≈≈正丹股份300641≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (300641)正丹股份:关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2022-004
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
            江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、持有人会议召开情况
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第
一次持有人会议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由公司董事会秘书曹翠琼女士召集和主持，本次会议实际出席持有人为 49 人，代表本期员工持股计划有表决权的份额为 7,286,400 份，占公司第一期员工持股计划有表决权份额总数（不含预留份额）的 100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
    二、持有人会议审议情况
    经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
    1、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的
0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    2、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    同意选举任伟、李铁钢、唐亚芳为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。
    本次选举出的公司第一期员工持股计划管理委员会成员中，委员任伟为公司董事兼副总经理。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李铁钢为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为第一期员工持股计划的存续期。
    3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
    根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
    （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （4）代表全体持有人行使股东权利；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标/个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
    （7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
    （8）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
    （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
    （10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （11）代表全体持有人签署相关文件；
    （12）持有人会议授权的其他职责；
    （13）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    4、审议通过《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》
    为规范公司第一期员工持股计划持有人会议的组织和行为，界定持有人会议的权利、义务，保障持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，特制定《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议 规 则 》。
    表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    三、备查文件
    1、公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议
    2、公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议
    特此公告
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                        2022年2月10日

[2022-01-28] (300641)正丹股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2022-003
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召
开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。
    自前次披露进展公告至今，公司进行现金管理的部分产品已到期收回，并继续进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：
    一、产品到期收回情况
    1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    收回情况
号                                （万元）
 1  中信证券股  固收安享列【71】期    5,000    2021.05.10  2021.12.27  全部收回
    份有限公司      收益凭证
    中信证券股  中信证券信智安盈
 2  份有限公司  系列【108】期收益    4,000    2021.05.18  2021.12.24  全部收回
                      凭证
 3  中信证券股  固收安享系列【84】  3,000    2021.07.15  2021.12.28  全部收回
    份有限公司    期收益凭证
 4  江苏银行大    结构性存款      6,000    2021.09.30  2021.12.30  全部收回
      港支行    JGCK20210501030B
          中国国际金  中金公司指数 A 系
      5  融股份有限  列 465 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  全部收回
            公司
          中国国际金  中金公司原油 A 系
      6  融股份有限  列 139 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  全部收回
            公司
      7  江苏银行大    结构性存款      4,000    2021.10.14  2022.01.14  全部收回
            港支行    JGCK20210511030B
        2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
      序  受托人名称    产品名称    产品金额      起始日      到期日    收回情况
      号                            （万元）
                      恒信日鑫66号
      1  五矿国际信  -优债臻远第    7,000      2021.06.11    2021.12.09  全部收回
          托有限公司  06B2 期集合
                      资金信托计划
      2  中信证券股  天天利财报价    800      2021.11.01    2021.12.23  全部收回
          份有限公司      回购
          五矿国际信  财安周周开 4
      3  托有限公司  期集合资金信    4,200      2021.11.02    2021.12.28  全部收回
                        托计划
          中国建设银  建信信托-凤
      4  行镇江新区  鸣日日稳盈 1    5,000      2021.12.09    2021.12.30  全部收回
            支行          号
      5  中信证券股  天天利财报价    2,000      2021.12.13    2021.12.29  全部收回
          份有限公司      回购
        二、本期现金管理的情况
        1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序  受托人名称    产品名称      产品金额    起始日    到期日    产品类型  预期年化
号                                （万元）                                        收益率
    中信证券股  信智安盈系列                                        保本浮动
 1  份有限公司  【548】期收益凭    3,000    2022.01.19  2022.12.26    收益型      4.5
                      证
    中国工商银    结构性存款                                        保本浮动
 2  行镇江新区    22ZH052V      18,000    2022.01.28  2022.04.08    收益型    1.05-3.69
      支行
        2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序  受托人名称    产品名称      产品金额    起始日    到期日    产品类型  预期年化
号                                （万元）                                        收益率
1  中信证券股  天天利财报价回      800      2021.11.01  2021.12.23  非保本浮      4.2
  份有限公司        购                                            动收益型
  五矿国际信  财安周周开 4 期                                      非保本浮
2  托有限公司  集合资金信托计    4,200    2021.11.02  2021.12.28  动收益型      4
                      划
  中国建设银  建信信托-凤鸣日                                      非保本浮
3  行镇江新区    日稳盈 1 号      5,000    2021.12.09  2021.12.30  动收益型    3.35
      支行
4  中信证券股  天天利财报价回    2,000    2021.12.13  2021.12.29  非保本浮      4
  份有限公司        购                                            动收益型
5  五矿国际信  蓉信系列 31 号集    8,000    2022.01.04  2022.12.26  非保本浮      7.1
  托有限公司  合资金信托计划                                      动收益型
        三、关联说明
        公司与上述受托人无关联关系。
        四、投资风险与控制措施
        1、投资风险
        虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
    政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
    势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适风险的投资品种。不得用于
    其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等；
        （2）财务部将负责具体执行决策，制定购买理财产品计划，合理的购买理
    财产品，并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展
    及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财
    务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大
    限度地控制投资风险；
        （3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
    并向董事会审计委员会报告；
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
    五、对公司的影响
    公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
    1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 26,000 万元（含本期），具体如下：
 序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日      到期日    收回
 号                                  （万元）                            情况
    中信证券股    信智安盈系列                                          尚未
 1  份有限公司  【375】期收益凭    5,000    2021.09.30    2022.03.30  到期
                        证
    中信证券股    信智安盈系列                                          尚未
 2  份有限公司  【548】期收益凭    3,000    2022.01.19    2022.12.26  到期
                        证
    中国工商银    结构性存款                                          尚未
 3  行镇江新区    22ZH052V      18,000    2022.01.28    2022.04.08  到期
        支行
    2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 12,500 万元（含本期），具体如下：
 序  受托人名称    产

[2022-01-21] (300641)正丹股份:2021年度业绩预告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2022-002
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈  ■同向上升□同向下降
  项  目                  本报告期                      上年同期
 归属于上市      盈利：10,000 万元～12,000 万元
 公司股东的                                          盈利：4,299.76 万元
  净利润      比上年同期增长：132.57%～179.09%
 扣除非经常      盈利：8,800 万元～10,800 万元
 性损益后的                                          盈利：3,352.57 万元
  净利润      比上年同期增长：162.49%～222.14%
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审
计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  本报告期内，受益于市场需求的回暖，公司主要产品的销售数量及平均销售
价格同比上涨，同时单位产品的毛利率较上年同期增长，公司整体盈利能力提升。
  2021 年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,200 万元，上年
同期为 947.19 万元。
    四、其他相关说明
  本次预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    五、备查文件
  1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2022 年 01 月 21 日

[2022-01-04] (300641)正丹股份:关于2021年第四季度可转债转股情况的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2022-001
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      关于 2021 年第四季度可转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  证券代码：300641              证券简称：正丹股份
  债券代码：123106              债券简称：正丹转债
  转股价格：人民币 7.50 元/股
  转股时间：2021 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 23 日
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 32,000.00 万元。
    （二）可转债上市情况
  经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
    （三）可转债转股期限
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学
  工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
  集说明书”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3
  月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期
  日（2027 年 3 月 23 日）止。
      （四）可转债转股价格调整情况
      1、初始转股价格
      本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于募集说明书公告日前
  二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
      2、转股价格调整情况
      根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在
  本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
  派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转
  股价格进行相应调整。
      2021 年 6 月 25 日公司实施 2020 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
  7.52 元/股调整为 7.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除
  息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
  告编号：2021-067）。
      二、正丹转债转股及股份变动情况
      2021 年第四季度，正丹转债因转股减少 160 张（因转股减少的可转债债券
  金额为 16,000.00 元），转股数量为 2,128 股。
      截至 2021 年 12 月 31 日，正丹转债尚未转股的债券张数为 3,199,790 张（剩
  余可转债债券金额为 319,979,000.00 元），未转换比例为 99.9934%。
      2021 年第四季度股份变动情况如下：
                      本次变动前      本次变动增减      本次变动后
  股份性质
                数量（股）  比例（%） （＋，－）  数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通
                      0        0          0            0          0
股/非流通股
    高管锁定股      0        0          0            0          0
二、无限售流通股 489,600,665  100      2,128    489,602,793    100
三、总股本      489,600,665  100      2,128    489,602,793    100
      三、其他
      投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
  22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏正丹化学工业
  股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部
  联系电话 0511-88059006 进行咨询。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
  日正丹股份股本结构表；
      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
  日正丹转债股本结构表。
      特此公告。
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                2022 年 01 月 04 日

[2021-12-24] (300641)正丹股份:关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-107
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
27 日、2021 年 11 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山玖兆康乾投资管理有限公司（以下简称“玖兆康乾”）、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆华阳”或“基金”或“合伙企业”），其中公司作为有限合伙人认缴出资 30,000 万元，玖兆康乾作为普通合伙人认缴出资 100 万元，曹丹作为
普通合伙人认缴出资 110 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-100）。
    二、本次进展情况
  近日，公司收到通知，玖兆华阳基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
  1、基金名称：嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）
  2、管理人名称：昆山玖兆康乾投资管理有限公司
  3、备案日期：2021 年 12 月 24 日
  4、备案编码：STM568
  公司将持续关注该投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 三、备查文件
 1、嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）《私募投资基金备案证明》。特此公告。
                              江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-22] (300641)正丹股份:关于募投项目1万吨年均四甲苯项目试生产的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-106
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于募投项目 1 万吨/年均四甲苯项目试生产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1 万吨/年均四甲苯项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及试生产条件论证报告经专家评审通过，并于近日开车投料，顺利生产出合格产品。
  均四甲苯是重要的精细化工原料，是生产均苯四甲酸二酐的主要原材料，而均苯四甲酸二酐是生产聚酰亚胺（PI）薄膜的重要原料。
  该项目是公司产业链的进一步延伸，项目的建成投产将进一步丰富公司产业链上的产品品种，有利于打造新的利润增长点，提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。未来公司将继续推动技术创新和产品升级，向产业链更精细化、更高端化方向延伸。
  鉴于目前该项目仅进入试生产阶段，从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间，在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳定性尚待于持续观察与不断提升，且未来可能存在市场环境变化、项目实际效益与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告！
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-11-30] (300641)正丹股份:关于公司通过高新技术企业认定的公告
    证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-105
    债券代码：123106 债券简称：正丹转债
    江苏正丹化学工业股份有限公司
    关于公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021年11月25日发布的《关于江苏省2021年第一批备案高新技术企业名单的公告》，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）被列入江苏省2021年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202132000532，发证时间：2021年11月3日。
    本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（即2021年至2023年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2021年公司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳，本次取得高新技术企业证书不会对公司2021年度经营业绩造成影响。
    特此公告。
    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-23] (300641)正丹股份:关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-104
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
27 日、2021 年 11 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山玖兆康乾投资管理有限公司（以下简称“玖兆康乾”）、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆华阳”或“基金”或“合伙企业”），其中公司作为有限合伙人认缴出资 30,000 万元，玖兆康乾作为普通合伙人认缴出资 100 万元，曹丹作为
普通合伙人认缴出资 110 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-100）。
    二、本次进展情况
    近日，公司与各合作方签署了《嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记。具体情况如下：
    （一）玖兆华阳工商登记情况
    1、名称：嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）
    2、企业类型：有限合伙企业
    5、成立日期：2021 年 10 月 8 日
    6、营业期限：2021 年 10 月 8 日至 2071 年 10 月 7 日
    7、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼
166 室-73。
    8：经营范围：一般项目：股权投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    （二）合伙协议主要内容
    1、合伙企业基本情况
    名称：嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）
    经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 166
室-73。
    合伙目的：通过直接股权投资以及法律、法规允许的其他投资方式进行投资，从而获得资本增值，在控制风险的同时为基金投资者创造良好回报。
    经营范围：股权投资。
    合伙期限：本合伙企业经营期限为自 2021 年 10 月 08 日至 2071 年 10 月 07
日。本基金自首期出资到账截止日起存续期限为 10 年，其中投资期 8 年、退出期 2 年。经合伙人会议决议通过，投资期、退出期、存续期限及经营期限均可延长。
    2、合伙人及其出资
    本合伙企业总认缴出资额为人民币 30,210 万元，各合伙人认缴出资额如下：
序号          合伙人名称            认缴出资额（万元）  合伙人类型
 1    昆山玖兆康乾投资管理有限公司          100          普通合伙人
 2                曹丹                      110          普通合伙人
 3    江苏正丹化学工业股份有限公司        30,000        有限合伙人
              合计                        30,210
    3、合伙人的权利与义务
    （1）普通合伙人
    普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
    普通合伙人的权利：
  a)  依法、召集、主持、参加合伙人会议和其他合伙人会议，并行使相
      应的表决权；
  b)  按照本协议的约定，获得合伙企业的投资收益分配；
  c)  企业清算时，按本协议约定参与企业剩余财产的分配；
  d)  法律、法规及本协议规定的其他权利。
普通合伙人的义务：
  a)  按照本协议的约定向合伙企业进行出资；
  b)  严格遵守本协议项下的约定，认真履行本协议项下的义务及承诺；
  c)  对本合伙企业的债务承担无限连带责任；
  d)  对本合伙企业的合伙事务的相关情况和资料予以保密，但法律、法
      规另有规定的除外；
  e)  不得从事任何有损本合伙企业利益的活动；
  f)  法律、法规及本协议规定的其他义务。
（2）有限合伙人
有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
有限合伙人的权利：
  a)  监督执行事务合伙人对合伙事务的执行情况；
  b)  对本合伙企业的经营管理提出合理化建议；
  c)  参与选择合伙企业的会计师事务所，并有权获取合伙企业的财务会
      计报告；
  d)  有权查阅合伙企业经营材料及会计账簿等资料；
  e)  根据本协议的约定，对合伙企业的投资收益享有分配权；
  f)  企业清算时，依照合伙协议的约定享有剩余财产的分配权；
  g)  根据本协议的约定，出席合伙人会议并对相关事项进行表决；
  h)  如存在合伙企业中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张
      权利或提起诉讼；
  i)  如执行事务合伙人怠于行使权利，有权督促其行使权利或为了合伙
      企业利益以自己的名义提起诉讼；
  j)  法律、行政法规及本协议规定的其他权利。
有限合伙人的义务：
      a)  保证有限合伙人资金来源合法，且为其依法可支配的财产；保证不
          存在代持等情形，确保其提供的信息完整、准确、真实、有效。
      b)  按本协议的约定按期足额缴纳出资；
      c)  按规定承担并缴纳相关税费；
      d)  按《合伙企业法》规定以及本协议的约定承担企业亏损；
      e)  不得从事可能损害合伙企业利益的活动；
      f)  除按本协议约定行使相关权利外，无正当理由，不得干预本合伙企
          业的项目投资与退出决策；
      g)  对本合伙企业的合伙事务的相关情况和资料予以保密，但法律、法
          规另有规定的除外；
      h)  法律、法规及本协议规定的其他义务。
    4、合伙事务的执行
    全体合伙人通过签署本协议选定普通合伙人昆山玖兆康乾投资管理有限公司作为合伙企业的执行事务合伙人。
    执行事务合伙人有权根据投资决策委员会的决议对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。该等职权由执行事务合伙人直接行使或通过其选定的代理人行使。执行事务合伙人不得以本合伙企业的名义对外举债、对外借款或对外担保。
    执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。
    5、基金的管理方式
    本合伙企业的基金管理人为昆山玖兆康乾投资管理有限公司。
    基金管理人受本合伙企业委托，在本协议允许的范围内，为本合伙企业提供投资项目管理和行政事务等服务。在投资过程中，管理人在投资项目的开发、审慎调查、投资条款谈判、投资项目管理等环节向本合伙企业提供管理服务，并及时向其他普通合伙人及有限合伙人汇报。本合伙企业将与管理人另行签署委托管理协议，就管理人的权利及职责、义务等事项进行约定。
    根据委托管理协议，管理人的管理权限和职责如下：
    （1）调查、分析及评估本合伙企业的投资机会，编写投资项目尽职调查报告并制定投资方案，尽职调查报告由管理人存档以供合伙人查阅；
    （2）负责进行相关谈判，负责监督投资方案的实施；
    （3）负责对所投资企业提供增值服务；
    （4）在被投资公司中代表本合伙企业行使投票权；
    （5）对投资项目的处置提出建议并根据投资决策委员会的决定执行；
    （6）定期或不定期披露本合伙企业经营运作等方面的信息；
    （7）定期编制会计报表，经外部审计机构审核后，向本合伙企业报告；
    （8）委托管理协议约定的其他职责。
    6、管理费
    作为基金管理人向合伙企业提供投资管理服务的对价，合伙企业应向基金管理人支付管理费。
    合伙企业的管理费率为 2%/年，按照基金每次实缴到位的资金一次性收取三
年基金管理费，在未来基金存续期内不再收取。有限合伙人每次实缴基金出资款的同时，管理人有权一次性提取三年管理费。管理人针对每期实缴出资应提管理费的计算方式为：
    管理费金额 = 有限合伙人当期实缴出资额×2%/年×3 年。
    7、合伙权益转让
    本协议中的“合伙权益”是指合伙人按照本协议的约定在合伙企业中享有的权益。对有限合伙人而言，是指其基于出资额而按照本协议约定在合伙企业中享有的财产份额，包括收回出资额及取得收益分配的权利；对于担任执行事务合伙人的普通合伙人而言，除上述财产份额之外，还包括对合伙事务的执行及管理权。
    经普通合伙人事先书面一致同意，有限合伙人可以整体或部分转让其在合伙企业中持有的全部合伙权益；但若拟转让财产份额的有限合伙人（“转让方”）与拟受让财产份额的主体（“受让方”）为关联方时，普通合伙人应予同意；受让人成为合伙企业的有限合伙人，并承接原有限合伙人在本协议项下的相应的权利与义务。经普通合伙人一致同意的权益转让，在同等条件下，普通合伙人 2 或其指定第三方对有限合伙人转让的合伙权益享有优先受让权。
    非经全体合伙人一致同意，普通合伙人不得向其他人转让其在合伙企业中的权益（上述权益包括在本合同项下的权利及义务）。
    任何合伙人转让权益的前提是，该等转让不会导致合伙企业违反法律规定、丧失有限合伙企业的法律地位或经营行为受到更多限制。
    违反本协议的转让在适用法律所允许的最大限度内无效。对该等无效转让的受让人，本合伙企业不承认其享有的合伙权益。该等无效转让的转让人应继续根据本协议的约定履行其对本合伙企业及其他合伙人的全部义务和责任。
    经全体合伙人一致同意：全体有限合伙人授权普通合伙人 1 办理合伙协议中
约定的转让权益、入伙、退伙（退伙原因包括：1.未履行出资义务； 2.因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；3.原有限合伙人自愿退伙）事项。
    经全体合伙人一致同意并授权，上述事项申请变更登记需提交的资料：合伙企业登记（备案）申请书之出资人名录、合伙企业登记（备案）申请书之执行事务合伙人委托书、变更决定书、合伙协议、认缴出资确认书、入伙协议等相关文件只需由普通合伙人 1 签署即可。
    8、投资决策程序
    为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本有限合伙企业设投资决策委员会。基金投资决策委员会由 3 名委员组成，其中基金管理人玖兆康乾委派 2名，普通合伙人曹丹委派 1 名。
    投资决策委员会有权对下列事项进行讨论并作出决定：
    （1）审核和批准合伙企业投资项目的投资、退出方案；
    （2）审议和批准被投企业的股东会、董事会文件（包括但不限于预算、运营目标计划书等）；
    （3）本协议约定由投资决策委员决定的其他事项，或执行事务合伙人认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项。
    投资决策委员会按照每人一票的方式对表决事项作出决议，一般项目需经投资决策委员会 2/3 及以上委员同意，单笔投资金额在 6000 万元人民币以上（含6000 万元人

[2021-11-12] (300641)正丹股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-103
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
    2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14：00；
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日的交易时间；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年11 月12日 9∶15至 15∶00的任意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司
会议室。
    5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东 13 人，代
表股份 294,835,640 股，占公司股份总数的 60.2195%（截至股权登记日公司总股本为 489,601,835 股，其中公司第一期员工持股计划的股份数量为 3,474,060 股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，其自愿放弃所持公司股票的表决权)。其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份294,411,140 股，占公司股份总数的 60.1328%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 424,500 股，占公司股份总数的 0.0867%
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股
份 424,500 股，占公司股份总数的 0.0867%。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 10 人，代表
股份 424,500 股，占公司股份总数的 0.0867%。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：
    （1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事范明先生、范明华女士因公
务出差未能出席本次会议；
    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    （3）公司董事会秘书曹翠琼女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
    1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 41,954,340 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1036％；反对 379,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8964％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 45,000 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 10.6007％；反对 379,500 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 89.3993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司回避表决，其合计持有的公司 252,501,800 股股份不计入本议案有表决权股份总数。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2021 年第二次临时股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (300641)正丹股份:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-097
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
            江苏正丹化学工业股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 27
日（星期三）在公司 2302 会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了明确的事前认可和同意的独立意见，公司保
荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避情况：鉴于本次参与共同投资的曹丹女士为公司关联自然人，本次与关联方共同投资事项构成关联交易，董事长曹正国先生、董事沈杏秀女士、曹翠琼女士作为曹丹的亲属，回避表决。
    （三）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独
      立意见；
    3、 中信证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300641)正丹股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-098
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
            江苏正丹化学工业股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第
四次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月
27 日（星期三）在公司 2302 会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300641)正丹股份:关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-100
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次对外投资设立基金事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险；投资基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；投资基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  一、 对外投资暨关联交易概述
  （一）对外投资的基本情况
  为进一步提升对外投资能力，推进公司产业发展，提高资金盈利水平，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与昆山玖兆康乾投资管理有限公司（以下简称“玖兆康乾”）、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记为准，以下简称“本基金”或“基金”或“合伙企业”）。
  本基金为有限合伙制，基金规模为人民币 30,210 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 30,000 万元，玖兆康乾作为普通合伙人认缴出资 100 万元，曹丹作为普通合伙人认缴出资 110 万元。
  本基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于高性能新材料、专用化学品、碳中和与新能源、生物医药与高端装备等具有核心技术及高成长的
新兴产业，以优化公司产业链发展，更好布局前沿新科技。
  （二）关联关系
  本基金普通合伙人曹丹系公司董事长兼总经理曹正国与董事沈杏秀之女、公司董事兼副总经理曹翠琼之妹，间接持有公司 5.0646%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，为公司的关联自然人，故本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。
  除此之外，本次参与设立基金的其他方与公司不存在其他关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与公司不存在一致行动关系，也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事曹正国、沈杏秀、曹翠琼回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    （一）基金普通合伙人兼执行事务合伙人
    1、企业名称：昆山玖兆康乾投资管理有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    3、统一社会信用代码：91320583MA1ML8XF82
    4、成立时间：2016 年 05 月 23 日
    5、注册地址：昆山市花桥镇商银路 538 号国际金融大厦 401 室
    6、办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场中办公楼C2座11层08-09
    7、注册资本：2,000 万元人民币
    8、法定代表人：陈燕飞
    9、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（不得从事金融、类金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、股权结构：陈燕飞持股 51%，为控股股东、实际控制人；沈洪利持股 39%；
王雨霞持股 10%。
    11、 登记备案情况：玖兆康乾已在中国证券投资基金业协会登记为私募股
权、创业投资基金管理人，登记编码为 P1063018。
    12、主要投资领域：专注于高端装备制造、人工智能大数据、生物医药大健康、节能环保新材料、新一代信息技术、军民融合等高成长的新兴产业等。
    13、关联关系说明：玖兆康乾与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与截至目前已确定的其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系；不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
    （二）基金普通合伙人
    1、姓名：曹丹
    2、国籍：中国
    3、身份证号码：310102********2825
    4、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人
    5、关联关系说明：曹丹系公司董事长兼总经理曹正国与董事沈杏秀之女、公司董事兼副总经理曹翠琼之妹，间接持有公司 5.0646%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，为公司的关联自然人。
    三、拟投资设立的基金的基本情况
    1、基金名称：嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理机构核准登记为准），注册地为浙江省嘉兴市
    2、组织形式：有限合伙企业
    3、基金管理人、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司
    4、基金总规模：30,210 万元人民币
    5、各合伙人认缴出资额及出资比例：
                          认缴出资额
 序号      合伙人名称                    出资比例      合伙人类型
                            （万元）
1    昆山玖兆康乾投资      100        0.33%    普通合伙人兼执行事
        管理有限公司                                  务合伙人
2          曹丹            110        0.36%        普通合伙人
      江苏正丹化学工业
3                          30,000      99.30%      有限合伙人
        股份有限公司
          合计              30,210    100.00%
    6、出资方式：认缴制，货币出资。
    7、出资进度：依据缴付出资款通知书实际载明的日期和方式缴付。
    8、经营范围为：股权投资（以市场监督管理机构核准登记为准）。
    9、投资方向：高性能新材料、专用化学品、碳中和与新能源、生物医药与高端装备等具有核心技术及高成长的新兴产业。
    10、一票否决权情况：公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
    11、退出机制：投资项目可以通过 IPO 退出、并购退出、转让退出、回购退
出、项目清算等多种方式退出。
    12、存续期限：存续期限为 10 年，其中投资期 8 年、退出期 2 年。经合伙
人会议决议通过，投资、退出期及经营期限均可延长。
    13、会计核算方式：基金独立核算。
    14、根据《企业会计准则》的相关要求，投资基金将不被纳入公司合并范围。
    15、其他情况说明：本基金普通合伙人之一曹丹系公司董事长兼总经理曹正国与董事沈杏秀之女、公司董事兼副总经理曹翠琼之妹，间接持有公司 5.0646%的股份。曹丹作为普通合伙人认缴出资 110 万元，但未在本基金中任职。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他 5%以上的股东未参与本基金份额的认购，公司董事、监事、高级管理人员亦未在本基金中任职。本次合作投资事项不会导致同业竞争。
    四、拟签订合伙协议的主要内容
  1. 普通合伙人
 （1） 无限连带责任
 普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
 （2） 普通合伙人的权利
  a)  依法、召集、主持、参加合伙人会议和其他合伙人会议，并行使相
      应的表决权；
  b)  按照本协议的约定，获得合伙企业的投资收益分配；
  c)  企业清算时，按本协议约定参与企业剩余财产的分配；
  d)  法律、法规及本协议规定的其他权利。
 （3） 普通合伙人的义务
  a)  按照本协议的约定向合伙企业进行出资；
  b)  严格遵守本协议项下的约定，认真履行本协议项下的承诺；
  c)  对本合伙企业的债务承担无限连带责任；
  d)  对本合伙企业的合伙事务的相关情况和资料予以保密，但法律、法
      规另有规定的除外；
  e)  不得从事任何有损本合伙企业利益的活动；
  f)  法律、法规及本协议规定的其他义务。
  2. 有限合伙人
 （1） 有限责任
 有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
 （2） 有限合伙人的权利
  a)  监督执行事务合伙人对合伙事务的执行情况；
  b)  对本合伙企业的经营管理提出合理化建议；
  c)  根据法律规定及本协议的约定，对合伙企业的经营状况和财务状况
      享有知情权；
  d)  根据本协议的约定，获得合伙企业的投资收益分配；
  e)  企业清算时，依照合伙协议参与企业剩余财产的分配；
  f)  根据本协议的约定，出席合伙人会议并对相关事项进行表决；
  g)  法律、行政法规及本协议规定的其他权利。
 （3） 有限合伙人的义务
  a)  保证有限合伙人资金来源合法，且为其依法可支配的财产；保证不
      存在代持等情形，确保其提供的信息完整、准确、真实、有效。
  b)  按本协议的约定按期足额缴纳出资；
  c)  按规定承担并缴纳相关税费；
  d)  按《合伙企业法》规定以及本协议的约定承担企业亏损或者终止的
      责任；
  e)  不得从事可能损害合伙企业利益的活动；
  f)  除按本协议约定行使相关权利外，不得干预本合伙企业的项目投资
      与退出决策；
  g)  对本合伙企业的合伙事务的相关情况和资料予以保密，但法律、法
      规另有规定的除外；
  h)  法律、法规及本协议规定的其他义务。
（二）合伙事务的执行
 全体合伙人通过签署本协议选定普通合伙人昆山玖兆康乾投资管理有限 公司作为合伙企业的执行事务合伙人。
 执行事务合伙人有权根据投资决策委员会的决议对合伙企业的财产进行 投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。该等职权由执行事 务合伙人直接行使或通过其选定的代理人行使。
（三）基金的管理
  1. 基金管理人
 本合伙企业（即本基金）的基金管理人为昆山玖兆康乾投资管理有限公司。
  2. 基金管理方式
 基金管理人受本合伙企业委托，在本协议允许的范围内，为本合伙企业提 供投资项目管理和行政事务等服务。在投资过程中，管理人在投资项目的 开发、审慎调查、投资条款谈判、投资项目管理等环节向本合伙企业提供 管理服务，并及时向其他普通合伙人及有限合伙人汇报。本合伙企业将与
 管理人另行签署委托管理协议，就管理人的权利及职责、义务等事项进行 约定。
  3. 管理人的管理权限和职责
 根据委托管理协议，管理人的管理权限和职责如下：
 （1） 调查、分析及评估本合伙企业的投资机会，编写投资项目尽职调查
      报告并制定投资方案，尽职调查报告由管理人存档以供合伙人查阅；
 （2） 负责进行相关谈判，负责监督投资方案的实施；
 （3） 负责对所投资企业提供增值服务；
 （4） 在被投资公司中代表本合伙企业行使投

[2021-10-28] (300641)正丹股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-101
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 12 日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11
月 12 日的交易时间；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
12 日 9∶15 至 15:00 的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
    7．出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8．会议地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。
    9. 涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议提案如下
      1. 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
    上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就相关事项发表了明确的事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东（如有）
在股东大会上应该回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
    根据公司于 2021 年 7 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
的《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。
    （二）特别提示和说明
    1、上述提案属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
    2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根
据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
 提案                                                  备注：该列打
 编码                      提案名称                    勾的栏目可
                                                            以投票
  100              总议案：本次议案的所有议案                √
                    非累积投票提案
 1.00  关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案        √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、现场登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 9：00 至下午 17：00。
    3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼。
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。
    5、异地股东登记：
    异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请于 2021 年 11 月
10 日 17:00 之前送达公司。
    （1）通过信函登记的，来信请寄：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A
座 15 楼正丹股份证券部，邮编：212004（信封上请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）。
    （2）通过传真登记的，传真请发：0511-88059003。
    6、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及授权委托书原件（如有），于会前半小时到会场办理签到。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
    联 系 人：曹翠琼
    联系电话：0511-88059006
    联系传真：0511-88059003
    邮    编：212004
    2、会议费用
    本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1．公司第四届董事会第四次会议决议。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称
    （1）投票代码：350641
    （2）投票简称：正丹投票
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1、深交所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9∶15 至 15:00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          江苏正丹化学工业股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会授权委托书
委托人名称：                      ，持股数（股）：
受托人名称：                      ，证件号：
    兹全权委托                先生/女士代表本人/本公司出席江苏正丹化
学工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对下列提案进行投票：
提案                                            该列打勾  同 反 弃
编码                  提案名称                  的栏目可  意 对 权
                                                  以投票
 100          总议案：本次议案的所有议案            √
                非累积投票提案
1.00  关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易      √
      的议案
    特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公司承担。
    委托日期：2021 年      月      日
    委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
    委托人（盖章/签字）：_________________
    受托人（签字）: _________________
    注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签名并加盖法人公章。
        2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称                          身份证号码
股东账号                        持股数量（股）
联系电话                            电子邮箱
联系地址                            邮政编码
是否本人参会                          备  注

[2021-10-28] (300641)正丹股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1669元
    每股净资产: 2.9214元
    加权平均净资产收益率: 5.8%
    营业总收入: 12.41亿元
    归属于母公司的净利润: 8112.66万元

[2021-10-28] (300641)正丹股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-102
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                    的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日
召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。
  自前次披露进展公告至今，公司进行现金管理的部分产品已到期收回，并继续进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：
    一、产品到期收回情况
  1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    收回情况
号                                （万元）
 1  中信证券股  信智安盈系列【58】  5,000  2021.04.02 2021.09.29  全部收回
    份有限公司      期 SMR287
    中国工商银    结构性存款
 2  行镇江新区      21ZH186U      6,000  2021.07.02 2021.09.29  全部收回
      支行
    中国国际金  指数 A 系列 452 期
 3  融股份有限  收益凭证 SRD013    3,000  2021.07.09 2021.09.27  全部收回
      公司
 4  江苏银行大    结构性存款      3,600  2021.07.09 2021.10.09  全部收回
            港支行    JGCK20210381030B
          中国国际金  黄金 A 系列 135 期
      5  融股份有限  收益凭证 SRF339    1,000  2021.07.23 2021.09.27  全部收回
            公司
          中国工商银
      6  行镇江新区    7 天通知存款      4,000  2021.09.30 2021.10.12  全部收回
            支行
        2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
      序  受托人名称    产品名称    产品金额    起始日      到期日    收回情况
      号                            （万元）
      1  江苏银行股  苏银理财恒源    3,000    2021.04.29  2021.09.15  全部收回
          份有限公司  周开放 1 号
                      五矿信托-恒
          五矿国际信  信日鑫 66 号-
      2  托有限公司  优债臻远第    5,000    2021.04.30  2021.10.28  全部收回
                      06B2 期集合资
                        金信托计划
        二、本期现金管理的情况
        1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    产品类型  预期年化
号                                （万元）                                      收益率
    中国工商银                                                      本金保障
 1  行镇江新区    7 天通知存款      4,000    2021.09.30  2021.10.12    型        1.75%
      支行
 2  江苏银行大    结构性存款      6,000    2021.09.30  2021.12.30  保本浮动  1.4%-3.76%
      港支行    JGCK20210501030B                                      收益型
 3  中信证券股    信智安盈系列      5,000    2021.09.30  2022.03.30  保本浮动  1%-8.92%
    份有限公司  【375】期收益凭证                                      收益型
    中国国际金  中金公司指数 A 系                                    保本浮动
 4  融股份有限  列 465 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  收益型    1%-5.2%
      公司
    中国国际金  中金公司原油 A 系                                    保本浮动
 5  融股份有限  列 139 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  收益型    0%-11%
      公司
 6  江苏银行大    结构性存款      4,000    2021.10.14  2022.01.14  保本浮动  1.4%-3.76%
      港支行    JGCK20210511030B                                      收益型
    三、关联说明
  公司与上述受托人无关联关系。
    四、投资风险与控制措施
  1、投资风险
  虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
  2、风险控制措施
  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适风险的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
  （2）财务部将负责具体执行决策，制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
  1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 31,000 万元（含本期），具体如下：
 序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日      到期日    收回
 号                                  （万元）                            情况
 1  中信证券股  固收安享列【71】    5,000    2021.05.10  2021.12.27  尚未
    份有限公司    期收益凭证                                          到期
    中信证券股  中信证券信智安盈                                        尚未
 2  份有限公司  系列【108】期收益    4,000    2021.05.18  2021.12.24  到期
                        凭证
 3  中信证券股  固收安享系列【84】  3,000    2021.07.15  2021.12.28  尚未
    份有限公司    期收益凭证                                          到期
 4  江苏银行大    结构性存款      6,000    2021.09.30  2021.12.30  尚未
      港支行    JGCK20210501030B                                        到期
 5  中信证券股    信智安盈系列      5,000    2021.09.30  2022.03.30  尚未
    份有限公司  【375】期收益凭证                                        到期
    中国国际金  中金公司指数 A 系                                        尚未
 6  融股份有限  列 465 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  到期
        公司
    中国国际金  中金公司原油 A 系                                        尚未
 7  融股份有限  列 139 期收益凭证    2,000    2021.10.14  2021.12.27  到期
        公司
 8  江苏银行大    结构性存款      4,000    2021.10.14  2022.01.14  尚未
      港支行    JGCK20210511030B                                        到期
  2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 11,500 万元（含本期），具体如下：
 序  受托人名称    产品名称      产品金额      起始日      到期日    收回
 号                                （万元）                              情况
                  恒信日鑫 66 号-
 1  五矿国际信  优债臻远第 06B2    7,000      2021.06.11  2021.1

[2021-10-13] (300641)正丹股份:关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-096
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
 关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让
              股份计划实施完成的公告
  公司股东华杏投资（镇江）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示：
  本计划属于公司控股股东华杏投资增加一致行动人及股份在一致行动人之间的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致华杏投资及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化，但控股股东由华杏投资(镇江)有限公司变更为禾杏企业有限公司。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日
在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2021-090），公司控股股东华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）因资产规划需要，拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本 2%（含本数）的股份给浙江银万斯特投资管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金（以下简称“银万榕树 6 号私募基金”），并将连同一致行动人禾杏企业有限公司（以下简称“禾杏公司”）与银万榕树 6号私募基金签署《一致行动人协议》。
  2021 年 10 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增加一致行
动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控股股东变更的进展公告》（公告编
号：2021-095），华杏投资已于 2021 年 10 月 8 日通过大宗交易系统向其一致行
动人银万榕树 6 号私募基金转让公司股份 640 万股（占公司总股本的 1.31%），
且华杏投资与禾杏公司及银万榕树6号私募基金已于2021年9月13日签署了《一
致行动协议》。因华杏投资此次持股数量变动，禾杏公司成为公司第一大股东，公司控股股东由华杏投资变更为禾杏公司。
  近日，公司收到华杏投资出具的《股份内部转让计划实施完成告知函》，截
止 2021 年 10 月 12 日，华杏投资通过大宗交易系统向其一致行动人银万榕树 6
号私募基金累计转让公司股份 979.20 万股（占公司总股本的 2.00%），其本次股份内部转让计划已实施完成。现将具体情况公告如下：
    一、股份内部转让计划实施情况
  1、本次股份内部转让情况
                  转让方            转让均价  转让数量  占公司总
 转让方  受让方    式    转让期间  （元/股）  （股）  股本的比
                                                            例（%）
        银万榕树          2021 年 10      6.05 6,400,000    1.31%
华杏投资  6 号私募  大宗    月 8 日
          基金    交易  2021 年 10      6.05 3,392,000    0.69%
                            月 12 日
                合计                            9,792,000    2.00%
  华杏投资本次转让的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)，股份性质为 A 股无限售流通股。
  2、本次股份内部转让前后华杏投资及其一致行动人持股情况
            股份性      本次内部转让前          本次内部转让后
 股东名称      质      持股数量    占总股本    持股数量  占总股本
                        （股）      比例      （股）      比例
 华杏投资    无限售  133,773,800    27.32% 123,981,800    25.32%
            流通股
 禾杏公司    无限售  128,520,000    26.25% 128,520,000    26.25%
            流通股
 银万榕树 6  无限售            0      0.00%  9,792,000      2.00%
 号私募基金  流通股
        合计          262,293,800    53.57% 262,293,800    53.57%
  注：上述持股比例以公司最新披露的总股本 489,600,665 股计算，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
  银万榕树 6 号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同 100%持
有，华杏投资、禾杏公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公
司，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树 6 号私募基金已于 2021 年 9 月 13 日签署
了《一致行动协议》。本次股份内部转让前后，华杏投资及其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化。
  截至本公告披露日，控股股东禾杏公司持有公司股份 128,520,000 股，占公司总股本的 26.25%；禾杏公司的一致行动人华杏投资持有公司股份 123,981,800股，占公司总股本的 25.32%；禾杏公司的一致行动人银万榕树 6 号私募基金持有公司股份 9,792,000 股，占公司总股本的 2.00%。控股股东禾杏公司及其一致行动人合计持有公司股份 262,293,800 股，占公司总股本的 53.57%。
    二、其他相关事项说明
  1、华杏投资本次股份内部转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
  2、华杏投资本次股份内部转让情况与此前已披露的计划一致，本次股份内部转让计划已实施完成。
  3、华杏投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺：“在锁定期满后两年内减持的，累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前其持有公司股份总数的 30%，减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格”。截至本公告日，华杏投资严格遵守了上述承诺，本次转让不存在违反承诺的情形。
  4、银万榕树 6 号私募基金本次受让的股份将与华杏投资的持股合并遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。
    三、备查文件
  1、华杏投资出具的《股份内部转让计划实施完成告知函》。
特此公告。
                              江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 13 日

[2021-10-11] (300641)正丹股份:关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控股股东变更的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-095
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
 关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让
        股份计划暨控股股东变更的进展公告
    公司控股股东华杏投资（镇江）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示：
    本计划属于公司控股股东华杏投资增加一致行动人及股份在一致行动人之间的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致华杏投资及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化，但控股股东由华杏投资(镇江)有限公司变更为禾杏企业有限公司。
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日
在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2021-090），公司控股股东华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）因资产规划需要，拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本 2%（含本数）的股份给浙江银万斯特投资管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金（以下简称“银万榕树 6 号私募基金”），并将连同一致行动人禾杏企业有限公司（以下简称“禾杏公司”）与银万榕树 6 号私募基金签署《一致行动人协议》。
    近日，公司收到华杏投资出具的《股份内部转让计划实施进展告知函》，华杏投资已于 2021 年 10月 8日通过深圳证券交易所大宗交易系统向其一致行动人
银万榕树 6 号私募基金转让公司股份 640 万股（占公司总股本的 1.31%），其本
次转让计划的转让数量已过半，且转让数量已达到公司总股本的 1%，但股份内部转让计划尚未实施完毕。现将具体情况公告如下：
    一、股份内部转让计划实施情况
    1、本次股份内部转让情况
                                      转让均价  转让数量  占公司总
 转让方  受让方  转让方式 转让期间  （元/股）  （股）  股本的比
                                                            例（%）
        银万榕树            2021 年
华杏投资  6 号私募  大宗交易 10 月 8日    6.05 6,400,000    1.31%
          基金
    华杏投资本次转让的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)，股份性质为 A 股无限售流通股。
    2、本次股份内部转让前后华杏投资及其一致行动人持股情况
            股份性      本次内部转让前          本次内部转让后
 股东名称      质      持股数量    占总股本    持股数量    占总股本
                        （股）      比例      （股）      比例
 华杏投资    无限售  133,773,800    27.32% 127,373,800    26.02%
            流通股
 禾杏公司    无限售  128,520,000    26.25% 128,520,000    26.25%
            流通股
 银万榕树 6  无限售            0      0.00%  6,400,000      1.31%
 号私募基金  流通股
        合计          262,293,800    53.57% 262,293,800    53.57%
  注：上述持股比例以公司最新披露的总股本 489,600,665 股计算，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
    银万榕树 6 号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同 100%持
有，华杏投资、禾杏公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公
司，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树 6 号私募基金已于 2021 年 9 月 13 日签署
了《一致行动协议》。本次股份内部转让前后，华杏投资及其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化。
    截至本公告披露日，华杏投资持有公司股份 127,373,800 股，占公司总股本
的 26.02%；禾杏公司持有公司股份 128,520,000 股，占公司总股本的 26.25%，成为第一大股东。公司控股股东由华杏投资变更为禾杏公司，实际控制人仍为曹正国、沈杏秀夫妇。华杏投资本次股份转让不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
    二、一致行动协议的主要内容
    甲方：华杏投资(镇江)有限公司、禾杏企业有限公司
    乙方：浙江银万斯特投资管理有限公司作为管理人代表银万榕树 6 号私募基
金
    第一条 一致行动的具体内容
    1.1 乙方为甲方的一致行动人，并同意在上市公司股东大会的议案、相关决
策机制上与甲方保持一致行动，除非甲方的意见明显违法或损害公司的利益，乙方应以甲方的意见为准。
    1.2 协议双方同意，在本协议有效期内，若乙方行使对上市公司的股东权利，
包括但不限于：股东大会召集权、提案权、投票权等，均以甲方的意见作为最终意见，并放弃作出与甲方的意思表示不一致的权利。乙方根据甲方指示具体行使股东权利。
    第二条 表决权委托
    2.1 在保持一致行动期间，乙方同意就行使股东权利时的股东表决权、提案
权、提名权、召集权等全权委托甲方行使，除非上市公司要求，乙方无需再向甲方出具书面委托书。具体安排如下：
    2.1.1 甲方拟现场参与股东大会的，乙方授权甲方作为委派代表参会，如上
市公司要求出具书面授权委托书的，乙方应当配合出具。甲方根据自身意愿代表乙方行使各项权利。
    2.1.2 甲方同意网络投票的，甲方应将其对股东大会议案的表决意见通知乙
方，乙方应当遵照甲方的具体指示行使股东权利。
    2.1.3 除上述约定之外，存在其他需乙方行使上市公司股东权利的事项，乙
方均需事先通知甲方，严格依照甲方的指示行使股东权利。
    2.2 甲乙双方持股合并适用证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
    2.3 如出现以下情况，经乙方书面要求，表决权委托可提前终止：
    （1）甲方出现严重违法、违规及违反公司章程规定的行为；
    （2）甲方出现严重损害公司利益的行为。
    第三条 一致行动人的承诺与保证
    3.1 未经甲方书面同意，乙方不得与第三方签署与本协议书内容相同、相似、
相矛盾的协议，不得以任何方式谋求上市公司的控制权。
    3.2 甲乙双方均不得单方面解除或者撤销本协议书项下所约定的一致行动
关系，本协议书所述各项与一致行动关系相关的权利义务对双方均有法律约束力，除非甲乙双方另行作出书面协议予以修改或取得对方的豁免或放弃的。
    3.3 甲乙双方对上市公司持股比例的变化，不影响本协议的约定。
    第四条 协议有效期
    本一致行动协议在乙方作为正丹股份股东期间有效。若乙方客户提前赎回私募基金全部份额的或乙方全部减持完毕上市公司股份的，自全部赎回之日或全部减持完毕起本一致行动协议自动失效。此外，经甲乙双方协商，达成一致意见的，可终止本协议。
    三、其他相关事项说明
    1、华杏投资本次股份内部转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
    2、华杏投资本次股份内部转让情况与此前已披露的计划一致，截至本公告日，实际转让股份数量未超过计划转让股份数量。
    3、华杏投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺：“在锁定期满后两年内减持的，累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前其持有公司股份总数的 30%，减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格”。截至本公告日，华杏投资严格遵守了上述承诺，本次转让不存在违反承诺的情形。
    4、银万榕树 6 号私募基金本次受让的股份将与华杏投资的持股合并遵守《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。
    5、截至本公告日，华杏投资本次股份内部转让计划尚未实施完毕，华杏投
的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、华杏投资出具的《股份内部转让计划实施进展告知函》；
    2、华杏投资、禾杏公司与银万榕树 6 号私募基金签署《一致行动人协议》。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 11 日

[2021-10-08] (300641)正丹股份:关于2021年第三季度可转债转股情况的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-094
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      关于 2021 年第三季度可转债转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：300641              证券简称：正丹股份
    债券代码：123106              债券简称：正丹转债
    转股价格：人民币 7.50 元/股
    转股时间：2021 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 23 日
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 32,000.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
    （三）可转债转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学
  工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
  集说明书”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3
  月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期
  日（2027 年 3 月 23 日）止。
      （四）可转债转股价格调整情况
      1、初始转股价格
      本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于募集说明书公告日前
  二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
      2、转股价格调整情况
      根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在
  本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
  派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转
  股价格进行相应调整。
      2021 年 6 月 25 日公司实施 2020 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
  7.52 元/股调整为 7.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除
  息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
  告编号：2021-067）。
      二、正丹转债转股及股份变动情况
      2021 年第三季度，正丹转债因转股减少 50 张（因转股减少的可转债债券金
  额为 5,000.00 元），转股数量为 665 股。
      截至 2021 年 9 月 30 日，正丹转债尚未转股的债券张数为 3,199,950 张（剩
  余可转债债券金额为 319,995,000.00 元），未转换比例为 99.9984%。
      2021 年第三季度股份变动情况如下：
                      本次变动前      本次变动增减      本次变动后
  股份性质
                  数量（股）  比例（%） （＋，－）  数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通
股/非流通股          0        0          0            0          0
    高管锁定股      0        0          0            0          0
二、无限售流通股 489,600,000  100        665      489,600,665    100
三、总股本      489,600,000  100        665      489,600,665    100
      三、其他
      投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
  22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏正丹化学工业
  股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部
  联系电话 0511-88059006 进行咨询。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
  日正丹股份股本结构表；
      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
  日正丹转债股本结构表。
      特此公告。
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 08 日

[2021-09-30] (300641)正丹股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-093
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈  ■同向上升□同向下降
  3、业绩预告情况：
  项  目          本报告期（2021 年 1-9 月）              上年同期
 归属于上市      盈利：7,500 万元～8,500 万元
 公司股东的                                          盈利：2,531.71 万元
  净利润      比上年同期上升：196.24 %～235.74%
    其中，2021 年第三季度预计业绩情况：
  项  目          第三季度（2021 年 7-9 月）              上年同期
 归属于上市
 公司股东的  盈利： 1,338.33 万元～2,338.33 万元    盈利：1,766.83 万元
  净利润
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  上年同期受国际原油价格暴跌和新冠肺炎疫情的影响，公司净利润基数较
低。本报告期内，受益于市场需求的回暖，公司主要产品的销售数量及平均销售价格均较上年同期出现增长，公司盈利能力提升。
  2021 年 1-9 月，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 591 万元，
上年同期为 705 万元。
    四、其他相关说明
  本次预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    五、备查文件
  1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 09 月 30 日

[2021-09-14] (300641)正丹股份:关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控股股东变更的提示性公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-090
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
 关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让
        股份计划暨控股股东变更的提示性公告
    公司控股股东华杏投资（镇江）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示：
    本计划属于公司控股股东增加一致行动人及股份在一致行动人之间的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司实际控制人发生变化，但控股股东将由华杏投资(镇江)有限公司变更为禾杏企业有限公司。
    一、本计划概述
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日
收到公司控股股东华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）出具的《告知函》，因股东资产规划需要，华杏投资拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本 2%（含本数）的股份给浙江银万斯特投资管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金（以下简称“银万榕树 6 号私募基金”）。
    华杏投资、禾杏企业有限公司（以下简称“禾杏公司”）为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，曹正国、沈杏秀夫妇持有华杏投资 60%的股份，持有禾杏公司 75.01%的股份，华杏投资、禾杏公司系一致行动人，在上市公司股东大会的议案、相关决策机制上保持一致。本次计划华杏投资将连同禾杏公司与银万榕树 6 号私募基金签署《一致行动人协议》。
    本计划实施前，华杏投资持有公司股份 133,773,800 股，占总股本的 27.32%，
禾杏公司持有公司股份 128,520,000 股，占总股本的 26.25%，华杏投资与禾杏
公司合计持有公司 262,293,800 股，占公司总股本的 53.57%。本计划实施后，华杏投资及其一致行动人禾杏企业、银万榕树 6 号私募基金的合计持股比例和数量保持不变，仍为 262,293,800 股，占公司总股本的 53.57%。
    本次股份转让计划系公司控股股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。但因本计划实施后华杏投资持股比例将低于禾杏公司，控股股东将由华杏投资变更为禾杏公司。
    二、本计划主要内容
    1、转让原因：股东资产规划
    2、转让方式：大宗交易
    3、转让价格：根据转让时市场价格确定
    4、拟转让股份性质：无限售流通股
    5、拟转让期间：本公告披露之日起的六个月内，即 2021 年 9 月 14 日至 2022
年 3 月 13 日。
    6、拟转让比例及数量：不超过公司总股本 2%（含本数），即不超过 979.20
万股（含本数）。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
    同时，华杏投资、禾杏公司与银万榕树 6 号私募基金签署《一致行动人协议》。
    三、股份锁定承诺及履行情况
    华杏投资于公司上市前承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，其不转让
或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分公司股份；在锁定期满后，华杏投资减持公司股票前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。目前，股票锁定期承诺已履行完毕，截至本公告发布之日，华杏投资严格按照相关股份减持的承诺及规定执行减持，未出现违反承诺及违法违规的情况。
    四、其他相关事项说明
    1、华杏投资将根据企业资产规划等情形决定是否实施本计划。本计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，
公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
    2、本计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
    3、本计划属于公司控股股东及其一致行动人股份的内部转让，其持股总数未发生变化，不涉及向市场减持，计划实施后华杏投资持股比例将低于禾杏公司，控股股东将由华杏投资变更为禾杏公司，但实际控制人未发生变更。
    4、公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、华杏投资出具的《告知函》
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 09 月 14 日

[2021-08-24] (300641)正丹股份:关于控股股东减持计划期限届满的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-088
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
        关于控股股东减持计划期限届满的公告
  公司控股股东华杏投资（镇江）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-003），公司控股股东华杏投资（镇江）有限公司(以下简称“华杏投资”) 计划在自公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,722,518 股，即不超过公司总股本的 2%。
  公司于近日收到华杏投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至 2021年 8 月 22 日，其减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将股东减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
  减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。
股东  减持方式      减持期间      减持价格区间  减持股数    减持比例
名称                                    （元/股）    （股）
华杏  集中竞价  2021 年 2 月 23 日至      6.86-8.84  3,926,200        0.8077%
投资    交易      2021 年 8 月 22 日
  注：截至本公告日，公司回购专用账户中的股份数量为 3,474,060 股，上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质        股数（股）    占总股    股数（股）  占总股
                                                本比例                本比例
          合计持有股份          137,700,000  28.3260%  133,773,800  27.5183%
 华杏投资  其中：无限售条件股份  137,700,000  28.3260%  133,773,800  27.5183%
                有限售条件股份            0    0.00%            0    0.00%
  注：上表在计算减持前后的股东持股比例时，已按照剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本进行了调整。若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
  二、 其他相关说明
  1、华杏投资本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，华杏投资的减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
  2、华杏投资为公司的控股股东，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  3、华杏投资本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定，不存在违规情形。
  4、华杏投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺：“在锁定期满后两年内减持的，累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前其持有公司股份总数的 30%，减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格”。截至本公告日，华杏投资严格遵守了上述承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
三、 备查文件
1、华杏投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。
特此公告。
                              江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (300641)正丹股份:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-089
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
  持股 5%以上的股东镇江立豪投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股 5%以上股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021-004），公司持股 5%以上的股东镇江立豪投资有限公司(以下简称“立豪投资”)计划在自公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,722,518股，即不超过公司总股本的 2%。
  公司于近日收到立豪投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至 2021年 8 月 22 日，其减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将股东减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
  减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。
股东  减持方式        减持期间      减持价格区间  减持股数    减持比例
名称                                    （元/股）    （股）
立豪  集中竞价  2021 年 2 月 23 日至    6.80-8.83  3,990,660        0.8209%
投资    交易      2021 年 8 月 22 日
  注：截至本公告日，公司回购专用账户中的股份数量为 3,474,060 股，上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质        股数（股）    占总股    股数（股）  占总股
                                                本比例                本比例
          合计持有股份          45,900,000  9.4420%  41,909,340  8.6211%
立豪投资  其中：无限售条件股份  45,900,000  9.4420%  41,909,340  8.6211%
                有限售条件股份            0    0.00%            0    0.00%
  注：上表在计算减持前后的股东持股比例时，已按照剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本进行了调整。若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
  二、 其他相关说明
  1、立豪投资本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，立豪投资的减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
  2、立豪投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  3、立豪投资本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定，不存在违规情形。
  4、立豪投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺：“在锁定期满后两年内减持的，累计减持数量不超过发行人首次公开发行股票前立豪投资持有公司股份总数的 30%，减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格”。截至本公告日，上述承诺期限已届满，本次减持不存在违反承诺的情形。
三、 备查文件
1、立豪投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。
特此公告。
                              江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 24 日

[2021-08-17] (300641)正丹股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-087
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举范明华女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司 2020 年年度股东大会通知发出之日，范明华女士尚未取得独立董
事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，范明华女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    近日，公司董事会收到独立董事范明华女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告！
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 08 月 17 日

[2021-08-16] (300641)正丹股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-086
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                    进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日
召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。
  自前次披露进展公告至今，公司进行现金管理的部分产品已到期收回，并继续进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：
    一、产品到期收回情况
  1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    收回情况
号                                （万元）
    中国工商银    结构性存款
 1  行镇江新区      21ZH083T      5,000  2021.04.01 2021.06.29  全部收回
      支行
    中国建设银    结构性存款
 2  行镇江新区  3207520210401001  5,000  2021.04.01 2021.06.29  全部收回
      支行
 3  中国建设银    结构性存款      8,000  2021.04.28 2021.06.29  全部收回
    行镇江新区  3207520210427001
            支行
        2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
      序  受托人名称    产品名称    产品金额    起始日      到期日    收回情况
      号                            （万元）
      1  江苏银行大  聚宝财富融汇    2,500    2021.06.11  2021.06.16  全部收回
            港支行    现金1号-对公
      2  江苏银行大  苏银理财恒源    2,500    2021.06.17  2021.07.08  全部收回
            港支行    周开放 1 号
      3  中信证券股  天天利财报价    2,000    2021.07.19  2021.07.27  全部收回
          份有限公司      回购
        二、本次现金管理的情况
        1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    产品类型  预期年化
号                                （万元）                                      收益率
    中国工商银    结构性存款                                        保本浮动
 1  行镇江新区      21ZH186U      6,000    2021.07.02  2021.09.29  收益型  1.05%-3.7%
      支行
    中国国际金  指数 A 系列 452 期                                    保本浮动
 2  融股份有限  收益凭证 SRD013    3,000    2021.07.09  2021.09.27  收益型      0%-7%
      公司
 3  江苏银行大    结构性存款      3,600    2021.07.09  2021.10.09  保本浮动  1.4%-3.76%
      港支行    JGCK20210381030B                                      收益型
 4  中信证券股  固收安享系列【84】  3,000    2021.07.15  2021.12.28  保本浮动    ≥0%
    份有限公司    期收益凭证                                        收益型
    中国国际金  黄金 A 系列 135 期                                    保本浮动
 5  融股份有限  收益凭证 SRF339    1,000    2021.07.23  2021.09.27  收益型      1%-5%
      公司
        2、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序  受托人名    产品名称    产品金额    起始日      到期日    产品类型    预期年化
号    称                      （万元）                                          收益率
 1  江苏银行  聚宝财富融汇现    2,500    2021.06.11  2021.06.16  非保本浮  7 天通知存
    大港支行    金 1 号-对公                                        动收益型    款利率
    五矿国际  恒信日鑫 66 号-
 2  信托有限  优债臻远第 06B2    7,000    2021.06.11  2021.12.09  非保本浮      5%
      公司    期集合资金信托                                      动收益型
                    计划
    江苏银行  苏银理财恒源周                                      非保本浮  三个月定期
 3  大港支行    开放 1 号      2,500    2021.06.17  2021.07.08  动收益型  存款基准利
                                                                                  率+2.0%
    江苏银行  苏银理财恒源月                                      非保本浮  一年期定期
4  大港支行  开放融享 2 号    2,500    2021.07.11    月开放    动收益型  存款基准利
                                                                                率+2.0%
    中信证券  天天利财报价回                                      非保本浮
5  股份有限        购          2,000    2021.07.19  2021.07.27  动收益型      4.5%
      公司
    光大兴陇  光信·稳保进·信                                      非保本浮
6  信托有限  智 1 号集合资金    2,000    2021.08.04  2022.02.17  动收益型    3%-8%
    责任公司    信托计划
        三、关联说明
        公司与上述受托人无关联关系。
        四、投资风险与控制措施
        1、投资风险
        虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
    政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
    势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适风险的投资品种。不得用于
    其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
        （2）财务部将负责具体执行决策，制定购买理财产品计划，合理的购买理
    财产品，并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展
    及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财
    务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大
    限度地控制投资风险；
        （3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
    并向董事会审计委员会报告；
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
  1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 30,600 万元（含本次），具体如下：
 序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日      到期日    收回
 号                                  （万元）                            情况
 1  中信证券股  信智安盈系列【58】  5,000    2021.04.02  2021.09.29  尚未
    份有限公司      期 SMR287                                          到期
 2  中信证券股  固收安享列【71】    5,000    2021.05.10  2021.12.27  尚未
    份有限公司    期收益凭证                                          到期
    中信证券股  中信证券信智安盈                                        尚未
 3  份有限公司  系列【108】期收益    4,000    2021.05.18  2021.12.24  到期
                        凭证
    中国工商银    结构性存款                

[2021-08-13] (300641)正丹股份:董事会决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-079
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 8 月 12 日
在公司会议室以现场方式召开。
  2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
  3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  独立董事对 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担 保 情 况 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
  为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董事会同意公司开展外汇套期保值业务的总额度由不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。
  独立董事对此发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司
出 具 了 明 确 同 意 的 核 查 意 见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第四届董事会第三次会议决议；
  2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 08 月 12 日

[2021-08-13] (300641)正丹股份:关于2021年半年度报告披露的提示性公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-083
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
      关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日
召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《2021 年半年度报告及其摘要》等相关议案。
  为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司 2021 年半
年度报告及摘要于 2021 年 8 月 13 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2019 年 08 月 12 日

[2021-08-13] (300641)正丹股份:关于调整外汇套期保值业务额度的公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-085
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
        关于调整外汇套期保值业务额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日
召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额不超过1,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。
  公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务的总额度由不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），具体如下：
    一、增加外汇套期保值业务额度的目的
  随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，，根据公司的境外市场开拓、出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务额度，以减少汇率波动对公司业绩的影响，降低财务费用。
    二、外汇套期保值业务基本情况
  1、主要涉及币种及业务品种
  公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要
结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。
  公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
  2、业务规模及投入资金来源
  根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展外汇套期保值业务的总额不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度范围内，资金可以滚动使用。
  公司开展外汇套期保值业务主要是使用银行综合授信额度操作，若使用保证金操作，则该保证金资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
  3、期限及授权
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等的相关规定，本次外汇套期保值交易事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
  鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、交易对方
  经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
    三、外汇套期保值的风险分析
  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
  1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
  3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
  4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
    四、公司拟采取的风险控制措施
  1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
  2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
  3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
  4、公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
  5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；
  6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
    五、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
    六、审议程序及专项意见说明
  1、董事会意见
  本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过：为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董事会同意公司开展外汇套期保值业务的总额度由不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 3,000 万美元（或等值其他外币），并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
  2、监事会意见
  本事项已经公司第四届监事会第三次会议审议通过：监事会同意公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过 1,000 万美元（或等值其他币种）增加至不超过 3,000 万美元（或等值其他币种）。本次增加外汇套期保值业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
  3、独立董事意见
  公司全体独立董事发表独立意见如下：
  公司根据汇率市场变化及自身业务发展需要，增加外汇套期保值业务额度，有利于进一步提高应对外汇波动风险的能力，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。因此，独立董事一致同意公司外汇套期保值业务的总额度由原不超过 1,000 万美元（或等值其他币种）增加至不超过 3,000 万美元（或等值其他币种）。
  4、保荐机构核查意见
  保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
  1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性；
  2、公司已根据相关规定及实际情况建立了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
  3、本次事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规；
  4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
  5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
  综上所述，保荐机构同意公司调整外汇套期保值业务额度。
    七、备查文件
  1、公司第四届董事会第三次会议决议；
  2、公司第四届监事会第三次会议决议；
  3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司关于公司调整外汇套期保值业务额度的核查意见。
  特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 12 日

[2021-08-13] (300641)正丹股份:监事会决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-080
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 8 月 12
日在公司会议室以现场方式召开。
  2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
  经审核，监事会认为：同意公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过1,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过 3,000万美元（或等值其他币种）。本次增加外汇套期保值业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第四届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
                                            2021 年 08 月 12 日

[2021-08-13] (300641)正丹股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 2.8815元
    加权平均净资产收益率: 4.43%
    营业总收入: 8.15亿元
    归属于母公司的净利润: 6161.67万元

[2021-07-28] (300641)正丹股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-077
债券代码：123106        债券简称：正丹转债
          江苏正丹化学工业股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
    2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 28 日 14：00；
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 28 日的交易时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 28 日 9∶15 至 15∶00
的任意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司
会议室。
    5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
304,388,540 股，占公司有表决权股份总数的 62.6152%（截至股权登记日公司总股本为 489,600,000 股，其中公司已回购的股份数量为 3,474,060 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 486,125,940 股)。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 304,203,240 股，占公司有表决权股
份总数的 62.5770%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 185,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0381%。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股
份 185,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0381%。其中：通过现场投票的股
东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票
的股东 9 人，代表股份 185,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0381%。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：
    （1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事范明华女士因疫情防控需要
居家隔离未能出席本次会议；
    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    （3）公司董事会秘书曹翠琼女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
    1、审议通过《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 304,204,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；
反对 184,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.4854％；反对 184,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意 304,204,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；
反对 184,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.4854％；反对 184,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案获得通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 304,204,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；
反对 184,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.4854％；反对 184,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 304,275,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9627％；
反对 113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 71,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 38.7810％；反对 113,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2190％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
    5、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 304,287,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 84,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 45.6311％；反对 100,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过，任伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 304,262,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 58,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 31.7691％；反对 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国浩律师（南京）事务所律师通过视频方式出席本次会议，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。
                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 28 日

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