≈≈国瑞科技300600≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (300600)国瑞科技:第四届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2022-003
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“国瑞科技”或“公司”)于2022年2月10日以通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2022年2月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    鉴于人民防空在我国国家安全战略中的重要地位以及未来城市地下空间开发利用的巨大发展空间，为拓展国防、人防工程建设和地下空间开发利用市场，公司拟与刘小斌开展合作，共同投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式向新设公司认缴出资510万元，持有新设公司51%股权；刘小斌以货币方式向新设公司认缴出资490万元，持有新设公司49%的股权。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，打造国内领先的国防、人防及地下空间领域的装备产品研发与人工智能、大数据、信息化研究的智能型高科技企业。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 02 月 19 日

[2022-02-19] (300600)国瑞科技:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：300600  证券简称：国瑞科技  公告编号：2022-004
                常熟市国瑞科技股份有限公司
              关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)于 2022年 2月 17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、 对外投资背景
    鉴于人民防空在我国国家安全战略中的重要地位以及未来城市地下空间开发利用的巨大发展空间，为拓展国防、人防工程建设和地下空间开发利用市场，公司拟与刘小斌开展合作，共同投资设立合资公司。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，打造国内领先的国防、人防及地下空间领域的装备产品研发与人工智能、大数据、信息化研究的智能型高科技企业。
    二、 投资概述
    1.常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)与刘小斌开展合作，投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式向新设公司认缴出资 510 万元，持有新设公司 51%股权；刘小斌以货币方式向新设公司认缴出资 490 万元，持有新设公司 49%的股权。双
方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，共同开发国防、人防及地下空间领域市场。
    2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    三、 交易对方的基本情况
    1、姓名：刘小斌
    2、身份证号码：32010319*****89532
    3、住所：江苏省南京市鼓楼区
    4、与本公司的关系:刘小斌先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
    5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘小斌先生不属于失信被执行人。
    四、 投资标的的基本情况
    1、公司名称（暂定）：江苏瑞宁智能科技有限公司；
    2、注册资本：人民币 1000.00 万元；
    3、公司类型：有限责任公司；
    4、股权结构：国瑞科技持股 51%，刘小斌持股 49%；
    5、经营范围：一般项目：人防工程防护设备制造人防工程设计；
信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），具体以工商登记为准。
    四、交易协议主要内容
    江苏瑞宁智能科技有限公司注册资本为 1000 万元人民币。首期
到位注册资本为 205 万人民币。
    出资额和股权比例：国瑞科技认缴人民币 510万元整，占股 51%；
徐爽认缴人民币 490 万元整，占股 49%。
    出资来源：公司自有资金
    协议签订之日起三个月内，股东将各自认缴的首期到位注册资本支付到合资公司账户内。后续注册资本到位时间在符合公司章程的提前下根据合资公司经营情况由双方协商确定。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的：针对国防、人防工程建设及地下空间开发对于高可靠高性能的电气设备和系统、工程内部设备自动化及环境控制系统的需求，公司与刘小斌共同出资设立合资公司，一方面可以在刘小斌技术团队的协助下，将公司产品改进并推广应用，拓展国防、人防工程建设及地下空间开发市场，有助于充分释放公司雄厚的资本
实力、强大的市场销售能力、先进的生产制造能力和优秀的系统集成能力。另一方面，刘小斌团队长期在国防、人防工程和地下空间开发领域的教学、科研和工程设计一线工作，具有深厚行业背景和技术研发基础，拥有大量创新成果，可以转化成为新产品，进而培育出新的业务增长点。
    2、存在风险
    本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。设立之后在后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。合资公司设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度，同时将利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，以保证其健康发展。
    3、对公司的影响
    本次对外投资事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据交易进展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告！
                          常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 19 日

[2022-01-29] (300600)国瑞科技:持股5%以上股东减持股份预披露公告
 证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2022-002
          常熟市国瑞科技股份有限公司
      持股 5%以上股东减持股份预披露公告
  持股 5%以上股东龚瑞良保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到
 持本公司股份 66,065,625 股（占公司总股本的 22.4534%）的股东龚瑞良先生出 具的《关于股份减持计划告知函》，龚瑞良计划在自本计划公告之日起 15 个交
 易日后的 6 个月内(即从 2022 年 2 月 28 日起至 2022 年 8 月 27 日止)；以集中
 竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 16,516,400 股，即不超过公司总股 本的 5.6133%。
    现将有关情况公告如下：
    一、减持主体的基本情况
 姓名  职务          截止本告知函  占公司总  持有无限售 持有限售流
                      持有公司股份  股本比例  流通股股份 通股数量
                      数量（股）              （股）    （股）
 龚瑞良 董事、总经理  66,065,625    22.4534%  16,516,406 49,549,219
    截止本公告披露日，龚瑞良先生持有公司股份 66,065,625 股，占公司总股
 本的22.4534%。上述股份来源于公司 IPO前已持有的股份及权益分派转增取得。
    二、减持计划的主要内容
    1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份及权益分派送红
 股；
    2、减持原因：业绩承诺的履行保障及自身资金需求；
    3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 16,516,400 股，即不超过公司总股
 本的 5.6133%，若减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等变动事项，减 持数量将进行相应调整；
  4、减持期间：自本计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(即从 2022
年 2 月 28 日起至 2022 年 8 月 27 日止)；
  5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易；
  集中竞价交易：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
  大宗交易：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
  6、减持价格区间：按照减持时的市场价格及交易方式确定。
    三、本次拟减持股份股东所作承诺及履行情况
  龚瑞良先生关于股份锁定、持股意向和减持意向的承诺，具体参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。主要如下：“上市后 36 个月内不减持公司所持股票，在锁定期满后的 24 个月内没有减持意向，如果超过上述期限后拟减持股票的，承诺将按深圳证券交易所相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，提前三个交易日公告相关减持信息。”
  截至本公告披露之日，龚瑞良先生严格遵守上述承诺以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规有关减持股份的规定，未出现违反上述承诺、相关意向的情形。
    四、相关风险提示
  1、龚瑞良先生的减持行为，将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
  2、龚瑞良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
  3、龚瑞良先生将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
  4、公司将督促龚瑞良先生严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息披露义务。
  五、备查文件
《关于股份减持计划告知函》。
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-22] (300600)国瑞科技:2021年业绩预告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号： 2022-002
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                          2021年业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
 1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
 2.预计的业绩： ■亏损 ? 扭亏为盈□同向上升□同向下降 ? 基本持平
    项 目                  本报告期                            上年同期
 归属于上市公        亏损 26000 万元-29000 万元
 司股东的净利                                                盈利：6818.92 万元
      润        与上年同期下降：481.29% - 525.29%
 扣除非经常性        亏损 26200 万元-29200 万元
 损益后的净利                                                盈利：5484.77 万元
      润        与上年同期下降：577.69% - 632.38%
  营业收入          20000 万元-23000 万元          57025.25 万元(其中多网状通信业务收
                                                              入 21072.78 万元)
  扣除后营业          19000 万元-22000 万元                    54865.98 万元
    收入
  基本每股收          亏损：0.88 元/股–0.99 元/股            盈利 0.23 元/股
      益
      注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和
  不具备商业实质的收入后的营业收入。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与
  年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，因多网状云数据通信业务已提起诉讼，公司对涉及的应收账款、预付账款、存货计提资产减值，累计计提减值 24646 万元，导致本期归属于上市公司股东的净利润大幅下降。
    2、报告期内，船舶配套市场竞争激烈，公司船舶电气产品营业收入及毛利率出现一定幅度下滑。
    3、公司部分客户包括船舶研究院及军工企业，产品定价方式及销售模式发生变化，对公司盈利产生不利影响。
    4、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 136 万元，上
年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 1334.16 万元。
    四、其他相关说明
    1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    2． 截至本次业绩预告披露之日，公司不存在业绩亏损被深交所实施其
他风险警示的情况。
                            常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 01 月 22 日

[2022-01-18] (300600)国瑞科技:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300600          证券简称：国瑞科技          公告编号：2022-001
        常熟市国瑞科技股份有限公司
      关于公司证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表彭天先生的书面辞职报告。彭天先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭天先生辞职后，不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，彭天先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
    特此公告。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 18 日

[2021-12-31] (300600)国瑞科技:关于获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书的公告
证券代码：300600          证券简称：国瑞科技          公告编号：2021-60
          常熟市国瑞科技股份有限公司
关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验
              室认可证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L15722），具体证书主要内容如下：
  经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场评审和认可评定，常熟市国瑞科技股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
  生效日期：2021-12-23
  截止日期：2027-12-22
  本次成功获得 CNAS 实验室认可证书，标志着公司检测中心具备了国家及国际认可的检测能力，对保障公司产品品质、提升公司产品研发水平及增强客户对公司产品的认可度具有促进作用，有助于公司提升核心竞争力、扩大行业影响力和品牌认知度，为公司和行业高质量发展带来积极推动作用。
  该证书的取得在短期内不会对公司的生产经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-11-13] (300600)国瑞科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300600  证券简称：国瑞科技    公告编号：2021-59
                常熟市国瑞科技股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会
议室）。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郦几宁先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司股份
164,307,400 股，占公司股份总数的 55.8423%。根据 2021 年 3 月 24 日龚瑞良与
浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协议》，自双方股份转让并登记
完成之日（2021 年 8 月 20 日完成过户登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销
地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份（占上市公司股份总数的 3.16%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计8 名，代表有表决权股份 154,938,302 股，占公司有表决权股份总数的 54.3900%。
    其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 164,278,800
股，占公司股份总数的 55.8326%，鉴于龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份（占上市公司股份总数的 3.16%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参加现场会议表决的股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权股份 154,909,702 股，占公司有表决权股份总数的 54.3800%。
    （2）通过网络投票出席的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 28,600 股，
占公司股份总数的 0.0097%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 154,932,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9963％；反对 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,267,600 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9375%；反对 5,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0625%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
    2. 北京国枫律师事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司2021年第三次临
时股东大会的法律意见书。
    （以下无正文）
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-02] (300600)国瑞科技:常熟市国瑞科技股份有限公司收购报告书
      常熟市国瑞科技股份有限公司
              收购报告书
上市公司名称：常熟市国瑞科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国瑞科技
股票代码：300600
收购人：浙江省二轻集团有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号十二层
通讯地址：浙江省杭州市下城区延安路 398 号浙江二轻大厦 A 座 12 楼
                  签署日期：二〇二一年十月
                    收购人声明
  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在国瑞科技中拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在国瑞科技拥有的股份。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购是因国瑞科技向特定对象回购股票，导致浙江二轻持有国瑞科技股权比例被动增至 30%以上，未导致上市公司实际控制人发生变更，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
收购人声明......2
目 录......3
第一节 释 义......5
第二节 收购人介绍......6
  一、收购人基本情况 ......6
  二、收购人股权及控制关系 ......6
  三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......8
  四、收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况......8
  五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......8
  六、收购人及其出资人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
  发行股份 5%的情况......9
第三节 本次权益变动的目的及决策程序......10
  一、本次权益变动的目的 ......10
  二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划......10
  三、收购人作出本次权益变动决定已履行的相关程序及具体时间......10
第四节 收购方式......11
  一、本次收购变动前后收购人持有、控制上市公司股份情况......11
  二、本次收购方案 ......11
  三、其他权益变动披露事项 ......13
第五节 资金来源......14
第六节 后续计划......15
  一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计
  划 ......15
  二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资
  或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......15
  三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划......15
  四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......16
  五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划......16
  六、对上市公司分红政策重大调整的计划......16
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......16
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析......17
  一、本次权益变动对上市公司独立性的影响......17
  二、对同业竞争的影响 ......18
  三、对关联交易的影响 ......19
第八节 与上市公司之间的重大交易......20
  一、与上市公司及其子公司之间的交易情况......20
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的交易......20
  三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......20
  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排......20
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......21
  一、收购人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......21
  二、收购人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属前 6 个月内买卖上市公
  司股份的情况 ......21
第十节 收购人的财务资料......22
  一、收购人最近三年的财务报表 ......22
  二、收购人 2020 年财务报表的审计意见......26
  三、收购人重要会计政策和会计估计......27
  四、关于收购人最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明......27
第十一节 其他重大事项......28
第十二节 备查文件......29
  一、备查文件目录 ......29
  二、查阅地点 ......29
收购人及其法定代表人声明......30
律师声明......31
附表......33
                  第一节  释 义
  本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书                指  《常熟市国瑞科技股份有限公司收购报告书》
收购人/浙江二轻          指  浙江省二轻集团有限责任公司
国瑞科技/上市公司        指  常熟市国瑞科技股份有限公司
                              收购人由于国瑞科技回购注销公司2018年限制性股票激励
本次权益变动            指  计划激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期
                              对应的限制性股票2,613,240股，导致浙江二轻持有国瑞科
                              技的股权比例由29.9710%被动变更为30.2372%
中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
浙江省国资委            指  浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
                              上市公司收购报告书》
元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  注1：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请注意。
  注2：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据及根据该类财务数据计算的财务指标。
                第二节  收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书签署日，本次权益变动收购人的基本情况如下：
 公司名称          浙江省二轻集团有限责任公司
 注册地            浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号十二层
 法定代表人        虞岳明
 注册资本          10 亿元
 统一社会信用代码  91330000142943506Y
 企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                    实业投资开发，从事进出口业务，房地产开发经营，房屋租赁，信
                    息技术咨询服务，培训服务（需前置审批的项目除外），旅游服务，
 经营范围          资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、
                    融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动）
 经营期限          1997 年 5 月 20 日至长期
 股东名称          浙江省手工业合作社联合社
 通讯地址          浙江省杭州市下城区延安路 398 号浙江二轻大厦 A 座 12 楼
 通讯方式          0571-87810372
  二、收购人股权及控制关系
  （一）收购人股权控制架构
    截至本报告书签署日，浙江二轻的股权结构如下图所示：
  （二）收购人的控股股东和实际控制人
    截至本报告书签署日，浙江省手工业合作社联合社为浙江二轻唯一出资人。浙江二轻不设股东会，由浙江省国资委根据浙江省人民政府授权代为监管公司资产，依法行使以下职权：（1）批准公司的章程及章程修改方案；（2）按照省委、省政府有关规定、依照法定程序任免（或建议任免）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，审核批准公司董事、监事和有关高级管理人员的薪酬；（3）建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书、并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；（4）审核公司的战略发展规
划和年度投资计划；（5）审核公司重大事项报告；（6）审核公司财务预算、财务决算报告，以及利润分配方案和亏损弥补报告；（7）审批增减注册资本金方案及发行公司债券的方案；（8）审核公司合并、分立、解散 、清算或变更公司形式的方案，并报省政府批准；（9）审核公司所属重要子公司调整、合并、分立、解散方案；（10）审核决定公司股权转让方案，按有关规定批准核销不良资产处置方案；（11）审批公司重大对外捐赠、超出预算范围的捐赠等重大财务事项；（12）监督公司施行工资总额预算管理，调控所出资企业工资分配总体水平，规范企业收入分配秩序；（13）备案公司投资、担保、捐赠等管理制度；（14）法律法规规定的其他职权。浙江省二轻集团有限责任公司董事会对浙江省国资委负责。
    浙江省二轻集团有限责任公司的实际控制人为浙江省国资委。
  （三）收购人及其出资人所控制的核心企业和核心业务情况
    1、浙江二轻控制的核心企业和核心业务情况
  截至本报告书签署日，浙江二轻所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：
 序        企业名称        注册资本  持股比例            主营业务
 号                          （万元）
 1  浙江省二轻商业经营管理      2,000    100.00% 商业地产项目的投资、策划、
    有限公司                                      运营
                                                    旅游项目开发，旅游信息咨询，
 2  浙江省艺创文旅发展有限    20,000    100.00% 旅游产品开发及营销策划，旅
    公司  

[2021-10-28] (300600)国瑞科技:关于控股股东免于要约收购的提示性公告
证券代码：300600          证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-058
                  常熟市国瑞科技股份有限公司
              关于控股股东免于要约收购的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    控股股东本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的
情形，未导致上市公司实际控制人发生变更。
    2021年10月25日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了部分限制性股票的回购注销，本次共回购注销2,613,240股，回购注销完成后，公司总股本由296,847,720股变更为294,234,480股。详情请参阅公司于同日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-52）。
    本次回购注销前公司控股股东浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）持有本公司股份88,968,375股，占公司回购注销前总股本的29.9710%。本次回购注销完成后，浙江二轻持有公司股份数量不变，但持股比例被动增加至30.2372%。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定，“因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%”的投资者可以免于发出要约。故浙江二轻本次收购属于可以免于发出要约的情形。
    公司将根据相关法律法规的要求积极跟进后续事项，并及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意风险。
    特此公告。
                                          常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                            2021年10月28日

[2021-10-27] (300600)国瑞科技:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码： 300600                证券简称：国瑞科技              公告编号：2021-054
            常熟市国瑞科技股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式向各
位董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
  经审核，全体董事一致认为《公司 2021 年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常
熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年三季度报告》。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  2、审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》
  董事会同意聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于聘任年审会计师事务所的公告》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：通过。
  3、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
  同意于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告!
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300600)国瑞科技:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码： 300600                证券简称：国瑞科技              公告编号：2021-055
              常熟市国瑞科技股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以书面及通讯方式
向各位监事发出召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
  经审核，全体监事一致认为《公司 2021 年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常
熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年三季度报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》
  经审核，全体监事一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质资格和专业能力，同意公司聘任其为 2021 年度年审会计师事务所，并提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任年审会计师事务所
的公告》。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、备查文件
  经与会监事签字的监事会决议。
                                                常熟市国瑞科技股份有限公司监事会
                                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300600)国瑞科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：300600        证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-056
              常熟市国瑞科技股份有限公司
        关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限
  公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于召开公
  司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月12日（星期五）召开
  2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会
  的有关事项通知如下：
      一、 召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
      2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，
  由公司董事会召集举行。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行
  政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
      4、会议召开日期和时间：
      现场会议召开时间：2021年 11月12日（星期五）下午 14:30
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2021年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
  所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时
  间。
      5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东
  大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使
  表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021年11月8日（星期一）
  7、会议出席对象
  （1）截至 2021年11月8日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：常熟市常福街道柳州路95号（国瑞科创中心二楼会议室）。
    二、会议审议事项
  1. 《关于聘任年审会计师事务所的议案》。
  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，其具体内容见2021年10月27日巨潮资讯网披露的相关公告。
    三、议案编码
    本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
 议                                                                  备注
 案                          议案名称                          该列打勾的栏
 编                                                                目可以投票
 码
1.00 《关于聘任年审会计师事务所的议案》                          √
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021年11月11日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
  2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部
  3、登记方式
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法 人授权委
托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书 （格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
  4、注意事项
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
  （2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
  1.会议联系方式：
  联系人：伍宏发
  联系电话：0512-52828917
  传真：0512—52348186
    七、备查文件
  1．第四届董事会第二次会议决议
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日
                      参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350600    投票简称：国瑞投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
          兹全权委托 ____________ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞
        科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人
        /本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
        决权的后果均由本 人/本单位承担。
          委托人签字或盖章：
          委托人身份证号码或营业执照号码：
          委托人持股数：                    委托人股东账号：
          受托人身份证号：
          本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
                                                            备注
议案编码  议案名称                                      该列打勾的  同    反对  弃权
                                                        栏目可以投  意
                                                            票
  1.00    《关于聘任年审会计师事务所的议案》            √
          请在表决意见选择栏填写“股数”
          本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
          委托人（盖章/签字）： _________________
          受托人（签字） : _________________
          委托日期：    年月  日
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮政编码
代理人姓名                        代理人身份证号码
联系电话                          电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                                      年月日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 11 日下午 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：0512-52348186）到公司（地址：江苏省常熟市虞山高新技术产业园青岛路 2 号，邮政编码：215500，常熟市国瑞科技股份有限公司，证券部。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-10-27] (300600)国瑞科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.87元
    每股净资产: 2.96元
    加权平均净资产收益率: -24.98%
    营业总收入: 1.65亿元
    归属于母公司的净利润: -2.55亿元

[2021-10-25] (300600)国瑞科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300600          证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-52
                常熟市国瑞科技股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销的限制性股票数量为2,613,240股，占回购前公司总股本296,847,720股的0.88%，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次回购注销涉及激励对象人数共74人，支付回购款合计为【19,227,664.73】元，回购资金为公司自有资金，本次回购注销完成后，公司总股本由296,847,720股变更为294,234,480股。
    2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。
    3、公司控股股东浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）持有本公司股份88,968,375 股, 占公司回购注销前总股本的29.9710%。本次回购注销完成后，浙江二轻持有公司股份数量不变，但持股比例被动增加至30.2372%。
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月23日、2021年5月21日召开了第三届董事会第二十三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2020年度业绩未达到2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟对2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售
期对应的限制性股票2,613,240股进行回购注销。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
    一、《激励计划》概述及实施情况
    1、2018年6月15日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见，并进行公告。
    2、2018年6月15日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，并进行公告。
    3、2018年6月21日至2018年6月30日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2018年7月1日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见，并进行公告。
    4、2018年7月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票和解锁限制性股票所必须的全部事宜，并进行公告。
二次会议，审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见，并进行公告。
    6、2018年8月9日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见，并进行公告。
    7、2018年9月20日，所有激励对象完成股票购买并经会计师事务所验资，公司2018年限制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成。
    8、2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会确认本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况进行了核查，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
    9、2019年10月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该部分激励对象已获受但尚未解锁的483,840股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的
性股票激励计划回购价格事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。
    10、2019年10月30日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》及《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
    11、2019年11月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》等议案，公司将回购注销3名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的483,840股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币483,840元，公司股份总数将相应减少483,840股。
    12、2019年12月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该名激励对象已获受但尚未解锁的合计138,240股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。
    13、2019年12月12日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
    14、2019年12月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》等议案，公司将回购注销1名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的138,240股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币138,240元，公司股份总数将相应减少138,240股。
    15、2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以2017年净利润为基数，2019年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于25%”，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年扣除股份支付费用的净利润为86,169,854.49元，较2017年净利润下降20.04%，未达到公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。鉴于前述情况，根据《激励计划》的规定，公司拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。同时，由于公司原2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计9.216万股限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次共回购注销591.192万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。
    16、2020年4月28日，公司披露了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
    17、2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案，公司将回购注销2名已离职、1名已退休的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的9.216万股限制性股票，将回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票581.976万股，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币591.192万元，公司股份总数将相应减少591.192
万股。
    18、2020年10月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司原4名激励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计20.448万股限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。
    19、2020年10月27日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
    20、2020年11月17日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案，公司将回购注销4名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的20.448万股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注资本将相应减少人民币20.448万元，公司股份总数将相应减少20.448万股。
    21、2021年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，

[2021-10-25] (300600)国瑞科技:关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告
证券代码：300600          证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-52
                常熟市国瑞科技股份有限公司
                关于回购注销部分限制性股票
            相应调整注册资本并通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通知债权人的原由
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月23日、2021年5月21日召开了第三届董事会第二十三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司2020年度业绩未达到2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟对2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票2,613,240股进行回购注销。在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币2,613,240元，公司股份总数将相应减少2,613,240股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由296,847,720股变更为
294,234,480股。
    上述相关内容详见2021年4月26日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    二、需债权人知晓的相关信息
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期
限内行使上述权利的，将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，但不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场申报、邮寄、传真或电子邮件方式申报债权，具体方式如下：
    1、现场申报
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司指定申报地点申报债权。
    债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
    债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、以邮寄方式申报
    公司债权人请将相关债权资料邮寄至公司指定地址，申报日以寄出邮戳日为准，并请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
    3、以传真或电子邮件方式申报
    公司债权人请将相关债权资料发送至公司指定的接受传真号码或电子邮件地址，申报日以公司相应传真或电子邮件系统收到文件日为准，并请在传真首页或电子邮件标题中注明“申报债权”字样。
    4、公司接受债权申报的期间及相关指定信息
    (1)申报期间：2021年10月25日起至2021年12月9日止期间，每日9:00—11:30、13:00—17:00
    （2）申报地点及邮寄地址：江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号
    （3）邮编：215500
    （4）联系电话：0512-52345677
（5）传真：0512-52348186
（6）电子邮件地址：zqb@cs-ruite.com
（7）联系人：伍宏发
特此公告。
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                              2021年10月26日

[2021-10-14] (300600)国瑞科技:关于2021年半年报问询函的回复公告
 证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-050
        常熟市国瑞科技股份有限公司
      关于 2021 年半年报问询函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“国瑞科技”或“公司”）于 2021
年 8 月 26 日披露了《常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（以下
简称“半年报”），并于 2021 年 9 月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关于对
常熟市国瑞科技股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函[2021]第62 号，以下简称“问询函”），公司对于问询函中提到的问题进行了认真分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和回复，具体内容如下：
  1．报告期内，你公司实现营业收入 11,911万元，同比下降 36.35%；扣非后归母净利润-22,539 万元，同比下降 1052%，剔除多网状云数据处理通信机购销业务（以下简称“通信业务”）计提资产减值因素，仍亏损 1,530 万元。公司船舶配电系统产品实现收入 4,244 万元，同比下降 24.38%，毛利率为 12.57%，同比下降 24.31 个百分点；船舶机舱自动化系统产品实现收入 7,145 万元，同比下降 36.67%。其他业务实现收入 522 万元，同比下降 71.33%，毛利率为 11.50%，同比下降 60.34 个百分点。
  （1）请结合行业发展、竞争格局、客户及其需求变动、主要产品的定价机制、原材料价格波动等，说明船舶配电系统和机舱自动化系统产品收入下降，以及船舶配电系统产品毛利率下降的原因及合理性，并说明公司核心竞争力是否发生重大不利变化。
【回复】：
    报告期内，公司产品收入及毛利率下降原因主要为：
    （1）市场竞争加剧。军品领域，受政策影响，舰船配套领域涌入更多的民用配套厂商，市场竞争态势更加激烈。民品领域，整个船舶市场行情及海工市场虽有所恢复，但今年以来原材料等大宗商品价格大涨大落，对船厂的成本控制造成了很大影响，盈利能力大幅下降，根据中国船舶工业行业协会统计数据，2021年 1-5 月份，全国规模以上船舶工业企业 1066 家，规模以上船舶工业企业实现
利润总额 26.9 亿元，同比增长 5.5%。其中，船舶制造企业 10.2 亿元，同比下
降 40.0%。船厂为控制成本，对配套设备价格进行了限制，市场竞争更趋激烈，众多设备厂商陷入低价竞争态势。激烈的市场竞争对公司业务及产品毛利产生了一定的不利影响。
    （2）主要产品定价机制有一定变化。公司客户主要包括大型船厂、科研院所及军工企业。受客户性质影响，主要产品的定价主要是国家对军品价格实行统一管理、国家定价。根据相关采购制度规定，采购需要采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式。目前军品领域已普遍实现项目公开招标模式，这对公司业务及产品毛利产生了一定的不利影响。
    为了提高企业的市场竞争力，公司采取了以下措施：
    （1）管理及运行模式的改进。从 2018 年开始，在全公司已推行事业部运行
模式，根据产品分类将公司技术部门分成若干个事业部，并根据事业部发展情况，逐步完善事业部管理，实现从设计、采购、生产、销售、及售后等全流程赋予事业部独立运作空间，提高事业部运行效率。
    （2）积极推行降本增效。公司从 2019 年开始在公司推行降本增效工作，在
公司层面成立降本增效工作领导小组，设立降本增效指标，制定降本增效奖励办法。通过全员参与，实施有效考核与激励，有力推动了该项工作的开展。
    （3）开拓新的领域。针对传统船舶配套领域竞争日趋激烈的客观现实，公司确定了以“新能源船舶、大型豪华邮轮及无人船”为目标的船舶配套新领域，上述船型配套要求高，对配套厂商的资质、技术实力和市场信誉有较高要求，公司具有一定的综合竞争优势，例如，2021 年上半年，公司取得了上海外高桥造船有限公司 13.55 万吨邮轮项目中的舱室电力分电箱合同，合同金额近 3000 万元人民币，该项目实现了大型豪华邮轮首次采用国内厂商电气设备，新市场开拓积极有效，目前该领域市场前景广阔，产品毛利率较高。
    公司核心竞争力依然保持不变。公司 2018 年至 2020 年的三年内科研费总
投入约 7600 万元，约占三年营业收入的 4.92%，公司始终保持一百多人的技术研发人员，专注于船舶及海洋工程电气、自动化设备及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，并积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，无论是研发投入和技术实力较同行业其他企业具备一定优势。截止2021年9月底，公司今年的科研费用已投入超千万元，后续随着研发项目的开展，研发投入将会进一步增加。
    公司在十四五期间除积极参与新型舰船配套的科研项目、参加国产化科研项目外，在民船项目上积极开展绿色船舶(LNG 船、混合动力船、电池动力船)、智能船舶、豪华邮轮等船舶的电力系统、监控系统、安全系统和系统集成方面的研发；积极开展轨道交通配套项目的研发；积极参加核电系统的配套项目研发。
  （2）请补充说明其他业务收入的具体构成及收入、毛利率大幅下降的原因。
【回复】：
① 其他业务收入具体构成，主要系移动式无线数据通信一体化系统代理业务收入、租金收入及原材料直接销售收入。
  公司 2021 年上半年、2020 年上半年其他业务收入情况如下：
                                                            单位：元
                      2021 年上半年发生额  2020 年上半年上期发生额
        项目
                              收入                  收入
其他业务收入                    5,218,160.36          18,200,964.29
    其中：通信机代理
                                        0.00          15,147,620.80
业务收入
合计                            5,218,160.36          18,200,964.29
② 毛利率下降原因
  2020 年移动式无线数据通信一体化系统代理业务以净额法确认收入1,514.76 万元，2021 年上半年未开展上述业务，导致毛利率与上年同期相比大
幅下降。
    2．报告期末，你公司按账龄组合计提的应收账款余额为 52,239
万元，为当期营业收入的 4.39 倍，已计提坏账准备 5,926 万元，计提比例为 11.34%。前五名应收账款客户金额为 36,127.11 万元，占应收账款总额的 52.77%。公司对第一名应收账款客户哈尔滨综合保税集团有限公司（以下简称“哈综保集团”）16,170 万元账款单项计提坏账准备 14,801 万元，计提比例为 92%，哈综保集团为公司通信业务客户，公司报告期内未确认通信业务收入。
    （1）请补充说明前五名应收账款客户对应的销售收入、应收账款账龄、期后回款情况，坏账准备计提的原因及充分性，客户是否与公司存在关联关系。
【回复】：前五名应收账款客户对应的销售收入、应收账款账龄、期后回款情况如下：
                                                                    单位：元
单位名  应收账款期  坏账准备期                账龄                  销售收入  期后回款
  称      末余额      末余额      1 年以内    1-2 年      2-3 年
哈尔滨
综合保
税集团    161,700,615.40  148,013,775.40  161,700,615.40
有限公
司
A 客户    65,525,464.81  13,157,616.69    5,568,400.00  25,539,613.77  34,417,451.04    1,480,317.18  3,183,000.00
B 客户    51,064,010.88    3,331,488.30  35,498,255.67  15,565,755.21                14,513,805.31  3,274,445.00
C 客户    46,423,755.26    3,355,801.10  25,731,488.53  20,692,266.73                              1,989,200.00
D 客户    36,557,279.30    5,428,715.51                  27,692,341.38  8,864,937.92
合计      361,271,125.65  173,287,397.00  228,498,759.60  89,489,977.09  43,282,388.96  15,994,122.49  8,446,645.00
  经对截止 2021 年 6 月末的客户进行信用状况评估，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，计算预期信用损失，计提应收账款坏账准备。有迹象表明公司第一大客户哈综保集团存在影响回款的不利因素，公司已于 2021 年 7 月14 日向相关法院对哈综保集团提起了诉讼，考虑到诉讼进展、案件在审理阶段和执行阶段面临的障碍等情况，公司依据代理律所及律师的专业判断、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对哈综保集团应收账
款总额 18052.98 万元，扣除产品毛利 1882.92 万元、哈综保集团预付款 1368.68
万元后的余额全额计提坏账准备，对重要客户哈综保集团进行单项计提坏账准备 148,013,775.40 元，最终财务处理意见以年审会计师事务所注册会计师意见为准。
  根据公司坏账准备计提政策及逐笔核查应收款项，经对截至本问询函回函日的客户进行信用状况评估，并与 2020 年末进行比较，未发现公司其余客户信用状况明显恶化的情形，无重大收回风险，公司坏账准备计提充分。
  经公司核查，客户与公司不存在关联关系。
  （2）请结合公司与哈综保集团交易的业务内容、发生时间、交易金额、合同收款时间、实收金额、客户资信及账款催收情况，说明对该笔账款计提大额减值准备的原因及合理性，前期交易是否具有商业实质，收入确认是否合规。
【回复】：
  （1）关于多网状云数据处理通信机购销业务的说明：
  公司利用自身技术和加工能力，采购相应材料后进行加工，为客户提供特定产品。从所有权转移、风险承担来说，公司在整个交易过程中，承担实际的货物灭失风险、产品质量风险，并承担最终的损失赔偿责任，多网状云数据处理通信机购销业务为生产加工业务，具有商业实质，按照《企业会计准则第 14号-收入》规定采用总额法确认收入。
  （2）公司与哈综保集团关于通信产品交易情况：
                                  多网状云数据处理通信机购销业务明细
                                                                                        单位：万元
合同    与富申实业公司    与哈综保集团签    销售合

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300600 证券简称：国瑞科技    公告编号：2021-046
                常熟市国瑞科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创
中心二楼会议室）。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郦几宁先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司
  股份 164,305,500 股，占公司股份总数的 55.3501%。根据 2021 年 3
  月 24 日龚瑞良与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协
  议》，自双方股份转让并登记完成之日（2021 年 8 月 20 日完成过户
  登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司
  9,369,098 股股份（占上市公司股份总数的 3.16%）所对应的股东表
  决权，故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计
  5 名，代表有表决权股份 154,936,502 股，占公司有表决权股份总数
  的 53.8950％。
      其中：
      （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份
  164,278,800 股，占公司总数的 55.3411%，鉴于龚瑞良先生无条件且
  不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份（占上市公司股份
  总数的 3.16%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参加现场
  会议表决的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权股份
  154,909,702 股，占公司有表决权股份总数的 53.8856％。
      （2）通过网络投票出席的股东共计 2 人，代表公司有表决权股
  份 26,800 股，占公司股份总数的 0.0090％。
      2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见
  证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
      二、议案审议表决情况
      本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东
  认真讨论，审议并通过了如下议案：
      1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非
  独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
      总体表决情况如下：
议案编码  议案名称                                  同意票数  占出席会议 是否
                                                            有效表决权 当选
                                                            股份总数的
                                                            比例（%）
 1.01    《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事  154,936,002  99.9997%    是
          的议案》
 1.02    《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事  154,909,702  99.9827%    是
          的议案》
 1.03    《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会董事的  154,936,002  99.9997%    是
          议案》
 1.04    《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的  154,909,702  99.9827%    是
          议案》
 1.05    《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事  154,936,002  99.9997%    是
          的议案》
 1.06    《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的  154,936,002  99.9997%    是
          议案》
  中小投资者表决情况：
                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）
 1.01    《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事    9,271,100        99.9946%
          的议案》
 1.02    《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事    9,244,800        99.7163%
          的议案》
 1.03    《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会董事的    9,271,100        99.9946%
          议案》
 1.04    《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的    9,244,800        99.7163%
          议案》
 1.05    《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事    9,271,100        99.9946%
          的议案》
 1.06    《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的    9,271,100        99.9946%
          议案》
      2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会
  独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
      总体表决情况如下：
                                                            占出席会议
议案编码  议案名称                                  同意票数  有效表决权 是否
                                                            股份总数的 当选
                                                            比例（%）
 2.01    《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立  154,909,702  99.9827%    是
          董事的议案》
 2.02    《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立  154,909,702  99.9827%    是
          董事的议案》
 2.03    《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立  154,936,602  100.0001%    是
          董事的议案》
  中小投资者表决情况：
                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）
 2.01    《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立    9,244,800        99.7163%
          董事的议案》
 2.02    《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立    9,244,800      99. 7163%
          董事的议案》
 2.03    《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立    9,271,700      100.0001%
          董事的议案》
      3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会
  非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
      总体表决情况如下：
                                                            占出席会议
议案编码  议案名称                                  同意票数  有效表决权 是否
                                                            股份总数的 当选
                                                            比例（%）
 3.01    《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职  154,936,002  99.9997%    是
          工代表监事的议案》
 3.02    《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职  154,936,002  99.9997%    是
          工代表监事的议案》
  中小投资者表决情况：
                                                                占出席会议中
议案编码  议案名称                                  同意票数    小股东有效表
                                                                决权股份总数
                                                                的比例（%）
 3.01    《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职    9,271,100        99.9946%
          工代表监事的议案》
 3.02    《关于选举于根

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-049
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                  关于选举第四届监事会主席的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 09 月 15 日在
公司会议室召开第四届监事会第一次会议。审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，选举徐碧祥先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，
并经本次监事会审议通过后生效。徐碧祥先生简历刊登于 2021 年 8 月 28 日中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。
    特此公告！
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-051
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部
                            负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 09 月 15 日在
公司召开了 2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况
    1、公司第四届董事会组成情况
    董事长：郦几宁先生
    非独立董事：郦几宁先生、龚瑞良先生、吕敏先生、杨峰先生、徐雪强先生、夏虹先生
    独立董事：赵荣祥先生、吴引引女士、王一舒女士
    第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开
前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    2、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
    公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
    审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、吴引引，主任委员为王一舒
    提名委员会组成：龚瑞良、吴引引、赵荣祥，主任委员为赵荣祥
    薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、王一舒、吴引引，主任委员为吴引引
    战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为郦几宁
    3、公司第四届监事会组成情况
    监事会主席：徐碧祥先生
    监事：于根林先生
    职工代表监事：张小芳女士
    公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    4、公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况：
    总经理：龚瑞良先生
    副总经理：杨建东先生、吕敏先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生
    董事会秘书：伍宏发先生
    财务总监：濮阳烁女士
    证券事务代表：彭天先生
    审计部负责人：陈利华女士
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的
情形，不是失信被执行人。董事会秘书伍宏发先生的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书伍宏发先生和证券事务代表彭天先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：常熟市常福街道青岛路 2 号
电话：0512-52828917
传真：0512-52348186
电子信箱：zqb@cs-grkj.com
邮编：215500
二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况
1、董事人员离任情况
    本次董事会换届完成后，杨景豪先生和王珏先生不再担任公司非独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务，李欣先生、李兴尧先生和原浩先生不再担任公司独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，杨景豪先生、王珏先生、李欣先生、李兴尧先生和原浩先生不持有公司任何股份。
2、监事人员离任情况
    本次监事会换届完成后，查建东先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；施晓英女士不再担任公司职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。查建东先生和施晓英女士均通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 219,841 股，苏州开瑞投资企业（有限合伙）所持公司股票将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。
3、高级管理人员离任情况
    本次董事会换届完成后，王东先生不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；截止本公司披露之日，王东先生持有公司股份 378,600 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王东先生离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。任
增强先生不再担任公司财务总监职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，任增强先生不持有公司任何股份。
三、其他事项
    公司对第三届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告！
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-047
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                    第四届第一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年09月5日以通讯
方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下：
    审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、吴引引，主任委员为王一舒
    提名委员会组成：龚瑞良、吴引引、赵荣祥，主任委员为赵荣祥
    薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、王一舒、吴引引，主任委员为吴引引
    战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为郦几宁
    各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。各专门委员会委员个人
简历刊登于 2021 年 8 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站的 《关于董
事会换届选举的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举郦几宁先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，并
经本次董事会审议通过后生效。郦几宁先生个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日信
息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任龚瑞良先生为总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过
后生效。龚瑞良先生个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日信息披露网站的《关于董
事会换届选举的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨建东先生、吕敏先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。吕敏先生个人简
历刊登于 2021 年 8 月 28 日信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。杨
建东先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生个人简历附后。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议聘任濮阳烁女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。濮阳烁女士个人简历附后。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议聘任伍宏发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。伍宏发先生个人简历附后。
    同时，董事会决定聘任彭天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。彭天先生个人简历附后。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘陈利华为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。陈利华女士个人简历附后。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                            常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 09 月 15 日
1、杨建东先生简历
    杨建东，1968 年生，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1994 年 3 月任
常熟市第二无线电厂职员；1994 年 4 月至 1996 年 12 月任常熟市东海电子电器
厂技术科长；1997 年 1 月至 2012 年 7 月任瑞特有限副总经理、总工程师；2012
年 8 月至 2015 年 6 月任公司董事、副总经理、总工程师；2015 年 7 月至今任公
司副总经理。
    杨建东先生直接持有公司股票 108,000 股，通过苏州开瑞投资企业（有限合
伙）持有公司股票 435,946 股。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、陆国良先生简历
    陆国良，1981年生，本科学历。2000年8月至2003年7月任常熟双鹰印染有限公司财务会计；2003年8月至2012年7月任苏州长鸿特种钢有限公司、苏州长鸿物资回收有限公司财务经理；2012年8月至2012年12月任公司财务经理；2012年12月至2020年9月任公司财务总监。2020年9月至今任公司副总经理。
    陆国良先生直接持有公司股票 324,000 股。与公司其他董事、监事及高级管
理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、濮阳烁女士简历
    濮阳烁，女，1975 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、税务师、注册
资产评估师、教授级高级会计师。1998 年 8 月至 2001 年 1 月任浙江省审计事务
所助理会计师，2000 年 1 月至 2002 年 7 月任浙江万邦会计师事务所会计师、资
产评估师，2002 年 7 月至 2002 年 8 月任航天中汇集团股份有限公司财务处处长
助理，2002 年 8 月至 2003 年 1 月任航天中汇集团股份有限公司财务处常务副处
长，2003 年 1 月至 2003 年 7 月任航天中汇集团股份有限公司财务处处长，2003
年 7 月至 2005 年 4 月任航天通信控股集团股份有限公司财务总监, 2006 年 1 月
至 2008 年 1 月任杭州市国资委外派财务总监，2008 年 1 月至 2009 年 1 月任杭
州汽轮动力集团有限公司监事,2009 年 1 月至 2013 年 6 月任汽轮动力集团有限
公司副总会计师, 2013 年 6 月至 2018 年 1 月任杭州汽轮机股份有限公司副总经
理、总会计师, 2018 年 1 月至 2021 年 4 月任杭州联力投资管理有限公司董事、
合伙人、副总经理，2021 年 4 月至 2021 年 8 月任浙江广杰投资管理有限公司副
总经理。
    濮阳烁女士不持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、伍宏发先生简历
    伍宏发，男，1983 年出生，本科学历，具备法律从业资格证书及证券从业
资格证书，2017 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任群光电子（苏州）有限公司法务专员，2014 年至今任公司证券事务代表。
    伍宏发先生持有公司股票 144,000 股；与公司其他董事、监事及高级管理人
员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、陈利华女士简历
    陈利华，女，1976 年出生，毕业于中国纺织大学（无锡校区），财会专业，
大专学历。1997 年 7 月进入常熟市国瑞科技股份有限公司（原东海电子电器厂），
财务部职员，2008 年至 2012 年 10 月任财务部副经理，2012 年 11 月至 2014 年
2 月任主办会计职务，2014 年 3 月至 2015 年 7 月为财务部职员，2015 年 8 月至
今任公司项目管理协调员。2018 年 7 月至 2020 年 9 月任公司监事会主席。
    陈利华女士通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）持有公司股票 219,841 股。
与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、彭天先生简历
    彭天，男，1994 年出生，硕士研究生学历，2021 年取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。2016 年 7 月至 2017 年 9 月任天健会计师事务所企业上市业
务审计员。2020 年 10 月至今任二轻集团投资发展部（上市工作办公室）职员。
    彭天先生不持有公司股票，与公司其他

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:关于公司职工代表大会选举第四届监事会职工监事代表的公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-050
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
        关于职工代表大会选举第四届监事会职工监事代表的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经民主投票，
会议选举张小芳女士为公司第四届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
    张小芳女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    特此公告。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 09 月 16 日
附件：张小芳女士简历
    张小芳，女，1987 年出生，籍贯湖南常德市。毕业于上海出版印刷高等专
科学校，包装技术与设计专业，大专学历，劳动关系协调员、人力资源管理师。
2009 年 8 月至 2017 年 8 月就职于江苏力宝建材工业有限公司，担任人事专员；
2017 年 8 月至 2019 年 12 月就职于常熟市国瑞科技股份有限公司，担任人事专
员；2020 年 1 月至今就职于常熟市国瑞科技股份有限公司，担任人事主管。
    截止本公告日，张小芳女士不持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

[2021-09-16] (300600)国瑞科技:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-048
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                  第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 9月 5日以书面及
通讯方式向各位监事候选人发出召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次
会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐碧祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于选举第四届监事会主席》的议案
    鉴于公司第四届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，拟选举徐碧祥先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-08-31] (300600)国瑞科技:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
 证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-45
            常熟市国瑞科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-044）。经事后核查，公司本次临时股东大会所有议案采用累计投票，正文及附件2“三、议案编码”之100号议案“总议案：除累积投票议案外的所有议案”应当删除；附件1“参加网络投票的具体操作流程”中的“2、填报表决意见”也需进行相应修改，更正如下：
    更正前：
    三、议案编码
    本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
 议                                                                  备注
 案                          议案名称                          该列打勾的栏
 编                                                                目可以投票
 码
 100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                累积投票议案
1.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议  应选董事（6）
      案》                                                            人
1.01  《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.02  《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.03  《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.04  《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.05  《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.06  《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
2.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》  应选独立董事
                                                                  董事（3）人
2.01  《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.02  《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.03  《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
3.00  《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事  应选监事（2）
      的议案》                                                        人
3.01  《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
3.02  《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
  更正后：
    三、议案编码
    本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
 议                                                                备注
 案                          议案名称                          该列打勾的栏
 编                                                              目可以投票
 码
                                累积投票议案
1.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的  应选董事（6）
      议案》                                                        人
1.01  《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》      √
1.02  《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》      √
1.03  《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.04  《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.05  《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》      √
1.06  《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
2.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议  应选独立董事
      案》                                                      董事（3）人
2.01  《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》        √
2.02  《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》        √
2.03  《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》        √
3.00  《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监  应选监事（2）
      事的议案》                                                    人
3.01  《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的      √
      议案》
3.02  《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的      √
      议案》
    更正前：
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350600  投票简称：国瑞投票
  2、填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
更正后：
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350600  投票简称：国瑞投票
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会提案均为累积投票提案，投票时填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                          X1
        对候选人B投X2票                          X2
            ……                              ……
            合计                  不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  (1)选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
  (2)选举独立董事(如提案2，采用等额选举，应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  (3)选举非职工代表监事(如提案3，采用等额选举，应选人数为2位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  公司就本次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将在以
后的信息披露工作中，及时学习掌握最新的法律法规，完善文本制作审核流
程，进一步提高信息披露质量，避免类似错误的再次发生。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (300600)国瑞科技:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知(更新后)
  证券代码：300600        证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-044
              常熟市国瑞科技股份有限公司
      关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公
  司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于召开
  公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月15日（星期三）召开
  公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东
  大会的有关事项通知如下：
      一、 召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会
      2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召
  开，由公司董事会召集举行。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行
  政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
      4、会议召开日期和时间：
      现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午 14:30
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2021年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
  所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时
  间。
      5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东
  大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使
  表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021年9月10日（星期五）
  7、会议出席对象
  （1）截至 2021年9月10日（星期五）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：常熟市常福街道柳州路95号（国瑞科创中心二楼会议室）。
    二、会议审议事项
  1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.01 《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.02 《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.03 《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.04 《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.05 《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.06 《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  2.01 《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
  2.02 《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
  2.03 《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
  3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  3.01 《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  3.02 《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，其具体内容见2021年8月30日巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案采用累积投票表决方式，6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、议案编码
    本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
 议                                                                  备注
 案                          议案名称                          该列打勾的栏
 编                                                                目可以投票
 码
                                累积投票议案
1.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议  应选董事（6）
      案》                                                            人
1.01  《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.02  《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.03  《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.04  《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.05  《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.06  《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
2.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》  应选独立董事
                                                                  董事（3）人
2.01  《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.02  《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.03  《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
3.00  《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事  应选监事（2）
      的议案》                                                        人
3.01  《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
3.02  《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021年9月14日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
  2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部
  3、登记方式
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法 人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书 （格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
  4、注意事项
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
  （2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
  1.会议联系方式：
  联系人：伍宏发
  联系电话：0512-52828917
  传真：0512—52348186
    七、备查文件
  1．第三届董事会第二十五次会议决议及第三届监事会第十九次会议决议
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 31 日
                      参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350600    投票简称：国瑞投票
2、填报表决意见
  本次股东大会提案均为累积投票提案，投票时填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                          X1
        对候选人B投X2票                          X2
            ……                              ……
            合计                  不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  (1)选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  (2)选举独立董事(如提案2，采用等额选举，应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  (3)选举非职工代表监事(如提案3，采用等额选举，应选人数为2位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得

[2021-08-28] (300600)国瑞科技:第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-43
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                  第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 14 日以书面
及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席徐碧祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，全体监事一致认为《公司2021年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见于 2021年8 月28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披
露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期已经届满，第三届监事会同意提名徐碧祥先生、于根林先生为第四届监事会非职工代表监事侯选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于监事会换届选举的公告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年半年度计提通信业务相关资产减值损失的议案》
    依据代理律所及律师的职业判断、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对已起诉案件相关的应收账款计提坏账准备148,013,775.40元（应收账款金额161,700,615.40元扣除客户预付款13,686,840元后的余额）；因通信产品为专用定制设备，目前难以将其向第三方销售变现，同时拆解处置残值基本为0，建议对已起诉案件相关的存货计提跌价准备98,446,299.51元（存货金额147,296,651.51元扣除客户预付款和定金48,850,352元后的余额），合计计提246,460,074.91元减值损失，以公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
    表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见于 2021年 8月 28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、审议通过《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》
    监事会意见：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (300600)国瑞科技:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
  证券代码：300600        证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-044
              常熟市国瑞科技股份有限公司
      关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公
  司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于召开
  公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月15日（星期三）召开
  公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东
  大会的有关事项通知如下：
      一、 召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会
      2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召
  开，由公司董事会召集举行。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行
  政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
      4、会议召开日期和时间：
      现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午 14:30
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2021年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
  所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时
  间。
      5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东
  大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使
  表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021年9月10日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2021年9月10日（星期五）下午15:00 深圳证券交易所交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：常熟市常福街道柳州路95号（国瑞科创中心二楼会议室）。
    二、会议审议事项
    1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.02 《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.03 《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.04 《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.05 《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.06 《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.01 《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.02 《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.03 《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
    3.01 《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.02 《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，其具体内容见2021年8月30日巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案采用累积投票表决方式，6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、议案编码
    本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
 议                                                                  备注
 案                          议案名称                          该列打勾的栏
 编                                                                目可以投票
 码
 100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                累积投票议案
1.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议  应选董事（6）
      案》                                                            人
1.01  《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.02  《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.03  《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.04  《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
1.05  《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
1.06  《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
2.00  《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》  应选独立董事
                                                                  董事（3）人
2.01  《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.02  《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
2.03  《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》          √
3.00  《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事  应选监事（2）
      的议案》                                                        人
3.01  《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
3.02  《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议      √
      案》
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年9月14日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
    2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部
    3、登记方式
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法 人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书 （格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
    4、注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    （2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1.会议联系方式：
    联系人：伍宏发
    联系电话：0512-52828917
    传真：0512—52348186
    七、备查文件
    1．第三届董事会第二十五次会议决议及第三届监事会第十九次会议决议
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日
                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350600    投票简称：国瑞投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                              授权委托书
      兹全

[2021-08-28] (300600)国瑞科技:董事会决议公告
证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-041
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年08月16日以通
讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2021年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，全体董事一致认为《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见于 2020年8月30日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露
的《常熟市国瑞科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、 《公司章
程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
    公司董事会同意提名郦几宁先生、龚瑞良先生、吕敏先生、杨峰先生、徐雪强先生、夏虹先生为第四届董事会非独立董事侯选人。董事会认为第三届董事会
非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1）审议《关于提名郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票  弃权：0 票  回避：1 票
2）审议《关于提名龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票  弃权：0 票    回避：1 票
3）审议《关于提名吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票  回避：1 票
4）审议《关于提名杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票    回避：1 票
5）审议《关于提名徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
6）审议《关于提名夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、 《公司章
程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
    公司董事会同意提名吴引引女士、赵荣祥先生、王一舒女士为第三届董事会独立董事侯选人。董事会认为第三届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
    上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。
    公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
    1）审议《关于提名吴引引为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
    2）审议《关于提名赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
    3）审议《关于提名王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
    4、审议通过了《关于2021年半年度计提通信业务相关资产减值损失的议案》
    依据代理律所及律师的职业判断、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对已起诉案件相关的应收账款计提坏账准备148,013,775.40元（应收账款金额161,700,615.40元扣除客户预付款13,686,840元后的余额）；因通信产品为专用定制设备，目前难以将其向第三方销售变现，同时拆解处置残值基本为0，建议对已起诉案件相关的存货计提跌价准备98,446,299.51元（存货金额147,296,651.51元扣除客户预付款和定金48,850,352元后的余额），合计计提246,460,074.91元减值损失，以公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。
    以上处理是基于相关诉讼尚未审理和判决的情况作出的预测，相关诉讼的进展等情况如发生较大变化，公司需根据实际情况和代理律所及律师专业意见对上述处理进行调整。
    公司本次计提资产减值准备将减少公司2021年半年度合并报表利润总额246,460,074.91元。
    具体内容详见于 2021年 8月 28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于2021年半年度计提通信业务相关资产减值损失的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见于2020年8月28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》
    具体内容详见于2020年8月28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2020 年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2021年8月28日于巨潮资讯披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                            常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 08 月 28 日

[2021-08-24] (300600)国瑞科技:关于股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告
证券代码： 300600    证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-036
          常熟市国瑞科技股份有限公司关于
 股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  情况概述
    2021年3月24日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“上市公司”）股东龚瑞良先生与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称“浙江二轻”）签署《关于常熟市国瑞科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。该协议系2020年4月17日公告的《常熟瑞特电气股份有限公司详式权益变动报告书》中，龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司（以下简称“苏州瑞特”）与浙江二轻于2020年4月14日签订的《关于常熟瑞特电气股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“原协议”）中约定的第二次股份转让。
  根据本次《股份转让协议》，龚瑞良先生将其持有的上市公司22,021,875股股份（占上市公司股份总数的7.42%）转让给浙江二轻，自股份过户日起，龚瑞良先生同意无偿且不可撤销地放弃其持有的标的公司9,369,098股股份（以下简称“弃权股份”，占标的公司股份总数的3.16%）对应的表决权。
  上述事项的具体内容详见公司分别于2021年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东签署股份协议转让的公告》（编号：2021-012）。
  上述股份转让于2021年8月20日完成过户登记手续。
二、股份过户登记完成情况
    本次股份转让事宜经深圳证券交易所的合规性审核通过后，公司于2021年8月23日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良与浙江省二轻集团有限责任公司（22,021,875股股份，占本公司总股本的7.42%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2021年8月20日。
三、  本次股份转让前后相关方股份变动情况
  本次转让前，龚瑞良及其关联方俞秋华、苏州开瑞投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州开瑞”）合计持有上市公司股份97,974,498股（合计占上市公司总股本33.00%），拥有表决权股份数量为44,561,650股（合计占上市公司总股本15.01%），浙江二轻持有上市公司股份66,946,500股（占上市公司总股本22.55%），拥有表决权股份数量66,946,500股（占上市公司总股本22.55%）。
  本次转让完成后，龚瑞良及其关联方俞秋华、苏州开瑞投资企业（有限合伙）合计持有上市公司股份75,952,623股（合计占上市公司总股本25.59%），拥有表决权股份数量为66,583,525股（合计占上市公司总股本22.43%），浙江二轻持有上市公司股份88,968,375股（占上市公司总股本29.97%），拥有表决权股份数量88,968,375股（占上市公司总股本29.97%）。
  本次股份转让前后，相关方股份变动具体情况如下：
                          本次权益变动前
股东名称    持股数（股）  占总股本比例 表决权（股） 占总股本比例
                          （%）                      （%）
浙江二轻    66,946,500    22.55          66,946,500  22.55
龚瑞良      88,087,500    29.67          34,674,652  11.68
俞秋华      642,198      0.22          642,198    0.22
苏州开瑞    9,244,800    3.11          9,244,800  3.11
                          本次权益变动后
股东名称    持股数（股）  占总股本比例  表决权（股） 占总股本比例
                              （%）                      （%）
浙江二轻    88,968,375    29.97          88,968,375  29.97
龚瑞良      66,065,625    22.26          56,696,527  19.10
俞秋华      642,198      0.22          642,198    0.22
苏州开瑞    9,244,800    3.11          9,244,800  3.11
四、  本次股份转让对公司的影响
    本次转让系2020年4月14日龚瑞良及其控制的苏州瑞特与浙江二轻签订的
《关于常熟瑞特电气股份有限公司的股份转让协议》中约定的第二次股份转让。自此，公司控制权转让所有手续已全部完成。
    本次股权转让不涉及公司控股股东及实际控制人变更。公司控股股东仍为浙江省二轻集团有限责任公司，实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
五、  备查文件
  中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告！
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-18] (300600)国瑞科技:股票交易异常波动公告
 证券代码：300600        证券简称：国瑞科技        公告编号：2021-035
                    常熟市国瑞科技股份有限公司
                        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易
价格连续三个交易日（2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 16 日和 2021 年 8 月 17
日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、5%以上股东等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司分别于 7 月 13 日和 7 月 16 日发布了《关于公司重大风险的提示公
告》（公告编号：2021-031）和《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-032），公司经营的多网状云数据处理通信机业务存在部分合同执行异常（扣除已收到的预收款项或定金后对应的存货约 9,844 万元）以及应收账款 16,685 万元逾期可能导致公司发生损失。针对相关客户违约行为，公司已经向相关法院提起了诉讼，目前案件尚未开庭审理。上述风险事项将对公司本期利润或期后利润将产生较为不利影响。
    2．公司将于 2021 年 8 月 30 日披露公司 2021 年半年度报告。
    3. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
    4．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    5．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    6．经核查，公司、控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    7．经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
    8．公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
    公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-04] (300600)国瑞科技:补充公告
 证券代码：300600      证券简称：国瑞科技      编号：2021-034
            常熟市国瑞科技股份有限公司
                    补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“国瑞科技”或“公司”）于 于7月13日、7月16日和8月3日通过巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn） 发布《关于公司重大风险的提示公告》、《关于公司重大诉讼的公告》和《关 于收到民事起诉状、民事裁定书及财产保全告知书的公告》。现就公司与南 京长江电子信息产业集团有限公司（以下简称“长江电子”）之间相互诉讼 事宜补充如下：
    一、基本情况
    2020 年 5 月 9 日，长江电子作为买方与国瑞科技作为卖方就买卖 1,530
 套多网状云数据处理通信机签订了四份《采购合同》，合同主要内容：合同
 总金额为人民币 7,007.4 万元，合同约定：买方在合同签订生效后 10 个
 工作日内向卖方支付合同总金额 10%的预付货款，卖方在合同生效后 270 个日历日内交付全部货物。其中关于交货地点的约定：卖方以安全、合理 的方式将货物运送到买方指定地点，经买方验收合格后并签署《到货验收 交接单》。
    公司方，基于经多次催告，长江电子未按协议要求履行合同约定的提 货义务和付款义务，为减少损失，公司向南京市中级人民法院正式提起诉 讼。
  长江电子方，根据其向南京市栖霞区人民法院递交的《民事诉讼状》，长江电子诉请主要认为：双方《采购合同》签订后，长江电子未收到国瑞科技交付的任何货物，且至今长江电子也未能收到该批货物。合同签订后，长江电子即按约支付了预付款项，并为该批货物的再生产加工，投入了大量的资金、人力及物力，国瑞科技逾期交货的行为给长江电子带来巨大的经济损失。国瑞科技逾期交货的行为已经构成严重违约，长江电子有权按照《采购合同》的约定解除合同，并要求国瑞科技承担违约责任、赔偿经济损失。
  二、下一步准备采取的措施
  针对长江电子向南京市栖霞区人民法院对公司提起民事诉讼案，公司将通过法律途径维护公司及公司股东权益。
  三、其他需要说明的事项
  本次被南京市栖霞区人民法院冻结资金的情形不涉及公司主要银行账户，冻结的资金仅为公司在中国民生银行股份有限公司常熟支行开立的一般户（账号为 708***826）内的 1051.11 万元存款。除上述冻结资金外，该账户内其他资金、公司其他银行账户（含基本户及主要银行账户）均可正常使用。
  特此公告！
                                常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 4 日

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