≈≈德固特300950≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-006
          青岛德固特节能装备股份有限公司
              关于取得专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况如下：
  专利号：ZL 2021 2 1155527.3
  专利名称：可调式焊接钢翼梁矫形工装
  专利类型：实用新型
  申请日：2021 年 05 月 27 日
  授权公告日：2022 年 02 月 01 日
  有效期：10 年
  证书号：证书号第 15694037 号
  专利权人：德固特
  本实用新型专利涉及的可调式焊接钢翼梁矫形工装解决了钢翼梁的翼板在焊接过程中的变形，由右固定板，调整丝杆，右调整螺母，右夹持板，支撑板，左调整螺母，左固定板，左夹持板组成；左固定板与左夹持板进行焊接固定，右固定板与右夹持板进行焊接固定；将支撑板放入左、右夹持板上部的凹槽中；将调整丝杆穿入左、右固定板并使用左、右调整螺母进行上紧固定，使其形成一个整体。放置在支撑板和钢翼梁的翼板之间的千斤顶持续加力，防止钢翼梁的翼板在焊接过程中的变形。本技术已应用于公司部分产品生产过程中。
  上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司
进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 2 月 11 日

[2022-01-28] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告(2022/01/28)
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-005
          青岛德固特节能装备股份有限公司
              关于取得专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况如下：
  专利号：ZL 2021 2 2104399.6
  专利名称：一种新型单管膨胀补偿器
  专利类型：实用新型
  申请日：2021 年 09 月 02 日
  授权公告日：2022 年 01 月 28 日
  有效期：10 年
  证书号：证书号第 15667776 号
  专利权人：德固特
  本实用新型专利涉及一种新型单管膨胀补偿器，通过对单管膨胀补偿器波纹管结构、焊接接头、密封方式的改进及对补偿器波纹管采取的保护措施，有解决了补偿器波纹管两端的波纹被拉断或焊缝开裂、密封不严及波纹管受冷空气冲击等问题。改进后的补偿器无需投入过多的资金，但收到的效益却很大，不但降低了维修成本，而且也减少了停机时间，为客户节省了大量的现场维护费用。本技术已应用于公司部分产品中。
  上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公
司的综合竞争能力。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
  证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-004
            青岛德固特节能装备股份有限公司
                关于取得专利证书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人
  民共和国国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专利证书，具体情况如下：
序                                专利                授权    有效
      专利号        专利名称              申请日                        证书号
号                                类型              公告日    期
    ZL 2021 2  一种卧式管壳式余  实用  2021 年 06  2022 年 01          证书号第
 1                                                              10 年
    1374235.9  热锅炉加水系统  新型  月 21 日    月 18 日        15552327 号
    ZL 2021 2  一种筒体压鼓成形  实用  2021 年 06  2022 年 01          证书号第
 2                                                              10 年
    1477090.5        装置        新型  月 30 日    月 18 日        15517053 号
      实用新型专利“一种卧式管壳式余热锅炉加水系统” 所涉及的系统在汽包
  内增设冷水分布管，将进入汽包的冷水均匀的分布在汽包底部且对汽包内壁无冲
  击，使汽包底部的冷水通过下降管、落水槽进入换热段壳体底部。整个加水过程
  冷水始终落在换热段壳体底部，再通过与换热管进行热量交换变成热水后再进入
  汽包下部进行汽水分离，分离出的蒸汽进入汽包上部，再通过高温蒸汽出口进入
  外部蒸汽管道。本技术已应用于公司部分产品中。
      实用新型专利“一种筒体压鼓成形装置”涉及的装置包括上模、下模，上模
  是半圆式结构，通过螺栓装配到卷板机的辊轴上，其内径与卷板机辊轴的缝隙为
  0.5mm，外圆形状与筒体鼓形轮廓相符；底模是平板结构，由平板和圆钢焊制而
  成，圆钢间距与筒体鼓形轮廓相符；工作时将筒体套在卷板机的辊轴上，让筒体
  处于上模和底模中间位置，即可进行筒体卷制压鼓。本技术已应用于公司部分产
  品生产过程中。
  上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-14] (300950)德固特:德固特关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-003
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9
月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举赵庆明先生、邢聪明先生为公司第四届董事会独立董事。
    截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，赵庆明先生、邢聪明
先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，赵庆明先生、邢聪明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司接到赵庆明先生、邢聪明先生的通知，赵庆明先生、邢聪明先生均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告(2022/01/07)
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-002
          青岛德固特节能装备股份有限公司
              关于取得专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况如下：
  专利号：ZL 2021 2 1506181.7
  专利名称：一种转动式财务票据分类柜
  专利类型：实用新型
  申请日：2021 年 07 月 05 日
  授权公告日：2021 年 12 月 31 日
  有效期：10 年
  证书号：证书号第 15348141 号
  专利权人：德固特
  本实用新型涉及一种转动式财务票据分类柜，该票据分类柜由底柜和多组转柜组成。底柜内有水平隔板，前有双开门，侧有透气孔；每组转柜有双层抽屉且呈六边形结构，每层有八个长方形抽屉和八个异形抽屉，由一根转轴将几组转柜穿在一起，各转柜之间通过滑道可各自转动互不干扰；顶部的顶板通过四组立柱与底柜连接在一起，组成一个刚性的稳定框架。该转动式票据分类柜的应用，可对原始票据管理过程中减少一些无效工作环节，减少财务人员繁琐的工作量，目的是提高工作效率、减少出错率、减轻财务人员工作负担。本技术已应用于公司财务工作中。
  上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-04] (300950)德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/04)
    证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2022-001
            青岛德固特节能装备股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18
    日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
    于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
    资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
    额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
    通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体
    内容详见公司 2021 年 3 月 19 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德
    固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
            产品                            起始  到期
 受托方                  金额    产品类型                  预期年化收益率
            名称                            日    日
光大证券  光大证券光                                        固定收益（年化
股份有限  璟系列收益  1,000万元 本金保障型  2022/  2022/  2.3%）+浮动收益（年
公司    凭证第 63 号            （100%）  01/05  03/09    化 0%-4.7%）
        公司与上述受托方不存在关联关系。
      二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
        公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
    公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
    集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
    公司及股东获取更多的回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、相关审核及批准程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）的具体详情如下：
序  受托方        产品      金额    产品    起始  到期  预期年化收益率  备注
号                名称                类型    日    日
    中国建设  中国建设银行青        保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  8,000  收益型产  2021/  2021/                  已赎
 1  有限公司  单位结构性存款  万元                            1.35%-2.82%    回
                                        品    03/31  05/31
    胶州分行  2021 年第 14 期
    光大证券  光大证券金指数                                  固定收益（年化
    股份有限  系列收益凭证第  1,000  本金保障  2021/  2021/  1.5%）+浮动收益  已赎
 2                              万元  型（100%）                                回
      公司        523 号                        06/22  09/22  （年化 0%-4.5%）
    中国建设  中国建设银行青
    银行股份  岛市分行定制型        保本浮动                                  已赎
                              7,000  收益型产  2021/  2021/
 3  有限公司  单位结构性存款  万元                            1.35%-3.50%    回
                                        品    06/24  09/24
    胶州分行  2021 年第 45 期
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                  已赎
 4                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            09/27  12/27                    回
    胶州分行  2021 年第 67 期            品
    光大证券  光大证券光璟系        本金保障                固定收益（年化  已赎
    股份有限  列收益凭证第 21  1,000            2021/  2021/  2.5%）+浮动收益
 5                              万元  型（100%）                                回
      公司          号                          09/30  12/28  （年化 0%-8%）
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000  收益型产  2021  2022/                  未赎
 6  有限公司  单位结构性存款  万元                            1.35%-3.50%    回
                                        品    /12/30  03/02
    胶州分行  2021 年第 88 期
    光大证券  光大证券光璟系                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2022/  2022/                  未赎
 7  股份有限  列收益凭证第 63                                  2.3%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 01/05  03/09                    回
      公司          号                                        （年化 0%-4.7%）
          截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
      额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的授权额度。
    五、备查文件
    1.本次购买产品的相关认购资料。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300950)德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-072
            青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18
  日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
  于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
  资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
  额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
  通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体
  内容详见公司 2021 年 3 月 19 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德
  固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                  产品                                    到期  预期年化收
  受托方                      金额    产品类型  起始日
                  名称                                    日      益率
              中国建设银行青
中国建设银行  岛市分行定制型          保本浮动收
股份有限公司                  7,000              2021  2022
              单位结构性存款  万元    益型产品                  1.35%-3.50%
胶州分行                                        /12/30  /03/02
              2021 年第 88 期
      公司与上述受托方不存在关联关系。
      二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
      公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
  公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
  集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、相关审核及批准程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
      （含本次）的具体详情如下：
序                产品                产品    起始  到期
    受托方                    金额                            预期年化收益率  备注
号                名称                类型    日    日
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  8,000            2021/  2021/                  已赎
 1                                    收益型产                  1.35%-2.82%
    有限公司  单位结构性存款  万元    品    03/31  05/31                    回
    胶州分行  2021 年第 14 期
    光大证券  光大证券金指数                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2021/  2021/                  已赎
 2  股份有限  系列收益凭证第                                  1.5%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 06/22  09/22                    回
      公司        523 号                                      （年化 0%-4.5%）
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                  已赎
 3                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            06/24  09/24                    回
    胶州分行  2021 年第 45 期            品
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                  已赎
 4                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            09/27  12/27                    回
    胶州分行  2021 年第 67 期            品
    光大证券  光大证券光璟系                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2021/  2021/                  已赎
 5  股份有限  列收益凭证第 21                                  2.5%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 09/30  12/28                    回
      公司          号                                        （年化 0%-8%）
    中国建设  中国建设银行青        保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000  收益型产  2021  2022                    未赎
 6  有限公司  单位结构性存款  万元                            1.35%-3.50%    回
                                        品    /12/30 /03/02
    胶州分行  2021 年第 88 期
          截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
      额为人民币 7,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集
      资金进行现金管理的授权额度。
 五、备查文件
1.本次购买产品的相关认购资料。
特此公告。
                                  青岛德固特节能装备股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
  证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-071
            青岛德固特节能装备股份有限公司
                关于取得专利证书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人
  民共和国国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专利证书，具体情况如下：
序                                  专利                授权    有效
      专利号        专利名称              申请日                        证书号
号                                  类型                公告日    期
    ZL 2021 2  一种防止换热管表  实用  2021 年 07  2021 年 12          证书号第
 1                                                                10 年
    1648424.0  面划伤的穿管工装  新型  月 20 日    月 28 日          15323655 号
    ZL 2021 2  一种财务票据装订  实用  2021 年 07  2021 年 12          证书号第
 2                                                                10 年
    1670874.X        装置        新型  月 22 日    月 28 日          15296425 号
      实用新型专利“一种防止换热管表面划伤的穿管工装” 涉及一种防止换热
  管表面划伤的穿管工装，其特征在于：导向杆将平垫、弹簧、胀紧套及锥形滚针、
  锥形导向头装在一起，两端用压紧螺母固定；胀紧套内镶嵌三个均布的分别与导
  向杆锥面和换热管内壁接触的锥形滚针；弹簧两端各用一个平垫作为挡圈，通过
  调节压紧螺母使弹簧处于预压状态；与胀紧套接触的平垫防止其窜动，与压紧螺
  母接触的平垫保护弹簧不受压紧螺母转动的影响。目的是消除穿管过程折流板管
  孔对管子表面的损伤，减少穿管找正时间，减轻操作人员工作强度，提高工作效
  率。本技术已应用于公司部分产品生产过程中。
      实用新型专利“一种财务票据装订装置”涉及一种财务票据装订装置，该装
  订装置主要分为票据码齐钻孔区和装订区，即：在票据码齐钻孔区钻孔支架和压
  杆架的立板及固定挡板与底座焊在一起，组成固定票据的两个直角边；活动挡板
  通过焊接在底座上的调节座及顶紧螺栓将票据码齐；码齐固定好的票据，用带有
装订孔的压板压住；压杆架上的压杆通过旋紧螺母压缩弹簧压住压板将票据压实；钻孔机支架上的钻孔机按照压板上的装订孔位置对票据钻孔；将钻好孔的票据连同压板一起移到底座的装订区，用定位棒或管穿进票据装订孔中防止其散开；去掉压板按标准样式穿装订绳并装订；这样即实现了票据连续码齐、压实、钻孔和装订，整个过程在一个底座上完成。本技术已应用于公司财务工作中。
    上述实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-04] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
    证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-070
    青岛德固特节能装备股份有限公司
    关于取得专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
    专利号：ZL2021 2 0796416.4
    专利名称：一种相变换热器
    专利类型：实用新型
    申请日：2021年04月19日
    授权公告日：2021年12月03日
    有效期：10年
    证书号：证书号第14950574号
    专利权人：德固特
    本实用新型专利涉及一种相变换热器，尤其涉及包含液体向气体相变过程的换热器，包括沸腾段和过热段两大部分。该设备能解决在换热过程中有相变时，尤其有液体向气体相变的换热过程，剧烈沸腾产生气蚀导致设备寿命短的问题，并能获得过热的气体。本技术已应用于公司部分产品中。
    上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
    特此公告。
    青岛德固特节能装备股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-11-26] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
      证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-069
              青岛德固特节能装备股份有限公司
                  关于取得专利证书的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近
    日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专利证书，具体情况
    如下：
序                                专利                授权    有效                专利
    专利号        专利名称              申请日                        证书号
号                                类型              公告日    期                权人
    ZL2021 2  一种浮头换热器浮  实用  2021 年 01  2021 年 11          证书号第    德固
 1                                                              10 年
    0213840.1  头端打压密封装置  新型  月 26 日    月 19 日          14764673 号    特
    ZL2021 2                    实用  2021 年 05  2021 年 11          证书号第    德固
 2              一种干法造粒系统                                10 年
    1154072.3                    新型  月 27 日    月 26 日          14843482 号    特
        实用新型专利“一种浮头换热器浮头端打压密封装置”涉及一种浮头换热器
    浮头端打压密封装置,本装置利用浮头管板的外圆进行密封，主要包含连接法兰、
    填料函短接，这两个零件通过焊接的方式连接在一起；还包含 O 型橡胶圈、顶环、
    压盖、螺母、双头螺柱；使用时连接法兰通过螺栓和设备法兰相连，把 O 型橡胶
    圈放到填料函内，再装上顶环、压盖，利用紧固双头螺柱、螺母的紧固使 O 型橡
    胶圈变形达到密封的效果。本技术已应用于公司部分产品中。
        实用新型专利“一种干法造粒系统” 涉及一种干法造粒系统，尤其涉及炭
    黑干法造粒，包括造粒机、提升机、筛选机、粒料仓、袋滤器、粉料仓，造粒机
    由造粒滚筒、进料端、出料端、螺旋输送机组成，其有益效果为增大产能、精确
    控制粒料回流量提高造粒效率及提高成品质量。本技术已应用于公司部分产品中。
    上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-15] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-068
          青岛德固特节能装备股份有限公司
              关于取得专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况如下：
  专利号：ZL2021 2 0881957.7
  专利名称：一种立式废热回收换热器换热管与上下管板焊接组合结构
  专利类型：实用新型
  申请日：2021 年 04 月 27 日
  授权公告日：2021 年 11 月 09 日
  有效期：10 年
  证书号：证书号第 14634934 号
  专利权人：德固特
  本实用新型专利涉及一种立式废热回收换热器换热管与上下管板焊接组合结构，包括：上管板、换热管、下管板，其特征在于：换热管与上管板的连接采用内孔焊结构，可有效的降低应力腐蚀发生概率；下管板与换热管的连接采用强度焊结构，可有效降低制造成本。本技术已应用于公司产品生产过程中。
  上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
特此公告。
                                  青岛德固特节能装备股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 11 月 15 日

[2021-11-08] (300950)德固特:德固特关于取得专利证书的公告
          证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-067
                青岛德固特节能装备股份有限公司
                    关于取得专利证书的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）于近
        日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3 项实用新型专利证书，具体情况
        如下：
序                              专利              授权
    专利号      专利名称              申请日              有效期    证书号      专利权人
号                              类型              公告日
    ZL2021 2  一种新型坡口机自  实用  2021年01 2021年10            证书号第
 1                                                            10 年                    德固特
  0081705.6    动上卸料工装    新型  月 13 日  月 29 日            14527222 号
                                                                                  德固特、烁元新
    ZL2021 2  一种干燥机转毂与  实用  2021年02 2021年 11            证书号第
 2                                                            10 年                材料（东营）股
  0385969.0  火箱气体密封装置  新型  月 20 日  月 02 日            14564716 号
                                                                                    份有限公司
    ZL2021 2  一种大型探针式干  实用  2021年04 2021年 11            证书号第
 3                                                            10 年                    德固特
  0758441.3    燥机运输工装    新型  月 14 日  月 05 日            14583533 号
            实用新型专利《一种新型坡口机自动上卸料工装》涉及一种新型坡口机自动
        上卸料工装，本工装包含送给系统、料架平台两部分，送给系统以气缸为驱动件
        完成进给和拉出动作；料架平台是由上料架平台、卸料架平台、连接板固定组成，
        以V 形滚轮为导向轮，以气缸为上卸料驱动件，实现自动上卸料功能。本工装一
        种自动上卸料工装与坡口机配合使用，实现坡口机工作时的自动上卸料动作，进
        行批量加工，消除人工逐根抬吊管子上料和卸料。本技术已应用于公司部分产品
        生产过程中。
            实用新型专利《一种干燥机转毂与火箱气体密封装置》涉及一种干燥机转毂
与火箱气体密封装置，该密封装置包括：转毂、石墨密封装置、压板、环板、短节、上半圆主管、小接管、火箱、下半圆主管、支撑板。该密封装置是在原有密封装置与火箱之间增加了一道气体密封，有效解决了火箱“串火”导致石墨密封装置被烧坏，防止尾气浪费及污染空气等问题。本技术已应用于公司部分产品中。
    实用新型专利《一种大型探针式干燥机运输工装》涉及一种大型探针式干燥机运输工装，该运输工装包括：探针、筒体、隔离木、钢带、橡胶垫、定位木、钢钉、气泡膜、鞍座、插口螺栓、鞍座、可调支撑。对带有探针干燥机筒体的刚性、探针的防护及吊装决定了干燥机是否能安全运达现场至关重要。采取的解决方案是：筒体内部加支撑、探针部位加防护、吊装部位加保护。该技术已应用于公司产品运输中。
    上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提高生产效率，促进技术创新，提高公司的综合竞争能力。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 8 日

[2021-11-02] (300950)德固特:德固特关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-066
          青岛德固特节能装备股份有限公司
 关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“青岛胶州市滨州路 668 号”变更为“青岛胶州市尚德大道 17 号”，并对《公司章程》部分条款进行修改。具体详情参见2021年9月23日、2021年10月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的营业执照。相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：91370200760263524Y
  名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
  类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  住所：青岛胶州市尚德大道 17 号
  法定代表人：魏振文
  注册资本：壹亿元整
  成立日期：2004 年 04 月 05 日
  营业期限：2004 年 04 月 05 日 至  年    月  日
  经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A 级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围及有效期以许可证批准为准）；能源回收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、
设计、制造、安装、维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 2 日

[2021-11-01] (300950)德固特:德固特关于公司财务总监辞职的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-065
          青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于公司财务总监辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李优先先生提交的书面辞职报告，李优先先生因个人原因申请辞去财务总监职务。辞职后，李优先先生将不再担任公司的任何职务，李优先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    李优先先生辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到任之前，由财务部部长姜丽女士代行公司财务总监职责。
    截至本公告披露之日，李优先先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 23.93 万股，占公司总股本比例的 0.2393%。本次离职后，李优先先生将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股权转让的相关规定。
    公司董事会对李优先先生担任财务总监期间为公司所做贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 1 日

[2021-10-29] (300950)德固特:德固特关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-064
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、设立全资子公司的情况概述
  根据青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“德固特”）长期发展战略和业务拓展的需要，公司以自有资金出资 950 万元人民币设立了全资子公司德固特（上海）工程技术有限公司（以下简称“德固特工程”）。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
  本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、设立全资子公司的基本情况
  近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体工商登记信息公告如下：
  1、名称：德固特(上海)工程技术有限公司
  2、统一社会信用代码：91310115MA7AYNFP7T
  3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  4、住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1239 弄 1 号 3 楼 TC-341
单元
  5、法定代表人：崔建波
  6、注册资本：人民币 950 万元整
  7、成立日期：2021 年 10 月 15 日
  8、营业期限：2021 年 10 月 15 日至 不约定期限
  9、经营范围：一般项目：从事工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件销售；海水淡化处理；污水处理及其再生利用；海洋工程装备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具销售；太阳能热利用装备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  三、设立全资子公司的目的、影响和风险
    （一）设立全资子公司的目的及影响
  本次设立全资子公司有利于完善公司区域产业布局，充分发挥上海自贸区的政策优势，更好地开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。
  本次公司以自有资金 950 万元人民币设立的全资子公司德固特工程，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，未来其运营情况将对公司财务状况带来一定影响。
    （二）存在的风险
  本次设立全资子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，全资子公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，促使全资子公司能高效稳健运作。
  特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          董事会
      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-28] (300950)德固特:德固特关于第四届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-061
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第四届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会
议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。（公告编号：2021-063）
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.第四届董事会第二次会议决议。
  特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          董事会
      2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300950)德固特:德固特关于第四届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-062
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第四届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年10月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021
年 10 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。（公告编号：2021-063）
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
                                  青岛德固特节能装备股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300950)德固特:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2616元
    每股净资产: 5.5577元
    加权平均净资产收益率: 4.85%
    营业总收入: 1.67亿元
    归属于母公司的净利润: 2470.71万元

[2021-10-11] (300950)德固特:德固特关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-059
          青岛德固特节能装备股份有限公司
          关于开展外汇套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9
日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  一、开展外汇套期保值业务的目的
  随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
  二、外汇套期保值业务基本情况
    1、主要涉及币种及业务品种
货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
    2、业务规模及投入资金来源
  根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币。
  公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
    3、期限及授权
  鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    4、交易对方
  经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
  三、外汇套期保值的风险分析
  公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
  1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
  3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将
无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
  4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
  四、公司拟采取的风险控制措施
  1、为避免汇率、利率大幅波动风险，公司会加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，适时调整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；
  2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等做出了明确规定；
  3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
  4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
  5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；
  6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
  五、会计政策及核算原则
  公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人
民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
  六、可行性分析
  受国际政治、经济不确定等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
  公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
  七、履行的审议程序和相关意见
    1、董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    2、监事审议情况
  公司于 2021 年 10 月 9 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自董事会审
议通过之日起 12 个月内开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务。
    3、独立董事意见
  独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
    4、保荐机构核查意见
  保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会进行审议。该事项的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务无异议。
  八、备查文件
  1.第四届董事会第一次会议决议；
  2.第四届监事会第一次会议决议；
  3. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
  4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021年 10 月 11 日

[2021-10-11] (300950)德固特:德固特关于第四届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-057
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第四届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2021 年 10 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2021年 10 月 8 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
  经审议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举郭俊美女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.第四届监事会第一次会议决议；
  2.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2021年 10 月 11 日
附件：简历
    1、郭俊美女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山
东轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱
重工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。
  截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，郭俊美女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

[2021-10-11] (300950)德固特:德固特关于第四届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-056
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第四届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2021 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。
会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。
公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  具体表决情况如下：
  （1）经全体董事审议，同意选举于培友先生、赵庆明先生、刘汝刚先生组成第四届董事会审计委员会，其中于培友先生担任主任委员暨召集人；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
  （2）经全体董事审议，同意选举邢聪明先生、魏振文先生、于培友先生组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中邢聪明先生担任主任委员暨召集人；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
  （3）经全体董事审议，同意选举赵庆明先生、魏振文先生、邢聪明先生组成第四届董事会提名委员会，其中赵庆明先生担任主任委员暨召集人；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
  （4）经全体董事审议，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、赵庆明先生组成第四届董事会战略委员会，其中魏振文先生担任主任委员暨召集人；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任刘汝刚先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任崔建波先生、李环玉先生、孟龙先生、刘宝江先生及宋超先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
  具体表决结果如下：
  （1）经全体董事审议，同意聘任崔建波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  （2）经全体董事审议，同意聘任李环玉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  （3）经全体董事审议，同意聘任孟龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  （4）经全体董事审议，同意聘任刘宝江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  （5）经全体董事审议，同意聘任宋超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任刘宝江先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
  根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任李优先先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任赵爽爽女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    8、审议通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
  为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及外汇管理等相关法律及规定，结合公司实际情况，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
  公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.第四届董事会第一次会议决议；
  2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
  3.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021年 10 月 11 日
附件：简历
    1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7
月至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998
年 8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998年 7 月至 2018年 5月，
在胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，
在青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、
执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任
执行董事；2016 年 3 月至 2019年 6月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事
运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004年 4 月至 2012年 9月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。
  截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份 612 万股，占公司总股本的 6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

[2021-10-11] (300950)德固特:德固特关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-058
          青岛德固特节能装备股份有限公司
  关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：
  公司董事会同意聘任刘汝刚先生为公司总经理，聘任崔建波先生、李环玉先生、孟龙先生、刘宝江先生及宋超先生为公司副总经理，同时聘任刘宝江先生为公司董事会秘书，聘任李优先先生为公司财务总监，聘任赵爽爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
  公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
  刘宝江先生、赵爽爽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
  董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：刘宝江、赵爽爽
电话：0532-82293590
传真：0532-82293590
邮箱：dorightzqb@doright.biz
联系地址：青岛胶州市滨州路 668号青岛德固特节能装备股份有限公司
邮政编码：266300
特此公告。
                                  青岛德固特节能装备股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021年 10 月 11 日

[2021-09-30] (300950)德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-052
            青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18
  日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
  于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
  资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
  额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
  通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体
  内容详见公司 2021 年 3 月 19 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德
  固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                  产品                                    到期  预期年化收
  受托方                      金额    产品类型  起始日
                  名称                                    日      益率
                                                                  固定收益（年
光大证券股份  光大证券光璟系          本金保障型                化 2.5%）+
              列收益凭证第 21  1,000              2021/0  2021/
有限公司                      万元  （100%）  9/30  12/28  浮动收益（年
                    号                                            化 0%-8%）
      公司与上述受托方不存在关联关系。
      二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
      公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
  公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
  集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、相关审核及批准程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
        （含本次）的具体详情如下：
序                产品                产品    起始  到期
    受托方                    金额                            预期年化收益率  备注
号                名称                类型    日    日
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  8,000            2021/  2021/                    已赎
 1                                    收益型产                  1.35%-2.82%
    有限公司  单位结构性存款  万元    品    03/31  05/31                    回
    胶州分行  2021 年第 14 期
    光大证券  光大证券金指数                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2021/  2021/                    已赎
 2  股份有限  系列收益凭证第                                  1.5%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 06/22  09/22                    回
      公司        523 号                                      （年化 0%-4.5%）
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                    已赎
 3                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            06/24  09/24                    回
    胶州分行  2021 年第 45 期            品
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                    未赎
 4                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            09/27  12/27                    回
    胶州分行  2021 年第 67 期            品
    光大证券  光大证券光璟系                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2021/  2021/                    未赎
 5  股份有限  列收益凭证第 21                                  2.5%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 09/30  12/28                    回
      公司          号                                        （年化 0%-8%）
            截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
        额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集
        资金进行现金管理的授权额度。
          五、备查文件
            1.本次购买产品的相关认购资料。
            特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          董  事  会
      2021 年 9 月 30 日

[2021-09-27] (300950)德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-051
            青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18
  日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
  于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
  资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
  额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
  通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体
  内容详见公司 2021 年 3 月 19 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德
  固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                  产品                                    到期  预期年化收
  受托方                      金额    产品类型  起始日
                  名称                                    日      益率
              中国建设银行青
中国建设银行  岛市分行定制型          保本浮动收
股份有限公司                  7,000              2021  2021
              单位结构性存款  万元    益型产品                  1.35%-3.50%
胶州分行                                        /09/27  /12/27
              2021 年第 67 期
      公司与上述受托方不存在关联关系。
      二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
      公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
  公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
  集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、相关审核及批准程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
        （含本次）的具体详情如下：
序                产品                产品    起始  到期
    受托方                    金额                            预期年化收益率  备注
号                名称                类型    日    日
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  8,000            2021/  2021/                    已赎
 1                                    收益型产                  1.35%-2.82%
    有限公司  单位结构性存款  万元    品    03/31  05/31                    回
    胶州分行  2021 年第 14 期
    光大证券  光大证券金指数                                  固定收益（年化
                              1,000  本金保障  2021/  2021/                    已赎
 2  股份有限  系列收益凭证第                                  1.5%）+浮动收益
                              万元  型（100%） 06/22  09/22                    回
      公司        523 号                                      （年化 0%-4.5%）
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                    已赎
 3                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            06/24  09/24                    回
    胶州分行  2021 年第 45 期            品
    中国建设  中国建设银行青
                                      保本浮动
    银行股份  岛市分行定制型  7,000            2021/  2021/                    未赎
 4                                    收益型产                  1.35%-3.50%
    有限公司  单位结构性存款  万元            09/27  12/27                    回
    胶州分行  2021 年第 67 期            品
            截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
        额为人民币 7,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集
        资金进行现金管理的授权额度。
          五、备查文件
            1.本次购买产品的相关认购资料。
            特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          董  事  会
      2021 年 9 月 27 日

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-048
          青岛德固特节能装备股份有限公司
    关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。
  一、注册地址变更情况
  根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：
  1、变更前公司注册地址：青岛胶州市滨州路 668 号；
  2、变更后公司注册地址：青岛胶州市尚德大道 17 号；
  3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
  二、公司章程修订情况
  公司拟根据上述注册地址变更事项对《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体内容如下：
            原章程条款                        修订后章程条款
第 1.5 条公司住所：山东省青岛市胶 第 1.5 条公司住所：山东省青岛市胶
州市滨州路 668 号  邮政编码：266300  州市尚德大道17号邮政编码：266318
  除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。
  三、其他事项说明
  本次变更注册地址及修订公司章程事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
  四、备查文件
  1.第三届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 9 月 23 日

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于监事会换届选举的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-047
          青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司
章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于 2021 年 9 月 23 日召
开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名郭俊美女士、赵淑军先生为非职工代表监事候选人。
  上述非职工代表监事候选人须提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
  为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
  上述 2 位监事候选人简历附后。
  特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          监事会
      2021 年 9 月 23 日
附件：第四届监事会非职工代表监事简历
    1、郭俊美女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东
轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱重
工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012 年
10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。
  截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，郭俊美女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    2、赵淑军先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，副高级焊接
工程师，毕业于山东科技大学机电学院，在职研究生学历。2008 年 7 月至 2010
年 3 月，在山东明润机械有限公司，担任焊接工程师；2010 年 3 月至 2012 年 10
月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任焊接工程师；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任焊接工程师。
  截至本披露日，赵淑军先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，赵淑军先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于董事会换届选举的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-046
          青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行董事会换届选
举。并于 2021 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名魏振文先生、陈祖平先生、陈丹女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生为非独立董事候选人，提名赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生为独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  公司独立董事候选人于培友先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人赵庆明先生及邢聪明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
  上述董事候选人须提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
  上述 9 位董事候选人简历附后。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 9 月 23 日
附件：第四届董事会候选人简历
    一、非独立董事
    1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级
工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7 月
至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998 年
8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术
处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998 年 7 月至 2018 年 5 月，在胶
州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，在
青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、执行
董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任执行
董事；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事运营
管理工作，担任董事长、总经理职务；2004 年 4 月至 2012 年 9 月，在青岛德固
特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。
  截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份612万股，占公司总股本的6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，魏振文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    2、陈祖平先生，1952 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于台
湾明新工业技术学院机械工程系，台湾政治大学企业管理班。1975 年 6 月至 1976
年 6 月，在台湾嘉新面粉饲料油脂工厂，任副工程师；1976 年 7 月至 2001 年 9
月，在台湾中鼎工程股份有限公司(CTCI )，任项目合同采购经理；2002 年至 2012年，在美国福陆工程公司中国公司(FLUOR CHINA)，历任采购合同部经理、项目采购合同总监、中国供应链总监；2013 年至 2014 年，在福陆贸易公司
(ACQUIRE)，任亚太地区资深总监，2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中海福陆
重装设备制造珠海公司，任副总经理；2016 年 9 月至今，在施璐德亚州有限公司(CNOODASIALTD)，任资深顾问。
  截至本披露日，陈祖平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，陈祖平先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    3、陈丹女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有期货、证券、
基金从业资格，毕业于上海交通大学英语语言文学专业、加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理专业，硕士学位。2008 年 3 月至今，在上海常春藤投资有限公
司，历任运营总监、风控副总裁职务；2018 年 12 月至 2021 年 5 月，在 Nano
Technology Corporation，任董事；2020 年 12 月至今，在上海百事通信息技术股份有限公司，任监事；2021 年 7 月至今，在上海思华科技股份有限公司，任监事；2018 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任董事。
  截至本披露日，陈丹女士未持有公司股份，在持股 5%以上股东（青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）及常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）为同一实际控制人，合计持有公司股份 642.86 万股，占公司总股本的 6.43%）的实际
控制人（上海常春藤投资有限公司）处担任风控副总裁。除此之外，陈丹女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，陈丹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    4、刘汝刚先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
毕业于山东省委党校经济管理专业，本科学历。1987 年 9 月至 1994 年 4 月，在
青岛振亚炭黑集团公司，从事生产节能计量工作，担任生产助理职务；1994 年 5月至 2001 年 11 月，在欧励友工程炭（青岛）有限公司，从事生产管理、物资采
购工作，历任生产助理、采购部主管职务；2001 年 12 月至 2004 年 4 月，在青
岛保税区德固特制造有限公司，从事销售工作，担任副总经理职务；2004 年 4月至 2007 年 4 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售工作，担任副总
经理职务；2007 年 4 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从
事管理工作，担任总经理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任董事、总经理职务。
  截至本披露日，刘汝刚先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 119.52 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，刘汝刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    5、崔建波先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级
工程师，毕业于青岛科技大学（原青岛化工学院）无机化工专业，本科学历。1990
年 7 月至 1994 年 4 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产工艺和管理工作，
历任工艺员、生产班长职务；1994 年 4 月至 2003 年 3 月，在欧励友工程炭（青
岛）有限公司，从事生产管理工作，历任生产班长、调度长、生产厂长职务；2003
年 3 月至 2003 年 11 月，在江西黑猫炭黑股份有限公司，协助技术指导工作；2003
年11月至2004年4月，在青岛保税区德固特制造有限公司，从事技术指导工作，
担任研发部部长职务；2004 年 4 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有
限公司，从事产品研发与技术指导工作，担任副总经理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事产品研发与技术指导、国际销售等工作，担任董事、副总经理职务。
  截至本披露日，崔建波先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 89.66 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于选举产生第四届职工代表监事的公告
证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-045
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于选举产生第四届职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司于 2021 年 9 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职
工代表经认真讨论，一致推荐张晓女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。张晓女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 9 月 23 日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
    张晓女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于山东科技大学动力工程专业，硕士学位。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，在
青岛康泰重工机械有限公司，担任设计工程师；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，在
青岛德固特机械制造有限公司，担任设计工程师；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，历任质量部副部长、设计部部长、研发部副部长、设计部副部长。
  截至本披露日，张晓女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，张晓女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-044
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2021年 9 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2
名。经监事会表决，同意提名郭俊美女士、赵淑军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。
  本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、 审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
  公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道 17 号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：
            原章程条款                        修订后章程条款
                                    第 1.5 条  公司住所：山东省青岛市
第 1.5 条公司住所：山东省青岛市胶
                                    胶州市尚德大道 17 号  邮政编码：
州市滨州路 668 号  邮政编码：266300
                                    266318
  除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。
  本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、 审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
  参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。
  表决结果：全体关联监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  1.第三届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2021年 9 月 23 日
附件：第四届监事会非职工代表监事简历
    1、郭俊美女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山
东轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱
重工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。
  截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，郭俊美女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    2、赵淑军先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，副高级焊
接工程师，毕业于山东科技大学机电学院，在职研究生学历。2008 年 7 月至
2010年 3 月，在山东明润机械有限公司，担任焊接工程师；2010年 3 月至 2012
年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任焊接工程师；2012 年 10 月至
今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任焊接工程师。
  截至本披露日，赵淑军先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，赵淑军先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

[2021-09-23] (300950)德固特:德固特关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-043
          青岛德固特节能装备股份有限公司
      关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。
会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、陈祖平先生、陈丹女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。
  本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职务。
  公司独立董事候选人于培友先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人赵庆明先生及邢聪明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人发表了声明，尚未取得独立董事资格证书的独立董事候选人发表了参加最近一次独立董
事培训并取得独立董事资格证书的承诺，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
  公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道 17 号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：
            原章程条款                        修订后章程条款
                                    第 1.5 条  公司住所：山东省青岛市
第 1.5 条公司住所：山东省青岛市胶
                                    胶州市尚德大道 17 号  邮政编码：
州市滨州路 668 号  邮政编码：266300
                                    266318
  除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。
  本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    4、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬如下：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人陈丹女士不领取董事职务薪酬，董事候选人陈祖平先生董事薪酬拟定为每年 15 万元人民币(含税)。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈丹回避表决，
赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币(含税)。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：关联董事于培友回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过。
    6、审议通过了《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.第三届董事会第十六次会议决议；
  2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
          董 事 会
        2021年 9 月 23 日
附件：第四届董事会候选人简历
    一、非独立董事
    1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7
月至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998
年 8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998年 7 月至 2018年 5月，
在胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，
在青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、
执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任
执行董事；2016 年 3 月至 2019年 6月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事
运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004年 4 月至 2012年 9月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。
  截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份 612 万股，占公司总股本的 6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，魏振文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    2、陈祖平先生，1952 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于
台湾明新工业技术学院机械工程系，台湾政治大学企业管理班。1975 年 6 月至
1976年 6 月，在台湾嘉新面粉饲料油脂工厂，任副工程师；1976年 7 月至 2001
年 9 月，在台湾中鼎工程股份有限公司(CTCI )，任项目合同采购经理；2002 年至 2012 年，在美国福陆工程公司中国公司(FLUOR CHINA)，历任采购合同部经理、项目采购合同总监、中国供应链总监；2013 年至 2014 年，在福陆贸易
公司(ACQUIRE)，任亚太地区资深总监，2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中海
福陆重装设备制造珠海公司，任副总经理；2016 年 9 月至今，在施璐德亚州有限公司(CNOODASIALTD)，任资深顾问。
  截至本披露日，陈祖平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经查询核实，陈祖平先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    3、陈丹女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有期货、证
券、基金从业资格，毕业于上海交通大学英语

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