，若河南投资集团在认购完成后的股份比例较本次非公开发行之前十二个月内，增持幅度不超过 2%（即：河南投资集团在本次非公开发行结束后的持股比例—河南投资集团在本次非公开发行前的持股比例≤2%），则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；反之，若河南投资集团在认购完成后的股份比例较本次非公开发行之前十二个月内，增持幅度超过 2%（即：河南投资集团在本次非公开发行结束后的持股比例—河南投资集团在本次非公开发行前的持股比例＞2%），则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
    本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
    二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序
    2021 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额及投向、限售期等进行了调整，全体独立董事发表了同意的独立意见。本次修改非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议。
    本次发行尚需取得有权国资主管部门或其授权机构批准、公司股东大会审议通过、并经中国证监会核准后方可实施。
    三、独立董事关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
    1、公司本次对非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（修订版）》《发
行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、调整后的发行方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    3、我们一致同意本次对非公开发行股票方案的调整，并同意提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1、安彩高科第七届董事会第十五次会议决议；
    2、安彩高科第七届监事会第十三次会议决议；
    3、安彩高科独立董事独立意见。
    特此公告。
                                    河南安彩高科股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于为控股子公司提供担保的公告
    证券代码：600207      证券简称： 安彩高科  编号：临 2021—043
            河南安彩高科股份有限公司
        关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）、安阳市
      安彩新能源科技有限公司（以下简称“安彩新能”）。
    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）为焦作安彩
      最高额不超过人民币 3 亿元的融资额度承担连带保证责任；安彩高科为安
      彩新能最高额不超过人民币 1.8 亿元的银行贷款承担连带保证责任。截至
      本公告日，公司为焦作安彩实际提供的担保余额为 0 万元；公司为安彩新
      能实际提供的担保余额为 0 万元。
    本次担保无反担保。
    截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
  一、担保情况概述
  根据项目资金需求，焦作安彩新材料有限公司拟通过金融机构进行融资（包括但不限于银行贷款、融资租赁等方式融资），融资额度不超过人民币 3 亿元，安彩高科为焦作安彩最高额不超过人民币 3 亿元的融资额度承担连带保证责任；安阳市安彩新能源科技有限公司拟向银行申请不超过人民币 1.8 亿元贷款，公司为该笔贷款承担连带保证责任。
  2021 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三
次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为焦作安彩最高额不超过人民币 3 亿元的融资额度承担连带保证责任；公司为安彩新能最高额不超过人民币 1.8 亿元的银行贷款承担连带保证责任。公司上述担保事项尚需公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  （一）焦作安彩新材料有限公司
  1.被担保人名称：焦作安彩新材料有限公司
  2.注册资本：25000 万元人民币
  3.成立时间：2021 年 2 月 5 日
  4.住所：河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西 200 米
  5.类型：其他有限责任公司
  6.法定代表人：杨建新
  7.统一社会信用代码：91410822MA9GCCUQXB
  8.经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  焦作安彩成立于 2021 年 2 月 5 日，公司持有其 80%的股权，焦作安彩为公司控
股子公司。目前焦作安彩正在开展年产 18 万吨光伏玻璃项目建设，项目预计总投资额为 79,636.97 万元。
  （二）安阳市安彩新能源科技有限公司
  1.被担保人名称：安阳市安彩新能源科技有限公司
  2.注册资本：12000 万元人民币
  3.成立时间：2020 年 11 月 17 日
  4.住所：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇站南大道与金凤路交叉口向西200 米路北强基标准化厂房 1 号楼
  5.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6.法定代表人：刘伟
  7.统一社会信用代码：91410522MA9G1J1W32
  8.经营范围：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  公司持有河南安彩能源股份有限公司 88.17%股权，安彩新能为河南安彩能源股份有限公司全资子公司，公司间接持有安彩新能 88.17%股权。目前安彩新能正在开展西气东输豫北天然气支线与中石化榆济线对接工程项目，项目预计总投资31,719.72 万元。
  三、担保事项主要内容
  （一）对焦作安彩担保事项
  为满足年产 18 万吨光伏玻璃项目建设资金需求，焦作安彩与金融机构开展融资业务，公司拟为焦作安彩对金融机构所负全部债务（最高额不超过人民币 3 亿元）承担连带保证责任。实际担保金额、担保方式、担保期限以正式签署的保证合同为准。
  （二）对安彩新能担保事项
  为满足西气东输豫北天然气支线与中石化榆济线对接工程项目资金需求，安彩新能向银行申请不超过人民币 1.8 亿元贷款，公司为该笔贷款承担连带保证责任。
  目前各相关方尚未签订担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。公司将按照相关信息披露规则在临时公告及定期报告中进行披露上述事项进展情况。
  四、董事会意见
  上述担保事项被担保人均为本公司控股子公司，风险可控。为控股子公司融资提供担保可降低其综合融资成本、有利于推动相关项目建设进展，确保其后续稳健发展，符合公司及股东的整体利益。上述担保事项尚需获得公司股东大会批准，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，董事会审议通过的公司可提供担保总额为 9.8 亿元（含本次会
议审议担保金额 4.8 亿元），占公司 2020 年末经审计净资产的 57.44%；公司实际提
供担保余额为 1.6 亿元，占公司 2020 年末经审计净资产的 9.38%。公司及全资子公
司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
  特此公告。
                                    河南安彩高科股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于向控股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告
  证券代码：600207      证券简称：安彩高科    编号：临 2021—044
        河南安彩高科股份有限公司关于
  向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）向公司提供最高不超过 10,000 万元委托贷款额度，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮 15%。
    截至本公告日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。2021 年
3 月，公司向河南投资集团申请 2021 年内最高不超过 5,000 万元委托贷款额度。
    一、关联交易概述
  为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”）申请新增 2021 年内 10,000 万元委托贷款额度，利率不高于同期银行贷款基准利率上浮 15%，额度内可循环使用。
  河南投资集团持有公司 47.26%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构成关联交易。
  本次公司向控股股东河南投资集团申请委托贷款额度不构成重大资产重组。
  2021 年 3 月，公司向河南投资集团申请 2021 年内最高不超过 5,000 万元委托
贷款额度，该事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。截至本公告日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。
    二、关联方介绍
  名称：河南投资集团有限公司
  统一社会信用代码：914100001699542485
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦
  法定代表人：刘新勇
  注册资本：1,200,000 万元
  成立日期：1991 年 12 月 18 日
  经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，河南投资集团经审计总资产 1,975.47 亿元，归属于
母公司所有者权益合计为 308.11 亿元，2020 年度营业总收入为 344.21 亿元，归
属母公司股东的净利润为 26.01 亿元。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  本次关联交易标的为公司向河南投资集团申请新增2021年内10,000万元委托贷款额度。
    （二）委托贷款的具体方案
  为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请新增2021 年内委托贷款额度 10,000 万元，额度内可循环使用，委托贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮 15%。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司因优化业务布局等日常经营发展需要，对公司资金实力提出了较高的要求。通过向控股股东申请新增 2021 年内委托贷款额度 10,000 万元，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    五、该关联交易履行的审议程序
    （一）董事会、监事会审议情况
  2021 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次
会议审议通过了本次交易事项。本次交易属于关联交易，关联董事何毅敏先生、郭
运凯先生、关军占先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。
    （二）独立董事的事前认可和发表的独立意见情况
  对董事对李煦燕、海福安、刘耀辉对该关联交易予以了事前认可，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，并发表如下意见：公司向控股股东河南投资集团申请新增 2021 年内 10,000 万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
    （三）审计委员会意见
  公司向控股股东河南投资集团有限公司申请新增 2021 年内委托贷款额度10,000 万元，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序合法、合规。
  特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于修订公司治理相关部分制度的公告
证券代码：600207    证券简称：安彩高科      公告编号：2021-045
          河南安彩高科股份有限公司
    关于修订公司治理相关部分制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安
彩高科”、“公司”）于 2021 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议审
议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订信息披露管理制度的议案》《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。具体修订内容如下：
    一、制度修订情况
    （一）《安彩高科关联交易管理制度》
    《安彩高科关联交易管理制度》修订内容对照表：
              原条款                              修订后条款
                                          （黑色加粗部分为新增/修订内容）
                                          第十条 公司董事、监事、高级管理
                                      人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及
                                      其一致行动人，应当将其与公司存在的关
                                      联关系及时告知公司。
                                          第十一条 公司应及时通过上海证券
                                      交易所网站在线填报或更新公司关联人
                                      名单及关联关系信息。
    第十条 关联交易包括但不限于：          第十二条 关联交易包括但不限于：
  （一）购买或者出售资产；                （一）购买或者出售资产；
  （二）对外投资（含委托理财、委托贷      （二）对外投资（含委托理财、委托
款等）；                              贷款等）；
  （三）提供财务资助；                    （三）提供财务资助；
  （四）提供担保；                        （四）提供担保；
  （五）租入或者租出资产；                （五）租入或者租出资产；
  （六）委托或者受托管理资产和业务；      （六）委托或者受托管理资产和业
  （七）赠予或者受赠资产；            务；
  （八）债权、债务重组；                  （七）赠予或者受赠资产；
  （九）签订许可使用协议；                （八）债权、债务重组；
  （十）转让或者受让研究与开发项目；      （九）签订许可使用协议；
  （十一）购买原材料、燃料、动力；        （十）转让或者受让研究与开发项
  （十二）销售产品、商品；            目；
  （十三）提供或者接受劳务；              （十一）购买原材料、燃料、动力；
  （十四）委托或者受托销售；              （十二）销售产品、商品；
  （十五）在关联人财务公司存贷款；        （十三）提供或者接受劳务；
  （十六）与关联人共同投资；              （十四）委托或者受托销售；
  （十七）其他通过约定可能引致资源或      （十五）在关联人财务公司存贷款；
者义务转移的事项。                          （十六）与关联人共同投资；
                                          （十七）其他通过约定可能引致资源
                                      或者义务转移的事项，包括向与关联人共
                                      同投资的公司提供大于其股权比例或投
                                      资比例的财务资助、担保以及放弃向与关
                                      联人共同投资的公司同比例增资或优先
                                      受让权等。
                                          第十六条上市公司拟与关联人发生
                                      重大关联交易的，应当在独立董事发表事
                                      前认可意见后，提交董事会审议。独立董
                                      事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出
                                      具报告，作为其判断的依据。
                                          公司审计委员会应当同时对该关联
                                      交易事项进行审核，形成书面意见，提交
                                      董事会审议，并报告监事会。审计委员会
                                      可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其
                                      判断的依据。
    第二十一条 公司进行“提供财务资助”、    第二十四条 公司进行“提供财务资
“委托理财”等关联交易时，应当以发生额  助”、“委托理财”等关联交易时，应当作为披露的计算标准，并按交易类别在连续  以发生额作为披露的计算标准，并按交易十二个月内累计计算，经累计计算的发生额  类别在连续十二个月内累计计算，经累计达到第十五条、第十六条规定标准的，分别  计算的发生额达到第十八条、第十九条规
适用以上各条的规定。                    定标准的，分别适用以上各条的规定。
  已经按照第十五条、第十六条履行相关      已经按照第十八条、第十九条履行相
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。    关义务的，不再纳入相关的累计计算范
                                      围。
    第二十二条 公司进行前条之外的其他      第二十五条 公司进行前条之外的其
关联交易时，应当按照以下标准，并按照连  他关联交易时，应当按照以下标准，并按续十二个月内累计计算的原则，分别适用第  照连续十二个月内累计计算的原则，分别
十五条、第十六条的规定：                适用第十八条、第十九条的规定：
  （一）与同一关联人进行的交易；          （一）与同一关联人进行的交易；
  （二）与不同关联人进行的交易标的类      （二）与不同关联人进行的交易标的
别相关的交易。                          类别相关的交易。
  上述同一关联人，包括与该关联人受同      上述同一关联人，包括与该关联人受
一法人或其他组织或者自然人直接或间接控  同一法人或其他组织或者自然人直接或制的，或相互存在股权控制关系；以及由同  间接控制的，或相互存在股权控制关系；一关联自然人担任董事或高级管理人员的法  以及由同一关联自然人担任董事或高级
人或其他组织。                          管理人员的法人或其他组织。
  已经按照第十五条、第十六条履行相关      已经按照第十八条、第十九条履行相
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。    关义务的，不再纳入相关的累计计算范
                                      围。
                                          第三十一条 公司的控股股东、实际
                                      控制人、董事、监事、高级管理人员及其
                                      他关联方不得利用其关联关系损害公司
                                      利益。违反规定给公司造成损失的，应当
                                      承担赔偿责任，公司将进行责任追究。对
                                      违反国家有关法律法规规定的，还应当依
                                      法承担相应的法律责任。涉嫌犯罪的，公
                                      司将依法移送司法机关处理。
（二）《河南安彩高科股份有限公司董事会秘书工作制度》
  《河南安彩高科股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款修订内容对
  照表
              原条款                            修订后条款
                                      （黑色加粗部分为新增/修订内容）
第一条 为提高河南安彩高科股份有限公  第一条 为提高河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范  司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考  公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，核工作，根据《公司法》、《证券法》、 根据《公司法》、《证券法》、《上海证《上海证券交易所股票上市规则》、《上  券交易所股票上市规则》、《上海证券交海证券交易所上市公司董事会秘书管理  易所上市公司董事会秘书管理办法》（以办法》（以下简称《管理办法》）等法律  下简称《管理办法》）等法律法规和其他法规和其他规范性文件，制订本工作制  规范性文件，制订本工作制度。
度。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担  第六条 具有下列情形之一的人士不得担
任公司董事会秘书：                  任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的  （一）《公司法》规定的任何一种情形；
任何一种情形；                      （二）最近三年曾受中国证监会行政处
（二）最近三年曾受中国证监会行政处  罚；
罚；                                （三）曾被上海证券交易所公开认定为不
（三）曾被上海证券交易所公开认定为不  适合担任上市公司董事会秘书；
适合担任上市公司董事会秘书；        （四）最近三年

[2021-09-08] (600207)安彩高科:安彩高科关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600207      证券简称：安彩高科      公告编号：2021-046
          河南安彩高科股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 23 日 10 点 00 分
  召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
                      至 2021 年 9 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号  议案名称                                A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
      案
2.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案    √
2.01  发行股票的种类和面值                    √
2.02  发行方式和发行时间                      √
2.03  发行对象及认购方式                      √
2.04  定价基准日、发行价格及定价方式          √
2.05  发行数量                                √
2.06  限售期                                  √
2.07  上市地点                                √
2.08  募集资金数量和用途                      √
2.09  发行前滚存利润的分配方案                √
2.10  本次非公开发行决议有效期                √
3      关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿） √
      的议案
4      关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用 √
      可行性分析报告（修订稿）的议案
5      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  √
6      关于提请股东大会批准河南投资集团有限公 √
      司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7      关于与河南投资集团有限公司签署附条件生 √
      效的股份认购协议的议案
8      关于与河南投资集团签署附条件生效的股份 √
      认购协议之补充协议的议案
9      关于本次非公开发行涉及关联交易的议案    √
10    关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √
      （2021-2023 年）的议案
11    关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊 √
      薄即期回报措施的议案
12    关于公司设立募集资金专项账户的议案      √
      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
13    全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议 √
      案
14    关于续聘会计师事务所的议案              √
15    关于收购光热科技股权暨关联交易的议案    √
16    关于为子公司提供担保的议案              √
17    关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交 √
      易的议案
18    关于修订关联交易管理制度的议案          √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、2.00(2.01—2.05、2.07、2.09、2.10）、7、10、11、12、13 已经公
  司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过；议案
  14 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过；议案 2.00（2.06、2.08）、
  3、4、5、6、8、9、15、16、17 已经公司第七届董事会第十五次会议、第七
  届监事会第十三次会议审议通过；议案 18 已经公司第七届董事会第十五次会
  议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日、8 月 14 日、9 月 8 日
  登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2. 特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16
3. 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、7、8、9、15、17
  应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
  有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600207        安彩高科          2021/9/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)  登记时间
  2021 年 9 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30
(二)  登记方式
  1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或
      法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
  2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持
      身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
      股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件
      等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
  4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三)  登记地点
  河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
六、  其他事项
(一)  本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
(二)  出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
  持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)  联系方式
  地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
  邮政编码：455000          联系电话：0372—3732533
  传真：0372—3938035        联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
安彩高科第七届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书
                授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 23 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权
1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 发行前滚存利润的分配方案
2.10 本次非公开发行决议有效期
3    关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
    的议案
4    关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可
    行性分析报告（修订稿）的议案
5    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6    关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司
    免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7    关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效
    的股份认购协议的议案
8    关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认
    购协议之补充协议的议案
9    关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10  关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划
    （2021-2023 年）的议案
11  关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄
    即期回报措施的议案
12  关于公司设立募集资金专项账户的议案
13  关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
    权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
14  关于续聘会计师事务所的议案
15  关于收购光热科

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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