300972什么时候复牌？-万辰生物停牌最新消息
≈≈万辰生物300972≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (300972)万辰生物:福建万辰生物科技股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-001
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年01月01 日—2021年12月31日（以下简称“本报告
期”）
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,200万元–2,600万元
东的净利润 盈利：9,613.03万元
比上年同期下降：72.95% –77.11%
扣除非经常性损益 盈利：320万元–450万元
后的净利润 盈利：9,104.14万元
比上年同期下降：95.06% - 96.49%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟 通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期食用菌市场行情整体下行，公司产品销售价格同比下降较多。受国内 外大宗货物贸易影响，本报告期食用菌生产所需的主要原材料采购价格整体上涨， 导致公司产品单位成本同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
2021 年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2022 年 01 月 28 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:第三届董事会第十次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-049
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事项的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事项，本次融资授信敞口申请后，公司累计存续的授信敞口额度不超过 2.15 亿元。
在融资授信敞口总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以商业银行授信批复为准。
上述银行授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信敞口使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保。
上述银行授信自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及
期限内可循环使用银行授信敞口。公司董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向银行申请使用银行授信敞口并签署有关合同。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
公司现任独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
经审议，公司董事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
（五）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:第三届监事会第七次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-056
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发
银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
经审议，监事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.14元
每股净资产: 3.9636元
加权平均净资产收益率: -5.34%
营业总收入: 2.48亿元
归属于母公司的净利润: -0.21亿元
[2021-10-19] (300972)万辰生物:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-048
福建万辰生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户
数共计 7,131 户，股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期
为 6 个月，本次上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5
万股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发
行前总股本 115,125,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为153,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 117,101,426 股，占发行后总股本的比例为 76.29%，无流通限制及限售安排的股票数量为36,398,574 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为 6 个
月，股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量 为 1,976,426 股，占网下发行总量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的5.15%。”
除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数共计 7,131 户。
3、本次解除限售股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
持有限股 占总股本 本次上市流 剩余限售
股东名称 份数量 比例 通股份数量 股数量
首次公开发
行网下配售 1,976,426 1.29% 1,976,426 0
限售股
注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、股权结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条 117,101,426 76.29% - 1,976,426 115,125,000 75.00%
件股份
1、首发后 1,976,426 1.29% - 1,976,426 0 0
限售股
2、首发前 115,125,000 75.00% - - 115,125,000 75.00%
限售股
二、无限售条 36,398,574 23.71% 1,976,426 - 38,375,000 25.00%
件股份
三、股份总数 153,500,000 100.00% 1,976,426 1,976,426 153,500,000 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份
锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；公司对 本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份解除限售申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-29] (300972)万辰生物:关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-047
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日
召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，公司于 2021 年 9 月 29 日与兴业银
行股份有限公司漳州分行等各方签署了募集资金三方监管协议之补充协议，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），
并于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金三方监管协议之补充协议的签订情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规
定，公司于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构
民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。经公司 2021 年 7 月
30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金额。“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟使用募集资金 10,000 万元。
鉴于上述情况，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容如下：
一、对《募集资金三方监管协议》第一条的内容修改如下：
原内容：“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100252458，截至 2021 年 4 月 20 日，专户余额为 245,416,250 元。该
专户仅用于甲方年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开
发建设项目及支付本次发行上市相关费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
修改为：
“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100252458。该专户仅用于甲方年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目募集资金的存储和使用（募集资金金额为 10,000 万元），不得用作其他用途。”
二、除上述修改内容外，《募集资金三方监管协议》的其他内容不变。
三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-17] (300972)万辰生物:关于签署募集资金四方监管协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-046
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日
召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，公司于 2021 年 9 月 17 日与兴业银
行股份有限公司漳州分行等各方签署了募集资金四方监管协议，具体情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5
万股，发行价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除
各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），
并于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月
16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了其他募投项目使用募集资金的金额。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 调整前募集资 调整后募集资金
额 金投资金额 投资金额
1 年产 21000 吨真姬菇 28,291.37 28,291.37 0
工厂化生产项目
2 日产 60 吨真姬菇工厂 27,938.77 27,938.77 12,860.29
化生产项目
3 食用菌良种繁育及工 3,773.45 3,773.45 0
艺开发建设项目
4 年产 53000 吨金针菇 47,057.36 10,000.00
工厂化生产项目
合 计 60,003.59 22,860.29
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司增加开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与子公司南京金万辰生物科技有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 专 户 开 户 开 户 银 专户账号 存放金额 （元） 募集资
号 人 行 金用途
1 南 京 金 万 兴 业 银 161080100100263052 128,602,900.00 用于公
辰 生 物 科 行 股 份 司日产
技 有 限 公 有 限 公 60 吨真
司 司 漳 州 姬菇工
金 峰 支 厂化生
行 产建设
项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方 1”， 公司全资子公司南京金万辰生物科技有限
公司简称“甲方 2”，开户银行简称“乙方”，民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100263052，截至 2021 年 9 月 9 日，专户余额为 128,602,900 元。该专
户仅用于甲方日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人佟牧、肖继明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 4,000 万元的，
乙方应按本协议第十一条约定的方式书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:董事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-039
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司
严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任潘峰先生、蔡冬娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:监事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-040
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: 4.0162元
加权平均净资产收益率: -3.24%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-08-16] (300972)万辰生物:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-037
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 8 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王健坤
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 84,587,047 股，占公司有表决权股份总数的55.1056%。
其中通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为76,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.0091%；通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份数合计为 7,823,047 股，占公司有表决权股份总数的5.0964%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份总数为 5,903,047 股，占公司有表决权股份总数的3.8456%。
其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8306%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数合计为 23,047 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额
的议案》
总表决情况：同意84,584,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,900,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9526%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意84,584,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,900,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9526%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所李晶律师、张博阳律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）律师事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-07-31] (300972)万辰生物:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-036
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30
日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 8 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 10 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 8 月 10 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目 √
募集资金投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021年8月14日下午16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 8 月 14 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
2、投票简称：万辰投票
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下
午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提 案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更首发部分募集资金 √
用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
特别说明：
1、上述议案，请在“表决票数/表决意见”中“同意”、“反对”、“弃权” 前
面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《会议登记册》
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法 个人股东身份证号码/法
人股东名称 人股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东联系方式
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 14 日下午 16：30 之前以信函、
传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-07-30] (300972)万辰生物:关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告
股票代码： 300972 股票简称：万辰生物 公告编号： 2021-034
福建万辰生物科技股份有限公司
关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开了
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据发展需要，拟将首发募集资金投资项目“年产21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为 “年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。现将详细情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发行
价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后
募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、变更首发部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金使用情况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次首发募集资金用途变更情况
2021 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更首发部
分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司董事会同意变更首发
募集资金项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”为 “年产 53000 吨金针菇工厂化
生产项目”。变更后的“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟投资额为 47,057.36 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额22,860.29 万元的 43.74%。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
董事会表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。由于涉及募集资金投资项目的变更，根据相关规定，该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划
1、原募投项目计划投资情况
（1）项目备案情况
本项目的投资主体为福建万辰生物科技股份有限公司，该项目已取得漳浦县发展和改革局出具的“闽发改备[2019]E040314 号”《漳浦县发展和改革局关于福建万辰生物科技股份有限公司年产 21000 吨真姬菇工厂化生产和食用菌良种繁育及工艺开发建设项目备案登记的通知》。
（2）项目投资情况
本项目总投资 28,291.37 万元，其中固定资产投资 24,650.71 万元，预备费 493.01
万元，铺底流动资金 3,147.65 万元。具体投资构成如下表：
序号 项目名称 金额（万元）
1 固定资产投资 24,650.71
1.1 厂房建造费 7,339.05
1.2 设备购置费 17,311.66
2 预备费 493.01
3 铺底流动资金 3,147.65
合 计 28,291.37
（3）项目组织方式、建设期情况
本项目由万辰生物实施，系在公司漳州生产基地上使用公司自有土地建设，建设
期 12 个月。项目达产后可形成日产 60 吨（按年生产 350 天计算，年产能为 2.1 万吨）
真姬菇的生产规模。
（4）项目选址及土地
本项目在公司现有漳州生产基地内使用自有土地实施，已取得《土地使用权证》（闽（2019）漳浦县不动产权第 0014843 号、闽（2020）漳浦县不动产权第 0024434号）。
（5）项目效益分析
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的该项目效益情况为：本项目建设
期一年，达产期一年。本项目达产后预计每年新增销售收入 18,468.94 万元（不含税），运营期年均利润总额 3,699.33 万元，内部收益率为 15.37%，静态投资回收期（含建设期）5.20 年，具有较强的抗风险能力和较好的盈利能力。
（二）本次变更首发募集资金用途原因
公司首发募集项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”拟进一步扩大福建基地真姬菇产能，满足市场需要。公司已掌握真姬菇（包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇）的生产核心技术，产品已达到同类产品先进水平。自 2016 年实现稳定生产以来，经过持续的品种栽培摸索试验，产品单产逐年提升，装瓶成本持续下降，同时，公司积极加强外部合作，通过与高校等建立合作关系，不断培育优良的新菌种，公司真姬菇产品平均污染率和生物转化率方面表现稳定，多年来食用菌工厂化种植方面的技术积累为本项目的顺利实施提供了技术保障。
同时，随着金针菇工厂化栽培瓶子规格方面的研究进展，公司将瓶子规格从1200mL 增大为 1550ml，瓶子规格的增大可有效降低金针菇生产成本、提高经济效益。公司为提升金针菇产品的市场竞争力，拟建设“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。
因此，公司在综合考虑金针菇、真姬菇业务发展需要的情况下，认为将“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”将进一步提升公司金针菇的市场竞争力，有效降低生产成本，投资收益比更高。
如未来福建工厂拟进一步扩大真姬菇产能，公司可对原有金针菇部分厂房进行技改。公司具有成熟的金针菇技改做真姬菇的经验，可以较低的资金投入完成品种改造，完成品种产能的优化。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本项目总投资 47,057.36 万元，由福建万辰生物科技股份有限公司实施。该项目位于福建漳浦台湾农民创业园，项目建筑占地面积 31050 平方米，建筑面积 91285 平方米，主要建设食用菌培育房及生产辅助设施用房等，配置装瓶机、灭菌锅、搔菌机等生产设备，建设期 18 个月。项目达产后可形成年产 53000 吨金针菇的生产规模。
项目总投资及各项费用所占比例详见下表：
序 号 项目名称 合计 投资占比
1 厂房建造费 15,613.07 33.18%
2 设备购置费 26,638.85 56.61%
3 基本预备费2% 845.04 1.80%
4 资本化利息 1,335.00 2.84%
5 铺底流动资金 2,625.40 5.58%
合计 47,057.36 100.00%
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收
随着人们对菌类食品具有“营养丰富、美味可口、防病保健”认识的提高， 市场
消费量将逐年增加，这些无疑给金针菇生产开辟了广阔市场。
目前，我国农业正面临一次重大的战略性结构调整，这次调整的主要任务是提高 农业经济效益、增加农民收入。而金针菇的工厂化生产在大幅提高生产效率的同时， 亦可吸纳农村大量的富余劳动力，从而为我国的农业产业结构调整，农业增效、农民 增收开辟了一条新的途径。
（2）促进资源再生和综合利用
资源是社会发展的基础条件，循环经济的实质是按照生态规律合理利用自然
资源和环境容量，实现经济活动的生态化转向，进而实现经济、资源、环境的协
调和良性发展。废物资源综合利用是发展循环经济的重要载体，也是构建循环经济
体系的基础性工作。
传统处理玉米芯、麸皮等农业下脚料一般采用堆肥、焚烧等方式， 不但污染
环境，而且资源转化率低。本项目以玉米芯、麸皮、米糠等农业下脚料的综合利用
为重点，以廉价农业生产下脚料为主要原料大力发展食用菌栽培，不仅实现农业下脚
料的高附加值利用，提高资源利用水平，而且解决农民对玉米芯、麸皮、米糠等农
业下脚料简单处理造成的资源浪费和环境污染，促进资源再生和综合利用。
项目建设完成后，需要在岗就业人员439人，将创造一定的就业机会，吸纳大 量的就业人员。这样不但可以解决大学生及一般技术院校学院就业，缓解就业压 力，还能有效的解决附近农村富余劳动力的就业问题，促进区
[2021-07-30] (300972)万辰生物:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-035
福建万辰生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第
三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，并在上述额度内滚动使用。具体内容如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
3、额度及期限
公司拟使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
4、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。
3、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
公司在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元（含本数）人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司上述使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对万辰生物使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第五次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-30] (300972)万辰生物:第三届监事会第五次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-032
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
监事会认为：本次变更首发部分募集资金用途是根据市场情况，并着眼于公司未来发展规划的需要而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更首发部分募集资金项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次调整部分募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。公司本次变更首发部分募集资金用途及调整部分募投项目募集资金投资额的相关议案已经公司第三届董事会八次会议审议通过，并将该议案提交股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更首发部分募集资金用途事项及同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-30] (300972)万辰生物:第三届董事会第八次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-031
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
根据发展需要，公司拟将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额事项发表了同意意见。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了充分利用闲置资金、提高资金使用率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，并在上述额度内滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意意见。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第八次会议相关事项的独立意见；
3、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的核查意见；
4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-06-18] (300972)万辰生物:关于完成工商变更登记的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-030
福建万辰生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月29 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公告类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。
近日公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了经漳州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：福建万辰生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350600587527169N
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建漳浦台湾农民创业园
法定代表人：王健坤
注册资本：壹亿伍仟叁佰伍拾万圆整
成立日期：2011 年 12 月 21 日
营业期限：2011 年 12 月 21 日 至 长期
经营范围：农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研
发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售及进出口（国家禁止或限制进出口
的货物、技术除外）；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-20] (300972)万辰生物:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-029
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王健坤
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份总数为 84,570,547 股，占公司有表决权股份总数的55.0948%。
其中通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为76,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.0091%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数合计为 7,806,547 股，占公司有表决权股份总数的5.0857%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份总数为 5,886,547 股，占公司有表决权股份总数的3.8349%。
其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8306%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数合计为 6,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所
[2021-05-11] (300972)万辰生物:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-028
福建万辰生物科技股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动
暨召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2020 年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动暨 2020 年度业绩说明会将通过深圳市全景
网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”参与，网上互动交流时间为 2021 年 5月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
出席会议的人员有：公司总经理王丽卿女士、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 12 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。在 2020 年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (300972)万辰生物:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-028
福建万辰生物科技股份有限公司
关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动
暨召开2020年度业绩说明会的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2020年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”参与，网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30至17:00。
出席会议的人员有：公司总经理王丽卿女士、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。在2020年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年5月11日
[2021-04-30] (300972)万辰生物:股东大会通知公告之更正公告
证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2020-026
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告之更正公告
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-025）。经核查发现部分内容有误，现就相关内容更正如下：
更正前：
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：300972
2、投票简称：万辰生物
更正后：
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、投票简称：万辰投票
对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。公司将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
[2021-04-30] (300972)万辰生物:关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告（更新后）
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-027
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告（更正后）
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月20日（星期四）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年 5月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年5 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
6、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外所有提案
非累积投票提案
1.00
《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
√
2.00
《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
√
3.00
《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
4.00
《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
√
5.00
《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
√
6.00
《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
√
7.00
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
8.00
《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
√
9.00
《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
√
10.00
《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
√
11.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
√
12.00
《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
√
13.00
《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
√
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021年5 月18日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5 月18日，上午 9:00～12:00，下午13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司2020年年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
2、投票简称：万辰投票
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：所有提案
1.00
《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
√
2.00
《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
√
3.00
《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
4.00
《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
√
5.00
《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
√
6.00
《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
√
7.00
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
8.00
《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
√
9.00
《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
√
10.00
《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
√
11.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
√
12.00
《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
√
13.00
《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
√
特别说明：
1、上述议案，请在“表决票数/表决意见”中“同意”、“反对”、“弃权” 前面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《会议登记册》
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法定代表人姓名 （法人股东）
股东账户
持股数量
股东地址
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月18日下午16：30之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-04-29] (300972)万辰生物:关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-025
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
5、《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
6、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
9.00 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告> √
的议案》
10.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的 √
议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂 √
时补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
13.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，
来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编： 363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会参会股东登记表》特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：300972
2、投票简称：万辰生物
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下
午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提 案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案
1.00 《关于公司<2020 年 √
度董事会工作报告>
的议案》
2.00 《关于公司<2020 年 √
度财务决算报告>的
议案》
3.00 《关于公司<2020 年 √
年度报告>及其摘要
的议案》
4.00 《关于聘请公司 2021 √
年度审计机构的议
案》
5.00 《关于公司2021年度 √
董事薪酬与津贴的议
案》
6.00
[2021-04-29] (300972)万辰生物:监事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-003
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。《2020 年年度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2021 年度监事薪酬方案。
《2021 年度监事薪酬与津贴方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 陈子文 监事会主席 33 万元，陈子文在公司任职，领取岗位工资，
不再领取监事薪酬。
2 李容华 监事 7.44 万元，李容华公司任职，领取岗位工资，不
再领取监事薪酬。
3 洪强 监事 16.8 万元，洪强公司任职，领取岗位工资，不再
领取监事薪酬。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，监事
会同意根据发行结果，对公司注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》
中 的 相 关 条 款 进 行 修 订 ， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
经审议，监事会同意公司 2021 年度的日常性关联交易预计事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (300972)万辰生物:董事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-002
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理王丽卿女士根据 2020 年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营情况，向董事会提交《2020 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定2021 年度公司董事薪酬与津贴方案。
《2021 年度董事薪酬与津贴方案》的详细内容如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 王健坤 董事长 24 万元
2 王泽宁 董事 王泽宁先生作为公司副总经理， 领取高
级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪
酬。
3 王丽卿 董事 王丽卿先生作为公司总经理，领取高级
管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
4 陈文柱 董事 12 万元
5 林该春 董事 12 万元
6 李博 董事 李博先生作为公司副总经理，领取高级
管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
7 蔡清良 独立董事 4.8 万元
8 童锦治 独立董事 7.2 万元
9 肖珉 独立董事 7.2 万元
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定2021 年度高级管理人员薪酬方案。
《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 王丽卿 总经理 65 万元
2 王泽宁 副总经理 16 万元
3 李博 副总经理 42 万元
4 柯建平 副总经理 9.6 万元
5 蔡冬娜 财务总监、董事会秘书 40 万元
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过关于《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，根据
发行结果，公司总股本将由 115,125,000 股增加至 153,500,000 股，公司注册资本由 115,125,000 元变更为 153,500,000 元，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），同时需根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，董事会拟定 2020 年
度 不 进 行 利 润 分 配 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合公司 2020 年度关联交易的执行情况，对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司作为境内上市公司，自 2021年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
[2021-04-29] (300972)万辰生物:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.6817元
加权平均净资产收益率: 5.63%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: 2319.73万元
[2021-04-29] (300972)万辰生物:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.835元
每股净资产: 3.4802元
加权平均净资产收益率: 26.51%
营业总收入: 4.50亿元
归属于母公司的净利润: 9613.03万元
[2021-04-28] (300972)万辰生物:关于签署募集资金三方监管协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-001
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5万股，发行价格为7.19元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定， 公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
序号
专户开户人
开户银行
专户账号
存放金额
（元）
募集资金用途
1
万辰生物
兴业银行股份有限公司漳州金峰支行
161080100100252458
245,416,250.00
用于公司年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目及支付本次发行上市相关费用
注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额275,916,250.00元扣除部分保荐承销费后的余额，尚有部分发行费用未划转。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”， 民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为161080100100252458，截至2021年4月20日，专户余额为245,416,250元。该专户仅用于甲方年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目及支付本次发行上市相关费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人佟牧、肖继明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过4,000万元的，乙方应按本协议第十一条约定的方式书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
[2021-04-17] (300972)万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书之更正公告
本公司于2021年4月16日公告的《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中“第二节股票上市情况”之“一、股票注册及上市审核情况”之“（三）股票上市的决定及其主要内容”中内容有误，现更正如下：
原公告内容为：
（三）股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于福建万辰生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕【】号）同意，万辰生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万辰生物”，股票代码“300972”。公司首次公开发行中的36,398,574股人民币普通股股票自2021年4月19日起可在深圳证券交易所上市交易。
更正后的内容为：
（三）股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于福建万辰生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕【396】号）同意，万辰生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万辰生物”，股票代码“300972”。公司首次公开发行中的36,398,574股人民币普通股股票自2021年4月19日起可在深圳证券交易所上市交易。
除上述更正外，《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的其他内容不变。
公司及保荐机构对由此给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
[2021-04-16] (300972)万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2021年4月19日
3、股票简称:万辰生物
4、股票代码:300972
5、首次公开发行后总股本:15,350.00万股
6、首次公开发行股票增加的股份:3,837.50万股，全部为公开发行的新股
7、上市保荐机构:民生证券股份有限公司
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (300972)万辰生物:福建万辰生物科技股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-001
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年01月01 日—2021年12月31日（以下简称“本报告
期”）
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,200万元–2,600万元
东的净利润 盈利：9,613.03万元
比上年同期下降：72.95% –77.11%
扣除非经常性损益 盈利：320万元–450万元
后的净利润 盈利：9,104.14万元
比上年同期下降：95.06% - 96.49%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟 通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期食用菌市场行情整体下行，公司产品销售价格同比下降较多。受国内 外大宗货物贸易影响，本报告期食用菌生产所需的主要原材料采购价格整体上涨， 导致公司产品单位成本同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
2021 年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2022 年 01 月 28 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:第三届董事会第十次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-049
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事项的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事项，本次融资授信敞口申请后，公司累计存续的授信敞口额度不超过 2.15 亿元。
在融资授信敞口总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以商业银行授信批复为准。
上述银行授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信敞口使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保。
上述银行授信自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及
期限内可循环使用银行授信敞口。公司董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向银行申请使用银行授信敞口并签署有关合同。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
公司现任独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
经审议，公司董事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
（五）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:第三届监事会第七次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-056
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发
银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
经审议，监事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300972)万辰生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.14元
每股净资产: 3.9636元
加权平均净资产收益率: -5.34%
营业总收入: 2.48亿元
归属于母公司的净利润: -0.21亿元
[2021-10-19] (300972)万辰生物:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-048
福建万辰生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户
数共计 7,131 户，股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期
为 6 个月，本次上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5
万股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发
行前总股本 115,125,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为153,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 117,101,426 股，占发行后总股本的比例为 76.29%，无流通限制及限售安排的股票数量为36,398,574 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为 6 个
月，股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量 为 1,976,426 股，占网下发行总量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的5.15%。”
除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数共计 7,131 户。
3、本次解除限售股份数量为 1,976,426 股，占发行后总股本的 1.29%。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
持有限股 占总股本 本次上市流 剩余限售
股东名称 份数量 比例 通股份数量 股数量
首次公开发
行网下配售 1,976,426 1.29% 1,976,426 0
限售股
注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、股权结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条 117,101,426 76.29% - 1,976,426 115,125,000 75.00%
件股份
1、首发后 1,976,426 1.29% - 1,976,426 0 0
限售股
2、首发前 115,125,000 75.00% - - 115,125,000 75.00%
限售股
二、无限售条 36,398,574 23.71% 1,976,426 - 38,375,000 25.00%
件股份
三、股份总数 153,500,000 100.00% 1,976,426 1,976,426 153,500,000 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份
锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；公司对 本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份解除限售申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-29] (300972)万辰生物:关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-047
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日
召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，公司于 2021 年 9 月 29 日与兴业银
行股份有限公司漳州分行等各方签署了募集资金三方监管协议之补充协议，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），
并于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金三方监管协议之补充协议的签订情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规
定，公司于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构
民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。经公司 2021 年 7 月
30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金额。“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟使用募集资金 10,000 万元。
鉴于上述情况，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容如下：
一、对《募集资金三方监管协议》第一条的内容修改如下：
原内容：“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100252458，截至 2021 年 4 月 20 日，专户余额为 245,416,250 元。该
专户仅用于甲方年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开
发建设项目及支付本次发行上市相关费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
修改为：
“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100252458。该专户仅用于甲方年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目募集资金的存储和使用（募集资金金额为 10,000 万元），不得用作其他用途。”
二、除上述修改内容外，《募集资金三方监管协议》的其他内容不变。
三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-17] (300972)万辰生物:关于签署募集资金四方监管协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-046
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日
召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，公司于 2021 年 9 月 17 日与兴业银
行股份有限公司漳州分行等各方签署了募集资金四方监管协议，具体情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5
万股，发行价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除
各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），
并于 2021 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月
16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了其他募投项目使用募集资金的金额。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 调整前募集资 调整后募集资金
额 金投资金额 投资金额
1 年产 21000 吨真姬菇 28,291.37 28,291.37 0
工厂化生产项目
2 日产 60 吨真姬菇工厂 27,938.77 27,938.77 12,860.29
化生产项目
3 食用菌良种繁育及工 3,773.45 3,773.45 0
艺开发建设项目
4 年产 53000 吨金针菇 47,057.36 10,000.00
工厂化生产项目
合 计 60,003.59 22,860.29
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司增加开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与子公司南京金万辰生物科技有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 专 户 开 户 开 户 银 专户账号 存放金额 （元） 募集资
号 人 行 金用途
1 南 京 金 万 兴 业 银 161080100100263052 128,602,900.00 用于公
辰 生 物 科 行 股 份 司日产
技 有 限 公 有 限 公 60 吨真
司 司 漳 州 姬菇工
金 峰 支 厂化生
行 产建设
项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方 1”， 公司全资子公司南京金万辰生物科技有限
公司简称“甲方 2”，开户银行简称“乙方”，民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
161080100100263052，截至 2021 年 9 月 9 日，专户余额为 128,602,900 元。该专
户仅用于甲方日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人佟牧、肖继明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 4,000 万元的，
乙方应按本协议第十一条约定的方式书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:董事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-039
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司
严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任潘峰先生、蔡冬娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:监事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-040
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300972)万辰生物:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: 4.0162元
加权平均净资产收益率: -3.24%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-08-16] (300972)万辰生物:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-037
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 8 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王健坤
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 84,587,047 股，占公司有表决权股份总数的55.1056%。
其中通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为76,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.0091%；通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份数合计为 7,823,047 股，占公司有表决权股份总数的5.0964%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份总数为 5,903,047 股，占公司有表决权股份总数的3.8456%。
其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8306%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数合计为 23,047 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额
的议案》
总表决情况：同意84,584,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,900,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9526%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意84,584,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,900,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9526%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所李晶律师、张博阳律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）律师事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-07-31] (300972)万辰生物:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-036
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30
日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 8 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 10 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 8 月 10 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目 √
募集资金投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021年8月14日下午16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 8 月 14 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
2、投票简称：万辰投票
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下
午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提 案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更首发部分募集资金 √
用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
特别说明：
1、上述议案，请在“表决票数/表决意见”中“同意”、“反对”、“弃权” 前
面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《会议登记册》
福建万辰生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法 个人股东身份证号码/法
人股东名称 人股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东联系方式
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 14 日下午 16：30 之前以信函、
传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-07-30] (300972)万辰生物:关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告
股票代码： 300972 股票简称：万辰生物 公告编号： 2021-034
福建万辰生物科技股份有限公司
关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开了
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据发展需要，拟将首发募集资金投资项目“年产21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为 “年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。现将详细情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发行
价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后
募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、变更首发部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金使用情况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次首发募集资金用途变更情况
2021 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更首发部
分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司董事会同意变更首发
募集资金项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”为 “年产 53000 吨金针菇工厂化
生产项目”。变更后的“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟投资额为 47,057.36 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额22,860.29 万元的 43.74%。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
董事会表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。由于涉及募集资金投资项目的变更，根据相关规定，该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划
1、原募投项目计划投资情况
（1）项目备案情况
本项目的投资主体为福建万辰生物科技股份有限公司，该项目已取得漳浦县发展和改革局出具的“闽发改备[2019]E040314 号”《漳浦县发展和改革局关于福建万辰生物科技股份有限公司年产 21000 吨真姬菇工厂化生产和食用菌良种繁育及工艺开发建设项目备案登记的通知》。
（2）项目投资情况
本项目总投资 28,291.37 万元，其中固定资产投资 24,650.71 万元，预备费 493.01
万元，铺底流动资金 3,147.65 万元。具体投资构成如下表：
序号 项目名称 金额（万元）
1 固定资产投资 24,650.71
1.1 厂房建造费 7,339.05
1.2 设备购置费 17,311.66
2 预备费 493.01
3 铺底流动资金 3,147.65
合 计 28,291.37
（3）项目组织方式、建设期情况
本项目由万辰生物实施，系在公司漳州生产基地上使用公司自有土地建设，建设
期 12 个月。项目达产后可形成日产 60 吨（按年生产 350 天计算，年产能为 2.1 万吨）
真姬菇的生产规模。
（4）项目选址及土地
本项目在公司现有漳州生产基地内使用自有土地实施，已取得《土地使用权证》（闽（2019）漳浦县不动产权第 0014843 号、闽（2020）漳浦县不动产权第 0024434号）。
（5）项目效益分析
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的该项目效益情况为：本项目建设
期一年，达产期一年。本项目达产后预计每年新增销售收入 18,468.94 万元（不含税），运营期年均利润总额 3,699.33 万元，内部收益率为 15.37%，静态投资回收期（含建设期）5.20 年，具有较强的抗风险能力和较好的盈利能力。
（二）本次变更首发募集资金用途原因
公司首发募集项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”拟进一步扩大福建基地真姬菇产能，满足市场需要。公司已掌握真姬菇（包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇）的生产核心技术，产品已达到同类产品先进水平。自 2016 年实现稳定生产以来，经过持续的品种栽培摸索试验，产品单产逐年提升，装瓶成本持续下降，同时，公司积极加强外部合作，通过与高校等建立合作关系，不断培育优良的新菌种，公司真姬菇产品平均污染率和生物转化率方面表现稳定，多年来食用菌工厂化种植方面的技术积累为本项目的顺利实施提供了技术保障。
同时，随着金针菇工厂化栽培瓶子规格方面的研究进展，公司将瓶子规格从1200mL 增大为 1550ml，瓶子规格的增大可有效降低金针菇生产成本、提高经济效益。公司为提升金针菇产品的市场竞争力，拟建设“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。
因此，公司在综合考虑金针菇、真姬菇业务发展需要的情况下，认为将“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”将进一步提升公司金针菇的市场竞争力，有效降低生产成本，投资收益比更高。
如未来福建工厂拟进一步扩大真姬菇产能，公司可对原有金针菇部分厂房进行技改。公司具有成熟的金针菇技改做真姬菇的经验，可以较低的资金投入完成品种改造，完成品种产能的优化。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本项目总投资 47,057.36 万元，由福建万辰生物科技股份有限公司实施。该项目位于福建漳浦台湾农民创业园，项目建筑占地面积 31050 平方米，建筑面积 91285 平方米，主要建设食用菌培育房及生产辅助设施用房等，配置装瓶机、灭菌锅、搔菌机等生产设备，建设期 18 个月。项目达产后可形成年产 53000 吨金针菇的生产规模。
项目总投资及各项费用所占比例详见下表：
序 号 项目名称 合计 投资占比
1 厂房建造费 15,613.07 33.18%
2 设备购置费 26,638.85 56.61%
3 基本预备费2% 845.04 1.80%
4 资本化利息 1,335.00 2.84%
5 铺底流动资金 2,625.40 5.58%
合计 47,057.36 100.00%
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收
随着人们对菌类食品具有“营养丰富、美味可口、防病保健”认识的提高， 市场
消费量将逐年增加，这些无疑给金针菇生产开辟了广阔市场。
目前，我国农业正面临一次重大的战略性结构调整，这次调整的主要任务是提高 农业经济效益、增加农民收入。而金针菇的工厂化生产在大幅提高生产效率的同时， 亦可吸纳农村大量的富余劳动力，从而为我国的农业产业结构调整，农业增效、农民 增收开辟了一条新的途径。
（2）促进资源再生和综合利用
资源是社会发展的基础条件，循环经济的实质是按照生态规律合理利用自然
资源和环境容量，实现经济活动的生态化转向，进而实现经济、资源、环境的协
调和良性发展。废物资源综合利用是发展循环经济的重要载体，也是构建循环经济
体系的基础性工作。
传统处理玉米芯、麸皮等农业下脚料一般采用堆肥、焚烧等方式， 不但污染
环境，而且资源转化率低。本项目以玉米芯、麸皮、米糠等农业下脚料的综合利用
为重点，以廉价农业生产下脚料为主要原料大力发展食用菌栽培，不仅实现农业下脚
料的高附加值利用，提高资源利用水平，而且解决农民对玉米芯、麸皮、米糠等农
业下脚料简单处理造成的资源浪费和环境污染，促进资源再生和综合利用。
项目建设完成后，需要在岗就业人员439人，将创造一定的就业机会，吸纳大 量的就业人员。这样不但可以解决大学生及一般技术院校学院就业，缓解就业压 力，还能有效的解决附近农村富余劳动力的就业问题，促进区
[2021-07-30] (300972)万辰生物:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-035
福建万辰生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第
三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，并在上述额度内滚动使用。具体内容如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
3、额度及期限
公司拟使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
4、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。
3、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
公司在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元（含本数）人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司上述使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对万辰生物使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第五次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-30] (300972)万辰生物:第三届监事会第五次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-032
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
监事会认为：本次变更首发部分募集资金用途是根据市场情况，并着眼于公司未来发展规划的需要而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更首发部分募集资金项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次调整部分募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。公司本次变更首发部分募集资金用途及调整部分募投项目募集资金投资额的相关议案已经公司第三届董事会八次会议审议通过，并将该议案提交股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更首发部分募集资金用途事项及同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-30] (300972)万辰生物:第三届董事会第八次会议决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-031
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
根据发展需要，公司拟将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额事项发表了同意意见。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了充分利用闲置资金、提高资金使用率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，并在上述额度内滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意意见。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第八次会议相关事项的独立意见；
3、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的核查意见；
4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-06-18] (300972)万辰生物:关于完成工商变更登记的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-030
福建万辰生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月29 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公告类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。
近日公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了经漳州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：福建万辰生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350600587527169N
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建漳浦台湾农民创业园
法定代表人：王健坤
注册资本：壹亿伍仟叁佰伍拾万圆整
成立日期：2011 年 12 月 21 日
营业期限：2011 年 12 月 21 日 至 长期
经营范围：农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研
发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售及进出口（国家禁止或限制进出口
的货物、技术除外）；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-20] (300972)万辰生物:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-029
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王健坤
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份总数为 84,570,547 股，占公司有表决权股份总数的55.0948%。
其中通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为76,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.0091%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数合计为 7,806,547 股，占公司有表决权股份总数的5.0857%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份总数为 5,886,547 股，占公司有表决权股份总数的3.8349%。
其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8306%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数合计为 6,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：同意5,880,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生回避表决。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
总表决情况：同意84,564,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,880,347 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8947%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所
[2021-05-11] (300972)万辰生物:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-028
福建万辰生物科技股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动
暨召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2020 年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动暨 2020 年度业绩说明会将通过深圳市全景
网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”参与，网上互动交流时间为 2021 年 5月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
出席会议的人员有：公司总经理王丽卿女士、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 12 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。在 2020 年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (300972)万辰生物:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-028
福建万辰生物科技股份有限公司
关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动
暨召开2020年度业绩说明会的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2020年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”参与，网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30至17:00。
出席会议的人员有：公司总经理王丽卿女士、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。在2020年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年5月11日
[2021-04-30] (300972)万辰生物:股东大会通知公告之更正公告
证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2020-026
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告之更正公告
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-025）。经核查发现部分内容有误，现就相关内容更正如下：
更正前：
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：300972
2、投票简称：万辰生物
更正后：
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、投票简称：万辰投票
对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。公司将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
[2021-04-30] (300972)万辰生物:关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告（更新后）
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-027
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告（更正后）
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月20日（星期四）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年 5月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年5 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
6、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外所有提案
非累积投票提案
1.00
《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
√
2.00
《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
√
3.00
《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
4.00
《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
√
5.00
《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
√
6.00
《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
√
7.00
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
8.00
《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
√
9.00
《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
√
10.00
《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
√
11.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
√
12.00
《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
√
13.00
《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
√
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021年5 月18日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5 月18日，上午 9:00～12:00，下午13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司2020年年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350972
2、投票简称：万辰投票
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：所有提案
1.00
《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
√
2.00
《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
√
3.00
《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
4.00
《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
√
5.00
《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
√
6.00
《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
√
7.00
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
8.00
《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
√
9.00
《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
√
10.00
《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
√
11.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
√
12.00
《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
√
13.00
《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
√
特别说明：
1、上述议案，请在“表决票数/表决意见”中“同意”、“反对”、“弃权” 前面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《会议登记册》
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法定代表人姓名 （法人股东）
股东账户
持股数量
股东地址
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月18日下午16：30之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-04-29] (300972)万辰生物:关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-025
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
5、《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
6、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
9.00 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告> √
的议案》
10.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的 √
议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂 √
时补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
13.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，
来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编： 363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
的具体操作流程见附件一。
六、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会参会股东登记表》特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：300972
2、投票简称：万辰生物
3、填报表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下
午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
提 案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案
1.00 《关于公司<2020 年 √
度董事会工作报告>
的议案》
2.00 《关于公司<2020 年 √
度财务决算报告>的
议案》
3.00 《关于公司<2020 年 √
年度报告>及其摘要
的议案》
4.00 《关于聘请公司 2021 √
年度审计机构的议
案》
5.00 《关于公司2021年度 √
董事薪酬与津贴的议
案》
6.00
[2021-04-29] (300972)万辰生物:监事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-003
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。《2020 年年度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2021 年度监事薪酬方案。
《2021 年度监事薪酬与津贴方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 陈子文 监事会主席 33 万元，陈子文在公司任职，领取岗位工资，
不再领取监事薪酬。
2 李容华 监事 7.44 万元，李容华公司任职，领取岗位工资，不
再领取监事薪酬。
3 洪强 监事 16.8 万元，洪强公司任职，领取岗位工资，不再
领取监事薪酬。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，监事
会同意根据发行结果，对公司注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》
中 的 相 关 条 款 进 行 修 订 ， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
经审议，监事会同意公司 2021 年度的日常性关联交易预计事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (300972)万辰生物:董事会决议公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-002
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理王丽卿女士根据 2020 年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营情况，向董事会提交《2020 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定2021 年度公司董事薪酬与津贴方案。
《2021 年度董事薪酬与津贴方案》的详细内容如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 王健坤 董事长 24 万元
2 王泽宁 董事 王泽宁先生作为公司副总经理， 领取高
级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪
酬。
3 王丽卿 董事 王丽卿先生作为公司总经理，领取高级
管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
4 陈文柱 董事 12 万元
5 林该春 董事 12 万元
6 李博 董事 李博先生作为公司副总经理，领取高级
管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
7 蔡清良 独立董事 4.8 万元
8 童锦治 独立董事 7.2 万元
9 肖珉 独立董事 7.2 万元
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定2021 年度高级管理人员薪酬方案。
《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：
序号 姓名 职务 2021 年度薪酬（含税）
1 王丽卿 总经理 65 万元
2 王泽宁 副总经理 16 万元
3 李博 副总经理 42 万元
4 柯建平 副总经理 9.6 万元
5 蔡冬娜 财务总监、董事会秘书 40 万元
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过关于《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，根据
发行结果，公司总股本将由 115,125,000 股增加至 153,500,000 股，公司注册资本由 115,125,000 元变更为 153,500,000 元，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），同时需根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，董事会拟定 2020 年
度 不 进 行 利 润 分 配 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合公司 2020 年度关联交易的执行情况，对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司作为境内上市公司，自 2021年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
[2021-04-29] (300972)万辰生物:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.6817元
加权平均净资产收益率: 5.63%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: 2319.73万元
[2021-04-29] (300972)万辰生物:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.835元
每股净资产: 3.4802元
加权平均净资产收益率: 26.51%
营业总收入: 4.50亿元
归属于母公司的净利润: 9613.03万元
[2021-04-28] (300972)万辰生物:关于签署募集资金三方监管协议的公告
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-001
福建万辰生物科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5万股，发行价格为7.19元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定， 公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
序号
专户开户人
开户银行
专户账号
存放金额
（元）
募集资金用途
1
万辰生物
兴业银行股份有限公司漳州金峰支行
161080100100252458
245,416,250.00
用于公司年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目及支付本次发行上市相关费用
注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额275,916,250.00元扣除部分保荐承销费后的余额，尚有部分发行费用未划转。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”， 民生证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为161080100100252458，截至2021年4月20日，专户余额为245,416,250元。该专户仅用于甲方年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目及支付本次发行上市相关费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人佟牧、肖继明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过4,000万元的，乙方应按本协议第十一条约定的方式书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
[2021-04-17] (300972)万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书之更正公告
本公司于2021年4月16日公告的《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中“第二节股票上市情况”之“一、股票注册及上市审核情况”之“（三）股票上市的决定及其主要内容”中内容有误，现更正如下：
原公告内容为：
（三）股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于福建万辰生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕【】号）同意，万辰生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万辰生物”，股票代码“300972”。公司首次公开发行中的36,398,574股人民币普通股股票自2021年4月19日起可在深圳证券交易所上市交易。
更正后的内容为：
（三）股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于福建万辰生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕【396】号）同意，万辰生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万辰生物”，股票代码“300972”。公司首次公开发行中的36,398,574股人民币普通股股票自2021年4月19日起可在深圳证券交易所上市交易。
除上述更正外，《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的其他内容不变。
公司及保荐机构对由此给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
[2021-04-16] (300972)万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2021年4月19日
3、股票简称:万辰生物
4、股票代码:300972
5、首次公开发行后总股本:15,350.00万股
6、首次公开发行股票增加的股份:3,837.50万股，全部为公开发行的新股
7、上市保荐机构:民生证券股份有限公司
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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