≈≈晨曦航空300581≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300581)晨曦航空:关于控股股东及其一致行动人股份减持比例达到1%暨减持时间过半的公告
 证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2022-004
                西安晨曦航空科技股份有限公司
        关于控股股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%
                    暨减持时间过半的公告
    股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其 一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-090），公司控股股东 西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人持本公司股 份 5,779.80 万股（占公司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司 （以下简称“航天星控”）计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即
 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式
 合计减持公司股份不超过 9,275,040 股（不超过公司总股本的 3%）。其中：通过 大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股 份总数的 2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持 股份总数不超过公司股份总数的 1%。
    公司于近日收到控股股东汇聚科技及其一致行动人持股 5%以上的股东航天
 星控（航天星控名称已变更为南京寰宇星控科技有限公司，经营场所迁址到南京
 市溧水区晶桥镇观山工业园九龙电子厂。详见公司于 2022 年 2 月 8 日在巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东更名及迁址
 的公告》（公告编号：2022-003）。为方便表述，本公告中仍称为“航天星控”）
 出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，航天星控于 2022 年 1 月 1 日至
 2022 年 2 月14 日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票 3,091,656
 股，累计减持股数达到公司总股本的 1.00%。截至本公告披露日，控股股东及其 一致行动人本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    （一）股东本次减持股份情况
  股东      减持      减持      减持均价  减持股数（股）  减持比例
  名称      方式      时间      （元/股）                （占总股本）
                    2022/1/6      24.1125      8,000.00      0.00%
                    2022/1/14      23.1192      66,400.00      0.02%
            集中竞  2022/2/7      25.2756    291,000.00      0.09%
  航天    价交易  2022/2/9      25.2964    622,600.00      0.20%
  星控              2022/2/11      25.1536    707,000.00      0.23%
                    2022/2/14      27.2589    1,396,656.00      0.45%
          大宗交易          /          /              /
                              /          /              /
                    合计                      3,091,656.00      1.00%
    注：截至本公告披露日，股东汇聚科技尚未减持本公司股份。公司股东汇聚 科技及航天星控本次减持的股份来源于首次公开发行前已持有的股份及上市后 资本公积金转增股本取得的股份。
    （二）股东减持股份比例达到 1%的具体情况
1.基本情况
  信息披露义务人 1  西安汇聚科技有限责任公司
        住所        西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
    权益变动时间    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 14 日
  信息披露义务人 2  北京航天星控科技有限公司（南京寰宇星控科技有限公司）
        住所        南京市溧水区晶桥镇观山工业园九龙电子厂
    权益变动时间    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 14 日
 股票简称 晨曦航空                股票代码  300581
 变动类型 增加□        减少■  一致行动人  有■      无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人  是■  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）  增持/减持股数（万股）    增持/减持比例（%）
        A 股                  309.1656                    1
      合  计                  309.1656                    1
                      通过证券交易所的集中交易 ■    协议转让    □
                      通过证券交易所的大宗交易 □    间接方式转让 □
本次权益变动方式      国有股行政划转或变更    □    执行法院裁定 □
（可多选）            取得上市公司发行的新股  □    继承        □
                      赠与                    □    表决权让渡  □
                      其他                    □（请注明）
本次增持股份的资金来  不适用
源
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
      股份性质          股数    占总股本比    股数    占总股本比
                          (股)        例(%)      (股)        例(%)
    合计持有股份      12,852.4538    41.57    12,852.4538    41.57
汇聚  其中：无限售条 12,852.4538    41.57    12,852.4538    41.57
科技 件股份
    有限售条件股份        0          0          0          0
航天 合计持有股份        5,779.80      18.69    5,470.6344      17.69
星控  其中：无限售条  5,779.80      18.69    5,470.6344      17.69
    件股份
    有限售条件股份        0          0          0          0
4.承诺、计划等履行情况
                      是■  否□
                          根据 2021 年 12 月 10 日披露的《关于控股股东及其一
                      致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-090）,
                      公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚
                      科技”）及其一致行动人持本公司股份 5,779.80 万股（占公
                      司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司
本次变动是否为履行已（以下简称“航天星控”）计划自本公告发布之日起 15 个交
                      易日后的三个月内（即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1
作出的承诺、意向、计
                      日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公
划
                      司股份不超过 9,275,040 股（不超过公司总股本的 3%）。
                      若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，
                      应对该数量进行相应的调整。
                          汇聚科技及航天星控本次减持公司股份与其此前已披
                      露的减持计划一致，不存在差异情况。汇聚科技及航天星
                      控严格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在
                      违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                    是□  否■
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                    是□  否■
 条的规定，是否存在
 不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4. 股东汇聚科技及航天星控出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》■
5．深交所要求的其他文件■
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划实施后，汇聚科技仍是公司控股股东，不会影响公司的治
 理结构和持续经营，不会导致公司的控制权发生变更。
  2、公司将持续关注汇聚科技及航天星控股份减持计划实施的进展情况，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-08] (300581)晨曦航空:关于持股5%以上股东更名及迁址的公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2022-003
            西安晨曦航空科技股份有限公司
        关于持股 5%以上股东更名及迁址的公告
    持股 5%以上的股东南京寰宇星控科技有限公司（原北京航天
星控科技有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、股东更名及迁址情况
    持股5%以上的股东北京航天星控科技有限公司截至2022年2月7日持有西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 57,432,600 股，占公司总股本的 18.58%。
    近日，公司接到北京航天星控科技有限公司关于更名及迁址的通知，其名称已变更为南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰宇星控”），主要经营场所迁址到南京市溧水区晶桥镇观山工业园九龙电子厂，经营范围、法定代表人、注册资本均未发生变更。该股东已完成上述事项变更登记及备案等手续，并取得南京市溧水区行政审批局核发的《营业执照》，变更后该股东的工商登记信息如下：
    名  称：南京寰宇星控科技有限公司
    统一社会信用代码：91110105662196399J
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：吴星宇
    经营范围：技术开发、技术服务；计算机软件开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    注册资本：50 万元整
    成立时间：2007 年 04 月 28 日
    营业期限：2007 年 04 月 28 日至******
    住所：南京市溧水区晶桥镇观山工业园九龙电子厂
    北京航天星控科技有限公司更名及迁址事项对公司治理结构及经营活动不构成任何不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    二、备查文件
  《营业执照》
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (300581)晨曦航空:2021年度业绩预告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-002
              西安晨曦航空科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预告情况
 （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
 （二）业绩预告情况：同向下降
      项目                      本报告期                    上年同期
    营业收入              21,500 万元-22,500 万元            27,075.77 万元
                  比上年同期下降：16.90%-20.59%
归属于上市公司股东 盈利：2,400 万元-3,100 万元              盈利：6,295.65 万元
    的净利润    比上年同期下降：50.76%-61.88%
扣除非经常性损益后 盈利：1,870 万元-2,570 万元              盈利：4,679.19 万元
    的净利润    比上年同期下降：45.08%-60.04%
  基本每股收益  0.0776 元/股-0.1003 元/股                  盈利：0.2036 元/股
 注：上表中“万元”均指人民币。
 二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告的 有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告财务数据方 面不存在重大分歧。
 三、业绩变动原因说明
    报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应政府防疫要求，公司自 2021
 年 12 月 23 日起停工停产，同时报告期内部分国产器件采购周期延长使得相关
 产品交付延期，鉴于公司产品的交付特点，从而导致 2021 年度公司营业收入 减少，使得归属于上市公司股东净利润较上年同期下降；又因报告期内符合增 值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，也是导致归属于上市
 公司股东净利润下降的主要原因之一。
    截止目前公司正在申请的增值税退、抵税金额约 1,900 万元。
 四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
    2、2021 年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 524 万元，主要为
政府普惠政策补贴、高企培育费等；
    3、2021 年年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告披露详细披露。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-24] (300581)晨曦航空:关于公司复工复产的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-001
              西安晨曦航空科技股份有限公司
                  关于公司复工复产的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  因受当地新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应当地政府防疫要求，西安晨曦航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）从 2021 年 12 月 23 日起实施了有序
临时停产。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在中国证监会指定创业板信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于受疫情影响临时停产的公告》（公告编号：2021-091）。
  2022 年 1 月 24 日，西安市疫情防控指挥部办公室发布《重要公告！全市今
起恢复正常出行 有序复工复产》的公告，根据当前疫情防控形势，自 2022 年 1月 24 日起，全市降为低风险地区，有序恢复正常生产生活秩序。
  公司已根据《西安高新区关于企事业单位“点对点闭环用工”复工复产的实施意见》的相关规定提交了复工复产的申请材料并获西安高新区疫情防控指挥部批复，批复同意公司现阶段按照“点对点闭环用工”的方式复工复产。公司已于
2022 年 1 月 24 日起有序复工复产。
  公司将严格按照现阶段相关部门的疫情防控政策，严格落实疫情防控措施：严格执行扫码、测温、戴口罩、一米线、规范消杀等常态化疫情防控措施，做好员工健康管理。
  公司后续将密切关注当地疫情防治政策，全面做好疫情防控措施，履行企业的社会责任，同时尽力保障员工健康和公司正常运行。公司将根据客户交货的实际需求，及时调整生产计划，努力减少本次疫情对公司生产经营造成的不利影响，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
            董事会
      2022 年 1 月 24 日

[2021-12-24] (300581)晨曦航空:关于受疫情影响临时停产的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-091
              西安晨曦航空科技股份有限公司
              关于受疫情影响临时停产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年 12 月 22
日晚西安市新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强疫情防控工作的通知》，为应对严峻复杂的疫情形式，坚决阻断病毒的扩散蔓延，要求市民群众坚持非必要不离市、全市小区（村）、单位实施封闭式管理、除疫情防控、城市运转保障、居民生活密切相关行业工作外，一般不外出，外出需持有单位、社区开具的证明。为积极响应政府防疫政策，公司已按要求于本月 23 日零时实施临时停产，全力配合政府防疫工作，以遏制疫情扩散和蔓延。具体恢复正常生产经营的时间将根据政府疫情管控要求作出安排。
    鉴于公司交付及结算特点，本轮疫情预计将对公司 2021 年度的营业收入、
回款等经营指标产生一定不利影响，具体影响程度以经审计的 2021 年度财务报告为准。
    二、应对措施
    为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
    1、 根据西安市疫情防控要求严格落实疫情防控措施，尽可能防范疫情风险；
    2、积极与客户保持沟通，在不影响客户运营的情况下，适当调整交货期；
    3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好复工复产准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，将此次临时停产的影响降到最低；
    4、积极支持政府防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。
    三、风险提示
    公司预判本次停产是防疫工作的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-10] (300581)晨曦航空:关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-090
              西安晨曦航空科技股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
  公司股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    持本公司股份 12,852.4538 万股（占公司总股本的 41.57%）的控股股东西安
汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人持本公司股份 5,779.80 万股（占公司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司（以下简称“航天星控”）计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内
（即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易
等方式合计减持西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份不超过 9,275,040 股（不超过公司总股本的 3%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
    公司于近日收到持有公司控股股东汇聚科技及一致行动人持股 5%以上的股
东航天星控出具的《股份减持计划告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    1、股东姓名：西安汇聚科技有限责任公司、北京航天星控科技有限公司
    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
  截至本公告披露日，汇聚科技持有公司股份 12,852.4538 万股，占本公司总股本的 41.57%；航天星控持有公司股份 5,779.80 万股，占本公司总股本的 18.69%。
  二、本次减持计划的主要内容
  1、减持计划的具体安排
  （1）减持股东：西安汇聚科技有限责任公司、北京航天星控科技有限公司。
  （2）减持原因：为了满足自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。
  （3）减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
  （4）减持数量及比例：合计减持不超过 9,275,040 股（在减持计划期间内如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 3%。以上拟减持股东具体减持计划如下：
 股东名称    拟减持股份数量（股）  拟减持股份占公司总股本比例（%）
 汇聚科技          3,091,680                        1
 航天星控          6,183,360                        2
  合计            9,275,040                        3
  （5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
  （6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。
  （7）减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
  2、减持事项的相关承诺及履行情况
  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，股东汇聚科技、航天星控做出的相关承诺如下：
  （1）股份限售承诺
  承诺方：汇聚科技、航天星控
  承诺时间：2016 年 12 月 20 日
  承诺有效期：3 年
  履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
  承诺内容：股东汇聚科技、航天星控分别承诺，自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
  （2）股份减持承诺
  承诺方：汇聚科技、航天星控
  承诺时间：2016 年 12 月 20 日
  承诺有效期：3 年
  履行情况：已履行完毕，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺现象。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
  承诺内容：股东汇聚科技、航天星控分别承诺，如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持有发行人股份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期
满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
  （3）其他承诺
  承诺方：汇聚科技、航天星控
  承诺时间：2016 年 12 月 20 日
  承诺有效期：长期
  履行情况：正在履行中，截至本公告披露日，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺现象。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
  承诺内容：
  ①股东汇聚科技承诺，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行，根据其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于汇聚科技的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，将依法承担连带赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东
和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。
  ②股东航天星控承诺，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行，根据其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措施并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、转让相关股份所取得的收益归公司所有；3、如未履行减持意向，其持有的公司股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
    三、相关风险提示
  1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促汇聚科技及航天星控严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  3、汇聚科技及航天星控将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
  4、汇聚科技是公司的控股股东，但本次减持不会导致公司控制权发生变更。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、股东汇聚科技、航天星控出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-11-30] (300581)晨曦航空:关于股东减持计划实施完毕的公告
    1
    证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2021-089
    西安晨曦航空科技股份有限公司
    关于股东减持计划实施完毕的公告
    股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号2021-056），汇聚科技及航天星控计划在减持计划公告披露日起15个交易日后的三个月内（即2021年8月28日至2021年11月26日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过9,275,040股（不超过公司总股本的3.00%）。其中，在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续90日内，通过大宗交易方式减持总数不超过公司股份总数的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
    公司分别于2021年8月6日、2021年9月10日、2021年9月24日和2021年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号2021-056）、《关于控股股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告》（公告编号：2021-072）、《关于控股股东及其一致行动人股份减持数量过半的公告》（公告编号：2021-083）、《关于控股股东及其一致行动人累计减持比例达到2%暨累计减持比例达到5%及权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-088），对前述减持计划实施进展情况作了说明。
    公司近日收到股东汇聚科技及航天星控出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，汇聚科技及航天星控以集中竞价交易和/或大宗交易方式累计减持公司股票6,182,600股，累计减持股数达到公司总股本的2%。减持期限已到，本次减持计
    2
    划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 注：截至本公告披露日，股东航天星控本次减持期间内未减持本公司股份。公司股东汇聚科技及航天星控本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股份及上市后转送的股份。本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    （元）
    减持股数
    （股）
    减持比例
    （占总股本）
    汇聚科技
    集中竞
    价交易
    2021/8/30
    32.9963
    620,000.00
    0.20%
    2021/8/31
    32.8736
    233,000.00
    0.08%
    2021/9/1
    31.4253
    108,900.00
    0.04%
    2021/9/2
    31.0154
    79,100.00
    0.03%
    2021/9/3
    31.4296
    29,000.00
    0.01%
    2021/9/6
    30.8924
    684,000.00
    0.22%
    2021/9/7
    31.5269
    128,000.00
    0.04%
    2021/9/8
    32.3995
    208,700.00
    0.07%
    2021/9/9
    34.7415
    320,000.00
    0.10%
    2021/9/10
    36.2673
    180,000.00
    0.06%
    2021/9/13
    35.3445
    58,000.00
    0.02%
    2021/9/14
    35.7874
    80,900.00
    0.03%
    2021/9/15
    36.0470
    88,000.00
    0.03%
    2021/9/16
    37.2363
    90,000.00
    0.03%
    2021/9/17
    37.5284
    5,000.00
    0.00%
    2021/9/23
    35.3237
    62,000.00
    0.02%
    2021/10/29
    27.9603
    21,200.00
    0.01%
    2021/11/1
    28.3839
    8,800.00
    0.00%
    2021/11/2
    29.4223
    87,000.00
    0.03%
    大宗交易
    2021/9/9
    28.4300
    1,540,000.00
    0.50%
    2021/9/23
    29.7000
    170,000.00
    0.05%
    2021/11/2
    24.7700
    1,164,000.00
    0.38%
    2021/11/12
    26.0700
    217,000.00
    0.07%
    合计
    6,182,600.00
    2.00%
    3
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (股)
    占总股本比例(%)
    股数
    (股)
    占总股本
    比例(%)
    汇聚科技
    合计持有股份 13,470.7138 43.57% 12,852.4538 41.57%
    其中：无限售条件股份 13,470.7138 43.57% 12,852.4538 41.57%
    有限售条件股份
    0
    0 0 0
    航天星控
    合计持有股份
    5,779.80
    18.69% 5,779.80 18.69%
    其中：无限售条件股份
    5,779.80
    18.69% 5,779.80 18.69%
    有限售条件股份
    0
    0 0 0 二、其他相关说明 1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。 2、本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。 3、截至本公告日，汇聚科技及航天星控减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。 4、本次减持计划实施后，汇聚科技仍是公司的控股股东，吴坚仍为公司的实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司的控制权发生变更。
    敬请广大投资者理性投资。 三、备查文件 1、股东汇聚科技及航天星控出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》； 2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    4
    西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会
    2021年11月29日

[2021-11-15] (300581)晨曦航空:关于控股股东及其一致行动人累计减持比例达到2%暨累计减持比例达到5%及权益变动的提示性公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-088
            西安晨曦航空科技股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人累计减持比例达到
  2%暨累计减持比例达到 5%及权益变动的提示性公告
    股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次权益变动的方式包括公司股东减持股份、公司资本公积转增股本，不触及要约收购。
    2.本次权益变动前（2016 年 12 月 20 日），公司控股股东及其一致行动人
合计持有公司股份 2,950 万股，占公司总股本的 65.27%，其中西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持有公司股份 2,065 万股，占公司总股本的45.69%；北京航天星控科技有限公司（以下简称“航天星控”）持有公司股份 885万股，占公司总股本的 19.58%。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 18,632.2538 万股，占公司总股本的 60.27%，其中汇聚科技持有公司股份 12,852.4538 股，占公司总股本的 41.57%；航天星控持有公司股份5,779.80 万股，占公司总股本的 18.69%。
    3.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-056），持本公司股份
 13,470.7138 万股（占公司总股本的 43.57%）的控股股东西安汇聚科技有限责任 公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人持本公司股份 5,779.80 万股（占公 司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司（以下简称“航天星控”） 计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即2021年8月28日至2021
 年 11 月 26 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不
 超过 9,275,040 股（即不超过公司总股本的 3.00%）。若此期间公司有送股、资 本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
    公司 于 2021 年 9 月 10 日、 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例 超过 1%的公告》（公告编号：2021-072）、《关于控股股东及其一致行动人股 份减持数量过半的公告》（公告编号：2021-083），对减持计划实施进展情况做 了说明。
    公司于近日收到控股股东汇聚科技及一致行动人持股 5%以上的股东航天星
 控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》及《简式权益变动报告书》，汇聚
 科技于 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 11 月 12 日期间通过深圳证券交易所交易系
 统累计减持公司股票 6,182,600 股，累计减持股数达到公司总股本的 2%。
    依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东股份变动达到 2%的情况
1.基本情况
  信息披露义务人 1  西安汇聚科技有限责任公司
        住所        西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
    权益变动时间    2021 年 8 月 30 日至 2021 年 11 月 12 日
  信息披露义务人 2  北京航天星控科技有限公司
        住所        北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
    权益变动时间    2021 年 8 月 30 日至 2021 年 11 月 12 日
 股票简称 晨曦航空                股票代码  300581
 变动类型 增加□      减少■      一致行动人  有■      无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人  是■否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）  增持/减持股数（万股）    增持/减持比例（%）
        A 股                  618.26                      2
      合  计                  618.26                      2
                    通过证券交易所的集中交易 ■  协议转让    □
                    通过证券交易所的大宗交易 ■  间接方式转让 □
本次权益变动方式    国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
（可多选）          取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                    赠与                    □  表决权让渡  □
                    其他                    □（请注明）
本次增持股份的资金来 不适用
源
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
      股份性质          股数    占总股本比    股数    占总股本比
                          (股)      例(%)      (股)        例(%)
    合计持有股份      134,707,138    43.57    128,524,538    41.57
汇聚  其中：无限售条 134,707,138    43.57    128,524,538    41.57
科技 件股份
    有限售条件股份        0          0          0          0
    合计持有股份      57,798,000    18.69    57,798,000      18.69
航天  其中：无限售条  57,798,000    18.69    57,798,000      18.69
星控 件股份
    有限售条件股份        0          0          0          0
4.承诺、计划等履行情况
                    是■否□
                        根据 2021 年 8 月 6 日披露的《关于控股股东及其一致
                    行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-056）,
                    汇聚科技及其一致行动人航天星控计划自前述公告发布之
                    日起 15 个交易日后的三个月内（即 2021 年 8 月 28 日至
本次变动是否为履行已2021 年 11 月 26 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易
作出的承诺、意向、计 等方式合计减持本公司股份不超过 9,275,040 股（不超过
划                  公司总股本的 3.00%）。若此期间公司有送股、资本公积
                    转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
                    汇聚科技及航天星控本次减持公司股份与其此前已披露的
                    减持计划一致，不存在差异情况。汇聚科技及航天星控严
                    格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反
                    承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                    是□否■
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                    是□否■
 条的规定，是否存在
 不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件■
    二、本次权益变动的基本情况
    控股股东及其一致行动人持有的公司股份来源为公司首次公开发行前股份，
 自公司上市之初（2016 年 12 月 20 日）至 2021 年 11 月 12 日期间，信息披露义
 务人发生的权益变动具体情况如下：
    （一）2017 年资本公积转增股本
    2017 年 5 月 26 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016
 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2016 年 12 月 31 日
总股本 45,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的比例实施资
本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 90,400,000 股。信息披露义务人持有公司股份比例未发生变化，持股数量增加，其中汇聚科技持股数量增加至 4,130万股、航天星控持股数量增加至 1,770 万股。
  （二）2018 年资本公积转增股本
  2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2017 年 12 月 31 日
总股本 90,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股的比例实施资
本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 171,760,000 股。信息披露义务人持有公司股份比例未发生变化，持股数量增加，其中汇聚科技持股数量增加至 7,847万股、航天星控持股数量增加至 3,363 万股。
  （三）2020 年集中竞价交易及大宗交易减持
  2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 23 日，汇聚科技及航天星控以集中竞价
及大宗交易方式累计减持公司股票 5,152,701 股，累计减持股数达到公司总股本的 2.9999%。其中，汇聚科技通过集中竞价交易减持的次数为 5 次，减持价格区
间为 36.7918 元到 39.6299 元，累计减持 1,717,501 股；通过大宗交易减持 2 次，
减持价格为 28.4400 元到 34.6400 元，减持数量为 1,915,200 股。航天星控通过大
宗交易减持 2 次，减持价格区间为 29.7800 元到 31.7700 元，减持数量为 1,520,000
股。
  本次减持后，信息披露义务人持有公司股份比例及持股数量均减少。其中汇聚科技持有上市公司股份 7,483.7299 万股股份，占总股本的 43.57%；其一致行动人航天星控持有上市公司股份 3,211 万股，占总股本的 18.69%。

[2021-11-15] (300581)晨曦航空:简式权益变动报告书
        西安晨曦航空科技股份有限公司
              简式权益变动报告书
    上市公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司
  股票上市地点：深圳证券交易所
  股票简称：晨曦航空
  股票代码：300581
    信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司
  住所：西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
  通讯地址：西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
    信息披露义务人 B：北京航天星控科技有限公司
  住所：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
  通讯地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
    权益变动性质：
  信息披露义务人持有股份比例减少或股份增加（因集中竞价及大宗交易减持最终导致信息披露义务人持股数量和持股比例减少；因公司资本公积转增股本导致信息披露义务人持有公司股份数量被动增加。）
                                          签署日期：2021 年 11 月 12 日
              信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西安晨曦航空科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何方式增加或减少其在西安晨曦航空科技股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确定、完整性承担个别和连带的法律责任。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何单位或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
                    目录
信息披露义务人声明......2
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节本次权益变动目的......9
第四节权益变动方式......10
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......14
第六节其他重大事项......15
第七节信息义务披露人声明......16
第八节备查文件......17
附表......18
                第一节释义
  在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定意义：
        释义项          指                    释义内容
上市公司、晨曦航空、公司  指  西安晨曦航空科技股份有限公司
本报告书                  指  《西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告
                              书》
汇聚科技、信息披露义务人 A  指  西安汇聚科技有限责任公司
航天星控、信息披露义务人 B  指  北京航天星控科技有限公司
                              上市之日后，信息披露义务人因减持公司股份、公司
本权益变动                指  资本公积金转增股本导致信息披露义务人持股数量或
                              持股比例发生变动的行为
中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
元、万元                  指  人民币元、万元
          第二节信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
    （一）信息披露义务人 A：汇聚科技
名称                西安汇聚科技有限责任公司
企业类型及经济类型  有限责任公司（自然人投资或控股）
住所                西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
注册资本            97.5 万元
法定代表人          吴坚
成立日期            2001 年 4 月 13 日
营业期限            长期
统一社会信用代码    91610131726289421T
                    许可经营项目：一般经营项目：电子计算机软硬件及辅助设备的研
经营范围            发、设计、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限
                    制或禁止的进出口货物与技术除外）。（以上经营范围除国家专控
                    及前置许可项目）
                                  名称                出资比例    认缴出资
                    吴坚                                69.2308%    67.50 万元
                    赵战平                                6.1538%    6.00 万元
                    吉连                                  6.1538%    6.00 万元
股权比例
                    王颖毅                                6.1538%    6.00 万元
                    惠鹏洲                                6.1538%    6.00 万元
                    葛敏                                  6.1538%    6.00 万元
                    合计                                  100.00%    97.5 万元
通讯地址            西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
    （二）信息披露义务人 B：航天星控
名称                北京航天星控科技有限公司
企业类型及经济类型  有限责任公司(自然人投资或控股)
住所                北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
注册资本            50 万元
法定代表人          吴星宇
成立日期            2007 年 4 月 28 日
营业期限            2007 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日
统一社会信用代码    91110105662196399J
                    技术开发、技术服务；计算机软件开发；计算机系统服务；销售计
                    算机软硬件及辅助设备；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择
经营范围            经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
                    和限制类项目的经营活动。）
                                  名称                出资比例    认缴出资
                    吴坚                                  91.00%    45.50 万元
                    李远                                    5.00%    2.50 万元
股权比例
                    刘明                                    3.00%    1.50 万元
                    刘晓昱                                  1.00%    0.50 万元
                    合计                                  100.00%    50.00 万元
通讯地址            北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
    二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
    （一）信息披露义务人 A：西安汇聚科技有限责任公司
 姓名    性  国籍        身份证号码      任职情况  长期居住地    是否有境
        别                                                          外居住权
 吴坚    男  中国  61011319640608XXXX  董事长      北京市        否
 张汉平  男  中国  61010319560611XXXX  总经理  陕西省西安市      否
 赵战平  男  中国  61011319620601XXXX    董事    陕西省西安市      否
 吴星宇  男  中国  61011319900219XXXX    董事      北京市        否
 惠鹏洲  男  中国  61010319690915XXXX    董事    陕西省西安市      否
 王颖毅  男  中国  61010319680712XXXX    董事    陕西省西安市      否
 葛敏    男  中国  61011319640124XXXX    监事    陕西省西安市      否
 吉连    男  中国  61011319610809XXXX    监事    陕西省西安市      否
  截至本报告书签署日，上述人员在晨曦航空及其他公司兼职情况如下：
  姓名                    工作单位                            职务
          晨曦航空                                            董事长
  吴坚    陕西众和防务投资控股有限责任公司                    董事长
          彭州市海空动力科技有限公司                          董事长
 张汉平  北京晨曦时代科技有限公司                            监事

[2021-10-28] (300581)晨曦航空:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-084
          西安晨曦航空科技股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
  会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
  1．审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
  公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案已经公司监事会审议通过。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                    西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300581)晨曦航空:第四届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-085
              西安晨曦航空科技股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2021 年 10 月
 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件
 等方式发出。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士主持， 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年第三季
 度报告>的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
      西安晨曦航空科技股份有限公司
                  监事会
            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300581)晨曦航空:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0326元
    每股净资产: 2.3547元
    加权平均净资产收益率: 1.39%
    营业总收入: 1.42亿元
    归属于母公司的净利润: 1008.62万元

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-075
              西安晨曦航空科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、 本次股东大会无否决议案的情形；
  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开日期、时间
    现场会议召开时间为：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 24 日（星期五）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月24日（星期五）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长吴坚先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席总体情况：
    出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 11 人，代表股份总数 189,046,278
股，占公司有表决权股份总数的 61.1468%。其中出席现场会议的股东（或委托代理人）共 2 人，代表股份总数 188,052,538 股，占公司有表决权股份总数的60.8254%；通过网络投票出席会议的股东人数共 9 人，代表股份总数 993,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.3214%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份总数 993,740 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3214%。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份总数 993,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.3214%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决，本次股东大会议案均属股东大会普通决议事项。
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01《关于选举吴坚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。吴坚先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，吴坚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.02《关于选举赵战平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。赵战平先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，赵战平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.03《关于选举吴星宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。吴星宇先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，吴星宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.04《关于选举刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。刘蓉女士累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，刘蓉女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01《关于选举薛小荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。薛小荣先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，薛小荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.02《关于选举李富有先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。李富有先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，李富有先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.03《关于选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。杨嵘女士累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，杨嵘女士当选为公司第四届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,370 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9826%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,832 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6885%。
    本议案采用累计投票方式表决。张冬女士累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，张冬女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
    3.02《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果为：赞成 189,013,259 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9825%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 960,721 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 96.6773%。
    本议案采用累计投票方式表决。吉连先生累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，吉连先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
    表决结果为：赞成 189,015,778 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9839%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0161%：弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 963,240 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的
96.9308%；反对 30,500 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 3.0692%：弃权 0 股，占出席会议所有中小股东所持表决权的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市康达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等法律法规、行政法规和规范性文件规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告！
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于控股股东及其一致行动人股份减持数量过半的公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-083
                  西安晨曦航空科技股份有限公司
        关于控股股东及其一致行动人股份减持数量过半的公告
    股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-056），持本公司股份 13,470.7138 万股（占公司总股本的 43.57%）的控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人持本公司股份 5,779.80万股（占公司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司（以下简称“航天星控”）计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2021
年 8 月 28 日至 2021 年 11 月 26 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式
合计减持公司股份不超过 9,275,040 股（即不超过公司总股本的 3.00%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
    公司于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于控股股东及其一致行动人减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-072），对前述减持计划实施进展情况作了说明。
    公司于近日收到控股股东汇聚科技及一致行动人持股 5%以上的股东航天
星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，汇聚科技于 2021 年 8 月 30
日至 2021 年 9 月 23 日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票
4,684,600 股，累计减持股数达到公司总股本的 1.52%。截至本公告披露日，股
东汇聚科技本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
  一、股东减持情况
  1、股东本次减持股份情况
 名称  减持  减持期间  减持均价      减持股数        减持比例
      方式                （元）        （股）      （占总股本）
            2021/8/30        32.9963        620,000.00        0.20%
            2021/8/31        32.8736        233,000.00        0.08%
            2021/9/1        31.4253        108,900.00        0.04%
            2021/9/2        31.0154        79,100.00        0.03%
            2021/9/3        31.4296        29,000.00        0.01%
            2021/9/6        30.8924        684,000.00        0.22%
            2021/9/7        31.5269        128,000.00        0.04%
    集中竞 2021/9/8        32.3995        208,700.00        0.07%
 汇聚 价交易 2021/9/9        34.7415        320,000.00        0.10%
 科技        2021/9/10        36.2673        180,000.00        0.06%
            2021/9/13        35.3445        58,000.00        0.02%
            2021/9/14        35.7874        80,900.00        0.03%
            2021/9/15        36.0470        88,000.00        0.03%
            2021/9/16        37.2363        90,000.00        0.03%
            2021/9/17        37.5284          5,000.00        0.00%
            2021/9/23        35.3237        62,000.00        0.02%
      大宗  2021/9/9        28.4300      1,540,000.00        0.50%
      交易  2021/9/23        29.7000        170,000.00        0.05%
                合计                      4,684,600.00        1.52%
    注：截至本公告披露日，股东航天星控尚未减持本公司股份。公司股东汇聚科技及航天星控本次减持的股份来源未首次公开发行前已持有的股份及上市后转送的股份。本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  2、股东本次减持前后持股情况
                            本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
 股东        股份性质                    占总股
 名称                          股数    本比例    股数    占总股本
                              (万股)      (%)    (万股)    比例(%)
          合计持有股份    13,470.7138  43.57  13,002.2538  42.06
 汇聚
 科技  其中：无限售条件股份  13,470.7138  43.57  13,002.2538  42.06
        有限售条件股份        0        0        0          0
          合计持有股份      5,779.80    18.69    5,779.80    18.69
 航天
      其中：无限售条件股份  5,779.80    18.69    5,779.80    18.69
 星控
        有限售条件股份        0        0        0          0
    二、其他相关说明
  1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
  2、本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
  3、截至本公告日，汇聚科技及航天星控已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注汇聚科技及航天星控股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  4、本次减持计划实施后，汇聚科技仍是公司控股股东，吴坚仍为公司的实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司的控制权发生变更。
  敬请广大投资者理性投资。
  三、备查文件
  1、股东汇聚科技及航天星控出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-079
          西安晨曦航空科技股份有限公司
          关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事郭晓红女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于
2021年9月8日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2021-070）。
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员中最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-078
          西安晨曦航空科技股份有限公司
          关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事，选举薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事。任期三年，自 2021 年第三次临
时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 8 日在
巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2021-069）。
    三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过且在公司连续任职的时间未超过六年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-080
          西安晨曦航空科技股份有限公司
    关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 24 日召开职工大会，经与会职工民主选
举，会议选举了郭晓红女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与2021 年第三次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事任期一致。
    截止本公告日，郭晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓红女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭晓红女士简历详见附件。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 9 月 24 日
    附件：
    郭晓红，女，出生于 1979 年 8 月，河南新乡市，大专学历，财务管理专业。
曾任职西安市公安局三处保安培训中心，2003 年至 2005 年 3 月在西安晨曦航空
科技有限责任公司综管部任文员，2007 年至 2012 年在西安晨曦航空科技股份有限公司信息中心任信息员，现任西安晨曦航空科技股份有限公司职工代表监事及综合管理中心信息员。
    截至目前，郭晓红女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系。郭晓红女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于选举公司监事会主席的公告
 证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-082
            西安晨曦航空科技股份有限公司
            关于选举公司监事会主席的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2021
 年 9 月 24 日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四
 届监事会主席的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2021-077）。
    现将有关情况公告如下：
    经第四届监事会第一次会议审议，监事会同意选举张冬女士为公司监事会主 席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张冬女
 士简历详见公司于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举
 的公告》(公告编号：2021-070)。
    张冬女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。张冬女士的任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    特此公告。
      西安晨曦航空科技股份有限公司
                  监事会
            2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-081
          西安晨曦航空科技股份有限公司
    关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管
            理人员、证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2021
年 9 月 24 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年9 月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-076）。
    现将有关情况公告如下：
    经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴坚先生为公司董事长；同意选举赵战平先生为副董事长；同意选举李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士为董事会审计委员会委员，由薛小荣先生担任主任委员；同意选举杨嵘女士、吴星宇先生、李富有先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由李富有先生担任主任委员；同意选举杨嵘女士、吴坚先生、薛小荣先生为董事会提名委员会委员，由杨嵘女士担任主任委员；同意选举赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生为董事会战略与发展委员会委员，由赵战平先生担任主任委员。
    经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同意聘任赵战平先生为执行总经理，同意聘任刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任刘明先生为常务副总经理，同意聘任葛敏先生、王颖毅先生、刘宜临先生为副总经理，同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表（联系方式见附
件）。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法规的要求；相关人员简历详见公司于 2021 年 9 月 8 日在
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-069)及本公告附件。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 24 日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
高级管理人员、证券事务代表简历：
    惠鹏洲先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，飞行力学专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳华为技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司；2001 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任副总经理、总工程师、监事。2017 年 8 月至今于西安汇聚科技有限责任公司任董事，现任西安晨曦航空科技股份有限公司总工程师。
  截至目前，惠鹏洲先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，持有其 6.1538%的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    葛敏先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
通信与电子系统专业。曾任职于中船总公司 705 所、中航工业西安飞行自动控制研究所、西安中科惯性技术有限公司、西安晨曦光电科技有限责任公司、西安嘉宇信息技术有限责任公司；2001 年-2007 起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，担任测控事业部总经理；2011 年-2017 年，任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，担任技术总监。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、西安汇聚科技有限责任公司监事、彭州市海空动力科技有限公司董事。
  截至目前，葛敏先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司监事，持有其 6.1538%的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    王颖毅先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工商管理专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳中兴通讯股份有限公司、西安中科惯性技术有限公司；2002 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任产品事业部总经理、副总经理、副总工程师、常务副总经理、常务副总经理、董事、监事会主席、运营总监、技术总监；现任西安晨曦航
空科技股份有限公司副总经理、西安汇聚科技有限责任公司董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。
  截至目前，王颖毅先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，持有其 6.1538%的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
  刘明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、上海光汇科技有限责任公司、陕西九通中航电子电气科技有限公司，曾兼任西安北方捷瑞光电科技有限公司监事；2003 年起任职于本公司，历任市场部部长、市场总监、副总经理；现任西安晨曦航空科技有限公司副总经理、陕西中航电讯有限责任公司董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。
    截至目前，刘明先生未持有公司股份；持有公司股东北京航天星控科技有限公司 3%的股份；与公司董事兼副总经理及财务负责人刘蓉女士系兄妹关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    刘宜临先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工
程热物理专业。曾任职于南京众和航空装备有限公司。于 2012 年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司，历任南京分公司总工程师、常务副总经理、晨曦航空副总工程师、南京分公司总经理。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、南京分公司总经理。
  截至目前，刘宜临先生未持有公司股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    张军妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会
计电算化专业。曾任职于西安成功保健品开发有限公司、杭州新中大软件股份有限公司西安分公司；2003 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任出纳、财务部副部长、财务部部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、董秘、证券部部长。
  截至目前，张军妮女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
  张军妮女士联系方式如下：
  联系电话：029-81881858
  传  真：029-81881850
  电子邮箱：XACXHK@163.com
  联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
  邮  编：710077
    张笙瑶女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
商管理专业。2012 年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，历任出纳、审计部副部长、证券部副部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司财务总监、证券事务代表、审计部部长。
  张笙瑶女士联系方式如下：
  联系电话：029-81881858
  传  真：029-81881850
  电子邮箱：XACXHK@163.com
  联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
  邮  编：710077

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-077
          西安晨曦航空科技股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第三次临时股东大会及全体职工大会选举产生了第四届监事会成员，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事张冬女士作为会议的召集人和主持人。
  会议出席应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张冬女士主持，会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
  1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事
会主席的议案》。
  监事会认为：张冬女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第三届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举张冬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (300581)晨曦航空:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-076
          西安晨曦航空科技股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事吴坚先生作为会议的召集人和主持人。
    会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事吴坚先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
    1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举吴坚先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    同意选举赵战平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3．审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
    （1）审计委员会由李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士组成，由薛小荣先生担任审计委员会主席；
    （2）薪酬与考核委员会由杨嵘女士、吴星宇先生、李富有先生组成，由李富有先生担任薪酬与考核委员会主席；
    （3）提名委员会由杨嵘女士、吴坚先生、薛小荣先生组成，由杨嵘女士担任提名委员会主席；
    （4）战略与发展委员会由赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由赵战平先生担任战略与发展委员会主席。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5．审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
    同意聘任赵战平先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6．审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案》
    同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任刘明先生为公司常务副总经理，同意聘任刘蓉女士、葛敏先生、王颖毅先生、刘宜临先生、张军妮女士为公司副总经理，其中聘任刘蓉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财
务负责人；
    （2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；
    （3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘明先生为公司常务副总经理；
    （4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意葛敏先生为公司副总经理；
    （5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；
    （6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘宜临先生为公司副总经理；
    （7）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。
    7．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张军妮女士为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-22] (300581)晨曦航空:关于控股股东质押股份提前解除质押的公告
      证券代码：300581        证券简称：晨曦航空            公告编号：2021-074
                    西安晨曦航空科技股份有限公司
                关于控股股东质押股份提前解除质押的公告
        股东汇聚科技向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
    的信息一致。
          西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
      西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）的通知，获悉汇聚科技将原
      质押本公司的股权办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
      一、股东质押股份解除质押的基本情况
      是否为控                          占其所  占公        原定  提前
股东  股股东或 截至 9 月 17 本次解除质  持有股  司总  质押  质押  解除
名称  第一大股 日持有股份  押股份数量  份比例  股本  起始  到期  质押  质权人
      东及其一 总数（股）    （股）    （%）  比例  日期  日期  日期
      致行动人                                  （%）
                                                                          国信证
汇聚                                                  2018/ 2022/  2021/  券股份
        是    130,254,538  32,004,000  24.57  10.35  8/20  2/17  9/17  有限公
科技
                                                                          司
合计    —    130,254,538  32,004,000  24.57  10.35  —    —    —      —
      二、股东股份累计被质押的情况
          截止 2021 年 9 月 17 日，公司控股股东汇聚科技所持本公司股份全部解除质
      押，具体情况如下：
                                                  已质押股      未质押股
                                                    份情况        份情况
                            累计质  占其  占公                未质
股东  截至 9 月 17  持股  押股份  所持  司总  已质押  占已  押股  占未
名称  日持有股份总  比例    数量  股份  股本  股份限  质押  份限  质押
        数（股）          （股）  比例  比例  售和冻  股份  售和  股份
                                                结数量  比例  冻结  比例
                                                （股）        数量
                                                              （股）
汇聚
科技  130,254,538  42.13    0    0.00  0.00    0      0    0    0
合计  130,254,538  42.13    0    0.00  0.00    0      0    0    0
  三、其他情况说明
      截至本公告日，控股股东汇聚科技所持公司股份不存在被冻结或被拍卖等情
  况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。汇聚科技
  所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓危险，其股权解除质押行为不影响公司
  实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注控制人股权质押的后续进展情况，
  及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
  四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
      2、深交所要求的其他文件。
      特此公告
                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 22 日

[2021-09-17] (300581)晨曦航空:2021年第三次临时股东大会提示性公告
 股票代码：300581          股票简称：晨曦航空          编号：2021-073
          西安晨曦航空科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 8 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于 2021 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十二次会议于2021年9月8日审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:00
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
24 日（星期五）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、本次临时股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五)。
  7、出席对象
  （1）公司股东
  截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会
议室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
  1.01《关于选举吴坚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.02《关于选举赵战平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.03《关于选举吴星宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.04《关于选举刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
  2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
  2.01《关于选举薛小荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
  2.02《关于选举李富有先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
  2.03《关于选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。
  3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  3.01《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
  3.02《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  4、审议《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。
  上述议案属股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  除上述议案 4 外，其余议案需采用累积投票方式进行投票。独立董事、非独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  上述议案 1、2、4 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3
已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 8 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。
    三、提案编码
提案                                                          备注
编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                            可以投票
 100      总议案：以下除累积投票提案外的所有提案              √
                                                      等额选举，填报给候
                    累积投票提案                            选人
                                                          的选举票数
1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独    应选人数 4 人
      立董事候选人的议案》
1.01  《关于选举吴坚先生为公司第四届董事会非独立董事          √
      的议案》
1.02  《关于选举赵战平先生为公司第四届董事会非独立董          √
      事的议案》
1.03  《关于选举吴星宇先生为公司第四届董事会非独立董          √
      事的议案》
1.04  《关于选举刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事          √
      的议案》
2.00  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会    应选人数 3 人
      独立董事候选人的议案》
2.01  《关于选举薛小荣先生为公司第四届董事会独立董事          √
      的议案》
2.02  《关于选举李富有先生为公司第四届董事会独立董事          √
      的议案》
2.03  《关于选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事的          √
      议案》
3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职    应选人数 2 人
      工代表监事候选人的议案》
3.01  《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表          √
      监事的议案》
3.02  《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表          √
      监事的议案》
                  非累积投票提案
4.00  《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》              √
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。
  （3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2021 年第三次临时股东大会”字样）。
  3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
  4、会议联系人：张军妮
  联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
  邮政编码：710077
  电话：029-81881858 传真：029-81881850
  电子邮件：XACXHK@163.com
  5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理
  6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
  附件 1、参加网络投票的具体操作流程
  附件 2、授权委托书
  附件 3、参会股东登记表
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 9 月 17 日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350581”，投票简称为“晨曦投票”。
  2. 填报表决意见选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）时，股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）时，股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中

[2021-09-10] (300581)晨曦航空:关于控股股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告
证券代码：300581            证券简称：晨曦航空            公告编号：2021-072
                  西安晨曦航空科技股份有限公司
        关于控股股东及其一致行动人减持比例超过 1%的公告
  股东汇聚科技、航天星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-056），持本公司股份 13,470.7138 万股（占公司总股本的 43.57%）的控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人持本公司股份 5,779.80 万股（占公司总股本的 18.69%）的股东北京航天星控科技有限公司（以下简称“航天星控”）计划自本公告发布之日起 15 个
交易日后的三个月内（即 2021 年 8 月 28 日至 2021 年 11 月 26 日），通过集中竞价交
易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 9,275,040 股（即不超过公司总股本的3.00%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
    公司于近日收到控股股东汇聚科技及一致行动人持股 5%以上的股东航天星控出具
的《股份减持计划实施进展的告知函》，汇聚科技于 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月
9 日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票 3,950,700 股，累计减持股数超过公司总股本的 1%。
    依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人 1  西安汇聚科技有限责任公司
        住所        西安市高新区高新路高科大厦 9 层 902 室
    权益变动时间    2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 9 日
  信息披露义务人 2  北京航天星控科技有限公司
        住所        北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 11 层 1108A
    权益变动时间    2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 9 日
 股票简称 晨曦航空                股票代码  300581
 变动类型 增加□      减少■      一致行动人  有■无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人  是■  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    减持股数（万股）          减持比例（%）
        A 股                  395.07                    1.28
      合  计                  395.07                    1.28
                    通过证券交易所的集中交易 ■  协议转让    □
                    通过证券交易所的大宗交易 ■  间接方式转让 □
本次权益变动方式    国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
（可多选）          取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                    赠与                    □  表决权让渡  □
                    其他                    □（请注明）
                    自有资金          □    银行贷款      □
本次增持股份的资金来 其他金融机构借款  □    股东投资款    □
源（不适用）        其他              □（请注明）
                    不涉及资金来源    □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
      股份性质          股数    占总股本比例    股数    占总股本比例
                        (万股)        (%)      (万股)        (%)
汇聚  合计持有股份  13,470.7138    43.57    13,075.6438    42.29
科技    其中：无限售条 13,470.7138    43.57    13,075.6438    42.29
      件股份
      有限售条件股份      0          0          0          0
      合计持有股份    5,779.80      18.69    5,779.80      18.69
航天    其中：无限售条  5,779.80      18.69    5,779.80      18.69
星控  件股份
      有限售条件股份      0          0          0          0
4.承诺、计划等履行情况
                                        是■否□
                    根据 2021 年 8 月 6 日披露的《关于控股股东及其一致行动
                    人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-056）,
                    汇聚科技及其一致行动人航天星控计划自前述公告发布之
                    日起 15 个交易日后的三个月内（即 2021 年 8 月 28 日至
本次变动是否为履行已2021 年 11 月 26 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易
作出的承诺、意向、计 等方式合计减持本公司股份不超过 9,275,040 股（不超过
划                  公司总股本的 3.00%）。若此期间公司有送股、资本公积
                    转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
                    汇聚科技及航天星控本次减持公司股份与其此前已披露的
                    减持计划一致，不存在差异情况。汇聚科技及航天星控严
                    格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反
                    承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                    是□否■
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
 条的规定，是否存在                      是□否■
 不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件■
                                              西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-09] (300581)晨曦航空:2021年第三次临时股东大会通知的公告
 股票代码：300581          股票简称：晨曦航空        公告编号：2021-071
          西安晨曦航空科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召
开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十二次会议于2021年9月8日审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:00
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
24 日（星期五）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、本次临时股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五)。
  7、出席对象
  （1）公司股东
  截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会
议室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
  1.01《关于选举吴坚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.02《关于选举赵战平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.03《关于选举吴星宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  1.04《关于选举刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
  2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
  2.01《关于选举薛小荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
  2.02《关于选举李富有先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
  2.03《关于选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。
  3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  3.01《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
  3.02《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  4、审议《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。
  上述议案属股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  除上述议案 4 外，其余议案需采用累积投票方式进行投票。独立董事、非独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  上述议案 1、2、4 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3
已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 8 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。
    三、提案编码
提案                                                          备注
编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                            可以投票
 100      总议案：以下除累积投票提案外的所有提案              √
                    累积投票提案                      等额选举，填报给候
                                                        选人的选举票数
1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独    应选人数 4 人
      立董事候选人的议案》
1.01  《关于选举吴坚先生为公司第四届董事会非独立董事          √
      的议案》
1.02  《关于选举赵战平先生为公司第四届董事会非独立董          √
      事的议案》
1.03  《关于选举吴星宇先生为公司第四届董事会非独立董          √
      事的议案》
1.04  《关于选举刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事          √
      的议案》
2.00  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会    应选人数 3 人
      独立董事候选人的议案》
2.01  《关于选举薛小荣先生为公司第四届董事会独立董事          √
      的议案》
2.02  《关于选举李富有先生为公司第四届董事会独立董事          √
      的议案》
2.03  《关于选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事的          √
      议案》
3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职    应选人数 2 人
      工代表监事候选人的议案》
3.01  《关于选举张冬女士为公司第四届监事会非职工代表          √
      监事的议案》
3.02  《关于选举吉连先生为公司第四届监事会非职工代表          √
      监事的议案》
                  非累积投票提案
4.00  《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》              √
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
    2、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身
公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。
  （3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2021 年第三次临时股东大会”字样）。
  3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
  4、会议联系人：张军妮
  联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
  邮政编码：710077
  电话：029-81881858 传真：029-81881850
  电子邮件：XACXHK@163.com
  5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理
  6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
特此公告。
                                    西安晨曦航空科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 9 月 8 日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350581”，投票简称为“晨曦投票”。
  2. 填报表决意见选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）时，股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）时，股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
  ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）时，
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
  股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议

[2021-09-09] (300581)晨曦航空:第三届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-067
              西安晨曦航空科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 9
月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
  会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本次
会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
  1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述公司第四届董事会
候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司第四届董事会任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
  公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
  出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吴坚先生为公司第四届
董事会非独立董事的议案》；
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举赵战平先生为公司第四
届董事会非独立董事的议案》；
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吴星宇先生为公司第四
届董事会非独立董事的议案》；
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举刘蓉女士为公司第四届
董事会非独立董事的议案》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
  2．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
  第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。其中，独立董事候选人薛小荣先生为会计专业人士。独立董事候选人薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
  公司第四届董事会任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
  公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
  出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举薛小荣先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》；
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举李富有先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》；
  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举杨嵘女士为公司第四届
董事会独立董事的议案》。
  独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
  3、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
  结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，拟定第四届独立董事2021 年薪酬标准为税前 6 万元/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算。
  公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2021 年 9 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 8 日

[2021-09-09] (300581)晨曦航空:第三届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-068
                西安晨曦航空科技股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2021 年 9 月
 8 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
 张冬女士主持，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
    经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决，全体监事一致同意，通过 了以下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选
 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第四届监事会 监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候 选人。
    公司第四届监事会任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过
 之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前， 原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，认真履行监事职务。
    出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举张冬女士为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》；
  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吉连先生为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 9 月 8 日

[2021-09-09] (300581)晨曦航空:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300581        证券简称：晨曦航空          公告编号：2021-069
              西安晨曦航空科技股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
2021 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第三届董事会提名吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董事候选人薛小荣先生为会计专业人士。独立董事候选人薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士已经取得独立董事资格证书。
  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
  上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
  特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 9 月 8 日
  附件 1：非独立董事候选人简历；
  附件 2：独立董事候选人简历。
附件 1：非独立董事候选人简历
    吴坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺
与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国科健股份有限公司、深圳市科健有线网络新技术有限公司、南京众和航空装备有限公司、西安中科惯性技术有限公司、深圳市南航机载设备有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、北京晨曦时代科技有限公司、西安北方捷瑞光电科技有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司；于 2000 年创立西安晨曦航空科技有限责任公司，担任西安晨曦航空科技有限责任公司董事长兼总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长、西安汇聚科技有限责任公司董事长、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事长，2018 年 6 月至今任彭州市海空动力科技有限公司董事长。
  截至目前，吴坚先生为公司的实际控制人，其未直接持有公司股份，持有公司控股股东汇聚科技 69.2308%股份、持有公司持股 5%以上的股东北京航天星控科技有限公司 91%的股份；目前吴坚任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事长，并与持有公司 5%以上股份的股东北京航天星控科技有限公司执行董事、公司董事及总经理吴星宇先生系父子关系，除此之外与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
  赵战平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、南京众和航空装备有限公司；2001 年-2006 年，任西安晨曦航空科技有限责任公司常务总经理；2006 年-2009 年任西安晨曦航空科技有限责任公司董事；2009 年-2012 年任西安晨曦航空科技有限责任公司总经理；2001 年至今西安汇聚科技有限责任公司董
事；2017 年 7 月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2012 年 8 月
-2017 年 8 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼执行总经理；2017 年 8 月
至今任西安晨曦航空科技股份有限公司副董事长兼执行总经理。
  截至目前，赵战平先生未直接持有公司股份，持有西安汇聚科技有限责任公司 6.1538%的股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，与公司拟聘任
的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
  吴星宇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014 年起，任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，担任总师办总体部部长；2015 年 9 月起任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总
师办总体部部长；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任西安晨曦航空科技股份有限公司
董事、总经理助理；2017 年 8 月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事；2017年 7 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总经理、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2019 年 10 月至今任北京航天星控科技有限公司执行董事、北京晨曦众和投资咨询有限公司执行董事。
  截至目前，吴星宇先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，任持有公司 5%以上股份的股东北京航天星控科技有限公司执行董事，与公司实际控制人及董事长吴坚先生系父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    刘蓉女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理
工程专业。曾任职于西安中科惯性技术有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司、西安星际航天科技有限公司，2000 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任财务部部长、财务负责人、副总经理。现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼副总经理及财务负责人。
  截至目前，刘蓉女士未持有公司股份；与公司副总经理、持有北京航天星控科技有限公司 3%股份的刘明先生系兄妹关系，除此之外与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
附件 2：独立董事候选人简历
    李富有先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留证，博士学历，经
济学专业。曾经在上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州大学、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司兼职客座教授或经济顾问，并在陕西绿港健康科技股份有限公司担任董事。现任陕西财经学院、西安交通大学金融学教学和研究工作，博士生导师，西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，兼任西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事、未来金融科技集团有限公司独立董事、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。
  李富有先生长期以来在经济金融类杂志发表文章 300 余篇，出版学术专著 6
部，主编教材 12 本；先后承担国家社科基金重大重点项目以及省部级科研项目20 多项；获得省部级科研奖励 5 项。
  截至目前，李富有先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
  薛小荣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，项目投资与融资专业。1983 年起，任职于西安财经学院，历任系副主任、系主任、副院长。现任西安财经学院教授、广东中讯农科股份有限公司独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事，并兼任陕西宏信有限责任会计师事务所注册会计师。
  2007 年，薛小荣先生获得中国审计研究所颁发的全国审计科研优秀成果二等奖及陕西省人民政府颁发的哲学社会科学优秀成果三等奖；2009 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖；2011 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省 2011 年教学名师奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖；2013 年，薛小荣先生获得陕西省教育厅颁发的陕西省优秀教材一等奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果一等奖；
2015 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖及陕西省人民政府颁发的第十二次哲学社会科学优秀成果三等奖。
  截至目前，薛小荣先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    杨嵘女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
管理学专业。曾任职于西安地质学院，1986 年起，任职于西安石油大学，历任讲师、副教授、教授；并曾兼任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、陕西省天然气股份有限公司独立董事、中航动力股份有限公司独立董事。现任西安市政府参事、西安石油大学经济管理学院教授、陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员、油气资源产业发展研究所所长、金堆城钼业股份有限公司、陕西昱琛航空设备股份有限公司独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。
  2004 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发的陕西省第七次哲学社会科学优秀成果三等奖奖；2007 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发陕西省第八次哲学社会科学优秀成果三等奖；2009 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发陕西省第九次哲学社会科学优秀成果三等奖；2010 年，杨嵘女士获得陕西省发展和改革委员会颁发的“全省发展改革系统优秀研究成果”二等奖；2018 年，杨嵘女士获得陕西省教育厅陕西省科教文卫体工会委员会颁发的陕西省师德先进个人奖；2019 年，杨嵘女士中国石油和化学工业联合会颁发的中国石油和化学工业优秀出版物教材奖二等奖。
  截至目前，杨嵘女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

[2021-09-09] (300581)晨曦航空:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-070
                西安晨曦航空科技股份有限公司
                  关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
 2021 年 9 月 8 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事
 会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监 事会提名张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件）。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会 选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
    第四届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事候选人。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    特此公告。
                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 9 月 8 日
附件：非职工代表监事候选人简历
    张冬女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算
机应用专业。曾任职于邮电部西安微波设备厂、陕西省劳动厅工资处、陕西省劳动厅陕西省职业介绍中心；2004 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任综合管理部副部长、综合管理部部长、保密办主任、监事；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事会主席、保密办主任。
  截至目前，张冬女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。
    吉连先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算
机科学与工程专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、西安嘉宇信息技术有限公司；2001 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任信息技术部副总经理、副总工程师、副总经理；2017 年 8 月至今任西安汇聚科技有限责任公司监事；现任西安晨曦航空科技股份有限公司监事兼副总工程师。
  截至目前，吉连先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司 6.1538%的股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司监事，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

[2021-08-27] (300581)晨曦航空:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0252元
    每股净资产: 2.3468元
    加权平均净资产收益率: 1.08%
    营业总收入: 1.13亿元
    归属于母公司的净利润: 778.10万元

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