≈≈优博讯300531≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300531)优博讯:关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-008
          深圳市优博讯科技股份有限公司
 关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144205695），发证时间为二〇二一年十二月二十三日，有效期三年。
  本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规定，优金支付自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（即 2021 年至2023 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于优金支付 2021 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对优金支付及公司 2021 年的财务数据产生影响。
  备查文件
  1.深圳市优金支付科技有限公司《高新技术企业证书》。
  特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年2月17日

[2022-01-26] (300531)优博讯:第四届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-006
          深圳市优博讯科技股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决的方式
召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、
刘镇、万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登，其中以通讯表决方式出席的董事 6 名，为万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的
通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任黄燕为公司财务负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（即 2024 年 12 月 26 日）止。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (300531)优博讯:关于聘任财务负责人的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯          公告编号：2022-007
          深圳市优博讯科技股份有限公司
            关于聘任财务负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的提名，经第四届董事会提名委员会审核，公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》，公司董事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意聘任黄燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（即2024年12月26日）止。
    公司董事会认为黄燕女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    黄燕女士的简历详见附件。
    特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月26日
附件：
                  黄燕女士简历
    黄燕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学
专业经济学硕士。2008 年 8 月至 2010 年 8 月任信永中和会计师事务所审计经理；
2010 年 8 月至 2018 年 10 月任深圳市理邦精密仪器股份有限公司财务总监助理
及监事会主席；2018 年 10 月至 2021 年 12 月任海能达通信股份有限公司财务部
部长；2021 年 12 月加入公司。
    截至目前，黄燕未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[2022-01-25] (300531)优博讯:关于控股股东及其一致行动人持股比例减少超过1%的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-005
          深圳市优博讯科技股份有限公司
 关于控股股东及其一致行动人持股比例减少超过 1%的公告
  股东香港优博讯科技控股集团有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、
LIU DAN 女士、深圳市博通思创咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、
GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士的通知，上述股东作为一致行
动人持股比例减少超过 1%。具体情况如下：
 1.基本情况
 信息披露义务人 1  香港优博讯科技控股集团有限公司
      住所 1      香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15
                  室
 信息披露义务人 2  深圳市博通思创咨询有限公司
      住所 2      深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
                  务秘书有限公司)
 信息披露义务人 3  GUO SONG
      住所 3      深圳市
 信息披露义务人 4  CHEN YIHAN
      住所 4      新加坡
 信息披露义务人 5  LIU DAN
      住所 5      深圳市
  权益变动时间                2021 年 8 月 24 日-2022 年 1 月 24 日
    股票简称              优博讯              股票代码          300531
    变动类型          增加□ 减少        一致行动人        有 无□
      是否为第一大股东或实际控制人                    是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类            股份种类            变动股数（万股）      变动比例
  A 股    香港优博讯科技控股集团有限公司          -335.00          -1.01%
  A 股      深圳市博通思创咨询有限公司            -176.59          -0.53%
  A 股              GUO SONG                            0                0
  A 股              CHEN YIHAN                          0                0
  A 股                LIU DAN                            0                0
                合  计                            -511.59          -1.55%
                          通过证券交易所的集中交易    协议转让    □
                          通过证券交易所的大宗交易    间接方式转让 □
本次权益变动方式          国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
                          取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                          赠与                    □  表决权让渡  □
                          其他                    □
本次增持股份的资金来源    不适用
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                    本次变动前持有股份  本次变动后持有股份
 股东名称          股份性质                    占总股              占总股
                                    股数(万股)  本比例  股数(万股)  本比例
 香港优博讯  合计持有股份            14,004.90  42.26%    13,669.9  41.29%
 科技控股集  其中：无限售条件股份    14,004.90  42.26%    13,669.9  41.29%
 团有限公司          有限售条件股份          0      0          0        0
 深圳市博通  合计持有股份                280.47  0.85%      103.88    0.31%
 思创咨询有  其中：无限售条件股份      176.59  0.53%          0        0
  限公司            有限售条件股份      103.88  0.31%      103.88    0.31%
            合计持有股份                118.60  0.36%      118.60    0.36%
 GUO SONG    其中：无限售条件股份            0      0          0        0
                    有限售条件股份      118.60  0.36%      118.60    0.36%
 CHEN YIHAN  合计持有股份                427.44  1.29%      427.44    1.29%
              其中：无限售条件股份            0      0          0        0
                    有限售条件股份      427.44  1.29%      427.44    1.29%
            合计持有股份                284.96  0.86%      284.96    0.86%
  LIU DAN    其中：无限售条件股份            0      0          0        0
                    有限售条件股份      284.96  0.86%      284.96    0.86%
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是 否□
                                    公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露了
                                    《关于控股股东拟进行大宗交易的公告》（公
                                    告编号：2022-004）：香港优博讯科技控股集
                                    团有限公司计划自公告披露之日起 3 个交易日
本次变动是否为履行已作出的承诺、意  后的 3 个月内（根据中国证券监督管理委员会
向、计划                            及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间
                                    除外），通过大宗交易方式减持公司股份不超
                                    过 6,601,571 股，即不超过剔除公司股份回购
                                    专用证券账户中股份后的总股本 330,078,570
                                    股的 2%。该股东本次变动与此前披露的减持计
                                    划一致，减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市
公司收购管理办法》等法律、行政法规、                是□ 否
部门规章、规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否                是□ 否
存在不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
  特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-18] (300531)优博讯:关于控股股东拟进行大宗交易的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-004
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        关于控股股东拟进行大宗交易的公告
    控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
       控股股东持股的基本情况
    截至本公告披露日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）持有
公司无限售流通股 140,049,000 股，占公司总股本 331,047,670 股的 42.30%。
优博讯控股所持股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
       大宗交易减持计划的主要内容
    优博讯控股计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（根据中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 6,601,571 股，即不超过剔除公司股份回购专用证券账户中股份后的总股本 330,078,570 股的 2%。上述减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其承诺。若在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
    公司于近日收到优博讯控股出具的《拟进行大宗交易的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、减持主体的基本情况
  股东名称  股东身份  持股总数（股） 占总股本的      当前持股股份来源
                                        比例（%）
  香港优博讯                                        公司首次公开发行股票并
  科技控股集  控股股东    140,049,000        42.30  上市前持有的股份和资本
  团有限公司                                        公积金转增股本取得的股
                                                              份
    上述减持主体存在一致行动人：
  股东名称    持股总数  占总股本的  所持股份性质    一致行动关系形成原因
                （股）    比例（%）
 CHEN YIHAN  4,274,400      1.29  有限售条件股份  持有优博讯控股 60%的股
                                                      份，为公司实际控制人
                                                      持有优博讯控股 40%的股
  LIU DAN    2,849,600      0.86  有限售条件股份  份，为公司实际控制人、
                                                      副董事长、副总经理
                                                    系 CHEN YIHAN 之配偶，为
  GUO SONG    1,186,000      0.36  有限售条件股份 公司实际控制人、董事长、
                                                            总经理
 深圳市博通                                        CHEN YIHAN通过寰泰发展
 思创咨询有  1,038,782      0.31  有限售条件股份 有限公司持有 60%的股份，
  限公司                                            LIU DAN 通过卓泰实业有
                                                      限公司持有 39%的股份
    合计      9,348,782      2.82                    -
    二、减持计划的主要内容
    1.股份来源：首次公开发行前的股份及资本公积金转增股本取得的股份。
    2.减持期间：自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（根据中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
    3.减持方案：
  减持方式  计划减持数量（股） 计划减持比例（%）        减持价格区间
  大宗交易        6,601,571                2  根据减持时的市场价格确定
注：计划减持比例=计划减持数量 6,601,571 股/（公司总股本 331,047,670 股-公司股份回购专用证券账户持有的公司股份 969,100股）=2%
    减持期间若公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、股份回购等股
份变动事项，则对减持股份的数量及比例进行相应调整。
    4.减持原因：股东自身资金需求。本次减持系公司首次公开发行股票并上市以来，控股股东首次减持其所持有的公司股份。
    三、本次拟减持事项是否与股东此前披露的承诺一致
    截止本公告日，本次拟减持事项与公司控股股东优博讯控股此前披露的承诺一致，均不存在违反承诺的情形。
    （一）在公司首次公开发行股票并上市时，优博讯控股对其所持股份的锁定及减持承诺均已履行完毕，具体内容如下：
    1.自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
    2.对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本承诺方将严格遵守已做出的关于所持公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
    上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：
    （1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
    （2）如发生本承诺方需向投资者进行赔偿的情形，本承诺方已经全额承担赔偿责任；
    （3）本承诺方在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本承诺方直接或间接持股总量的 25%；
    （4）本承诺方遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。
    如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
    （二）在公司向特定对象发行股票时，优博讯控股对其所持股份的减持承诺均已履行完毕，具体内容如下：
    1.自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本
承诺方及关联方不存在减持公司股份的情形。
    2.自本承诺函出具之日至公司本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内，本承诺方及关联方承诺将不减持所持公司股份，亦不存在任何减持公司股份的计划。
    3.如本承诺方及关联方违反上述承诺，本承诺方及关联方承诺因减持所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
    四、 相关风险提示
    1.本减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
    2.本减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
    3.本减持计划实施完成后，优博讯控股将持有公司 40.31%股份（与其一致
行动人合计持有公司 43.13%股份），仍为公司的控股股东，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
    特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-17] (300531)优博讯:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-003
          深圳市优博讯科技股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举成湘东先生、吴悦娟女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
    因截至公司 2021 年第二次临时股东大会补充通知发出之日，成湘东先生、
吴悦娟女士均尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，成湘东先生、吴悦娟女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
    近日，公司收到独立董事成湘东先生、吴悦娟女士的通知，成湘东先生、吴悦娟女士已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

[2022-01-12] (300531)优博讯:关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
      证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-001
              深圳市优博讯科技股份有限公司
        关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东
    香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）的函告，获悉其
    所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
        一、股东股份解除质押及质押基本情况
        1．本次解除质押基本情况
        是否为
        控股股
股东名  东或第  本次解除质  占其所持股  占公司总股
  称    一大股  押股份数量    份比例      本比例      起始日    解除日期      质权人
        东及其  （万股）
        一致行
        动人
优博讯    是      500        3.57%      1.51%    2021-1-12  2022-1-11  深圳担保集团有
 控股              500        3.57%      1.51%    2021-1-12  2022-1-11      限公司
    合计        1,000      7.14%      3.02%                    ——
        2．本次股份质押基本情况
        是否为
        控股股  本次质                        是否
股东名  东或第  押数量  占其所  占公司  是否  为补  质押起始  质押到期            质押
  称    一大股  （万  持股份  总股本  为限  充质    日        日      质权人  用途
        东及其  股）    比例    比例  售股  押
        一致行
        动人
优博讯                                                                    深圳担保  融资
 控股    是    670    4.78%  2.02%  否    否  2022-1-7  2023-1-7  集团有限  类质
                                                                            公司    押
    合计        670    4.78%  2.02%                        ——
        二、股东股份累计质押基本情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                        本次质押  本次质押          合计  已质押股份情况  未质押股份情况
                        及解除质  及解除质  合计占  占公  已质押
股东  持股数量  持股比                      其所持        股份限  占已  未质押  占未
名称  （万股）    例    押前累计  押后累计  股份比  司总  售和冻  质押  股份限  质押
                        被质押数  被质押数  例    股本  结、标记  股份  售和冻  股份
                        量（万股） 量（万股）        比例    数量    比例  结数量  比例
优博
讯控  14,004.90  42.30%  3,200.00  2,870.00  20.49%  8.67%    0      0      0      0
 股
      注：香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、
      CHEN YIHAN 女士及 LIU DAN 女士为一致行动人，上述股东合计持有公司股票 14，939.7782
      万股，其中累计质押 2,870.00 万股，占上述股东合计持有公司股票总数的比例为 19.21%。
        三、其他情况说明
        优博讯控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
    在可控范围之内。优博讯控股所质押的公司股份目前不存在平仓风险，不会对公
    司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将
    持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行
    信息披露义务。
        四、备查文件
        1.股份质押登记证明。
        2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
        3.深圳证券交易所要求的其他文件。
        特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300531)优博讯:2021年度业绩预告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2022-002
          深圳市优博讯科技股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  预计的业绩：? 扭亏为盈?同向上升  ? 同向下降
    项  目                  本报告期                      上年同期
  归属于上市公  盈利：16,000.00 万元–20,000.00 万元
  司股东的净利                                        盈利：11,917.99 万元
  润            比上年同期增长：34.25%-67.81%
  扣除非经常性  盈利：15,983.00 万元–19,983.00 万元
  损益后的净利                                        盈利：10,904.17 万元
  润            比上年同期增长：46.58% -83.26%
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。审计本公司的会计师事务所于 2021 年 12 月下旬完成预审，预审时未对本公司的自结报表提出重大的调整意见。
    三、业绩变动原因说明
  1. 报告期内，公司坚持技术引领战略，在 5G、条码识读引擎、机器视觉算法、RFID 芯片、数字人民币、国产安全可控、开源鸿蒙、面向智能制造领域的DPM 码识别技术等方面持续加大投入，不断强化核心竞争力，助力企业实现数字化转型。同时，公司持续推进企业内部数字化转型，首次推出股权激励计划，进一步提升了运营效率和凝聚力。2021 年度公司海外市场业务逐步恢复，结合公
司在供应链管理的优势布局，凭借良好的产品性能、充足稳定的供应交付能力等优势，境内外销售收入较去年同期均实现快速增长。
  2.本报告期内，由于公司实施股权激励计划，股份支付摊销费用对公司净利润的影响金额约为 659 万元。
  3.本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 17 万元。
  4.本报告期内，受外汇市场人民币兑美元汇率波动影响，公司预计产生汇兑损失约 1,300 万元。
    四、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
  2.2021 年度业绩具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1.董事会关于 2021 年度业绩预告的说明。
  特此公告。
                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2021-12-30] (300531)优博讯:关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-119
          深圳市优博讯科技股份有限公司
  关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11
月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本
暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公
告编号：2021-102）、《公司章程》（2021 年 11 月）。公司于 2021 年 12 月 27 日
召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
  2021 年 12 月 29 日，公司完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备
案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币 33,136.3129 万元变更为 33,104.7670 万元，其他工商登记信息不变。
  特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-27] (300531)优博讯:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-115
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2021年12月27日（星期一）15:00
    2、召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
    3、召开方式：现场结合网络
    4、召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第三十六次会议决议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》召集。
    5、主持人：董事长GUO SONG先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份140,402,100股，占上市公司总股份的42.4114％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份140,049,800股，占上市公司总股份的42.3050％。通过网络投票的股东4人，代表股份352,300股，占上市公司总股份的0.1064％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份353,100股，占上市公司总股份的0.1067％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东4人，代表股份352,300股，占上市公司总股份的0.1064％。
    （3）公司部分董事、全体监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
    1、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 140,392,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 343,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1679％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8321％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 140,392,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 343,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1679％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8321％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
    3、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 140,392,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 343,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1679％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8321％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 140,392,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 343,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1679％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8321％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举 GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱
舫为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    5.01 选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。GUO SONG 当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    5.02 选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。LIU DAN 当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    5.03 选举刘镇为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。刘镇当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    5.04 选举万波为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。万波当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    5.05 选举王仁东为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。王仁东当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    5.06 选举朱舫为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。朱舫当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    6、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    6.01 选举成湘东为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。成湘东当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    6.02 选举吴悦娟为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。吴悦娟当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    6.03 选举蒋培登为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。蒋培登当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    7、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    会议以累积投票的方式选举于雪磊、徐宁为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    7.01 选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 140,386,201 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。于雪磊当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,201 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4973％。
    7.02 选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 140,386,200 股，占出席会议所有股东所持股份（未
累积的股份数）的 99.9887％。徐宁当选。
    中小股东总表决情况：同意股份数 337,200 股，占出席会议中小股东所持股
份（未累积的股份数）的 95.4970％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、见证律师姓名：张婷婷、王诗诗
    3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300531)优博讯:第四届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-116
          深圳市优博讯科技股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 27 日公司 2021 年第二次临时股
东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登，其中以通讯表决方式出席的董事为王仁东。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的通知已于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、逐项审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举 GUO SONG 为公司第四届董事会董事长、LIU DAN 为公司第四届董事会
副董事长，任期与第四届董事会任期相同。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 审议通过《选举 GUO SONG 为公司第四届董事会董事长》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.2 审议通过《选举 LIU DAN 为公司第四届董事会副董事长》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    二、逐项审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
    第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，经公司董事长提名，各专门委员会具体拟组成人员情况如下所示，任
期与第四届董事会任期相同。出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 审议通过《选举蒋培登（会计专业人士）、LIU DAN、吴悦娟为公司第四
届董事会审计委员会委员，选举独立董事蒋培登为委员会主任委员（召集人）》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    2.2 审议通过《选举吴悦娟、LIU DAN、蒋培登为公司第四届董事会薪酬与
考核委员会、提名委员会委员，选举独立董事吴悦娟为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员（召集人）》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    2.3 审议通过《选举 GUO SONG、LIU DAN、成湘东为公司第四届董事会战略
与发展委员会委员，选举董事长 GUO SONG 为委员会主任委员（召集人）》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任 GUO SONG（简历附后）为公司总经理，
任期与第四届董事会任期相同。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    四、逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任 LIU DAN、万波、张玉洁（上述人员简历
附后）为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    4.1 审议通过《聘任 LIU DAN 为公司副总经理》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    4.2 审议通过《聘任万波为公司副总经理》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    4.3 审议通过《聘任张玉洁为公司副总经理》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任刘镇（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。刘镇的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任王腾（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。王腾已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年12月28日
附件：
                  相关人员简历
    GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工
学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物。2002 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司执行董事及总经理；自公司 2006 年成立至今历任公司副总经理、总经理；2010 年至今任深圳市蓝云达智能科技有限公司执行董事及总经理；2011年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）唯一董事；2012 年至今任深圳市江南正鼎信息技术有限公司执行董事及总经理、香港优博讯科技有限公司董事；2013 年至今任深圳市优博讯软件技术有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）董事长；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事、博远企业有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事长；现任公司董事长、总经理。
    截至目前，GUO SONG 直接持有公司股份 1,186,000 股，其配偶 CHEN YIHAN
直接持有公司股份 4,274,400 股并通过控股股东优博讯控股及博通思创合计间
接持有公司股份约 84,652,669 股，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇均为公司实际控
制人。GUO SONG 与 CHEN YIHAN、LIU DAN、优博讯控股及博通思创为一致行动人，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    LIU DAN，女，1968 年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工
学硕士。2002年11月至今任深圳市正达资讯技术有限公司副总经理；自公司2006年成立至今任公司副总经理；2015 年至今任深圳市优金支付科技有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任卓泰实业有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司董事；2017 年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事、深圳市天眼智通
科技有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事；2019 年至今任深圳市云栖信息科技有限公司执行董事、珠海佳博科技有限公司董事；2021 年至今任深圳市博数软件技术有限公司执行董事及总经理；现任公司副董事长、副总经理。
    截至目前，LIU DAN 直接持有公司股份 2,849,600 股，同时并通过控股股东
优博讯控股及博通思创合计间接持有公司股份约 56,424,725 股，为公司实际控
制人。LIU DAN 与 CHEN YIHAN、GUO SONG、优博讯控股及博通思创为一致行动人，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学
专业经济学硕士。2010 年 11 月加入公司；2017 年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任杭州极客科技有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书。
    截至目前，刘镇持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条、第 3.2.7 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    万波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安
泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2006 年 4 月加入公司；
2017 年 12 月至今任中世顺科技（北京）股份有限公司董事；2019 年 12 月至今
任深圳市云栖信息科技有限公司总经理；现任公司副总经理、创新开发事业部总经理。
    截至目前，万波持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    张玉洁，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商
管理学院工商管理硕士，持有法律职业资格证书。2011 年 7 月加入公司，现任公司副总经理、大客户

[2021-12-27] (300531)优博讯:第四届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-117
          深圳市优博讯科技股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 27 日以现场表决的方式在深圳市
优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年 12 月22 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举于雪磊先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年12月28日
附件：
                  监事会主席简历
    于雪磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006
年 1 月加入公司；2011 年至今任云南博讯企业管理有限公司监事；2013 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司监事、深圳市江南正鼎信息技术有限公司监事、深圳市蓝云达智能科技有限公司监事、深圳市优博讯软件技术有限公司监事；现任公司监事、宝安生产基地负责人、技术支持部总监。
    截至本公告日，于雪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[2021-12-27] (300531)优博讯:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员换届离任的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-118
          深圳市优博讯科技股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举
      暨部分董事、高级管理人员换届离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
    一、第四届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况
    （一）第四届董事会组成情况
    董事长：GUO SONG
    副董事长：LIU DAN
    非独立董事：GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱舫
    独立董事：成湘东、吴悦娟、蒋培登
    公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4人，未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    （二）第四届董事会各专门委员会人员组成情况
    公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：
    董事会审计委员会：蒋培登（主任委员）、LIU DAN、吴悦娟
    董事会提名委员会、薪酬与考核委员会：吴悦娟（主任委员）、LIU DAN、蒋
培登
    董事会战略委员会：GUO SONG（主任委员）、LIU DAN、成湘东
    （三）第四届监事会组成情况
    监事会主席：于雪磊
    非职工代表监事：于雪磊、徐宁
    职工代表监事：郁小娇
    公司的第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    （四）聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    总经理：GUO SONG
    副总经理：LIU DAN、万波、张玉洁
    董事会秘书：刘镇
    证券事务代表：王腾
    公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条、第 3.2.5 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    董事会秘书刘镇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    证券事务代表王腾已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
                    董事会秘书                证券事务代表
    姓名              刘镇                      王腾
            深圳市南山区粤海街道学府路 深圳市南山区粤海街道学府路
  联系地址
            63 号高新区联合总部大厦 36 楼63 号高新区联合总部大厦 36 楼
    电话          0755-22673923              0755-22673923
    传真          0755-86520430              0755-86520430
  电子信箱      liuzhen@urovo.com        teng.wang@urovo.com
    二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
    公司第三届董事会非独立董事、原高级管理人员仝文定和独立董事徐先达、
高海军、郭雳的任期为 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 12 月 27 日，现均任期届满
离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员及其配偶或关联人均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-12-23] (300531)优博讯:关于公司2021年第二次临时股东大会召开的提示性公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-114
          深圳市优博讯科技股份有限公司
 关于公司 2021 年第二次临时股东大会召开的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会，公司分别于2021年11月20日、2021年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105）、《关于增加2021年第二次临时股东大会临时议案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-110），现将会议有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第三十六次会议决议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》召集。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）15:00。
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
  5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东或股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供 7日内核酸检测阴性证明。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  凡于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师和其他人员。
  8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  2、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
  3、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
  4、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
  5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
      案》（本议案子议案需逐项表决）
      5.01 选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事
      5.02 选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事
      5.03 选举刘镇为第四届董事会非独立董事
      5.04 选举万波为第四届董事会非独立董事
      5.05 选举王仁东为第四届董事会非独立董事
      5.06 选举朱舫为第四届董事会非独立董事
  6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
      （本议案子议案需逐项表决）
      6.01 选举成湘东为第四届董事会独立董事
      6.02 选举吴悦娟为第四届董事会独立董事
      6.03 选举蒋培登为第四届董事会独立董事
  7、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名
      的议案》（本议案子议案需逐项表决）
      7.01 选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事
      7.02 选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事
  以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；独立董事已对议案1、3、5、6发表了同意的独立意见；议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案5、6、7需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  上述议案1、2已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案3、5、6已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，议案1已经公司第三届监事会第三十四次会议审议通过，议案4由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议，议案7已经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2021年11月20日、2021年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                          提案名称                          备注：该列打勾
 编码                                                            的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                            √
 2.00  《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                √
 3.00  《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》                    √
 4.00  《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》                    √
累积投票提案（采用等额选举）
 5.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候  应选人数 6 人
      选人的议案》
 5.01  选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事                          √
 5.02  选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事                          √
 5.03  选举刘镇为第四届董事会非独立董事                              √
 5.04  选举万波为第四届董事会非独立董事                              √
 5.05  选举王仁东为第四届董事会非独立董事                            √
 5.06  选举朱舫为第四届董事会非独立董事                              √
 6.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选  应选人数 3 人
      人的议案》
 6.01  选举成湘东为第四届董事会独立董事                              √
 6.02  选举吴悦娟为第四届董事会独立董事                              √
 6.03  选举蒋培登为第四届董事会独立董事                              √
 7.00  《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候  应选人数 2 人
      选人提名的议案》
 7.01  选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事                        √
 7.02  选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事                          √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记
    1、登记时间：2021 年 12 月 22 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
  2、登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼证券部。
  3、登记手续
  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮
件需在 2021 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司证券部），公司不接受电话登记。
  4、参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
  （二）会议联系方式
  1、联系方式
  （1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
证券部
  （2）联系人：胡瑞君、张佳佳
  （3）联系电话：0755-22673923
  （4）邮箱：info@urovo.com
  2、其他事项
  （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
    六、备查文件
  1、第三届董事会第三十六次会议决议；
  2、第三届监事会第三十四次会议决议；
  3、第三届董事会第三十七次会议决议；
  4、第三届监事会第三十五次会议决议；
  特此公告。

[2021-12-17] (300531)优博讯:关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯          公告编号：2021-113
          深圳市优博讯科技股份有限公司
  关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助概况
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向公司参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在董事会审议通过后向持股25%的参股公司中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“中世顺”）提供累计不超过人民币1,500万元的财务资助，中世顺按照6.5%的年利率向公司支付资金占用费，财务资助期限自第一笔借款实际借出之日起两个月。中世顺的其他股东李远模、付万明、袁韻棋、余波、林惠霞、昇萃科技有限公司、中世顺商务信息咨询（天津）合伙企业（有限合伙）向公司出具了《担保函》，同意为中世顺清偿本次财务资助款项本息的义务和其他义务承担连带保证责任。具体内容详见公司于2021年10月16日披露在巨潮资讯网上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
    二、财务资助进展情况
    公司根据中世顺参与招商银行标准机架式服务器项目建设的实际需要，为支持其业务开展做出的审慎决定。在资助期限内，公司自2021年10月15日起至2021年12月15日期间累计以自有资金向中世顺提供财务资助金额为人民币1,500万
元，公司已向中世顺收回上述借款本金，以及根据实际借款天数支付的借款利息共计人民币7.21万元。
    截至2021年12月15日，公司此次审议的对中世顺提供财务资助事项的期限届满，本次财务资助未出现逾期情况。
    三、累计提供财务资助情况
    截至本公告披露日前十二个月，公司累计对外提供财务资助金额为人民币7,100万元，即为参股公司中世顺提供的财务资助，占公司2020年度经审计净资产的4.76%。截至本公告披露日前十二个月，公司提供的财务资助未出现逾期付息或未归还本金等情形。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月17日

[2021-12-17] (300531)优博讯:关于增加2021年第二次临时股东大会临时议案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-110
          深圳市优博讯科技股份有限公司
    关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时议案
    暨 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月20日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，定于2021年12月27日15:00召开公司2021年第二次临时股东大会。
    2021年12月16日，公司董事会收到公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）发出的《关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，控股股东从提高决策效率的角度考虑，书面提请董事会将《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，议案内容详见公司于2021年12月17日发布于巨潮资讯网的相关公告。
    根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
    经董事会核查：截至本公告披露日，优博讯控股持有公司140,049,000股股份，占公司总股本的42.30%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将
上述临时提案提交将于2021年12月27日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，原《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司2021年第二次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2021年第二次临时股东大会通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第三十六次会议决议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）15:00。
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东或股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向
公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供 7日内核酸检测阴性证明。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    凡于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师和其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  2、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
  3、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
  4、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
  5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
      案》（本议案子议案需逐项表决）
      5.01 选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事
      5.02 选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事
      5.03 选举刘镇为第四届董事会非独立董事
      5.04 选举万波为第四届董事会非独立董事
      5.05 选举王仁东为第四届董事会非独立董事
      5.06 选举朱舫为第四届董事会非独立董事
  6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
      （本议案子议案需逐项表决）
      6.01 选举成湘东为第四届董事会独立董事
      6.02 选举吴悦娟为第四届董事会独立董事
      6.03 选举蒋培登为第四届董事会独立董事
  7、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名
      的议案》（本议案子议案需逐项表决）
      7.01 选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事
      7.02 选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事
    以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；独立董事已对议案1、3、5、6发表了同意的独立意见；议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案5、6、7需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述议案1、2已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案3、5、6已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，议案1已经公司第三届监事会第三十四次会议审议通过，议案4由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议，议案7已经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2021年11月20日、2021年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                          提案名称                          备注：该列打勾
 编码                                                            的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                            √
 2.00  《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                √
 3.00  《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》                    √
 4.00  《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》                    √
累积投票提案（采用等额选举）
 5.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候  应选人数 6 人
      选人的议案》
 5.01  选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事                          √
 5.02  选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事                          √
 5.03  选举刘镇为第四届董事会非独立董事                              √
 5.04  选举万波为第四届董事会非独立董事                              √
 5.05  选举王仁东为第四届董事会非独立董事                            √
 5.06  选举朱舫为第四届董事会非独立董事                              √
 6.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选  应选人数 3 人
      人的议案》
 6.01  选举成湘东为第四届董事会独立董事                              √
 6.02  选举吴悦娟为第四届董事会独立董事                              √
 6.03  选举蒋培登为第四届董事会独立董事                              √
 7.00  《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候  应选人数 2 人
      选人提名的议案》
 7.01  选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事                        √
 7.02  选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事                          √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记
    1、登记时间：2021 年 12 月 22 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
    2、登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼证券部。
    3、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代

[2021-12-17] (300531)优博讯:关于董事会、监事会换届选举的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-111
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会换届情况
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 16 日召
开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公
司董事会提名 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士、刘镇先生、万波先生、王仁东先
生、朱舫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名成湘东先生、吴悦娟女士、蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见同日披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》附件，公告编号：2021-108）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    截至本公告披露日，成湘东先生、吴悦娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，蒋培登先生已取得独立董事资格证书。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向交易所反馈意见。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律
法规要求的独立性。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二
次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    二、监事会换届情况
    公司第三届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
    公司监事会提名于雪磊先生、徐宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见同日披露的《第三届监事会第三十五次会议决议公告》附件，公告编号：2021-109）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁小娇女士（简历详见同日披露的《关于选举产生第四届监事会职工监事的公告》附件，公告编号：2021-112）共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (300531)优博讯:关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-112
          深圳市优博讯科技股份有限公司
      关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会任期已
届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等规定，公司于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，
公司各部门派出职工代表共计 120 人参加会议。经审议，与会职工代表选举郁小娇女士担任公司第四届监事会职工监事（简历附后）。
    郁小娇女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监
事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 17 日
附件：郁小娇简历
    郁小娇，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾供职于中国电子科技集团公司第二十四研究所、深圳市互联时代有限公司；2008 年 11 月加入公司，现任公司监事、采购工程师。
    截至本公告日，郁小娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[2021-12-17] (300531)优博讯:第三届监事会第三十五次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-109
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        第三届监事会第三十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 16 日 11:00 以现场表决的方
式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年12 月 11 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名于雪磊先生、徐宁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
    为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。
    1.01 审议通过《选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    1.02 审议通过《选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    二、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》因监事全部回避表决直接提交公司股东大会审议
    依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事津贴。外部监事因履职产生的费用实报实销。
    根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年12月17日
附件：
        第四届监事会非职工监事候选人简历
    于雪磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006
年 1 月加入公司；2011 年至今任云南博讯企业管理有限公司监事；2013 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司监事、深圳市江南正鼎信息技术有限公司监事、深圳市蓝云达智能科技有限公司监事、深圳市优博讯软件技术有限公司监事；现任公司监事、宝安生产基地负责人、技术支持部总监。
    截至本公告日，于雪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    徐宁，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学
专业学士。2011 年 1 月加入公司；2014 年 9 月至今任惠州市领尚电子科技有限
公司监事；2019 年 8 月至今任深圳市云栖信息科技有限公司监事；现任公司监事、财务经理。
    截至本公告日，徐宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[2021-12-17] (300531)优博讯:第三届董事会第三十七次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-108
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 5 名，为仝文定、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的通知已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第三届董事会任期已届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱舫为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 审议通过《选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.02 审议通过《选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.03 审议通过《选举刘镇为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.04 审议通过《选举万波为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.05 审议通过《选举王仁东为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    1.06 审议通过《选举朱舫为第四届董事会非独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
    二、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第三届董事会任期已届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第四届董事会独立董事候选人，其中蒋培登为会计专业人士（简历详见附件）。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人蒋培登已取得独立董事资格证书，
候选人成湘东、吴悦娟尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01 审议通过《选举成湘东为第四届董事会独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    2.02 审议通过《选举吴悦娟为第四届董事会独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；
    2.03 审议通过《选举蒋培登为第四届董事会独立董事》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
    依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币 8 万元/年（税前），由公司按年度发放并代扣代缴个人所得税。独立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、
刘镇、王仁东回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年12月17日
附件：
            第四届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工
学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物。2002 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司执行董事及总经理；自公司 2006 年成立至今历任公司副总经理、总经理；2010 年至今任深圳市蓝云达智能科技有限公司执行董事及总经理；2011年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）唯一董事；2012 年至今任深圳市江南正鼎信息技术有限公司执行董事及总经理、香港优博讯科技有限公司董事；2013 年至今任深圳市优博讯软件技术有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）董事长；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事、博远企业有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事长；现任公司董事长、总经理。
    截至目前，GUO SONG先生直接持有公司股份1,186,000股，其配偶CHEN YIHAN
女士直接持有公司股份 4,274,400 股并通过控股股东优博讯控股及博通思创合
计间接持有公司股份约 84,652,669 股，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇均为公司实
际控制人。GUO SONG 先生与 CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士、优博讯控股及博
通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    LIU DAN，女，1968 年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工
学硕士。2002年11月至今任深圳市正达资讯技术有限公司副总经理；自公司2006年成立至今任公司副总经理；2015 年至今任深圳市优金支付科技有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任卓泰实业有限公司董事、深圳市博通思创咨询有
限公司董事；2017 年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事、深圳市天眼智通科技有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事；2019 年至今任深圳市云栖信息科技有限公司执行董事、珠海佳博科技有限公司董事；2021 年至今任深圳市博数软件技术有限公司执行董事及总经理；现任公司副董事长、副总经理。
    截至目前，LIU DAN 女士直接持有公司股份 2,849,600 股，同时并通过控股
股东优博讯控股及博通思创合计间接持有公司股份约 56,424,725 股，为公司实
际控制人。LIU DAN 女士与 CHEN YIHAN 女士、GUO SONG 先生、优博讯控股及博
通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学
硕士。2010年11月加入公司；2017年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任杭州极客科技有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书。
    截至目前，刘镇先生持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    万波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久

[2021-12-10] (300531)优博讯:关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目相关募集资金专户注销完成的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-107
          深圳市优博讯科技股份有限公司
  关于 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
          相关募集资金专户注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了 2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金专户销户工作，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150 号）的核准，公司配套募集资金总额 150,000,005.28 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）（包括承销费用、验资费用、登记费用等）6,215,388.02 元后，募集资金净额为 143,784,617.26 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000027 号”验资报告验证确认。
    二、募集资金存放与管理情况
  （一）募集资金管理情况
  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使
用严格实施审批和监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
  （二）募集资金专户情况
  公司本次募集资金相关专户情况如下：
        户名                开户银行              专户账号
 深圳市优博讯科技股份有 上海浦东发展银行深圳分 79210078801800000923
 限公司                行科技园支行
    三、本次注销募集资金专户情况
  （一）本次注销的募集资金专户基本情况
        户名              开户银行        专户账号    账户余额（元）
 深圳市优博讯科技股 上海浦东发展银行深 7921007880180      45,865.57
 份有限公司          圳分行科技园支行    0000923
    注：账户余额为截至 2021 年 12 月 8 日累计利息收入扣减手续费后的净额。
  （二）本次注销的募集资金专户使用情况和注销情况
  本次注销的募集资金专户所存放资金的承诺用途为“仅用于支付发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司 100%股权的现金对价、发行及中介机构费用和补充流动资金”。
  该账户存放资金已按承诺用途使用完毕，鉴于该专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，办理了该专项账户的注销工作并将销户时的账户余额 45,865.57 元人民币转入了公司自有资金账户。
  截至本公告日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续。该专户注销完成后，公司与独立财务顾问东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户处于正常使用状态。
    四、备查文件
  募集资金专用账户销户凭证。
特此公告。
                                    深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年12月10日

[2021-11-20] (300531)优博讯:关于独立董事辞职的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯          公告编号：2021-106
          深圳市优博讯科技股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月19日
收到公司独立董事郭雳先生的辞职报告。郭雳先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，郭雳先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于郭雳先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，郭雳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在新任独立董事就任前,郭雳先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。
    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
    郭雳先生原定任期为2018年9月12日至第三届董事会届满之日。截至本公告披露日，郭雳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司董事会对郭雳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月20日

[2021-11-20] (300531)优博讯:拟续聘会计师事务所的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-104
          深圳市优博讯科技股份有限公司
            拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、续聘会计师事务所的情况说明
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙企业）
    （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    （4）首席合伙人：梁春
    （5）截至 2020 年末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：232 人
    （6）截至 2020 年末（2020 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1647 人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
    （7）2020 年度经审计的收入总额：252,055.32 万元，其中审计业务收入
225,357.80 万元，证券业务收入 109,535.19 万元。
    （8）2020 年度上市公司审计客户家数：376 家，主要行业为：制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
    2020 年度上市公司审计收费总额：41,725.72 万元
    2020 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家
    2、投资者保护能力职业风险基金
    2020 年度年末数：405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3、诚信记录
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：陈葆华，1995 年 9 月成为注册会计师，1993 年 7 月开始从事
上市公司审计，1998 年 2 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师：周灵芝，2006 年 10 月成为注册会计师，2006 年 12 月开
始从事上市公司审计，2006 年 12 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，2017 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计
报告。
    项目质量控制复核人：包铁军，1998 年 12 月成为注册会计师，2001 年 10
月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年 3 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告情况超过 50 家次。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2021 年度财务审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    公司第三届董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可和独立意见
    公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事
项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工
作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    3、董事会审议情况
    公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。
    4、监事会审议情况
    公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司 2020 年度审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    5、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三十四次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
    5、公司第三届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议；
    6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (300531)优博讯:第三届监事会第三十四次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-103
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        第三届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 19 日以现场表决的方式在深
圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年 11月 12 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司 2020 年度审计
工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2021年11月20日

[2021-11-20] (300531)优博讯:第三届董事会第三十六次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-102
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 5 名，为仝文定、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的通知已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2020 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    公司已于 2021 年 8月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成 315,459 股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司总股本已由
331,363,129 股变更为 331,047,670 股，公司注册资本由人民币 33,136.3129 万
元变更为 33,104.7670 万元。因上述事项的变更，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记变更及《公司章程》备案等工作，《公司章程修订对照表》如下：
 序号        原《公司章程》条款              修订后《公司章程》条款
  1  6 公司注册资本为人民币 33,136.3129 6 公司注册资本为人民币 33,104.7670
      万元。                            万元。
  2  19 公司股份总数为 331,363,129 股，均 19 公司股份总数为 331,047,670 股，均
      为普通股。                        为普通股。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程》（2021 年 11 月）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月27 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高
新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2021年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年11月20日

[2021-11-20] (300531)优博讯:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-105
          深圳市优博讯科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日召开 第三届董事会第三十六次会议，会议决定于2021年12月27日15:00召开公司2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第三十六次会议决议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）15:00。
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东或股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供 7日内核酸检测阴性证明。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    凡于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师和其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  2、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；独立董事已对议案1发表了同意的独立意见；议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年11
月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                                                              备注：该列
 编码                          提案名称                          打勾的栏目
                                                                    可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                              √
 2.00  《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》                  √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记
    1、登记时间：2021 年 12 月 22 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
    2、登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼证券部。
    3、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮
件需在 2021 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司证券部），公司不接受电话登记。
    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详
见附件三）。
    （二）会议联系方式
    1、联系方式
    （1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
证券部
    （2）联系人：胡瑞君、张佳佳
    （3）联系电话：0755-22673923
    （4）邮箱：info@urovo.com
    2、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十六次会议决议。
    2、第三届监事会第三十四次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年11月20日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350531
    2、投票简称：优博投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
    兹全权委托____________先生/女士代表本人/单位出席深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。委托人对受托人的指示如下：
                                                        备注    表决意见
提案                      提案名称                      该列打
编码                                                    勾的栏  同  反  弃
                                                        目可以  意  对  权
                                                        投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                √
 2.00  《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》      √
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
 委托人名称或姓名：                      委托人证件号码：
 委托人持有上市公司股份的数量和性质：
 受托人姓名：

[2021-11-03] (300531)优博讯:关于公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司签署《合作框架协议》的公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-101
          深圳市优博讯科技股份有限公司
      关于公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司
            签署《合作框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）签署的《合作框架协议》系双方就建立合作关系而签署的框架协议，具体的合作事项将以另行签订的具体项目合作协议为准，后续具体合作内容及实施过程存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    2、因本协议项下的具体合作项目实施合同尚未签订，本协议的签署暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
    3、公司不存在最近三年披露的战略合作协议进展未达预期的情况。
    一、协议签署概况
    为推动数字化与智慧化的移动开放生态建设，公司于 2021 年 11 月 2 日与深
开鸿签署了《合作框架协议》。双方将积极推进整合自身资源，在 OpenHarmony（“开源鸿蒙”）能力构建、服务构建等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。
    本协议为框架协议，有效期为三年，不涉及具体金额，是双方今后签订相关合作协议的基础文件。本协议的签署事项，无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
    二、协议合作方介绍
    1、基本情况
    公司名称：深圳开鸿数字产业发展有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GYC4Q7X
    类型：有限责任公司
    法人代表：陈宇红
    注册资本：30,000 万元人民币
    成立时间：2021 年 08 月 26 日
    地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 5 号楼 201C
    营业范围：一般经营项目是：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件外包服务。许可经营项目是：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、
监事及高级管理人员与深开鸿不存在关联关系。
    经查询，深开鸿不属于失信被执行人。
    2、类似交易情况
    公司最近三年未与深开鸿发生类似交易。
    3、履约能力分析
    深开鸿系依法存续并持续经营的独立法人主体，具备良好的履约能力。
    三、协议的主要内容
    甲方：深圳开鸿数字产业发展有限公司
    乙方：深圳市优博讯科技股份有限公司
    双方将在物联网和金融领域基于行业级物联网智能终端包括：智能数据终端(PDA)、智能支付终端（POS 设备）、专用打印机和智能自动化装备等产品展开持续深度合作，共同为双方的合作伙伴落地项目。在 OpenHarmony 能力构建、服务构建、推广、运营、营销等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。合作具体内容为：
    1、双方在物联网领域，基于 OpenHarmony 能力，共同打造的开源技术平台，
乙方将 OpenHarmony 系统应用于行业级物联网智能终端项目，并在 AIDC（自动识别与数据采集）、IoT（物联网）、金融支付等场景与甲方展开深度合作，打造具有 OpenHarmony 操作系统协同体验的行业级物联网智能终端；
    2、双方积极拓宽基于市场需求的 OpenHarmony 生态服务范围，服务更多客
户，共同打造行业示范性标杆；
    3、推动行业级物联网智能终端内核升级，立体化实现“AloT+金融+数字化智能化转型”的生态体系建设。
    四、协议对公司的影响
    本协议的签署及履行符合公司的战略发展需要，有助于公司与深开鸿实现优势互补、互惠互利、共同发展。深开鸿以 OpenHarmony 为技术底座，专注于泛智能终端操作系统技术和产品，致力于推动消费物联、产业物联。公司是物联网行业数字化解决方案提供商，为行业客户提供物联网智能终端产品及相关的软件和云服务平台。双方将依托各自在硬件、软件、信息技术服务及生态系统解决方案的科技创新优势和市场领先地位，推动 OpenHarmony 在物联网和金融领域的移动智能开放生态业务发展，携手构建数字中国国产自主可控的操作系统底座。
    公司作为开放原子开源基金会金牌捐赠人和 OpenHarmony 项目群成员及 B
类捐赠人，将以 OpenHarmony 为技术底座，基于 OpenHarmony 开源代码和基础能力，结合公司积累多年的行业级智能终端软硬件核心技术和产品开发经验，将行业典型场景和共性需求下沉到智能终端操作系统并形成行业专属操作系统，打造基于 OpenHarmony 系统的行业级物联网智能终端，并联合生态合作伙伴共同创新OpenHarmony 应用场景，共同完善行业生态建设、促进行业应用规范发展、形成
行业相关标准、打造示范性标杆项目，实现行业级物联网智能终端的全面国产化。
    本协议的签署和履行对公司本年度的经营业绩暂不构成重大影响。
    五、风险提示
    本协议为双方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，暂不会对公司当期经营业绩产生重大影响。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。公司将根据双方具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、协议的审议程序
    根据《公司章程》的相关规定，本协议的签署属于公司日常经营管理事项，无需提交董事会、股东大会审议。
    七、其他相关说明
    1、最近三年披露的框架性协议
 披露日期  公告编号    公告名称              主要内容          进展情况
                                      公司与中国农业银行股份有限
 2019 年            关于公司已中标  公司签署《中国农业银行智能  协议正常
 11 月 12  2019-132  项目签署框架协  手持 POS 设备入围项目采购协  履行中
    日              议的进展公告    议》进行智能移动支付终端的
                                      交易
                    关于与珠海复旦  公司与珠海复旦创新研究院合
 2020 年 7  2020-114  创新研究院签署  作成立“优博讯-珠海复旦创新  协议正常
 月 30 日            共建联合实验室  研究院医药标识物联网创新技  履行中
                    协议的公告      术联合实验室”
                                      公司与航天云网数据研究院
                    关于与航天云网  （广东）有限公司依托工业物
 2020 年 8            数据研究院（广  联网技术、智能化技术、5G 技  协议正常
 月 11 日  2020-116  东）有限公司签  术、工业大数据技术、人工智  履行中
                    署战略合作协议  能技术等，共同打造基于工业
                    的公告          互联网的新应用、新产品、新
                                      服务模式
    2、公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况及未来减持计划
    公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人、控股股
东及其一致行动人持股比例增加超过 1%的公告》（公告编号：2021-081），公司
控股股东的一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司减持其通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持的公司股份 14 万股。
    除上述情况外，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员前三个月不存在买卖公司股份的行为。截至目前，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员暂未有增减持计划。若上述人员未来拟实施公司股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
    未来三个月内，公司不存在控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东董
事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。
    八、备查文件
    《深圳开鸿数字产业发展有限公司与深圳市优博讯科技股份有限公司合作框架协议》
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月3日

[2021-11-02] (300531)优博讯:关于参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区T401-0112地块的进展公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯          公告编号：2021-100
          深圳市优博讯科技股份有限公司
关于参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区 T401-0112
                  地块的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设科技园北区T401-0112地块的议案》，同意公司使用自有资金与其他4家企业组成联合体共同参与位于南山区科技园北区T401-0112地块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》等）。具体内容详见公司于2021年10月16日披露在巨潮资讯网上的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设科技园北区T401-0112地块的公告》。
    二、交易的进展情况
    联合竞拍方按照法定程序于2021年10月29日通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易，以人民币146,000,000.00元（人民币壹亿肆仟陆佰万元整）竞得目标地块的土地使用权，并于当日签署了《成交确认书》，公司所占土地使用权份额为22.2352253%。
    三、风险提示
    1、目标地块的最终取得仍需按出让文件规定与有关部门签订《深圳市土地使用权出让合同书》，按照相关规定办理地块的报批程序，并保证按出让合同等文件的规定付清全部成交地价款，因此该事项尚存在一定的不确定性。
    2、根据《成交确认书》的约定，竞得人未在规定时间内签订出让合同等文件的，视为违约，出让人可取消竞得人的竞得资格，竞买（投标）保证金不予退还；竞得人须另按成交价款的20%向出让人支付违约金。出让人另行出让目标地块的价格低于本次成交价的，竞得人须按实际差额支付赔偿金，并承担由此产生的法律责任。目前该项目的投资总额为预估数且金额较大，公司可能存在自筹资金不能及时到位的履约风险。
    3、公司将根据本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险，审慎投资。
    四、备查文件
    《成交确认书》深土交成[2021]63号。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月2日

[2021-10-29] (300531)优博讯:第三届监事会第三十三次会议决议公告
 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-099
          深圳市优博讯科技股份有限公司
        第三届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场表决的方式在深
圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年 10月 22 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-097）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。
                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2021年10月29日

[2021-10-29] (300531)优博讯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 5.0685元
    加权平均净资产收益率: 8.55%
    营业总收入: 10.39亿元
    归属于母公司的净利润: 1.37亿元

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