≈≈海川智能300720≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (300720)海川智能:关于在德国设立全资孙公司进展的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-010 号
                  广东海川智能机器股份有限公司
              关于在德国设立全资孙公司进展的公告
  公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、对外投资概述
    公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于通
  过全资子公司在德国设立全资孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司台湾海
  川智能机器有限公司在德国设立全资孙公司,具体内容详见公司于2020年4月24
  日在巨潮资讯网上刊登的《关于通过全资子公司在德国设立全资孙公司的公告》
  （公告编号：2020-027号）。
      二、对外投资的进展情况
      近日，该全资孙公司已在德国当地完成商业注册登记手续，并取得了由德国
  相关部门颁发的《商业登记文件》，相关商业登记信息如下：
    名  称                      KW.TW Machinery GmbH
    类  型                          有限责任公司
    住  所                Hahnstra?e 70, 60528 Frankfurt am Main
    法定代表人                        YING ZHENG
    注册资本                            10 万欧元
    注册日期                        2022 年 02 月 01 日
    经营范围                  计量设备的研发、生产、销售。
      三、备查文件
      《KW.TW Machinery GmbH商业登记文件》
      特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
                      董事会
            2022 年 2 月 8 日

[2022-02-09] (300720)海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-011号
                广东海川智能机器股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
  公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
  十三次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加
  自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的
  额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限
  为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内
  容详见公司于2021年4月27日及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届
  董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会
  第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进
  行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会
  决议公告》（公告编号：2021-036号）。
      一、购买国债逆回购的基本情况
      投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理
  利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司
  和股东谋取较好的投资回报。
      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，
  具体情况如下：
  序  购买品种    金额      认购日        到期日    年化收  收益金额
  号              (万元)                                  益率  （万元）
  1  91天国债  5,000  2021年11月05日  2022年2月3日  2.40%    30.25
        逆回购
  二、投资收益与风险及风险控制措施
  1、国债逆回购投资收益
  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
  2、国债逆回购投资风险
  市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    3、风险控制措施
  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
    四、独立董事意见
  公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月8日

[2022-02-07] (300720)海川智能:关于对外投资进展暨本次交易标的股权被冻结的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2022-009号
              广东海川智能机器股份有限公司
      关于对外投资进展暨本次交易标的股权被冻结的公告
  公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次投资概述
  2022年1月4日，公司与成都芯通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）与李睿与成都芯通软件有限公司（以下简称“芯通软件或标的公司”）签署了《投资协议》，约定公司按照投资协议约定的条件以现金8480万元购买芯通科技持有标的公司20%股权，同时公司向李睿提供8000万元的可换股借款，并因此获得针对李睿或其控制的企业届时所持有标的公司股权的无条件换股权，具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-001 号）。
  二、对外投资进展情况
  公司于2022年1月27日与芯通科技、李睿、中国银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“监管银行”）共同签署了《中国银行股份有限公司中银智管产品监管协议》（以下简称“《监管协议》”），约定公司在监管银行处开立的账户作为监管账户（共管账户），由公司和芯通科技、李睿共同委托监管银行对《投资协议》项下的股权转让款及可换股借款资金留存及支付提供监管服务；公司按照《投资协议》和《监管协议》的约定，于2022年1月27日向监管账户（共管账户汇入股权转让款及可换股借款资金共16,480万元。
  公司将严格按照《投资协议》和《监管协议》的约定，要求芯通科技和李睿按约履行先决条件以及向监管银行提交申请材料和相关工商登记权证等材料，保障本次交易的资金安全和确保本次交易的顺利推进。
  三、本次交易标的股权被冻结的情况
  公司收到芯通科技的告知函，获悉芯通科技持有标的公司股权被四川省成都市中级人民法院依法冻结，有关情况如下：
  2022年1月28日，芯通科技收到四川省成都市中级人民法院出具的（2022）川01财保4号民事裁定书，香港谢威投资控股集团有限公司申请对芯通科技进行诉前财产保全，请求对芯通科技的财产在75,838,691.98元的范围内采取保全措施。根据该民事裁定书，四川省成都市中级人民法院冻结了芯通科技持有标的公司100%股权，冻结期限为2022年1月21日至2025年1月20日，执行裁定书文号为（2022）川01执保41号。目前芯通科技正在抓紧时间了解本次冻结所对应案件的具体情况，有新的进展将第一时间告知公司。同时，芯通科技拟采取保全置换、执行异议等方式尽快解决该事项，保障后续交易的顺利进行。
  根据公司与芯通科技与李睿与芯通软件签署的《投资协议》，芯通软件股权在股权交割日不存在任何权利负担和权属瑕疵为本次交易的先决条件之一，若芯通科技未能按约确保芯通软件股权不存在任何权利负担和权属瑕疵，公司有权中止或终止协议的履行并要求其承担相应违约责任。
  公司将密切关注芯通科技所持芯通软件股权冻结及其后续进展，敦促芯通科技尽快妥善解决，并按照约定履行《投资协议》项下的义务。公司同时将严格按照有关法律法规及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  1.《中国银行股份有限公司中银智管产品监管协议》
  2. 《芯通科技告知函》
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月6日

[2022-01-25] (300720)海川智能:关于2021年度业绩预告的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-008号
              广东海川智能机器股份有限公司
                关于2021年度业绩预告的公告
 一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）业绩预告情况
      1.预计的业绩:基本持平
      2.业绩预告情况如下：
  项目                本报告期                    上年同期
 归属于上市      盈利：6800万元–7700万元
 公司股东的                                      盈利：7309.57万元
  净利润    比上年同期增长：-6.97% 至 5.34%
 扣除非经常      盈利：6530万元–7430万元
 性损益后的                                      盈利：6828.71万元
  净利润    比上年同期增长：-4.37% 至8.81%
    注：上表中的“元”均指人民币元。
 二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事
  务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了
  预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分
  歧。
 三、业绩变动原因说明
    2021年度业绩基本持平，销售订单与相关成本费用与上年同期相比变动不大。报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为270万元。
 四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2021年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                    广东海川智能机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年1月24日

[2022-01-24] (300720)海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告
    证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-007号
                广东海川智能机器股份有限公司
            关于收到软件产品增值税退税款的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
  [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品
  （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
  部分实行即征即退政策。公司已于近日已收到软件产品增值税退税款105,157.23
  元，具体情况如下：
                                                收款金额                    是否具
序号  收款单位      发放主体        补助项目    （元）      政策依据      有可持
                                                                              续性
                                  软件产品增            《关于软件产品增
 1  海川智能 佛山市顺德区财政局  值税退税    105,157.23 值税政策的通知》  是
                                                          （财[2011]100号）
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1、补助的类型
      根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补
  助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
  益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值
  税退税款是与收益相关的政府补助。
      2、补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值
  税退税款计入其他收益105,157.23元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审
  计确认后的结果为准。
      3、补助对上市公司的影响
      本次收到的增值税退税款，预计对公司本年度税前利润产生的影响为
105,157.23元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.12%。
    4、风险提示和其他说明
    公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    收款凭证
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月23日

[2022-01-21] (300720)海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告(2022/01/21)
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-006号
                广东海川智能机器股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召
  开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年5月20日
  召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度
  的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万
  元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过
  本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2021年4月27日
  及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公
  告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》
  （公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》
  （公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：
  2021-036号）。
      一、购买国债逆回购的基本情况
      投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理
  利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司
  和股东谋取较好的投资回报。
      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，
  具体情况如下：
  序  购买品种    金额      认购日        到期日    年化收  收益金额
  号              (万元)                                  益率  （万元）
  1  7天国债逆  5,030  2022年1月12日  2022年1月18日 2.22%    2.14
        回购
  二、投资收益与风险及风险控制措施
  1、国债逆回购投资收益
  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
  2、国债逆回购投资风险
  市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    3、风险控制措施
  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
    四、独立董事意见
  公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月20日

[2022-01-20] (300720)海川智能:关于深圳证券交易所问询函回复的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2022-004号
                  广东海川智能机器股份有限公司
                关于深圳证券交易所问询函的回复
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      公司于 2022 年 1月 10 日收到深圳证券交易所发出的《关于对广东海川智
  能机器股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2022〕第 2 号）。
  一、《问询函》的主要内容
      近日，我部收到投资者关于你公司收购成都芯通科技股份有限公司（以下简
  称“芯通科技”）全资子公司成都芯通软件有限公司（以下简称“标的公司”）
  20%股权，向标的公司实际控制人李睿提供8,000万元的可换股借款相关事项的投
  诉。2022年1月7日，你公司披露于1月4日与交易对方签署了《广东海川智能机器
  股份有限公司与成都芯通科技股份有限公司与李睿与成都芯通软件有限公司之
  投资协议》（以下简称《投资协议》）。请你公司核查并说明如下事项：
      1. 投资者认为，标的公司100%股权已被成都市中级人民法院全部冻结，冻
  结期限自2021年12月14日至2024年12月13日，截至目前标的公司股权仍在冻结中，
  存在无法办理股权变更登记的重大风险。此外，芯通科技涉及较多未决诉讼及重
  大债务，标的公司实际控制人李睿也曾多次被列为被执行人并被限制消费，名下
  多项股权被冻结，目前尚未解决。公开信息显示，芯通科技涉及多个诉讼，李睿
  和芯通科技多次被限制高消费。
      （1）请你公司核实标的公司、芯通科技和李睿近三年涉及诉讼、仲裁、股
  权冻结、被列为限制高消费或失信被执行人的具体情况，包括发生时间、各方当
  事人名称、诉讼金额、已执行金额、未执行金额、案件内容、截至回函日进展等，
  是否存在影响本次股权交割的风险，以及你公司在收购过程中对上述事项的核实
  情况。
  （2）请你公司结合上述问题回复，补充说明《投资协议》中标的公司业绩承诺的可实现性，以及芯通科技和李睿签署的业绩承诺补偿条款的可实现性。
  2.《投资协议》约定，标的公司承诺除已通过书面形式向公司说明的负债及担保情况外，芯通科技“不存在其他贷款、债务、负债、担保或其他或有债务”；芯通科技“保证标的股权没有设置质押等任何权利负担，并免遭任何第三人的追索，不具有司法、行政机构已依法裁定或以其他措施加以限制的情况”；李睿或其关联方“不存在任何会对目标公司的经营或处境产生不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚或其他争议程序，也不存在任何适用法律或任何协议、合同或文件禁止或者限制本次交易的完成，或对目标公司相关资产造成不利影响”。
  （1）请补充说明标的公司通过书面形式向你公司说明的芯通科技债务及担保的具体情况。
  （2）请结合上述回复，说明收购过程中标的公司、芯通科技、李睿对自身债务和纠纷情况是否存在重大隐瞒，是否违反了《投资协议》的约定，是否应当承担违约责任。
  3. 投资者认为，2019年至今，标的公司与芯通科技及李睿控制的其他企业等关联方之间存在大额关联交易，其中与芯通科技之间存在大额关联采购、关联销售及资金拆借，且截至2021年8月31日，标的公司预计无法收回芯通科技大额应收账款。公司于2021年12月14日披露的标的公司审计报告显示，2019年、2020年和2021年8月31日，标的公司应收账款期末余额分别为2697.65万元、2947.13万元和6922.01万元。
  （1）请说明近两年一期，标的公司发生关联交易和资金拆借的时间、对方名称、金额、交易内容、原因及必要性等具体情况。
  （2）请说明截至2021年8月31日，标的公司与芯通科技及李睿控制的其他企业等关联方之间的应收账款账龄明细表，以及相关应收账款的可回收性。
  4．请你公司说明截至回函日交易进展及推进原因（如适用）。
  5．请你公司结合上述问题回复，核实说明公司前期关于本次交易的信息披露是否真实准确完整，并按照《上市公司购买、出售资产公告格式》的要求对公告内容进行补充更正。
  6. 你公司认为需要说明的其他事项。
二、公司就《问询函》事项回复如下：
提示：
    1.标的公司近三年累计的诉讼、仲裁事项共计1 件，目前尚未结案，标的
公司为被告，涉案金额合计48.18万元；标的公司未对外持股，不存在所持股权被冻结的情况；标的公司不属于限制高消费对象或失信被执行人。
    截至回函日，标的公司涉及的诉讼、仲裁事项共计1 件，目前尚未结案，
标的公司为被告，涉案金额合计48.18万元；标的公司未对外持股，不存在所持股权被冻结的情况；标的公司不属于限制高消费对象或失信被执行人。
    2.芯通科技近三年累计的诉讼、仲裁事项共计14 件，其中6件已经结案，
剩余8件尚未结案。芯通科技作为原告涉及的诉讼、仲裁事项共计4件，其中1件已经结案，剩余3件尚未结案。芯通科技作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁事项共计10件，其中5件已经结案，剩余5件尚未结案。芯通科技作为被告/被申请人的案件中，涉案金额共为人民币28,885.4万元，未履行金额共为人民币26,747.95万元；芯通科技作为原告的未决案件中，涉案金额共为人民币586.77万元，目前案件均未审结，对方尚未履行。芯通科技所持股权被冻结涉及的执行案件共计1件，芯通科技通过保全置换的方式申请对其所持股权解除冻结；芯通科技被列为限制高消费涉及的执行案件共计1件，目前尚未解除；芯通科技不属于失信被执行人。
    截至回函日，芯通科技涉及的诉讼、仲裁事项共计8 件，其中芯通科技作
为原告涉及的诉讼、仲裁事项共计3件，芯通科技作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁事项共计5件。芯通科技作为被告/被申请人的未决案件中，涉案金额共为人民币28,471.44万元，未履行金额共为人民币26,747.95万元；芯通科技作为原告的未决案件中，涉案金额共为人民币586.77万元，对方尚未履行。截
至回函日，芯通科技不存在所持股权被冻结的情况；芯通科技被列为限制高消费涉及的执行案件共计1件；芯通科技不属于失信被执行人。
    3.李睿近三年累计的诉讼、仲裁事项共计5 件，已经全部调解结案，因调
解结案后尚未履行完毕，目前尚未结案的为5件。李睿作为被告的案件中，涉案金额共为人民币26,103.68万元，未履行金额共为人民币14,700万元。李睿所持股权被冻结涉及的执行案件共计5件，李睿持有的股权被冻结情况如下：李睿持有的芯中投资87.21%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的芯睿投资100%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都创芯佳20.02%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都芯芯5.46%股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都芯佳90.19%股权被冻结。李睿被列为限制高消费涉及的执行案件共计8件，目前尚未解除；李睿不属于失信被执行人。
    截至回函日，李睿涉及的诉讼、仲裁事项共计5 件，已经全部调解结案，
因调解结案后尚未履行完毕，目前尚未结案的为5件。李睿作为被告的未决案件中，涉案金额共为人民币26,103.68万元，未履行金额共为人民币14,700万元。李睿所持股权被冻结涉及的执行案件共计5件，李睿持有的股权被冻结情况如下：李睿持有的芯中投资87.21%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的芯睿投资100%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都创芯佳20.02%的股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都芯芯5.46%股权被冻结（含被轮候冻结）；李睿持有的成都芯佳90.19%股权被冻结。李睿被列为限制高消费涉及的执行案件共计8件，目前尚未解除；李睿不属于失信被执行人。
具体问题回复如下：
    1. 投资者认为，标的公司100%股权已被成都市中级人民法院全部冻结，冻
结期限自2021年12月14日至2024年12月13日，截至目前标的公司股权仍在冻结中，存在无法办理股权变更登记的重大风险。此外，芯通科技涉及较多未决诉讼及重大债务，标的公司实际控制人李睿也曾多次被列为被执行人并被限制消费，名下多项股权被冻结，目前尚未解决。公开信息显示，芯通科技涉及多个诉讼，李睿和芯通科技多次被限制高消费。
            （1）请你公司核实标的公司、芯通科技和李睿近三年涉及诉讼、仲裁、股
        权冻结、被列为限制高消费或失信被执行人的具体情况，包括发生时间、各方
        当事人名称、诉讼金额、已执行金额、未执行金额、案件内容、截至回函日进
        展等，是否存在影响本次股权交割的风险，以及你公司在收购过程中对上述事
        项的核实情况。
            （2）请你公司结合上述问题回复，补充说明《投资协议》中标的公司业绩
        承诺的可实现性，以及芯通科技和李睿签署的业绩承诺补偿条款的可实现性。
            【回复】：
            （一）标的公司、芯通科技和李睿近三年涉及诉讼、仲裁、股权冻结、被列
        为限制高消费或失信被执行人的具体情况，包括发生时间、各方当事人名称、诉
        讼金额、已执行金额、未执行金额、案件内容、截至回函日进展等
            1、标的公司
            （1）诉讼、仲裁案件的具体情况：
序  原告    被  立案    案号      案件内容    涉案金额  公司获知时间        截至回函日进展
号          告  时间                                            及方式
                                                                获知时间：公司
                                                                      在
                                                                2021.10.8-202  法院于2021年12月15日出
                                    原告与芯通              1.11.26（尽调  具应诉通知书等文件后方
    成都木                          软件签署了              期间）获知立案  向芯通软件送达相关案件
    林森物  芯        （2021）川  物业服务协              信息，但获知详  材料。该案件与原告和芯通
 1  业管理  通  2021.  0191民初    议，原告要求  48.18万元  细案件信息是  科技的（2021）川0191民初
    有限公  软  11.18  23227号    芯通软件支              在2021年12月  1222号案基本一致，法院目
      司    件                      付拖欠的物              15日标的公司  前待原告和芯通科技一案
                                    业费和违约              取得案件材料  的二审终结后方启动审理
                                    金                            后；      本案

[2022-01-20] (300720)海川智能:关于取得专利证书的公告(2022/01/20)
    证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号: 2022-005 号
                  广东海川智能机器股份有限公司
                    关于取得专利证书的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1
  项，具体情况如下：
      证书号                          第 15514682 号
    实用新型名称              保护壳、料斗驱动装置以及组合秤
      发明人                      郑贻端；郑鉴垣；李灿波
      专利号                        ZL2021 2 2291639.8
    专利申请日                      2021 年 09 月 22 日
      专利权人                  广东海川智能机器股份有限公司
      地    址      528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
    授权公告日                      2022 年 01 月 14 日
    授权公告号                        CN 215524817 U
      注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
      上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大
  影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并
  形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
      特此公告。
                                            广东海川智能机器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 1 月 19 日

[2022-01-14] (300720)海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-002号
                广东海川智能机器股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召
  开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年5月20日
  召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度
  的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万
  元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过
  本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2021年4月27日
  及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公
  告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》
  （公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》
  （公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：
  2021-036号）。
      一、购买国债逆回购的基本情况
      投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理
  利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司
  和股东谋取较好的投资回报。
      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，
  具体情况如下：
  序    购买品种    金额      认购日        到期日    年化收  收益金额
  号              (万元)                                    益率  （万元）
  1  91天国债  5,000  2021年10月13日 2022年1月11日 2.405%  29.98
        逆回购
    同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号      购买品种        金额      认购日        到期日      年化收益
                          (万元)                                        率
 1    7天国债逆回购    5030  2022年1月12日  2022年1月18日    2.22%
  二、投资收益与风险及风险控制措施
  1、国债逆回购投资收益
  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
  2、国债逆回购投资风险
    市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    3、风险控制措施
  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
    2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
    四、独立董事意见
    公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月13日

[2022-01-14] (300720)海川智能:关于取得专利证书的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-003 号
            广东海川智能机器股份有限公司
                关于取得专利证书的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民
  共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下：
      证书号                          第 14309664 号
    实用新型名称              一种无弹簧微机组合秤用料斗装置
      发明人                          郑贻端；郑鉴垣
      专利号                        ZL2021 2 0723211.3
    专利申请日                      2021 年 04 月 09 日
      专利权人                  广东海川智能机器股份有限公司
      地    址      528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
    授权公告日                      2021 年 10 月 01 日
    授权公告号                        CN 214333984 U
      注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
      证书号                          第 14839590 号
    实用新型名称                  一种送料称重机构及组合秤
      发明人                      郑贻端；郑鉴垣;韦珠彬
      专利号                        ZL2021 2 0869126.8
    专利申请日                      2021 年 04 月 25 日
      专利权人                  广东海川智能机器股份有限公司
      地    址      528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
    授权公告日                      2021 年 11 月 26 日
    授权公告号                        CN 214875824U
      注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
      上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大
  影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并
形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-07] (300720)海川智能:关于签署投资协议暨对外投资进展的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2022-001 号
              广东海川智能机器股份有限公司
          关于签署投资协议暨对外投资进展的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
      2021年12月14日公司召开了第四届董事会第四次会议、2021年12月30日公司
  召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议
  案》，同意公司以自有资金8,480万元收购成都芯通软件有限公司（以下简称“标
  的公司”）20%股权；同时公司在满足《投资协议》约定的前提条件下，向标的公
  司实际控制人李睿提供人民币8,000万元的可换股借款，获得标的公司无条件的
  换股权，即公司有权（但无义务）按照《投资协议》约定的条件，向李睿购买其
  持有标的公司部分股权；《投资协议》具体内容详见公司于2021年12月15日在巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署《投资协议》的公告 》（公
  告编号：2021-093号）。
    二、对外投资进展情况
      近日公司与标的公司签署了《广东海川智能机器股份有限公司与成都芯通科
  技股份有限公司与李睿与成都芯通软件有限公司之投资协议》，该协议主要内容
  与公司在《关于拟签署《投资协议》的公告 》（公告编号：2021-093号）中披露
  的协议的主要内容一致。
    三、备查文件
        《广东海川智能机器股份有限公司与成都芯通科技股份有限公司与李睿
      与成都芯通软件有限公司之投资协议》。
特此公告。
                                    广东海川智能机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (300720)海川智能:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-101 号
              广东海川智能机器股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30 开始；
    （2）网络投票日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四），其中通过深圳
 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9：
 25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
 的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00；
    2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
 召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长 YINGZHENG
    6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 131,967,100 股，占上市公司
 总股份的 67.7181％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 131,886,400 股，占上市公司总
股份的 67.6767％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 80,700 股，占上市公司总股份的
0.0414％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 17,718,220 股，占上市公司总
股份的 9.0920％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 17,637,520 股，占上市公司总
股份的 9.0506％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 80,700 股，占上市公司总股份的
0.0414％。
    二、议案审议表决情况
    1．议案名称：《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
    表决结果：同意 131,957,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9924%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0076%；弃权 0 股。
    其中中小股东表决情况：同意 17,708,220 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9436%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0564%；弃权 0 股。
    本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
    2．议案名称：《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
    表决结果：同意 131,957,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9924%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0076%；弃权 0 股。
    其中中小股东表决情况：同意 17,708,220 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9436%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0564%；弃权 0 股。
    本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
    3．议案名称：《关于购买公司及董监高责任险的议案》
    表决结果：同意 17,708,220 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9436%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0564%；弃权 0 股。
    其中中小股东表决情况：同意 17,708,220 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9436%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0564%；弃权 0 股。
    关联股东郑锦康、郑贻端、梁俊回避表决。本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
  三、律师出具的法律意见情况
    公司见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、广东海川智能机器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (300720)海川智能:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300720      证券简称：海川智能    公告编号：2021-100 号
              广东海川智能机器股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096 号）。现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性
  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期与时间
  （1）现场会议日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30 开始；
  （2）网络投票日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四），其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9：25、9：30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00；
  5、会议的召开及表决方式
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）
  委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、出席对象
  （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点
  佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
  1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
  2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
  3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》
    以上提案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
    2、披露情况
  上述议案已经2021年12月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
    三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                              非累积投票提案
 1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》                      √
 2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》                    √
 3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》                      √
    四、会议登记方法
  1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）-2021 年 12 月 29 日（星期三）上午
8:00－11:30，下午 13:00－17:00
  3、登记地点及授权委托书送达地点:：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部
  4.登记和表决时提交文件的要求:
 （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2021 年 12 月 29 日 17：00 前送达公
司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3 号（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系部门：公司证券部
  联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
  邮政编码：528311
  联系电话：0757-22393588
  传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、附件：
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
 七、备查文件
 公司第四届董事会第四次会议决议；
 公司第四届监事会第四次会议决议。
 特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日
                              授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股
 份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本
 人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止，委托人对受托人的委托如下：
                                                备注
 提案                提案名称                该 列 打 勾 同意  反对 弃权
 编码                                        的 栏 目 可
                                              以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                            非累积投票提案
 1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》    √
 2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》    √
 3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》    √
    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提 案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
    2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：  股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
 登记日下午收市时的数量为准）
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                    委托人（签字盖章）：
                                  委托日期：  年  月    日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                      广东海川智能机器股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
      个人股东姓名/
      法人股东名称
  个人股东身份证号码/法人
  股东统一社会信用代码
        股东地址
      股东账户号码
        持股数量
      是否本人参会
  注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
      2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                  参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
  一、投票的程序
  1、投票代码：350720
  2、投票简称：海川投票
  3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

[2021-12-23] (300720)海川智能:关于公司董事股份减持计划实施进展的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-099号
              广东海川智能机器股份有限公司
          关于公司董事股份减持计划实施进展的公告
  郑贻端、梁俊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日披露了《关于公司股东及董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-072号），其中公司董事郑贻端、梁俊自该减持公告之日起3个交易日之后的6个月内以大宗交易方式分别减持公司股份260万股（占公司总股本的1.3374%）、240万股（占公司总股本的1.2346%）。
    公司近日收到董事郑贻端、梁俊出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至2021年12月22日，郑贻端、梁俊本次减持计划的时间已过半，截至本公告披露之日，郑贻端、梁俊均未减持公司股份。
    一、股东本次减持前后持股情况
                            本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
                                            占 2021 年              占2021年
 股东名称    股份性质        股数（股） 9 月 30 日  股数（股） 9 月30日
                                            总 股 本 的              总 股本 的
                                            比例（%）              比例（%）
          合计持有股份            16,839,900    8.6625%  16,839,900  8.6625%
 郑贻端  其中：无限售条件股份    4,209,975      2.1656%    4,209,975    2.1656%
              有限售条件股份    12,629,925    6.4969%  12,629,925  6.4969%
          合计持有股份            13,238,640      6.8100%  13,238,640    6.8100%
  梁俊  其中：无限售条件股份    3,309,660      1.7025%    3,309,660    1.7025%
              有限售条件股份      9,928,980      5.1075%    9,928,980    5.1075%
    注：1、公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
  二、其他相关说明
    1、郑贻端、梁俊本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
    2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
    3、本次减持计划实施的减持价格未违反减持股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》中作出的减持价格承诺。
  4、截止至本公告日，郑贻端、梁俊本次减持计划尚未实施完毕。公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
  5、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、郑贻端、梁俊出具的《股份减持计划实施进展的告知函》
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月22日

[2021-12-21] (300720)海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告
    证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-098号
                广东海川智能机器股份有限公司
            关于收到软件产品增值税退税款的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
  [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品
  （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
  部分实行即征即退政策。
      公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日
  葵”）已于近日收到软件产品增值税退税款435,905.82元，具体情况如下：
                                                收款金额                    是否具
序号  收款单位      发放主体        补助项目    （元）      政策依据      有可持
                                                                              续性
      湖南向日                    软件产品增            《关于软件产品增
 1      葵    湖南省长沙市财政局  值税退税    435,905.82 值税政策的通知》  是
                                                          （财[2011]100号）
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1、补助的类型
      根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补
  助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
  益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值
  税退税款是与收益相关的政府补助。
      2、补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值
  税退税款计入公司2021年度其他收益435,905.82元，最终的会计处理仍须以注册
  会计师年度审计确认后的结果为准。
      3、补助对上市公司的影响
    本次收到的增值税退税款，预计对公司2021年度税前利润产生的影响为435,905.82元。
    4、风险提示和其他说明
    公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    收款凭证
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月20日

[2021-12-15] (300720)海川智能:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300720      证券简称：海川智能    公告编号：2021-096 号
              广东海川智能机器股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，定于2021年12月30日（星期四）下午14:30 召开2021年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性
  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期与时间
  （1）现场会议日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30 开始；
  （2）网络投票日期与时间：2021 年 12 月 30 日（星期四），其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9：25、9：30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00；
  5、会议的召开及表决方式
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）
  委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、出席对象
  （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点
  佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
  1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
  2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
  3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》
    以上提案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
    2、披露情况
  上述议案已经2021年12月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
    三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                              非累积投票提案
 1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》                      √
 2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》                    √
 3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》                      √
    四、会议登记方法
  1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）-2021 年 12 月 29 日（星期三）上午
8:00－11:30，下午 13:00－17:00
  3、登记地点及授权委托书送达地点:：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部
  4.登记和表决时提交文件的要求:
 （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2021 年 12 月 29 日 17：00 前送达公
司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3 号（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系部门：公司证券部
  联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
  邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、附件：
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
 七、备查文件
 公司第四届董事会第四次会议决议；
 公司第四届监事会第四次会议决议。
 特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
                              授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股
 份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本
 人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止，委托人对受托人的委托如下：
                                                备注
 提案                提案名称                该 列 打 勾 同意  反对 弃权
 编码                                        的 栏 目 可
                                              以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                            非累积投票提案
 1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》    √
 2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》    √
 3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》    √
    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提 案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
    2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：  股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
 登记日下午收市时的数量为准）
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                    委托人（签字盖章）：
                                  委托日期：  年  月    日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                      广东海川智能机器股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
      个人股东姓名/
      法人股东名称
  个人股东身份证号码/法人
  股东统一社会信用代码
        股东地址
      股东账户号码
        持股数量
      是否本人参会
  注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
      2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                  参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
  一、投票的程序
  1、投票代码：350720
  2、投票简称：海川投票
  3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

[2021-12-15] (300720)海川智能:第四届董事会第四次会议决议的公告
 证券代码：300720      证券简称：海川智能      公告编号：2021-091号
              广东海川智能机器股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、  董事会会议召开情况
  广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第四次会议于2021年12月14日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长郑颖主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
  二、  董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
  基于公司经营发展战略及公司业务发展的需要，同意公司与成都芯通软件有限公司（简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯通科技股份有限公司及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》，同时提请股东大会授权公司董事长签署与《投资协议》及其相关的协议文件。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟签署<投资协议>的公告》。
  （二）审议通过了《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
  同意公司根据《投资协议》的约定，在《投资协议》约定的先决条件全部满足或被公司书面豁免后，以自有资金向借款人李睿提供财务资助，即向其提供可换股借款人民币8,000万元；借款期限以借款划至李睿指定银行账户之日（含当
日）起算，至以下几者中孰早者届满：（1）公司要求行使换股权之日；（2）2023年6月30日；（3）《投资协议》约定的其他还款日期；借款的年利率为8%（单利）；如借款期限届满李睿应按约偿付本息但迟延支付的，李睿应就应付未付的金额按每日万分之四向公司支付违约金，直至清偿完毕为止；借款须优先专项用于李睿或其控制的企业回购芯通科技财务投资人股东所持芯通科技的全部股份、支付芯通科技对其债权人所负的债务以及相应产生的税、费等。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
  （三）审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职及保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
  公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买公司及董监高责任险的公告》。
  （四）审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
  经审议，公司于2021年12月30日下午14:30在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的相关议案。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  三、  备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他的文件。
特此公告。
                                    广东海川智能机器股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300720)海川智能:第四届监事会第四次会议决议的公告
 证券代码：300720      证券简称：海川智能      公告编号：2021-092号
              广东海川智能机器股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议的公告
  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、  监事会会议召开情况
  广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第四次会议于2021年12月14日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日以书面、网络通讯等方式向全体监事发出。会议由监事会主席郑鉴垣主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
  （一）审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
  经审核，公司监事会认为：公司本次投资事项符合公司业务发展需要，不会影响公司经营活动的正常运作，符合公司和全体股东的利益，履行了相应的审议程序。监事会同意公司与成都芯通软件有限公司（简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯通科技股份有限公司及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
  经审核，公司监事会认为：公司本次根据《投资协议》以自有资金向李睿提供财务资助，即向其提供可换股借款人民币8,000万元之事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已履行相应审议程序，且已制定相应的风险防控措施，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意公司本次对外提供财务资助事项。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职及保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
  公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议
  二、  备查文件
  第四届监事会第四次会议决议；
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300720)海川智能:关于购买公司及董监高责任险的公告
 证券代码：300720    证券简称：海川智能    公告编号：2021-095 号
              广东海川智能机器股份有限公司
            关于购买公司及董监高责任险的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年12月14日，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议了《关于购买公司及董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
 1、投保人：广东海川智能机器股份有限公司
 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员等；
 3、保险限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计拟不超过人民币5,000 万元/年；
 4、保费总额：拟不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；保险期限：12 个月（可续保或重新投保）。
  为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、购买董监高责任险的审议程序
  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。三、独立董事意见
  公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
  公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系， 保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
                                广东海川智能机器股份有限公司
                                                      董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300720)海川智能:关于拟签署《投资协议》的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-093号
              广东海川智能机器股份有限公司
              关于拟签署《投资协议》的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
  1、本次交易标的公司估值较高风险：截至2021年8月31日，标的公司全部权益账面价值为人民币47,419,779.69元，评估后的股东全部权益价值为人民币458,300,000.00元，评估增值人民币410,880,220.31元，存在高额溢价，该项长期股权投资未来可能存在减值风险。
  2、本次交易可能存在借款无法收回本息风险：公司本次拟向李睿提供的8,000万元可换股借款，拟由李睿直接持有标的公司部分股权质押给公司作为担保，并由李睿及标的公司承担连带清偿责任；若公司未行使换股权，到期要求李睿清偿借款时，可能存在质押标的股权的价值不足以清偿借款本息，或李睿及标的公司未能履行连带清偿责任，本次借款有可能无法收回本息，存在一定的债务风险。
  3、标的公司经营活动产生的现金流量净额较低风险：标的公司经审计最近两年及一期的经营活动产生的现金流量净额分别为68.96万元、-210.89万元和552.04万元，经营活动产生的现金流量净额较低，对标的公司正常的生产经营及持续发展可能产生不利影响。
  提请投资者关注以上提示，注意投资风险。
一、本次投资概述
  公司于2021年12月14日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟签署<投资协议>的议案》；基于公司经营发展战略及公司业务发展的需要，公司拟与成都芯通软件有限公司（以下简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯
通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》，经各方友好磋商，公司拟以自有资金8,480万元收购标的公司20%股权；同时公司拟在满足《投资协议》约定的前提条件下，向标的公司实际控制人李睿提供人民币8,000万元的可换股借款，拟获得标的公司无条件的换股权，即公司有权（但无义务）按照《投资协议》约定的条件，向李睿购买其持有标的公司部分股权。
  因《投资协议》中关于提供财务资助的交易金额达到提交股东大会审议的标准，故本次《关于公司拟签署<投资协议>的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同、协议等文件。
  在本次交易中，根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具标的公司两年及一期的《审计报告》（天健粤审〔2021〕1629号审计报告）和上海东洲资产评估有限公司出具标的公司的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第2231号），在评估基准日2021年8月31日，标的公司股东全部权益账面价值为人民币47,419,779.69元，评估后的股东全部权益价值为人民币458,300,000.00元，评估增值人民币410,880,220.31元；经交易各方协商，标的公司100%股东权益的交易价格确定为人民币42,400.00万元。
  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、芯通科技基本情况：
  名  称：成都芯通科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91510100762253119T
  类    型 ：股份有限公司（中外合资、未上市）
  住    所：四川省成都市高新区天府大道高新孵化园信息安全基地3、4楼
  法定代表人：李睿
  注册资本：（人民币）壹亿贰仟万元
  成立日期：2004年6月21日
  营业期限: 2004年6月21日至2024年6月20日
  经营范围：通信设备及元器件、芯片、软件的研究、开发、生产（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外），销售本公司的产品，提供相关的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
  芯通科技主要股东：
  序号                    股东信息                    持股比例
    1    成都芯睿投资有限公司                          26.85%
    2    SAIF Ⅱ Mauritius(China Investments) Limited    26.28%
    3    深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）          8.25%
    4    泰豪晟大创业投资有限公司                        7.78%
    5    上海磐石容银投资管理中心（有限合伙）            6.19%
    6    成都芯芯企业管理合伙企业（有限合伙）            5.15%
    7    成都创芯佳企业管理合伙企业（有限合伙）          5.06%
    8    成都盈创动力创业投资有限公司                    4.58%
    9    天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）    3.44%
    10    天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）    3.44%
    11    苏州利保文鑫投资中心（有限合伙）                2.98%
                          合计                            100%
  经查询，芯通科技不属于失信被执行人。
  芯通科技现直接持有标的公司100%股权。
  2、标的公司实际控制人李睿，男，出生日期：1972年6月11日，中国国籍，无境外永久居留权，住址：北京市海淀区，现通过芯通科技间接控制标的公司100%股权。经查询，李睿不属于失信被执行人。
  本次交易对方芯通科技、李睿与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
  名  称：成都芯通软件有限公司
  统一社会信用代码：91510100689039211J
  类  型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  住    所：成都高新区天府大道北段高新孵化园6号楼
  法定代表人：李睿
  注册资本：（人民币）叁仟万元
  成立日期：2009年6月9日
  营业期限：2009年6月9日至2029年6月8日
  经营范围：研发、生产（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售计算机软硬件及辅助设备；系统集成；数据处理服务并提供技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；计算机信息技术咨询；研发、销售通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、仪器仪表、电子元器件并提供技术咨询；集成电路设计及销售；软件开发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司最近两年及一期的主要财务数据
  标的公司最近两年及一期的主要财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计，并出具天健粤审〔2021〕1629号审计报告，主要数据如下：
                                                            单位：元
 资产负债表项目    2019年12月31日    2020年12月31日    2021年8月31日
  资产总额        61,984,201.45    69,427,232.77    120,087,869.77
  负债总额        22,374,002.30    26,260,072.92    72,668,090.08
    净资产          39,610,199.15    43,167,159.85    47,419,779.69
  利润表项目        2019年度          2020年度        2021年1-8月
  营业收入        83,203,714.29    64,260,966.16    211,125,837.96
  营业利润          8,698,393.31      2,784,871.38      3,072,761.06
    净利润          8,670,352.76      3,556,960.70      4,252,619.84
 现金流量表项目      2019年度          2020年度        2021年1-8月
 经营活动产生的
                        689,569.70    -2,108,897.67      5,520,396.34
 现金流量净额
3、标的公司本次投资前后股权结构
  本次投资完成前，标的公司股权结构如下：
序号                股东名称                      持股比例
 1          成都芯通科技股份有限公司                100%
  本次投资完成后，标的公司股权结构如下（根据标的公司陈述，其拟同时引入其他投资方，相关交易尚未完成，为此本次公告披露的投资完成后股权结构未考虑其他投资方入股行为）：
序号                股东名称                      持股比例
 1            李睿或其控制的公司                  不低于70%
 2          成都芯通科技股份有限公司              不高于10%
 3                  海川智能                          20%
四、《投资协议》的主要内容
  本《投资协议》拟由以下各方签订，经各方协商一致，为实现优势互补、合作双赢，根据现行有效的法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，达成如下条款：
 甲方：广东海川智能机器股份有限公司
 乙方：成都芯通科技股份有限公司
 丙方：李睿
 丁方：成都芯通软件有限公司
 （一）交易方案
  1、整体方案
下简称“本次股权转让”）；同时甲方向丙方提供8,000万元的可换股借款，并因此获得针对丙方或其控制的企业届时所持标的公司股权的无条件的换股权，即甲方有权（但无义务）按照本协议约定的条件，向丙方或其控制的企业购买其持有标的公司股权（以下简称“本次可换股借款”） （上述交易以下简称“本次交易”）。本次股权转让与本次可换股借款互为前提，同时进行。
  2、先决条件
  （1） 乙方已获得乙方全部股东（本协议签署日乙方所有经公示登记的股东，下同）、甲方指定的乙方债权人（以下简称“乙方债权人”）出具的《执行和解协议》的原件（以具体协议文件的名称为准），并将该原件的复印件加盖乙方公司公章后交付甲方（甲方需核对原件），乙方全部股东和乙方债权人需至少按照以下要求拟定相关协议文件的内容：
    ①乙方债权人同意，乙方将公司实体经营业务整体下沉至标的公司，并通过股权转让等方式剥离所持标的公司股权（业务下沉、股权剥离事项统称“重组事项”），乙方债权人对乙方重组事项没有异议，不干涉标的公司生产经营。乙方债权人同意，乙方将其所持标的公司的股权自行对外转让，具体的转让价格、支付方式等交易方案由转让方和受让方自由协商确定，乙方债权人对此不持任何异议，乙方债权人不要求乙方或标的公司现时和届时的股东承担连带责任；
    ②乙方全部股东同意，乙方将其所持标的公司的股权自行对外转让，乙方在其持有标的公司股权时可将其所持标的公司的部分或全部股权自行对外质押或作其他担保等处置，乙方将其拥

[2021-12-15] (300720)海川智能:关于拟对外提供财务资助的公告
证券代码：300720    证券简称：海川智能    公告编号：2021-094号
              广东海川智能机器股份有限公司
              关于拟对外提供财务资助的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 财务资助事项概述
  基于广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“海川智能”）经营发展战略及公司业务发展的需要，公司拟与成都芯通软件有限公司（以下简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》（详见同日披露的《关于公司拟签署<投资协议>的公告》），其中，各方同意，公司在满足《投资协议》约定的前提下，向标的公司实际控制人李睿提供人民币8,000万元的可换股借款，拟获得标的公司无条件的换股权。
  根据《投资协议》的约定，在《投资协议》约定的先决条件全部满足或被公司书面豁免后，公司以自有资金向借款人李睿提供借款人民币8,000万元；借款期限以借款划至李睿指定银行账户之日（含当日）起算，至以下几者中孰早者届满：（1）公司要求行使换股权之日；（2）2023年6月30日；（3）《投资协议》约定的其他还款日期；借款的年利率为8%（单利）；如借款期限届满李睿应按约偿付本息但迟延支付的，李睿应就应付未付的金额按每日万分之四向公司支付违约金，直至清偿完毕为止；借款须优先专项用于李睿或其控制的企业回购芯通科技财务投资人股东所持芯通科技的全部股份、支付芯通科技对其债权人所负的债务以及相应产生的税、费等。
  本次财务资助事项已经公司2021年12月14日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次拟对外提供财务资助事宜发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交股东大会审议。
  二、 被资助对象的基本情况
  李睿，男，身份证号：61011319720611XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，住址：北京市海淀区，现通过芯通科技间接控制标的公司100%股权。
  经查询被资助对象的个人信用报告（报告日期：2021年11月3日），其当前不存在信贷逾期情况。被资助对象不属于失信被执行人，被资助对象主要因其与芯通科技的财务投资人股东的股份回购争议而被列为限制消费人员，被资助对象承诺将在取得本次借款以及在《投资协议》项下的交易过程中终结上述诉讼执行情况。
  被资助对象与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，公司未对被资助对象提供过财务资助。
  三、 风险防范措施
  针对本次财务资助可能面临的风险，标的公司为被资助对象李睿在本次借款项下的还款义务承担连带清偿责任。此外，被资助对象李睿将其届时持有的标的公司26.86%股权及其派生的权益质押给公司，为李睿如期清偿借款提供质押担保。
  四、 董事会意见
  公司董事会认为：本次对李睿提供财务资助，系服务于《投资协议》项下的整体交易方案，公司通过本次财务资助可获得标的公司无条件的换股权，即公司有权（但无义务）按照《投资协议》约定的条件，向李睿购买其持有标的公司部分股权；公司认为标的公司未来发展空间广阔，未来经营业绩向好。本次对外提供财务资助事项符合法律、法规的要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司对资助的资金使用实施全程监控，本次财务资助采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。因此，公司董事会认为本次财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司本次对外提供财务资助事项，并提交股东大会审议。
  五、 独立董事意见
  公司独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值的目的。本次财务资助采取了必要的风险防范措施，偿债保障措施合法合规。本次对外提供财务资助不影响公司主营业务的正常开展，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案，并提交股东大会审议。
  六、 监事会意见
  公司监事会认为：公司本次根据《投资协议》以自有资金向李睿提供财务资助，即向其提供借款人民币8,000万元之事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已履行相应审议程序，且已制定相应的风险防控措施，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意该项对外提供财务资助的方案，并提交股东大会审议。
  七、 公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
  截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币8000万元（包括本次财务资助），不存在已对外提供财务资助逾期的情形。
  八、 备查文件
  1、第四届董事会第四次会议决议；
  2、第四届监事会第四次会议决议
  2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
  3、《投资协议》；
  4、深圳证券交易所要求的其他的文件。
特此公告。
                                  广东海川智能机器股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300720)海川智能:关于取得软件着作权证书的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-097 号
                  广东海川智能机器股份有限公司
                  关于取得软件著作权证书的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南向
  日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日葵”）于近日取得中华人民共和国
  国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书10项，具体情况如下：
      1、取得计算机软件著作权登记证书情况
                                                        权
                                                        利
  序  软件名  著作  证书号  开发完  首次发  登记日  取  权利  登记号
  号    称    权人          成日期  表日期    期    得  范围
                                                        方
                                                        式
      麻 辣 烫      软 著 登                            原
      显 示 板 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
  1  控 制 软 向日 8453951 9 月 16  未发表  11 月 15  取  权利  1731325
      件      葵    号      日                  日    得
      V2.1.2
      麻 辣 烫      软 著 登                            原
      组 合 秤 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
  2  主 板 控 向日 8453899 9 月 20  未发表  11 月 15  取  权利  1731273
      制 软 件 葵    号      日                  日    得
      V1.02
      手 动 秤      软 著 登                            原
      显 示 板 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
  3  控 制 软 向日 8449110 9 月 07  未发表  11 月 15  取  权利  1726484
      件      葵    号      日                  日    得
      V3.2.9
      手 动 秤 湖南 软 著 登 2021 年          2021 年  原
  4  主 板 控 向日 字  第 9 月 05  未发表  11 月 15  始  全部  2021SR
      制 软 件 葵    8449109 日                  日    取  权利  1726483
  薯 仔 秤      软 著 登                            原
  显 示 板 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
 5  控 制 软 向日 8440625 9 月 12  未发表  11 月 12  取  权利  1717999
  件      葵    号      日                  日    得
  V2.5.0
  薯 仔 秤      软 著 登                            原
  主 板 控 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
 6  制 软 件 向日 8440624 9 月 09  未发表  11 月 12  取  权利  1717998
  V1.01  葵    号      日                  日    得
  指 定 斗                                          原
  显 示 板 湖南 软 著 登 2021 年          2021 年  始
 7  控 制 软 向日 字  第 9 月 16  未发表  11 月 15  取  全部  2021SR
  件      葵    8453961 日                  日    得  权利  1731335
  V2.2.2        号
  0
  指 定 斗      软 著 登                            原
  组 合 秤 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
 8  主 板 控 向日 8440626 9 月 15  未发表  11 月 12  取  权利  1718000
  制 软 件 葵    号      日                  日    得
  V3.20
  分 级 秤                                          原
  显 示 板 湖南 软 著 登 2021 年          2021 年  始
 9  控 制 软 向日 字  第 9 月 08  未发表  11 月 15  取  全部  2021SR
  件      葵    8449111 日                  日    得  权利  1726485
  V1.00.        号
  001
  商 用 秤      软 著 登                            原
  主 板 控 湖南 字  第 2021 年          2021 年  始  全部  2021SR
10 制 软 件 向日 8451744 9 月 01  未发表  11 月 15  取  权利  1729118
  V1.0.1  葵    号      日                  日    得
  5
  注：以上软件著作权保护期自登记证书核发之日起至第 50 年的 12 月 31 日。
  上述专利为公司的全资子公司湖南向日葵自主研发的成果，专利的取得不会
对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的全资子公司湖南向日葵进一步完
善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术
领先地位，提升公司的核心竞争力。
  特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-11-27] (300720)海川智能:关于公司股东股份减持计划实施进展的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-090号
                广东海川智能机器股份有限公司
          关于公司股东股份减持计划实施进展的公告
    吴桂芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日披露了《关于公司股东及董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-072号），其中持有本公司股份9,068,760股的吴桂芳女士计划自该减持公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自该减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超40万股(占公司总股本的 0.2058%)；
    公司近日收到吴桂芳女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至2021年11月25日，吴桂芳女士本次减持计划的减持数量已过半，截至本公告披露之日，其通过集中竞价交易方式减持公司股份20万股，现将具体情况公告如下：
    一、本次减持相关情况：
1. 股东减持股份情况
                                                                  减持数量占
    股东名            减持            减持数 减持均价减持价格区间 2021年9
 序号  称  股份来源  方式  减持期间  量（万 （元/股） （元/股）  月30日总
                                        股）                      股本的比例
                                                                    （%）
          首次公开发
          行前发行的 集中 2021年11月
 1  吴桂芳 股份及公司 竞价 15日至2021  20    15.93  15.50-16.00  0.1029
          上市后实施 交易 年11月25日
          权益分派取
            得的股份
  合计                                  20    15.93              0.1029
    2. 股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
                                          占 2021 年              占2021年
 股东名称        股份性质      股数（股） 9 月 30 日  股数（股） 9 月30日
                                          总 股 本 的            总股本 的
                                          比例（%）              比例（%）
          合计持有股份          9,068,760      4.6650    8,868,760      4.5621
  吴桂芳  其中：无限售条件股份  9,068,760      4.6650    8,868,760      4.5621
              有限售条件股份            0          0          0          0
  注：1、公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
  二、其他相关说明
    1、吴桂芳女士本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
    2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
    3、本次减持计划实施的减持价格未违反减持股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》中作出的减持价格承诺。
    4、截止至本公告日，吴桂芳女士本次减持计划尚未实施完毕。公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
    5、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
1、吴桂芳女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
                                    广东海川智能机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年11月26日

[2021-11-26] (300720)海川智能:关于公司股东股份减持计划实施进展的公告
 证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-089号
              广东海川智能机器股份有限公司
          关于公司股东股份减持计划实施进展的公告
  郑雪芬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日披露了《关于公司股东及董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-072号），其中持有本公司股份9,068,760股的郑雪芬女士计划在该公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或在该公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过60万股(占公司总股本的0.3086%)。
    公司近日收到郑雪芬女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至2021年11月24日，郑雪芬女士本次减持计划的减持数量已过半，截至本公告披露之日，其通过集中竞价交易方式减持公司股份30万股，现将具体情况公告如下：
    一、本次减持相关情况：
1. 股东减持股份情况
                                                                    减持数量占
    股东名            减持            减持数 减持均价 减持价格区间 2021年9
 序号  称    股份来源  方式  减持期间  量（万 （元/股） （元/股）  月30日总
                                        股）                      股本的比例
                                                                      （%）
            首次公开发
            行前发行的 集中 2021年11月
 1  郑雪芬 股份及公司 竞价 18日至2021  30    15.38  14.47-15.91  0.1543
            上市后实施 交易 年11月24日
            权益分派取
            得的股份
  合计                                  30    15.38                0.1543
    2. 股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
                                            占 2021 年              占2021年
 股东名称        股份性质      股数（股） 9 月 30 日  股数（股） 9 月30日
                                            总 股 本 的              总 股本 的
                                            比例（%）              比例（%）
          合计持有股份          9,068,760      4.6650    8,768,760      4.5107
  郑雪芬  其中：无限售条件股份    2,267,190      1.1662    1,967,190      1.0119
              有限售条件股份    6,801,570      3.4988    6,801,570    3.4988
  注：1、公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
  二、其他相关说明
    1、郑雪芬女士本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
    2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
    3、本次减持计划实施的减持价格未违反减持股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》中作出的减持价格承诺。
  4、截止至本公告日，郑雪芬女士本次减持计划尚未实施完毕。公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
  5、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
1、郑雪芬女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
                                    广东海川智能机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年11月25日

[2021-11-09] (300720)海川智能:关于证券事务代表辞职的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-087号
                广东海川智能机器股份有限公司
                  关于证券事务代表辞职的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
  证券事务代表卢韵扬递交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司证券事
  务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
      根据规定，卢韵扬的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会
  影响公司相关工作的正常开展。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，尽快聘任符合任职资
  格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
      公司及董事会对卢韵扬在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
      特此公告。
                                          广东海川智能机器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021年11月8日

[2021-11-09] (300720)海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-088号
                  广东海川智能机器股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2021年4月27日及2021年5月21日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-019号）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-024号）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036号）。
    一、购买国债逆回购的基本情况
  公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
 序  购买品种  金额      认购日          到期日      年化收    收益金额（万
 号            (万元)                                      益率        元）
    28天国债        2021年10月08日
 1  逆回购    4990                    2021年11月04日  2.53%      9.68
  同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号      购买品种        金额      认购日        到期日        年化收益率
                          (万元)
 1    91天国债逆回购  5000  2021年11月05日  2022年2月3日      2.40%
  二、投资收益与风险及风险控制措施
  1、国债逆回购投资收益
  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
  2、国债逆回购投资风险
  市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    3、风险控制措施
  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
    特此公告。
                                              广东海川智能机器股份有限公司
                                                                    董事会
2021年11月08日

[2021-11-09] (300720)海川智能:关于取得专利、商标、着作权证书的公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-086 号
                  广东海川智能机器股份有限公司
              关于取得专利、商标、著作权证书的公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山市
  海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）于近日取得中华人民共和
  国国家知识产权局颁发的外观设计专利证书1项、商标注册证5项和中华人民共和
  国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书2项，具体情况如下：
      1、取得外观设计专利证书情况：
      证书号                          第 6777331 号
    外观设计名称                        物联网冷水表
      设计人                          谢东中；陈世足
      专利号                        ZL2021 3 0222501.5
    专利申请日                      2021 年 04 月 19 日
      专利权人                  佛山市海川智能仪表有限公司
      地    址      528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
    授权公告日                      2021 年 08 月 13 日
    授权公告号                        CN 306751832 S
      注：外观设计专利的专利权期限自申请日起十年。
      2、取得商标注册情况
      序号    商标图形或    商标证号  核定使用商  核定使用商  有效期限
                  字样                    标类型    品/服务项目
                            第 51936422 第 9 类      水表；压力 2021 年 7 月
                            号            (国际分类：9) 计；流量计； 28 日至 2031
        1                                            热量计；阀 年 7 月 27 日
                                                      门压力指示
                                                      栓（截止）
                        第 51925182 第 9 类      水表；压力 2021 年 8 月
                        号            (国际分类：9) 计；流量计； 14 日至 2031
    2                                            热量计；阀 年 8 月 13 日
                                                  门压力指示
                                                  栓（截止）
                        第 51930340 第 9 类      水表；压力 2021 年 8 月
                        号            (国际分类：9) 计；流量计； 21 日至 2031
    3                                            热量计；阀 年 8 月 20 日
                                                  门压力指示
                                                  栓（截止）
                        第 51936414 第 9 类      水表；压力 2021 年 8 月
                        号            (国际分类：9) 计；流量计； 14 日至 2031
    4                                            热量计；阀 年 8 月 13 日
                                                  门压力指示
                                                  栓（截止）
                        第 51947671 第 9 类      水表；压力 2021 年 8 月
                        号            (国际分类：9) 计；流量计； 14 日至 2031
    5                                            热量计；阀 年 8 月 13 日
                                                  门压力指示
                                                  栓（截止）
    3、取得计算机软件著作权登记证书情况
                                                    权利  权
序 软件名  著作  证书号  开发完  首次发  登记  取得  利  登记
号  称    权人            成日期  表日期  日期  方式  范    号
                                                          围
  智 慧 水                                                  全
  务 营 销 海 川 软 著 登 2021 年          2021              2021
1  系统[简 智 能 字  第 03 月 10  未发表  年 7  原始  部  SR10
  称：智慧 仪表  7815383日                月 23  取得  权  9275
  营            号                          日          利    7
  销]V1.0
  数据采 海 川 软 著 登 2021 年          2021  原始  全  2021
2  集平台 智 能 字  第 05 月 14  未发表  年 8  取得  部  SR12
  V1    仪表  7925884日                月 13        权  0325
                  号                          日          利    8
  注：以上软件著作权保护期自登记证书核发之日起至第 50 年的 12 月 31 日。
  上述专利为公司的控股子公司海川智能仪表自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的控股子公司海川智能仪表进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
  特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 08 日

[2021-10-28] (300720)海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告
    证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-085号
                广东海川智能机器股份有限公司
            关于收到软件产品增值税退税款的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
  [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品
  （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
  部分实行即征即退政策。公司已于近日已收到软件产品增值税退税款237,211.20
  元，具体情况如下：
                                                收款金额                    是否具
序号  收款单位      发放主体        补助项目    （元）      政策依据      有可持
                                                                              续性
                                  软件产品增            《关于软件产品增
 1  海川智能 佛山市顺德区财政局  值税退税    237,211.20 值税政策的通知》  是
                                                          （财[2011]100号）
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1、补助的类型
      根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补
  助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
  益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值
  税退税款是与收益相关的政府补助。
      2、补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值
  税退税款计入其他收益237,211.20元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审
  计确认后的结果为准。
      3、补助对上市公司的影响
      本次收到的增值税退税款，预计对公司2021年度税前利润产生的影响为
237,211.20元。
    4、风险提示和其他说明
    公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    收款凭证
    特此公告。
                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月27日

[2021-10-27] (300720)海川智能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2718元
    每股净资产: 2.8387元
    加权平均净资产收益率: 9.47%
    营业总收入: 1.68亿元
    归属于母公司的净利润: 5283.03万元

[2021-10-27] (300720)海川智能:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2021-084号
                  广东海川智能机器股份有限公司
            关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日
  召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了
  《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。
      为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2021年第三季度
  报告全文》于2021年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
      特此公告。
                                            广东海川智能机器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年10月26日

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