≈≈因赛集团300781≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300781)因赛集团:关于职工代表监事辞职及补选监事的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-008
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于职工代表监事辞职及补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事田斌先生递交的书面辞职报告。田斌先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后田斌先生不在公司担任其他职务。
  田斌先生原定任期至 2022 年 10 月 7 日届满，截至本公告日，其除通过持有
广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）0.58%份额、通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）1.01%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。田斌先生辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。公司及公司监事会对田斌先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
  鉴于田斌先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会规范运作，公司于
2022 年 2 月 11 日召开职工代表大会，补选廖汉湛先生（简历见附件）为公司职
工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 11 日
附件：
  廖汉湛：男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外
贸大学市场营销专业大专学历。2009 年进入本行业，曾就职于省广集团，任客户经理。2012 年 8 月加入公司，历任高级客户经理、客户总监职位，现任事业群总经理。
  截至本公告日，廖汉湛先生除通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）2.29%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。此外，廖汉湛先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的尚未归属的第二类限制性股票 540 股将不得归属并作废失效。
  廖汉湛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2022-01-27] (300781)因赛集团:2021年度业绩预告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-007
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                    2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、业绩预告情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2.业绩预告情况：同向上升
    项目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市    盈利：5,300 万元–6,300 万元
 公司股东的                                      盈利：1,594.42 万元
  净利润    比上年同期增长：232%–295%
 扣除非经常    盈利：4,300 万元–5,300 万元
 性损益后的                                      盈利：862.30 万元
  净利润    比上年同期增长：399%–515%
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年，公司积极把握市场机遇，深耕服务原有核心战略客户，持续开拓高价值新客户，同时大力推动营销技术研发为业务赋能，业绩较去年同期快速增长：
  1.公司积极把握后疫情时代的市场营销机会，扩大了与主要战略客户的业务合作范围。
  2.公司汽车营销业务快速发展，成功开发了多个汽车行业标杆品牌客户，为公司业绩带来了增长动能。
  3.基于内生发展与外延发展的业务融合与协同整合，公司控股收购的上海天与空广告有限公司、上海睿丛摄智信息科技有限公司等公司业绩均取得了良好增
长。
  4.预计 2021 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,000 万元，
主要为理财收益、投资收益、政府补助等。
  四、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计；
  2.公司 2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-21] (300781)因赛集团:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-006
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或
“因赛集团”）于 2022 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东因
赛品牌营销集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 31 号）（以下简称“关注函”），要求公司就关注函所涉及的事项做出书面说明。公司收到关注函后高度重视，对所涉及的事项进行了认真研究、逐项落实，现就相关问题回复如下：
    问题一 请补充说明标的公司主营业务开展情况，主要业务来源、收入构成
及市场份额，主要资产负债情况。结合标的公司成立时间较短、竞争优势不显著、评估增值率较高等情况，充分论证本次交易的必要性，补充说明本次交易是否与你公司现有业务形成协同效应，是否有利于维护上市公司利益。
    回复：
    一、标的公司主营业务开展情况
    标的公司是国内领先的家居生活用品跨境电商企业，依托精品化和品牌化融合的产品品牌战略、自主研发的 IT 系统和数据分析能力以及成熟的供应链管理体系，面向欧美市场中产阶级居家生活场景，主要通过亚马逊平台，进行自主品牌家居用品的产品销售与运营。
    1、主要业务来源及业务历史沿革
    标的公司成立于 2020 年 4 月 2 日，但其从事的第三方平台跨境电商业务来
源于北京踏浪者科技有限公司（下称“踏浪者科技”）。2015 年起，该业务即作为踏浪者科技的业务板块之一在持续运营。2020 年末，该业务分拆至标的公司，相关平台业务及其资产、人员等均已剥离至征鸟出海，独立运营。截至本回
复出具日，标的公司主营业务经历 3 个发展阶段：
    （1）培育摸索阶段：2015-2017 年，该业务处在前期培育和摸索阶段，通过
尝试不同的产品品类、营销策略、团队运营机制，完成了对第三方平台跨境电商业务的验证和导入工作，2017 年底，团队增长至约 200 人；
    （2）快速发展阶段：2018-2020 年，全球电商行业快速发展，国内跨境电商
企业紧抓行业红利，新冠疫情的爆发，更是直接加速了全球零售的在线化进程，欧美发达国家市场的线上零售渗透率快速提升。标的公司第三方平台跨境电商业
务快速发展，截至 2020 年 12 月 31 日，业务团队增长至 286 人，营收和净利润
均取得快速增长；
    （3）稳健发展阶段：2021 至今，全球电商行业仍然保持较快发展，但中国
跨境电商企业发展受到一些外部环境的影响，主要有两方面：①以亚马逊为代表的第三方电商平台监管加强，3C 类卖家店铺遭大量关闭；②受疫情影响，海运、空运等运力下降，运费上涨，运输周期拉长，侵蚀行业利润、降低行业周转效率。上述两方面的影响均倒逼第三方平台跨境电商企业进入稳健发展的阶段。标的公司在没有外部融资和其他资金的帮助下，主动调整和优化运营策略，积极面对运费上涨，通过终端销售价格的逐渐上调消化其对成本费用的不利影响，截至 2021
年 9 月 30 日，业务团队增长至 320 人，预计 2021 年全年营业收入亦将取得持续
的正增长。
    以 2021 年为例，标的公司销售额累计贡献 64.39%的前 20 家亚马逊店铺多
为长期经营沉淀的老店，其中设立于 2015 年的店铺 2 家、设立于 2016 年的店铺
6 家、设立于 2017 年的店铺 9 家、设立于 2018 年的店铺 2 家、设立于 2019 年
的店铺 1 家，显示出经营的长期稳健性。
                                                                单位：万美元
                                                                销售金额
 序号    成立时间      销售品类          销售站点        2021年  2020年
                                                            1-9月
 店铺 1  2017 年 2 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    722.92  351.53
 店铺 2  2017 年 2 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    408.88  478.22
 店铺 3  2017 年 3 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    378.95  348.99
 店铺 4  2016 年 6 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    286.28  251.67
 店铺 5  2016 年 3 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    271.17  340.51
 店铺 6  2017 年 8 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    247.68  294.43
 店铺 7  2017 年 8 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    233.82  288.05
 店铺 8  2017 年 3 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    218.23  258.25
 店铺 9  2016 年 5 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    206.90  275.88
 店铺 10  2018 年 1 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    199.24  166.82
 店铺 11  2016 年 5 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    186.25  179.25
 店铺 12  2015 年 9 月  居家生活用品    北美(美国+加拿大)      178.62  193.91
 店铺 13  2015 年 9 月  居家生活用品    北美(美国+加拿大)      169.60  251.01
 店铺 14  2017 年 2 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    165.26  149.77
 店铺 15  2017 年 8 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    161.53  159.17
 店铺 16  2017 年 2 月    美妆及乐器    欧洲 5 国(英德法意西)    144.92  255.76
 店铺 17  2018 年 2 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    142.71  108.61
 店铺 18  2020 年 2 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    141.18    81.87
 店铺 19  2016 年 5 月    运动与户外    欧洲 5 国(英德法意西)    134.19  176.93
 店铺 20  2016 年 4 月  居家生活用品  欧洲 5 国(英德法意西)    133.74  188.01
    此外，基于标的公司已经验证的精品化与品牌化的运作经验，旗下热销产品
生命周期和持续盈利能力显著。2021 年 1-9 月销售额 Top200 的产品中 2019 年
上市的产品数为 152 个（2021 年 1-9 月合计销售额 1932.09 万美元）、2020 年上
市的产品数为 46 个（2021 年 1-9 月合计销售额 495.26 万美元），2021 年上市的
产品数为 2 个（2021 年 1-9 月合计销售额 16.73 万美元）。
    同时，精品化与品牌化的运作也积累了持续的用户口碑，形成良性的循环，为公司带来了低于行业平均水平的退货率与高于行业平均水平的用户满意度。其中，近三年退货率逐年下降，2019 年、2020 年、2021 年退货率分别为 7.50%、6.63%和 6.25%；在用户满意度方面，2021 年标的公司销售额 Top100 的产品中
有 95 款的亚马逊用户满意度均高于 4.0 分（满分为 5.0 分），具体为：
        产品数量            2021 年 1-9月销售额              评分
          16 款                  365.10 万美元              4.5 分及以上
          19 款                  423.48 万美元                4.4 分
          14 款                  259.70 万美元                4.3 分
          10 款                  196.74 万美元                4.2 分
          32 款                  423.23 万美元                4.1 分
          4 款                  40.03万美元                  4.0 分
      合计 95 款              1708.28 万美元                  —
    由上，虽然标的公司设立时间较短，但其运营团队经验丰富，核心业务拥有长期持续的专业积累。
    2、收入构成
    标的公司报告期的收入按照平台/渠道的维度构成情况如下：
                                                                  单位：万元
    项目              2021年 1-9月                      2020年
                    金额          占比          金额          占比
  亚马逊平台          41,683.78        90.91%      50,416.84        91.36%
  eBay 平台          3,882.68          8.47%        4,699.46          8.52%
  其他平台            287.65          0.63%          66.05          0.12%
    合计            45,854.11        100,00%      55,182.34        100,00%
    标的公司报告期的收入按照国家和区域的维度构成情况如下：
                                                                  单位：万元
    项目              2021年 1-9月                      2020年
                    金额          占比          金额          占比
    欧洲            31,480.80        68.65%      38,727.63        70.18%
    北美            13,856.23        30.22%      15,441.06        27.98%
    其

[2022-01-17] (300781)因赛集团:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-005
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东因赛品牌营销集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 20 号）（以下简称“关注函”），要求公司就关注函所涉及的事项做出书面说明。公司收到关注函后高度重视，会同各相关方对所涉及的事项进行了认真研究、逐项落实，现就相关问题回复如下：
    问题一 公告显示，征鸟出海成立于 2020 年 4 月 2 日，注册资本 102.43 万
元，是一家以出口电商的模式经营家居生活用品的品牌出海企业。2020 年、2021
年 1-9 月实现的营业收入分别为 5.52 亿元、4.58 亿元，净利润分别为 0.64 亿元、
0.47 亿元。
    （1）请详细说明标的公司开展跨境电商业务的具体方式，包括但不限于产品来源、产品销售渠道、自产及代理销售金额、产品流转到消费者的具体路径等，并充分提示相关业务风险；
    （2）请补充披露标的公司最近一年及一期的营业收入结构、前五大客户及供应商构成、员工人数和构成，并结合标的公司所处行业发展趋势、市场竞争情况、经营管理团队、业务资质等说明其核心竞争优势。
    （3）请结合问题（1）（2）说明你公司增资取得征鸟出海股权的主要目的和必要性，是否有利于提升你公司持续经营能力。
    回复：
    （1）请详细说明标的公司开展跨境电商业务的具体方式，包括但不限于产品来源、产品销售渠道、自产及代理销售金额、产品流转到消费者的具体路径等，并充分提示相关业务风险；
  一、标的公司开展跨境电商业务的具体方式
  标的公司是国内领先的家居生活用品跨境电商企业，依托精品化和品牌化融合的产品品牌战略、自主研发的 IT 系统和数据分析能力以及优秀的供应链管理，有效切入欧美市场中产阶级居家生活场景，打造了美观且具有较高性价比的家居灯具、家纺、宠物用品等产品品类，主要通过亚马逊平台进行产品的销售与交付。
  1、采购模式
  标的公司采用品牌化和精品化相结合的产品战略，充分利用国内长三角和珠三角的制造业产能，采用 OEM 和 ODM 等外协生产的生产采购模式，即由标的公司产品研发人员参与设计，或采用研发设计买断等方式，在国内委托供应商完成生产。供应商按照标的公司的设计和品质要求，完成订单产品生产后，将产品发送至标的公司的指定仓库，标的公司进行质检入库完成相关产品的采购。
  2、销售模式
  标的公司主要通过亚马逊、ebay 等第三方销售平台实现产品的销售。以主要销售平台亚马逊为例，主要的销售工作如下：
  备货阶段：在亚马逊平台开立店铺之后，标的公司会根据销售品类所处的目标市场情况制定个性化的产品和营销推广策略，并根据与亚马逊平台达成的合作协议提前将产品备货并发货至亚马逊指定的仓储中心。
  销售阶段：标的公司通过采购平台广告点击以及持续运营积累好评等方式获取流量，吸引用户在线浏览、转化和购买，用户支付完成后，标的公司依托亚马逊平台仓储物流体系实现产品的配送与交付。
  标的公司的销售均通过第三方电商平台面向 C 端消费者进行，不存在中间的代理环节或二次分销情形。
  3、产品流转到消费者的具体路径
  根据下图，标的公司销售产品的流转路径是：①供应商将生产的产品运输至标的公司的国内仓；②标的公司根据销售需要，将相关产品打包并通过海运、空运等方式出口运输至标的公司的海外仓库；③标的公司根据销售情况和亚马逊的
规定，将相关产品运输至亚马逊指定的 FBA（fulfillment by Amazon）仓库；④亚马逊根据标的公司的销售指令将产品配送至终端消费者。较少情况下，标的公司会从国内仓直接发货至亚马逊 FBA 仓库（对应⑤），或从标的公司海外仓库直接发货至消费者（对应⑥）。
  二、关于业务风险提示
  标的公司业务开展的主要风险如下：
  1、第三方销售平台管理政策变化的风险
  为了适应跨境出口零售行业的快速发展和各类产品消费者的需求变化，标的公司以自己或其主要控股子公司或账号公司的名义在亚马逊等第三方平台上开设店铺。报告期内，标的公司通过协议管控、资金账户、运营管理、人员管控、数据管控等多种方式保持对账号公司及其对应店铺的管控。目前，亚马逊等平台均未有明确政策禁止以账号公司形式开设店铺及相关处罚措施。报告期内，标的公司以账号公司形式在主要第三方平台开设店铺未违反其该等第三方平台的禁止性规定。鉴于实际运营中，第三方平台可能变更平台运营规定，不排除对同一主体开设的多家网店采取暂停销售或关闭店铺的措施，可能对标的公司业务扩张及运营稳定性带来一定不利影响。
  2、国际贸易摩擦加剧的风险
  标的公司收入主要来自欧洲及北美等发达国家的市场。自 2017 年开始，全球贸易局势发生重大转折，发达国家贸易保护主义及本国优先主义盛行，全球经济形势不确定性显著增加。虽然报告期内国际贸易摩擦尚未对标的公司产品销售产生显著影响，但若国际贸易摩擦继续扩大，或主要产品销售国家和地区法律、税收政策、经济环境、行业准入标准等发生重大变动，将会导致公司采购成本上
升、出口厂商议价能力降低、挤压行业利润空间，对标的公司经营带来一定不利影响。
  3、新冠疫情的风险
  自 2020 年来，新冠疫情在全球各地相继爆发，目前并没有明显缓解的迹象。新冠疫情对公司跨境销售涉及的物流、仓储、配送均产生不同程度的影响，运费价格因此上涨，海运货柜到港、产品入库存在部分延迟的情况。如果新冠疫情未能得到根本遏制，标的公司的经营和业绩将持续受此影响。
  4、市场竞争加剧的风险
  目前中国企业已经在跨境 B2C 平台中占据主导地位，随着市场逐渐成熟，企业同质化竞争的压力不断增加。标的公司经营的家居用品细分领域中，不断有中小跨境零售企业加入。标的公司还面临来自亚马逊、eBay、Walmart 等线上平台自营销售的竞争，面临品牌厂商不断布局线上销售的竞争。随着竞争逐渐加剧，若标的公司不能准确把握目标消费市场发展趋势、提升公司研发和品牌实力，并及时响应市场需要，持续迭代优化产品创新能力和业务模式，将存在市场份额缩窄、业绩下滑等经营风险。
  5、线上销售渠道集中的风险
  标的公司主要依靠国际知名第三方线上平台进行产品销售，故对第三方线上销售平台的依赖度较高，如平台方由于市场竞争、经营策略变化或是由于当地国家政治经济环境变化而造成市场份额降低，标的公司未能及时调整渠道策略可能对销售额产生负面影响。此外，平台方如果对商家政策及费率进行较大调整，将导致标的公司所支付服务费提升，从而对标的公司经营表现产生不利影响。
  6、存货管理的风险
  为提升境外终端客户的消费体验，标的公司通过亚马逊 FBA 仓及海外仓库置备存货，保证产品供应的及时性。随着标的公司销售规模的不断扩大，库存商品的规模也呈上升趋势。报告期内，标的公司其他存货存放在国内仓或在途。若因公司过量采购及备货，而整体运营效率和库存周转不及预期，可能导致销售迟滞以及库存积压的问题，使标的公司面临因积压和滞销的存货带来的跌价损失的
风险，进而影响公司的净利润水平。
  7、汇率变动的风险
  报告期内，标的公司绝大部分收入来源于出口收入。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定不确定性。从短期看，人民币升值会造成出口商品价格上升，削弱出口产品市场竞争力，减少市场需求，对跨境出口零售企业营业收入和利润的增长带来不利影响；反之，人民币贬值则对跨境出口零售企业营业收入和利润的增长带来有利影响。从长期看，人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使标的公司面临的汇率变动风险加大。
  8、税收监管政策变化的风险
  标的公司主要从事跨境电商业务，依托亚马逊等第三方电商平台实现销售，标的公司的产品销往全球多个国家和地区。标的公司的经营活动不仅受到中国政府及相关税收司法管辖，还接受美国、欧洲等其他国家和地区的税务监管。未来如收入来源国或地区的税收政策发生变化，而标的公司未能正确理解或及时根据税收政策的变化进行调整；或由于收入来源地识别不准确，标的公司未能准确根据收入来源国或地区进行纳税申报，将可能被收入来源国或地区采取税收监管措施，从而对标的公司的经营造成不利影响。
  同时，标的公司及其境内子公司主要承担采购生产和店铺运营职能，但产品销售收入主要通过境外子公司的销售实现，因此标的公司存在跨境内部交易。若内部转移定价被税务部门认为不满足独立第三方原则，则可能存在需要补缴所得税的风险。
    （2）请补充披露标的公司最近一年及一期的营业收入结构、前五大客户及供应商构成、员工人数和构成，并结合标的公司所处行业发展趋势、市场竞争情况、经营管理团队、业务资质等说明其核心竞争优势。
  一、公司相关的经营数据
  标的公司最近一年及一期的业务收入结构如下：
                                                                    单位：万元
          项目                  2021 年 1-9 月                2020 年
      亚马逊平台                          41,683.78                  50,416.84
        eBay 平台                            3,882.68                  4,699.46
        其他平台                            287.65                      66.05
          合计                            45,854.11                  55,182.34
  标的公司主要从事基于第三方电商平台的零售业务，下游客户均为终端消费者个人，消费者数量众多且较为分散，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
 序号          客户名称                  金额                占收入的比例
                                2021 年 1-9 月
  1            客户一                          31.54                  0.07%
  2            客户二                          12.43                  0.03%
  3            客户三                          12.42                  0.03%
  4            客户四                          10.67                  0.02%
  5            客户五                          10.04                  0.02%
            小计                                77.09                  

[2022-01-13] (300781)因赛集团:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-004
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东因赛品牌营销集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 20 号），要求公司就关注函所涉及的事
项做出书面说明，在 2022 年 1 月 13 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创
业板公司管理部并对外披露，并抄送广东证监局上市公司监管处。
  公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于关注函涉及事项需各相关方进一步核实，且部分需中介机构
发表专业意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2022 年 1 月 14 日前回
复关注函。公司将积极推进回复工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-10] (300781)因赛集团:关于对外投资的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-003
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                    关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“因赛集团”）
于 2022 年 1 月 10 日与共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）、李彬、
林珉、李亚伟、深圳市征鸟出海科技有限公司（以下简称“征鸟出海”或“标的公司”）及征鸟出海股东签署了《关于深圳市征鸟出海科技有限公司之股权认购及股东协议》，出资人民币 10,000 万元认购征鸟出海新增的注册资本，对应取得征鸟出海增资后 11.4259%的股权。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  二、协议其他主体情况
  （一）共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91360405MA35MAQXXT
  注册资本：1001 万元
  执行事务合伙人：宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司
  住所：江西省九江市共青城市私募基金园区 410-206
  经营范围：投资管理，项目投资。
  共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）为征鸟出海本次增资的认购
方，本次增资前持有征鸟出海 3.1241%股权。
  （二）李彬
  李彬，男，中国国籍，住址：北京市昌平区府学路，为征鸟出海的实际控制人、创始股东。
  （三）林珉
  林珉，女，中国国籍，住址：北京市海淀区，为征鸟出海的实际控制人、财务负责人、创始股东。
  （四）李亚伟
  李亚伟，男，中国国籍，住址：江苏省苏州市虎丘区，为征鸟出海的实际控制人、创始股东。
  （五）芜湖市星洲达扬信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91340207MA8N26DTXE
  注册资本：100 万元
  执行事务合伙人：怀宇军越（大连）电子商务发展有限公司
  住所：安徽省芜湖市鸠江区清水街道电子产业园综合楼 9 楼 916-1
  经营范围：信息技术咨询服务。
  芜湖市星洲达扬信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）为征鸟出海的控股股东，本次增资前持有征鸟出海 52.9728%股权。
  （六）可克达拉云昇科技合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91659008MABKX78R6Q
  注册资本：50 万元
  执行事务合伙人：深圳市华盈九号企业管理合伙企业（有限合伙）(委派代表:王箴)
  住所：新疆可克达拉市六十四团江南花园商业街 1-4-2 号
  经营范围：计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；财务咨询；企业管理。
  可克达拉云昇科技合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 7.8102%股权。
  （七）珠海英飞恒昇创业投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91440400MA4W082T57
  注册资本：10000 万元
  执行事务合伙人：英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司 、前海恒昇（深圳）基金管理有限公司
  住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-23101(集中办公区)
  经营范围：创业投资，股权投资。
  珠海英飞恒昇创业投资合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 5.2036%股权。
  （八）湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91330502MA28C8EUXT
  注册资本：50000 万元
  执行事务合伙人：上海亚商财富投资管理有限公司
  住所：湖州市东吴国际广场龙鼎大厦 2527 室
  经营范围：私募股权投资，实业投资，投资管理，资产管理（非金融类），投资咨询（除证券、期货），商务信息咨询。
  湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 3.9051%股权。
  （九）北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91110000357933639B
  注册资本：100000 万元
  执行事务合伙人：北京昆仑南山投资管理中心（有限合伙）
  住所：北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 6 层 1-616
  经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；投资管理；投资咨询；资
产管理；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告； 销售自行开发后的产品。
  北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 5.5877%股权。
  （十）深圳市卓毅投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91440300MA5D9JWD92
  注册资本：2600 万元
  执行事务合伙人：深圳市华益春天投资有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 1016
  经营范围：股权投资；投资咨询。
  深圳市卓毅投资合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 2.6067%股权。
  （十一）深圳市华盈新富二期投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91440300MA5DF86C87
  注册资本：31000 万元
  执行事务合伙人：深圳市华益春天投资有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 1608
  经营范围：股权投资；投资兴办实业；投资咨询。
  深圳市华盈新富二期投资合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 2.6067%股权。
  （十二）浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91330110328174901C
  注册资本：13800 万元
  执行事务合伙人：浙江富华睿银投资管理有限公司
  住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 10 幢 102 室
  经营范围：股权投资、创业投资、创业投资咨询服务。
  浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 2.6067%股权。
  （十三）北京科创融智创业投资中心（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91110108358319606A
  注册资本：5050 万元
  执行事务合伙人：祥融财富投资管理（北京）有限公司
  住所：北京市海淀区双清路 3 号 3368 室
  经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。
  北京科创融智创业投资中心（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 1.9526%股权。
  （十四）诸暨贵银投资有限公司
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码：91330681307489197Q
  注册资本：5800 万元
  法定代表人：宗佩民
  住所：浙江省绍兴市诸暨市岭北镇岭北周村
  经营范围：投资与资产管理。
  诸暨贵银投资有限公司为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 1.2984%股权。
  （十五）诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91330681MA29D5UN23
  注册资本：18750 万元
  执行事务合伙人：诸暨富华睿银投资管理有限公司
  住所：浙江省诸暨市岭北镇金山湖村 153 号
  经营范围：私募股权投资、投资咨询及股权投资管理服务。
  诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次
增资前持有征鸟出海 0.9763%股权。
  （十六）王广京，中国国籍，住址：广州市越秀区，为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 3.5829%股权。
  （十七）邱东华，中国国籍，住址：黑龙江省鸡西市鸡冠区，为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 1.5620%股权。
  （十八）曾永健，中国国籍，住址：成都市青羊区太升北路，为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 0.9763%股权。
  （十九）都雅琴，中国国籍，住址：北京市海淀区，为征鸟出海原股东，本次增资前持有征鸟出海 0.5858%股权。
  （二十）深圳市华盈九号企业管理合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91440300MA5GY0WN8G
  注册资本：3600 万元
  执行事务合伙人：王箴
  住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B
栋 12M
  经营范围：企业管理咨询；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业管理。
  深圳市华盈九号企业管理合伙企业（有限合伙）为征鸟出海原股东，本次增资前直接持有征鸟出海 2.3724%股权，通过可克达拉云昇科技合伙企业（有限合伙）间接持有征鸟出海 7.8024%的股权。
  因深圳市华盈九号企业管理合伙企业（有限合伙）取得征鸟出海 2.3724%股权事项的工商变更手续尚未办理完成，上述征鸟出海原股东持有征鸟出海的股权比例为其实际持有比例，与工商登记的股权比例略有差异。
  公司与上述的协议其他主体均不存在关联关系。
  三、投资标的的基本情况
  （一）标的公司基本情况
    公司名称：深圳市征鸟出海科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5G4A5W3K
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：李亚伟
    注册资本：102.43 万人民币
    成立日期：2020 年 04 月 02 日
    营业期限：2020 年 04 月 02 日至无固定期限
    注册地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路 10 号顺兴工业区 3 号
厂房顺兴工业区 A+栋厂房 201
  主营业务：征鸟出海是一家以出口电商的模式经营家居生活用品的品牌出海企业，主要产品包括家居灯具、家纺、宠物用品等，产品主要销往英国、德国、意大利、法国、西班牙、美国等市场成熟度高、消费水平高、经济发达的欧美国家和地区。
  （二）增资前后的股权结构
                                  增资前认  增资前股  增资后认  增资后股
            股东名称              缴注册资  权比例    缴注册资    权比例
                                  本（万元）          本（万元）
广东因赛品牌营销集团股份有限公司      ——   

[2022-01-10] (300781)因赛集团:第二届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-002
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十四次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。
  本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》
    经审核，监事会认为公司本次以增资方式参股深圳市征鸟出海科技有限公司，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
  三、备查文件
  《第二届监事会第二十四次会议决议》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2022-01-10] (300781)因赛集团:第二届董事会第二十八次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2022-001
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
  董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》
  董事会同意公司与共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）、李彬、林珉、李亚伟、深圳市征鸟出海科技有限公司（以下简称“征鸟出海”）及征鸟出海股东签署《关于深圳市征鸟出海科技有限公司之股权认购及股东协议》，出资人民币 10,000 万元认购征鸟出海新增的注册资本，对应取得征鸟出海增资后11.4259%的股权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
  三、备查文件
  1.《第二届董事会第二十八次会议决议》；
  2.《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 10 日

[2021-12-28] (300781)因赛集团:第二届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-073
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
  董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公
司于 2021 年 2 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年
12 月 28 日作为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象共计授予 32.76
万股限制性股票，授予价格为 23.03 元/股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
  （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。
  三、备查文件
  1.《第二届董事会第二十七次会议决议》；
  2.《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年12 月 28 日

[2021-12-28] (300781)因赛集团:第二届监事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-074
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。
  本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2.获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3.预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
    综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会
同意确定 2021 年 12 月 28 日作为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象
共计授予 32.76 万股限制性股票，授予价格为 23.03 元/股。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
  （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，能够提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。
  三、备查文件
  《第二届监事会第二十三次会议决议》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年12 月 28 日

[2021-12-28] (300781)因赛集团:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-076
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
28 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15元，扣除发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具
的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
                                                            单位：人民币万元
 序号                项目名称                  总投资额    募集资金投资额
  1    品牌营销服务网络拓展项目                  20,710.19        20,710.19
  2    品牌创意设计互联网众包平台建设项目          6,756.26          13.29
  3    多媒体展示中心及视频后期制作建设项目        4,663.96        4,663.96
  4    品牌整合营销传播研发中心建设项目            3,059.28        3,059.28
  5    品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目      2,073.49        2,073.49
                    合计                          37,263.18        30,520.21
  二、募集资金使用情况
  （一）募集资金置换预先投入的情况
  公司于 2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币
1,696.27 万元，具体内容详见公司 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-055）。
    （二）变更部分募集资金用途的情况
    公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。具体
内容详见公司 2020 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目以及部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。
    （三）增加部分募投项目实施主体及部分募投项目延期的情况
  公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增
资及对部分募集资金投资项目进行延期。具体内容详见公司 2021 年 6 月 10 日在
巨潮资讯网披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。
  （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
  公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 7月 2 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
  （五）终止部分募集资金投资项目的情况
  公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议，于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。具体
内容详见公司 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2021-049）。
  （六）募集资金使用情况
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                            单位：人民币万元
              项目名称                募集资金  已投入金额    尚未使用的
                                        投资总额              募集资金金额
      品牌营销服务网络拓展项目          5,570.97  1,248.47        4,322.50
 天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间    7,038.00  1,642.20        5,395.80
            股权对价支付
  品牌创意设计互联网众包平台建设项目        13.29      13.29            0.00
 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目    3,645.51    451.84        3,193.67
  品牌整合营销传播研发中心建设项目      3,059.28    315.46        2,743.82
品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目    2,073.49      6.62        2,066.87
        永久补充公司流动资金            9,119.67  9,119.67            0.00
                合计                  30,520.21  12,797.55      17,722.66
注：①“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”在 2020 年11 月 3 日变更募投项目及募
集资金用途后，项目名称变更为“视频后期制作建设项目”；②尚未使用的募集资金金额未
包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,221.08 万元；③截至 2021 年 11 月 30日公
司用于现金管理购买银行理财产品的募集资金余额为3,620.00 万元。
  三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  公司于 2021 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体
内容详见公司 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。
  截至 2021 年 12 月 23 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000
万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告》（公告编号：2021-072）。
  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
  （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
  公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，将仅用于与主营业务相关的生产经营，不将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，单次补充流动资金时间未超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形。
  （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
  随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求不断增加。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司生产经营资金规划进行的。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 4.35%计算，预计可为公司节约财务费用约 652.50 万元。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经
营效益，符合公司和公司股东的利益。
  五、相关审批程序及意见
  (一)董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  (二)独立董事意见
  经核查，公司独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金不超过人民币15,000 万元用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第

[2021-12-28] (300781)因赛集团:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-075
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 28 日分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，相关情况公告如下：
    一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
    （一）2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    （三）2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日，公司内部公示本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021
年 2 月 11 日，公司披露《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
    （四）2021 年 2 月 11 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    （五）2021 年 2 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    （六）2021 年 2 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （七）2021 年 8 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和
第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （八）2021 年 12 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和
第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
    本次授予事项的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。
    三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，授予条件具体如下：
    （一）公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查，认为公司及预留授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，因此，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2021 年 12 月
28 日，向符合授予条件的 45 名激励对象共计授予 32.76 万股限制性股票，授予
价格为 23.03 元/股。
    四、本次授予情况
    （一）授予日：2021 年 12 月 28 日。
    （二）授予价格：23.03 元/股。
    （三）授予数量：32.76 万股。
    （四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    （五）授予人数：45 人。预留授予的限制性股票分配情况如下表所示：
序号    姓名          职务        获授数量  占预留授予总量  占公司总股本
                                    （万股）      的比例        的比例
 1      程伟      董事会秘书        2.34        7.14%          0.02%
  董事会认为应当激励的其他人员        30.42        92.86%        0.28%
          （共计 44人）
              合计                  32.76        100.00%        0.30%
    （六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
    （七）归属安排：
    归属安排                        归属期间                    归属比例
  第一个归属期    自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预      33%
                  留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期    自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预      33%
                  留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期    自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预      34%
                  留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    （八）公司层面业绩考核：
 归属安排      考核目标A1            考核目标A2            考核目标A3
 第一个    2021年净利润值不低于  2021年净利润值不低于  2021年净利润值不低于
 归属期        7,000万元            6,300万元            5,600万元
 第二个  2021-2022年两年的累计  2021-2022年两年的累计  2021-2022年两年的累计
 归属期    净利润值不低于16,700  净利润值不低于15,030  净利润值不低于13,360
                  万元                  万元                  万元
 第三个  2021-2023年三年的累计  2021-2023年三年的累计  2021-2023年三年的累计
 归属期    净利润值不低于30,210  净利润值不低于27,189  净利润值不低于24,168
                  万元                  万元                  万元
          考核指标                  业绩完成度        公司层面归属比例（X）
                                        A≥A1                  100%
                                      A2≤A＜A1                90%
      净利润实际值（A）
                                      A3≤A＜A2                80%
                                        A＜A3                    0%
注 1：上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响，剔除本激励计划考核期内可能存在的商誉减值的影响。
注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
    公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
    （九）个人层面绩效考核：
    激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。各归属期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期具体可归属的限制性股票数量依据个人绩效考核结果确定，当期未能归属的限制性股票作废失效，不得递延。
    五、本次授予事项对公司经营业绩的影响
    （一）限制性股票公允价值的确定方法
    参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》、《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日，根据可申请限制
性股票归属的人数变动、限制性股票归属条件完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》、《企业会计准则第 22 号-金融
工具确认和计量》的有关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制
性股票的公允价值，公司已确定 2021 年 12 月 28 日作为本激励计划的预留授予
日，以此为基准进行测算，具体参数选取如下：
    1、标的股价：23.02 元/股（授予日公司股票收盘价）；
    2、有效期：1 年、2 年、3 年（第二类限制性股票授予日至每期可归属日
的期限）；
    3、历史波动率：22.50%、26.68%、26.46%（创业板综指最近 1 年、2 年、
3 年的波动率）；
    4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民银行制定的金融机构 1
年期、2 年期、3 年期人民币存款基准利率）；
    5、股息率：0.98%（公司所属申万行业类“传媒-广告营销”最近 1 年的股
息率，数据来源：同花顺 iFinD 金融数据终端）。
    （二）本次授予事项预计对公司经营业绩的影响

[2021-12-23] (300781)因赛集团:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-072
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
      关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
19 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。
  在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有影响募集资金投资项目的正常进行。
  截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-07] (300781)因赛集团:关于变更董事会秘书的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-071
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                关于变更董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王明子女士递交的书面辞职报告，申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，王明子女士仍继续担任公司副总经理、财务总监职务，将着力聚焦公司内外业务经营与财务管理的一体化整合及升级。
  王明子女士原定董事会秘书任职至 2022 年 10 月 7 日届满，截至本公告日，
其未持有公司股份。王明子女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王明子女士在任职董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
  公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长王建朝先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任程伟女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
  程伟女士于 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 11 月 29 日期间担任公司监事，属
于离任后三年内再次被提名为高级管理人员的情形。程伟女士对公司有全面、深入的了解，具有出色的工作能力及丰富的相关工作经验。董事会结合公司治理需要，同意聘任程伟女士为董事会秘书。程伟女士自离任监事职务至本公告日，未买卖公司股票。
  程伟女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
  程伟女士的联系方式如下：
  电话：020-62606006
  电子邮箱：zqsw@gdinsight.com
  联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件：
  程伟，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学传播
学专业硕士毕业，国家中级人力资源师。2006 年进入本行业，2013 年至 2015年就职于广东能达高等级公路维护有限公司，任综合部副部长；2015 年 4 月加入公司，历任人力资源总监、总裁助理，现任公司党支部书记；2019 年 10 月至2021 年 11 月担任公司监事会主席。
  截至本公告日，程伟女士除通过持有广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）1.34%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份；除作为广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；其已于 2021年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-12-07] (300781)因赛集团:第二届董事会第二十六次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-070
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
  董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
    公司董事会秘书王明子女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。经董事长王建朝先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任程伟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-071）。
  三、备查文件
  1.《第二届董事会第二十六次会议决议》；
  2.《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-30] (300781)因赛集团:关于完成补选监事及监事会主席的公告
    证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-069
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于完成补选监事及监事会主席的公告
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开的第二届监事会第二十一次会议，于2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选王晓熠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号2021-065）和《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-067）。
    公司股东大会选举产生新任监事后，原监事会主席程伟女士的辞职生效，辞去监事职务后程伟女士仍在公司任职，将担任其他重要职务。程伟女士原定监事职务任期至2022年10月7日届满，截至本公告日，其除通过持有广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）1.34%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。程伟女士辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。公司及公司监事会对程伟女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2021年11月29日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举王晓熠女士（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    特此公告。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
    2021年11月29日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件： 王晓熠，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学英语专业本科学历；2002年加入中国大酒店（万豪酒店集团管理）任职于人力资源部；2005年加入因赛集团，历任公司总裁助理、高级行政经理；现任公司综合管理中心总监。 截至本公告日，王晓熠女士除通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）2.86%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。王晓熠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-11-30] (300781)因赛集团:第二届监事会第二十二次会议决议公告
    证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-068
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    第二届监事会第二十二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。因本次会议事项紧急，各监事同意豁免会议通知时限。
    本次会议由监事王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会选举王晓熠女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2021-069）。
    三、备查文件
    《第二届监事会第二十二次会议决议》。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
    2021年11月29日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-11-30] (300781)因赛集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-067
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2021年11月29日下午14:30开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年11月29日9:15－15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月29日上午9:15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
    2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室
    3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长王建朝先生
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7.出席会议情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
    （1）股东出席会议的情况
    通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共7人，代表股份74,100,566股，占公司总股份的67.4231%。其中，通过现场会议出席的股东及股东委托代理人5人，代表股份74,093,266股，占公司总股份的67.4164%；通过网络投票出席的股东共2人，代表股份7,300股，占公司总股份的0.0066%。通过现场会议和网络投票出席的中小股东2人，代表股份7,300股，占公司总股份的0.0066%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
    1.《关于聘任会计师事务所的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    2.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
    占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    3.《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    6.《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
    票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    8.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意74,100,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
    2.律师姓名：王佳森、张雅利
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
    2.《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-13] (300781)因赛集团:关于拟聘任会计师事务所的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-064
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
              关于拟聘任会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
  2.原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）
  3.变更会计师事务所原因：鉴于立信所已连续多年为公司提供审计服务，公司认为在一段适当的时间内轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，公司拟聘请大华所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信所进行了友好沟通，立信所已知悉本事项并未提出异议。
  4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
  5.本事项尚需提交公司股东大会审议。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任大华所为公司 2021 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊
普通合伙企业）
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
  首席合伙人：梁春
  截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
  截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人
  2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
  2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
  2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
  2020 年度上市公司审计客户家数：376
  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
  2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
  公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
  2.投资者保护能力
  职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
  职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
  3.诚信记录
  大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
24 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名从业人员近三年因执业行为分
别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：丛存，2010 年 6 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始从事上
市公司审计，2019 年 11 月开始在大华所执业；近三年为 7 家上市公司签署审计
报告。
  签字注册会计师：谢晗，2019 年 12 月成为注册会计师，2016 年 10 月开始
从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在大华所执业；近三年为 1 家上市公司签
署审计报告。
  项目质量控制复核人：唐卫强，2004 年 5 月成为注册会计师，2002 年 1 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 9 月开始在大华所执业，2020 年 9
月开始从事复核工作。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
  4.审计收费
  董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与大华所协商确定 2021 年度的审计费用。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司前任审计机构立信所已连续多年为公司提供审计服务，其在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信所在上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  （二）拟变更会计师事务所原因
  鉴于立信所已连续多年为公司提供审计服务，公司认为在一段适当的时间内轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，公司拟聘请大华所担任公司 2021 年度审计机构。
  （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就变更会计师事务所事项与立信所、大华所进行了充分沟通，各方均
已明确知悉本事项并表示无异议。公司已允许立信所与大华所进行沟通，立信所与大华所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
  三、拟聘任会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：经审查，大华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；鉴于立信所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，同意向董事会提议变更会计师事务所，聘请大华所为公司 2021年度审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1.独立董事事前认可情况
  经核查，大华所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规，理由恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘请大华所担任公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。
  2.独立董事独立意见
  大华所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二十五次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的
审计费用。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  （一）第二届董事会第二十五次会议决议；
  （二）第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
  （三）独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
  （四）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；
  （五）大华所关于其基本情况的说明。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (300781)因赛集团:关于监事辞职及补选监事的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-065
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
              关于监事辞职及补选监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席程伟女士递交的书面辞职报告。程伟女士因工作调整原因辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后程伟女士仍在公司任职，将担任其他重要职务。鉴于程伟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，程伟女士将按照有关法律法规的要求继续履行监事职责。
  程伟女士原定任期至 2022 年 10 月 7 日届满，截至本公告日，其除通过持有
广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）1.34%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。程伟女士辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。公司及公司监事会对程伟女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王晓熠女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
附件：
  王晓熠，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语
外贸大学英语专业本科学历；2002 年加入中国大酒店（万豪酒店集团管理）任职于人力资源部；2005 年加入因赛集团，历任公司总裁助理、高级行政经理；现任公司综合管理中心总监。
  截至本公告日，王晓熠女士除通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）2.86%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。此外，王晓熠女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票数量为 520 股，均尚未归属，如王晓熠女士经公司股东大会审议通过后被选举为公司第二届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。
  王晓熠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-11-13] (300781)因赛集团:第二届监事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-063
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十一次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。因本次会议事项紧急，各监事同意豁免会议通知时限。
  监事会主席程伟女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于程伟女士因工作调整原因申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，监事会提名王晓熠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-065）。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，规范监事会的议事方式和表决程序，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
 《监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第二届监事会第二十一次会议决议》。
                          广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (300781)因赛集团:第二届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-062
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
  董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。
  公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-064）。
  （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  为了进一步保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事
规则》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
  为进一步强化对公司内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  为了进一步规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年11月29日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，将需要股东大会审议的议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
  三、备查文件
  1.《第二届董事会第二十五次会议决议》；
  2.《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
  3.《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (300781)因赛集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-066
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第
三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：
  公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:30 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15－
15:00；
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 29 日
9:15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 23 日。
  7.会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  2021年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室
  二、会议审议事项
  1．本次股东大会审议事项如下：
 序号                                    议案
 1.00                      《关于聘任会计师事务所的议案》
 2.00                《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
 3.00                  《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
 4.00                      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 5.00                    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 6.00                      《关于修订<独立董事制度>的议案》
 7.00                    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
 8.00                    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  2．上述议案已分别由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议并且通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
  3.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码            提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100        总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决            √
                                非累积投票提案
  1.00            《关于聘任会计师事务所的议案》                √
  2.00      《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》          √
  3.00        《关于终止部分募集资金投资项目的议案》            √
  4.00            《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
  5.00          《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √
  6.00            《关于修订<独立董事制度>的议案》                √
  7.00          《关于修订<募集资金管理制度>的议案》              √
  8.00          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
  四、会议登记方法
  1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2.登记时间：现场登记时间为2021年11月26 日8:30—11:30；14:00—17:00；
采取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 26 日 17:00 前送达到公司证券部
或送达我司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第三次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
  3.现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼证券部
  4.登记时需提交的文件：
  （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
  （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。
    5、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前一小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场。
    为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
    6.其它事项：
    （1）联系方式
    联系人：罗俊流；
    电话号码：020-62606006；
    电子邮箱：zqsw@gdinsight.com
    邮编：511400
    联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部
中心 26 号楼证券部
    （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
1.《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2.《第二届董事会第二十五次会议决议》；
3.《第二届监事会第二十一次会议决议》。
 附件一：参加网络投票的具体操作流程
 附件二：授权委托书
 附件三：股东登记表
 特此公告。
                          广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 13 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350781”，投票简称为“因赛投票”。
    2.填报表决意见
    本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月29日的深圳证券交易所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间：2021 年 11 月 29 日（现场股东大会召开日）
9:15－15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
广东因赛品牌营销集团股份有限公司：
  本人/本单位              作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司的
股东，兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席 2021 年 11 月
29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件：
                                                    备注        表决意见
 提案编                  提案名称                  该列

[2021-10-27] (300781)因赛集团:2021年第三季度报告披露提示性公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-060
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            2021年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司 2021 年第三季度报
告于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300781)因赛集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4553元
    每股净资产: 6.0682元
    加权平均净资产收益率: 7.75%
    营业总收入: 6.37亿元
    归属于母公司的净利润: 5003.57万元

[2021-08-28] (300781)因赛集团:监事会决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-053
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通
知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。
  监事会主席程伟女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-054）和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。
  （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
  监事会认为，公司本次进行会计估计变更，对固定资产的折旧方法进行调整，能使固定资产的折旧年限与其使用寿命更加接近，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-058）。
  （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  监事会认为，公司本次向银行申请综合授信额度，符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
  监事会认为，公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2021-059）。
  三、备查文件
  《第二届监事会第十九次会议决议》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (300781)因赛集团:董事会决议公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-052
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生以通讯表决的方式参加会议。
  董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-054）和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    2021 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网刊载的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。
  （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
  董事会认为，公司本次会计估计变更，对固定资产的折旧方法进行调整，在固定资产类别中增设“影视器材设备”类别，能使固定资产的折旧年限与其使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，变更后的会计估计更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-058）。
  （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  根据日常经营和业务发展需要，公司向银行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，最终授信额度以银行实际审批额度为准。上述授信额度申请期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权经营管理层在上述额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
  基于公司已完成 2020 年度权益分派，公司相应调整 2021 年限制性股票激励
计划授予数量及授予价格，调整后的首次授予/归属数量为 131.04 万股，预留授予/归属数量为 32.76 万股，首次授予价格为 23.03 元/股，预留授予价格不低于
23.03 元/股。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
  关联董事谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士回避表决。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2021-059）。
  （六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司《信息披露管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公 司 《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
  八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
  九、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司《内部审计制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1.《第二届董事会第二十三次会议决议》；
  2.《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (300781)因赛集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2887元
    每股净资产: 5.9016元
    加权平均净资产收益率: 4.97%
    营业总收入: 4.53亿元
    归属于母公司的净利润: 3172.61万元

[2021-07-28] (300781)因赛集团:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-051
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
          关于全资子公司完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
10 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“视频后期制作建设项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思广告”），并授权公司管理层根据项目实施进度使用募集资金向新增实施主体增资以实施募集资金投资项目。具体内容详见公司分别于 2021 年 6月 11 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。
  公司根据“视频后期制作建设项目”的实施计划安排，使用募集资金向意普思广告增资人民币 900 万元。本次增资完成后，意普思广告的注册资本由人民币100 万元变更为人民币 1,000 万元。近日，意普思广告完成了本次增资相关的工商变更登记及备案手续，并取得了广州市番禺区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记信息如下：
  统一社会信用代码：91440105320986622D
  名称：广州意普思影视广告制作有限公司
  类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：李明
  注册资本：壹仟万元（人民币）
  成立日期：2014 年 11 月 20 日
  营业期限：2014 年 11 月 20 日至长期
  住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 26 号楼 101 室
  经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  特此公告。
                              广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日

[2021-07-15] (300781)因赛集团:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：300781        证券简称：因赛集团        公告编号：2021-050
            广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
10 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》相应条
款，具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 6 月 28 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）。
  公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记信息如下：
  统一社会信用代码：91440101741878187Q
  名称：广东因赛品牌营销集团股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  法定代表人：王建朝
  注册资本：壹亿零玖佰玖拾万叁仟捌佰肆拾陆元（人民币）
  成立日期：2002 年 09 月 09 日
  营业期限：2002 年 09 月 09 日至长期
  住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 26 号楼 501
  经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                      2021 年 7 月 15 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================