≈≈岱勒新材300700≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (300700)岱勒新材:中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会收到监管函的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                中证鹏元公告【2022】56 号
  中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司
              董事会收到监管函的公告
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”
或“公司”，股票代码：300700.SZ）于 2019 年 3 月 21 日发行 2.1
亿元“2019 年长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”（以下简称“岱勒转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021年 6 月 24 日对公司及岱勒转债进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为负面，岱勒转债信用等级为 A+。
    根据创业板公司管理部于 2022 年 1 月 28 日对公司董事会发
 出的《关于对长沙岱勒新材料科技股份有限公司的监管函》，公
 司于 2021 年 11 月 24 日，收到一笔 140 万元与收益相关的政府
 补助，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润的
 93.10%，公司未及时履行信息披露义务，直至 2022 年 1 月 17 日
 才予以披露。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股 票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定。深圳证券交易所
要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
    上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及岱勒转债信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
                          中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二二年二月十四日

[2022-02-14] (300700)岱勒新材:关于不提前赎回岱勒转债的公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材          公告编号：2022-023
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
            关于不提前赎回岱勒转债的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》。自2021年12月27日至2022年2月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股），触发“岱勒转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。），经审议，董事会决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。现将有关事项说明如下
    一、岱勒转债的基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，公司于
2019 年 3 月 21 日公开发行了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 21,000.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司
21,000.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。初始转股价格为人民币 24.90 元/
股。“岱勒转债”转股期为 2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日。
  公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披
露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。
  因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031号）。
    二、“岱勒转债”有条件赎回条款成就的情况
  1、《募集说明书》中关于有条件赎回的条款：
  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  2、当前可能触发有条件赎回条款的情况
  自2021年12月27日至2022年2月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。
达成前述有条件赎回条款中的条件。
    三、本次不提前赎回的审议情况
  公司于2022年2月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。
    四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级 管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“岱勒转债”的情况
  经公司自查，在本次“岱勒转债”赎回条件满足前6个月内（2021年8月14日-2022年2月14日），公司实际控制人、控股股东段志明先生卖出“岱勒转债”180,851张，除段志明先生外，无其他持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在此期间交易“岱勒转债”。
    五、风险提示
  截至 2022年2月14日收盘，公司股票价格为22.50元/股，“岱勒转债”当期转股价为14.10元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“岱勒转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱勒转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“岱勒转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
  六、备查文件
  1、第三届董事会第二十一次会议决议
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月14日

[2022-02-14] (300700)岱勒新材:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-024
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）于2022年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
  因杨辉煌先生于 2021 年 12 月 16 日已辞去公司第三届董事会非独立董事职
务且不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，补选段志勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，补选钟建明先生为公司第三届审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。
  本次补选完成后，公司第三届董事会各项专门委员会组成情况如下：
  战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、赵俊武
  提名委员会：邹艳红（召集人）、黄珺、段志明
  审计委员会：黄珺（召集人）、邹艳红、钟建明
  薪酬与考核委员会：赵俊武（召集人）、黄珺、段志明
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月14日

[2022-02-14] (300700)岱勒新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-022
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2022 年 2 月 9 日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》
  自2021年12月27日至2022年2月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股），触发《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
  因杨辉煌先生于 2021 年 12 月 16 日已辞去公司第三届董事会非独立董事职
务且不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选段志勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，补选钟建明先生为公司第三届审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-09] (300700)岱勒新材:关于岱勒转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材          公告编号：2022-021
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于岱勒转债可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：自2021年12月29日至2022年2月9日的25个交易日内，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十二个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。若未来连续5个交易日公司股票有三个交易日收盘价超过18.33元/股，则会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“岱勒转债”投资风险。
    一、岱勒转债的基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，公司于
2019 年 3 月 21 日公开发行了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 21,000.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司
21,000.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。初始转股价格为人民币 24.90 元/
股。“岱勒转债”转股期为 2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日。
  公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披
露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。
  因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实
施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031号）。
    二、本次可能触发“岱勒转债”有条件赎回条款的情况
  1、《募集说明书》中关于有条件赎回的条款：
  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  2、当前可能触发有条件赎回条款的情况
  自2021年12月29日至2022年2月9日的25个交易日内，公司股票价格已有十二个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。若未来连续5个交易日公司股票有三个交易日收盘价超过18.33元/股，则会触发有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“岱勒转债”。
    三、风险提示
  公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“岱勒转债”，并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月9日

[2022-01-25] (300700)岱勒新材:中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年度业绩预告亏损和控股股东可能发生变更的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                中证鹏元公告【2022】30 号
  中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年度业绩预告亏损和控股股东可能发生变更的公告
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”
或“公司”，股票代码：300700.SZ）于 2019 年 3 月 21 日发行 2.1
亿元“2019 年长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”（以下简称“岱勒转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021年 6 月 24 日对公司及岱勒转债进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为负面，岱勒转债信用等级为 A+。
    根据公司于 2022 年 1 月 12 日发布的《长沙岱勒新材料科技
 股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年归属于上
 市公司股东的净利润为亏损 6,850 万元-7,820 万元（上年同期盈 利 150.38 万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
 的净利润为亏损 7,390 万元-8,360 万元（上年同期亏损 916.60
 万元）。业绩亏损的主要原因是下游产业发展结构发生变化远超 预期，公司存货跌价准备、设备减值和应收账款坏账准备计提增
加及当期所得税费用增加。此外，公司当期新开展的合作项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。
    根据公司于 2022 年 1 月 12 日发布的《长沙岱勒新材料科技
股份有限公司关于控股股东可能发生变更的提示性公告》，公司
于 2022 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司拟向湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”）发行股票不超过 32,000,000 股（含本数），诚熙颐科技为公司控股股东和实际控制人段志明先生控制的企业。本次股票发行前，段志明先生持有公司 24,789,050 股股份，占公司总股本的比例为23.14%。按照本次发行股份数量上限测算，本次发行结束后，公司总股本数量将变更为 139,137,593 股，认购对象诚熙颐科技持有公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 23.00%，段志明先生直接持有公司 17.82%股份，段志明先生合计持有公司 40.82%股份。公司控股股东可能将由段志明先生变更为诚熙颐科技，实际控制人仍为段志明先生。
    公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及岱勒转债信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
 中证鹏元资信评估股份有限公司
      二〇二二年一月二十五日

[2022-01-18] (300700)岱勒新材:关于股票交易异常波动公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材          公告编号：2022-020
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
            关于股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）于2022年1月12日在巨潮资讯网披露了《2021年度业绩预告》，据财务部门初步测算，公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损7390万元–亏损8360 万元（未经审计机构预审计）。
    业绩变动原因：（1）公司产品主要应用于硬脆材料领域的切割应用。 由于
下游产业发展结构发生变化远超预期，客户对产品的技术要求日益提升，产品规格转化加速，部分产品及主要原料因下游客户需求变化未能及时得有效处理，从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩。（2）为应对下游变化，公司对原有部分生产设备进行了技术升级改造，从而导致设备减值计提的增加。此外，受客户市场环境变化影响，部分客户因自身经营原因导致回款周期过长，应收账款坏账准备计提增加。（3）2021 年度公司全资子公司株洲岱勒已取得高新技术企业资格，所得税税率由 25%调整为 15%，株洲岱勒执行 15%优惠税率后，对确认的递延所得税资产进行重新计量，从而导致递延所得税资产减少，当期所得税费用增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少。加之公司当期新开展的合作项目，由于项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。
    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险，审慎决策，理性投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易价格连续两个交易日（2022年1月17日、2022年1月18日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、说明关注、核实情况
    针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、经询问，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
    6、公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露了《向特定对象发行股票预案》等相关公告，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险；
    7、公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露了《2021年度业绩预告》，据财务部门初步测算，公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损7390 万元–亏损8360 万元（未经审计机构预审计）。
    业绩变动原因：（1）公司产品主要应用于硬脆材料领域的切割应用。 由于
下游产业发展结构发生变化远超预期，客户对产品的技术要求日益提升，产品规格转化加速，部分产品及主要原料因下游客户需求变化未能及时得有效处理，从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩。（2）为应对下游变化，公司对原有部分生产设备进行了技术升级改造，从而导致设备减值计提的增加。此外，受客户市场环境变化影响，部分客户因自身经营原因导致回款周期过长，应收账款坏账准备计提增加。（3）2021年度公司全资子公司株洲岱勒已取得高新技术企业资格，所得税税率由25%调整为15%，株洲岱勒执行15%优惠税率后，对确认
的递延所得税资产进行重新计量，从而导致递延所得税资产减少，当期所得税费用增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少。加之公司当期新开展的合作项目，由于项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。
    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险，审慎决策，理性投资。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露了《2021年度业绩预告》，截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月18日

[2022-01-17] (300700)岱勒新材:关于收到政府补助的公告
      证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-019
      债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
                长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    关于收到政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“长沙岱勒”或“公司”)自
      2021 年 11 月至本公告披露日获得各项政府补助共计人民币 2,635,400.00 元。具
      体情况如下：
          一、  获取补助的基本情况
                                                                占公司                          是否
                                                                最近一                          与公  是否
 获得补    提供补助  获得补  收到补助    补助的金额  补助  期经审              与资产/  司日  具有
 助的主    的主体    助原因    的时间      （元）    形式  计净利  补助依据  收益相关  常经  可持
  体                  /项目                                    润的比                          营活  续性
                                                                  例                            动相
                                                                                                关
                      长沙市                                              关于长沙
                      工业企                                              市第六批
          长沙市工  业技术                                              工业企业  与收益相
长沙岱勒  业和信息  改造贷  2021/11/24  1,400,000.00  现金  93.10%  技术改造  关          是    否
          化局      款贴息                                              贷款贴息
                      补贴                                                名单的公
                                                                          示
                      2021 年                                            关于 2021
                      长沙外                                              年长沙市
长沙岱勒  长沙市财  贸发展                            现金            外贸发展  与收益相    是    否
          政局      专项资  2021/12/20    500,000.00          33.25%  专项资金  关
                      金扶持                                              扶持方案
                      补贴                                                的公示
                      2020 年                                            关于 2020
          长沙高新  度长沙                                              年度长沙
长沙岱勒  技术开发  高新区                            现金            高新区产  与收益相    是    否
                              2021/12/24    265,300.00          17.64%  业政策兑  关
          区        产业政                                              现 评审结
                      策兑现                                              果的公示
                      工业企                                              2021 年长
          长沙市工  业智能                                              沙市智能
长沙岱勒  业和信息  化技术                            现金            制造专项  与收益相    是    否
                      改造补  2021/12/30    470,100.00          31.26%              关
          化局      贴类项                                              拟认定项
                      目                                                  目公示
          二、补助的类型及其对公司的影响
          1、补助的类型
          根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
      是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
      的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助
      均为与收益相关的政府补助，合计 2,635,400.00 元。
          2、补助的确认和计量
          按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补
      助合计 2,635,400.00 元计入其他收益科目。最终以审计机构年度审计确认后的结
      果为准。
          3、补助对上市公司的影响
          本次收到的政府补助预计对上市公司 2021 年度净利润影响金额约为
      2,240,090.00 元。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使
      用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
          4、风险提示和其他说明
          长沙市工业企业技术改造贷款贴息补贴尚有 1,400,000.00 元未收到，未收到
      的补贴款到账时间具有一定的不确定性，公司将会根据有关要求披露上述政府补
      助的后续进展情况。
          以上政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广
      大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-13] (300700)岱勒新材:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-018
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）公司限制性股票激励计划简述
    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已经 2022 年第一次临时股东
大会审议通过，主要内容如下：
    1、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    2、激励对象：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授
予的激励对象总人数为 29 人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
    3、本激励计划的有效期及归属安排：本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
    本激励计划首次授予部分的限制性股票的归属安排如下表所示：
      归属安排                        归属期间                    归属比例
 首次授予的限制性股票  自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首个
    第一个归属期      交易日起至限制性股票首次授予之日起 24 个月      40%
                      内的最后一个交易日当日止
 首次授予的限制性股票  自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首个
    第二个归属期      交易日起至限制性股票首次授予之日起 36 个月      30%
                      内的最后一个交易日当日止
 首次授予的限制性股票  自限制性股票首次授予之日起 36 个月后的首个
    第三个归属期      交易日起至限制性股票首次授予之日起 48 个月      30%
                      内的最后一个交易日当日止
    若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2022 年授出，预留部分的限制
性股票的归属安排与首次授予部分的限制性股票归属安排一致。
    若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2023 年授出，预留授予部分的
限制性股票的归属安排如下表所示：
      归属安排                        归属期间                    归属比例
 预留授予的限制性股票  自限制性股票预留授予之日起 12 个月后的首个
    第一个归属期      交易日起至限制性股票预留授予之日起 24 个月      50%
                      内的最后一个交易日当日止
 预留授予的限制性股票  自限制性股票预留授予之日起 24 个月后的首个
    第二个归属期      交易日起至限制性股票预留授予之日起 36 个月      50%
                      内的最后一个交易日当日止
    激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。
    归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。
    4、限制性股票的归属条件
    （1）公司层面业绩考核
    本激励计划首次授予部分的限制性股票归属对应的考核年度为 2022 年-2024
年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
      归属安排                            业绩考核目标
 首次授予的限制性股票  2022 年净利润达到3,000 万元或 2022年营业收入较 2021 年增长
    第一个归属期      30%
 首次授予的限制性股票  2023 年净利润达到6,000 万元或 2023年营业收入较 2021 年增长
    第二个归属期      60%
 首次授予的限制性股票  2024年净利润达到10,000万元或2024年营业收入较2021年增长
    第三个归属期      100%
  注：1.上述“净利润”和“营业收入”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除本次、后续及其他股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作为计算依据；“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
    若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2022 年授出，预留授予部分的限
制性股票年度考核目标与首次授予部分的限制性股票年度考核目标一致。
    若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2023 年授出，预留授予部分的限
制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
      归属安排                            业绩考核目标
 预留授予的限制性股票  2023 年净利润达到6,000 万元或 2023年营业收入较 2021 年增长
    第一个归属期      60%
 预留授予的限制性股票  2024年净利润达到10,000万元或2024年营业收入较2021年增长
    第二个归属期      100%
  注：1．上述“净利润”和“营业收入”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除本次、后续及其他股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作为计算依据；“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。2．上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
    同时，针对首次授予及预留授予的限制性股票，根据各考核年度业绩考核目标的完成情况（业绩考核目标实际达成率 R 为净利润或营业收入实际达成率的孰高值，实际达成率=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定全体激励对象的公司层面归属系数：
  业绩考核目标      R≥100%    100%＞R≥  90%＞R≥80%    R＜80%
  实际达成率                        90%
 公司层面归属系数      1.0            0.9            0.8            0
    若各归属期内，公司当期业绩考核目标实际达成率 R 未达到 80%，所有激
励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
    （2）个人层面绩效考核
    激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应的个人层面归属比例如下：
    考评评级          优秀          良好          合格        不合格
  考核结果（S）        S≥90      90＞S≥80    80＞S≥60      S＜60
 个人层面归属比例      100%          80%          60%          0%
    公司当期业绩考核目标实际达成率 R 达到 80%及以上，激励对象可按照本
激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年可归属额度=个人计划归属额度×公司层面归属系数×个人层面归属比例。
    激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属，则作废失效，不可递延至下一年度。
    5、限制性股票（含预留授予）的授予价格：每股 11.36 元。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2021 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。
    2、2021 年 12 月 20 日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 12 月 21 日至 12 月 30 日，在公司内部网站公示了《2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2021 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监
事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    4、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2021 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划中规定的首次授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
    二、本次授予条件成就情况的说明
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，只有在同时满足下列条件
时，公司对激励对象授予限制性股票：
    （一）公司未发生以下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    （二）激励对象未发生以下任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

[2022-01-13] (300700)岱勒新材:第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-016
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 1月 13 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2022 年 1 月 9 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：
    （1）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予部分激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    （2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合
法、有效。
    （3）公司董事会确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》、《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300700)岱勒新材:第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-015
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2022 年 1 月 13 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议通知于 2022 年 1 月 9 日通过电话等形式送达至各位董事，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为2021年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余3名董事参加表决。
 表决结果：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
 三、备查文件
 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。特此公告。
                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告
 证券代码:300700          证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-011
 债券代码:123024          债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联
                    交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会批准、深圳证券交 易所审核通过和取得中国证券监督管理委员会的同意注册决定。本次向特定对 象发行股票方案能否获得相关的批准或注册，以及获得批准或注册的时间不确 定。
    2、公司于2022 年1月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。公司本次向特定 对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回 避表决。
    一、关联交易概述
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟向特定对 象发行不超过3,200.00万股（含本数），发行价格定价基准日为第三届董事会第 十九次会议决议公告日。
    本次发行股票的认购对象为公司实际控制人控制的湖南诚熙颐科技有限公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的定义，湖南诚熙颐科技 有限公司为公司关联方，公司向湖南诚熙颐科技有限公司定向发行股票构成关 联交易。
  公司名称：湖南诚熙颐科技有限公司
  统一社会信用代码：91430100MA4QG2U363
  注册资本：1,000.00 万人民币
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  成立日期：2019年05月13日
  营业期限：2019年05月13日
  住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F4栋7层701号
  经营范围：新材料技术推广服务；新材料及相关技术研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新能源技术推广；环保新型复合材料研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
  湖南诚熙颐科技有限公司系本公司实际控制人、董事长段志明先生控制的公司。截至本公告日，公司实际控制人段志明先生直接控制公司股份2,478.91万股，占公司总股份23.14%。
    三、交易标的基本情况
  本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的 A 股股票，股票面值为人民币 1.00 元。本次向特定对象发行股票的数量以通过深圳证券交易所审核、获得中国证监会注册决定的发行方案的股票数量为准。
    四、附条件生效的股票认购协议的主要内容
    （一）协议主体与签订时间
  甲方：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
  乙方：湖南诚熙颐科技有限公司
  签订时间：2022 年 1 月 12 日
    （二）认购价格、认购方式、认购数量和认购金额
  1、甲方本次发行的定价基准日为甲方第三届董事会第十九次会议决议公告日，本次发行的定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价为14.28元/股，发行价格为11.43元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
  若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。
  2、乙方以人民币现金认购甲方本次发行的股份。
  3、乙方认购甲方本次发行的全部股份，即不超过3,200.00万股。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股份数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应的调整。
  最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由甲方董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    （三）认购款支付和股份登记
  1、乙方不可撤销的同意按照本协议约定认购本次甲方发行的股份，并同意
在甲方本次发行获得中国证监会同意注册后，按照甲方和本次发行的保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，以现金方式将全部认购款划入甲方的保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
  2、在乙方按前款规定支付认购款后，甲方按规定将乙方认购的股份在证券登记结算机构办理股份登记手续。
    （四）限售期
  乙方本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定和甲方要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
    （五）违约责任
  1、任何一方未能按协议的规定遵守或履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切损失（包括但不限于守约方遭受的直接或间接的损失及所产生的诉讼、索赔等费用、开支）。
  2、若乙方延迟支付认购资金的，每延迟一日，应按认购资金总额的万分之五向甲方支付违约金，延迟超过30日后甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方遭受的直接或间接的损失及所产生的诉讼、索赔等费用、开支）。
  本协议项下约定的发行事宜如未获得（1）甲方董事会通过；或/和（2）甲方股东大会通过；或/和（3）中国证监会、深交所及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，则不构成甲方或乙方违约，由此，双方为本次发行而发生的各项费用由双方各自承担。
  4、任何一方出于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情形以书面形式通知其他各方，并在事件发生后15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日
以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
  本协议所称的不可抗力是指一方不能预见或虽能预见但对其发生和后果不能避免或不可克服的，导致该方不能履行其在本协议项下义务的事件。不可抗力事件包括但不限于，政府或公共机关的禁令或行为、动乱、战争、敌对行动、火灾、水灾、地震、风暴、海啸或其他自然灾害，但不包括证券市场的波动。
    （六）协议的生效
  本协议经甲、乙双方签署盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
  （1）本次发行获得甲方董事会批准；
  （2）本次发行获得甲方股东大会批准；
  （3）本次发行获得深交所审核通过；
  （4）本次发行获得中国证监会同意注册。
    五、关联交易的目的以及对公司的影响
  本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力。
    六、独立董事意见
    （一）独立董事的事前认可意见
  本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定不存在损害公司及股东利益的情形。
  独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
    （二）独立董事意见
  本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产
行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力。
  本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定不存在损害公司及股东利益的情形。
  因此，我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
  （一）公司第三届董事会第十九次会议决议；
  （二）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
  （三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
  （四）公司与湖南诚熙颐科技有限公司签订的《附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月12日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
 证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-007
债券代码:123024          债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关
      方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 年2022年1月12
日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2022年度向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
    公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
    特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的的公告
证券代码：300700          证券简称：岱勒新材          编号：2022-006
债券代码：123024          债券简称：岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
              与相关主体承诺的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重大提示：
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“岱勒新材”）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
  一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）财务测算主要假设及说明
  1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业
的市场情况没有发生重大不利变化；
  2、假定本次向特定对象发行于 2022 年 6 月底实施完毕，本次发行不超过
32,000,000 股（含 32,000,000 股），不考虑扣除发行费用等因素的影响；
  3、本次向特定对象发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准；
  4、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 107,137,593 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响；
  5、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；
  6、根据公司《2021 年第三季度报告》，公司 2021 年前三季度归属于母公司
所有者的净利润为-1,702.55 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,088.99 万元。
  假设2021年度公司实现的扣非前后归属于母公司股东的净利润为2021年第
三季度报告披露数据的 4/3 倍，分别为-2,270.07 万元及-2,785.32 万元；2022 年
度公司实现的扣非前后归属于母公司股东的净利润可能出现三种情况：（1）亏损，2022年度扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2021年度一致；（2）盈亏平衡，2022 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润均为 0 万元；（3）实现盈利，2022年度扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2020 年度一致，分别为 150.38 万元和-916.60 万元。
  7、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
  8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
  以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2021 年及 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利
 预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。
    （二）对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响， 具体情况如下：
              项目                                    数额
本次募集资金总额（万元）                                                36,576.00
本次向特定对象发行股份数量（万股）                                      3,200.00
情形一：公司 2022 年度亏损，扣非前后净利润与 2021 年度一致
              项目                2021 年度/2021  2022 年度/2021 年 12 月 31 日
                                    年 12 月 31 日      发行前        发行后
总股本（万股）                            10,713.76      10,713.76      13,913.76
归属于母公司股东的净利润（万元）          -2,270.07      -2,270.07      -2,270.07
归属于母公司股东的扣除非经常性损益        -2,785.32      -2,785.32      -2,785.32
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        -0.21          -0.21          -0.16
稀释每股收益（元/股）                        -0.21          -0.21          -0.16
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/            -0.26          -0.26          -0.20
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/            -0.26          -0.26          -0.20
股）
加权平均净资产收益率                        -4.35%        -4.44%        -3.27%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收          -5.33%        -5.45%        -4.02%
益率
情形二：公司 2022 年度亏实现盈亏平衡
              项目                2021 年度/2021  2022 年度/2021 年 12 月 31 日
                                    年 12 月 31 日      发行前        发行后
总股本（万股）                            10,713.76      10,713.76      13,913.76
归属于母公司股东的净利润（万元）          -2,270.07              -            -
归属于母公司股东的扣除非经常性损益        -2,785.32              -            -
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        -0.21              -            -
稀释每股收益（元/股）                        -0.21              -            -
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/            -0.26              -            -
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/            -0.26              -            -
股）
加权平均净资产收益率                        -4.35%              -            -
扣除非经常性损益后加权平均净资产收          -5.33%              -            -
益率
情形三：公司 2022 年度盈利，扣非前后净利润与 2020 年度一致
              项目                2021 年度/2021  2022 年度/2021 年 12 月 31 日
                                    年 12 月 31 日      发行前        发行后
总股本（万股）                            10,713.76      10,713.76      13,913.76
归属于母公司股东的净利润（万元）          -2,270.07        150.38        150.38
归属于母公司股东的扣除非经常性损益        -2,785.32        -916.60        -916.60
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        -0.21          0.01          0.01
稀释每股收益（元/股）                        -0.21          0.01          0.01
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/            -0.26          -0.09          -0.07
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/            -0.26          -0.09          -0.07
股）
加权平均净资产收益率                        -4.35%        0.29%        0.21%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收          -5.33%        -1.75%        -1.30%
益率
    注：上述财务指标系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
 益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
    二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
    本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用 和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司 利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄 的风险。
    同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2022 年归属
 于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的 假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具 体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
    三、本次向特定对象发行的必要性和可行性
    本次向特定对象发行股票的必要性和可行性详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《长沙岱勒新

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-004
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于2022年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  本次向特定对象发行股票预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于择期召开股东大会的公告
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-012
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
            关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于控股股东可能发生变更的提示性公告(1)
证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-013
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债
          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于控股股东可能发生变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司拟向湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”）发行股票不超过 32,000,000股（含本数），诚熙颐科技为公司实际控制人段志明先生控制的企业。
  本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人段志明先生持有公司24,789,050 股股份，占公司总股本的比例为 23.14%。
  按照本次发行股份数量上限测算，本次发行结束后，公司总股本数量将变更为 139,137,593 股，认购对象诚熙颐科技持有公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 23.00%，段志明先生直接持有公司 17.82%股份，诚熙颐科技为段志明先生实际控制的企业，段志明先生合计持有公司 40.82%股份。公司控股股东将由段志明先生变更为诚熙颐科技，实际控制人未发生变化，仍为段志明先生。
  如最终完成本次向特定对象发行股票后，公司控股股东将可能发生变更，本公司将及时披露有关情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于发出要约的公告
 证券代码:300700          证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-010
 债券代码:123024          债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动
                人免于发出要约的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 12 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》。 具体内容如下：
    段志明先生为公司的实际控制人，目前拥有的上市公司权益的股份为 23.14%，湖南诚熙颐科技有限公司系段志明的控制的企业，双方构成一致行动 人，根据公司本次向特定对象发行股票方案等文件，按照认购上限计算，本次 发行完成后，段志明先生直接加间接合计拥有上市公司权益的股份将超过 30%。
    鉴于本次认购对象湖南诚熙颐科技有限公司已承诺自本次向特定对象发行 结束之日起三十六个月内不转让其发行的股份，在经公司股东大会非关联股东 同意的前提下，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，段志 明先生及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的 情形。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安 排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。
    因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人及其一致行动人 免于发出要约。本事项已由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见并经董 事会审议通过，尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
    特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                        董事会
                2022年1月12日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
 证券代码:300700          证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-005
 债券代码:123024          债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取
                  监管措施的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人 治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续 健康发展。
    鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如 下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措 施
    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 形。
    特 此 公 告 。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月12日

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-009
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年1月12日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2022 年 1 月 8 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件，拟申请向特定对象发行境内人民币普通股（A股）股票。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：
  （1）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （2）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机向特定对象发行。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （3）发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人段志明先生控制的企业湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”），段志明先生持有诚熙颐科技80%股份，诚熙颐科技全部以现金方式认购本次发行的股票。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （4）发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行股票的价格为 11.43 元/股，定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （5）发行数量
  本次向特定对象发行股票数量不超过 32,000,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （6）募集资金数量及用途
  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （7）限售期
  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （8）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次
发行完成后公司新老股东按持股比例共享。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （10）本次发行决议的有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合公司具体情况，编制了《向特定对象发行股票预案》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
  本次向特定对象发行股票的认购对象为湖南诚熙颐科技有限公司，诚熙颐科技为公司实际控制人段志明先生控制的企业。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司与特定对象签署附<条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》
  本次向特定对象发行股票的认购对象为湖南诚熙颐科技有限公司，诚熙颐科技为公司实际控制人段志明先生控制的企业。公司经与诚熙颐科技经友好协商，签订了《附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》。
  公司与诚熙颐科技签订的股份认购协议为附条件生效的协议，该协议将于下列生效条件全部成就或满足之日起生效：（1）本次发行获得甲方董事会批准；（2）本次发行获得甲方股东大会批准；（3）本次发行获得深交所审核通过；（4）
本次发行获得中国证监会同意注册。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及其采取填补措施与相关主体承诺的议案》
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《未来三年股东回报规划（2022年度-2024年度）的议案》
  公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》之规定，制定了《未来三年股东回报规划（2022年度-2024年度）》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出
要约的议案》
  段志明先生为公司的实际控制人，目前拥有的上市公司权益的股份为23.14%，湖南诚熙颐科技有限公司系段志明的控制的企业，双方构成一致

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:300700          证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-008
债券代码:123024          债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以
现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议通知于 2022 年 1 月 8 日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件，拟申请向特定对象发行境内人民币普通股（A股）股票。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    2、发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机向特定对象发行。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    3、发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人段志明先生控制的企业湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”），段志明先生持有诚熙颐科技80%股权，诚熙颐科技全部以现金方式认购本次发行的股票。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    4、发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行股票的价格为 11.43 元/股，定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    5、发行数量
  本次向特定对象发行股票数量不超过 32,000,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    6、募集资金数量及用途
  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    7、限售期
  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积
金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    8、上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司新老股东按持股比例共享。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
    10、本次发行决议的有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合公司具体情况，编制了《向特定对象发行股票预案》。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。
其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
  本次向特定对象发行股票的认购对象为湖南诚熙颐科技有限公司，诚熙颐科技为公司实际控制人段志明先生控制的企业。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》
  本次向特定对象发行股票的认购对象为湖南诚熙颐科技有限公司，诚熙颐科技为公司实际控制人段志明先生控制的企业。公司经与诚熙颐科技经友好协商，签订了《附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》。
  公司与诚熙颐科技签订的股份认购协议为附条件生效的协议，该协议将于下列生效条件全部成就或满足之日起生效：（1）本次发行获得甲方董事会批准；（2）本次发行获得甲方股东大会批准；（3）本次发行获得深交所审核通过；（4）本次发行获得中国证监会同意注册。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  董事段志明、段志勇为本次向特定对象发行股票的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。
  表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司向

[2022-01-12] (300700)岱勒新材:2021年度业绩预告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材      公告编号：2022-014 号
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2.预计的业绩：? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降。
          项  目                    本报告期            上年同期
归属于上市公司股东的净利润  亏损：6850 万元–7820 万元 盈利：150.38 万元
归属于上市公司股东的扣除非  亏损：7390 万元–8360 万元 亏损：916.60 万元
经常性损益后的净利润
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司产品主要应用于硬脆材料领域的切割应用。 由于下游产业发展结构
发生变化远超预期，客户对产品的技术要求日益提升，产品规格转化加速，部分产品及主要原料因下游客户需求变化未能及时得有效处理，从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩。
    2、为应对下游变化，公司对原有部分生产设备进行了技术升级改造，从而导致设备减值计提的增加。此外，受客户市场环境变化影响，部分客户因自身经营原因导致回款周期过长，应收账款坏账准备计提增加。
    3、2021 年度公司全资子公司株洲岱勒已取得高新技术企业资格，所得税税
率由 25%调整为 15%，株洲岱勒执行 15%优惠税率后，对确认的递延所得税资
产进行重新计量，从而导致递延所得税资产减少，当期所得税费用增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少。加之公司当期新开展的合作项目，由于项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。
  上述原因导致对公司业绩产生较大的负面影响。公司将积极采取措施应对，重点将通过加强成本控制、提升生产效率来增强产品盈利能力，同时加速募投项目产能的释放，以提升公司总体经营业绩。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-11] (300700)岱勒新材:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码:300700      证券简称:岱勒新材      公告编号：2022-003
债券代码:123024      债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、因工作疏忽，本次《2021 年第四季度可转换公司债券转股情况》未及时
在规定的季度结束后 2 个交易日内披露，现将相关情况披露如下。为此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将加强日常信息披露管理。
    2、“岱勒转债”转股时间：2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日；转股
价格：人民币 14.10 元/股；债券代码:123024。
  3、2021 年第四季度，共有 0 张“岱勒转债”完成转股（票面金额共计 0 元
人民币），合计转成 0 股“岱勒新材”股票（股票代码：300700）。
  4、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,096,877 张，票面总金额
为 209,687,700 元人民币。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
  一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱
勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日公开发行
了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,000.00 万元。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足21,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司 21,000.00 万元可转换公
司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债
券代码“123024”。
    根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转
债自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 24.90 元/
股。
    公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。
    因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实
施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。
    二、岱勒转债转股及股份变动情况
    2021 年第四季度，“岱勒转债”因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至
2021 年 12 月 31 日，“岱勒转债”因转股累计减少 3,123 张，“岱勒转债”尚
有 2,096,877 张，剩余可转债金额为 209,687,700 元。
    公司股份变动情况如下：
                            本次变动前            本次变动            本次变动后
    股份性质        （2021 年9 月 30 日）                        （2021 年12 月31 日）
                      股份数量（股）  比例 %  股份数量（股）    股份数量（股）  比例 %
一、限售条件流通股    29,909,391.00    27.92    2,951,373.00    32,860,764.00  30.67
    高管锁定股        29,909,391.00    27.92    2,951,373.00    32,860,764.00  30.67
二、无限售条件流通股  77,228,202.00    72.08    -2,951,373.00    74,276,829.00  69.33
三、总股本            107,137,593.00  100.00        0          107,137,593.00  100.00
      三、其他
      投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 3 月 18
  日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可
  转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：
  0731-89862900。
      四、备查文件
      1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“岱勒新材”股本结构表；
      2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“岱勒转债”股本结构表。
      特此公告。
                                          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (300700)岱勒新材:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2022-001
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无变更议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月5日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日9:15至15:00。
    2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长段志明先生
    6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东20人，代表股份43,803,640股，占上市公司总股份的40.8854％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,405,390股，占上市公司总股份的40.5137％。通过网络投票的股东15人，代表股份398,250股，占上市公司总股份的0.3717％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份4,662,250股，占上市公司总股份的4.3516％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
    （一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    总表决情况：
    同意18,297,890股，占出席会议所有股东所持股份的97.9485％；反对383,250股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,279,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7797％；反对 383,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    总表决情况：
    同意18,297,890股，占出席会议所有股东所持股份的97.9485％；反对383,250股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,279,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7797％；反对 383,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    总表决情况：
    同意18,297,890股，占出席会议所有股东所持股份的97.9485％；反对383,250股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,279,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7797％；反对 383,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
    （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意43,422,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.1308％；反对380,750股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,281,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.8333％；反对380,750
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月5日

[2021-12-30] (300700)岱勒新材:中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司实际控制人变更的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                中证鹏元公告【2021】439 号
  中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司
              实际控制人变更的公告
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”
或“公司”，股票代码：300700.SZ）于 2019 年 3 月发行 2.1 亿
元“2019 年长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”（以下简称“岱勒转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021年 6 月 24 日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为负面，本期债券信用等级为 A+。
    根据公司于 2021 年 12 月 23 日发布的《长沙岱勒新材料科技
股份有限公司关于解除一致行动人暨实际控制人变更的提示性公告》，公司第一大股东段志明先生及第二大股东杨辉煌先生于 2021年 12 月 22 日签署了《一致行动协议之终止协议》，解除双方的一致行动人关系，同时杨辉煌先生出具了《关于不谋求长沙岱勒新材料科技股份有限公司控制权的承诺函》。截至 2021 年 12 月22 日，段志明先生持有公司 24,789,050 股股份,占公司股份总数
的23.14%,是公司的第一大股东;杨辉煌先生持有公司14,018,890股股份,占公司股份总数的 13.08%,为公司的第二大股东。本次一致行动关系解除后，公司的实际控制人将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。
    中证鹏元将持续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及本期债券信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
                            中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二一年十二月三十日

[2021-12-29] (300700)岱勒新材:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材      公告编号：2021-068 号
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“岱勒新材”）于
2021 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对长沙
岱勒新材料科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 538 号）（以下简称“关注函”），现就该关注函的所提问题做出书面回复如下：
    你公司于 2021 年 12 月 23 日晚间披露的《关于解除一致行动人暨实际控制
人变更的提示性公告》显示，段志明、杨辉煌于 2021 年 12 月 22 日签署了《一
致行动协议之终止协议》，双方提前解除一致行动关系，原一致行动协议于 2022年 9 月届满，杨辉煌同时出具了不谋求公司控制权的承诺函；段志明、杨辉煌分别持有 23.14%、13.08%公司股份，终止协议生效后，公司由段志明、杨辉煌共同控制变更为段志明控制。杨辉煌已于 12 月上旬辞任公司董事。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：
    一、段志明和杨辉煌提前解除一致行动协议的背景、原因、决策过程，是否违反原协议或相关承诺的约定，结合《上市公司收购管理办法》第八十三条说明段志明和杨辉煌是否存在其他一致行动的情形。
  【回复】：
  （一）段志明和杨辉煌提前解除一致行动协议的背景、原因、决策过程，是否违反原协议或相关承诺的约定
    1、提前解除一致行动协议的背景、原因、决策过程
  2014 年 1 月 22 日，段志明、杨辉煌共同签订了《一致行动协议》，该协议
约定，在决定公司日常经营管理事项时，行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。双方行使股东权利前应当充分协商、沟通，以保
  证顺利作出一致行动的决定；如无法协商一致的，按占双方持股数量的 50%以上
  的一方意见作为一致意见；如仍无法形成一致意见的，双方应投弃权票；协议有
  效期至公司首次公开发行股票并上市满 36 个月之日止，即 2020 年 9 月 12 日到
  期。
      因前述于 2014 年 1 月 22 日签订的《一致行动协议》于 2020 年 9 月 12 日到
  期，2020 年 9 月 10 日，段志明、杨辉煌经共同协商续签《一致行动协议》，该
  协议自 2020 年 9 月 13 日起生效，有效期 24 个月。
      杨辉煌因个人原因且年纪较大，考虑到没有足够精力投入公司的经营决策管
  理，因此于 2021 年 12 月 16 日主动申请辞去公司董事职务。考虑到辞去董事职
  务后，不便于了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或
  者可能发生的重大事件，并导致无法继续履行一致行动人对于公司重大事项一致
  决策的职责，为避免后续不能及时与段志明就公司重大经营决策的事项进行协商，
  进而影响公司决策效率及正常发展，经友好协商，双方一致同意提前终止一致行
  动关系。
      基于上述背景及原因，2021 年 12 月 22 日，段志明、杨辉煌签署了《一致
  行动协议之终止协议》，前述协议签订后，双方的一致行动关系解除。同日，相
  关信息披露义务人根据有关规定编制《简式权益变动报告书》，并履行了信息披
  露义务。
      2、是否违反原协议或相关承诺的约定
      解除一致行动系各方真实意愿表达，其内容以及决策过程不存在违反有关法
  律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不影响双方在《一致行动协议之终止
  协议》签署日前单独或联合出具的关于岱勒新材的各项承诺，不存在任何一方违
  反原协议约定的情形。
      （二）结合《上市公司收购管理办法》第八十三条说明段志明和杨辉煌是否
  存在其他一致行动的情形
      经与段志明和杨辉煌确认，双方不存在《上市公司收购管理办法》第八十三
  条规定的其他一致行动的情形，具体如下：
    《上市公司收购管理办法》第八十三条规定          双方是否存在一致行动关系情形
（一）投资者之间有股权控制关系；                                不适用
    《上市公司收购管理办法》第八十三条规定          双方是否存在一致行动关系情形
（二）投资者受同一主体控制；                                    不适用
（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要
 成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管                不适用
 理人员；
（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大
                                                                不适用
 决策产生重大影响；
（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资
                                                                不适用
 者取得相关股份提供融资安排；
                                                  除共同持有岱勒新材的股份情形外，双
（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利
                                                  方不存在合伙、合作、联营等其他经济
 益关系；
                                                              利益关系
（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持                不适用
 有同一上市公司股份；
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与
                                                                不适用
 投资者持有同一上市公司股份；
（九）持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任
 职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女
 及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄                不适用
 弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股
 份
（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及
 其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己
                                                                不适用
 或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持
 有本公司股份
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与
 其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股                  不适用
 份；
（十二）投资者之间具有其他关联关系。                            不适用
      综上，一致行动关系解除后，段志明和杨辉煌之间不存在《收购管理办法》
  第八十三条规定的构成一致行动人的相关情形。
      二、公司 2020 年 9 月 11 日披露的《关于实际控制人续签一致行动协议的公
 告》显示，一致行动协议于 2020 年 9 月 13 日生效，杨辉煌与段志明仍为公司
 实际控制人。请说明杨辉煌近六个月是否存在增减持计划，是否存在通过解除 一致行动协议规避股份减持及相关限制性规定或变相豁免承诺的情形，是否遵 守《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，是否存在其他协议安排。
  【回复】：
    （一）杨辉煌近六个月是否存在增减持计划，是否存在通过解除一致行动协 议规避股份减持及相关限制性规定或变相豁免承诺的情形
    1、本关注函回复出具之日前六个月，杨辉煌先生持有公司股份的增减持计 划及实施情况
    公司于 2021 年 12 月 6 日披露《关于控股股东及实际控制人之一减持股份预
 披露公告》（2021-059 号），杨辉煌计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者 大宗交易等方式合计减持不超过 737,800 股（占公司总股本比例 0.69%，占其个 人所持股份的 4.999%），其中，以集中竞价方式减持的，在本公告之日起十五 个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，在本减持计划公告之日起
 三个交易日后的六个月内进行，窗口期不减持。公司于 2021 年 12 月 16 日披露
《关于控股股东及实际控制人之一股份减持计划完成的公告》（2021-060 号），
 截至 2021 年 12 月 16 日，杨辉煌通过大宗交易方式已减持 737,800 股，占公司
 总股本的 0.69%，杨辉煌本次减持计划已实施完毕。2021 年 12 月 16 日，公司披
 露《关于董事辞职的公告》（2021-061 号），杨辉煌因个人原因申请辞去公司第 三届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 修订）》及相关监管规定，杨辉煌在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
    杨辉煌本次减持不存在违反相关监管规定或承诺的情形，具体说明如下：
  （1）本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律 法规和规范性文件的规定；
  （2）本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反
  股东股份锁定及减持相关承诺的情形；
    （3）本次减持股份的数量在减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。在
  减持计划实施期间，杨辉煌作为控股股东及实际控制人之一，已按照相关规定要
  求及时履行信息披露义务。
    （4）本次减持未违反杨辉煌此前作出的关于公司股份转让的相关承诺，具体
  相关承诺如下表所示：
                                                                            是否存
 承诺                    承诺内容                    承诺时间  承诺期限  在违反
 类型                                                                        承诺情
                                                                              形
      在岱勒新材任职期间每年转让的股份不得超过转让时          在 任 职 期
股 份 所

[2021-12-23] (300700)岱勒新材:关于解除一致行动人暨实际控制人变更的提示性公告
证券代码:300700      证券简称:岱勒新材      公告编号：2021-066 号
债券代码:123024      债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    关于解除一致行动人暨实际控制人变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到段志明先生及杨辉煌先生的通知，上述股东于2021年12月22日签署了《一致行动协议之终止协议》，解除双方的一致行动人关系。公司的实际控制人将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。现将有关情况公告如下：
    一、原《一致行动协议》签署及履行情况
  2014年1月22日，段志明先生、杨辉煌先生共同签订了《一致行动协议》，该协议约定，在决定公司日常经营管理事项时，行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。双方行使股东权利前应当充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；如无法协商一致的，按占双方持股数量的50%以上的一方意见作为一致意见；如仍无法形成一致意见的，双方应投弃权票；协议有效期至公司首次公开发行股票并上市满36个月之日止。
  2020年9月10日，因前述于2014年1月22日签订的《一致行动协议》将于2020年9月12日到期，段志明先生、杨辉煌先生共同签署了新的《一致行动协议》。新的《一致行动协议》自2020年9月13日起生效，有效期24个月。
  截至本报告签署日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
  二、《一致行动协议》解除情况
  2021年12月16日，杨辉煌先生因个人原因辞去公司董事职务；2021年12月22日，段志明先生、杨辉煌先生共同签署《一致行动协议之终止协议》，决定解除一致行动关系，双方作为公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公
司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利，履行相关股东及/或董事义务。
    三、一致行动人关系解除后公司实际控制人的认定
    截至 2021 年 12 月 20 日，公司的前十大股东情况如下：
            股东名称                  持股数量（股）        持股比例（%）
              段志明                      24,789,050              23.14
              杨辉煌                      14,018,890              13.08
    上海新辽投资管理有限公司            2,158,000                2.01
              黄大维                      2,132,000                1.99
              谷阳                      2,132,000                1.99
    中国国际金融股份有限公司            1,751,400                1.63
              方士雄                      1,000,000                0.93
              林静                        757,800                0.71
              王雨凝                      551,020                0.51
              张叶菲                      540,950                0.50
  根据《收购管理办法》第八十四条的规定，投资者持股比例虽未达到 30%，但依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的，为拥有上市公司的控制权。如上表所述，本次一致行动关系解除后，段志明先生持有公司 24,789,050 股股份，占公司股份总数的 23.14%，是公司的第一大股东；杨辉煌先生持有公司 14,018,890 股股份，占公司股份总数的 13.08%，为公司的第二大股东，同时杨辉煌先生已出具了《关于不谋求长沙岱勒新材料科技股份有限公司控制权的承诺函》，认可段志明先生为公司的实际控制人，并承诺不通过任何方式谋求公司的实际控制人地位，也不参与任何可能影响段志明先生作为公司实际控制人地位的活动；公司其他股东持股比例较低且较为分散，与段志明先生持股比例相差较大，因此段志明先生可以依其所持有的表决权对公司的董事会、股东大会决议产生重大影响。
    同时，段志明先生作为公司的创始人之一，自其成为公司第一大股东以来， 一直担任公司董事长，是公司的业务及技术带头人，全面负责公司的生产经营及 日常管理事项，主导着公司的发展方向和发展战略，对公司的经营决策起到重要
 作用。
    因此，段志明先生、杨辉煌先生的一致行动关系解除后，公司的实际控制人 将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。
    四、其他说明
  1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
  2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
    五、律师出具的法律意见情况
  1、段志明先生、杨辉煌先生协商一致解除《一致行动协议》，符合《民法典》第五百六十二条关于协商解除合同的规定。依据《一致行动协议之终止协议》的相关约定，段志明先生、杨辉煌先生之间的一致行动及共同控制关系解除。
  2、段志明先生、杨辉煌先生的一致行动关系解除后，公司的实际控制人将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。
    六、备查文件
  1、段志明先生、杨辉煌先生签署的《一致行动协议之终止协议》
  2、杨辉煌先生出具的《关于不谋求长沙岱勒新材料科技股份有限公司控制权的承诺函》
  3、湖南启元律师事务所出具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司相关股东解除一致行动协议及实际控制人变更的法律意见书》
  特此公告。
                                长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月23日

[2021-12-23] (300700)岱勒新材:权益变动提示性公告
证券代码:300700      证券简称:岱勒新材      公告编号：2021-067 号
债券代码:123024      债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                关于权益变动提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次权益变动不涉及持股数量的增减，系一致行动关系解除引起；
  2、本次权益变动将导致公司实际控制人变更。
    一、本次权益变动的基本情况
  2014年1月22日，段志明先生、杨辉煌先生共同签订了《一致行动协议》，该协议约定，在决定公司日常经营管理事项时，行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。双方行使股东权利前应当充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；如无法协商一致的，按占双方持股数量的50%以上的一方意见作为一致意见；如仍无法形成一致意见的，双方应投弃权票；协议有效期至公司首次公开发行股票并上市满36个月之日止。
  2020年9月10日，因前述于2014年1月22日签订的《一致行动协议》将于2020年9月12日到期，段志明先生、杨辉煌先生共同签署了新的《一致行动协议》。新的《一致行动协议》自2020年9月13日起生效，有效期24个月。
  截至本报告签署日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
  2021年12月16日，杨辉煌先生因个人原因辞去公司董事职位。2021年12月22日，段志明先生、杨辉煌先生经充分协商一致，签署了《一致行动协议之终止协议》，各方同意自2021年12月22日起终止《一致行动协议》中的一致行动关系及各项权利义务。终止一致行动协议后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司股份数量及比例保持不变，二人持有公司的股份不再合并计算。
    二、本次权益变动前后持股情况
  本次权益变动前，共同实际控制人段志明先生、杨辉煌先生为一致行动人，合计持有公司 36.22%股份。
  序号      股东姓名            持股数量（股）              持股比例
    1        段志明              24,789,050                  23.14%
    2        杨辉煌              14,018,890                  13.08%
                合计                38,807,940                  36.22%
  解除一致行动协议后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司股份数量及比例保持不变，二人持有公司的股份不再合并计算。
    三、本次权益变动后实际控制人变动情况
  本次权益变动前，共同实际控制人段志明先生、杨辉煌先生为一致行动人。本次签署《一致行动协议之终止协议》后，段志明先生、杨辉煌先生之间的一致行动及共同控制关系解除。公司的实际控制人将由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生一人控制。
    四、其他事项
  根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人段志明先生、杨辉煌先生履行了权益变动报告义务，详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
  本次权益变动不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生重大影响。
    五、备查文件
  1、《简式权益变动报告书》
  特此公告。
                                长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月23日

[2021-12-23] (300700)岱勒新材:简式权益变动报告书
        长沙岱勒新材料科技股份有限公司
              简式权益变动报告书
    上市公司名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：岱勒新材
    股票代码：300700
    信息披露义务人一：段志明
    住所：长沙市开福区***
    通讯地址：湖南省长沙市高新开发区环联路 108 号
    信息披露义务人二：杨辉煌
    住所：长沙市岳麓区***
    通讯地址：湖南省长沙市岳麓区***
  股份变动性质：不涉及持股数量的增减，因段志明先生与杨辉煌先生签署《一致行动协议之终止协议》而履行的信息披露义务。
                                            签署日期：2021 年 12月 22 日
                信息披露义务人声明
  一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在长沙岱勒新材料科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长沙岱勒新材料科技股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 7
第四节 权益变动方式...... 11
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第六节其他重大事项...... 14
第七节信息披露义务人声明...... 15
第八节备查文件 ...... 17
                    第一节  释义
  除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
上市公司、公司、岱勒新材      指    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本报告书                      指    长沙岱勒新材料科技股份有限公司-简式权益变动报
                                    告书
信息披露义务人                指    段志明、杨辉煌
本次权益变动                  指    因段志明先生、杨辉煌先生签署《一致行动协议之终
                                    止协议》取消一致行动人关系
                                    2014 年 1 月 22 日，段志明先生、杨辉煌先生签订了
                                    《一致行动协议》，其协议约定的有效期已于 2020
《一致行动协议》              指    年 9 月 12 日到期。于到期日前，经前述双方协商一
                                    致，决定续签《一致行动协议》，协议经双方签署后
                                    自 2020 年 9 月 13 日起生效，有效期为自协议生效之
                                    日起二十四个月。
《终止协议》                  指    《一致行动协议之终止协议》
《公司法》                    指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》                    指    《中华人民共和国证券法》
《准则第 15 号》              指    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                                    号——权益变动报告书》
中国证监会                    指    中国证券监督管理委员会
深交所                        指    深圳证券交易所
元                            指    人民币元
  注：在本报告书中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，为在计算时“四舍五入”所致。
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况介绍
（一）段志明
姓名：                              段志明
曾用名                              无
性别                                男
国籍                                中国
身份证号                            430***************
住址                                长沙市开福区***
通信地址                            湖南省长沙市高新开发区环联路 108号
是否取得其他国家或者地区的居留权    否
（二）杨辉煌
姓名：                              杨辉煌
曾用名                              无
性别                                男
国籍                                中国
身份证号                            432***************
住址                                长沙市岳麓区***
通信地址                            湖南省长沙市岳麓区***
是否取得其他国家或者地区的居留权    否
二、信息披露义务人之间的关系
  2014年 1月 22日，段志明先生、杨辉煌先生共同签订了《一致行动协议》，该协议约定，在决定公司日常经营管理事项时，行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、
表决权时采取一致行动。双方行使股东权利前应当充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；如无法协商一致的，按占双方持股数量的 50%以上的一方意见作为一致意见；如仍无法形成一致意见的，双方应投弃权票；协议有效期至公司首次公开发行股票并上市满36个月之日止。
  2020年 9月 10日，因前述于 2014年 1月 22日签订的《一致行动协议》将于 2020年
9 月 12 日到期，段志明先生、杨辉煌先生共同签署了新的《一致行动协议》。新的《一致行动协议》自2020年9月13日起生效，有效期24个月。
  截至本报告签署日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
  2021年 12月 16日，杨辉煌先生因个人原因辞去公司董事职务。2021年 12月 22日，
段志明先生、杨辉煌先生经充分协商一致，签署了《一致行动协议之终止协议》，各
方同意自 2021 年 12 月 22 日起终止《一致行动协议》中的一致行动关系及各项权利义务。
    三、信息披露义务人最近五年受到处罚、涉及诉讼或仲裁情况
  截至本报告书签署之日的最近五年内，信息披露义务人不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在与证券市场相关的涉及经济纠纷的重大民事诉讼与仲裁的情况。亦不存在如下情形：（1）被列为失信被执行人；（2）被列入涉金融严重失信人名单；（3）为海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
    四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节  权益变动目的
  一、本次权益变动的目的
  本次权益变动是由于一致行动人段志明先生、杨辉煌先生签署《一致行动协议之终止协议》，不涉及各自持股数量的变动。
  一致行动关系解除后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司的股权比例不变，公司由段志明先生、杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生控制。
  二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来十二个月内增持、减持其所持有公司股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
                第四节  权益变动方式
 一、本次权益变动的方式
    本次权益变动不涉及持股数量的增减，因段志明先生、杨辉煌先生解除了一致行动关系，而履行的信息披露义务。
二、本次权益变动前信息披露义务人持股情况
  本次权益变动前，共同实际控制人段志明先生、杨辉煌先生为一致行动人，合计持有公司 36.22%股份。
  序号      股东姓名            持股数量（股）                持股比例
    1          段志明                24,789,050                  23.14%
    2          杨辉煌                14,018,890                  13.08%
                合计                38,807,940                  36.22%
  解除一致行动协议后，段志明先生、杨辉煌先生各自持有公司股份数量及比例保持不变，二人持有公司的股份不再合并计算。
三、本次权益变动对上市公司的影响
    本次一致行动关系终止后，段志明先生持有公司 24,789,050 股，占公司股份总
 数的 23.14%，是公司的第一大股东。段志明先生作为公司的创始人之一，自其成为 公司第一大股东以来，一直担任公司董事长，是公司的业务及技术带头人，全面负 责公司的生产经营及日常管理事项，主导着公司的发展方向和发展战略，对公司的 经营决策起到重要作用。另外，公司其他股东持股比例较低且较为分散，与段志明 先生持股比例相差较大，段志明先生可依其所持有的表决权对公司的董事会、股东 大会的决议产生重大影响。
    因此，自《一致行动协议之终止协议》生效之日起，将导致公司由段志明先生、 杨辉煌先生共同控制变更为段志明先生控制。
  上述事项不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人

[2021-12-21] (300700)岱勒新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:300700        证券简称:岱勒新材      公告编号：2021-065 号
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司定于2022年1月5日（星期三）14:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022年1月5日（星期三）下午14:30开始
  （2）网络投票时间为：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年 1 月 5 日9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年12月29日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
  本次会议共审议4项议案：
序号                议案名称
  1    《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2    《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  4    《关于修改<公司章程>的议案》
  议案1、2、3、4均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3关联股东需回避表决。议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
  上述议案1、2已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过；议案3、4已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过；议案内容详见本公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
  公司全体独立董事一致同意由独立董事邹艳红向公司全体股东征集本次股
 东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内 容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
  提案编码                  提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                                  票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提
    案
    1.00      《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>      √
              及其摘要的议案》
    2.00      《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核      √
              管理办法>的议案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相        √
              关事宜的议案》
    4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                      √
    四、会议登记方法
    1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
    2. 登记时间：2021年12月30日上午09:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函
 或传真方式登记的须在2021年12月31日16:30之前送达或传真到公司。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材
    4. 登记和表决时提交文件的要求：
    （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然 人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详 见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定 代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详 见附件1）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
    （3）鉴于目前的疫情形势，为执行相关防疫规定，公司提倡股东通过网络 投票，本市范围内股东现场参会须提供个人行程码，非本市范围内股东代表现场
参会须提供个人最近7天内的核酸检测有效证明。
  （4）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2021年12月31日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2022年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真：0731-84115848
  5. 其他
  （1）会议联系方式：
  联系人：周家华
  电话号码：0731-89862900
  传真号码：0731-84115848
  电子邮箱：diat@dialine.cn
  （2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
    六、备查文件
  1.《第三届董事会第十八次会议决议》；
  2.《第三届监事会第十二次会议决议》。
  特此公告。
                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日
                          授权委托书
      兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科
  技股份有限公司于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表
  本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
  会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
  束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                          备注              表决意见
 提案编码        提案名称        该列打勾的栏目可以投  同意 反对  弃权
                                            票
  100    总议案：除累积投票提案外            √
                  的所有提案
非累积投票
  提案
            《关于公司<2021年限制
  1.00      性股票激励计划（草案）>            √
            及其摘要的议案》
            《关于公司<2021年限制
  2.00      性股票激励计划实施考              √
            核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授
  3.00      权董事会办理股权激励              √
            相关事宜的议案》
  4.00      《关于修改<公司章程>              √
            的议案》
      1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
  对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
  体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项
  进行投票表决。
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
      受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托人股东账号：
  委托人持股数量：          股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股
权登记日下午收市时的数量为准）
  委托人持股性质：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                              委托人（签字盖章）：
                                          委托日期：  年  月  日
  附注：1、单位委托须加盖单位公章；
        2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

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