300803什么时候复牌？-指南针停牌最新消息
≈≈指南针300803≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300803)指南针:关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-017
北京指南针科技发展股份有限公司
关于深圳证券交易所 2021 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京指南针科技发展股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第 1 号）（以下简称“年报问询函”）。
根据年报问询函的要求，公司已于 2022 年 2 月 23 日向深圳证券交易所提交了对
年报问询函的回复，现按照相关要求公告如下：
1. 报告期内，你公司实现营业收入 93,242.1 万元，同比增长 34.63%，其中
“金融信息服务”产品收入 85,861.19 万元，同比增长 38.07%。
（1）根据招股说明书，你公司金融信息服务的主要产品包括财富掌门系统、全赢博弈系统等，请补充说明招股说明书披露至今，你公司金融信息服务的主要产品的升级迭代、功能革新情况，存在新推出产品的，请补充说明相关产品的名称、上线时间、主要功能，并分别披露各产品报告期内的收入金额及同比变动情况。
回复：
一、公司金融信息服务的主要产品的升级迭代、功能革新情况
公司金融信息服务业务主要是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。
截至 2019 年 11 月 15 日公司招股说明书披露日，公司已经建立了以全赢博
弈系列和财富掌门系统为核心的多层次产品体系，其中全赢博弈系列包括全赢博弈智能操盘系统（以下简称“免费版”）、博弈版（全赢博弈系列低端产品）、先锋版/擒龙版（擒龙版系先锋版升级并更名而来，定位均为全赢博弈系列中端产
品）和私享家版同一系列的 4 档产品，在售价和功能上逐步递增，能够满足不同类型投资者的产品需求；财富掌门系统在功能上侧重于证券投资风险管理，与全赢博弈系列在定位上各有侧重，主要面向管理资金规模较大的专业投资者。
公司产品研发主要分为初次开发和后期迭代开发两个过程，鉴于公司在上市时已经建立完整的多层次产品体系，因此在 2020 年至 2021 年期间，公司主要根据市场需求变化与用户反馈情况，对全赢博弈系列产品和财富掌门系统进行迭代开发，持续进行产品升级与改进，未推出新的产品系列。
自 2019 年 11 月 15 日公司招股说明书披露日至今，公司金融信息服务业务
主要产品的升级迭代和功能革新情况介绍如下：
主要产品 升级时间 升级功能情况说明
2019 年 11 月 沪深港通北上资金监控平台升级；
2020 年 3 月 私募英雄榜及对应选股平台策略参数管理优化升级；
升级矢量云决策分析功能首次上线；
2020 年 5 月 沪深港通北上资金监控平台迭代升级；
2020 年 11 月 股期联动功能上线升级；
全赢 对于拥有沪深 Level-2 授权的私享家用户，“盘口密码”
私享家版 2021 年 3 月 功能升级；
高管交易榜中，功能优化升级；
2021 年 4 月 上市公司重仓基金功能正式上线升级；
2021 年 5 月 矢量云决策优化及对应选股平台功能优化升级；
研报监控功能优化升级；
2021 年 8 月 沪深港通北上资金监控平台优化升级；
股东搜索功能优化升级；
2020 年 5 月 擒龙平台中结合沪深港通北上资金监控平台相互勾稽
功能优化升级；
全赢先锋版/ 2020 年 12 月 退市风险股票管理上线升级；
擒龙版 2021 年 5 月 擒龙平台优化升级；
2021 年 8 月 擒龙平台新增轮动系列指标优化升级；
卡位功能进行相关优化升级；
2021 年 11 月 股权监控功能优化升级；
2020 年 5 月 所有全赢系列版本集合竞价分时功能优化升级；
2020 年 6 月 所有全赢系列版本上线“全国股转行情”；
2020 年 11 月 所有全赢系列版本上线“上海、郑州、大连期货行情”；
全赢博弈版、 全球指数概览功能及相关行情升级；
免费版 2021 年 1 月 指南针自有盯盘系列指数优化升级；
基于沪深交易所场内基金品种功能优化升级；
2021 年 4 月 所有全赢系列版本指南针 F10（公测版）正式上线升级；
2021 年 11 月 所有全赢系列版本“京市 A 股市场行情”正式上线升
级；
2020 年 7 月 增加评级管理设置的参数信息；
财富掌门系统 优化策略包管理方案；
2021 年 优化策略“批量设置修改”功能；
二、金融信息服务类各产品报告期内的收入金额及同比变动情况
公司金融信息服务类各产品在 2020 年、2021 年的收入金额及同比变动情况
如下表所示：
单位：万元
产品名称 2021 年 2020 年 收入金额同比
收入 占比 收入 占比 变动（%）
全赢私享家版 41,979.76 48.89% 26,442.11 42.52% 58.76%
全赢先锋版/擒龙版 37,482.20 43.65% 30,700.87 49.37% 22.09%
全赢博弈版 6,211.34 7.23% 4,877.05 7.84% 27.36%
其他 187.90 0.22% 165.47 0.27% 13.55%
金融信息服务业务 85,861.19 100.00% 62,185.50 100.00% 38.07%
收入合计
注：1. 全赢博弈智能操盘系统为免费产品，不产生收入。
2. 公司对中高端产品采取集中销售策略，其中财富掌门系统除 2019 年面向私享家版客
户开展过集中销售外，2020 年和 2021 年未开展实际销售，未来公司将根据市场环境和经营安排，再决定是否销售。
公司金融信息服务业务收入主要来自全赢博弈系列的中高端产品。2021 年
公司金融信息服务业务收入较 2020 年增加 23,675.69 万元，同比增长 38.07%，
收入增长主要由私享家版、先锋版/擒龙版销售收入增长驱动，其中：私享家版
销售收入较 2020 年增加 15,537.65 万元，同比增长 58.76%；先锋版/擒龙版销售
收入较 2020 年增加 6,781.33 万元，同比增长 22.09%。
（2）请核实并补充 2020、2021 年金融信息服务主要产品的付费用户数量
以及各主要产品销售单价情况。
回复：
一、2020、2021 年金融信息服务主要产品的付费用户数量
2020 年和 2021 年，公司全赢博弈系列产品收入占金融信息服务收入比例分
别达 99.73%和 99.77%。截至 2021 年末，该系列主要产品的付费用户数量同比变动比例如下表所示：
项目 全赢博弈版 全赢先锋版/擒龙版 全赢私享家版
当期增加使用人数同比变动比例 18.81% 26.90% 63.57%
当期减少使用人数同比变动比例 86.26% 42.37% 14.52%
期末使用人数同比变动比例 9.28% 40.16% 23.53%
注：1. 当期增加使用人数包含由低版本向更高版本升级的用户和直接购买该版本产品的用户；当期减少使用人数包含升级至更高版本的用户和服务期满后自然衰减人数。
2. 付费用户具体数据属于公司核心商业机密，同行业可比上市公司及新三板公司均未披露具体数据，因此此处只披露 2021 年同比变动比例数。
由上表可见，截至 2021 年末公司全赢博弈系列博弈版、先锋版/擒龙版、私享家版付费用户人数分别较 2020 年末增长 9.28%、40.16%和 23.53%，同比均快速增长。2021 年公司中低端版本当期减少使用人数增加比例较大、中高端产品当期新增使用人数和期末使用人数增加幅度较大，主要系中低端产品付费用户向中高端付费产品升级的比例增加所致。
二、2020、2021 年金融信息服务主要产品的销售价格
2020 年和 2021 年，公司全赢博弈系列主要付费产品的销售均价如下：
营业收入口径 销售回款口径
期间 产品类别 营业收入 均价 销售回款 均价
（万元） （元） （万元） （元）
博弈版 4,877.05 171.63 5,959.29 209.71
2020 年 先锋版/擒龙版 30,700.87 5,912.54 43,131.15 8,306.43
私享家版 26,442.11 20,540.75 28,845.42 22,407.69
博弈版 6,211.34 189.94 7,078.28 216.45
2021
[2022-02-15] (300803)指南针:2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-016
北京指南针科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30
网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份
173,149,664 股，占公司有表决权股份总数的 42.7530％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 169,964,584 股，占公司有表决权股份总数
的 41.9666％；通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份 3,185,080 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7864％。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 4,244,788股，占公司有表决权股份总数的 1.0481％。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过《2021年度财务决算报告》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议通过《2021年年度报告及摘要》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议通过《2021年度利润分配方案》；
同意173,105,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745％；反对44,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,200,688股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9611％；反对44,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0389％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议通过《2021年度监事会工作报告》；
反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意172,661,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7183％；反对487,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2817％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意3,757,088股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.5106％；反对487,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.4894％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2． 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12] (300803)指南针:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-015
北京指南针科技发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月在
深圳证券交易所创业板挂牌上市，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“首发上市”）
的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，国泰君安委派彭凯先生、刘爱
亮先生为公司首发上市项目的持续督导保荐代表人。
公司于 2022 年 2 月 11 日收到国泰君安《关于变更北京指南针科技发展股份
有限公司持续督导保荐代表人的函》，刘爱亮先生因个人工作原因，其不再担任公司首发上市项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派沈昭先生接替刘爱亮先生继续履行持续督导责任。沈昭先生简历见附件。
本次变更后，国泰君安负责公司首发上市项目的持续督导保荐代表人为彭凯先生、沈昭先生。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：
沈昭先生简历
沈昭先生，国泰君安投资银行部助理董事，保荐代表人，硕士研究生。从事投资银行业务五年，曾参与新赛点新三板挂牌、倍肯科技新三板挂牌等项目。沈昭先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
[2022-02-11] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告(2022/02/11)
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-014
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司尚需与网信证券有限责任公司债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司参与破产重整投资人的招募和遴选情况
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查，提交《重整投资方案》、支付投资保证金、参与重整投资人遴选。
具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年
12 月 28 日、2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-050、2021-056、2022-012）。
二、进展情况
公司收到管理人通知，根据 2022 年 2 月 10 日网信证券破产重整案第二次临
时债权人会议表决结果，管理人确定公司为网信证券重整投资人。
管理人后续将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。
三、风险提示
公司成为网信证券重整投资人后，尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性。公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-09] (300803)指南针:关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-013
北京指南针科技发展股份有限公司
关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月
14 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书孙鸣先生、独立董事孙蔓莉女士以及公司保荐代表人彭凯先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年
2 月 13 日（周日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-08] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-012
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29
日召开了第十二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司向网信证券有限责任公司管理人支付投资保证金的议案》。
一、公司参与破产重整投资人的招募和遴选情况
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查，提交《重整投资方案》、参与重整投资人遴选。
具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年
12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（2021-050、2021-056）。
二、进展情况
公司收到管理人通知，网信证券破产重整案第二次临时债权人会议将于
2022 年 2 月 10 日召开，会议的主要目的为遴选重整投资人及重整投资方案。
根据管理人要求，意向重整投资人应按时向管理人账户汇入投资保证金，金额为公司偿债总金额报价的 20%（含前期已缴纳的意向金 5,000 万元，该意向金自动转为投资保证金）。未按时缴纳前述保证金的，视为主动退出遴选。
为保证公司继续参与网信证券破产重整投资人的遴选工作，公司将按管理人要求向其支付投资保证金，金额为公司偿债总金额报价的 20%（含前期已缴纳的意向金 5,000 万元，该意向金自动转为投资保证金）。
如公司被确定为最终的重整投资人，公司将根据管理人要求与其签订重整投资框架协议，并根据公司章程规定就本次投资事项履行相应的决策程序。
三、风险提示
截至目前，网信证券重整投资人的遴选工作尚未结束，公司最终能否通过遴选成为最终的重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (300803)指南针:第十二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-011
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年月 1 日
28 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十三次会议通知。
2.本次董事会于 2022 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2022 年 1 月 29 日召开本次董事会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司向网信证券有限责任公司管理人支付投资保证金的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-010
北京指南针科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1． 股东大会的届次：2021 年年度股东大会
2． 股东大会的召集人：公司董事会。
3． 会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4． 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 2:30 开始
网络投票时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 2
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6． 会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室
二、会议审议事项
1.《2021 年度董事会工作报告》（公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职）；
2.《2021 年度财务决算报告》；
3.《2021 年年度报告及摘要》；
4.《2021 年度利润分配方案》；
5.《2021 年度监事会工作报告》；
6.《关于聘任会计师事务所的议案》；
7.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11. 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
上述议案中，议案 8 为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第十二届董事会第二十二次会议及第十三届监事会第十四
次会议审议通过，议案情况详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
小投资者表决单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度财务决算报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度利润分配方案 √
5.00 2021 年度监事会工作报告 √
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
7.00 √
告的议案
8.00 关于修改公司章程的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
9.00 √
相关事宜的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
四、现场会议登记事项
1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2． 登记时间：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日上午：9:00-11:00；下午：
1:00-4:00。
3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司
董事会办公室。
4． 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5． 联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座
联系电话：010－82559889；传真：010－82559999
邮政编码：102209
联系人：孙鸣、陈馨
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350803”，投票简称为“指南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日上午9:15至下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京指南针科技发展股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
委托人姓名或名称:
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展股份有限公
司 2021 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度财务决算报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度利润分配方案 √
5.00 2021 年度监事会工作报告 √
6.00
[2022-01-25] (300803)指南针:监事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-002
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式发出第十三届监事会第十四次会议通知。
2.本次监事会于 2022 年 1 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2021 年度利润分配方案》；
公司 2021 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体原因是公司有重大投资计划。监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；
公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司2021年度审计报告》（致同审字（2022）第110A000087号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
7.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2022）第 110A000398 号），2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
8.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
9.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。监事会发表了同意的意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于相关事项的独立意见；
5．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021年度持续督导跟踪报告。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于修改公司章程的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-007
北京指南针科技发展股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于修改公司章程的议
案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 ……
法行使下列职权： （十八） 公司年度股东大会可以授权董事
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
…… 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
第四十条 （十八） 审议法律、行政法规、部门规章或 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 召开日失效；
项。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 项。
除本条第（十八）项外，上述股东大会
的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；2． 北京指南针科技发展股份有限公司章程。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-008
北京指南针科技发展股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日分别召开了第十二届董事会第二十二次会议及第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（一）资金来源及投资额度
公司拟在有效期内，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度。
（二）投资品种
购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。
（三）决议有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及单次购买理财产品的金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
（二）风险控制措施
1.在有效期内和额度范围内，由公司财务总监郑勇行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以适度购买低风险投资产品的方式进行现金管理。前述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，同意将以上事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等相关法津法规及规范性文件的规定，我们核查了公司最近一年在定期报告中披露的购买理财产品的情况，我们认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意在不影响公司正常经营、且有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。现金管理的有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期及额度范围内可循环滚动使用。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。
监事会同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；
3． 独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-005
北京指南针科技发展股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1.基本信息
（1） 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（5） 首席合伙人：李惠琦
（6） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（7） 截至 2020 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 202 名，
注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（8） 致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，
证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万
元；公司同行业上市公司审计客户 27 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二） 项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师刘淑云
刘淑云，2004 年成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。
（2）签字注册会计师付平
付平，2004 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2006 年开
始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
（3）项目质量控制复核人王娟
王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开
始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份。
2.诚信记录
刘淑云、付平、王娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 90 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用90 万元，内控审计费用 0 万元。审计费用系根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定，较上一期审计费用增长 50%，主要增长原因为公司业务规模扩大，审计工作量增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：致同所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请致同所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司拟聘请的致同所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，我们一致同意聘任致同所为公司 2022 年度审计机构。
（四） 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；3.董事会审计委员会履职的证明文件；
4.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
5.独立董事关于相关事项的独立意见；
6.致同会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-009
北京指南针科技发展股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开了第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:董事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-001
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十二次会议通知。
2.本次董事会于 2022年 1 月24日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2021 年度利润分配方案》；
公司 2021 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案》（公告编号：2022-004）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；
公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司2021年度审计报告》（致同审字（2022）第110A000087号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
8.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2022）
第 110A000398 号），2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
9.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A000399 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
10. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）
独立董事及保荐机构分别对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》以及《国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110A000400 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的规定，对公司章程的相应条款进行修改，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1.发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人民币普通股（A 股）。
2.发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3.定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。
4.募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5.决议的有效期
自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
6.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、行政法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
（10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
7.其他事项
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
[2022-01-25] (300803)指南针:2021年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 3.1656元
加权平均净资产收益率: 14.66%
营业总收入: 9.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.76亿元
[2021-12-28] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-056
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开了第十二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案》。
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 18 日、2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（2021-050）。
根据招募公告以及管理人相关要求，公司董事会在权限范围内授权公司董事、副总经理、董事会秘书孙鸣先生代表公司向管理人提交《重整投资方案》、参与重整投资人遴选工作等。
截至目前，网信证券重整投资人的遴选工作尚未结束，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚
需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (300803)指南针:第十二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-055
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
21 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十一次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，其中独立董事李文婷、孙文洁、孙蔓莉通过通讯方式出席本次会议，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-12] (300803)指南针:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-054
北京指南针科技发展股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了第十二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司于 2020 年曾向招商银行北京分行申请 10,000 万元的综合授信额度，因
授信期限已届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限 1 年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (300803)指南针:第十二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-053
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
11 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2021 年 11 月 11 日召开本次董事会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司于 2020 年曾向招商银行北京分行申请 10,000 万元的综合授信额度，因
授信期限已届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-29] (300803)指南针:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-052
北京指南针科技发展股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10 月
29 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300803)指南针:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.1294元
加权平均净资产收益率: 13.66%
营业总收入: 7.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-10-26] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-050
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选事项已通过管理人初步筛选，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月报名
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选，具体内容详见公司于
2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与
网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的公告》（公告编号：2021-049）。
公司近日收到网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）管理人通知，公司已通过管理人的初步筛选，并与管理人签署了《保密协议》，后续公司将按照管理人的要求开展尽职调查与接受反向尽职调查事宜。
目前公司仅通过管理人的初步筛选，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-18] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-049
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 16 日报名参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选。本次投资人招募以公开招募遴选的方式进行，公司能否通过意向投资人的初步筛选以及是否能被确定为最终的重整投资人均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、相关情况介绍
辽宁省沈阳市中级人民法院于 2021 年 7 月 16 日做出裁定，受理网信证券的
重整申请，并于 2021 年 7 月 28 日指定国浩律师（北京）事务所、北京德恒律师
事务所联合担任网信证券管理人。网信证券管理人于 2021 年 8 月 27 日在全国企
业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布了《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）。
二、网信证券基本情况
网信证券成立于 1995 年 4 月 18 日，注册资本 5 亿元人民币。目前，联合创
业集团有限公司持有网信证券 55.61%的股权，为控股股东。沈阳盛京金控投资集团有限公司持有网信证券 42.29%的股权，沈阳恒信租赁有限公司持有网信证券 2.10%的股权。网信证券的注册地址为：沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K1-3 A-K 3-5 D-K）。
目前，网信证券已取得证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券投资基金
销售、证券资产管理、证券承销、代销金融产品、证券保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券等业务资格。
根据网信证券 2020 年度的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，网信证
券账面资产总额 703,476,282.39 元（含客户资金存款 287,680,984.21 元，客户结
算 备 付 金 282,337,244.78 元 ）， 负 债 总 额 4,279,556,986.60 元 ， 净 资 产
-3,576,080,704.21 元，营业收入 51,691,674.20 元，利润总额-56,758,661.06 元，净利润-59,798,101.88 元。
网信证券业务方面。截至 2020 年末，网信证券证券经纪业务客户累计数量
同比增长 0.33%；客户资产总额同比下降 17.32%；全年实现股票、基金交易额832 亿元，同比增长 18.18%。2020 年证券经纪业务手续费净收入同比增长 14.63%。根据风险监控要求，其它各类业务均已全面停止新增业务规模。
三、风险提示
1.公司已按照招募公告的要求向网信证券管理人提交了报名材料。截至目前，公司未收到网信证券、网信证券管理人任一方出具的任何书面确认文件，公司尚未与前述任一方或多方签订任何协议，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。
2.如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
3.本次投资事项可能存在构成重大资产重组的风险。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (300803)指南针:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-048
北京指南针科技发展股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书孙鸣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-30] (300803)指南针:董事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-042
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
15 日以邮件方式发出第十二届董事会第十八次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，其中独立董事孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。
独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公
司 对 外 担 保 情 况 发 表 了 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-046）。
独立董事对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性
股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。
公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-043）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
4.审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
5.审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021
年半年度持续督导跟踪报告；
4.北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整
的法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300803)指南针:监事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-043
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
15 日以邮件方式发出第十三届监事会第十二次会议通知。
2.本次监事会于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开。
3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。
4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-046）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性
股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十二次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021
年半年度持续督导跟踪报告；
5.北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300803)指南针:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 3.0959元
加权平均净资产收益率: 11.05%
营业总收入: 5.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.31亿元
[2021-07-27] (300803)指南针:关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-041
北京指南针科技发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，广州展新持有本公 司的股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所 占公司
名称 大股东及一 押的股份数 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
致行动人 量（股） 比例 比例
广州 国泰君安
展新 是 1,600,000 0.97% 0.4% 2020.1.15 2021.7.23 证券股份
有限公司
合计 - 1,600,000 0.97% 0.4% - - -
二、股东股份累计质押情况
本次股份解除质押后，广州展新已不存在股份质押情况，不存在股份质押风 险，公司将持续关注股东股份变动情况并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-14] (300803)指南针:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-040
北京指南针科技发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1.公司于 2021 年 6 月 22 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《2020
年度利润分配方案》，方案具体内容为：公司以现有总股本 404,999,999 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计 20,249,999.95 元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2.自公司 2020 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 404,999,999 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年7月20日，除权除息日为：2021年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****836 广州展新通讯科技有限公司
2 02*****804 陈宽余
3 02*****056 张春林
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月12日至登记日：2021年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所涉及的第二类限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.咨询地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
3.咨询联系人：孙鸣、陈馨
4.咨询电话：（010）82559889
5.传真电话：（010）82559999
八、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
3.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-22] (300803)指南针:第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-038
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
18 日以邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，其中独立董事李文婷、孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
会议补选孙蔓莉为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会成员如下：
主任委员：孙蔓莉 委员：李文婷、孙文洁
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
会议补选冷晓翔为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会战略委员会成员如下：
主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、孙文洁
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.审议通过《关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；
会议补选孙蔓莉为公司董事会提名与薪酬委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会提名与薪酬委员会成员如下：
主任委员：李文婷 委员：顿衡、孙蔓莉
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过《关于补选董事会风险管理委员会委员的议案》。
会议补选冷晓翔为公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会风险管理委员会成员如下：
主任委员：冷晓翔 委员：孙鸣、郑勇
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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免责条款
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[2022-02-23] (300803)指南针:关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-017
北京指南针科技发展股份有限公司
关于深圳证券交易所 2021 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京指南针科技发展股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第 1 号）（以下简称“年报问询函”）。
根据年报问询函的要求，公司已于 2022 年 2 月 23 日向深圳证券交易所提交了对
年报问询函的回复，现按照相关要求公告如下：
1. 报告期内，你公司实现营业收入 93,242.1 万元，同比增长 34.63%，其中
“金融信息服务”产品收入 85,861.19 万元，同比增长 38.07%。
（1）根据招股说明书，你公司金融信息服务的主要产品包括财富掌门系统、全赢博弈系统等，请补充说明招股说明书披露至今，你公司金融信息服务的主要产品的升级迭代、功能革新情况，存在新推出产品的，请补充说明相关产品的名称、上线时间、主要功能，并分别披露各产品报告期内的收入金额及同比变动情况。
回复：
一、公司金融信息服务的主要产品的升级迭代、功能革新情况
公司金融信息服务业务主要是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。
截至 2019 年 11 月 15 日公司招股说明书披露日，公司已经建立了以全赢博
弈系列和财富掌门系统为核心的多层次产品体系，其中全赢博弈系列包括全赢博弈智能操盘系统（以下简称“免费版”）、博弈版（全赢博弈系列低端产品）、先锋版/擒龙版（擒龙版系先锋版升级并更名而来，定位均为全赢博弈系列中端产
品）和私享家版同一系列的 4 档产品，在售价和功能上逐步递增，能够满足不同类型投资者的产品需求；财富掌门系统在功能上侧重于证券投资风险管理，与全赢博弈系列在定位上各有侧重，主要面向管理资金规模较大的专业投资者。
公司产品研发主要分为初次开发和后期迭代开发两个过程，鉴于公司在上市时已经建立完整的多层次产品体系，因此在 2020 年至 2021 年期间，公司主要根据市场需求变化与用户反馈情况，对全赢博弈系列产品和财富掌门系统进行迭代开发，持续进行产品升级与改进，未推出新的产品系列。
自 2019 年 11 月 15 日公司招股说明书披露日至今，公司金融信息服务业务
主要产品的升级迭代和功能革新情况介绍如下：
主要产品 升级时间 升级功能情况说明
2019 年 11 月 沪深港通北上资金监控平台升级；
2020 年 3 月 私募英雄榜及对应选股平台策略参数管理优化升级；
升级矢量云决策分析功能首次上线；
2020 年 5 月 沪深港通北上资金监控平台迭代升级；
2020 年 11 月 股期联动功能上线升级；
全赢 对于拥有沪深 Level-2 授权的私享家用户，“盘口密码”
私享家版 2021 年 3 月 功能升级；
高管交易榜中，功能优化升级；
2021 年 4 月 上市公司重仓基金功能正式上线升级；
2021 年 5 月 矢量云决策优化及对应选股平台功能优化升级；
研报监控功能优化升级；
2021 年 8 月 沪深港通北上资金监控平台优化升级；
股东搜索功能优化升级；
2020 年 5 月 擒龙平台中结合沪深港通北上资金监控平台相互勾稽
功能优化升级；
全赢先锋版/ 2020 年 12 月 退市风险股票管理上线升级；
擒龙版 2021 年 5 月 擒龙平台优化升级；
2021 年 8 月 擒龙平台新增轮动系列指标优化升级；
卡位功能进行相关优化升级；
2021 年 11 月 股权监控功能优化升级；
2020 年 5 月 所有全赢系列版本集合竞价分时功能优化升级；
2020 年 6 月 所有全赢系列版本上线“全国股转行情”；
2020 年 11 月 所有全赢系列版本上线“上海、郑州、大连期货行情”；
全赢博弈版、 全球指数概览功能及相关行情升级；
免费版 2021 年 1 月 指南针自有盯盘系列指数优化升级；
基于沪深交易所场内基金品种功能优化升级；
2021 年 4 月 所有全赢系列版本指南针 F10（公测版）正式上线升级；
2021 年 11 月 所有全赢系列版本“京市 A 股市场行情”正式上线升
级；
2020 年 7 月 增加评级管理设置的参数信息；
财富掌门系统 优化策略包管理方案；
2021 年 优化策略“批量设置修改”功能；
二、金融信息服务类各产品报告期内的收入金额及同比变动情况
公司金融信息服务类各产品在 2020 年、2021 年的收入金额及同比变动情况
如下表所示：
单位：万元
产品名称 2021 年 2020 年 收入金额同比
收入 占比 收入 占比 变动（%）
全赢私享家版 41,979.76 48.89% 26,442.11 42.52% 58.76%
全赢先锋版/擒龙版 37,482.20 43.65% 30,700.87 49.37% 22.09%
全赢博弈版 6,211.34 7.23% 4,877.05 7.84% 27.36%
其他 187.90 0.22% 165.47 0.27% 13.55%
金融信息服务业务 85,861.19 100.00% 62,185.50 100.00% 38.07%
收入合计
注：1. 全赢博弈智能操盘系统为免费产品，不产生收入。
2. 公司对中高端产品采取集中销售策略，其中财富掌门系统除 2019 年面向私享家版客
户开展过集中销售外，2020 年和 2021 年未开展实际销售，未来公司将根据市场环境和经营安排，再决定是否销售。
公司金融信息服务业务收入主要来自全赢博弈系列的中高端产品。2021 年
公司金融信息服务业务收入较 2020 年增加 23,675.69 万元，同比增长 38.07%，
收入增长主要由私享家版、先锋版/擒龙版销售收入增长驱动，其中：私享家版
销售收入较 2020 年增加 15,537.65 万元，同比增长 58.76%；先锋版/擒龙版销售
收入较 2020 年增加 6,781.33 万元，同比增长 22.09%。
（2）请核实并补充 2020、2021 年金融信息服务主要产品的付费用户数量
以及各主要产品销售单价情况。
回复：
一、2020、2021 年金融信息服务主要产品的付费用户数量
2020 年和 2021 年，公司全赢博弈系列产品收入占金融信息服务收入比例分
别达 99.73%和 99.77%。截至 2021 年末，该系列主要产品的付费用户数量同比变动比例如下表所示：
项目 全赢博弈版 全赢先锋版/擒龙版 全赢私享家版
当期增加使用人数同比变动比例 18.81% 26.90% 63.57%
当期减少使用人数同比变动比例 86.26% 42.37% 14.52%
期末使用人数同比变动比例 9.28% 40.16% 23.53%
注：1. 当期增加使用人数包含由低版本向更高版本升级的用户和直接购买该版本产品的用户；当期减少使用人数包含升级至更高版本的用户和服务期满后自然衰减人数。
2. 付费用户具体数据属于公司核心商业机密，同行业可比上市公司及新三板公司均未披露具体数据，因此此处只披露 2021 年同比变动比例数。
由上表可见，截至 2021 年末公司全赢博弈系列博弈版、先锋版/擒龙版、私享家版付费用户人数分别较 2020 年末增长 9.28%、40.16%和 23.53%，同比均快速增长。2021 年公司中低端版本当期减少使用人数增加比例较大、中高端产品当期新增使用人数和期末使用人数增加幅度较大，主要系中低端产品付费用户向中高端付费产品升级的比例增加所致。
二、2020、2021 年金融信息服务主要产品的销售价格
2020 年和 2021 年，公司全赢博弈系列主要付费产品的销售均价如下：
营业收入口径 销售回款口径
期间 产品类别 营业收入 均价 销售回款 均价
（万元） （元） （万元） （元）
博弈版 4,877.05 171.63 5,959.29 209.71
2020 年 先锋版/擒龙版 30,700.87 5,912.54 43,131.15 8,306.43
私享家版 26,442.11 20,540.75 28,845.42 22,407.69
博弈版 6,211.34 189.94 7,078.28 216.45
2021
[2022-02-15] (300803)指南针:2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-016
北京指南针科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30
网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份
173,149,664 股，占公司有表决权股份总数的 42.7530％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 169,964,584 股，占公司有表决权股份总数
的 41.9666％；通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份 3,185,080 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7864％。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 4,244,788股，占公司有表决权股份总数的 1.0481％。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过《2021年度财务决算报告》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议通过《2021年年度报告及摘要》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议通过《2021年度利润分配方案》；
同意173,105,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745％；反对44,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,200,688股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9611％；反对44,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0389％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议通过《2021年度监事会工作报告》；
反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意172,661,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7183％；反对487,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2817％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意3,757,088股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.5106％；反对487,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.4894％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
同意173,135,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意4,230,488股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6631％；反对14,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3369％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2． 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12] (300803)指南针:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-015
北京指南针科技发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月在
深圳证券交易所创业板挂牌上市，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“首发上市”）
的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，国泰君安委派彭凯先生、刘爱
亮先生为公司首发上市项目的持续督导保荐代表人。
公司于 2022 年 2 月 11 日收到国泰君安《关于变更北京指南针科技发展股份
有限公司持续督导保荐代表人的函》，刘爱亮先生因个人工作原因，其不再担任公司首发上市项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派沈昭先生接替刘爱亮先生继续履行持续督导责任。沈昭先生简历见附件。
本次变更后，国泰君安负责公司首发上市项目的持续督导保荐代表人为彭凯先生、沈昭先生。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：
沈昭先生简历
沈昭先生，国泰君安投资银行部助理董事，保荐代表人，硕士研究生。从事投资银行业务五年，曾参与新赛点新三板挂牌、倍肯科技新三板挂牌等项目。沈昭先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
[2022-02-11] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告(2022/02/11)
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-014
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司尚需与网信证券有限责任公司债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司参与破产重整投资人的招募和遴选情况
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查，提交《重整投资方案》、支付投资保证金、参与重整投资人遴选。
具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年
12 月 28 日、2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-050、2021-056、2022-012）。
二、进展情况
公司收到管理人通知，根据 2022 年 2 月 10 日网信证券破产重整案第二次临
时债权人会议表决结果，管理人确定公司为网信证券重整投资人。
管理人后续将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。
三、风险提示
公司成为网信证券重整投资人后，尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性。公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-09] (300803)指南针:关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-013
北京指南针科技发展股份有限公司
关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月
14 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书孙鸣先生、独立董事孙蔓莉女士以及公司保荐代表人彭凯先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年
2 月 13 日（周日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-08] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-012
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29
日召开了第十二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司向网信证券有限责任公司管理人支付投资保证金的议案》。
一、公司参与破产重整投资人的招募和遴选情况
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查，提交《重整投资方案》、参与重整投资人遴选。
具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年
12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（2021-050、2021-056）。
二、进展情况
公司收到管理人通知，网信证券破产重整案第二次临时债权人会议将于
2022 年 2 月 10 日召开，会议的主要目的为遴选重整投资人及重整投资方案。
根据管理人要求，意向重整投资人应按时向管理人账户汇入投资保证金，金额为公司偿债总金额报价的 20%（含前期已缴纳的意向金 5,000 万元，该意向金自动转为投资保证金）。未按时缴纳前述保证金的，视为主动退出遴选。
为保证公司继续参与网信证券破产重整投资人的遴选工作，公司将按管理人要求向其支付投资保证金，金额为公司偿债总金额报价的 20%（含前期已缴纳的意向金 5,000 万元，该意向金自动转为投资保证金）。
如公司被确定为最终的重整投资人，公司将根据管理人要求与其签订重整投资框架协议，并根据公司章程规定就本次投资事项履行相应的决策程序。
三、风险提示
截至目前，网信证券重整投资人的遴选工作尚未结束，公司最终能否通过遴选成为最终的重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (300803)指南针:第十二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-011
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年月 1 日
28 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十三次会议通知。
2.本次董事会于 2022 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2022 年 1 月 29 日召开本次董事会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司向网信证券有限责任公司管理人支付投资保证金的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-010
北京指南针科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1． 股东大会的届次：2021 年年度股东大会
2． 股东大会的召集人：公司董事会。
3． 会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4． 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 2:30 开始
网络投票时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 2
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6． 会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室
二、会议审议事项
1.《2021 年度董事会工作报告》（公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职）；
2.《2021 年度财务决算报告》；
3.《2021 年年度报告及摘要》；
4.《2021 年度利润分配方案》；
5.《2021 年度监事会工作报告》；
6.《关于聘任会计师事务所的议案》；
7.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11. 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
上述议案中，议案 8 为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第十二届董事会第二十二次会议及第十三届监事会第十四
次会议审议通过，议案情况详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
小投资者表决单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度财务决算报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度利润分配方案 √
5.00 2021 年度监事会工作报告 √
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
7.00 √
告的议案
8.00 关于修改公司章程的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
9.00 √
相关事宜的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
四、现场会议登记事项
1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2． 登记时间：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日上午：9:00-11:00；下午：
1:00-4:00。
3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司
董事会办公室。
4． 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5． 联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座
联系电话：010－82559889；传真：010－82559999
邮政编码：102209
联系人：孙鸣、陈馨
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350803”，投票简称为“指南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日上午9:15至下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京指南针科技发展股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
委托人姓名或名称:
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展股份有限公
司 2021 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度财务决算报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度利润分配方案 √
5.00 2021 年度监事会工作报告 √
6.00
[2022-01-25] (300803)指南针:监事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-002
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式发出第十三届监事会第十四次会议通知。
2.本次监事会于 2022 年 1 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2021 年度利润分配方案》；
公司 2021 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体原因是公司有重大投资计划。监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；
公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司2021年度审计报告》（致同审字（2022）第110A000087号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
7.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2022）第 110A000398 号），2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
8.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
9.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。监事会发表了同意的意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于相关事项的独立意见；
5．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021年度持续督导跟踪报告。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于修改公司章程的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-007
北京指南针科技发展股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于修改公司章程的议
案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 ……
法行使下列职权： （十八） 公司年度股东大会可以授权董事
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
…… 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
第四十条 （十八） 审议法律、行政法规、部门规章或 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 召开日失效；
项。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 项。
除本条第（十八）项外，上述股东大会
的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；2． 北京指南针科技发展股份有限公司章程。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-008
北京指南针科技发展股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日分别召开了第十二届董事会第二十二次会议及第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（一）资金来源及投资额度
公司拟在有效期内，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度。
（二）投资品种
购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。
（三）决议有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及单次购买理财产品的金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
（二）风险控制措施
1.在有效期内和额度范围内，由公司财务总监郑勇行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以适度购买低风险投资产品的方式进行现金管理。前述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，同意将以上事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等相关法津法规及规范性文件的规定，我们核查了公司最近一年在定期报告中披露的购买理财产品的情况，我们认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意在不影响公司正常经营、且有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。现金管理的有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期及额度范围内可循环滚动使用。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。
监事会同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；
3． 独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-005
北京指南针科技发展股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1.基本信息
（1） 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（5） 首席合伙人：李惠琦
（6） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（7） 截至 2020 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 202 名，
注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（8） 致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，
证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万
元；公司同行业上市公司审计客户 27 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二） 项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师刘淑云
刘淑云，2004 年成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。
（2）签字注册会计师付平
付平，2004 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2006 年开
始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
（3）项目质量控制复核人王娟
王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开
始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份。
2.诚信记录
刘淑云、付平、王娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 90 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用90 万元，内控审计费用 0 万元。审计费用系根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定，较上一期审计费用增长 50%，主要增长原因为公司业务规模扩大，审计工作量增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：致同所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请致同所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司拟聘请的致同所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，我们一致同意聘任致同所为公司 2022 年度审计机构。
（四） 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议；3.董事会审计委员会履职的证明文件；
4.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
5.独立董事关于相关事项的独立意见；
6.致同会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-009
北京指南针科技发展股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开了第十二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (300803)指南针:董事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-001
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十二次会议通知。
2.本次董事会于 2022年 1 月24日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2021 年度利润分配方案》；
公司 2021 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案》（公告编号：2022-004）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；
公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司2021年度审计报告》（致同审字（2022）第110A000087号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
8.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2022）
第 110A000398 号），2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
9.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A000399 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
10. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）
独立董事及保荐机构分别对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》以及《国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110A000400 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的规定，对公司章程的相应条款进行修改，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1.发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人民币普通股（A 股）。
2.发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3.定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。
4.募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5.决议的有效期
自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
6.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、行政法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
（10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
7.其他事项
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
[2022-01-25] (300803)指南针:2021年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 3.1656元
加权平均净资产收益率: 14.66%
营业总收入: 9.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.76亿元
[2021-12-28] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-056
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开了第十二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案》。
公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选。目前，就本次参与网信证券重整事项，公司已按照《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）的要求向网信证券管理人（以下简称“管理人”）提交报名材料，缴纳意向金人民币 5,000 万元，与管理人签署《保密协议》，委托中介机构开展尽职调查，接受管理人的反向尽职调查。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 18 日、2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（2021-050）。
根据招募公告以及管理人相关要求，公司董事会在权限范围内授权公司董事、副总经理、董事会秘书孙鸣先生代表公司向管理人提交《重整投资方案》、参与重整投资人遴选工作等。
截至目前，网信证券重整投资人的遴选工作尚未结束，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚
需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (300803)指南针:第十二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-055
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
21 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十一次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，其中独立董事李文婷、孙文洁、孙蔓莉通过通讯方式出席本次会议，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-12] (300803)指南针:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-054
北京指南针科技发展股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了第十二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司于 2020 年曾向招商银行北京分行申请 10,000 万元的综合授信额度，因
授信期限已届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限 1 年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (300803)指南针:第十二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-053
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
11 日以邮件方式发出第十二届董事会第二十次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2021 年 11 月 11 日召开本次董事会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司于 2020 年曾向招商银行北京分行申请 10,000 万元的综合授信额度，因
授信期限已届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-29] (300803)指南针:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-052
北京指南针科技发展股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10 月
29 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300803)指南针:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.1294元
加权平均净资产收益率: 13.66%
营业总收入: 7.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-10-26] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-050
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选事项已通过管理人初步筛选，公司能否被确定为最终的重整投资人仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月报名
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选，具体内容详见公司于
2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与
网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的公告》（公告编号：2021-049）。
公司近日收到网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）管理人通知，公司已通过管理人的初步筛选，并与管理人签署了《保密协议》，后续公司将按照管理人的要求开展尽职调查与接受反向尽职调查事宜。
目前公司仅通过管理人的初步筛选，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-18] (300803)指南针:关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-049
北京指南针科技发展股份有限公司关于
参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 16 日报名参与网信证券有限责任公司破产重整投资人的招募和遴选。本次投资人招募以公开招募遴选的方式进行，公司能否通过意向投资人的初步筛选以及是否能被确定为最终的重整投资人均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、相关情况介绍
辽宁省沈阳市中级人民法院于 2021 年 7 月 16 日做出裁定，受理网信证券的
重整申请，并于 2021 年 7 月 28 日指定国浩律师（北京）事务所、北京德恒律师
事务所联合担任网信证券管理人。网信证券管理人于 2021 年 8 月 27 日在全国企
业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布了《网信证券有限责任公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）。
二、网信证券基本情况
网信证券成立于 1995 年 4 月 18 日，注册资本 5 亿元人民币。目前，联合创
业集团有限公司持有网信证券 55.61%的股权，为控股股东。沈阳盛京金控投资集团有限公司持有网信证券 42.29%的股权，沈阳恒信租赁有限公司持有网信证券 2.10%的股权。网信证券的注册地址为：沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K1-3 A-K 3-5 D-K）。
目前，网信证券已取得证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券投资基金
销售、证券资产管理、证券承销、代销金融产品、证券保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券等业务资格。
根据网信证券 2020 年度的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，网信证
券账面资产总额 703,476,282.39 元（含客户资金存款 287,680,984.21 元，客户结
算 备 付 金 282,337,244.78 元 ）， 负 债 总 额 4,279,556,986.60 元 ， 净 资 产
-3,576,080,704.21 元，营业收入 51,691,674.20 元，利润总额-56,758,661.06 元，净利润-59,798,101.88 元。
网信证券业务方面。截至 2020 年末，网信证券证券经纪业务客户累计数量
同比增长 0.33%；客户资产总额同比下降 17.32%；全年实现股票、基金交易额832 亿元，同比增长 18.18%。2020 年证券经纪业务手续费净收入同比增长 14.63%。根据风险监控要求，其它各类业务均已全面停止新增业务规模。
三、风险提示
1.公司已按照招募公告的要求向网信证券管理人提交了报名材料。截至目前，公司未收到网信证券、网信证券管理人任一方出具的任何书面确认文件，公司尚未与前述任一方或多方签订任何协议，公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。
2.如公司被确定为最终的重整投资人，公司尚需与网信证券债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。
3.本次投资事项可能存在构成重大资产重组的风险。
公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (300803)指南针:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-048
北京指南针科技发展股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书孙鸣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-30] (300803)指南针:董事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-042
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
15 日以邮件方式发出第十二届董事会第十八次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，其中独立董事孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。
独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公
司 对 外 担 保 情 况 发 表 了 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-046）。
独立董事对该报告发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性
股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。
公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-043）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
4.审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
5.审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021
年半年度持续督导跟踪报告；
4.北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整
的法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300803)指南针:监事会决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-043
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
15 日以邮件方式发出第十三届监事会第十二次会议通知。
2.本次监事会于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开。
3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。
4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-046）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性
股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十二次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021
年半年度持续督导跟踪报告；
5.北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300803)指南针:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 3.0959元
加权平均净资产收益率: 11.05%
营业总收入: 5.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.31亿元
[2021-07-27] (300803)指南针:关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-041
北京指南针科技发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，广州展新持有本公 司的股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所 占公司
名称 大股东及一 押的股份数 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
致行动人 量（股） 比例 比例
广州 国泰君安
展新 是 1,600,000 0.97% 0.4% 2020.1.15 2021.7.23 证券股份
有限公司
合计 - 1,600,000 0.97% 0.4% - - -
二、股东股份累计质押情况
本次股份解除质押后，广州展新已不存在股份质押情况，不存在股份质押风 险，公司将持续关注股东股份变动情况并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-14] (300803)指南针:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-040
北京指南针科技发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1.公司于 2021 年 6 月 22 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《2020
年度利润分配方案》，方案具体内容为：公司以现有总股本 404,999,999 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计 20,249,999.95 元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2.自公司 2020 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 404,999,999 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年7月20日，除权除息日为：2021年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****836 广州展新通讯科技有限公司
2 02*****804 陈宽余
3 02*****056 张春林
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月12日至登记日：2021年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所涉及的第二类限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.咨询地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
3.咨询联系人：孙鸣、陈馨
4.咨询电话：（010）82559889
5.传真电话：（010）82559999
八、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
3.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-22] (300803)指南针:第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-038
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
18 日以邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知。
2.本次董事会于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，其中独立董事李文婷、孙文洁通过通讯表决方式出席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
会议补选孙蔓莉为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会成员如下：
主任委员：孙蔓莉 委员：李文婷、孙文洁
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
会议补选冷晓翔为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会战略委员会成员如下：
主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、孙文洁
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.审议通过《关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；
会议补选孙蔓莉为公司董事会提名与薪酬委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会提名与薪酬委员会成员如下：
主任委员：李文婷 委员：顿衡、孙蔓莉
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过《关于补选董事会风险管理委员会委员的议案》。
会议补选冷晓翔为公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会风险管理委员会成员如下：
主任委员：冷晓翔 委员：孙鸣、郑勇
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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免责条款
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