600097开创国际最新消息公告-600097最新公司消息
≈≈开创国际600097≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月01日
2)02月19日(600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本24094万股为基数,每10股派1.8元 ;股权登记日:202
1-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
●21-09-30 净利润:19468.92万 同比增:110.81% 营业收入:15.08亿 同比增:-0.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300│ 0.5900│ 0.3800
每股净资产 │ 8.3124│ 8.1560│ 7.7860│ 7.8020│ 7.6698
每股资本公积金 │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386
每股未分配利润 │ 3.7250│ 3.5391│ 3.1316│ 3.0969│ 2.9140
加权净资产收益率│ 10.0200│ 7.6800│ 0.4400│ 7.7400│ 5.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8081│ 0.6222│ 0.0347│ 0.5861│ 0.3833
每股净资产 │ 8.3124│ 8.1560│ 7.7860│ 7.8020│ 7.6698
每股资本公积金 │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386
每股未分配利润 │ 3.7250│ 3.5391│ 3.1316│ 3.0969│ 2.9140
摊薄净资产收益率│ 9.7210│ 7.6283│ 0.4457│ 7.5117│ 4.9977
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A 股简称:开创国际 代码:600097 │总股本(万):24093.66 │法人:谢峰
上市日期:1997-06-19 发行价:6.61│A 股 (万):24093.66 │总经理:吴昔磊
主承销商:中国信达信托投资公司 │ │行业:渔业
电话:86-21-65686875;86-21-65690310 董秘:汪涛│主营范围:远洋捕捞,食品销售管理,渔用设备
│、产品销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300
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2020年 │ 0.5900│ 0.3800│ 0.0500│ -0.0800
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2019年 │ 0.7100│ 0.4200│ 0.0400│ -0.1000
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2018年 │ 0.5800│ 0.5100│ 0.0700│ -0.1000
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2017年 │ 0.5100│ 0.1400│ -0.1300│ -0.1300
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[2022-02-19](600097)开创国际:开创国际关于收到政府补助资金的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-009
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2022 年 2 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府拨付的 2021 年度国家对外投资
合作资金 25,285,197.00 元，具体情况见下表：
序号 获得补助 获得补助 收到补助 补助金额 补助 补助依据
主体 事由 的时间 （元） 类型
2021 年上海市外
1 上海开创远洋 2021 年度国家对 2022年2月 25,285,197.00 与收益 经贸发展专项资
渔业有限公司 外投资合作资金 相关 金（中央资金对外
投资合作部分）
二、对上市公司的影响
公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，
对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2022 年度利润产生正面
影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确
认后的结果为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-27](600097)开创国际:开创国际2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 136,877,399
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,877,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.8105
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因
未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控
原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,759,099 99.9135 118,300 0.0865 0 0.0000
3、 议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补许幸民先生
1 为第九届董事会董事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
关于增补温晓东先生
2 为第九届董事会独立 3,201 2.6345 118,300 97.3655 0 0.0000
董事的议案
关于增补陈华丽女士
3 为第九届监事会监事 121,401 99.9177 100 0.0823 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-007
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：马莉黛
委员：马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：温晓东
委员：温晓东、王昭、段君恒
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600097)开创国际:开创国际第九届监事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18](600097)开创国际:开创国际关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-005
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月30日召开第九届董事会第五次会议，于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。
近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发来的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
天职国际会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张坚、王瑶为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王瑶工作调整，天职国际指派注册会计师嵇道伟、夏菲菲替换王瑶作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为张坚、嵇道伟、夏菲菲。
二、 变更后签字注册会计师情况介绍
嵇道伟，2013 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
夏菲菲，2017 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
嵇道伟、夏菲菲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、 备查文件
《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13](600097)开创国际:开创国际关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-004
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 11 日收到高级管理人员朱正伟先生的书面辞职报告，朱正伟
先生因工作调动原因向董事会辞去公司副总裁兼财务总监以及下属公司所有职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱正伟先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](600097)开创国际:开创国际第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-002
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
附：监事候选人陈华丽女士简历
陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾
任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。
[2022-01-11](600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-001
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述独立董事候选人提名表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2022 年 1 月
11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附：候选人简历
一、 董事候选人许幸民简历
许幸民，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海
市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。
二、 独立董事候选人温晓东简历
温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈尔大学博士
后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。
[2022-01-11](600097)开创国际:开创国际关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案 √
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案 √
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十一次（临时）会议、第九届监事会第七次
（临时）会议审议通过，详见 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600097 开创国际 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于 2022 年 1 月 24 日（周一上午 9:00－11:00，
下午 1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 419 室办
理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 419 室
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-21](600097)开创国际:开创国际第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-043
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司处置“LOJET”轮的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司以市场化方式处置“LOJET”轮，处置价格不低于 2 万美元。
董事会授权经营层在合法合规的前提下处置“LOJET”轮，并签订相关合同。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船的议案》
董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”轮。泛太渔业将通过公开招标形式，由符合要求的造船厂负责承建本次金枪鱼围网船舶的建造工程。投资总额最终以公开招标结果为准。投资资金由泛太渔业自筹。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<上海开创国际海洋资源股份有限公司投融资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于董事会授权经营层投资固定资产额度的议案》
董事会根据公司实际经营情况需要，授权经营层有权决定投资额不超过 2,000 万
元的固定资产投资。本次授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-02-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-21.00 成交量:11455.75万股 成交金额:298654.33万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西｜2163.68 ｜-- ｜
｜路第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业｜2144.14 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券｜2081.50 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司上海田林东路证券营｜1894.75 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县｜1893.02 ｜-- ｜
｜湖南路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营｜-- ｜9525.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司上海田林东路证券营｜-- ｜8165.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业｜-- ｜7648.23 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜大通证券股份有限公司上海南车站路证券营｜-- ｜7359.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券｜-- ｜7227.53 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-20｜16.80 ｜49.28 ｜827.90 ｜中银国际证券有｜英大证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司上海｜任公司深圳前海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜欧阳路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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