600097什么时候复牌？-开创国际停牌最新消息
≈≈开创国际600097≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-009
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2022 年 2 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府拨付的 2021 年度国家对外投资
合作资金 25,285,197.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助 补助金额 补助 补助依据
主体 事由 的时间 （元） 类型
2021 年上海市外
1 上海开创远洋 2021 年度国家对 2022年2月 25,285,197.00 与收益 经贸发展专项资
渔业有限公司 外投资合作资金 相关 金（中央资金对外
投资合作部分）
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，
对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2022 年度利润产生正面
影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确
认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 136,877,399
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,877,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.8105
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因
未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控
原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,759,099 99.9135 118,300 0.0865 0 0.0000
3、 议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补许幸民先生
1 为第九届董事会董事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
关于增补温晓东先生
2 为第九届董事会独立 3,201 2.6345 118,300 97.3655 0 0.0000
董事的议案
关于增补陈华丽女士
3 为第九届监事会监事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-007
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：马莉黛
委员：马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：温晓东
委员：温晓东、王昭、段君恒
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (600097)开创国际:开创国际关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-005
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月30日召开第九届董事会第五次会议，于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。
近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发来的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
天职国际会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张坚、王瑶为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王瑶工作调整，天职国际指派注册会计师嵇道伟、夏菲菲替换王瑶作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为张坚、嵇道伟、夏菲菲。
二、 变更后签字注册会计师情况介绍
嵇道伟，2013 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
夏菲菲，2017 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
嵇道伟、夏菲菲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、 备查文件
《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600097)开创国际:开创国际关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-004
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 11 日收到高级管理人员朱正伟先生的书面辞职报告，朱正伟
先生因工作调动原因向董事会辞去公司副总裁兼财务总监以及下属公司所有职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱正伟先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-002
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附：监事候选人陈华丽女士简历
陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾
任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-001
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述独立董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2022 年 1 月
11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附：候选人简历
一、 董事候选人许幸民简历
许幸民，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海
市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。
二、 独立董事候选人温晓东简历
温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈尔大学博士
后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案 √
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案 √
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十一次（临时）会议、第九届监事会第七次
（临时）会议审议通过，详见 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2022 年 1 月 24 日（周一上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 419 室
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-21] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-043
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司处置“LOJET”轮的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司以市场化方式处置“LOJET”轮，处置价格不低于 2 万美元。
董事会授权经营层在合法合规的前提下处置“LOJET”轮，并签订相关合同。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”轮。泛太渔业将通过公开招标形式，由符合要求的造船厂负责承建本次金枪鱼围网船舶的建造工程。投资总额最终以公开招标结果为准。投资资金由泛太渔业自筹。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<上海开创国际海洋资源股份有限公司投融资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于董事会授权经营层投资固定资产额度的议案》
董事会根据公司实际经营情况需要，授权经营层有权决定投资额不超过 2,000 万
元的固定资产投资。本次授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600097)开创国际:开创国际关于收到远洋捕捞渔船船上设备更新改造补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-042
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到远洋捕捞渔船船上设备更新改造
补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 12 月 16 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府拨付的远洋捕捞渔船船上
设备更新改造补助资金 2,600,000 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的时间 补助金额 补助依据
主体 事由 （元）
1 上海开创远洋渔 远洋捕捞渔船船上 2021 年 12 月 2,600,000 农办计财
业有限公司 设备更新改造 【2021】24 号
二、对上市公司的影响
上述补助资金主要用于远洋渔船船上设备更新改造，后续根据项目实施情况
再行申请资金清算，结余资金按照相关规定用于符合资金补助方向的相关项目支
出。公司将按照会计准则对该笔补助资金进行会计处理，最终的会计处理和对相
关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-30] (600097)开创国际:开创国际关于董事辞职的公告
证券代码：
600097 证券简称： 开创国际 公告编号： 临 20 21 0 41
上海开创国际海洋
资源 股份有限公司
关于
董事 辞职的 公告
本公司
董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
董 事会于 20 21 年 11
月 2 9 日 收到公司 董事朱 继宏 先生 的书面辞职报告 。 朱继 宏 先生 因 工 作调动 ，申 请辞
去 公司及 子 公司 董 事 、 董 事会 审计委 员会 委员 职务。 辞 职后， 朱继 宏 先生不再担任公
司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
董事朱 继宏 先生 的辞职未导 致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上 述辞职事项自 辞职 报
告 送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽
快增补董事。
朱
继宏 先生 在 担 任董事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极
作用。在此，公司董事会对 朱 继宏 先生 在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 地
感谢！
特此公告
。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事会
2021 年 1 1 月 3 0 日
[2021-10-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-040
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席并
参加表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案的议案》
董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案，自董事会审议通过当年度起开始实施。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600097)开创国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.81元
每股净资产: 8.3124元
加权平均净资产收益率: 10.02%
营业总收入: 15.08亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-10-26] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-039
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 10 月 22 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府对外投资合作专项资金
800,693.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的 补助金额 补助 补助依据
主体 事由 时间 （元） 类型
1 上海开创远洋渔 对外投资合作 2021 年 10 月 800,693.00 与收益 2021 年上海外经
业有限公司 专项资金 相关 贸发展专项资金
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对
公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍
须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-30] (600097)开创国际:开创国际关于监事辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-038
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月
29 日收到公司监事会主席唐文华先生的书面辞职报告，唐文华先生因法定退休原因向公司监事会辞去公司及子公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐文华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在新任监事任职前，唐文华先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。
唐文华先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及监事会对唐文华先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-16] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-037
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 9 月 15 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到国家相关部委拨付的渔业发展资金
36,683,000 元，具体情况见下表：
序 获得补助 获得补助 收到补助 补助金额 补助 补助依据
号 主体 事由 的时间 （元） 类型
1 上海开创远洋 渔业发展资金 2021年9月 36,683,000 与收益 财建[2016]133
渔业有限公司 相关 号
合计 - - 36,683,000 - -
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对
公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍
须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (600097)开创国际:开创国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-036
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 115,511,620
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,511,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
47.9427
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事段君恒、朱继宏、刘晓峰；独立董事王
昭因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因
未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签
订《合作租赁协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,510,520 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于上海开创远洋渔
业有限公司与江苏深
1 蓝远洋渔业有限公司 162,800 99.3288 1,100 0.6712 0 0.0000
签订《合作租赁协议》
的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-034
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有 √
限公司签订《合作租赁协议》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通
过，详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2021 年 9 月 9 日（周四上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函
以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔
1
业有限公司签订《合作租赁协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-035
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席唐文华出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告全面、公允地
反映了公司本期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的议案》
监事会认为：开创远洋与江苏深蓝公司合作租赁南极磷虾项目符合公司战略规划和长远发展，加快公司做优做强，降低运营风险，调整单一产业结构。公司履行了相应审批决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-031
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席
并参加表决董事 8 人，独立董事王昭因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事马莉黛出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021
年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的议案》
董事会认同公司对磷虾的发展战略，同意上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》，开创远洋以 7,850 万元租赁深蓝公司新建造的专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN”,租期 4 年。双方按照业务年度（自交船日开始至交船后 12 个月为止，以此类推，每 12 个月为一个业务年度）核算，按照开创远洋 60%、深蓝公司 40%共享利润，共担亏损。
董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。
董事会同意授权公司总裁吴昔磊签署与本次《合作租赁协议》相关的文件，并同意授权公司管理层按《合作租赁协议》对南极磷虾项目营运资金（含船舶租金）进行垫付，垫付资金不超过 2.2 亿元人民币/年。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日下午 13:30 在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 8.156元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 9.78亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-06-25] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-030
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 6 月 23 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到杨浦区级财政直接拨付的科技专项 资金 3,979,000.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的 补助金额 补助
主体 事由 时间 （元） 类型
1 上海开创远洋渔 科技专项资金 2021 年 6 月 3,979,000.00 与收益
业有限公司 相关
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对 公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍 须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (600097)开创国际:开创国际关于独立董事辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-029
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到公司独立董事王建文先生的书面辞职报告，王建文先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，王建文先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事王建文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。
王建文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王建文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-02] (600097)开创国际:开创国际2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-028
上海开创国际海洋资源股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.18 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年4月21日的2020年年度股东大会审议通过。二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 240,936,559 股为基数，每股派发
现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 43,368,580.62 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东上海远洋渔业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1） 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.18 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2） 对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按 10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.162 元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3） 对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。由本公司按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.162 元人民币。
（4） 对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人
按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利 0.18 元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-11] (600097)开创国际:开创国际2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-027
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 118,349,704
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,538,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
11.8872
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘晓峰；独立董事马莉黛、王昭因工作
原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,006,766 96.7868 531,400 3.2132 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,006,766 96.7868 531,400 3.2132 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2021 年度 5,708,065 91.4832 531,400 8.5168 0 0.0000
日常关联交易的议案
关于公司签订《金融
2 服务框架协议》的议 5,708,065 91.4832 531,400 8.5168 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会所有议案均对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：罗端、黄雨桑
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-026
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全面、公允地
反映了公司本期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相
应变更。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-024
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并
参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行
相应变更。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 7.786元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 3.81亿元
归属于母公司的净利润: 836.01万元
[2021-04-24] (600097)开创国际:开创国际关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-023
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日
至 2021 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
2 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 1 日
在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集
团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2021/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2021 年 5 月 6 日（周四上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-009
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2022 年 2 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府拨付的 2021 年度国家对外投资
合作资金 25,285,197.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助 补助金额 补助 补助依据
主体 事由 的时间 （元） 类型
2021 年上海市外
1 上海开创远洋 2021 年度国家对 2022年2月 25,285,197.00 与收益 经贸发展专项资
渔业有限公司 外投资合作资金 相关 金（中央资金对外
投资合作部分）
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，
对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2022 年度利润产生正面
影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确
认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 136,877,399
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,877,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.8105
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因
未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控
原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,759,099 99.9135 118,300 0.0865 0 0.0000
3、 议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补许幸民先生
1 为第九届董事会董事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
关于增补温晓东先生
2 为第九届董事会独立 3,201 2.6345 118,300 97.3655 0 0.0000
董事的议案
关于增补陈华丽女士
3 为第九届监事会监事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-007
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：马莉黛
委员：马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：温晓东
委员：温晓东、王昭、段君恒
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (600097)开创国际:开创国际关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-005
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月30日召开第九届董事会第五次会议，于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。
近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发来的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
天职国际会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张坚、王瑶为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王瑶工作调整，天职国际指派注册会计师嵇道伟、夏菲菲替换王瑶作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为张坚、嵇道伟、夏菲菲。
二、 变更后签字注册会计师情况介绍
嵇道伟，2013 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
夏菲菲，2017 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
嵇道伟、夏菲菲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、 备查文件
《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600097)开创国际:开创国际关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-004
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 11 日收到高级管理人员朱正伟先生的书面辞职报告，朱正伟
先生因工作调动原因向董事会辞去公司副总裁兼财务总监以及下属公司所有职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱正伟先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-002
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附：监事候选人陈华丽女士简历
陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾
任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-001
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述独立董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2022 年 1 月
11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附：候选人简历
一、 董事候选人许幸民简历
许幸民，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海
市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。
二、 独立董事候选人温晓东简历
温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈尔大学博士
后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。
[2022-01-11] (600097)开创国际:开创国际关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案 √
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案 √
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十一次（临时）会议、第九届监事会第七次
（临时）会议审议通过，详见 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2022 年 1 月 24 日（周一上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 419 室
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-21] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-043
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司处置“LOJET”轮的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司以市场化方式处置“LOJET”轮，处置价格不低于 2 万美元。
董事会授权经营层在合法合规的前提下处置“LOJET”轮，并签订相关合同。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”轮。泛太渔业将通过公开招标形式，由符合要求的造船厂负责承建本次金枪鱼围网船舶的建造工程。投资总额最终以公开招标结果为准。投资资金由泛太渔业自筹。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<上海开创国际海洋资源股份有限公司投融资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于董事会授权经营层投资固定资产额度的议案》
董事会根据公司实际经营情况需要，授权经营层有权决定投资额不超过 2,000 万
元的固定资产投资。本次授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600097)开创国际:开创国际关于收到远洋捕捞渔船船上设备更新改造补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-042
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到远洋捕捞渔船船上设备更新改造
补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 12 月 16 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府拨付的远洋捕捞渔船船上
设备更新改造补助资金 2,600,000 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的时间 补助金额 补助依据
主体 事由 （元）
1 上海开创远洋渔 远洋捕捞渔船船上 2021 年 12 月 2,600,000 农办计财
业有限公司 设备更新改造 【2021】24 号
二、对上市公司的影响
上述补助资金主要用于远洋渔船船上设备更新改造，后续根据项目实施情况
再行申请资金清算，结余资金按照相关规定用于符合资金补助方向的相关项目支
出。公司将按照会计准则对该笔补助资金进行会计处理，最终的会计处理和对相
关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-30] (600097)开创国际:开创国际关于董事辞职的公告
证券代码：
600097 证券简称： 开创国际 公告编号： 临 20 21 0 41
上海开创国际海洋
资源 股份有限公司
关于
董事 辞职的 公告
本公司
董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
董 事会于 20 21 年 11
月 2 9 日 收到公司 董事朱 继宏 先生 的书面辞职报告 。 朱继 宏 先生 因 工 作调动 ，申 请辞
去 公司及 子 公司 董 事 、 董 事会 审计委 员会 委员 职务。 辞 职后， 朱继 宏 先生不再担任公
司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
董事朱 继宏 先生 的辞职未导 致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上 述辞职事项自 辞职 报
告 送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽
快增补董事。
朱
继宏 先生 在 担 任董事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极
作用。在此，公司董事会对 朱 继宏 先生 在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 地
感谢！
特此公告
。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事会
2021 年 1 1 月 3 0 日
[2021-10-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-040
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席并
参加表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案的议案》
董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司实施企业年金方案，自董事会审议通过当年度起开始实施。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600097)开创国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.81元
每股净资产: 8.3124元
加权平均净资产收益率: 10.02%
营业总收入: 15.08亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-10-26] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-039
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 10 月 22 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府对外投资合作专项资金
800,693.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的 补助金额 补助 补助依据
主体 事由 时间 （元） 类型
1 上海开创远洋渔 对外投资合作 2021 年 10 月 800,693.00 与收益 2021 年上海外经
业有限公司 专项资金 相关 贸发展专项资金
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对
公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍
须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-30] (600097)开创国际:开创国际关于监事辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-038
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月
29 日收到公司监事会主席唐文华先生的书面辞职报告，唐文华先生因法定退休原因向公司监事会辞去公司及子公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐文华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在新任监事任职前，唐文华先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。
唐文华先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及监事会对唐文华先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-16] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-037
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 9 月 15 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到国家相关部委拨付的渔业发展资金
36,683,000 元，具体情况见下表：
序 获得补助 获得补助 收到补助 补助金额 补助 补助依据
号 主体 事由 的时间 （元） 类型
1 上海开创远洋 渔业发展资金 2021年9月 36,683,000 与收益 财建[2016]133
渔业有限公司 相关 号
合计 - - 36,683,000 - -
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对
公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍
须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (600097)开创国际:开创国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-036
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 115,511,620
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,511,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
47.9427
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事段君恒、朱继宏、刘晓峰；独立董事王
昭因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因
未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签
订《合作租赁协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,510,520 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于上海开创远洋渔
业有限公司与江苏深
1 蓝远洋渔业有限公司 162,800 99.3288 1,100 0.6712 0 0.0000
签订《合作租赁协议》
的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-034
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有 √
限公司签订《合作租赁协议》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通
过，详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2021 年 9 月 9 日（周四上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函
以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔
1
业有限公司签订《合作租赁协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-035
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席唐文华出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告全面、公允地
反映了公司本期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的议案》
监事会认为：开创远洋与江苏深蓝公司合作租赁南极磷虾项目符合公司战略规划和长远发展，加快公司做优做强，降低运营风险，调整单一产业结构。公司履行了相应审批决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-031
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席
并参加表决董事 8 人，独立董事王昭因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事马莉黛出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021
年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的议案》
董事会认同公司对磷虾的发展战略，同意上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》，开创远洋以 7,850 万元租赁深蓝公司新建造的专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN”,租期 4 年。双方按照业务年度（自交船日开始至交船后 12 个月为止，以此类推，每 12 个月为一个业务年度）核算，按照开创远洋 60%、深蓝公司 40%共享利润，共担亏损。
董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。
董事会同意授权公司总裁吴昔磊签署与本次《合作租赁协议》相关的文件，并同意授权公司管理层按《合作租赁协议》对南极磷虾项目营运资金（含船舶租金）进行垫付，垫付资金不超过 2.2 亿元人民币/年。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日下午 13:30 在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600097)开创国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 8.156元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 9.78亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-06-25] (600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-030
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 6 月 23 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到杨浦区级财政直接拨付的科技专项 资金 3,979,000.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助的 补助金额 补助
主体 事由 时间 （元） 类型
1 上海开创远洋渔 科技专项资金 2021 年 6 月 3,979,000.00 与收益
业有限公司 相关
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对 公司 2021 年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍 须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (600097)开创国际:开创国际关于独立董事辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-029
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到公司独立董事王建文先生的书面辞职报告，王建文先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，王建文先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事王建文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。
王建文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王建文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-02] (600097)开创国际:开创国际2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-028
上海开创国际海洋资源股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.18 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年4月21日的2020年年度股东大会审议通过。二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 240,936,559 股为基数，每股派发
现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 43,368,580.62 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东上海远洋渔业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1） 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.18 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2） 对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按 10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.162 元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3） 对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。由本公司按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.162 元人民币。
（4） 对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人
按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利 0.18 元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-11] (600097)开创国际:开创国际2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-027
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 118,349,704
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,538,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
11.8872
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘晓峰；独立董事马莉黛、王昭因工作
原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,006,766 96.7868 531,400 3.2132 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,006,766 96.7868 531,400 3.2132 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2021 年度 5,708,065 91.4832 531,400 8.5168 0 0.0000
日常关联交易的议案
关于公司签订《金融
2 服务框架协议》的议 5,708,065 91.4832 531,400 8.5168 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会所有议案均对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：罗端、黄雨桑
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:开创国际第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-026
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全面、公允地
反映了公司本期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相
应变更。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:开创国际第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-024
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并
参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行
相应变更。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600097)开创国际:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 7.786元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 3.81亿元
归属于母公司的净利润: 836.01万元
[2021-04-24] (600097)开创国际:开创国际关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-023
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日
至 2021 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
2 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 1 日
在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集
团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2021/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2021 年 5 月 6 日（周四上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================