≈≈奥雅设计300949≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300949)奥雅设计:首次公开发行前已发行股份上市流通公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2022-003
            深圳奥雅设计股份有限公司
      首次公开发行前已发行股份上市流通公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
       本次上市流通的限售股数量为2,004,750股，占公司发行后总股本的
        3.34%，限售期为12个月。
       本次限售股上市流通日期为2022年2月28日（星期一）
  一、首次公开发行前已发行股份概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或 “奥雅设计”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，并于2021年2月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。
  公司首次公开发行前总股本为45,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为60,000,000股。本次解除限售前，公司限售股数量为45,000,000股，占公司发行后总股本比例为75.00%。本次上市流通的限售股为首次公开发行前股份2,004,750股,占公司发行后总股本比例为3.34%。本次首次公开发行前限售股上市流通后，剩余限售股数量为42,995,250股，占公司发行后总股本比例为71.66%。
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，自公司上市后至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积金转增等导致公司股本数量变动的情况。
  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  1、本次解除限售的首次公开发行前持有公司股份的股东珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
  自发行人首次公开发行并在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份；也不由发行人回购本企业持有的前述股份。
  本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。
  2、截至本公告披露之日，本次解除限售的股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  3、本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在违规担保的情形。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
  本次解除限售股份总数合计2,004,750股，占公司总股本比例为3.34%，解除限售股东数量为1户，将于2022年2月28日（星期一）起上市流通。
  本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号                股东名称                所持限售股  本次解除限售  备注
                                                份总数        数量
 1      珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）      2,004,750    2,004,750    无
  本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
  公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
  四、股本结构变动情况
  本次限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
                        本次变动前        本次变动          本次变动后
    股份性质        股份数量    比例  股份数量增+/  股份数量      比例
                      （股）                减-（股）      （股）
                        本次变动前        本次变动          本次变动后
限售条件流通股      45,000,000    75%    -2,004,750    42,995,250    71.66%
无限售条件流通股    15,000,000    25%    +2,004,750    17,004,750    28.34%
总股本              60,000,000    100%      ——      60,000,000    100%
  具体请以中国证券登记结算有限责任公司下发的股本结构表为准。
  五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：
  1、奥雅设计限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺。
  2、奥雅设计本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
  3、截至本核查意见出具之日，奥雅设计与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对奥雅设计本次限售股份上市流通事宜无异议。
  六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股份结构表和限售股份明细表；
  4、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-01-24] (300949)奥雅设计:关于取得城乡规划编制甲级资质的公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2022-002
            深圳奥雅设计股份有限公司
        关于取得城乡规划编制甲级资质的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 基本情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国自然资源部颁发的《城乡规划编制资质证书》，公司资质由“城乡规划编制乙级资质”升级为“城乡规划编制甲级资质”，资质证书基本信息如下：
  单位名称：深圳奥雅设计股份有限公司
  证书等级：甲级
  证书编号：自资规甲字 21440453
  承担业务范围：业务范围不受限制
  有效期限：自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日
    二、对公司的影响
  本次城乡规划编制甲级资质证书的取得，进一步提升了公司资质等级，意味着公司可承接各类城乡规划编制业务，有利于提高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，提升了公司的行业形象和综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-21] (300949)奥雅设计:关于控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2022-001
              深圳奥雅设计股份有限公司
        关于控股子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 14 日与
公司参股的深圳市绽放文创投资有限公司（以下简称“绽放文创”）及其全资子公司深圳市绽放文化科技有限公司（以下简称“绽放科技”），就通过增资方式战略控股绽放科技事宜，在深圳签署了《关于共同运营深圳蛇口价值工厂“大筒仓”项目增资合作协议》。
    经过各方协商确定，绽放文创出资 880 万元，认缴注册资本 880 万元；公司
出资 1,020 万元，认缴注册资本 1,020 万元。增资完成后，绽放科技的注册资本
由 100 万元增加至 2,000 万元，公司持有绽放科技 51%的股权，绽放科技纳入公
司合并报表范围。具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2021-055）。
    近日，控股子公司绽放科技已完成上述工商变更登记（备案）手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
    二、相关登记信息如下
    公司名称：深圳奥雅绽放数字科技有限责任公司
    统一社会信用代码：91440300MA5G6X919R
    类型：有限责任公司
    住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区锦绣北街 8 号 1-9 号东部工业区
F1 栋 101E
    法定代表人：LI FANGYUE
    成立日期：2020 年 5 月 20 日
    经营范围：一般经营项目是：从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示策划，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，建筑设计，从事广告业务，模型设计，金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品（不含象牙及制品）、艺术品（不含文物）的设计与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，许可经营项目是：网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，测绘服务。
    三、备查文件
    深圳奥雅绽放数字科技有限责任公司营业执照。
    特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1月 21 日

[2021-12-17] (300949)奥雅设计:关于公司使用部分募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-061
              深圳奥雅设计股份有限公司
        关于公司使用部分募集资金进行现金管理
      及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过67,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过 12个月的产品，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》，于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于公司使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
  近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
    一、理财产品主要情况
  （一）本次购买理财产品的主要情况
序  委托  受托      产品名称        金额    产品起息    到期日    收益    预期年  资
号  方    方                            （万元）      日                  类型    化收益  金
                                                                                  率    来
                                                                                          源
 1  深圳  上海    20211209CORP00  5000.00    2021/12/17  随时可转  固定收  3.45%  募
    奥雅  银行    01 可转让大额存                          让        益型              集
    设计  深圳    单                                                                    资
    股份  君汇                                                                          金
    有限  支行
    公司
 2  深圳  光大    2021 年挂钩汇率  3000.00    2021/12/17  2022/3/17  保本浮  1%-3.2  募
    奥雅  银行    对公结构性存款定                                  动收益  %      集
    设计  深圳    制第十二期产品                                    型                资
    股份  南山    309                                                                  金
    有限  支行
    公司
 3  上海  民生    FGG2036161 可转  1000.00    2021/9/20  随时可转  固定收  3.4%    自
    深圳  银行    让大额存单                              让        益型              有
    奥雅  深圳                                                                          资
    园林  蛇口                                                                          金
    设计  支行
    有限
    公司
  （二）审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见；《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2020 年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对使用闲置自有资金进行委托理财出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
  （三）关联关系
  公司与上海银行股份有限公司深圳君汇支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行不存在关联关系。
    二、主要风险提示及控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立理财台账；
  2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
  3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
  2、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
序  委托方  受托方  产品名    金额    产品起息  到期日    收益    预期  资  是否
号                        称      （万元）      日                类型    年化  金  赎回
                                                                          收益  来
                                                                          率    源
1  深圳奥  招商银  CMBC2  1,000.00  2021/6/1  随时可  固定收  3.30%  自    否
    雅设计  行深圳  0200615                        转让    益型            有
    股份有  新时代  可转让                                                  资
    限公司    支行    大额存                                                  金
                          单
2  深圳奥  招商银  CMBC2  2,000.00  2021/6/7  随时可  固定收  3.08%  自    是
    雅设计  行深圳  0200670                        转让    益型            有
    股份有  新时代  可转让                                                  资
    限公司    支行    大额存                                                  金
                          单
3  深圳奥  民生银  FGG213  10,000.0  2021/6/10  随时可  固定收  3.80%  募    否
    雅设计  行深圳  6006 可    0                  转让    益型            集
    股份有  蛇口支  转让大                                                  资
    限公司    行    额存单                                                  金
4  深圳奥  民生银  FGG213  4,000.00  2021/2/8  随时可  固定收  3.50%  自    否
    雅设计  行深圳  6031 可                        转让    益型            有
    股份有  蛇口支  转让大                                                  资
    限公司    行    额存单                                                  金
5  深圳奥  招商银  CMBC2  1,000.00  2020/9/23  随时可  固定收  3.79%  自    否
    雅设计  行深圳  0190935                        转让    益型            有
    股份有  新时代  可转让                       

[2021-12-13] (300949)奥雅设计:关于公司股票交易异常波动公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-060
            深圳奥雅设计股份有限公司
          关于公司股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
    1、目前公司基本面未发生重大变化，公司近期连续两个交易日内（2021 年
12 月 10 日、2021 年 12 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 38.81%，高于
同行业可比上市公司平均水平；截至 2021 年 12 月 13 日，公司市盈率（TTM）
为 49.2 倍，同行业可比上市公司市盈率（TTM）均值为 35.05 倍，公司市盈率高于同行业可比上市公司平均水平。
    2、公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的 EPC 总承包业务，2021 年
11 月公司控股的绽放科技子公司实施的“绽放数字艺术馆——元宇宙空间”项目，目前仍处于探索尝试阶段，项目未来的实施进度以及能否达到公司预计的效果，存在较大的不确定性，且对公司短期经营业绩不构成重大影响。
    3、元宇宙的概念涉及到诸多领域及概念，不排除未来可能出现国家监管政策或法律法规相违背的情形，存在因合规性风险被暂缓或下线的可能；元宇宙概念对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险，元宇宙概念的实现具有重大不确定性。
    4、请广大投资者充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日
内（2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、说明关注、核实情况
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
  1、公司于 2021 年 11 月 15 日披露了《关于对外投资暨签署增资协议的公告》
（公告编号：2021-055）就公司通过增资方式控股深圳市绽放文化科技有限公司（以下简称“绽放科技”）及签署《关于共同运营深圳蛇口价值工厂“大筒仓”项目增资合作协议》事项进行了披露。公司本次控股的绽放科技从事文化科技、
数字科技、多媒体科技等业务，并已于 2021 年 1 月 8 日与招商局蛇口工业区控
股股份有限公司（物业权利人）针对“大筒仓”项目签署了《房屋租赁协议》，约定了绽放科技对“大筒仓”项目的运营权。绽放科技正在积极将该项目建设为
“绽放数字艺术馆——元宇宙空间”。预计于 2022 年 5 月 1 日正式开放运营。
  元宇宙的概念涉及到诸多领域及概念，不排除未来可能出现国家监管政策或法律法规相违背的情形，存在因合规性风险被暂缓或下线的可能；元宇宙概念对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇宙概念的实现重大不确定性。
  受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，项目公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。项目公司能否在短时间内完成整合或整合效果能否达到预期具有不确定性，如人员整
合不及预期，则可能会带来人才流失的风险。项目公司成立于 2020 年 5 月 20
日，公司目前暂未盈利，还处于创意设计与投资开发阶段，目前不会对公司业绩产生较大影响。
  2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
  3、近期，公司未发现近期公共传媒报道了其他与公司相关且市场关注度较高的信息。
  4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
  6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
  7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-07] (300949)奥雅设计:关于新增募集资金投资项目实施地点的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-057
              深圳奥雅设计股份有限公司
        关于新增募集资金投资项目实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅设计”）于 2021
年 12 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 714,593,905.65 元。
募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具
了天职业字[2021]7824 号《验资报告》。
  二、  募集资金投资项目情况
    根据《深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：
 序号    项目名称      项目    拟投入        建设周期          备案文号
                      总投资  募集资金
                                        建设期 36个月，计划三
      深圳奥雅设计                      年达产，投产后第一年  深南山发改备案
 1    服务网络建设  58,966.16  58,966.16 达产 30%，第二年达产  [2019]0186号
      项目                              70%，第三年达产
                                        100%。
 2    技术研发中心  6,434.15  6,434.15    建设期 36个月    深南山发改备案
      扩建项目                                                [2019]0199号
 3    信息化与协同  4,931.84  4,931.84    建设期 36个月    深南山发改备案
      平台建设项目                                            [2019]0187号
      合 计        70,332.15  70,332.15          -                  -
    截止 2021 年 9 月 30 日，上述募集资金投资项目投入情况如下：
                                                          单位：万元
 序号    项目名称      项目    拟投入    累计已投入金额  其中：募集资金投
                      总投资  募集资金                        入金额
      深圳奥雅设计
 1    服务网络建设  58,966.16  58,966.16      7,679.88          7,679.88
      项目
 2    技术研发中心    6,434.15    6,434.15      915.59            915.59
      扩建项目
 3    信息化与协同    4,931.84    4,931.84      440.71            440.71
      平台建设项目
      合 计        70,332.15  70,332.15      9,036.18          9,036.18
    三、 本次新增募集资金投资项目实施地点的情况
    本次拟新增实施地点的募集资金投资项目为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。
    1、项目基本情况
    本项目计划投资 58,966.16 万元，项目建设周期为 3 年，项目建设内容主要
为：扩建深圳、北京和上海的设计服务团队，并新增厦门、昆明、苏州、沈阳的设计服务团队，加强覆盖全国的服务网络；同时，公司拟引进人才、购置或租赁办公场所和软硬件设备，搭建服务区域范围内集经济、规划、生态、景观、艺术咨询服务一体化的景观设计服务平台，全面提升公司景观设计服务执行力度。
    2、募集资金投资项目新增实施地点前后的情况
              新增前                                新增后
项目用地情况        服务网点          项目用地情况        服务网点
购买写字楼          深圳              购买写字楼          深圳、海口
租赁写字楼          深圳、北京、上海、  租赁写字楼          深圳、北京、上海、
                  厦门、昆明、苏州、                    厦门、昆明、苏州、
                  沈阳                                  沈阳
    3、拟新增募投项目实施地点的原因
  公司主要围绕主营业务，包括城市更新、文化旅游、乡村振兴、儿童友好型城市的发展提供全程化、一体化全产业链的综合解决方案等业务，也将针对运营和教育等增长点对募集资金投资项目投资布局作出调整。近年来，公司已在海南与多家央企、国企和优秀上市企业形成长期稳健合作关系，如与中海、雅居乐、中国绿发等。并已在海南建成和正在实施多个优质文旅及地产项目，例如：华润石梅湾游艇会、华润海南石梅湾九里、三亚保亭甘工鸟国际旅游度假区项目、甘工鸟欢乐王国景区项目、海口罗牛山·玖悦台、保利海口台达热带花园、海口海蓝公馆、海口红色美丽汇内海商业街、海口罗牛山·玖悦台·金樾府、海口罗牛山·玖悦台·铂樾府、海南岗山美丽乡村项目等。在长期稳健合作下，公司在海南省获取的项目合同金额自 2019 年至今累计达到 52,685,755.26 元。
    随着国家对海南推出的各项政策，公司也积极解读及与发展共融。2021 年 6
月 8 日，海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”科技创新规划》，该规划依据《海南自由贸易港建设总体方案》《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》编制，明确“十四五”时期海南科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措。重点推进文化创意设计服务业在内的现代服务业发展。
    2020 年 6 月 1 日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方
案》中提出，建设海南国际设计岛。日前，海南省工业和信息化厅出台《海南国际设计岛示范基地管理办法（试行）》，加快海南国际设计岛建设，鼓励海南设计产业发展。
    《海南自由贸易港建设总体方案》鼓励类产业中的文化创意设计服务业正是
公司的主营业务发展方向。公司全资子公司海南奥雅文化科技有限公司于 2020年 8 月正式成立，依托公司在海南现有的业务市场发展基础，公司拟进一步扎根于海南。本次拟新增海口为募集资金投资项目实施地点符合公司长远战略发展目标，资源优化配置后，有利于公司进一步提升业务承接能力，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在华南区域的设计服务网络的设计服务能力，更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。
    同时，调整募集资金投资项目实施地点布局，有利于进一步促进区域市场的细分化，亦充分考虑到相关实施地点的经营场所稳定性、场地规划布置长期性、未来业务发展规模预期、未来租金波动预期、人才流动性、新团队引进便捷性等诸多因素；公司拟通过购置写字楼进行网点扩建的城市，均为综合类优秀人才集聚的区域，有利于公司根据上下游产业需要联动人才资源，培养和引进经验丰富、熟悉区域客户需求和设计风格的优秀全产业链咨询人才，提升公司的属地经营能力和全国综合竞争力，便于更好地开拓区域性市场，支持全国市场发展，从而实现公司整体战略发展目标。
    四、 本次新增募集资金投资项目实施地点对公司的影响
    本次新增募集资金投资项目实施地点是根据公司募集资金投资项目的进展情况及公司未来战略规划的需要，同时为加快募集资金投资项目的建设实施而进行的调整，募集资金投资项目计划的总投资额将保持不变。
    本次募集资金投资项目增加实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。
    五、 履行的决策程序情况及相关意见
    （一）董事会意见
    2021 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于新增募集
资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。
    公司本次新增募集资金投资项目实施地点如需履行有关部门的备案或批准
等程序，将按相关法规进行。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，本次新增募集资金投资项目实施地点的事项，已履行了公司相关决策程序，有利于优化资源配置，提高募集资金的使用效率，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，并不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此，独立董事一致同意公司新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。
    （三）监事会意见
    2021 年 12 月 7 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于新增募集
资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布局需要，新增海口为募集资金投资项目实施地点，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。因此，监事会同意公司新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。

[2021-12-07] (300949)奥雅设计:第三届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-059
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 1 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布局需要，新增海口为募集资金投资项目实施地点，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。因此，监事会同意公司新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                                  深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (300949)奥雅设计:第三届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-058
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 7 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以邮件、电话等方式发出。会议由公司
董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
    公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布局需要，拟新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。董事会同意公司拟新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。
    独立董事已就本次新增募集资金投资项目实施地点事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构光大证券股份有限公司对公司新增募集资金投资项目实施地点事项发表了无异议的核查意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
    3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。
    特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-26] (300949)奥雅设计:关于参加2021深圳辖区沟通传递价值,交流创造良好生态上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-056
              深圳奥雅设计股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
  届时公司的董事、总经理李方悦女士，董事会秘书陶丽悯女士及相关工作人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 26 日

[2021-11-15] (300949)奥雅设计:关于对外投资暨签署增资协议的公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-055
                深圳奥雅设计股份有限公司
            关于对外投资暨签署增资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      元宇宙的概念涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和
      互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现
      障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不
      及预期的风险。元宇宙概念的实现具有重大不确定性，请广大投资者充
      分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资，
      注意风险；
      受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影
      响，项目公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益
      的风险。项目公司能否在短时间内完成整合或整合效果能否达到预期具
      有不确定性，如人员整合不及预期，则可能会带来人才流失的风险。项
      目公司成立于 2020 年 5 月 20 日，公司目前暂未盈利，还处于创意设计
      与投资开发阶段。请广大投资者理性投资，注意风险。
    一、交易概述
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 11 月 14 日与公司参
股的深圳市绽放文创投资有限公司（以下简称“绽放文创”）及其全资子公司深圳市绽放文化科技有限公司（以下简称“绽放科技”），就通过增资方式战略控股绽放科技事宜，在深圳签署了《关于共同运营深圳蛇口价值工厂“大筒仓”项目增资合作协议》。
  公司本次战略控股的绽放科技从事文化科技、数字科技、多媒体科技等业
务，并已于 2021 年 1 月 8 日与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（物业权利
人）针对“大筒仓”项目签署了《房屋租赁协议》，约定了绽放科技对“大筒仓”项目的运营权。绽放科技正在积极将该项目建设为“绽放数字艺术馆——元宇宙空间”，致力于将项目打造为世界级的前沿数字艺术打卡圣地及元宇宙体验空间。
  经过各方协商确定，拟对绽放科技增加注册资本 1,900 万元，其中：绽放文创认缴注册资本 880 万元，增资价格为每认缴一元注册资本需缴纳出资款 1元，增资总价款为 880 万元人民币；公司认缴注册资本 1,020 万元，增资价格为每认缴一元注册资本需缴纳出资款 1 元，增资总价款为 1,020 万元人民币。增资完成后，绽放科技的注册资本由 100 万元增加至 2,000 万元，公司将持有绽放科技 51%的股权，绽放科技将纳入公司合并报表范围。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在总经理的审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资的资金来源为自有资金。由于绽放科技现有项目涉及当前市场敏感话题，以及项目后续涉及发布会等安排，公司考虑到本次合作可能会对股价产生一定影响，现将本次合作事项披露如下：
    二、交易对方基本情况
  1、本次交易对方为深圳市绽放文创投资有限公司，基本信息如下：
  企业名称：深圳市绽放文创投资有限公司
  企业性质：有限责任公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
  法定代表人：杨钜泽
  注册资本：人民币 4421.386 万元
  统一社会信用代码：9144030034988235XH
  成立日期：2015 年 8 月 13 日
  经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资
管理、投资咨询、投资顾问、投资策划（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不
得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；文化创意产品展览；创意产品图文设计；文化创意产品的销售；日用百货、电
子产品的设计与销售；工艺品的设计及销售；创意产业园的开发。
    2、股权结构
序号                      股东名称                            持股比例
 1  杨钜泽                                          36.351117 %
 2  姚新德                                          17.698%
 3  曾小萌                                          3.746805%
 4  谢先敏                                          1.130867%
 5  杨乐乐                                          1.4136%
 6  深圳奥雅设计股份有限公司                        9.423891%
 7  深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）        11.9369%
 8  深圳创享恒绽创业投资合伙企业（有限合伙）        1.1203%
 9  深圳上品正源文化传媒有限公司                    3.141298%
 10  深圳绽放致同投资合伙企业（有限合伙）            8.932%
 11  深圳前海创享恒利股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5.1052%
  3、其他信息
  绽放文创团队情况：绽放文创团队现有 90 余人，人员结构涵盖设计、策划、运营、管理、餐饮等各个业务职能。
  自 2017 年绽放文创先后联合日本 TeamLab 投资设计运营的“TeamLab 舞
动艺术展&未来游乐园”打破了中国艺术展览记录；携手打造全球第二家艺术
感官餐厅“花舞印象·ArtbyTeamLab”。与 TeamLab 的三次合作，是国际化沉浸视觉技术在国内创意落地的典型代表作，展现出了团队绝佳的创意和策展能力和丰富的运营落地能力，获得了大量的全球数字艺术开发资源，与国际上其他顶级的数字内容创意组织进行了全方位的合作；2017 年绽放文创携手敦煌研究院用数字艺术将全球最大“神秘敦煌”文化展引入深圳；2018 年绽放文创携手英国巴比肯艺术中心打造全球最大电子游戏博物馆；2018-2019 年绽放文创连续举办两届 ArtChengdu 艺术成都博览会。
  创始人杨钜泽先生，为深圳大学艺术学理论硕士点实践导师，深圳艺术与设计联盟特约副主席，先后创办“贝森豪斯设计”、“绽放花园”品牌，其多个作品获韩国、伦敦、意大利等国际设计大奖。
  运营总监崔俊，经济学本科，复旦大学 EMBA。具有 13 年上市公司管理
经验和 4 年多文化创意行业项目管理经验。擅长结合政策对文化创意项目进行产业布局及多领域应用合作。负责运营管理近十场千万级别的国际国内顶级 IP大型展览落地项目。具有全产业链合作的基础。
  创意艺术总监戴安，巴黎第八大学当代艺术多媒体专业研究生。具有 6 年文化创意机构工作经验，曾负责主导筹划策划、运营管理过 6 场千万级文化创意展览及文创空间项目，实现共 100 万人的线下文创体验，创造超过 8 千万的实际门票营业额。拥有深厚的海内外行业资源，3 年管理团队经验。擅长跨领域合作，及可与不同文化和地域的团队高效沟通和交流，能够独立承担全盘的创意项目规划及落地。
  绽放文创与公司及公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。
  根据相关核查情况，绽放文创不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  1、本次交易标的方为深圳市绽放文化科技有限公司，基本信息如下：
  企业名称：深圳市绽放文化科技有限公司
  企业性质：有限责任公司（法人独资）
  注册地址：深圳市南山区沙河街道光华街社区锦绣北街 8 号 1-9 号东部工
业区 F1 栋 101E
  法定代表人：杨钜泽
  注册资本：人民币 100 万元
  统一社会信用代码：91440300MA5G6X919R
  成立日期：2020 年 5 月 20 日
  经营范围：一般经营项目是：从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自
动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示策划，计算机系统集成，数据
处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，建筑设计，从事广告业务，模型
设计，金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械
设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品（不含象牙及制品）、艺术品（不
含文物）的设计与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】，许可经营项目是：网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备
设计与安装，测绘服务。
  现有项目情况：绽放科技于 2021 年 1 月 8 日与招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（物业权利人）针对“大筒仓”项目签署了《房屋租赁协议》，约定
了绽放科技对“大筒仓”项目的运营权。绽放科技正在积极将该项目建设为
“绽放数字艺术馆——元宇宙空间”，致力于将项目打造为世界级的前沿数字
艺术打卡圣地及元宇宙体验空间。绽放科技将负责整个价值工厂空间营造，并
为其提供全球优质数字化互动体验及内容创意服务，作为其运营商打造整体空
间。预计于 2022 年 5 月 1 日正式开放运营。
  绽放科技团队情况：绽放科技目前主要由绽放文创现有团队运营，本协议
签署之日起，公司将启动专业团队进行落地执行。
  2、本次增资前后股权结构
                    股东名称      出资额（万元）      持股比例
    增资前          绽放文创            100            100%
    增资后          奥雅设计          1020            51%
                    绽放文创            980              49%
  3、主要财务指标：
                                                          单位：万元
    主要财务数据        2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额                86.07                  59.59
      负责总额                57.11                  134.32
      净资产                  28.96                  -74.73
  2021 年 1-9 月，绽放科技实现营业收入 16.83 万元，净利润-103.69 万元。
  上述数据未经审计。
  4、截止本公告披露日，绽放科技不存在为他人担保、财务资助等情况。
    四、增资协议的主要内容
  本协议由各方于 2021 年 11 月 14 日在深圳市南山区签署：
  甲方：深圳奥雅设计股份有限公司
  乙方：深圳市绽放文创投资有限公司
  丙方：深圳市绽放文化科技有限公司
  第

[2021-10-29] (300949)奥雅设计:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-054
              深圳奥雅设计股份有限公司
            关于签署战略合作框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次签署的《战略合作协议》仅为双方开展战略合作的框架性文本，该协议的签署确立了双方战略合作关系，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的正式协议为准，正式协议尚需经公司根据相关规范性文件的规定履行相应的程序后方可实施，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、签署本协议对公司近期生产经营和 2021 年度的业绩不会产生重大影响。
  3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见本公告中的“六、其它相关说明”。
  一、协议签署情况
  2021 年 10 月 28 日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”“奥
雅设计”）与腾讯云计算(北京)有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签订了《战略合作协议》。双方将精诚合作，打造共赢互利、可持续发展的战略合作伙伴关系，在整体数字化体验内容、文化创意设计以及智慧化系统建设等领域进行全方位的合作，实现资源共享、优势互补，共创新文创、新旅游的新标杆。
  本次签署的《战略合作协议》是双方合作的框架性文本，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，履行相应的审议和披露程序。
  二、交易对方基本情况
  企业名称：腾讯云计算(北京)有限责任公司
  统一社会信用代码：911101085636549482
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  成立日期：2010 年 10 月 21 日
  法定代表人：谢兰芳
  注册地址：北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309
  注册资本：104,250 万元人民币
  股权结构：深圳市腾讯企业管理有限公司持有其 100%股权
  经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核
定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力
资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  公司与腾讯云不存在关联关系。公司最近三年未与腾讯云发生类似交易情况。腾讯云是依法设立并存续的独立法人主体，经营状况、财务状况和资信情况良好，具有良好的信用和较强的履约能力，不属于失信被执行人。
  三、《战略合作协议》的主要内容
  （一）合作主体
  甲方：深圳奥雅设计股份有限公司
  乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司
  （二）合作内容
  1、数字化文旅
  基于腾讯云专业、广泛的数字化技术和奥雅设计的创意设计、规划、策划、建设及运营等优势，共创文旅产业数字化平台、共建智慧化场景、共造文旅运营新模式。
  2、乡村振兴
  推动乡村文旅服务的数字化、智慧化、在线化，以文旅运营带动乡村经济振兴，建设乡村振兴高质量发展战略基地。
  3、共创文旅“新 IP”
  以科技+文化的形式，为文旅项目打造独特的旅游品牌 IP 形象，同时以 IP
形象匹配规划，共同完成项目总体创意策划及顶层设计构筑方案。
  4、数字化管理
  共创企业智慧管理的协同办公、综合管理体系，通过系统的搭建加强办公自动化、业务数字化、设计智能化以及人才系统的平台化。
  5、区块链等前沿业务合作
  未来腾讯云将运用自身在区块链等前沿技术方面的优势，助力奥雅打造具有自身特点的区块链业务体系。该项内容仅为公司与腾讯云的合作设想，公司暂未涉及区块链等前沿业务的实际经营计划，如公司涉及相关事项将严格遵照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  6、数字化设计协同领域合作
  将基础设施全面数字化，并以数据空间为载体，连接人与物，打造基于 CIM的数字孪生空间，助力建设能感知、有温度、会思考的新型智慧城市空间。
  7、其他领域合作
  共同探索智慧城市空间与互联网技术的融合，推动产业互联网的发展。
  （三）甲方、乙方共同的权利与义务
  1、共同制定未来文旅项目基础建设框架、相关标准以及负责相关实施方案的落地与推广。
  2、相互支持对方作为未来文旅项目的首选合作伙伴。
  3、相互支持对方承接的文旅项目的落地与实施。
  4、共同联合对基于双方基础能力集成的文旅项目涉及的第三方软硬件供应商进行选型与筛选。
  5、甲、乙双方的具体权利和义务以双方另行签订的合作合同为准；如双方一致同意，可指定关联公司或合作伙伴签署合作合同。
  6、合作协议有效期自签订之日起三年内有效。
  7、依据本协议创立的文旅项目“新 IP”相关成果归甲乙双方共同所有，包括但不限于角色形象、元素名称、背景图片、相关商标。未经双方授权，不得擅自使用或授权第三方使用。
  8、甲方应当尊重乙方的知识产权，不得对乙方产品或者服务进行逆向工程、反编译、反汇编、破解以及任何形式的修改，否则视为侵害乙方知识产权。
  （四）生效与争议解决
  1、本合同经双方加盖合同专用章之日起生效。
  2、本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国（不包括港澳台地区）法律，且不考虑冲突法。
  3、因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如无法协商解决，双方同意通过将争议提交至被告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
  4、双方另行签署合作合同，各方的权利义务按照另行签署的合作合同为准。
  四、《战略合作协议》对公司的影响
  公司与腾讯云签署了《战略合作协议》，拟在整体数字化体验内容、文化创意设计以及智慧化系统建设等领域进行全方位的合作，若后续正式协议能够顺利签署，将有助于公司有效发挥上市公司的平台优势，积极践行“以创意设计为引领、以运营管理为先导、以数字科技为支撑的综合文旅资产服务商”的发展战略。
  本协议仅为双方开展战略合作的框架性文本，不涉及具体项目和金额，正式协议的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性。本次框架性协议的签署对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果暂不构成重大影响，不影响公司的业务独立性。
  五、风险提示
  本次签署的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文本，该协议的签署确立了双方战略合作关系，为双方推进后续具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性，签署本协议对公司近期生产经营和 2021 年度的业绩不会产生重大影响。对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。
  公司暂未涉及区块链等前沿业务的实际经营计划，如公司涉及相关事项将严格遵照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  六、其它相关说明
  1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  2、公司近三年内披露的框架协议情况：
序号                    名称                    披露日期        进展情况
 1    公司与四川旅投旅游创新开发有限责任公司    2021 年 9 月 29 日  暂 未 签 订 后
      签订《战略合作协议》                                      续合同。
  3、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股情况未发生变动。截止本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董监高关于减持公司股份的计划。未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东及董监高所持限售股份解除限售的情况及股份减持的计划。
  七、备查文件
  《深圳奥雅设计股份有限公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司战略合作协议》。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会

[2021-10-27] (300949)奥雅设计:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.88元
    每股净资产: 19.5567元
    加权平均净资产收益率: 5.02%
    营业总收入: 4.15亿元
    归属于母公司的净利润: 4970.85万元

[2021-09-29] (300949)奥雅设计:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-052
              深圳奥雅设计股份有限公司
            关于签署战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次签署的《战略合作协议》仅为双方开展战略合作的框架性文本，该协议的签署确立了双方战略合作关系，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的正式协议为准，正式协议尚需经公司根据相关规范性文件的规定履行相应的程序后方可实施，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、签署本协议对公司近期生产经营和 2021 年度的业绩不会产生重大影响。
    3、公司最近三年未披露过框架协议。
    一、协议签署情况
    近日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）与四川旅投旅游创新开发有限责任公司（以下简称“旅投旅游”）签订了《战略合作协议》。双方结合各自优势，本着“优势互补、合作共赢”的基本原则，为实现打造四川旅游名片、建立大旅游发展格局为主要目标，通过积极整合四川省内旅游资源、创新全域旅游投融资模式，为实现多板块联动发展的目的探索合作。
    本次签署的《战略合作协议》是双方合作的框架性文本，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，履行相应的决策和披露程序。
    二、交易对方基本情况
    企业名称：四川旅投旅游创新开发有限责任公司
    统一社会信用代码：91510100MA6C6WN13M
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2017 年 11 月 24 日
    法定代表人：钟玉
    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 9
号楼 302 号
    注册资本：60,000.00 万元人民币
    股权结构：四川省旅游投资集团有限责任公司持有其 100%股权
    经营范围：旅游资源开发；项目投资；资产管理；投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；工艺美术品研发、销售；房地产开发经营（凭资质证书经营）；旅游客运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；设计、制作广告；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）成立于 2017
年 4 月，是四川省委省政府批准组建的大型旅游旗舰型企业集团，肩负着推动四川由文化大省、旅游大省向文化强省、旅游强省跨越的重要使命。
    旅投旅游是四川旅投集团的全资子公司，属于二级平台，是四川旅投集团综合型景区投资运营管理平台，肩负着四川旅投集团在旅游全产业链优质旅游资源的整合和开发拓展使命。
    公司与旅投旅游不存在关联关系。最近三年公司未与旅投旅游发生类似交易情况。旅投旅游是依法设立并存续的独立法人主体，不属于失信被执行人。
    三、《战略合作协议》的主要内容
    （一）合作主体
    甲方：四川旅投旅游创新开发有限责任公司
    乙方：深圳奥雅设计股份有限公司
    基于甲方在四川及西南片区拥有优质的文旅资源，并积极开发和挖掘优质新兴资源，加快重点区域的产业投资布局，围绕景区、文旅康养小镇、田园综合体、城市文创综合体为主要投资方向。乙方将按照相关规定积极参与甲方投资项目的创意设计、规划、策划、投资、建设及运营等全流程合作，并提供相关咨询服务合作。
    2、文旅产业股权投资基金合作方向
    双方拟开展文旅产业股权投资基金合作，合作方式包括但不限于共同发起成立股权投资基金管理公司；共同成为基金管理人；互为对方产业基金的重要投资人等，最终以双方后续确定的正式合作方案为准。
    3、双方股权合作方向
    结合四川省旅投集团“1363”战略规划，甲方以“健康+”、“旅游+”为产业整合手段，通过构建康养度假、文化、体育、娱乐、研学、文创等产业投资运营平台，整合优势资源，培育内外产业资源，促进文旅科技融合发展，提升景区综合运营能力，实现景区旅游资源的整合优化。在整合过程中，双方将共同致力于积极推动股权合作，包括但不限于乙方积极参与甲方混合所有制改造；双方可通过共同成立运营管理公司对存量的文旅资产进行激活、优化。
    （三）其它事项
    1、双方确认本协议仅为框架性的协议。本协议生效后，双方应积极推动合作进程，针对各项具体合作方向的内容，经双方形成正式方案后另行订立正式的合作协议。
    2、本协议签订、履行、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
    3、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份文本具有同等法律效力。
    4、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。
    5、本协议未尽事宜，由双方另外协商并签署补充文件。
    四、对公司的影响
    公司与旅投旅游签署了《战略合作协议》，拟在文旅项目、文旅产业股权投资基金以及国资混合所有制改革等方向开展合作，若后续正式协议能够顺利签署，将有助于公司拓展以四川省为核心的西南区域的文旅综合业务；深耕西南区域的
旅游市场，以公司现有的成都与重庆双城结构布局，响应川渝经济一体化的规划布局，推动以 EPC+O 的一体化业务模式，开拓景区、文旅康养小镇、田园综合体、城市文创综合体等项目业务领域；有助于公司有效发挥上市公司的平台优势，积极践行“以创意设计为引领、以运营管理为先导、以数字科技为支撑的综合文旅资产服务商”的发展战略。
    同时，成渝地区也是重要的经济增加极与全国人才高地，相关合作可以进一步夯实公司在地区内的竞争优势，有助于进一步吸纳人才。
    本协议仅为双方开展战略合作的框架性文本，不涉及具体项目和金额，正式协议的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性。本次框架性协议的签署对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果暂不构成重大影响，不影响公司的业务独立性。
    五、风险提示
    本次签署的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文本，该协议的签署确立了双方战略合作关系，为双方推进后续具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性，对公司业绩的影响亦具有不确定性。对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。
    六、其它相关说明
    1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    2、公司近三年内披露的框架协议情况：无。
    2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股
情况未发生变动。截止本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董监高关于减持公司股份的计划。未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东及董监高所持限售股份解除限售的情况。
    七、备查文件
    《四川旅投旅游创新开发有限责任公司与深圳奥雅设计股份有限公司战略
合作协议》。
    特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-17] (300949)奥雅设计:关于公司使用部分募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计公告编号：2021-051
              深圳奥雅设计股份有限公司
        关于公司使用部分募集资金进行现金管理
      及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过
67,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过 12个月的产品，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》，于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于公司使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
  近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
    一、理财产品主要情况
  （一）本次购买理财产品的主要情况
序  委托方  受托方    产品名称    金额  产品起息    到期日    收益  预期年化收  资金
号                                        （万元）    日                类型      益率      来源
 1  上海深  民生银  FGG2136007  2,000.00  2021/6/29  随时可转  固定    3.55%    自有
    圳奥雅  行深圳  可转让大额                          让      收益                资金
    园林设  蛇口支      存单                                      型
    计有限    行
    公司
 2  深圳奥  光大银  2021 年挂钩  3,000.00  2021/9/17  2021/12/17  保本  1.00%-3.20%  募集
    雅设计  行深圳  汇率对公结                                  浮动                资金
    股份有  南山支  构性存款定                                  收益
    限公司    行    制第九期产                                    型
                      品 208
  （二）审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见；《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2020 年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对使用闲置自有资金进行委托理财出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
  （三）关联关系
  公司与中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行不存在关联关系。
    二、主要风险提示及控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立理财台账；
  2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
  3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
  2、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
 序  委托方  受托方  产品名    金额    产品起息  到期日    收益    预期  资  是
 号                        称      （万元）      日                类型    年化  金  否
                                                                            收益  来  赎
                                                                            率    源  回
 1  深圳奥  招商银  CMBC2  1,000.00  2021/6/1  随时可  固定收  3.30%  自  否
      雅设计  行深圳  0200615                        转让    益型            有
      股份有  新时代  可转让                                                  资
      限公司    支行    大额存                                                  金
                            单
 2  深圳奥  招商银  CMBC2  2,000.00  2021/6/7  随时可  固定收  3.08%  自  否
      雅设计  行深圳  0200670                        转让    益型            有
      股份有  新时代  可转让                                                  资
      限公司    支行    大额存                                                  金
                          单
3  深圳奥  民生银  FGG213  10,000.0  2021/6/10  随时可  固定收  3.80%  募  否
    雅设计  行深圳  6006 可    0                  转让    益型            集
    股份有  蛇口支  转让大                                                  资
    限公司    行    额存单                                                  金
4  深圳奥  民生银  FGG213  4,000.00  2021/2/8  随时可  固定收  3.50%  自  否
    雅设计  行深圳  6031 可                        转让    益型            有
    股份有  蛇口支  转让大                                                  资
    限公司    行    额存单                                                  金
5  深圳奥  招商银  CMBC2  1,000.00  2020/9/23  随时可  固定收  3.79%  自  否
    雅设计  行深圳  0190935                        转让    益型            有
    股份有  新时代  可转让                                                  资
    限公司    支行    大额存                                                  金
                          单
6  深圳奥  招商银  CMBC2  3,000.00  2021/2/8  随时可  固定收  3.56%  自  否
    雅设计  行深圳  0200317                        转让    益型            有
    股份有  新时代  可转让                                                  资
    限公司    支行    大额存                                                  金
                          单
7  上海深  民生银  FGAB1  500.00  2020/4/27  2021/6/2  非保本  2.85%  自  是
    圳奥雅  行深圳  6001A                          1      浮动收  -3.25  有
    园林设  蛇口支  非凡资                                  益型      %    资
    计有限    行    产管理                         

[2021-08-30] (300949)奥雅设计:董事会决议公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-046
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式发出。会议由公司
董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》全文和《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》
同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
  公司严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-30] (300949)奥雅设计:监事会决议公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-047
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月
16 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》全文和《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
    （二） 审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
  经审议，监事会认为：2021 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
  1、公司第三届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-30] (300949)奥雅设计:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.37元
    每股净资产: 19.0667元
    加权平均净资产收益率: 2.27%
    营业总收入: 2.59亿元
    归属于母公司的净利润: 2032.25万元

[2021-07-26] (300949)奥雅设计:关于延长股份锁定期的公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-045
            深圳奥雅设计股份有限公司
            关于延长股份锁定期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东相关承诺情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）由主承销商光大证券股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式进行，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00万股，发行价格为每股 54.23 元，募集资金总额为 813,450,000.00 元。经深圳证券交易所《关于深圳奥雅设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]226 号）同意，公司公开发行的 1,500.00 万股人民币普通股 A
股股票于 2021 年 2 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
    公司控股股东、实际控制人、公司董事长李宝章及其控制的企业深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）以及间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员关于股份锁定及减持的承诺如下：
  （一）公司控股股东、实际控制人、公司董事长李宝章及其控制的企业奥雅合嘉、奥雅和力承诺：
    （1）自发行人本次发行并在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人/本企
业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业持有的前述股份。
    （2）持有发行人首次公开发行前已发行股票的锁定期届满后 2 年内减持的，
股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（发行人上市后有派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”）；若发行人上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（2021 年 8 月 26 日，非交
易日顺延）股票收盘价低于发行价，本人/本企业持有发行人首次公开发行前已发行股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
    （3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
    （4）本人/本企业减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本企业减持公司股份前有其他规定的，则本人/本企业承诺将严格遵守本人/本公司减持公司股份时有效的规定实施减持。
    （二）公司持股的董事、高级管理人员承诺
    （1）自发行人本次发行并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份；也不由发行人回购本人所持有前述股份。
    （2）若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本
次上市时公司股票的发行价（公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”），
或者发行人上市后 6 个月期末（2021 年 8 月 26 日，非交易日顺延）股票收盘价
低于发行价，本人以直接或间接方式持有发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。
    （3）本人在担任公司的董事和/或高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人在离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，且任期届满后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    （4）本人减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
    股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人减持公
    司股份前有其他规定的，则本人承诺将严格遵守本人/本公司减持公司股份时有
    效的规定实施减持。
        二、股东股票锁定期延长情况
        公司股票于 2021 年 2 月 26 日上市，自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 26
    日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 54.23 元/股，触发前述股
    份锁定期延长承诺的履行条件。
        公司控股股东、实际控制人、公司董事长李宝章及其控制的企业奥雅合嘉、
    奥雅和力以及间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员持有限售流通股的情
    况及本次延长限售流通股锁定期的情况如下：
                      持股数量                    持有公司股份比例
股东名称                                                                          原股份          本次延长后
          直接持股（股）  间接持股（股）  直接持股（%）  间接持股（%）      锁定到期日        锁定到期日
 李宝章        34,265,250      3,163,208          57.11          5.2720  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
奥雅和力        6,547,500              -          10.91              -  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
奥雅合嘉        2,182,500              -            3.64              -  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
 王拥军                -        545,622              -          0.9094  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
 姜海龙                -        341,013                          0.5684  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
 陶丽悯                -        118,673              -          0.1978  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
 曾承德                -        218,247              -          0.3637  2024 年 2 月 26 日  2024 年 8 月 26 日
          注：间接持股系通过奥雅和力或奥雅合嘉间接持有公司的股份。
        上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原
    因而增加的股份亦将遵守相关承诺。
        三、保荐机构意见
        经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
    延长股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，保荐机构对本次延长股
    份锁定期的事项无异议。
        四、备查文件
        光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司延长股份锁定期的
    核查意见
        特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
              2021 年 7 月 26 日

[2021-07-21] (300949)奥雅设计:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-040
            深圳奥雅设计股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议时间：
  1、现场会议时间：2021年7月21日（星期三）下午14:00。
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （二）现场会议召开的地点：深圳市南山区兴华路6号南海意库5号楼404会议室。
  （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （四）会议召集人：董事会。
  （五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
  （七）会议出席情况：
  1、会议总体出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为43,296,450股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的72.1608%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 42,995,250 股，占公司有表决权股份总数 60,000,000 股的 71.6588%。
  通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,200 股，
占公司有表决权股份总数 60,000,000 股的 0.5020%。
  2、中小股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,200 股，占公司有表决权股份总数60,000,000 股的 0.5020%。
  其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份 0 股，占公司有表决权股份总数 60,000,000 股的 0.0000%，
  通过网络投票的中小股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为301,200 股，占公司有表决权股份总数 60,000,000 股的 0.5020%。
  中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
  4、广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
    （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
  本次会议以累积投票方式选举李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    1.01 选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030％。
  表决结果：李宝章先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030％。
  表决结果：李方悦女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030％。
  表决结果：王拥军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 11 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0037％。
  表决结果：姜海龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    （二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
  本次会议以累积投票方式选举吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    2.01 选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033％。
  表决结果：吴胜涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02 选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033％。
  表决结果：赖向东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.03 选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事
  该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033％。
  表决结果：黄跃刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    （三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
  本次会议以累积投票方式选举伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    3.01 选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事
  该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030％。
  表决结果：伍洪记女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事
    3.02 选举付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
  该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030％。
  表决结果：付小珍女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事
    （四）审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
  该议案的表决结果为：同意42,995,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3055％；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6945％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1660％；反对300,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8340％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师现场见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1.深圳奥雅设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2.广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-21] (300949)奥雅设计:关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-044
              深圳奥雅设计股份有限公司
 关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。
  公司董事会同意聘任李方悦女士为公司总经理，王拥军先生、姜海龙先生为公司副总经理，陶丽悯女士为公司董事会秘书，王月秀女士为公司证券事务代表,刘云华女士为公司内审负责人。上述人员（简历详见相关决议公告）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  陶丽悯女士、王月秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。陶丽悯女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
  联系人：陶丽悯、王月秀
  通信地址：深圳市南山区蛇口街道兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302
  邮政编码：518000
  办公电话：0755-26677820
  电子邮箱：securities@aoya-hk.com
  特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-21] (300949)奥雅设计:第三届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-042
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会
成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 7 月 21 日以现场通知、电
话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 5 日发出监事会会议通知。本次
会议于 2021 年 7 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼
404 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议经全体监事共同推举，由监事伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的内容以及召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会选举伍洪记女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》。
    三、备查文件
  1.公司第三届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 21 日
附件：第三届监事会主席简历
    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。
  伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经理一职。
  截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-07-21] (300949)奥雅设计:关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告
证券代码：300949        证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-043
            深圳奥雅设计股份有限公司
    关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的
                    公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开
职工代表大会，于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第三届
董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
    一、第三届公司董事会组成情况
  非独立董事：李宝章先生（董事长）、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生
  独立董事：吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生
  上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。
    二、第三届董事会各专门委员会组成情况
  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
  审计委员会：黄跃刚先生（主任委员）、李方悦女士、吴胜涛先生
  薪酬与考核委员会：吴胜涛先生（主任委员）、姜海龙先生、赖向东先生
    三、第三届公司监事会组成情况
  非职工代表监事：伍洪记女士（监事会主席）、付小珍女士
  职工代表监事：兰芳女士
  上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
    四、高级管理人员聘任情况
  总经理：李方悦女士
  副总经理：王拥军先生、姜海龙先生
  董事会秘书：陶丽悯女士
  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书陶丽悯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-21] (300949)奥雅设计:第三届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-041
            深圳奥雅设计股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，特殊或者紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知于
2021 年 7 月 21 日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提
前 3 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2021 年 7 月 21 日 16:30 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李宝章先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中非独立董事李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、独立董事吴胜涛先生、黄跃刚先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举李宝章先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，具体组成如下：
  1）选举姜海龙先生、吴胜涛先生、赖向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴胜涛先生为主任委员。
  2）选举李方悦女士、黄跃刚先生、吴胜涛先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄跃刚先生为主任委员。
  上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  经与会董事审议与表决，同意聘任李方悦女士为公司总经理，聘任王拥军先生、姜海龙先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
  经与会董事审议与表决，同意聘任陶丽悯女士为公司董事会秘书、王月秀女
士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
  经与会董事审议与表决，同意聘任刘云华女士为公司内审负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日
附件：任职人员简历
一、董事长简历
    李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）景观建筑硕士。
  李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长及首席设计师。
  李宝章先生曾任江南大学设计学院名誉教授、北京大学景观设计学研究院客座研究员、深圳大学客座教授。2006年，李宝章先生被亚洲景观研究中心、中国房地产景观设计国际峰会组委会等机构评选为“2005-2006年中国房地产优秀景观设计师”；2008年，入选“2008年中国建筑规划（园林景观）设计行业百强影响力人物”；2012年，被CIHAF设计中国组委会等机构授予“2012年中国景观设计师年度贡献奖”；2018年，被中国风景园林协会授予“2018年园林绿化优秀企业家”；2019年，被广东园林协会授予“2019年广东省十大风景园林师”荣誉称号。
  截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.66% 的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦女士为公司的实际控制人，李方悦女士为公司的董事、总经理、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、专门委员会委员简历
    李方悦，见“高级管理人员李方悦简历”。
    姜海龙，见“高级管理人员姜海龙简历”。
    吴胜涛，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业
于中山大学，工商管理专业。
  吴胜涛先生于1997年7月至1998年5月担任珠海特区发展集团助理工程师；1998年6月至2002年10月担任华为技术有限公司电气事业部人力资源工程师；
2002 年 11 月至 2004 年 5 月担任艾默生网络能源(中国)有限公司销售管理部项目
经理；2004 年 6 月至 2006 年 2 月担任华信惠悦咨询（深圳）有限公司高级顾问；
2006 年 3 月至 2014 年 12 月历任德勤管理咨询（上海）有限公司高级经理、总
监、合伙人；2015 年 1 月至 2021 年 5 月，担任华夏幸福控股集团人力资源副总
裁；2021 年 6 月至今，担任普信恒业科技发展（北京）有限公司人力资源部高级副总裁。
  截止本公告披露日，吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    赖向东，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。曾任深圳市蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005年10月起任北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。2015年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事；2017年2月起至今担任广德天运新技术股份有限公司独立董事。
  截止本公告披露日，赖向东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赖向东先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    黄跃刚，男，1958年10月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。1982年至1991年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传部副部长；1991年至1993年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993年至1995年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995年至1998年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998年至2005年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005年至2006年，担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007年至2012年，担任深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012年至2018年，担任深圳市滨基实业集团有限公司总裁。2018年10月至今，退休；2019年3月至今，任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020年09月至今，任深圳拓邦股份有限公司独立董事。
  截止本公告披露日，黄跃刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄跃刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、高级管理人员简历
    李方悦，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学（Simon Fraser University）工商管理硕士、加拿大约克大学（York University）经济学硕士。
  李方悦女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:关于房屋租赁暨关联交易的公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-038
            深圳奥雅设计股份有限公司
          关于房屋租赁暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、关联交易概述
    （一）关联交易主要内容
    公司成都分公司拟向关联自然人李宝章先生（公司控股股东、实际控制人）
续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层的房屋用于办公，拟续
租房屋建筑面积共计 719.85 平方米，租赁期限为 12 个月，自 2021 年 08 月 08
日起至 2022 年 08 月 07 日止。租赁押金为人民币 46,150 元（公司已依据分别于
2018 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 8 日签订的房屋租赁合同，缴
纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币 60.2 元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币 43,334.97 元。
    （二）关联关系
    李宝章先生直接持有公司 57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有
限合伙）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司 10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司 3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司 71.66%的股权，是公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第（一）
 款规定的关联关系的情形，李宝章先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联 交易。
    （三）公司于 2021 年 7 月 5 日召开第二届董事会第二十四次会议以 5 票同
 意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关 联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决。独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见。
    本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
                                                                      是否为失
序号    关联方姓名    国籍      身份证号/护照号        住所        信被执行
                                                                      人
                                                      深圳市南山区兴
  1    李宝章        中国    11010819631204XXXX  华路 6 号南海意    否
                                                      库 5 号楼 302 室
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    （一）租赁标的
    租赁标的位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层，房屋建筑面积
 共计 719.85 平方米，权利人为李宝章先生。
    租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利， 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    （二）关联交易的定价政策及定价依据
    本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平 的基础上，经双方协商确定的。
    本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平等、 自愿、等价、有偿的原则。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    拟签订的合同主要条款如下：
    （一）合同主体：李宝章先生为出租方、公司成都分公司为承租方；
    （二）租赁标的：成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层；
    （三）租赁期限：自 2021 年 08 月 08 日起至 2022 年 08 月 07 日止，共 12
          个月；
    （四）租金及支付方式：含税月租金为人民币 43,334.97 元（不含物业管理
          费），租金以每 6 个月一期之方式以现金支付。
    （五）生效时间和生效条件：第二届董事会第二十四次会议审议通过后，续
          签租赁协议。
    （六）其他约定：本续租合同未约定之处概以原租赁合同为准。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司成都分公司租赁关联自然人李宝章先生的房产用于办公，是为满足公司正常的生产经营需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
    六、关联交易履行的审议程序
    （一）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决，由其他 5 位非关联董事全票通过。
    （二）公司独立董事对本次关联租赁事项发表独立意见如下：
    经核查，我们认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联租赁事项。
    七、2021 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年初至披露日与该关联人（包含该关联人实际控制的企业）累计已发
生的各类关联交易的总金额为 321,646.00 元（含税）。
    八、监事会意见
    监事会认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    九、保荐机构意见
    经核查，光大证券认为：本次公司房屋租赁暨关联交易事项符合公司业务发展及需要，已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    综上，光大证券对公司本次房屋租赁暨关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司房屋租赁暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300949          证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-036
              深圳奥雅设计股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于2021年 7 月 5 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    职工代表监事的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。
    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    本次换届后，刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生将不再继续担任公司监
事职务，将继续担任公司的其他职务。截至本公告披露日，刘云华女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份111,850股,占公司总股本的0.1864%；罗敏女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份115,943股，占公司总股本的0.1932%；胡光强先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份40,921股，占公司总股本的0.0682%。
    截止本公告披露日，刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任监事股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。公司监事会对刘云华女士、罗敏女士、胡光强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年 7 月 5 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。
    伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经理一职。
    截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    付小珍，女，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南
大学风景园林（园林工程技术方向）学士。付小珍女士于 2018 年 11 月 26 日至
2019 年 1 月 31 日，担任公司运营实习生；于 2019 年 7 月 15 日至今担任公司运
营助理。
    截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:第二届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计        公告编号：2021-034
            深圳奥雅设计股份有限公司
        第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 6 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人,其中监事胡光强先生、刘云华女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席刘云华女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    监事会提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，
经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：
    （1）选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （2）选举付小珍女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
    （二） 审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制
度>的议案》
    经审阅,监事会认为:公司拟订的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》符合《公司章程》等公司相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    经审阅，监事会认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第十九次会议决议。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                      2021 年 7 月 5 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。
    伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经理一职。
    截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    付小珍，女，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南
大学风景园林（园林工程技术方向）学士。付小珍女士于 2018 年 11 月 26 日至
2019 年 1 月 31 日，担任公司运营实习生；于 2019 年 7 月 15 日至今担任公司运
营助理。
    截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300949        证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-039
            深圳奥雅设计股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 7 月 21 日 14：
00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 7 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权委托他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 7 月 14 日（星期三）。
    （七）现场会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 404
会议室
    （八）出席对象
    1、截至股权登记日 2021 年 7 月 14 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
        1.01 选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事
        1.02 选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事
        1.03 选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事
        1.04 选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
    2、审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
        2.01 选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事
        2.02 选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事
        2.03 选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
        3.01 选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事
        3.02 选举付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    4、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
    上述议案 1、议案 2、议案 4 已由公司第二届董事会第二十四次会议审议通
过；议案 3、议案 4 已由第二届监事会第十九次会议审议通过。
    上述第 1-3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事
4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （二）议案披露情况
    上述议案已经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
                表一：本次股东大会提案编码示例表
  提案编码              提案名称                        备注
                                                  该列打勾的栏目可以投票
                            累积投票提案
  1.00        关于董事会换届暨提名第三届董事会      应选人数 4 人
              非独立董事的议案
  1.01        选举李宝章先生为公司第三届董事会            √
              非独立董事
  1.02        选举李方悦女士为公司第三届董事会            √
              非独立董事
  1.03        选举王拥军先生为公司第三届董事会            √
              非独立董事
  1.04        选举姜海龙先生为公司第三届董事会            √
              非独立董事
  2.00        关于董事会换届暨提名第三届董事会      应选人数 3 人
              独立董事的议案
  2.01        选举吴胜涛先生为公司第三届董事会            √
              独立董事
  2.02        选举赖向东先生为公司第三届董事会            √
              独立董事
  2.03        选举黄跃刚先生为公司第三届董事会            √
              独立董事
  3.00        关于监事会换届暨提名第三届监事会      应选人数 2 人
              非职工代表监事的议案
  3.01        选举伍洪记女士为公司第三届监事会            √
              非职工代表监事
  3.02        选举付小珍女士为公司第三届监事会            √
              非职工代表监事
                          非累积投票提案
  4.00        关于公司《董事、监事、高级管理人            √
              员薪酬与考核管理制度》的议案
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 7 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区兴华路6号南海意库5号楼302证券投资部。（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或邮件请在 2021 年 7 月 19 日 17:00 前送达或发送至证券投资部
    来信请寄：深圳市南山区兴华路6号南海意库5号楼302证券投资部，邮编：518067。
    邮箱地址：securities@aoya-hk.com。
    （信封请注明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：陶丽悯
    会议联系电话：0755-26677820
    联系地址：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 302
    邮政编码：518067
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
    七、备查文件
    1、深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、深圳奥雅设计股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350949
          投票简称：奥雅投票
    （二）填报表决意见或选举票数
    1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    ......                      

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300949          证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-033
              深圳奥雅设计股份有限公司
      关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年 7 月 5 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举兰芳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
    兰芳女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。
    本次换届后，胡光强先生将不再继续担任公司职工代表监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡光强先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份40,921股，占公司总股本的0.0682%。截止本公告日，胡光强先生在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任监事股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。
    公司监事会对胡光强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司
                  监事会
      2021年 7 月 5 日
附件：
          第三届监事会职工代表监事简历
    兰芳，女，1986年7月6日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，深圳大学管理学学士学位。兰芳女士于2008年至2010年任职深圳市天源隆商贸有限公司董事长秘书； 2010年至2017年任职雅克筑景设计（深圳）有限公司人事行政主管；2017年至2019年任职深圳伯立森景观规划设计有限公司人事行政总监；2019年至今任职公司人事经理。
    截止本公告披露日，兰芳女士未直接或间接持有公司股份。兰芳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。兰芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:第二届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300949        证券简称： 奥雅设计      公告编号：2021-035
            深圳奥雅设计股份有限公司
        第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 6 月 30 日以邮件、电话等方式发出。会议由公司董事长李
宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生为符合第三届董事会非独立董事任职资格的候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
    （1）选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （2）选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （3）选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （4）选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
    为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    （二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生为符合第三届董事会独立董事任职资格的候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
    （1）选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （2）选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （3）选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    公司独立董事候选人赖向东先生和黄跃刚先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，吴胜涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。
    为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    （三）审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    公司成都分公司拟向关联自然人李宝章先生（公司控股股东、实际控制人）
续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层的房屋用于办公，拟续
租房屋建筑面积共计 719.85 平方米，租赁期限为 12 个月，自 2021 年 08 月 08
日起至 2022 年 08 月 07 日止。租赁押金为人民币 46,150 元（公司已依据分别于
2018 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 8 日签订的房屋租赁合同，缴
纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币 60.2 元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币 43,334.97 元。公司将于董事会审议通过本议案后签订续租合同。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事
表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；表决结果
为通过。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果为通过。
    三、备查文件
    1. 深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2. 深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见；
    3. 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司房屋租赁暨关联
交易的核查意见。
    特此公告。
                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
    李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）景观建筑硕士。
    李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长及首席设计师。
    李宝章先生曾任江南大学设计学院名誉教授、北京大学景观设计学研究院客座研究员、深圳大学客座教授。2006年，李宝章先生被亚洲景观研究中心、中国房地产景观设计国际峰会组委会等机构评选为“2005-2006年中国房地产优秀景观设计师”；2008年，入选“2008年中国建筑规划（园林景观）设计行业百强影响力人物”；2012年，被CIHAF设计中国组委会等机构授予“2012年中国景观设计师年度贡献奖”；2018年，被中国风景园林协会授予“2018年园林绿化优秀企业家”；2019年，被广东园林协会授予“2019年广东省十大风景园林师”荣誉称号。
    截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.66% 的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦女士为公司的实际控制人，李方悦女士为公司的董事、总经理、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    李方悦，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生
学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学（Simon Fraser University）工商管理硕士、加拿大约克大学（York University）经济学硕士。
    李方悦女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，2002年至今历任公司运营总监、项目总监，现担任公司董事、总经理。
    李方悦女士曾兼任深圳市企业家协会理事、深圳市勘察设计行业协会园林和景观分会副主任委员、深圳市文化创意行业协会第一届理事会副会长。2015年，李方悦女士被《光明日报》评选为“2015年中国文化人物100强”；被深圳市文化创意行业协会授予“特别奉献奖”；被深圳市企业家协会和深圳市企业联合会评为“深圳十大杰出女企业家”。
    截止本公告披露日，李方悦女士未直接或间接持有公司股份，李方悦女士与其配偶李宝章先生为公司的实际控制人，李宝章先生为公司的法定代表人、董事长、首席设计师、核心人员、控股股东。除此之外，李方悦女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李方悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    王拥军，男，1968年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京师范大学，园

[2021-07-06] (300949)奥雅设计:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300949          证券简称：奥雅设计      公告编号：2021-037
            深圳奥雅设计股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于2021年7月5日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司现任独立董事对《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》均发表了明确同意的独立意见。
    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人赖向东先生和黄跃刚先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，吴胜涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第三届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
    为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    王晓玲女士及王伟霞女士连续任职公司独立董事即将满六年，任期届满后将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务；郝世明先生因个人原因，本次换届后不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，郝世明先生、王晓玲女士及王伟霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝世明先生、王晓玲女士及王伟霞女士在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王晓玲女士、王伟霞女士及郝世明先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年7月5日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
    李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）景观建筑硕士。
    李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长及首席设计师。
    李宝章先生曾任江南大学设计学院名誉教授、北京大学景观设计学研究院客座研究员、深圳大学客座教授。2006年，李宝章先生被亚洲景观研究中心、中国房地产景观设计国际峰会组委会等机构评选为“2005-2006年中国房地产优秀景观设计师”；2008年，入选“2008年中国建筑规划（园林景观）设计行业百强影响力人物”；2012年，被CIHAF设计中国组委会等机构授予“2012年中国景观设计师年度贡献奖”；2018年，被中国风景园林协会授予“2018年园林绿化优秀企业家”；2019年，被广东园林协会授予“2019年广东省十大风景园林师”荣誉称号。
    截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.66% 的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦女士为公司的实际控制人，李方悦女士为公司的董事、总经理、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    李方悦，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学（Simon Fraser University）工商管理硕士、加拿大约克大学（York University）经济学硕士。
    李方悦女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，2002年至今历任公司运营总监、项目总监，现担任公司董事、总经理。
    李方悦女士曾兼任深圳市企业家协会理事、深圳市勘察设计行业协会园林和景观分会副主任委员、深圳市文化创意行业协会第一届理事会副会长。2015年，李方悦女士被《光明日报》评选为“2015年中国文化人物100强”；被深圳市文化创意行业协会授予“特别奉献奖”；被深圳市企业家协会和深圳市企业联合会评为“深圳十大杰出女企业家”。
    截止本公告披露日，李方悦女士未直接或间接持有公司股份，李方悦女士与其配偶李宝章先生为公司的实际控制人，李宝章先生为公司的法定代表人、董事长、首席设计师、核心人员、控股股东。除此之外，李方悦女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李方悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    王拥军，男，1968年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京师范大学，园林绿化专业。
    王拥军先生于1988年至2002年担任南京金鹏园林绿化工程有限公司技术负责人；2003年至2004年担任南京凯进园林景观工程有限公司副总经理。2004年加入公司，历任项目总监、深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司运营总监及总经理、北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司总经理，现担任公司董事、副总经理、北方区域公司总经理、深圳奥雅设计股份有限北京分公司总经理、核心技术人员。
    截止本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙) 间接持有公司股份545,622股，占公司总股本的0.9094%；王拥军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王拥军先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    姜海龙，男，1976年11月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学，环境艺术专业，高级景观设计师。
    姜海龙先生于2001年至2002年担任香港卢纬纶建筑规划事务所设计部助理建筑师；2002年至2005年担任上海福斯国际设计咨询有限公司景观建筑师、项目主管；2005年至2013年历任上海深圳奥雅园林设计有限公司高级项目经理、项目总监、运营总监；2013年至2015年担任上海广亩景观设计有限公司设计总监、董事副总经理；2016年至今担任上海深圳奥雅园林设计有限公司运营总监、公司董事、副总经理，现担任公司董事、副总经理、华东区域公司总经理、上海深圳奥雅园林设计有限公司总经理、核心技术人员。
    截止本公告披露日，姜海龙先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙) 间接持有公司股份341,013股，占公司总股本的0.5684%；姜海龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
    吴胜涛，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业
于中山大学，工商管理专业。
    吴胜涛先生于1997年7月至1998年5月担任珠海特区发展集团助理工程师；1998年6月至2002年10月担任华为技术有限公司电气事业部人力资源工程师；
2002 年 11 月至 2004 年 5 月担任艾默生网络能源(中国)有限公司销售管理部项目
经理；2004 年 6 月至 2006 年 2 月担任华信惠悦咨询（深圳）有限公司高级顾问；
2006 年 3 月至 2014 年 12 月历任德勤管理咨询（上海）有限公司高级经理、总
监、合伙人；2015 年 1 月至 2021 年 5 月，担任华夏幸福控股集团人力资源副总
裁；2021 年 6 月至今，担任宜信恒业科技发展（北京）有限公司人力资源部高级副总裁。
    截止本公告披露日，吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    赖向东，男，1965年11月出生，中国国籍

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