≈≈哈空调600202≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600202        证券简称：哈空调    公告编号：临 2022-007
            哈尔滨空调股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号
  十二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          130,457,385
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                            34.03
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事兼总经理毕海涛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长田大鹏同志因有重要事项，未能亲自
  出席本次股东大会；董事兼副总经理丁盛同志因有重要事项，未能亲自出席
  本次股东大会；独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次股东大
  会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会；总工程师展学峰同
  志因有重要事项，未能亲自列席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1.00《关于增补第八届董事会董事的提案》
 议案序号    议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 1.01        选举郭临战同  130,457,385      100.00 是
            志为第八届董
            事会董事
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称          同意          反对          弃权
 序号                    票数  比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 1.01  选举郭临战同志  8,000  100.00      0      0      0      0
      为第八届董事会
      董事
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
  律师：高瑛、吴振江
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              哈尔滨空调股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-01-25] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2022-005
      哈尔滨空调股份有限公司
 2022 年第一次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第一次临时董事会会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际到会
8 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）《关于增补第八届董事会董事的提案》
  同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。
  同意增补郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。
  同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
  郭临战同志简历附后。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）公司高级管理人员辞职申请
  同意王权利同志因工作调动，另有任用，辞去担任的公司副总经理职务的申请。王权利同志辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
  王权利同志在担任公司副总经理职务期间勤勉尽职，公司董事会对王权利同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）公司董事会秘书辞职申请
  同意展学峰同志因工作分工调整，辞去担任的公司第八届董事会秘书职务的申请。展学峰同志辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。
  展学峰同志在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽职，公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （四）《关于聘任第八届董事会秘书的提案》
  同意公司董事会《关于聘任第八届董事会秘书的提案》。
  同意聘任郭临战同志为公司第八届董事会秘书（郭临战同志简历附后）。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （五）《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》
  同意公司《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》。
  同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的监事由田大鹏同志更换为郭临战同志。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （六）《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》
  同意公司《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》。
  同意将派往全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司的执行董事、法定代表人、总经理由王权利同志更换为毕海涛同志。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （七）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》
  同意公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》。
  董事会定于 2022 年 2 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
    三、上网公告附件
  独立董事意见。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
          郭临战同志简历
  郭临战，男，1970 年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998 年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991 年参加工作，曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。

[2022-01-25] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：600202    证券简称：哈空调    公告编号：临 2022-006
          哈尔滨空调股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司
      股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
  结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 17 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                    至 2022 年 2 月 17 日
  投票时间为：2022 年 2 月 16 日 15：00 至 2022 年 2 月 17 日 15：00
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
 累积投票议案
 1.00  《关于增补第八届董事会董事的提案》          应选董事（1）人
 1.01  选举郭临战同志为第八届董事会董事                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年第一次临时董事会会议审议通过，相关公告
  详见 2022 年 1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (二)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (三)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (四)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
  (五)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 2 月 16 日 15：00 至 2022
年 2 月 17 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600202        哈空调          2022/2/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  股东出席股东大会现场会议应进行登记。
  （一）会议登记办法：
  1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件 1）。
  2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
  （二）会议登记时间：2022 年 2 月 14 日上午 9：00～11：00，下午 13：
00～15：00
  （三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
六、  其他事项
  （一）与会者食宿费及交通费自理。
  （二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
  邮政编码：150078
  电话：0451—84644521      传真：0451—84644521
  联系人：李小维
特此公告。
                                      哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 17
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            累积投票议案名称                    投票数
 1.00  《关于增补第八届董事会董事的提案》
 1.01  选举郭临战同志为第八届董事会董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投
票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司
100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对
于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    4.00关于选举董事的议案                  投票数
    4.01例：陈××
    4.02例：赵××
    4.03例：蒋××
    …………
    4.06例：宋××
    5.00关于选举独立董事的议案              投票数
    5.01例：张××
    5.02例：王××
    5.03例：杨××
    6.00关于选举监事的议案                  投票数
    6.01例：李××
    6.02例：陈××
    6.03例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票
 制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在
 议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关
 于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
 既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意 候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-01-18] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司董事辞职公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2022-002
      哈尔滨空调股份有限公司
            董事辞职公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17
日收到潘顺同志提交的辞职申请，潘顺同志因工作调动，另有任用，向公司董事会申请辞去担任的第八届董事会董事职务。
  鉴于潘顺同志辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，潘顺同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。潘顺同志辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。
  潘顺同志在任职期间勤勉尽职，公司董事会对潘顺同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书辞职公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2022-004
      哈尔滨空调股份有限公司
        董事会秘书辞职公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17
日收到展学峰同志提交的辞职申请，展学峰同志因工作分工调整，向公司董事会申请辞去担任的第八届董事会秘书职务。展学峰同志辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。
  在新聘任的董事会秘书就任前，展学峰同志仍履行董事会秘书职责。
  展学峰同志的辞职事宜尚需公司董事会审议。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
  展学峰同志在任职董事会秘书期间勤勉尽职，公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司高级管理人员辞职公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2022-003
      哈尔滨空调股份有限公司
        高级管理人员辞职公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17
日收到王权利同志提交的辞职申请，王权利同志因工作调动，另有任用，向公司董事会申请辞去担任的副总经理职务。王权利同志辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
  王权利同志的辞职事宜尚需公司董事会审议。
  王权利同志在任职期间勤勉尽职，公司董事会对王权利同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-05] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司获得政府补助的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2022-001
      哈尔滨空调股份有限公司
        获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、获得补助的基本情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年 12 月 21 日至 2021
年 12 月 31 日，共收到政府补助款项人民币 4,350,502.46 元，均为与收益相关
的政府补助，具体情况如下：
                                                单位：人民币元
 序    金额        项目内容          补助依据        发放主体      时间
 号
                                                                哈尔滨市失业
 1    118,252.46  2020 年稳岗补贴    人社部发【2021】29 号  保险基金管理    2021-12-28
                                                                中心
                    第九批职业技能提                          哈尔滨市南岗
 2      45,500.00  升补贴              哈人社发【2020】15 号  区人力资源和    2021-12-31
                                                                社会保障局
                    第九批职业技能提                          哈尔滨市南岗
 3      83,750.00  升补贴              哈人社发【2020】15 号  区人力资源和    2021-12-31
                                                                社会保障局
                    哈尔滨市商务局      黑商联发【2020】63 号、 哈尔滨市财政
 4  3,345,000.00  2021 年度中央外经  黑商联发【2016】54 号、 国库支付中心    2021-12-31
                    贸发展专项资金      黑商联发【2020】39 号
                    哈尔滨市商务局      黑商联发【2020】63 号、 哈尔滨市财政
 5    499,000.00  2021 年度中央外经  黑商联发【2016】54 号、 国库支付中心    2021-12-31
                    贸发展专项资金      黑商联发【2020】39 号
                    哈尔滨市商务局      黑商联发【2020】63 号、 哈尔滨市财政
 6    245,000.00  2021 年度中央外经  黑商联发【2016】54 号、 国库支付中心    2021-12-31
                    贸发展专项资金      黑商联发【2020】39 号
                    哈尔滨市商务局      黑商联发【2020】63 号、
 7      14,000.00  2020 年度市政府支  黑商联发【2016】54 号、 哈尔滨市财政    2021-12-31
                    持对外贸易发展若    黑商联发【2020】39 号  国库支付中心
                    干政策
                            合计                              4,350,502.46
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  自 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得政府补助款项人
民币 11,974,754.36 元，根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》的相关规定，
上述获得的政府补助资金均属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-29] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2021年第四次临时董事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-044
      哈尔滨空调股份有限公司
 2021 年第四次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第四次临时董事会会
议通知于 2021 年 12 月 23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到
会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
  同意公司《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。
  同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额人民币 1.00 亿元，期限一年，担保方式为保证担保。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》
  同意公司《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》。
  同意公司向招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务，金额人民币 5,000.00 万元，期限一年，业务品种：流动资金贷款、保函、信用证、商票、保理、银行承兑汇票。担保方式为保证担保。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》
  同意公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。
  同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币 3.30 亿元的银行信用总量授信业务，其中：敞口授信人民币 2.90 亿元，非敞口授信人民币 0.40 亿元。期限 1 年，担保方式为保证担保。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-22] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司股票交易异常波动公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-042
      哈尔滨空调股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 哈尔滨空调股份有限公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 21
  日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及异常波动情形。● 经自查并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司发函核实，截止本公告披
  露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 公司股票自 2021 年 12 月 17 日至 12 月 21 日连续三个交易日上涨，股票价
  格区间涨幅累计达 20.78%，截止本公告披露日，公司日常经营情况及外部环
  境未发生重大变化，提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 12 月 17 日、
12 月 20 日、12 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经自查，并向公司各相关部门书面发函询证核实，除《哈尔滨空调股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：临 2021-042 号）外，截止本公告披露日，公司生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
  （二）重大事项情况
  经自查，并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）书面发函询证核实，截止本公告披露日，公司、工投集团不存在与公司有关的应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，包括但不限
于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经自查，截止本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
  （四）其他股价敏感信息
  经自查，截止本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
    三、相关风险提示
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公司公告为准，提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司获得政府补助的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-042
      哈尔滨空调股份有限公司
        获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、获得补助的基本情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年 1 月 27 日至 2021
年 12 月 20 日，累计获得政府补助款项人民币 7,624,251.90 元，均为与收益相
关的政府补助，具体情况如下：
                                                单位：人民币元
 序    金额        项目内容          补助依据        发放主体      时间
 号
                    2019 年中小微稳岗                          哈尔滨市失业
 1    373,251.90  补贴                哈政规【2021】12 号    保险基金管理    2021-01-27
                                                                中心
                    2019 年企业研发费  黑龙江省知识产权局关  哈尔滨市科学
 2  2,000,000.00  用投入补助资金      于发放 2019 年度企业专  技术局          2021-02-19
                                        利奖励补助资金的通知
                    2020 年度省级领军                          哈尔滨市人力
 3      58,000.00  人才梯队资金补助    哈政规【2017】47 号    资源和社会保    2021-04-21
                                                                障局
                    哈尔滨市松北区工                          哈尔滨市松北
 4    800,000.00  业信息科技局促进    哈财纸（产业）【2021】  区工业信息科    2021-06-29
                    工业发展相关政策    157 号                  技局
                    资金
                    哈尔滨市松北区工                          哈尔滨市松北
 5  1,040,000.00  业信息科技局 2021  哈财纸（教）【2021】249  区工业信息科    2021-10-19
                    年企业研发投入后    号                    技局
                    补助资金
 6      3,000.00  2019 年度企业专利  黑知发【2021】34 号    哈尔滨市市场    2021-11-25
                    奖励补助资金                              管理监督局
                    哈尔滨新区江北一                          哈尔滨市松北
 7    500,000.00  体发展区关于鼓励    哈新管发【2020】63 号  区工业信息科    2021-11-30
                    工业经济发展的若                          技局
                    干政策措施兑现
                    2021 年新区（江北一  关于拨付哈尔滨市科技  哈尔滨市松北
 8    250,000.00  体发展区）第一批高  局对（江北一体发展区） 区工业信息科    2021-12-17
                    新技术企业认定奖    第一批高新技术企业认  技局
                    补资金              定奖补资金的通知
 9    500,000.00  2021 年度黑龙江省  黑工信信软规联发      哈尔滨市道里    2021-12-17
                    “老字号”企业及民  【2018】13 号          区财政局
                    营企业两化融和管
                    理体系达标拟奖励
                    资金
                    哈尔滨新区暨黑龙
                    江贸易试验区哈尔                          哈尔滨市松北
                    滨片区关于鼓励产                          区民政和人力
 10    100,000.00  业集聚推动高质量    哈新管规【2020】5 号    资源社会保障    2021-12-20
                    发展的若干政策措                          局
                    施补助（企业扶持资
                    金黄金 30 条）
                    2021 年数字化智能  哈财纸（产业）【2021】  哈尔滨市松北
 11  2,000,000.00  车间奖励政策资金    421 号                  区工业信息科    2021-12-20
                                                                技局
                            合计                              7,624,251.90
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与收益相关的政府补助，总计人民币 7,624,251.90 元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-11-24] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司仲裁进展公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-041
      哈尔滨空调股份有限公司
            仲裁进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 案件所处的仲裁阶段：收到执行裁定书。
  ● 上市公司所处的当事人地位：复议申请人（被执行人）。
  ● 涉案的金额：1,144,863.29 欧元（不含利息及增值税）。
  ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁尚未执行，公司已于
2021 年半年度计提预计负债人民币 12,317,192.03 元，减少公司 2021 年半年度
合并报表利润总额人民币 12,317,192.03 元。
    一、本次仲裁的基本情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）于 2020 年 11
月 2 日，收到中华人民共和国北京市第四中级人民法院送达的（2020）京 04 协外认 29 号《民事裁定书》，申请人：安塞尔多，被申请人：哈空调，裁定承认和
执行米兰仲裁委于 2017 年 2 月 3 日作出的最终裁决以及于 2017 年 4 月 26 日作
出的仲裁裁决附录。案件申请费 500 元，由哈空调负担。公司对此裁定向负责执行本次仲裁申请承认和执行外国仲裁裁决的北京市第四中级人民法院提出书面异议并向北京市高级人民法院申请复议。
  相关公告详见2009年8月6日、2013年7月12日、2020年9月19日、2020年11月4日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2021 年 11 月 22 日，公司收到中华人民共和国北京市高级人民法院送达的
（2021）京执复 170 号《执行裁定书》，复议申请人（被执行人）：哈空调，申请执行人：安塞尔多，裁定如下：驳回哈空调的复议申请，维持北京市第四中级人民法院的裁定。
    二、仲裁的案件事实、请求、复议内容
  （一）案件事实
  公司与安塞尔多于 2009 年 8 月、2010 年 1 月签署《Aprilia 项目空冷凝汽
器供货协议》，哈空调为意大利 Aprilia 800MW 联合循环电站提供直接空冷凝汽
器的设计及供货，合同总金额为 17,008,000.00 欧元。截止 2011 年 1 月 20 日，
公司共为安塞尔多提供了 12 批次货物，完成了全部产品的交付。在供货中，出
现了部分交货迟延，有 3 批设备（含空冷器和钢结构）在海运途中发生货损，焊
接、浸锌制造导致部分钢结构产品存在缺陷等问题。2010 年 9 月 27 日哈空调与
买方安塞尔多决定由安塞尔多负责对受损的设备在意大利进行修复。设备修复后，安装于 Aprilia 电厂，运转正常。安塞尔多通过杂志公开披露对整个汽轮机组进行保修测试，达到了保证的性能水平，对该项目给予了高度评价。
  合同履行过程中，双方就产品修复、消除相关缺陷的费用等问题发生了争议，虽经多次协商，未果。按照合同的约定，双方的争议应提交第三方仲裁委处理并使用英文为仲裁语言。2013 年 7 月，公司收到意大利米兰商会仲裁委员会（Camera Arbitrale di Milano）（以下简称“仲裁委”）的受理通知书，仲裁申请人为：安塞尔多；仲裁被申请人为：哈空调。安塞尔多的仲裁请求：17,450,652.00 欧元及利息，该请求包括已支付或将要支付的解决缺陷问题的花费 14,154,652.00 欧元和缺陷引起的贬值 2,296,000.00 欧元，商业形象损失预计为 1,000,000.00 欧元。哈空调的仲裁辩诉：在合同履行中出现的问题全部或部分是由于安塞尔多确认的下级供货商、船运公司及安塞尔多重大失误所导致。安塞尔多要求赔偿的金额不正确、缺乏证据和法律依据；哈空调通过仲裁委也向安塞尔多提出三项反请求，总额合计 9,533,851.38 欧元及利息。
  本着谨慎性原则，哈空调已于 2013 年将应收安塞尔多的款项 7,669,000.00
欧元全额计提了坏账准备；于 2021 年半年度对该仲裁计提了预计负债人民币12,317,192.03 元。
  （二）安塞尔多本次仲裁申请内容
  安塞尔多本次仲裁申请承认和执行外国仲裁裁决，涉案金额为：扣除哈空调
应 收 安 塞 尔 多 的 款 项 7,669,000.00 欧元 后，哈空调向 安塞尔多 支付
1,144,863.29 欧元（不含利息及增值税），具体如下：
  1、哈空调向安塞尔多支付 770,119.00 欧元的损害赔偿并按意大利法定利率
支付自 2012 年 12 月 21 日起至最终付款之日的利息；
  2、哈空调向安塞尔多支付仲裁费用 185,936.46 欧元及增值税；
  3、哈空调向安塞尔多支付法律费用 188,807.83 欧元。
  （三）哈空调复议申请内容
  （2020）京 04 协外认 29 号《民事裁定书》发生法律效力后，安塞尔多向北
京第四中院申请强制执行，哈空调向中华人民共和国北京市高级人民法院提出执行异议，请求撤销北京第四中院的执行裁定，中止并撤销对上述案件的执行。
    三、本次仲裁裁决情况
  2021 年 11 月 22 日，公司收到中华人民共和国北京市高级人民法院送达的
（2021）京执复 170 号《执行裁定书》，复议申请人（被执行人）：哈空调，申请执行人：安塞尔多，裁定如下：驳回哈空调的复议申请，维持北京市第四中级人民法院的裁定。
    四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
  因本次仲裁尚未执行，公司已于 2021年半年度对该仲裁计提了预计负债人民币12,317,192.03元，减少公司2021年半年度合并报表利润总额人民币12,317,192.03元（相关公告详见2021年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站）。
  公司不服本次北京市高级人民法院的裁定，已聘请律师按照相关法律法规协助公司向中华人民共和国最高人民法院提起异议申请。
  公司将根据本次仲裁异议申请的后续进展情况及时履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-19] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告
          证券代 码：600202    证券简称：哈空调    编号： 临2021-040
      哈尔滨空调股份有限公司
  关于中标项目签订合同的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    ● 合同类型及金额：日常经营性合同，合同总金额：人民币9,990.00万元
（含税）。
    ● 合同生效条件：经买卖双方法定代表人或授权委托代理人签署，加盖合
同专用章或公章之日起生效。
    ● 合同履行期限：2022年6月25日。
    ● 对上市公司当期业绩的影响：该合同的签署，对公司2021年度经营业绩
不会产生重大影响。该项目若顺利实施，预计将对公司2022年度及未来的经营业绩产生积极影响。该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而与合同对方形成依赖。
    ● 特别风险提示：合同双方履约能力良好，在合同履行过程中如遇到市场、
政策、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险，提醒投资者注意投资风险。
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）中标中煤平朔安太堡2×350MW 机组低热值煤热电新建工程直接空冷成套系统采购项目，公司2021年9月24日披露了《哈尔滨空调股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：临2021-038）。2021年11月18日公司与该项目总承包商（买受人）山东鲁电国际贸易有限公司签订了《中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程直接空冷系统设备买卖合同》，相关情况如下：
    一、审议程序情况
    本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
    二、合同标的和对方当事人情况
    （一）合同标的情况
    合同标的：中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程直接空冷系统
及配套设备。
    公司于2021年11月18日与山东鲁电国际贸易有限公司签订《中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程直接空冷系统设备买卖合同》，为中煤平朔安太堡热电有限公司2×350MW 机组低热值煤热电新建工程提供直接空冷成套系统及其辅助设备和附件。
    合同总价为人民币9,990.00万元（含税）。
    中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程厂址位于山西省朔州市平
鲁区中煤平朔集团有限公司安太堡露天煤矿工业广场，项目建设2×350MW超临界直接空冷供热机组，配置两台循环流化床锅炉；燃料为安太堡洗煤厂的中煤+煤泥+末矸混合后的低热值煤，烟气经炉内加炉后两级脱硫、SNCR脱硝、电袋加湿电两级除尘，实现超净排放；生产及生活用水水源为引黄水，厂区污废水处理利用实现零排放；除灰渣系统采用灰渣分除，干除灰、干除渣方式，灰渣全部综合利用，设有事故或临时周转灰场。项目建成后将为安家岭区域、东露天区域、白堂乡区域提供采暖供热。
    （二）合同对方当事人情况
    买受人名称：山东鲁电国际贸易有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91370000660188184R
    注册地址：济南市华龙路 1665 号电力咨询大厦
    法定代表人：郑海村
    注册资本：人民币 2,000 万元
    经营范围：一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；招投标代理服务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电气设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件批发；五金产品批发；采购代理服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；检验检测服务；进出口代理；食品进出口；食品经营；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    截止 2020 年 12 月 31 日，山东鲁电国际贸易有限公司资产总额 419,636.33
万元，净资产额 25,392.73 万元；2020 年 1 至 12 月，实现营业收入 320,778.04
万元，净利润 21,473.65 万元。
    山东鲁电国际贸易有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
    三、合同主要条款
    合同主要条款如下：
    （一）合同标的
    中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程直接空冷系统及配套设
备。
    （二）供货范围
    包括了所有设备、备品备件、专用工具、技术资料及相关材料。
    （三）合同总价
    合同总价为人民币9,990.00万元（含税），包括合同设备、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、特种设备取证、安装和调试等费用及合同设备的税费、从制造厂到合同交货地点的运杂费、大件运输费、保险费及所有包装费等与本合同有关的所有费用。
    （四）合同价款的支付
    合同价款按照定金-投料款-进度款-到货验收款-试运款-质保金的模式支付。
    付款方式：电汇、银行汇票、支票、银行承兑汇票。
    （五）交货和运输
    1#机组：2022年6月10日
    2#机组：2022年6月25日
    交货期及交货顺序应满足工程建设设备实际安装进度和顺序的要求，买受人有权进行调整。
    交货地点：中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程EPC总承包工地
现场仓储保管位置。
    （六）合同争议的解决
    凡与本合同有关而引起的一切争议；各方应首先通过友好协商解决。协商后仍不能达成一致的，任何一方可将争议提交法院解决。本合同纠纷管辖法院为“买受人住所地人民法院”。
    （七）合同的生效、变更与终止
    本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签署，加盖合同专用章或公章之日起生效。
    四、说明合同履行对上市公司的影响
    （一）该合同的签署，对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。该项
目若顺利实施，预计将对公司 2022 年度及未来的经营业绩产生积极影响。
    （二）该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
    合同双方履约能力良好，在合同履行过程中如遇到市场、政策、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。
    公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、上网公告备查附件
    双方签订的《中煤平朔安太堡 2×350MW 低热值煤热电新建工程直接空冷系
统设备买卖合同》。
    特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-10-29] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司八届一次董事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-039
      哈尔滨空调股份有限公司
    八届一次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届一次董事会会议通知于
2021 年 10 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 8 人，
独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）公司 2021 年第三季度报告
  同意公司 2021 年第三季度报告。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》
  同意公司《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》。
  同意将全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；
  同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；
  同意委派王权利同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派李晶洁同志为该公司执行监事。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行
监事的提案》
  同意公司《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行监事的提案》。
  同意将全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；
  同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；
  同意委派丁盛同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派邵晶同志为该公司执行监事。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600202)哈空调:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1426元
    每股净资产: 1.9869元
    加权平均净资产收益率: 7.46%
    营业总收入: 6.43亿元
    归属于母公司的净利润: 5467.22万元

[2021-09-24] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于收到中标通知书的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-038
      哈尔滨空调股份有限公司
      关于收到中标通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年9月22日收到中煤招标有限责任公司的《中标通知书》（中煤招中【2021】1823），经专家组认真评审推荐，并经业主确认，公司中标中煤平朔安太堡2×350MW 机组低热值煤热电新建工程直接空冷成套系统采购项目，相关情况如下：
    一、中标项目主要内容
  招标机构：中煤招标有限责任公司
  招标人：中煤平朔安太堡热电有限公司
  项目名称：中煤平朔安太堡2×350MW 机组低热值煤热电新建工程直接空冷成套系统采购项目
  中标金额：人民币9,990.00万元
  交货时间：预计#1机组自2022年6月开始交货，#2机组较#1机组延后15天开始交货。
  项目概况：中煤平朔安太堡2×350MW 低热值煤热电新建工程厂址位于山西省朔州市平鲁区中煤平朔集团有限公司安太堡露天煤矿工业广场，项目建设2×350MW超临界直接空冷供热机组，配置两台循环流化床锅炉；燃料为安太堡洗煤厂的中煤+煤泥+末矸混合后的低热值煤，烟气经炉内加炉后两级脱硫、SNCR脱硝、电袋加湿电两级除尘，实现超净排放；生产及生活用水水源为引黄水，厂区污废水处理利用实现零排放；除灰渣系统采用灰渣分除，干除灰、干除渣方式，灰渣全部综合利用，设有事故或临时周转灰场。项目建成后将为安家岭区域、东露天区域、白堂乡区域提供采暖供热。
  招标范围：本项目包含中煤平朔安太堡电厂2×350MW的直接空冷系统及其辅助设备和附件。
  供货范围：包括了所有设备、备品备件、专用工具、技术资料及相关材料，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，虽然在合同或供货清单中并未列入但确实是出卖人供货范围应该有的，或者是满足合同附件和合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由出卖人负责将所漏缺的设备、备品备件、技术资料、
专用工具、技术指导及服务等补上，产生的费用视为已包含在合同总价中，由出卖人承担。
  合同总价：合同总价包括合同设备、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、特种设备取证、安装和调试（含设备安装的采购合同）等费用，及合同设备的税费、从制造厂到合同交货地点的运杂费、大件运输费、保险费及所有包装费等与本合同有关的所有费用。
  合同设备的技术服务费包括与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装调试、验收、性能试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等费用。
    二、项目对方当事人情况
  名称：中煤平朔安太堡热电有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有控股）
  统一社会信用代码：91140603MA0L93KU6H
  注册地址：山西省朔州市平鲁区新能源科技产业园区1号
  法定代表人：卫荣章
  注册资本：玖亿陆仟万圆整
  经营范围：热电联产、火力发电、电力供应、热力生产和供应；销售：机电设备、石膏、灰渣综合应用；以自有资金开展可再生能源项目投资及可再生能源项目咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  三、中标项目对公司的影响
  本次项目中标金额为人民币9,990.00万元，占公司2020年度经审计的营业收入的10.89%。预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。
  该项目若签订正式合同并顺利实施，预计将对公司2022年度及未来的经营业绩产生积极影响。
  该项目若签订正式合同并顺利实施，对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
    四、相关风险提示
  签约风险：截至本公告披露日，公司收到上述项目的中标通知书，但尚未签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额等以最终签署的正式合同为准。
  履约风险：公司与对方履约能力良好，在合同履行过程中如遇到市场、政策、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。
  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  中煤招标有限责任公司《中标通知书》（中煤招中【2021】1823）。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-02] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2021年第三次临时董事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-036
      哈尔滨空调股份有限公司
 2021 年第三次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事
  李文女士代为行使表决权。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第三次临时董事会会
议通知于 2021 年 8 月 27 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2021 年 9 月 1 日下午 15：30 召开，经当日召开的 2021 年第四次临时股
东大会选举产生的第八届董事会半数以上董事共同推举，由田大鹏同志召集召开并主持会议。会议应出席董事 9 人，实际到会 8 人，独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）选举董事长
  选举田大鹏同志为公司董事长。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）《关于聘任总经理的提案》
  同意《关于聘任总经理的提案》。
  同意续聘毕海涛同志为公司总经理，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）《关于提名聘任丁盛同志为副总经理的提案》
  同意《关于提名聘任丁盛同志为副总经理的提案》。
  同意续聘丁盛同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （四）《关于提名聘任王权利同志为副总经理的提案》
  同意《关于提名聘任王权利同志为副总经理的提案》。
  同意续聘王权利同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （五）《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》
  同意《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》。
  同意续聘郭临战同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （六）《关于提名聘任展学峰同志为总工程师的提案》
  同意《关于提名聘任展学峰同志为总工程师的提案》。
  同意续聘展学峰同志为公司总工程师，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （七）《关于聘任董事会秘书的提案》
  同意《关于聘任董事会秘书的提案》。
  同意续聘展学峰同志为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （八）《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的提案》
  同意《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的提案》。
  同意由下列人员组成第八届董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会，具体如下：
  薪酬与考核委员会
  主任委员：张心明
  委员：徐金峰、徐燕
  审计委员会
  主任委员：李文
  委员：张劲松、张心明
  战略委员会
  主任委员：田大鹏
  委员：毕海涛、丁盛、徐金峰、徐燕
  提名委员会
  主任委员：李文
  委员：田大鹏、徐燕
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （九）《关于更换派往参股公司董事的提案》
  同意《关于更换派往参股公司董事的提案》。
  同意将派往参股公司哈尔滨工投环保产业有限公司的董事（兼职）由田大鹏同志更换为丁盛同志。
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
    三、上网公告附件
  独立董事意见。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 2 日
          田大鹏等同志简历
  田大鹏，男，1973 年生人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长、哈尔滨空调股份有限公司党委书记兼纪委书记兼监事会主席兼工会主席，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理兼哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长。
  毕海涛，男，1969 年生人，中共党员，大学学历，工程师。1991 年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991 年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）；董事、副总经理兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总经理兼哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长。
  丁盛，男，1982 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004 年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事兼哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。
  王权利，男，1976 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。1999 年毕业于佳木斯大学工学院金属材料与热处理专业。 1999 年参加工作，历任哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、副处长、处长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长、生产运营中心主任兼生产制造部部长、销售服务中心副主任兼项目服务部部长、资产管理运营部部长、生产运营中心主任，哈尔滨东北水电设备制造有限公司副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理。
  郭临战，男，1970 年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998 年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991 年参加工作，历任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理。
  展学峰，男，1970 年生人，硕士研究生，高级工程师。1993 年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009 年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993 年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师、董事会秘书兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事、上海浦东创业投资有限公司董事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事。

[2021-09-02] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600202        证券简称：哈空调    公告编号：临 2021-035
            哈尔滨空调股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日
(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号
  十二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          130,464,085
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                            34.03
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事兼总经理毕海涛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事张心明先生因事未能出席本次股东大
  会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总工程师展学峰同志出席了本次会议；副总经理王权利同志、
  副总经理郭临战同志列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      130,464,085  100.00      0      0      0      0
2、 议案名称：《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      130,464,085  100.00      0      0      0      0
(二)  累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 3.01        选 举 田 大 鹏  130,464,085      100.00 是
              同 志 为 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 3.02        选 举 毕 海 涛  130,464,085      100.00 是
              同 志 为 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 3.03        选 举 潘 顺 同  130,464,085      100.00 是
              志 为 第 八 届
              董 事 会 非 独
              立董事
 3.04        选 举 丁 盛 同  130,464,085      100.00 是
              志 为 第 八 届
              董 事 会 非 独
              立董事
 3.05        选 举 张 劲 松  130,464,085      100.00 是
              女 士 为 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 3.06        选 举 徐 金 峰  130,464,085      100.00 是
              先 生 为 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
4、 议案名称：《关于换届选举第八届董事会独立董事的提案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 4.01        选 举 张 心 明  130,464,085      100.00 是
              先 生 为 第 八
              届 董 事 会 独
              立董事
 4.02        选 举 李 文 女  130,464,085      100.00 是
              士 为 第 八 届
              董 事 会 独 立
              董事
 4.03        选 举 徐 燕 女  130,464,085      100.00 是
              士 为 第 八 届
              董 事 会 独 立
              董事
5、 议案名称：《关于换届选举第八届监事会监事的提案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 5.01        选 举 桑 艳 萍  130,464,085      100.00 是
              同 志 为 第 八
              届 监 事 会 监
              事
 5.02        选 举 尹 继 英  130,464,085      100.00 是
              同 志 为 第 八
              届 监 事 会 监
              事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 3.01  选举田大鹏同  14,70  100.00      0      0      0        0
      志为第八届董      0
      事会非独立董
      事
 3.02  选举毕海涛同  14,70  100.00      0      0      0        0
      志为第八届董      0
      事会非独立董
      事
 3.03  选举潘顺同志  14,70  100.00      0      0      0        0
      为第八届董事      0
      会非独立董事
 3.04  选举丁盛同志  14,70  100.00      0      0      0        0
      为第八届董事      0
      会非独立董事
 3.05  选举张劲松女  14,70  100.00      0      0      0        0
      士为第八届董      0
      事会非独立董
      事
 3.06  选举徐金峰先  14,70  100.00      0      0      0        0
      生为第八届董      0
      事会非独立董
      事
 4.01  选举张心明先  14,70  100.00      0      0      0        0
      生为第八届董      0
      事会独立董事
 4.02  选举李文女士  14,70  100.00      0      0      0        0
      为第八届董事      0
      会独立董事
 4.03  选举徐燕女士  14,70  100.00      0      0      0        0
      为第八届董事      0
      会独立董事
 5.01  选举桑艳萍同  14,70  100.00      0      0      0        0
      志为第八届监      0
      事会监事
 5.02  选举尹继英同  14,70  100.00      0      0      0        0
      志为第八届监      0
      事会监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、高瑛
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              哈尔滨空调股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 2 日

[2021-09-02] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司八届一次监事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-037
      哈尔滨空调股份有限公司
    八届一次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次监事会全体监事出席。
 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。
    一、 监事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届一次监事会会议通知于
2021 年 8 月 27 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021
年 9 月 1 日下午 15：30 召开，经当日召开的 2021 年第四次临时股东大会选举产
生的第八届监事会监事及公司职工代表大会会议推选的第八届监事会职工代表监事共同推举，由桑艳萍同志召集召开并主持会议。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  选举桑艳萍同志为公司监事会主席。
  同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
                                        哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 2 日

[2021-08-31] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司董事长辞职公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-034
 哈尔滨空调股份有限公司董事长辞职公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2021 年 8 月 30
日收到刘铭山同志提交的辞职申请。刘铭山同志身为哈尔滨工业投资集团有限公司党委书记、董事长，按照哈尔滨市委、市政府新的工业强市战略目标，以哈尔滨工业投资集团有限公司为依托，需凝神聚力推动落实项目按期完成，加快实施“五大园区、八个版块”的建设和运营，引领哈尔滨工业高质量发展，申请辞去兼任的公司董事长职务、董事职务及董事会专门委员会担任的职务，同时也辞去哈尔滨工业投资集团有限公司所属企业的其他兼任职务。刘铭山同志辞职后仍任公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司党委书记、董事长职务。
  刘铭山同志辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘铭山同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  刘铭山同志在任职期间勤勉尽职，任职五个月，携班子及全体员工奋力拼搏，实现主营业务盈利，当年得以扭亏并摘星脱帽，同时全力推进公司“三项制度”改革，快速推动公司多元化产业布局，为公司持续发展奠定了坚实的基础，公司董事会对刘铭山同志任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-17] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司七届十二次董事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-030
      哈尔滨空调股份有限公司
    七届十二次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十二次董事会会议通知于
2021 年 8 月 5 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021
年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际到会 8 人。全体监
事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）《关于计提预计负债的提案》
  同意公司《关于计提预计负债的提案》。
  同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对意大利安塞尔多能源公司合同项目仲裁事项预计可能发生的赔偿损失计提预计负债，金额人民币 12,317,192.03 元。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）公司 2021 年半年度报告全文及摘要
  同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）董事会薪酬与考核委员会《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案》
  同意公司董事会薪酬与考核委员会《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案》，第八届董事会董事报酬政策确定如下：
  1、董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。
  2、担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领
取，公司不再另行支付其董事津贴。
  3、未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。
  同意将上述提案提交股东大会审议。
  股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第八届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （四）董事会提名委员会《关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
  同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案》。
  同意提名田大鹏同志、毕海涛同志、潘顺同志、丁盛同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
  第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，三年。
  同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
  第八届董事会非独立董事候选人简历附后。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （五）董事会提名委员会《关于换届选举第八届董事会独立董事的提案》
  同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第八届董事会独立董事的提案》。
  同意提名张心明先生、李文女士、徐燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格备案已获上海证券交易所审核无异议通过。
  第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起，三年。
  同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
  第八届董事会独立董事候选人简历附后。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （六）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提案》
  同意公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提案》。
  董事会定于 2021 年 9 月 1 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内
容详见公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日
      哈尔滨空调股份有限公司
  第八届董事会非独立董事候选人简历
  田大鹏，男，1973 年生人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长、哈尔滨空调股份有限公司党委书记兼纪委书记兼监事会主席兼工会主席，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。
  田大鹏同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  毕海涛，男，1969 年生人，中共党员，大学学历，工程师。1991 年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991 年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）；董事、副总经理兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总经理兼哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长。
  毕海涛同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  潘顺，男，1965年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。1986年毕业于大连轻工业学院化工系制浆造纸专业。1986年参加工作，曾任哈尔滨造纸厂技术员、工程师、副总工程师、厂长助理兼资产办主任；哈中润房产经营物业管理有限公司副总经理；哈尔滨工业投资集团有限公司纪检监察部部长兼哈尔滨工业资产经营有限责任公司信访处处长；哈尔滨工业投资集团有限公司纪委副书记兼执纪监督部部长，现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记兼纪委书记兼工会主席。
  潘顺同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  丁盛，男，1982 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004 年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事兼哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。
  丁盛同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  张劲松，女，1965 年生人，1987 年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002年毕业于吉林大学会计学专业，2007 年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1987 年参加工作，曾任哈尔滨商业大学会计学院教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长、会计教研部主任，哈尔滨市政协常委，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，黑龙江交通发展股份有限公司独立董事、哈尔滨空调股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院院长、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、黑龙江省会计学会代理会长、黑龙江省教育会计学会副会长、九三社中央经济委员会委员、九三省委委员、哈尔滨空调股份有限公司董事。
  张劲松同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  徐金峰，男，1972 年生人，1997 年毕业于黑龙江大学会计专业。曾任哈尔滨中建工程公司会计、哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司副总经理，现任黑龙江龙顺达会计师事务所有限责任公司总经理、哈尔滨空调股份有限公司董事。
  徐金峰同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
      哈尔滨空调股份有限公司
  第八届董事会独立董事候选人简历
  张心明，男，1964年生人，律师，1992年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑龙江法同律师事务所主任律师、合伙人，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。
  张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  李文，女，1968年生人，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位。会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨市松北区政协委员、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、九三省委教育文化委员会副主委、黑龙江省地方立法研究中心特聘研究员、黑龙江省人大立法专家、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、哈尔滨空调股份有限公司独立董事。
  李文女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
  徐燕，女，1973年生人，研究生学历，工程师，1995年毕业于哈尔滨工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997年毕业于哈尔滨工业大学成人教育学院会计学专业；1999年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专业；2002年毕业于哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业。曾任哈尔滨红光锅炉集团有限公司综合办主任、副总经理，现任哈尔滨

[2021-08-17] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司七届十八次监事会会议决议公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-031
      哈尔滨空调股份有限公司
    七届十八次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 ● 本次监事会全体监事出席。
 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。
    一、 监事会会议召开情况
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十八次监事会会议通知于
2021 年 8 月 5 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021
年 8 月 15 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人，会议由
监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  （一）《关于计提预计负债的提案》
  同意公司《关于计提预计负债的提案》。
  同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对意大利安塞尔多能源公司合同项目仲裁事项预计可能发生的赔偿损失计提预计负债，金额人民币 12,317,192.03 元。
  同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （二）公司 2021 年半年度报告全文及摘要
  同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
  同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （三）《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》
  同意公司《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》，第八届监事会监事报酬政策确定如下：
  1、监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。
  2、其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币 1.5 万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。
  同意将上述提案提交股东大会审议。
  股东大会审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第八届监事会监事每年的报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。
  同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  （四）《关于换届选举第八届监事会监事的提案》
  同意公司《关于换届选举第八届监事会监事的提案》
  同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工代表大会会议选举的职工监事于丽欣同志共同组成公司第八届监事会。
  第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，三年。
  同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
  第八届监事会监事候选人简历附后。
  同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
  监事会认为：
  公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营情况。
  参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
                                        哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 17 日
      哈尔滨空调股份有限公司
    第八届监事会监事候选人简历
  桑艳萍，女，1971 年生人，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003 年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992 年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部部长，财务审计部专员，哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理兼哈尔滨空调股份有限公司董事，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。
  桑艳萍同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间情形。
  尹继英，女，1968 年生人，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990 年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990 年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等；党委委员、董事、总工程师、副总经理、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，现任哈尔滨空调股份有限公司监事兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。
  尹继英同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间情形。

[2021-08-17] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600202    证券简称：哈空调    公告编号：临 2021-033
            哈尔滨空调股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
      东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 1 日  14 点 00 分
  召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 31 日
                    至 2021 年 9 月 1 日
  投票时间为：2021 年 8 月 31 日 15：00 至 2021 年 9 月 1 日 15：00
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提          √
        案》
 2      《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提          √
        案》
 累积投票议案
 3.00    《关于换届选举第八届董事会非独立董事的    应选董事（6）人
        提案》
 3.01    选举田大鹏同志为第八届董事会非独立董事          √
 3.02    选举毕海涛同志为第八届董事会非独立董事          √
 3.03    选举潘顺同志为第八届董事会非独立董事            √
 3.04    选举丁盛同志为第八届董事会非独立董事            √
 3.05    选举张劲松女士为第八届董事会非独立董事          √
 3.06    选举徐金峰先生为第八届董事会非独立董事          √
 4.00    《关于换届选举第八届董事会独立董事的提  应选独立董事（3）人
        案》
 4.01    选举张心明先生为第八届董事会独立董事            √
 4.02    选举李文女士为第八届董事会独立董事              √
 4.03    选举徐燕女士为第八届董事会独立董事              √
 5.00    《关于换届选举第八届监事会监事的提案》    应选监事（2）人
 5.01    选举桑艳萍同志为第八届监事会监事                √
 5.02    选举尹继英同志为第八届监事会监事                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司七届十二次董事会会议、七届十八次监事会会议审议通过，
相关公告详见 2021 年 8 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (二)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (三)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (四)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
  (五)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 8 月 31 日 15：00 至 2021
年 9 月 1 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600202        哈空调          2021/8/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  股东出席股东大会现场会议应进行登记。
  （一）会议登记办法：
  1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件 1）。
  2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
  （二）会议登记时间：2021 年 8 月 27 日上午 9：00～11：00，下午 13：00～
15：00
  （三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
六、  其他事项
  （一）与会者食宿费及交通费自理。
  （二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
    邮政编码：150078
    电话：0451—84644521    传真：0451—84644521
    联系人：李小维
特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 1      《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提
      案》
 2      《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提
      案》
 序号            累积投票议案名称                  投票数
 3.00  《关于换届选举第八届董事会非独立董事的    应选董事（6）人
      提案》
 3.01  选举田大鹏同志为第八届董事会非独立董事
 3.02  选举毕海涛同志为第八届董事会非独立董事
 3.03  选举潘顺同志为第八届董事会非独立董事
 3.04  选举丁盛同志为第八届董事会非独立董事
 3.05  选举张劲松女士为第八届董事会非独立董事
 3.06  选举徐金峰先生为第八届董事会非独立董事
 4.00  《关于换届选举第八届董事会独立董事的提  应选独立董事（3）人
      案》
 4.01  选举张心明先生为第八届董事会独立董事
 4.02  选举李文女士为第八届董事会独立董事
 4.03  选举徐燕女士为第八届董事会独立董事
 5.00  《关于换届选举第八届监事会监事的提案》    应选监事（2）人
 5.01  选举桑艳萍同志为第八届监事会监事
 5.02  选举尹继英同志为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候

[2021-08-17] (600202)哈空调:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1681元
    每股净资产: 2.0127元
    加权平均净资产收益率: 8.74%
    营业总收入: 4.51亿元
    归属于母公司的净利润: 6445.22万元

[2021-08-13] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于推选职工代表监事的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-029
      哈尔滨空调股份有限公司
    关于推选职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开二十二届十三次职工（会员）代表大会会议，经会议选举通过，一致推选于丽欣同志为公司第八届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的监事任职时间相同。
  于丽欣同志简历附后。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 13 日
          于丽欣同志简历
  于丽欣，女，1977 年生人，中共党员，大学学历，学士学位，高级政工师。1998 年毕业于哈尔滨机电工程学校工业企业电气化专业，1999 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司检查处技术员；党委工作部干事；党委工作部副部长；监事兼工会副主席兼党委/工会办公室主任,现任哈尔滨空调股份有限公司监事兼纪委副书记兼工会副主席兼党群综合服务部副部长。
  于丽欣同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间情形。

[2021-08-04] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司监事会主席辞职公告
          证券代 码：600202    证券简称：哈空调    编号： 临2021-027
      哈尔滨空调股份有限公司
        监事会主席辞职公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2021年8月3日收到田大鹏同志提交的辞职申请，田大鹏同志因工作调整，申请辞去担任的公司第七届监事会主席及监事职务。
    鉴于田大鹏同志辞去监事会主席及监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在新改选的监事就任前，田大鹏同志仍须依照法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定，履行监事职责。
    田大鹏同志在任职期间勤勉尽职，公司监事会对田大鹏同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 4 日

[2021-08-04] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司董事辞职公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-028
      哈尔滨空调股份有限公司
            董事辞职公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2021年8月3日收到桑艳萍同志提交的辞职申请，桑艳萍同志因工作调整，申请辞去担任的公司第七届董事会董事职务。
  鉴于桑艳萍同志辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，桑艳萍同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  桑艳萍同志在任职期间勤勉尽职，公司董事会对桑艳萍同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 4 日

[2021-06-23] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于控股股东部分持股被司法冻结的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-026
        哈尔滨空调股份有限公司
 关于控股股东部分持股被司法冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 哈尔滨空调股份有限公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司因合同纠 纷事项，所持公司股份部分被司法冻结，本次被冻结数量为15,640,00股，占其 持股数量的11.99%，占公司总股本的4.08%。
  ● 截至本公告披露日，哈尔滨工业投资集团有限公司所持公司股份累计被冻 结数量为106,938,500股，占其持股数量的81.98%，占公司总股本的27.90%。
  ● 哈尔滨工业投资集团有限公司共持有公司无限售条件流通股130,449,385 股，占公司总股本的34.03%，目前正与合同纠纷对方积极沟通，争取早日解除 被冻结股份，此次股份被冻结事项目前暂不会对公司控制权、正常生产经营产 生重大影响。
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2021 年 6 月 22 日收到控股股
 东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）函告，其所持本公司股 份部分被司法冻结，本次被冻结数量为 15,640,000 股，占其持股数量的 11.99%， 占公司总股本的 4.08%，具体情况如下：
    一、控股股东所持股份本次被冻结基本情况
          是否                  占其所  占公司                          冻结
股东名称  为控  冻结股份数量  持股份  总股本  冻结股份是  冻结起始  到期    冻结    冻结
          股股                  比例    比例  否为限售股      日      日    申请人  原因
            东
哈尔滨工                                                                          上海市
业投资集    是    15,640,000.00  11.99%  4.08%      否      2021 年 6          第二中  诉讼
团有限公                                                        月 21 日          级人民  保全
  司                                                                              法院
合计            15,640,000.00  11.99%  4.08%
    二、控股股东所持股份累计被冻结情况
  截至本公告披露日，公司控股股东工投集团持有公司无限售条件流通股130,449,385 股，占公司总股本的 34.03%，本次被冻结后其所持公司股份累计被司法冻结数量为 106,938,500 股，占其持股数量的 81.98%，占公司总股本的27.90%，具体情况如下：
                  持股数量    持股比例  被冻结数量  占其所持  占公司总
  股东名称        （股）      （%）      （股）    股份比例  股本比例
                                                          （%）      （%）
 哈尔滨工业投资  130,449,385      34.03  91,298,500      69.99      23.82
 集团有限公司
 哈尔滨工业投资  130,449,385      34.03  15,640,000      11.99      4.08
 集团有限公司
    合计        130,449,385      34.03  106,938,500      81.98      27.90
    三、控股股东所持股份部分被冻结的原因及对公司的影响
  工投集团所持公司股份部分被司法冻结为其与上海电气通讯技术有限公司之间的合同纠纷产生，目前该纠纷所涉及总金额为 392,973,480.00 元。
  鉴于工投集团所持公司股份被冻结事项涉及的诉讼尚未开庭，短期之内不会进入司法强制执行程序，暂不会对公司控制权产生重大影响。工投集团目前正在积极回收应收账款以确保偿还债务，尽快解决此纠纷，将所持公司被冻结股份早日全部解冻。
  工投集团所持公司股份不存在股份质押的情况，公司与工投集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面均保持独立；公司目前生产经营稳定，上述工投集团所持公司股份部分被司法冻结事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
  公司将密切关注控股股东工投集团此次所持公司股份部分被司法冻结情况及进展，督促工投集团尽早解除股份冻结事宜，并及时履行信息披露义务。
  公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日

[2021-06-19] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600202        证券简称：哈空调    公告编号：临 2021-025
            哈尔滨空调股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号
  十二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          130,486,587
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                            34.04
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事兼总经理毕海涛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长刘铭山同志因有重要事项，未能亲自
  出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总工程师展学峰同志出席了本次会议；副总经理王权利同志、
  副总经理郭临战同志列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的
  提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          37,202    100        0      0        0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对          弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      《关于向哈尔  37,20    100      0      0      0      0
      滨富山川生物      2
      科技发展有限
      公司增资暨关
      联交易的提案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  关联股东哈尔滨工业投资集团有限公司持有公司股份 130,449,385 股，在审议议案 1、时回避了表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、高瑛
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              哈尔滨空调股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 19 日

[2021-06-03] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-023
        哈尔滨空调股份有限公司
 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
● 哈尔滨空调股份有限公司拟与哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社
  爱湾地共同对控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司投资增加其注
  册资本，哈尔滨空调股份有限公司增加出资人民币 2,681.25 万元，其中
  1,625.00 万元计入注册资本金，其余 1,056.25 万元计入资本公积；日本株式
  会社爱湾地增加出资人民币 1,856.25 万元，其中 1,125.00 万元计入注册资
  本金，其余 731.25 万元计入资本公积；哈尔滨工业投资集团有限公司增加出
  资人民币 2,887.50 万元，其中 1,750.00 万元计入注册资本金，其余 1,137.50
  万元计入资本公积。
● 本次与关联人共同对控股子公司增资构成关联交易，但未构成《上市公司重
  大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次增资完成后，哈尔滨富山川生物科技发展有限公司注册资本将由原来的
  人民币 500.00 万元变更为人民币 5,000.00 万元；哈尔滨空调股份有限公司
  对哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的股权比例将由原来的 75%变更为
  40%，仍为其第一大股东。
● 过去 12 个月，哈尔滨空调股份有限公司与同一关联人或与不同关联人之间未
  发生与本次交易类别相关的关联交易；与关联人预计关联交易累计金额为人
  民币 4,289.86 万元；与关联人实际发生的关联交易累计金额为人民币
  1,691.26 万元。
● 本次与关联人共同对控股子公司增资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会
  审议。
    一、关联交易概述
  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”）于2021年6月2日召开2021年第二次临时董事会会议，审议通过了公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》，同意哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称：“富山川”）为达到规模化生产和销售、购进智能化生产线，通过增资的方式引进资金，将注册资本由人民币500.00万元增加到人民币5,000.00万元；同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：“工投集团”）、日本株式会社爱湾地（以下简称：“爱湾地”）共同对富山川投资增加其注册资本，增资价格以哈尔滨亿阳资产评估事务所出具的评估基准日为2021年4月30
日的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司拟进行增资扩股事宜涉及股东全部权益价值资产评估报告》（哈亿阳评报字（2021）第020号）（以下简称：“富山川资产评估报告”）的股东全部权益价值为依据，确定每1.00元注册资本为人民币1.65元的价格。其中：哈空调增加出资人民币2,681.25万元，计入注册资本金1,625.00万元，其余1,056.25万元计入资本公积，出资方式为以哈尔滨亿阳资产评估事务所出具的评估基准日为2021年4月30日的《哈尔滨空调股份有限公司拟转让股权涉及哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（哈亿阳评报字（2021）第021号）的100%股权评估价值1,134.07万元及现金1,547.18万元进行出资；爱湾地增加出资人民币1,856.25万元，计入注册资本金1,125.00万元，其余731.25万元计入资本公积，出资方式为现金；工投集团增加出资人民币2,887.50万元，计入注册资本金1,750.00万元，其余1,137.50万元计入资本公积，出资方式为现金。
  本次增资完成后，富山川注册资本将由原来的人民币500.00万元变更为人民币5,000.00万元；哈空调对富山川的股权比例将由原来的75%变更为40%，仍为其第一大股东。
  富山川增资前后各方出资金额及股权比例如下：
                                              币种：人民币 单位：万元
                      本次增资前                      本次增资后
    股东名称      出资  计入注  占注册    出资    计入注册  占注册  计入资本
                  金额  册资本  资本比    金额    资本金额  资本比  公积金额
                          金额  例（%）                    例（%）
 哈尔滨空调股份  375.00  375.00  75.00  3,056.25  2,000.00  40.00  1,056.25
 有限公司
 日本株式会社爱  125.00  125.00  25.00  1,981.25  1,250.00  25.00    731.25
 湾地
 哈尔滨工业投资                          2,887.50  1,750.00  35.00  1,137.50
 集团有限公司
      合计      500.00  500.00  100.00  7,925.00  5,000.00  100.00  2,925.00
  工投集团为哈空调控股股东，持有公司 34.03%的股权；富山川为哈空调控股子公司，哈空调持有富山川 75.00%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司及公司控股子公司富山川与工投集团构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，本次与工投集团共同对富山川增资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易；与关联人预计关联交易累计金额为人民币 4,289.86 万元；与关联人实际发生的关联交易累计金额为人民币 1,691.26 万元，其中：与工投集团发生的关联交易金额为人民币 34.98 万元；与哈尔滨变压器有限责任公司发生的关联交易金额为人民币 108.00 万元；与哈尔滨第一工具制
造有限公司发生的关联交易金额为人民币 279.07 万元；与哈尔滨东北水电设备制造有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 1,057.75 万元；向哈尔滨工投环保产业有限公司出资的关联交易金额为人民币 100.00 万元；富山川与工投集团发生的日常关联交易金额为人民币 111.46 万元。本次与工投集团共同对控股子公司富山川增资完成后，公司与关联人预计关联交易累计金额为人民币 6,971.11 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 9.90%。
  本次与工投集团共同对控股子公司富山川增资暨关联交易事项已经公司2021 年第二次临时董事会会议、七届十七次监事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议。
  二、关联方介绍
  （一）工投集团
  名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：哈尔滨市南岗区一曼街 189 号
  法定代表人：刘铭山
  注册资本：人民币柒亿圆整
  经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  工投集团，成立于 2007 年 06 月 08 日，持有公司 34.03%的股权，为公司控
股股东。
  截止 2020 年 12 月 31 日，工投集团总资产 1,940,000 万元，净资产 230,000
万元；2020 年 1 至 12 月，实现营业收入 350,000 万元，净利润 18,300 万元。公
司近三年经营情况如下：
                                              币种：人民币 单位：万元
        项目              2020年            2019年            2018年
 总资产                      1,940,000          1,402,884          1,278,730
 净资产                    230,000            55,774            102,770
 营业收入                      350,000            294,846            276,368
 净利润                          18,300            11,702            -30,699
  （二）哈空调
  名称：哈尔滨空调股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市）
  住所：哈尔滨市南岗区嵩山路哈高科技术开发区 26 号
  法定代表人：刘铭山
  注册资本：人民币叁亿捌仟叁佰叁拾肆万零陆佰柒拾贰圆整
  经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制造及技术服务、技术咨询；仓储、货物运输（分支机构）；经销有
色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）；按外经贸部批准的范围经营进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展本企业的“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  哈空调，成立于 1993 年 06 月 25 日，国有控股上市公司，控股股东工投集团。
公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。
  截止 2020 年 12 月 31 日，哈空调经审计总资产 201,317 万元，净资产 66,948
万元；2020 年 1 至 12 月，实现营业收入 90,450 万元，净利润 5,056 万元。公司
近三年经营情况如下：
                                              币种：人民币 单位：万元
        项目              2020年            2019年            2018年
 总资产                        228,148            201,317            167,698
 净资产                          70,547            66,948            61,650
 营业收入                        91,718            90,450            76,881
 净利润                          5,067              5,056              2,084
  （三）爱湾地
  名称：日本株式会社爱湾地
  住所：名古屋市天白区井口二丁目 601 番地
  法定代表人：川村義男
  经营范围：环保；土壤

[2021-06-03] (600202)哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600202    证券简称：哈空调    公告编号：临 2021-024
            哈尔滨空调股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
      东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
                    至 2021 年 6 月 18 日
  投票时间为：2021 年 6 月 17 日 15：00 至 2021 年 6 月 18 日 15：00
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公          √
        司增资暨关联交易的提案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年第二次临时董事会会议、七届十七次监事会会议审
  议通过，相关公告详见 2021 年 6 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (二)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 6 月 17 日 15：00 至 2021
年 6 月 18 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600202        哈空调          2021/6/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  股东出席股东大会现场会议应进行登记。
  （一）会议登记办法：
  1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件 1）。
  2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
  （二）会议登记时间：2021 年 6 月 11 日上午 9：00～11：00，下午 13：00～
15：00
  （三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
六、  其他事项
  1、与会者食宿费及交通费自理。
  2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号公司董事会办公室
  邮政编码：150078
  电话：0451—84644521              传真：0451—84644521
  联系人：李小维
特此公告。
                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
 1      《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公
        司增资暨关联交易的提案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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