600143什么时候复牌？-金发科技停牌最新消息
≈≈金发科技600143≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-002
金发科技股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 金发科技股份有限公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为
13.77 亿元到 19.32 亿元，与上年同期相比减少 26.56 亿元到 32.11 亿元，同比减
少 57.89%到 69.99%。
2.2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 12.48
亿元到 18.03 亿元，与上年同期相比减少 26.33 亿元到 31.88 亿元，同比减少 59.36%
到 71.87%。
3. 本次业绩预告的资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，若 2021年年报披露前，相关情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计
2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13.77 亿元到 19.32 亿元，与上年
同期（法定披露数据）相比，将减少 26.56 亿元到 32.11 亿元，同比减少 57.89%
到 69.99%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 12.48 亿元到
18.03 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 26.33 亿元到 31.88 亿
元，同比减少 59.36%到 71.87%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：45.88 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：44.36 亿元。
（二）每股收益：1.7826 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1. 主营业务影响
（1）2021 年公司医疗健康板块主要产品销量、售价同比下降，导致盈利水平较去年同期下降；
（2）2021 年公司绿色石化板块主要产品原材料价格上涨、材料成本增加，产品毛利同比下降。
2. 计提资产减值准备影响
本次计提资产减值准备主要事项：公司投资的合营公司广东金奥商业保理有限公司（简称“金奥保理”）管理层发生变动，触发奥园资本投资集团有限公司（简
称“奥园资本”）回购金奥保理 50%股权。2021 年 11 月 4 日，奥园资本与公司签
订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》。截至 2021 年 11 月 24 日（协议
约定的付款日），奥园资本未以现金方式支付股权转让款 7.56 亿元。截至 2021 年12 月 31 日，股权转让款仍未收到。因奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三方于 2022 年 1月 22 日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。截至本公告日，该等偿债资产尚未完成交割。具体内容详见公司同日披露的《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-001）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。
截至本公告披露日，公司尚未收到奥园资本应支付给公司的股权转让款，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任，在《债务清偿框架协议》下，相关偿债资产尚未完成交割。
另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。
因此，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》中“第六条 资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理 50%股权计提减值准备。根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备。经测算，需计提减值准备为 0.50 亿元至 6.05 亿元，最终计提的减值准备以经审计的数据为准。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，若 2021 年年报披露前，上述情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-001
金发科技股份有限公司
关于拟计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 本次拟计提资产减值准备金额为 0.50 亿元至 6.05 亿元（未经审计），预
计将导致公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 0.50 亿元至6.05 亿元（未经审计）。
2. 本次资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）相关的会计政策，公司拟对合营公司广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）50%股权计提减值准备，具体情况公告如下。
一、相关资产情况概述
（一）参股投资情况
1．股权形成
为建立健全公司类金融服务，优化资源配置，金发科技与奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”，原名“广东奥园金控有限公司”）充分利用各自业务、资源等优势，实现合作共赢目标，同意共同出资发起设立保理公司。
2018 年 2 月 9 日，金发科技与奥园资本签订《广东金奥商业保理有限公司发起
人合作意向书》（以下简称“《发起人合作意向书》”），约定金发科技、奥园资
本分别出资 50%共同发起设立金奥保理，注册资本 6 亿元。金奥保理于 2018 年
2 月 27 日注册设立，登记企业类型为其他有限责任公司。金发科技于 2018 年 3
月实缴出资 3 亿元。金发科技分别于 2018 年 2 月 10 日和 2018 年 3 月 7 日披露
《金发科技股份有限公司关于参与投资设立广东金奥商业保理有限公司的公告》
（公告编号：临 2018-003）和《金发科技股份有限公司关于参股公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：临 2018-006）。
2018 年 5 月 25 日，因金奥保理业务发展需要，金发科技与奥园资本签订
《广东金奥商业保理有限公司增加投资协议》（以下简称“《增加投资协议》”），约定金发科技、奥园资本分别向金奥保理增加投资 4.5 亿元，金发科技于 2018 年
5 月增加实缴出资 4.5 亿元，累计实缴出资 7.5 亿元。《增加投资协议》约定，在
合资期间，金奥保理的总经理、副总经理等管理人员将保持稳定。同时约定金奥保理未履行上述承诺事项时，金发科技可书面通知奥园资本，要求奥园资本回购
金发科技持有的金奥保理全部股权。金发科技于 2018 年 5 月 26 日披露《金发科
技股份有限公司关于向广东金奥商业保理有限公司增加投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-024）。
2018 年 5 月，奥园资本控股股东奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）
向金发科技出具《担保确认函》，保证金发科技在金奥保理的运营资金和收益的资金安全，并承诺如奥园资本未按约购买金发科技持有的金奥保理股权，则由奥园集团负责全额偿还金发科技投资本金以及应分配的投资收益。
2. 经营情况及财务指标
金奥保理主要经营工程款保理和物料款保理等商业保理业务，最近三年及一期的财务指标如下：
科目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 半年度
总资产（万元） 152,887.55 167,583.29 156,950.11 156,025.74
净资产（万元） 151,981.87 152,394.13 153,641.99 151,289.72
净利润（万元） 1,981.87 2,195.94 2,416.72 1,234.75
注：上述数据均已经审计。
2019 年 5 月 24 日，金奥保理股东会审议通过《广东金奥商业保理有限公司
利润分配方案》，利润分配方案确定的分配原则为金发科技获分配比例为 100%。公司历年获得的利润分配金额如下：
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 半年度
分红金额（万元） 1,783.69 1,168.86 2,495.13 1,091.89
注：以上分红款公司均已收到。
2021年11月，因金奥保理管理层发生变动，触发奥园资本回购金奥保理50%
股权。2021 年 11 月 4 日，金奥保理董事会暨股东会决议，同意金发科技转让其
持有的金奥保理股权给奥园资本。
（二）股权回购情况
1．回购协议的约定
金发科技与奥园资本于 2021 年 11 月 4 日签订《广东金奥商业保理有限公司
股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），于 2021 年 11 月 18 日签
订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同补充协议（一）》（以下简称“补充协议”），约定参照经审计的净资产值及评估净值，金发科技将所持金奥保理50%股权转让给奥园资本，奥园资本应在股权转让合同签订后二十日内（2021 年
11 月 24 日前）向金发科技支付全额股权转让款 756,448,603.46 元。
2．回购协议的履约情况
截至 2021 年 11 月 24 日（协议约定的付款日），奥园资本未以现金方式支
付股权转让款 7.56 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，股权转让款仍未收到，奥园
集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任。
因奥园集团对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三
方于 2022 年 1 月 22 日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下
能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。
截至本公告日，该等偿债资产尚未完成交割。公司后续将根据金奥保理股权转让款抵偿事项的进展及时履行信息披露义务。
二、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。
截至本公告披露日，公司尚未收到奥园资本应支付给公司的股权转让款，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任，在《债务清偿框架协议》下，相关偿债资产尚未完成交割。
另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。
因此，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》中“第六条 资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理 50%股权计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备。经测算，需计提减值准备为 0.50 亿元至 6.05 亿元，最终计提的减值准备以经审计的数据为准。
三、计提资产减值准备对公司的影响
1. 本次拟计提资产减值准备金额为 0.50 亿元至 6.05 亿元（未经审计），预
计将导致公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 0.50 亿元至6.05 亿元（未经审计）。
2. 本次拟计提减值的资产属于以前年度的投资，不影响本期经营性现金流和公司日常经营活动。
四、风险提示
鉴于清偿时间、结果存在不确定性，公司后续将根据金奥保理股权转让款抵偿事项的进展及时履行信息披露义务。本次资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-048
金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公
司部分认缴出资权及增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于 2021 年 7
月 25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。同日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）、盘锦鑫海建设工程有限公司（以下简称“盘锦鑫海”）及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》（以下简称“《受让认缴出资权及增资协议》”）。
根据各方签署的协议，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴
纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准
日，由各方认可的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。
上述具体内容详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。
二、交易对价的确定
2021 年 9 月 28 日，辽宁中联资产评估有限责任公司出具《金发科技股份有
限公司拟受让辽宁宝来企业集团有限公司所持有辽宁宝来新材料有限公司的认缴出资权及增资项目资产评估报告》（辽中联评报字[2021]1219 号，以下简称“《资
产评估报告》”），在评估基准日 2021 年 6 月 30 日，宝来新材料的实缴注册资本
为 15 亿元，净资产账面价值为 149,458.09 万元，评估值为 156,268.14 万元，评
估增值 6,810.05 万元，增值率 4.56%。
2021 年 12 月 27 日，金发科技与宝来集团、盘锦鑫海及宝来新材料签署《金
发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议之对价确认函》：
各方确认，根据《资产评估报告》，宝来新材料截至评估基准日每 1 元注册资本对应的净资产（每股净资产）的评估价格为 1.0418 元。
根据各方 2021 年 7 月签署的《受让认缴出资权及增资协议》1.2 条 “根据
评估结果，如宝来新材料截至评估基准日每 1 元注册资本对应净资产（每股净资产）的评估价格高于 1 元，金发科技按照评估价格向宝来新材料缴纳出资资金，其中1元计入宝来新材料注册资本，超出1元的部分计入宝来新材料的资本公积”的约定，并基于上述各方确认的评估价格，各方协商确认，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价合
计为 19.59 亿元，其中 18.80 亿元计入宝来新材料注册资本，0.79 亿元计入宝来
新材料的资本公积。
截至本公告日，公司已缴纳出资 18.80 亿元，公司将根据协议约定按期缴纳剩余价款 0.79 亿元。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-10-26] (600143)金发科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6726元
每股净资产: 5.8403元
加权平均净资产收益率: 11.52%
营业总收入: 295.93亿元
归属于母公司的净利润: 17.31亿元
[2021-10-26] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-046
金发科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 11 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 10 月 22 日以通
讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致确认：
公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年前三季度的财务及经营状况。
二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 12 月 21 日期满，本次员工
持股计划存续期展期相关事宜已于 2021 年 10 月 20 日经员工持股计划持有人会
议审议通过，公司董事会同意对 2021 年度员工持股计划存续期进行展期，展期
期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 6 月 21 日。董事李南京、
李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案
回避表决。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-22] (600143)金发科技:金发科技关于2016年度员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-045
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 10 月
20 日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第二次持有人会议，审议通过《关
于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，现将相关情况公告如下：
公司2016年度员工持股计划存续期为48个月，即2016年12月21 日至2020
年 12 月 21 日，经过两次展期，员工持股计划存续期延长至 2021 年 12 月 21 日。
截至本公告日，公司 2016 年度员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售。
根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”
2021 年第二次持有人会议同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，
展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 6 月 21 日。
本预案尚须提交公司董事会审议，并将在公司董事会审议通过后实施。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-09-30] (600143)金发科技:金发科技关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-044
金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波金发新材料有限公司
本次担保金额：人民币 40 亿元
截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 12.09 亿元，子公司宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资
有限公司为其提供担保 0.34 亿元。
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
一、抵押贷款担保情况概述
1、抵押贷款及担保情况
根据发展规划及资金使用安排，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）的控股子公司宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国进出口银行宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“银团”）签署了抵押借款协议。借款期限 10 年，宁波金发以其自有资产进行抵押，同时由公司为其提供连带责任担保。保证金额及保证范围为人民币 40 亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；
保证期限为 2021 年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日。
2、内部决策程序审批情况
公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次
（临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向银团申请不超过人民币 40 亿元的贷款，宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，同时由金发科技为上述银团贷款提供全额连带责任担保。本次担保金额在2021 年第二次临时股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东
大会审议。具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日披露的《金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：宁波金发新材料有限公司
成立日期：2011 年 4 月 21 日
注册资本：343145.5378 万元
法定代表人：杨楚周
注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 233679.9827 68.0994
2 宁波银商投资有限公司 42470.0000 12.3767
3 工银资本管理有限公司 42335.5551 12.3375
4 宁波万华石化投资有限公司 24660.0000 7.1865
合计 343145.5378 100.0000
注：宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
宁波金发最近一年及一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，
宁波金发的资产负债率为 33.03%。宁波金发不存在为失信被执行人的情况。
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
512,423.21 125,030.50 387,392.70 502,470.50 38,032.89 38,467.85
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1-6 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
584,189.40 192,970.90 391,218.49 189,939.33 3,983.87 3,825.79
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与银团签署了《120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目银团贷款保证合同》，本合同所担保的主债权为贷款人与借款人签订的贷款合同及相关融资文件而享有的对借款人的债权，保证金额及保证范围为人民币肆拾亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；保证期限为 2021
年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日；保证方式为连带责任保证。
四、抵押物的情况
（一）近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《不动产登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。
权属单位 抵押权人 房地产证 建筑面积/土地面积 2021 年 9 月账面
（㎡） 价值（元）
中国工商银行 浙（2020）北仑
股份有限公司 区不动产权第 44,443.93/538,444.40 267,445,133.25
宁波北仑分 0026890 号
行、中国进出 浙（2020）北仑
口银行宁波分 区不动产权第 5,279.51/252,598.20 90,935,756.97
宁波金发新材 行、中国银行 0026891 号
料有限公司 股份有限公司 浙（2020）北仑
北仑分行、交 区不动产权第 68,686 51,556,570.09
通银行股份有 0011131 号
限公司宁波北 浙（2020）北仑
仑支行、招商 区不动产权第 44,222 33,193,585.89
银行股份有限 0011132 号
公司宁波分 浙（2020）北仑 58,463 28,347,100.94
行、中国民生 区不动产权第
银行股份有限 0016903 号
公司宁波分 浙（2021）北仑
行、广发银行 区不动产权第 24,219 18,397,357.90
股份有限公司 0000647 号
宁波分行
以上土地及地上建筑物产权清晰，不涉及涉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。抵押物位于宁波市北仑区，抵押期限 10 年。
（二）近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《动产担保登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。
抵押物名称 数量及单位 2021 年 9 月账面价值（元）
甲乙酮装置 1 套 128,704,884.95
异辛烷装置 1 套 424,390,280.07
丙烷脱氢装置 1 套 1,313,623,377.65
SAR 装置 I 1 套 63,229,692.65
相关储罐 / 338,742,382.76
截至本公告披露日，宁波金发为本次借款事项所抵押资产的账面价值合计为人民币 2,758,566,123.12 元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的18.59%。
五、董事会意见
本次为宁波金发提供担保，有利于推进二期项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 34.05
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.94%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.71 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.71%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-14] (600143)金发科技:金发科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-043
金发科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 949,137,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.8794
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事兼总经理李南京先生、董事熊海涛女
士、宁红涛先生、董事兼副总经理陈平绪先生、吴敌先生、独立董事杨雄先
生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
以网络视频方式出席；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 948,024,426 99.8827 1,113,200 0.1172 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于为广东金
1 发科技有限公 128,393,642 99.1403 1,113,200 0.8595 100 0.0002
司提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、谢碧茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-01] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-042
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
网络互动地址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”
栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
投资者可以在 2021 年 9 月 7 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件发
送至公司邮箱（ir@kingfa.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行回答。
一、说明会类型
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日披露公司2021年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者全面深入了解公司，公司将通过网络文字互动方式召开业绩说明会，针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月8日15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络互动地址：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司总经理李南京先生、财务总监奉中杰先生和董事会秘书戴耀珊先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可以在2021年9月7日下午17:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱（ir@kingfa.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可以在2021年9月8日15:00-16:00，通过互联网登录“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：聂凯
联系电话：020-66818881
电子邮箱：ir@kingfa.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-039
金发科技股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第八次
（临时）会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会
议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》
金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”） “年
产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司
拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超
资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见，明确表示同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于 2021 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司
另行发出的关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-041
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有
限公司行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600143 金发科技 2021/9/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函
或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）登记地点及登记资料送达地点
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮编：510663
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为广东金发科技有限公司
1 提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、“委托人持普通股数”为股权登记日的持股数量。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2021-040
金发科技股份有限公司
关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东金发科技有限公司
本次担保金额：不超过 50 亿元人民币
截至 2021 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 11.02 亿元
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
本次担保事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2021年8月26日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”） “年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：广东金发科技有限公司
成立日期：2013 年 9 月 03 日
注册资本：35,506 万元
法定代表人：陈平绪
注册地点：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号
经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 34,506 97.1836
2 上海金发科技发展有限公司 1,000 2.8164
合计 35,506 100
注：上海金发科技发展有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
广东金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，
广东金发的资产负债率约 75%。
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
365,082.69 204,597.82 160,484.87 444,228.91 143,539.55 124,487.52
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1-6 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
700,949.27 525,577.05 175,372.22 180,136.38 18,020.53 14,887.35
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
四、董事会意见
2021 年 8 月 26 日，金发科技召开第七届董事会第八次（临时）会议，董
事会认为，本次为广东金发提供担保，有利于推进手套项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，深入下游医用消费市场。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事发表了如下独立意见：本次金发科技为广东金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推进手套项目建设，符合公司发展需要。本次被担保对象为金发科技子公司，能够有效控制和防范风险。同时，本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年 8月26 日， 金发科技及其子公司对外担保余额为人民币33.73
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.73%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.39亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.50%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-26] (600143)金发科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6144元
每股净资产: 5.7723元
加权平均净资产收益率: 10.29%
营业总收入: 192.88亿元
归属于母公司的净利润: 15.81亿元
[2021-08-19] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-037
金发科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 741,562,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.8139
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、独立董事朱乾宇女士、
独立董事孟跃中先生以网络视频方式出席；独立董事杨雄先生、独立董事肖
胜方先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
以网络视频方式出席；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 741,373,751 99.9745 181,100 0.0244 7,300 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为宁波金发新材料
1 有限公司提供担保暨关 137,984,326 99.8636 181,100 0.1310 7,300 0.0054
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3
以上审议通过。
2、 公司向与关联法人工银资本管理有限公司共同投资的控股子公司提供大于
持股比例的担保，构成关联交易。但工银资本管理有限公司未持有金发科技
股票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：马伊娜、谢碧茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-16] (600143)金发科技:金发科技关于辽宁宝来新材料有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-036
金发科技股份有限公司
关于辽宁宝来新材料有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、工商变更登记情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于 2021 年 7 月
25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。同日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）、盘锦鑫海建设工程有限公司及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公
司之受让认缴出资权及增资协议》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在上
海证券交易所网站及指定媒体披露的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。
2021 年 8 月 13 日，宝来新材料取得盘锦市市场监督管理局《变更登记核准
通知书》，并换发《营业执照》，完成工商变更登记手续。新《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91211100MA106PLY18
名称：辽宁宝来新材料有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：刘团结
住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区
注册资本：人民币叁拾陆亿捌仟万元整
成立日期：2020 年 01 月 20 日
营业期限：自 2020 年 01 月 20 日至 2050 年 01 月 19 日
经营范围：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、风险提示
截至本公告披露日，金发科技已向宝来新材料缴纳出资人民币 5.00 亿元，本次工商登记变更完成之后，公司将根据协议约定按期缴纳剩余价款。同时，根据双方签署的协议，金发科技受让宝来集团前述认缴出资权后向宝来新材料缴纳
出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准
日，由各方认可的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。截至本公告日，评估工作尚未完成，交易对价的确定，及项目进度是否能按预期实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-034
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 18 日14 点 30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有
限公司行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
至 2021 年 8 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨 √
关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：与议案 1 有利害关系的关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600143 金发科技 2021/8/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函
或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）登记地点及登记资料送达地点
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮编：510663
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为宁波金发新材料有限
1 公司提供担保暨关联交易的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、“委托人持普通股数”为股权登记日的持股数量。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-033
金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波金发新材料有限公司
本次担保金额：不超过 40 亿元人民币
截至 2021 年 7 月 30 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 13.1 亿元，子公司宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有
限公司为其提供担保 1.34 亿元。
过去 12 个月未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行与本次交
易类别相关的关联交易。
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
本次担保事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2021 年 8 月 2 日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）
召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。银行拟组建银团为宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）（以下简称“二期项目”）提供固定资产贷款（以下简称“银团贷款”），银团拟提供贷款总金额不超过 40 亿元人民币（含），期限不超过10 年（含），参团行名单将以银团筹组成功后为准。金发科技拟为上述银团贷款提供全额连带责任担保。
宁波金发为金发科技控股子公司，工银资本管理有限公司持有宁波金发12.3375%的股权，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，工银资本管理有限公司为金发科技的关联法人。
金发科技本次为控股子公司提供担保，工银资本管理有限公司未提供同比例担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条的规定，公司向与关联法人共同投资的控股子公司提供大于持股比例的担保，构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议批准。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人和关联方基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：宁波金发新材料有限公司
成立日期：2011 年 4 月 21 日
注册资本：343145.5378 万元
法定代表人：杨楚周
注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 233679.9827 68.0994
2 宁波银商投资有限公司 42470 12.3767
3 工银资本管理有限公司 42335.5551 12.3375
4 宁波万华石化投资有限公司 24660 7.1865
合计 343145.5378 100
注：宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
宁波金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 3 月 31 日，
宁波金发的资产负债率为 31.98%.
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
512,423.21 125,030.50 387,392.70 502,470.50 38,032.89 38,467.85
2021 年 3 月 31 日 2021 年 1-3 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
573,351.19 183,379.77 389,971.42 90,254.69 2,688.73 2,578.72
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年一季度财务数据未经审计。
（三）关联方基本信息
公司名称：工银资本管理有限公司
成立日期：2018 年 11 月 22 日
注册资本：100,000 万元
法定代表人：陆胜东
注册地点：北京市西城区金融大街 4 号楼 5 层 501、502、503
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
工银资本管理有限公司最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
118,145.38 10,963.71 107,181.69 14,053.47 5,095.95 3,861.04
三、担保协议的主要内容
银行拟组建银团为宁波金发二期项目提供固定资产贷款，银团拟提供贷款总金额不超过 40 亿元人民币（含），期限不超过 10 年（含），参团行名单将以银团筹组成功后为准。金发科技拟为上述银团贷款提供全额连带责任担保。
宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，抵押期限以届时合同签署为准，抵押物价值以届时评估值为准。
四、董事会意见
2021 年 8 月 2 日，金发科技召开第七届董事会第六次（临时）会议，董事
会认为，本次为宁波金发提供担保，有利于推进二期项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。
（一） 独立董事事前意见
我们已在本次董事会会议召开之前，对本次担保事项进行了充分了解，我们一致认为，金发科技为控股子公司担保有助于宁波金发项目建设的开展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二） 独立董事的独立意见
本次被担保对象为金发科技控股子公司，能够有效控制和防范风险，推进宁波金发项目建设，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《金发科技股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审计委员会意见
本次金发科技为宁波金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推动宁波金发经营发展，符合公司发展需要。本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次担保暨关联交易事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2021 年 8 月 2 日，金发科技召开第七届监事会第四次（临时）会议，监事
会认为，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年 7月30 日， 金发科技及其子公司对外担保余额为人民币25.36
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净
资产（经审计）的 17.09%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 24.02亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 16.18%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技第七届监事会第四次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-035
金发科技股份有限公司
第七届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会
议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021 年 8 月 2
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-032
金发科技股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次
（临时）会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021
年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议
由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》
本次为宁波金发新材料有限公司提供担保，有利于推进 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于 2021 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-07-31] (600143)金发科技:金发科技关于收到广东证监局警示函的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-031
金发科技股份有限公司
关于收到广东证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日收到中国证
券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对金发科技股份有限公司、袁志敏、李南京、何勇军、张俊采取出具警示函措施的决定》（【2021】55 号）（以下简称“《警示函》”），根据相关要求，现将《警示函》披露如下：
一、警示函内容
金发科技股份有限公司、袁志敏、李南京、何勇军、张俊：
经查，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）在确认 2012年至 2015 年期间部分贸易性质营业收入时，没有对应的物流凭据证明相关商品所有权上的风险和报酬已转移，导致金发科技 2012 年度至 2015 年度财务报告分
别多确认营业收入 5,058.89 万元、8,010.43 万元、12,860.9 万元、8,271.14 万元，
多确认营业成本 5,053.2 万元、7,977.02 万元、12,812.76 万元、8,231.42 万元，
少确认营业外收入 5.69 万元、33.41 万元、48.14 万元、39.72 万元。上述情形违
反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2006]3 号)第四条的规定。
袁志敏作为金发科技董事长，李南京作为公司总经理及时任财务总监，何勇军、张俊作为时任公司财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对金发科技、袁志敏、李南京、何勇军及张俊采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训、切实加强对证券法律法规的学习，采取有效措施切实整改，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，同时抄送上海证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1、公司已于近期在年审会计机构的协助下，对公司 2012 年至 2020 年发生
的贸易业务情况进行了全面自查和核实，公司已在 2015 年后对贸易业务流程和管理程序进行了改进和优化，除公司发生在 2012 年至 2015 年期间的无物流凭据证明的贸易收入确认外，不存在其他违反上述规定的收入确认情形。
2、公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，不断建立健全并严格执行财务和会计管理制度，切实提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展，并将按照上述警示函要求在规定时间内向广东证监局报送整改报告。
3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-26] (600143)金发科技:金发科技关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-030
金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司
部分认缴出资权及增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）
宝来新材料登记注册资本为人民币 32.10 亿元，辽宁宝来企业集团有限公
司（以下简称“宝来集团”）和盘锦鑫海建设工程有限公司（以下简称“盘
锦鑫海”）合计认缴 100%股权。
宝来集团原认缴出资额人民币 29.10 亿元，已实缴出资额为人民币 15.00
亿元。经金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届
董事会第五次（临时）会议审议通过，宝来集团拟将其认缴注册资本中
未实缴的 14.10 亿元部分（占宝来新材料注册资本的 43.9252%）转让给
金发科技。公司同意受让前述认缴出资权，并在受让后依法按约向宝来
新材料缴纳出资。盘锦鑫海放弃优先购买权。
同时，金发科技同意按照本协议约定的条款和条件向宝来新材料增资人
民币 4.70 亿元，宝来集团和盘锦鑫海放弃增资优先认购权。增资后，宝
来新材料注册资本由人民币 32.10 亿元增加至人民币 36.80 亿元，金发科
技持有宝来新材料 51.09%的股份。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》
等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。
经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司拟与宝来集团、盘锦鑫海及宝来新材料签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：
一、交易概述
宝来新材料于 2020 年 1 月 20 日由宝来集团发起出资设立。截至本协议签署
前，宝来新材料登记注册资本为人民币 32.10 亿元，其中，宝来集团认缴注册资本人民币 29.10 亿元，认缴比例为 90.6542%；盘锦鑫海认缴注册资本人民币 3.00亿元，认缴比例为 9.3458%。宝来集团和盘锦鑫海合计认缴 100%股权。
宝来集团原认缴出资额人民币 29.10 亿元，已实缴出资额为人民币 15.00 亿
元。宝来集团同意将其认缴注册资本中未实缴的 14.10 亿元部分（占宝来新材料注册资本的 43.9252%）转让给金发科技。金发科技同意受让前述认缴出资权，并在受让后依法按约向宝来新材料缴纳出资。盘锦鑫海放弃优先购买权。
同时，金发科技同意按照本协议约定的条款和条件向宝来新材料增资人民币4.70 亿元，宝来集团、盘锦鑫海放弃增资优先认购权。增资后，宝来新材料注册资本由人民币 32.10 亿元增加至人民币 36.80 亿元，宝来新材料各股东的出资额及股权比例如下：
股东名称 出资额（亿元） 出资比例
金发科技 18.80 51.09%
宝来集团 15.00 40.76%
盘锦鑫海 3.00 8.15%
合计 36.80 100.00%
金发科技受让宝来集团前述认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以
及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准日，由各方认可的
具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。
公司于 2021 年 7 月 25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。公司董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权及增资相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易对方情况介绍
董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）辽宁宝来企业集团有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
统一社会信用代码：9121110076832546X6
注册地址：盘锦辽滨经济区
法定代表人：王珺
注册资本：人民币 65,515 万元
股东：香港宝来控股有限公司持股 100%
经营范围：投资咨询服务，企业咨询服务，施工管理服务，材料设备采购管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要业务最近三年发展状况
宝来集团成立于 2005 年，主营业务为石油炼制、精细化工、物流仓储等。近年来，宝来集团加强与国内、国际著名企业的合作。2009 年 12 月，宝来集团与中银集团投资有限公司正式合作；2020 年 2 月，宝来集团与中海油下属营口沥青合作成立合资企业；2020 年 8 月，宝来集团与世界石化巨头利安德巴赛尔工业公司合资设立宝来利安德巴塞尔石化有限公司，投资建设 100 万吨/年乙烯
蒸汽裂解、45 万吨/年 LLDPE、35 万吨/年 HDPE、40 万吨/年 PP1、20 万吨/年
PP2、36 万吨/年苯乙烯、12 万吨/年丁二烯抽提等生产装置及配套公用工程和辅助设施。
本次交易前，公司与宝来集团不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 9,919,292 8,550,143
负债总额 7,248,596 6,241,884
净资产总额 2,670,696 2,308,258
2021 年 1-6 月 2020 年
营业收入 6,569,433 13,963,865
净利润 410,268 633,241
（二）盘锦鑫海建设工程有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91211100318980264F
注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司办公楼 601 室
法定代表人：苑青锋
注册资本：人民币 5,000 万元
股东：盘锦辽东湾新区国有资产监督管理办公室持股 100%
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理，土石方工程施工，园林绿化工程施工，炼焦，化工产品生产（不含许可类化工产品），机械设备租赁，非居住房地产租赁，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要业务最近三年发展状况
2018-2020 年，盘锦鑫海主要开展工程承包、资产管理和融资服务等业务。工程承包业务方面，盘锦鑫海承包了辽东湾新区玉带明珠小区维修改造工程，盘锦鑫诚实业集团宿舍楼维修工程等。资产管理业务方面，盘锦鑫海代管了盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司和承接和运集团在广发银行和盘锦银行的债权，投资了辽宁大洼农村商业银行股份有限公司辽宁兴港物流产业发展有限公司。融资服务方面，盘锦鑫海主要开展担保额度、保理额度、杠杆票据等融资工具建设，设立沈阳泽宏途商业保理有限公司，积极开展围绕核心企业的供应链融资服务。
本次交易前，公司与盘锦鑫海不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 534,441.91 262,314.43
负债总额 529,417.12 257,196.74
净资产总额 5,024.79 5,117.69
2021 年 1-6 月 2020 年
营业收入 0 1.27
净利润 -92.90 -42.28
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：辽宁宝来新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2020 年 1 月 20 日
注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区
法定代表人：郑思明
注册资本：人民币 321,000 万元
营业期限：2020 年 1 月 20 日至 2050 年 01 月 19 日
经营范围：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）股权结构
序号 名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
[2021-07-10] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-029
金发科技股份有限公司
关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）以有限合伙人身份出资 1 亿元投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），详见公司于
2019 年 1 月 19 日披露的《金发科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合
伙企业(有限合伙)的进展公告》（公告编号：临 2019-005）。
2019 年 5 月，广州开发区产业基金投资集团有限公司作为有限合伙人，出
资 1 亿元加入花城创投基金。花城创投基金总规模 57,010 万元，其中公司持有
花城创投基金 17.5408%的份额，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《金发科
技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2019-036）。
一、本次追加认缴投资情况
经花城创投基金合伙人会议同意，广州市香雪制药股份有限公司持有的基金份额由 100,000,000.00 元变更为 50,000,000.00 元，花城创投基金其他部分合伙人和新进合伙人（广东敦原投资有限公司）追加认缴合计 50,000,000.00 元基金份额，其中公司追加认缴投资 10,636,035.00 元。上述剩余份额追加认缴出资完成后，花城创投基金总规模不变，其中公司总出资 110,636,035.00 元，占出资总额的比例为 19.41%。
近日，花城创投基金完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。具体情况如下：
本次追加 占出资
序 合伙人姓名/名称 合伙人类 出资 认缴出资 出资金额 总额的
号 别 方式 额（万元） （万元） 比例
(%）
1 佳都科技集团股份有限公司 有限合伙 货币 1,382.68 14,382.68 25.23%
人
2 金发科技股份有限公司 有限合伙 货币 1,063.60 11,063.60 19.41%
人
3 广州开发区产业基金投资集 有限合伙 货币 0.00 10,000.00 17.54%
团有限公司 人
4 广州市香雪制药股份有限公 有限合伙 货币 0.00 5,000.00 8.77%
司 人
5 广州星河湾创业投资有限公 有限合伙 货币 425.44 4,425.44 7.76%
司 人
6 西藏博鼎企业管理有限公司 有限合伙 货币 319.08 3,319.08 5.82%
人
7 广州市华安达实业有限公司 有限合伙 货币 212.72 2,212.72 3.88%
人
8 广州宝华投资管理有限公司 有限合伙 货币 212.72 2,212.72 3.88%
人
9 广州尚东资产管理有限公司 有限合伙 货币 160.00 1,660.00 2.91%
人
10 广州立白投资有限公司 有限合伙 货币 0.00 1,500.00 2.63%
人
11 广东敦原投资有限公司（新 有限合伙 货币 1,222.68 1,222.68 2.14%
增） 人
12 广州花城创业投资管理有限 普通合伙 货币 1.06 11.06 0.02%
公司 人
合计 - - 5,000.00 57,010.00 100.00%
二、新增有限合伙人情况
公司名称：广东敦原投资有限公司
社会信用代码：91440101550563377L
法定代表人：王洪标
成立时间：2010 年 01 月 26 日
注册资本：3,188 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 址：广州市天河区中山大道西路 140 号 1115 房
经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营；污水处理及其再生利用
股 东：王洪标 70%持股、王泽彬 30%持股
截至本报告披露日，花城创投基金各出资合伙人均完成全部实缴出资。除上述追加认缴剩余基金份额及增加有限合伙人变更外，公司对花城创投投资事项无其他重要变化。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日
[2021-06-19] (600143)金发科技:金发科技关于2016年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-028
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2016年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2021年12月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将本次员工持股计划相关的情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2016年2月26日召开第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要等相关议案，2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司成立广发原驰 金发科技1号定向资产管理计划进行管理。详情请见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
经中国证监会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，公司非公开发行156,784,786股A股股票，新增股份于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其中本次员工持股计划认购的股份数量为101,126,159股。
本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算，其中前36个月为锁定期，本次持股计划锁定期已于2019年12月21日届满。
2020年10月13日，员工持股计划持有人召开会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2020年10月14日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意对本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2021年6月21日。
2021年4月19日，公司召开2016年度员工持股计划2021年第一次持有人会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2021年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2021年12月21日。
截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票20,452,322股，占当前公司总股本的0.79%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的规定，视市场情况决定是否卖出剩余股票或提请员工持股计划持有人会议和董事会决定是否延长存续期限。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
本员工持股计划的存续期为48个月，自金发科技公告本次非公开发行股票登记至广发原驰 金发科技1号定向资产管理计划名下之日起计算。
如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过六个月。
员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
四、员工持股计划的交易限制
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
五、其他说明
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日
[2021-05-28] (600143)金发科技:金发科技关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2021-027
金发科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2020年12月9日，证书编号为GR202044009498，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，金发科技股份有限公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-06] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-026
金发科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.6 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/11 － 2021/5/12 2021/5/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,573,622,343 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,544,173,405.80 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/11 － 2021/5/12 2021/5/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.60 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.60 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股
实际派发现金红利为 0.54 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.54 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.60 元。
五、 有关咨询办法
公司股东如对公司 2020 年年度权益分派相关事项有任何疑问，请通过以下方式联系咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-66818881
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-025
金发科技股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关 规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年第一季度 主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（2021 年 1-3 月、销量（2021 年 1-3 月、营业收入（2021 年
万吨） 万吨） 1-3 月、万元）
改性塑料产品 44.80 41.90 566,865.06
新材料产品 4.12 3.19 71,492.72
绿色石化产品 13.44 14.17 87,806.03
注：
1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。2021 年第一季度原改性塑料
销量 37.64 万吨，环保高性能再生塑料销量 4.26 万吨。
2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2021 年第
一季度完全生物降解塑料销量 2.67 万吨，特种工程塑料销量 0.44 万吨。
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数 量为折算后的数据。
4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2021 年第一季度丙烯销量 11.66
万吨。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销 售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
产品销售平 产品销售平 同比 产品销售平 环比
主要产品 均售价（2021 均售价（2020 变动 均售价（2020 变动
年 1-3 月） 年 1-3 月） 比例 年 10-12 月） 比例
（%） （%）
改性塑料产品 13,528.97 12,632.61 7.10 12,334.33 9.69
新材料产品 22,391.58 21,381.38 4.72 21,845.24 2.50
绿色石化产品 6,198.58 5,061.26 22.47 5,464.56 13.43
（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
原材料采购 原材料采购平 同比变 原材料采购
主要原材 平均价格 均价格（2020 动比例 平均价格 环比变动
料 （2021 年 1-3 年 1-3 月） （%） （2020 年 比例（%）
月） 10-12 月）
改性塑料
产品主要 10,566.98 8,257.85 27.96 9,397.30 12.45
原材料价
格
新材料产
品主要原 9,744.55 7,283.98 33.78 7,960.00 22.42
材料价格
绿色石化
产品主要 4,059.09 3,971.57 2.20 2,832.82 43.29
原材料价
格
注：
1、改性塑料产品主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、丙烯酸、癸二胺。
3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资 者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600143)金发科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2971元
每股净资产: 6.0597元
加权平均净资产收益率: 5.02%
营业总收入: 90.57亿元
归属于母公司的净利润: 7.65亿元
[2021-04-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-024
金发科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯
表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致确认：
公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经营状况。
二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 6 月 21 日期满，本次员工
持股计划存续期展期相关事宜已于2021年4月19日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对 2021 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期
限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。董事李南京、
李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-21] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-023
金发科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号金发科技行
政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,477,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.8252
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄
先生与朱乾宇女士以通讯形式出席，独立董事肖胜方先生因工作原因未能出
席本次会议，董事宁红涛先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱冰女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,264,659 99.5672 2,477,549 0.2545 1,735,645 0.1783
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,616,584 99.9115 208,000 0.0213 653,269 0.0672
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,230,553 99.9745 247,300 0.0255 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,226,832 99.5633 448,300 0.0460 3,802,721 0.3907
7、 议案名称：关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,888,085 95.3168 45,589,768 4.6832 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,115,247 99.8585 219,700 0.1415 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,872,104 96.2396 36,605,749 3.7604 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,253,753 99.9769 219,600 0.0225 4,500 0.0006
11、 议案名称：股东分红回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,301,353 99.9818 176,500 0.0182 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 2020 年度利润分 154,857,892 99.8405 247,300 0.1595 0 0.0000
配方案
关于聘任 2021
6 年度财务和内部 150,854,171 97.2592 448,300 0.2890 3,802,721 2.4518
控制审计机构的
议案
关于对子公司提
7 供担保以及子公 109,515,424 70.6071 45,589,768 29.3929 0 0.0000
司之间相互提供
担保的议案
关于公司 2020
年日常关联交易
8 执行情况及 2021 154,885,492 99.8583 219,700 0.1417 0 0.0000
年日常关联交易
情况预计的议案
10 关于调整独立董 154,881,092 99.8555 219,600 0.1415 4,500 0.0030
事津贴的议案
股东分红回报规
11 划 （ 2021-2023 154,928,692 99.8862 176,500 0.1138 0 0.0000
年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
[2021-04-20] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于2016年度员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-022
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 4 月 19
日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第一次持有人会议，审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，现将相关情况公告如下：
公司2016年度员工持股计划存续期为48个月，即2016年12月21 日至2020
年 12 月 21 日，经过一次展期，员工持股计划存续期延长至 2021 年 6 月 21 日。
截至本公告日，公司 2016 年度员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售。
根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”
2021 年第一次持有人会议同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，
展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。
本预案尚须提交公司董事会审议，并将在公司董事会审议通过后实施。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-002
金发科技股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 金发科技股份有限公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为
13.77 亿元到 19.32 亿元，与上年同期相比减少 26.56 亿元到 32.11 亿元，同比减
少 57.89%到 69.99%。
2.2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 12.48
亿元到 18.03 亿元，与上年同期相比减少 26.33 亿元到 31.88 亿元，同比减少 59.36%
到 71.87%。
3. 本次业绩预告的资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，若 2021年年报披露前，相关情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计
2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13.77 亿元到 19.32 亿元，与上年
同期（法定披露数据）相比，将减少 26.56 亿元到 32.11 亿元，同比减少 57.89%
到 69.99%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 12.48 亿元到
18.03 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 26.33 亿元到 31.88 亿
元，同比减少 59.36%到 71.87%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：45.88 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：44.36 亿元。
（二）每股收益：1.7826 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1. 主营业务影响
（1）2021 年公司医疗健康板块主要产品销量、售价同比下降，导致盈利水平较去年同期下降；
（2）2021 年公司绿色石化板块主要产品原材料价格上涨、材料成本增加，产品毛利同比下降。
2. 计提资产减值准备影响
本次计提资产减值准备主要事项：公司投资的合营公司广东金奥商业保理有限公司（简称“金奥保理”）管理层发生变动，触发奥园资本投资集团有限公司（简
称“奥园资本”）回购金奥保理 50%股权。2021 年 11 月 4 日，奥园资本与公司签
订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》。截至 2021 年 11 月 24 日（协议
约定的付款日），奥园资本未以现金方式支付股权转让款 7.56 亿元。截至 2021 年12 月 31 日，股权转让款仍未收到。因奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三方于 2022 年 1月 22 日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。截至本公告日，该等偿债资产尚未完成交割。具体内容详见公司同日披露的《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-001）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。
截至本公告披露日，公司尚未收到奥园资本应支付给公司的股权转让款，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任，在《债务清偿框架协议》下，相关偿债资产尚未完成交割。
另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。
因此，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》中“第六条 资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理 50%股权计提减值准备。根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备。经测算，需计提减值准备为 0.50 亿元至 6.05 亿元，最终计提的减值准备以经审计的数据为准。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，若 2021 年年报披露前，上述情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-001
金发科技股份有限公司
关于拟计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 本次拟计提资产减值准备金额为 0.50 亿元至 6.05 亿元（未经审计），预
计将导致公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 0.50 亿元至6.05 亿元（未经审计）。
2. 本次资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）相关的会计政策，公司拟对合营公司广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）50%股权计提减值准备，具体情况公告如下。
一、相关资产情况概述
（一）参股投资情况
1．股权形成
为建立健全公司类金融服务，优化资源配置，金发科技与奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”，原名“广东奥园金控有限公司”）充分利用各自业务、资源等优势，实现合作共赢目标，同意共同出资发起设立保理公司。
2018 年 2 月 9 日，金发科技与奥园资本签订《广东金奥商业保理有限公司发起
人合作意向书》（以下简称“《发起人合作意向书》”），约定金发科技、奥园资
本分别出资 50%共同发起设立金奥保理，注册资本 6 亿元。金奥保理于 2018 年
2 月 27 日注册设立，登记企业类型为其他有限责任公司。金发科技于 2018 年 3
月实缴出资 3 亿元。金发科技分别于 2018 年 2 月 10 日和 2018 年 3 月 7 日披露
《金发科技股份有限公司关于参与投资设立广东金奥商业保理有限公司的公告》
（公告编号：临 2018-003）和《金发科技股份有限公司关于参股公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：临 2018-006）。
2018 年 5 月 25 日，因金奥保理业务发展需要，金发科技与奥园资本签订
《广东金奥商业保理有限公司增加投资协议》（以下简称“《增加投资协议》”），约定金发科技、奥园资本分别向金奥保理增加投资 4.5 亿元，金发科技于 2018 年
5 月增加实缴出资 4.5 亿元，累计实缴出资 7.5 亿元。《增加投资协议》约定，在
合资期间，金奥保理的总经理、副总经理等管理人员将保持稳定。同时约定金奥保理未履行上述承诺事项时，金发科技可书面通知奥园资本，要求奥园资本回购
金发科技持有的金奥保理全部股权。金发科技于 2018 年 5 月 26 日披露《金发科
技股份有限公司关于向广东金奥商业保理有限公司增加投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-024）。
2018 年 5 月，奥园资本控股股东奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）
向金发科技出具《担保确认函》，保证金发科技在金奥保理的运营资金和收益的资金安全，并承诺如奥园资本未按约购买金发科技持有的金奥保理股权，则由奥园集团负责全额偿还金发科技投资本金以及应分配的投资收益。
2. 经营情况及财务指标
金奥保理主要经营工程款保理和物料款保理等商业保理业务，最近三年及一期的财务指标如下：
科目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 半年度
总资产（万元） 152,887.55 167,583.29 156,950.11 156,025.74
净资产（万元） 151,981.87 152,394.13 153,641.99 151,289.72
净利润（万元） 1,981.87 2,195.94 2,416.72 1,234.75
注：上述数据均已经审计。
2019 年 5 月 24 日，金奥保理股东会审议通过《广东金奥商业保理有限公司
利润分配方案》，利润分配方案确定的分配原则为金发科技获分配比例为 100%。公司历年获得的利润分配金额如下：
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 半年度
分红金额（万元） 1,783.69 1,168.86 2,495.13 1,091.89
注：以上分红款公司均已收到。
2021年11月，因金奥保理管理层发生变动，触发奥园资本回购金奥保理50%
股权。2021 年 11 月 4 日，金奥保理董事会暨股东会决议，同意金发科技转让其
持有的金奥保理股权给奥园资本。
（二）股权回购情况
1．回购协议的约定
金发科技与奥园资本于 2021 年 11 月 4 日签订《广东金奥商业保理有限公司
股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），于 2021 年 11 月 18 日签
订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同补充协议（一）》（以下简称“补充协议”），约定参照经审计的净资产值及评估净值，金发科技将所持金奥保理50%股权转让给奥园资本，奥园资本应在股权转让合同签订后二十日内（2021 年
11 月 24 日前）向金发科技支付全额股权转让款 756,448,603.46 元。
2．回购协议的履约情况
截至 2021 年 11 月 24 日（协议约定的付款日），奥园资本未以现金方式支
付股权转让款 7.56 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，股权转让款仍未收到，奥园
集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任。
因奥园集团对该债务有担保清偿义务，公司与奥园集团、奥园资本协商，三
方于 2022 年 1 月 22 日签订《债务清偿框架协议》，协议约定奥园集团以其名下
能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款。
截至本公告日，该等偿债资产尚未完成交割。公司后续将根据金奥保理股权转让款抵偿事项的进展及时履行信息披露义务。
二、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
截至 2021 年 12 月 31 日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。
截至本公告披露日，公司尚未收到奥园资本应支付给公司的股权转让款，奥园集团也未履行《担保确认函》承诺的连带付款责任，在《债务清偿框架协议》下，相关偿债资产尚未完成交割。
另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。
因此，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》中“第六条 资产存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理 50%股权计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按 80%计提减值准备。经测算，需计提减值准备为 0.50 亿元至 6.05 亿元，最终计提的减值准备以经审计的数据为准。
三、计提资产减值准备对公司的影响
1. 本次拟计提资产减值准备金额为 0.50 亿元至 6.05 亿元（未经审计），预
计将导致公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 0.50 亿元至6.05 亿元（未经审计）。
2. 本次拟计提减值的资产属于以前年度的投资，不影响本期经营性现金流和公司日常经营活动。
四、风险提示
鉴于清偿时间、结果存在不确定性，公司后续将根据金奥保理股权转让款抵偿事项的进展及时履行信息披露义务。本次资产减值准备拟计提金额为公司初步测算结果，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-048
金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公
司部分认缴出资权及增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于 2021 年 7
月 25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。同日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）、盘锦鑫海建设工程有限公司（以下简称“盘锦鑫海”）及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》（以下简称“《受让认缴出资权及增资协议》”）。
根据各方签署的协议，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴
纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准
日，由各方认可的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。
上述具体内容详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。
二、交易对价的确定
2021 年 9 月 28 日，辽宁中联资产评估有限责任公司出具《金发科技股份有
限公司拟受让辽宁宝来企业集团有限公司所持有辽宁宝来新材料有限公司的认缴出资权及增资项目资产评估报告》（辽中联评报字[2021]1219 号，以下简称“《资
产评估报告》”），在评估基准日 2021 年 6 月 30 日，宝来新材料的实缴注册资本
为 15 亿元，净资产账面价值为 149,458.09 万元，评估值为 156,268.14 万元，评
估增值 6,810.05 万元，增值率 4.56%。
2021 年 12 月 27 日，金发科技与宝来集团、盘锦鑫海及宝来新材料签署《金
发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议之对价确认函》：
各方确认，根据《资产评估报告》，宝来新材料截至评估基准日每 1 元注册资本对应的净资产（每股净资产）的评估价格为 1.0418 元。
根据各方 2021 年 7 月签署的《受让认缴出资权及增资协议》1.2 条 “根据
评估结果，如宝来新材料截至评估基准日每 1 元注册资本对应净资产（每股净资产）的评估价格高于 1 元，金发科技按照评估价格向宝来新材料缴纳出资资金，其中1元计入宝来新材料注册资本，超出1元的部分计入宝来新材料的资本公积”的约定，并基于上述各方确认的评估价格，各方协商确认，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价合
计为 19.59 亿元，其中 18.80 亿元计入宝来新材料注册资本，0.79 亿元计入宝来
新材料的资本公积。
截至本公告日，公司已缴纳出资 18.80 亿元，公司将根据协议约定按期缴纳剩余价款 0.79 亿元。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-10-26] (600143)金发科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6726元
每股净资产: 5.8403元
加权平均净资产收益率: 11.52%
营业总收入: 295.93亿元
归属于母公司的净利润: 17.31亿元
[2021-10-26] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-046
金发科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 11 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 10 月 22 日以通
讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致确认：
公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年前三季度的财务及经营状况。
二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 12 月 21 日期满，本次员工
持股计划存续期展期相关事宜已于 2021 年 10 月 20 日经员工持股计划持有人会
议审议通过，公司董事会同意对 2021 年度员工持股计划存续期进行展期，展期
期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 6 月 21 日。董事李南京、
李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案
回避表决。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-22] (600143)金发科技:金发科技关于2016年度员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-045
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 10 月
20 日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第二次持有人会议，审议通过《关
于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，现将相关情况公告如下：
公司2016年度员工持股计划存续期为48个月，即2016年12月21 日至2020
年 12 月 21 日，经过两次展期，员工持股计划存续期延长至 2021 年 12 月 21 日。
截至本公告日，公司 2016 年度员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售。
根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”
2021 年第二次持有人会议同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，
展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 6 月 21 日。
本预案尚须提交公司董事会审议，并将在公司董事会审议通过后实施。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-09-30] (600143)金发科技:金发科技关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-044
金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波金发新材料有限公司
本次担保金额：人民币 40 亿元
截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 12.09 亿元，子公司宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资
有限公司为其提供担保 0.34 亿元。
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
一、抵押贷款担保情况概述
1、抵押贷款及担保情况
根据发展规划及资金使用安排，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）的控股子公司宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国进出口银行宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“银团”）签署了抵押借款协议。借款期限 10 年，宁波金发以其自有资产进行抵押，同时由公司为其提供连带责任担保。保证金额及保证范围为人民币 40 亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；
保证期限为 2021 年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日。
2、内部决策程序审批情况
公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次
（临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向银团申请不超过人民币 40 亿元的贷款，宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，同时由金发科技为上述银团贷款提供全额连带责任担保。本次担保金额在2021 年第二次临时股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东
大会审议。具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日披露的《金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：宁波金发新材料有限公司
成立日期：2011 年 4 月 21 日
注册资本：343145.5378 万元
法定代表人：杨楚周
注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 233679.9827 68.0994
2 宁波银商投资有限公司 42470.0000 12.3767
3 工银资本管理有限公司 42335.5551 12.3375
4 宁波万华石化投资有限公司 24660.0000 7.1865
合计 343145.5378 100.0000
注：宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
宁波金发最近一年及一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，
宁波金发的资产负债率为 33.03%。宁波金发不存在为失信被执行人的情况。
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
512,423.21 125,030.50 387,392.70 502,470.50 38,032.89 38,467.85
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1-6 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
584,189.40 192,970.90 391,218.49 189,939.33 3,983.87 3,825.79
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与银团签署了《120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目银团贷款保证合同》，本合同所担保的主债权为贷款人与借款人签订的贷款合同及相关融资文件而享有的对借款人的债权，保证金额及保证范围为人民币肆拾亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；保证期限为 2021
年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日；保证方式为连带责任保证。
四、抵押物的情况
（一）近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《不动产登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。
权属单位 抵押权人 房地产证 建筑面积/土地面积 2021 年 9 月账面
（㎡） 价值（元）
中国工商银行 浙（2020）北仑
股份有限公司 区不动产权第 44,443.93/538,444.40 267,445,133.25
宁波北仑分 0026890 号
行、中国进出 浙（2020）北仑
口银行宁波分 区不动产权第 5,279.51/252,598.20 90,935,756.97
宁波金发新材 行、中国银行 0026891 号
料有限公司 股份有限公司 浙（2020）北仑
北仑分行、交 区不动产权第 68,686 51,556,570.09
通银行股份有 0011131 号
限公司宁波北 浙（2020）北仑
仑支行、招商 区不动产权第 44,222 33,193,585.89
银行股份有限 0011132 号
公司宁波分 浙（2020）北仑 58,463 28,347,100.94
行、中国民生 区不动产权第
银行股份有限 0016903 号
公司宁波分 浙（2021）北仑
行、广发银行 区不动产权第 24,219 18,397,357.90
股份有限公司 0000647 号
宁波分行
以上土地及地上建筑物产权清晰，不涉及涉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。抵押物位于宁波市北仑区，抵押期限 10 年。
（二）近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《动产担保登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。
抵押物名称 数量及单位 2021 年 9 月账面价值（元）
甲乙酮装置 1 套 128,704,884.95
异辛烷装置 1 套 424,390,280.07
丙烷脱氢装置 1 套 1,313,623,377.65
SAR 装置 I 1 套 63,229,692.65
相关储罐 / 338,742,382.76
截至本公告披露日，宁波金发为本次借款事项所抵押资产的账面价值合计为人民币 2,758,566,123.12 元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的18.59%。
五、董事会意见
本次为宁波金发提供担保，有利于推进二期项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 34.05
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.94%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.71 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.71%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-14] (600143)金发科技:金发科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-043
金发科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 949,137,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.8794
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事兼总经理李南京先生、董事熊海涛女
士、宁红涛先生、董事兼副总经理陈平绪先生、吴敌先生、独立董事杨雄先
生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
以网络视频方式出席；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 948,024,426 99.8827 1,113,200 0.1172 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于为广东金
1 发科技有限公 128,393,642 99.1403 1,113,200 0.8595 100 0.0002
司提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、谢碧茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-01] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-042
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
网络互动地址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”
栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
投资者可以在 2021 年 9 月 7 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件发
送至公司邮箱（ir@kingfa.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行回答。
一、说明会类型
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日披露公司2021年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者全面深入了解公司，公司将通过网络文字互动方式召开业绩说明会，针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月8日15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络互动地址：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司总经理李南京先生、财务总监奉中杰先生和董事会秘书戴耀珊先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可以在2021年9月7日下午17:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱（ir@kingfa.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可以在2021年9月8日15:00-16:00，通过互联网登录“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：聂凯
联系电话：020-66818881
电子邮箱：ir@kingfa.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-039
金发科技股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第八次
（临时）会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会
议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》
金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”） “年
产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司
拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超
资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见，明确表示同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于 2021 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司
另行发出的关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-041
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有
限公司行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600143 金发科技 2021/9/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函
或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）登记地点及登记资料送达地点
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮编：510663
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为广东金发科技有限公司
1 提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、“委托人持普通股数”为股权登记日的持股数量。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600143)金发科技:金发科技关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2021-040
金发科技股份有限公司
关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东金发科技有限公司
本次担保金额：不超过 50 亿元人民币
截至 2021 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 11.02 亿元
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
本次担保事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2021年8月26日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”） “年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：广东金发科技有限公司
成立日期：2013 年 9 月 03 日
注册资本：35,506 万元
法定代表人：陈平绪
注册地点：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号
经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 34,506 97.1836
2 上海金发科技发展有限公司 1,000 2.8164
合计 35,506 100
注：上海金发科技发展有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
广东金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，
广东金发的资产负债率约 75%。
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
365,082.69 204,597.82 160,484.87 444,228.91 143,539.55 124,487.52
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1-6 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
700,949.27 525,577.05 175,372.22 180,136.38 18,020.53 14,887.35
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：
（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。
（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。
（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。
（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。
（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
四、董事会意见
2021 年 8 月 26 日，金发科技召开第七届董事会第八次（临时）会议，董
事会认为，本次为广东金发提供担保，有利于推进手套项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，深入下游医用消费市场。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事发表了如下独立意见：本次金发科技为广东金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推进手套项目建设，符合公司发展需要。本次被担保对象为金发科技子公司，能够有效控制和防范风险。同时，本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年 8月26 日， 金发科技及其子公司对外担保余额为人民币33.73
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.73%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.39亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.50%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-26] (600143)金发科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6144元
每股净资产: 5.7723元
加权平均净资产收益率: 10.29%
营业总收入: 192.88亿元
归属于母公司的净利润: 15.81亿元
[2021-08-19] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-037
金发科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 741,562,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.8139
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、独立董事朱乾宇女士、
独立董事孟跃中先生以网络视频方式出席；独立董事杨雄先生、独立董事肖
胜方先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
以网络视频方式出席；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 741,373,751 99.9745 181,100 0.0244 7,300 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为宁波金发新材料
1 有限公司提供担保暨关 137,984,326 99.8636 181,100 0.1310 7,300 0.0054
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3
以上审议通过。
2、 公司向与关联法人工银资本管理有限公司共同投资的控股子公司提供大于
持股比例的担保，构成关联交易。但工银资本管理有限公司未持有金发科技
股票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：马伊娜、谢碧茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-16] (600143)金发科技:金发科技关于辽宁宝来新材料有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-036
金发科技股份有限公司
关于辽宁宝来新材料有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、工商变更登记情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于 2021 年 7 月
25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。同日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）、盘锦鑫海建设工程有限公司及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公
司之受让认缴出资权及增资协议》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在上
海证券交易所网站及指定媒体披露的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。
2021 年 8 月 13 日，宝来新材料取得盘锦市市场监督管理局《变更登记核准
通知书》，并换发《营业执照》，完成工商变更登记手续。新《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91211100MA106PLY18
名称：辽宁宝来新材料有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：刘团结
住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区
注册资本：人民币叁拾陆亿捌仟万元整
成立日期：2020 年 01 月 20 日
营业期限：自 2020 年 01 月 20 日至 2050 年 01 月 19 日
经营范围：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、风险提示
截至本公告披露日，金发科技已向宝来新材料缴纳出资人民币 5.00 亿元，本次工商登记变更完成之后，公司将根据协议约定按期缴纳剩余价款。同时，根据双方签署的协议，金发科技受让宝来集团前述认缴出资权后向宝来新材料缴纳
出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准
日，由各方认可的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。截至本公告日，评估工作尚未完成，交易对价的确定，及项目进度是否能按预期实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-034
金发科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 18 日14 点 30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有
限公司行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
至 2021 年 8 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨 √
关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：与议案 1 有利害关系的关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600143 金发科技 2021/8/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函
或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）登记地点及登记资料送达地点
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮编：510663
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为宁波金发新材料有限
1 公司提供担保暨关联交易的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、“委托人持普通股数”为股权登记日的持股数量。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-033
金发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波金发新材料有限公司
本次担保金额：不超过 40 亿元人民币
截至 2021 年 7 月 30 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保
余额为 13.1 亿元，子公司宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有
限公司为其提供担保 1.34 亿元。
过去 12 个月未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行与本次交
易类别相关的关联交易。
本次担保是否有反担保：否
截至目前，公司无逾期对外担保
本次担保事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2021 年 8 月 2 日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）
召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。银行拟组建银团为宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）（以下简称“二期项目”）提供固定资产贷款（以下简称“银团贷款”），银团拟提供贷款总金额不超过 40 亿元人民币（含），期限不超过10 年（含），参团行名单将以银团筹组成功后为准。金发科技拟为上述银团贷款提供全额连带责任担保。
宁波金发为金发科技控股子公司，工银资本管理有限公司持有宁波金发12.3375%的股权，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，工银资本管理有限公司为金发科技的关联法人。
金发科技本次为控股子公司提供担保，工银资本管理有限公司未提供同比例担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条的规定，公司向与关联法人共同投资的控股子公司提供大于持股比例的担保，构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议批准。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人和关联方基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：宁波金发新材料有限公司
成立日期：2011 年 4 月 21 日
注册资本：343145.5378 万元
法定代表人：杨楚周
注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 名称 出资额（万元） 持股比例(%)
1 金发科技股份有限公司 233679.9827 68.0994
2 宁波银商投资有限公司 42470 12.3767
3 工银资本管理有限公司 42335.5551 12.3375
4 宁波万华石化投资有限公司 24660 7.1865
合计 343145.5378 100
注：宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。
（二）被担保人财务情况
宁波金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 3 月 31 日，
宁波金发的资产负债率为 31.98%.
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
512,423.21 125,030.50 387,392.70 502,470.50 38,032.89 38,467.85
2021 年 3 月 31 日 2021 年 1-3 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
573,351.19 183,379.77 389,971.42 90,254.69 2,688.73 2,578.72
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年一季度财务数据未经审计。
（三）关联方基本信息
公司名称：工银资本管理有限公司
成立日期：2018 年 11 月 22 日
注册资本：100,000 万元
法定代表人：陆胜东
注册地点：北京市西城区金融大街 4 号楼 5 层 501、502、503
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
工银资本管理有限公司最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
118,145.38 10,963.71 107,181.69 14,053.47 5,095.95 3,861.04
三、担保协议的主要内容
银行拟组建银团为宁波金发二期项目提供固定资产贷款，银团拟提供贷款总金额不超过 40 亿元人民币（含），期限不超过 10 年（含），参团行名单将以银团筹组成功后为准。金发科技拟为上述银团贷款提供全额连带责任担保。
宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，抵押期限以届时合同签署为准，抵押物价值以届时评估值为准。
四、董事会意见
2021 年 8 月 2 日，金发科技召开第七届董事会第六次（临时）会议，董事
会认为，本次为宁波金发提供担保，有利于推进二期项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。
（一） 独立董事事前意见
我们已在本次董事会会议召开之前，对本次担保事项进行了充分了解，我们一致认为，金发科技为控股子公司担保有助于宁波金发项目建设的开展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二） 独立董事的独立意见
本次被担保对象为金发科技控股子公司，能够有效控制和防范风险，推进宁波金发项目建设，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《金发科技股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审计委员会意见
本次金发科技为宁波金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推动宁波金发经营发展，符合公司发展需要。本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次担保暨关联交易事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2021 年 8 月 2 日，金发科技召开第七届监事会第四次（临时）会议，监事
会认为，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年 7月30 日， 金发科技及其子公司对外担保余额为人民币25.36
亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净
资产（经审计）的 17.09%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 24.02亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 16.18%。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技第七届监事会第四次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-035
金发科技股份有限公司
第七届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会
议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021 年 8 月 2
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (600143)金发科技:金发科技第七届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-032
金发科技股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次
（临时）会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021
年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议
由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》
本次为宁波金发新材料有限公司提供担保，有利于推进 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于 2021 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-07-31] (600143)金发科技:金发科技关于收到广东证监局警示函的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-031
金发科技股份有限公司
关于收到广东证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日收到中国证
券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对金发科技股份有限公司、袁志敏、李南京、何勇军、张俊采取出具警示函措施的决定》（【2021】55 号）（以下简称“《警示函》”），根据相关要求，现将《警示函》披露如下：
一、警示函内容
金发科技股份有限公司、袁志敏、李南京、何勇军、张俊：
经查，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）在确认 2012年至 2015 年期间部分贸易性质营业收入时，没有对应的物流凭据证明相关商品所有权上的风险和报酬已转移，导致金发科技 2012 年度至 2015 年度财务报告分
别多确认营业收入 5,058.89 万元、8,010.43 万元、12,860.9 万元、8,271.14 万元，
多确认营业成本 5,053.2 万元、7,977.02 万元、12,812.76 万元、8,231.42 万元，
少确认营业外收入 5.69 万元、33.41 万元、48.14 万元、39.72 万元。上述情形违
反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2006]3 号)第四条的规定。
袁志敏作为金发科技董事长，李南京作为公司总经理及时任财务总监，何勇军、张俊作为时任公司财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对金发科技、袁志敏、李南京、何勇军及张俊采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训、切实加强对证券法律法规的学习，采取有效措施切实整改，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，同时抄送上海证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1、公司已于近期在年审会计机构的协助下，对公司 2012 年至 2020 年发生
的贸易业务情况进行了全面自查和核实，公司已在 2015 年后对贸易业务流程和管理程序进行了改进和优化，除公司发生在 2012 年至 2015 年期间的无物流凭据证明的贸易收入确认外，不存在其他违反上述规定的收入确认情形。
2、公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，不断建立健全并严格执行财务和会计管理制度，切实提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展，并将按照上述警示函要求在规定时间内向广东证监局报送整改报告。
3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-26] (600143)金发科技:金发科技关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-030
金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司
部分认缴出资权及增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）
宝来新材料登记注册资本为人民币 32.10 亿元，辽宁宝来企业集团有限公
司（以下简称“宝来集团”）和盘锦鑫海建设工程有限公司（以下简称“盘
锦鑫海”）合计认缴 100%股权。
宝来集团原认缴出资额人民币 29.10 亿元，已实缴出资额为人民币 15.00
亿元。经金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届
董事会第五次（临时）会议审议通过，宝来集团拟将其认缴注册资本中
未实缴的 14.10 亿元部分（占宝来新材料注册资本的 43.9252%）转让给
金发科技。公司同意受让前述认缴出资权，并在受让后依法按约向宝来
新材料缴纳出资。盘锦鑫海放弃优先购买权。
同时，金发科技同意按照本协议约定的条款和条件向宝来新材料增资人
民币 4.70 亿元，宝来集团和盘锦鑫海放弃增资优先认购权。增资后，宝
来新材料注册资本由人民币 32.10 亿元增加至人民币 36.80 亿元，金发科
技持有宝来新材料 51.09%的股份。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》
等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。
经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司拟与宝来集团、盘锦鑫海及宝来新材料签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：
一、交易概述
宝来新材料于 2020 年 1 月 20 日由宝来集团发起出资设立。截至本协议签署
前，宝来新材料登记注册资本为人民币 32.10 亿元，其中，宝来集团认缴注册资本人民币 29.10 亿元，认缴比例为 90.6542%；盘锦鑫海认缴注册资本人民币 3.00亿元，认缴比例为 9.3458%。宝来集团和盘锦鑫海合计认缴 100%股权。
宝来集团原认缴出资额人民币 29.10 亿元，已实缴出资额为人民币 15.00 亿
元。宝来集团同意将其认缴注册资本中未实缴的 14.10 亿元部分（占宝来新材料注册资本的 43.9252%）转让给金发科技。金发科技同意受让前述认缴出资权，并在受让后依法按约向宝来新材料缴纳出资。盘锦鑫海放弃优先购买权。
同时，金发科技同意按照本协议约定的条款和条件向宝来新材料增资人民币4.70 亿元，宝来集团、盘锦鑫海放弃增资优先认购权。增资后，宝来新材料注册资本由人民币 32.10 亿元增加至人民币 36.80 亿元，宝来新材料各股东的出资额及股权比例如下：
股东名称 出资额（亿元） 出资比例
金发科技 18.80 51.09%
宝来集团 15.00 40.76%
盘锦鑫海 3.00 8.15%
合计 36.80 100.00%
金发科技受让宝来集团前述认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以
及认缴新增注册资本的对价，均以 2021 年 6 月 30 日作为基准日，由各方认可的
具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。
公司于 2021 年 7 月 25 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。公司董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权及增资相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易对方情况介绍
董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）辽宁宝来企业集团有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
统一社会信用代码：9121110076832546X6
注册地址：盘锦辽滨经济区
法定代表人：王珺
注册资本：人民币 65,515 万元
股东：香港宝来控股有限公司持股 100%
经营范围：投资咨询服务，企业咨询服务，施工管理服务，材料设备采购管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要业务最近三年发展状况
宝来集团成立于 2005 年，主营业务为石油炼制、精细化工、物流仓储等。近年来，宝来集团加强与国内、国际著名企业的合作。2009 年 12 月，宝来集团与中银集团投资有限公司正式合作；2020 年 2 月，宝来集团与中海油下属营口沥青合作成立合资企业；2020 年 8 月，宝来集团与世界石化巨头利安德巴赛尔工业公司合资设立宝来利安德巴塞尔石化有限公司，投资建设 100 万吨/年乙烯
蒸汽裂解、45 万吨/年 LLDPE、35 万吨/年 HDPE、40 万吨/年 PP1、20 万吨/年
PP2、36 万吨/年苯乙烯、12 万吨/年丁二烯抽提等生产装置及配套公用工程和辅助设施。
本次交易前，公司与宝来集团不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 9,919,292 8,550,143
负债总额 7,248,596 6,241,884
净资产总额 2,670,696 2,308,258
2021 年 1-6 月 2020 年
营业收入 6,569,433 13,963,865
净利润 410,268 633,241
（二）盘锦鑫海建设工程有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91211100318980264F
注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司办公楼 601 室
法定代表人：苑青锋
注册资本：人民币 5,000 万元
股东：盘锦辽东湾新区国有资产监督管理办公室持股 100%
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理，土石方工程施工，园林绿化工程施工，炼焦，化工产品生产（不含许可类化工产品），机械设备租赁，非居住房地产租赁，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要业务最近三年发展状况
2018-2020 年，盘锦鑫海主要开展工程承包、资产管理和融资服务等业务。工程承包业务方面，盘锦鑫海承包了辽东湾新区玉带明珠小区维修改造工程，盘锦鑫诚实业集团宿舍楼维修工程等。资产管理业务方面，盘锦鑫海代管了盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司和承接和运集团在广发银行和盘锦银行的债权，投资了辽宁大洼农村商业银行股份有限公司辽宁兴港物流产业发展有限公司。融资服务方面，盘锦鑫海主要开展担保额度、保理额度、杠杆票据等融资工具建设，设立沈阳泽宏途商业保理有限公司，积极开展围绕核心企业的供应链融资服务。
本次交易前，公司与盘锦鑫海不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 534,441.91 262,314.43
负债总额 529,417.12 257,196.74
净资产总额 5,024.79 5,117.69
2021 年 1-6 月 2020 年
营业收入 0 1.27
净利润 -92.90 -42.28
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：辽宁宝来新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2020 年 1 月 20 日
注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区
法定代表人：郑思明
注册资本：人民币 321,000 万元
营业期限：2020 年 1 月 20 日至 2050 年 01 月 19 日
经营范围：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）股权结构
序号 名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
[2021-07-10] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-029
金发科技股份有限公司
关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）以有限合伙人身份出资 1 亿元投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），详见公司于
2019 年 1 月 19 日披露的《金发科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合
伙企业(有限合伙)的进展公告》（公告编号：临 2019-005）。
2019 年 5 月，广州开发区产业基金投资集团有限公司作为有限合伙人，出
资 1 亿元加入花城创投基金。花城创投基金总规模 57,010 万元，其中公司持有
花城创投基金 17.5408%的份额，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《金发科
技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2019-036）。
一、本次追加认缴投资情况
经花城创投基金合伙人会议同意，广州市香雪制药股份有限公司持有的基金份额由 100,000,000.00 元变更为 50,000,000.00 元，花城创投基金其他部分合伙人和新进合伙人（广东敦原投资有限公司）追加认缴合计 50,000,000.00 元基金份额，其中公司追加认缴投资 10,636,035.00 元。上述剩余份额追加认缴出资完成后，花城创投基金总规模不变，其中公司总出资 110,636,035.00 元，占出资总额的比例为 19.41%。
近日，花城创投基金完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。具体情况如下：
本次追加 占出资
序 合伙人姓名/名称 合伙人类 出资 认缴出资 出资金额 总额的
号 别 方式 额（万元） （万元） 比例
(%）
1 佳都科技集团股份有限公司 有限合伙 货币 1,382.68 14,382.68 25.23%
人
2 金发科技股份有限公司 有限合伙 货币 1,063.60 11,063.60 19.41%
人
3 广州开发区产业基金投资集 有限合伙 货币 0.00 10,000.00 17.54%
团有限公司 人
4 广州市香雪制药股份有限公 有限合伙 货币 0.00 5,000.00 8.77%
司 人
5 广州星河湾创业投资有限公 有限合伙 货币 425.44 4,425.44 7.76%
司 人
6 西藏博鼎企业管理有限公司 有限合伙 货币 319.08 3,319.08 5.82%
人
7 广州市华安达实业有限公司 有限合伙 货币 212.72 2,212.72 3.88%
人
8 广州宝华投资管理有限公司 有限合伙 货币 212.72 2,212.72 3.88%
人
9 广州尚东资产管理有限公司 有限合伙 货币 160.00 1,660.00 2.91%
人
10 广州立白投资有限公司 有限合伙 货币 0.00 1,500.00 2.63%
人
11 广东敦原投资有限公司（新 有限合伙 货币 1,222.68 1,222.68 2.14%
增） 人
12 广州花城创业投资管理有限 普通合伙 货币 1.06 11.06 0.02%
公司 人
合计 - - 5,000.00 57,010.00 100.00%
二、新增有限合伙人情况
公司名称：广东敦原投资有限公司
社会信用代码：91440101550563377L
法定代表人：王洪标
成立时间：2010 年 01 月 26 日
注册资本：3,188 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 址：广州市天河区中山大道西路 140 号 1115 房
经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营；污水处理及其再生利用
股 东：王洪标 70%持股、王泽彬 30%持股
截至本报告披露日，花城创投基金各出资合伙人均完成全部实缴出资。除上述追加认缴剩余基金份额及增加有限合伙人变更外，公司对花城创投投资事项无其他重要变化。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日
[2021-06-19] (600143)金发科技:金发科技关于2016年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-028
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2016年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2021年12月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将本次员工持股计划相关的情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2016年2月26日召开第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要等相关议案，2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司成立广发原驰 金发科技1号定向资产管理计划进行管理。详情请见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
经中国证监会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，公司非公开发行156,784,786股A股股票，新增股份于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其中本次员工持股计划认购的股份数量为101,126,159股。
本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算，其中前36个月为锁定期，本次持股计划锁定期已于2019年12月21日届满。
2020年10月13日，员工持股计划持有人召开会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2020年10月14日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意对本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2021年6月21日。
2021年4月19日，公司召开2016年度员工持股计划2021年第一次持有人会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2021年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2021年12月21日。
截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票20,452,322股，占当前公司总股本的0.79%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的规定，视市场情况决定是否卖出剩余股票或提请员工持股计划持有人会议和董事会决定是否延长存续期限。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
本员工持股计划的存续期为48个月，自金发科技公告本次非公开发行股票登记至广发原驰 金发科技1号定向资产管理计划名下之日起计算。
如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过六个月。
员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
四、员工持股计划的交易限制
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
五、其他说明
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日
[2021-05-28] (600143)金发科技:金发科技关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2021-027
金发科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2020年12月9日，证书编号为GR202044009498，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，金发科技股份有限公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-06] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-026
金发科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.6 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/11 － 2021/5/12 2021/5/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,573,622,343 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,544,173,405.80 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/11 － 2021/5/12 2021/5/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.60 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.60 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股
实际派发现金红利为 0.54 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.54 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.60 元。
五、 有关咨询办法
公司股东如对公司 2020 年年度权益分派相关事项有任何疑问，请通过以下方式联系咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-66818881
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-025
金发科技股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关 规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年第一季度 主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（2021 年 1-3 月、销量（2021 年 1-3 月、营业收入（2021 年
万吨） 万吨） 1-3 月、万元）
改性塑料产品 44.80 41.90 566,865.06
新材料产品 4.12 3.19 71,492.72
绿色石化产品 13.44 14.17 87,806.03
注：
1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。2021 年第一季度原改性塑料
销量 37.64 万吨，环保高性能再生塑料销量 4.26 万吨。
2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2021 年第
一季度完全生物降解塑料销量 2.67 万吨，特种工程塑料销量 0.44 万吨。
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数 量为折算后的数据。
4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2021 年第一季度丙烯销量 11.66
万吨。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销 售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
产品销售平 产品销售平 同比 产品销售平 环比
主要产品 均售价（2021 均售价（2020 变动 均售价（2020 变动
年 1-3 月） 年 1-3 月） 比例 年 10-12 月） 比例
（%） （%）
改性塑料产品 13,528.97 12,632.61 7.10 12,334.33 9.69
新材料产品 22,391.58 21,381.38 4.72 21,845.24 2.50
绿色石化产品 6,198.58 5,061.26 22.47 5,464.56 13.43
（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
原材料采购 原材料采购平 同比变 原材料采购
主要原材 平均价格 均价格（2020 动比例 平均价格 环比变动
料 （2021 年 1-3 年 1-3 月） （%） （2020 年 比例（%）
月） 10-12 月）
改性塑料
产品主要 10,566.98 8,257.85 27.96 9,397.30 12.45
原材料价
格
新材料产
品主要原 9,744.55 7,283.98 33.78 7,960.00 22.42
材料价格
绿色石化
产品主要 4,059.09 3,971.57 2.20 2,832.82 43.29
原材料价
格
注：
1、改性塑料产品主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、丙烯酸、癸二胺。
3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资 者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600143)金发科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2971元
每股净资产: 6.0597元
加权平均净资产收益率: 5.02%
营业总收入: 90.57亿元
归属于母公司的净利润: 7.65亿元
[2021-04-28] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-024
金发科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯
表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致确认：
公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经营状况。
二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 6 月 21 日期满，本次员工
持股计划存续期展期相关事宜已于2021年4月19日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对 2021 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期
限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。董事李南京、
李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-21] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-023
金发科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号金发科技行
政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,477,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.8252
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄
先生与朱乾宇女士以通讯形式出席，独立董事肖胜方先生因工作原因未能出
席本次会议，董事宁红涛先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱冰女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,264,659 99.5672 2,477,549 0.2545 1,735,645 0.1783
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,616,584 99.9115 208,000 0.0213 653,269 0.0672
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,230,553 99.9745 247,300 0.0255 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,226,832 99.5633 448,300 0.0460 3,802,721 0.3907
7、 议案名称：关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,888,085 95.3168 45,589,768 4.6832 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,115,247 99.8585 219,700 0.1415 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,872,104 96.2396 36,605,749 3.7604 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,253,753 99.9769 219,600 0.0225 4,500 0.0006
11、 议案名称：股东分红回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,301,353 99.9818 176,500 0.0182 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 2020 年度利润分 154,857,892 99.8405 247,300 0.1595 0 0.0000
配方案
关于聘任 2021
6 年度财务和内部 150,854,171 97.2592 448,300 0.2890 3,802,721 2.4518
控制审计机构的
议案
关于对子公司提
7 供担保以及子公 109,515,424 70.6071 45,589,768 29.3929 0 0.0000
司之间相互提供
担保的议案
关于公司 2020
年日常关联交易
8 执行情况及 2021 154,885,492 99.8583 219,700 0.1417 0 0.0000
年日常关联交易
情况预计的议案
10 关于调整独立董 154,881,092 99.8555 219,600 0.1415 4,500 0.0030
事津贴的议案
股东分红回报规
11 划 （ 2021-2023 154,928,692 99.8862 176,500 0.1138 0 0.0000
年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
[2021-04-20] (600143)金发科技:金发科技股份有限公司关于2016年度员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-022
金发科技股份有限公司
关于 2016 年度员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2021 年 4 月 19
日召开公司 2016 年度员工持股计划 2021 年第一次持有人会议，审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》，现将相关情况公告如下：
公司2016年度员工持股计划存续期为48个月，即2016年12月21 日至2020
年 12 月 21 日，经过一次展期，员工持股计划存续期延长至 2021 年 6 月 21 日。
截至本公告日，公司 2016 年度员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售。
根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”
2021 年第一次持有人会议同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，
展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。
本预案尚须提交公司董事会审议，并将在公司董事会审议通过后实施。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================